Tomo 110 Púnica

=TOMO ID .
=
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N
MADRID
Nmero
Ao 20 ........
..................
Rqtro. Gral. N ...................
DILIGENCIAS PREVIAS
PROCURADORES 1
INICIADAS EN
CONTRA
L4 Lo
JuZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
MADRID
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA
DILIGENCIAS PREVIAS: 85/2014
D. ANTONIO EVARISTO GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIOS, Letrado de la

Administracin de Justicia del Juzgado Central de Instruccin
n 6 de los de MADRID.
POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de DILIGENCIAS
PREVIAS: 85/2014,
ha recado resolucin, del tenor literal
siguiente:
"DILIGENCIA.diecisis.
Ir
En MADRID, a treinta de Agosto de dos mil
Visto el volumen adquirido por las presentes actuaciones y

para una mejor manejabilidad de las mi,smas, frmese nuevo tomo
que se numerar como "TOMO 110" y se ncabezar con testimonio
de la presente diligencia. Doy fe"
/
Lo anteriormente inserto concuerd bien y fielmente con su
original al que me remito y para que as conste, extiendo y
firmo el presente testimonio en
DRID a treinta de Agosto de
dos mil diecisis.
EL LETRADO DE LA Al) ISTRACIN DE JUSTICIA
1
1-;
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA
MINISTERIO
4 DE JUSTICIA
DIRECCIN GENERAL DE COOPERACIN

JURIDICA INTERNACIONAL Y RELACIONES
CON LAS CONFESIONES
Illk
SUBDIRECCIN
GENERAL
DE
COOPERACIN JURIDICA INTERNACIONAL
JUL
iz
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N. 6
O F
S/REF.
N/REF.
FECHA
DILIGENCIAS PREVIAS - 0000085/2014

0002219 / 2015 - CAP
21/07/2016
- C/ Garca Gutirrez n 1 28004 MADRID ESPAA
ASUNTO DILIGENCIAS
En fecha 08/07/2015 nos remiti comisin rogatoria relativa a DA VID

MAR JALIZA VILLASEOR, FRANCISCO JOSE GRANADOS LERENA
Y OTROS, dimanante dci procedimiento DILIGENCIAS PREVIAS 0000085/20 14 que se sigue en dicho Juzgado por un delito de
falsificacin de documentos, malversacin, cohecho, prevaricacin y
otros. En la misma se solicitaba la prctica de diligencias en COSTA
RICA, al amparo de lo dispuesto en el Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin, hecha en Nueva York el 31 de octubre de
2003 (ROE n171, de 19 de julio de 1006).
Adjunto tengo el honor de remitirle de nuevo la documentacin,
acompaada de las diligencias practicadas en COSTA RICA.
Madrid a 2 1/07/2016
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE COOPERACIN

JURDICA INTERNACIONAL (p.o.)
SAN BERNARDO N 62
28071 MADRID
TEL.: 913902269-2351-2278
FAX.: 91 39024 75
e-maiIrogatoriaspenaI@mjusticia.e
Pracuxaduria
General de la Repblica
05 de julio de 2016
PGA-049-20 16
ILTMO. SR.
D. Javier Herrera Garca-Canturri
Director General de Cooperacin Jurdica Internacional y Relaciones con las
Confesiones
Ministerio de Justicia del Gobierno de Espaa
MINI5TERi
8
MA
Estimado seor:
Efltrdda 19/07/16 12:59:09

2 6 0 43 4
'111,1 iii
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Quienes suscriben, Magda Ins Rojas Chaves, en mi condicin de

Procuradora General Adjunta de la Repblica, segn acuerdo N 176-MJP del 13
de diciembre de 2010, publicado en La Gaceta N 9 de 13 de enero de 2011 y, Tatiana
Gutirrez Delgado, en mi condicin de Procuradora Directora a1i. del Area de
la Etica Pblica, segn acuerdo N 041-MJP del 11 de febrero del 2008, publicado
en La Gaceta N 100 del 26 de mayo de 2008; Representantes de la Autoridad Central
de la Repblica de Costa Rica, segn lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 33681
del 06 de marzo del 2007, en el que se designa a la Procuradura de la Etica Pblica
como la Autoridad Central para canalizar la Asistencia Mutua y Cooperacin Tcnica
previstas en el marco de la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin, nos dirigimos a Usted, a efectos de que se sirva trasladar al MagistradoJuez ILTMO. SR. D. Eloy Velasco Nez del Juzgado Central de Instruccin Nmero
Seis de la Audiencia Nacional de Madrid - Espaa, la documentacin correspondiente
a las diligencias requeridas por medio de la Solicitud de Asistencia Judicial que
formulara esa instancia, el 30 de junio del 2015 y recibida en nuestro despacho el da
19 de agosto del mismo ao, relativa a una causa judicial seguida en contra
de David Marjariza Villaseor, Francisco Jos Granados y otros, por el
presunto delito de legitimacin de capitales y otros, bajo el procedimiento de
diligencias previas 85/2014.
Mediante oficios AEP-704-2015 del 26 de agosto del 2015 y PGA-007-2016 del
31 de marzo del 2016, dirigidos la Licda. Laura Monge Cantero de la Oficina de Asesora
Tcnica y Relaciones Internacionales la Fiscala General de la Repblica de Costa Rica,
esta Autoridad requiri la informacin de inters en esta solicitud de asistencia judicial
', a travs del oficio 545-0ATRI-FGR-2016 del 27 de junio del 2016, la seora Monge
Cantero, emiti respuesta a nuestra solicitud adjuntando legajo original de Asistencia
Penal Internacional nmero 15-000152-1035-PE.
El legajo original que se traslada por este medio consta de ochenta y ocho folios
numerados, dos folios sin numerar y 01 disco compacto, que contienen la solicitud
inicial de asistencia judicial y su ampliacin, las gestiones realizadas por los diferentes
Direccin: San Jos, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr
Correo Electrnico: procuraduriapgr.go.cr.
Apdo. 78- 1003 La Corte, Telfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335
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Repblica
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diferentes rganos del Ministerio Pblico ante las autoridades nacionales a las que se
requiri la informacin de relacin, as como la documentacin obtenida de dicho
diligenciamiento.
Lo anterior en aplicacin de los artculos 43 y 46 de la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin, suscrito por el Estado de Espaa el da el da
16 de setiembre del 2005 y por Costa Rica el da 10 de diciembre del 2005.
De Usted, con toda consideracin y respeto,
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'\ Dra. Mag Ins Rojas Chaves

'Procuradora General Adjunta
Procuradura General de la Repblica
z Delgado
a.i.
rea de la tica Pblica
MICR/TGD/JMD
Adjunto: Documentacin compuesta por el legajo original de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal,
requerida por el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de la Audiencia Nacional de Madrid - Espaa, el cual consta de
ochenta y ocho folios numerados, dos folios sin numerar y 01 discos compactos que se describen de la siguiente manera: 1)
Oficio N 0002219/2015-CAP del 26 de agosto del 2016, suscrito por Beatriz Diz Bayod, Jefe del rea Auxilio Judicial, de la
Subdirecck3n General de Cooperacin Jurdica Internacional, folio 01; 2) Documento titulado "Solicitud de Asistencia Judicial
Internacional en Materia Penal", fechado 30 de junio de 2015, firmado por el Magistrado -Juez: Iltmo. Sr. D. Eloy Velasco
Nez, del Juzgado Central de Instruccin N 6 (Audiencia Nacional), dirigido a la Procuradura de la Etica Pblica de la
Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, folios 02-09; 3) Documento de Apostilla (Convencin de la Haya del 5 de
octubre 1961), cuyo pas de expedicin es el Reino de Espaa, contiene certificacin de la firma del seor Eloy Velasco Nez,
en calidad de Magistrado Juez del Juzgado Central de Instruccin nmero Seis, bajo el nmero AUNAC/2015/000131, fechado
el 03 de julio del 2015, folios 10; 4) Documento titulado "Anexo Legal", que contiene una transcripcin de los tipos legales
invocados en la causa, dispuestos en el Cdigo Penal Espaol, Ley Orgnica 10/1995 del 23 de noviembre; as como de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, folios 11-25; 5) Documento titulado "Anexo procesal conteniendo las normas que regulan las
declaraciones de testigos en el procedimiento Espaol regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal", folios 26-27; 6)
Documento titulado "Anexo pliego de preguntas" que contiene una serie de preguntas a formular a los testigos en la causa,
folios 28-29; 7) Documento titulado "Anexo Resolucin judicial" que contiene el Auto dictado por el Juzgado Central de
Instruccin Nmero Seis de Madrid, de fecha 30 de junio de 2015, en el procedimiento de Diligencias Previas 85/2014, Pieza
Separada de Auxilio Judicial Internacional, sin firma, folios 30-41; 8) Documento N /2015 del 10 de agosto de 2015,
procedente de la Embajada de Espaa en Costa Rica, sin indicacin de quien lo suscribe, dirigido a la Direccin de General de
Asuntos Jurdicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica, folio 42; 9) Oficio N D3E-6432015 del 12 de agosto del 2015, firmado por Lourdes Bravo Bolvar, Asesora Jurdica, Encargada de la Cooperacin Judicial
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica, dirigido a la Liccia. Ana Lorena
Brenes Esquivel, Procuradora General de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, folio 43; 10) Oficio NADP1229-2015 de fecha 18 de agosto del 2015, suscrito por el Lic. Jos Enrique Castro Marn, Procurador Director Area Penal de la
Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, dirigido al Lic. Ronald Vquez Sols, Procurador Director, Procuradura de la
Etica Pblica de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, folio 44; 11) Oficio AEP-704-2015 del 26 de agosto del
2015, dirigido a la Licda. Laura Monge Cantero, Encargada de la Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la
Fiscala General de la Repblica, suscrito por el Lic. Ronald Vquez Sols, Procurador Director de la Procuradura de la Etica
Pblica, folios 45-46; 12) Auto de las 13:46 horas del 07 de setiembre del 2015, suscrito por la Licda. Laura Monge Cantero,
Fiscal Coordinadora de la Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, folio
47; 13) Oficio 824-0ATRI-FGR-2015 del 07 de setiembre del 2015, suscrito por la Licda. Laura Monge Cantero, dirigido al Lic.
Juan Carlos Cubillo, Fiscal Adjunto de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, folio 48; 14) Documento
titulado "Solicitud de levantamiento de Secreto Bancario' dirigida al seor Juez Penal del Segundo Circuito Judicial de San
Jos, suscrito por la Licda. Patricia Badilla Abarca, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y
Direccin: San Jos, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www,pgr.go.cr

Correo Electrnico: procuraduria@pgr.go.cr.
Apdo. 78- 1003 La Corte. Telfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335
PGR
Anticorrupcin, folios 49-57; 15) Oficio FAPTA N1679-2015 del 14 de setiembre del 2015, dirigido al Lic. Cristhlan Montenegro
Guevara, Jefe de la Seccin de Fraudes del Organismo de Investigacin Judicial de San Jos, suscrito por Licda. Patricia Badilla
Abarca, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, folios 58-59; 16) Sealamiento de
Vista Oral, suscrita por la Licda. Evelyn Garca Monge, Juez Penal, folio 60; 17) Auto de las 10:00 horas del 18 de noviembre
del 2015, suscrito por Eclwin Javier Mojlca Pochet, Juez Penal del II Circuito Judicial de San Jos, folios 61-62; 18) Auto de las
10:00 horas del 17 de diciembre del 2015, suscrito por William Aragn Garita, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad,
Transparencia y Anticorrupcin, folio 63; 19) Constancia de recepcin de documentacin en la Oficina de Asesora Tcnica y
Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, folio 64; 20) Correo electrnico remitido por el Lic. Henry
Ziga Carmona, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, dirigido a Eloy Velasco
Nez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccin N 6 de Madrid, folio 65; 21) Auto de Pase emitido por la Oficina de
Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, al ser las 14:50 horas del 13 de enero del
2014, suscrito por el Fiscal Auxiliar Lic, Henry Ziga Carmona, folio 66; 22) Informe 204-17-16-SI del 31 de enero del 2016,
emitido por el Departamento de Investigaciones Criminales, Seccin de Fraudes del Organismo de Investigacin Judicial,
dirigido al Lic. William Aragn Garita de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, folios 67-125; 23)
Documento titulado "Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal", emitido bajo Diligencias Previas Proceso
Abreviado 0000085/Pieza Separada Secreta del Juzgado Central de Instruccin N 06 de Madrid, firmado por el Magistrado -Juez:
lltmo. Sr. D. Eloy Velasco Nez, de fecha 27 de enero del 2016, dirigido a la Procuradura General de la Repblica de Costa
Rica, folios 126-129; 24) Documento titulado "Anexo Resolucin Judicial" que contiene el Auto dictado por el Juzgado Central
de Instruccin Nmero Seis de Madrid, de fecha 27 de enero de 2016, en el procedimiento de Diligencias Previas
0000085/2014, Pieza Separada Secreta, sin firma, folios 130-132; 25) Oficio 85-OATPJ-FGR-2016 del 01 de febrero del 2016,
dirigido al Lic. Juan Carlos Cubillo, Fiscal Adjunto de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, suscrito
por la Licda. Laura Monge Cantero, folio 133; 26) Oficio FAPTA N 330-2016 del 29 de febrero del 2016, suscrito por el Lic.
William Aragn Garita, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, dirigido al Registro
Nacional de la Propiedad, folios 134-149; 27) Oficio FAPTA N 360-2016 del 14 de marzo del 2016, suscrito por el Lic. William
Aragn Garita, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, dirigido al Registro Nacional de
la Propiedad, folios 150-161; 28) Oficio FAPTA N 429-2016 del 08 de abril del 2016, dirigido a la Oficina de Asesora Tcnica y
Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, suscrito por el Lic. William Aragn Garita, Fiscal Auxiliar de la
Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, dirigido al Registro Nacional de la Propiedad, folios 162-163; 29)
Oficio PGA-007-2016 del 31 de marzo del 2016, dirigido a la Licda. Laura Monge Cantero de la Oficina de Asesora Tcnica y
Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, suscrito por la Dra. Magda Ins Rojas Chaves y el Lic. Ronald
Vquez Sols, ambos representantes dela Procuradura General de la Repblica, folios 164-165; 30) Oficio N DJE-203-2016 del
10 de marzo del 2016 firmado por Lourdes Bravo Bolvar, Asesora Jurdica Encargada de la Cooperacin Judicial Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica, dirigido a Ana Lorena Brenes Esquivel,
Procuradora General de la Repblica de Costa Rica, folio 166; 31) Nota verbal de la Embajada de Espaa en Costa Rica, dirigida
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica, fechada el 03 de marzo del 2016, folio 167; 32)
Documento titulado "Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal", emitido bajo Diligencias Previas Proceso
Abreviado 0000085/Pieza Separada Secreta del Juzgado Central de Instruccin N 06 de Madrid, firmado por el Magistrado Juez: lltmo. Sr. D. Eloy Velasco Nez, de fecha 27 de enero del 2016, dirigido a la Procuradura General de la Repblica de
Costa Rica, folios 168-171; 33) Documento de Apostilla (Convencin de la Haya del 5 de octubre 1961), cuyo pas de
expedicin es Espaa, contiene certificacin de la firma del seor Eloy Velasco Nez, en calidad de Magistrado Juez del
Juzgado Central de Instruccin nmero Seis, bajo el nmero AUNAC/2016/000030, fechado el 29 de enero del 2016, folio 172;
34) Documento titulado "Anexo Resolucin Judicial" que contiene el Auto dictado por el Juzgado Central de Instruccin Nmero
Seis de Madrid, de fecha 27 de enero de 2016, en el procedimiento de Diligencias Previas 0000085/2014, Pieza Separada
Secreta, sin firma, folios 173-175; 35) Oficio NADP-410-2016 de fecha 10 de marzo del 2016, suscrito por el Lic. Jos Enrique
Castro Marn, Procurador Director Area Penal de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, dirigido al Lic. Ronald
Vquez Sols, Procurador Director, Procuradura de la Etica Pblica de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica,
folio 175; 36) Comunicacin de correo electrnico del 03 de mayo del 2016, remitido por el Lic. Henry Alberto Ziga Carmona,
dirigido al Magistrado Juez Eloy Velasco Nnez, folios 177-179; 37) Auto de Pase emitido por la Oficina de Asesora Tcnica y
Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, a las 13:43 horas del 03 de mayo del 2016, folio 180; 38)
Comunicacin de correo electrnico del 07 de junio del 2016, de Juan Manuel Jimnez Silva, dirigida a William Aragn Garita,
folios 181-183; 39) Comunicacin de correo electrnico de Juan Manuel Jimnez Silva, dirigida a William Aragn Garita, del 07
de junio del 2016, folios 184-185; 40) Oficio INF-UIF-090-2016 del 13 de junio del 2016, dirigido al Lic. William Aragn Garita
Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, suscrito por Ricardo Meza Cambronero,
Analista Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas, folios 186-187; 41) Oficio N FAPTA 0837-2016 del 15 de junio del
2016, suscrito por el Lic. William Aragn Garita, Fiscal Auxiliar de la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y
Anticorrupcin, dirigido a la Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, folio
188; 42) Disco compacto rotulado "Actuaciones Juzgado Penal, exp n 15-152-1035-PE", adherido a un folio sin numeracin;
43) Auto de las 11:05 horas del 27 de junio del 2016 suscrito por la Licda. Laura Monge Cantero, de la Oficina de Asesora
Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, sin foliatura; 44) Oficio 545-0ATRI-FGR-2016 del 27
de junio del 2016, dirigido a la Procuradura General de la Repblica, suscrito por la Licda. Laura Monge Cantero de la Oficina
de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala General de la Repblica, sin nmero de folio.- Es todo.-

Correo Electrnico: procurad u ria@pgr.go.cr.
Apdo. 78- 1003 La Corte. Telfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335
11
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales

Fiscala General de la Repblica
PROCUR1;URi4 GENERAL
DE LA REUBLICA
Ministerio Pblico - Poder Judicial
Costa Rica
'
* 29JUN.?016 *
RLCIBIDO
San Jos, 27 de junio de 2016

Oficio 545-OATRI-FGR-2016
Seora
Marta Ins Rojas Chvez
Procuradora Adj unta
Procuradura General
Repblica de Costa Rica
S.
D.
raI la Recl
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;XUMEMTO CGN JEo
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Estimada seora
Tengo el agrado de dnigirrne a Usted, con el fin de remitir la Solicitud (le Asistencia Penal
Internacional nmero nico 15-00152-1035-PF, seguida contra David Marjariza Villaseor,
por el delito de Legitimacin de Capitales, requerida por las autoridades del Reino de Espaa a
travs de la Convencin de Nueva York de las Naciones Unidas contra la Corrupcin a la
Repblica de Costa Rica, debidamente diligenciada.
Se remite:
Legajo Original de Asistencia Penal lnternacional nmero 15-0(.)0152-1 035-PL, seguida
contra David Marjariza Villaseor, por el delito de Legitimacin de Capitales. Consta de 189
(ciento ochenta y nueve) folios.
Un disco compacto rotulado "Actuaciones juzgado Penal, cxp no 15-152-1035-PE". Es
todo.
Con sinceras muestras de consideracin y estima.
Laura
Cainter "
Fiscal Adjunta
e Asesora Tcnica y Relaciones Ini

$nales
ji!
2295-3458 Fax: (506) 2223-2602 1 oaIri-rnp)poder-udicia1.go,cr
Lo1
OFiCINA DE ASESORA TCNICA Y REI.ACIONES
INTERNACIONALES SOLICITUD DE ASISTENCIA PENAL
INTERNACIONAL PASIVA REQUERIDA POR EL REINO DE ESPAA
15-000152-1 035-PE
LEGITIMACIN DE CAPITALES
IMPUTADO
1.- DAVID MARJARIZA VILLASEOR
OFENDIDO
1.- ADMINISTRA(:IN DE LA JUSTICIA
DECOMISO
COMISO
CONGELAMIENTO DE CUENTAS
26/08/2015 13:23
COOPERACIOtII
913902475
JUR INT
FAG. 01/0
SECTAPJA DE
O1REccIOI DENEPP DE C0DPEACION
MiNISTERIO
D JUSTICIA
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L
0 F 1 C
SEEF.
ASUNTO
5/REE.
OC1t'4 t'
D
OENERI
SUpDIRECON
CcPEUOONJUOICA NTERNACiONAL
MS
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JUZGADO CENTRAL D INSTRUCCIN N. 6

Cl PR1M 12
ZsDlI MADRID - ESPA1A
D1UGENCJAS PREVIAS 0000085/2014
0002219/ 2015- CAP

FICIIA
JiDICA IHTDftNAOONAL Y RaACIONs

CQN LAS CDNffESIONES
26/08/2015
COM1S1(5 ROGATORIA gEATiVA A PAVID
MAR2AL1L VI,LASEOR, FRAI'ICSCO JOSE
GRMLAS)OS SERENA Y UTRO
T
de fecha 26 de agosto de 2015, en
En ontestaeiIl a su escrito
una
comisin
rogatoria
relativa a DAVID MAR JALIZA
relacin COfl
V1LLASEOR, FRANCISCO JOSE GRANADOS LERENA Y OTROS,
dimanante del procedimiento DILIGENCIAS PREVIAS 0000085/2014 Y dirigida a las autoridades de COSTA RICA, al
amparo de lo dispuesto en el ConvcoCiIl de las Naciones Unidas
Nueva York ci 31 de ctubrc de 2003
contra la Corrupcin, hecha en
de 19 dcjuiio de 1006), se comunica que la solicitud cte
(BOE n171,
de Asuntos Exteriores y
referencia fue remitida al Ministerio
Cooperacin en fecha 20/07/2015 para su tramitacin por va
diplomtica.
no se ha recibido respuesta, en el da de la
Dado que hasta la fecha
citad Ministerio, so1jjtand0 informacin
fecha se remite escrito al
sobre la tramitacin dada a su solicitud.
Madrid a 26/08/2015
LA SUBDIRECTORA,N; 1 RAL DE COOPERACIN

WICA INT AC10NMO)
jleaiiz Di \ ayod
Jede rea Aitx'1io Judicial
-'---------'
SAN OERNARDO NI $2
20071 MADRID
ffL.: 9139023B1-273 2260
FAX.: 91:390 24 75
*.niocI batrIzdtflUBC.e5
1.
I
JUZGADO CENTRALpE INSTRUCCIN

NUMERO SEIS
MADRID
JI
Cl Prim n 12, 1 Planta, Madrid -EspaaTelfono: (00) (34)91 3973366 y (00) (34)91 3973366
Fax: (00) (34)91 3970282
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL
AUTORIDAD REQUIRENTE
-Magistrado- Juez : ILTMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
-rgano Judicial: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 6 (AUDIENCIA
NACIONAL).
- Direccin Postal: C/Prim, 12 (28071-MADRID)
-N telfono. 00 34-91 3973365 II 00 34-91 3973366
-N fax. 0034-9 1 3970282
-eloy.velasco@justicia.es
AUTORIDAD REQUERIDA
PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA

PROCURADURA DE LA ETICA PBLICA
Direccin Avenida 2- 6 Calle 13 San Jos de Costa Rica
Procurad u ria@pg r.go.cr
INSTRUCCIN
Eloy Velasco Nez, Magistrado-Juez de juzgado Central de
Instruccion n 6 de la Audiencia Nacional, Madrid, saluda a su colega de la
Repblica de Costa Rica solicitando le preste asistencia jurdica internacional
en los trminos ms amplios posibles, y solicita mantenga el despacho de la
presente solicitud de asistencia judicial en material penal, dentro de la ms
estricta confidencialidad por ser necesario para el buen fin de la
investigacin.
CONVENIOS APLICABLES
La presente Comisin Rogatoria Internacional se remite al amparo de lo
dispuesto en el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, hecho
en Nueva York el 31 de octubre de 2003, (ROE 19.7.2006), ratificado por
iRiuN
. -JUSTICIA
Costa Rica el dia 10 12 2005 en sus articulos 46 nl se regula la asistencia

judicial reciproca
"los Estados Partes se prestarn la mas amplia asistencia judicial reciproca
respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados
con los delitos comprendidos en la presente Convencion"
De forma expresa en el artculo 43 3 se regula que "la asistencia judicial
reciproca que se preste de conformidad con el presente articulo podr
solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
Recibir testimonios o tomar declaracin de personas
Proporcionar informaciones, elementos de prueba.
Entregar originales o copias certificadas de los documentos y
expedientes pertinentes
Identificar y embargar con carcter preventivo y localizar el producto
de delito
Recuperar activos
Igualmente de conformidad con el Convenio de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional hecho en Nueva York el 15
de noviembre de 2000 (BOE 29.9.2003) as como al principio de reciprocidad
que se encuentra regulada en nuestra Ley Orgnica de Poder judicial en los
artculos 276 y 277.
EXPOSICIN DE HECHOS
1- Con fecha 18 de junio de presente ao el juzgado Central n 6 de la
Audiencia Nacional incoa el procedimiento 85/ 2014, para investigar los
delitos de blanqueo, fraude fiscal, falsedad en documento privado y oficial
cohecho, malversacin de caudales pblicos, fraudes contra la
Administracin Pblica, prevaricacin, trafico de influencias, revelacin de
secretos, negociaciones prohibidas, tras recibir la querella de la Fiscala
Especial Contra la Corrupcin y Criminalidad Organizada de fecha 13 de
junio, contra David Marjaliza Villaseor y esposa Adela Cubas Navarro,
Francisco Jos Granados Lerena y esposa Maria Nieves Alarcn Castellanos,
Ana Maria Ramrez Fernndez, y un nutrido nmero de testaferros y
sociedades instrumentales pertenecientes a la trama criminal construida por
David Marjaliza, formada por una red de 190 sociedades.
2.- El sospechoso David Marjaliza se erigi en uno de los dirigentes
con mayor capacidad de influencia y de corrupcin sobre los polticos locales
de la localidad de Valdemoro y de los pueblos de alrededor gracias a la
ayuda de Francisco Granados, quien ha desarrollado una actividad poltica
continuada desde el ao 1999 hasta el 2014, ao en el que dimiti de su
escao en el Senado Espaol.
3.- Entre los aos 1999 a 2008 la localidad de Valdemoro
experimento grandes cambios en su ordenacin urbanstica. David Marjaliza
en concierto con un grupo de empresarios de ramo de la construccin y
promocin, Ramiro Cid Sicluna, jose Luis Capita, tambin querellados,
obtuvieron ingentes beneficios del boom inmobiliario de dicha localidad.
4.- Las grandes transformaciones de suelos rsticos a suelos urbanos,
con las consiguientes aprobaciones de planes parciales, ventas de parcelas y
licencias de obras fueron objeto de contratos administrativos, subastas y
adjudicaciones publicas irregulares y objeto de tratos de corrupcin llevadas
a cabo por los alcaldes de Valdemoro y con el apoyo esencial de los
funcionarios jefes de los departamentos de Urbanismo y de Contratacin.
50
-AL
t.
IR\h)N
SICl.\
- De forma destacada Francisco Granados facilito siempre desde su

cargo de alcalde 999- 2003 y con posterioridad desde sus cargos de
consejero de la Comunidad Autnoma y vicepresidente (2004-2014), las
connivencias y presiones necesarias sobre los funcionarios tecnicos que se
adjudicar irregularmente a favor de David Marjaliza y los
prestaron a
empresarios mencionados, en contra de la ley y de los intereses generales
del pueblo y en perjuicio de erario municipal. El Juzgado sigue por estos
indicios, investigaciones sobre presuntos cohechos, prevaricaciones, y
malversaciones.
6.- En la forma que hemos descrito, el aprovechamiento injusto y la
manipulacin
de los contratos y adjudicaciones de parcelas, genero un
volumen millonario de beneficios que David Marjaliza, Francisco Granados,
juntos con sus esposas y testaferros , unas veces en nombre propio y otras
usando a sociedades de la trama como Servicios Inmobiliarios, Aruba,
Vancouver y Anahid blanquearon para ocultar su origen delictivo, y as
transformar las ganancias ilcitas en activos que permitieran su retorno e
integracin de nuevo en el patrimonio de David Marjaliza y de sus empresas,
para ello a grandes rasgos utilizaron un sistema de flujo de fondos entre
Espaa, Costa Rica, Suiza y Singapur
CONEXIONES CON COSTA RICA: 2003
INVERSIN DE LOS FONDOS IRREGULARES
- 2007
PRIMERA
ETAPA
1 .- Constitucin SHERATON TRADING SA & CANDEO SA (Costa Rica)

La informacin ya aportada por las autoridades Costarricense sobre la
sociedad Sheraton Trading SA revel que su cdigo de persona jurdica 3101-42910- esta vigente desde el 1.7. 2005, no registra bienes muebles ni
inmuebles. La Junta Directiva esta presidida por Bernal Zamora Arce con
cdula 7000900792.
Por informacin obtenida de las Autoridades Suizas (Procedure n
SV.1 2.1 848-HOL) y de las pruebas practicadas en Espaa, hemos conocido
indiciariamente que la sociedad Costarricense Sheraton Trading SA fue
constituida presumiblemente ao 2003, en beneficio de David Marjaliza y su
esposa Adela Cubas para invertir sus ganancias ilcitas.
Fruto de la colaboracin internacional se ha conocido que la sociedad
Costarricense
CANDEO SA,
a travs de M. CHRISTIE Y P.TAVERNE
Cumplieron un mandato de gestin de los investigados espaoles DAVID
MARJALIZA Y su mujer ADELA CUBAS NAVARRO, por lo que ordenaron la
transferencia de fondos de SHERATON TRADING SA Costa Rica a las cuentas
suizas de SHERATON TRADING en el BNP Paribas a travs de la firma
CANDEO CORPORATE SERVICES SA de Ginebra
2.- Constitucin DROZ & CO SA (Costa Rica)
La informacin ya aportada por las autoridades Costarricense sobre la
sociedad DROZ & CO SA revel que su cdigo de persona jurdica 3-1014458774 est vigente desde el 8.8.2006 , no registra bienes muebles ni
inmuebles. La junta Directiva esta presidida por Bernal Zamora Arce con
cdula 7000900792.
Por informacin obtenida de las Autoridades Suizas (Procedure n
SV.1 2.1 848-HOL) y de las pruebas practicadas en Espaa, hemos conocido
indiciariamente que la sociedad Costarricense Droz & CO SA, fue constituida
en beneficio de David Marjaliza para invertir sus ganancias ilcitas.
La sociedad Droz & CO recibi la orden de transferir sus fondos a su cuenta
Suiza en el Banco Suizo UBS, nmero de cuenta CH 090024024029661 70W
-AL
1R \ UN
BNP. Se utilizaron los servicios de intermediacin de la compaa PROBUS

COMPAGNIE SA, y los ir:termediarios ALAIN HOFER, GEORGES DE PREUX Y
BERNARD BONVIIN as como JAVIER GARCIA MARTIN.
Fruto de la investigacin y de las informaciones obtenidas por
colaboracin internacional se han obtenido evidencias de la comunidad de
intereses econmicos entre los investigados Francisco Granados y David
Marjaliza. El
17 de julio del 2017 el investigado Francisco Granados
transfiri 1.6 MM de desde su cuenta suiza a la cuenta Suiza en el UBS de
la sociedad Costarricense de DROZ & CO SA controlada por David Marjaliza
3.- Viaje a Costar Rica de Francisco Granados Llerena (201 3)
Se ha conocido gracias a la colaboracin de las autoridades policiales
de Costa Rica de la presencia del ex Senador FRANCISCO GRANADOS el da 2
de abril del 2013 procedente de Espaa en el vuelo lB 6313 con salida a
Panam el 4 de Abril del 2013 en el vuelo CM 392.
Francisco Granados viaj en compaa de dos empresarios espaoles
Alejandro de Pedro y Jos Antonio Conesa,
imputados en la misma
investigacin judicial por la Autoridad Judicial Espaola por considerarlos
participes en delitos de cohecho, trfico de influencias, malversacin de
caudales pblicos y prevaricacin.
La investigacin espaola ha revelado que el rol de ambos empresarios es el
de "conseguidores" de adjudicaciones pblicas y contratos pblicos, que en
parte eran luego financiados por importantes empresas espaolas, con el
conocimiento de las autoridades pblicas que intervenan en los contratos.
Los indicios de la investigacin apuntan a que el objeto del viaje fue
visitar a determinados cargos pblicos y polticos al objeto de obtener
contratos y presentarse a adjudicaciones pblicas
CONCLUSIONES
La investigacin judicial ha descubierto indicios en Costa Rica de uso
de sociedades internacionales para ser utilizadas en operaciones de blanqueo
de capitales as como la existencia de transacciones ficticias para encubrir
movimientos, junto con la influencia indebida sobre funcionarios y cargos
pblicos para la adjudicacin de contratos pblicos
Se sospecha que las personas investigadas tanto los imputados
principales David Marjaliza y Francisco Granado, como sus esposas o los
testaferros que trabajan para 1 organizacin pudieran tener productos
financieros o nuevas sociedades en el pas.
junto a ello la presencia en Costa Rica el pasado 2 de abril del 2013 del
ex Senador Francisco Granado junto con dos empresarios Alejandro de Pedro
y Jose Antonio Alonso Conesa - conseguidores de contratos pblicos gracias
a sus influencias con las autoridades pblicas y polticas nos lleva a
sospechar de su participacin en contratos pblicos de Ayuntamientos, o de
los Gobiernos regionales o central de Costa Rica, en paralelo con lo que ha
sido su actividad en Espaa.
Por las razones expuestas solicitamos tengan a bien a practicar las
diligencias que se interesan.
6
ELITOS QUE SE INVESTIGAN
La investigacin se inici en Espaa por delito de Blanqueo de capitales
del artculo 301 del Cdigo Penal amplindose posteriormente a los delitos
de:
- Falsificacin de documentos pblicos, privados o mercantiles de los
artculos 390 a 392 y 395 del Cdigo Penal.
- Fraudes Fiscales de los artculos 305 y 306 del Cdigo Penal.
- Delito de cohecho de los artculos 419 a 424 del Cdigo Penal
- Delito de Trfico de influencias de los artculos 428 y Ss. del Cdigo
Penal
- Delito de Negociaciones prohibidas del artculo 439 del Cdigo Penal.
- Delito de Revelacin de secretos de los artculos 417 y 418 del Cdigo
Penal.
- Delito de Malversacin de los artculos 432 a 435 del Cdigo Penal.
- Delito de Fraude de los artculos 436 y 438 del Cdigo Penal.
- Delito de Prevaricacin de los artculos 404 a 406 del Cdigo Penal.
- Delito de Asociacin ilcita 515 del Cdigo Penal
- Delitos de Organizacin criminal artculo 579 del Cdigo Penal
- Artculo 127 del Cdigo Penal, Decomiso
DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN
Con relacin a:
Personas Fsicas, nacionales espaoles:
Francisco Jos GRANADOS LERENA, nacido el 23 de enero de 1964
(DNI: 11791 521L)
David MARJALIZA VILLASENOR, nacido el 10 de junio de 1968 (DNI:
0222 9269V)
Adela CUBAS NAVARRO, nacida el 21 de enero de 1969 (DNI:
52101 752J)
Maria Nieves ALARCON CASTELLANOS, nacida el 19 de agosto de 1966
(DNI: 6.229.52 1V)
Ana Mara RAMIREZ FERNANDEZ, nacida el 21 de noviembre de 1971
(DNI: 07486706E)
Alejandro DE PETRO LLORCA, nacido el 27 de julio de 1972 (DNI:
5273682 8j)
Jos Antonio ALONSO CONESA, nacido el 8 de julio de 1959 (DNI:
22935432 Q)
Borja JORDAN DE URRIES RUIZ, nacido el 3 de agosto de 1981 (DNI:
529981 85K)
Adrin DE PEDRO LLORCA, nacido el 30 de octubre de 1985 (DNI:
52 736 82 8j)
Eduardo DE LA PENA PEREZ, nacido el 4 de marzo de 1971 (DNI:
08946882C)
Antonio Cndido RUIZ GARCIA, nacido el 29 de enero de 1973 (DNI:
8.029.6401-1)
Jos TORRES TORRES, nacido el 4 de julio de 1971 (DNI: 52371 044K)
Alfonso LUNA GARCIA, nacido el 2 de septiembre de 1967 (DNI:
52083876P)
Personas lurdicas:
EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT SL (CIF N: B98243058),
mercantil espaola.
102
r
MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL (CIF N: B8641 7235), rYrint1l'

espaola.
BONNANO MEDIA SA, mercantil Panamea, constituida el 5 de febrero
de 2014.
OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SA, mercantil Panamea.
1
La informacin siguiente:
Identificacin de si las personas anteriormente sealadas poseen,

titulan o son beneficiarias de algn tipo de activo y/o producto financiero.
Si los mismos titulan o son beneficiarios de estructuras o sociedades
mercantiles en Costa Rica, adems de las ya referenciadas SHERATON
TRADING SA y DROZ & CO SA.
Identificacin de aquellos terceros que hayan realizado algn tipo de
gestiones por cuenta o en beneficio de alguna de las personas mencionadas
en la presente resolucin, con quienes la entidad haya mantenido contactos;
Si se han beneficiado de contratacin pblica o han sido
adjudicatarios de concursos pblicos con los ayuntamientos, autoridades
regionales o gobierno central de Costa Rica.
2.- En el caso de que existan activos/productos financieros a nombre
de las personas fsicas y jurdicas referenciadas anteriormente se proceda al
bloqueo y embargo.
3.- Se reciba declaracin como testigo a BERNAL ZAMORA ARCE con
cdula 7000900792, respecto a la constitucin de las sociedades DROZ & CO
SA y SHERATON TRADING SA.
4.- Se reciba declaracin como testigos a ALAIN HOFER, GEORGES DE
PREUX y BERNARD BONVIIN, JAVIER GARCIA MARTIN respecto de las gestiones
de administracin de la mercantil DROZ & CO SA, instrucciones recibidas e
instrucciones cursadas a la sociedad.
5.- Se reciba declaracin como testigos a los administradores y
beneficiarios en su caso de CANDEO SA respecto de la constitucin de la
sociedad SHERATON TRADING SA, instrucciones recibidas y cursadas.
6.- Se reciba declaracin como testigo a M. CHRISTIE y P. TAVERNE, de
los que no se conocen ms datos pero que tuvieron relacin con la mercantil
CANDEO SA y las instrucciones a SHERATON TRADING SA.
7.- Averiguacin de la existencia de la mercantil CANDEO SA, y en su
caso remitan las escrituras de constitucin, informen cual es su capital
social, quienes son sus administradores con los datos personales que se
conozcan, y quienes son sus beneficiarios con los datos personales
d is pon i b les.
8.- Identificacin de las cuentas corrientes o activos financieros a
nombre de la mercantil CANDEO SA.
9.- Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO SA con CANDEO
CORPORATE SERVICES SA de Ginebra, as como los movimientos financieros
efectuados con la citada mercantil.
10 - Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO SA con
SHERATON TRADING SA, con David MARJALIZA VILLASENOR y Adela CUBAS
NAVARRO.
) L'
Las medidas de embargo preventivo que se solicitan tienen como fin

asegurar los bienes que pueden ser objeto de decomiso conforme al artculo
127 del Cdigo Penal Espaol por considerar que los fondos, cuentas y
valores invertidos en los bancos, son ganancias provenientes de los delitos
decorrupcin, blanqueo, falsificacin, asociacin ilcita y fraudes fiscales
investigados, 'cua/quiera que sean las transformaciones que hubieren podido
experimentar"
Este Juzgado esta llevando a cabo una investigacin del patrimonio de
los imputados, con el fin de identificar e incautar los bienes y ganancias
procedentes de las actividades delictivas, por haber sido presuntamente
adquiridos, con fondos originarios de
las actividades de blanqueo,
corrupcin y delitos fiscales (fraude fiscal) bien directa o indirectamente, si
en su caso hubieran experimentado ventas y transformaciones sucesivas.
Incluso desde diciembre 2010, las facultades de investigacin e
incautacin se han ampliado no solo a las ganancias adquiridas por la
organizacin criminal en su conjunto sino tambin a los bienes de origen
lcito, cuando no puedan ser aprehendidos los anteriores, dada la posibilidad
de incautar los mismos en el marco del comiso de valor equivalente a otros
bienes que pertenezcan a los responsables, conforme a las previsiones del
articulo 127 del Cdigo Penal.
Las actuaciones se encuentran declaradas secretas por lo que no
podrn informar ni divulgar el contenido de la presente resolucin ni
diligencias interesadas a ninguna persona ni organismo, y en ningn caso
al/los titular/es, cotitulares, autorizados, apoderados, representantes o
quienes manejen o hayan maneiado o utilizado las cuentas bancaria, cajas
de seguridad, etc, cuyo bloqueo se acuerda, para no perjudicar la finalidad y
eficacia del secreto, sin perjuicio de las disposiciones legales de Costa Rica
respecto de las causas declaradas secretas.
SOLICITUD DE URGENCIA
La urgencia de nuestras peticiones est motivada por la situacin de
prisin provisional de varios de los investigados y las numerosas medidas
cautelares sobre los patrimonios de los investigados.
Las informaciones que solicitamos de las autoridades de Costa Rica nos
permitirn esclarecer el origen de los patrimonios investigados as como la
participacin de los sospechosos en los circuitos mencionados.
Esta Comisin Rogatoria Internacional se remite a travs del Ministerio
de justicia de Espaa para su transmisin por va diplomtica, y a travs de
INTERPOL por razn de urgencia a fin de facilitar la pronta y efectiva
ejecucin.
DOCUMENTACIN QUE SE ADJUNTA
Anexo Ieal conteniendo relacin de delitos investigados del Cdigo
Penal espaol, asi como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal espaola.
Anexo procesal contiendo las normas que regulan las declaraciones
de testigos en el procedimiento Espaol.
Pliego de preguntas a formular a los testigos.
Copia del auto dictado por este Juzgado el 30 de junio de 2015,
acordando librar la presente, en solicitud de informacin y de la adopcin de
medidas cautelares de bloqueo y embargo que aqu se sealan.
U TLD
L4
t'.
INDICACIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIN

Se procede a la remisin de la presente Comisin Rogatoria
Internacional.
Agradeciendo de antemano su atencin y colaboracin, reciba el
testimonio de mi consideracin ms distinguida
En Madrid, a 30 de junio de 2015.
EL MAGISTRADO-IUEZ
FdOrOY VELASCQ NUEZ
V(
D'L
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
Pas:
Espana
Country/Pays:
l presente documento pblico

This public document/Le prsent acte publc
ha sido firmado por
VELASCO NUEZ, ELOY
has been signed by

a t sign par
quien acta en calidad de
MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE

INSTRUCCIN N 6
acting in the capacity of

agissant en qualit de
y est revestido de sello / timbre
bears the seal / stamp of
est revtu du sceau / timbre de
AUDIENCIA NACIONAL
Certificado
Certified/Attest
S. en
at/
MADRID
6. el da
03/07/2015
the/Ie
bylpar
MARTIN CONTRERAS, LUIS

SECRETARIO DE GOBIERNO
bajo el nmero
AUNAC/2015/000131
por
N1sous n2
9.:eeal;satimbre:
Sceau / timbre:
10.
gTrt::
Signature:
Firma vda
MARN CONTRE
Esta Apostilla certifica nicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario de documento
haya actuado y, en su caso,la identidad de sello o timbre de que el documento pblico est revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido de documento para el cual se expidi.
Esta Apostilla se puede verificar en la direccin siguiente: https:/Isede.mjusticla.gob.eS/eregister
Cdigo de verificacin de la Apostilla ():
AP:Y1RR-CdV$-qnXa - N3W5
Este documento ha sido firmado electrnicamente en base a la Ley 5912003 de 19 de diciembre, de firma
electrnica y a la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos.
This Apostille only certifles the authenticlty of the signature and the capacity of the person who has signed the public document,
and, whero approprlate, the identity of the seal or stamp whlch the public document bears.
This Apostille does not certity the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see https://sede.mjusticia.gob.eS/eregister
Verification code of the Apostille ('9: AP YUtA .CdV$-qnXa-N3WS
This document has been electronically signed according to Law 59/2003 of Decernber 19th, about electronlc signature, and
according to Law 11/2007 of June ZZnd, about eiectronic access of cltlzens to Public Servicas
Cette Apostille atteste uniquement la vracit de la signature, la qualit cii laquelle le slgnataire de lacte a agi et, la cas chant,
i'identlt du sceau ou timbre dont cet acta public est revtu.
Cette Apostille nc certifle pas la contenu de lacte peur lequel elle a t mise.
Cette Apostille peut tre vnfie a l'adresse suivante : https://sede.mjusticia.gob.eS/ereglster
Coda de vrlfication de lApostille ('): AP:Y1RR-CdV5-qnxa-N3W5
Ce document a t sign lectroniquement d'accord a la Loi 59/2003 du 19 dcembre, de signature lectnonique, et la Lol 11/2007
du 22 Juin, daccs lectronique des cltoyens auz Services Publiques.
('9 Juego de caracteres de cdigo de verIficacin / Verification Code Characters Set! Ensemble de caractres du coda de vrification:
ABCDEFGHI3KLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkllnnopqrstuvwxyz 0123456789 + - $ &
ANEXO LEGAL
Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal
RELACIN DE DELITOS INVESTIGADOS DEL CDIGO PENAL ESPAOL
Delito de Blanqueo de capitales.
Artculo 301.
El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo
que stos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por l o por
cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilcito, o para ayudar a la persona que haya participado en
la infraccin o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos,
ser castigado con la pena de prisin de seis meses a seis aos y multa del
tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales,
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del
delincuente, podrn imponer tambin a ste la pena de inhabilitacin
especial para el ejercicio de su profesin o industria por tiempo de uno a tres
aos, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del
establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duracin no podr
exceder de cinco aos.
La pena se impondr en su mitad superior cuando los bienes tengan su
origen en alguno de los delitos relacionados con el trfico de drogas txicas,
estupefacientes o sustancias psicotrpicas descritos en los artculos 368 a
372 de este Cdigo. En estos supuestos se aplicarn las disposiciones
contenidas en el artculo 374 de este Cdigo.
Tambin se impondr la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan
su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Captulos V, VI, VII,
VIII, IX y X del Ttulo XIX o en alguno de los delitos del Captulo 1 del Ttulo
XVI.
Este apartado 1 ha sido redactado por la Ley Orgnica 5/2010, de 22 de
jjJo (ROE del 23), con entrada en vigor el 23 de diciembre.
Con las mismas penas se sancionar, segn los casos, la ocultacin o
encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a
sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el
apartado anterior o de un acto de participacin en ellos.
Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena ser de prisin
de seis meses a dos aos y multa del tanto al triplo.
El culpable ser igualmente castigado aunque el delito del que provinieren
los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido
cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
S. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, sern decomisadas conforme a
las reglas del artculo 127 de este Cdigo.
Este apartado 5 ha sido aadido por la Lyorcinica de 15/2003, de 25 de
noviembre (ROE del 26), con entrada en vigor el 1 de octubre de 2004.
.... r
11
$
1
Al
II
S IR\ ION
L.(ISTR lA
Delitos Fiscales de los artculos 305 y 306 de Cdigo Penal.

Ttulo XIV. De los Delitos contra la Hacienda Pblica y contra la Seguridad
Social
Artculo 305
Penas aplicables a guien defrauda a la Hacienda Pblica Estatal, Autonmica,
Foral o Local.
1. El que, por accin u omisin, defraude a la Hacienda Pblica estatal,
autonmica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas
o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo
indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma
forma, siempre que la cuanta de la cuota defraudada, el importe no
ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o
beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento
veinte mil euros ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y
multa de tanto al sxtuplo de la citada cuanta, salvo que hubiere
regularizado su situacin tributaria en los trminos del apartado 4 de
presente artculo.
La mera presentacin de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la
defraudacin, cuando sta se acredite por otros hechos.
Adems de las penas sealadas, se impondr al responsable la prdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar
de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el
perodo de tres a seis aos.
2. A los efectos de determinar la cuanta mencionada en el apartado anterior:
Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones,
peridicos o de declaracin peridica, se estar a lo defraudado en cada
perodo impositivo o de declaracinUerir
si stos son inferiores a doce meses,
el importe de lo defraudado se
al ao natural. No obstante lo
anterior, en los casos en los que la defraudacin se lleve a cabo en el seno de
una organizacin o grupo criminal, o por personas o entidades que acten
bajo la apariencia de una actividad econmica real sin desarrollarla de forma
efectiva, el delito ser perseguible desde el mismo momento en que se
alcance la cantidad fijada en el apartado 1.
En los dems supuestos, la cuanta se entender referida a cada uno de los
distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de
liquidacin.
3. Las mismas penas se impondrn cuando las conductas descritas en el
apartado 1 de este artculo se cometan contra la Hacienda de la Unin
Europea, siempre que la cuanta defraudada excediera de cincuenta mil euros
en el plazo de un ao natural. No obstante lo anterior, en los casos en los
que la defraudacin se lleve a cabo en el seno de una organizacin o grupo
criminal, o por personas o entidades que acten bajo la apariencia de una
actividad econmica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito ser
perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en
este apartado.
Si la cuanta defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere
de cuatro mil, se impondr una pena de prisin de tres meses a un ao o
multa de tanto al triplo de la citada cuantia y la prdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas pblicas y del derecho a gozar de los
13
1.0
j.
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de

seis meses a dos aos.
Al:1
4. Se considerar regularizada la situacin tributaria cuando se haya

procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la
deuda tributaria, antes de que por la Administracin Tributaria se le haya
notificado el inicio de actuaciones de comprobacin o investigacion
tendentes a la determinacin de las deudas tributarias objeto de la
regularizacin o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran
producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el
representante procesal de la Administracin autonmica, foral o local de que
se trate, interponga querella o denuncia contra aqul dirigida, o antes de que
el Ministerio Fiscal o el Juez de Instruccin realicen actuaciones que le
permitan tener conocimiento formal de la iniciacin de diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularizacin prevista en el prrafo anterior
resultarn aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez
prescrito el derecho de la Administracin a su determinacin en va
administrativa.
La regularizacin por el obligado tributario de su situacin tributaria
impedir que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras
falsedades instrumentales que, exclusivamente en relacin a la deuda
tributaria objeto de regularizacin, el mismo pudiera haber cometido con
carcter previo a la regularizacin de su situacin tributaria.
S. Cuando la Administracin Tributaria apreciare indicios de haberse
cometido un delito contra la Hacienda Pblica, podr liquidar de forma
separada, por una parte los conceptos y cuantas que no se encuentren
vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pblica, y por otra, los
que se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda
Pblica.
La liquidacin indicada en primer lugar en el prrafo anterior seguir la
tramitacin ordinaria y se sujetar al rgimen de recursos propios de toda
liquidacin tributaria. Y la liquidacin que en su caso derive de aquellos
conceptos y cuantas que se encuentren vinculados con el posible delito
contra la Hacienda Pblica seguir la tramitacin que al efecto establezca la
normativa tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se
decida en el proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pblica
no paralizar la accin de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la
Administracin Tributaria podrn iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro,
salvo que el juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la
suspensin de las actuaciones de ejecucin, previa prestacin de garanta. Si
no se pudiese prestar garanta en todo o en parte, excepcionalmente el juez
podr acordar la suspensin con dispensa total o parcial de garantas si
apreciare que la ejecucin pudiese ocasionar daos irreparables o de muy
difcil reparacin.
6. Los jueces y Tribunales podrn imponer al obligado tributario o al autor
del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que
transcurran dos meses desde la citacin judicial como imputado satisfaga la
deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior ser
igualmente aplicable respecto de otros partcipes en el delito distintos del
obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para
la obtencin de pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros
responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o
14
para la averiguacin del patrimonio del obligado tributario o de otros
responsables del delito.
7. En los procedimientos por el delito contemplado en este artculo, para la
ejecucin de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprender el
importe de la deuda tributaria que la Administracin Tributaria no haya
liquidado por prescripcin u otra causa legal en los trminos previstos en la
Ley 5 8 / 2 003, General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses
de demora, los Jueces y Tribunales recabarn el auxilio de los servicios de la
Administracin Tributaria que las exigir por el procedimiento administrativo
de apremio en los trminos establecidos en la citada Ley.
Artculo 305 bis.
delito
Pblica cuand
1. El delito contra la Hacienda Pblica ser castigado con la pena de prisin

de dos a seis aos y multa del doble al sxtuplo de la cuota defraudada
cuando la defraudacin se cometiere concurriendo alguna de las
circunstancias siguientes:
Que la cuanta de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.
Que la defraudacin se haya cometido en el seno de una organizacin o de
un grupo criminal.
Que la utilizacin de personas fsicas o jurdicas o entes sin personalidad
jurdica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o parasos fiscales
o territorios de nula tributacin oculte o dificulte la determinacin de la
identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la
determinacin de la cuanta defraudada o del patrimonio del obligado
tributario o del responsable del delito.
2. A los supuestos descritos en el presente artculo les sern de aplicacin
todas las restantes previsiones contenidas en el artculo 305.
En estos casos, adems de las penas sealadas, se impondr al responsable
la prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad
Social durante el perodo de cuatro a ocho aos.
Artculo 306.
Pena aplicable a guien defraude por accin u omisin a los presupuestos de
las comunidades.
El que por accin u omisin defraude a los presupuestos generales de la
Unin Europea u otros administrados por sta, en cuanta superior a
cincuenta mil euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el
apartado 3 del artculo 305, el pago de cantidades que se deban ingresar,
dando a los fondos obtenidos una aplicacin distinta de aquella a que
estuvieren destinados u obteniendo indebidamente fondos falseando las
condiciones requeridas para su concesin u ocultando las que la hubieran
impedido, ser castigado con la pena de prisin de uno a cinco aos y multa
del tanto al sxtuplo de la citada cuanta.
Si la cuanta defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta
mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondr una pena de prisin de
is-
Al
SI RA('ION
i'r JUSTICIA
tres meses a un ao o multa del tanto al triplo de la citada cuanta y la

prdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas pblicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad
Social durante el perodo de seis meses a dos aos.
CAPTULO II
De las falsedades documentales
Seccin 1 a De la falsificacin de documentos pblicos, oficiales y
mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de
telecomunicacin
Artculo 390.
Pena aplicable por la falsificacin de documentos pblicos, oficiales y
mercantiles 'v de los despachos transmitidos Dor servicios de
te
1. Ser castigado con las penas de prisin de tres a seis aos, multa de seis a
veinticuatro meses e inhabilitacin especial por tiempo de dos a seis aos, la
autoridad o funcionario pblico que, en el ejercicio de sus funciones, corneta
falsedad:
1.' Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de
carcter esencial.
2. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a
error sobre su autenticidad.
3. Suponiendo en un acto la intervencin de personas que no la han tenido,
atribuyendo a las que han intervenido en l declaraciones o
manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
40
Faltando a la verdad en la narracin de los hechos.
2. Ser castigado con las mismas penas a las sealadas en el apartado
anterior el responsable de cualquier confesin religiosa que incurra en
alguna de las conductas descritas en los nmeros anteriores, respecto de
actos y documentos que puedan producir efecto en el estado de las personas
en el orden civil.
Artculo 391.
La autoridad o funcionario pblico que por imprudencia grave incurriere en
alguna de las falsedades previstas en el artculo anterior o diere lugar a que
otro las corneta, ser castigado con la pena de multa de seis a doce meses y
suspensin de empleo o cargo pblico por tiempo de seis meses a un ao.
Artculo 392
El particular que cometiere en documento pblico, oficial o mercantil,
alguna de las falsedades descritas en los tres primeros nmeros del apartado
1 del artculo 390, ser castigado con las penas de prisin de seis meses a
tres aos y multa de seis a doce meses.
Las mismas penas se impondrn al que, sin haber intervenido en la
falsificacin, traficare de cualquier modo con un documento de identidad
falso. Se impondr la pena de prisin de seis meses a un ao y multa de tres
a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad
falso.
Esta disposicin es aplicable aun cuando el documento de identidad falso
aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unin Europea o a un tercer
4o
Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unin Europea
o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con l en Espaa.
Al
S R \( ION
JIJSTICI'\
Seccin 2a De la falsificacin de documentos privados

Artculo 395.
Pena aplicable por la comisin de un delito de falsificacin de documentos
privados
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las
falsedades previstas en los tres primeros nmeros de apartado 1 del artculo
390, ser castigado con la pena de prisin de seis meses a dos aos.
CAPTULO 1
De la prevaricacin de los funcionarios pblicos y otros comportamientos
injustos
Artculo 404.
Pena aplicable
funcionarios p
sin de un delil
cQmportamientos i
acin de los
A la autoridad o funcionario pblico que, a sabiendas de su injusticia, dictare

una resolucin arbitraria en un asunto administrativo se le castigar con la
pena de inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de
siete a diez aos.
Artculo 405.
A la autoridad o funcionario pblico que, en el ejercicio de su competencia y
a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesin para el
ejercicio de un determinado cargo pblico a cualquier persona sin que
concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigar
con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensin de empleo o cargo
pblico por tiempo de seis meses a dos aos.
Artculo 406.
La misma pena de multa se impondr a la persona que acepte la propuesta,
nombramiento o toma de posesin mencionada en el artculo anterior,
sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.
Artculo 417.
Pena aplical
documentos
iln de un de
i de secretos
lidad en 1
1. La autoridad o funcionario pblico que revelare secretos o informaciones

de los que tenga conocimiento por razn de su oficio o cargo y que no deban
ser divulgados, incurrir en la pena de multa de doce a dieciocho meses e
inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a tres
aos.
Si de la revelacin a que se refiere el prrafo anterior resultara grave dao
para la causa pblica o para tercero, la pena ser de prisin de uno a tres
17
aos, e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de
tres a cinco aos.
2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas sern las de prisin de
dos a cuatro aos, multa de doce a dieciocho meses, y suspensin de empleo
cargo pblico por tiempo de uno a tres aos.
Artculo 41
El particular que aprovechare para s o para un tercero el secreto o la
informacin privilegiada que obtuviere de un funcionario pblico o autoridad,
ser castigado con multa de tanto al triplo del beneficio obtenido o
facilitado. Si resultara grave dao para la causa pblica o para tercero, la
pena ser de prisin de uno a seis aos.
CAPTULO V
Del cohecho
Artculo 419.
Pena aplicable por la comisin de un delito de cohecho
La autoridad o funcionario pblico que, en provecho propio o de un tercero,
recibiere o solicitare, por s o por persona interpuesta, ddiva, favor o
retribucin de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para
realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes
al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera
practicar, incurrir en la pena de prisin de tres a seis aos, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por
tiempo de siete a doce aos, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto
realizado, omitido o retrasado en razn de la retribucin o promesa, si fuera
constitutivo de delito.
Artculo 420.
recibiere o solicitare, por s o por persona interpuesta, ddiva, favor o
retribucin de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para
realizar un acto propio de su cargo, incurrir en la pena de prisin de dos a
cuatro aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial
para empleo o cargo pblico por tiempo de tres a siete aos.
Artculo 421.
Las penas sealadas en los artculos precedentes se impondrn tambin
cuando la ddiva, favor o retribucin se recibiere o solicitare por la autoridad
funcionario pblico, en sus respectivos casos, como recompensa por la
conducta descrita en dichos artculos.
Artculo 422.
admitiera, por s o por persona interpuesta, ddiva o regalo que le fueren
ofrecidos en consideracin a su cargo o funcin, incurrir en la pena de
prisin de seis meses a un ao y suspensin de empleo y cargo pblico de
uno a tres aos.
Artculo 423.
Lo dispuesto en los artculos precedentes ser igualmente aplicable a los
jurados, rbitros, peritos, administradores o interventores designados
judicialmente, o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la
funcin pblica.
Artculo 424.
El particular que ofreciere o entregare ddiva o retribucin de cualquier
otra clase a una autoridad, funcionario pblico o persona que participe en el
ejercicio de la funcin pblica para que realice un acto contrario a los
deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no
realice o retrase el que debiera practicar, o en consideracion a su cargo o
funcin, ser castigado en sus respectivos casos, con las mismas penas de
prisin y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida.
Cuando un particular entregare la ddiva o retribucin atendiendo la
solicitud de la autoridad, funcionario pblico o persona que participe en el
ejercicio de la funcin pblica, se le impondrn las mismas penas de prisin
y multa que a ellos les correspondan.
Si la actuacin conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario
tuviere relacin con un procedimiento de contratacin, de subvenciones o de
subastas convocados por las Administraciones o entes pblicos, se impondr
al particular y, en su caso, a la sociedad, asociacin u organizacin a que
representare la pena de inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas
pblicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte
de sector pblico y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la
Seguridad Social por un tiempo de tres a siete aos.
CAPTULO VI
Del trfico de influencias
Artculo 428.
Pena aplicable por la comisin de un delito de trfico de influencias
El funcionario pblico o autoridad que influyere en otro funcionario pblico o
autoridad prevalindose del ejercicio de las facultades de su cargo o de
cualquier otra situacin derivada de su relacin personal o jerrquica con
ste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolucin que le
pueda generar directa o indirectamente un beneficio
econmico para s o para un tercero, incurrir en las penas de prisin de seis
meses a dos aos, multa del tanto al duplo de beneficio perseguido u
obtenido e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de
tres a seis aos. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se
impondrn en su mitad superior.
Artculo 429.
El particular que influyere en un funcionario pblico o autoridad
prevalindose de cualquier situacin derivada de su relacin personal con
ste o con otro funcionario pblico o autoridad para conseguir una
resolucin que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio
econmico para s o para un tercero, ser castigado con las penas de prisin
de seis meses a dos aos y multa del tanto al duplo de beneficio perseguido
u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrn
en su mitad superior.
vi
19
Artculo 430.
Los que, ofrecindose a realizar las conductas descritas en los artculos
anteriores, solicitaren de terceros ddivas, presentes o cualquier otra
remuneracin, o aceptaren ofrecimiento o promesa, sern castigados con la
pena de prisin de seis meses a un ao.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artculo 31 bis de este Cdigo
una persona jurdica sea responsable de los delitos recogidos en este
Captulo, se le impondr la pena de multa de seis meses a dos aos.
Atendidas las reglas establecidas en el artculo 66 bis, los jueces y tribunales
podrn asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del
apartado 7 del artculo 33
Artculo 431.
En todos los casos previstos en este captulo y en el anterior, las ddivas,
presentes o regalos caern en decomiso.
CAPTULO VII
De la malversacin
Artculo 432.
Pena aplicable por la comisin de un delito de malversacin
La autoridad o funcionario pblico que, con nimo de lucro, sustrajere o
consintiere que un tercero, con igual nimo, sustraiga los caudales o efectos
pblicos que tenga a su cargo por razn de sus funciones, incurrir en la
pena de prisin de tres a seis aos e inhabilitacin absoluta por tiempo de
seis a diez aos.
Se impondr la pena de prisin de cuatro a ocho aos y la de inhabilitacin
absoluta por tiempo de diez a veinte aos si la malversacin revistiera
especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustradas y al dao
entorpecimiento producido al servicio pblico. Las mismas penas se
aplicarn si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histrico
artstico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad
pblica.
3. Cuando la sustraccin no alcance la cantidad de 4.000 euros, se
impondrn las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisin
de seis meses a tres aos y suspensin de empleo o cargo pblico por
tiempo de hasta tres aos.
Artculo 433.
La autoridad o funcionario pblico que destinare a usos ajenos a la funcin
pblica los caudales o efectos puestos a su cargo por razn de sus
funciones, incurrir en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensin
de empleo o cargo pblico por tiempo de seis meses a tres aos.
Si el culpable no reintegrara el importe de lo distrado dentro de los diez das
siguientes al de la incoacin del proceso, se le impondrn las penas del
artculo anterior.
Artculo 433 bis.
1. La autoridad o funcionario pblico que, de forma idnea para causar un
perjuicio econmico a la entidad pblica de la que dependa, y fuera de los
supuestos previstos en el artculo 390, falseare su contabilidad, los
20
documentos que deban reflejar su situacin econmica o la informacin
contenida en los mismos, ser castigado con la pena de inhabilitacin
especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a diez aos y multa
de doce a veinticuatro meses.
Con las mismas penas se castigar a la autoridad o funcionario pblico,
que de forma idnea para causar un perjuicio econmico a la entidad pblica
de la que dependa, facilite a terceros informacin mendaz relativa a la
situacin econmica de la misma o alguno de los documentos o
informaciones a que se refiere el apartado anterior.
Si se llegare a causar el perjuicio econmico a la entidad, se impondrn las
penas de prisin de uno a cuatro aos, inhabilitacin especial para empleo o
cargo pblico por tiempo de tres a diez aos y multa de doce a veinticuatro
meses.
Artculo 434.
La autoridad o funcionario pblico que, con nimo de lucro propio o ajeno y
con grave perjuicio para la causa pblica, diere una aplicacin privada a
bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administracin o
Entidad estatal, autonmica o local u Organismos dependientes de alguna de
ellas, incurrir en las penas de prisin de uno a tres aos e inhabilitacin
especial para empleo o cargo pblico por tiempo de tres a seis aos.
Artculo 435.
Las disposiciones de este captulo son extensivas:
1 .o A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas
efectos de las Administraciones publicas.
2. A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales
efectos pblicos.
3. A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados,
secuestrados o depositados por autoridad pblica, aunque pertenezcan a
particulares.
CAPTULO VIII
De los fraudes y exacciones ilegales
Artculo 436.
Pena aplicable por la comisin de un delito de fraude y exacciones ilegales
La autoridad o funcionario pblico que, interviniendo por razn de su cargo
en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratacin pblica o en
liquidaciones de efectos o haberes pblicos, se concertara con los
interesados o usase de cualquier otro artificio ,para defraudar a cualquier
ente pblico, incurrir en las penas de prision de uno a tres aos e
inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de seis a diez
aos. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario
pblico se le impondr la misma pena de prisin que a stos, as como la de
inhabilitacin para obtener subvenciones y ayudas pblicas, para contratar
con entes, organismos o entidades que formen parte del sector pblico y
para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un
tiempo de dos a cinco aos.
21
Artculo 437.
Al
1 R:.ION
JIJSTi(1A
La autoridad o funcionario pblico que exigiere, directa o indirectamente,

derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuanta
mayor a la legalmente sealada, ser castigado, sin perjuicio de los
reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de seis a
veinticuatro meses y de suspensin de empleo o cargo pblico por tiempo de
seis meses a cuatro aos.
Artculo 438.
La autoridad o funcionario pblico que, abusando de su cargo, cometiere
algn delito de estafa o apropiacin indebida, incurrir en las penas
respectivamente sealadas a stos, en su mitad superior, e inhabilitacin
especial para empleo o cargo pblico por tiempo de dos a seis aos.
es y actividades prohil
ejercicio de su funcin
narios oblicos
Artculo 439.
Pena aplicable por una comisin de un delito de negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios pblicos y de los abusos en el ejercicio de su
funcin
La autoridad o funcionario pblico que, debiendo intervenir por razn de su

cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operacin o actividad, se
aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de
participacin, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o
actuaciones, incurrir en la pena de prisin de seis meses a dos aos, multa
de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo
pblico
por
tiempo
de
uno
a
cuatro
aos.
CAPTULO IV
De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y
libertades pblicas.
Seccin 1 a De los delitos cometidos con ocasin de ejercicio de los
derechos fundamentaLes y de las libertades pblicas aarantizados oor la
n
Artculo 515.
Pena aplicable por la comisin de delitos de asociacin ilctia
Son punibles las asociaciones ilcitas, teniendo tal consideracin:
1 .o Las que tengan por objeto cometer algn delito o, despus de
constituidas, promuevan su comisin, as como las que tengan por objeto
cometer o promover la comisin de faltas de forma organizada, coordinada y
reiterada..
2. (Suprimido)
)
22
3. 0 Las que, aun teniendo por objeto un fin lcito, empleen medios violentos
de alteracin o control de la personalidad para su consecucin.
4.0 Las organizaciones de carcter paramilitar.
5.0 Las que promuevan la discriminacin, el odio o la violencia contra
personas, grupos o asociaciones por razn de su ideologa, religin o
creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia,
raza o nacin, su sexo, orientacin sexual, situacin familiar, enfermedad o
minusvala, o inciten a ello.
CAPTULO VII
De las organizaciones y qrupos terroristas y de los delitos de terrorismo
Seccin 2a De los delitos de terrorismo
Artculo 579.
Pena aplicable por la comisin de un delito de organizacin criminal
1. La provocacin, la conspiracin y la proposicin para cometer los delitos
previstos en los artculos 571 a 578 se castigarn con la pena inferior en uno
dos grados a la que corresponda, respectivamente, a los hechos previstos
en los artculos anteriores.
Cuando no quede comprendida en el prrafo anterior o en otro precepto de
este Cdigo que establezca mayor pena, la distribucin o difusin pblica
por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o
favorecer la perpetracin de cualquiera de los delitos previstos en este
captulo, generando o incrementando el riesgo de su efectiva comisin, ser
castigada con la pena de seis meses a dos aos de prisin.
Los responsables de los delitos previstos en este Captulo, sin perjuicio de
las penas que correspondan con arreglo a los artculos precedentes, sern
tambin castigados con la pena de inhabilitacin absoluta por un tiempo
superior entre seis y veinte aos al de la duracin de la pena de privacin de
libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente
a la gravedad del delito, el nmero de los cometidos y a las circunstancias
que concurran en el delincuente.
A los condenados a pena grave privativa de libertad por uno o ms delitos
comprendidos en este Captulo se les impondr adems la medida de
libertad vigilada de cinco a diez aos, y de uno a cinco aos si la pena
privativa de libertad fuera menos grave. No obstante lo anterior, cuando se
trate de un solo delito que no sea grave cometido por un delincuente
primario, el Tribunal podra imponer o no la medida de libertad vigilada en
atencin a la menor peligrosidad de autor.
En los delitos previstos en esta seccin, los jueces y tribunales,
razonndolo en sentencia, podrn imponer la pena inferior en uno o dos
grados a la sealada por la ley para el delito de que se trate, cuando el sujeto
haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se presente a
las autoridades confesando los hechos en que haya participado, y adems
colabore activamente con stas para impedir la produccin de delito o
coadyuve eficazmente a la obtencin de pruebas decisivas para la
identificacin o captura de otros responsables o para impedir la actuacin o
el desarrollo de organizaciones o grupos terroristas a los que haya
pertenecido o con los que haya colaborado.
Artculo 127.
COMISO DE LOS EFECTOS DEL DELITO
1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevar consigo
la prdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o
instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, as como las ganancias
provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones
que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras sern decomisados,
a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito
que los haya adquirido legalmente.
El juez o Tribunal deber ampliar el decomiso a los efectos, bienes,
instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en
el marco de una organizacin o grupo criminal o terrorista, o de un delito de
terrorismo. A estos efectos se entender que proviene de la actividad
delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por
delitos cometidos en el seno de la organizacin o grupo criminal o terrorista
por un delito de terrorismo cuyo valor sea desproporcionado con respecto
a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.
En los casos en que la ley prevea la imposicin de una pena privativa de
libertad superior a un ao por la comisin de un delito imprudente, el juez o
Tribunal podr acordar la prdida de los efectos que provengan del mismo y
de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o
ejecutado, as como las ganancias provenientes del delito, cualquiera que
sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.
Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes
sealados en los apartados anteriores de este artculo, se acordar el comiso
por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los
criminalmente responsables del hecho.
El juez o Tribunal podr acordar el comiso previsto en los apartados
anteriores de este artculo aun cuando no se imponga pena a alguna persona
por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse sta extinguido,
en este ltimo caso, siempre que quede demostrada la situacin patrimonial
ilcita.
S. Los que se decomisan se vendern, si son de lcito comercio, aplicndose
su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la ley no
previera otra cosa, y, si no lo son, se les dar el destino que se disponga
reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarn.
Este artculo 127 ha sido redactado por la Ley Orgnica 5/2010, de 22 de
junio (ROE del 23), con entrada en vigor el 23 de diciembre.
Artculo 131.
PRESCRIPCIN DE LA ACCIN PENAL CALCULO DE PLAZOS
1. Los delitos prescriben:
A los 20 aos, cuando la pena mxima sealada al delito sea prisin de 15
ms aos.
A los 15, cuando la pena mxima sealada por la ley sea inhabilitacin por
ms de 10 aos, o prisin por ms de 10 y menos de 15 aos.
A los 10, cuando la pena mxima sealada por la ley sea prisin o
inhabilitacin por ms de cinco aos y que no exceda de 10.
24
A los cinco, los dems delitos, excepto los de injuria y calumnia, que
prescriben al ao;
Las faltas prescriben a los seis meses.
Cuando la pena sealada por la Ley fuere compuesta, se estar, para la
aplicacin de las reglas comprendidas en este articulo, a la que exija mayor
tiempo para la prescripcin.
Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las
personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los
castigados en el artculo 614, no prescribirn en ningn caso.
Tampoco prescribirn los delitos de terrorismo, si hubieren causado la
muerte de una persona.
S. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el
plazo de prescripcin ser el que corresponda al delito ms grave.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Artculo 13
Concepto de Primeras Diligencias
Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas de
delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto
conduzca a su comprobacin y a la identificacin de delincuente, la de
detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger
a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras
personas pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se
refiere el artculo 544 bis de la presente Ley
Artculo 764
Medidas Cautelares de Carcter Econmico.
Asimismo, el juez o Tribunal podr adoptar medidas cautelares para el
aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas.
Tales medidas se acordarn mediante auto y se formalizarn en pieza
separada.
A estos efectos se aplicarn las normas sobre contenido, presupuestos y
caucin sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La prestacin de las cauciones que se acuerden se har
en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil y podr ser realizada
por la entidad en que tenga asegurada la responsabilidad civil la persona
contra quien se dirija la medida.
En los supuestos en que las responsabilidades civiles estn total o
parcialmente cubiertas por un seguro obligatorio de responsabilidad civil, se
requerir a la entidad aseguradora o al Consorcio de Compensacin de
Seguros, en su caso, para que, hasta el lmite del seguro obligatorio, afiance
aqullas. Si la fianza exigida fuera superior al expresado lmite, el
responsable directo o subsidiario vendr obligado a prestar fianza o aval por
la diferencia, procedindose en otro caso al embargo de sus bienes.
La entidad responsable de seguro obligatorio no podr, en tal
concepto, ser parte del proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa en
relacion con la obligacin de afianzar, a cuyo efecto se le admitir el escrito
que presentare, resolvindose sobre su pretensin en la pieza
correspondiente.
25:'
4. Se podr acordar la intervencin inmediata del vehculo y la retencin del
permiso de circulacin del mismo, por el tiempo indispensable, cuando fuere
necesario practicar alguna investigacin en aqul o para asegurar las
responsabilidades pecuniarias, en tanto no conste acreditada la solvencia del
imputado o del tercero responsable civil.
Tambin podr acordarse la intervencin del permiso de conduccin
requiriendo al imputado para que se abstenga de conducir vehculos de
motor, en tanto subsista la medida, con la prevencin de lo dispuesto en el
artculo 556 del Cdigo Penal.
Las medidas anteriores, una vez adoptadas, llevarn consigo la retirada
de los documentos respectivos y su comunicacin a los organismos
administrativos correspondientes.
Al
SIk,(iON
v' 26
ANEXO PROCESAL CONTIENDO LAS NORMAS QUE REGULAN LAS
DECLARACIONES DE TESTIGOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPAOL REGULADO
EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Artculo 418
Ningn testigo podr ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya
contestacin pueda perjudicar material o moralmente y de una manera
directa e importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los
parientes a que se refiere el artculo 416.
Se excepta el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la
seguridad de Estado, a la tranquilidad pblica o a la sagrada persona de Rey
o de su sucesor.
Artculo 419
Si el testigo no entendiere o no hablare el idioma espaol, se nombrar un
intrprete, que prestar a su presencia juramento de conducirse bien y
fielmente en el desempeo de su cargo.
Por este medio se harn al testigo las preguntas y se recibirn sus
contestaciones, que ste podr dictar por su conducto.
En este caso, la declaracin deber consignarse en el proceso en el idioma
empleado por el testigo y traducido a continuacin al espaol.
Artculo 433
Al presentarse a declarar, los testigos entregarn al secretario la copia de la
cdula de citacin.
Los testigos mayores de edad penal prestarn juramento o promesa de decir
todo lo que supieren respecto a lo que les fuere preguntado, estando el juez
obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la obligacin
que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso
testimonio en causa criminal.
Artculo 434
El juramento se prestar en nombre de Dios.
Los testigos prestarn el juramento con arreglo a su religin.
Artculo 435
Los testigos declararn separada y secretamente a presencia de Juez
instructor y de Secretario
Artculo 436
El testigo manifestar primeramente su nombre, apellidos paterno y materno,
edad, estado y profesin, si conoce o no al procesado y a las dems partes, y
si tiene con ellos parentesco, amistad o relaciones de cualquier otra clase, si
ha estado procesado y la pena que se le impuso. Si el testigo fuera miembro
de las Fuerzas y Cuerpos de Se9uridad en el ejercicio de sus funciones, ser
suficiente para su identificacion el nmero de su registro personal y la
unidad administrativa a la que est adscrito.
El Juez dejar al testigo narrar sin interrupcin los hechos sobre los cuales
declare, y solamente le exigir las explicaciones complementarias que sean
conducentes a desvanecer los conceptos oscuros o contradictorios. Despus
le dirigir las preguntas que estime oportunas para el esclarecimiento de los
hechos.
Artculo 437
Los testigos declararn de viva voz, sin que les sea permitido leer declaracin
ni respuesta alguna que lleven escrita.
Podrn, sin embargo, consultar algn apunte o memoria que contenga datos
difciles de recordar
El testigo podr citar las contestaciones por s mismo. Artculo 439
No se harn al testigo preguntas capciosas ni sugestivas, ni se emplear
coaccin, engao, promesa ni artificio alguno para obligarle o inducirle a
declarar en determinado sentido.
Artculo 443
El testigo podr leer por s mismo la diligencia de su declaracin; si no
pudiere, por hallarse en al9uno de los casos comprendidos en los artculos
440 y 442, se la leer el interprete, y en los dems casos el Secretario.
El juez advertir siempre a los interesados el derecho que tienen de leer por
s mismos sus declaraciones.
Artculo 444
Estas sern firmadas por el juez y por todos los que en ellas hubiesen
intervenido, si supieren y pudieren hacerlo, autorizndolas el Secretario.
Artculo 445
No se consignarn en los autos las declaraciones de los testigos que, segn
el juez, fuesen manifiestamente inconducentes para la comprobacin de los
hechos objeto del sumario. Tampoco se consignarn en cada declaracin las
manifestaciones del testigo que se hallen en el mismo caso, pero se
consignar siempre todo lo que pueda servir as de cargo como de descargo.
ANEXO PLIEGO DE PREGUNTAS
1 .- Preguntas a formular para la declaracin como testigo de BERNAL

ZAMORA ARCE, (Representante Legal y/o Administrador de SHERATON
TRADING SA).
Cules fueron las Instrucciones recibidas para la constitucin del la
sociedad Sheraton Trading? Nombramiento de Administrador? Fue
un nombramiento retribuido y por quien?
Movimientos de fondos en Costa Rica, transferencias en beneficio
de que personas y sociedades? nmeros de cuentas, autorizados y
titulares?
Existe algn tipo de contrato?
Cules fueron las instrucciones para las transferencias al Banco
BNP de Suiza cuentas GR 1407392 -93-94-95 y la nmero 1300838.
Cules fueron sus relaciones con David Marjaliza Villaseor y
Adela Cubas, as como con las sociedades espaolas Servicios
Logsticos Inmobiliarios y TPC Gestin Inmobiliaria?.
Cules fueron las instrucciones recibidas para la constitucin del la
sociedad DROZ & CO, as como el nombramiento de Administrador?
Fue un nombramiento retribuido y por quien?
Qu movimientos de fondos se hicieron en Costa Rica, as como las
transferencias efectuadas en beneficio de que personas y sociedades?
Cules son los nmeros de cuentas, autorizados y titulares?
Efectuaron movimientos con cuentas corrientes en el extranjero?
Existen otros contratos?
Cules fueron las instrucciones para las transferencias al Banco UBS
de Suiza nmero de cuenta CH 090024024029661 70W. Ordenante
y origen de los fondos transferidos?
Qu relacin tuvo la mercantil DROZ & CO con David Marjaliza
Villaseor y Adela Cubas, as como con las sociedades espaolas
Servicios Logsticos Inmobiliarios y TPC Gestin Inmobiliaria?
2.- Preguntas a formular para toma de declaracin como testigos de
P.TAVERNE Y M.CHRISTIE y relaciones con CANDEO SA
Qu instrucciones recibieron para la constitucin de la sociedad
CANDEO SA?.
Qu rdenes e instrucciones cursadas recibieron respecto a la
sociedad CANDEO SA? Qu relacin tiene con la sociedad
CANDEO CORPORATE SERVICE SA de Ginebra?
Cules fueron los movimientos de fondos y transferencias en
beneficio de que personas y sociedades? Cules son las cuentas, en
las que aparece como autorizados y titulares?
Qu contratos existen?
Qu relacin tuvo con DAVID MARJALIZA VILLASEOR Y ADELA
CUBAS, as como con las sociedades espaolas SERVICIOS
LOGISTICOS INMOBILIARIOS Y TPC GESTION INMOBILIARIA?
29
3.- Preguntas a formular para toma de declaracin como testigos de
JAVIER GARCIA MARTIN, representante Legal y/o Administrador de PROBUS
COMPAGNIE SA y los intermediarios ALAIN HOFER, GEORGES DE PREUX Y
BERNARD BONVIIN
Qu instrucciones recibieron para la constitucin de la
sociedad PROBUS COMPAGNIE SA?, escritura de constitucin,
capital, Administradores y Beneficiarios?
Qu rdenes e instrucciones se efectuaron respecto a la
sociedad PROBUS COMPAGNIE SA?de quin emanaban esas
instrucciones?
Qu movimientos de fondos se efectuaron as como transferencias
en beneficio de que personas y sociedades? Cules so las cuentas,
en las que aparece como autorizados y titulares? Disponen de otros
activos financieros?
Qu otros contratos existen?
Qu relacin tuvo con DAVID MARJALIZA VILLASEOR Y ADELA CUBAS,
as como con las sociedades espaolas SERVICIOS LOGISTICOS
INMOBILIARIOS Y TPC GESTION INMOBILIARIA?
'
AL
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ANEXO RESOLUCIN JUDICIAL
31
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN
NUMERO SEIS
MADRID
Cl Prm a 12, 1 a Planta, Madrid -Espa aTelfono: (00) (34)91 3973366 y (00) (34)91 3973366
Fax: (00) (34)91 3970282
PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014

Pieza Separada de Auxilio Judicial Internacional
AUTO
En la Villa de Madrid, a treinta de junio de dos mil quince.
HECHOS
PRIMERO: Con fecha 18 de junio del 2014 este Juzgado Central de
Instruccin nmero 6 incoa las DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014, para
nvesti9ar hechos que son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales
del articulo 301 del Cdigo Penal cometido por David Marjaliza Villaseor y
su esposa Adela Cubas Navarro, Francisco Jos Granados Lerena y su esposa
Mara Nieves Alarcn Castellanos o por terceros que como socios o
testaferros han coadyuvado en la consecucin de importantes ganancias
espurias y en la ocultacin de las mismas. Gran parte de los beneficios de la
actividad de estas personas (procedentes mayoritariamente de la obtencin
de ventajas inmobiliarias y fraudulentos contratos con la administracin
pblica) han sido desviados al extranjero, instaurando un circuito financiero
que ha permitido el retorno de parte de los mismos a Espaa. El delito de
blanqueo est precedido por delitos de, entre otros, cohecho, malversacin
de caudales pblicos, fraudes contra la Administracin Pblica, prevaricacin,
trfico de influencias, revelacin de secretos, negociaciones prohibidas,
fraude fiscal, organizacin criminal y falsedad en documento privado y
oficial.
De las investigaciones llevadas a cabo, se ha podido constatar que
David MARJALIZA VILLASENOR llev a cabo determinadas operaciones
inmobiliarias en el municipio de Valdemoro (Madrid) tras la aprobacin de un
nuevo Plan General de Ordenacin Urbana en 2004. El mismo fue
confeccionado y diseado por el equipo de Francisco Jos GRANADOS
LERENA durante el tiempo que ejerci el cargo de Alcalde de la citada
localidad, si bien Jos Miguel MORENO TORRES y Jos Carlos BOZA LECHUGA
sucesores en el cargo de Alcalde de Valdemoro, fueron quienes aplicaron
dicho Plan durante sus mandatos.
Del estudio de las operaciones inmobiliarias consistente
principalmente en reclasificaciones desuelo, permutas de terreno,
concesiones administrativas de explotacin y otro tipo de operaciones
similares, se ha podido evidenciar que el complejo entramado societario de
David MARJALIZA VILLASENOR, result irregularmente beneficiado por parte
de los responsables polticos del Ayuntamiento de Valdemoro obteniendo
elevados beneficios econmicos de su actividad inmobiliaria.
En la querella presentada por el Ministerio Fiscal en fecha 12 de junio
de 2014, se describe como parte de las ganancias, hasta presuntamente un
total de unos 10,2 millones de eu.ros entre los aos 2004 y 2006, que el
entramado societario de David MARJALIZA obtuvo con sus actividades
criminales, fue presuntamente "ennegrecido" mediante una compleja trama
LC
3')
32
AD
iRAUION
JSTfCIA
de empresas que confeccionaban facturacin falsa a cambio de una

comisin. Una vez que los fondos se transferan del entorno empresarial de
David MARJALIZA a las empresas "factureras", se extraan en efectivo, y de
este modo se consegua distraer parte de las ganancias en moneda fsica.
Sobre este particular se debe tener en cuenta que la activada inmobiliaria ha
sido tradicionalmente uno de los sectores econmicos que ms dinero "no
declarado" ha generado en nuestro pas, por lo que de estos hechos se
infiere la evidente disponibilidad de dinero "negro" por parte del Sr.
MARJALIZA.
De la investigacin se han puesto de manifiesto las relaciones
personales y econmicas entre las personas investigadas, teniendo especial
relevancia la capacidad de influencia que Francisco Jos GRANADOS LERENA
ejerci sobre determinadas autoridades y funcionarios pblicos para
favorecer a las personas de su entorno.
La comunidad de intereses econmicos entre Francisco Jos
GRANADOS LERENA y David MARJALIZA VILLASENOR qued puesta de
manifiesto con la transferencia de fondos el 17 de julio de 2007 por importe
de 1,6 millones de euros que Francisco Jos GRANADOS LERENA realiz
desde su cuenta suiza a una determinada cuenta bancaria a nombre de la
mercantil DROZ & CO SA, controlada por David MARJALIZA. En compensacin
de este trasvase de fondos se ha podido evidenciar una venta de terrenos en
el sector denominado "Canto Negro" en agosto de 2007, por un importe total
cercano al 1,7 millones de euro. De este modo, Francisco Jos GRANADOS y
su mujer Mara Nieves ALARCON vendieron cuatro parcelas situadas en el
sector "R2-CANTO NEGRO" de Valdemoro a la mercantil SERVIGLOBE
LOGISTICOS INMOBILIARIOS SL vinculada a David MARJALIZA.
A lo largo de la investigacin est siendo posible evidenciar la
obtencin de presuntas contraprestaciones de tipo econmico por parte de
Francisco Jos GRANADOS de los diferentes implicados en la trama
investigada. Sirve de ejemplo el disfrute por parte de Francisco Jos
GRANADOS de un chalet en la localidad de Marbella. Las investigaciones
llevadas a cabo acerca de este inmueble estn poniendo de manifiesto que el
mencionado activo inmobiliario fue comprado por David MARJALIZA en 2003
y disfrutado por Francisco Jos GRANADOS hasta el 2010, ao en el cual ste
adquiere el inmueble. De este modo Francisco Jos GRANADOS hizo uso del
inmueble al menos 7 aos sin asumir los gastos derivados del disfrute del
mismo, siendo asumidos stos por David MARJALIZA.
Durante el desarrollo de la investigacin se ha podido comprobar la
capacidad de influencia que los imputados tienen sobre las diferentes
administraciones pblicas. De este modo el entramado societario de David
MARJALIZA obtuvo cuantiosos beneficios. Por un lado al serle adjudicados
directamente a su entramado empresarial contratos y concesiones
administrativas de diferentes mbitos, principalmente de los Ayuntamientos
de la zona Suroeste de Madrid y por otro David MARJALIZA, habra articulado
tambin un sistema mediante el cual se abonaran las contraprestaciones a
los distintos cargos pblicos y funcionarios partcipes en el "amao" de los
contratos adjudicados fraudulentamente, a travs de la emisin de
facturacin ficticia con empresas controladas por David MARJALIZA, que eran
a su vz subcontratadas por las adjudicatarias; como es el caso de RUTA
ENERGETICA, CONSTRUCCIONES DE LA PENA, ARUBA, etc...
Respecto a Alejandro DE PEDRO LLORCA, empresario dedicado a la
"reputacin online", propietario de las empresas EICO ONLINE REPUTACION
MANAGEMENT SL y MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL y vinculado en sus
actividades con David MARJALIZA VILLASENOR, se ha podido constatar la
contratacin de manera irregular con diversos entes pblicos vinculados a la
trama investigada. As, Alejandro DE PEDRO, influy ante funcionarios y
autoridades pblicas para la concesin de adjudicaciones a determinadas
personas vinculadas, asimismo, a los principales imputados en la presente
causa. Por otra parte se ha podido evidenciar la confeccin de supuesta
y)
33
facturacin ficticia a organismos pblicos, as como ofrecimientos de ddivas
a importantes responsables polticos de mbito nacional.
As, se pone de manifiesto la continuidad en la actividad delictiva de
los imputados a lo largo del tiempo. Esta circunstancia se evidencia con el
hecho de que, tras la apertura de las cajas fuertes de entidades bancarias en
fecha 4 de febrero de 2015 se pudo incautar la cantidad de 1 ,5 millones de
euros en efectivo, y se intervinieron diversos objetos de coleccin y joyas,
por lo que la disponibilidad de dinero en metlico del que no es posible
establecer una trazabilidad sobre su origen parece que fue continua a lo
largo del periodo investigado.
Igualmente es necesario destacar que ininterrumpidamente, desde
aproximadamente el ao 2000, Francisco Jos GRANADOS y David MARJALIZA
han titulado cuentas bancarias en Suiza, bien a su nombre, bien a nombre de
estructuras societarias internacionales en jurisdiccin "offshore" que
preservan la identidad del beneficiario final de las mismas como es el caso de
SHERATON TRADING SA y DROZ & CO SA, administradas por el testaferro
Bernal ZAMORA ARCE, cuyo beneficiario ltimo fue David MARJALIZA.
Del estudio del mtodo mediante el cual se han hecho llegar los fondos
a estas cuentas, la prctica totalidad de los mismos parecen haber llegado
mediante las denominadas "operaciones compensatorias" que propician una
opacidad casi absoluta en la trazabilidad en los envos.
Respecto del entorno de los fondos depositados en Suiza, ha podido
evidenciarse la instrumentalizacin de la operacin ficticia de compraventa
de obras de arte a travs de la estructura de las mercantiles MILLENIA
TRADING LTD, domiciliada en Singapur, y de INVERSIONES Y ESTUDIOS
URBANOS SL en Espaa, ambas bajo el control de David MARJALIZA. De este
modo MARJALIZA habra conseguido reintegrar a su estructura econmica en
Espaa la cantidad de 4,5 de millones de euros una vez blanqueados entre
mayo y junio de 2013.
Teniendo como referencia este planteamiento criminal bsico en el
origen, destino y tratamiento de los fondos, en los cuales intervienen
estructuras societarias y bancarias internacionales, se han detectado los
indicios que infieren la posible tenencia o control de algn tipo de activo
financiero no identificado hasta el momento en Costa Rica.
En relacin a los intereses empresariales de Alejandro DE PEDRO en
Sudamrica se tiene conocimiento que la empresa BONANNO MEDIA SA,
constituida el 5 de febrero de 2014, domiciliada en Panam, tiene como
directores a Jos Antonio ALONSO CONESA (socio de Alejandro DE PEDRO en
Espaa), Borja Jordn DE URRIES RUIZ (administrativo de EICO) y Adrin DE
PEDRO LLORCA (hermano de Alejandro DE PEDRO).
De entre la documentacion intervenida se halla un correo electrnico
en el cual Alejandro DE PEDRO LLORCA, en el que reenva un planning de
actividades en Panam y Costa Rica recibido de un tal Juan Carlos PEREZ
GONZALEZ (que pudiera ser un socio o partener de Alejandro DE PEDRO) a
Francisco GRANADOS, en el cual se describen lo que parece tratarse de citas
o reuniones durante los das 3 y 4 de abril de 2013, con determinados
cargos pblicos como la Alcaldesa de Panam, Roxana Mendez (del Partido
del Cambio Democrtico) y Rodolfo Hernndez (precandidato por el partido
PUSC). En el cuerpo del correo se comenta que est pendiente de confirmar
citas con los "precandidatos presidenciales" del Partido del Cambio
Democrtico que podrn ser en ese momento bien Rmulo Roux (ex Ministro
del Canal y ex Canciller de la Repblica) o Jos Domingo Arias (ex Ministro de
Vivienda) que en esas fechas deban realizar primarias en su partido.
En el correo Juan Carlos Prez dice a Alejandro DE PEDRO refirindose a ellos
mismos y a los anteriormente citados precandidatos del Partido del Cambio
Democrtico que "tanto si sale uno como el otro, podemos colocar nuestros
servicios ya que quien no sienta con ellos ahora, nos pagar a nosotros
nuestros servicios como regalo de campaa al candidato elegido".
Posteriormente comenta que les queda pendiente saber si van a poder
reunirse con Alberto Alemn Zubieta (ex administrador del Canal de Panam),
k 7-9S1
34
que se presentaba como candidato independiente Juan Carlos dice que tiene
que llamar al tesorero de este para comentarle y ver si les dan quorum,
finalmente Juan Carlos dice: "Andan locos saliendo y entrando del pas
buscando fondos".
En otro correo electrnico Francisco GRANADOS enva el escaneo de su
pasaporte a Alejandro DE PEDRO. Esta circunstancia tiene relacin con otro
correo de fecha 21 de marzo de 2013 a las 11:10horas en el cual Alejandro
DE PEDRO pide a Francisco GRANADOS que le pase escaneado su pasaporte
para poder comprar los billetes.
Del anlisis de la documentacin intervenida se ha podido comprobar
que Alejandro DE PEDRO compr los billetes de avin y pag la estancia en
hoteles a Francisco GRANADOS para el viaje que ambos, en compaa de Jos
Antonio ALONSO CON ESA, realizaron a Costa Rica y Panam. En el registro de
la sede la empresa EICO en la ciudad de Valencia, empresa administrada por
Alejandro DE PEDRO, se hallaron cuatro facturas emitidas por la empresa de
viajes HIGH QUALITY VIAJES SL a EICO en las cuales consta la comprar de
billetes y pago de alojamiento de las siguientes personas:
Jos Antonio ALONSO CON ESA
Alejandro DE PEDRO LLORCA
Francisco GRANADOS LERENA.
El trayecto del viaje que consta en las mismas es ida de Madrid a San
Jos (Costa Rica) el 2 de abril de 2013 a las 11:40 horas. El da 4 de abril de
2013 a las 08:04 horas consta otro vuelo de San Jos (Costa Rica) a Panam y
finalmente la vuelta de Panam City a Madrid va San Jos (Costa Rica) el 8 de
abril de 2013 a las 16:55 horas, viaje que fue pagado por Alejandro DE
PEDRO y en el cual presuntamente visitaron a determinados cargos pblicos
y/o polticos de esos pases.
En determinadas conversaciones intervenidas aparece que durante el
citado viaja, Francisco GRANADOS Senador (en ese momento Senador en
activo de las Cortes Espaolas), asesor o recomend, junto con Alejandro
DE PEDRO y Jos Antonio ALONSO CONESA que la ex Alcaldesa se aliara con
el "hombre fuerte de su partido" que es quien "ellos queran", desconociendo
a qu persona se refiere, -no se tienen datos a esta fecha de los intereses
personales o mercantiles que Francisco GRANADOS y las personas que le
acompaaron en su viaja puedan tener en Panam, si bien consta la
prestacin de servicios de la empresa EICO a OPERA GLOBAL INTERNACIONAL
SL en concepto de "segunda mensualidad del contrato n 71 3-20 1 2 de la
alcalda de Panam de Mapa de Stakeholders, monitoreo y Reputacin
digital".
Se debe tener en cuenta que las principales sociedades que titulaban
cuentas bancarias en Suiza controladas por David MARJALIZA y que
recibieron fondos, cuyo presunto origen fueron las actividades criminales de
David MARJALIZA y Francisco GRANADOS en Espaa, eran DROZ & CO SA y
SHERATON TRADING SA ambas domiciliadas en la Repblica de Costa Rica.
Concretamente la sociedad DROZ & CO SA, titulaba la cuenta bancaria
en la entidad suiza UBS con nmero CH090024024029661 70W. Hasta el
momento se ha podido comprobar ingresos en efectivo y/o transferencias
recibidas en dicha cuenta por un importe conjunto, entre los aos 2007 y
2010, de unos 3 millones de euros. Esta cuenta recibi en julio de 2007 la
cantidad de 1,7 millones de euros presuntamente provenientes de otra
determinada cuenta suiza titulada y cancelada por Francisco GRANADOS.
La informacin aportada por las Autoridades de Costa Rica sobre la
mercantil DROZ & CO SA es que tiene como cdigo de persona jurdica 3101-458774, est vigente desde el ao 28 de agosto de 2006. No registra
bienes muebles o inmuebles. No mantiene cuentas bancarias en Costa Rica.
LaJunta Directiva est presidida por Bernal Zamora Arce (cdula 700900792).
Por otra parte la mercantil SHERATON TRADING SA, titulaba diversas
cuentas bancarias en la entidad suiza BNP PARIBAS, concretamente la que
7,0L
mayor interes es la numerada 1 40.739.300", subcuenta

reviste
001 000 978" Hasta el momento se han podido comprobar ingresos en
efectivo y/o transferencias recibidas en esa cuenta por un importe conjunto,
entre los aos 2006 y 2011, de unos 4 millones de euros.
La informacin aportada por las Autoridades de Costa Rica sobre
SHERATON TRADING SA es que tiene como cdigo de persona jurdica 3101-42910, est vigente desde el 1 de julio de 2005. No registra bienes
muebles o inmuebles. No mantiene cuentas bancarias en Costa Rica. La Junta
Directiva est presidida por Bernal Zamora Arce (cdula 700900792).
Segn informan las Autoridades de Costar Rica el Sr. Bernal Zamora Arce
preside 632 sociedades en dicho pas, y que el mismo se dedica a conformar
sociedades annimas en ese pas para venderlas en el extranjero mediante la
cesin de acciones. Quien se encarga de buscar los clientes es una ciudadana
espaola con domicilio en Suiza, llamada Sonia Alvarez Vzquez. La misma
se encargaba de enviar dinero para pagar todas las cargas de las sociedades
activas siendo Bernal Zamora el encargado de realizar los pagos tributarios
anuales. El Sr. Bernal Zamora, una vez vendidas las sociedades, desconoca el
uso que se les daba, limitndose nicamente a mantener las obligaciones
tributarias al da. En cuanto a las mercantiles SHERATON TRADING SA y DROZ
& CO, se desconoce quien es el verdadero dueo de las mismas ya que el Sr.
Zamora envi a Suiza, va "courrier", las acciones endosadas para que fuesen
entregadas al comprador.
Hay constancia tambin de la presencia fsica de GRANADOS (Senador de
las Cortes Espaolas en esas fechas), de Alejandro DE PEDRO y de Jos
Antonio ALONSO CONESA, en la visita a cargos pblicos y/o polticos de
Panam. Parece que Alejandro DE PEDRO ha prestado sus servicios de
'reputacin online" al menos a la Alcaldesa de Panam Doa Roxana Mendez
y al precandidato a la presidencia de Costa Rica Don Rodolfo Hernndez
Gmez, desconociendo si se le factur por la prestacin de esos servicios.
SEGUNDO: La Unidad Central Operativa, mediante escrito de fecha 25
de mayo de 2015, solicita se remita asistencia jurdica internacional a las
Autoridades de Costa Rica.
TERCERO: El Ministerio Fiscal, mediante informe de 2 de junio de 2015,
complementado mediante informe de fecha 23 de junio de 2015, adelantado
va fax, se muestra de acuerdo con la prctica de las diliciercias interesadas
por la Unidad Central Operativa y se expida Comisin Rogatoria a Costa Rica.
RAZONAMIENTOS JURDICOS
PRIMERO: El artculo 589 de la LECrim. espaola establece que "Cuando
del sumar/o resulten indicios de criminal/dad contra una persona, se
mandar por el juez que preste fianza bastante para asegurar las
responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse
procedentes, decretndose en el mismo el auto de embargo de bienes
suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza".
El artculo 764 de la LECrim. espaola dispone, a su vez, que en el caso
de los procedimientos abreviados "( ... ) el Juez o Tribunal podr adoptar
medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades
pecuniarias, incluidas las costas, Tales medidas se acordarn mediante auto
y se formalizarn en pieza separada".
La adopcin de las medidas cautelares se prev como una medida de
aseguramiento de la efectividad de los efectos patrimoniales de la eventual
futura condena, que puede adoptarse desde el momento en que existen
indicios de criminalidad sobre determinadas personas, aun antes de la
35
36
adopcin de auto de procesamiento, especialmente en supuestos como el
presente con miras a asegurar el comiso del producto delictivo.
En efecto, en el presente caso el grupo policial investigador ha
descubierto importantes inversiones hechas por las personas investigadas
con fondos de Drocedencia ilcita.
En Espaa los delitos que, en una primera aproximacin propia del
estado de la instruccin, se imputan a los investigados son los siguientes:
blanqueo de capitales de los artculos 301 y 302 del Cdigo Penal;
falsificacin de documentos pblicos, privados o mercantiles de los artculos
390 a 392 del Cdigo Penal; contra la Hacienda Pblica del artculo 305 y
siguientes del Cdigo Penal; cohecho de los artculos 419 y siguientes del
Codigo Penal; trfico de influencias de los artculos 428 y siguientes del

Cdigo Penal; malversacin de los artculos 432 y siguientes del Cdigo
Penal; fraude del artculo 436 y siguientes del Cdigo Penal; prevaricacin del
artculo 404 del Cdigo Penal; delitos relativos al mercado y a los
consumidores de los artculos 284 y 285 del Cdigo Penal; utilizacin de
informacin confidencial del artculo 286 bis del Cdigo Penal y organizacin
criminal de los artculos 570 bis del Cdigo Penal, sin perjuicio de una
ulterior calificacin del resultado de la instruccin de la causa, y cumplen los
requisitos jurisprudencialmente exigidos para la adopcin de medidas
cautelares de aseguramiento de la efectividad de los efectos patrimoniales y

penas accesorias como el comiso:
Verosimilitud del objeto del proceso con la probable imputacin de
una o varias personas;
Sospecha de que pueda existir una actitud tendente a impedir la
realizacin futura de las cantidades en que pueda fijarse probablemente el
importe de los efectos patrimoniales de la condena; la propia ndole del
delito que se persigue, que consiste en la defraudacin a la Hacienda Pblica
mediante la presentacin de declaraciones inexactas o su omisin, la
negativa o resistencia a la actividad inspectora de la Agencia Tributaria y la
elevada cuanta de los importes defraudados, invitan a pensar que existe un
riesgo cierto de que los imputados tengan los medios y la disposicin para
ocultar los bienes actualmente de su titularidad y con los que responderan
del perjuicio causado al erario pblico; y,
Inexistencia de lesion irreparable, dado que tiene un carcter
meramente provisional y depende de los resultados del proceso Penal en
curso, lesin que s sera irreparable para la Hacienda Publica si

desapareciera el patrimonio de los eventuales responsables.
La normativa reguladora de la adopcin de medidas cautelares, se rige
por lo dispuesto en los arts. 13, 334, 338, 367 bis, 619, 620 y 764 y
siguientes de la LECrim,
La regulacin de las medidas cautelares reales se encuentra, en
esencia, en el Libro II, Ttulo IX de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "De las
fianzas y embargos" (artculos 589 a 614), y para todo lo que no est
dispuesto en dicho Ttulo, dice el artculo 614, "los jueces y Tribuna/es
aplicarn lo dispuesto en la legislacin civil sobre fianzas y embargos", es
decir, los artculos 584 al 633, de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
fu n dame n talmente.
Por su parte, el artculo 764.2, en el mbito del procedimiento
abreviado, establece que "se aplicarn las normas sobre conten/do,
presupuestos y caucin sustitutor/a de las medidas cautelares establecidas
en la Ley de Enjuiciamiento Civil', por lo que tal regulacin constituye el
Derecho supletorio en esta materia a falta de otras previsiones en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, para el establecimiento de medidas cautelares reales
en tanto, por un lado, el procedimiento abreviado es el de mayoritaria
aplicacin en los procesos, y, en segundo lugar, en cuanto tal procedimiento
no recoge reglas sobre dichas medidas a excepcin de las establecidas para
42Ji
37
1 RACION
Di dSTICi
los supuestos de lasresponsabilidades civiles cubiertas por un seguro

obligatorio (prrafo 2, del artculo 764), y las relativas a los procesos sobre
hechos derivados del uso y circulacin de vehculos de motor (prrafo 40, del
artculo 764, y artculo 765).
El aseguramiento de las responsabilidades patrimoniales es, por otro
lado, uno de los objetivos bsicos de la investigacin judicial (artculo 299,
de la LECR), pues la instruccin en el procedimiento penal tiene una finalidad
doble: por un lado, la investigadora, con dos objetivos bsicos: la
comprobacin del delito y la averiguacin del delincuente; y, por otro, la
aseguradora.
Para lo primero, se ponen a disposicin del investigador diversos
medios de investigacin que comprenden desde la inspeccin ocular hasta la
entrada y registro en domicilio o las intervenciones telefnicas.
Se considera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal pone a disposicin
del Juez de instruccin diversos medios para asegurar los medios probatorios
a practicar en la vista del juicio oral, justamente para acreditar la comisin
del delito como la participacin en los mismos.
La segunda finalidad de la instruccin, la de asegurar el buen fin del
mismo procedimiento, es conseguida a travs de las medidas cautelares, su
mxima manifestacin.
Por tanto, es necesario acudir a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
concreto a sus artculos 721 al 747 (Ttulo VI, "De las Medidas Cautelares"),
as como los artculos 584 al 633 (embargo de bienes), mxime cuando la
regulacin contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal est, en gran
medida, atrasada, tanto en trminos como en medidas a acordar y en el
procedimiento de su adopcin.
El artculo 764, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no relaciona
medida cautelar alguna. Se limita a decir que "el juez o Tribunal podr
adoptar medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidades
pecuniarias".
A continuacin, el prrafo segundo de este precepto establece que "se
aplicarn las normas sobre contenido, presupuestos y caucin sustitutoria de
las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil', las
cualesson, segn el artculo 727 de esta Ley:
"ja
El embargo preventivo de bienes", cuyo presupuesto sera "asegurar
la ejecucin de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o
de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metlico por aplicacin de
precios ciertos" o bien "si resultare medida idnea y no sustituible por otra
de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado";
2' La intervencin o la administracin judiciales de bienes
productivos", cuyo presupuesto ser que se dirima en el proceso la "condena
a entregarlos a ttulo de dueo, usufructuario o cualquier otro que comporte
inters legtimo en mantener o mejorar la productividad o cuando la garanta
de sta sea de primordial interes para la efectividad de la condena que
pudiere recae,";
El depsito de cosa mueble, cuando la demanda pretenda la
condena a entregarla y se encuentre en posesin del demandado.
4 La formacin de inventarios de bienes ( ... )
La anotacin preventiva de demanda, cuando sta se refiera a bienes
o derechos susceptibles de inscripcin en Registros pblicos.
6' Otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral
sea til para el buen fin de la ejecucin.
113a
Se regula en artculos 630 al 633, de la LEC. Por ello, se deroga el Decreto-Ley 18/1969, de 20 de octubre, de
administracin judicial en caso de embargo de empresas (Disposicin Derogatoria Unica, pargrafo 2. apartado
17).
)o
38
7) La orden judicial de cesar provisionalmente en una actividad; la de
abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta; o la prohibicin
temporal de interrumpir o de cesar en la realizacin de una prestacin que
viniera llevndose a cabo.
La intervencin y depsito de ingresos obtenidos mediante una
actividad que se considere ilcita y cuya prohibicin o cesacin se pretenda
en la demanda, as como la consignacin o depsito de las cantidades que se
reclamen en concepto de remuneracin de la propiedad intelectuaL
El depsito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se
reputen producidos con infraccin de las normas sobre propiedad intelectual
e industrial, as como el depsito del material empleado para su produccin;
(y)
1O La suspensin de acuerdos sociales impugnados, cuando el
demandante o demandantes representen, al menos, el 1 o el 5 por 100 del
capital social, segn que la sociedad demandada hubiere o no emitido
va/ores que, en el momento de /a impugnacin, estuvieren admitidos a
negociacin en mercado secundario oficial'.
En la actualidad, son de aplicacin las normas, ya expuestas, de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades previstas en los artculos 597
a 610 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el caso del procedimiento
ordinario.
En el procedimiento abreviado, segn lo dispuesto en el artculo 764,
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aplican los presupuestos y el
contenido de las medidas cautelares reguladas en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
SEGUNDO: En el caso que nos ocupa, la medida cautelar de carcter
real de bloqueo y embargo de cuentas bancarias o cualquier otro producto
comercializado, incluso cajas de seguridad, y el embargo y prohibicin de
enajenar de los inmuebles de los que sean titulares por s, o por personas
interpuestas de las personas relacionadas en el HECHO PRIMERO de la
presente resolucin, encuentra su legitimacin fin de asegurar los bienes que
pueden ser objeto de decomiso conforme al artculo 127 del Cdigo Penal
Espaol por considerar que los fondos, cuentas y valores invertidos en dichas
entidades bancarias son ganancias provenientes de los delitos de corrupcin,
blanqueo, falsificacin, asociacin ilcita y fraudes fiscales investigados,
"cualquiera que sean las transformaciones que hubieren podido

exper/mentar'l
Para llegar las conclusiones de la investigacin se han utilizado los siguientes
medios de prueba o investigacin: interceptacin de conversaciones
telefnicas, autorizada por la autoridad judicial; seguimientos y vigilancias
policiales; e informacin econmica proveniente de Registros pblicos y de la
Agencia Tributaria.
Por todo ello procede la adopcin de la medida cautelar sealada, si
bien, para su ejecucin, deber librarse Comisin Rogatoria a las Autoridades
de Costa Rica, en aplicacin del Convenio de las Naciones Unidas contra la
corrupcin hecho en Nueva York el 31 de octubre de 2003, as como el
Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
trasnacional hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
Vistos los preceptos legales citados y dems de general y pertinente
aplicacin,
Lo
'1
39
PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO: Solicitar de las Autoridades de Costa Rica con relacin a:
Personas Fsicas, nacionales espaoles:
Francisco Jos GRANADOS LERENA, nacido el 23 de enero de 1964
(DNI: 11791521L)
David MARJALIZA VILLASENOR, nacido el 10 de junio de 1968 (DNI:
02229269V)
Adela CUBAS NAVARRO, nacida el 21 de enero de 1969 (DNI:
52101 752j)
Maria Nieves ALARCON CASTELLANOS, nacida el 19 de agosto de 1966
(DNI: 6.229.521 V)
Ana Mara RAMIREZ FERNANDEZ, nacida el 21 de noviembre de 1971
(DNI: 07486706E)
Alejandro DE PETRO LLORCA, nacido el 27 de julio de 1972 (DNI:
5273682 8j)
Jos Antonio ALONSO CONESA, nacido el 8 de julio de 1959 (DNI:
22935432 Q)
Borja JORDAN DE URRIES RUIZ, nacido el 3 de agosto de 1981 (DNI:
529981 85K)
Adrin DE PEDRO LLORCA, nacido el 30 de octubre de 1985 (DNI:
5273682 8J)
Eduardo DE LA PENA PEREZ, nacido el 4 de marzo de 1971 (DNI:
08946882C)
Antonio Cndido RUIZ GARCIA, nacido el 29 de enero de 1973 (DNI:
8.029.64011)
Jos TORRES TORRES, nacido el 4 de julio de 1971 (DNI: 52371 044K)
Alfonso LUNA GARCIA, nacido el 2 de septiembre de 1967 (DNI:
52083876P)
Personas Jurdicas:
EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT SL (CIF N : 1398243058),
mercantil espaola.
MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL (CIF N: B8641 7235), mercantil
espaola.
BONNANO MEDIA SA, mercantil Panamea, constituida el 5 de febrero
de 2014.
OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SA, mercantil Panamea.
1
La informacin siguiente:
Identificacin de si las personas anteriormente sealadas poseen,

titulan o son beneficiarias de algn tipo de activo y/o producto financiero.
Si los mismos titulan o son beneficiarios de estructuras o sociedades
mercantiles en Costa Rica, adems de las ya referenciadas SHERATON
TRADING SA y DROZ & CO SA.
Identificacin de aquellos terceros que hayan realizado algn tipo de
gestiones por cuenta o en beneficio de alguna de las personas mencionadas
en la presente resolucin, con quienes la entidad haya mantenido contactos;
Si se han beneficiado de contratacin pblica o han sido
adjudicatarios de concursos pblicos con los ayuntamientos, autoridades
regionales o gobierno central de Costa Rica.
lo
40
2 1.- En el caso de que existan activos/productos financieros a nombre
de las personas fsias yurdicas referenciadas anteriormente se proceda al
bloqueo y embargo.
3o_ Se reciba declaracin como testigo a BERNAL ZAMORA ARCE con
cdula 7000900792, respecto a la constitucin de las sociedades DROZ & CO
SA y SHERATON TRADING SA.
4.- Se reciba declaracin como testigos a ALAIN HOFER, GEORGES DE
PREUX y BERNARD BONVIIN, JAVIER GARCIA MARTIN respecto de las gestiones
de administracin de la mercantil DROZ & CO SA, instrucciones recibidas e
instrucciones cursadas a la sociedad.
5.- Se reciba declaracin como testigos a los administradores y
beneficiarios en su caso de CANDEO SA respecto de la constitucin de la
sociedad SHERATON TRADING SA, instrucciones recibidas y cursadas.
6.- Se reciba declaracin como testigo a M. CHRISTIE y P. TAVERNE, de
los que no se conocen ms datos pero que tuvieron relacin con la mercantil
CANDEO SA y las instrucciones a SHERATON TRADING SA.
7.- Averiguacin de la existencia de la mercantil CANDEO SA, y en su
caso remitan las escrituras de constitucin, informen cual es su capital
social, quienes son sus administradores con los datos personales que se
conozcan, y quienes son sus beneficiarios con los datos personales
d is po ni b les.
8.- Identificacin de las cuentas corrientes o activos financieros a
nombre de la mercantil CANDEO SA.
9.- Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO SA con CANDEO
CORPORATE SERVICES SA de Ginebra, as como los movimientos financieros
1 0.- Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO SA con
SHERATON TRADING SA, con David MARJALIZA VILLASENOR y Adela CUBAS
NAVARRO.
Lbrese la oportuna comisin rogatoria a las Autoridades judiciales de
Costa Rica, a la que se acompaar copia de la presente resolucin, as como
de los artculos del Cdigo Penal espaol.
Hgase constar que:
' Las medidas de embargo preventivo que se solicitan tienen como
fin asegurar los bienes que pueden ser objeto de decomiso conforme al
artculo 127 de Cdigo Penal Espaol por considerar que los fondos, cuentas
y valores invertidos en los bancos, son ganancias provenientes de los delitos
de corrupcin, blanqueo, falsificacin, asociacin ilcita y fraudes fiscales
investigados, 'cua/quiera que sean las transformaciones quehubiren podidc
experimentar"
- Este Juzgado esta llevando a cabo una investigacin del patrimonio
de los imputados, con el fin de identificar e incautar los bienes y ganancias
procedentes de las actividades delictivas, por haber sido presuntamente
adquiridos, con fondos originarios de
las actividades de blanqueo,
corrupcin y delitos fiscales (fraude fiscal) bien directa o indirectamente, si
en su caso hubieran experimentado ventas y transformaciones sucesivas.
'.
Al
'
Incluso desde diciembre 2010, las facultades de investigacin e

incautacin se han'ampliado no solo a las ganancias adquiridas por la
organizacin criminal en su conjunto sino tambin a los bienes de origen
lcito, cuando no puedan ser aprehendidos los anteriores, dada la posibilidad
de incautar los mismos en el marco del comiso de valor equivalente a otros
bienes que pertenezcan a los responsables, conforme a las previsiones del
articulo 127 del Cdigo Penal.
Hgase saber que las actuaciones se encuentran declaradas secretas
r lo que no podrn informar ni divulgar el contenido de la presente
;olucin ni diligencias interesadas a ninguna persona ni organismo, y en
gn caso al/los titular/es, cotitulares, autorizados, apoderados,
)resentantes o auienes manejen o hayan manejado o utilizado las cuentas
bancaria, caias de seguridad, etc. cuyo bloqueo se acuerda, para no
prjudicar la finalidad y eficacia del secreto, sin perjuicio de las disposiciones
legales de los pases de Costa Rica respecto de las causas declaradas
secretas.
Notifquese esta resolucin al Ministerio Fiscal.
As, por este mi auto, lo acuerdo, mando y firmo, Eloy Velasco Nez,
Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccin nmero Seis.- Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se cumple lo acordado.- DOY FE.
TT$p
Nmero
DE
Ei41AD E
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4 13
EJ A riCA
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/2015
1
1
SALIDA 10/08/2015 14:49 No E0: 10 1

NOTA
4
La Embajada de Espaa en Costa Rica saluda muy atentamente
al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

de Asuntos Jurdicos
Direccin General
y, respetuosamente remite, comisin rogatoria relativa a
David MARJARIZA VILLASEOR, Francisco Jos GRANADOS LERENA y

OTROS, con referencia 2219/2015-CAP y fecha 20/07/15, procedente del
Juzgado Central de Instruccin nm. 6 de Madrid, con el ruego de que ese
Honorable Ministerio la devuelva a esta Embajada una vez que sea
diligenciada por las Autoridades Judiciales costarricenses.
La Embajada de Espaa aprovecha la ocasin para reiterar al

Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el testimonio de su ms
alta y distinguida consideracin. fVt
San Jos, 10 de agosto de 2015
HONORABLE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Direccin General de Asuntos Jurdicos
CIUDAD
HREC DIREC. JURIDICA
',
W4q-r
11.' &' ~-
Qag sr y C-t)OCME
Ministerio de Relaciones Exieriores y Culto

Repbilca de Costa Rica
San Jos, 12 de agosto del 2015

DJE-643-20 15
pAo
Licenciada
Ana Lorena Brenes Esquivcl
Procuradora General
S. o.
Estimada Licenciada:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con ocasin de hacerle llegar Nota Verbal No.
4 de fecha 10 de agosto del presente ao, procedente de la Embajada de Espaa acreditada
en ci pas, en la que se sirven acompaar Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en
materia penal debidamente apostillada, con base en la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin, librada por el Juzgado Central de Instruccin N6 de Madrid,
concerniente a
DAVID MARJAR1ZA VILLASEOR, FRANCISCO JOSE
GRANADOS LERENA y OTROS, segn procedimiento de Diligencias Previas 85/20 14.
Aprovecho la oportunidad para renovar las muestras de mi mayor consideracin y

estima.
-.,.' z.. -..
\,r. . .
LourdeBravo Bolvar
Asesora Jurdica
Encargada de la Cooperacin Judicial Internacional
PROCURALU4 .t
RecidooL.
:z:.
DE
44
-iI?
Procaradura
18 de agosto del 2015

ADP-1229-2015
Licenciado
Ronald Vquez Sols
Procurador Director
Procuradura de la Etica Pblica
Estimado licenciado:
Quien suscribe, Jos Enrique Castro Marn, Procurador Director del rea de
Derecho Penal, atento manifiesto:
A travs de la nota N DJE-643-2015 de fecha 12 de agosto del 2015, suscrita
por la licenciada Lourdes Bravo Bolvar, Asesora Jurdica, Encargada de la
Cooperacin Judicial Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
Costa Rica, se remite a esta Representacin Estatal solicitud de Asistencia
Judicial Internacional en materia penal debidamente apostillada, con base en

la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, librada por
el Juzgado Central de Instruccin N 6 de Madrid, concerniente a David
Marjariza Villaseor, Francisco Jos Granados Lerena y Otros."
En vista de que la presente colaboracin internacional se fundamenta en la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, y dado que mediante
Decreto Ejecutivo N 33681 de fecha 06 de marzo del 2007 se estableci como
Autoridad Central al Area de la Etica Pblica de la Procuradura General de la
Repblica -con capacidad administrativa suficiente para tramitar las solicitudes de
asistencia provenientes de los Estados miembros-, me permito remitirle la
documentacin de marras a efecto de que sea su Despacho como bien lo establece
la normativa citada-, quien gestione lo pertinente a fin de cumplir con lo requerido
por las Autoridades espaolas.
Atentamente,
c. os Enrique Castr Marn

ro urad'or birector Area Pnal
Adjunto:
Copia de Oficio N D)E-643.2015 de fecha 12 de agosto del 2015 Y Legajo de Asistencia judicial
Internacional de 42 folios.
Direccin: San Jos, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.qo.cr

Apdo. 78-1003 la Corte, Telfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335
45
Procuradara
General de la Repblica -
26 de agosto de 2015
AEP-704-20 15
Licenciada
Laura Monge Cantero
Ministerio Pblico
jINl3'reR,O PUBLICO
OPJCINA O! A3E$OA TECNICA Y
LCION INTrWALE8
QCJ.
26 AGO. 2015
c
c-
J:
FISCALIA GENERAL DE L
LRECIBIEDO
-, -' j -
Estimada seora:
Quien suscribe, Ronald Vquez Sols, en mi condicin de Procurador

Director del Area de la Etica Pblica, segn Acuerdo N 030-MJP del 16 de febrero
del 2015, publicado en La Gaceta N 64 del 01 de abril de 2015; Representante de la
Autoridad Central de la Repblica de Costa Rica, segn lo dispuesto en el Decreto
Ejecutivo No. 33681 del 06 de marzo del 2007, en el que se designa a la Procuradura
de la Etica Pblica como la Autoridad Central para canalizar la Asistencia Mutua y
Cooperacin Tcnica previstas en el marco de la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin, me dirijo a Usted, a efectos de que se sirva diligenciar la
documentacin correspondiente a la Solicitud de Asistencia Judicial que formul
el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de la Audiencia Nacional de Madrid Espaa, de fecha 30 de junio del 2015 y recibida en nuestro despacho el da 19 de
agosto del presente ao, relativa a una causa judicial seguida en contra de David
Marjariza Villaseor, Francisco Jos Granados y otros, por el presunto delito
de blanqueo de capitales y otros.
Lo anterior en aplicacin de los artculos 43 y 46 de la Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin, suscrito por el Estado de Espaa el da el da 16 de
setiembre del 2005 y por Costa Rica el da 10 de diciembre del 2005.
flCP pU-'
I-4(1ez Sols
f Di rector
la Etica Pblica
RVS/]MD/rcht

Apdo. 78-1003 La Corte. Telfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335
46
-
pG
-
Procuradura
2
Adjunto: Documentacin compuesta por el legajo original de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en
Materia Penal, requerida por el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de la Audiencia Nacional de Madrid Espaa, de fecha 30 de junio del 2015, el cual consta de cuarenta y cuatro folios sin numerar que se describen de la
siguiente manera: 1.-Oficio N DJE-643-2015 del 12 de agosto del 2015, firmado por Lourdes Bravo Bolvar, Asesora
Jurdica, Encargada de la Cooperacin Judicial Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Repblica de Costa Rica, dirigido a la Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la Procuradura
General de la Repblica de Costa Rica. 2.-Documento N /2015 del 10 de agosto de 2015, procedente de la
Embajada de Espaa en Costa Rica, sin indicacin de quien lo suscribe, dirigido a la Direccin de General de Asuntos
Jurdicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica. 3.-Documento titulado
"Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal", fechado 30 de junio de 2015, firmado por el
Magistrado -Juez: Iltmo. Sr. D. Eloy Velasco Nez, del Juzgado Central de Instruccin N 6 (Audiencia Nacional),
dirigido a la Procuradura de la Etica Pblica de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica. 4.-Documento
de Apostilla (Convencin de la Haya del 5 de octubre 1961), cuyo pas de expedicin es el Reino de Espaa, contiene
certificacin de la firma del seor Eloy Velasco Nez, en calidad de Magistrado Juez del Juzgado Central de
Instruccin nmero Seis, bajo el nmero AUNAC/2015/000131, fechado el 03 de julio del 2015. 5.-Documento
titulado "Anexo Legal", que contiene una transcripcin de los tipos legales invocados en la causa, dispuestos en el
Cdigo Penal Espaol, Ley Orgnica 10/1995 del 23 de noviembre; as como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 6.Documento titulado "Anexo procesal conteniendo las normas que regulan las declaraciones de testigos en el
procedimiento Espaol regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminar'. 7.-Documento titulado "Anexo pliego de
preguntas" que contiene una serie de preguntas a formular a los testigos en la causa. 8.-Documento titulado "Anexo
Resolucin judicial" que contiene el Auto dictado por el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de Madrid, de
fecha 30 de junio de 2015, en el procedimiento de Diligencias Previas 85/2014, Pieza Separada de Auxilio Judicial
Internacional, sin firma. 9.-Oficio N
ADP-1229-2015 de fecha 18 de agosto del 2015, suscrito por el Lic. Jos Enrique
Castro Marn, Procurador Director Area Penal de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, dirigido al Lic.
Ronald Vquez Sols, Procurador Director, Procuradura de la Etica Pblica de la Procuradura General de la Repblica
de Costa Rica. 10.- Oficio nmero 0002219-2015 CAP del 26 de agosto del 2015, suscrito por Beatriz Diz Bayod Jefe
del Area Auxilio Judicial de la Subdireccin General de Cooperacin Jurdica Internacional, dirigido al Juzgado Central
de Instruccin N. 6- Es Todo.-

COSTA RICA
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PBLICO
OFICINA DE ASESORIA TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
1 Circuito Judicial de San Jos, Edificio Tribunales, Segundo Piso Telfonos: (506) 2295-3458.
Fax: (506) 2223-2602. Correo electrnico: oatri-mp@poder-judicial.go.cr
EXPEDIENTE: 15-000152-1 035-PE

CONTRA:
DAVID MARJARIZA VILLASEOR
OFENDIDO/A: ADMINISTRACIN DE LA JUSTICIA
DELITO:
Legitimacin de Capitales Provenientes de Narcotrfico
OFICINA DE ASESORIA TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, al ser las
trece horas y cuarenta y seis minutos del siete de setiembre del ao dos mil
quince.En virtud de la Resolucin Administrativa 74-2008 de las diez horas, dci nueve de junio de dos mil
ocho, y la Resolucin Administrativa 167-2008 de las ocho horas veinte minutos del ocho de
septiembre de dos nni ocho, ambas de la Fiscalia General de la Repblica, se recibe en este acto
Solicitud de Asistencia Penal Internacional nmero 15-000152-1035-PE, trasladada mediante Oficio
N AEP-704-201 5 de la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, Procuradura de la
Etica Pblica en su calidad de Autoridad Central para la Convencin de las Naciones Unidas contra
la Corrupcin firmada en Nueva York, requerida a las Autoridades de la Repblica de Costa Rica
por las autoridades judiciales de Fspaa, seguida contra David Marjariza, Francisco Jos Granados y
otros por el delito de Legitimacin de Capitales en perjuicio de la Administracin de la Justicia.
Se recibe:
Legajo original de Solicitud de Asistencia Penal Internacional 15-0001 52-1035-PE seguida contra
David Marjariza, Francisco Jos Granados y otros por el delito de Legitimacin de Capitales en
perjuicio de la Administracin de la Justicia. Consta de 46 folios.
Laura
g 2 Cantero
Fiscal Coordinadora
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacinales
Fiscalia General de la Repblica

Costa Rica
San Jos, 07 de setiembre de 2015

Oficio 824-0ATRI-FGR-2015
Seor
Juan Carlos Cubillo
Fiscal Adjunto
Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin
S.
D.
Estimado seor:
'fengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de remitir para su debido diligenciamiento
solicitud de Asistencia Penal Internacional nmero 15-000fl52-1035-PE ,seguida contra David
Marjariza, Francisco Jos Granados y otros por ci delito de Legitimacin de Capitales en
perjuicio de la Administracin de la Justicia requerida a las Autoridades de Costa Rica a travs
de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, por ci Reino de Espaa.
Se remite:
Legajo original de Solicitud de Asistencia Penal Internacional 15-0001 52-1035-PE
seguida contra David Marjariza, Francisco Jos Granados y otros por el delito de
Legitimacin de Capitales en perjuicio de la Administracin de la Justicia. Consta de
47 folios.
JoiLo /1cp
Laura Monge Cantet) (
Fiscala Coordinadora
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones mt
1.
C.0
gre
archivo
Felfono (506) 2295-3458 Fax: (506) 2223-2602 / oatri-mppoder-judicial.go.cr
'4
VICMJA fl
DIU U UC!A1
y %IFlt
J4
O 8 $EPZ9,1,
L REC 181110
*/
C2T -
COSTA RICA
FISCALA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
1 Circuito Judicial de San Jos, Edificio Tribunales, Segundo Piso Telfonos: 2295-3438,
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: noti-mp-ptapoder-judiciaI.gocr
(NOTIFICACIONES) , mp-pta@poder-judicial.go.cr
EXPEDIENTE: 15-000152-1 035-PE

CONTRA:
OFENDIDO/A: ADMINISTRADOR DE JUSTICIA
DELITO:
Legitimacin de Capitales Provenientes del Narcotrfico
SE SOLICITA LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
Seor
Juez Penal
Segundo Circuito Judicial de San Jos
S.
D.
La suscrita, Patricia Badilla Abarca, Fiscal Auxiliar de Fiscala Adjunta
de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, con fundamento en los artculos

24 de la Constitucin Poltica, 186, 198, 276 del Cdigo Procesal Penal, 1, 2, 3
y siguientes de la Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos
Privados, el artculo 615 del Cdigo de Comercio, Ley 8221 Ley de Creacin de
la Fiscala Penal de Hacienda y de la Funcin Pblica, del 08 de marzo de
2002, ley 8275 del 06 de mayo de 2002 Ley de Creacin de la Jurisdiccin
Penal de Hacienda y la Funcin Pblica, artculos 1, 8, 16, 17, 19, 28, 31 y 32
de la Ley 8204, artculo 18 de la Ley 8754 y Ley 8422 y artculos 43 y 46 de la
Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, en Nueva York el 31
de octubre del 2003, ratificado por Costa Rica el 10 de diciembre del 2005,
solicito a su autoridad la homologacin del auto Villa de Madrid, del treinta de
junio del dos mil quince del Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis,
COSTA RICA
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: noti-mp-ptapoder-judiciaI.go.cr
(NOTIFICACIONES) , mp-ptapoder-judiciaI.go.cr
Madrid, Espaa, correspondiente a las diligencias previas 85/2014, en el cual

se requiere informacin mercantil y bancaria, en razn de ello, es que se
solicita se gire orden de levantamiento del secreto bancario y la autorizacin
para el examen, registro y secuestro de evidencia bancaria y burstil
homologndose la orden antes indicada para las personas y/o empresas que se
dirn por considerarse diligencias de investigacin tiles y pertinentes para la
averiguacin de la verdad en el caso de referencia.
1.- RELA ClON DE HECHOS

Como hechos se tienen loe indicados en el Auto de Villa de Madrid, a treinta de
junio del dos mil quince, visible de folio 31 a 41, los cuales rezan:
"PRIMERO: Con fecha 18 de junio del 2014 este Juzgado Central de
Instruccin nmero 6 incoa las DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014, para
investigar hechos que son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales
del artculo 301 del Cdigo Penal cometido por David Marjaliza Villaseor y su
esposa Adela Cubas Navarro, Francisco Jos Granados Lerena y su esposa
Mara Nives Alarcn Castellanos o por teceros que como socios o testaferros
han coadyuvado en la consecucin de importantes ganancias espurias y en la
ocultacin de las mismas. Gran parte de los beneficios de la actividad de estas
personas (procedentes mayo ritariame n te de la obtencin de ventajas
inmobiliarias y fraudulentos contratos con la administracin pblica) han sido
desviados al extranjero, instaurando un circuito financiero que ha permitido el
retorno de parte de los mismos a Espaa. El delito de blanqueo est precedido
por delitos de, entre otros, cohecho, malversacin de caudales pblicos,
fraudes contra la Administracin Pblica, prevaricacin, trfico de influencias,
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COSTA RICA
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revelacin de secretos, negociaciones prohibidas, fraude fiscal, organizacin

criminal y falsedad en documento privado y oficial.
De las investigaciones llevadas a cabo, se ha podido constatar que David
MARJALIZA VILLASEOR llev a cabo determinadas operaciones inmobiliarias
en el municipio de Valdemoro (Madrid) tras la aprobacin de un nuevo Plan
General de Ordenacin Urbana en 2004. El mismo fue confeccionado y
diseado por el equipo de Francisco Jos GRANADOS LERENA durante el
tiempo que ejerci el cargo de Alcalde de la citada localidad, si bien Jos Miguel
MORENO TORRES y Jos Carlos BOZA LECHUGA sucesores en el cargo de
Alcalde de Valdemoro, fueron quienes aplicaron dicho Plan durante sus
mandatos.
Del estudio de las operaciones inmobiliarias consistente principalmente
en reclasificaciones de suelo, permutas de terreno, concesiones administrativas
de explotacin y otro tipo de operaciones similares, se ha podido evidenciar
que el complejo entramado societario de David MARJALIZA VILLASEOR,
result irregularmente beneficiado por parte de los responsables polticos del
Ayuntamiento de Valdemoro obteniendo elevados beneficios econmicos de su
actividad inmobiliaria.
En la querella presentada por el Ministerio Fiscal en fecha 12 de junio de
2014, se describe como parte de las ganancias, hasta presuntamente un total
de unos 10.2 millones de euros entre los aos 2004 y 2006, que el entramado
societario de David MARJALIZA obtuvo con sus actividades criminales, fue
presuntamente "enegrecido" mediante una compleja trama de empresas que
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COSTA RICA
\._ /
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(NOTIFICACIONES) , mp-ptapoder-judicial.go.cr
confeccionaban facturacin falsa a cambio de una comisin. Una vez que los
fondos se transferan del entorno empresarial de David MARJALIZA a las
empresas "factureras", se extraan en efectivo, y de este modo se consegua
distraer parte de las ganancias en moneda fsica. Sobre este particular se debe
tener en cuenta que la actividad inmobiliaria ha sido tradicionalmente uno de
los sectores econmicos que ms dinero "no declarado" ha generado en nuestro
pas, por lo que de estos hechos se infiere la evidente disponibilidad de dinero
"negro" por parte del Sr. MARJALIZA.
De la investigacin se han puesto de manifiesto las relaciones personales
y econmicas entre las personas investigadas, teniendo especial relevancia la
capacidad de influencia que Francisco Jos GRANADOS LERENA ejerci sobre
determinadas autoridades y funcionarios pblicos para favorecer a las
personas de su entorno.
La comunidad de intereses econmicos entre Francisco Jos GRANADOS
LERENA y David MARJALIZA VILLASEOR qued puesta de manifiesto con la
transferencia de fondos el 17 de julio del 2007 por importe de 1,6 millones de
euros que Francisco Jos GRANADOS LERENA realiz desde su cuenta suiza a
una determinada cuenta bancaria a nombre de la mercantil DROZ & CO S.A.,
controlada por David MARJALIZA. En compensacin de este trasvase de
fondos se ha podido evidenciar una venta de terrenos en el sector denominado
"Canto Negro" en agosto de 2007, por un importe total cercano al 1,7 millones
de euros. De este modo, Francisco Jos GRANADOS y su mujer Mara Nieves
ALARCN vendieron cuatro parcelas situadas en el sector "R2-CANTO NEGRO"
de Valdemoro a la mercantil SERVIGLOBE LOGISTICOS INMOBILIARIOS SL
COSTA RICA
(NOTIFICACIONES), mp-pta@poder-judiciaigo.cr
vinculada a David MARJALIZA.

A lo largo de la investigacin est siendo posible evidenciar la obtencin
de presuntas contraprestaciones de tipo econmico por parte de Francisco Jos
GRANADOS de los diferentes implicados en la trama investigada. Sirve de
ejemplo el disfrute por parte de Francisco Jos GRANADOS de un chalet en la
localidad de Marbella. Las investigaciones llevadas a cabo acerca de este
inmueble estn poniendo de manifiesto que el mencionado activo inmobiliario
fue comprado por David MARJALIZA en 2003 y disfrutado por Francisco Jos
GRANADOS hasta el 2010, ao en el cual ste adquiere el inmueble. De este
modo Francisco Jos GRANADOS hizo uso del inmueble al menos 7 aos sin
asumir los gastos derivados del disfrute del mismo, siendo asumidos stos por
David MARJALIZA.
Durante el desarrollo de la investigacin se ha podido comprobar la
capacidad de influencia que los imputados tienen sobre las diferentes
administraciones pblicas. De este modo el entramado societario de David
MARJALIZA obtuvo cuantiosos beneficios. Por un lado al serle adjudicados
directamente a su entramado empresarial contratos y concesiones
administrativas de diferentes mbitos, principalmente de los Ayuntamientos de
la zona Suroeste de Madrid y por otro David MARJALIZA, habra articulado
tambin un sistema mediante el cual se abonaran las contraprestaciones a los
distintos cargos pblicos y funcionarios participes en el "amao" de los
contratos adjudicados fraudulentamente, a travs de la emisin de facturacin
ficticia con empresas controladas por David MARJALIZA, que eran a su vez
subcontratadas por las adjudicatarias; como el caso de RUTA ENERGTICA
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COSTA RICA
CONSTRUCCIONES DE LA PEA, ARUBA, etc...

Respecto a Alejandro DE PEDRO LLORCA, empresario dedicado a la
"reputacin online", propietario de las empresas EICO ONLINE REPUTACION
MANAGEMENT SL y MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL y vinculado en
sus actividades con David MARJALIZA VILLASEOR, se ha podido constatar la
contratacin de manera irregular con diversos entes pblicos vinculados a la
trama investigada. As, Alejandro DE PEDRO, influy ante funcionarios y
autoridades pblicas para la concesin de adjudicaciones a determinadas
personas vinculadas, asimismo, a los principales imputados en la presente
causa. Por otra parte se ha podido evidenciar la confeccin de supuesta
facturacin ficticia a organismos pblicos, as como ofrecimientos de dvidas a
importantes responsables polticos de mbito nacional.
As, se pone de manifiesto la continuidad en la actividad delictiva de los
imputados a lo largo del tiempo. Esta circunstancia se evidencia con el hecho
de que, tras la apertura de las cajas fuertes de entidades bancarias en fecha 4
de febrero del 2015 se pudo incautar la cantidad de 1,5 millones de euros en
efectivo, se intervinieron diversos objetos de coleccin y joyas, por lo que la
disponibilidad de dinero en metlico del que no es posible establecer una
trazabilidad sobre su origen parece que fue continua a lo largo del periodo
investigado.
Igualmente es necesario destacar que ininterrumpidamente, desde
aproximadamente el ao 2000, Francisco Jos GRANADOS y David
MARJALIZA han titulado cuentas bancarias en Suiza, bien a su nombre, bien a
5
'S
t j1
COSTA RICA
FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION
\*
nombre estructuras societarias internacionales en jurisdiccin "offshore" que

preservan la identidad del beneficiario final de las mismas como es el caso de
SHERATON TRADING SA y DROZ & CO SA, administradas por el testaferro
Bernal ZAMORA ARCE, cuyo beneficiario ltimo fue David MARJALIZA.
Del estudio del mtodo mediante el cual se han hecho llegar los fondos a
estas cuentas, la prctica totalidad de los mismos parecen haber llegado
mediante las denominadas "operaciones compensatorias" que propician una
opacidad casi absoluta en la trazabilidad en los envos.
Respecto del entorno de los fondos depositados en Suiza, ha podido
evidenciarse la instrumentalizacin de la operacin ficticia de compraventa de
obras de arte a travs de la estructura de las mercantiles MILLENIA URBANOS
SL en Espaa, ambas bajo el control de David MARJALIZA. De este modo
MARJALIZA habra conseguido reintegrar a su estructura econmica en
Espaa la cantidad de 4,5 millones de euros una vez blanqueados entre mayo y
junio de 2013.
Teniendo como referencia este planteamiento criminal bsico en el
origen, destino y tratamiento de los fondos, en los cuales intervienen
estructuras societarias y bancarias internacionales, se han detectado los
indicios que infieren la posible tenencia o control de algn tipo de activo
financiero no identificado hasta el momento en Costa Rica.
En relacin a los intereses empresariales de Alejandro DE PEDRO en
Sudamrica se tiene conocimiento que la empresa BONANNO MEDIA SA,
1(
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COSTA RICA
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(NOTIFICACIONES) ,mp-ptapoder.judicial.go.cr
constituida el 5 de febrero de 2014, domiciliada en Panam, tiene como

directores a Jos Antonio ALONSO CONESA (socio de Alejandro DE PEDRO en
Espaa), Borja Jordn DE URRIES RUIZ (administrativo de EICO) y Adrin DE
PEDRO LLORCA (hermano de Alejandro DE PEDRO).
De entre la documentacin intervenida se halla un correo electrnico en
el cual Alejandro DE PEDRO LLORCA, en el que reenva un planning de
actividades en Panam y Costa Rica recibido de un tal Juan Carlos PEREZ
GONZLEZ (que pudiera ser un socio o partener de Alejandro DE PEDRO) a
Francisco GRANADOS, en el cual se describen lo que parece tratarse de citas o
reuniones durante los das 3 y 4 de abril de 2013, con determinados cargos
pblicos como la Alcaldesa de Panam, Roxana Mendez (del Partido del Cambio
Democrtico) y Rodolfo Hernndez (precandidato por el Partido PUSC). En en el
cuerpo del correo se comenta que est pendiente de confirmar citas con los
"precandidatos presidenciales" del Partido del Cambio Democrtico que podrn
ser en ese momento bien Rmulo Roux (ex Ministro del Canal y ex Canciller de
la Repblica) o Jos Domingo Arias (ex Ministro de Vivienda) que en esas
fechas deban realizar primarias en su partido.
En el correo Juan Carlos Prez dice a Alejandro DE PEDRO refirindose a ellos
mismos y a los anteriormente citados precandidatos del Partido del Cambio
Democrtico que "tanto si sale uno como el otro, podemos colocar nuestros
servicios ya que quien no sienta con ellos ahora, nos pagar a nosotros nuestros
servicios como regalo de campaa al candidato elegido". Posteriormente comenta
que les queda pendiente saber si van a poder reunirse con Alberto Alemn
Zubieta (ex administrador del Canal de Panam), que se presentaba como
'S,
COSTA RICA
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PUBLICO
candidato independiente. Juan Carlos dice que tiene que llamar al tesorero de
ste para comentarle y ver si les dan qurum, finalmente Juan Carlos dice:
Andan locos saliendo y entrando del pas buscando fondos".
En otro correo electrnico Francisco GRANADOS enva el escaneo de su

pasaporte a Alejandro DE PEDRO. Esta circunstancia tiene relacin con otro
correo de fecha 21 de marzo de 2013 a las 11:10 horas en el cual Alejandro DE
PEDRO pide a Francisco GRAADOS que le pase escaneado su pasaporte para
poder comprar los billetes.
Del anlisis de la documentacin intervenida se ha podido comprobar

que Alejandro DE PEDRO compr los billetes de avin y pag la estancia en
hoteles a Francisco GRANADOS para el viaje de ambos, en compaa de Jos
Antonio ALONSO CONESA, realizaron a Costa Rica y Panam. En el registro de
la sede la empresa EICO en la ciudad de Valencia, empresa administrada por
Alejandro DE PEDRO, se hallaron cuatro facturas emitidas por la empresa de
viajes HIGH QUALITY VIAJES SL a EICO en las cuales consta la comprar de
billetes y pago de alojamiento de las siguientes personas:
,L
Jos Antonio ALONSO CONESA
Alejandro DE PEDRO LLORCA

Francisco GRANADOS LERENA.
El trayecto del viaje que consta en las mismas es ida de Madrid a San
Jos (Costa Rica) el 2 de abril de 2013 a las 11:40 horas. El da 4 de abril de
2013 a las 08:04 horas consta otro vuelo de San Jos (Costa Rica) a Panam y
finalmente la vuelta de Panam City a Madrid va San Jos (Costa Rica) el 8 de
7
)
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COSTA RICA
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: noti-mp-pta@poder-judiciaLgo.cr
(NOTIFICACIONES) , mp-ptapoder-judiciaLgo.cr
abril de 2013 a las 16:55 horas, viaje que fue pagado por Alejandro DE PEDRO
y en el cual presuntamente visitaron a determinados cargos pblicos y/o
polticos de esos pases.
En determinadas conversaciones intervenidas aparece que durante el
citado viaja, Francisco GRANADOS Senador (en ese momento Senador en
activo de las Cortes Espaolas), asesor o recomend junto con Alejandro DE
PEDRO y Jos Antonio ALONSO CONESA que la ex Alcaldesa se aliara con el
"hombre fuerte de su partido" que es quien "ellos queran", desconociendo a
qu persona se refiere, -no se tienen datos a esta fecha de los intereses
personales o mercantiles que Francisco GRANADOS y las personas que le
acompaaron en su viaja puedan tener en Panam, si bien consta la prestacin
de servicios de la empresa EICO a OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SL en
concepto de "segunda mensualidad del contrato n 713-2012 de la alcalda de
Panam de Mapa de Stakeholders, monitoreo y Reputacin digital".
Se debe tener en cuenta que las principales sociedades que titulaban
cuentas bancarias en Suiza controladas por David MARJALIZA y que recibieron
fondos, cuyo presunto origen fueron las actividades criminales de David
MARJALIZA y Francisco GRANADOS en Espaa, eran DROZ & CO SA y
SHERATON TRADING SA ambas domiciliadas en la Repblica de Costa Rica.
Concretamente la sociedad DROZ & CO SA, titulaba la cuenta bancaria
en la entidad suiza UBS con nmero CH09002402402966170W. Hasta el
momento se ha podido comprobar ingresos en efecto y/o transferencias
recibidas en dicha cuenta por un importe conjunto, entre los aos 2007 y
COSTA RICA
(NOTIFICACIONES) , mp-ptacpoder-judicial.go.cr
2010, de unos 3 millones de euros. Esta cuenta recibi en julio de 2007 la

cantidad de 1,7 millones de euros presuntamente provenientes de otra
determinada cuenta suiza titulada y cancelada por Francisco GRANADOS.
La informacin aportada por las Autoridades de Costa Rica sobre la

mercantil DROZ & CO SA es que tiene como cdigo de persona jurdica
3-101-458774, est vigente desde el ao 28 de agosto de 2006. No registra
bienes muebles o inmuebles. No mantiene cuentas bancarias en Costa Rica. La
Junta Directiva est presidida por Bernal Zamora Arce (cdula 700900792).
Por otra parte la mercantil SHERATON TRADING SA, titulaba diversas

cuentas bancarias en la entidad suiza BNP PARIBAS, concretamente la que
reviste mayor inters es la numerada "140.739.300", subcuenta 001.000.978".
Hasta el momento se han podido comprobar ingresos en efectivo y/o
transferencias recibidas en esa cuenta por un importe conjunto, entre los aos
2006 y 2011, de unos 4 millones de euros.
La informacin aportada por las Autoridades de Costa Rica sobre

SHERATON TRADING SA es que tiene como cdigo de persona jurdica
3-101-42910, est vigente desde del 1 de julio de 2005. No registra bienes
muebles o inmuebles. No mantiene cuentas bancarias en Costa Rica. La Junta
Directiva est presidida por Bernal Zamora Arce (cdula 700900792).
Segn informan las Autoridades de Costar Rica el Sr. Bernal Zamora

Arce preside 632 sociedades en dicho pas, y
que el mismo se dedica a
conformar sociedades annimas en ese pas para venderlas en el extranjero
5/;
COSTA RICA
)
mediante la cesin de acciones. Quien se encarga de buscar los clientes es una

ciudadana espaola con domicilio en Suiza, llamada Sonia Alvarez Vsquez. La
misma se encargaba de enviar dinero para pagar todas las cargas de las
sociedades activas siendo Bernal Zamora el encargado de realizar los pagos
tributarios anuales. El Sr. Bernal Zamora, una vez vendidas las sociedades,
desconoca el uso que se les daba, limitndose nicamente a mantener las
obligaciones tributarias al da. En cuanto a las mercantiles SHERATON
TRADING SA y DROZ & CO, se desconoce quien es el verdadero dueo de las
mismas ya que el Sr. Zamora envi a Suiza, va "courrier", las acciones
endosadas para que fuesen entregadas al comprador.
Hay constancia tambin de la presencia fsica de GRANADOS (Senador
de las Cortes Espaolas en esas fechas), de Alejandro DE PEDRO y de Jos
Antonio ALONSO CONESA, en la visita a cargos pblicos y/o polticos de
Panam. Parece que Alejandro DE PEDRO ha prestado sus servicios de
"reputacin online" al menos a la Alcaldesa de Panam Doa Roxana Mendez y
al precandidato a la presidencia de Costa Rica Don Rodolfo Hernndez Gmez,
desconociendo si se le factur por la prestacin de esos servicios.
SEGUNDO: La Unidad Central Operativa, mediante escrito de fecha 25 de
mayo de 2015, solicita se remita asistencia jurdica internacional a las
Autoridades de Costa Rica.
TERCERO: El Ministerio Fiscal, mediante informe de 2 de junio del 2015,
complementando mediante informe de fecha 23 de junio del 2015, adelantando
va fax, se muestra de acuerdo con la prctica de las diligencias interesadas
Lo
SIC'! A rIr' A
PODER JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO

(NOTIFICACIONES) mp-ptapoder-judiciaI.go.cr
por la Unidad Central Operativa y se expida Comisin Rogatoria a Costa Rica.
II.
FUNDAMENTO JURDICO
La presente solicitud se fundamenta en los artculos 62, 63, 68, 198,

199, 200, 201, 274, 283, 289 y 291 del Cdigo Procesal Penal, 2, 3, 16, y
siguientes de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, Ley N 7442 del 25 de
octubre de 1994 y sus reformas mediante la Ley de Reorganizacin Judicial N
7728 del 16 de diciembre de 1997 y los artculos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley
sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervencin de
las Comunicaciones, Ley N 7425 del 8 de setiembre de 1994, artculo 615 del
Cdigo de Comercio, as como en los artculos 43 y 46 del Convenio de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin ratificado por Costa Rica el 10 de
diciembre del 2005.
Revisado el Auto del treinta de junio del dos mil quince del Juzgado
Central de Instruccin Nmero Seis, Madrid, Espaa, se desprende que los
hechos antes indicados han sido calificados como Blanqueo de Capitales (Art.
301 y 302 Cdigo Penal), Falsificacin de Documentos Pblicos, Privados o
Mercantiles (Art. 390 a 392 del Cdigo Penal), contra la Hacienda Pblica
(Art. 305 y siguientes del Cdigo Penal), cohecho (Art. 419 y siguientes del
Cdigo Penal), trfico de influencias (Art. 428 y siguientes del Cdigo Penal),
malversacin (Art. 432 y siguientes del Cdigo Penal), fraude (Art. 436 y
siguientes del Cdigo Penal), prevaricacin (Art. 404 del Cdigo Penal), delitos
relativos al mercado y a los consumidores (Art. 284 y 285 del Cdigo Penal),
55
COSTA RICA
utilizacin de informacin confidencial (Art. 286 bis del Cdigo Penal) y

organizacin criminal (Art. 570 bis del Cdigo Penal). Dichos ilcitos cuentan
con su homologo en nuestra legislacin, a saber Legitimacin de Capitales,
regulado en la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrpicas,
drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimacin de capitales y
financiamiento al terrorismo (Art. 69 y 72); Falsificacin de Documentos
Pblicos, Privados (Art. 366 a 368 del Cdigo Penal), Divulgacin de secretos,
Negociaciones incompatibles, Exaccin Legal, Prevaricato, Malversacin, (Art.
346, 354, 356, 357, 363 y 363 bis, del Cdigo Penal), Trfico de Influencias
(Art. 52 de la Ley # 8422 Contra la Corrupcin y el Enriquecimiento Ilcito en la
Funcin Pblica) Fraude a la Hacienda Pblica (Art. 92 del Cdigo Tributario),
Ley # 8754 Contra la Delincuencia Organizada.
III.- PETITORIA
1.- Con base en lo expuesto, el Convenio de las Naciones Unidas contra la

Corrupcin ratificado por Costa Rica el 10 de diciembre del 2005, artculos 1,
8, 16, 17, 19, 28, 31 y 32 de la Ley 8204 y Art, 18 Ley 8754, se solicita
homolgar el auto del treinta de junio del dos mil quince emitido por el Juzgado
Central de Instruccin Nmero Seis, Madrid, Espaa, con base en la
fundamentacin en ella expuesta (f. 35 a 38) y se ordene al Conglomerado
Financiero del Sistema Bancario Nacional (pblica y privada) suministrar de
las siguientes personas fsicas y jurdicas:
Francisco Jos Granados Lerena, DNI: 1 1791521L., David Marjaliza Villaseor,
DNI: 02229269V, Adela Cubas Navarro, DNI:52101752J, Mara Nieves Alargon
HL
COSTA RICA
Castellanos, DNI: 6.229.521V, Ana Mara Ramrez Fernndez, DNI:

07486706E, Alejandro De Pedro Llorca, DNI: 52736828J, Jos Antonio Alonso
Conesa, DNI: 22935432Q, Borja Jordan de Urries Ruiz, DNI:52998185K,
Adrian de Pedro Llorca, DNI:52736828J, Eduardo de la Pea Perez, DNI:
08946882C, Antonio Cndido Ruiz Garca, DNI: 8.029.640H, Jos Torres
Torres, DNI: 52371044K, Alfonso Luna Garca, DNI:52083876P, ELCO ONLINE
REPUTACION MANAGEMENT SL (CIF N: B98243058. Espaola., MADIVA
EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL (CIF N B86417235. Espaola., BONNANO
MEDIA S.A. Panamea, se constituy el 5-2-20 14. OPERA GLOBAL
INTERNACIONAL S.A. Panamea.
Identificar si las personas que se indicarn poseen, titulan o son
beneficiarias de algn tipo de activo y/o producto financiero.
Identificacin de cuentas corrientes o activos financieros a nombre de
CANDEO S.A.
Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO S.A. con CANDEO
CORPORATE SERVICES S.A. de Ginebra, as como los movimientos financieros
II.- Se solicita se expida mandamiento al Conglomerado Financiero del Sistema

Bancario Nacional (pblico y privado) a fin de que levanten el secreto bancario
y suministren de las siguientes personas fisicas y jurdicas:
Francisco Jos Granados Lerena, DNI: 1179152 1L., David Marjaliza Villaseor,
DNI: 02229269V, Adela Cubas Navarro, DNI:52101752J, Mara Nieves Alargon
Castellanos, DNI: 6.229.521V, Ana Mara Ramrez Fernndez, DNI:
07486706E, Alejandro De Pedro Llorca, DNI: 52736828J, Jos Antonio Alonso
53
COSTA RICA
Conesa, DNI: 22935432Q, Borja Jordan de Urries Ruiz, 13NI:52998185K,

Adrian de Pedro Llorca, DNI:52736828J, Eduardo de la Pea Perez, DNI:
08946882C, Antonio Cndido Ruiz Garca, DNI: 8.029.640H, Jos Torres
Torres, DNI: 52371044K, Alfonso Luna Garca, DNI:52083876P, ELCO ONLINE
REPUTACION MANAGEMENT SL (CIF N: B98243058. Espaola., MADIVA
EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL (CIF N B86417235. Espaola., BONNANO
MEDIA S.A. Panamea, se constituy el 5-2-20 14. OPERA GLOBAL
INTERNACIONAL S.A. Panamea, 1.- Identificar si las personas que se
indicarn poseen, titulan o son beneficiarias de algn tipo de activo y/o
producto financiero. 2.- Identificacin de cuentas corrientes o activos
financieros a nombre de CANDEO S.A. 3.- Informen que relacin tiene la
mercantil CANDEO S.A. con CANDEO CORPORATE SERVICES S.A. de
Ginebra, as como los movimientos financieros efectuados con la citada
mercantil, tanto impreso como en hoja de Excel, u otra forma electrnica.
III.- Solicito se autorice para la realizacin de la diligencia en los
investigadores de la Seccin de Fraudes, del Organismo de Investigacin
Judicial, que se designen a los oficiales de investigacin de dicha Seccin, para
realizar los trmites de notificacin a la entidad bancaria y para el retiro de la
documentacin correspondiente.
IV. PLAZO
Se solicita a su autoridad ordenar a las diferentes entidades se sirvan

responder dentro de los siguientes treinta das naturales posteriores a la
. \
COSTA RICA
57
(NOTIFICACIONES), mp-pta@poder-judicial.go.cr
notificacin de la presente orden.
y.- NOTIFICACIONES
Para notificaciones en la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y

Anticorrupcin, a nombre del titular, sita en el Primer Circuito Judicial de San
Jos,
al
correo
electrnico
noti-mp-ptapoder-judicial.go.cr,
mp-pta(apoder-judicia.l.go.cr 6 en su defecto al fax 2295-3446.
San Jos, 16 de Setiembre del 2015.
Licda. Patricia Badilla Abarca

Fiscal Auxiliar
Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcln
COSTA RICA
notificacin de la presente orden.
y.- NOTIFICACIONES
Para notificaciones en la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y

Anticorrupcin, a nombre del titular, sita en el Primer Circuito Judicial de San
Jos,
al
correo
electrnico
noti-mp-pta(poder-judiciaLgo.cr,
mp-ptapoder-judicial.gor en su defecto al fax 2295-3446.
San Jos, 16 de Setiembre del 2015.
Licda. Patricia Badilla Abarca

Fiscal Auxiliar
Fiscala Adfunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin
COSTA RICA
FISCALA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIN
1 Circuito Judicial de San Jos, Edificio Tribunales, Segundo Piso Telfonos: 2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo
electrnico: noti-rnp-pta@poder-jud icial.go.cr
Oficio FAPTA N1679-2015

14 de setiembre del ao 2015
SOLICITUD DE INVESTIGACIN
Lic. Cristhian Montenegro Guevara

Jefe de la Seccin de Fraudes
i1 IVE1
Jl'i.
Organismo de Investigacin Judicial de San Jos
Estimado senor
Reciba por la presente un cordial saludo. Por tramitarse en este Despacho

Judicial causa penal n 15-000152-1035-PE, por el delito de TRFICO DE
INFLUENCIAS Y OTROS,
contra DAVID MARJARIZA VILLASEOR Y
OTROS, en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIN PBLICA Y OTROS;

se ha dispuesto enviar a usted las presentes diligencias a fin de que se proceda
a iniciar la respectiva investigacin de los hechos investigados en la Solicitud
de Asistencia Penal Internacional requerida por el Reino de Espaa.
En dicha investigacin deber realizarse las diligencias que se detallan a

continuacin:
1 .- Si las siguientes personas titulan o son beneficiarios de estructuras o
sociedades mercantiles en Costa Rica:
PERSONAS FSICAS.
Francisco Jos Granados Lerena, DNI: 1179 1521L.
David Marjaliza Villaseor, DNI: 02229269V
COSTA RICA
electrnico: noti-mp-pta@poder-judicial.go.cr
Adela Cubas Navarro, DNI:52101752J

Mara Nieves Alargon Castellanos, DNI: 6.229.521.V
Ana Mara Ramrez Fernndez, DNI: 07486706E
Alejandro De Petro Llorca, DNI: 52736828J
Jos Antonio Alonso Conesa, DNI: 22935432Q
Borja Jordan de Urries Ruiz, DNI:52998185K
Adrian de Pedro Llorca, 13NI:52736828J
Eduardo de la Pea Perez, DNI: 08946882C
Antonio Cndido Ruiz Garca, DNI: 8.029.6401-1
Jos Torres Torres, DNI: 5237 1044K
Alfonso Luna Garca, DNI:52083876P
PERSONAS JURIDICAS:
ELCO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT SL (CIF N: B98243058.
Espaola.
MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL (CIF N B864 17235. Espaola.
BONNANO MEDIA S.A. Panamea, se constituy el 5-2-20 14.
OPERA GLOBAL INTERNACIONAL S.A. Panamea.
Identificacin de terceros que hayan realizado algn tipo de gestiones por
cuenta o en beneficio de alguna de las personas que se indicaron supra, con
quienes la entidad haya mantenido contactos; si se han beneficiado de
contratacin pblica o han sido adjudicatarios de concursos pblicos con los
ayuntamientos, autoridades regionales o gobierno central de Costa Rica.
Entrevistar como testigo a BERNAL ZAMORA ARCE, sobre la constitucin
de las sociedades DROZ & CO S.A. Y SHERATON TRADING S.A. Se adjunta
pliego de preguntas.
59
COSTA RICA
electrnico: noti-mp-pta@poder-judicial.go.cr
Entrevistar como testigos a ALAIN HOFER, GEORGES DE PREUX,

BERNARD BONVIIN Y JAVIER GARCIA MARTIN respecto de las gestiones de
administracin de la mercantil DROZ & CO S.A., instrucciones recibidas y
cursadas a la sociedad. Se adjunta pliego de preguntas.
Entrevistar como testigo al Administrador y Beneficiarios de CANDEO S.A.
respecto de la constitucin de la sociedad SHERATON TRADING S.A.
intrucciones recibidas y cursadas. Se adjunta pliego de preguntas.
Entrevistar como testigo a M.CHRISTIE Y P.TAVERNE, quienes tuvieron
relacin mercantil con CANDEO S.A. y las instrucciones a SHERATON
TRADING S.A. Se adjunta pliego de preguntas.
Solicitar copias microfilmadas de la constitucin, capital social,

administradores (con datos personales) y beneficiarios (con datos personales)
de la sociedad CANDEO S.A.
Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO S.A. con CANDEO
CORPORATE SERVICES S.A. de Ginebra.
9.- Informen que relacin tiene la mercantil CANDEO S.A. con SHERATON
TRADING S.A., con DAVID MARJALIZA VILLASEOR Y ADELA CUBAS
NAVARRO.
Para lo anterior, adjunto copia del Pliego de Preguntas solicitado por la

Autoridad Judicial del Reino de Espaa. Dicha documentacin deber ser
devuelta a esta Fiscala una vez realizado el Informe respectivo.
COSTA RICA
electTnico: noti-mp-pta@poder-judiciaLgo.cr
No omito manifestar que de conformidad con las nuevas polticas de

investigacin del Ministerio Pblico, y a fin de cumplir con el requerimiento de
la Asistencia Penal Internacional, se le solicita en el piazo mximo de UN MES,
ello en virtud de la Urgencia externada por el rgano requirente

fundamentada en las medidas cautelares que recaen sobre los
Investigados. Si por alguna razn no fuera posible a la oficina a su cargo
concluir la investigacin solicitada para la fecha antes indicada, se pide que
con la debida antelacin comunique a esta Fiscala esa circunstancia, sus
razones y el plazo estimado en que se espera finalizar la diligencia designada.
Agradeciendo su valiosa colaboracin,
L: -7?x((-. i
/L1cda. k'atric,1a Badilla Abarca

Fiscl Auxiliar
Fiscala Adjunt de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin
Pgina 1 de 1
/60
Notificaciones - Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparrencia y Anticorrupcion

De:
Mara Fernanda Herrera Fonseca
Enviado el: viernes, 06 de noviembre de 2015 11:24

Para:
Notificaciones - Fiscala Adjunta de Probidad, Transparrencia y Anticorrupcin; Patricia Eugenia

Badilla Abarca
CC:
Evelyn Patricia Garca Monge
Asunto:
SE SEALA Y NOTIFICA VISTA ORAL / EXP 15-152-1035-PE
SE SEA LA VISTA ORAL

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO
cd
c a'Y
Siendo que el Ministerio Pblico gestiona ante este despacho la realizacin de vista oral, para conocer
una solicitud de Levantamiento de Secreto Bancario dentro de la causa penal 15-000152-1035-PE se
procede a sealar dicha diligencia para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.- NOTIFIQUESE.- Licda. Evelyn Garca
Monge - Juez Penal.-
Fernanda herrera Fonseca

Tcnica Judicial del Juzgado Penal II CJSJ
TeL 2247-9124 /2247-9138
06/11/2015
1)
c.
O\fjV
D
i ovD "(c
c)oota
61
EXPEDIENTE: 15-000152-1035-PE
CONTRA: David Marjariza Villaseor
OFENI)IDO: Administrador de la Justicia
DELITO: LEGITIMACIN DE CAPITAlES
JUZGADO PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOS, diez horas del
dieciocho de noviembre de dos mil quince.
Vista la solicitud de levantamiento de secreto bancario incoada ante este Despacho
por la Fiscal Licda. Patricia Badilla Abarca, concerniente a la solicitud de asistencia penal
internacional requerida por el Reino de Espaa, PREVIO A RESOLVER: Se requiere por
parte de este Despacho, sea aportado por la Fiscala incoanle, la informacin de carcter
fctico y de cualquier otra ndole, que permita fundamentar con razones de hecho y de
derecho, las conclusiones indicadas en el oficio devenido del Juzgado Central de
Instruccin Nmero Seis de Madrid, Espaa. De manera tal que para resolver esta solicitud,
se necesita saber cuales son los indicios que han permitido a la citada Autoridad Europea,
arribar al convencimiento de haber descubierto indicios de que en Costa Rica, se ha hecho
uso de sociedades internacionales para ser utilizadas en blanqueo de capitales, as como la
existencia de transacciones ficticias para encubrir movimientos, junto con la intluencia
indebida sobre funcionarios y cargos pblicos. Adems se requiere la informacin sobre la
cual se sospecha que los iniputados como sus esposas o testaferros, que trabajan para la
organizacin bajo investigacin, pudieran tener productos financieros o nuevas sociedades
en el pas. De igual manera se requiere la informacin sobre la cual se sospecha que
Alejandro de Pedro y Jos Antonio Alonso -imputados en esta causa-, han participado en
contratos pblico de Ayuntamientos, o de gobiernos regionales o central en Costa Rica. La
informacin requerida es necesaria para, en caso que corresponda, fundamentar la
necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida solicitada, segn el grado de
probabilidad en la existencia de los delitos investigados, y su posible autora en relacin
COfl
los sujetos imputados, con fundamento en circunstancias de hecho y de derecho, lo cual
exige la legislacin costarricense. Lo anterior se solicita con fundamento en los artculos 1,

3, 6. 142 y 154 del Cdigo Procesal Penal, as corno en el artculo 46 inciso 16 de la
Convenio Contra la Corrupcin de las Naciones Unidas de fcha 31 de octubre de 2013, el
cual reza: 'El Estado parte requerido, podr pedir informacin adicional cuando sea
6Z
62
necesario para cumplir lo solicitado de conformidad con el derecho interno, o para facilitar
dicho cumplimiento". En razn de lo anterior se solicita a la Fiscala Adjunta de Probidad
Transparencia y Anticorrupcin previo a resolver, aporte la informacin solicitada. ES
TODO. Notifquese. Edwin Javier Mojica Pocliet. .Juez Penal. EMOJICA.
--
I I I I ! li i 11111 IllI II IIIII IDI IM fi 1011111111li i liii

9KDBL8CJNB861
EDWIN MOJICA POCHET - JUEZ/A DECISOR/A
63
CONTRA: DAVID MARJARIZA VILLASEOR
OFENDIDO: AI)MINISTRACIN DE JUSTICIA
DELITO: LEGITIMACIN DE CAI'ITALES
Fiscala Adjunta de Probidad Transparencia y Auticorrupcin del Ministerio

Pblico, San Jos; diez horas del diecisiete (le diciembre tic dos mil quince.
Vista la resolucin del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San Jos de las
diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil quince; considera esta representacin
del Ministerio Pblico que la valoracin de la petitoria remitida por Juzgado Central de
Instruccin Nmero Seis de la Audiencia Nacional de Espaa, manifistadas por el seor
juez Edwin Javier Mojica Pochet en su resolucin, son correctas al tenor del
ordenamiento procesal penal costarricense, los fundamentos que dan sustento a la
solicitud de cooperacin internacional son ayunos en especificar el cuadro fctico y el
sustento probatorio que lo respalda.
En atencin a las razones expuestas por el seor juez Mojica Puchet se
devuelven el expediente a la Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales
para su diligenciamicuto con las autoridades espaolas en el cumplimiento de lo
solicitado por la autoridad judicial costarricense. De ustedes con toda consideracin y
respeto.
Ministerio Publico..
zqg !
bri 9
MINISTERIO PUBLICO 1
OFICWA'ASESORiA TECNICA ' l
FIFINTE!ON3E
1/
O1ENE,216
/o--s-
FIL' GEWERJL DE
4f
COSTA RICA
(NOTIFICACIONES), mp-ecopnomicospoder-judicial.go.cr
CONOCIMIENTO
RECIBE: Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales
EXPEDIENTE N: 15-000152-1035-PE
IMPUTADO: DAVID MARJARIZA VILLASEOR
POR EL DELITO DE: Legitimacin de Capitales Provenientes de Narcotrfico
OFENDIDO: ADMINISTRADOR DE JUSTICIA
LEGAJO DE INVESTIGACIN: con 63 folios
LEGAJO PARALELO: con 9 folios y un disco compactqciel Poder Judicial rotulado
"Carta Rogatoria copia 15-0001 52-1 035"
J tERIO PUBUCO
7 '
FISCAL: Lic. William Aragn Garita

CON O SIN EVIDENCIA: Sin
CON SOLICITUD DE:
LEGAJO DE QUERELLA: NO
LEGAJO DE ACCIN CIVIL: NO
LEGAJO DE MEDIDAS CAUTELARES: NO
EVASQUEZV
01 ENE. 2016
s
64
la.ina l (l 2
Henry Alberto Zuiga Carmona

De:
Enviado el: lunes, 11 de enero de 2016 11:22

Para:
eloy.velascojusticia.es
Asunto:
Comisin Rogatoria n 0002219/2015-CAP Nuestra referencia : Carta Rogatoria n 15-0001521 035-PE
Importancia: Alta
Seor:
Eloy Velasco Nez
Magistrado - Juez
Juzgado Central de Instruccin N 6 de Madrid
Reino de Espaa
S.o
Istmo r. D. Velasco,
Reciba un cordial saludo y buenos dese)s para este a o 2010. 1 engo el agrad de d irigi rnie a
Usted en relacion a la Carta Rogatoria o 0002219/2015 CAP, la cual tiene su iigeii en las
diligencias previas n 0000085/20 5, seguidas en contra de David Marjariza Vi]]aseor y otros,
por el delito de legitimacin de capitales.
Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento ue la gestin se remiti a la l:isc1la
Adjunla de Probidad, iransparencia y An ticorru pcin del 1 primer Circuito Judicial de San los'
para su respectiva tramitacion, sin embargo a la hora de solicitar el levantamiento de secreto
bancario, el Juez Penal jue estuvo a cargo del asunto res )l y i It) siguiente:
'PREViO A RESOL VER: Se requiert' por parle ele e'sle' [Dt'.jt/i, sca tiporluio por lo tii,iJiii HeHIHI It'.
la iii/iriiiaioi; ile cartiih'r fcfiioY de titilqtia'r otra itelole, qoe pera/i/o fii;olouu',,lai- OH ruioin' de
hecho 111 de ht'reehio, las co;iclitsio,ies iiiilu'atliis en el oficio feee;iiio ile! /1t:ailc) 'ulnil de i)N/iiic 1 11
iniero seis efe A'lotfi'a/, lsj'aria. De uunieni Ial e/itt' para resol/er es/o soli itiI, se ne eila oler inoles
so,i los iiilicios epa' lieui 'ernuliilo a la cihiela Ati/orielail iiropeo, arrilitir al co;iee;ieiiiiie'iilo ile litilcer
ilesculcie'r(o iiielieios ele' e/He' en Cielee P\uo, St' uit 1111 Ii iii itt' O etI:ife aileriiiu ieHile. petie, sei
eii Iileiiit/iie'o ch' i7ip!lale's. e/Sl 1Oiih) ti e'X/S[e/!C/O ec lleI?lSilee10i/c'S ficta iei paro 'nc id'rir
ijiot'i;iiie'nlos, jiiiilo (011 el niflie'iiciei i leJe'I a sobre' fu iuionarios i/ eiros nuhelieos. Aelt';iiei se re'eptic'e'e' lo
wforniacioii sobre la cito! se sosj'e('hio ijia' los HH/)i!(ta/oS tO100 SuS esposeis o !i's(afe'rro, e/Ile' trabajan para
1(1 orain:aci,i bei10 iiu't'stiacioji, jntilie'niii le;ier proilia los fiiainca'ros o ;nereis socieeIoile en el
De igual alen/era se requiere la iiifrineu,on sobre la e'ituil se sospe'clui ip/e Alejenidro de Peilro 1/ Jose
Antonio Alojiso - /i)iJ'ul!ailOs en e'stti (0/1511-, ion
pado en eOilIrei/t) 1oul'lho ile A iun(tnnienlos, o ile
/7j,rflo re'ionale's o eeiilnil en Los/ti Rioi. lii iiifriiva
10/, ri'euera lii cs
lare?, en caso e Ile'
corresponda, fitnila;,a',i/ar el ne'esiilad, itlone'ultaf ji procoreio;ia/i oc! ile la;;ieiliilei solieileiilu, si'itH el
grailo ile prol'abihiileul en a evisten'iei ele los ele'hilos i 1ttS/\aclo., q su 11oI/7/e aH/oria 'U re'Jaeiki lo!! OS
sn/e/os i npu/aios, COn ftuilai,ienIo cci ('irciI;ISla1ua1 de hie'dio u ile elerec/io, lo eaeil e' ie la iegislaci;i
ros tarrae'use'. / 0 an te'rior se solii[ei (OH fu111 lan ienlo cii os articulo 1, 3, t', 142 .11 154 ele! (elio Proc 'sal
Penal, as, como en el arlan/o 46 inciso lb cJe' ci (onc'c'JicIoii Conlrei la Corriep4ta ile' lees Neaiommc'
U muelas de fi'chia Si ele' oIui're ile 2013, el tija! n':el: "LI Lsealo /iorle rc'ijiterielo, 'oiln pee/ii iIom'miieaioii
tiiliional cneineio sea neesario para ciiniplir lo solicilaelo (le' confivillillad lit el tlerechio inleruo, o pl/ra
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11 1 0112016
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li isca/ui At1unte iii' P,lhluf

f1
i'::Jii
base un lo ant&'s expUeSto \ Con Ufl acentuado tono de respeto, le solicito e sirva valorar la
posibil ded de enviar una a inpliacin de la Carta Rogatoria en la cual se exponga la
itormacion que e\traa el Sr. luez Penal del Primer Circuito Judicial LIC San Jos, va que de lo
contrario no sera posible ejecutar la comisin rogatoria que nos ocupa. Como sabr, la
\u!ileracion de derechos 1 undameiitales debe estar debidamente respalda, esto con base en el
principio de proporcionalidad el cual se subdivide en idoneidad, necesidad y
pr porcional dad en sentido estricto. Para etectus de agilizar an ms nuestra colaboracin, lo
agiade&eria nos pueda enviar en adelanto de la ampliacin (escaneado) a tra\s de este canal de
co im u nicacii n mientras n s hace llegar a la documentacin original a travs de la va
diploniati a.
Hl
Por
anfts e\puesto, LIC manera respetuosa se le otorga el plazo de catorce das hbiles los
cuales '.enccn el da 29 de enero de los corrientes, En el supuesto de no contar con la respuesta
de su honorable persona, SL' interpretara el silencio como falta de inters y se proceder con la
lle\4)li!cIoIl de las atiiicione (ulicanienle con la iniormacion que e haa recolectado a la
lec liii.
lo
t\!n t i: l wor eiit'iir ti iise le recjbo.

de
antemano su a 1 i sa colah )racin \ permanecer( a ten te a cua ILluier consulta o

inlorinacion al i-especto.
Sin
otro particular, SL' desHdc' cordialmente,
Heiirv Ziga Carmona

iiscl \uxilin
(1)fi u de .Asesone h'cnjcd y Relaciones 1 nternecionalCs
1 isceli Generil LIC la Repblica, C1 'sta Rica
Fels:
2-4-2 1
fioT

Costa Rica
Asistencia penal internacional.. 1 5-000152-1 035-PE

Contra: David Marjariza Villaseor
Delito: Legitimacin de Capitales
AUTO DE PASE.
En la Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala
General de la Repblica de Costa Rica, al ser las catorce horas cincuenta minutos
del da trece de enero del dos mil catorce.
En atencin al auto de pase de las diez horas del diecisiete de diciembre del dos
mil quince, referente a la Carta Rogatoria n 15-000152-1035-PE, librada por parte
de las autoridades del Reino de Espaa, con fundamento en el Principio de
Reciprocidad, me permito hacer de su conocimiento que va fue trasladada la
prevencin del Sr. Juez Penal a las autoridades requirentes, esperando contar con
la ampliacin de la Carta Rogatoria al menos por correo electrnico mientras llega
la documentacin original. Asimismo aprovecho la oportunidad para indicarle que
luego de una revisin del expediente se extrae que an estn pendientes de
recolectar el resto de informacin que solicit el Juez de instruccin de Madrid. Si
bien se extrae que la Fiscal Patricia Badilla Abarca le envi el oficio FAPTA N
1679-2015 de fecha 14 de septiembre del 2015 al Jefe de la Seccin de Fraudes, lo
cierto del caso es que se extraa respuesta o informe alguno por parte de los
oficiales de dicha seccin. Con base en lo anterior se dispone la devolucin del
expediente principal a la Fiscala Adjunta de Probidad, Transparencia y
Anticorrupcin del Primer Circuito Judicial de San Jos, a fin que se sirvan
reanudar las diligencias con miraJ 4eeti
prueba reante, mientras el Juez
de Instruccin de Madi
sen
la ipliac,$i de la Carta Rogatoria. Rem tase
Henv' Zija Carmona

/Fiscal ,uxiliar
Oficina de Asesor4 Tcni4i y Relaciones Internacionales
Fisca1a Genfal de la Repblica
Mii.isterjo Pblico de Costa Rica
1 eIem
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Cko
Organismo de Investigacin Judicial

Seccin de Fraudes
Departamento de Investigaciones ('rimninales
San Jos Costa Rica
Tel: 2295-422512295-4227 '2395422&/22954231
oijJraudespoder-judiciaigo.cr
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IIMCALM D; P8II.TRANSHRNC1A
* h1h/FEB. 2O16 *
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REBIDO
J
204-F-16-SI
INFORME
Visin
31 de enero de 2016
Ser reconoc idas

COmO 110
Organismo
Judicial de
investigacin
criminal, tcnico,
cientUicu. objetivo
e independiente.
respetuoso de
ordenamiento
lico. can
..pacidad de
respuesta
k'ciiolgicci
operacional ante
las modalidades
delictivas. que
contrihui'c con el
desarrollo 5'
"le,nnhie,ilo de
uridod,
Licenciado
William Aragn Carita
Fiscala
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin
:
Ministerio Pblico
Estimado Licenciado:
Le informamos el resultado de las diligencias de investigacin realizadas en relacin a la
causa penal nmero nico 15-000152-1035-PE, seguida contra DAVID MARJARIZA
VILLASEOR Y OTROS, por el delito de TRFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS,
en perjuicio de LOS DEBERES DE LA FUNCIN PBLICA.
(dad rpa: de
Costa Rica.
II ECI-I OS
Misin
Se, un nigonismo
auxiliar. asesan'
de consulta de los
Tribunales de
Jusii,.'ia e del
Ministerio l'hlco
de ('oslo Rica en
la investigacin,
uhrnnienta y
jicacin
cientfica de los
delitos y de sus
presmi/os
responsables
contando para ella
con recurso
hinnano calificado,
co,i 'locacin de
,L'l'l'iciO. fectivo e
imparcial.
Se recibi mediante esa Fiscala la respectiva demanda de una serie de requerimientos que se
abordan a continuacin, correspondientes a la Solicitud de Asistencia Penal Internacional de
Reino de Espaa.
PETITORIA
1. Determinar si las siguientes personas titulan o son beneficiaras de sociedades
mercantiles en Costa Rica: Francisco Jos Granados Lerena, David Marjaliza
Villaseor, Adela cubas Navarro, Mara Nieves Alargon Castellanos, Ana Mara
Ramrez Fernndez, Alejandro de Pedro Llorca, Jos Antonio Alonso Conesa, Borja
Valores
.ls/ic'o.
Disciplina.
Jordn de lirries Ruiz, Adrin de Pedro Llorca, Eduardo de la Pea Prez, Antonio
Cndido Ruiz Garca, Jos Torres Torres, Alfonso Luna Garca, as como las
personas jurdicas El .CO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT SL, MADIVA
..tividad.
J'lonrade:,
Excelencia.
EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL, BONNANO MEDIA S.A, OPERA GLOBAL
67
68
2
204-F-16-SI
INFORME
31/01/2016
INTERNACIONAL S.A Panamea.
Identificacin de terceros que hayan realizado algn tipo de gestiones por cuenta o en
beneficio de alguna de las personas que se indicaron supra, con quienes la entidad
haya mantenido contactos: si se han beneficiado de contratacin pblica o han sido
adjudicatarios de concursos pblicos con los ayuntamientos, autoridades regionales o
gobierno central de Costa Rica.
Entrevistar como testigo a BERNAL ZAMORA ARCE, sobre la constitucin de las

sociedades DROZ & CO S.A y SHERATON TRADING S.A.
Entrevistar como testigo a ALAIN 1-IOFER, GEORGERS DE PREUX, BERNARD

BONVIIN y JAVIER CARGA MARTN, respecto a las gestiones de administracin
de la mercantil DROZ & CO S.A instrucciones recibidas y cursadas a la sociedad.
Entrevistar como testigo al Administrador y Beneficiarios de CANDEO S.A.

respecto de la constitucin de la sociedad SHERATON TRADING S.A instrucciones
recibidas y cursadas.
Entrevistar como testigo a M.CHRIS1'IE Y P. TAVERNE, quienes tuvieron relacin

mercantil con CANDEO S.A y las instrucciones a SHERATON TRADING S.A.
Solicitar copias microfilmadas de la constitucin, capital social, administradores y

beneficiarios de la sociedad CANDEO S.A.
lnfbrmen que relacin tiene la mercantil CANDEO S.A con SHERATON

TRADING S.A con DAVID MARJALIZA VILLA SEOR y ADELA CUBAS
NAVARRO.
69
3
204-F-16-SI
INFORME
31/01/2016
DILIGENCIAS RELIZADAS
PRIMERA: Se solicit informacin por medio Registro Nacional, con el fin de determinar
si las personas fsicas se titulan o son beneficiarias de sociedades mercantiles en Costa Rica,
o si poseen bienes muebles e inmuebles escritos a su nombre, sean estas: Francisco Jos
Granados Lerena, David Marjaliza Villaseor, Adela Cubas Navarro, Mara Nieves Alargon
Castellanos, Ana Mara Ramrez Fernndez, Alejandro de Pedro Llorca, Jos Antonio
Alonso Conesa, Boria Jordn de Urries Ruiz, Adrin de Pedro Llorca, Eduardo de la Pea
Prez, Antonio Cndido Ruiz Garca, Jos Torres Torres, Alfonso Luna Garca; sin embargo
ninguna de esas personas cuenta con esa informacin.
SEGUNDA: As mismo se tramit mediante el Registro Nacional, la constitucin de la

Junta Directiva de cada una de las sociedades jurdicas de inters, la certificacin del
histrico registral de cada una de ellas y la inscripcin de bienes muebles e inmuebles
registrados a su nombre:
SHERATON TRADING S.A: Se encuentra registrada ante el Registro Nacional,
bajo el nmero de cdula jurdica 3-101-429101, inscrita el 09 de febrero de 2006, no
posee bienes muebles ni inmuebles.
Las siguientes razones sociales ELCO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT
SL, MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL, BONNANO MEDIA S.A,
OPERA GLOBAL INTERNACIONAL S.A (Panamea), no se encuentran inscritas
ante el Registro Nacional de Costa Rica.
TERCERA: Se detalla entrevista realizada al Representante Legal de Sheraton Trading S.A,

Bernal Zamora Arce, cdula de identidad 7 0090 0792, localizable a los nmeros
telefnicos 8326-6880 y 2240-8784, con direccin en San Jos, Guadalupe, Calle Blancos,
Urbanizacin El Encanto, Avenida Las Rosas, casa 3J, representado por su abogada Gaudy
70
4
204-F-16-SI
INFORME
Fiscala Adiunta de Probidad. Transparencia y Anticorrupcin
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Gabriela Mora Retana, carn 13078, la misma realizada apegados al pliego de preguntas que
se nos haba enviado con la presente solicitud de investigacin.
Cules fueron las instrucciones recibidas para la constitucin de la sociedad

Sheraton Trading? Nombramiento de adniinistrador? Fue un nombramiento
retribuido y por quien?
Refiri que dicha sociedad fue creada para asuntos administrativos, en coordinacin con la
seora Sonia Alvarez (localizable al nmero telefnico 417-88503334), quien tiene una
empresa ubicada en Suiza, de nombre GODIE Service, dedicada a la venta de servicios
administrativos y en brindar asesora financiera a otras empresas, trabajan directamente con
diversos representantes legales y entidades bancarias importantes en ese pas, por lo anterior
Sonia Alvarez por medio de su persona crean diferentes sociedades annimas en Costa Rica,
entre ellas se encuentra la constitucin de Sheraton, posteriormente se confeccion un poder
de esa sociedad delegndolo a una persona en Suiza y lo remiti a ese pas directamente a
Sonia Alvarez. Refiri no tener copia de ese poder y no recordar el nombre del beneficiario,
no obstante afirm conservar los libros de la constitucin de la sociedad.
Su funcin en Costa Rica con respecto a la sociedad Sheraton Trading fue nicamente
crearla a solicitud de Sonia Alvarez y estar pendiente de todos los por menores del Registro
Nacional y pagar los respectivos impuestos.
Indic no haber recibido ni recibir actualmente dinero de ninguna persona a excepcin de
Sonia Alvarez, quien le realiza el pago correspondiente por la relacin comercial que
sostiene por medio de la empresa Godie Service.
Movimientos de fondo en Costa Rica, transferencias en beneficio de que personas y
sociedades? Nmeros de cuenta, autorizados y titulares?
Asever no haber ningn tipo de registro de transferencias por su parte, al menos que le
hayan falsificado la firma.
Existe algn tipo de contrato?
Indic que debe de existir un contrato entre la representada de Sonia lvarez, Godie Service
con la persona o sociedad que compr Sheraton. por medio del Banco BNP (Suiza) y dicho
documento se debi firmar en Suiza, agreg desconocer ms detalles.
Cules fueron las instrucciones para las transferencias al Banco BNP de Suiza
cuentas GR 1407392-93-94-95 y la nmero 1300838?
71
11
204-F-16-SI
INFORME
31/01/2016
Manifest que no han realizado ningn tipo de transferencia de esa ndole.

Cules fueron sus relaciones con David Marjaliza Villaseor y Adela Cubas, as
como con las sociedades espaolas Servicios Logsticos Inmobiliarios y TPC Gestin
Inmobiliaria?
Expres desconocer quines son esas personas, con respecto a las sociedades indic no
recordar por la cantidad de sociedades con las que trabaja, sin embargo no tiene registro de
haber tramitado nada a nombre de dicha sociedad.
Cules fueron las instrucciones recibidas para la constitucin de la sociedad DROZ
& CO, as como el nombramiento (le administrador? Fue un nombramiento
retribuido y por quien?
Indic no haber recibido informacin de Sonia para la inscribir dicha sociedad.
Qu movimientos de fondos se hicieron en Costa Rica, as como las transferencias
efectuadas en beneficio de que personas y sociedades? Cules son los nmeros de
cuentas, autorizados y titulares?
l ni sus representadas realizaron ningn movimiento ni transferencias de dinero, asever no
haber manejado dineros.
S. Efectuaron movimientos con cuentas corrientes en el extranjero?
Desconoce porque afirm remitir el poder de la sociedad con los papeles de la constitucin a
Suiza.
9. Existen otros contratos?
Desconoce.
lO. Cules fueron las instrucciones para las transferencias al Banco UBS de Suiza
nmero de cuenta CII 09002402402966170W, ordenante y origen de los fondos
transferidos?
Desconoce, nunca a manejado dinero.
11. Qu relacin tuvo la mercantil DROZ & CO con David Marjaliza Villaseor y
Adela Cubas, as como con las sociedades espaolas servicios Logsticos Inmobiliarios y
TPC Gestin Inmobiliaria?
72
6
204-F-16-SI
INFORME
31/01/2016
Manifest no tener conocimiento. No tiene copia de poder no sabe a favor de quien lo hizo.
QUINTA: Con respecto a la solicitud de las otras entrevistas, que se deban de realizar a las
siguientes personas: Alain 1-lofer Georges de Preux, Bernard Bombin Javier Garcia Martn
M. Christie, P. Taverne; es menester indicar que se trataron de individualizar para ser
contactadas, sin embargo a pesar de haber consultado en nuestra bases de datos y en
Interpol, no se cuenta con informacin suficiente para poder ubicarlas, razn por la que no se
pudieron efectuar las mismas.
SEXTA: En relacin a la informacin relacionada a la sociedad Candeo S.A y Candeo
Corporate Services S.A, se consult por ambas personeras jurdicas en el Registro Nacional
y las mismas no aparecen inscritas, por lo que no se puede determinar las posibles relaciones
ni negociaciones de stas sociedades
STIMA: Con respecto al requerimiento de determinar si alguna de las persona fsicas o
jurdicas detalladas han sido beneficiadas por alguna Contratacin Pblica o han sido
adjudicatarios de Concursos Pblicos con Ayuntamientos o Municipalidades de] pas, se
realiz la consulta va correo electrnico a la Contralora General de la Repblica y el
Ministerio de Hacienda, sin embargo a la fecha no se ha logrado obtener esa informacin.
OCTAVA: Se dialog con su representacin, se acord remitir el presente escrito, sin la
informacin presente, con el fin de no atrasar la diligencia.
73
204-F-16-SI
INFORME
Fiscala Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupcin
DOCUMENTACIN ADJUNTA
Informacin del Registro Nacional (cincuenta y dos folios).
31/01/2016
W
RSMO DE INVESTIGACIN JUDICIAL
,
74
tamento de Investigaciones Criminales
(( SECCIN DE FRAUDES
'E-mail: oij_fraudes@podcr-judicfal.gocr
Teis. 2293-4225 Fax: 2257-5607
San Jos, Costa Rica
NOTA
29 de setiembre de 2015
ciI)
Visin
Ser reconocidos
como un
Organismo Judicial
de Investigacin
criminal, tcnico,
cientfico, objetivo
e independiente,
resoetuoso del
c
amiento
juridico, con
capacidad de
respuesta
tecnolgica y
operacional ante
las modalidades
deIi'tivas, que
c
iye con el
derrollo y
mantenimiento de
la seguridad,
igualdad y paz de
Costa Rica,
Misin
Ser un organismo
auxiliar, asesor y
de consulta de los
Tribunales de
,.'
:ia y del
Misterio Pblico
de Costa Rica en
la investigacin,
descubrimiento y
verificacin
cientfica de los
delitos y de sus
presuntos
responsables
contando para ello
con recurso
humano calificado,
con vocacin de
servicio, efectivo e
ir
'ial.
Seores (as)
Plataforma de Servicios
Registro Nacional.
Estimados seores (as):
Por estarse tramitando en la Seccin de Fraudes, la causa penal nmero nico
15-000152-1035-PE, seguida por el delito de CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS
PBLICOS, contra LOS DEBERES DE LA FUNCIN PBLICA.
Solicitamos nos indiquen la constitucin de la Junta Directiva de cada una de
las sociedades, as como certificacin del histrico registral de cada una de ellas,
detallando cada uno de los movimientos realizados y la certificacin de la inscripcin de
Bienes Muebles e Inmuebles registrados a nombre de cada una de las siguientes
sociedades (No se cuenta con cdula jurdica):
Razn Social de las Personeras Jurdicas
Elco Online Reputacion Management SL
Madiva Editorial y Publicidad SL
Bonnano Media S.A
Opera Global Internacional S.A
Candeo S.A
Candeo Corporate Services S.A
Sheraton Trading S.A
Agradeciendo su colaboracin,
Atentam
Licda.tcs Gonzlez
1 nvestiq ojudicial
N2 4990168
75
LICDA. ELIA MARIA PEREZ QUIROS
DE
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICADOR DEL REGISTRO NACIONAL.

CERTIFICA:
QUE A LA PRESENTE SOLICITUD, NO SE LE DA SU DEBIDO TRAMITE, EN

CUANTO NO SE INDICO EL NUMERO DE CEDULA JURIDICA DE LAS
SOCIEDADES. SEGN CIRCULAR DSRo04-2oo8; ES UN REQUISITO
INDISPENSABLE PARA DARLE TRAMITE A LA MISMA. -SAN JOSE, A LAS
HORAS DEL iDE OCTUBRE
2015.
11
NULA SIN LA FIRMA DEL CERTIFICADOR Y
SELLO DE SALIDA DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES.-
U15!
L~
1
SERVICIOS
REGI:TRAE.P
SETIEMBRE 2011
Nombre Persona Juridica
Pgina 1 de 1
'L 4990176
REPUBLICA DE COSTA RICA

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE NOMBRE DE PERSONA JURIDICA
NUMERO DE CERTIFICACION: *...*54117292015*...*
76
REGISTRO NACIONAL
REPUBUCA DE COSTA RICA
DATOS GENERALES
QUE EL NOMBRE: SHERATON TRADING SOCIEDAD ANONIMA, SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA BASE DE
DATOS Y ESTA BAJO LA CEDULA JURIDICA NMERO 3-101-429101ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD DONDE SE ENCUENTRA EL NOMBRE: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 564 ASIENTO: 8422 FECHA INSCRIPCION: 09/02/2006*+
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 01/07/2005 VENCIMIENTO: 01/07/2 104
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-3 DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL
CIViL.
DADO EN EL REGISTRO NAC19t LAS 9HORAS 48 MINUTOS Y 5 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015-
FIRMA DEL FUNCIONARIO AL'dEIZADO.

ELIA MARIA PEREZ QUIROS
DUCISrU -) CER TIFICACIONES

SERVICIO5
E(\AC)\AI
R
NULA SIN LOS TIMBRES DE LE CANCELADOS EN SOLICITUD AD]UNTA Y SELLOS cORRESPONDI
.v-
T.
ufflu/2v15
REPBLICA DE COSTA RICA

c/o
N2 .99fl173
REGISTRO NACIONAL
4OE#
Ti
CERTIFICA QUE
CON BASE EN SUS REGISTROS AUTOMATIZADOS
REGISTRO NACIONAL
REPUSUCA DE COSTA RICA
SHERATON TRADING SOCI EDAD ANONIMA

CON CDULA JURDICA NMERO 3-101-429101
NO POSEE BIENES INMUEBLES INSCRITOS.
LA PRESENTE ES EXTENDIDA A LAS 09:49:44 HORAS, DEL DIA 1 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, EN
CURRIDABAT, COSTA RICA.
ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO ES NULO, Si EN LA BOLETA DE SOLICITUD ADJUNTA NO CONSTA LA
CANCELACIN DE DERECHOS Y TIMBRES DE LEY Y Si NO CONSTA FIRMA DEL FUNCIONARIO
AUTORIZADO Y SELLO DE LA OFICINA QUE LA EMITE.
SELLO
ELIA MARIA PREZ QUIROS
CERTI FICADbR
SETIEMBRE 2011

REGISTRO NACIONAL
N9 4990172
CERTIFICA
ANO: 2015 NUMERO: 0000026171
Pag.1de1
DE
NO PERTENENCIA DE BIENES
AEPUUCA DE COSTA RICA
NMERO DE IDENTIFICACIN: 31 01 4291 01 **

CEDULA JURIDICA
NOMBRE JURDICO : SHERATON TRADING SOCIEDAD ANONIMA
LA PRESENTE PARA: EFECTOS VARIOS **
DE ACUERDO CON EL INDICE COMPUTARIZADO NO TIENE BIENES MUEBLES INSCRITOS EN EL REGISTRO
PBLICo.
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO
90 DEL DECRETO EJECUTIVO NMERO 26883-J DEL 20 DE ABRIL DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CDIGO
PROCESAL CIVIL.
D'O EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9HORAS Y 50 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015
E.. .JONFORME, SE AGREGAN Y CANCELAN LOS TIMBRES DE LEY.
CEkTIFICACIONES
RGR)NAL SERVICIOS
L4 I' REGISTRALErF
DEL FUNCIONA' k1QUE AUTORIZA
AUTORIZADO POR: ELIA MARIA PEREZ QUIROS

NULA SIN LOS TIMBS DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
EP0001
/
SETIEMBRE 2011
73
Nombre Persona Juridica No Existe
Pgina 1 de 1
N2 4990178
((
)
4 DE C

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*5411723...2015*...*
79
REGISTRO NACIONAL
QUE AL MOMENTO DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, Y QUE DE ACUDO CON LA INFORMACION

COMPUTARIZADA QUE SE LLEVA EN ESTE REGISTRO,
EL NOMBRE: CANDEO SOCIEDAD ANONIMA, NO SE ENCUENTRA INSCRITO() NI RESERVADO(A)
.,LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTULO 71 DEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-3 DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO'PROCESAL
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 9 HORAS 47 MINUTOS Y 10 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 20 15-
CERTIFIC4CIONES
---
FIRMA DEL FUNCIONAR'1i'TORIZADO.

ELIA MARIA PEREZ QUIRS
ACIO\A
SERVICIOS
REGISTRALEc
NULA SIN LOS TIMBRES,OE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
https://aplinternas/JuridicasWeh/Modulos/Certjficacjones/Certjficarperson
SET
515
Pgina 1 de 1
N2 4990177
REGISTRO NACIONAL
' DE
REGISTRO NACIONAL
REPLJUCA DE COSTA RICA
QUE AL MOMENTO DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, Y QUE DE ACUERDO CON LA INFORMACION

EL NOMBRE: CANDEO CORPORATE SERVICES SOCiEDAD ANONIMA, NO SE ENCUENTRA INSCRITO(A) NI
RESERVADO(A)
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRO NACI
A LAS 9 HORAS 47 MINUTOS Y 41 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBR-DEL 2015-
G!Sn() CERTIFICACIONES
FIRMA DEL FUNCIONARIOELIA MARIA PEREZ QUIROS
RIZADO.
SERVgCJQ
REGI
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES,
https :1/api internas/Juridicas Web/Modu los/Certi ficac 1 ones/Certi ficarPerson. .ETt
/'l 5
Pgina 1 de 1
lI lql
N2 4990179
tCI\

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *...*5411720...2015*....*
JJ
REGISTRO NACIONAL
REPU8UCA DE COSTA RICA

EL NOMBRE OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, NO SE ENCUENTRA INSCRITO(A) NI
RESERVADO(A)
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.
- DADO EN EL REGISTRO NACIONA
9 HO
45 MINUTOS Y O SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015
fF GlSr
CER TIFIC4CIONES
O\AI. SERVICIOS
FIRMA DEL FUNC1ONAR1OAL1TO
DO.
REGISTRAI Foz
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEYANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
https ://api internas/J urid icas Web/Moduios/Certi ficac ioneslCerti ficarPerson.
Pgina 1 de 1
N2 4990183
ON4c,
DE

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE NOMBRE DE PERSONA )URIDICA
REGISTRO NACIONAL
REDUBUCA DE COSTA RICA

EL NOMBRE: ELCO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT SA, NO SE ENCUENTRA INSCRITO(A) NI RESERVADO
(A)
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-] DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL,
- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 9 HORAS 36 MINUTOS Y 59 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTIJBRE DEL 2015-
CERT1FICACONES
FIPMA DEL FUNCIONARTOA
DQ
SERVICIOS
y
REGISTRALE
NULA SIN LOS TIMBRES DE L CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES
https :7/api i nternas/Juridicas Web/Modui os/Certi ficaciones/CertificarPerson.
Pgina 1 de 1
N2 4990182
O4 DE

REGISTRO NACIONAL
83
REGISTRO NACIONAL

EL NOMBRE: MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL, NO SE ENCUENTRA INSCRITO(A) NI RESERVADO(A)
CIVIL.
- DADO EN EL REGISTRO NACIONAL,
/
9 HORAS 41 MINUTOS Y 16 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015-
CU(TtFICACIONES
FIRMA DEL FUNCEONARIO AU
ELIA MARiA PEREZ QUIROS
ACOtI SERVICIOS
REGISTRAL
NULA SIN LOS TIMBRES DE [P4 CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
https ://apl internas/Jurid icas Web/Modulos/Certi ficac i ones/CertificarPerson. .
1v)i/11 5
Pgina 1 de 1
k2-i/
N2 4990181
DE

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *...*5411713..2015**
.'
REGISTRO NACIONAL

EL NOMBRE: BONNANO MEDIA SA, NO SE ENCUENTRA INSCRITO(A) NI RESERVADO(A)
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRO NACIONALA-A 9 HORAS 41 MINUTOS Y 31 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 20f5-
_____
FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTO ADO
L[kiIFIC/CIQNE
SERVICIOS
REGISTRfLr:c
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY .CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
https ://api i nternas/Juridicas Web/Modulos/Certi ficac iones/Certifi carPerson..ET 48f/O1I 5
lam
Pgina de 1
2id
N1 4990180
\J%7

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*5411719...2015*..*
85
REGISTRO NACIONAL___

EL NOMBRE: OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SA, NO SE ENCUENTRA INSCRITO(A) NI RESERVADO(A)
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRO NACIONAl., A
2ORAS 44 MINUTOS Y 37 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015&4
Tip,
FI RMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZ
ES
II
R:1CIOS
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY L CELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIEN1ES.
https ://api internas/Juri di cas Web/Modulos/Certi ficac iones/CertificarPerson. .ETW
/iV1 5
ORGANISMO DE INVESTIGACIN JUDICIAL

Departamento de Investigaciones Criminales
SECCION DE FRAUDES
.. -.
E-mail: oij_fraudes@?poder-judicial.go.cr
TuIs. 2295-4225 Fax: 2257-5607
San Jos, Costa Rica
NOTA
29 de setiembre de 2015
Seores (as)
Plataforma de Servicios
Registro Nacional
ih
LCl
Visin
Ser reconocidos como
un Organismo Judicial
de Investigacin
criminal, tcnico.
cientfico, objetivo e
independiente,
respetuoso de[
ordenamiento jurdico,
pacidad de
*sta tecnolgica
y operacional ante las
modalidades
delictivas, que
contribuye con el
desarrollo y
mantenimiento de la
seguridad, igualdad y
pr
Costa Rica
Misin
Ser un organismo
auxiliar, asesor y de
consulta de los
Tribunales de Justicia
y de Ministerio
Pblico de Costa Rica
en la investigacin,
descubrimiento y
verificacin cientfica
de los delitos y de sus
presuntos
responsables
ido para ello
c'
c
curso humano
calificado, con
vocacin de servicio,
efectivo e imparcial.
Valores
Mstica, Disciplina,
Obietividad, Lealtad,
Efectividad,
Honradez,
Excelencia.
=i
Estimados seores (as)
Por estarse tramitando en la" Seccin de Fraudes, la causa penal nmero nico
15-000152-1035-PE, seguida por el delito de CORRUPCIN DE FUNCIONARIOS
PBLICOS, contra LOS DEBERES DE LA FUNCIN PBLICA.
Solicitamos nos indiquen si las siguientes personas titulan o son beneficiarias de

sociedades mercantiles, de ser positivo aportar toda la informacin literal de las
sociedades, as como inscripcin de Bienes Muebles e Inmuebles:
Personas Fsicas
Francisco Jos Granados Lerena
David Marjaliza Villaseor
Adela Cubas Navarro
Mara Nieves Alargn Castellanos
Ana Mara Ramrez Fernndez
Alejandro de Pedro [lorca
Jos Antonio Alonso Conesa
Borja Jordn de Urries Ruiz
Adrin de Pedro Llorca
Eduardo de la Pea Prez
Antonio Cndido Ruiz Garca
Jos Torres Torres
Alfonso Luna Garca
Documento de Identidad
DNI 11791521L
DNI 02229269V
DNI 52101752J
DNI 622952 1V
DNI 074886706E
DNI 52736828J
DNI 22935432Q
DNI 529981851
DNI 52736828J
DNI 08946882C
DNI 8029640H
DNI 52371044K
DNI 52083876P
Agradeciendo su colaboracin,
Atentamen
LSasd9onlz Iez
Persona Fisica No Existe

r
DLCIS tIU)
Pgina 1 de 1
(\ 2..
JAIONAI
87

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONA FISICA POR IDENTIFICACION
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 11791521L
NOMBRE: FRANCISCO JOSE GRANADOS LERENA
..* AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS,
AFECTACIONES DONDE PARTICIPE LA PERSONA FISICA CERTIFICADA, EN EL SISTEMA ANTERIOR DE
TOMOS *.*
CIVIL,
DADO EN EL REGISTRO(A JONAL, A LAS 9 HORAS 2 MINUTOS Y 27 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015-"
f1.
FIRMA DEL FUNCIONARI ALJI
LADO.
FULVIO ACOSTA GAMBOA
-
'cIsjo CERTIFICACIONES
SERVICI
tCj()AL
1
REG1STRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY ANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
htts ://aplint.i aslJuridicasWb/Modulos/Certiflcacitines/Certif... 01 /T0/20 13
. .-

[GISTRO
Pgina 1 de 1
TAIONAL

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*5411545..2015*...*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 2229269V
NOMBRE: DAVID MARJALIZA VILLASEOR
** AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO -*
"-' SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS,
TOMOS **
LA PRESENTE CERTIFICAC10N CONSTiTUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL
DECRETO EIECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.
'- DADO EN EL REGISTRO N
FiRMA DEL FUNCIONARIO

L, A LAS 9 HORAS 3 MINUTOS Y 10 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
0.
!,
:CfSTrc
TCtQ
CERTIFICACIONES
SERVlCIc
REISTRALES
NULA SIN LOS TiMBRES DE LEY CNCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
tps //ap1mt
....
iicas\b7Modu1os/Certrfkci ones/Certif
TfIO/O

r
flEiGIS1R()
Pgina 1 de 1
Lio 2
1NAQN
j, ~. 1111p
89

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONA FISICA POR IDE NTIFICACION
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 52101752J
NOMBRE: ADELA CUBAS NAVARRO
AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
TOMOS *-*
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRNONAL, A LAS 9 HORAS 3 MINUTOS Y 49 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 20 15*
TFCSTRo
CJONAI
FiRMA DEL FUNCJONART
FULVIO ACOSTA GAMBO
RIZADO.
ClONES
SERVICiC
REG!STRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY ANCELADOS EN SOUCITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
ttps://ap1int
ficasWeb/Modu1os/Certi&aciones/Certif... 01/10/20
...
..
Pgina 1 de 1

ECISTRO
90
REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *...*5411550...2015*..*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 6229521V
NOMBRE: MARIA NIEVES ALARGON CASTELLANOS
-" AL OlA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
TOMOS **
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRThICNAL, A LAS 9 HORAS 4 MINUTOS Y 38 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
CERTIFICACIONES
-
--
--
FIRMA DEL FUNC1ONARI ALJ

- - IZADO,
!
fAC0 NJ A L SERVICIc
:. o
...H.
EGFSTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY ANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
tp//ap1it a0uridicasWb/Modulos/Certificcines!Certif... 01/10/20 f
Pgina 1 de 1

EGISIRO
1L,/t7
JAPIONAL

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *.*5411551..2015*..*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 074886706E
NOMBRE: ANA MARIA RAMIREZ FERNANDEZ
"-' AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO "SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS,
TOMOS **
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRONcflNAL, A LAS 9 HORAS 5 MINUTOS Y 18 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
FIRMA DEL FUNCIONARIO[IZADO.

FULVIO ACOSTA GAMBOA \/
flFCsrno
CERTIFICACIONES
- kJ "tCIONAL SERVICI
'- 't
REG1STRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY C NCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
ff4
flccines/Cei.. O 1 / 10/201 5
91

r
flECISTR()
Pgina 1 de 1
IAIONAL
92

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: **5411552...2015*...*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA; PASAPORTE 527368283
NOMBRE: ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA
AL OlA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
TOMOS *-*
CIVIL.
DADO EN EL REGISTROINAL, A LAS 9 HORAS,-6-.MINUTOS Y 6 SEGUNDOS DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2O15-
rcsrio
CERTIFICACIONES
ACR)NAL SERVICIC
- - --
FIRMA DEL FUNCIONARIO

NULA SIN LOS TiMBRES D
ZADO,
LEY
REGISTRALES
ANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
-------https://aplintas/JuridicasWeb/Modulos/Certificaciones/Certif... 01/10/2015

fl(.tS 1 RO
IONAL
Pgina 1 de 1
93
NTAP
-

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *...*5411553..2015*..*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 22935432Q
NOMBRE: JOSE ANTONIO ALONSO CONESA
REGISTRO **
** SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS,
TOMOS *-*
CIVIL,
DADO EN EL REGISTRO(A[ONAL1 A LAS 9 HORAS 6 MINUTOS Y 39 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
flGSI1) CERTFICACJONES
5ERVICC'
FIRMA DEL FUNCIONARI( 1AU1LADO

c.
REGISTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY y ANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES
--
ji
https://aplinternas/JuridicasWeb/Modiilos/Certificaciones/Certif... 01 / 1 O/2Of

ECISI()
Pgina 1 de 1
kTAIONAI
I
94

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*5411556..2015*..*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 52998185K
NOMBRE: BORJA JORDAN DE URRIES RUIZ
"- AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
TOMOS **
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 2677 1-3 DEL 18 DE MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.
- DADO EN EL REGISTROINAL, A LAS 9 HORAS 7 MINUTOS Y 21 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015-'
ISTRO CERTIFICACIONES
FIRF'IA DEL FUNCIONARIO

NULA SIN LOS TIMBRES D
IZADO.
SERVICIC
1
LEY
REGISTRALES
ANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES,
- --https ://api internas/Juridicas Web/Modulos/Certi ficac iones/Certif... 01 / 10/2015
l-

E.CIS [RO
Pgina 1 de 1
Hi 7
NAPIONAL
95
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION DE PERSONA FISICA POR IDE NTIFICACION
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*54115602015*..*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 52736828J
NOMBRE: ADRIAN DE PEDRO LLORCA
- AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
"-" SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS,
TOMOS *-*
CIVIL.
- DADO EN EL REGISTR\CIONAL, A LAS 9 HORAS 7 MINUTOS Y 53 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
Ui1-\
(i
FIRMA DEL F-UNCIONARI AU'tI

CERTIFICACIONES
)-
IZADO
/
R
SERVICIC'
REGISTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LE CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
p-.
https 1/api int
flicas Web/Modulos/Certificaciones/Certif 01 / 10/20 15

F)ECISURO
JAIcNAi
Pgina 1 de 1
96

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *.*5411563..2015*..*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 08946882C
NOMBRE: EDUARDO DE LA PEA PEREZ
*-

REGISTRO :*
4C.*

TOMOS **
CIVIL.
DADO EN EL REGISTR'\NCIONAL A LAS 9 HORAS 8 MINUTOS Y 25 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
CERTIFICACIONES
FIRMA DEL FUNCIONARI(\AU1I.R1ZADO.
'1J
'
'Ot.4
.
CtD%llI
-rv ii..uC
REGISTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LE' CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
https ://ap1iirnas/Juridicas Web/M odulos/Certificaciones/Certif... 01 / 10/2015

..-_
--,,,: ............\',,...
Pgina 1 de 1

EGISTRO
jTAIONA[.
-.

REGISTRO NACIONAL
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 8029640H
NOMBRE: ANTONIO CANDIDO RUIZ GARCIA
AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
-' SE ADVIERTE QUE PUEDEN EXISTIR REGISTROS DE: PODERES, NOMBRAMIENTOS/CARGOS,
TOMOS *..*
CIVIL.
DADO EN EL REGISTRO A ONAL, A LAS 9 HORAS 8 MINUTOS Y 59 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
FIRMA DEL FUNCiONARIO UJUZADO.

CERTIFICACIONES
SERVICIC
1'
REGISTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LE'Y CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES
1I
iI7 T.
https //api intemrrrwidicasWeb/Modu1os/Certificaciones/Certif 01 / 10/2015
97

'U) E C S 1 RO
IAIONAE
Pgina 1 de 1
98

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*5411566..2015*...*
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 52371044K
NOMBRE: JOSE TORRES TORRES
-* AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO **
TOMOS *-*
CIVIL.
DADO EN EL REGISTROIAL, A LAS 9 HORAS 9 MINUTOS Y 32 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015-
CERTFICACJQNE5
FIRMA DEL FUNCIONARIO
ADO.
REGISTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES D LEY
--
SERVICIC
NCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
https ://aplinternas/J uridicas Web/Modulos/Certificaciones/Certif... 01 / 10/2015
Pgina 1 de 1

ECISTRO
TAIoNAI
99
_I

REGISTRO NACIONAL
IDENTIFICACION DE LA PERSONA FISICA: PASAPORTE 52083876P
NOMBRE: ALFONSO LUNA GARCIA
*..* AL DIA DE EMITIR LA PRESENTE CERTIFICACION, NO APARECE EN NINGUNA INSCRIPCION EN ESTE
REGISTRO *-*
TOMOS -*
CIVIL.
- DADO EN EL REG1STR
ONAL, A LAS 9 HORAS 10 MINUTOS Y 9 SEGUNDOS, DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2015*
flrclsruo
(tJ
FIRMA DEL FUNCIONARIO UJIZADO.

.frJACIGi',\[
c
CERTIFICACIONES
5ERVCIC
WEGISTRALES
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEYANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
\hl,
https :'//apliiiternas/JuridicasWeb/Modulos/Certificaciones/Certif... 1 / 1 O/20T3'
EGISFR()
NAC IONAL
REGISTRO NACIONAL
loo
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO:0000026130
Pag 1 de 1
TIPO DE CERTIFICACIN: NO PERTENENCIA DE BIENES

NMERO DE IDENTIFICACIN: 11791 521 L**
PASAPORTE
NOMBRE: FRANCISCO JOSE GRANADOS LERENA
PBLICO.
LA PRESENTE CERTIFICACIN CONSTITUYE DOCUMENTO PBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTCULO
PROCESAL CIVIL.
PADO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 22 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
CONFORME, SE AGREGAN Y CANCELAN LOS TIMBRES DE LEY.
1A DEL FUNCIcNAR-UE AUTORIZA

AUTORIZADO POR: FULVI4D ACOSTA GAMBOA
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
FAGOO1
CERTIFICACIONES
)[CISI Ho
JJACIONAL SERVICIC:::
1
REGISTRALES
[GIS URO
TACIONAL
U)
REGISTRO NACIONAL
101
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026131
Pag 1 de 1
- TIPO DE CERTIFICACIN: NO PERTENENCIA DE BIENES

NMERO DE IDENTIFICACIN: 02229269V**
PASAPORTE
NOMBRE: DAVID MAR IALIZA VILLAS EOR
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
PADO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 24 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
lA DEL FUNCIOAIVQUE AUTORIZA

AUTORIZADO POR: FUL\IIO ACOSTA GAMBOA
FAG 001
CERTIFICACIONES
DEGISTRO
IJACIONAL SERVICIC:
REGISTRALES
1Nj
4!'
f
Nf,'
ECSIR()
L7q
REGISTRO NACIONAL
1O2
CERTIFICA
AO; 2015 NMERO;0000026133
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 52101752J**
PASAPORTE
NOMBRE ; ADELA CUBAS NAVARRO
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
DADO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 24 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
lA DEL FUNCIONAFJO XIE AUTORIZA

AUTORIZADO POR; FULVIO /COSTA GAMBOA
FAGOO1
CERTIFICACIONES
flGSTflO
JJActoN'AL SERVICIC
.1
REGISTRALES
r [CISTR()
103
REGISTRO NACIONAL
NIJACIONAL
CERTI FICA
AO: 2015 NMERO:0000026134
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 6229521 V**
PASAPORTE
NOMBRE: MARIA NIEVES ALARGON CASTELLANOS
PBLICO.
LA PRESENTE CERTIFICACIN CONSTITUYE DOCUMENTO PBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO
90 DEL DECRETO EJECUTIVO NMERO 26883-.J DEL 20 DE ABRIL DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CDIGO
PROCESAL CIVIL.
4A DEL FUNCIONRI&UE AUTORIZA

AUTORIZADO POR: FULVIG ACOSTA GAMBOA
FAGOO1
T)C1STR()
JJACO\A
1 \
CERTIFICACIONES
SERVICIC
REGISTRALES
ECISFR()
1oNAI
REGISTRO NACIONAL
NT
104
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026137
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 074886706E**
PASAPORTE
NOMBRE : ANA MARIA RAMIREZ FERNANDEZ
LA PRESENTE PARA; EFECTOS VARIOS **
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
'lA DEL FUNCIONAIOWUE AUTORIZA

AUTORIZADO POR: FULVIOIACOSTA GAMBOA
FAGOO1
CEETfl:
ICACIONES
flEGsTflo
iACfONA SERVlCi. .
1.
REGISTRALES
LGISRO
N9IAL
REGISTRO NACIONAL
'L
105
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026138 Pag 1 del

PASAPORTE
NOMBRE : ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
E RTICACIONES
A DEL FUNCIONA
E AUTORIZA
kCtQ',
SER VCIC
REGISTRALES
AUTORIZADO POR: FULVIO INCOSTA GAMBOA

FAGOO1
ECS1R()
IONAL
i.
REGISTRO NACIONAL
ft3
106
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO:0000026139
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 229354320**
PASAPORTE
NOMBRE : JOSE ANTONIO ALONSO CONESA
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
DADO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 29 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015
1A DEL FUNCIONA
AUTORIZA
G(STO CERTIFICACIONES
C1O4( SERVICIC
?EG!STRA LES
AUTORIZADO POR: FULVIO IACOSTA GAMBOA

FAGOO1
T)LCIS 1RO
JNIONAL
107
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO:0000026140
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 52998185K**
PASAPORTE
NOMBRE: BORlA JORDAN DE URR lES RUIZ
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
DADO EN REGISTRO NACIONAL CLJRRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 29 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
CONFORME, SE AGREGAN Y CANCELAN LOS TIMBRES DE LEY,
)(fSJf() LERTiFICACIONES
JAcj()i4
SERVICIc
AA DEL FUNCIONAIO LXJE AUTORIZA
GSYRAES
AUTORIZADO POR: FULVIO 1*LCOSTA GAMBOA

FAGOO1
)JjJLjj i}
r [GIS 1RO

REGISTRO NACIONAL
NIPNA[
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026141
Pag 1 de 1

PASAPORTE
NOMBRE : ADRIAN DE PEDRO LLORCA
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
'JO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 30 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
L CONFORME, SE AGREGAN Y CANCELAN LOS TIMBRES DE LEY.
DCfST1O CERTIFICACIONES
SERV,C
AA DEL FUNCI
AUTORIZADO POR: FULVIO
E AUTORIZA
STA GAMBOA
FAGOO1
1'
20,15
o '14
EGStR()
.TACIONAL
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026143
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 8946882C**
NOMBRE: EDUARDO DE LA PEA PEREZ

PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
P 00 EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 32 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
CERTIFICACIONES
lA DEL FUNCIONAIJO tVJE AUTORIZA
AUTORIZADO POR: FULVIO iCOSTA GAMBOA
JACIONAL SERVjC,.
E!STRA LES
FAGOO1
[GISTRO
I ACIONAL
N
REGISTRO NACIONAL
110
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO:0000026144
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 80296401-1**
PASAPORTE
NOMBRE : ANTONIO CANDIDO RUIZ GARCIA
LA PRESENTE PARA: EFECTOS VARIOS
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
00 EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 32 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
CERTIFICACIONES
,IA DEL FUNCIONA
AUTORIZADO POR: FULVIO
NULA SIN LOS TIMBRES DE L
FAGOO1
AUTORIZA It T ACJONAL 5ERVICIC

- .
EG!STRALES
A GAMBOA
CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
EGISTRO
sJACIONAI.
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026145 Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 52371 044K**
PASAPORTE
NOMBRE : JOSE TORRES TORRES
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
'JO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 33 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
t.,.. CONFORME, SE AGREGAN Y CANCELAN LOS TIMBRES DE LEY.
fljFfJ 0 CERTIFICACIONES
lA DEL FUNCIONAFIE AUTORIZA
%JA(.j SERVICic
EGISTRALES
AUTORIZADO POR: FULVIO JCOSTA GAMBOA

FAGOO1
IICISIR()
ACIONAP
REGISTRO NACIONAL
NT
CERTIFICA
AO: 2015 NMERO: 0000026147
Pag 1 de 1

NMERO DE IDENTIFICACIN: 52083876P**
PASAPORTE
NOMBRE : ALFONSO LUNA GARCIA
PBLICO.
PROCESAL CIVIL.
r 'DO EN REGISTRO NACIONAL CURRIDABAT A LAS 9 HORAS Y 34 MINUTOS, DEL 1 DEL MES OCTUBRE DEL 2015.
. CONFORME, SE AGREGAN Y CANCELAN LOS TIMBRES DE LEY.
CERTIFICACIONES
lA DEL FUNCI
E AUTORIZA
SERVIcJc
!:
EGISTRALES
AUTORIZADO POR: FULVI
STA GAMBOA
FAGOO1
T/1I'
pTonr) 22tPZi
r
J
Li2J,Q
EG ISTRO
NIONAL
113
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
FRANCISCO JOSE GRANADOS LERENA

CON PASAPORTE NMERO 11791521L
LA PRESENTE ES EXTENDIDA A LAS 09:11:28 HORAS, DEL DA 1 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, EN
ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO ES NULO, SI EN LA BOLETA DE SOLICITUD ADJUNTA NO CONSTA LA
SELLO
FULVIO ACSWGAMBOA
CERTIFICAQ11
CERTIFICACIONES
JAOAL SERVICIC
1
REGISTRALES
[CISIR()
ACIONAL
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
DAVID MARJALIZA VILLASEOR

CON PASAPORTE NMERO 02229269V
CANCELACIN DE DERECHOS Y TIMBRES DE LEY Y SI NO CONSTA FIRMA DEL FUNCIONARIO
SELLO
GAMBOA
REGISTRALES
nECISTRO
I
NACIONAL
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
ADELA CUBAS NAVARRO

CON PASAPORTE NMERO 52101752J
SELLO
FULVIO AC~GAMBOA
CERTI FICA
DECISTRO
IJAClOA[
1
CERTIFICACIONES
SERVICIr:,
REG!STRALES
L)LJ ) 3
ECISTR()
NTACboN/I
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
MARIA NIEVES ALARGON CASTELLANOS

CON PASAPORTE NMERO 6229521V
SELLO
:'r'ooNEs
kJACIONA[. SERVICI.
1N
REGISTRALES
FU [VIO AOS GAMBOA

CERTIFIdADM
R
NTEGISTRO
ACIONAE
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
ANA MARIA RAMIREZ FERNANDEZ

CON PASAPORTE NMERO 074886706E
SELLO
ERTHCACRJN ES
REGISTRALES
(+506) 2202-0800 Apartado
FULVIOA
CERTIFIC
GAMBOA
U
flECISTRO
I
NACIONAL

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA

ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO ES NULO, Si EN LA BOLETA DE SOLICITUD ADJIJNTA NO CONSTA LA
SELLO
FULVIO A Ci
GAMBOA
REGISTRALES
2-21
.- o: (+506) 2202-0800 Ap
iiJ34. .tt9
flECISTRO
J
N CI9NAL
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
JOSE ANTONIO ALONSO CON ESA

CON PASAPORTE NMERO 229354320
SELLO
FULVIO AOA GAMBOA
CERTIFICAOiR
hGlS
CERTIFICACIONES
SER VICIC'
REGISTRALES
(47j[GISTR()
TACIONAI.
Jgo
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
BORJA JORDAN DE URRIES RUIZ

SELLO
CERTIHCACIONES
flFCISJRO
IJACIONAt SERVICIC
1N
REGISTRALES
FULVIO AO$J GAMBOA

CERTIFICADOR
L)2.1
FCI ST RO
AcIONAI
REGISTRO NACIONAL
121
CERTIFICA QUE
ADRIAN DE PEDRO LLORCA

SELLO
CERTIFICACIONES
DGISIRO
JsJACiOAL SERVICIC
1
REGISTRALES
FULVIO AQOA GAMBOA

CERTI FICA'LX5
IC
ECISTRO
fkTACIONAL
122
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
EDUARDO DE LA PEA PEREZ

CON PASAPORTE NMERO 08946882C
CANCELACIN DE DERECHOS Y TIMBRES DE LEY Y SI NO CONSTA FIRMA DEL FUNCIONARIO
SELLO
flCiSTRO LLRTIFICACIONES
IACOrAL SERVICIC:
REGISTRALES
FULVIO
CERTIFI
pr1
[CISTR()
NAIONA
12-HO 12.3

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
ANTONIO CANDIDO RUIZ GARCIA

CON PASAPORTE NMERO 8029640H
SELLO
-
ERTiF1CACIONES
FULVIO AA GAMBOA
CERTIFIC'R
JJACIONAE.. SERVICIC
1
REGISTRALES
4.
"-
124
F)EGISTR()
JJACIONAL

REGISTRO NACIONAL
1N
CERTIFICA QUE
JOSE TORRES TORRES

ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO ES NULO, SI EN LA BOLETA DE SOLICITUD ADJUNTA NO CONSTA LA
SELLO
FULVIO APOWA GAMBOA
CERTIFICR
CRT1FICACJONES
SERVICICREGISTRALES
Ui
(Jc
EGISFRO
TACIONAL
125
REGISTRO NACIONAL
CERTIFICA QUE
ALFONSO LUNA GARCIA

CON PASAPORTE NMERO 52083876P
SELLO
nuelisTRO
1
CERTIFICACIONES
SERVICIcI
REGISTRALES
FULVIO A
CERTIFICALiQ
AMBOA
2 LI 3
OFICINA DE ASESORIA TECNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
SOLICITUD DE ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL PASIVA REQUERIDA
POR EL REINO DE ESPANA
16-000010-1 035-PE
IMPUTADO
ALEJANDRO DE PEDRO
JOS ANTONIO ALONSO
DECOMISO
COMSO
CONGELAMIENTO DE CUENTAS
FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCINSistema de Gestin de Despachos judiciales

Boleta de resumen de informacin de expedientes.
NLJE
tes, febrero 2, 2016
16-000010-1035-PE
14:14:51
GQUIROS
Generales
Intervinientes
itrada:
02/02/2016
;cripcin:
02/02/2016
Fecha Venc
Ninguna
IMPUTADO/A -
Carta Rogatoria
PENAL
Jstico:
Informacin de la sentencia
de seguimiento
Sentencia N:
Sin N/mero
Etapa Preparatoria
02/02/2016
Fecha y hora:
Ninguna
En Trmite
02/02/2016
Por tanto:
En estudio
Ninguna
ESCRiTORIO AUXILIAR JUDICIAL
02/02/20 16
:in
in: Asistencia Judicial consta de 08 folios. s/e.Otra informacin

Desp. origen:
Oficina de Cooperacin y Relaciones Internacionales
ponsables
NO tiene Evidencias Asociadas
itador(A):
Lic. William Aragon Garita

Ninguno
al:
Emilio Vasquez Venegas
NO Tiene Voto(s) Salvado(s) Asociado(s)

NO Tiene Notas(s) Asociado(a)
TIENE REO PRESO
VADO DE:
<tos de Votos Salvados asociados
:tos de Notas asociados
Uit/ma lnea
0
Pago 1 of 1
1.26
JIJZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
MADRID
C/ GARCIA GUTIERREZ, 1
' , \ ;.,JJTn- '

IJ RIJIJU) 1) 1
Tfno: 917096466/1917096469
Fax: 917096475
s1
NIG: 28079 27 2 2014 0001760

GUB11
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000085 /2014

PIEZA SEPARADA SECRETA
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA
PENAL
-Magistrado- Juez: ILTMO. SR.
-Organo Judicial: JUZGADO
(AUDIENCIA NACIONAL).
- Direccin Postal: c/ GARCIA
-N telfono. 00 34-917096466
-N fax. 0034-917096475
D. ELOY VELASCO NEZ

CENTRAL DE INSTRUCCIN N
GUTIERBEZ, 1.- 28004 MADRID

/1 00 34-917096469
AUTORIDAD REQUERIDA
Procuraduria@pgr . go . cr
INSTRUCCIN
Eloy Velasco Nez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de
Instruccin n 6 de la Audiencia Nacional, Madrid, saluda a su
colega de la Repblica de Costa Rica solicitando le preste
asistencia jurdica internacional en los trminos ms amplios
posibles, y solcita mantenga el despacho de la presente
solicitud de asistencia judicial en material penal, dentro de
la ms estricta confidencialidad por ser necesario para el
buen fin de la investigacin.
La presente Comisin Rogatoria Internacional se remite al
amparo de lo dispuesto en el Convenio de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin, hecho en Nueva York el 31 de octubre de
2003, (ROE 19.7.2006), ratificado por Costa Rica el da 10.12.
2005 en sus artculos 46 n 1 0 se regula la asistencia
judicial reciproca
"los Estados Partes se prestarn la mas ampla asistencia
judicial reciproca respecto de investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos
comprendidos en la presente Convencin"
7-
127
AD.MINTR.\CI0N
flJJUSTRIIA
De forma expresa en el artculo 43 3 se regula que "la

asistencia judicial reciproca que se preste de conformidad con
el presente articulo podr solicitarse para cualquiera de los
fines siguientes:
certificadas de los
Entregar originales o copias
documentos y expedientes pertinentes
Identificar y embargar con carcter preventivo y localizar
el producto del delito
Recuperar activos
Igualmente de conformidad con el Convenio de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizarla Transnacional hecho
en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (BOE 29.9.2003) as
como al principio de reciprocidad que se encuentra regulada en
nuestra Ley Orgnica del Poder Judicial en los artculos 276 y
277.
EXPOSICIN DE HECHOS
De conformidad con lo solicitado cor la Fiscala General

de la Repblica de Costa Rica y como ampliacin a la
exposicin de hechos obrante en la Comisin Rogatoria de este
Juzgado de fecha 30-6-15 (Su Rfa. Carta Rogatoria n
0002219/2015-CAP), se participa lo siguiente:
En el momento actual tan solo se puede satisfacer la
peticin de ampliacin de informacin en relacin con nuevos
indicios de participacin de Alejandro de Pedro y Jos
Antonio Alonso en contratos pblicos de Ayuntamientos,
gobiernos regionales o centrales de Costa Rica, que han sido
conocidos con posterioridad.
En la Comisin Rogatoria de fecha 30-6-15 se relataba que
exista informacin por colaboracin policial entre las
policas de ambos pases sobre un viaje a Costa Rica el 2 de
Francisco Granados Lerena, ex Senador, en
abril del 2013,
compaa de los empresarios Alejandro de Pedro y Jos Antonio
Alonso Conesa.
Los indicios de la investigacin apuntan a que el objeto
del viaje fue visitar a determinados cargos pblicos y
polticos al objeto de obtener contratos y preseritarse a
adjudicaciones pblicas.
El objetivo de los investigados era crear un grupo de
trabajo online (equipo multidisciplinar) para llevar a cabo
trabajos en calidad de asesores de campaas electorales a
diferentes polticos de Costa Rica.
Las informaciones conocidas revelan que los polticos a
(candidato poltico
asesorar seran RODOLFO HERNNDEZ GMEZ
del RUSC Costa Rica) y RODOLFO ARIAS (candidato poltico del
PLN de Costa Rica)
12,8
ADM[MSHA'ION
DE JU.S LCA
Por otro lado, se tiene constancia de haber real-izado una

oropuesta para el "diagnstico y la gestin en medios
digitales para el posicionarniento y la reputacin del Gobierno
de Costa Rica y la efectividad de sus polticas Pblicas".
Las razones que nos hacen sospechar de la existencia de

posibles acuerdos de corrupcin en torno a estos trabajos de
tienen relacin con el modus
asesoramiento electoral,
operandi que se ha detectado en Espaa, en el que los citados
se han concertado con autoridades pblicas para obtener
contratos pblicos de "complacencia o favor ", cuyo objeto no
era necesario, y eran amaados por las autoridades en su
beneficio.
El pago de los citados contratos con fondos pblicos
encubra en realidad trabajos de propaganda personal de la
autoridad pblica, as como mejoras de su reputacin on Une,
y encuestas de matiz poltico.
La informacin que conocemos de Cosa Rica seala como
persona de contacto y mediador en la zona de Costa Rica-Panam
a Juan Carlos Prez Gonzlez con
para Alejandro De Pedro,
el cual pudiera
mail de contacto jcperezglez@hotmail.com,
haber conseguido los contactos y gestiones a desarrollar en la
zona de Costa Rica para los investigados F'rancisco Granados,
Alejandro de Pedro y Jose Antonio Alonso.
En relacin con la ampliacin de los indicios sobre la
existencia de nuevos indicios en Costa Rica, de maniobras de
blanqueo de capitales, transacciones ficticias de cobertura o
influencias indebidas sobre funcionarios y cargos pblicos, no
es posible por el momento aadir nueva informacin por estar
enviada
por
las
analizndose
documentacin
la
copiosa
autoridades suizas el pasado mes de julio.
En Julio del 2015 el juzgado recibi la segunda parte de
la Comisin Rogatoria Suiza, con una copiosa documentacin de
varias cajas de dossieres financieros, declaraciones y
constitucin sociedades. Actualmente se est analizando los
movimientos de cuentas de las sociedades Costarricenses
SHERATON TRADING SA , CANDEO SA Y DROZ & CO en las entidades
suizas UBS y BNP a fin de obtener indicios sobre nuevas
cuentas en Costa Rica u otro Estado, que hayan nutrido los
fondos suizos de las sociedades Costarricenses. En cuanto se
adviertan sern comunicados a las autoridades Costarricenses.
Con todo, se quiere transmitir a las autoridades de
ejecucin de nuestra carta rogatoria, la fortaleza de los
indicios que se presentaron en nuestra primera comisin
rogatoria. Los investigados David Marjaliza, Lrancisco
Granados, sus esposas constituyeron sociedades en Costa Rica
Droz & CO, SA como primera
Sheraton Trading SA, Candeo SA,
maniobra de ocultacin de 105 fondos de corrupcin derivados
de su contratacin, subastas y concursos con el ayuntamiento
de Valdemoro y organismos pblicos de la Comunidad de Madrid.
Los intermediarios, testaferros y sociedades enumerados en
las peticiones de nuestra primera comisin rogatoria han
formado parte desde el 2004 al 2014 de la estructura
societaria permanente con la que han participado en concursos
L)7i1 :-
129k
y subastas y girado facturacin falsa a las entidades pblicas
y obtenido el efectivo necesario.
Las actuaciones se encuentran declaradas secretas por lo
que noodrninformar ni divulgar el contenido de la presente
resolucin ni diligencias interesadas a nin una persona ni
orqanismo, y en ningn caso al/los titulares, cotitulares,
autorizados,apoderados, representantes9guieS manejen o
hayan manejado - o utilizado las cuentas bancaria, cajas de
gjdad etc. cuyo blgueo se acuerda, para npjudicar I.a
finalidad y eficacia del secreto, sin perjuicio de las
disposicioneslegales de Costa Rica respecto de las causas
r1rH
prrpts
Esta ampliacin se remite a travs del Ministerio de

Justicia de Espaa para su transmisin por va diplomtica, y
a travs de correo electrnico remitido a la Fiscala General
de esa Repblica por razn de urgencia a fin de facilitar la
pronta y efectiva ejecucin.
Se adiunta a la presente copia del auto dictado por este
Juzgado el da de la fecha acordando librar la presente.
gradeciendo de antemano su atencin y colaboracin,

reciba el testimonio de mi consideracin ms distinguida
En Madrid, a 27 4e Enero de 2016.
EL MAGITRADO-JLJEZ
Ns
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ADMINISTRACION
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AD\tSTiJON
DE JUSIICIA
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006

MADRID
Tfno: 917096466/1917096469
Fax: 917096475
NXG: 2B079 27 2 2014 0001760
GUB11

AUTO
En Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil diecisis.

TECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento se dict auto en
fecha 30 de Junio de 2015, en el que se acordaba librar
Comisin Rogatoria a Costa Rica interesando determinada
informacin y diligencias respecto a determinadas personas
fsicas y jurdicas.
SEGUNDO.- En fecha 11 de Enero pasado se remiti
comunicacin va correo electrnico por la Fiscala General de
la Repblica de Costa Rica y a soiicitud del Juez Penal del
Primer Circuito Judicial de San Jos interesa informacin
adicional por considerarlo necesario para el cumplimiento de
lo solicitado, dndose traslado de dicha solicitud al
Ministerio Fiscal, presentndose informe de fecha 25 de Enero
2016, que queda unido en autos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
NICO.- De conformidad con lo previsto en del Convenio de
las Naciones Unidas contra la corrupcin hecho en Nueva York
el 31 de octubre de 2003, as como el Convenio de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada trasnacional hecho en
Nueva York el 15 de noviembre de 2000, procede ampliar la
informacin facilitada en su da a las autoridades de Costa
Rica a fin de facilitar el cumplimiento de las diligencias
interesadas en la Comisin Rogatoria de fecha 30 de Junio de
2015.
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda ampliar la informacin facilitada en su da a
las autoridades de Costa Rica a fin de facilitar el
cumplimiento de las diligencias interesadas en la Comisin
i32\
Rogatoria de fecha 30 de Junio de 2015, en los frminos
participados por el Ministerio Fiscal.
Contra la presente resolucin no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra el
auto a que se refiere la presente.
As lo manda y firma D. Eloy Velasco Nez, MagistradoJuez del Juzgado Central de Instruccin n SEIS de la
Audiencia Nacional. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
42il
-

Costa Rica
San Jos, 01 de febrero de 2016

Oficio 85-0ATRI-FGR-2016
Seor
Juan Carlos Cubillo
Fiscal Adjunto
D.
S.
Estimado seor:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de remitir para su debido diligenciamiento
copia solicitud de Asistencia Penal Internacional nmero 16-000010-1035-PE (acumulada a 150001521035-PE), seguida contra Alejandro de Pedro, Jos Antonio Alonso y otro por el
delito de Legitimacin de Capitales en perjuicio de la Administracin de la Justicia requerida a
las Autoridades de Costa Rica a travs de la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin, por el Reino de Espaa. En cunto ingrese la documentacin original ser
remitida a su oficina.
Se remite:
Legajo de copia de Solicitud de Asistencia Penal Internacional 16-000010-1035-PE
(acumulada a 15-000152-1035-PE), seguida contra Alejandro de Pedro, Jos Antonio
Alonso y otro por el delito de Legitimacin de Capitales en perjuicio de la
Administracin de la Justicia.
4k
Laura Monge Cantero

Fiscala Coordinadora
gre
C.0 archivo
i'eIfono (506) 2295-3458 Fax: 506) 2223-2602 / oatri-mp(poder-udicial.go.cr
1
1)
COSTA RICA
\ 2q /
2295-3438. Fax: 2295-34-46. Correo electrnico: correo de notificaciones
noti-mp-pta@poder-jud icial.go.cr y correo de despacho mp-pta@poder-judicial.go.cr
F 4RJ Pl fl.i.
Loi
III II I II II II III Ill III IIII IliuI I I

San Jos, 29 de febrer jariJ
\3
Oficio FAPTA N330-2016
uO
Seores
$TRA.
Registro Nacional de la Propiedad

Seccin Mercantil
S.
O.
CERTIFtCACI
)'1ISTPO
SERVICIOS
PCSTO
REGISTRALES
Estimado Seor:
Reciba un cordial saludo; por medio de la presente el suscrito representante de
Ministerio Pblico, con fundamento en el artculo 226 de Cdigo Procesal Penal y por
requerirse as en la sumaria penal 16-000010-1035-PE seguida contra David Marjariza
Villaseor por el delito de Legitimacin de Capitales provenientes de narcotrfico, en
perjuicio de La Administracin de Justicia, me permito formalmente solicitarle que en
un plazo no mayor a cinco das hbiles se sirva remitir a este despacho lo siguiente:
Certificacin de nombramientos, cambios de junta directiva y poderes inscritos de las
sociedades: _-----------Droz&co S.A., cdula 3-101
-Sheraton Trading, cdula 3-101-429101
La documentacin e informacin requerida deber ser entregada en la Fiscala
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, segundo piso de Edificio de
Tribunales de Justicia de San Jos, en el plazo conferido y con i
mero
de suman: sealado.
FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTIC
PCION
T FCIST
r
t
Pgina 1 de 1
Movimientos Aplicados
r
flECISTRO
Ik$T A1'IfI
Al

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION HISTORICA DE MOVIMIENTOS APLICADOS
NUMERO DE CERTIFICACION: * *5538988 2016* *
** PERSONA JU RIDICA: 3-1 01-458877 SMEI)IA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**
-:T7ir:ACIONES
::JICIOS MOVIMIENTOS APLICADOS
('lIAS 1)11
DOCE MINIO
DIS( Ru
('( )NSITI UC I(N DE S )('I 1 liAD ANON 1 MA
(FDt LA JURIDICA
PODLR/AFNC tAU.
3-1 -45S877
FFCI A
APLICAUION
0 00 200
**SE ADVIERTE QUE LA PRESENTE CERTIFICACION UNICAMENTE CONTIENE UN

LISTADO DE LOS MOVIMIENTOS HISTORICOS APLICADOS, NO ASI SU DETALLE **
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE I)OCUMENTO PUBLICO CONFORME LO
ESTABLECE EL ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 267714 DEI. 18 DE
MARZO DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO IROCESAL CIVIL.
- I)ADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 10HORAS 30 MINUTOS Y 8 SEGUNDOS, DEL
4DEMARZODEL2016*
CERTIFICACIONES
F 'TRO
J1\(R)NAL SERVICIOS
EGISTRALES
L J
FIR'4A 9EL F\JNCIONARIO A

SIL VCUAD1A BERROCAL
NULA SIN LOS TiMBRES DE LEY CANCELAI)OS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS
CORRESPON DIENTES.
htt75'npinflii
i'
cWeh/Modulos Cerbflcac ione/( LrtJficarMovrn11ento'ApJ icad
135
SERVCOS
S0
Jk\JAGIONAI
T)ECISTRO
jAcIONAI
REGSTRALEs
N 1nscritos
Exento de timbres de Ley
Uso aficI deA
Tomo Asiento
ConsVi
'Fh'de Registro
Paginas
568
26/09/2006
81306
::.-:
-'
5('
4
-P4 f&
JIFICACIONES
5 ERV Ct OS
EGISTRMES
UI{
TIF E5b
SEk VICIOS
' REGISTRALES
L4L\
NUMERO
CAN JOE
SERIE
Favor n; Hayar
-
VANA FLORENCIA BUTLER
CONSTITUYEN LA SOCIEDAD "SMEDIA SOLUTIONS SA.', CON

DOMICILIO EN HEREDIA. PRESIDENTE: ALEJANDRO JONATHAN
GAMPEL. ESCRITURA OTORGADA EN SAN JOS, A LAS 10:00
HORAS DEL 28 DE AGOSTO DE 2006. NOTARlO: RODOLFO ALFARO
PINEDA.
SECCION MERCANTIL - REGISTRO PUBLICO
NUMERO DOSCIENTOS VEINTICINCO: Ante mi, Rodolfo Alfaro Pir,eda, Notario.
/ )47?(//t/
Pblico con oficina en San Jos, comparecen Alejandro Jonthan GAMPEL, mayor, de un
solo apellido en razn de su nacionalidad, soltero. DesarroLlador de Programas
Informticos, ciudadano argentino con pasaporte de su pas nmero dos siete dos ocho
?'
ocho uno cinco seis N, con domicilio en Argentina, E3uenos Aires; y Silvana Florencia
BUTLER mayor, de un solo apellido en razn de su nacionalidad, soletera, Desarrolladora
de Programas Informticos, ciudadana argentina con pasaporte de su pas nmero dos cinco
seis siete seis ocho seis seis N, con domicilio en Heredia, San Joaquin de Flores, de la Cruz
Roja setenta y cinco metros sur; Y DICEN: Que vienen a constituir una sociedad annima
que se regir por el Cdigo de Comercio y por las siguientes convenciones: PRiMERA: Se
denominar SMEDIA SOLUTIONSSOCDAD. ANONIMA, siendo "SMEDIA" nombre
de fantasia y "SOLUTIONS" expresin del idioma ingls que significa "soluciones";
pudiendo abreviarse SMEDJA SOLUTIONS S.A. SEGUNDA: El domicilio social ser en
Heredia, San Joaqun de Flores, de la Cruz Roja setenta y cinco metros sur, sin perjuicio de
tener sucursales o agencias en cualquier lugar, dentro o fuera del pas. TERCERA. La
sociedad tendr como objeto especial el desarrollo de programas informticos y el
comercio electrnico; y como objeto general, la agricultura, ganadera, minera,
importacin, exportacin, representacin de casas extranjeras, comercio internacional,
industria, turismo, servicios y comercio. Podr formar parte y fusionarse con otras
sociedades, tanto del pas como extranjeras, as como comprar y vender acciones de las
mismas. Para el cumplimiento de sus fines, podr vender, hipotecar, pignorar, y en
cualquier forma permitida por la Ley, adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles,
derechos reales y personales, y enajenarlos o gravarlos conforme a sus necesidades. Podr
1tro Me an
IMI 111111111111111 ME i
1 4 9 1 4 0
-.
5 O 9 .'2?O 1 11 3
137
otorgar garantas fiduciarias o reales en favor de terceros, socios o extraos, cuando perciba
retribucin econmica por ello, bastando la actuacin para tener por existente la
retribucin. Podr negociar ttulos valores, dar y rendir bienes en fideicomiso y abrir
cuentas corrientes. CUARTA: La compaa durar noventa y nueve aos, contados a partir
del da veinte de agosto de dos mil seis. QUINTA: El capital social es la suma de diez mil
colones, representado por diez acciones comunes y nominativas de mil colones cada una,
totalmente suscritas y pagadas en dinero efectivo, as: El socio Alejandro Jonathan Gampel,
suscribe y paga cinco acciones comunes y nominativas, y la socia Silvana Florencia Butleisuscribe y paga cinco acciones comunes y nominativas. El suscrito Notario da fe del aporte
de capital con vista del correspondiente depsito del Banco de San Jos, Podrn emitirse
ttulos que representen una o varias acciones. Las acciones sern firmadas por el Presidente
y el Secretario de la Junta Directiva. SEXTA: Cada ao, al treinta de setiembre se
practicar inventario y balance. En la confeccin de este ltimo se estimarn los valores del
activo por el precio del da, los crditos dudosos por su valor probable, no debiendo figarar
en el activo los crditos incobrables. Los dividendos se pagarn y las prdidas se
absorbern en proporcin a la accin o acciones de cada socio. SETIMA: Las Asambleas
de Accionistas sern convocadas por el Presidente de la Junta Directiva con tres das de
anticipactn a su celebracin por modio de aviso escrito, no contndose dentro del trmino
ni el da de publicacin o aviso, ni el de celebracin de la Asamblea. Se prescindir del
trmite de convocatoria cuando est presente la totalidad del capital social. OCTAVA: Son
atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: nombrar y revocar a los
administradores, resolver o acordar la fusin de la sociedad con otra u otras, llenar las
vacantes temporales o definitivas, fijar las dietas o sueldos de los administradores, y todas
aquellas que por Ley o por este pacto le correspondan. NOVENA: Los negocios sociales
sern administrados por una Junta Directiva formada por tres miembros que sern
Presidente, Secretario y Tesorero. Corresponde al Presidente y al Secretario de la Junta
Directiva la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad, con facultades de
apoderados generalsimos sin lmite de suma, pudiendo actuar conjunta o separadamente,
conforme al artculo mil doscientos cincuenta y tres del Codigo Civil, y quienes sin
necesidad de previa autorizacin de la Junta Directiva o de la Asamblea de Accionistas
WN019VIV,
podrn otorgar toda clase de poderes y revocatorias en cuanto a los mismos. Los miembros
de la Junta Directiva sern nombrados por todo el plazo social, pero podrn ser removidos
en cualquier momento por acuerdo de la Asamblea de Accionistas. DECIMA: La Junta
Directiva dictar los reglamentos de la sociedad. Podr designar gerentes, apoderados o
representantes, con las denominaciones, poderes y remuneraciones que estime
convenientes. Deber formular el memorial de la situacin social con balance, prdidas o
beneficios habidos, cuenta de dividendos e informe sobre acciones sin redimir en su caso, y
promover e impulsar los negocios de la empresa y organizarlos del modo que mejor
convenga a los intereses sociales. La Junta Directiva se reunir ordinariamente una vez al
afio y extraordinariamente cuando la convoque su Presidente en el domicilio social. Habr
qurum con dos de sus miembros, y en caso de empate decidir quien presida. DECIMA
PRIMERA: La vigilancia de la sociedad estar a cargo de un Fiscal nombrado por el mismo
perodo de la Junta y quien podr ser o no socio. Este cargo se regir conforme lo dispone
la Seccin Stima, Captulo Stimo del Libro Primero del Cdigo de Comercio. DECIMA
SEGUNDA: La sociedad tendr un Agente Residente, de acuerdo al artculo dieciocho,
inciso trece del Cdigo de Comercio, para que atienda las notificaciones judiciales y
administrativas de la sociedad, el cual ser nombrado por todo el plazo social, pudiendo ser
removido en cualquier momento por acuerdo de la Asamblea de Accionistas. DECIMA
TERCERA: De las utilidades netas de cada ejercicio anual se reserva un cinco por ciento
destinado al fondo de reserva legal, el cual se dejar de aportar cuando se alcance el
porcentaje estipulado por Ley. DECIMA CUARTA: La sociedad se disolver por
cualquiera de las causas que enumera el artculo doscientos uno del Cdigo de Comercio,
evento en que se proceder a la liquidacin mediante liquidador de nombramiento de la
Asamblea General de Accionistas. Este elaborar inventario final y cuenta distributiva del
fondo partible, y tendr las responsabilidades, facultades y deberes que le fije el acuerdo de
su nombramiento y la Ley. Constituidos los otorgantes en Asamblea General, acuerdan en
firme y por unanimidad: a) Tener por constituida la Sociedad a partir del da veinte de
agosto de dos mil seis. b) Nombrar la siguiente Junta Directiva por todo el plazo social:
Presidente: Alejandro Jonathan Gampel, de calidades dichas. Secretaria: Silvana Florencia
Butier, de calidades dichas. Tesorero: Diego Hernn GOLDBERG, mayor, de un solo
II IIII11I4IT9 lIlI114 IT 0 IiII
5O9 2-2 700
apellido en razn de su nacionalidad, soltero, Periodista, ciudadano argentino con

pasaporte de su pas nmero dos cuatro nueve cinco siete dos cuatro cinco N, con domicilio
en San Jos, Lourdes de Montes de Oca, del Pali cien metros norte, cincuenta este y
cincuenta norte. c) Como Fiscal se nombra a Hernn DE GENNARO, mayor, de un solo
apellido en razn de su nacionalidad, casado una vez, Empresario, ciudadano argentino con
cdula de residencia nmero cuatro cero cinco- cero dos cero cuatro tres cuatro seis- cero
cero cero uno dos dos siete, con domicilio en Heredia, Bird, de La Carreta doscientos
metros norte y cincuenta oeste. d) Se nombra como Agente Residente al licenciado Rodolfo
Alfaro Pineda, mayor de edad, casado una vez, abogado y notario, cdula unocuatrocientos noventa y unocuatrocientos cinco, con domicilio en San Jos, Escaz,
Guachipelin, Urbanizacin Quintanar, del costado este de la iglesia catlica cien metros
este, quien para los efectos del artculo dieciocho, inciso trece del Cdigo de Comercio,
sefiala oficina en su domicilio arriba indicado. Con excepcin de Diego Hernn
GOLDBERG y Hernn DE GENNARO que aceptan sus nombramientos mediante carta, de
la cual el suscrito Notario da fe y adjunta al Protocolo de referencias, se encuentran
presentes en este acto el resto de los designados quienes aceptan; y todos entran en
posesin de sos cargos desde el da de hoy. ES TODO. Expido un primer testimonio. Ledo
lo escrito a los otorgantes, conjuntamente con los dems designados, manifiestan que lo
aprueban, y juntos firmamos en San Jos, a las diez horas del veintiocho de agosto de dos
mil seis. (Firmas; MG.! SF.B./ RA.?.).
LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NMERO
DOSCIENTOS VEINTICINCO, VISIBLE AL FOLIO CIENTO TREINTA Y OCHO
VUELTO DEL TOMO CINCO DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO.
CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, RESULTO CONFORME Y LA EXPIDO COMO
UN PRIMER TESTIMONIO AL MQMNTO DE OTORGAR LA MATRIZ.
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1VNOI3Vf[
011151991U
RAZON NOTARIAL: El suscrito Notario da fe que el Edicto correspondiente a la

constitucin de la sociedad SMEDLA SOLUTIONS SA., fue cancelado en la Imprenta
Nacional segn consta en la factura nmero dos cero cero seis dos siete dos siete cero, del
da cuatro de setiembre del dos mil seis. Asimismo el suscrito Notario solcita se extienda
el correspondiente documento que acredita la cdula jurdica de dicha sociedad.- ES
TODO. San Jos, diecisi
1491 4
icuatro de setiembre de dos mil seis.-
139
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JI1k
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**
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ENTIDAD
**20/08 / 2 105*..*
ADVERTENCIA ESTE DOCUMENTO NO DEMUESTRA LA VIGENCIA DE LA PERSONER1A Ni DE LA INSCRIPCION
FIRMA1EL FU,oNARIo RESPONSA?(E

508
EMITIDA
*..*20/09 / 2006*..*
SMEDIA SOLUTZONS SOCIEDAD ANONIMA
*...*3_101_458877*_*
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS

CEDULA DE PERSONA JURIDICA
20/09/06 02:1522 p.m
id
07/09/2006 lANCO DE COSTA RICA 11:13:09

*** TASACION ELECTRONICA ***
926 PLAZA MAYOR
NUMERO ENTERO: 04683204-1
13,585.00
TIMBRE REGISTRO NACI
750.00
TIMBRE DE EDUCACION
TIMBRE FISCAL
12.50
TIMBRE ARCHiVO NACIO
10.00
TIMBRE COLEGIO DE AB
0.00
20.00
MUNI FLORES
----------------------------------
$*tU14.377.50
GUI-TOTAL
DESCUENTO
****A13,511,85
TOTAL COLONES
-----------------------------------------IMPUESTO D.G.T.D.
TASACION
REGISTRO
ACTO
05986689-6
MERCANTIL Y PERSONAS
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
MONTO TASADO
DESCRIPC ION
0978857
BOLETA
FINCA/MOTOR
FECHA
07/09/2006
CR
Regjsro de Bienes Iflmuebjes
Opio Reoepcj0 y Entreg 2
de docun1e,as
Pre, entacj, cte doctmentos

Pavas
No
Firma
______ -
ji
- w-
REGISTRO NACIONAL
REGISTRO DE PERSONAS )URIDICAS

DOCUMENTO INSCRITO: 568-81306-1.
*..* NO SE PRESEN1ARON DOCUMENTOS ADICIONALES *..*

MOVIMIENTO
NUMERO
1
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
CITAS-CEDULA
FECHA
PROCESO
3-101-458877
20/09/2006
ULTIMA LINEA
AUTORIZADO POR:___________________________________
REGIDOR: S08AE ALBERO/VARRO ALVAREZ
1,
Pgina 1 de 1
Registro de Bienes Inmtteb,
Dpo. Reoepcj y Enr.g de
Presentacifld
Pavaa
IU:hI
1VNOIOVI
OHiSI)1
P"ina 1 de 1
Movimientos Aplicados
Ui _ I(2
flEGIS 1110
TACIONAL

REGISTRO NACIONAL
NUMERO DE CERTIFICACION: **389892016**
** PERSONA JURIDICA: 3-101-429101 SHERATON TRADING SOCIEDAD ANONIMA**
MOVIMIENTOS APLICADOS
CItAS 1) 1:
DOCtMl I()
(ED( II ,A JtIRlI)t('A
IODIR/AII( IAC.
RE\/OCATOR lA () RENUNCl\ DE PERSONA C)N NOMURAMIENI 0
2)) I4-2(245- 1-1-1
3-I01 -42')l 1
3 (
CONSlFUCI()N DE S(XII DAD ANONIMA
564-))122-I-I-O
3-101-429I01
II') 02 21)11
1)tSC 1(1P( 1
FICI A
AIIJUACION
2014
ADVIERTE QUE LA PRESENTE CERTIFICACION UNICAMENTE CONTIENE UN

LISTADODE LOS MOVIMIENTOS HISTORICOS APLICADOS, NO ASI SU DETALLE **
* --- SE
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO

ESTABLECE El, ARTICULO 71 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE
MARZo DE 1998 Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
- DAI)O EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 10 1-lORAS 30 MINUTOS Y 20 SEGUNDOS.
16*
DEL 4 DE MARZO DE`
LER 1FICACIQNES
SERVICIOS
kEGISTRALES
JTORIZADO
HR A El EEJNCIONAR
SILVIA CUADRA BERROCAL
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA Y SELLOS
CORRESPON DIENTES.
hup
'aphnteirwstJui dic iV ebtt odulo..'CLrtEficaLI te/Ce i 1ificai\4o mntoApIicad
O 4/0 '201 6
17:
r
DECISTRO
J,JACIONAE
I Pt!I
Co
sl~111,
Exerto (-Je timbres de
nscritos
LiLIt
ERVCOS
REG STRA LES
)C[U(
Ley
Uso oflcii de
Tomo Asiento
Conseciiif&VrEer
564
8422
istro
13/02/2006
ISTIo
-
jo
RTIFIr
SERVtC'
GSTR
---
CERTIFICACIONES
NAL SERVICIOS
REGISTRALES
Paginas
7
SELLO
0815137s
PARTADO#217.
BERNAL ZAMORA ARCE Y NOEMY DEL CARMEN CESPEDF8 PALMA CONSTITUYEN

LA COMPAA SHERA TON TRADING &t
ESCRITURA OTORGADA ENSANJOSEA LAS 18:00 HORA DEL 01 DE JUL 10 DEL DOS
MIL CINCO. NOTARiOS: ALEJANDRA ECHE VERRJ ALFARO Y CARLOS ALBERTO
ECHE VERRIA ALFARO
REGISTRO PUBLICO SEccIN MER CANTiL
NUMERO ONCE-VEINTIUNO: Ante nosotros, ALEJANDRA ECHE VERRJA ALFARO y

CARLOS ALBERTO ECHEVERRIA ALFARO, Notarios Pblicos con oficinas en la ciudad de
San Jos, actuando en el protocolo del segundo, comparecen el seor Bernal Zamora Arce, mayor,
casado una vez empresario, cdula de identidad nmero siete-cero nueve cero-siete nueve dos, yla
scfiora Noamy del Carmen Cspedes Palma, mayor, casada una ves esnpresana, cdula de
13
identidad siete-cero cero ocho cinco-cero ocho seis siete, ambos domiciliados en 1aurbanizacusi El
14
Encanto, Avenida Las Rosas, nmero tres-J, Calle Blancos, Goicoechea, San Jos y DICEN: Que
15
han convenido en constituir unas sociedades annimas que se regirn por lo que al respecto
16
establece el Cdigo de Comercio y por las siguientes estipulaciones: PRIMERA: Las sociedades se
17
denominarn: SHERATON TRADING SOCIEDAD ANNIMA, pudiendo abreviarse SA.,
18
nombre de fantasa cuya traduccin al espao1 es NEGOCIOS SHERATON ... ... SEGUNDA:
19
Tendr su domicilio en la urbanizacin El Encanto, Avenida Las Rosas, nmero tres-J, Calle
20
Blancos, Goicoechea, San Jos, pudiendo abrir sucursales dentro y fuera del territono nacional.
21
TERCERA: El plazo social ser de noventa y nueve afios a partir de esta fecha, pudiendo ser
22
prorrogado noventa y nueve altos ms si as lo decidiera unnimemente la totalidad de los socios
23
reunidos en assnjblea CUARTA: La sociedad se dedicar al ejercicio del comercio, de los
24
servicios y de la industria en todas sus gamas y manifestaciones, dentro y fuera del tenitorio
25
nacional, para lo cual podr comprar o por cualquier titulo adquirir toda clase de bienes muebles o
26
inmuebles, derechos reales y personales, vender, utilizar, hipotecar, arrendar, dar en pmada, gravar
27
o enajenar los bienes y derechos de su propiedad en la forma ms amplia posible; dar y recibir
28
cualquier tipo de servicio; celebrar contratos de cualquier naturalezs, pedir prstamos y constitiar
29
deudas relacionadas con sus negocios o con cualquier otro objetivo legal; emitir obligaciones,
30
pagars, letras de cambio, con o sin garanta; obtener, comprar, detener, vender, onda, transferir,
ti
Sil llII lII lIlIi(Ill!I ilJHIlIl III
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1,1,7
7.
DEL
NOTARIO
081573
iPA-wTAD
NUMERO
Favor no Rayar
CEDULA No.
L722. '.53
BERNAL ZAMORA AIWE YNOEMYDEL CARMEN CESPEDESPALMA CONSTITUYEN

2
LA COMPAA SHERA TON TRADING &A.
ESCRITURA OTORGADA ENSANJOSEA LAS 18:00 HORA DEL 01 DE JULIO DEL DOS
MiL CINCO. NOTARIOS: ALEJANDRA ECHE VERRIA ALFARO Y CARLOS ALBERTO

ECHE VERRJA ALFARO
REGISTRO PUBLICO - SECCIN MERCANTiL.
NUMERO ONCE-VEINTIUNO: Ante nosotros, ALEJANDRA ECHEVERRIA ALFARO y

CARLOS ALBERTO ECHEVERRJA ALFARO, Notarios Pblicos con oficinas en la ciudad de
San Jos, actuando co ci protocolo del segundo, comparecen el seaor Banal Zamora Arce, mayor,
I LLIii
casado una vez, empresario, cdula de identidad nmero siete-cero nueve cern-siete nueve das, y la
IN
seora Nocniy de Carmen Cspedes Palma, mayor, casada una vez, empresaria, cdula de
13
identidad siete-cero cero ocho cinco-cero oho seis siete, ambos domiciliados en la urbanizacin El
14
Encanto, Avenida Las Rosas, nmero tres-J, Calle Blancos, Goicoechea, San Jos y DICEN: Que
15
han convenido co constituir unas sociedades annimas que se regirn por lo que al respecto
16
establece el Cdigo de Comercio y por la siguientes estipulacionca. PRIMER Las sociedades se
17
denominarn: SHERATON TRADINO SOCIEDAD ANNIMA, pudiendo abroviarse S.A.,
18
nombre de fantasa cuya traduccin al espaeol es NEGOCIOS SHERATON .. SEGUNDA:
'9
Tendr su domicilio en la urbanizacin El Encanto, Avenida Las Rosas, nmero tres-), Calle
20
Blancos, Goicoechea, San Jos, pudiendo abrir sucursales dentro y fiera del tenitono nacional.
21
TERCERA: El plazo social ser de noventa y nueve altos a partir de esta fecha, pudiendo ser
22
prorrogado noventa y nueve altos ms si as lo decidiera unniniemente la totalidad de los socios
23
reunidos en asamblea. CUARTA: La sociedad se dedicar al ejercicio del comercio, de los
24
servicios y de la industria en todas su gamas y manifestaciones, dailroy fuera del territorio
25
nacional, para lo cual podr comprar o por cualquier ttulo adquirir toda clase de bienes muebles o
26
inmuebles, derechos reales y personales; vender, utilizar, hipotecar, arrendar, dar en prenda, gravar
27
o enajenar los bienes y derechos de su propiedad en la forma ms amplia posible; dar y recibir
28
cualquier tipo de servicio; celebrar contratos de cualquier naturaleza; pedir prstamos y constituir
29
deudas relacionadas con sus negocios o con cualquier otro objetivo legal; emitir obligaciones,
30
pagars, letras de cambio, con o sin garanta; obtener, comprar, detener, vender, ceder, trnstir,
A4
1 111111 IIIIJ 11111 IIlI IIlI 11111 III! liii liii

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C) U .1 SI J]
-J
APARTADO #217.
hipotecar, empear y, de cualquier otra manera, disponer o negociar con acciones, obligaciones y
otros titulos valores emitidos por otras sociedades o instituciones; nombrar agentes, representar a
otras sociedades y participar, directa o indirectamente, como fundador o como accionista, en la
creacin de cualquier sociedad nacional o extranjera de acuerdo con las leyes vigentes en el psis en
donde ejerza dicha facultad; recibir propiedad fiduciaria por contrato o testamento, pudiendo actuar
como fiduciario, fideicomitente, fideicomisario o beneficiario; abrir, operar y cancelar cuentas
bancarias o de ahorros en cualquier banco o entidad financiera, ya sea dentro o fuera del terntorio
nacional y, de una manera general, hacer lo necesario para lograr los objetivos enumerados en este
Acto de Constitucin o lo necesario o conveniente para la proteccin y beneficio de la sociedad de
lo
acuerdo con los presentes estatutos y las leyes nacionales o las leyes del pas en que la sociedad
II
ejerza parte o la totalidad de sus actividades. QUINTA: El capital social ser la suma de cincuenta
II
12
mii colones, representado por cincuenta acciones comunes y nominativas de mil colones cada una,
12
13
totalmente suscrito y pagado en la forma y proporciones siguientes: El seor Bernal Zamora Arce
13
14
suscribe y paga veinticinco acciones mediante letra de cambio nmero cero cero uno y la seora
14
15
Noemy del Carmen Cspedes Palma suscribe y paga veinticinco acciones mediante letra de cambio
15
16
nmero cero cero dos. Las dos letras de cambio, debidamente suscritas y endosadas a nombre de la
16
17
sociedad, se depositan en manos del Tesorero, de todo lo cual el suscrito Notario da fe. Los
17
18
certificados de acciones, provisionales o definitivos, sern finnados por el Presidente y el
18
19
Secretario de la sociedad. SEXTA: Cada alto, al treinta de Septiembre, se practicarn los
19
20
inventarios y balances de conformidad con lo que la ley estpula al respecto. En la confeccin del
2C
21
balance se estimarn los valores del activo al precio del da ylos crditos incobrables no figurarn
22
en el activo. Las ganancias y las prdidas se distribuirn en proporcin a las acciones de cada socio.
21
23
De las utilidades netas de cada ejercicio se destinar un cinco por ciento a la fonnacin de un fondo
21
24
de reserva legal, obligacin que cesar cuando el fbndo alcance el veinte por ciento del capital
25
social. SPTIMA: La sociedad ser administrada por una Junta Directiva compuesta por tres
26
miembros, que podrn ser ono socios. Ostentarn los ttulos de Presidente, Tesorero y Secretario y
21
27
desempearn sus cargos por la totalidad del plazo social salvo renuncia propia o remocin por
2'
28
parte de la Asamblea de Socios. La representacin judicial y extrajudicial de la sociedad
29
corresponder al Presidente, al Tesorero o al Secretario, cada imo de ellos con las facultades de
2'
30
apoderados generalisimos sin limite de suma, pudiendo actuar junta o separadamente, es
31
rl
conformidad con el articulo mil doscientos cincuenta y tres del Cdigo Civil. La Junta Directiva
tendr la facultad de otorga poderes, de cualquier tipo o naturaleza, en favor de cualquier persona
o entidad juridica, nacional o extranjera, as como la facultad de revocarlos, todo ello en
conformidad con lo que disponen las leyes nacionales o ajustndose a los requisitos de las leyes de
aquellos paises en los que dichos poderes debieran surtir efecto. La vigilancia de la sociedad estar
a cargo de un Fiscal, que tendr las atribuciones y deberes senlados en el Cdigo de Comercio y
que desempetlar su cargo, salvo renwicia propia o revocacin por palle de la Asamblea, durante la
totalidad del plazo social. En caso de renuncia o de fallecimiento de cualquier miembro de la Junta
Directiva odel Fiscal, corresponder a la Asamblea de Socios, en sesin ordinana o extraordinaria,
10
nombrar a su substituto. OCTAVA: Las convocatorias, celebraciones y qurum de las sesiones de
JI
la Junta Directiva y de las Asambleas de Socios se regirn por las regulaciones del Cdigo de
12
Comercio. NOVENA: La sociedad se disolver por acuerdo voluntario de la totalidad de los socios
13
o por cuaJquir otra causa estipulada en el articulo doscientos uno del Cdigo de Comercio. Para la
14
liquidacin se nombrar un liquidador cuyas facultades le sern asignadas en el acto de
15
nombramiento. Si no se lograra acuerdo para el nombramiento del liquidador, ste ser nombrado
16
por el Juez Civil del domicilio social. DCIMA: En todo lo no previsto en este pacto, la sociedad
17
se regir por lo establecido en el Cdigo de Comercio y la ley vigente. CONSTITUIDOS los
18
comparecientes en Asamblea General de Accionistas, se aprueban por unanimidad los presentes
19
estatutos y se nombran los miembros de la Junta Directiva como sigue: Presidente: Bernal
20
ZAMORA ARCE, de calidades y domicilio antes mencionados: Secretario: Noemy del Carmen
21
CESPEDES PALMA, de calidades y domicilio antes mencionados; Tesorero: Claudio Santiago
22
QUESADA F'ORTUGUEZ., mayor, casado una vez, oficinista, cdula de identidad nmero tres-dos
23
ocho dos-nueve cinco cuatro, domiciliado trescientos metros sur del parque Llama del Bosque, casa
24 nmero mil uno, Rohrmoser, Pavas, San Jos; Fiscal: Claudio Enrtque UREA CASCANTE,
25
mayor, casado una vez, oficinista, cdula de identidad nmero uno - siete seis siete - cinco ocho
26
cinco, domiciliado en la urbanizacin Los Cipreses, nmero diecisis, San Antonio de Coronado,
27
San Jos. Los nombramientos a dichos cargos son aceptados por los nombrados, todos presentes en
28
este acto. Manifiesta el Presidente que una vez inscnta la sociedad solicita al Departamento de
29
Cdulas Jurdicas se le asigne y se le extienda la misma, para lo cual adjunte los timbres de ley. Es
30
todo. Ledo 11) escrito a los comparecientes, dicen que lo aprueban y juntos firmamos en la ciudad
199414EI
1VNOI3VI
OHISIO]
APARTADO #217.
jflJ
hnri
,:/0JT0O6 DANCO DE COSTA RICA 11:35:24
EG1BLE.
FIRMA
ILEGIBLE.
CARLOS
ALBERTO
JANDRA ECHEVERRIA ALFARO. LO ANTERIOR ES
*0* TASACION ELECTRONICA t**
de PRIMERO de julio de dos mil cinco. FERMA ILEGIBLE.
v.33 REGISTRO NACIONAL
)UCENTE DE LA
NuMERO ENTERO: 04008849-
NTE FRENTE DEL TOMO NUMERO ONCE DEL
ECRJTURA NUMERO ONCE-
TARIO PUBUCO CONFRONTADA CON SU ORIGINAL

TIMDRE REGISTRO NACI
13,585.00
TiMBRE DE EBUCACIUN
1IMMR
750.00
ARfrd4
TJMERE COLEGIO DE AM
XPIDE COMO UN PRIMER TESTiMONIO PARA EL

OMITIDO NO AFECTA, MODIFicA, INI'ALIDA O
00
.00
IDA! GOICOECHEA
100.00
Lic. Cados Alberto EchaM

SUR-TOTAL
U**1'l. 720.01
DESCUENTO
***4U883.2O
1OTAL COLONES
**0**13,836.80
ife y hace constar que el edicto de ley fue enviado a publicar
Vifflinistradora de la Imprenta Nacional ntuno CUATRO

LP de da de hoy. Es todo. San Jose, cuatro de Julio del dos
IMPLIESTO E'.G.T.D.
TASACII1N
LESESTRO
ACTO
MONTO 0*5410
PESLEIECION
05312555-O
MERCANTIL Y LERSONAS
CONSTITUC109 OF. COCIEDiTP
**AN*50.000.CT1
(___.-_
Lic. Carlos Alberto Edieveni
EEC4G
Ifaro.
24/01/2006
A.
rd
de San Jose, a las dieciocho horas del PRIMERO de julio del dos mil cinco. FIRMA ILEGIBLE.
2 FIRMA ILEGIBLE. FIRMA ILEGIBLE, FIRMA ILEGIBLE, CARLOS ALBERTO

3
ECHEVERRJA ALFARO** ** ALEJANDRA ECHEVERRIA ALFARO.
COPIA FIEL Y EN LO CONDUCENTE DE 14 FSCRITIJM NUMERO ONCE-
VEINTIUNO, VISiBLE AL VEINTE FRENTE DEL TOMO NUMERO ONCE DEL
LO ANTERIOR ES
PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO PUBLICO CONFRONTADA CON SU ORIGINAL
7 RESULTO CONFORJiE Y SE EXPIDE COMO UN PRIMER TESTIMONIO PARA EL

8 INTERESADO. AS/MISMO LO OMITJjx) NO AFECTA, MODIFICA, LVVALfDA O
9
ALTERA LO TRASCRITO.
12
13
Lic. Carlos Alberto Echcvaila
A2.
4
5
16
17
18
'9
Ran,n Notarial: El suwito nolmio da fe y hace con~ que el edicto de Ley fue envi&io a publicar
por medio del recibo de la Junta Ad istradora de la Imprenta Nacional niunez'o CUATRO
CUATRO DOS CUATRO CINCO Rl' del da de hoy. Es todo. San Jose, cuatro de Julio del dos
mii cinco.
20
21
22
23
Lic. Carlos Albert Echevenifaro,
'Pdblo A RodtfgIZ C010,9w
1VNOI3ViI
OHISIO]tJ.
9-02-06 17:12:23
SELLO DE INSCRI?CION
EG
fl ISTRO
RQ M
JACIONAI
_I_
(\
REGISTRO NACIONAL
FUKA DE CO$TAICA
REGISTRO DE PERSONAS IURIDICAS

DOCUMENTO INSCRITO: 564-8422-1
NO SE PRESENTARON DOCUMENTOS ADICIONALES **
MOVIMIENTO
CITAS-CEDULA
FECHA
PROCESO
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
3-101-429101
09/02/2005
NUMERO
-.
ULTIMALINEA
........
AUTORIZADO
REGISTRADOR: 458 CLAUDIO CANALES GOMEZ
9-02-06 17:12:27

CEDULA DEP
JURIDICA
SHERATON TRADING SOCI'ADA?WNIPIA
'
*.*01/07/2104*..*
------------IDA
FIRMA DEL FU
458
-I
ADVERTENCIA: ESTE DOCUMENTO NO DEMUESTRA LA VIGENCIA DE LA PERSONERIA, NI DE LA INSCRIPCION DE LA

ENTIDAD
--
SERVCOS
REGSTRALES
;l .zxnto de timbres de Ley
Lfl[CISTRO
DEGISTRO
IJACIONAI
1nscritos
Jso oficiI da
1'
9(3J4& J1LC1JC1(
Tomo Asiento
Consecutivo Versin Fecha de Registro
Paginas
2014 262405
03/10/2014
ji.i
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- cs
1 .'C*1L
-)p3fl11
2I
0.
rRJtCOS
CERTIFICACI
l-cl srro
JJAcR)NAL SERVICIOS
1
REGISTRALES
147
7\ l
RO
klAZA
s,O
NO'I ARIO
Ni
Fal
CDULA No.
CI
vzr
NUMERO DOSCIENTOS VEINr1SIETE-QIHI'CE: Yo, PABLO PEA ORTEGA, Nolano

Pblico cori oficina en San Jos, dcbidamcntczado corno se indicar, procedo a protocoliLar un
acta de Asa.riiljlca (icncral Extraordiirar
z
de Accionistas de la ejcdad de esta plaza
denominada
SHERATON TRADDG SOCIEDAD ANONTMA. la cual literalmente dice: ACTA 'IU1\11-RO
UNO: Asamblea Oerreraj Extraordinaria de .Adjsas de la scicdad dcnomiriada SHERATON

TRAJMNC SOCIEDAD ANONIMA, ccIcbrad en su domicilio social, ubicado
Urbanizacin
ci Inea,rto,
Jos,
cii Sari
E
Avenida Las Rosas, nmero trcs-J, Calle Blancos, Goicoechea, San Jos, a las
(4L
diez horas del da lucc de cticnrbrc del dos rail catorce, cori la totalidad del ea
1-social reunido, por
lo que se pscscirrde del tr'?irrritc de convocatoria previa A coaci,3n se toman los siguiau.crclos:
PRIMERO: Se
el carco de Tesorero de la imita Directivu
rcvoea
en Su lutja-~ realiza el Siuieritc
]-(S-S
,.
nombrariricuto: Tcsorcro: ANTI-IONY ALEJANDRO FONSECA PRENDAS, mayor, casado una ve;
fieinista. cdula de identidad uno- sino dos uno ocho- cero seis cinco trc5, domiciliado en Burrio Jardn,
veinticinco rrretros al norte de la Corona Danesa, Desamparados. San Jos. El nonibrado,,
'o.
SEGUNDO: Se autoriza a] Notario Pblico Pablo Pea Or1ca. para que protocohice litcralrncntc la
acuerdos tornados son cii finne y por
prcscntc acta y la irisen a en el Registro Mercantil, Lu

miarriunidad. No 1 bici o ms asuntos que Qatar sairt
ncnito Not. t
n vista del Libro de Actas d
csturfirne, que
a csnin nimia hora despus de inie
de. El
5nbIca de Socios, que los acuerdos ai s
or ron por unanimidad de votos, con el qnrrum de ley y que el set se cncnjcntra
lirinrada por querrcsponde y dcbidurnernie rscriinuismo eloy fe de Ir cx tcrseia lea] (le la
w
U)
sociedad SHIRATON 'FRADING SC)CIEI)AD ANONDIA. coir vista del Registro Mcrcantil, bajo la
cdula jurdica nmero Ircs-cicntO wro-cmratrocientos veirilinuevc mil
CientO uno.
Es todo. Expido un
prirrier testiriiorr.io iuscbibic para la socicdarlitrrda. Confrontadas que fueron las piezas prciniertas con
su onginal, rcsuritsron cimioinnc. Fiy6crr San Jose, a las diez hrae veinte flijnritOs del dra verntudos de
setiembre del dos mu catorce. P. Pe,a--LO ANTERIOR ES COPL4,.-FIEL Y EXACTA DE LA EscRrrwtA NUMERO DOSCIENTOS
VEITJSIET6NCE VISIBLE AL FOLIO CIENTO SETENTA Y TRES FRENTE DEL
'COMO QUINCE DE Ml PROTOCOLO. CONFRONTADA CON SU ORIGINAL RESULTO

CONFORME Y LA EXPIDO COMO PRIMER 'rEsT
EN EL
"
E LA MATRIZ.
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JJACIONAL
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DE INSCRIPCIO N
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CISTRO
1J+JACIONAL
1 'N 1
REGISTRO DE PERSONAS JURIOXCAS

DOCUMENTO INSCR!TO 2014-262405-1
NO SE PRESENTARON DOCUMENTOS ADICIONALES
NUMERO
MOVIMIENTO
CIT4S-CEDUA
REVOCATORIA O RENUNCIA DE PERSQNA CON NOMBRAMIENTO
3-101429101
ULTII-1A UNEA
AuORIZADO
REGISTRADOR:4Y
SARGUUERREZ PORRAS
PROCESO
30/09/2014
149
/w ' \
\.
-\
COSTA RICA
.1
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: mp-pta@poder.judicial.go.cr
Oficio FAPTA N 360-2016

San Jos, 14 de marzo de ao 2016
Seor
t IU)
Registro Nacional de la Propiedad

-
Seccion Mercantil
S
Estimado Seor:
ci
[u 4.3 1
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RE
5/03/201
-:J' RBCEPC oh
hr d Rcepcon: 03:12 FM
Jde SEde Ueht c
Hon: ExiL
0
Reciba un cordial saludo; por medio de la presente quien suscribe en calidad de

representante de Ministerio Pblico, con fundamento en el artculo 226 de Cdigo
Procesal Penal y por requerirse as en la sumaria penal 16-000010-1035.PE seguida
contra ALEJANDRO DE PEDRO por el delito de LEGITIMACIN DE FAPITALES
PROVENIENTES DEL NARCOTRFICO, en perjuicio de LA ADMINISJRACIN DE
JUSTICIA, me permito formalmente solicitarle que en un plazo no mayor a cinco das
hbiles se sirva remitir a este despacho lo siguiente:
Certificacin de nombramientos, cambios de junta directiva y poderes inscritos
de la sociedad: Droz&co S.A. cdula 3-101-458774
La documentacin e informacin requerida deber ser entregada en la Fiscala
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin, segundo piso de Edificio de
Tribunales de Justicia de San Jos, en el plazo conferido y con indicacin de nmero
de sumaria sealado.
%fERIo
Agradeciendo su
Fisc
Persona Juridica
i-gina 1 de .
r ECISTRO
TAcIONAL

REGISTRO NACIONAL
CERTIFICACION LITERAL
NUMERO DE CERTIFICACION: *..*5550306...201f**
PERSONA JURIDICA: 3-101-458774
Cosi N Ri,,.
DATOS GENERALES
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DROZ E CO. SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO ACTUAL: INSCRITA
DOCUMENTO ORIGEN: TOMO: 568 ASIENTO: 78303 FECHA INSCRIPCION / TRASLADO: 19/09/20( 3
DOMICILIO: SAN JOSE- GOICOECHEA URBANIZACION EL ENCANTO, AVENIDA LAS ROSAS, NUMEP) 1-J, CALLE
(3L1,NCOS.
OBJETO/FINES (SINTESIS): COMERCIO, DE LOS SERVICIOS, INDUSTRIA. RECIBIR PROPIEDAD E DIJCIARIA,
PUDIENDO ACTIJAR COMO FIDUCiARIO, FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARiO O BENEFICIARIO.
PLAZO DE LA ENTIDAD JURIDICA: INICIO: 28/08/2006 VENCIMIENTO: 28/08/2105
CON FORMACION DEL CAPITAL O PATRIMONI')

FECHA DE INSCRIPCION: 19/09/2006 TIPO DE CAPITAL: SUSCRiTO Y PAGADO TIPO DE MONE)A: COLONES
CLASE DE ACCION O TITULO: ACCIONES COMUNES Y NOMINATIVAS
CANTIDAD TITULOS: 50 MONTO: 1,000.00 TOTAL: 50,000.00
NC EXISTEN MAS REGISTROS DE CAPITAL/PATRIMONIO PARA LA PERSONA JURIDICA
ADMINISTRACION
PLAZO DE DIRECTORES Y/O PRORROGAS: JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL, NOMBRADOS POR TOD( E PLAZO
iAL.
LA JUNTA DIRECTIVA SI TIENE FACULTAD PARA OTORGAR PODERES
REPRESENTACION
LA EPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDERA AL PRESIDELTE, TESORERO Y
SELRE] ARIO, CADA UNO DE ELLOS CON LAS FACULTADES DE APODERADOS GENERALISIMOS SIN L MtTE DE SUMA,
PUDIENDO ACTUAR JUNTA O SEPARADAMENTE, EN CONFORMIDAD EN EL ARTICULO 1253 DEL COD .JC CIVIL. LOS
RE'RESENTANTES Y LA JUNTA DIRECTIVA TENDRAN LA FACULTAD DE OTORGAR PODERES, DE CUAl QJIER TIPO O
NAPURALEZA, FN FAVOR DE CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD JURIDICA, NACIONAL O EXTRANJER
SI COMO LA
FACULTAD DE REVOCARLOS, TODO ELLO EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LAS LEYES NA i..NALES O
AJL'STANDCSE A LOS REQIJISITOS DE LAS LEYES DE AQUELLOS PAISES EN LOS QUE DICHOS PODE :E.; DEP IERAN
SURTIR EFECTO.
NOMBRAMIENTOS
JUNTA DIRECTIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 19/09/2006 CARGO: PRESIDENTE
OCUPADO POR: BERNAL ZAMORA ARCE CEDULA DE IDENTIDAD 7-0090-0792
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VIGENCIA: INICiO 28/08/2006 VENCIMIENTO 28/08/2 105
FECHA DE INSCRIPCION: 19/09/2006 CARGO: SECRETARIO
OCUPADO POR: NOEMY DEL CARMEN CESPEDES PALMA CEDULA DE IDENTIDAD 7-0085-0867
RERESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
VI:ENCIA: TNICTO 28/08/2006 VENCIMIENTO 28/08/2105
FE.HA DE INSCRIPCION: 19/09/2006 CARGO: TESORERO
OCUPADO POR: CLAUDIO SANTIAGO QUESADA PORTUGUEZ CEDULA DE IDENTIDAD 3-0282-0954
REPRESENTACION: REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
VIGENCIA: TN1O 28/08/2006 VENCIMIENTO 2R/08/205
Persona Juridica
]gina 2 de 2
L.
r
DEGISTRO
NJACIoNAI
NO EXISTEN MAS NOMBRAMIENTOS EN JUNTA DIRECTIVA
NOMBRAMIENTOS U OTROS CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA

FECHA DE INSCRIPCION: 19/09/2006 CARGO: FISCAL
OCUPADO POR: CLAUDIO ENRIQUE UREA CASCANTE CEDULA DE IDENTIDAD 1-0767-0585
REPRESENTACION: NO APLICA
VIGENCIA: INICIO 28/08/2006 VENCIMIENTO 28/08/2 105
NO TIENE AGENTE RESIDENTE O NO APLICA PARA ESTE TIPO DE PERSONA JUR1 )1CA
FIN DE LOS NOMBRAMIENTOS O CARGOS DE LA PERSONA JURIDICA
NO EXISTE INFORMACION DE PODERES OTORGADOS POR LA PERSONA JURID CA
NO EXISTE INFORMACION DE AFECTACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDIC.
NO EXISTE INFORMACION DE MOVIMIENTOS PENDIENTES SOBRE LA PERSONA JU llOICA
NO EXISTE INFORMACION DE OBSERVACIONES SOBRE LA PERSONA JURIDIC A
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL Al, TILULO 71 DEL
D:RETU EJECUTIVO NUMERO 26771-3 DEL 18 DE MARZO DE 1998 y EL ARTICULO 369 DEL CODIO ) PROCESAL
(_I \ 1L.
401) EN EL REGTSTRO NACIO L, A LAS 12 HORAS 46 MINUTOS Y 42 SEGUNDOS, DE 17 DE O
1 I1A
1. U:CIONAPIO ALL O.T DO
J.V.IO ACCSTA GAMBOA
ru
..
SERVFOOS
A Ol LOS HMFIR[5 DF 1 [Y CA CELADOS EN SOLICITUD ADJUNTA ' SELLOS CORPESPONDIEN
:CACIONES
ER VICIOS
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O DEL 2010
52
Poina 1 de 1
'Movimientos Aplicados
rEGISTRO
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NACI
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NUMERO DE CERTIFICACION: * *5550308 2016* *
** PERSONA JURIDICA: 3-101-458774 DROZ
MOVIMIENTOS APLICADOS
1)lSCRlPCtON
CITAS DNI
DOCtJMFNI()
CONSTIT IJ(N DI SOCII1)AL) ANONIMA
568-78303-1-1-0
CEDE LA Jt1RII)ICA 1
PODFR"AFI('I AC.
F[CI IA\
\I>1WA('I( )N
3-101 -458774
0002006
**SE ADVIERTE QUE LA PRESENTE CERTIFICACION

UNICAMENTE CONTIENE UN LISTADO DE LOS MOVI11 17 ENTOS
HISTORICOS APLICADOS, NO ASI SU DETALLE
LA PRESENTE CERTIFICACION CONSTITUYE DOCUMENTO
PUBLICO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 71 LEL
DECRETO EJECUTIVO NUMERO 26771-J DEL 18 DE MARZC DE 1998
Y EL ARTICULO 369 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.
* DADO EN EL REGISTRO NACIONAL, A LAS 12 HORAS 7
MINUTOS Y 4 SEGUNDOS, DEL 17 DE MARZO DEL 2016*
ER VICIOS
FIRMA DEL FUNCIONt4?5AUTORIZADO.

FuL VIO ACOSTA GAMBO
NULA SIN LOS TIMBRES DE LEY CANCELADOS EN SOLICITUD
ADJUNTA Y SELLOS CORRESPONDIENTES.
43
r
DECISTRO
ACIONAL
14
nscri os
Ih
Tipo
Origen
Tomo
Asiento
Consecutivo
Versin
Oficina Regional
Responsable
Fecha de Registro
Estado
1.0
568.0
78303.0
1.0
1.0
01
BIINSO2
26/09/2006 00:00:00
A
SERIE
NUMERO
Favor no IRayar
I't
II
APARTADO
- 217-
CEDULANO.
EIctOVL L.M4nA 147t.L
r (VJrlV1 Y IJCL CARMEN CESPEDES PALMA
CONSTITUYEN SOCIEDAD PJVNMA

ESCRITURA OTORGADA EN SAN JOSE A LAS 09:00 HORA DEUS DE AGOSTO DEL DOS MIL SEIS.
PJOTARIOS; ALEJANDRA ECHE VERRt4 ALFARO Y CARLOS ALBERTO ECHEVERRLA ALFARO

REGJS TRO PUBLICO - SECCION MERCANTIL
1.'
NUMERO TRES-DFE2: Ante nosoos. ALEJANDRA ECHEWRRIA ALFARO y CARLOS ALBERTO

II
II
-.
ECHEVERRIA ALFARO, Notaros Putlicos con ocirias en la ciudad de San Jos, actuando co-nolenado en
eif procoo
tfl O rl
a prtrnera y a sicitud de fas partes, corTI?arecen el seor Barrial Zamora kce, mayor
casado UDC vez, emesario, cdula de 'dendad nmero siete-cero nueve cero-siete nueve dos, yla seora
Noemv del Carmen Cespedes Prna, mayor, casada una vez, empres, cdula de identidad siete-cero )
cero ocho cinco-cero ocho seis siete ambos domiciliados en la urbanizacn Fi Encanto Avenida Las Rosas.
nmero tres-J Cale Blancos, Goicoechea, San Jos y DICENI DICEN: Qe han converndo en nslituir unas
sociedades anonimas que se regirn pur lo que d respecto establece el Cdigo de Comerco y por la
siguientes estipaciones: PRIMERA Las sociedades se denominaran. ., Droz Co.00lE DAD ANONIMA
pudiendo abreviarse SA., nome de tantasia cuya traduccin al aspaliol es DROZ & COMPAIA;
SEGUNDA Tendr su domlio en la urbanacin S Encanto, Avenida Las Rosas, nmero b-es-J, Calle
Blancos, Goicoechea, San JoS,pillondo abrir sucurSales dentro y luera de territorio nacional TERCERA
plazo sociel sara de noventa y nueve aos a partir de esta fecha, pudiendo ser prorrogado noventa y
nuee aos ms si asi lo decidera unaniinemene la totalidad de Icis socios reunidos en asamblea CUARTA:
La sociedad se decara al elercicio del comercio, de los sericio.s y de la industria en todas sus gamas y
mar festaciones. deno y fuera de Lerntorio nacional, pera lo cual pcdra comprar a por cuQuier ttif
adquirir to.la clase de tenes. miiebes o nimuetles, derechos redes ypersondes: vender, utlar, hipotecar.
arrendar, dar en prenda, gravar o enajenar los bienes y derechos de su prcpiedad en la forma ms amplia
posle: dar y rectlr cualquier tipo de serwJo: celebrar contratos de cuquier naturaleza; pedir prestamos y
constituir deudas relacionadas con sus ile9ocios o con cualquier otro objelao leg, emitir obligaciones,
pagars letras de cambio, con o sin garantia; obtener, comprar, detener, vender, ceder, transferir hipotecar,
empaliar y de cualWier otra manera, disponer o negociar con acciones, obligaciones y otros titulos valores
emrfldos por otras sociedades o instituciones. nombrar rentes, rep'esentar a otras sociedades y participar
directa o indirectamente como fundador o como ancionisla, en la creaincn de cuquier sociedad nacional o
I!tI9 1 I11lUIJ11 Ifl1 I01
Resistad
'T'
rT)EGS ERO
!JACIONAL
extranjera de acuerdo con las leyes ventes en el pais en donde elerza drcha tacullad; recibir propiedad
duciia por coneto o testamento, pudiendo actuar conia bduciario. fideiromitente deicornisario o
benec'io, abrir operar y cericeiar cuentes baricelas o de ahorros en cualquier banco o enOdad financera,
ya sea dentro o fuera del terrorio nacional y, de una manera genera, hacer lo necesario para lagar los
obietrvos enumerados en este Acto de Constitucion o lo necenu o conierripuje paju ti proleccian y
benecio de la sociedad de acuerdo con los presentes estatutos y las leyes nacionales o lasleyesdel pais en
que la sociedad ejerza parte o la totalidad de sus actMdades QUINTA: 8 capital social ser la suma de
cincuenta mil odones representado por cincuenta acciones comunes y nonuinevas de mil colones cada une,
Jup
totalmente suscfito y pagado en la forma y proporciones sruientes: El seor Bernal Zamora Arce suscribe y
paqa veinticinco acciones modtante letra de cambio numero cero cero uno y la seora Noamy del Carmen
Cspedas Palma suscribe y paga veinticinco acciones modiante letra de canIio nmero cero cero dos. Las
das letras de cambio. debidamente suscritas y endosadas a nombre de la sociedad, se depositan en manos
del Tesciero, de toda lo cual al suscrdo Notio da fe. los cerhfiados de acciones, provisionales o
deniti;s, sern Iiinados por el Presidente y el Secretario de la sociedad SEXTA Cada ao. al treinta de
Septiane, se practicaran los inventarios y balances de conformidad con lo que la ley estipule al respecto.
En la confeccin del balance se estrniarn los valores del activo al precio del dia y los credrios rncobmes no
fgiirarn en el activo Las ganancias y las prdidas se dtribuiran en prorcion a las acciones de cada
socio De las uUidades netas de cada ejercicio se destnar un cinco por cienta a la tormacin de un fondo de
rea legal, otligacton que cesca Cuando al tondo alcance el veinte por ciento del capital social. SPTIMk
La sociedad ser edministrada por una Junta Directiva compuesta por tres mientros, que on ser o no
sodas Ostentaran los ttulos de Presidente. Tesorero y SecretTo y desenipearn sus cargos por la
totuaded del plazo sotiel salvo rennircie propia o reniocin por parte de la Asamea de Socios. La
representacin judicial y exta1udicial de la sociedad corresponderalPresiden!e al TesoreroyalSecrrio,
cada tino de ellos con las facultades de apoderadas geireralisimos sin lmite de suma. pudiendo actul unte
()
o separadrinesite, en conformidad con el articulo rol doscientos cincuenta y tres del Cdo Civil Las
representantes y la Junta Dsecta tendrn la facultad de otorgar poderes, de cualquier tipo o nattea, en
favor de cualquier persona o entidad jurielca, nacional o extranjera, asi como la facultad de revocarlas, lodo
ello en ean!ommidad con lo que disponen las leyes nacionales o alustardose a los requisitos de las leyes de
aqdios paises en las que dichos poderes debieren surtir efecto. La vigilancia de la sociedad estar a cargo
/
de un Fiscal, que tendr las atribuciones y deberes senalados cmi el Cdigo de Comercio y que desempear
,.,
. ,- ....,,
,,, f.,
ISTUO
ACIONAL
su cargo, svo ranuncia propia o revocacn por parte de la Asamblea, durante la totidad del Plazo soci34
d
En caso do renuneta o de fiecimuentO de cuquier miembro de la Jonia Drectiva o
orrespciTJ a la AsWtlea da Sac.os, en seon oria
Fiscal,
o exaorr1nar, nombra a su stsfltub.
y de las
OCTAVA Las convocetonas, celebraciones y quorum de las sesiones de la Junta Directva
Codgo de Comercio. NCNENA: 1$ aociead se
Asamieas de Socios se regirn por las regulaciones ci
ji5oIvera por acua& vdunt i de la (otidad de los socios o por cuquIer 011 causa estipulada en el
atucilo dosientos Uno del Cdigo de Coincio. Para la liqudaciri se nombrare un Iiuidador riyas
te.sIe sarao asiguadas en el acto de nombrah1Iafl. Si no selograra acuerde para el nombramiento

lodo lo no preistO en
del liquidador, ste ser nombrado por el Juez Cral del domicilio social. DECIMA: En
de Comercio y te Usy 'nte
este pacto la sociedad se regira por t estclacdo en el CsiO
CON.SIITUIDOS los coreparecuentes en Asamdea General de Accionistas, se aprueban por unanimidad los
berna
presentes estatutos y se nombran los miembros de la Junta Directiva como sigue: Presidente
del Cmen CESPEDES
ZAMORA ARCE. de c3.idades y domicilio antes mencKr1adO Secretwo: Ncemy
PALMA, de cidades y aomicriio antes mencionado5.Jes0r. Claudio Santiago QUESADA PORTUG1JEZ
esdOs ocho dos-nueve canco cuatro,
mayor, casada nna vez, oCfli5(3 cIa de ideiltidad numero
cJomiiltade trescientos ineos sur del parque Llam del Bosque, casa numero mi una Rohrmoser, Pevas,
San Jose
UREACIL mayor. casado uva V152,
ici5a, tidga de
denrdad numo uno - siete seis siete - cinco ocflo cinco, domiciliado en la urenacion Los apreses
nmero deciseis, San Antonio de Coronado, San Jose los nombramientos a
dichos cargos son aceptados
or es acrotirados. todos presentes en eSte acto. ManiIesta el Presidente que una vez inscrita la sociedad
sotiita al Daptemeeio de Cdulas Jurdicas se le asigne y
se le extienda la misrn, para lo cuel ad1ub los
mbres da ley Es todO. Epde un pruer tes'rifnraIio. teide io escrito a los comparecientes. dicen que lo
a las doce horas del vuihuctiO de agOsto del dos ni il
aprueban y pintaS fmflaoS en la ciudad de San Jo,
CARLOS
ILEGIBEFIRMA ILEGIBLE
ss FIRMA ILE 3ILE'FiRMA ILEGILEFIRMA
ALI3ERTO ECHEVERRLA ALFRC''ALEJN\tDRA ECHEVERRLA ALFARO7'LO ANTERIOR ES COPIA
AL FOL fO NUMERO
FIEL Y EN LO CCWD1EWTE DE LA ESCRIIVRA NUMERO TRE&DIE V1SILE
CONFRONTADA CON SU
SIETE FRENTE DEL TOMO NUMERO TRES DEL PROTOCOLO DE Ml O
COMO UN PRIMER YES71MON10 PARA EL

OPlGffAL RESULTO CONFORME Y SE EXP?CE
INTERESADO. ASiMISMO LO OMITIDO NO AFEC7A. MDDIPCA,
O ALTERA LO
TRASCRITO.
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Indicado (s) en el documento presentado bajo el asi

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de no existir otro defecto que irrijii
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDLCAS

REVOCATORIA DE DEFECTOS
Ef suscrito Coordinador del Departan o Registral Mercantil y Personas,
de coxifonnidad con el artculo 38 del Reglamento del Registro Piblo,
;;
ADVERTENCIA: ESTE DI)CUMENTO NO!DE4LJESTRA LA VIGENCIA DE LA PERSONERtA NI DE 'A 1N5CRIP
ILFUNCIONARIORESPONSA6LE
995
**j9/O9/2OO6_*
DROZ & CO. SOCIEDAD ANONIMA
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CEDULA DE PERSONA JURIDICA
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GISTRO
REGiSTRO NACIONAL
REGISTRO DE PERSONAS JUREDICAS

0-OCLJHNTO INSCRITO: 5?3-78303.1
NO SE PRESENTARON DOCUI4Er.4T0$ ADICIONALES nj-irr
I.IQVIMIENTO
Tfl J1Oi D SOC1DAD ANONIMA
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CITAS-CEDULA
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3-101-458774
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COORLJINACIONENTit!ADO
REGISTRO NACIONAL
COSTA RICA
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0
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: mp-pta@poder-judicial.go.cr
III II II II II III IlI III III II

Oficio N FAPTA 429-2016
San Jos, 08 de abril de 2016
Seor (a)
Oficina de Asistencia Tecnica y Relaciones Internacionales,
Fiscala General.
Ministerio Pblico.
Estimado (a) seor (a):
SE DEVUELVE ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL TRAMITADA.
Vista la solicitud remitida a este despacho por la Oficina de Asistencia Tcnica y

Relaciones Internacionales en atencin a la Solicitud de asistencia judicial internacional
en materia penal peticionada por el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de
Madrid, Espaa; se devuelven los autos a la oficina de origen, toda vez que esta
representacin de Ministerio Pblico ha realizado las diligencias solicitadas por el
Istmo. Sr. Eloy Velasco Nez, Magistrado-Juez requirente:
1.
En relacin a las personas Francisco Jos GRANADOS LERENA; David
MARJALIZA VILLASEOR; Adela CUBAS NAVARRO; Maria Nieves ALARCN

CASTELLANOS; Ana Mara RAMREZ FERNNDEZ; Alejandro de PETRO LLORCA;
Jose Antonio ALONSO CONESA; Borja Jordan de URRIES RUIZ; Adrian de PEDRO
LLORCA; Eduardo de LA PEA PEREZ; Antonio Candido RUIZ GARCA; Jos
16 2
COSTA RICA
FISCALA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIAYANTICORRUPCIN
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: mp-ptapoder-judicial.go.cr
TORRES TORRES; y Alonso LUNA GARCA; asi como las personas jurdicas EICO
ONLINE REPUTATION MANAGEMENT SL; MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL;
BONNANO MEDIA SA; y OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SA; solicitado el
Levantamiento de secreto bancario ante la autoridad jurisdiccional competente con el
fin de identificar si las personas sealadas poseen, titulan o son beneficiarios de algn
tipo de activo o producto financiero, de previo a resolver, el seor juez Edwin Mojica
Pochet, solicito aportar "informacin de carcter fctico y de cualquier otra ndole, que
permita fundamentar con razones de hecho y de derecho, las conclusiones indicadas
en el oficio devenido del Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de Madrid,
Espaa. De manera tal que para resolver esta solicitud, se necesita saber cuales son
los indicios que han permitido a la citada Autoridad Europea, arribar al convencimiento
de haber descubierto indicios de que en Costa Rica, se ha hecho uso de sociedades
internacionales para ser utilizadas en el blanqueo de capitales, as como la existencia
de transacciones ficticias para encubrir movimientos, junto con la influencia indebida
sobre funcionarios y cargos pblicos". Sin embargo en la resolucin del 27 de enero de
2016, remitida a este despacho por el seor Magistrado-Juez Eloy Velasco Nez la
misma hace alusin a la solicitud inicial sin ahondar en las razones que hagan a esta
representacin factible insistir ante el juez costarricense con una nueva solicitud de
levantamiento de secreto bancario debido a que los indicios que sealan la posibilidad
de que la gran cantidad de personas investigadas mantenga activos o productos
financieros en el sistema bancario nacional son endebles; considerando, adems que
personas requeridas en la investigacin, tal y como Eduardo de la PEA PEREZ;
Antonio Candido RUIZ GARCIA, Jos TORRES TORRES y Alfonso LUNA GARCA no
se menciona en la relacin de hechos remitida, por lo que no es posible dilucidar que
grado de participacin se les atribuye.
2.
Segn lo indicado en el informe 204-F-16-Sl de la Seccin de Fraudes del
Lj
4 t
\
/
COSTA RICA
Organismo de Investigacin Judicial, se solicit informacin por medio de Registro

Nacional de la Propiedad de Costa Rica con el fin de determinar si las personas
requeridas son o no beneficiarios de sociedades mercantiles en Costa Rica, o si
poseen bienes muebles e inmuebles inscritos a su nombre, sin embargo de ninguna de
las personas requeridas se encontraron registros.
Se remite la constitucin de Junta Directiva; certificacin histrico-registral e
inscripcin de bienes muebles e inmuebles a nombre de las sociedades:
-
SHERATON TRADING S.A. cdula jurdica 3-101-429101.
DROZ & CO S.A., cdula jurdica 3-101-458774.
Las sociedades ELCO ONLINE REPUTATION MANAGEMENT SL; MADIVA

EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL; BONNANO MEDIA S.A.; OPERA GLOBAL
INTERNATIONAL SA, no se encuentran inscritas ante el Registro Nacional de Costa
Rica.
En el citado informe 204-F-16-Si se detalla la entrevista realizada por la
investigadora Leonela Sala Gonzlez al representante legal de SHREATON TRADING
S.A., Bernal Zamora Arce, cdula de identidad nmero 7-0090-0792.
Con respecto a las entrevistas que deban serle realizadas a las siguientes
personas: Alain Hofer; Georges de Preux; Bernard Bombin; Javier Garca Martn; M.
Christie; y P. Taverne, quienes se trataron de individualizar para ser contactadas, no
fue posible ubicarlas en la base de datos de informacin policial costarricense o en
INTERPOL, razn por la cual las mismas no se pudieron efectuar.
Sobre la informacin relacionada a la sociedad CANDEO S.A. y CANDEO
CORPORATE SERVICES S.A., ambas fueron consultadas en la base de datos del
Registro Mercantil y no aparecen inscritas en el pas por lo que no es posible
determinar las posibles relaciones y negociaciones existentes entre ellas.
4)
1))
f
/
:
/
COSTA RICA
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIN
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: mp-ptapoder-judiciaI.go.cr
En relacin al requerimiento de determinar si alguna de las personas fsicas o

jurdicas detalladas en la solicitud ha sido beneficiadas por alguna contratacin pblica
o han sido adjudicatarios de Concursos Pblicos con Ayuntamientos o Municipalidades
del pas, la investigadora Salas Gonzlez, realiz consulta va correo electrnico a la
Contralora General de la Repblica y el Ministerio de Hacienda, sin embargo a la
fecha no se ha logrado obtener esa informacin. En cuanto esa informacin sea puesta
en nuestro conocimiento, la misma les ser remitida,
No se realiz bloqueo, ni embargo de activos en el pas por cuento no se
detectaron bienes sospechosos que incautar.
Sin ms por el momento, se despide, con toda consideracin:.
mragonGa'
Fiscal Auxiliar
Cc: Legajo de Investigacin
WARAGON
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OFICINr j'SESOP tC'(
RELIE 'T&/ 1'LES
1
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9 AR. 2016
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Genexal de la Repblica
31 de marzo de 2016
PGA-007-2016
MINISTERIO PUBIJCO
1
Licenciada
Laura Monge Cantero
Ministerio Pblico
OFICINA DE ASESORIA TECNICA Y

RELACIONES INTERNACIONALES
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2I16
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Estimada seora:
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Quienes suscriben, Magda Ins Rojas Chaves, en mi condicin de Procuradora

General Adjunta de La Repblica, segn acuerdo N 176-MJP del 13 de diciembre de 2010,
publicado en La Gaceta N 9 de 13 de enero de 2011 y, Ronald Vquez Sols, en mi condicin
de Procurador Director del Area de la Etica Pblica, segn Acuerdo N 030-MJP del 16
de febrero del 2015, publicado en La Gaceta N 64 del 01 de abril de 2015; Representante de
la Autoridad Central de la Repblica de Costa Rica, segn lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
No. 33681 del 06 de marzo del 2007, en el que se designa a la Procuradura de la Etica Pblica
como la Autoridad Central para canalizar la Asistencia Mutua y Cooperacin Tcnica previstas
en el marco de la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, nos dirigimos a
Usted, a efectos de que se sirva diligenciar la documentacin correspondiente a la
Informacin Adicional debidamente apostillada- de la Solicitud de Asistencia
Judicial Internacional en Materia Penal que formul el Juzgado Central de Instruccin
Nmero Seis de la Audiencia Nacional de Madrid Espaa, de fecha 27 de enero del 2016 y
recibida en nuestro despacho el da 18 de marzo del presente ao, relativa a una causa judicial
seguida en contra de David Marjariza Villaseor, Francisco Jos Granados y otros, por
el presunto delito de blanqueo de capitales y otros.
-
Lo anterior en aplicacin de los artculos 43 y 46 de la Convencin de las Naciones

Unidas contra la Corrupcin, suscrito por el Estado de Espaa el da el da 16 de setiembre del
2005 y por Costa Rica el da 10 de diciembre del 2005.
P 72
Magda Ins Rojas Chaves

uradora General Adjunta
uradura General de la Repblica
y-'
Li -Rfi'uez Sols
Pro9Jrk1f Director
Ara-e la Etica Pblica

PGR
185
Gen-oral de la Repblica
Licenciada
Laura Monge Cantero
Ministerio Pblico
31 de marzo, 2016
PGA-001- 20 16
Pgina 2
Adjunto: Documentacin compuesta por el legajo original de Informacin Adicional debidamente apostillada- de la Solicitud de Asistencia
Judicial Internacional en Materia Penal, requenda por el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de la Audiencia Nacional de Madrid - Espaa, de
fecha 27 de enero del 2016, el cual consta de once folios sin numerar que se describen de la siguiente manera: 1.- Oficio N DJE-203-2016 del 10
de marzo del 2016 flunado por Lourdes Bravo Bolvar, Asesore Jurdica Encargada de la Cooperacin Judicial Internacional del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica, dirigido a Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la Repblica de Costa
Rica. 2.- Nota verbal de la Embajada de Espaa en Costa Rica, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Repblica de Costa Rica,
fechada el 03 de marzo del 2016. 3.- Documento titulado "Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal", emitido bajo Diligencias
Previas Proceso Abreviado 0000085/Pieza Separada Secreta del Juzgado Central de Instruccin N06 de Madrid, firmado por el Magistrado -Juez:
Iltiuio. Sr. D. Eloy Velasco Nez, de fecha 27 de enero del 2016, dirigido a la Procuradura General de la Repblica de Costa Rica. 4.- Documento
de Apostilla (Convencin de la Haya del 5 de octubre 1961), cuyo pas de expedicin es Espaa, contiene certificacin de la firma del seor Eloy
Velasco Nez, en calidad de Magistrado Juez del Juzgado Central de Instruccin nmero Seis, bajo el nmero AUNAC/2016/000030, fechado el 29
de enero del 2016. 5.- Documento titulado "Anexo Resolucin judicial" que contiene el Auto dictado por el Juzgado Central de Instruccin Nmero
Seis de Madrid, de fecha 27 de enero de 2016, en el procedimiento de Diligencias Previas 0000085/2014, Pieza Separada Secreta, sin firma, 6.Oficio NADP-410-2016 de fecha 10 de marzo del 2016, suscrito por el Lic. Jos Ennque Castro Marn, Procurador Director Area Penal de la
Procuradura General de la Repblica de Costa Rica, dirigido al Lic. Ronald Vquez Sols, Procurador Director, Procuradura de la Etica Pblica de la
Procuradura General de la Repblica de Costa Rica.- Es Todo.-
DireccIn: San Jos, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr

Ministerio de Relaciones Exreriores y Culto

Repblica de Costa Rica
San Jos, 10 de marzo del 2016

DJE-203-20 16
Licenciada
Ana Lorena Brenes Esquivel
Procuradora General
PROCURADURA GENERAL 1W LA REPBLICA
S. o.
Fstimada Licenciada:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con ocasin de hacerle llegar Nota Verba! No.
27 de echa 3 de marzo del presente ao, procedente de la Embajada de Espaa acreditada
en el pas, mediante la cual se sirven acompaar inormacin adicional -debidamente
apostillada- de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional en materia penal, con base
en la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, librada por el Juzgado
Central de Instruccin N6 de Madrid, relativa a 1)AVID MARJARIZA VILLASEOR,
FRANCISCO JOSE GRANAI)OS LERENA y OTROS, segn procedimiento de
Diligencias Previas 85/20 14.
Aprovecho la oportunidad para renovar las muestras de mi mayor consideracin y

estima.
cc::
jUli)iCA ):
Lourdes BraVo Bolivar
Asesora Jurdica
Encargada (le 1(1 Cooperacin Judicial Internacional
(-fr)
(S13,tAIS',-
----------------------
iNISTERI0 DE 4SLITOS
EXTI:,
Y DE CJOFErIQN
E
1L.. E L0T(J FI
SECRETI DE
EMA.JD
Pr-SEPETPI
NOTA VERBAL
SiLI 04/03/ 20i 14:06 No RED,

0T VER[: 27
La Embajada de Espaa en Costa Rica saluda muy atentamente
al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Direccin General
de Asuntos Jurdicos - y, respetuosamente remite, informacin adicional a la
comisin rogatoria relativa a David MARJARIZA VILLASEOR, Francisco
Jos GRANADOS LERENA y OTROS, con referencia 2219/2015-CAP y fecha
05102116, procedente de Juzgado Central de Instruccin nm. 6 de Madrid, con
el ruego de que ese Honorable Ministerio la devuelva a esta Embajada una vez
que sea diligenciada por las Autoridades Judiciales costarricenses. Se seala
que el Juzgado comunica que las actuaciones estn declaradas secretas.
La Embajada de Espaa aprovecha la ocasin para reiterar al

Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el testimonio de su ms
alta y distinguida consideracin.
San Jos, 3 de marzo de 2016
Fi
HONORABLE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Direccin General de Asuntos Jurdicos
CIUDAD
J.
Al
ADMl\1 III \(]ON

JtJ'Tk A

MADRID
Tfno: 9170964661/917096469
Fax: 917096475
NIG: 28079 27 2 2014 0001760
GIJB11
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO

0000085 /2014
SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA

PENAL
-Magistrado- Juez: ILTMO. SR.
-Organo Judicial: JUZGADO
(AUDIENCIA NACIONAL).
- Direccin Postal: C/ GARCIA
-N telfono. 00 34-917096466
-N fax. 0034-917096475
D. ELOY VELASCO NTIEZ

CENTRAL DE INSTRUCCIN N 6
GUTIERREZ, 1.- 28004 MADRID
1/ 00 34-917096469
AUTORIDAD REQUERIDA
Procuraduria@pgr . go . cr
INSTRUCCIN
Eioy Velasco Nez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de
Instruccin n o 6 de la Audiencia Nacional, Madrid, saluda a su
colega de la Repblica de Costa Rica solicitando le preste
asistencia jurdica internacional en los trminos ms amplios
posibles, y solcita mantenga el despacho de la presente
solicitud de asistencia judicial en material penal, dentro de
la ms estricta confidencialidad por ser necesario para el
buen fin de la investigacin.
La presente Comisin Rogatoria Internacional se remite al
amparo de lo dispuesto en el Convenio de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin, hecho en Nueva York el 31 de octubre de
2003, (BOE 19.7.2006), ratificado por Costa Rica el da 10.12.
2005 en sus artculos 46 n l se regula la asistencia
judicial recproca
"los Estados Partes se prestarn la mas amplia asistencia
judicial reciproca respecto de investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos
comprendidos en la presente Convencin"
J[JSTI(IA
De forma expresa en el artculo 43 O 3 se regula que 'la

asistencia judicial recproca que se preste de conformidad con
el presente articulo podr solicitarse para cualquiera de los
fines siguientes:
Entregar originales o copias certificadas de los
documentos y expedientes pertinentes
Identificar y embargar con carcter preventivo y localizar
el producto del delito
Recuperar activos
Igualmente de conformidad con el Convenio de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional hecho
en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 (BOE 29.9.2003) as
como al principio de reciprocidad que se encuentra regulada en
nuestra Ley Orgnica del Poder Judicial en los artculos 276 y
277.
EXPOSICIN DE HECHOS
De conformidad con lo solicitado por la Fiscala General
de la Repblica de Costa Rica y como ampliacin a la
exposicin de hechos obrante en la Comisin Rogatoria de este
Juzgado de fecha 30-6-15 (Su Rfa. Carta Rogatoria n
0002219/2015-CAP), se participa lo siguiente:
En el momento actual tan solo se puede satisfacer la
peticin de ampliacin de informacin en relacin con nuevos
indicios de participacin de Alejandro de Pedro y Jos
Antonio Alonso en contratos pblicos de Ayuntamientos,
gobiernos regionales o centrales de Costa Rica, que han sido
conocidos con posterioridad.
En la Comisin Rogatoria de fecha 30-6-15 se relataba que
exista informacin por colaboracin policial entre las
policas de ambos pases sobre un viaje a Costa Rica el 2 de
abril del 2013,
Francisco Granados Lerena, ex Senador, en
compaa de los empresarios Alejandro de Pedro y Jos Antonio
Alonso Conesa.
Los indicios de la investigacin apuntan a que el objeto
del viaje fue visitar a determinados cargos pblicos y
polticos al objeto de obtener contratos y presentarse a
adjudicaciones pblicas.
El objetivo de los investigados era crear un grupo de
trabajo online (equipo multidisciplinar) para llevar a cabo
trabajos en calidad de asesores de campaas electorales a
diferentes polticos de Costa Rica.
Las informaciones conocidas revelan que los polticos a
asesorar seran RODOLFO HERNANDEZ GOMEZ
(candidato poltico
del RUSC Costa Rica) y RODOLFO ARIAS (candidato poltico del
PLN de Costa Rica)
ITO
Por otro lado, se tiene constancia de haber realizado una
propuesta para el "diagnstico y la gestin en medios
digitales para el posicionamiento y la reputacin del Gobierno
de Costa Rica y la efectividad de sus polticas Pblicas".
Las razones que nos hacen sospechar de la existencia de
posibles acuerdos de corrupcin en torno a estos trabajos de
asesoramiento electoral,
tienen relacin con el modus
operandi que se ha detectado en Espaa, en el que los citados
se han concertado con autoridades pblicas para obtener
contratos pblicos de "complacencia o favor ", cuyo objeto no
era necesario, y eran amaados por las autoridades en su
beneficio.
El pago de los citados contratos con fondos pblicos
encubra en realidad trabajos de propaganda personal de la
autoridad pblica, as como mejoras de su reputacin on une,
y encuestas de matiz poltico.
La informacin que conocemos de Cosa Rica seala como
persona de contacto y mediador en la zona de Costa Rica-Panam
para Alejandro De Pedro,
a Juan Carlos Prez Gonzlez con
mal de contacto jcperezglez@hotmail.com,
el cual pudiera
haber conseguido los contactos y gestiones a desarrollar en la
zona de Costa Rica para los investigados Francisco Granados,
Alejandro de Pedro y Jose Antonio Alonso.
En relacin con la ampliacin de los indicios sobre la
existencia de nuevos indicios en Costa Rica, de maniobras de
blanqueo de capitales, transacciones ficticias de cobertura o
influencias indebidas sobre funcionarios y cargos pblicos, no
es posible por el momento aadir nueva informacin por estar
analizndose la copiosa documentacin enviada por las
autoridades suizas el pasado mes de julio.
En Julio del 2015 el juzgado recibi la segunda parte de
la Comisin Rogatoria Suiza, con una copiosa documentacin de
varias cajas de dossieres financieros, declaraciones y
constitucin sociedades. Actualmente se est analizando los
movimientos de cuentas de las sociedades Costarricenses
SHERATON TRADING SA , CANDEO SA Y DROZ & CO en las entidades
suizas tJBS y BNP a fin de obtener indicios sobre nuevas
cuentas en Costa Rica u otro Estado, que hayan nutrido los
fondos suizos de las sociedades Costarricenses. En cuanto se
adviertan sern comunicados a las autoridades Costarricenses.
Con todo, se quiere transmitir a las autoridades de
ejecucin de nuestra carta rogatoria, la fortaleza de los
indicios que se presentaron en nuestra primera comisin
rogatoria. Los investigados David Marjaliza, Francisco
Granados, sus esposas constituyeron sociedades en Costa Rica
Sheraton Trading SA, Candeo SA,
Droz & CO, SA como primera
maniobra de ocultacin de los fondos de corrupcin derivados
de su contratacin, subastas y concursos con el ayuntamiento
de Valdemoro y organismos pblicos de la Comunidad de Madrid.
Los intermediarios, testaferros y sociedades enumerados en
las peticiones de nuestra primera comisin rogatoria han
formado parte desde el 2004 al 2014 de la estructura
societaria permanente con la que han participado en concursos
y subastas y girado facturacin falsa a las entidades pblicas

y obtenido el efectivo necesario.
Las actuaciones se encuentran declaradas secretas por lo
que no podrn informar ni divulgar el contenido de la presente
resolucin ni diligencias interesadas a ninguna persona ni
organismo, y en ningn caso al/los titular/es, cotitulares,
autorizados, apoderados, representantes o quienes manejen o
hayan manejado o utilizado las cuentas bancaria, cajas de
seguridad, etc. cuyo bloqueo se acuerda, para no perjudicar la
finalidad y eficacia del secreto, sin perjuicio de las
disposiciones legales de Costa Rica respecto de las causas
declaradas secretas.
Esta ampliacin se remite a travs del Ministerio de

Justicia de Espaa para su transmisin por va diplomtica, y
a travs de correo electrnico remitido a la Fiscala General
de esa Repblica por razn de urgencia a fin de facilitar la
pronta y efectiva ejecucin.
Se adjunta a la presente copia del auto dictado por este
Juzgado el da de la fecha acordando librar la presente.
Agradeciendo de antemano su atencin y colaboracin,
reciba el testimonio de mi consideracin ms distinguida
En Madrid, a 27 ,de Enero de 2016.
EL MAGISTRADOJUEZ
Gc Gui;!r'
. Elo
CO NtJEZ
L'1(
APOSTI LLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
Pas:
TESpaa
Country/Pays:
El presente documento pblico

This public document/Le prsent acte public
ha sido firmado por
VELASCO NUEZ, ELOY
has been signed by

a t sign par
quien acta en calidad de
MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE

INSTRUCCIN NQ 6
acting in the capacity of

agissant en qualit de
y est revestido de sello / timbre
bears the seal / stamp of
AUDIENCIA NACIONAL
est revtu du sceau / timbre de
Certificado
Certified/Attest
S. en
6. el da
MADRID
at/
29/01/2016
the/le
por
MOSQUERA LOUREDA, MARA ASUNCIN
by/par
SECRETARIA DE GOBIERNO
bajo el nmero
AUNAC/2016/000030
N 9/sous n0
Firma:
Sello / timbre:
Seal / stamp:
Signature:
;1:
Sceau / timbre:
tu
Firma vUda
Signature:
A
ASUNCI N
:
)
'7
Esta Apostilla certifica nicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario de documento
haya actuado y, en su caso,la identidad de] sello o timbre de que el documento pblico est revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido de documento para el cual se expidi.
Esta Apostilla se puede verificar en la direccin siguiente: https://5ede.mjusticia.gob.es/eregister
Cdigo de verificacin de la Apostilla (*): AP: 2W3J-2bu7-r4BZ-ICZQ
Este documento ha sido firmado electrnicamente en base a la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma
electrnica ya la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos.
This Apostille only certifies the authenticlty of the signature and the capacity of the person who has signed the public document,
and, where approprlate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, sea https://sede.mjusticia.gob,es/eregister
Verification code of the Apostille (): AP: 21133 2bu7 r4BZ- ICZQ
This document has been electronically signed acording to Law 5912003 of December lgth, about electronic signature, and
accordlng to Law 11/2007 of June 22nd, about electronlc access of cltizen5 to Public Services
Cette Apostille atteste uniquement la vracit de la signature, la qualit en laquelle le signataire de lacte a agi et, le cas chant,
Ildentit du sceau ou timbre dnt cet acte public est revtu.
Cette Apostille nc certifie pas le contenu de lacte pour lequel elle a t mlse.
Cette Apostille peut tre vrifie l'adresse suivante https://sede.mjusticia.gob.es/ereglster
Code de vrification de lApostille (): AP: 2W3J 2bu7- r4BZ- 1170
Ce document a t sign lectroniquement daccord a la Loi 59/2003 du 19 dcembre, de signature lectronique, et la Loi 11/2007
du 22 juin, daccs lectroniquo des cltoyens aux Services Publiques.
(9 Juego de caracteres de cdigo de verIficacin / veritication Code Characters Set / Ensamble de caractres du code de vrification:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 + - $ &
172
ADMINI, R \( ION
JIS 11(IA

MADRID
C/ GARCIA GUTIERREZ,
Tfno: 917096466/1917096469
Fax: 917096475
NI: 28079 21 2 2014 0001760
GUB1 1

0000085 /2014
AUTO
En Madrid, a veintisiete de Enero de dos mil diecisis.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el presente procedimiento se dict auto en
fecha 30 de Junio de 2015, en el que se acordaba librar
Comisin Rogatoria a Costa Rica interesando determinada
informacin y diligencias respecto a determinadas personas
fsicas y jurdicas.
SEGUNDO.- En fecha 11 de Enero pasado se remiti
comunicacin va correo electrnico por la Fiscala General de
la Repblica de Costa Rica y a solicitud del Juez Penal del
Primer Circuito Judicial de San Jos interesa informacin
adicional por considerarlo necesario para el cumplimiento de
lo solicitado, dndose traslado de dicha solicitud al
Ministerio Fiscal, presentndose informe de fecha 25 de Enero
2016, que queda unido en autos.
FUNDANENTOS DE DERECHO
NICO.- De conformidad con lo previsto en del Convenio de
las Naciones Unidas contra la corrupcin hecho en Nueva York
el 31 de octubre de 2003, as como el Convenio de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada trasnacional hecho en
Nueva York el 15 de noviembre de 2000, procede ampliar la
informacin facilitada en su da a las autoridades de Costa
Rica a fin de facilitar el cumplimiento de las diligencias
interesadas en la Comisin Rogatoria de fecha 30 de Junio de
2015.
PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda ampliar la informacin facilitada en su da a
las autoridades de Costa Rica a fin de facilitar el
cumplimiento de las diligencias interesadas en la Comisin
175
Rogatoria de fecha 30 de Junio de 2015, en los trminos
participados por el Ministerio Fiscal.
Contra la presente resolucin no cabe recurso alguno, sin
perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra el
auto a que se refiere la presente.
As lo manda y firma D. Eloy Velasco Nez, MagistradoJuez del Juzgado Central de Instruccin n SEIS de la
Audiencia Nacional. Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
PGR
29 de marzo del 20
ADP-410-20 16
PROCURADURiA GENE[
DE LA REPUBLICA
3on_'
$ 29N.2i '
YC
RECI tS TDO
Licenciado
Ronald Vquez Sols
Coordinador
Procuradura de la Etica Pblica
Estimado Licenciado:
Me permito remitirle oficio N DJE-203-2016 de fecha 10 de marzo del 2016, suscrito

por la Lic. Lourdes Bravo Bolvar, Asesora Jurdica encargada de la Cooperacin Judicial
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante el cual se nos pone
en conocimiento -en apego a la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Corrupcin, de la cual la Autoridad Central es la Procuradura de la Etica-, informacin
adicional debidamente apostillada- de la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional
librada por el Juzgado Central de Instruccin N 6 de Madrid, seguida contra David
Marjariza Villaselor, Francisco Jos Granados Lerena y Otros.
Reciba las muestras de mi mayor consideracin y estima.
Cordialmente,
J* jj:'2:n
Procador Di re ctor A rea Penl

a
Adjunto:
legajo de asistencia judicial de 10 folios.
JECM Dcc

Apdo. 78-1003 La corte. Telfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335
L1
Piginu 1 de .5
iT?
De:

Enviado el: martes. 03 de mayo de 2016 14:26
Para:
Eloy Velasco Nuez
Asunto:
RV: Comisin Rogatoria n 0002219/2015-CAP. Nuestra referencia: Carta Rogatoria n 15-
000152-1 035-PE
Importancia: Alta
Seor:
Eloy Velasco Nez
Magistrado Juez
Reino de Espaa
S. O
ktmo Sr. D. Velasco,
lengo el agrado de dirigirme a Usted en relacin a la Carta Rogatoria n 154)001 52-l05-PL
(Referencia n 000221 9/ 2015-CAP), requerida por parte de las iutoiidades del Reino de Espaa,
con fundamento en el Principio de Reciprocidad.
Sobre el particular y retomando la prevencin que le envi el pasado mes de enero, me permito
hacer de su conocimiento que la intormacin que Usted flOS facilit no result de utilidad para
el Fiscal, es decir que no logr obtener elementos de conviccin que permitieseii la
fundamentacin de la solicitud de levantamiento de secreto bancario, para ello trancribir el
extracto de la respuesta final que nos envo el Fiscal a saber:
11
1.- En tv/acin a las personas Francisco Jost GRA NA DOS L.ERENA; Diu'id MAR/Al .1/A
VIL\SENOR; Ah'/u CURAS NAVARRO; Mari, Nienes ALA RCL5N CASTELLANOS; Ajia tv1urii
RAM!RE7 FERNNADEZ; Aleja;dm de PETRO LLORCA; lesee Atitonio A ,ONSC) CON!: A; Bor1i
Jorlan de URRIF.S RUZ; Adriiiii de PEDRO LLQRCA; Eduardo de LA PENA PERI7; Antonio
Catidido RUIZ CA R CIA; Jost TOR RES TORRES; i, Alonso LUNA GARCA; as coitio las /7ersoi!(1s
jurdicas E/CO ONLINE REPUTATION MANAGEMENT SL: MA!)! VA EDITORIAL Y
PUBLICIL)AL) SL; BONNANO MEDIA S.A; y OPERA GLOBAL iNTERNACIONAl S.A; so/hitada
el h''inila,niento de seireto banoirio ante la autoridad i!risdic'ioiuil coniliciente con ii fi,, de
las pi'rso!liis sealadas poseen , ti!idar o son beneficiarios de algn tipo de acti?'o o prailtu fo fi,w,i ero, d1'
precio a rr'solcer, el seor Jite: Edwi,, Mojica Poe/tel, solicit aportar "iJifOflh!ai'ioti de ('flrIiCIt'r fciho ti
de cualqi ev otra u/ole, que permita [it ,ula,,u',, ter con ra:ones de hecho y de (li'reciu), las oo idu siones
indicadas cii el oficio dere,iido del fii:gado Central de I,,strucciu;i Niii;u'ro Seis de Madrid, Es/aii. De
una llera tal ijiu' para resol i'er esta solicitud, se necesita saber cuales son los indicios que fian permitido e
la dtada Autoridad Europea arribar al coticeticimietito de haber (/esi.1(lnerh) iidicios de que en Losta
Rica, se la ludio uso de soci'dades iitt'riuiicwiiu/es para ser utili:adas en Cl blanqueo de 'apitiles asi
t'O!IiO la existencia de Ira;isaccioues ficticias para encubrir moenuien tos, taito con la itifineucia indi'bula
sobre fu ncionarios 1/ t'urgos pblicos ". Sin enibargo cii la rt'soliuoui del 27 de enero de 20/6, ,v,,utida e
este despacito por el senor Magistrado - fue.: Fbi1 Velasco Nie: la misma hace alusin a la soliiiliel
03105/20 16
Pgina 2 de
lOt ti/ vu t,/ia;iliir cii las nr:oiies que luigaii a esta rejm'seu lucin taclil'le insistir un te l 111':
cosltirric'iist' ( 011 tijia iiiiei solicititil de /e(aiita,nu'nto de sereto bancario debido a tjiu' las iiulicios qiu'
eiiiiltiii Itt pasibi/ulad de (/ilc' la grall ('tllItldlld de perswias iiiet's/igada.s inaiifeuigaui activos o prat/nc/os
financieras en el sislenni bauit aria iiacia,iai son endebles; co,isiderinido, ademas que personas requeridas
en la i;wc'sli'acin, tal cOn/a L/uardo de la PENA PEREZ; Antonio Lauidido RUiZ GARCA, Josi
1 OR R[3 1 ORR ES y Aifonsa LUNA CA RL/A no se menciona en la re/acial! de tedios n',nitidu, por lo
t/Ile I/O eS /k)Si/)lc' dilucidar que gru/o de participacion se les atribuie"
Con base en lo anterior, no fue posible siquiera solicitar el levantamiento del secreto bancario,
por lo tanto se proceder con la devolucin de las actuaciones a las autoridades requirentes. Sin
embargo previo a ello pongo en conocimiento tal situacin a fin que Usted nos pueda indicar s
existen o no elementos adicionales a los referidos en la ampliacin de la Carta Rogatoria;
elementos de conviccin que permitan asociar a estas personas con los hechos delictivos que se
investigan y que adems que permitan sustentar la solicitud de levantamiento de secreto
bancario, medida que no podr ser ordenada por parte de un Juez de la Repblica a menos que
cuenta con suficientes elementos que permitan considerar a estas personas responsables en
grado de probabilidad, mxime porque su ejecucin estara vulnerando derechos
fu ndamentales.
l-.n el supuesto de no existir mayores elementos que los mencionados en la ampliacin, nos
veremos imposibilitados en ejecutar el levantamiento de secreto bancario y se dispondr la
devolucin nicamente con la prueba adicional que se ha recolectado al da de hoy.
Finalmente, me resta indicar que permanecer atento a cualquier consulta o informacin al
respecto.
-;in otro particular, se despide cordialmente de Usted,
Henry Ziga Carmona

Fiscal Auxiliar
Fiscala General de la Repblica, Costa Rica
TeIs: ()0(5O()2295-4853/3458/ (50)871 2-43-21
/Vlodio Ambiente:
te rri
De: Henry Alberto Zuiga Carmona

Enviado el: lunes, 01 de febrero de 2016 09:45 a.m.
Para: Eloy Velasco Nuez'
Asunto: RE: Comisin Rogatoria n 0002219/2015-CAP
PE
Nuestra referencia : Carta Rogatoria n 15-000152-1035-
Iku.ina 3 de
Senor:
Eloy Velasco Nez
Magistrado - Juez
Reino de Espaa
S. o
1T
lstnio Sr. D. Velasco,

iengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de acusar recibido y adems para agradecerle por su
valiosa colaboracin. De inmediato trasladaremos la ampliacin digital al Fiscal a cargo de
diligenciimiento con tal que pueda analizar la informacin y de esta form a poder reaudar
n
las
diligencias con el objetivo de obtener la prueba cuanto antes.
Como bien le comentaba, la informacin
analizada por parte de un Juez Peiial, quien

deber emitir un pronunciamiento al respecto. De existir alguna otra inquietud al respecto, se lo
IMI- e saber cuanto a ntes.
SeI
Atento a cualquier consulta, as como a la documentacin original, se despide cordialmente de

Usted,
Henry Ziga C.
Fiscal Auxiliar
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones internacionales
Ministerio t'hlico de Costa Rica
De: Eloy Velasco NuFiez [mailto: eloy.velascojusticia es]

Enviado el: jueves, 28 de enero de 2016 01:17 am.
Para: Henry Alberto Zuiga Carmona
Asunto: Re: Comisin Rogatoria no 0002219/2015-CAP. Nuestra referencia : Carta Rogatoria n 15-000152-1035PE
Ilmo Sr Ziga:
En el plazo acordado le remito copia electrnica de la ampliacin de CRI a la que fui requerido, significndole que
en el da de ayer se remiti por correo postal a travs de los oportunos Ministerios, el original.
Le ruego me acuse recibo.
Muchas gracias.
Eloy Velasco
Henry Alberto Zuiga carmona <hzunigacPoder-JudiciaI.go cr>

"eloy.velasco@justicia es <eloy velasco@justicia es>
1/01/2016 1823
16
Ptgina 4 de 5
Cornision Rogatoria n 0002219/2015-CAP. Nuestra referencia Carta Rogatoria n 15-000152-1035-PE
Seor:
Eloy Velasco Nez
Magistrado - Juez
Reino de Espaa
S.
lstnio
[). Velasco,
I\euba un cordial saludo y buenos deseos para este ao 2016 longo el agrado de dirigirme a
Usted en relacin a la Carta Rogatoria n 0002219/2015 -CAP, la cual tiene su origen en las
diligencias previas n 0000085/2015, seguidas en contra de David Marjariza Villaseor y otros,
por el delito de legitimacin de capitales.
Sobre e! particulai-, me permito hacer de su conocimiento que la gestin se remiti a la Fiscala
Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin del Primer Circuito Judicial de San Jose
para su respectiva traitacin,
m
sin embargo a la hora de solicitar el levantamiento de secreto
bancario, c,I .Iiicz Penal que estuvo a cargo del asunto resolvi lo siguiente:
"PREViO A RESOL VER: Se n'qlllere por jiarte de t'sh' Des pacho, sea aportado por la Fiscala incoante,
la iii/iniiicaii ticciinictt'r/ictico / de cualquier otra nuble, que periiiitatuiidanuiitar con ra:oiies de
hecho u de tlt'ivchio, las coiiclit siones indicadas en el oficio deneindo del Jugado Central de Instruccin
att iiicro seis tit' Madrid, Fs1'a,a. De inaiu'ri tal que para resoli'er esta solicitiul, se necesita saber ciniles
50,1 los un/ictus que /1(11! periili ido a It i citada Autoridad Europea, arribar al
de haber
des i eliierto i nilicios de t/i te cii Costa Rica, se ha hecho uso de sociedades u ten iacioiiales para ser
ii/ui :adas cii blaiiqiieo t/c capitales, as como la existencia de triuisac ioiies ficticias para encubrir
1ll0'ui?lit'1i/O5, uit/o con la influencm indebida sobre tuncionarios u cargos piblicos. Adems se requiere la
iu/r,nai in sobre la cual se sos pecha iii e los i,npu hitos como SUS esposas o test aterras, jiu e trabajan para
la oi'tliii:t1tlii btiogaciu, pudieran tener productos financieros o iluecas sociedades en el pa.
De inaI niaiu'ra se re/ii/ere la iiiforn,acuin sobre la cual se sos pecho que A lejaiidro de Pedro i, J05t
Anloino Alonso - imputados cii esta causa-, han participado en contratos publico de Aiuntanne;itos, o de
gobiernos reio,uales o ecu tral en Costa Rica. La in/orniacuon requerida es ;u'cesaria para, en oiso que
corn'spoiuba, tindamen tar la necesidad, idolleidad .v proporcionalidad de la nu'lida solicitada, segumn el
grado tic probabilidad cii la evisfeiicii de los delitos urestugados, tj su posible nitorui ('Ji relacin con los
si qe tos unipu lados, coi i fiun la inca to cii circunstancias de luce/jo u, de derecho, lo ci ial exige Ja legislacin
costarricense. Lo anterior Sc solicitl con fundamento en los articulo 1, 3, 6, 142 t 154 del Cdigo Procesal
Penal, as como Cii el ((it culo 46 inciso '16 de la Com'enci,i Contra la Corrupcin di' las Naciones
Lluitias di' fecha 31 de octubre de 2013, el cnt1/ rt':a: "El Estado parte requerido, podrt pedir
ni/it anal uuando sea iiect'sario para cumplir lo solicitado de con frnudad con el dei-echo interno, o para
tcul, tai- dicho t ui nipliiniento ". En ra:611 ile lo anterior se sohicita a la Fiscala A ljiu nta d' Probidad
Tuui isptin'iu .iiY A it ticorrupcin precio u resolper, a orte la i iformacin solicitada"
Con base en lo antes expuesto y con un acentuado tono de respeto, le solicito se sirva valorar la
03!0 5.1,20 16
t17)A
lgina de 51
posibilidad de enviar una ampliacin de la Carta Rogatoria en la cual se exponga la
informacin que extraa el Sr. Juez Penal del I'rimer Circuito Judicial de San Jos, va que de lo
contrario no ser posible ejecutar la Comisin rogatoria que nos ocupa. Como ahr, la
vulneracin de derechos fundamentales debe estar debidamente respalda, esto con base en el
principio de proporcionalidad el cual se subdivide en idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto. Para efectos de agilizar fl ms nuestra colaboracin, le
agradecera nos pueda enviar en adelanto de la ampliacin (escaneado) a travs de este canal de
comunicacion mientras nos hace llegar a la documentacin original a traves de la 'ia
diplomtica.
Por lo antes expuesto, de manera respetuosa se le otorga el plazo de catorce das hbiles los
cuales vencen el da 29 de enero de los corrientes. En el supuesto de no contar con la respuesta
de su honorable persona, se interpretar el silencio como falta de inters Y se proceder con la
devolucin de las actuaciones nicamente con la informacin que se haya recolectado a la
fecha.
Nota: Favor enviar acuse de recibo.
Agradezco de antemano su valiosa colaboracin y perrnanecer atento a cualquier consulta
i n tormacin al respecto.
Sin otro particular, se despide cordialmente,
Henry Zfliga Carmona

fiscal Au \i liar
Oficina de Asesora 1 ecnica y Relaciones Internacionales
Fiscala General de la Repblica, Costa Rica
lels: 00(506)2295-4353/3453/ (506)871 2-43-21
Poi avor consdere su respo: subWdad con el f1edio Ambiente
M1 1 mi:
03/05/201 6
1 ' 1
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones internacionales

Costa Rica
Asistencia Penal internacional :n 16-00004-1035-PL.

Contra: David Marjariza Villaseor
Delito: Legitimacin de capitales
AUTO DE PASE.
En la Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales de la Fiscala

General de la Repblica de Costa Rica, al ser las trece horas cuarenta y tres
rfliflUtOS del da tres de mayo del dos mil diecisis. En atencin a la respuesta
brindada por parte del Licenciado William Aragn Garita, a travs del ol ido
N FAVfA-429-21116, de fecha 08 de abril del 2016, referente a la respuesta final de
la Carta Rogatoria que nos ocupa, me permito devolver las actuaciones a fin que
se sirva recabar la informacin pendiente del Ministerio de Hacienda de la
Repblica de Costa Rica, y me refiero concretamente al punto #8, el cual reza "En
re/tic ii al requerinne;i fo de deteriui,iar si alguna fe his personas fsicos o u rdica
detalladas en la solicitud ha sido be,ieficiada por alguna cwitralacin p1lica o fian Sido
adjudicatarios de Coiiciirsos Pblicos con Aiiiifaiiiiei,to o Miiiiicipalidades del pas, la
;irestigadora Salas Goiiuih':, realiz consulta va correo electrnico a la techo no Sc ha
logra lo obh', er esa iu/rinacii! Eii cuan to esa infbr,ua'i,1 sea pi es fa 'u Ji uesi ro
conociniie;ilo les sera n'nii(ida". Al respecto, solicito su valiosa colaboracin a fin
q u e la oficial del Organismo de Investigacin judicial pueda recabar la
informacin a la brevedad posible y de ser posible instada a que ejecute la

diligencia personalmente, debido que en algunas ocasiones las consultas
planteadas a travs de correo electrnico no cumplen el objetivo requerido y ello
podra conllevar a que transcurra el tiempo, demorando as la respuesta final que
deber ser enviada a las autoridades, requirentes. Por lo antes expuesto, se
dispone la devolucin de lasactuaQioi
fin que puedan recabar la informacin
restante a la brevedad posible. Es todo.
/
Henry Ziga Carmona

Fiscal Auxiliar
'
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Interrronai'es,
Ministerio Pblico de Costa Rica
1 eIcimo 5I6) 229-3458 l'a\: 5Wi 2223-2(U2
oatr-mp a polci'-judiciiI.o.ci'
'
\1llS ii HR) Pl HIACO

FISCAEjA i pkoBluADulANspREM
%A rlI()Rpl PClf1
bo
MAY.2016
100
LRECIBIDk.
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William Aragn Garita

De:
Juan Manuel Jimnez Silva [juan.manuel.jimenezcgr.go.cr]
Enviado el: martes, 07 de junio de 2016 15:03

Para:
Asunto:
Re: Consulta Urgente
Buenas lardes William,

Realizada la consulta correspondiente a la lista que remitieran, me indican que en el el Sistema
Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). no aparecen registros bajo los nombres y cdulas
indicadas para los aos del 2013 al 2015.
Saludos,
M.Sc. Juan Manuel .Iimncz Silva.

liscal,iador
1)1 VISIN JI RIDIC'\
(oiltiaIora (jencial de la Repblica
U (506)25(11-5(185
CGR
El 1 de junio de 2016, 1 6:06, William Aragn Garita<vaiai.onapoder-judicial .go,cr> escribi:
Buenas tarde don Manuel;
Ante una consulta realizada a su persona por la investigadora Leonela Salas en fecha 02 de
febrero de 2016 en la cual se requera informacin respecto de contrataciones o
adjudicaciones otorgadas a varias personas fsicas o jurdicas de nacionalidad espaola, ya
la cual, usted respondi:
'Buenas tardes Leonela,

En relacin con su solicitud, me estn solicitando:
Indicar el perodo a partir del cual requiere la informacin (ej. 2014 y 2015)
Para cada una de las personas fisicas y jurdicas, requerirnos el nmero de cdula de identidad.
Muchas gracias,
M.Sc. Juan Manuel Jimnez Silva.
07/06/20 16
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182
Fiscalizador
DIVISIN JURDICA"
Le consulto si es tan amable de remitirme la informacin indicada en los siguientes

trminos, favor determinar si en el periodo 2013 a 2015 las siguientes personas han sido
beneficiados con el otorgamiento de contrataciones pblicas o han resultado adjudicatarios
de concursos en municipalidades, autoridades regionales o gobierno central:
Francisco Jos Granados Lerena (DNI 11791521L)
David Marjaliza Villaseor (DNI 02229269V)
Adela Cubas Navarro (DNI 52101752J)
Mara Nieves Alarcn Castellanos (DNI 07486706E)
Ana Mara Ramrez Fernndez (DNI 07486706E)
Alejandro de Petro Llorca (DNI 52736828J)
Jos Antonio Alonso Conesa (DNI 229354320)
Borja Jordan de Urries Ruiz (DNI 52998185K)
Adrin de Pedro Llorca (DNI 52736828J)
Eduardo de la Pea Prez (DNI 08946882C)
Antonio Cndido Ruiz Martnez (DNI 80296401-1)
Jos Torres Torres (DNI 52371044K)
Alfonso Luna Garca (DNI 52083876P)
FICO Online Reputation Management, empresa mercantil espaola. B98243058
Madiva Editorial y Publicidad SL. Empresa mercantil espaola. B86417235
Bonnano Media SA, mercantil Panamea
Opera Global Internacional, mercantil panamea.
Le ruego, don Manuel, responder a la presente de forma urgente en razn de que dicha
07/06/2016
kol
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informacin ha sido requerida de tal manera por el Reino de Espaa por medio de Carta
Rogatoria Internacional de Asistencia Penal.
Saludos cordiales, con toda consideracin y respeto se despide:

Fiscal Auxiliar
Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin
Miniterio Pblico, Costa Rica.
TeIs: 00(506)2295-3438/3282
Por favor considere su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este correo
07/06/2016
1
0
')
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De:
Juan Manuel Jimnez Silva [juan.manuel.jimenezcgr.go.cr]
Enviado el: martes, 07 de junio de 2016 15:03
Para:
Asunto:
Re: Consulta Urgente
Buenas tardes William.
Realizada la consulta correspondiente a la lista que remitieran, me indican que en el el Sistema
Integrado de la Actividad Contractual (SIAC). no aparecen registros balo los nombres y cdulas
indicadas para los aos de! 2013 al 201 5.
Saludos,

Fiscal Izador
DIVISI()N R R1DI('.\
(iiiitralora ( nciil & la Reptihl ca
1 (SO() 201 -5685
CGR
El 1 de junio de 2016, 16:06, William Aragn Garita<waragonpoder-judicia1,o.cr> escribi:
Buenas tarde don Manuel;
Ante una consulta realizada a su persona por la investigadora Leonela Salas en fecha 02 de
febrero de 2016 en la cual se requera informacin respecto de contrataciones o
adjudicaciones otorgadas a varias personas fsicas o jurdicas de nacionalidad espaola, ya
la cual, usted respondi:
"Buenas tardes Leonela.

En relacin con su solicitud, me estn solicitando:
Indicar el perodo a partir del cual requiere la informacin (ej. 2014 y 2015)
Para cada una de las personas fisicas y jurdicas, requerimos el nmero de cdula de identidad.
Muchas gracias,
14/06/20 16
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Fiscalizador
DIVISIN JURDICA"
Le consulto si es tan amable de remitirme la informacin indicada en los siguientes

trminos, favor determinar si en el periodo 2013 a 2015 las siguientes personas han sido
beneficiados con el otorgamiento de contrataciones pblicas o han resultado adjudicatarios
de concursos en municipalidades, autoridades regionales o gobierno central:
Francisco Jos Granados Lerena (DNI 11791521L)
David Marjaliza Villaseor (DNI 02229269V)
Adela Cubas Navarro (DNI 52101752J)
Mara Nieves Alarcn Castellanos (DNI 07486706E)
Ana Mara Ramrez Fernndez (DNI 07486706E)
Alejandro de Petro Llorca (DNI 52736828J)
Jos Antonio Alonso Conesa (DNI 22935432Q)
Borja Jordan de Urries Ruiz (DNI 52998185K)
Adrin de Pedro Llorca (DNI 52736828,1)
Eduardo de la Pea Prez (DNI 08946882C)
Antonio Cndido Ruiz Martnez (DNI 80296401-1)
Jos Torres Torres (DNI 523710441K)
Alfonso Luna Garca (DNI 52083876P)
EICO Online Reputation Management, empresa mercantil espaola. B98243058
Madiva Editorial y Publicidad SL. Empresa mercantil espaola. B86417235
Bonnano Media SA, mercantil Panamea
Opera Global Internacional, mercantil panamea.
Le ruego, don Manuel, responder a la presente de forma urgente en razn de que dicha
14/06/2016
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185
informacin ha sido requerida de tal manera por el Reino de Espaa por medio d&Carta
Rogatoria Internacional de Asistencia Penal.
Saludos cordiales, con toda consideracin y respeto se despide:

Fiscal Auxiliar
Fiscalia Adj unta de Probidad, Transparencia y Anticorrupcin
Miniterio Pblico, Costa Rica.
TeIs: 00(506)2295-3438/3282
Por favor considere su responsabilidad con el Medio Ambiente antes de imprimir este correo
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11jos/
186
Unidad de Inteligencia Financiera, UIF
iii w D rru
CONFIDENCIAL
INF-UIF-090-2016
CASO: 231-2016
Licenciado
Fiscal Auxiliar
Fiscalia Adjunta de Probidad, Transparencia y Ariticorrupcin
Miniterio Pblico, Costa Rica
Estimado licenciado Aragn:

Lo detallado en el presente informe corresponde a un requerimiento de las autoridades competentes bajo la
causa penal No. 15-004151-0305PE. La misma se recopila conforme a lo establecido en los artculo 123, 124 y
125 de la Ley 8204 "Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrpicas, Drogas de Uso no Autorizado,
Actividades Conexas, Legitimacin de Capitales y Financiamiento al Terrorismo," se trata de informacin
confidencial, sensible, ntima y privada especialmente por contener datos de naturaleza bancaria, financiera
y/o burstil, tiene carcter de inteligencia, por lo tanto todo destinatario de[ mismo deber guardar absoluta
reserva de su contenido y utilizarla nicamente para fines de la investigacin realizada.. La misma no podr ser
puesta en conocimiento de terceros no autorizados.
La autoridad competente debe fundamentar su requerimiento en una decisin responsable, considerando los
efectos financieros negativos que podran repercutir sobre las personas investigadas, en caso de que no
tuvieran relacin en la participacin de delito investigado.
Dicha informacin es recabada de los sujetos obligados establecidos en los artculos 14, 15 y 15 bis de la Ley
8204 y se relaciona a las siguientes personas fsicas y jurdicas.
PERSONAS FSICAS Y JURDICAS
Francisco Jos Granados Lerena
DNI (Doc Nac Identidad)
117915211.
David Marjaliza Villaseior
02229269V
Adela Cubas Navarro
Mara Nieves Alarcn Castellanos
N/I
Espaol
N/l
Espaol
52101752.1
N/l
Espaol
07486706E
N/l
Espaol
Ana Mara Ramrez Fernndez
07486706E
N/l
Espaol
Alejandro de Petro Llorca
52736828J
N/l
Espaol
Jos Antonio Alonso Conesa
229354320.
N/l
Espaol
Borja Jordan de Urries Ruiz
52998185K
N/l
Espaol
Telfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000 San Jos, Costa Rica
(iTC)1
5511515 tE512ffl
zs3rssluc tinas
CONFIDENCIAL
INF-UEF-090-2016
CASO: 231-2016
N/l
Espaol
Adrin de Pedro Llorca
52736828.1
Eduardo de la Pea Prez
08946882C
N/l
Espaol
Antonio Cndido Ruiz Martnez
8029540H
N/l
Espaol
Jos Torres Torres
523710441
N/l
Espaol
Alfonso Luna Garca
52083876P
N/l
Espaol
E/CO Qn/me Reputation Mano gement,
Mercantil Fspaal
898243058
Madiva Editorial y Publicidad SL.
Mercantil Espaol
88641 7235
Espaola
Espaola
Bonnano Media SA
Mercantil Panameo
Panameo
Opera Global Internacional,
Mercantil Panameo
Panameo
Alcance Temporal
Se reportan los productos financieros que poseen las personas bajo investigacin, durante el perodo que
comprende del 01 de enero del ao 2015 a junio de 2016.
Alcance Material
Las siguientes son las fuentes de informacin consultas para el presente informe:
De acuerdo a lo solicitado, se consult para el presente informe las siguientes entidades financieras:
BANCOS/MUTUALES
19
19
COOPERATIVAS
19
22
FINANCIERAS
11
11
REMESERAS
Total general
55
OTROS (BOLSAJFONDOS INVERSIN)
3
4
59
Adems se fueron consultadas las siguientes bases de datos:

Base de datos # 1: Alertas de inters
Alertas emitidas por INTERPOL
Alertas emitidas por '.Jnidad contra Lavado de Dinero, Oh.
Alertas emitidas por el sector de Seguros.
Alertas de policas nacionales.
Alertas de la D1S.
A1 ertas PEP s nacionales o locales, por fraccin y/o partido poltico al que pertenece
Alertas emitidas por la SUGEF Ipersonas fsicas y jurdicasl, por sujetos no inscritos, des inscritos o no autorizados a funcionar
bajo lo fundamentado en artculo 15 de la Ley 8204.
CGTA, IRK
CONFIDENCIAL
JNF-1.11F-090-2016
CASO: 231-2016
Alertas emitidas por UIt' s homlogas u otros entes internacionales.
Base de datos # 2: Figuras jurdicas de inters Precursores
Importadores de precursores
Exportadores de precursores
Compradores locales de precursores
5$-
Base de datos # 3: FuncIonarios Declarantes ante la Contralora General de la Repblica

Base de datos # 4: Cmara Costarricense de Corredores de Bienes Races, artculo 15 bis
Asociados activos
Asociados inactivos
Base de datos 115: Sujetos articulo 15
Sujetos articulo it sin localizar (an no han tramitado inscripcin)
Sujetos articulo 15 en proceso de iriscripcin
Sujetos articulo 15 inscritos
Base de datos 116: PEP s internacionales
Lista de PEPS por ramas legislativa, ejecutiva y ludicial de los paIses miembros de GAFILAT
Base de datos 117: Ustas de Terrorismo y Financiamiento
Lista OFAC Specially Designated National List
LIST RES 1267 AL-QJsIDA
LIST RES 1988 AFGANISTAN
AL-QAIDA Comit del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Base de datos 118: Empresas comerciallzadoras de vehculos
Comercializadores fisicos
Comercializadores jurid tos
Base de datos 119: Profesionales Uberales
Profesionales suspendidos disciplinariamente (abugudos)
Base de datos 11 10: Financiamiento de Partidos Polticos (personas fsicas por partido al que pertenece).
Base de datos 11 11: Otras diligencias (corresponde a colaboraciones realizadas por la UIt)
Base de datos 11 12: Declaraciones de Dinero Transfronterizo
Base de datos 1113: compra de automviles en agencias con efectivo mayor o igual a $1000000 o su equivalente en otra moneda
Tdfonos: (506) 2527-6400 - Fasi: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000 San Jos, Costa Rica
ETC) ET,\
9 4= K>
Unidad de Inteligencia Financiera, U IF
CONFIDENCIAL
INF-111JIF-090-20 16
CASO: 231-2016
Resultados
Tal y como se present en el cuadro de las entidades consultadas, bajo el apartado del alcance material, de las
59 instancias financieras, en 55 de estas su resultado ha sido negativo, no han existido ninguna entidad positiva
y aun estn pendientes 4 en contestar, 3 cooperativas y 1 financiera.
COMENTARIOS
De ser positiva algunas de las respuestas pendientes se estar remitiendo la respuesta correspondiente
Sin ms por el momento, y en espera de cualquier consulta adicional.
Atentamente,
4
Analista Financiero
Diqitally signed by
PJCARflO MEZA
CAMBRONERO
RICARDO MEZA
(AUTENTICAC1ON)
CANBRONERO
(AIJTENTICACION) Location: Unidad
de Inteligencia
Financiera
Date: 2016.06.14
11:57:18 -0600
Cdigo 054.
Analista Financiero Forense.
"La informacin sensible relativa a productos financieros obtenidos del levantamiento de/secreto bancario aplicado por
esta Unidad bajo las facultades que le otorga la Ley 8204, debe ser resguardada y utilizada nicamente para los fines de
la investigacin; y no debe ser puesta en conocimiento de terceros no autorizados".
/\ FRlCA
7. 2o
1
COSTA RICA
III II I II II II Ill III HIll IIII DI IOII II 11 II

Oficio N FAPTA 0837-2016
Seor (a)
Oficina de Asistencia Tecnica y Relaciones Internacionales,
Fiscalia General
PUBLV
Ministerio Publico.
1
Estimado (a) seor(a):
QF-ICINJ DEASESOPIATECNI.
INTERf/CIO 111
16
JUN. 2016
11
e'
ISCALIA GENERAL DF
FECI
exA2
cjr.jr f
SE DEVUELVE ASISTENCIA PENAL INTERNACIONAL TRAMITADA.
c!t-,
Vista la solicitud remitida a este despacho por a Oficina de Asistencia Tcnica y

Relaciones Internacionales en atencin a la Solicitud de asistencia judicial internacional
en materia penal, peticionada por el Juzgado Central de Instruccin Nmero Seis de
Madrid, Espaa; yen adicin al oficio FAPTA 429-2016 del 09 de abril de 2016 que rola
de folios 162 a 163 del Legajo de investigaion; se devuelven los autos a la oficina de
origen, toda vez que esta representacin del Ministerio Pblico ha realizado las
diligencias solicitadas por el Istmo. Sr. Eloy Velasco Nez, Magistrado-Juez
requirente:
1.
En relacin a las personas Francisco Jos GRANADOS LERENA; David
MARJALIZA VILLASEOR; Adela CUBAS NAVARRO; Maria Nieves ALARCN

CASTELLANOS; Ana Mara RAMREZ FERNNDEZ; Alejandro de PETRO LLORCA;
COSTA RICA
FISCALAADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIAYANTICORRUPCIN
2295-3244. Fax: 2295-3446. Correo electrnico: mp-ptapoder-judiciaLgo.cr
Jose Antonio ALONSO CONESA; Borja Jordan de URRIES RUIZ; Adrian de PEDRO
LLORCA; Eduardo de LA PEA PEREZ; Antonio Candido RUIZ GARCA; Jos
TORRES TORRES; y Alonso LUNA GARCA; asi como las personas jurdicas EICO
ONLINE REPUTATION MANAGEMENT SL; MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL;
BONNANO MEDIA SA; y OPERA GLOBAL INTERNACIONAL SA; realizada la consulta
ante la Constralora General de la Repblica, se logr determinar que las personas
fsicas y jurdicas consultadas en el Sistema Integrado de Actividad Contractual no se
encuentran registrados, por lo cual se puede concluir que no han sido adjudicatarios de
contrataciones de obra pblica o de concursos pblicos en Costa Rica (Ver folios 181 a
183 del Legajo de investiacin).
2.
Con respecto a las personas fsicas y jurdicas indicadas en el hecho anterior,
ante una consulta de este representante del Ministerio Pblicoa a la Unidad de

Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, se logr establecer
que dichas personas fsicas y jurdicas: no poseen, titulan o son beneficiarios de algn
tipo de activo y\o producto financiero en Costa Rica (ver folios 186 a 187 del Legajo de
investiacin)
..
Sin ms por el momento, se despide, con toda considerctn
on
Fiscal
FISCALIA ADJUNTA DE PROBIDAD, TRANSPARENCIAYANTCORRUPCION.
Cc. Legajo de Investigacin
WARAGON
Dsi<>co C
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(Otul CXdo "ActqacJ Qne3
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COSTA RICA
OFICINA DE ASESORA TCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES (OATRI)
1 Circuito Judicial de San Jos, Edificio Tribunales, Segundo Piso Telfonos: (506) 2295-3458.
Fax: (506) 2223-2602. Correo electrnico: oatri-mppoder-judicial.go.cr
CONTRA:
OFENDIDO/A: ADMINISTRACIN DE LA JUSTICIA
DELITO:
OFICINA DE ASESORA TCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES (OATRI),
al ser las once horas y cinco minutos del veintisiete de junio del ao dos mil
diecisis.En cumplimiento de lo dispuesto p01 la Procuraduria General de la Repblica de Costa Rica, desde
la Procuradura de la lrica en su calidad de Autondad Central para la Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin, en ci oficio nmero Al P-704-201 5 del veintids de febrero de dos mil
diecisis, y con fundamento en la Resolucin Administrativa 74-2008 de las diez horas, dei 09 de
junio de 2008, y la Resolucin Administrativa 1 67-2008 de las ocho horas veinte minutos del ocho
de setiembre de dos mil ocho, ambas de la Fiscalia General de la Repblica, se remite la Solicitud de
Asistencia Penal Internacional nmero 15-0()0152-1035-PE, seguida contra David Marjariza
Villaseor, por el delito de Legitimacin de Capitales, para ser enviada POt la va legal
correspondiente, debidamente diligenciada.
Se remite lo siguiente:
Legajo Original de Asistencia Penal Internacional nmero 15-000152-1035-PL, David
Marjariza Viijaseor, por el delito de Legitimacin de Capitales. Consta de 188 (ciento
ochenta y ocho) folios.
Un disco compacto rotulado "Actuaciones Juzgado Penal, exp n 15-152-1035-PE". Es
todo.
Procdase a sacar dci Libro (le Asistencias judiciales, que al efccio Uey )a. Oficina de Asesora
Tcnica y Relaciones Internacionales. Es todo.
JQLL4
h.
Laura Monge Canteroq
c'
41
Fis cal Adj unta
Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Intcmciona1es

cc. Archivo
fjf
1l1A1
DIRECCIN GENERAL
GUARDIA CIVIL
rVnNIsTERI0
DEL INTERIOR
1j
JUZGADO CENTRAL
Jefatura de Policai Judicial
INSTRUCCIN N 6
Unidad Central Operativa

Grupo de Delitos contra la Adminustraon
02 ASO 2016
ENTRADAI
SIREF
Diligencias Previas Procedimiento Abreviado n 8512014
N/REF
UCO/GDNMAFP/jcs
FECHA.
1 de agosto de 2016
ASUNTO
Solicitando rectificacin Mandamiento Judicial para su posterior cumplimentacin.
DESTINATARIO:
n: 275.-
ILMO. SR . MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 6 DE LA AUDIENCIA

NACIONAL.
MADRID
En relacin a su Mandamiento Judicial de fecha 18 de julio de 2016,

dirigido al BANCO DE ESPAA (SEPBLAC), mediante el cual se requera a
ese organismo aportaran a este Grupo de Investigacin en relacin a diversas
personas fsicas que se especifican en el mismo, en orden a la Circular 3/2006
del BDE, las cuales han declarado entre los aos 2005 y 2013 mediante
"modelos DD1....DD2", la apertura, cancelacin o movimientos de cuel das
bancarias en el exterior, con especial hincapi en Suiza.
Al objeto de poder recibir la informacin solicitada y poder cumplimentar

dicho Mandamiento Judicial, se ha observado en la citada Circular de fecha de
fecha 28 de julio de 2006, concretamente en la Norma Quinta relativa al Envo
de informacin, que toda la informacin y todo tipo de comunicacin
relacionada con la materia regulada en la presente Circular se dirigirn al
Departamento de Balanza de Pagos del Banco de Espaa.
Por el motivo anteriormente expuesto y al objeto de obtener la
informacin requerida, se solicita a VI. si lo estima oportuna, emita un nuevo
Mandamiento Judicial siendo el destinatario del mismo el BANCO DE ESPAA
- DEPARTAMENTO DE BALANZA DE PAGOS.
'ELTENlENTE INSTRUCTOR
Fdp+4
,
PE
LAtiETO /
CORREO ELECTRNICO:
jiosac1rnjnstracion9uardiacjyit.or
DG.UCO-DELADMINIS1RACION
-- :-
1
CISALINAS DEL ROSIO 33-35
28042 MADRID
TEL 91503 1466
FAX. 91-503.14.37
UZGAbNj:
INSTRUCCIN N2 6
FTSC'ALIJ\ IiSPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIN Y
HSCALIA. ESPEOAL CONTRA LACJRRUPCION

Y LA (RI\INAH[iAD ()Gi7AbA
02 AGO 2016
LA CRIMINALIDAI) ORGAN IZADA
ENTRADA
S
II]
A L
...1
)(
Diligencias Previas 85/ 2014
225 /
Juzgado Central de Instruccion n6
O 2\ 1?
............
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCIONN
EL Fiscal en virtud de traslado conferido por Providencia de fecha 20 de junio de

2016, y respecto a las diligencias de prueba interesadas por la representacin de
FAHORMAN SL en su escrito presentado el da 13/6/1 6, nada tiene que oponer.
29 de julio d2Q1 6
Las
Carme
arca Cerd y Mara T esa

Diez~ ll
..
Manuel Silvela, 4- 28010 MADRID-ESPAA

FAX:91 571 1772
TELF.:91 571 25 23
LlL2,1
DIRECCIN GENERAL
GUARDIA CIVIL
la
MINISTERIO
DEL INTERIOR
~.li,
t
:
~
Jefatura de PoliciS Judicial
II
Grupo de Delitos Contra la Administracin
UC$?JNTR4L
AOC
rF
S/REF
Diligencias Previas 85/2014
N/REF
UCO/GDA/MAFP/jcs
FECI-IA:
ASUNTO
r(CM
Nmero: 290.-
Remitiendo informe Contrato Gestin Zona Ser del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
DESTINATARIO:
ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N6 DE MADRID.
En relacin con las Diligencias Previas arriba referenciadas seguidas por ese
Juzgado, por la comisin de los presuntos delitos de Cohecho, Prevaricacin, Trfico
de influencias y Blanqueo de capitales, entre otros, se remite mediante el presente el
informe policial relativo al Contrato para la Gestin del Servicio Pblico de
Estacionamiento Regulado (SER), de retirada de vehculos (gra) y servicio de gestin
de sanciones dentro del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) adjudicado a la LITE
VALDEMORO MOVILIDAD por parte del Ayuntamiento de Valdemoro.
Igualmente, con ocasin de la investigacin llevada a cabo respecto al presente

expediente de contratacin, se solicit al mencionado ente consistorial toda la
documentacin que dispusieran sobre las ofertas presentadas por la empresa
adjudicatara as como de otras empresas licitadoras en dicho concurso pblico. Por
este motivo, se remite junto al presente la documentacin facilitada a este Grupo de
investigacin en relacin a este expediente de contratacin por parte del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid).
EL TENIENTE
SOl 680R
CORREO ELECTRNICO.
de litasad rn in sIr aci a u ardiaciviLo rq
DG. U CO-DE LADMIN IST RACIN
C/SALINAS DEL ROS lO, 33-35

28042 MADRID
TEL 91-503.1465
FAX. 91-503.14,37
L-L
INFORME POLICIAL RELATIVO AL CONTRATO PARA LA GESTIN

DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER),
DE RETIRADA DE VEHCULOS (GRA) Y SERVICIO DE GESTIN DE
SANCIONES DENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
(MADRID)
Grupo de Delitos contra la

Administracin
1 flRIFTfl
En el marco de las diligencias previas n 85/2014, instruidas por el

Juzgado Central de Instruccin n 6 de la Audiencia Nacional, el presente informe
persigue evidenciar las presuntas irregularidades cometidas con ocasin de la
adjudicacin del contrato pblico epigrafiado y determinar si han existido
responsabilidades de relevancia penal.
2.- ESTRUCTURA.
El contenido del presente informe es el resultado del anlisis de la
documentacin fsica y en soporte digital intervenida en virtud del Mandamiento
Judicial de entrada y registro realizado en dependencias del Ayuntamiento de
Valdemoro, librado el mismo en fecha 27 de octubre de 2014 por el Ilmo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado Central de Instruccin n 6 de Madrid, en el marco
de las D.P. 85/14. Igualmente, se citarn en el mismo los datos que, a juicio del
agente, estn relacionados con la presente investigacin y que obren en las
intervenciones telefnicas, as como en las declaraciones policiales y en sede
judicial tomadas a diferentes encartados y testigos de las presentes diligencias.
Este informe, se estructura en los siguientes apartados:
- ANTECEDENTES: En el mismo obra una pequea introduccin donde
se relacionan las razones motivadoras del inters de este expediente para la
investigacin.
- ANLISIS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN: En este punto del
informe, se va a analizar, dentro de esta trama investigada relativa a la
contratacin administrativa del Ayuntamiento de Valdemoro, el contrato de
gestin del servicio pblico de estacionamiento regulado (SER) en determinadas
vas urbanas, servicio pblico de retirada de vehculos (gra) del municipio de
Valdemoro y servicio de gestin de sanciones dentro del rea del servicio de
estacionamiento regulado por un plazo de 25 aos. En el mismo se exponen las
presuntas irregularidades observadas con ocasin del anlisis del expediente de
contratacin. De la abundante documentacin incautada en formato documental y
digital, solamente se researa aquella de inters para la investigacin. Tambin
se expondr una somera valoracin policial de los detalles de inters observados
con ocasin del anlisis de la documentacin obrante en el expediente de
contratacin. Igualmente, se incluirn las diversas llamadas de inters respecto
de la trama en cuestin obrantes en la intervencin-observacin telefnica.
- DECLARACIONES: En este apartado se va a incluir lo ms relevante
respecto de las declaraciones tomadas a diferentes personas en calidad de
investigados o testigos por su participacin en los hechos objetos de
investigacin relativos al contrato analizado, bien en sede policial o judicial.
Pgina 1 de 28
<
ro.

Administracin
- CONCLUSIONES: En este apartado de informe, contendr a modo de

resumen y a juicio policial, las .principales conclusiones obtenidas que se
desprendan de la presente trama investigada, as como poner de manifiesto los
presuntos hechos ilcitos cometidos por personas involucradas en los presentes
hechos objeto de investigacin.
ANTECEDENTES.
Durante la declaracin de empresario DAVID MARJALIZA VILLASEOR
en sede judicial los das 19 y 25 de junio de 2015, as como el 13 de noviembre
de 2015, al ser preguntado en relacin al contrato adjudicado a la UTE entre
VALORIZA y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. para el establecimiento de la zona
SER de estacionamiento regulado en el municipio de Valdemoro, el declarante
afirm que se pagaron por la adjudicacin del contrato dos o tres veces y
que se estim la comisin en unos 300.000 por parte de la empresa SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L.. Que la adjudicacin de dicho contrato se hizo durante la
legislatura en la que estaba como Alcalde de Ayuntamiento de Valdemoro JOS
CARLOS BOZA LECHUGA. Que BOZA nunca le pidi dinero y que las
comisiones de dicho contrato se las entregaba DAVID al Jefe del Gabinete
de la Alcalda de dicho Ayuntamiento que era ALFREDO OVEJERO. Que se
efectuaron tres o cuatro pagos de 37.500 cada uno. Que DAVID utilizando la
lgica cree que se llevaban dinero todos los que estaban al corriente de
contrato que eran l mismo, el Alcalde BOZA y el Jefe de Gabinete de la
Alcalda ALFREDO OVEJERO.
Realizada consulta en las bases de datos de empresas, se identific a
JESS DEL CASTILLO IGAREDA como administrador nico de la empresa
SEYS MEDIOAMBIENTE (1386193927), persona que haba aparecido como
interlocutor o por menciones en la intervencin telefnica sobre DAVID
MARJALIZA en el marco de las presentes diligencias.
Asimismo, en las llamadas intervenidas sobre la lnea telefnica vinculada
a FRANCISCO GRANADOS LERENA, se han hallado llamadas relativas a las
empresas adjudicatarias de este contrato.
ANLISIS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIN.
Para la elaboracin de presente informe, se ha analizado la
documentacin que a continuacin se relaciona:
- Documentacin intervenida en el Ayuntamiento de Valdemoro (sito
en la Plaza de la Constitucin, 1 de Valdemoro) y digitalizada dentro de la
plataforma digital ALFRESCO del Ministerio de Justicia.
- Documentacin intervenida en el despacho profesional de ANA
MARA RAMIREZ FERNNDEZ y en ZONAS COMUNES (en el Edificio Eboly,
Calle Poeta Jos Hierro, 1 de Pinto), concretamente en los Precintos
identificados con los n GC0004902, GC0002099 y GC0009092.
- Documentacin obrante en diversos informes emitidos por la Unidad
de Apoyo a la Fiscala Especial contra la Corrupcin y la Criminalidad
Organizada.
Pgina 2 de 28
- Copia selectiva de diversas carpetas y volcado de buzones de

correo electrnico intervenidos y localizados en el servidor informtico del
Ayuntamiento de Valdemoro.
/
- Declaracin tomada en sede judicial de DAVID MARJALIZA

VILLASEOR (02.229.269-V).

Administracin
- Declaracin tomada en sede judicial a JESS ANTONIO DEL

CASTILLO IGAREDA (20.208.782-O).
A lo largo del informe cada vez que se haga referencia a algn archivo
digital o documento fsico que proceda de la entrada y registro practicado o de la
documentacin aportada, se resear el lugar donde se encuentra precintado o la
ruta de acceso en su caso.
A continuacin se van a exponer los datos bsicos del presente contrato,
adjudicado a la UTE VALDEMORO MOVILIDAD formada por las sociedades
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. y SEYS MEDIOAMBIENTE
S.L.:
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Valdemoro.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratacin.
Dependencia responsable del contrato: Servicio de Urbanismo.
Nmero de expediente: 288/2011.
Tramitacin: ordinaria.
Procedimiento: abierto, oferta econmica ms ventajosa, varios criterios
de adjudicacin.
Valor estimado del contrato: El canon ser como mnimo:
- 10 % del excedente del servicio global.
- 30 % de los ingresos obtenidos por el servicio de gra.
- 40 % de los ingresos obtenidos por el servicio de sanciones.
Posteriormente modificado con los siguientes parmetros:
- 11,5 % del excedente del servicio global.
- 34,5 % de los ingresos obtenidos por el servicio de gra.
- 46 % de los ingresos obtenidos por el servicio de sanciones.
Perodo de ejecucin: 25 aos, a contar a partir del da de la
formalizacin del contrato.
El anuncio de licitacin fue publicado: En el Boletn Oficial de la
Comunidad de Madrid n 61 de fecha 12 de marzo de 2012 y en el Perfil
del Contratante del Ayuntamiento de Valdemoro en la misma fecha.
Posteriormente, nuevo anuncio de correccin de pliegos y abierto nuevo
plazo de licitacin publicado en el Boletn Oficial de la Comunidad de
Madrid de fecha 7 de mayo de 2012 y en el Perfil del Contratante.
Pgina 3 de 28
Adjudicatario: UTE VALDEMORO MOVILIDAD formada por las

mercantiles VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. (A28760692) y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. (13-861 93927).
Fecha de formalizacin del contrato: El contrato fue adjudicado el da

23 de julio de 2012 y formalizado el da 20 de agosto de 2012.

Administracin
-
Importe total de adjudicacin: Canon anual total del primer ao

371.049,88 E.
Segn consta en el Acta de Entrada y Registro levantada por el Secretario
Judicial con ocasin de la Entrada y Registro realizada en las dependencias
oficiales del Ayuntamiento de Valdemoro, este expediente qued intervenido
dentro de la Caja n 14,
4.1.- ESTUDIO Y ANLISIS DE LAS FASES DEL CONTRATO
Para una mejor comprensin del informe a continuacin se analizarn las
diferentes fases de la contratacin, citando aquellos documentos en cada una de
ellas que a juicio del Agente y tras analizar toda la documentacin incautada,
tienen relevacin para la investigacin.
4.1.1.- Fase previa al inicio del expediente
Con fecha 11 de enero de 2012 fue dictada Providencia de Alcalda de
inicio, firmada por el Alcalde de Valdemoro JOS CARLOS BOZA LECHUGA,
resolviendo la misma para que se inicie el procedimiento de adjudicacin para la
contratacin de la gestin del referido servicio pblico.
4.1.2.- Anlisis del contenido de los pliegos del contrato
Segn la documentacin obrante en la documentacin intervenida con
ocasin del Registro del Ayuntamiento de Valdemoro, los Pliegos de
Prescripciones Tcnicas (PPT) y los Pliegos de Clusulas Administrativas
Particulares (PCAP) del contrato, fueron publicados el 31 de enero de 2012.
El PPT se encuentra rubricado por ANA GAMO BEADES, como adjunta al
Jefe de los Servicios Tcnicos Municipales, por JOS LUIS NAVARRO SOTO
como Jefe de los Servicios Tcnicos Municipales y con el Visto Bueno del
Concejal de Urbanismo,
Un aspecto de inters respecto al contenido del PPT es que en el Captulo
1, denominado Condiciones Generales, concretamente en el artculo 7.4
denominado Atencin al usuario y tramitacin de distintivos de residentes",
se recoge en el mismo que el contratista deber poner a disposicin del
Ayuntamiento un local - oficina destinada a atender al usuario de cuantas
consultas se deriven de la prestacin del servicio y que debera localizarse en las
inmediaciones del casco urbano. A continuacin se incluye una copia de pantalla
del contenido de dicho pliego antes reseado:
Pgina 4 de 28
7.4 Atendn al usuario y tramitacin de distintivos de residentes.

REOJ
El contratista debera poner a disposiclon del Ayuntamiento un local - oficina desti
atender al usuario de cuantas consultas se deriven de la prestacin del servido. Deber
localizarse en las inmediaciones del casco urbano.
En esta oficina, los usuarios residentes debern solicitar sus distintivos anuales aportando la
documentaan precisa.

Administracin
Plaza de la Constitudn, 7. 28341 Valdemom. Madrid. TYno.: 9180996 84. Fax 918018213
Como se pondr de manifiesto ms adelante, este local ser alquilado por

la adjudicataria a empresas de DAVID MARJALIZA, quien capitaliza de este
modo sus influencias sobre autoridades municipales y su labor de intermediacin
en el adjudicacin del contrato.
En cuanto al PCAP, aparece rubricado por la Concejala de Rgimen
Interior del Ayuntamiento LOURDES ALMENDROS ZARAGOZA, por el
Secretario General del Ayuntamiento JESS MOLINA DE LA TORRE y por el
Interventor JUAN CARLOS MORENO DOMNGUEZ, Dicho documento ha sido
redactado por el Servicio de Contratacin figurando tambin la firma del Jefe de
ese Servicio, JUAN LUIS AGUILERA GARCA.
En lo que respecta a contenido de los PCAP resulta de especial inters
analizar los criterios de adjudicacin del contrato al objeto de determinar de que
manera las autoridades municipales yio funcionarios habran podido influir en la
aplicacin de los mismos para garantizar la adjudicacin a la empresa que habra
pagado las comisiones ilegales. Los criterios objetivos, evaluables mediante la
aplicacin de una frmula, suman 55 puntos, distribuidos en 30 puntos para la
mejora del canon establecido sobre los ingresos del servicio de sanciones, 15
puntos para la mejora sobre los ingresos procedentes del excedente global, 5
puntos para la mejora del canon establecido sobre los ingresos del servicio de
gra y 5 puntos para la oferta de reduccin del tiempo de puesta en marcha del
servicio. La puntuacin relativa a los tres primeros criterios, relativos al canon
aplicable al contrato, se calcula mediante la aplicacin de la siguiente frmula:
PE 30, 15 o 5*(A0/A0 max)
Donde: PE= puntuacin econmica.

AO= Aumento de la oferta econmica en %
AO max= Aumento mximo de las ofertas en %
Se aplica por tanto una formula de interpolacin lineal que multiplica los
puntos atribuidos a cada criterio (30,15 o 5) por el cociente entre la mejor oferta
presentada y la oferta a valorar.
Respecto a la reduccin del tiempo de puesta en marcha del servicio, se
aplica la siguiente frmula:
1
ANEXO VI del PCAP
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2.- Menor tiempo de implantadn del servido de estacionamiento regulado, hasta 5 puntos.
Se otorgarn O puntos a la oferta que presente el mayor tiempo de Implantacin y 5 puntos a la
oferta que presente el menor tiempo de implantacin, Interpolndose linealmente las ofertas
con tiempos de Implantacin comprendidos entre ambos valores. Los tiempos de Implantadn
ofertados inferiores a un mes y medio se valorarn con O puntos.

Administracin
Los criterios cuya cuantificacin dependan de un juicio de valor

puntuaban 45 puntos y se subdividen en dos aspectos. Un primer aspecto es la
proposicin tcnica (30 puntos) donde se expondr el proyecto de gestin y
explotacin tcnico, econmico y financiero de todos los servicios y la idoneidad
del proyecto. El otro aspecto a valorar es el relativo a las mejoras (15 puntos),
donde se valoraran la realizacin de obras de mejora de la red viana para reducir
el aparcamiento ilegal en el mbito del rea SER, un plan de comunicacin
adicional al incluido en la proposicin tcnica y una realizacin de estudios
tcnicos de movilidad para el Ayuntamiento.
En materia del contenido de los Pliegos del contrato pblico, con fecha 28
de marzo de 2012, se present Recurso Especial en Materia de Contratacin por
parte de la Sociedad SETEX-APARKI S.A, en el que manifiesta la existencia de
una contradiccin en los pliegos respecto a la posibilidad de presentar mejoras y
la imposibilidad de valorar las ofertas por falta de homogeneidad de las mismas
en el mbito de los criterios subjetivos. El Tribunal Administrativo de Contratacin
Pblica de la Comunidad de Madrid, resolviendo el recurso.presentado, acuerda
desestimar el mismo, no obstante, dicta que se proceda a la correccin del pliego
en cuanto a la contradiccin en los pliegos respecto a la posibilidad de presentar
mejoras y que conceda un nuevo plazo para presentar ofertas. Desestima
adems el resto del pretensiones del recurrente. Durante este nuevo plazo, dos
nuevas empresas presentaran sus ofertas.
4.1.3.- Anlisis de la adjudicacin del contrato.
Segn la documentacin obrante en el presente expediente administrativo
n288/2011, son 5 las empresas licitadoras2 que presentaron ofertas en el plazo
estipulado en los pliegos del concurso.
JESS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA en representacin de las
sociedades que formaron UTE temporal que son VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES S.A. y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. present la
oferta con fecha 15/03/2012.
JOS ANTONIO SOBRINO GARCA y MIGUEL NGEL POZA GARCA
en representacin de la sociedad ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS
S.A. present la oferta con fecha 26/03/2012.
El representante JOS CARLOS CABALEIRO FERNNDEZ de la
sociedad APARCAMIENTOS URBANOS DE SEVILLA S.A. (AUSSA)
Inicialmente fueron 3, ms dos que se incorporaron tras la concesin de un nuevo plazo

a resultar del recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Contratacin Pblica
de la Comunidad de Madrid.
Pgina 6 de 28
7D
present las ofertas con fechas.20/03/2012 y en el perodo entre el 7 y el
22 de mayo de 2012 debido a la ampliacion del plazo de presentacion de
ofertas.
UCQ
Unidad Centra' Operativa

Administracin
ANTONIO JIMNEZ TORRE en representacin de la empresa DORNIER

S.A. present con fecha 22/05/2012, a tenor de la ampliacion del plazo de
presentacin de ofertas.
La sociedad SETEX APARKI S.A. por medio de su representante JAIME
LPEZ AGUILAR, present su oferta con fecha 18/05/2012.
La documentacin presentada por las referidas empresas quedo repartida

en el SOBRE A que contiene la documentacin Administrativa, SOBRE B que
incluye la proposicin tcnica (valorable mediante criterios subjetivos) y en el
SOBRE C que incluye la oferta sujeta a valoracin objetiva, evaluable mediante la
aplicacin de formulas.
Con fecha 23 de mayo de 2012 se celebra reunin en sesin ordinaria y
se levanta acta de la Mesa de Contratacin siendo Presidente de la misma el
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valdemoro JOS JAVIER
HERNNDEZ NIETO. En el punto segundo del Acta se resea la apertura de los
sobres "A" del presente expediente 288/2011. A continuacin se incluye copia de
pantalla con el resultado recogido en el Acta sobre dicha apertura:
PUNTO SEGUNDO.- Apeura de los sobres A del procedimiento abieo, oferta

econmicamente ms ventajosa, varios chteos de adjudicacin para la contratacin de la
GESTIN DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) EN
DETERMINADAS VEAS URBANAS, SERVICIO PBLICO DE RETIRADA DE VEHCULOS
(GRA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE GESTIN DE SANCIONES
DENTRO DEL REA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (Exp. 288/2011),
Se acepta la anulacin de la antedor plica presenta por APARCAMIENTOS URBANOS
DE SEVILLA SA. En consecuencia se mantienen las plicas presentadas por VALORIZA
SER VICIOS MEDIOAMBIENTALES SA y SEYS MEDIOAMBIENTE
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S,A, y se han presentado en el nuevo plazo de licitciib
APARCAMIENTOS URBANOS DE SEVILLA S.A.,DORNIER SA. y SETEX APARKI S.A.
El da 28 de mayo de 2012 se celebra en sesin ordinaria y se levanta
Acta de la Mesa de Contratacin siendo el Presidente de la misma el Concejal de
Hacienda del Ayuntamiento de Valdemoro JOS JAVIER HERNNDEZ NIETO.
En el punto segundo del Acta se recoge el resultado de la apertura de los sobres
"A" del referido expediente. A continuacin se incluye copia de pantalla con el
resultado recogido en el Acta sobre dicha apertura:
Pgina 7 de 28

Administracin
PUNTO SEGUNDO.-. Dar cuenta del resultado de la apertura de los sobres A, y se

proceda, en acto pblico, a la apertura de los sobres B del procedimiento abierto, oferta
econmicamente ms ventajosa, varios criterios de adjudicacin para la contratacin de
la GESTIN DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
(SER) EN DETERMINADAS VAS URBANAS, SERVICIO PBLICO DE
RETIRADA DE VEHCULOS (GRA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y
SERVICIO DE GESTIN DE SANCIONES DENTRO DEL REA DEL SERVICIO
DE ESTACIONAMIENTO REGULADO. (exp. 288/2011).
Tras dar cuenta del resultado de la apertura de los sobres A, un asistente solicita
el uso de la palabra, informando el Sr. Presiente de la Mesa, que al final se le dar el uso
de la misma; ante ello el asistente comunica que es representante de SETEX APARKI
S.A. y que quiere hacer uso de la palabra antes de la apertura del sobre "B" ya que lo
que quiere decir, es precisamente para que se tenga en cuenta antes de dicha apertura.
Manifiesta el asistente que comunica hablar como representante de SETEX APARKI,
que muestra su desacuerdo en que se haya aceptado la plica de AUSSA, ya que se
encuentra participada por el Ayuntamiento de Sevilla y que, adems, los beneficios se
iran para Sevilla y no para Valdemoro y considera que eso a nivel poltico no
interesar, existiendo un informe emitido por Garcia de Enterria sobre el dicha
participacin.
El Sr. Presidente, manifiesta que la Mesa de Contratacin, como se ha hecho
pblico, ha aceptado la plica en cuanto al sobre"A"; que es una Mesa tcnica y no
poltica.
Se procede a la apertura de los sobres "B" que tras ser comprobados por
tcnico encargado de la ejecucin del contrato, la mesa de contratacin admitei
mismos.
Los asistentes son inlbrmados de que los sobres pasan a informe tcnic4 Y, e
nueva reunin, se informar del mismo y se aperturarn los sobres "C" y sern citdo
para dicha reunin
Concedida la palabra a los asistentes estos no tienen nada que decir.
En fecha 2 de ulio de 2012 se celebra en sesin ordinaria una nueva
Mesa de Contratacin y se levanta Acta de la misma, siendo el Presidente de la
misma JOS JAVIER HERNNDEZ NIETO. En el punto primero se recoge la
aprobacin del informe tcnico (fue aprobado por unanimidad por los asistentes)
referente a la valoracin de los criterios subjetivos (sujetos a juicio de valor) del
presente expediente de contratacin n 288/2011. Este informe tcnico tiene
fecha de 29 de junio de 2012, siendo los firmantes ANA GAMO BEADES como
Adjunta al Jefe de los Servicios Tcnicos Municipales y JOS LUIS NAVARRO
SOTO como Director del rea Tcnica.. El resultado del citado informe tcnico es
el que a continuacin se expone mediante copia de pantalla:
Pgina 8 de 28
CONCLUSIONES

Administracin
En funcin de lo todo lo expuesto, la puntuacin final asignada a cada empresa segn de la

documentacin presentada en el sobre B "Documentacin Tcnica" en base a los criterios
cuya cuantificacin dependa de un juicio de valor, incluidos en el Pliego de Prescripciones
Tcnicas que rigen el procedimiento, es la que sigue:
VALORIZ
SETEX
Pma A
EYSS AUSS DORNIE APAR
Kl
x
SEYS
A
A
R
P ROP()SIC 1 N
LTA
total proposicin
tcnica
MEJORAS
mejora 1
mora2
mejora 3
30
30 1
27,5 1,
14
17,5
17
13
3
0
4
4
5
1
1
4,5
1
1
0
15- ___
5
5
5
31
2,51
31
A la vista del resultado obtenido por cada una de las empresas licitadoras,
se observa que la UTE VALORIZA-SEYS MEDIOAMBIENTE es la que ms
puntuacin ha obtenido alcanzando 36 puntos, muy por encima de la mayora de
empresas licitadoras, recordando que dicha puntuacin es alcanzada
dependiendo de un juicio de valor, a criterio de los tcnicos firmantes del mismo
anteriormente reseados.
En el Punto Segundo del Acta se da cuenta en acto pblico del resultado
del informe tcnico del sobre B" y se procede a la apertura del sobre "C' del
procedimiento respecto de los sobres presentados, dando como resultado el que
a continuacin se expone mediante copia de pantalla:
Oferta ecnniica
Empresas
Rccsudack'rn =vicio glotal

II,S(ah lo que equivale a 7.982,20.
Rudaciri de Multaa.
46,001
/9 lo que equivale a
323.221,79.
UTE VALORJZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. Y SEYS
MEDIOAMSIENTE S.L.
Ingresos por gra.

34,50% lo que cquivalea
39.845,89.
Tiempo de implantaci6n del sa-vicio
de estaeonaniito regulado
1,5 meses.
Pgina 9 de 28
Recaudacin servicio glotal

11,50%
Recaudacin de Multas.
46,00%
Ingresos por gra.
34,50%

2
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA.

A+B+=Tota1 320.613

Administracin
O) Tiempo do implantacin de] servicio

de estacionaniento regulado
48 dios.
A)Recaudacin servicio glotal
11,50% lo que equivale a 303.508.38.
II) Recaudacin de Multas.
3 1 APARCAMIEN1DS URBANOS I)E SEVILLA SA
46,00% lo que equivale a

459.080,00.
C) Ingresos por gra.
47.428,88.
O) Tiempo de implantacin del servicio
de estacionamiento regulado
1.5 meses.
A)Rsaudacin servicio glotal

11,50% lo que equivale a 42366,34.
8) Recaudacin de Multas.
259.237,29.
Ingresos por gra.
34,500/P lo que equivale a

42.686,44.
1)) Tiempo de implantacin de servicio
1,5 meses.
A)Recaudacin servicio glotal

1 l,50% lo que equivale a 401.106,01.
8) Recaudacin de Multas.
362.861,73.
C) Ingresos por gra
34.50% lo que equivale a
40.633,39.
SETEX APARKI S.A.
Tiempo de implantacin del servicio

1,5 meses.
Llama la atencin la casi absoluta coincidencia de las ofertas presentadas,

que se ajustan al canon mnimo contenido en los Pliegos, sin que ninguna
empresa haya mejorado la oferta en este punto. De este modo, por obra de esta
forma de proceder de las empresas, la adjudicacin pasa a depender nicamente
de la puntuacin obtenida en la parte subjetiva, donde la intervencin de los
tcnicos municipales es determinante. Adems, la parte subjetiva depende de la
oferta tcnica de la empresa para cuya elaboracin la empresa SEYS-VALORIZA
habra tenido ventaja sobre el resto de licitadores pues supuestamente DAVID
MARJALIZA (que los obtuvo del Ayuntamiento) les facilit un borrador de dichos
Pliegos.
Pgina 10 de 28
En el Punto Tercero consta la valoracin total de las ofertas del sobre "O"
relativo a los criterios objetivos de adjudicacin para el presente contrato,
incluyndose un informe tcnico de fecha 2 de julio de 2012 firmado tambin por
ANA GAMO BEADES y por JOS LUIS NAVARRO SOTO. A continuacin se
expone mediante copia de pantalla las conclusiones de dicho informe:
CONCLUSIONES

Administracin
En funcin de lo todo lo expuesto, la puntuacin final asignada a cada empresa segn de la

documentacin presentada en el sobre C Proposicin Econmica. Criterios objetivos de
adjudicacin" en base a los criterios cuya cuantificacin no dependa de un juicio de valor,
ncluidos en el Pliego de Prescripciones Tcnicas que rigen el procedimiento, es la que
sigue:
La valoracin total de las ofertas del sobre C, criterios objetivos es:
PUNTOS
SANCIONES
VALORIZA SEYS
EYSS _______
AUSSA
DORNIIER
SETEX APARKI
30
30 1
30
30
30
PUNTOS
PUNTOS
GRA
EXCEDENTE
GLOBAL
PUNTOS
15
15
15
15
15
PUNTOS
TIEMPO
5
5
5
5
5
51
4,81
5
5
5
L_
___
55
54,8
55
55
Como se puede comprobar la puntuacin obtenida a resultas de la

igualdad de las ofertas presentadas es la misma, salvo en el caso de la empresa
EYSS, que se desvi ligeramente de la pauta general en lo relativo a la reduccin
del tiempo de puesta en marcha del servicio.
Tratando de dar un sentido a dicha extrema igualdad en las oferta y que
ninguna empresa tratara de mejorar la oferta mnima recogida en el pliego,
descartando un acuerdo de los mismo licitadores que no hubiera hecho necesario
el pago de una comisin para garantizar la adjudicacin, la nica hiptesis a juicio
policial que puede resultar verosmil consiste en que los licitadores hubieran
recibido algn tipo de indicacin desde los servicios municipales o de algn
intermediario en la adjudicacin del contrato para que en la parte econmica se
ajustaran a lo contenido en el Pliego (circunstancia que por otro lado es ventajosa
para las empresas licitantes por cuanto a menor canon a pagar, mayor
rentabilidad del contrato pblico).
En el Punto Cuarto consta la propuesta de oferta econmicamente ms
ventajosa, segn varios criterios de adjudicacin. En el mismo se incluye otro
informe tcnico de fecha 2 de julio de 2012 firmado por los mismos tcnicos antes
citados del Ayuntamiento de Valdemoro. A continuacin se incluyen mediante
copia de pantalla las conclusiones de dicho informe:
Pgina 11 de 28
CONCLUSIONES
Uc.o
Despus de todo lo expuesto, la puntuacin TOTAL final asignada a cada licitante segn la
documentacin presentada en los sobres B y C conjuntamente, en orden decreciente, es la
que sigue:

Administracin
VALORIZA SEYS
AUSSA
EYSSA
DORNIER
SETEX APARKI
PUNTUACIN PUNTUACIN PUNTUACIN

CRITERIOS
CRITERIOS
TOTAL
OBJETIVOS
OBJETIVOS
55
91
36
55
86
31
75,8
54,8
21
55
75
201
55
70
15
Por todo lo expuesto, se entiende que la empresa VALORIZA SEYS, que ha alcanzado una
puntuacin de 91 puntos, es la empresa que rene las mejores condiciones para la
realizacin del GESTIN DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO
REGULADO (SER) EN DETERMINADAS VAS URBANAS, SERVICIO PBLICO DE
RETIRADA DE VEHCULOS (GRUA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE
GESTIN DE SANCIONES DENTRO DEL REA DEL SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO'.
A la vista de dichas conclusiones se observa que la empresa VALORIZA SEYS es la sociedad que ms puntuacin ha obtenido, resultando adjudicataria
con 91 puntos.
4.1.4.- Formalizacin de contrato.
El da 18 de julio de 2012 JESS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA

como Gerente de la UTE VALDEMORO MOVILIDAD present escrito en el
Ayuntamiento de Valdemoro con n de entrada 020298/2012 dirigido al
Departamento de Contratacin, mediante el cual expone el otorgamiento de
escritura pblica de fecha 12 de julio de 2012 donde se constituye la referida
UTE, al objeto de inscripcin en el Registro Especial de Ministerio. Hasta este
momento, las mercantiles que constituyen la misma haban participado en el
citado concurso con el compromiso de formalizar UTE en el caso de resultar
adjudicatarias.
En la escritura de formalizacin y constitucin de dicha UTE realizada ante el
Notario FRANCISCO JAVIER PIERA RODRGUEZ con no de protocolo 2.504,
RAFAEL GMEZ DE PARADA ELA acta como apoderado de VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. y JESS ANTONIO DEL CASTILLO
IGAREDA como administrador nico de SEYS MEDIOAMBIENTE S.L..
Con fecha 20 de agosto de 2012 se formaliz el contrato administrativo
entre JOS CARLOS BOZA LECHUGA y JESS ANTONIO DEL CASTILLO
IGAREDA, actuando el primero en nombre y representacin de Ayuntamiento de
Valdemoro, y el segundo, que lo hizo en nombre de la empresa formada en UTE
entre la sociedad VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. y SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L., con el objeto de formalizar el Contrato de Gestin de
Servicio Pblico de Estacionamiento Regulado (SER) en determinadas vas
urbanas, servicio pblico de retirada de vehculos (gra) del municipio de
Pgina 12 de 28
UL
SV

Administracin
Valdemoro y servicio de gestin de sanciones dentro del rea del servicio de

estacionamiento regulado. Se firm en el contrato un precio de canon anual por la
cantidad de 371.049,88 E. El plazo del contrato qued pactado en 25 aos a
contar a partir del da siguiente a la formalizacin del contrato.
5.- ANLISIS Y ESTUDIO DE OTRAS PRUEBAS INDICIARIAS.
5.1.- DOCUMENTACIN INTERVENIDA EN EL REGISTRO REALIZADO EN EL
EDIFICIO EBOLY sito en la CALLE POETA JOS HIERRO, 1 DE PINTO (MADRID):
El pasado da 27 de octubre de 2014 se llev a cabo en el marco de las

presentes, diversas diligencias de entradas y registros. Entre los mismos, se
materializ una entrada y registro en el Edificio Eboly, sito en la Calle Poeta Jos
Hierro, 1 de Pinto (Madrid). En dicho inmueble se encuentran domiciliadas
socialmente diferentes mercantiles vinculadas al empresario DAVID MARJALIZA
VILLASEOR. Durante dicha diligencia, se registro entre otras dependencias del
edificio el despacho profesional de ANA MARA RAMIREZ FERNNDEZ, que
ejerce labores profesionales de Secretara del precitado empresario. Respecto de
la documentacin intervenida en dicho despacho, cabe destacar respecto del
presente expediente de contratacin pblica la que a continuacin se resea:
- Diversos correos electrnicos enviados desde el Departamento de
Contratacin del Ayuntamiento de Valdemoro a los distintos licitadores para el
presente concurso de gestin de la zona SER, convocndoles a la celebracin de
la Mesa de Contratacin. A continuacin se muestra una copia de pantalla con
uno de los correos enviados al contacto de la mercantil SEYS MEDIOAMBIENTE
S.L., empresa que result adjudicataria del contrato de gestin de la zona SER en
UTE junto a la sociedad VALORIZA, para convocarles a la celebracin de Mesa
de Contratacin.
JULIA GONZALEZ OLMO
De:
Enviudo el:
Asunto:
MAICA LOPEZ
mrco1es, 27 de p.n10 de 2012 12:15
JULIA GONZALEZ OLMO
RV: ledo: Maana 28 de juno de 2012, a las 11:00 horas. mesa de contratacion Exp
26612011
De: CONTACTO - SEYS Fmailto:tosevsmedIoarnbe.&

enviado el: mIrcoles, 27 de junio de 2012 1.1:14
Para: 9u1ia Gonzalez Olmo'
Asunto: Ledo: Maana 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas. mesa de coW tacIon Ep 288/2011
Sumensae
)
Para: ontactosestredioambiente.es
Asunto RV' Maana 28 de junIo de 2012, a las 11:00 hora& mesa de cotratacon Exp 28812011
Enviado: 27/06.'2012 11:09
fue leido el 27/06/2012 1114,
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1Lk
JULIA GONZALEZ OLMO
De:
Julia Goqizalez Olmo (conatacion@ayb.valdemoro.org]
Enviado el: mIrcoles, 27 de Junio de 2012 1 t09

Para:
contactoseysnledloamblenle es'
Asunto:
RV: Maana 28 de lunio de 2012, a las 1100 horas mesa de contratacion E4

Administracin
8I2011
Buenosdlas:
Maana 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en el rea Econmica deL ayuntamiento de\a9norC/
Guardia Civil n 25 Local 1, se proceder a:
Dar cuenta en acto pblico de resultado de informe de[ sobre "13" de] procedimiento abierto, oferta
econmicamente ms ventajosa, vanos criterios de adjudicacin para la contratacin de la
GESTiN DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) EN
DETERMINADAS VIAS URBANAS, SERVICIO PBLICO IDE RETIRADA DE VEFIICULOS
(GRI.A) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE GESTIN DE SANCIONES
DENTRO DEL REA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO RLGUl..ADO y apertura de]
sobre "C" referente a la valoracin de los criterios ebietivos y ofwta econmica. (Exp. 288/2011).
ROGAMOS CONFIRMACIN DE RECEPCIN de correo mediante otro

correo electrnico.
SIn otro parlcular, reciba un cordial saludo.
Julia Gonzlez Olmo
Concejalla de Rgimen Interior y Turismo
SERVICIO DE CONTRATACIN
rea Econmica
C/ Guardia CivIl, ri 25- local 7
28342 Valdemoro (Madrid)
Th'91 809817-Ext 1649
Fax: 91 885456
CONTRATACiONrayto-vdernoroorg
- Documentos relativos al sobre "A", que contiene la documentacin de

solvencia y personalidad jurdica presentada por las sociedades VALORIZA y
SEYS, para el presente concurso. Se incluye a continuacin copia de pantalla
junto con un correo electrnico donde hay constancia de diversas anotaciones
manuscritas, donde se da a entender que el contacto con esas sociedades para
el Dresente concurso tiene aue realizarse no con VALORIZA sino con los
reoresentantes de la sociedad SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. a travs de la
direccin de correo electrnico 'contacto@seysmedioambiente.es":
Pgina 14 de 28
---;#
SOBRE A: DOCUMENTACIN GENERAL

Administracin
AYUNTAMIENTO DE VALDEM
GESTIN DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) EN

DETERMINADAS VAS URBANAS1 SERVICIO PBLICO DE RETIRADA DE
VEHCULOS (GRUA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE GESTIN
DE SANCIONES DENTRO DEL REA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
REGULADO
N,isero de agediente, 2020I1
UTE Ucitadora:
.I.F A 26 760.692
C/ Juan Esplandl, 11.13
5,U
-" /
lIno,: 91443.4200
Fox.: 91,574.85.84 Fdo. Ramn Quera Fernndez de Tejado
Apodetado
erno kIrjtIlPi w*fupo1com
TIno,:91.555,3179 911>1FAs-Antork
a
de Castfilo Igaredo
Fax.: 9.555.74.79
Adminisfrodor rcoe.mrt contacto.y,medombenIe.e1
Madrid. 27 de Marzo de 2012
Qe
(\
1f
Pdgina Ide 1
MAICA LOPEZ
De:
/S
EnvIado esne%25derm ode 201291/

pm:
t0:
C4C& SQSO
ES COf'/OCAM0SA LA MESA DECONTR.ATACION DEL DA 28 05 MAYO DE 2012 A 1A15 HORAS, DONDE SE

ROCEDERAA
oced'mienIo ab1o, oferla eco
9 rods eertapsa. vMs teros de
ud4can pera (a caxade de la
EST1 DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACI0N.A)!ENTO
REGULADO (SER) Ei9 DETERMiNADAS &S URBANAS, 6
ERVCIO PBLICO DE RETIRADA DE VEHICULOS (GRA) DEL MUNICIpiO DE VALDEMORO Y SERVIaO DE
ES11N DE SANCIONES DENTRO DEL REA DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIEN3 REGULADO.(
1)
)GAR: AREA ECONOMICA C/G&)ARDIA CIVIL 25 VALDEMORO
'
Boceto del contrato administrativo para el presente expediente de

contratacin, sin fecha de formalizacin del mismo y sin ninguna firma. En dicho
contrato constan los datos de quien suscriben el contrato que son el Alcalde de
Valdemoro JOS CARLOS BOZA LECHUGA y de JESS ANTONIO DEL
CASTILLO IGAREDA, como representante legal de la UTE VALDEMORO
MOVILIDAD.
- Diversos documentos municipales relativos a propuestas, decretos,
notificaciones, informe del servicio de contratacin y acuerdos de plenos del
Pgina 15 de 28
Ayuntamiento de Valdemoro, todos ellos relativos al contrato de Gestin del

Servicio Pblico de estacionamiento regulado (SER).
/
Grupa de Delitos Contra la

Administracin
A juicio policial cabe decir, segn lo intervenido en el despacho de ANA

RAMIREZ, que llama la atencin que los documentos antes descritos obren en
poder de la Secretaria del empresario DAVID MARJALIZA, quien no ha
participado como licitante en el procedimiento de adjudicacin. La posesin de
dichos documentos ayala que este empresario estuviera informado del proceso
de licitacin como parte de su labor de intermediacin entre los licitantes y la
autoridades municipales, las cuales como ms adelante citaremos percibieron
comisiones por la adjudicacin de este contrato. Asimismo se deduce que a los
contactos ya conocidos en el Ayuntamiento habra que sumar otros con SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L.
Se adjunta en el ANEXO 1 copia del contrato en blanco como documento
ms destacado entre la documentacin antes reseada intervenida en el referido
despacho profesional de ANA RAM IREZ.
5.2.- INFORMACIN OBRANTE EN DIFERENTES MODELOS 347 DE LA AGENCIA
TPIRI ITAPIA
Realizado un anlisis a los distintos modelos 347 facilitado por la Unidad

de Apoyo a la Fiscala Especial Contra la Corrupcin y la Criminalidad
Organizada, respecto de diferentes personas fsicas y jurdicas involucradas en
los presentes hechos investigados se ha obtenido el siguiente resultado:
En el Informe de fecha 27 de junio de 2014 realizado por la referenciada
Unidad de Apoyo, concretamente en la pgina 22 se referencia la sociedad
ANAHID GESTIN S.L. (13-85660858). En el ao 2012, consta y declara y as se
recoge en el apartado de Ingresos-Ventas, que dicha mercantil recibe ingresos de
la UTE VALDEMORO MOVILIDAD (U-86511755) por la cantidad de 25.410, no
imputada dicha cantidad por la referida UTE.
Se adjunta en el ANEXO II copia del referido informe de la mencionada
Unidad de Apoyo.
En el ao 2013, la referida UTE imputa haber realizado unos pagos a la
sociedad ANAHID por valor de 25.410 no declarando esta sociedad esa
percepcin econmica, figurando en el apartado de Ingresos-ventas de dicha
sociedad en su modelo 347.
En relacin a lo anterior, enlazando este aspecto con lo requerido en el
Pliego de Prescripciones Tcnicas donde el contratista adjudicatario del contrato
debe disponer de un local en el casco urbano de Valdemoro para atencin al
pblico, hay que resear que con ocasin del registro realizado en el Edificio
Eboly, en las zonas comunes del mismo se intervino el contrato de alquiler y la
factura emitida por la sociedad ANAHID GESTIN dirigida a la UTE
VALDEMORO MOVILIDAD con fecha 06/11/2012 en concepto de "el alquiler
anual del local sito en la Calle Cantabria, 3 de Valdemoro por la cantidad de
21.000 ". El contrato fue suscrito el da 6 de septiembre de 2012 entre ANA
MARA FERNNDEZ y el Gerente de la UTE que es JESS ANTONIO DEL
CASTILLO IGAREDA. En el contrato consta que el local est sito en la Calle
Cantabria 5 de Valdemoro (numeracin distinta a la que consta en la factura). En
dicho contrato en el apartado sptimo dedicado a la renta figura que el
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U .o ,I

Administracin
arrendamiento del local ser por la cantidad de 21.000 anuales, a razn de

1.750 mensuales. Llama la atencin en relacin a la factura que no se prorratee
la parte proporcional a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre
del ao 2012 en lugar de facturar los 21.000 al completo. La duracin del
contrato de alquiler que se especifica es de 5 aos.
Igualmente, teniendo en cuenta que el contrato anterior est suscrito entre
la UTE y la sociedad ANAHID, se localiz en las zonas comunes del edificio
Eboly otra factura de fecha 02/07/2014 emitida por TIARE INIZIA S.L. dirigida a la
citada UTE por el mismo concepto de alquiler del referido local por la cantidad de
1.750.
Estos aspectos relativos al alquiler del citado local, sera una forma de
sacar provecho del empresario DAVID MARJALIZA VILLASEOR de la
intermediacin entre empresa y autoridades municipales para la adjudicacin del
contrato a la UTE VALDEMORO MOVILIDAD.
Se adjuntan en el ANEXO III las dos facturas y el contrato antes reseado.
Realizada consulta al Registro Mercantil Central hay que decir que
respecto de la sociedad ANAHID GESTIN SL en los aos 2012 y 2013 el
administrador nico de dicha sociedad as como desde su nombramiento el da
08/04/09 es DAVID MARJALIZA VILLASEOR, que tiene el 100 % de las
acciones y tambin es apoderada de la referenciada sociedad, desde el
27/04/2010, ANA MARA RAMIREZ FERNNDEZ.
Respecto al informe de fecha 23 de septiembre de 2014 realizado por la
citada Unidad de Apoyo a peticin del Oficio de fecha 22 de mayo de 2014 de
este Grupo de investigacin, donde se les solicita diversa informacin de diversas
sociedades involucradas en la presente investigacin, hay que destacar lo
siguiente:
En la pgina 21 del referido informe, se cita que en la informacin fiscal
del modelo 347 la sociedad VALESCAR PARKING S.L. declara recibir por
facturacin en el ao 2013, 26.630 procedentes de la UTE VALDEMORO
MOVILIDAD, quien por su parte declara haber pagado a la anterior una cantidad
de 39.930 E. Segn la declaracin judicial del empresario DAVID MARJALIZA
manifest en referencia al pago de comisiones "que se efectuaron tres o cuatro
pagos de 37.500 cada uno". Esta cantidad se aproxima a los 39.930 pagados
a la sociedad VALESCAR PARKING S.L.. A juicio policial, al igual que en otros
mbitos de la investigacin, podra tratarse de un caso en el que se empleaban
empresas de la rbita de DAVID MARJALIZA para realizar facturacin
falsa/engordada que sirviera para justificar el efectivo que se destinaba a pagar
las comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos pblicos.
En la pgina 22 del referido informe se resea que los socios de la UTE
VALDEMORO MOVILIDAD son al 50 % respectivamente las sociedades
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. y SEYS MEDIOAMBIENTE
S.L.. De sta ltima sociedad llama la atencin, que el 26 de diciembre de 2011 la
sociedad LANNEMAN S.L. adquiere 375 participaciones sociales, declarando en
el Impuesto sobre sociedades del ao 2012 como participe o socio del 15 % del
capital social de LANNEMAN S.L.. Hay que decir que durante los aos 2011 y
2012 el administrador y socio nico de dicha mercantil es JAVIER CID SICLUNA
Pgina 17 de 28
UC;O
/
(05.242.508-A), titular ste del 12 % del capital social de OBRAS Y VIAS S.A. (A16004665).
Se adjunta en el ANEXO IV copia de las pginas del referido informe
antes reseadas.

Administracin
En otro de los informes realizados por la Unidad de Apoyo de la Fiscala

Especial de fecha 9 de octubre de 2014 como respuesta al Oficio de solicitud de
este Grupo de investigacin de fecha 07/10/2014, realizado sobre la mercantil
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE LA PEA S.L. (13-86342821), se resea
en la parte dedicada al modelo 347 de la misma, en el apartado ingresos del 2012
declarar haber recibido de la UTE VALDEMORO MOVILIDAD la cantidad de
86.418,20 E.
Al respecto del anterior prrafo hay que resear, que el administrador
nico de CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE LA PEA es EDUARDO DE LA
PEA PREZ, persona muy vinculada al entramado empresarial de DAVID
MARJAL IZA VILLAS EOR.
A juicio policial cabra decir respecto de esta ltima facturacin que lo
mismo que se ha sealado en otros informes emitidos por este Grupo de
investigacin en relacin a las presentes diligencias, la sociedad
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE LA PEA facturaba trabajos inexistentes
o ficticios y las cantidades econmicas facturadas eran para pagar las comisiones
por la adjudicacin de contratos. Como ms adelante sealaremos, DAVID
MARJALIZA declar en sede judicial haber pagado como intermediario comisionista entre la citada UTE y el Ayuntamiento de Valdemoro diversas
cantidades econmicas.
Se adjunta en el ANEXO V copia de las pginas del referido informe antes
reseadas.
5.3.- ESTUDIO Y ANALISIS DEL MATERIAL DIGITAL INTERVENIDO:
5.3.1.- Copia selectiva de diversas carpetas y volcado de buzones de correo

electrnico intervenidos y localizados en el servidor informtico del
Ayuntamiento de Valdemoro:
Respecto del Jefe de los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento de
Valdemoro JOS LUIS NAVARRO SOTO, se han localizado de inters para la
presente investigacin los siguientes correos electrnicos y archivos informticos:
- 30 de enero de 2012: Correo electrnico localizado en el buzn de correo del
Jefe de los Servicios Tcnicos Municipales del Ayuntamiento de Valdemoro JOS
LUIS NAVARRO SOTO. Dicho correo fue enviado por el propio NAVARRO
dirigido a JUAN LUIS AGUILERA GARCA, JESS MOLINA DE LA TORRE,
JUAN CARLOS MORENO DOMINGUEZ, ENRIQUE GALVEZ CANALES y
ALFREDO OVEJERO LPEZ, con el asunto "Pliego de tcnicas y Reglamento
zona ser DEFINITIVOS'. Igualmente se adjunta en el correo el citado Reglamento
y el Pliego.
Una vez formalizados y redactados los pliegos tcnicos de este contrato
de gestin del estacionamiento regulado zona SER del Ayuntamiento de
Valdemoro por parte de ANA GAMO y por JOS LUIS NAVARRO, se remiten los
mismos al Jefe del Servicio de Contratacin, Secretario Ayuntamiento,
Pgina 18 de 28
Lij
Interventor, Asesor Econmico del Ayuntamiento y Asesor del Alcalde, teniendo

en cuenta los destinatarios del correo antes reseados.
/

Administracin
Se adjunta en el ANEXO VI el citado correo electrnico.

En relacin a los correos electrnicos intervenidos en el buzn del Jefe del
Gabinete de la Alcalda del Ayuntamiento de Valdemoro ALFREDO OVEJERO
LPEZ, hay que destacar por su inters los siguientes:
- 28 de diciembre de 2011: Correo electrnico enviado por MAICA LPEZ del
Servicio de Contratacin del Ayuntamiento de Valdemoro dirigido a ALFREDO
OVEJERO LPEZ, sin asunto.
A continuacin se incluye una copia de pantalla del referenciado correo
electrnico:
-
Del texto del correo llama la atencin que respecto al PCAP se dice que
est redactado "como el Alcalde quiere que sea confeccionado", lo que
confirma el conocimiento del Pliego y participacin del Alcalde en los hechos.
Pgina 19 de 28
- 30 de diciembre de 2011: Correo electrnico enviado por MAICA LPEZ del

Servicio de Contratacin del Ayuntamiento de Valdemoro dirigido a ALFREDO
OVEJERO LPEZ, sin asunto. A continuacin se incluye copia de pantalla del
referenciado correo electrnico:
ns5i2?(Il ll((

Administracin
pfs
kF~M
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Ro.
asaa
FJLsAa
C6.f251
M12V~4X
110 9l8011E 1611
Fal 9l85456
AYJJ5I3
Id
',
qrme
Comparando cada uno de los archivos adjuntos en los das correos

electrnicos anteriormente reseados, relativos los mismos a los Pliegos de
Clusulas Administrativas Particulares, se han observado diferencias en los
criterios de adjudicacin, en lo que respecta a la formula que se aplica para
calcular la puntuacin objetiva asociada a la mejora en el canon del servicio.
Dicha frmula en la segunda formulacin de los criterios se simplifica, adoptando
la forma que finalmente quedara plasmada en los pliegos.
- 5 de abril de 2013: Correo electrnico enviado por DAVID MARJALIZA
VILLASEOR desde la cuenta de correo dmarjalizatpcgestion.com dirigido a la
cuenta de correo electrnico alfredo.ovejeroayto-valdemaro.org, con el asunto
'Fwd: RV:'.
En dicho correo electrnico se adjuntan diversos archivos informticos. El
primero de ellos denominado "Nota_denuncias Polica rea SER_marzo2013
(v2).doc", se corresponde con un documento elaborado por el Gerente de la UTE
VALDEMORO MOVILIDAD (JESS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA)
relativo a una Nota dirigida al Ayuntamiento de Valdemoro respecto de las
denuncias de trfico de la Polica Local de Valdemoro dentro del rea de la zona
SER. Lo que se solicita en el mismo es la comprobacin del reparto efectuado de
Pgina 20 de 28
Uc&
/

Administracin
denuncias de trfico de Polica Local para la tramitacin de las mismas, bien

desde la UTE o por el contrario desde la Unidad de Sanciones del Ayuntamiento.
Otro de los archivos adjunto al correo denominado 'ALEGACIONES A
PROPUESTA REDUCC CTO (Valdemoro) (2).docx'. y se corresponde a un
escrito sin firmar pero figurando en el pie de firma el Gerente de la UTE
VALDEMORO MOVILIDAD que es JESS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA
de fecha 4 de abril de 2013, solicitando a travs del mismo diversas
modificaciones del contrato de la gestin del servicio pblico de estacionamiento
regulado (SER).
La valoracin policial que se puede hacer respecto del correo electrnico
anteriormente expuesto es que una vez preparados los documentos y las
propuestas a realizar por el Gerente de la UTE VALDEMORO MOVILIDAD ante
el Ayuntamiento de Valdemoro, antes de ser presentados en el Consistorio por
dicho Gerente son enviados los mismos al empresario DAVID MARJALIZA
VILLASEOR, que es la persona que ejerce influencia para conseguir las
proposiciones que demanda la citada UTE ante los cargos pblicos y
responsables del referido contrato del Ayuntamiento de Valdemoro. Estos
documentos son despus remitidos por MARJALIZA a ALFREDO OVEJERO,
Jefe del Gabinete de Alcalda del Ayuntamiento de Valdemoro y persona que
presuntamente percibi comisiones econmicas por la adjudicacin de este
contrato.
Se adjunta en el ANEXO VII los diferentes correos electrnicos
anteriormente reseados.
5.4.- LLAMADAS TELEFNICAS:
A continuacin se incluyen diversas conversaciones telefnicas de inters
obrantes en la parte de la intervencin-observacin telefnica llevada a cabo en
el marco de las presentes diligencias y autorizada por V.I., relacionadas las
mismas con esta trama de contratacin pblica relativa al Contrato de gestin de
estacionamiento regulado zona SER adjudicado a la UTE VALDEMORO
MOVILIDAD por parte del Ayuntamiento de Valdemoro:
- 2 de julio de 2014: FRANCISCO GRANADOS LERENA realiza este da a las
20:14:17 horas desde su nmero de telfono 616480362 una llamada al nmero
de telfono 638212621 vinculado a JOS LUIS CARO VINAGRE. El resumen de
dicha llamada es la que a continuacin se expone:
"FRANCISCO GRANADOS llama a JOS. Le pregunta (literal) Qu
haces canto?. FRANCISCO le comenta que ha tenido dos comidas, que a la
segunda no ha llegado que era en el Casilda. Que era con unos de SACYR que
queran hablar con GRANADOS, que no sabe muy bien para que. Que ya le
pedirn algo. Le he contado a mi mujer que he comido contigo. Uno es de una
empresa grande que lleva aqu los parqumetros, pero ya me ha estado
explicando que ni lo llevan estos ni nada, lo llevan los otros, "los que
metieron aqu estos sinvergenzas". La otra persona le dice que sera para
pedirle algo, pero que no le han pedido nada en concreto. GRANADOS le dice
que es igual de sinvergenza que el BALIN. Hablan de temas personales. Se
despiden
Pgina 21 de 28
"UCOT

Administracin
El comentario policial respecto a esta llamada es que FRANCISCO

GRANADOS tiene conocimiento del trasfondo de la adjudicacin de los
parqumetros de Valdemoro, y al respecto de su conversacin "con unos de
SACYR" manifiesta ... Uno es de una empresa grande que lleva aqu los
parqumetros, pero ya me ha estado explicando que ni lo llevan estos ni
nada, que lo llevan los otros, los que metieron aqu estos sinvergenzas."
SACYR es la matriz de VALORIZA, empresa que con forma la UTE con SEYS.
Conforme a la llamada, la sociedad VALORIZA no llevara nada, siendo la
empresa SEYS quien en realidad gestiona el contrato, a la que habran metido
"estos sinvergenzas".
En relacin al prrafo anterior y en concordancia con lo argumentado por
FRANCISCO GRANADOS en su conversacin telefnica, hemos de recuperar la
anotacin manuscrita en el sobre A de la UTE SEYS-VALORIZA donde se
identifica como contacto para el contrato la sociedad SEYS y no VALORIZA.
- 25 de septiembre de 2014: DAVID MARJALIZA VILLASEOR recibe este da a
las 10:15:45 horas en su nmero de telfono 670881100 una llamada procedente
del nmero 647300236 vinculado a JESS DEL CASTILLO IGAREDA que es el
Gerente de la LITE VALDEMORO MOVILIDAD. El resumen de dicha llamada es
la que a continuacin se expone:
"DAVID MARJALIZA recibe llamada de JESS DEL CASTILLO. JESS le
pregunta si ha hablado con los que comentaron que tena que hablar para
poderse juntar y le contesta que ahora estn con la poca fuerte de las cebollas y
que en cuanto se pueda quedan. Tambin JESUS le pregunta por el otro del otro
sitio y DAVID le dice que no ha hablado con l y que quedara para la semana que
viene con l.
JESS le comenta que tienen una empresa en Colombia y que tiene un
concurso medio adjudicado, pero que necesitan un certificado que tiene que
legalizar el Ministerio de Justicia y el que tienen es de un proyecto del 2001 del
Ayuntamiento de Va/demoro pero el problema es que en el Ministerio de Justicia
solo tienen habilitada la firma de cuatro personas que son DANIEL NOGUE/RA,
JESS MOLINA DE LA TORRE, ORTENSIA GONZLEZ DAZ y DANIEL
GORDN TEXEIRA . Le pregunta JESUS a DAVID si se lleva especialmente
bien con alguno. DAVID le contesta que la mayora no estn en e/Ayuntamiento y
JESS le dice que son estas 4 personas las que tienen habilitada la firma.
JESUS le dice que tiene alguno por ah de NAVARRO y de JAVI pero que lo que
necesita es de los otros cuatro. Quedan en enviar/e JESS a DAVID los nombres
por whatsapp para que DAVID los eche un vistazo. JESUS le dice que lo necesita
enviar ya."
DAVID MARJALIZA ese mismo da a las 10:24:02 horas realiza llamada
telefnica al nmero 637802278 vinculado a su hermana ANA MARJALIZA. El
resumen de dicha llamada es el siguiente:
"DAVID MARJALIZA realiza llamada a su hermana ANA. DAVID le
pregunta por un tal DANIEL GARDON TEXEIRA para que le haga un certificado a
los del SER, que JESS DEL CASTILLO (JESS DEL CASTILLO IGAREDA,
administrador de SEYS MEDIOAMABIENTE S.L.)Ie llamar para que se lo firme.
que solo hay cuatro personas autorizadas en Va/demoro por el Ministerio de
Justicia para realizarlo y que de esas dos no estn y que todos eran los
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anteriores Secretarios del Ayuntamiento de Valdemoro, ORTENSIA no puede

contar con el/a y slo queda DANIEL. DAVID le da el telfono de JESUS DEL
CASTILLO para que le llamen."

Administracin
El comentario policial que se deduce de estas llamadas es que se

confirma la relacin de JESS DEL CASTILLO con DAVID MARJALIZA, a quien
se dirige para solicitarle una gestin urgente que tiene que realizar con el
Ayuntamiento de Valdemoro, siendo conocido que este ltimo goza de fcil y gil
acceso a personal y autoridades del Ayuntamiento de Valdemoro. Llama la
atencin el uso de lenguaje crptico por parte de los interlocutores.
6.- DECLARACIONES POLICIALES Y JUDICIALES DE DIFERENTES
PERSONAS.
En el presente apartado se van a incluir diferentes declaraciones tomadas
a diferentes personas en calidad de imputados o testigos bien en sede judicial o
policial, relacionadas por su participacin en los presentes hechos investigados
relativos al contrato de concesin administrativa anteriormente reseado. Lo ms
destacado de sus declaraciones por cada una de las personas es lo que se
expone a continuacin:
- DAVID MARJALIZA VILLASEOR (Empresario), manifest en sede
judicial los pasados das 19 y 25 de junio de 2015, as como el 13 de noviembre
de 2015. Al ser preguntado en relacin al contrato adjudicado a la UTE entre
VALORIZA y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. para el establecimiento de la zona
SER de estacionamiento regulado en el municipio de Valdemoro lo siguiente:
* Que se pagaron por la adjudicacin del contrato dos o tres veces y
que se estimo la comisin en unos 300.000 por parte de la empresa SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L.. Que la adjudicacin de dicho contrato se hizo durante la
legislatura en la que estaba como Alcalde del Ayuntamiento de Valdemoro JOS
CARLOS BOZA LECHUGA. Que BOZA nunca le pidi dinero y que las
comisiones de dicho contrato se las entregaba DAVID al Jefe del Gabinete de la
Alcalda de dicho Ayuntamiento que era ALFREDO OVEJERO. Que se
efectuaron tres o cuatro pagos de 37.500 cada uno. Que DAVID utilizando la
lgica cree que se llevaban dinero todos los que estaban al corriente del
contrato que eran l mismo, el Alcalde BOZA y el Jefe del Gabinete de la
Alcalda ALFREDO OVEJERO.
* Que se realizaron varios pagos referentes a la comisin porque en ese
momento la empresa adjudicataria no dispona del dinero para realizarlo.
* Que la ayuda suministrada por BOZA LECHUGA y por ALFREDO
OVEJERO a la empresa adjudicataria del contrato de la zona SER fue en
materializar la propia adjudicacin del contrato, posiblemente facilitando
informacin y que se realizaron pagos de comisiones una vez adjudicado el
mismo.
* Que DAVID MARJALIZA con la persona que hablaba en relacin al
contrato de la zona SER era con JESS DEL CASTILLO de la empresa SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L..
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Uco

Administracin
* Que DAVID MARJAL IZA pag por la adjudicacin del contrato de la zona
SER de Valdemoro una comisin en diferentes pagos a ALFREDO OVEJERO.
Que el propio DAVID cobra de la UTE la comisin y luego paga a OVEJERO.
Que entiende que tambin cobraba comisin el Alcalde porque ha estado
presente en reuniones y en comidas en las que estaban presentes el propio
DAVID, BOZA LECHUGA y JESS DEL CASTILLO de la empresa SEYS. Que se
pagaron en varias veces cerca de 200.000 a partir del ao siguiente a la
adjudicacin del contrato. Que para sacar dicha concesin por parte del
Ayuntamiento de Valdemoro, DAVID menciona que hablaron con el Jefe del
Gabinete que era OVEJERO. Que fue JUAN LUIS AGUILERA (Jefe de
Contratacin del Ayuntamiento de Valdemoro) el que facilit un borrador de
trabajo del pliego del concurso a DAVID MARJALIZA y ste se lo entreg a
JESS DEL CASTILLO.
* Que respecto al contrato de concesin de estacionamiento regulado de
la zona SER del municipio de Valdemoro, manifest que se pag un dinero entre
ellos al Alcalde BOZA LECHUGA. Que dicha operacin fue de la siguiente forma,
que para los gastos de la campaa de las elecciones municipales que gano
BOZA LECHUGA en el ao 2011, DAVID adelant 90.000 o 100.000 al
Partido Popular de Valdemoro previa peticin del Alcalde BOZA y DAVID
entreg dicho dinero al Concejal JAVIER HERNNDEZ NIETO. Que la
comisin para la adjudicacin de ese concurso estaba entre doscientos y
pico mil a 300.000 E. Que a DAVID le paga la UTE y lo primero que hace es
quedarse con la parte que l haba puesto para los gastos de campaa. Que
le van pagando en pagos de 75.000 , 75.000 luego 50.000 a la UTE y que
los pagos eran para los polticos del Ayuntamiento de Valdemoro,
entregando las cantidades anteriores a OVEJERO entregndole en dos o
tres veces los pagos materializndose los mismos en el despacho de DAVID
en sus oficinas en el Edificio Eboly de Pinto. Que quedan pendiente de pagar
unos 75.000 100.000 E. Que el Alcalde JOS CARLOS BOZA LECHUGA
estaba al corriente de esta operacin porque DAVID lo haba hablado con l
y con la empresa ya que haba habido una reunin junto con el representante de
la UTE que era JESS DEL CASTILLO de la empresa SEYS. Que en la reunin
donde se acord el pago de la comisin estaban presentes el propio DAVID,
el Alcalde BOZA LECHUGA, el Jefe del Gabinete de la Alcalda ALFREDO
OVEJERO y JESS DEL CASTILLO de la empresa SEYS.
- JESS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA (Empresario), manifest
de inters en sede judicial el pasado da 29 de marzo de 2016, al ser
preguntado en relacin al contrato adjudicado a la UTE formada entre las
mercantiles VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES y SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L. para el establecimiento de la zona SER de
estacionamiento regulado en el municipio de Valdemoro, hay que resear de
inters lo siguiente:
* Que es el administrador de la sociedad SEYS MEDIOAMBIENTE S.L.
dedicada a la gestin de servicios pblicos.
* Que al ser publicado el anuncio de licitacin del concurso de la Zona
SER de Valdemoro en el BOE y observar que segn lo publicado no cumpla la
sociedad SEYS MEDIOAMBIENTE S.L. con los criterios de solvencia, el
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Administracin
propio JESS y su socio DAVID GISTAU COSCULLUELA pidieron el favor a la

sociedad VALORIZA del Grupo SACYR para participar en UTE a dicho
concurso. Que la persona de Grupo SACYR con la que trataron la formacin en
UTE para participar en dicha licitacin fue el Consejero Delegado FERNANDO
LOZANO.
* Que a dicho concurso se presentaron empresas de sector. Que se
diferenciaban de las otras empresas licitadoras por la experiencia adquirida por
VALORIZA, adems de incluir y tambin por eso se diferencia de una inversin
de 1,5 millones de Euros invertidos para los parqumetros, la sealizacin tanto
vertical como horizontal, etc..
* Que conoce a DAVID MARJALIZA de tener con l una relacin cordial y
profesional, adems de hacer negocios juntos.
* Que segn obligaban los pliegos el contratista deba de disponer de un
local oficina en Valdemoro en la zona cntrica, que fue utilizado los primeros
meses para la implantacin y prestacin de servicio. Que tuvo un problema con
el alquiler de un local - oficina perteneciente que era de una sociedad de
DAVID MARJALIZA VILLASENOR. Que adquieren el local una vez adjudicado el
contrato. Que el manifestante no habl con DAVID MARJALIZA para alquilar un
local. Que por el arrendamiento de local pagaban unos 1.600 - 1.700 E.
* Que no influy, no se reuni, no hizo regalos, no pacto ni pag ninguna
comisin de 300.000 y no ha cobrado nunca nada de VALORIZA para los
cargos pblicos de Ayuntamiento de Valdemoro por la adjudicacin de la
concesin de reseado contrato.
* Preguntado por el Ministerio Fiscal con que persona mantuvo contacto
de Ayuntamiento de Valdemoro en relacin a la adjudicacin de contrato, JESS
DEL CASTILLO cit que la persona era ANA GAMO que era la responsable de
contrato por parte de dicho ente consistorial y que el contacto lo mantuvo una vez
adjudicado el contrato.
7.- CONCLUSIONES.
A tenor de la manifestacin prestada por el empresario DAVID
MARJALIZA VILLASEOR, la decisin de sacar a licitacin a gestin de servicio
de estacionamiento regulado obedece a gestiones de empresario (posiblemente
en representacin de los intereses de JESS DEL CASTILLO) con ALFREDO
OVEJERO, en aquel momento Jefe de Gabinete de Alcalda. Esta hiptesis est
respaldada por la forma de proceder de empresario DAVID MARJALIZA en otros
mbitos de la investigacin (ej: contratacin de servicios de eficiencia energtica)
en los que ha quedado probado que actuaba como intermediario de terceras
empresas al objeto de representar sus intereses en los contratos pblicos y tratar
de obtener la adjudicacin, mediando el pago de comisiones a autoridades
polticas y funcionarios.
Asimismo, en su manifestacin corrobor que el Alcalde JOSE CARLOS
BOZA LECHUGA y el Jefe de Gabinete, ALFREDO OVEJERO, habran ayudado
a la empresa adjudicataria y que habran existido reuniones a las que asistieron
ambos en las que se acord el pago de comisiones por la adjudicacin. En el
presente informe se han puesto de manifiesto correos electrnicos que muestran
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Administracin
el conocimiento y participacin de Alcalde y su Jefe de Gabinete en la redaccin

de los Pliegos de Clusulas Administrativas Particulares. La ayuda a la empresa
SEYS se habra materializado al menos en facilitarle con antelacin los Pliegos
de procedimiento pblico de contratacin (cuyo borrador habra entregado el Jefe
de Servicio de Contratacin JUAN LUIS AGUILERA). Esta posibilidad habra
permitido a SEYS preparar su oferta tcnica de manera ventajosa frente al resto
de licitadores. En aadido, si tenemos en cuenta que la valoracin de los criterios
subjetivos estaba a cargo de los servicios tcnicos de Ayuntamiento, a cuya
cabeza est JOS LUIS NAVARRO SOTO, de quien existen indicios de su solida
relacin con DAVID MARJALIZA y su participacin en otros informes de
valoracin de otros contratos pblicos investigados, existan garantas de que la
adjudicacin podra haber sido dirigida para ser adjudicada a la empresa SEYSVALORIZA, quien en la persona de JESS DEL CASTILLO, habra pactado el
pago de una comisin.
De la forma en que discurri la licitacin de contrato llama la atencin la
coincidencia casi milimtrica en la oferta presentada por las cinco empresas
licitantes en lo que respecta a los criterios objetivos de adjudicacin, lo que
provoc que la adjudicacin dependiera de los puntos que se obtuvieran en la
parte subjetiva, dependiente de la valoracin de los tcnicos municipales.
Del contenido de los Pliegos de contratacin llama la atencin la exigencia
de que la empresa adjudicataria contara con un local en la localidad de
Valdemoro para prestar el servicio, siendo escogido por la UTE formada por las
sociedades SEYS-VALORIZA un local perteneciente a DAVID MARJALIZA, quien
de este modo obtiene rdito de sus gestiones de intermediacin entre empresa y
Ayuntamiento.
Segn la declaracin de DAVID MARJALIZA, por la adjudicacin de este
contrato se pact el cobr de una comisin en torno a los 300.000 , pagada
supuestamente por el administrador de una de las mercantiles de la sociedad
SEYS MEDIOAMBIENTE S.L.. DAVID MARJALIZA habra adelantado en torno a
la cantidad de 90.000 o 100.000 al Partido Popular de Valdemoro para sufragar
los gastos de la campaa electoral para las elecciones municipales en las que
gano dicho Partido Poltico, representado por JOS CARLOS BOZA LECHUGA.
Posteriormente, una iez adjudicado el contrato a la referida UTE se empezaron a
abonar en varias veces los pagos de la comisin acordada, recuperando DAVID
MARJALIZA en primer lugar los 90.000 o 100.000 que haba adelantado para
los comicios electorales y el resto de los pagos los cobr l de JESS DEL
CASTILLO en las oficinas de DAVID en el Edificio Eboly en Pinto a ALFREDO
OVEJERO, deduciendo DAVID en su testimonio judicial que repartira las
cantidades econmicas con el Alcalde de Valdemoro BOZA LECHUGA.
Uno de las evidencias encontradas que apoyan la declaracin de DAVID
MARJALIZA seran las facturas de SEYS VALORIZA a empresas de aquel
(VALESCAR PARKING / CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE LA PEA), en
una forma de proceder que se asemeja a otros mbitos de la investigacin en los
que ha quedado probado que DAVID MARJALIZA empleaba empresas de su
entorno para generar facturacin falsa que justifique los movimientos de efectivo
para el pago de comisiones.
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Asimismo se han hallado documentos, correo electrnicos... referidos a

este procedimiento de adjudicacin en las dependencias de la sede social de
DAVID MARJALIZA, lo que no est justificado por su participacin como licitante
sino por su labor de intermediacin entre SEYS-VALORIZA y el Ayuntamiento.

Administracin
De este modo, a tenor de todos los hechos expuestos anteriormente, se

deducen a juicio policial la existencia de determinadas responsabilidades
penales, que de manera individualizada seran:
- DAVID MARJALIZA VILLASEOR (Empresario), los hechos que se le imputan

seran debido a su papel como intermediario - comisionista entre la UTE
adjudicataria del presente contrato y los cargos pblticos del Ayuntamiento de
Valdemoro. Su participacin se resume en adelantar cantidades importantes de
dinero para sufragar la campaa electoral del Partido Popular de Valdemoro en
las elecciones municipales del ao 2011 las cuales ms adelante recuperara de
la comisin entregada por la empresa SEYS VALORIZA, y posteriormente es la
persona que se encarga de recibir en diferentes cobros el dinero de la UTE para
pagar las comisiones a los polticos de Valdemoro por la adjudicacin del contrato
del estacionamiento regulado de la zona SER de Valdemoro.
Por estos hechos, se le considera presunto AUTOR de un delito de
COHECHO, TRFICO DE INFLUENCIAS y FRAUDE EN CONTRATACION
PBLICA.
- JESS DEL CASTILLO IGAREDA (administrador nico de la mercantil SEYS.

MEDIOAMBIENTE S.L. y Gerente de la UTE VALDEMORO MOVILIDAD),
supuestamente habra sido la persona que se habra concertado a travs de
DAVID MARJALIZA para la adjudicacin del presente contrato pblico y habra
entregado cantidades econmicas al empresario DAVID MARJALIZA, al objeto de
pagar una comisin a cargos polticos del Ayuntamiento de Valdemoro por la
adjudicacin del contrato del estacionamiento regulado de la zona SER de
Valdemoro.
COHECHO y FRAUDE EN CONTRATACION PBLICA.
ALFREDO OVEJERO LPEZ (Jefe de Gabinete de la Alcalda del

Ayuntamiento de Valdemoro), supuestamente se habra concertado con los
empresarios DAVID MARJALIZA y JESS DEL CASTILLO para adjudicar este
contrato pblico y habran acordado el pago de una sustanciosa comisin por la
adjudicacin. Adems habra participado en la recepcin de las comisiones,
habindolas recibido en las oficinas del Edificio Eboly de Pinto del empresario
DAVID MARJALIZA.
PUBLICA.
JUAN LUIS AGUILERA GARCA (Jefe del Servicio de Contratacin del

Ayuntamiento de Valdemoro), quien habra facilitado con antelacin a DAVID
MARJALIZA los pliegos que iban a regir el contrato pblico, y que en manos de
SEYS VALORIZA le habra supuesto la posibilidad de contar con una ventaja
frente al resto de licitadores para elaborar su oferta al procedimiento.
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Ht
NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A FUNCIONARIOS.

Administracin
- JOS CARLOS BOZA LECHUGA (Alcalde del Ayuntamiento de Valdemoro),

supuestamente habra estado presente en reuniones y comidas junto a los
empresarios MARJALIZA y DEL CASTILLO antes citados, acordndose en las
mismas la adjudicacin del contrato del estacionamiento regulado de la zona SER
de Valdemoro y por este motivo percibir una comisin. A la postre habra sido una
vez adjudicado el contrato a la UTE VALDEMORO MOVILIDAD, que ALFREDO
OVEJERO le habra entregado parte de la comisin acordada. Igualmente, cabe
decir que al presentarse como candidato a la Alcalda del Partido Popular para las
elecciones municipales del Ayuntamiento de Valdemoro en el ao 2011, DAVID
MARJALIZA habra sufragado mediante la aportacin entorno a los 100.000 los
gastos de la citada campaa recuperndolos posteriormente el empresario tras el
pago de parte de la comisin acordada por la adjudicacin del presente concurso
por parte del administrador de una de las mercantiles de la UTE adjudicataria de
este concurso..
PUBLICA.
En Madrid, a 10 de agosto de 2016.

EiAgentforte
:
\.
y0
do. L-52928-P
EL OFICIAL,
Fdo. S-01680-R
ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ TITULAR DEL JUZGADO CENTRAL DE

INSTRUCCIN N6 DE MADRID.
Pgina 28 de 28
LI
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
AN EXO
j'(
..:,;
i- 'J_.
Ayuntamiento de Valdemoro
Concejala de Rgimen Interior
y Turismo
INS,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
En Valdemoro, a de
de 2012.
/
REUNIDOS: De una parte D. JOS CARLOS BOZA LECHUGA, A1calde-Presidte.

del Ayuntamiento de Valdemoro con D.N.I. nm. 022 15361-R.
De otra parte. D. JESS ANTONiO DEL CASTILLO IGAREDA, con D.N.I. n

20208782Q, en nombre y representacin de tiTE VALDEMORO MOVILIDAD con
Cdigo de Identificacin Fiscal U-8651 1755
domicilio en Calle Juan Esplandiu Ii-
13 de Madrid.
OBRAN: El Sr. Alcalde-Presidente, en nombre y representacin del

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO, con domicilio en la Plaza de la Constitucin,
nii, con CIF N P-2816100-H.
De otra parte. D. JESS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA, en nombre y

representacin de tiTE VALDEMORO MOVIliDAD cuya personalidad se acredita
por la escritura otorgada en fecha cinco de octubre de 2011, ante el Notario de Ilustre
Colegio de Madrid. D. M. Del Carmen De Diego Agero, encontrndose debidamente
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 29.280, Folio 28, Hoja M-527032,
Inscripcin 1 de fecha 25 de octubre de 2001, DICEN
ANTECEDENTES
1.- Por Pleno de fecha 01 de marzo de 2.012 se adopt "Aprobar el expediente de

contratacin, disponer la apertura del procedimiento abierto, oferta econmicamente
ms ventajosa, varios criterios de adjudicacin del contrato de GESTIN DEL
SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) EN
DETERMINADAS VAS URBANAS, SERVICIO PBLICO DE RETIRADA DE
Plaza de la Constitucin, 11. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 98 90. Fax 91 895 38 38
...
Exp. 28812011
y Turismo
VEHICULOS (GRUA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO con arreglo a los correspondientes documentos
de estudio econmico-financiero, pliego de prescripciones tcnicas y pliego de clusulas
administrativas particulares, que se aprueban en esta propuesta y se consideran parte
integrante de] contrato".
El anuncio de licitacin fue publicado en el Boletn Oficial de la Comunidad de

Madrid el da 12 de marzo de 2012 y en el Perfil de Contratante de la pgina web de
ii
El anuncio de correccin y aperturando un nuevo plazo de licitacin fue publicado

en el Boletn Oficial de la Comunidad de Madrid el da 07 de mayo de 2012 y en el
Perfil de Contratante de la pgina web de Ayuntamiento de Valdemoro.
Por Pleno de fecha 05 de Julio de 2012 se aprob: "PRIMERO.- Clasificar por

orden decreciente las proposiciones presentadas en el procedimiento abierto, oferta
econmicamente ms ventajosa, varios criterios de adjudicacin para la GESTIN DEL
SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) EN
VEHCULOS (GRUA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE
ESTACIONAMIENTO REGULADO, como sigue:
UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. Y SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L.. ............................ . ....................... 91 puntos.
APARCAMIENTOS URBANOS DE SEVILLA S.A. ..... . ........ .....86 puntos.
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. ............................. 75,8 puntos..
DORNIER S.A. .................................. . ............................. 75 puntos.
SETEX APARKI S.A ................... . .... . ......................... . ...... 70 pufttos.:
SEGUNDO.- Requerir al licitador que ha presentado la oferta econmicamente ... ms
ventajosa, UTE VALOR1ZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. con CIF no.
A-28760692 Y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L con CIF no B-86193927 relativo al
Plaza de la Constitucin, 11 28341 Valdemoro Madrid. Tfno.: 91 809 98 90. Fax 91 895 38 38
2
Exp. 288/2011
y Turismo
contrato GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE ESTACIONAMIENTO

REGULADO (SER) EN DETERMINADAS VAS URBANAS, SERVICIO PBL3NSr
t!I.
DE RETIRADA DE VEHCULOS (GRUA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMO '

SERVICIO DE GESTION DE SANCIONES DENTRO DEL AREA DEL SER..ICIQ.
DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, para que dentro del plazo de di
hbiles, a contar desde el siguiente al que reciba este requerimiento por sorr_e,
electrnico, presente la documentacin justificativa de hallarse al corriente en
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y
con el Ayuntamiento de Valdernoro, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucin del contrato, de haber
constituido la garanta definitiva e igualmente se le requiere para que abone los gastos
de anuncio por importe de 1.762,62 euros. TERCERO.- De no cumplirse el
requerimiento en el plazo sealado se entender que el licitador retira su oferta y se le
requerir al segundo licitador especificado en la clasificacin del dispositivo primero, la
presentacin de la documentacin. (Expte 288/2011)".
y.- El licitador que ha presentado la oferta econmicamente ms ventajosa,

VALORIZA SERVICiOS MEDIOAMBIENTALES S.A. Y SEYS
MEDIOAMBIENTE S.L. (U.T.E.), ha presentado declaracin de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucin del contrato, documentacin justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y
con el Ayuntamiento de Valdemoro, fotocopia de carta de pago de haber constituido la
garanta definitiva, y justificante de pago de haber abonado los gastos de anuncio.
VI.- Los gastos de publicacin de anuncio de licitacin por importe de 1.762,62 euros
(MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CENTIMOS) fueron depositados en Tesorera Municipal con fecha 10 de Julio de 2012,
segn carta de pago expedida al efecto, as como la garanta definitiva por importe de
18.552,49 euros (DiECIOCHO MIL QUINIENTOS CiNCUENTA Y DOS EUROS
Plaza de la Constitucin, 11, 28341 Valdemoro. Madrid. Teno.: 91 809 98 90. Fax 91 895 38 38
999
3
Exp. 288/2011
'
fi
..
Concejala de Rgirrieri Interior

y Turismo
...
CON CUARENTA Y NUEVE CNTIMOS), presentada mediante aval bancario fue

depositada en Tesorera Municipal con fecha 17 de Julio de 2012.
VEl.- Por Pleno de fecha 23 de Julio de 2012 se adopt el siguiente acuerdo:

" PRIMERO. -Adj ud icar, una vez presentada la documentacin el 17 de julio de 2012,
relativa al requerimiento efectuado en fecha 6 de julio de 2012, al licitador que ha
presentado la oferta econmicamente ms ventajosa VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES S.A. Y SEYS MEDIOAMBIENTE S.L., (U.T.E.) el contrato
de GESTIN DEL SERVICIO PBLICO DE ESTACIONAMIENTO REGULAD
(SER) EN DETERMINADAS VAS URBANAS, SERVICIO PBLICO DE
RETIRADA DE VEHCULOS (GREJA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y
SERVICIO DE GESTIN DE SANC[ONES DENTRO DEL REA DEL SERVICIO
DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, Expediente 288/201 1, por un canon anual
total para el primer ao de 371.049,88 (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CNTIMOS),
desglosado de la siguiente manera:
11,5 % del excedente del servicio global,
cuantificndolo para el primer ao en 7,98220 (SIETE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CNTIMOS), 34,5 % de los ingresos
obtenidos por el servicio de gra, cuantificndolo para el primer ao en 39.845,89
(TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CNTIMOS) y 46 % de los ingresos obtenidos por el servicio
de sanciones cuantificndolo para el primer ao en 323.221,79 (TRESCIENTOS
VEINTITRS MIL DOSCIENTOS VEINTIN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CNTIMOS) . La adjudicacin se motiva en los informes tcnicos emitidos y que se
adjuntan como documentos integrantes de esta adjudicacin. SEGUNDO- Que se
notifique la presente resolucin de adjudicacin el mismo da de su aprobacin por el
Pleno al adjudicatario y a los licitadores, mediante correo electrnico y se publique
simultneamente en el perfil de contratante'.
'-'. -
-'
- )I
Y conviniendo a ambas partes en calidad de adjudicante y adjudicatario el presente

contrato lo formalizan en documento administrativo con arreglo a las siguientes:
Plaza de la Constitucin, 11. 28341 Valdemoro, Madrid. Tno.: 91 809 98 90. Fax 91 895 38 38
ese
4
Exp. 268/2011
~k
La retribucin del contratista, que la percibir de los usuarios de los servicios (en cuanto al SERj..y.leI
Ayuntamiento (en cuanto a Gra y Sanciones), consiste en un precio cierto, que vendr cuantificado en'
(SER) vigentes en cada momento y aprobadas cada ao por el Ayuntamiento; teniendo en cuenta que I ;
uci
correspondiente a Gra y Sanciones lo ser segn los importes aprobados por ci Ayuntamiento mqdian( rdenanza
Municipal. El primer ao de explotacin del SER, las tarifas sern las establecidas en la adjudicaciii 1 cf
siendo en los sucesivos aos las aprobadas por el Ayuntamiento teniendo como referencia las icia1ren
establecidas; el primer ao de explotacin de la Gra (incluido Depsito), los importes sern los estb1cid
#4
adjudicacin del contrato por lo que si no se corresponden con los que constan en la Ordenanza vignte ster
modificada, siendo en los sucesivos aos los aprobados por el Ayuntamiento; el importe en cuanto a siiciones ser
el establecido por el Ayuntamiento en la Ordenanza de Movilidad Urbana, Trfico y Transportes.
ki.
En los importes se entienden incluidos todos los tributos e impuestos, as como los gastos de toda clase que,
segn los documentos contractuales y la legislacin vigente, sern de cuenta del adjudicatario.
Segn el estudio econmico-financiero confeccionado por el Ayuntamiento y que forma parte integrante del
expediente conformado, el precio del contrato, en cuanto a valor estimado sin incluir impuestos, es de 6.219.223,39
euros para el primer ao, totalizando 225.913.045,56 euros para la duracin total del contrato.
Con efectos a partir de la formalizacin del contrato, las tarifas e importes sern las que resulten de la
adjudicacin (SER y Gra), teniendo en cuenta los licitadores los siguientes tramos temporales e importes mximos
y mnimos a considerar como tarifas en cuanto al SER, entre los cuales los licitadores propondrn los que
consideren ms adecuados con arreglo al estudio econmico-financiero que presenten:
Plazas azules no inferior a 0,60 euros/hora y no superior a 1,10 euros/hora.
Plazas verdes no inferior a 1,20 euros/hora y no superior a 2,20 euros/hora.
Distintivo anual de residentes (plazas verdes) no inferior a 25 euros/ao y no superior a 35 euros/ao.
Los importes del Servicio de Gra (y Depsito), estn establecidos por la Ordenanza Fiscal correspondiente
para el ao 2012, pero a partir de la ejecucin del contrato sern los establecidos en su oferta por el que resulte
adjudicatario.
EEI
Canon por la concesin, a percibir por el Ayuntamiento trimestraimente (dentro de los diez das
siguientes al cumplimiento de cada trimestre, tenindose en cuenta que los ingresos por los conceptos de Gra y
Sanciones sern ingresados en una cuenta cuya titularidad ostente el Ayuntamiento, es decir, se proceder dentro de
ese plazo a realizar la liquidacin que corrcsponda,'ser como mnimo con arreglo a los siguientes porcentajes
segn se detalla (regulanzndose la cuanta al final de cada ao):
-
10 por ciento del excedente del servicio global.

30 por ciento de los ingresos obtenidos por el servicio de gra.
40 por ciento de los ingresos obtenidos por el servicio de sanciones.
El concesionario autoriza y tiene por solicitado, en va voluntaria, la compensacin de oficio, por los
crditos a favor del Ayuntamiento, procedentes del importe del canon a satisfacer por la concesin, derivado del
excedente de explotacin, segn definicin del estudio econmico, con los dbitos reconocidos del porcentaje de
participacin de los ingresos obtenidos por el servicio de gra y el de sanciones de trfico. A tal efecto la
Intervencin Municipal, practicar la misma y realizar los asientos contables correspondientes, en el sistema
contable local.
Para practicar la liquidacin del excedente de explotacin, el Ayuntamiento supervisar y controlar todos
los soportes y documentacin necesaria, para realizar el arqueo de los ingresos obtenidos derivados de los tiques de
gestin emitidos, Tarjetas de residentes concedidas e ndices de ocupacin de plazas, as como, los gastos
Aquellas proposiciones econmicas que contengan ms de un 15% (15,01%) del establecido como
porcentaje de licitacin (10%, 30% y 40%), sern puntuadas con O puntos.
En cuanto al Servicio Global, en caso de que no exista excedente, es decir, que la diferencia entre lo
recaudado y los costes globales del servicio sea negativa, el Ayuntamiento no compensar de ningn modo al
adjudicatario, por lo que ser a riesgo y ventura del adjudicatario.
'15
A untamiento de Valdemoro
ConcejaUa de Rgimen Interior CLUSULAS
Ii
PRIMERA.- OBJETO.
1'
*r
G...
D. JESUS ANTONIO DEL CASTILLO IGAREDA, en nombre y representacide,

UTE VALDEMORO MOVILIDAD se comprometen a realizar la GESTION DEL
SERVICIO PBLiCO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO (SER) EN
VEHCULOS (GRUA) DEL MUNICIPIO DE VALDEMORO Y SERVICIO DE
1
ESTACIONAMIENTO REGULADO segn se detalla en el estudio econmicofinanciero, Pliego de Clusulas Administrativas Particulares, Pliego de Prescripciones
Tcnicas y oferta presentada por el adjudicatario, teniendo todo ello carcter
contractual.
SEGUNDA.- CANON
El canon anual total para el primer ao es de 371.049,88 (TRESCIENTOS

SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CNTIMOS), desglosado de la siguiente manera: 11,5 % del excedente del servicio

global, cuantificndolo para el primer ao en 7.982,20 ( SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CNTIMOS), 34,5 % de los ingresos
obtenidos por el servicio de gra, cuantificndolo para el primer ao en 39.845,89
(TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CNTIMOS) Y 46 % de los ingresos obtenidos por el servicio
de sanciones cuantificndolo para el primer ao en 323.221,79 (TRESCIENTOS

VEINTITRS MIL DOSCIENTOS VEINTIN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CNTIMOS).
/
1
Plaza de la Constitucin. 11. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 98 90. Fax 91 895 38 38
sI.
5
Exp. 288/2011
.
L1L2-H
m
,
Ayuntamiento de Valdemor
Concejala de Rgmen Interior
y Turismo
TERCERA,-DURACION DEL CONTRATO.
El piazo de duracin del presente contrato ser de veinticinco (25) aos contados a
partir del da siguiente al de forrnalizacin del mismo.
CUARTA.- RESOLUCIN DEL CONTRATO.
La resolucin del contrato tendr lugar en los supuestos que se sealan en este Pliego y
en los fijados en los artculos 223 y 286 del TRLCSP y se acordar por el rgano de
contratacin, de oficio o a instancia del contratista.
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautar la garanta

definitiva, sin perjuicio de la indemnizacin por los daos y perjuicios originados a la
Administracin, en lo que excedan del importe de la garanta.
En cualquier momento el adjudicatario podr solicitar el otorgamiento en escritura

pblica, cuyos gastos sern por su cuenta.
QUINTA-RGJMEN JURtDICO Y ORDEN JURISDICCIONAL
Este contrato tiene carcter administrativo y su preparacin, adjudicacin, efectos y

extincin se regir por lo establecido en este Pliego y, para lo no previsto en l, ser de
aplicacin del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Pblico, ye! Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, pbr'el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pblicas, en todo lo que no se oponga, supletoriamente se aplicarn las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Plaza de la Constitucin, 11. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 80998 90. Fax 91 895 38 38
6
Exp. 28812011
L. f 1,1D
3~
y Turismo
El Orden Jurisdiccional Contencioso -Ad mi ni strativo ser el competente

las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de confqidadon
lo dispuesto en el articulo 21.1 del TRLCSP
?
1
Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este ci
triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado.
44\
-
ADJUDICANTE
)JUDICATARIO
(
Fdo.D, JOS CARLOS BOZA LECHUGA Fdo
IGAREDA
D. JESS ANTONiO DEL CASTiLLO
/
\\
)rj
;17fl
Plaza de la Constitucin, 11. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 98 90. Fax 91 895 38 38
ese
7
Exp. 28812011
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO II
(
b
\\
.---.-
Jt\
&
Unidad de Apoyo a la Fiapaia Especia'

contra la Corrupcin y la Criminaiidad Organizada
Agencia Tributaria
+Ao 2012
-Ingresos-ventas:
No consta informacin
-Pagos-compras:
+Ao 2013
-Ingresos-ventas:
-Pagos-compras:
(
\\\
".
ANAHID GESTION S.L. (N.LF. 885660850)

6.1. Declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades e I. V.A.
Se adjuntan en ANEXO VI copia de las siguientes declaraciones

fiscales presentadas por esta entidad referidas al Impuesto sobre Sociedades y
el Impuesto sobre el Valor Aadido desde el ejercicio 2003:
22
~3w
Agencia Tributaria
Unidad de Apoyo a la Fiscalla Espec,al

contra La Corrupcin y la Criminalidad Organizada
*Impuesto sobre Sociedades:

-ejercicio 2009
-ejercicio 2010
-ejercicio 2011
-ejercicio 2012 (resumen de datos)
*Impuesto sobre el Valor Aadido:

-ejercicio 2009
-ejercicio 2012
62. Otras declaraciones fiscales

* gstJs y pagos (modelo 347)
Se adjunta la informacin de ingresos y pagos superiores a 3.005,06
euros (IVA incluido) deducida tanto de los datos declarados por la sociedad
como los imputados por terceros:
+Ao 2009
-Ingresos-ventas:
IMPORTE EN EUROS
DECLARADOS IDENTIFICADOS Y NO IDENT.
A
(*: NO EN BDC> MARCA 3
DECLARADOS
B84521988 THUPKAL GANES SL
B78967312 VALMOVIL MOTCR SL
B83728014 ERICOINFORMATICA 3L SL
A
A
A
PAG:
1 / 1
VENTAS --- ---- VENTAS ----iMP. DECLARADO IMP. :MPuTAD0 C
----
12.180,00
11.762,40
6.801,45
000
11.762,40 A
0,00
23
&
Unidad de Apoyo a la Fiscalia Especial

contra la Corruocin y la Criminalidad Organizada
Agenci.a Trihuaria
-Pagos-compras:
IMPORTE EN EUROS
PAG:
A ---- COMPRAS ---- --- COMPRAS
DECLARADOS
(*; NO EN BDC) MARCA 8 IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
P84247105
B81272742
B80052210
02498658F
B65121903
A28638856
15136795N
A39000013
SALDES DEL SUR SDAD COO

SERVTCIOS LOGISTICOS IN E
VALPAP.AISO TECNICAS DE
PEIRO ITERVIAS MA CONCEP M
TElA 2020 SL
CONSTRUCCIONES HERMANOS
RUBIO OTAO MIGUEL
M
BANCO SANTANDER SA
2.204 .000,00
2.189.906,00
207.576,27
97.440,00
31.320,00
30.893,70
4.565,02
0,00
A
A
A
A
A
A
A
2.204.0CC.00
2.189.906,00
207.576.27
0,00
0,00
30.893,70
0,00
25.000,00
+Ao 2010
-Ingresos-ventas:
IMPORTE EN EUROS
PAG:
1 / 1
A ---- VENTAS --- ---- VENTAS ----(*: NO EN BDC) MARCA 5 IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
DECLARADOS
B84521988
B78967312
B83426544
B83728014
P2816100H
02498658F
THUPKAL GANES SL
VALMOVIL MOTOR SL
CHIMPINES SL
BRICOINFORMATICA 3L SL
AYUNTAMIENTO DE VALDEMO
PEIRO HERVIAS MA CONCEP M
A
A
A
A
A
A
29.484,00
28.778,05
20.064,00
13.968,20
11.416,34
9.828,00
01 00
0,00
25.656,00 A
0,00
0,00
0,00
Los ingresos recibidos de AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO son en

concepto de arrendamientos
-Pagos-compras:
IMPORTE EN EUROS
PAG:
A ---- COMPRAS --- - - --COMPRAS
(*. NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
DECLARADOS
583426544 CHIMPINES SL
458.774,20 A
458.774,22

contra la Corrupcin y la Criminalidad Organizada
?3
k
,
Agencia Tributaria
200.578,72 A
50.031,38 A
0,00
381272742 SERVICIOS LOGISTICOS IN R

A28922599 BANSALEASE SA ESTABLEC
A39000013 BANCO SANTANDER SA
200.578,72
0,00
100.059,50
+Ao 2011
-Ingresos-ventas:
1 / 1
PAG:
IMPORTE EN EUROS
A ---- VENTAS --- ---- VENTAS ----DECLARADOS IDENTIFICADOS Y NO ID5NT.
(*: NO EN BDC) MARCA S IMP, DECLARADO IMP. IMPUTADO C
DECLARADOS
384521988 TEUPKAL GANES SL
P281610011 AYUNTP1IENTO DE VALDEMO
70074462V DE LA MADRID GONZALEZ P
32498658F PEIRO HERVIAS MA CONCEP
B83426544 CHIMPINES SL
A
A
A
A
A
29736,00
20.046,03
10.620,00
10.409,41
9,204.00
0,00
20.045,75 D
9.000.00 A
0,00
0,00

-Pagos-compras:
PAG:
IMPORTE EN EUROS
A ---- COMPRAS --------COMPRAS
(* NO EN BIJC) MARCA S IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
DECLARADOS
A28638856 CONSTRUCCIONES HERMANCS
52187810M VALDIVIELSO CRIADO JAVI M
62.852,70 A
55.586,28 A
4.307,00 A
62.852,70
85.471,71
4.307,00
+Ao 2012
-Ingresos-ventas:
PAG:
1 / 1
IMPORTE EN EUROS
A ---- VENTAS --- ---- VENTAS
DECLARADOS IDENTIFICADOS Y NO :DENT.
(*; NO EN ROO) MARCA 5 IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
DECLARADOS
381951709 INVERSIONES Y ESTUDIOS
913.624,10
0,00
25
L..
Unidad de Apoyo a la Fiscala Especial

contra -la Corrupcin y la Criminalidad Oianizada
~3k
Agencia Tributaria
200.518,72 A
50,031,38 A
0,00
B81272742 SERVICIOS LOGISTICOS TN R

A28922599 BANSALEASE SA ESTABLEC
200.578,72
0,00
100.059,50
+Ao 2011
-Ingresos-ventas:
IMPORTE EN EUROS
A
(*: NO EN BDC) MARCA 5
DECLARADOS
384521988
P2816100R
73074462V
02498658F
B83426544
THUPKAL GAMES SL
AYUNTNIENTO DE VALDEMO
DE LA MADRID GONZALEZ P
PEIRO HERVIAS MA CONCEP
CHIMPINES SL
1 / 1
PAG:
VENTAS --- ---- VENTAS ----IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
----
0.00
20.045,75 D
9.000,00 A
0,00
0,00
29.736,00
20.046.03
10.620,00
10.409,41
9.204,00
A
A
A
A
A
Los ingresos recibidos del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO son en

-Pagos-compras:
PAG-AG:
IMPORTE EN EUROS
COMPRAS ---- --- COMPRAS

A
DECLARADOS
(*; NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
DECLARADOS
----
A28638856 CONSTRUCCIONES HERMANOS

52187810M VALDIVIELSO CHIADO JAVI M
l\
62.852,70
85.471,71
4.307,00 A
4.307,00
+Ao 2012
/y
1
62.852,70 A
55.586,28 A
'lI'4
-Ingresos-ventas:
1 / 1
PAG:
IMPORTE EN EUROS
VENTAS --- ---- VENTAS ----A
(*; NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
DECLARADOS
----
B81951709 INVERSIONES Y ESTUDIOS
.913.624,10
0,00
25
ix
Unidad de Apoyo a la Fiscala Especial

Agencia Tributaria
1386604022 'PIARE INIZ1A, S.L.

A46103934 MERCADONA SA
1382637281 MERCABACE 2000 SLU
1380720550 FINANCIERA SIACAPITAL S
381272742 SERVICIOS LOGISTICOS IN R
1384521988 THU?:CAL GA1ES SL
t586511755 TITE VALDEMORO MOVILIDAD
1395070991 SAN ANTON 1999 sr.
70074462V DE LA MADRID GONZ)\LEZ P
P2816100H AYUNTAMIENTO DE VALDEMO
02498658F PEIRO HERVIAS MA CONCEP
1383426544 CI-IINIPINES SL
1384649243 ?ROFOLP CONSULTORES SL
A
A
A
A
718.569,30
117.560,00
74.500,00
46.754,40
35.400,00
31.110,66
25.410,00
14.750,00
14.505,54
13.712,16
10.778,27
10.203,00
6.534,00
718.569,30
19.360,00
66.937,50
46.754,40
35.400,00
0,00
0,00
14.750,00
12.189,00
13.712,16
0,00
10.231,50
6.534,00
A
A
A
A
A
A
A
13
A
A

-Pagos-compras:
IMPORTE EN EUROS
PAG;
A ---- COMPRAS
COMPRAS
(*: NO EN BlOC) MARCA S IMP. DECLARADO C IMP. IMPUTADO
DECLARADOS
1385153641
362484894
A28638856
04172841C
52187810M
386342821
1381951709
A39000013
V84740877
CASABLANCA INNOVACION, 13.

TOP MEMORY, SL
CONSTRUCCIONES HERMANOS
PAPO JTMPNEZ DE CASTRO
VALDIVIELSO CRIADO JAVI M
CONSTRUCCIONES Y RRFORM
INVERSIONES Y ESTUDIOS
BANCO SANTANDER SA
JUNTA COM? SECTOR R1ON
200.600,00
68.490,00
31,426,35
19.517,90
4.981,96
4.277,50
0,00
0,00
0,00
A
A
A
A
A
A
0,00
63.483,10
31.426,35
0,00
4.981,95
4.277,50
913.624,10
99.636,60
37.183,13
+Ao 2013
-Ingresos-ventas:
IMPORTE EN EUROS
PAG:
1 / 1
A ---- VENTAS --- ---- VENTAS ----DECLARADOS
NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP. IMPUTADO C
(
A46103834
386061108
1382637281
U86511755
MILLENIA TRADING PTE L*

MERCADONA SA
DESPACHO JURIDICO MADRI
MERcABACK 2000 SLU
CTE VALDEMORO MOVILIDAD
1.343.961,23
234.488,32
221.430,00
35.179,99
0,00
0,00
234.488,32
221.430,00
40.509,19
25.410,00
A
A
A
A
26
k UT
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO 111
El
ANAHIb GESTION, S.L.

AVbA HISPANOAMERICA N 8
28341 - VALDEMOO
MADRIb
C.I.F.: -85660850
CLIENTE: UTE VALDEMORO MOVILIbAb

C.I.F.: U-86511755
Cl JUAN ESPLANDIU, 11-1
MAbRIb
En Madrid, o 06/11/2012
FACTURA N: 74-EMITIbAS/12
,.
CONCEPTO
Factura correspondiente al alquiler anual del

local sito en la calle Cantabria n 3 en
Valdemoro.-(Madrid):
IMPOPTE
21.000,00.
-.
Forma de Pago
Base
21% I.V.A.
RET. 217,
2085.9726.55.0330386538
Imponible
21.000,00
4.410,00
Total Factura
f25.410.00
\\
egistro Mercantil de Madrid tomo 26,475, folia 197 ecciori 8 hoja M 477124 Inscripcion 1
/
,
'
*1
TIARE INIZIA, S.L.

Cl POETA JOSE HIERRO N 1
28320 - PINTO (MAbRIb)

MAbRIb
C.I.F.: 8-86604022
TIno.: 91.283.01.00
CLIENTE: UTE VALbEMORO MOVILIDAt)

C.I.F.: (J-86511755
Cl JUAN ESPLANbIU, 11-13
- - -(MAbRIb)
FACTURA N: 35-EMITIbAS/2014
En Madrid a 02107/2014
CONCEPTO
IMPORTE
Factura correspondiente al alquiler del mes de julio

del local sito en la calle Cantabria n 3 en
Valdemoro.-(Madrid)
1.750,00
*
Forma de Pago
2085.9726.59.0330430963
Base Imponible
1750,00
217v I.V.A.
367,50
RET. 21%
367,50
Total Facturo
1.750,00
Registro Mercantil de Madrid tomo 30543, folio 69; seccin 8; hoja M-549701; tnscripcin 1
Contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda destinado a

oficina
'f
L4r1r,
En Valdemoro, a 6 de septiembre de 2012.
REUNIDOS
De una parte, D . Ana Maria Ramirez Fernandez con DNI 7.486.706-E, y
con domicilio, a estos efectos, en Valdemoro (Madrid), Avenida
Hispanoamrica no 8.
Y de otra parte, D.Jesus Antonio de Castillo Igareda, con DNI/NIF
n20.208.782-Q, y con domicilio, a estos efectos, en Madrid 28007, calle Juan
Esplandiu, 11-13.
INTERVIENEN
1
D. Ana Maria Ramirez Fernandez con DNI 7,486.706-E, como

apoderada de la sociedad ANAHID GESTION,SL, Sociedad Unipersonal, de
nacionalidad espaola y duracin indefinida, domiciliada en Valdemoro.(Madrid), Avda. de Hispanoamrica n 8, constituida en escritura otorgada ante
el notario de Madrid D.Francisco Caldern Alvarez, el da 4 de marzo de 2009,
nmero 403 de su protocolo. Inscrita en el registro mercantil de Madrid, al tomo
26.475, folio 197, hoja M-477124, inscripcin 18. Tiene C.I.F. nmero B85660850. Su legitimacin para este acto fueron solemnizadas y elevadas a
pblico mediante escritura otorgada ante el Notario de Pinto O. Miguel Rubio
Otao, el da 6 de abril de 2010, bajo el nmero 695 de orden de su protocolo,
que fue inscrita en el Registro de Madrid, en el tomo 26.475, folio 199, seccin
8, hoja M-477.124, inscripcin 28. En adelante EL ARRENDADORA.
D. Jess Antonio de Castillo Igareda con DNI nmero 20208782-Q
como Gerente de la UTE VALDEMORO MOVILIDAD con CIF 1.186511755,
domiciliada en Madrid, calle Juan Esp!andiu, 1 1-13, constituida en escntura
1
,1
otorgada ante el notario de Madrid D.Francisco Javier Piera Rodrguez el da 12

de julio de 2012, nmero 2504 de su protocolo e inscrita en el Registro
Temporal de UTES. En adelante EL ARRENDATARIO
Tienen y se reconocen mutuamente capacidad y legitimacin para celebrar el

presente contrato de ARRENDAMIENTO PARA USO DISTINTO DE
VIVIENDA, el cual llevan a efecto en este acto.
:-
EXPONEN
1.-Que la sociedad ANAHID GESTION, SLU a quien en lo sucesivo

denominaremos la ARRENDADORA, es propietaria de un inmueble sito en
Valdemoro (Madrid):
'
- LOCAL NUMERO 1, sito en la calle Cantabria n 5, en el trmino

municipal de Valdemoro (Madrid). Tiene una superficie construida de
ciento dos metros sesenta y cinco decmetros cuadrados.
Inscripcin.- La referida finca est inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valdemoro con la finca nmero 25.661.
La finca descrita se encuentra libres de arrendamientos y ocupantes.
II.- Que interesando a la sociedad ANAHID GESTION,SLU y UTE

VALDEMORO MOVILIDAD, en lo sucesivo ARRENDADORA y al
ARRENDATARIO el arrendamiento del inmueble descrito para el uso que ms
adelante se describe, ambas partes acuerdan celebrar el presente contrato de
ARRENDAMIENTO, como cuerpo cierto perfectamente conocido por EL
ARRENDATARIO, que no es de adhesin y ha sido pactado por ambas partes
de forma expresa y detallada, sin suscripcin general del mismo, y mediante
previa negociacin particular de las diferentes estipulaciones y pactos que
conforman el mismo.
kz
CLUSULAS
PRIMERA.- Rgimen jurdico.

El presente contrato se otorga conforme a lo establecido en la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU), y conforme a
su artculo 4, apartado 3,se regir por lo libremente pactado en el presente
contrato, y en todo lo no recogido en el mismo, por lo determinado en el Ttulo
III de la citada Ley, y supletoriamente por lo dispuesto en el Cdigo Civil, al
tratarse de un contrato para uso distinto del de vivienda, tal y como indica el
artculo 3 de la antedicha Ley.
SEGUNDA.- Objeto del contrato.

La ARRENDADORA da en arrendamiento al ARRENDATARIO, que acepta, el
local descrito en le Expositivo 1 del presente contrato, libre de cargas y
gravmenes, arrendatarios y ocupantes y al corriente en el pago de impuestos,
tasas, arbitrios y contribuciones.
Queda especialmente excluido del arrendamiento el uso de los elementos
comunes del a finca que no guardan relacin con el contrato de arrendamiento.
TERCERA.-Duracin del contrato.

El plazo de duracin del contrato ser de CINCO aos a partir de la fecha de la
primera renta del presente documento, finalizando por lo tanto el da 5 de
noviembre de 2017.
Llegada la fecha de vencimiento o de la resolucin del contrato, el mismo
quedar extinguido, debiendo el ARRENDATARIO dejar libre y a disposicin de
la ARRENDADORA el local cuyo uso se cede, reintegrndolo totalmente libre y
expedito, en el mismo estado que lo recibe, salvo por las obras realizadas con
el preceptivo consentimiento de la Arrendadora, y sin que pueda alegar causa
alguna y durando tres meses en su caso "la tcita reconduccin", deber
entregar a la ARRENDADORA las llaves y la plena posesin del local
arrendado, y ello sin necesidad de requerimiento expreso alguno por la
ARRENDADORA dirigido al ARRENDATARIO.
3
A! t&rnino-de! contrato las partes procedern a la revisin y comprobacin del

estado en que se encuentre el local objeto de arriendo, as como a la
liquidacin en efectivo de los posibles recibos pendientes, ya sean de renta, de
gastos de diferentes suministros de la finca, o cualquier otro cuyo pago
corresponda al ARRENDATARIO.
El retraso en el abandono del local y reintegro de su posesin a la
ARRENDADORA, supondr para el ARRENDATARIO la obligacin de
satisfacer, adems de la renta vigente, la cantidad de CIEN EUROS (100.-)
por cada da de ocupacin del local arrendado, y ello, en concepto de
indemnizacin o clausula penal convenida.
Ser preciso acuerdo escrito entre las partes firmantes de este documento para
entender prorrogado en cualquier forma el arrendamiento.
CUARTA.- Destino del inmueble.

Manifiesta el arrendatario, que el inmueble objeto de este contrato ser
destinado a oficina tcnica para atencin al pblico.
Este destino no podr ser variado sin el consentimiento previo y escrito de la
ARRENDADORA. El incumplimiento de esta prohibicin ser causa bastante y
suficiente para instar la pertinente accin de resolucin contractual, por causa
imputable al ARRENDATARIO.
El ARRENDATARIO se obliga y compromete a observar y cumplir en todo lo
relativo al uso y disfrute de local arrendado, cuantas normas administrativas,
especialmente de polica y de orden pblico, ordenanzas y dems
disposiciones (de la Administracin Central, Autonmica, Local e Institucional
en su caso), de todo orden (incluidas naturalmente las fiscales) puedan afectar
a dicho local o a la actividad a desarrollar en el mismo. El incumplimiento por
parte del ARRENDATARIO de cualquier disposicin legal por causa imputable
al mismo, ser de su exclusiva responsabilidad, de tal forma que, si por dicho
incumplimiento se decretara el cese o la suspensin de la actividad del local
arrendado, ste vendr obligado al cumplimiento de todos sus deberes
contractuales, especialmente los de naturaleza econmica, entre otros el de
4
satisfarer la renta que qiiede por abonar hasta la fecha en que concluya el
plazo estipulado, salvo que, sobrevenida tal situacin, ambas partes convengan
otra solucin que evite la lesin de los intereses de la arrendadora.
QUINTA.- Licencias e impuestos.
Las licencias municipales y permisos administrativos de toda ndole precisos

para su funcionamiento, actividad y apertura al pblico, sern responsabilidad
del ARRENDATARIO, quien los obtendr a su costa.
No obstante lo anterior, las partes acuerdan que de no obtenerse las licencias y

permisos necesarios para destinar el local al uso anteriormente convenido, o se
produjera la revocacin de aquellas en cualquier momento, el
ARRENDATARIO podr resolver el presente contrato de arrendamiento, sin
derecho, en ese caso a indemnizacin alguna para ninguna de las partes.
Cuantos impuestos, contribuciones, arbitrios, cnones y tasas, que graven la

actividad a desarrollar en el mismo sern de cargo exclusivo del
ARRENDATARIO.
1! t
SEXTA.- Estado actual del inmueble.

la realizacin de obras por parte del ARRENDATARIO necesitar del
consentimiento expreso y escrito de la ARRENDADORA. Dichas obras en
ningn caso podrn afectar a la seguridad o estructura del edificio, ni a sus
elementos o instalaciones comunes, ni a la resistencia de los materiales
empleados en su edificacin, as como tampoco a la fachada del inmueble y
debern cumplir las normas urbansticas y de propiedad horizontal del
inmueble en que se ntegra el local arrendado.
La ARRENDADORA autoriza en este momento las obras necesarias para

5
adaptareI local a la- actMdad a la que se- va a destinar, --necesitando el

ARRENDATARIO, para las obras posteriores a realizar en el local, contar con
el consentimiento expreso y por escrito de la ARRENDADORA.
Toda clase de tasas y licencias (municipales, autonmicas o estatales)
necesarias para la realizacin de las obras autorizadas por la ARRENDADORA
habrn de ser gestionadas y satisfechas por el ARRENDATARIO, que
asimismo asumir toda la responsabiUdad como dueo de las obras realizadas.
A la terminacin del plazo de vigencia convenido o en caso de rescindirse el
presente contrato por cualquier otra causa, deber el ARRENDATARIO dejar
todas las obras e instalaciones fijas que se hayan ejecutado en la finca objeto
de este contrato, en beneficio del inmueble sin derecho a compensacin o
indemnizacin alguna.
Cualquier transgresin de los requisitos establecidos para la ejecucin de obras
por el ARRENDATARIO, ser considerado incumplimiento de sus obligaciones
y causa suficiente de resolucin contractual.
SEPTIMk- Renta.
El precio del arrendamiento del local (cualquiera que resulte ser su cabida
exacta) ser de VEINTIUN MIL EUROS (21.000.-) anuales, pagaderos por
meses adelantados en los cinco primeros das de cada mes, siendo la cantidad
a abonar mensualmente de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (1.750.) cantidad que se abonar en la cuenta bancaria n 2085-9726-550330386538, a nombre de ANAHID GESTION,SLU en la entidad IBERCAJA o
cuenta bancaria que en cada momento la ARRENDADORA designe,
notificndole de forma fehaciente al ARRENDATARIO, con una antelacin
mnima previa de 15 das a la fecha en que deba efectuarse dicho pago. Las
cantidades CORRESPONDIENTES a tributos u otros conceptos que, en su
caso, existan a cargo del ARRENDATARIO, los abonar al mismo tiempo que
la renta mensual o cuando la ARRENDADORA se los reclame.
El recibo mensual del alquiler ir incrementado con el importe correspondiente
del Impuesto sobre el Valor Aadido menos las retenciones legales vigentes.
El abono de la primera renta se producir, l dia 6 del mes de noviembre del

ao 2012 y ser abonada por una anualidad y por anticipado, siendo el importe
total a abonar de VEINTE UN MIL EUROS (21 .000.-), en el nmero de cuenta
arriba indicado en los cinco siguientes das a la firma de este documento. El
resguardo de ingreso emitido por la entidad bancaria acreditar el pago de la
renta salvo prueba en contrario. A partir del segundo ao el abono de las rentas
se producir mensualmente y sern abonadas en el nmero de cuenta arriba
indicado en los seis primeros das de cada mes.
OCTAVA.- Actualizacin de renta.

A partir del 6 de noviembre de 2013, la renta ser revisada anualmente
actualizndola a la que resulte proporcional al alza experimentada por el ndice
del coste de la vida" referido a Madrid (tomando en cuenta como punto de
arranque la renta del mes de agosto establecida en este contrato, como renta
mnima), indice general del conjunto nacional" (de las series de ndices de
precios al consumo"), segn el Instituto Nacional de Estadstica o el organismo
que pueda sustituirle. La expresin "ndice del coste de la vida" equivale a la de
"indice de precios al consumo" o cualquier otra que pueda sustituirla. La base
. para la segunda y las sucesivas revisiones o actualizaciones, ser el resultado
de la revisin, o actualizacin, anteriormente procedente (aunque de hecho an
no se hubiere verificado). Estos reajustes de la "merced arrendaticia", o precio,
se efectuarn automticamente sin necesidad de notificacin previa, sin plazo
alguno de caducidad, con eficacia retroactiva al da 6 de noviembre de 2013 y

aos sucesivos en su caso, incluso basndolas en nota informativa provisional
(ajustndola despus al "ndice" definitivo, si una y otro no coinciden)
-J
NOVENA.- Fianza.
Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones por el arrendatario
asumidas en este contrato de arrendamiento de inmueble urbano para uso
distinto del de vivienda, el ARRENDATARIO constituye en poder de la
ARRENDADORA la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500.-).
7
.
1'
La existencia de esta fianza no servfr nunca de pretexto al ARRENDATARIO

para retrasar el pago del alquiler o de cualquier otro concepto a que venga
obligado de conformidad con el vigente contrato. Pero con cargo a ella sern
satisfechas todas las obligaciones del ARRENDATARIO pendientes al
extinguirse el arriendo.
DECIMA.. Gastos.
Sern de cuenta del ARRENDATARIO las cuotas ordinarias que correspondan
a la Comunidad de Propietarios donde se encuentra ubicado el local, objeto del
arrendamiento, siendo de cargo de la ARRENDADORA las cuotas
extraordinarias o derramas que se produzcan en la misma.
El ARRENDATARIO queda emplazado y se compromete a la plena
conservacin del local, obligndose a devolverlo a la finalizacin del contrato
en las mismas buenas condiciones de estado y limpieza en que el mismo se
encuentra, salvo por el deterioro normal como consecuencia del paso del
tiempo. Sern de cargo del ARRENDATARIO los gastos que se produzcan
para atender las reparaciones necesarias, siendo responsable de los perjuicios
que pueda producir en los mismos y quedando obligado a costear su
reparacin si as ocurre. Sern de cuenta de la ARRENDADORA las
reparaciones que afecten a los elementos estructurales del local arrendado,
tales como techos, tejados, paredes y pilares, debiendo responder la
ARRENDADORA por los daos causados por dichos elementos estructurales.

Ser de cuenta del ARRENDADOR el importe del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y el importe de la tasa de basura que corresponda al inmueble
arrendado.
DECIMOPRIMERA.. Entrega de llaves.

El ARRENDADOR hace entrega al ARRENDATARIO en el momento de la
firma del presente contrato de las llaves del inmueble objeto del arrendamiento,
quien lo recibe, previo examen, a su entera satisfaccin.
DECIMOSEGUNDA.- Servicios y suministros.

El arrendatario concertar con las respectivas compaas los suministros de
agua, electricidad, gas y otros. Sern de cuenta del ARRENDATARIO el pago
de todos los suministros contratados para el local arrendado, tales como luz,
agua, telfono o gas.
La devolucin de la fianza exigir del ARRENDATARIO justificacin bastante
de no dejar cantidad alguna a deber a las compaas suministradoras,
expedida por stas el documento justificativo un mes al menos despus de la
devolucin del local con sus llaves.
DECIMOTERCERA.- Daos.
La parte ARRENDATARIA se hace directa y exclusivamente responsable de
cuantos daos puedan ocasionarse a terceras personas o cosas, y sean
consecuencia directa o indirecta de la actividad desarrollada en el local, del
mal uso del mismo, y de la actuacin de sus empleados, eximiendo de toda
responsabilidad a la propiedad por dichas causas.
DECIMOCUARTA.- Obligaciones de la parte ARRENDATARIA.

El ARRENDATARIO viene obligado, adems de las reflejadas en las clausulas
anteriores:
A mantener en buen estado de uso y conservacin el local arrendado,
as como todas las instalaciones en el existentes.
A no almacenar o manipular en el inmueble materias explosivas,
inflamables, incmodas o insalubres, y observar en todo momento las
'N......./
disposiciones vigentes.
A permitir el acceso al local, al propietario, al Administrador y a los
operarios o industriales mandados por cualquiera de ambos, para la
realizacin, inspeccin y comprobacin de cualquier clase de obras o
reparaciones que afecten al inmueble, siempre consensuando con el
arrendatario el da y hora menos perjudiciales para el negocio.
El ARRENDATARIO deber suscribir una pliza de seguro sobre el local
9
.-
- objete de! arrendamiento y con un valor-sobre el continente cya-cuantia

mnima ser de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00), para
responder de los posibles siniestros que se pudieran ocasionar en el
mismo. El ARRENDATARIO deber entregar una copia de dicho seguro
al ARRENDADOR cada ao durante la vigencia del presente contrato. El
incumplimiento de este pacto, que las partes establecen como prioritario,
ser causa suficiente para que el ARRENDADOR, a su eleccin, inste el
cumplimiento del mismo o resuelva la vigencia del presente contrato,
con el inicio de las acciones de resarcimiento de los daos y perjuicios
que tal resolucin provoque injustamente al ARRENDADOR.
DECIMOQUINTA.- Cesin y subarriendo.

Se prohbe expresamente, la cesin, traspaso y el subarriendo del presente
contrato a cualquier persona fsica o jurdica, ya sea total o parcialmente.
DECIMOSEXTA.- Tanteo y retracto.

El ARRENDATARIO renuncia expresamente a los derechos de tanteo y
retracto para el caso de venta o cesin a tercero, por cualquier titulo que fuese
del local arrendado. En consecuencia, la ARRENDADORA podr disponer
libremente del mismo a favor de quien determine, sin necesidad de notificacin
alguna.
(ho-
DECIMOSEPTIMA- Inscripcin.
Cualquiera de las partes podr solicitar a su costa la inscripcin del
arrendamiento en el Registro de la Propiedad.
DECIMOOCTAVA.- Resolucin del arrendamiento y restitucin del

inmueble.
El presente contrato quedar resuelto, adems de por las causas que
expresamente se hayan indicado en el mismo, por las previstas en el artculo
lo
k2i)'t.
27.2 de..Ia Ley de Arrendamientos Urbanos (2I1994), en relacin con, el

articulo 35 de la misma Ley, y por el incumplimiento por cualquiera de las
partes, de las restantes obligaciones resultantes en este contrato.
A la expiracin del contrato o su resolucin judicial firme, la arrendataria est

obligada a desalojar el inmueble dejndolo libre, vaco y a disposicin de la
propiedad, debiendo hacer entrega de las llaves a la parte ARRENDADORA.
DECIMONOVENA.- Notificaciones y comunicaciones.
Las partes designan como domicilio para las notificaciones los designados en
el encabezamiento de este contrato.
Cualquier modificacin en los domicilios aqu sealados, ser notificada a la
otra parte por aquella que lo haya modificado, en el ms breve plazo de tiempo
posible, que, en ningn modo, podr superar los siete das naturales desde que
se produjera.
VIGESIMA.- Jurisdiccin de Tribunales.

Las partes se someten por imperativo de la Ley a los Juzgados y Tribunales del
lugar donde radica la finca.
Y en prueba donformidad los contratantes firman por duplicado el presente

documento nel\iar y fecha arriba indicados.
EL ARRENTDATARIO
El ARRENDADOR
11
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO IV
L
/1/17
;I31flr )N
a
AL

conlia la Corrupcin y la Criruinakiad Organizada
\gcncia '1'Hhutaii
AUTORIZADOS
0802964011 RUIZ GARCIA ANTONIO CANDIDO
DECLARANTE ........... A993 19030 IBERCAJA BANCO SA

SUCURSAL .... ........ : ESTRELLA DE ELOLJ, 34
CODIGO CUENTA CLIENTE: 2085-9726-51-0330389137
FECHA APERTURA CUENTA: 24-09-2010
PERCEPCION DINERARIA
0,00
BASE RETENCION ......
0,00
RETRIBUCION ESPECIE
0,00
BASE INGRESO CUENTA
0,00
TIPO CUENTA .......... 01 CORRIENTE
NUMERO PERCEPTORES
1
% PARTICIPACION .....
100,00
VALDEMORO
SA1.DO tJLT. TRIMESTRE

SALDO A 31 DICIEMBRE
RETENCION
0.00
0,00
0,00
INGRESO CUENTA ...... :

0,00
CLAVE ALTA ........... 2 CTA.CANCELADA
CLAVE PERCF.PCION ....: T TITULAR
AUTOR 1 ZAIJOS
08029640H RUIZ GARCIA ANTONIO CANDIDO
IQ
De la primera de estas cuentas ANTONIO CNDIDO RUIZ GARCA

retira 27.000,00 euros en efectivo con fecha 13/12/13.
Asimismo hay que destacar que se localiza en Base de Datos informacin
relativa a la concesin a por parte del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO en
fecha 16/0 4/12 de VALESCAR PARKING SL una licencia municiDal de
actividad para la explotacin de aparcamiento y el otorgamiento en fecha
20/0 1/12 del contrato de servicio de gra munJjat por tres meses prorrogable
otros tres. Se adiunta dicha informacin en ANEXO XV. Como hemos dicho
anteriormente en fechas cercanas, el Q2L2L12 se produce una transmisin de
particiaciones de
VALESCAR PARKING SL apareciendo entre los
adciuirentes ARUBA GESTION SL(N.LF. 11383603886). y LOS NUEVOS
CHIQUINES SL (N.LF. B85676120
Por otro lado, como ya hemos sealado, de la informacin fiscal del
modelo 347, VALESCAR PARKING SL declara recibir, por facturacin en el
ao 2013, 26.630,00 euros de UTE VALDEMORO MOVILIDAD (N.I.F.
1J86511755), la cual declara que dicha facturacin se eleva a 39.930,00
euros. En Base de Datos se seala corno fecha de constitucin de UTE
VALDEMORO MOVILIDAD (N.LF. U86511755) la de 12/07/12 teniendo
por domicilio fiscal el de C/ Juan Esplandiu, 11 130 (Madrid). Se localiza en
Base de Datos que esta entidad resulta ser ajidicataria deun contrato por
parte del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO en fecha 23/07/12 de gestin
del servicio pblico de estacionamiento regulado en determinadas vas urbanas
y de servicio pblico de retirada de vehculos del municipio y de gestin de
sanciones. Se adiunta dicha informacin en ANEXO XV. Se localiza tambin
21
1\'
Unidad de Apoyo a la Fiscalia Especral

Agencia 1 'rl bu tana
que la sociedad ANAHID GESTION SL (N.I.F. B85660850) imputa ventas

Que gira a UTE VALDEMORO MOVILIDAD (N.I.F. U86511755) en dicho
ao 2012 por 25.41000 euros. La imputacin es del ltimo trimestre del ao.
UTE VALDEMORO MOVILIDAD (N.I.F. 1186511755) declara dicho gasto
en el ao 2013. UTE VALDEMORO MOVILIDAD (N.I.F. U8651175
declara recibir ingresos por 59.556,04 euros en el ao 2012 y por 918.647L02
euros en el ao 2013 del AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO. En UTE
VALDEMORO MOVILIDAD (N.I.F. U86511755) aparecen como socios al
50%: VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA (N.I.F
A28760692) y SEYS MEDIOAMBIENTE SL (N.I.F. B86193927). Esta
slidos urbanos y otras activicjes en fecha 20/02/12 por importe de

10.423.750,00 euros, adjuntndose dicha informacin en ANEXO XV. Se
localiza en Base de Datos, segn informa el fedatario JOSE MARIA
MADRIDEJOS FERNANDEZ, que la sociedad LANNEMAN Si- (N.I.F. B81730939),
suscribe en fecha 26/12/11, 375 participaciones de SEYS MEDIOAMBIENTE SL
(N.I.F. B86193927), la cual declara en el Impuesto sobre Sociedades del ao
2012 como partcipe o socio del 15% del capital social a LANNEMAN SL (N.LF.
B81730939), la cual no figura en la declaracin del ao anterior como socio. En
las declaraciones por el Impuesto sobre Sociedades presentadas en los aos
2011 y 2012 por LANNEMAN SL (NJ.F. B81730939), aparece como
administrador y socio nico JAVIER CID SICLUNA (N.I.F. 05242508A), el
cual tambin figura esos aos como titular del 12% del capital social de
OBRAS Y VIAS SA (N.I.F. A16004665). Por otro lado, SEYS
MEDIOAMBIENTE SL (N.I.F. 11386193927) declara pagos por 16.356,39
euros en el ao 2012 y por 20.723,18 euros en el ao 2013 a EDUARDO
CUBAS NAVARRO (N.I.F. 52102490S).. SEYS MEDIOAMBIENTE SL
(N.I.F. B86193927) declara recibir ingresos del AYUNTAMIENTO DE
TORREJN DE VELASCO por 493.974,1.7 euros en el ao 2012 y ror
553,757,31 euros en el ao 2013.
Por ltimo, hay que sealar que en Base de Datos consta que en el ao
2012 las declaraciones presentadas por VALESCAR PARKING SL por los
modelos 190 y 347 tienen por persona de contacto a JUAN JOSE LUNA
GARCIA con telfono 912830100 y las mismas declaraciones correspondientes
al ao 2013 tienen por persona de contacto a ROCIO GARCIA VELAZQUEZ
con telfono 912830100. Este telfono figura en Base de Datos como telfono
de contacto de numerosas sociedades domiciliadas en C/ Poeta Jos Hierro. 1
(Pinto) vinculadas a DAVID MARJALIZA VILLASENOR.
+ ANTONIO CNDIDO RUIZ GARCA aparece como administrador y
socio nico en los aos 2012 y 2013 de la sociedad MAZAL JUEGOS DE AZAR
22
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO V
Unidad de Apoyo a la Fscalia Especial

Agencia Tributaria
Impuesto sobre Sociedades presentadas por CONSTRUCCIONES Y

REFORMAS DE LA PEA S.L. (N.I.F. B86342821) de los ejercicios 2011,
2012 y 2013. En dichas declaraciones consta como socia nica de la entidad
GEMA DE LA PEA PREZ (N.LF. 20267671W), con domicilio fiscal en C/
Rosas, 14 (El lamo-Madrid).
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE LA PEA S.L. (N.LF.
11386342821) declara en el modelo 190 las siguientes retribuciones a terceros:
2011
N.I.F.
N O Nl 5 R E
05285766K LlZARo CORTES RAJL
CL/SCL RETRIBUCIONES RETENCIONES

F{ / 04
11800,00
118,00
Clave H: Rendimientos de actividades agricolas y ganaderas
2012
N.I.F.
11 0 Nl 5 R E
47491003M
065843211,
08929146V
08929146V
53456877R
468916729
52371044K
CAZORLA MORALES DAVID

GARCIA SAQUERO ARTURO
LOPEZ CARRASCO RUBEN
LOPEZ CARRASCO RUBEN
PARDO HERAS FRANCISCO
PEREZ MORALES JAVIER
TORRES TORRES JOSE
CL/SCL RETRIBUCIONES
A
A
E
E
E
A
0
/
/
/ 04
/ 04
/ 04
/
01
1.871,24
2.628,18
41.938,00
18.203,00
2.500,00
1.871,24
1.334,55
RETENCIONES
37,42
105,13
419,38
152,05
25,00
37,42
213,38
Clave A Rentas de empleados por cuenta ajena en general

Clave G Rendimientos de actividades profesionales
2013
Nl.I.F.
47491003N1
49057553W
0894688.2C
08946852C
468914729
468916729
50037182S
Nl O Nl 8 R E
cAZORLA MORALES DAVID
OLIVARES COLLADO FRANCISCO JA
PEA PEREZ EDUARDO
PEA PEREZ EDUARDO
TORRENTE SANCHEZ ANGEL ENRIQU
CL/SCL RETRIBUCIONES
A /
A /
A /
L
A
L
A
/ 01
/
/ 05
/
14.128,43
420,41
11.575,78
1.360,00
11.317,81
1.135,13
449,84
RETENCIONES
1,420,49
16,81
1.235,78
0,00
1.308,08
0,00
18,00
Clave L: Rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen
7J-
&
unidad de Apoyo a la Fiscala Especial

Agencia Tributaria
Aparecen en Base de Datos los siguientes datos declarados e

imputados de ventas-ingresos y compras-pagos referidos a
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DE LA PEA S.L. (N.LF. 11386342821)
deducidos del modelo fiscal 347:
2011
Ventas-ingresos
1
PAG:
1
IMPORTE EN EUROS
-----VENTAS
---VENTAS
-----A
DECLARADOS IDENTIFICADOS Y NO IDENT,
C
IMPUTADO
IMP.
IMP,
DECLARADO
NO
EN
BDC)
MARCA
5
DECLARADOS
(:
'184075795 COMISION GESTORA JUNTA
B83603746 VANCOUVER GESTION SL
582148982 TPC GESTIONES Y CONSULT
14.807,35
4.053,30
3.658,00
14.807,35 A
4.053,30 A
3.558,00 A
Compras-pagos
1 / 1
PAG:
IMPORTE EN EUROS
A ---- COMPRAS ---- --- COMPRAS
(k: NO EN BDC) MARCA S IMP, DECLARADO C IMP, IMPUTADO
DECLARADOS
581285280 SUIIINISTROS ELECTRICOS
10.600,74 A
10.600,74
2012
Ventas-ingresos
1 / 1
PAG:
IMPORTE EN EUROS
A ---- VENTAS --- ---- VENTAS ----DECLARADOS IDENTIFICADOS Y NO IDENT
NO EN BDC) MARCA S IMP. DECLARADO IMP, IMPUTADO C
DECLARADOS
U86511755
B83603746
883981951
880624595
B82L48982
36494295
589660850
B85546109
885660843
UTE VALDEMORO MOVILIDAD

VANCOUVER GESTION SL
ALORA GESTION SL
LIZAMAR SL
TPC GESTIONES Y CONSULT
MEJLTIVAC PACKAGING SYST
ANNIID GESTION SL
ARUBA PATRIMONIO INTEGR
?.NANDA INTEGRAL SL
36.418,20
26.231,40
11.386,50
7.611,00
4.779,00
4.528,84
4.277,50
4.059,20
3.746,50
86.418,20 A
0,00
11.386,48 A
7.611,00 A
4.779,00 A
6.600,00 A
4.277,50 A
4,059,20 A
3.746,50 A
3.
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO Vi
ti
/
\\
1K0C.
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:
JOSE LUIS NAVARRO SOTO

lunes, 30 de enero de 2012 10:11
JUAN LUIS AGUILERA GARCIA; JESUS MOLINA DE LA TORRE; JUAN CARLOS
MORENO DOMINGUEZ; ENRIQUE GALVEZ CANALES; ALFREDO OVEJERO LOPEZ
Pliego de tecnicas y Reglamento zona ser DEFINITIVOS
reglamento hoja ayto 5.doc; Pliego 19 contrato mixto.doc
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO Vi
1
L41,t
De:
Enviado el:
Para:
Datos adjuntos:
MAICA LOPEZ
mircoles, 28 de diciembre de 2011 12:50
ALFREDO OVEJERO LOPEZ
PCAP AZUL VERDE GRUA SANCIONES.doc
Os adjunto el documento que prcticamente entiendo sera el definitivo, salvo que as no lo consideris, del SER,
Gra y Sanciones (multas), tal y como el Alcalde, quiere que sea confeccionado. Un saludo
Juan Lus Aguilera
SERVICIO DE CONTRATACIN (rea Econmica)
Calle Guardia Civil, n 25 local 7
28342 Valdemoro - MADRID
Tfno, 91 809 96 61 - Ext 1618
Fax: 91 808 54 56
contratacionayto-valdemoro. org
Este correo electrnico y la informacin contenida en el mismo, y en su caso cualquier fichero anexo al mismo, son de carcter confidencial y est sometida al secreto
profesional, dirigindose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento, cuyos datos forman parte de un fichero responsabilidad del
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO. Si el receptor de la comunicacin no fuera el destinatario, le informamos que cualquier divulgacin. copia. distnbucin o utilizacin
no autorizada de la informacin contenida en la misma est prohibida por la legislacion vigente Asimismo le informamos que cuenta con los derechos de acceso,
rectificacin, oposicin y cancelacin, que podr ejercitar en la direccion arriba indicada o mediante el envio de un e-mail Sus datos se emplearn en la forma y con las
limitaciones que marca la Ley Orgnica 1511999. de 13 de diciembre, sobre Proteccin de Datos de Carcter Personal".
This message, and in the casa of any file annexed to it, can have confidential information, and it rs exclusively for the use of the addresse of the message It le strictiy
forbidden to spread a copy or distribute to third partres, without the express order of the sender If you have received this message mistakenly, we request you to notify
to the sender, and please be sure to erase it. Thank you for your collaboration,
De:
Enviado el:
Para:
Datos adjuntos:
MAICA LOPEZ
viernes, 30 de diciembre de 2011 11 :02
ALFREDO OVEJERO LOPEZ
29-12-2011 AZUL VERDE GRUA SANCIONES.doc
Respecto al ltimo remitido, se han revisado los criterios de adjudicacin.

Juan Lus Aguilera.
SERVICIO DE CONTRATACIN (rea Econmica)
Calle Guardia Civil, no 25 local 7
25342 Valdemoro - MADRID
Tfno.: 91 809 96 61 - Ext. 1618
Fax: 91 808 54 56
contratacionayto-valdemoro.org
ste correo electrnico y la informacin contenida en el mismo, y en su caso cualquier fichero anexo al mismo, son de carcter confidencial y est sometida al secreto
profesional, dirigindose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento, cuyos datos forman parte de un fichero responsabilidad de
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO. Si el receptor de la comunicacin no fuera el destinatario, le informamos que cualquier divulgacin, copia, distribucin o utilizacin
no autorizada de la informacin contenida en la misma est prohibida por la legislacin vigente Asimismo le informamos que cuenta con los derechos de acceso,
rectificacin, oposicin y cancelacin, que podr ejercitar en la direccin arriba indicada o mediante el envio de un e-mail. Sus datos se emplearn en la forma y con las
limitaciones que marca la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Proteccin de Datos de Carcter Personal".
This message. and in the case of any file annexed to it, can have confidential information. and it is exclusively for the use of the addresse of the message. It is strictly
forbidden to apread a copy or distribute to third parties, without the express order of the sender. If you have received this message mistakenly, we request you to notify
fo the sender, and please be sure to erase it. Thank you for your collaboration.
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:
Enviado desde mi iPad
David Marjaliza [dmarjalizatpcgestion.com]

viernes, 05 de abril de 2013 13:23
alfredoovejero@ayto-valdemoro.org
Fwd: RV:
Nota_denuncias Policia Area SER marzo2013 (v2).doc; Datos adjuntos sin ttulo
0001 0.htm: ALEGACIONES A PROPUESTA REDUCC OTO (Valdemoro) (2).docx; Datos
adjuntos sin ttulo 00013.htm
Expte.: 288/2011
"Gestin del servicio pblico de estacionamiento regulado (S.E.R.) en determinadas

vas urbanas, servicio pblico de retirada de vehculos (gra) del municipio de
Valdemoro y servicio de. gestin de sanciones dentro del rea del servicio de
estacionamiento regulado"
Al ILMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
NOTA SOBRE DENUNCIAS DE TRFICO DE POLICA LOCAL DENTRO DEL REA SER
EXPOSICIN DE MOTIVOS
A raz de la prestacin del Servicio de Gestin de Sanciones dentro del rea de Servicio de
Estacionamiento Regulado (equivalente a la gestin de todas las multas de trfico por
cualquier causa en todas las vas de competencia sancionadora municipal y en recaudacin
voluntaria en el mbito del rea S.E.R) por parte de la UTE VALDEMORO MOVILIDAD, se
observa lo siguiente:
El reparto de cobros resultante de denuncias de trfico interpuestas por Polica
Local durante los meses de diciembre de 2012 a marzo de 2013 ofrece un
resultado de ms del 80% de los cobros recibidos correspondientes a infracciones
conetidas fuera del rea S.E.R., siendo que por superficie geogrfica el mbito
territorial del rea S.E.R. comprende la mayor parte del trmino municipal. Y
sabindose, de igual forma, que la zona donde se acomete el contrato de S.E.R. es
la de mayor incidencia del trfico, y por ello, la ms proclive en principio a la
comisin de infracciones y con ello de actuaciones en este sentido por parte del
Cuerpo de Polica Local.
(Obsrvese Tabla 1. Discos de cobro denuncias trfico Polica Local)
El nmero de denuncias de trfico interpuestas por Polica Local desprende una
media de unas 50 denuncias mensuales tramitadas por la UTE como
correspondientes a infracciones cometidas dentro del rea S.E.R.
(Obstvese Tabla 2. Denuncias trfico Polica Local rea SER porAgente)
SOLICITUD
Por todo ello, conforme a los datos expuestos, dicho sea a los exclusivos efectos de aclaracin,
se solicita la comprobacin del reparto efectuado de denuncias de trfico de Polica Local para
la tramitacin de las mismas bien desde la UTE (denuncias correspondientes al rea S.E.R.),
bien directamente desde la Unidad de Sanciones del Ayuntamiento (denuncias
correspondientes al resto del municipio), en funcin del lugar de comisin de la infraccin, a
fin de subsanar cualquier posible error o identificar las razones que motivan estos resultados.
Atentamente,
(
-
Fdo D. Jesus A. del Castillo Igareda

Gerente UTE VALDEMORO MOVILIDAD
LL(
DISCOS DE COBRO DENUNCIAS TRFICO POLICA LOCAL

*Datos extrados de los archivos de cobro recibidos desde e/rea Econmica de/ Ayuntamiento de Va/demoro por la
LITE VALDEMORO MOVILIDAD, emitidos por la Entidad Bancaria correspondiente, para el procesamiento de/ reparto
de cobros entreArea S.E.R. y_no Ama SE. R.
BOLETIN
IMPORTE ()
MES
DIA
DISCO
03/12/2012
KA. 041212
04/12/2012
KA051212
H----.74-------262906
267342
362295
365946
257085
cm
05/12/2012
KA061212
07/12/2012
KA081212
10/12/2012
KA 111212
11/12/2012
KA 121212
13/1212012
KA 141212
14/12/2012
KA 151212
17/12/2012
KA 181212
18/12/2012
KA 191212
19/12/2012
KA201212
iuiE
Li372095
374346
KA 221212
26/12/2012
3111212012
08/01/2013
-74431
cm
O
14/01/2013
KA 150113
15/01/2013
KA 160113
17/01/2013
_________________
KA 180113
_________________
18/01/2013
KA190113
21/01/2013
KA220113
24/01/2013
KA 250113
30/01/2013
cm
45QOE
366005
365084
360534
363835
365132
45,00
100,00
100,00
45,00
100,00
367092
364126
10000
4. E
36/125
373473
380123
1CJ.' LOE
100,00
45,00
363367
45,00
260552
279835
4500
45,00
363883
45,00
256304
363872
378524
261786
100,00
100,00
100,00
100,00
KA 260113
25/01/2013
31/01/2013
45,00 E
----- -
KA310113
KA 010213
01/02/2013
KA020213
04/02/2013
KA050213
05/02/2013
KA060213
06/02/2013
KA 070213
--
-_iuiI
____
KA090113
KA120113
160,00
100,00
4500
Ju E
100,00
100 00
45,00
45,00
100,00
0374 27
KA 17113
0
11/01/2013
261447
262921
256271
363791
-_--------_
21112/2012
45,00 45,00
372202
257063
3 73366
106,00
45,00
100,00
100,00
365213
45,00
403131
257192
45,00
100
100,00
Mu257177
366167
355342
11/02/2013
100,00
100,00
45, 00
4
KA 120213
- - -
378631J
12/02/2013
KA 130213
13/02/2013
KA 140113
15/02/2013
KA160213
18/02/2013
19/02/2013
KA 190213
KA 200213
20/02/2013
KA 210213
22/02/2013
KA230213
25/02/2013
KA 260213
27/02/2013
KA280213
28/02/2013
KA 010313
04/03/2013
KA 050313
05/03/2013
KA070313
07/03/2013
08/03/2013
KA 080313
KA 090313
11/03/2013
KA 120313
260611
267865
080803
081094
380307
368525
45,00
250,00
45,00
45,00
45,00
45,00
366812
45,00
373613
45,00
380252
100,00
372397
0000
373694
100,00
267983
381044
100,00
40,00
297987
403186
364373
079996
221912
366871
301432
373661
373705
403407
226926
226926
363942
373672
100,00
100,00
100,00
100,00
40,00
45,00
100,00
100,00
10000
45,00
100,00
100,00
45,00
45,00
380366
12/03/2013
13/03/2013
KA 130313
-- ------
-g_____
KA060313
06/03/2013
-----
4500
45,00
L00
----373731
100,00
403282
403164
378174
378771
406557
45,00
100,00
40,00
45,00
100,00
KA 140313
14/03/2013
KA 150313
15/03/2013
KA 160313
19/03/2013
19-03-13
20/03/2013
KA210313
21/03/2013
KA220313
22/03/2013
KA230313
--____----_
368617
265334
100,00
40,00
221934
321555
378115
380447
10000 E
200,00
100,00
45,00
321533
312271
200,00
200,00
25/03/2013
KA260313
26/03/2013
KA 270313
27/03/2013
KA280313
318696
403411
275366
378977
403444
312341
318641
366941
373764
396013
250,00
40,00
100,00
45,00
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
4500
COBROS DENUNCIAS TRFICO POLICA AREA SER
Reparto resultante:
___________________
- COBROS DENUNCIAS TRFICO POLICA RESTO DEL MUNICIPIO
83,39%
COBROS DENUNCIAS TRFICO_POLICA AREA SER
16,61%
1
Tabla 1. Discos de cobro denuncias trfico Polica Local
CODIGO AGENTE LOCAL

28161010
28161017
28161026
28161030
28161037
28161042
28161044
28161047
28161049
2050
161054
28161057
28161059
60
28161061
28161063
28161064
28161066
28161068
28161069
28161073
28161074
281075
28161076
28161078
2080
28161087
28161088
28V61091
28161092
28161093
28161094
28161696
28161099
28161101
28161102
28161104
28161105
28161107
28161109
28161110
281611
NODENUNCIASREAS.ER.
(0110112013-27103!2013)
2
1
7
2
1
1
6
3
1
3
1
2
8
1
3
2
3
1
1
3
4
1
1
5
5
3
2
1
7
6
1
14
1
5
3
3
9
3
5
3
8
6
1
2
TOTAL 152_DENUNCIAS REA SER
Tabla 2. Denuncias trfico Polica Local rea SER por Agente
c:
-
'
\-\
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

CONCEJALIA DE REGIMEN INTERIOR
Asunto.: Modificacin del contrato de "Gestin del Servicio Pblico de

Estacionamiento Regulado (SER) en determinadas vas urbanas, Servicio
Pblico de Retirada de Vehculos (Gra) del Municipio de Valdemoro y
Servicio de Gestin de Sanciones dentro del Area del Servicio de
Estacionamiento Regulado".
LA UNIN TEMPORAL DE EMPRESAS VALORIZA SERVICIOS

MEDIOAMBIENTALES, S.A. - SEYS MEDIOAMBIENTE, S.L., abreviadamente
UTE VALDEMORO MOVILIDAD, con domicilio en Madrid, Calle Juan Esplandi,
n111-13 y CIF U-86511755 yen su nombre y representacin O. JESUS ANTONIO
DEL CASTILLO IGAREDA, en calidad de Gerente de la Unin, en virtud de
escritura de constitucin de la UTE, de fecha 12 de julio de 2012, otorgada ante el
notario de Madrid, D. Francisco Javier Piera Rodrguez, con nmero 2504 de su
protocolo, ante ese Excmo. Ayuntamiento comparece y como mejor proceda en
Derecho, DICE:
1.- Que con fecha 25 de marzo de 2013 esta parte ha recibido notificacin del
acuerdo del Pleno de ese Ayuntamiento, adoptado en fecha 21 de marzo de 2013,
por el que se aprueba la incoacin del expediente administrativo para la
modificacin del contrato de "Gestin del Servicio Pblico de Estacionamiento
Regulado (SER) en determinadas Vas Urbanas, Servicio Pblico de Retirada de
Vehculos (Gra) del Municipio de Valdemoro y Servicio de Gestin de Sanciones
dentro del Area del Servicio de Estacionamiento Regulado", suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro y UTE Valdemoro Movilidad, en fecha 20 de
agosto de 2012.
II.- Que dentro del plazo de audiencia a tal efecto concedido, esta parte viene por
medio del presente escrito a presentar las siguientes
ALEGACIONES
PRIMERA.- Disconformidad respecto del Informe Econmico Financiero

realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro.
El Ayuntamiento acuerda incoar procedimiento para la modificacin del contrato de
"Gestin del Servicio Pblico de Estacionamiento Regulado (SER) en
determinadas Vas Urbanas, Servicio Pblico de Retirada de Vehculos (Gra) del
Municipio de Valdemoro y Servicio de Gestin de Sanciones dentro del rea del
Servicio de Estacionamiento Regulado", consistente en reducir los servicios a
prestar por el adjudicatario dentro del objeto del contrato, lo que supone la
reduccin del precio del contrato en un 16,46% del precio primitivo del mismo,
quedando, en consecuencia, reducido a 112.783.301.-euros, impuestos excluidos.
,LRO
En relacin con la modificacin del citado contrato, los Pliegos de Condiciones que
rigieron el concurso, disponen lo siguiente:
Por su parte, la Clusula Decimonovena del Pliego de Clusulas Administrativas
Particulares establece que:
"El rgano de contratacin podr acordar, una vez perfeccionado el
contrato y por razones de inters pblico, modificaciones en las
caractersticas del servicio contratado, cuando sean consecuencia de
causas imprevistas, justIficndolo debidamente en el expediente. Estas
modificaciones no podrn afectar a las condiciones esenciales del contrato.
En lo concerniente a su rgimen se estar a lo dispuesto en el TRLCSP. A
este respecto tener igualmente en consideracin lo establecido en el Pliego
de Prescripciones Tcnicas".
Por su parte, el Pliego de Prescripciones Tcnicas, en su artculo 4 dispone al
respecto, lo siguiente:
"( ...) El Ayuntamiento podr establecer, ampliar o disminuir el rea de
regulacin, siendo obligatoria su ejecucin para el contratista,
cuan tificndose siempre segn lo establecido en el contrato. En caso de
aumentar el rea deber ejecutar todas las obras y trabajos necesarios
para su implantacin. En caso de reducir el rea deber realizar todas las
obras de reposicin para restaurar la red viana al caso de rea sin
aparcamiento regulado ".
Previsto por los Pliegos de condiciones que rigieron el concurso de referencia, la
posibilidad de modificacin del contrato administrativo, segn dispone el artculo
105.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, nos
referiremos a continuacin a la regulacin que sobre la modificacin del contrato
de Gestin de Servicios Pblicos, como el que nos ocupa, realiza expresamente el
artculo 282 del citado Texto Legal.
En este sentido, dispone el indicado artculo 282 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Pblico, aplicable al presente caso, respecto de la
modificacin del contrato de gestin de servicios pblicos, lo siguiente:
"282. Modificacin del contrato y mantenimiento de su equilibrio
econmico.
La Administracin podr modificar por razones de inters pblico y si
concurren las circunstancias previstas en el ttulo V del libro 1, las
caractersticas del serviio contratado y las tarifas que han de ser
abonadas por los usuarios.
Cuando las modificaciones afecten al raimen financiero del contrato, la
Administracin deber compensar al contratista de manera que se
mantenga el equilibrio de los supuestos econmicos que fueron
considerados como bsicos en la adjudicacin del contrato.
3. ( ... )
4. La Administracin deber restablecer el equilibrio econmico del

contrato, en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes
supuestos:
Cuando la Administracin modifique, por razones de inters pblico y de
acuerdo con lo establecido en el ttulo V de/libro 1, las caractersticas del
servicio contratado.
( ... )"
La Ley recoge por tanto, como prerrogativa de la Administracin, siempre que
exista un inters pblico para ello, la de modificar los contratos administrativos.
Ahora bien, cuando como consecuencia del ejercicio del ius variandi de la
Administracin se vea afectado el rgimen financiero del contrato, la
Administracin deber en ese caso compensar al contratista de manera que se
restablezca el equilibrio econmico del contrato.
En el presente caso, no estamos de acuerdo con la manifestacin realizada en el
Informe Econmico Financiero del Ayuntamiento al indicar que: Se considera que
la reduccin de las plazas no alterar el equilibrio del negocio al presentar el
mismo rendimiento positivo durante el plazo de ejecucin del contrato tras el ajuste
a realizar durante el primer ao del mismo". No podemos estar de acuerdo con
dicha manifestacin por cuanto para el clculo de los cnones del contrato, que lo
son sobre el excedente de explotacin del servicio, el servicio de gra y sobre las
sanciones, esta parte realiz un estudio econmico en funcin de un determinado
nmero de plazas que el Ayuntamiento anunci en la licitacin. Evidentemente,
una reduccin del 26,4% en el nmero de plazas, tal y como propone el
Ayuntamiento, altera significativamente las cifras de nuestro estudio econmico y
su incidencia no se traduce nicamente en una disminucin de un 16,46% del
precio del contrato.
Asimismo, debemos sealar nuestra disconformidad con los siguientes aspectos
del Informe Econmico Financiero del Ayuntamiento:
1.- Respecto del punto 3. "PREVISION DE INGRESOS", del apartado II.
"HIPOTESIS CONTEMPLADAS", del citado Informe, indicar que no existe una
justificacin de cmo se han obtenido los 4 porcentajes en l indicados, no
habiendo podido conocer esta parte ni deducir cmo se han obtenido los mismos.
No obstante lo anterior, hemos detectado lo que entendemos es un error, ya que
para que haya congruencia entre lo explicado en dicho punto y los clculos
realizados para obtener la tabla de la pgina 3 del mismo Informe, el porcentaje de
disminucin de ingresos por plazas verdes debera ser 1,47% en lugar del 1,37%
como se indica en el segundo prrafo del referido punto 3.
II.- Respecto de los datos que aparecen en la tabla de la pgina 3 del Informe,
conviene aclarar lo siguiente:
de residente: Manteniendo los criterios aplicados en la oferta,
calculamos la previsin de ingresos como la multiplicacin del n de plazas
verdes que nos quedan tras la reduccin (1.843) por 30.- que vale cada
tarjeta y por 1,5 que es el ratio de tarjetas/plaza verde, lo que nos arroja un
o Tarjetas
resultado de 82.935.-. Lo anterior evidencia que en ningn caso, con un

menor nmero de plazas verdes los ingresos en concepto de tarjetas de
residente pueden ser mayores a los estimados en la oferta, que es lo indica el
informe.
Zona Azul S.E.R: Se calcula aplicando una reduccin de 35,33% a la cifra
que la UTE estim en su oferta, pero desconocemos el motivo por el cual se
aplica dicho porcentaje.
Zona Verde S.E.R: Se calcula aplicando una reduccin del 1,47% (y no un
1,37% segn se indica en el punto 3, apartado II del Informe) a la cifra que la
UTE estim en su oferta, pero igualmente desconocemos el motivo por el
cual se aplica dicho porcentaje.
Multas: La cifra que se indica es exactamente la misma que la indicada en la
oferta de la UTE. No obstante debemos sealar que los ingresos por gestin
de multas se vern inevitablemente afectados a la baja ya que al tener un
26,43% menos de plazas reguladas y al variar significativamente el rea de la
zona regulada el nmero de multas ser menor.
Gra: La cifra que se indica es exactamente la misma que la UTE indic en
su oferta. Es posible que dicha cifra si se mantenga ya que el mbito de
aplicacin del servicio de gra no se modifica al seguir siendo la totalidad del
municipio.
Anulacin de denuncias: La cifra que se indica es exactamente la misma
que la indicada en la oferta de la UTE. No obstante debemos sealar que al
igual que para el caso de las multas, entendemos que la anulacin de
denuncias disminuir considerablemente para el caso de que se aprueba la
reduccin de un 26,43% de plazas reguladas, se pondrn menos denuncias
y, en consecuencia, habr menos anulaciones
III.- Respecto del punto 4. "ESTIMACIONES DE COSTES", del apartado H.
"HIPOSTESIS CONTEMPLADAS", del citado Informe, en los costes fijos no se han
tenido en cuenta que dichos costes incluyen los costes del S.E.R, de gra y de
gestin de multas. La reduccin de los costes del SER podra ser asimilable a un
26,43%, pero los costes de gra no se reducen ya que seguimos prestando el
servicio en la totalidad del municipio. Tampoco se reducen los costes de gestin de
sanciones pues aunque las calles dejen de estar reguladas las denuncias que
ponga la polica en esas calles s que las gestiona la UTE.
De igual forma, la UTE VALDEMORO MOVILIDAD ha afrontado ya una serie de
inversiones iniciales en base al nmero inicial de plazas a regular. Al reducirse
sustancialmente ahora ese nmero de plazas es imposible que dichas inversiones
iniciales se puedan amortizar sin que esto produzca una importante alteracin
del equilibrio econmico- financiero del contrato.
Por lo tanto, la modificacin del contrato propuesta por el Ayuntamiento
consistente entre otros, en la reduccin del nmero de las plazas, incide
directamente en la economa del contrato, alterando notablemente el equilibrio
financiero del mismo, ya que el estudio econmico financiero realizado por la UTE
y presentado en la licitacin del concurso fue realizado en base a unos datos que
actualmente pretenden reducirse en un 26,4%, por lo que los rendimientos

previstos durante el plazo de ejecucin del contrato se vern, en consecuencia,
inevitablemente reducidos. Esta parte est realizando los clculos necesarios para
poder cuantificar con mayor exactitud la repercusin que dicha modificacin
contractual supondr en la economa del contrato, cuantificacin que a da de hoy
no se ha podido realizar de forma completa debido al poco tiempo de respuesta
que esta parte ha tenido, dada las fechas en que le ha sido notificado el acuerdo
del Ayuntamiento.
SEGUNDA.- Disconformidad respecto del Informe Tcnico realizado por el

Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro.
Por otro lado, debemos manifestar nuestra disconformidad respecto de los
siguientes aspectos del Informe Tcnico realizado por el Ayuntamiento.
Entendemos existe un error en la pgina 5 del citado Informe, en el ltimo
prrafo donde se indica que: En el rea del centro del municipio (zonas 1,2, 3, 4 y
5) con un total de 3.471 plazas se reduce el servicio en 463 plazas azules y en 92
plazas verdes, lo que tota/izan 559 plazas".
Indicar que el dato de 92 plazas verdes es errneo ya que deberan ser 96 plazas
verdes.
II.- Por otro lado, en la pgina 7 del referido Informe Tcnico se habla de la
creacin de una tarjeta para determinados vehculos comerciales e industriales. Se
especifica en varias partes que dicha tarjeta ser vlida para aparcar en plazas
azules y en plazas verdes y que permitir estacionar un mximo de 5 horas diarias
cumpliendo con la rotacin establecida en el reglamento.
Entendemos que debera especificarse que la tarjeta para vehculos comerciales o
industriales ser vlida slo para plazas verdes y durante las 5 horas de servicio
en el tramo de maana, es decir de 9:00 hs. a 14:00 hs. El motivo de hacerlo as
es que las plazas azules son para fomentar la rotacin de vehculos y por lo tanto
si las ocupan vehculos comerciales o industriales durante 5 horas, se estara
reduciendo el n de plazas destinado a rotacin, lo que provocara un mayor trfico
de agitacin. Adems las plazas verdes (destinadas a esidentes) se quedan con
una baja ocupacin en el tramo de maana ya que los usuarios de estas plazas las
liberan cuando cogen su vehculo para desplazarse a su lugar de trabajo, por lo
que podran ser utilizadas por los vehculos comerciales o industriales. Tambin
acotando su uso a las 5 horas de servicio en el tramo de maana, por la tarde
cuando los residentes vuelvan de su trabajo esas plazas estaran libres para que
los residentes puedan estacionar cerca de sus domicilios. En cuanto a la propuesta
de exigir a los vehculos comerciales e industriales la rotacin que marca el
Reglamento (cada 2 horas) si se les permite hacer uso de las plazas verdes y
nicamente en el horario de maana, no sera necesario que roten, lo cual supone
una ventaja para comerciantes e industriales y que pueden desempear sus tareas
sin preocuparse de tener que estar moviendo el vehculo cada 2 horas.
En base a todo lo anterior, y puestas de manifiesto nuestras disconformidades
respecto de los Informes Tcnico y Econmico-Financiero del Ayuntamiento
respecto de la modificacin del contrato de referencia, les indicamos que esta
parte se reserva cuantas acciones nos correspondan en derecho para solicitar y

obtener la compensacin del desequilibrio econmico producido en la concesin
de la gestin de servicio pblico, como .consecuencia, entre otros y, en su caso, de
los costes derivados del abono de las correspondientes indemnizaciones por
despido de los trabajadores que actualmente vienen prestando servicios en el
contrato, al suponer la reduccin del contrato planteada, causa suficiente para
proceder a las correspondientes amortizaciones de puestos de trabajo, adems de
consecuencia imprescindible, directa e inmediata de la modificacin decidida por el
Excmo. Ayuntamiento de Valdemoro. Todo ello con el fin de que se mantenga el
equilibrio de los supuestos econmicos que fueron considerados como bsicos en
la adjudicacin del contrato.
Por todo lo expuesto,
SOLICITO A ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO que teniendo

por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tener por hechas las anteriores
alegaciones al Acuerdo del Pleno de ese Ayuntamiento, adoptado en fecha 21 de
marzo de 2013, por el que se aprueba la incoacin del expediente administrativo
para la modificacin del contrato de "Gestin del Servicio Pblico de
Estacionamiento Regulado (SER) en determinadas Vas Urbanas, Servicio Pblico
de Retirada de Vehculos (Gra) del Municipio de Valdemoro y Servicio de Gestin
de Sanciones dentro del rea del Servicio de Estacionamiento Regulado", todo ello
a los efectos oportunos.
En Valdemoro, a 4 de abril de 2013.
Fdo.: Jess Antonio del Castillo Igareda

Gerente UTE VALDEMORO MOVILIDAD
GUARDIA CTVIL
DIRECCIN GENERAL
MINISTERIO
DEL INTERIOR
1
L
Jefatura de Polica Judicial

Grupo Delitos Contra la Aiirniniutracin
G4DO CENTRAL
tSi9Ucc
N6
2016
O
S/REF:
DIL. PREV. PROC. ABREV. 85/2014 PIEZA SEPARADA N 12
N/REF:
UCOIGDA/MAFPIjcs
FECHA:
ASUNTO.
REMITIENDO INFORME.
DESTINATARIO
Nm:295.-
]ADA
ILMO. SR. MAGISTRADO - JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL.
- MADRID -
En relacin a las Diligencias Previas arriba referenciadas, incoadas por ese rgano
judicial por los presuntos delitos de BLANQUEO DE CAPITALES, FRAUDE FISCAL,
FALSEDAD DOCUMENTAL, PREVARICACIN Y OTROS, por parte de este Grupo de Delitos
Contra la Administracin se remite a Vi. el informe que a continuacin se cita:
INFORME POLICIAL RELATIVO A LA ENTREGA POR PARTE DEL

EMPRESARIO DAVID MARJALIZA VILLASEOR DE DIVERSOS REGALOS A
CARGOS PBLICOS Y FUNCIONARIOS.
EL INSTRUCTOR
Edo. S-01680-R
CORREO ELECTRNICO:
deliIosadrninstracion(5uardiaciviI.org
DG.UCO.DELADMINISTRACION
CSALINAS DEL ROSIO, 33-35

28042 MADRID
TEL 91-503 14.66
FAX. 91-503.14.37
Folio
INFORME POLICIAL RELATIVO A LA ENTREGA POR PARTE DEL EMPRESARIO

DAVID MARJALIZA VILLASEOR DE DIVERSOS REGALOS A CARGOS PBLICOS
Y FUNCIONARIOS.
nidad Central Operativa 1

rupo de Delitos contra la
Administracin
El Agente de la Unidad Central Operativa de Polica Judicial de la Guardia Civil,

con TIP nmero L52928P, emite el presente informe, relativo a la entrega y reparto de
regalos y cestas durante las Navidades de los aos 2003 al 2007 por parte del
empresario DAVID MARJALIZA VILLASEOR (02.229.269-V) a diferentes personas que
en esos aos ocupaban cargo pblico o eran funcionarios en alguna Administracin
Pblica.
ANTECEDENTES:
Considerando la informacin inicial indicativa de los significativos vnculos del
entramado empresarial de DAVID MARJALIZA VILLASEOR con diversas
administraciones locales as como las fluidas relaciones de este empresario con un buen
nmero de cargos pblicos y funcionarios, que se pusieron de manifiesto durante la
intervencin de las lneas telefnicas vinculadas a dicho empresario, una parte de las
labores de investigacin se orient a identificar eventuales prebendas o
contraprestaciones entregadas por DAVID MARJALIZA a representantes de la
Administracin.
En este contexto, durante el registro practicado el da 27 de octubre de 2014 en
la sede empresarial de DAVID MARJALIZA VILLASEOR, sita en la Calle Poeta Jos
Hierro, 1 - Planta 3 de Pinto (Madrid), fue intervenida diversa documentacin as como
diferente informacin en soporte digital que era indicativa de la entrega de regalos a una
gran cantidad de autoridades y cargos pblicos.
ANLISIS E INFORME:
Durante la prctica de la citada diligencia de entrada y registro se intervino
diversa documentacin en el despacho de ANA MARA RAMREZ FERNNDEZ,
secretaria de DAVID MARJALIZA. Concretamente, la documentacin que se va a
resear a continuacin qued recogida en el Acta de la siguiente manera: "CAJA N 3 DESPACHO ANA MARIA RAMIREZ FERNNDEZ, Documentacin varia unida bajo
precinto con nmero G00000694". Realizado un anlisis y estudio a la informacin
obrante en dicho precinto, se observan diversos listados titulados como REGALOS
NAVIDAD de diferentes aos, relativos a los perodos siguientes: 2003/2004, 2004/2005
y 2006/2007. Analizados los datos obrantes en esta documentacin, a continuacin se
va a exponer una relacin de las distintas personas que habran recibido regalo, junto al
cargo o puesto en la administracin pblica que ocupaban en el momento de los hechos
y regalo recibido del referido empresario1 :
En algunos casos, dada la escasa informacin procedente de la documentacin incautada, no

ha sido posible determinar la filiacin completa de las personas que aparecen en la lista.
Pgina 1 de 33
-7
Folio nni.-
* Perodo 2003/2004:
PILAR le consta en el listado 'Alcalda de Cartagena", figurndole como
regalo un Bolso.
PILAR BARREIRO LVAREZ (50.284.200-J),2 desde el 15 de
junio de 1995 hasta el 30 de mayo de 2015 ocup el cargo de Alcaldesa
del municipio de Cartagena (Murcia). Actualmente es Senadora en las
Cortes Generales.
nidad Central Operativa
irupo de Delitos contra la

Administracin
TOMS le consta en el listado como cargo el de Alcalde de Parla,

figurndole como regalo un Cuadro - CESTA - TV.
TOMS GMEZ FRANCO (11 .807.054-G) desde el da 4 de julio
de 1999 hasta el 23 de octubre de 2008 ocup el cargo de Alcalde del
municipio de Parla (Madrid).
PEDRO DEZ OLAZBAL ocupando el cargo de Alcalde de Arganda,
figurndole como regalo CESTA - Pluma/Bou.
PEDRO DEZ OLAZBAL (32.390.101-Y) durante el perodo
comprendido entre el ao 1999 hasta el 2003 ocup el cargo de Alcalde
del municipio de Arganda del Rey (Madrid).
MIGUEL A. LPEZ le consta en el listado como cargo el de Alcalde de
Torrejn, figurndole como, regalo CESTA - Pluma/Boli nuevo MB3.
MIGUEL NGEL LPEZ DEL POZO durante el perodo
comprendido entre el ao 1999 hasta el ao 2011 ocup el cargo de
Alcalde de Torrejn de Velasco (Madrid).
ARTURO GONZLEZ PANERO le consta en el listado como cargo el de
Alcalde de Boadilla, figurndole como regalo CESTA - Pluma/Boli nuevo
MB.
ARTURO GONZLEZ PANERO (51.377.476-E), en el ao 2003
era el Alcalde del municipio de Boadilta del Monte (Madrid).
GUILLERMO le consta en el listado como cargo el Alcalde de
Majadahonda, figurndole como regalo CESTA - Bou nuevo.
GUILLERMO ORTEGA ALONSO (00.404.831-P), durante el
perodo comprendido entre el ao 2001 y 2005 ocup el cargo de Alcalde
de Majadahonda (Madrid).
PILAR BARREIRO LVAREZ. En informes entregados por este Grupo de Investigacin ya se

ha puesto de manifiesto su relacin con el investigado JOS ANTONIO ALONSO CON ESA en
el marco de la lnea de investigacin vinculada a los trabajos reputacionales realizados por
empresas de ALEJANDRO DE PEDRO a cargos pblicos. ALONSO CONESA, a su vez, ha sido
socio empresarial de DAVID MARJALIZA en el mbito de la promocin urbanstica.
Las iniciales MB se podran corresponder con la marca de artculos de escritorio de alta gama,
MO NTB LAN C.
Pgina 2 de 33
Folio nm
JOS MANUEL GARCA (Manu) le consta en el listado perteneciente al

Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo CESTA - RELOJ R
W - BOLI nuevo.

Administracin
JOS MANUEL GARCA MORAN (13,133.882-P), durante el

perodo comprendido entre el ao 2001 hasta el ao 2003 fue Concejal
de Urbanismo y desde julio del 2003 hasta julio de 2004 es Tcnico de
Urbanismo en la categora de Jefe de Servicio en el Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
ANTONIO FERNNDEZ le consta en el listado como cargo el de Alcalde
de Pinto, figurndole como regalo PLUMA COLECCIN MB.
ANTONIO FERNNDEZ GONZLEZ, durante el perodo
comprendido entre el ao 1995 y 2005 ocup el cargo de Alcalde del
municipio de Pinto (Madrid).
JOS Ma FRAILE le consta en el listado como cargo el de Concejal de
Hacienda en Parla, figurndole como regalo COFRE - EQUIPO MSICA
- KANA... PLUMA.
JOS MARA FRAILE CAMPOS (02.227.068-R), durante el
perodo comprendido entre el ao 1999 y 2003 ocup el cargo de
Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Presidencia y
Patrimonio en el Ayuntamiento de Parla (Madrid).
WILFREDO JURADO RODRGUEZ le consta en el listado perteneciendo
a Urbanismo de Parla, figurndole como regalo un COFRE - KANA...
PLUMA.
WILFREDO JURADO RODRGUEZ (52.089.340-K), durante el
perodo comprendido entre el ao 2003 y 2007 ocup el cargo de
Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Parla (Madrid).
FRANCISCO PITA le consta en el listado como cargo el de 11Teniente
Alcalde de Getafe, figurndole como regalo un COFRE.
FRANCISCO JOS HITA GAMARRA (02.699.439-K) ocupaba el
cargo en el ao 2003 de Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de
Getafe (Madrid).
MIGUEL A. PASCUAL le consta en el listado perteneciendo a Urbanismo
de Arganda, figurndole como regalo un COFRE.
MIGUEL NGEL PASCUAL MOLINILLO (01.798.585-P) ocup el
cargo de Gerente Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arganda
del Rey (Madrid).
JOS L. FERNNDEZ MERINO consta en el listado como perteneciente
a Urbanismo de S.S., figurndole como regalo un COFRE.
JOS LUIS FERNNDEZ MERINO, durante el perodo
comprendido entre el ao 2003 y 2007 ocup el cargo de Alcalde del
Ayuntamiento de San Sebastin de los Reyes (Madrid).
Pgina 3 de 33
Folio nm
ALBERTO le consta en el listado como cargo el de Sargento Polica,

figurndole como regalo un COFRE - DVD.
ALBERTO ALBACETE CARREO (02.232.348-Z) ha ocupado el

cargo de Sargento de la Polica Local de Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid).

Administracin
JOS L. CANO CARRERA ocupando el cargo de Sargento Polica,

figurndole como regalo un COFRE - DVD.
JOS LUIS CANO CARRERA (24.065.942-17) ha ocupado el
cargo de Sargento de la Polica Local de Ayuntamiento de Valdemoro
(Madrid).
FERNANDO GONZLEZ le consta en el listado como cargo el de 11Tt.
Alcalde de Pinto, figurndole como regalo un COFRE - VINO.
FERNANDO GONZLEZ GUTIERREZ, ocupaba en el ao 2003
el cargo de primer Teniente de Alcalde de Ayuntamiento de Pinto
(Madrid).
CARLOS PENIT le consta en el listado como cargo el de Portavoz U
Pinto, figurndole como regalo un COFRE - VINO.
CARLOS PENIT RODRIGUEZ (00.259.704-B) durante el perodo
comprendido entre el 2003 y 2007 ha ocupado el cargo de Cuarto
Teniente de Alcalde y Portavoz de Izquierda Unida (lU) en el
Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
JERNIMO CORRALES ROMERO le consta en el listado como cargo el
de 40 Tt. Alcalde de Pinto, figurndole como regalo un COFRE - VINO.
JERNIMO CORRALES ROMERO (02.218.156-J) ocupaba en el
ao 2003 el cargo de 40 Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Pinto
(Madrid).
RAFAEL ARELLANO MARTN le consta en el listado como cargo el de
30 Tt. Alcalde de Pinto, figurndole como regalo un COFRE ALITA
CAMACHO.
RAFAEL ARELLANO MARTN (52.106.485-P) ocup hasta abril
de ao 2003 el cargo de Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente y
tercer Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
RODRIGO VALDECANTOS consta como perteneciente al Ayuntamiento
de Valdemoro, figurndole como regalo un COFRE - PALETILLA.
JOS LUIS MORENO le consta perteneciente segn el listado al
Ayuntamiento de Getafe (609084945) figurndole como regalo un
COFRE/LOMO - BOLI.
JOS LUIS MORENO TORRES (51.393.865-C) durante el
perodo comprendido entre el ao 1995 hasta julio de 2007 ha sido
concejal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe y Portavoz del
Grupo Municipal.
Pgina 4 de 33
Folio nm.
. JUAN LUIS AGUILERA GARCA figurndole como regalo un COFRE.

JUAN LUIS AGUILERA GARCA (03.816.271-1-) que en el ao
2003 ocupaba el cargo de Jefe del Servicio de Contratacin y de
Responsabilidad Patrimonial en el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).

Administracin
JUAN CARLOS BRAVO figurndole como regalo un COFRE - BOLI

nuevo MB.
JUAN CARLOS BRAVO BURGUILLOS JIMNEZ (01.113.775-T)
ocup el cargo desde el 8 julio de 2003 de Concejal Delegado de Medio
Ambiente y Servicios de la Ciudad y desde el da 4 de diciembre de 2003
fue nombrado Concejal Delegado de Urbanismo, Obras y Servicios de la
Ciudad en el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
JOS SALMERON (PITA) le consta en el listado perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo un JAMN.
JOS LUIS SALMERON PIlA (05.349.143-X), perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
CONRADO MARTN le consta en el listado perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo un JAMN DETALLE CARTERA.
CONRADO MARTN DEL CAMPO TABUEA (02.206,031-1D), ha
ocupado el cargo de Administrativo en la Alcalda del Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
INMA SALAS le consta en el listado perteneciente al Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo un JAMN.
MARA INMACULADA SALAS PREZ (11.829.620-F),
perteneciente al Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
JESS SNCHEZ (CUTO) le consta en el listado perteneciente al
Ma JOS BOROX le consta en el listado perteneciente al Ayuntamiento
de Valdemoro, figurndole como regalo un JAMN.
MARA JOS BOROX MONTORO (11.812,221-L), perteneciente
al Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
MARGARITA REDONDO le consta en el listado perteneciente al
MARGARITA REDONDO BRAVO (05.235.933-Y), perteneciente
MARA RODRGUEZ FERNNDEZ le consta en el listado perteneciente
al Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole
como regalo un JAMN.
MARA RODRGUEZ FERNNDEZ (13.935.296-X), ha ocupado el
cargo de Adjunta al Servicio Jurdico de Urbanismo en el Ayuntamiento
Pgina 5 de 33
Folio nrn.L
. ANA GAMO EVADES le consta en el listado perteneciente al Servicio de

Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo un
JAMN.
ANA MARA GAMO BEADES (02.613.200-D) que en el ao 2003
ocupaba el cargo de adjunta al Jefe de los Servicios Tcnicos del

Administracin
ROSA RODRGUEZ DEL CERRO le consta en el listado perteneciente al

Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como
regalo un JAMN - BOLSO
ROSA MARA RODRGUEZ DEL CERRO (50.301.521-S) desde
el 23 de abril del 2001 ocupa el cargo de arquitecto municipal en el
SANTIAGO DAZ JIMNEZ le consta en el listado perteneciente al
regalo un JAMN.
SANTIAGO DAZ JIMNEZ (50.704.000-y), ha ocupado el cargo
de Arquitecto Tcnico en los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
JUSTO MARTN CRESPO le consta en el listado perteneciente al
regalo un JAMN.
JUSTO JOAQUN MARTN CRESPO (07.869.620-D) desde el 9
de mayo del 2000 ejerce como aparejador en el Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
JOS L. ORDOEZ CARBONERO le consta en el listado perteneciente
JOS LUIS ORDOEZ CARBONERO (00.665.832-M)
perteneciente en el ao 2003 a los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento
ROBERTO SNCHEZ MIGUEL le consta en el listado perteneciente al
regalo un JAMN.
ROBERTO SNCHEZ MIGUEL (07.485.830-C), ha ocupado el
cargo de Arquitecto Tcnico en los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento
JOS MARA BLANCO ALGUACIL le consta en el listado perteneciente
JOS MARA BLANCO ALGUACIL (02.506.612-A), ha ocupado el
cargo de Ingeniero Tcnico en los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento
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1 o1 jo ni
PILAR CORONADO ESCUDERO perteneciente al Servicio de

Urbanismo de Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo un
JAMN.
MARA DEL PILAR CORONADO ESCUDERO (50.817.335-P),
perteneciente a la U.T. 6 de los Servicios Tcnicos de Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
rupodeDeUtosc:ntrala
Administracin
JUAN JOS TORREJN ORIHUELA le consta en el listado

perteneciente al Servicio de Urbanismo de Ayuntamiento de Valdemoro,
figurndole como regalo un JAMN.
PABLO SIERRA FERNNDEZ le consta en el listado perteneciente al
Servicio de Urbanismo de Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como
regalo un JAMN.
PABLO SIERRA FERNNDEZ (11 .806.866-T), perteneciente a los
Servicios Tcnicos de Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
ANTONIO MORENO PREZ-VAZQUEZ le consta en el listado
perteneciente al Servicio de Urbanismo de Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo un JAMN.
ANTONIO MORENO PREZ-VAZQUEZ (02.061 .387-N),
ELENA MORENO RODRGUEZ le consta en el listado perteneciente al
regalo un JAMN.
ELENA MORENO RODRGUEZ (53.013.757-E), perteneciente al
ASCENSIN ORTIZ MORANTE le consta en el listado perteneciente al
regalo VINO.
ASCENSIN ORTIZ MORANTE (02.205.302-Q), ha ocupado el
cargo de administrativo en los Servicios Tcnicos de Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
MAR MAR SALAS PEREZ le consta en el listado perteneciente al
regalo VINO.
MARIA MAR SALAS PREZ (11.800.172-E), ha ocupado el cargo
de administrativo en los Servicios Tcnicos de Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
JUAN MANUEL ALBOR MORENO le consta en el listado perteneciente
al Servicio de Urbanismo de Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole
como regalo VINO y tambin le costa "J" que podra equivaler a JAMN.
JUAN MANUEL ALBOR MORENO (50.147.583-0), perteneciente
a los Servicios Tcnicos de Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
Pgina 7 de 33
Folio
MARA SOLEDAD PARADA TORRES (02.084.839-G), ha

ocupado el cargo de administrativo en los Servicios Tcnicos del
iruPodeDeUtoscontra la
Administracin
MARA SOL PARADA TORRES le consta en el listado perteneciente al

regalo VINO.
GEMMA MUOZ MARN le consta en el listado perteneciente al Servicio

de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo
VINO.
GEMA MUOZ MARN (00.815.317-J), ha ocupado el cargo de
auxiliar administrativo en los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
FLOR GMEZ ROMERO le consta en el listado perteneciente al Servicio
de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo
VINO.
MARA FLOR GMEZ ROMERO (16.521.150-C), ha ocupado el
cargo de administrativo en los Servicios Tcnicos del Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
RAL LPEZ le consta en el listado perteneciente al Servicio de
Urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo "J'
que podra equivaler a un JAMN.
JUAN RAL LPEZ GRAEDA (06.559.857-G) desde el ao
2003 viene ejerciendo su actividad como Arquitecto Tcnico en el rea de
urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro.
ELISA le consta en el listado el cargo de Secretaria del Alcalde de Parla,
figurndole como regalo SW (1) Pendientes - Pulsera.
CRISTINA le consta en el listado el cargo de Secretaria del Alcalde de
Pinto, figurndole como regalo SW (1) Pendientes - Pulsera.
SACRAMENTO RODRGUEZ TENA le consta en el listado el cargo de
Concejala de Bienestar de Pinto, figurndole como regalo SW4 (2) xxxx.
Ma JESS JUREZ LPEZ le consta en el listado el cargo de Concejala
de Cultura, figurndole como regalo SW (2) pendientes - LOTUS.
MARA JESS JUREZ LPEZ (05.370.378-O) ocup el cargo
de Concejal de Participacin Ciudadana del Ayuntamiento de Valdemoro
desde el 8 de julio de 2003.
ANA MARA BAON le consta en el listado perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo SW (1) Bola.
ANA MARA BAON DAZ (50.033.545-N), ha ocupado el cargo
de Administrativo en la Alcalda del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
' SW posiblemente se corresponda con productos de la marca Swarovski.
Pgina 8 de 33
1IR)
flUIfl
MAMEN BENITO le consta en el listado perteneciente al Ayuntamiento

de Valdemoro, figurndole como regalo SW (1) LOTUS.
Administracin
MARA CARMEN BENITO SALDAA (52.535.131-A), ha ocupado

el cargo de Jefe de Servicios en Alcalda o de Jefe de Gabinete en el
Ma CARMEN ARCAS le consta en el listado perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo SW (1) LOTUS.
MARA CARMEN ARCAS MAURN (01.916.251-Y) ha ocupado el
cargo de responsable de las secretarias del Gabinete de Alcalda en el
PACO GRANADOS le consta en el listado perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo RELOJ - TV.
FRANCISCO JOS GRANADOS LERENA (11.791 .521-L) ocup
el cargo de Alcalde de Valdemoro desde julio de 1999 hasta noviembre
del 2003, pasando ese mismo noviembre del ao 2003 ha desempear el
cargo de Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid.
JOS MI MORENO le consta en el listado perteneciente al
Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole como regalo RELOJ - TV.
JOS MIGUEL MORENO TORRES (50.705.622-Y) ocup el
cargo de Alcalde de Valdemoro desde finales del ao 2003 hasta el ao
2011.
JOS MARA ARTETA le consta en el listado el cargo de Alcalde de
Mstoles, figurndole como regalo PLUMA/BOLI.
JOS MARA ARTETA VICO (50.671 .359-J) ocup el cargo de
Alcalde de Mstoles desde el ao 1995 hasta el ao 2003.
IDELFONSO FDEZ. FERRANDIZ le consta en el listado el cargo de
Concejal de Urbanismo de Mstoles, figurndole como regalo
PLUMA/BOLI.
IDELFONSO JOS FERNNDEZ FERRANDIZ (01.382.975-P)
ocupaba el cargo de Concejal de Urbanismo y Vivienda de Mstoles en el
ao 2003.
IRENE TOVAR le consta en el listado perteneciente al Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo SW (2) pulsera - Bolso.
IRENE TOVAR LERENA (02.226.021-N) desde el 8 de julio del
2003 ocupaba el cargo de Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
JOS LUIS NAVARRO SOTO le consta en el listado perteneciente al
regalo RELOJ.
JOS LUIS NAVARRO SOTO (05.358.094-Z), ha ocupado el
cargo durante diversos aos de Jefe de los Servicios Tcnicos
Municipales del Ayuntamiento de Valdemoro.
Pgina 9 de 33
Folio nm
MONTSERRAT PACHECO GARCA le consta en el listado perteneciente

al Servicio de Urbanismo de Ayuntamiento de Valdemoro, figurndole
como regalo SW (2) pulsera pequea//xxxx - Bolso.

Administracin
MONTSERRAT PACHECO GARCfA (02.215.132-W), desde el 16

de agosto de 1991 ejerce en la jefatura de los Servicios Jurdicos de
rea de Urbanismo de Ayuntamiento de Valdemoro.
JESS le consta en el listado el cargo de Alcalde de Aranjuez,
figurndole como regalo un CUADRO.
JESS MIGUEL DIONISIO BALLESTEROS (05.218.752-Y) ocup
el cargo de Alcalde de Aranjuez (Madrid) durante el perodo comprendido
entre el ao 2003 hasta el 2011.
A continuacin se ncluyen diversas copias de pantalla con informacin de
inters relativas al citado perodo cronolgico, realizndose un comentario policial junto
a las mismas:
LJ
Imagen n 1
La imagen n 1 anterior, se identifica en la anotacin manuscrita a JOS LUIS
MORENO TORRES citado anteriormente y vinculado al Ayuntamiento de Getafe. La
referida anotacin se correspondera con la direccin de entrega de regalo,
efectundose en la Plaza Constitucin n 1 - ia planta 28.901 de Getafe (Madrid), que
se corresponde con el edificio consistorial.
Pgina 10 de 33
Folio nm
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Administracin
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L)
Imagen n 2
La imagen n 2 es un ejemplo de las anotaciones manuscritas donde se recoge
que regalo corresponde a cada persona. Se observa de forma manuscrita que a los
Alcaldes de Arganda, Torrejn, Boadilla, Majadahonda y Ciempozuelos el regalo
asignado es un Bou. Igualmente, se desprende que JOS MI FRAILE se le realiza un
regalo correspondiente a un equipo de msica, JOS MI ARTETA VICO (Alcalde de
Mstoles) le corresponde un Bou e ILDEFONSO JOS FERNNDEZ FERRANDIZ
(Concejal de Urbanismo y Vivienda de Mstoles) tambin le corresponde un boli.
Pgina 11 de 33
Folio nm

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Administracin
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Imagen n 3
51
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Imagen n 4
Pgina 12 de 33
Folio nm
Respecto de las imgenes anteriores n 3 y 4, en las mismas se observa los

precios establecidos para alguno de los regalos entregados anteriormente citados.

Administracin
-.------------------
- 'c.<-
(''c:
-.--------------------
Imagen n 5
Nueva nota manuscrita respecto de la imagen n 5 anterior, donde se observa el

nombre de la persona receptora, lugar o administracin pblica a la que pertenece y en
dos casos los regalos asignados. En el caso de PILAR (se refiere a la Alcaldesa de
Cartagena y actualmente Senadora PILAR BARREIRO LVAREZ) que recibe como
regalo un bolso y JESS (se refiere al que fuera Alcalde de Aranjuez JESS MIGUEL
DIONISIO BALLESTEROS) que recibe como regalo un cuadro.
TIENDAS ECl
77306405
99300 0985547 231203 19:53
00106 RELOJERIA
05/43403701
00106 RELOJERIA
00106 RELOJERIA
99/4340.3594
00106 RELOJERIA
23/43403669
00106 RELOJERIA
30/43403693
00028 BOLSOS
71/29212329
00028 BOLSOS
$2129212402
00028 BOLSOS
9:3/29212469
00066 PAPELERIA
74/10214162
00066 PAPELERIA
79/1 1206e2?
00066 PAPELERIA
77/52308088
00066 PAPELERIA
84/1fl21 3701
1 C
129,90
1 C
119,90
1 C
99,90
1 C
119,90
1 C
129,90
1 C
215,00
1 C
190,00
1 C
3 C
780,00
1 C
345,00
1 C
299,00
00
14 C 2520,00
SU8TOTAL
5138,50
13_ nsia
43-rL_
5138,50
EFECTIVO
5138,50
COBRADO
CT: 3
0,00 C16/ 513850
A 4/
0,00 57/
0,00
(*)
D/
854974 PTS
0100 00
ATEN.SR/SRTA Monica-
(*)
Imagen no 6
Pgina 13 de 33
FolLo flULfl

Administracin
En relacin a la imagen n 6 hay que decir, que la misma se corresponde con un

ticket de caja respecto a diversos artculos comprados en el Corte Ingles el pasado da
23 de diciembre de 2003. En dicho ticket, consta los precios de algunos artculos como
relojes y bolsos entregados los mismos como regalos a distintas personas por parte de
empresario DAVID MARJALIZA VILLASEOR en las navidades de citado ao, todo ello
en relacin a las personas anteriormente reseadas receptoras de los mismos.
En otro orden de cosas, dentro de presente perodo cronolgico anteriormente
citado, se ha localizado en el mismo precinto nombres de personas concretas con sus
respectivos domicilios con datos e informacin acerca de los presuntos regalos
recibidos segn las siguientes imgenes. Las personas concretas son las que a
continuacin se exponen mediante copia de pantalla:
"
CARLOS JAVIER CARPIO ARENAS

CPALOMA 12.304 PUERTA
28980 PARLA.-(MADRID)
-
(' JOSE MTGUEL MORENO TORRES

C/POSTIGUILLON31
28340 VALDEMORO.(MADRJD)
FRANCISCO GRANADOS LERENA

C/CrUARDIA CIVIL W 10, PORTAL 6,6 C
28340 V ALDEMORO. -(MADRID)
lr 1f1.P
,, -
POLICIA LOCAL VALDEMORO.

PLAZA DE LA CONSTITUCiN SJN
28340 VALDEMORO.-(MADRID)
________
'
Imagen no 7
Pgina 14 de 33
.
\
J(A.
Folio nm

Administracin
Imagen n 8
En relacin a la imagen n 8 hay que decir, que se trata de un documento donde

consta literalmente como anotacin manuscrita el nombre de CARLOS JAVIER CARPIO
ARENAS, con domicilio en la Calle Paloma, 12, 31 - 41Puerta de Parla (Madrid), con
nmero de telfono 630 90 31 39. Consultadas fuentes abiertas al objeto de identificar al
citado anteriormente, se ha localizado que dicha persona es amigo de la infancia de
TOMS GMEZ y de JOS MARA FRAILE, ambos anteriores alcaldes del municipio
de Parla (Madrid). Adems ha trabajado en el Ayuntamiento de Parla como Coordinador
de Mantenimiento Urbano. Igualmente, consultadas las Bases de Datos propias se
confirma que el domicilio que consta en la anotacin literal del documento se
corresponde con el domicilio que le consta en las mismas a CARLOS JAVIER CARPIO
ARENAS (52.085.831-P), as como el nmero de telfono mvil que consta en la
documentacin es el nmero que ha facilitado como de contacto.
Esta direccin es la que aparece en documentos de compra y entrega de un
Televisor TFT-LCD de 38" Mega Panormico, valorado en 4.999 y adquirido en un
Centro Hipercor el da 29 de diciembre de 2003 y pagado en efectivo. Como contacto
aparece el telfono 637 802 267, vinculado a ANA MARA RAMIREZ FERNNDEZ,
Secretaria del empresario DAVID MARJALIZA.
Pgina 15 de 33
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PARA CUALQUIER CONSULTA

RELACIONADA CON EL ENVIO DE
ESTA OPERACIN LLAME AL
TELEFONO:
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1
ELC1HOUuMbSIICOs
918 096 160
II
IMAGEN, SONIDO E INFORMTiCA
918096170
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Folio nm
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1 no
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Imagen n 9
Segn consta en los documentos intervenidos a DAVID MARJALIZA, TOMS
GMEZ recibi en las navidades del ao 2003 un regal de una Televisin (TV),
cuando era Alcalde de Parla. A juicio policial, la misma fue entregada a travs de
CARLOS JAVIER CARPIO, siendo el citado regidor el destinatario final del regalo al
objeto de enmascarar el rastro de la ddiva pagada por el empresario a favor del
referido cargo poltico.
No obstante, TOMAS GOMEZ no sera el nico que recibi tan sustancioso
regalo sino que tambin resultaron agraciados cargos polticos de Vademoro como
FRANCISCO GRANADOS LERENA y JOSE MIGUEL MORENO TORRES.
Pgina 17 de 33
Folio nm
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Administracin

RELACIONADA CON EL ENVO DE
TELFONO:
ELECTRODOMSTICOS
918 096 160

IMAGEN, SONIDO E INFORMTICA
918096170
1
Y99/JSO1 1
TAI()N rWvFNTA
AtJRI.1AJO?'I
C4FMjLI N ISE4V
j
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ENTREGA
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Imagen n10
En relacin a la imagen n 10 hay que decir, que la misma se corresponde con
un documento de entrega del artculo Televisin Plasma 42" soporte pared adquirido en
Pgina 18 de 33
Folio nm
un Centro Hipercor el da 29 de diciembre de 2003. El precio de artculo es de 6.999

abonndose en efectivo, facilitndose como telfono de contacto 637 802 267 vinculado
dicho telfono a ANA MAR1A RAMIREZ FERNNDEZ,. En el documento consta que el
artculo se entregue a FRANCISCO JOS GRANADOS LERENA con domicilio en la
Calle Guardia Civil, 10, 6-61C de Valdemoro (Madrid).

Administracin

RELACIONADA CON EL ENVIO DE
TELFONO:
e
ELECTRODOMSTICOS
918 096 160
e IMAGEN, SONIDO E INFORMTICA
918 096 170

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TT 1
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Imagen n11
En relacin a la imagen n 11 hay que decir, que la misma se corresponde con

un documento de entrega de artculo COMBO DVD MP3 + VIDEO adquirido en un
Centro Hipercor el da 29 de diciembre de 2003. El precio de artculo es de 299
abonndose en efectivo, facilitndose como telfono de contacto 637 802 267 vinculado
dicho telfono a ANA MARA RAMIREZ FERNNDEZ, recordemos que se trata de la
Secretaria de empresario DAVID MARJALIZA y persona que realiz a compra. En el
documento consta que el artculo se entregue a la POLICA LOCAL DE VALDEMORO
con domicilio en la Plaza de la Constitucin, sin de Valdemoro (Madrid).
Pgina 20 de 33
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Imagen n 12
Pgina 21 de 33
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X

Administracin
En relacion a la imagen n 12 hay que decir, que la misma se corresponde con

un documento de entrega de artculo Televisin Plasma 42' soporte pared adquirido en
un Centro Hipercor el da 29 de diciembre de 2003. El precio de artculo es de 6.999
abonndose en efectivo, facilitndose como telfono de contacto 637 802 267,
vinculado dicho telfono a ANA MARA RAMIREZ FERNNDEZ. En el documento
consta que el artculo se entregue a JOS MORENO TORRES con domicilio en la Calle
Postiguillo, 31 - B de Valdemoro (Madrid).
* Perodo 2004/2005:
Las personas receptoras5 de los regalos habran sido:
MIGUEL A. LOPEZ le consta en el listado como cargo el de Alcalde de
Torrejn, figurndole como regalo (entregado: MB PLUMA), MB-BO.
ARTURO GONZLEZ PANERO le consta en el listado como cargo el de
Alcalde de Boadilla, figurndole como regalo (entregado: OBRUM6 (MB
BOL!)).
NARCISO le consta en el listado como cargo el de Alcalde de
Majadahonda, figurndole como regalo (entregado: OBRUM (RELOJ)).
NARCISO DE FOXA ALFARO (16.218.636-W) fue nombrado
Alcalde de Majadahonda el 4 de febrero de 2005.
BONIFACIO DE SANTIAGO PRIETO le consta en el listado como cargo
el de Alcalde de Las Rozas, figurndole como regalo (entregado:
GEMELOS) MB BOLI.
BONIFACIO DE SANTIAGO PRIETO, durante el perodo
comprendido entre el ao 1995 hasta el 2011 ha ocupado el cargo de
Alcalde de municipio de Las Rozas (Madrid).
JOS MANUEL GARCA (Manu) le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro, le figura como regalo (entregado: MP3), DVD.
LUIS MIGUEL QUIROGA MARTN le consta en el listado Ayuntamiento
de Torrejn, figurndole como regalo (entregado: MB BOL!).
LUIS MIGUEL QUIROGA MARTN (52.103.476-N), en el ao 2004
ocupaba el cargo de Teniente de Alcalde en el municipio de Torrejn de
Velasco (Madrid).
FCO. SANTOS VAZQUEZ RABAZ le consta en el listado Ayuntamiento
de Getafe (Urbanismo), figurndole como regalo (entregado: MB BOL!),
MB PLUMA.
FRANCISCO SANTOS VAZQUEZ RABAZ (51.977.394-Q), en el
ao 2004 ocupaba el cargo de Concejal de Urbanismo de Ayuntamiento
de Getafe (Madrid).
No se van a reproducir las filiaciones de las personas que ya se han hecho constar
en el apartado anterior.
6
OBRUM: empresa vinculada a DAVID MARJALIZA.
Pgina 22 de 33
Folio
JOS LUIS MORENO le consta en el listado (PP GETAFE), figurndole

como regalo (entregado: MB PLUMA).
JOS LUIS VICENTE le consta en el listado (PP GETAFE), figurndole
como regalo (entregado: MB - OBRUM BOL!).
riidadCentralOperativa
irupodeDehtoscontra la
Administracin
JOS LUIS VICENTE PALENCIA (52.183.480-E), desde el ao

1999 hasta finales de marzo de 2010 ha ocupado cargo de Concejal de
Partido Popular de Getafe (Madrid).
CARLOS GONZLEZ le consta en el listado (PP GETAFE), figurndole
como regalo (entregado: MB - OBRUM BOL!).
CARLOS GONZLEZ PEREIRA (05.273.907-17), desde el ao
1999 hasta 2011 ha ocupado el cargo de Concejal-Portavoz de Grupo
municipal de Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe (Madrid).
FELIPE RODRGUEZ le consta en el listado (IU), figurndole como
regalo (entregado: TELFONO V3).
FELIPE RODRGUEZ, hasta mayo de 2004 ocup el cargo de
Coordinador General de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Valdemoro (Madrid).
JAVIER BERTORZ le consta en el listado Alcalde de Perarrua,
figurndole como regalo (entregado: MB MEDIANO).
FRCO. JAVIER BETORZ MIRANDA (18.028.579-Y), durante el
perodo comprendido entre 1999 y 2007 fue Alcalde de municipio de
Perarrua (Huesca).
FERNANDO HERAS le consta en el listado Alcalde de Monzn,
figurndole como regalo (entregado: MB BOL!).
FERNANDO HERAS LADERAS (18.026.819-V), durante el
perodo comprendido entre 2003 y 2011 fue Alcalde del municipio de
Monzn (Huesca).
ELISA SAN JUAN le consta en el listado Concejala de Monzn,
figurndole como regalo (entregado: PAUELO y).
MARA ELISA SANJUN CASTN (73.192.220-X), durante el
perodo comprendido entre el 2003 hasta 2011 fue Concejala de Cultura,
Hacienda y Urbanismo en el Ayuntamiento de Monzn (Huesca).
JOS A. BLASCO le consta en el listado Xunta Aragonesa, figurndole
como regalo (entregado: LOMO).
MARA DE LA POZA RAMIREZ le consta en el listado Tres Cantos,
figurndole como regalo (entregado: MB PLUMA).
MARA DEL VALLE DE LA POZA RAMIREZ (30.413.689-F), en
dicho perodo de tiempo ocupaba el cargo de Alcaldesa de Tres Cantos
(Madrid).
Pgina 23 de 33
Folio nm
. JUAN CARLOS le consta en el listado Tres Cantos (Jefe de Gabinete),

figurndole como regalo (entregado: MB PLUMA).
JUAN CARLOS DELGADO QUEVEDO (05.231 .089-S), en dicho

perodo de tiempo ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete Municipal de
Tres Cantos (Madrid).
rupodeDeUtoscontraa
Administracin
FCO. SENA FERNNDEZ le consta en el listado Registrador de

Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: MB Mediano), MB-P.
FRANCISCO SENA FERNNDEZ (25.848.329-D), Registrador de
la Propiedad de Valdemoro (Madrid).
FCO. JAVIER DIE LAMANA le consta en el listado Registrador de Pinto,
figurndole como regalo (entregado: MB Mediano), MB-P.
FRANCISCO JAVIER OlE LAMANA, Registrador de la Propiedad
de Pinto (Madrid).
MIGUEL RUBIO OTAO le consta en el listado Notario de Pinto,
figurndole como regalo (entregado: GEMELOS), JAMN.
MIGUEL RUBIO OTAO (15.136.795-N), Notario de Pinto
(Madrid).
IGNACIO PAZ ARES le consta en el listado Notario de Madrid,
figurndole como regalo (entregado: MB Mediano).
IGNACIO PAZ-ARES RODRGUEZ, Notario de Madrid.
JUAN LVAREZ SALA WALTHER le consta en el listado Notario de
Madrid, figurndole como regalo (entregado: MB Mediano).
JUAN JOS LVAREZ-SALA WALTHER (50.281 .842-R), Notario
de Madrid.
PEDRO MUOZ le consta en el listado Notario de Pinto, figurndole
como regalo (entregado: CORBATA).
PEDRO MUOZ GARCA-BORBOLLA (42,780.433-L), Notario de
Pinto (Madrid).
JOAQUN PULIDO le consta en el listado Notario de Getafe, figurndole
como regalo (entregado: MB Mediano).
JOAQUN PULIDO CORDERO (06.866.081-Y), Notario de Getafe
(Madrid).
JOS L. CANO CARRERA le consta en el listado Sargento Polica,
figurndole como regalo (entregado: LOMO), VINO.
ALBERTO ALBACETE le consta en el listado Sargento Polica,
figurndole como regalo (entregado: LOMO), VINO, DVD.
RODRIGO VALDECANTOS le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: MP3), DVD.
JUAN LUIS AGUILERA GARCA le consta en el listado como regalo
(entregado: RELOJ BULG. ROJO, BAUL), MB-B, MB-P.
Pgina 24 de 33
Folio nm
X
rupodeDehtoscontra la
Administracin
.i)'
. JUAN CARLOS BRAVO le consta en el listado Ayuntamiento Urbanismo,

como regalo (entregado: MB MEDIANO), BAUL, MB-P, MB-B, MB-P.
JAVIER HERNNDEZ le consta en el listado Alcalda del Ayuntamiento
de Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: MP BOL! OBRUM).
JOS JAVIER HERNNDEZ NIETO (02878081-E), desde el ao
2004 hasta el ao 2007 ocup el cargo de Subjefe de Gabinete de
Alcalda en el Ayuntamiento de Valdemoro.
JOS SALMERON (PITA) le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: VINO), DVD.
CONRADO MARTN le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: PERFUME TOUS), DVD
CINTURON.
MI BEL MURILLO le consta en el listado Secretaria de Jos, figurndole
como regalo (entregado: CARTERA TOUS).
MI NGELES PREZ le consta en el listado Secretaria de Juan
Humanes, figurndole como regalo (entregado: BOLSITO TOUS).
JUAN HUMANES le consta en el listado Tte. Alcalde, figurndole como
regalo (entregado: MB BOL! Mediano).
JUAN FERNNDEZ HUMANES (70.025.829-Y), durante el
perodo comprendido entre el ao 2003 hasta marzo de 2006 ha ocupado
el cargo de Concejal de Deportes y Personal y era el Primer Teniente de
Alcalde en el Ayuntamiento de Valdemoro.
CHARO LPEZ le consta en el listado Secretaria de Mamen, figurndole
como regalo Secretaria de Mamen, figurndole como regalo (entregado:
BOLSITO TOUS).
JESS SNCHEZ (CUTO) le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: VINO), DVD.
Ma JOS BOROX (PSOE) le consta en el listado Ayuntamiento de
FRICA SAMPALO le consta en el listado Urbanismo de Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: BUFI CINT.. BURBERRY).
MARA FRICA SAMPALO LAINZ (31.644.251-T), desde el ao
2005 ejerce como arquitecto en el rea de Urbanismo del Ayuntamiento
MARA RODRGUEZ FERNNDEZ le consta en el listado Urbanismo
ANA GAMO EVADES le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: BUF/CINT-BUB.), BOLSO TOUS.
ROSA RODRGUEZ DEL CERRO le consta en el listado Urbanismo
Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: BUF/CNT-BUB.),
BOLSO TOUS.
Pgina 25 de 33
Folio nm.
X

Administracin
. SANTIAGO DIAZ JIMNEZ le consta en el listado Urbanismo

JUSTO MARTN CRESPO le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: MP3), DVD.
JOS L. ORDEZ CARBONERO le consta en el listado Urbanismo

ROBERTO SNCHEZ MIGUEL le consta en el listado Urbanismo

JOS MARIA BLANCO ALGUACIL le consta en el listado Urbanismo
PILAR CORONADO ESCUDERO le consta en el listado Urbanismo
RAL LPEZ le consta en el listado Urbanismo Valdemoro, figurndole
como regalo (entregado: MP3), DVD.
PABLO SIERRA FERNNDEZ le consta en el listado Urbanismo
ANTONIO MORENO PREZ-VZQUEZ le consta en el listado
Urbanismo Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: MP3), DVD.
ELENA MORENO RODRGUEZ le consta en el listado Urbanismo
.1
ASCENSIN ORTIZ MORANTE le consta en el listado Urbanismo

Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: MP3), DVD
MARI MAR SALAS PREZ le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
JUAN MANUEL ALBOR MORENO le consta en el listado Urbanismo
MARIA SOL PARADA TORRES le consta en el listado Urbanismo
GEMMA MUOZ MARIN le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
FLOR GMEZ ROMERO le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
PILAR MAZARRACIN le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: MP3).
MARA PILAR MAZARRACIN VARGAS (11,816.622-G),
Pgina 26 de 33
Folio nm
JOS PASTOR le consta en el listado Urbanismo Valdemoro, figurndole

nidaci Central Operativa 1

Administracin
JOS PASTOR MARTINEZ (29.039.169-J), ha ocupado el cargo

de Ingeniero Tcnico de Minas en los Servicios Tcnicos del
JOAQUIN VELZQUEZ le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
JOS JOAQUN VELZQUEZ FERNNDEZ (76.110,229-D),
SANTIAGO ALAMEDA le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
SANTIAGO ALAMEDA MARTINEZ (70.013.1 42-S), perteneciente
PEDRO CRUZADO le consta en el listado Urbanismo Valdemoro,
PEDRO CRUZADO BARAN (02.218.437-1-1), perteneciente al
Ma JESS JUREZ LPEZ le consta en el listado Concejala de Cultura,
figurndole como regalo (entregado: PAU/CINT-TOUS), BOLSO
TOUS.
ANA MARA BAON le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: BOLSITO TOUS), DVD.
MAMEN BENITO le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro,
figurndole como regalo (entregado: PAU/ CINT-TOUS), BOLSO
TOUS.
CARMEN ARCAS le consta en el listado Consejera, figurndole
Ma
MARA LUISA MARTN le consta en el listado Consejera, figurndole

MARA LUISA MARTN, en el ao 2005 ocupaba el cargo de
Secretara en la Consejera de Presidencia, Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid.
ALEJANDRA GONZLEZ le consta en el listado Consejera, figurndole
como regalo (entregado: MP3).
MNICA le consta le consta en el listado Consejera, figurndole como
regalo (entregado: MP3).
ANA BELEN CASTILLA le consta en el listado Consejera, figurndole
MAR GARCA le consta en el listado Consejera, figurndole como regalo
(entregado: MP3), DVD.
Pgina 27 de 33
1:0110 nm.il'3
X

Administracuon
MAR GARCA, en el ao 2005 ocupaba el cargo de Asesora de la

Asamblea en la Consejera de Presidencia, Justicia e Interior de la
NURIA BRAVO le consta en el listado Consejera, figurndole como
regalo (entregado: MP3), DVD.
NURIA BRAVO, en el ao 2005 ocupaba el cargo de Jefa de
Prensa en la Consejera de Presidencia, Justicia e Interior de la
IGNACIO PALACIOS le consta en el listado Consejera, figurndole
como regalo (entregado: MB PLUMA), RELOJ BULGARI.
IGNACIO PALACIOS ARAZURI (02.858.444-G), desde noviembre
de 2003 hasta enero de 2008 ha ocupado el cargo de Director de
Gabinete en la Consejera de Presidencia, Justicia e Interior de la
EDELMIRO le consta en el listado Consejera, figurndole como regalo
(entregado: MB MEDIANO), MB-P, VINO.
EDELMIRO ANDRS GALVAN VILLAMANDOS (09.736.536-S),
desde diciembre de 2003 hasta diciembre de 2004 fue asesor de
Consejero de Transportes e Infraestructuras y desde enero de 2005
hasta junio de 2011 fue asesor de consejero de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid.
JOS MI MORENO le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: RELOJES
BULGAR! (PARIS) y HUBLOT (ESFERA MUNDO).
EVA BOROX le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro (PSOE),
figurndole como regalo (entregado: CARTERA TOUS), MB BOLI.
EVA MARA BOROX MONTORO (11.821.550-X), durante el
perodo comprendido entre el 2003 y el 2007 ha ocupado los cargos de
Concejal y Portavoz de Grupo Municipal de Partido Socialista Obrero
Espaol en el Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid).
JAVIER le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro (IU),
figurndole como regalo (entregado: MB BOL! Mediano).
ROSA Ma CASTELLANOS le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro (Secretaria lU), figurndole como regalo (entregado: MP3).
IRENE TOVAR le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro,
figurndole como regalo y consta en el listado lo siguiente (NO
ACEPTADO PAU/ CINT-TOUS).
JOS LUIS NAVARRO SOTO le consta en el listado Urbanismo de
Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: RELOJ BULGAR!
CAR), CAMARA.
Pgina 28 de 33
Folio nm.
MONTSERRAT PACHECO GARCA le consta en el listado Urbanismo

de Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: BUF/C!NT-BUB),
BOLSO.

Administracin
JUAN FCO. PREZ CABRERA le consta en el listado Ayuntamiento de

Valdemoro, figurndole como regalo (entregado: LUPA).
JUAN FRANCISCO PREZ CABRERA (01 .91 7.519-D), ocup el
cargo de Concejal Delegado de Trfico y Transportes desde el 8 de julio
de 2003 y posteriormente desde el da 4 de diciembre de 2003 Concejal
Delegado de Medio Ambiente, Trfico y Transportes adems de Teniente
de Alcalde.
MIGUEL IGNACIO GONZLEZ SNCHEZ ZORITA le consta en el
listado Ayuntamiento de Boadilla, figurndole como regalo MB-P.
MIGUEL IGNACIO GONZLEZ SNCHEZ-ZORITA, fue Concejal
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) hasta el 1 de
septiembre de 2005 y miembro del Consejo de Administracin de la
Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte S.A.
(EMSV).
GUILLERMO ORTEGA ALONSO le consta en el listado como Alcalde de
Majadahonda, figurndole como regalo MB-PLU.
FRO (Alcalde de Monzn), figurndole como regalo MB-B.
Alcalde de Binefar, figurndole como regalo MB-B.
PACO GRANADOS le consta en el listado Ayuntamiento de Valdemoro,
figurndole como regalo GEMELOS.
JUAN ECO. MARCOS le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro (PSOE), figurndole como regalo MB-M.
JOS LUIS LVAREZ DE FRANCISCO le consta en el listado
Ayuntamiento de Las Rozas, figurndole como regalo MB-P.
JOS LUIS LVAREZ DE FRANCISCO (50.943,578-G), en el ao
2004 ocupaba el cargo de Jefe de Gabinete de AlcaIda en el
Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid).
ALCALDE DE PARACUELLOS DEL JARMA le consta en el listado
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, figurndole como regalo
JAMON.
;l S'
SI
S i
FERNANDO ZURITA ORDEN (50.947.408-Q), desde el ao 1999

hasta el 2007 ha sido el Alcalde de Paracuellos del Jarama (Madrid).
CARLOS DE PRADA le consta en el listado Notario de Madrid,
figurndole como regalo MB-M.
CARLOS MARA DE PRADA GUAITA (00.382.392-y), notario de
Madrid.
MARGARITA REDONDO le consta en el listado Ayuntamiento de
Valdemoro, figurndole como regalo DVD.
Pgina 29 de 33
Folio nuin
-1
. PATRICIA GONZLEZ le consta en el listado Consejera, figurndole

como regalo DVD.
JOS ANTONIO LLANOS le consta en el listado Consejera, figurndole
como regalo MB-B.
JOS ANTONIO LLANOS BLASCO (51.170,855-1-1), en mayo del

2004 fue nombrado Director General de Carreteras de la Consejera de
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
;rupodeDeutoscontra la
Administracin
JESS TRABADA le consta en el listado Consejera, figurndole como

regalo MB-BOLI.
JESS MIGUEL TRABADA GUIJARRO (13.077.252-G), desde
junio de 2003 hasta julio del ao 2011 fue nombrado Consejero Delegado
del MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte).
.., 1'
Wil
LUIS ARMADA le consta en el listado Consejera, figurndole como

regalo MB-B, GEMELOS.
LUIS ARMADA MARTINEZ CAMPOS, en el ao 2004 ocupaba el
cargo de Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras en la
ISABEL MARTN le consta en el listado Concejala de Educacin,
figurndole como regalo MB-M.
ISABEL MARTN GREGORIO (07.774.887-J), el 8 de julio de
2003 fue nombrada Tercera Teniente de Alcalde y Concejal de Educacin
y Salud.
MANUELA PEREZ le consta en el listado Abogada de Urbanismo,
figurndole como regalo BOLSO.
MANUELA PREZ ALONSO (50.709.011-Z), pertenece al

Servicio Contencioso de la Jefatura de los Servicios Tcnicos del
En la hoja identificada en la esquina superior derecha con el nmero 87, consta
al inicio de dicho documento el titulo siguiente: "REGALOS NAVIDAD 2005". A
continuacin consta un listado identificado con el nombre: "INSTITUCIONALES -----300
euros", figurando literal relativo a presuntos cargos pblicos lo siguiente:
- ALCALDE DE ARANJUEZ. (En las Navidades del ao 2005 el Alcalde de
Aranjuez era JESS MIGUEL DIONISIO BALLESTEROS).
1
'
- ALCALDESA DE CARTAGENA. (En las Navidades del ao 2005 la Alcaldesa

de Cartagena era PILAR BARREIRO LVAREZ).
Se adjunta en el ANEXO lIla informacin antes reseada en relacin al perodo
cronolgico anteriormente referenciado.
* Perodo 2006/2007:
* Documento - fax conteniendo en el membrete superior fecha 15-12-06 14:08
horas y nmero 0912830113 ECM PAG. 02 identificado dicho documento en la esquina
superior derecha con el nmero 224. En el citado documento consta en el encabezado
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO - CONCEJALIA DE URBANISMO Y OBRAS. Dicho
Pgina 30 de 33
Folio nm...........
Ip
documento le consta como ttulo 'CONCEJALA DE URBANISMO Y OBRAS",

conteniendo a continuacin un listado de personas pertenecientes a dicha concejala,
figurando al lado de algunas de ellas de manera manuscrita el regalo asignado. Las
personas que constan en dicho listado son las siguientes:
- JOS LUIS NAVARRO SOTO.
- ROSA RODRGUEZ DEL CERRO. Bolso.

Administracin
- AFRICA SAMPALO LAINZ. Bolso.

- ANA GAMO BEADES. Bolso.
- JOS PASTOR MARTNEZ.
- MONTSERRAT PACHECO GARCA. Bolso.
- MARA RODRGUEZ FERNNDEZ.
- SANTIAGO DAZ JIMNEZ.
- RAL LPEZ GRAEDA.
- JUSTO J. MARTN CRESPO.
- JOS MARA BLANCO ALGUACIL.
- PILAR CORONADO ESCUDERO.
- PABLO SIERRA FERNNDEZ.
- ELENA MORENO RODRGUEZ.
- JOS LUIS ORDOEZ CARBONERO.
- ROBERTO SNCHEZ MIGUEL.
- FLOR GMEZ ROMERO.
- Ma MAR SALAS PREZ.
- JUAN MANUEL ALBOR MORENO.
- ASCENSIN ORTIZ MORANTE.
- Ma SOL PARADA TORRES.
- GEMA MUOZ MARN.
- TRINIDAD CASTELLANOS CRUZ.
- PILAR MAZARRACIN VARGAS.
- SANTIAGO ALAMEDA MARTNEZ.
- PEDRO CRUZADO BARAN.
- JOAQUN VELZQUEZ FERNNDEZ.
En relacin al nmero destinatario de fax arriba indicado, realizadas gestiones
tendentes a tratar de identificar a quien pertenece el mismo, cabe decir que dicho
nmero se encuentra vinculado a ANA MARA RAMIREZ FERNNDEZ, ya que en
formularios y otros documentos que constan en la investigacin ha sido facilitado e
incluido por ella como nmero de fax, vinculado a diferentes mercantiles que administra
y gestiona el empresario MARJALIZA.
Pgina 31 de 33
Folio nm
Se presume que esta relacion de personas serian las receptoras de regalos por
parte del precitado empresario en las navidades del ao 2006, indicndose en el caso
de algunas personas el regalo que le va a corresponder. Cabe igualmente decir, que es
significativa que todas esas personas pertenecen al Servicio de Urbanismo del
rupodeDelitoscontrala
Administracin
rl'
* Documento - Correo electrnico de fecha 19 de diciembre de 2006 enviado por

MARA CARMEN ARCAS MAURIN desde la direccin de correo
mcarmen.arcas@madrid.org dirigido a ANA RAMIREZ.
En el cuerpo del correo CARMEN ARCAS le comenta a ANA RAMIREZ que le
enva el personal que tienen en la Consejera indicndole literalmente "tu decides",
entendindose al objeto de ser receptores de regalos en las Navidades de ese ao. Las
personas que incluye CARMEN ARCAS en el correo como personal son:
- Director del Gabinete: IGNACIO PALACIOS.
- Jefa de Secretara: MARA DEL CARMEN ARCAS
- Secretarias: ANA BELEN CASTILLO y MARA LUISA MARTN.
I,'1I
'
- Jefa de Prensa: NURIA BRAVO.

- Secretarias de Prensa: ALEJANDRA GONZLEZ, SARAY
FERNNDEZ.
-Revista: SUSANA NUERO.
- Asesores de la Asamblea: MAR GARCA, GENOVEVA FERMOSEL.
- Asesor: EDELMIRO GALVN.
* Documento - Correo electrnico de fecha 20 de diciembre de 2006 enviado
desde la UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS con direccin de correo
electrnico contratacinayto-vaIdemoro.org dirigido a dmarjalizaareainiciativa.com,
figurando en el asunto del correo "Correo enviado por JUAN LUIS AGUILERA".
En el cuerpo del correo consta una relacin de personas pertenecientes al

Servicio de Contratacin del Ayuntamiento de Valdemoro, figurando las siguientes
personas:
- ANGEL LOPEZ.
- PIEDAD CORNAGO.
- RUTH RODRGUEZ.
- SOFA SAN JUAN.
- SONSOLES ORGANISTA.
- PILAR ROBAS.
Igualmente, hay que decir que junto a los nombres de las personas
anteriormente citadas, figura de forma literal para todos ellos lo siguiente "MOVILES",
deducindose que es el regalo que se pretende realizar por parte del empresario
MARJALIZA a los citados trabajadores de la citada dependencia oficial perteneciente al
Consistorio de Valdemoro (Madrid).
Se adjunta en el ANEXO III la documentacin antes reseada.
Pgina
32 de 33
[1T
Folio nm
3.- VALORACIN POLICIAL.
X
rupodeDeIitoscontraia
Administracin
iH
En relacin a todo lo anteriormente expuesto, ha quedado demostrado que el

empresario DAVID MARJALIZA VILLASEOR durante las Navidades de los aos
2003/04, 2004/05, y 2006/07, habra entregado diversos regalos o cestas de Navidad a
personas que en esos aos ocupaban algn cargo pblico o eran funcionarios de
alguna Administracin Pblica. Dichos regalos alcanzaban en ocasiones un elevado
valor como lo fueron los televisores panormicos entregados a varios regidores
municipales. El espectro de destinarios es amplio y abarca a funcionarios y cargos
polticos de numerosos municipios de la Comunidad de Madrid, destacando la localidad
de Valdemoro. Asimismo, han sido agraciados con las atenciones de empresario
funcionarios y autoridades regionales de la Comunidad de Madrid. Fuera de la
Comunidad de Madrid, aparecen cargos pblicos de Cartagena (Murcia) y Monzn
(Huesca) y de la Junta de Aragn donde el empresario tena intereses urbansticos.
Considerando la reiteracion de los regalos y el valor de los mismos en algunos
casos, a juicio policial, esta prctica obedecera a la intencin de predisponer
favorablemente frente a las empresas de DAVID MARJALIZA a aquellos funcionarios y
cargos pblicos cuya inteencin pudiera repercutir sobre los intereses empresariales
de esta persona. En buena parte de los casos, los destinatarios formaban parte de
administraciones donde las empresas vinculadas al citado empresario han sido
beneficiarias de adjudicaciones inmobiliarias y/o contratos pblicos.
Mdrid, a 10 de Agosto de 2016
k.
q.
/-52928-P
II
II
'
............
VB
EL OFICIAL
JJ .
S-01680-R
li
ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N6

DE MADRID.
Pgina 33 de 33
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Guardia Civil
Direccin General
ANEXO 1
REGALOS NAVIDAD
(;Rtilo 3
NOM 13 ftE
DEPARFAMENT()
Alcalde Parla
Alcalde Arganda
Alcalde Forrejon
Alcalde Boadillu
Alcalde Maadalionda
Arquitectos
\yunturniento \aldenioro
Miguel A.Lopez
A rl uro (innzalcz Panero
Jose NIanLlcl Garca (Manu)
Rgikw-4
Notario Pinto
Notario Madrid
Ahogado
Miguel Rubio Otao
Carlos de Pruda Guaita

.... Luis Lopez Mnoz
REGA lO
{I:STA
G}&-I'
eEsF*
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Lt(ESTA
CESIA
CESTA
PLj
CfS9*
CESTA
..:. &_ 'J
9
(-jtt:-z
-x<
(_) tfli1nis
JAMON BUENO
JAi\'l(.)N 13 UENO
JAM(.)N BUENO
JAMON BtJEN()
JAMON BJENO
Alfonso Ferron
Paco Blanco
Ainidz
-. kww,s
GRUPO 2
NOM B RE
Alcalde Pinto
VIRE QN
VI R'ION
PLUMA
PLUMA
PLUMA
...
5L.
L)EPA RTAM ENTO
RE.(\L()
..
khrntmjnda
ARENSA
ARENSA
E4RE
COFRE
COFRE
NO\'IBRF
i)FPARTAMFNTO
REGALO
.Jose l...Cano Carrera
Sargento Polic.ia
Asesor
Lroki
FcriJitEz
10
'ft. Alcalde PlI)1()

Portavoz TU Pinto
Pinto
Pinto
COFRE
COfRE
COFRE.
COFRE
COl' RE
COFRE
COFRE
COFRE
fl irlio
A'mtamicnto Valdemoro
CofRE
COl RE
IVIM1\
IBERDROLA
IBERL)ROLA
CANAL ISABEL 11
IBFRE)ROLA
Asesor Laboral
('OFftE
C()FR.E
COFRE
COFRE
COFRE*
COFRE
COF.RE*
COFRE
COFRE
J
1Maitu
Rodrigo Valdecantos
... t- ose LUiS Moreno
.
Juan Luis Aeuilcra (iarcia
.Juan Caik.s Bravo
l4s
MTi410
Jose Torres
lose Satmeron (Pita)
Conrado Martin
Jess Sanchez (Cuto)
N'PJose 1 OFOX
Margarita Redondo
Juan
Maria Rodrguez Feinndez
Ana Gniu Evades
Rosa Rodriguez del Cerio
Santiago l.)iaz Jimnez
Justo Martn Crespo
Jose E -. Ordoez Carbonero
Roberto Sinchez \'l iucJ
Jose Mai Li Blanco Alguacil
Pilar Coronado Escudero
Pablo Sirra Fernanje-i
nio Moreno Percz-Vazquc?
1,. lena Nloicia Redriguz
Admi ri isirador
Ayuntamiento Valdemoro
Ayuntamiento Valdetnoro
Avuntumicnto Valdernoro
\vuntamicnto Valdemoro
Ayumam iento Valdemoro
Ayuntamiento Valdcmoio
Uibanismo Valdeniuro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdenior
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
U rbanis,no Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
JAMON
JAMON
JAMON
JAvlON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
J AMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JANION
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
2-
rl
'
GRIPO 1
NOMBRE
I)EPARIAMF.NTO
Ascensin Ortiz Morantc

Man Mar Salas ]>erez
Juan Manuel Albor Moreno
Maria Sol Paiada 1 ornes
Ciernma Muoz Mann
Flor (iomcz Romero
(Ana)
Jrt
Danitl
u41r-4rdrn+rtiiH4ivo
Jose Antonio
REGALO
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
IJrbairiismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
CANAL ISABEL fi
CANAL ISABEL II
Servicios Tcnicos Pinto
Servicios l'cnicos Pinto
Caja Ato.Valdemoro
Industria
Industria
Registro Valdemoro
Registro Valdemoro
Registro Valdemoro
Reiistro Valdemoro
Registro Pinto
Rertisiro Pinto
Registro Pinto
Registro Pinto
Recaudacin Va.Idenioro
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO*
VINO*
VINO*
VINO*
VINO
VINO
VINO*
VINO*
VINO*
VINO*
VINO
VINO
Vfl\JO
VINO
VINO
VINO
V[NO
IU
DETAI.J.ES
Nf?J' BRE
DEPARTAMENTO
Secretaria Alcalde Farla
Pinto
Secneta ia ,cafde Pinto
Coneetala Bienestar Pinto
Conccjnla Cultura
s
Ana.M4riaBon
Arquit, i tcnieo
REGALO
(
(.
(
i.)
C -z.
N01\IBRI
DEPARAME'l()
-4\4alnen Benito
Carmen Arcas
- Paco Granados
Jose \4:t Moreno
i\ n to n o Serrano
1.uis 1 1k1alo
leo. lay ier Montero
\1igucl Angel Murolas
RFGAL()
Avuniamiento Valdemoro
Ayuntamiento Va demoro
AVntaiiienL' Valdernoro
Avuntaniicntu \ T aldenioro
.Aunlarn ienlo Vaidemoro
Alcalde Mostoles
Concejal Urbanismo Mostole.s
Ahogado
(. 1'- .)
-L)
-4t
..
1rene Tovar
Jose Luis Navarro Soto
(Monserrat Pacheco Garcia
RaI'a
\ ictji
) .AIic-a
'.
(
Aywtanento Valdemo:o
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Oficina Liquidadora Pinto
Riesgos I.aboralcs(Prclabo)
)
Notaria Pinto ---
_'
LtL.
1NolaIla Pinto
oto
..-.-------------------I\otaria Pinto Notana inU - -----------Notaria Pi ii to -........
Notan a Carlos Prada
Secretaria Luis Lopez
-.-.-.
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(.
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)
r?7
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-......-,.--.-.- ....
_n_,....a ....
RECIA LOS NAV1I)AD
(;RUPO 3
REGALO
DEPARTAMENTO
NOMBRE
Tomas
1droDiczOlaal
Miguel A.Lopez
;Arturo (ionzalePanero
CESTA CESTA
CESTA CESTA
('ESTA
)
CESTA
CFSTA.
Alcalde Parla
.-'
_AlIerto SanjurjcLuis Perales

Jose Manuel Garcia (Manu)
/'
Alcalde Torrejon
Alcalde Boadilla
Akaide Majadahonda
Arquitectos
nui
(a)
Notarii-P-in-to
Notario Madrid
F*ie Mufio-
CSFA
Abegttdo
..
\
\.
(knllermo Adarns
> Miguel A. Garrrdo
Altonso l erroli
Paco Blanco
.-'-..--
Asesor
Alcalde Sesea
Alcalde Pinio
VIRTON
V 1W r(;)N
Antoiiio Fenindci
M:lIwel1 arrios
Victor Garcia
JAMON BUENo
JAMON 131 .JFNO
JMON l3t.TN()
JANION BUENO
JANION FftJENO
L4 L)'k4
PLUMA
MA
PLUMA
PLUMA
A4
Iba ';3JJ.
JL
DEPA RTAMENI()
NOMBRE
Jose M' Fraile

-Wi!tredo Jurado Rodrguez
__________Lial
___
'
ConcelalEfacienda Parla>-'
Urbanismo de Parla
ftalcalde (Jetak
Urbanismo Ari.anda
Urbanismo S.S.
ARENSA
ARENSA
L
REGALO
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
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Jose L .Cano Carrera

Conde
Luis Lopez
1-Mr'
'Fcrnando Gonz,ez /
Car1osPenitV
Antonio Bolas
Jose egrioOonzalez __---'
Jernimo Corrales Romero ----.. Raael-Ale4iafl'o-MartfrrRodrito Valdecantos
REGALO
DEPARTAMENTO
NOMBRE
Jose Luis Moreno

Juan Luis Aguilera Gareia
ulnan rIs-Bravo V
1L-Mcintcs
MaMaReiiL
Cuiit1rduo
Sargento Policia
Asesor
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l
It. Alcalde Pinto

Portavoz U Pinto
Pinto
Pinto
40
Tt. Alcalde Pinto
30
Ti. Alcalde Pinto -Ayuntamiento Valdemoro
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AsLLi1huraL
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Administrador
Ayuntamiento Valdenioro
M1 Jose Rorox
Manmrita Redondo
:/\YunitamIcnto Valdemoro
/'Avuntamiento Valdemoro
Juan '-j
Urbanismo Valdemoro
Maria Rodrguez Fe
--irbanismo Valdemoro
Ana Gamo Evades /
7
Urbanismo Valdemoro
-- Rosa Rodrguez del (erro (
Urbanismo Valdemoro
Santiago Diaz Jimnez
Justo Martn Crespo
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Jose L.Ordez Carbonero
Urbanismo Valdemoro
Roberto Snchez Miguel
Urbanismo Valdemoro
Jose Maria Blanco Alguacil
Urbanismo Valdemoro
Pilar Coronado F.scudcro
Urbanismo Valdemoro
- -J-uan--J*se'[orreon Orihucla
Urbanismo Valdeinoro
Pablo Sierra Fernndez
Urbanismo Valdemoro
Antonio Moreno PerezVazquez
Urbanismo Valdemoro
Elena Moreno Rodriguz
Jose TorreS
Jose Salmcrori (Pita)
Conrado Martn
Jess Snchez (Cuto)
\ \
COFRE
COFRE COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
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COFRE*
COFRE
COFRE*
COFRE
COFRE
JA MON
JAMON
JAMON
.JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
.JAMON
JAMON
.JAMON,
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
L&S
GRUPO 1
NOMBRE
DEPARTAMENTO
Ascensin Ortiz Moranie

Mari Mar Salas Percz
Juan Manuel ,\lhor Moreno
Maria Sol Parada Torres
Gemma Muoz Man n
Flor Gomez Romem
Pi'lar
Cunere4al
Auxi-fariJYitrrativo
AuxiliarAfliifr'o
Auxiliar Administrativo
Auxiiiar-A4intrativo (Ana)
.AuxiliarjXdrninisiratjyo (Nani)
lac.
Javi
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.Airdmiitistii-vo
tt+iadnrhyttrati4o
Jose Antonio
REGALQ
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
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VINO*
VINO*
VINO*
VINO*
VINO
VINO)
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
1 Jrhanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdernoro
CANAL ISAtftffC AL1BFTTJ1
ServieosciiPinto
SeiciosT4nicos Pinto
Sie-+cmco Pinto
Caa-kflldtmoro
Jndusiri.a
1 ntIujria
R-egitrrattkmoro
RegtrrrVildenhro
RTrValdcmro
RczitrftRiri5
RrcrPiffioReg&rcr Pinto
Reisrr Pflno
ReJ.jiio
Recaudacin Valdemoro
m0
..
DETALLES
NOMBRE
REGALO
DEPARTAMENTO
/
Elisa
P carmen Nez(
Cristina V
M .Iess Jurcz 1 ope
Alberto 'anjurjo
luis Perales
Ana Maria Baion
4 /Sccretaria Alcalde Panla

Pinto
Secieiaria Alcalde Pinto
Concejala Bienestar Pinto
Concejala Cultura
Arquitecto
ArquitTcnico
Etz
NOMBRE
DEPARTAMENTO
Mmicn I3enito
M Carmen Arcas
Paco Granados
Jose M' Moreno
Antonio Serrano
Felipe Rodrguez
;1sC-MfitjArtet&- -ldelFot-fe2.ft.ndiz
/
Luis Hidalgo t
Feo.Javier Montero
Miuel Angel Muiolas
-----Gahaldon
irene 1 ovar
Monserrat
- Pacheco Garcia
Blanca
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A-rantxrr
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Alicia
Mar-isa
Alicia
Toles
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REGALO
Ayuntamiento Valdernoro
Ayuntamiento Val demoro
AytamiemrVademoro --Alcalde Mostoles
Conce1a1 tJitiicrMostoles
Abogado
-.-
Ayuntamiento \ aldemoro
lJrbanisniu Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
1iett Li ddora Pinto
-Oic-inakudadewtPinto
ftiess
NottrriaPinrc
Notaria Pinto
Notara-Pinto
MotarIa P[uto
Notara Pinto
Notara Carhi-P-rada
S.ccreri-a4-:ni*-Lpez--
'&
-RECALOS NAVIDAI)
CRtPO3
NQII1L
DF PARTAMENT()
fornas
Alcalde Parla
Alcalde Art..auda
Alcalde Turrcjoii
Alcalde Hoadil]a
Alcalde Majadahondu
Arqu tectos
Avuntam cii tu Valdernoro
Registrador Valdemoro
Registrador l'into
Notario Pinto
Notan o Madrid
Ahogado
Lopez
Arturo (ionzalei l'anero
NlI2ucl ;A
Al1erto Sanjurjo/Luis Perales

(iurcia 1 Manu
.}uc \ LtruLe!
Niigucl Rubio Otao

Cailos de Piada (ivai tu
Luis Lopez Muoz
(luillernio Aduns
Miuel A. Garrido
Al tonso l'erron
Paco Blanco
Asesor
Alcalde Sesea
(;RtrPO2
Alcalde Pinto
VIRT(I)N
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2- y
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C-f:TA
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fl1
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JAMON BUENO
JAMON BUENO
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JAMON BUENO
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--
Antonio FerniiJcz
Manuel Barrios
Victor Garcia
REGALQ
PLUMA
PLUMA
PLUMA
LcJJJ
NOMBRE
Jose NF Fraile
\Vi 1 t'redo Jurado Rodrfguey
DEPART.AMEN FC)
4irtijiTjIII'arl a
- ttTatTtdLtcta ie
UfhatIi1nCA1Lafl(la
Jess Percy 1 lernndez

Juan Carlos (.ionzalez
-UrhaiSI SI
ARJiNSA
A R E NS A
REGALO
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..G( *Rf COFRE
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NONIBRE -
DLPARl'AMENft)
REGALO
2-
Jose L.( ano Carrera

Feo. Conde
l.uis Lopez
-Elilit-Mr
Fernando Gonzalez
Carlos Penit
Autoiito Bolaos
Jose Gregorio (Jonzalez
J
Rat'ael Arellano Martn
Rodrigo Valdecantos
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.Juan Luis Aguilera Garcia
Juan ('arlos Bravo
Pedro Montes
Nl' Niar Reillo
(iregorio Ordoiio
1 .ourdes
Luis Perez
Sehastitn
Sarzcnto Policia
ASeSO r
Eroski
1 Tt. Alcalde Pinto
Portavoz (.7 Pinto
Pinto
Pinto
4 1 t:Alealde-Pi ulo
Ayuntaniiento Valdeinoro
Rl \ l:\
IBFRDROLA
1131 RIJ)ROl .A
t.\NAL ISABEL II
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Asesor Laboral
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1
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4fl Yi4c
Jose forres
Jose Salmeron Pita)
(:nrad() Vlarin
Jess Sncliez ( Cuto)
Nl .Fose Boiox
NIanarita Redondo
Juan
Maria Rodrguez Fenirndez
Ana (lauto Evades
Rosa Rodrguez del Cerro
Justo Martn Crespo
Roberto Suichez Nl iguci
Pilar ('oronado Escudero
Pablo Siena FernJndez
Antonio Nlureno Perez-Vazquez
[cita Moreno Rodriguz
Administrador
Avuntainieiito Valdemoro
Ayuntamiento Valdentoro
Avunianilento Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
t.Frhanismo Valdenioro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
_Urhaumisrno Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdnioro
Urhauisino Valdemoro
1 rhanismo Valdemoro
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JAMON
JAMON
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GRtE() 1
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Ascenin Orliz \lorantc

Man Mar Salas Perez
Maria Sol Parada Forres
Gernma Niufioz Mann
Flor (iomez Romero
Pilar
Comercial
rfT-ffiTtrnst''o
i+-ActmiTisiao
AuarAdnnistrativo
Auxiliar Administrativo (Ana)
Auxiliar Administrativo (Nani)
Paco
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Pilar
Daniel
Mario
Jose AnLonio
REGAI.O
L'rhanimo Valdemoro
Urbanismo Va1demon'
Urbanismo Valdemon
Urbanismo Valdenloro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
CANAL ISABEL 11
CANAL ISABEL II
Caja Avto,Valdenioro
Industria
Industria
Registro Valdemoru
Registro Valdemoro
Registro Valdemoro
Registro Valdemoro
Registro [in10
Registro Pinto
Reistro Pinto
Registro Pinto
VINO
VNO
VINO
VINO
VINO*
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VINO
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NOMBR1.
DEPARTAMENTO
Elisa
MCarmn Nez
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Sr1ptcRottl9guezen
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.\lhcrto Saniurio
luis Perales
Ana Maria Baon
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Secretaria Alcalde Panla

Pinto
Secretaria lcalde Pinto
COflL1aL1 Cultura
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Arquitecto
Arquit.Tcnico
Ayuntamiento 'Valdemoro
REGALO
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1 '
NOMBRE
DEPARTAMENT(.)
- Mrnen Benito
Carmen .Arcs
Pact Granados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
Felipe R.odriguez
Luis l,Iidalco
Eco. Javier Momero
Miguel Angel Murolas
(jabaldon
.L.rene 1,ovar
Jose L. LIIS \aVarr() Soto
Monserrat Pacheco (liarcia
Blanca
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Rafa
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Alicia
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Loles
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REGALO
Ayuntamiento Vademoro
'&-'-Ayuntamiento Valdemoro
Alcalde \Iostoles
Concejal Urbanismo Mostoles
Aboiado
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J)
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---
- .. -
-- -
" -)
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
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Riesgos Lahorales(Prelaho)
Notaria Pinto
1..1
Notatia Pinto
Notaria Pinto
Notarta i no -- ---';_,
NtJII 1 Pinto
( LI
Notaria ( at los Pr ada
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'
REGALOS NAVIDAD
GRUPO 3
NOMBRE
DEPARTAMENTO
Tomas
Miguel A.Lopez
Arturo Gonzalez Panero
Guillermo
Pilar
Enrique
Alberto Sanjurjo/l 'uis Perales
Guillermo Aclams
Miguel A. GalTido
Allonso 1-erron
Paco Blanco
Antonio Fernndez
REGALO
TV
Alcalde Parla
Alcalde Torrejon
Alcalde Boadi Ha
Alcalde Majadahonda
Alcalde de Aranjuez
Alcaldesa Cartagena
Tte.Alcalde de Aranjuez
Arquitectos
Asesor
Alcalde Scsefla
Alcalde Pinto
GRUPO 2
NOMBRE
Jose M4 Fraile
Vi 1 fredo Jurado Rodrguez
Francisco Pita
Miguel A. Pascual
Jose L.Fcrn'indez. Merino
Jose L.Cano Carrera
Feo. Conde
LOS Lopez
Fm ilio NIarti
Fernando Gonzalez
Carlos Penit
Antonio Bolaos
Jose Gregorio Gonzalez
Jernimo Corrales Romero
Rafael A re llano Nl art iii
DEPARTAMENTO
Concejal Hacienda Parla

Urbanismo de Parla
10 TLalcalde Getafe
1_J ibanismo Arganda
Urbanismo S.S.
Sargento Pol cia
Asesor
Eros k i
1 Tt. Alcalde Pinto
Porta vo/ tU Pi oto
Pinto
Pinto
4( [ Alcalde Pj0 10
3 It. Alcalde Pinto
REGALo
1V
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Rodrigo Valdecantos
Jose Luis Moreno -- - J LuisAguileraOarcia

Juan Carlos Bravo
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Anisua4er
Ayuntamiento \,r,dderno,.o
Jsefrrne
Jose Sainicron (Pita)
Conrado Martn
Jess Snchez (Cuto)
:iiim
M" Jose Borox
Margarita Redondo
Meneh
Juan
Maria Rodriucz Fernndez
Ana Gamo Evades
Rosa Rodrguez del Cerr Santiago Diaz Jimnez
Justo Martn Crespo
Jose LOrdcz Carbonero
Antonio Moreno Perez-Va.zqucz
Elena Moreno RodrigLiz
tjtr' C4&S
Aunam--katdnoro
Ayunt-aminto Va tkn ro
A yuntanl ie.n Lo Val demoro
irbanismo Valdemoro
jJ;-;;; ValdernoroaUrbanismo Valdemoro
3
Urbanismo Valdenioro
1
Urbanismo Valdemoro
1
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urhanism- Vtldemro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
3tvV
(;RIP() 1
NOMBRI:
Ascensin Ortiz Morante

Man Mar Salas Perez
4
4--Maria Sol. Parada Toucs
Gemma Muoz Mann
Flor Goniez Romero
Pilar
Comercial
Auxiliar Adniioisiraiivo
DEPAR lAMENTO
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo- Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
CANAL ISABEL El
CANAL ISABEL II
Servicios T&cnicos Pinto
R.EOALQ
--.--.,. ..............
Servicios fcnicos Pinto
Caja Ayto. Valdemoro
Auxiliar Administrativo (Ana)
Industria
Auxiliar Administrativo (Nani)
Industria
Paco
Registro Valdemoro
Javi
Registro Valdemoro
Andres
Registro Valdernoro
Pilar
Registro Valdemoro
Daniel
Registro Pinto
Mario
Registro Pinto
Registro Pinto
Registro Pinto
Jose Antonio
Elisa
Secretaria Alcalde Parla
M Carmen Nez
Pinto
Cristina
Secretaria Alcalde Pinto
Sacramento Rodrguez T'ena
Concejala F3ienestar Pinto
M Jess Jurez Lopez
Concejala Cultura
Al bezio S an urj o
Arquitecto
Luis Perales
Arquit,Tcnico
Ana Maria Raon
Mamen Benito
M Carmen Arcas
Avuntani iento Valdemoro
Paco Oranados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
liRZfifiIe?, j s
Ax.untAttlderrror
JcMni-rfeta
Mttostk.
ldeHmsodcz.- rciran-diz
CoflJ-Ufbanm-Mosto+eS
Luis Hidalgo
Abogado
Feo. Javier Montero
Gabaiclon
Irene Tovar
.Jose Luis Navarro Soto
Urbanismo Valdemoro
Monserrat Pacheco Garcia
Urbanismo Valdemoro
Blanca
Natalia
Oicina Liquidadora Pinto
.\rantxa
Riesgos [.aboralcs(Prclaho)
Rafa
Notaria Pinto
Victor
Notaria Pinto
Alicia
Notaria Pinto
Marisa
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Alicia
Notaria Pinto
toles
Notaria Carlos Prada
Nieves
-'- ______-------- Secretaria Aranjuez
'- _ -- Secretaria Aranjuez
,ffZ4t)
It
PAG. 04
23/12/233 1:45 9121120
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GRUPO 1
DARIA4TO

Mar Mar Salas Perez
Gemma Muoz Mann
Flor Gomez Romero
AtiitY?iTjttiVO
rinisaivo
Aiwili apr
Auzilr-AdativO (Ana)
j1
istLatiYO (Nani)
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
CINAL ISABEL IICM7t1ELII
SeTcfl11'tflto
Snjcis4SPinto
Seie-f&uic'e Pinto
jytfa1doro
Jn~iiislciaIndria
eg411EWbro
Regt1niro
i
Ri
RPinto
Registro Piut
Regttro117flo
RjoIinto
Recaudacin Valdernoro
4)fi1
Adrn-initrativo
rrnintsrra*io
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Jose Antonio
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO*
VINO*
VINO*
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VINO
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VINO*
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
VINO
___ .......... -
PF,TALLE
NOMBRE
Elisa
M Carmen Nez
Cristina
M& Jess Ju.rcz Lopez7
Alberto Sanjurjo
Luis Perales
Ana Maria Baon
REGALO
DEPARTAMENTO
,-
Secretaria Alcalde Parla

Pinto
Secretaria Alcalde Pinto
Concejala Cultura
Arquitecto
Arquit,Tcnico
.\
C)
23I12/20E3 16:45 91255112
PAG. 02
REGALOS NVIDAII
GRUPO 3
DEP ARMIO
[QMBRE.
-,:~ Tomas
Olba1 '
Miguel A.Lopez L.
Arturo Gonzale-Panero
fr' L/
Alberto Sanjurjo/Luis Perales

Jose Manuel Gareia Manu) /
MiHibttTY
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Gui llenno Adams

Miguel A. Ganido
Alfonso Ferran
Paco Blanco
Alcalde Parla
lcpid xda
Alcalde Torrejon
Alcalde Boadilla
Alcalde Majadahonda
Arquitectos
Rir V'i1dmnr
RaoiPiTto
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NtrMft
Abgtttle-
Asesor
Alcalde Sesea
Alcalde Pinto
VIRTON
VIRTON
Antonio Fernndez
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REGALQ
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JAMON BUENO
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JAMON BUENO
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PLUMA
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*Wilftedo Jurado Rodrguez
Francisco Pita
Miguel A. Pascual
Jose L.Fernndez Merino
Jess Perez Hernndez
Juan Carlos Gonzalcz
DEPART1ENTQ
Concejal Hacienda Parla

Urbanismo de Parla
1 Tt.alcalde Ge.tafe
Urbanismo Arganda
Urbanismo S.S.
ARENSA
ARENSA
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NOMBRE
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23/12/23
15:45
912951120
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REGALO
DEPARTAMENTO
NOMJ3R,E
/
Mamen Benito
MI Carmen Arcas
Paco Granados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
05
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Ao4de-MntoS
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4c1foro
Luis Hidalgo 1/
Feo. Javier Montero
Miguel Angel Muroas
Gabal don
Irene Tovar
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A1ia
Abogado
_-1iJrbanisruo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
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OLigudta4into
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NrirPiTw
Notaria P
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PAG. 03
23/12/2003 16:45 912951120
QMBRE
EABJAMBTO
REGALO
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Jose LCano Carrera
Fco. Conde
Luis Lopez
Emilio Marti
Fernando Gonzalez
Carlos Penit
Antonio Bolaos
Jose Gregorio Gonzalez
Jernimo Corrales Romero
Rafael Arellano Martin
Rodrig Valdecantos
Jose Fdez,Bonet
Jose Luis Moreno /
Juan Luis Aguilera Gapia
Sargento PoSicia
Asesor
Eroski
Pedro Montes
M Mar Reilo
Gregorio Ordofio
Lourdes
Luis Perez
Sebastin
IVIMA
IBERDROLA
IBERDROLA
CANAL ISABEL II
IBERDROLA
Asesor Laboral
10 Ti Alcalde Pinto
Portavoz fi Pinto
Pinto
Pinto
40
Tt. Alcalde Pinto
30
Ti. Alcalde Pinto
Administrador
Ayuntamiento Valdeinoro
M Jose l3orox
Margarita Redondo
'Ayuntamiento Valdemoro
M4u
,/'Ayuntamiento Valdernoro
V5 L
Juan
Urbanismo Valdemoro
'
Mana Rodnguez Fernande,(
Airbanismo Valdemoro
Ana Gamo Evades (z) L/
Urbanismo Vaidemoro
Rosa Rodrguez del Cerro( 7')V
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Justo Martn Crespo
Urbanismo Valdenwro
Urbanismo
Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Jose Maria E lanco Alguacil
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Pablo Siena Fernndez
Urbanismo Valdemoro
Antonio Moreno Perez-Vazquez
Urbanismo Valdemoro
Jose Torres
Jose Salmeron (Pita)
Conrado Martin
Jess Snchez (Cuto)
COFRE
LUI' KJ
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE
COFRE*
COFRE
COFRE
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JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
JAMON
NAVIDAD
GETA FE
-JOSE LUIS MORENO (PPGI:1'AFE)
-JOSE LUIS VICENTE(PP-(iETAFE)
-CARLOS GONZALEZ (PP-GETAFE)
VAL I)EMORO
JUAN FRANCISCO MARCOS (PSOE)
ARAN JUEZ
ANTONIO SERRANo
L4T7L
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00106 .RELOJERIA
05/43403701
00106 RFLO.JERIA
3/4340:362
00106 RELOJERIA
99/43403594
00106 RELOJERIA
23/43403669
00106 RELOJERIA
3)/4 34EL393
00028 BOLSOS
71/29212329
00028 IOLSOS
82/29212402
(Q02C 10LSOS
00066
03066
cL)O66
00066
93/29212469
PAPELERIA
74/10214162
PAPEURIA
79/1120629
FELERIA
77/52308083
FPELERIA
04/1021:3701
SUBIOTAL
()
TOTAL.
1C
1299u
1C
119,90
1C
99,90
1C
119,90
1C
129,90
1 C
215,00
1C
190,00
1 C .
00
3 C
780,00
1C
345,013
1C
299,00
14 C
2520,00
5138,50
5138,50
5133,50
EFECTIVO
COBRADO
513L50
CT:
3
A 4/
0,0') B 7/
0,00 016/ 51.150
(*)
0,00
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Di
010') 00
ATEN,SR/SRTA Monica
** CRACtAS POR SU VISITA ***
23/12/203 16:45
91295112
PAG. @1
j <-
CARLOS JAVIER CARPIO ARENAS

C/PALOMA 12-3 4 PUERTA
28980 PARLA.-(MADRID)
JOSEMIGUELMORENOTORRES
C/ POST1GUILLO N31
28340 VALDEMORO.(MADRID)
FRANCISCO GRANADOS LERENA

C/GUARDIA CIVIL N 10, PORTAL 6,6 C
28340 VALDEMORO. -(MADRID)
POLICIA LOCAL VALDEMORO

PLAZA DE LA CONSTITUCION SN
28340 VALDEMORO.-(MADRID)
[,.

ESTA OPERACIN LLAME Al
TELFONO:
ELECTRODOMSTICOS
918 096 160

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MINISTERIO
DEL INTERIOR
Al NE X O
Guardia Civil
Direccin General
11
REGALOS NAVIDAD 04105
EMPRESAS Y PARTICULARES
REGALO
DEPARTAMENTO
NOMBR[
Miguel ALopez
Alcalde Torrejon
Alcalde Boadilla
---
Alcalde Majadahonda
Narciso
Alcalde Rozas ---- Bonifacio
JLuj-rezdEraijseo. --..Asntaiientolas Rzs
Jose Manuel (.iarcia (Manu)
Ayuntamiento Torrejon
Luis Miguel Quiroga Martin
Ayuntamiento de Geta (.
Fco.Santos Vazqucz Rahaz
(PP GETAFE)
Jose Luis Moreno
(PP GETAFE) _------Jose Luis Vicente
(PP GETAFE)
('arlos Gonzalez
Antonio Serrano
_
Iin, f ]vi\
Paco Jimnez
Jesus Residencias ------Emilio Ortega -------Alcalde de Perarrua
Javier Betorz ---Alcalde de Monzon
--Femando Fieras --Concejala de Nlonzon
Elisa San Juan
--Xunta Aragonesa
Tres Cantos
Maria de la Poza Raniirez
Tres Cantos (Jefe de Gabinete)
Juan Carlos
OHL
Mariano Aisa Gomez
------- ---------- .-..-- --.--------....
Alfonso Ferran
-................
Neo Blanco
Registrador de Valdcmoro
Feo. Sena Fernandez
Registrador de Pinto
Feo. Javier Dic Lamana
Notario Pinto Miguel Rubio Otao
NoMadrid
Notario Madrid
Egnacio Paz Ares
Notario Madrid
Notario Madrid
Rafael Tauroni
Abogado - .- - Luis Lopez
Arquitecto
Ramon Navarro Conde
Grupo
Martinez Nuez
Jess Alonso Galindo
Donato Gonzalez--------D1CO
Julian
DICO
Paco
DEMADRID
Paco Martin
.........
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Pedro Portillo
l)EMADRID
( NOMBRE
DEPART'AMENTO
Jose L.Cano Carrera

Alberto
PoliciaValdernoro
Sargento Policia
Sargento Policia
Carlos
GUARDLIVE
REGALO
-- ---. ---
Rodrigo Vaiclecantos
Juan Luis Aguilera Garcia
-----_-----Juan ('arlos Bravo ------'- ---------- .....
Antonio Mendivil
IBFRDROLA
_--j
Jose Torres
Administrador
_-.--Antonio Lopez
NOMBRE
DEPARTAMENTo
REGALO

Conrado Martn
M Be
------ .
Juan Fiumanes
Jess Snchez (Cuto)
M' Jose Borox (PSOE)
AFRICA :'- :-'Maria Rodrguez Fernndez
Ana Gamo Evades
-- --------lI cerro
iwsa IourLguez uci
Santiago Diaz Jininez
Justo Martn Crespo
Raul Lopez
Pablo Siena Fernndez
An-ioiore-V-q
Niari Mar Salas Perez
Juan-Manuel Albor Moreno
Maria Sol -Parada Torres
Gemma Muoz Mann
Flor Goniez Romero
.i---
.
..
Secretaria de Jose
.-Secretaria de Juan Humanes
fle. Alcalde ---.----_.-_____-Secretanade Mamen -------------Ayuntamiento Valdemoro
Valdemoro .Arni
i.Jrbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro ------- -irnanismo 'r_I.I
y aiucmoro
Jrhanismo Valdemoro
.Jrbanismo Valdemoro
Jrhanisrno \Ta1(lelnor()
.Jrbanismo Valdemoro ...---1 rbanismo Valdemoro
1rbanismo Valdemoro 1irbanismo \Taldemoro
Jrhanismo Valdernoro ---1Jrbnr\aHeni-oto
Jrhanismo Valdemoro ---------Jrbanisnio \'aldemoro
i rbanismo Valdemoro ._--------------------------irban ismo Valdemoro 1irbanisino Valdemoro ----1Jrhanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
- tu'
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-
Pepe Pastor
aLde. nioro
NOMBRE
DEPARTAMEN'FO
REGALO
M Jess Jurez Lopez

Ana Maria Baon
Mamen Benito
M' Carmen Arcas
Maria Luisa Martin
Alejandra Gonzalez
Mnica
Ana Pelen Castilla
Mar Ciarcia
Nuria
Ignacio Palacios
J4fabat4fLuisArieda
Edelmiro
Javier Lopez Madrid
Paco Granados
Jose Mt Moreno
Concejala Cultura
Consejeria
Consejeria
Consejeria
Consejeria
\.
Consejeria
Consejeria
Consejeria
.-------Consejeria
CneFer
(serConsejeria
- _--------
Eva '
Javier
Ayuntamiento Valdemoro (PSOE) -_Ayuntamiento Valdemoro (iu)
NOMBRE
Avumamicnto \ aldernoro
REIOJ
DEPARTAMENTO
Jtse-LuiV1iT
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Fco. Javier Montero
Jose Luis Montero
Miguel Angel Muro las
Irene Tovar
.
.-Jose Luis Navarro Soto
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Alicia
Marisa
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REGALO
A-tmtrniiaGtafe
Am1aniet*-Geiife-Ayu+tamiento-Eiee
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Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Notaria Pinto --Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
j.
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RELOJ
LL
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REGALOS VARIOS
REGALO
DEPAR 1 AMENTO
NOMBRE
Registro Pinto
Regsitro Valdenioro
Registro Madrid
Hacienda Madrid
4 Chicos
3 Chicos
Chicos
Chicos
Portero
Portero Garaje
BANCOS
CAJA ESPAA
Julian Zamora (Pinto)
Ignacio S. Hernando Martin (Madrid)
Cecilia Caon Campos (Torrejon de Ardoz)
1
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SNTANDER(LNTRM HISPANO
Mano (Pinto)
Jose Antonio (Pinto)
Jaime Fdez Moreno (Madrid)
-Rcinigioi.as-iniMudrid)
Ramiro Santos (Madrid)
1
1
BANESTO
Nuevo
Macu (Pinto)
Pdo. Fernandez de Avila (Madrid)
1
1
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Fernando Velasco (Parla)

Santiago
Emilio Garcia
Mar Cejudo
Antonio Bejar
AtLiioalerk-Nada1 i
BANCO VALENCIA
Miguel Torres
Jose Antonio Guerrero
LA CAIXA
JuanGallardo
isabel Gmez
.Juan Carrero
Ai Esteban
C MA EXTREMAD U RA
Frutos Serrano Bravo
Jose Manuel Astudillo
2
1
2
1
4
BANCO SAI3ADELL-ATLANTICO
Miguel Domper (Huesca)
Madrid-Promotor
SA NOSTRA
Miguel 1co. Oliver (Madrid)
Eduardo Garcia Bernardo (Pinto)
CAJA CASTILLA MANCHA
Javier
Nacho
Territorial ---
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ACC- FIRST CLAS BROKER
Manuela
Santiago
Carlos Fdez
Esteban
CAIXA CATALURA
Jose Miguel Vaquero
Luis Fuentes
Lencio Jose Marcos
Pedro Carrafiiiiaia
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BANCO CASTILLA
Manuel Lavin
CAJA TARRAGONA
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1
1
2
Jose Antonio Rodriguez

Juan Antonio Cantalejo
Luis Feer
CAJA DUERO
Pablo Moreno
Jesus Ovejero
Jose Luis de la Mano
Riesgos
1
2
3
Miguel Cano Jimnez

Javicrlel]o
Juan
2
2
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--
--.--.-.
CAJA MAR
CAJA CANTABRLA
Pablo Fornelis
Maria Gonzalez
CAJA AHORROS DEL MEDITERRNEO
Carmen (Pinto)
Felipe Pallares
Jose Luis Ierranz
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IBERC AJ
Fernando (Pinto)
Margarita (Pinto)
Pilar (Valdeinoro)
mes (Valdemoro)
NocIiafPedroSantiagoiJavier
(Valdemoro)
Antonio (Valdemorc
David de Miguel
David Ivan Garcia
1
1
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Jose Alberto Garcia

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Luis Larrarnona (Aragon)
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Jose Alberto
2
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BANCO POPULAR
Luis Ortiz
1
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CATXA NOVA
Alberto Lucero
Alberto Subdirector
Santiago
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1
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CAIXA DEL PENEDES

Jose Antonio Hueas
BANCO ANDALUCIA
Jose Manuel Rodriguez
BANCO PASTOR
Mavte Tornero
Maxi (P Recoletos)
Antonino Muoz
Presidente
1
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________
I'ECNITASA
Luis Miguel Andrs
Jose Antonio 1-lernandez

Manuel 1. opez Nieto
DI-IARMA
Pedro Ostos
Ana Bel
Fran
BORSAN
Javier
Toni
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Victor
Roberto
CAIXA GALICIA
I.ucia
Juan
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CAJA MADRID
--
Antonio
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--
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Mujer de ('arlos
Pilar Serrano
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Jose Luis Lopez

Inmaculada 13arto1om
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Juan Calvera
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LARCOVI
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---
David Merino
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DIMORAT
COOPERATIVA
Pilar de Armas
Manuel
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Santiago
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DICO
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Jess-R-ft--
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
JUAN CARLOS BRAVO BURGUILLOS

JOSE LUfS*kARRO
ANAAMO- 4. ROSAODR1tJEZ
AFR1CS-XM1ikLO
SANTIAGO DAZ
R:6 L4PE7.
JUSTO.MARTtN
JOSE PASTOR
PWARORONADO
JSE.M' BLANO
MONT-SERRA-T4AHECO
MARA RGDRIJEZ
FIX)RXOMEZ
15:MaMARSFAS
IA4M11
hL.EN.AOR EN
JOSSODGEZ
ROBERTOSNFIEZ
J-UAN--M-ANUELALBOR
ASGRNS1N ORTIZ
GEMMA MUOZ
21 .MSOL PRJA
PILAR MAZARRACN
PEDRO OIBE-LA
PEDRO CRUZADO JOAQUN VELZQUEZ
SANTIAGO ALAMEDA
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REGALOS NAVIDAD 04/05
-DEPARTAMENTo
NOMBRE
Miguel A.Lopez
.
0
Alcalde Torrejon
Alcalde Boadilla
Alcalde Majadahonda
Alcalde Rozas
Bonifacio
Ayuntamiento las Rozas
-. Jose Luis Alvarez de Francisco
Jose Manuel Garcia (Manti)
Ayuntamiento
Torrejon
Ayuntamiento de Getafe
Y Feo, Santos \'azqucz Rahaz
OlIL
Mariano Aisa Gomez
AicdPttvaeuel1es-41 4arania Aytto. dearaeuellos-14-J-arama
Alfonso Ferron
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Fco. Sena Fernandez

Feo. Javier Dic Lamana
Miguel Rubio Otaio
(arlos de Prada
Ignacio Paz Ares
Ra lel Tauroni
Luis Lopez
Ramon Navarro Conde
Jess Alonso Galindo
JcssNe4tabzr
Registrador de Valdemoro
Notario Pinto
Notario Madrid
Notario Madrid
Notario Madrid
Notario Madrid
Ahoumdo
Arquitecto
Grupo Martinez Nuez
REGALO
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MB-B
M13-13
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NOMBRE
DEPARTAMENTo
-REGALo
---.-Jose L.Cano Carrera

Alberto
Policia Valdemoro
Rodrigo Valdecantos
Juan Luis Aguilera (Jarcia
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Antnio Mendivi 1
Jose Torres
Sargento Policia
Sargento Policia
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DVD
IBFRDROLA
Administrador
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MB-P ..
MB-P
NOMBRE
DEPARTAMENTO
REGALo
n,

Conrado Martin
Jess Snchez (Cuto)
M Jose Borox (
MRe4
Maria Rodrguez Fernndez
Ana Gamo Evades
Rsa Rodrguez del Cerro
Justo Martn Crespo
Rau! Lopez
Antonio Moreno Pcrez-Vazq uez
Mar Mar Salas Perez
Gemrna Muoz Mann
Flor Gornez Romero
Pepe Pastor
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
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NOMBRE
DEPARTAMENTO
M Jess .Jurez Lopez

Ana Maria Baon
Mamen l3enito
M Carmen Arcas
Maria luisa Martin
Patricia Gonzalez
Ana Belen Castilla
Mar Garcia
Ignacio Palacios
Concejala Cultura
Ayuntamiento Vaidem oro
Co nsej eria
('onseicria
Consejeria
Co nscj eria
Con sej enia
Consejeria
Jess Trabada
Luis Armada
Fdelniiro
Conscj eria
Consej eria
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Paco Granados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
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NOMBRE
Jose Luis Moreno

Jose Luis Vicente
Carlos Gonzalez
Luis Hidal(yo
Feo, Javier Montero
Irene Tovar
Jse Luis Navarro Soto
Rafli
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Alicia
Marisa
Alicia
RELOJ
DVD/1,41914
Ayuntamiento Valdemoro (PSOE) MB-M
MBM
Ayuntamiento Valdemoro (lu)
DEPARTAMENTO
Ayuntamiento Getafe
Ayuntamiento Geta fe
Ayuntamiento Getafe
A bogado
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notarla Pinto
Notarla Pinto
REGALO
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MB-M k M13-M k1
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REGALOS VARiOS
NOMBR.E
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4 Chicos
3 Chicos
Chicos
Chicos
Registro Pinto
Regsitro Valdemoro
Rcistro Madrid
hacienda Madrid
Maria del Mar Reillo
IBERDROLA
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DVD
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BANCOS
CAJA ESPAA
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lenacio S. Hernando Martin (Madrid)
Gloria Soriano Garcia (Madrid)
Cecilia Caon Campos (Torrejon de Ardoz)
1
2
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DVD
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SANTANDER CENTRAL HISPANO

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DVD
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MB-P
Mario (Pinto)
Jinie Edez Moreno (Madrid)
Remigio Iglesias
Enrique Pena (Madrid)
1
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1
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M13-13
BANESTO
Macu (Pinto)
Fdo. Fernandez de Avila (Madrid)
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Emilio Garcia
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Antonio Bejar
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BANCO VALENCIA
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Jose Antonio Guerrero
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Juan Gallardo
Isabel Gmez
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LA CAIXA
CAJA EXTREMAI)URA
Frutos Serrano Bravo
Jose Manuel Astudillo
Joaquin Aniolin del Viejo
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JAMON
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BANCO SABAI)ELL-ATLANTI.()
7 %-01-0
Miguel Domper (HLlesca)
BANCAJA
Rrtemuzariu
SA NOSTRA
Miguel Feo. Oliver (Madrid)
Eduardo Garcia Bernardo (Pinto)
CAJA CASTILLA MANCHA
Javier
Nacho
--
ACC- FIRST CLASS BROKER

Manuela
Santiago
Carlos Fdez
Esteban
CAIXA CATALUA
Jose Miguel Vaquero
Luis Fuentes
Lencio Jose Marcos
Pedro Carraiara
BANCO CASTILLA
Manuel Lay in
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CAJA TARRAGONA
1
1
2
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DVD
DVD
1
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DVD
MB-P
MB-P
2
2
3
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MB-P
2
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MB-P
DVD
Carmen (Pinto)
Felipe Pallares
Jose Luis llerrauz
1
2
2
DVD
DVD
DVD
Fernando (Pinto)
Margarita (Pinto)
Pilar (Valdemoro)
Lorena (Valdemoro)
Antonio (Valdemoro)
David de Miguel
David Iran Gaicia
Jose Alberto Garcia
Jose Morales \1illarin
Luis Larramona (Araon)
Director Barbastro (Jose Luis)
Jose Alberto
1
1
1
1
1
1
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2
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2
1
Jose Antonio Rodriguez

Juan Antonio Cantalejo
Luis Ferrer
CAJA DUERO
Pablo Moreno
Jesus Ovejero
Jose Luis de la Mano
CAJA MAR
Mizuel ('ano Jimnez

Javier Tello
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CAJA CANTABRIA
Pablo Fornells
Marta Gonzalez - C. L
CAJA Al fORROS DEL MEDITERRNEo
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DVD
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JAMON
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MB-P
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MB-P
DVD
CESTA
BANCO POPULAR
Luis Ortiz
Chica
CAIXA NOVA
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1
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Alberto Lucero
CAIXA DEL PENEDES

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Jose Antonio Huertas
BANCO ANDA LUCIA
DVD
Jose Manuel Rodriguez

BANCO PASTOR
Mayte Tornero
Maxi (P Recolews)
Antonio Muoz 4'e-Elre
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Presidente
Galicia
1
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MB-P
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Luis Miguel Andrs
DVD
Jose Antonio lleniandez

Manuel Lopez Nieto
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1
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Pedro Ostos
Isabel Gmez
DVD
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BORSAN
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Clara Tejerizo
LL
C,A GAA
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DVD
DVD
NAV 1DM)
GEIAFE
-JOSE LUIS MORENo (PP-GLIAFE)
-JOSE LUIS VICENTE(PP-GLIAFE)
-CARLOS GONZALEZ (PP-GETAFE)
V ALDEMOR()
J
ARANJIJEZ
ANTONJO SFRRNO
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'
REGALOS NAVIDAD 2005

INSTITUCIONALES---------300 euros
ALCALDE DE ARANJUEZ
ALCALDESA DE CARTAGENA
JUAN PEDRO HERNNDEZ MOLT
RAFAEL OLIVER (SANOSTRA)
MIGUEL OLIVER (SANOSTRA)
ADMINISTRATIVOS ------------------ 60 euros

PATRICIA OCONNOR
SACR.AMENTO (FOMENlO)
C ACHOFE 1RO
DIONISIO NOGUERA
LUIS MARTtN
HERMINIO PALOMO
ENCARNITA Y JUANI (ARANJUEZ)
JULIA Y M' JOSE (CARTAGENA)
PATRICIA (PACO HERNANZ)
11
'
SOCIOS----------------------------------180 ctiros
CARAI3ANTF
CAL VEI'
IGNACIO BARCO
CELEDONIO PEREZ
- ALEJANDRO CAMPOS
HELIODORO
DOMINGO DTAZ DE MFRA
/:/
'A
JJOS I)IRECTIrOS
20() euros
PACO HERNANZ
ANTONIO REY
ALEJANDRO LOPEZ
JOSE LUIS ROS
'PETRA MATEOS
- MIGUEL ANGEL GARRIDO
JOSE LUIS RODRGUEZ ROMO
MANUEL GUERRERO (FADESA)
sti
MANDOS INTERMEDIOS----------- - ------- 120 euros

PACO BLANCO
FRANCISCO FERNNDEZ (SEPES)
ANTONIO SERRANO
FISICO
LUIS LOPEZ
MARIA SERRANO
SALVADOR PEREZ ALCARAZ
DIEGO MARTNEZ CERN
ALEJANDRO ARCA
MIGUEL DURAN
GUILLERMO ADAMS
AGAPITO
12
NOMBRE
1iguk'er
Auaz Paner*
Na.rcigo
Borifaco'
Jose Manuel (iarcia (Manu)
Lui.Miguel Qurhiff
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Antonio Serrano
FelipeRodrigucz (IU)
Paco Jimnez
Jesu esie4as
Emilio Ortega
Javier Betorz
Fernando Heras
Elisa San Juan
Maria de-Ia+o
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Mariano Aisa Gomez
Alfonso Ferron
Paco Blanco
Feo. Sena Fernandez
Feo. Javier I)ie Lamana
Miguel Rubio Otao
Ignacio Paz Ares
Juan Alvarez Sala
Rafael Tauroni
Pedro Muoz
Joa'tuin Pulido
Ramon
Luis Lopez
Nieves
Ramon Navarro Conde
Jess Alonso Galindo
Julian
Paco
DEPAR1'AMENTO
Alcalde Torrcjon
Alcalde E3oadilla
Alcalde Majadahonda
Alcalde Rozas
Ayto de (ictafe(urhanismo)
(PP GETAFE)
(PP GEI'AFE)
(PP GETAFE)
Alcalde de Perarrua
Alcalde de Monzon
Concejala de Monzon
Xunta Aragonesa
Tres Cantos
OHL
Registrador de Valdernoro
Notario Pinto
Notario Madrid
Notario Niadrid
Notario Madrid
Notario Pinto
Notrio Gctafe
oficial notaria getafe
Abogado
Secrelaria Luis Lopez
Arquitccto
Grupo Martinez Nuilez
DIGO
DIGO
REGAI.O
M.B.PLLJMA
MB 1301.1(0)
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CORBATA
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Jose L.Cano Carrera

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Policia Valdemoro
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Antonio Mendivil
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DEPARTAMENTO
Sargento Policia
Sargento Policia
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Antonio Lopez
NOMBRE
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M&men-Benito
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Jess Snchez (Cuto)
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Ana Gamo Evades

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Ayuntamiento Valdemoro PERFUME TOUS
Secretaria de Jose
CARI TOUS
Secretaria de Juan Humanes
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MB.BOLI
Ayuntamiento Valdemoro 301. S ITO TOUS
Ayuntamiento Valdemoro P:VNIJ.tCINT-TOUS
Secretaria de Mamen
BOLSI TOUS
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MP3
Ayuntamiento Valdemoro (PSOE) MB.BOLI
Ayuntamiento Valdemoro (iu)
MB .BOLI
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo \'aidemoro
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MP3
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Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
DEPARTAMENTO
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
RELOJ BULO CAR
BUF/CINT-BUI3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
REGALO
PAU/CINT-TOUS
ConceaIa Cultura
Ayuntamiento Valdemoro 1 'A U /C fNT-TOUS
MP3
Consej eria
Consejeria
MP3
MP3
Consejeria
Consejeria
MP3
Consejeria
MP 3
MP 3
Consejeria
Consejeria
MP3
MB.PL L'MA
Consejeria
MB.MEDIAN
Consejeria
Axurito Valdemoro RELOJ BULG/HUBIOT MUNDO
DEPARTAMENTO
Ahogado
REGALO
MB.BOL T(0)
RELOJ BLJLG.CARBONO
RELOJ BUIG.CARBONO

Rafa
Victor
Alicia
Marisa
Alicia
LOMO
MP3
MP3
MP3
MPS
MPS
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
REGALOS VARIOS
NOMBRE
4 Chicos
3 Chicos
Chicos
Chicos
orterrr
Garaje_4
DE1ARTAMENTO
R FGALO
Registro Pinto
Regsitro Valdemoro
Registro Madrid
Hacienda Madrid
":
BANCOS
CAJA ESPAA
Julian Zamora (Pinto)
Ignacio S. Hernando Martin (Madrid)
Cecilia Caon Campos (Torrcjon de Ardoz)
1
2
1
MP3
VINO
MP3
Mario (Pinto)
MP3

1
2
2
MP3
MP3
VINO
Nuevo
Macu (Pinto)
Fdo. Fernandez de Avila (Madrid)
1
1
2
MPS
MP3
VINO
Fernando Ve]asco (Parla)

Santia.to
1
2
113
MPS
SAN lANDER CENTRAL HISPANO
13\ NES lo
13 B VA
REGALOS NA VIDA 1) 04/05

-
EMPRESAS Y,IARTICU LARES

L
REGALO
Miguel A:Lopz
Alcalde Torreon
Alcalde E3oadil la
Miguel Tgnacio Gonzalez Sanchez Zorita Ayuntamiento de Boadilla
Guillermo
Alcalde Maiadahonda
Bonifacio
Alcalde Rozas
Jose Luis Alvarez de Francisco
Ayuntamiento Valdcmoro
Fco.Santos Vazqucz Rabaz
Ayuntamiento de Getafi
Mariano Ais.a Gomez
OHl.
Alcalde de Paracuellos del Jarama Aytto de Paracuclios del Jarama
Alfonso Ferron
Paco Blanco
Feo. Sena Fernandez
Eco . Javier Dic Lamana
Miue1 Rubio Otao
Notario Pinto
Carlos de Prada
Notario Madrid
Ignacio Pai Ares
Notario Madrid
Notario Madrid
Rafael Tauroni
Notario Madrid
Luis Lopez
Ahogado
Ramon Navarro Cunde
Arquitecto
.Jess Alonso Galindo
Grupo Martincz Nuez
Jesus Neira Salazar
Astron lnicitivas,S.L.
NOMI3RF
:Jse L.Cano Carrera

Alberto
J?i.ida .Valdemoro
Rodrigo Valdecaiuos
Juan Carlos Bravo
Antonio Me.ndivil
Jose Torres
l)FPARl'\MEN'l()
Nl 13
MB-B
MB-P
MB-PLU
M13-B
MB-P
DVD
MB-Pt
MB-PLL!
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J AM ON -1'---MB-P
MB-P
MM
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M13-M
MB-l'
MB-B JAMON 1JAMON
MH-M
REO Ai()
Sargento Policia
Sargento Policia
DVD
DVD
IBERDROLA
Administrador
rii P
i'v113 -P
MB-P
I)Vl)
'
DVD -
-
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NOMBRE
DEPARTAMENTQ
_____ REGALQ
Alcalde Torrjon
Miguel A.Lopez
Alcalde Boadilla
Miguel Ignacio Gonzalez Sanchez Zorita Ayuntamiento de Boadilla
Alcalde Majadahonda
Guillermo
Alcalde Rozas
Bonifacio
Ayuntamiento
Valdemoro
Jose Manuel Garcia (Mariu)
Ayuntamiento de Geta fe
Fco.Santos Vazquez Rabaz
OHL
Mariano Aisa Gomez
Alcalde de Paracuellos del Jarama Aytto de Paracuellos del Jararna
Altbnso Ferron
Paco Blanco
Feo. Sena Fernandez
Feo, Javier Die Lamana
Miguel Rubio Otao
Carlos de Prada
Ignacio Paz Ares
Rafael Tauroni
Luis Lopez
Ramon Navarro Conde
Jess Alonso Galindo
Jesus Neira Salazar
NO MBRE____
Jose L.Cano Carrera

Alberto
Polcia Valdemoro
Rodrigo Valdecantos
Juan Luis Aguilera (iarcia
Juan Carlos Bravo
Ant.nio Mcndivil
Jose Torres
Notario Pinto
Notario Madrid
Notario Madrid
Notario Madrid
Notario Madrid
Abogado
Arquitecto
Grupo Martinez Nufez
Astron Inicitivas.S.L.
DEPARTAMENTO
____
MB-B
MB-B
MB-P
MB-PLU
MB-B
MB-P
DV D
MB-P
MB-PLU
MB-PLU
JAMON
JAMON
MB-P
MB-P
MB-NI
MB-M
MB-M
M13-M
MB-P
MB-B
JAMON
JAMON
MB-NI
REGALO
Sargento Policia
Sargento Policia
DVI)
DVD
DV D
MB-P
MB-P
MB-P
DVD
IBERDROLA
Administrador
NOMB.RE
DEPARTAMENTO
Jose Sairneron (Pita)

Conrado Martn
Jcsis Snchez (Cuto)
M Jose Borox
Margarita Redondo
Maria Rodriguez Fernndez
Ana Gamo Evades
Justo Martn Crespo
Jose Maria B'anco Alguacil
Raul Lopez
Antonio Moreno Pcrez-Vazquez
Mar Mar Salas Perez
Gcmma Muoz Mann
Flor Gomez Ro mero
Pepe Pastor
NOMBRE _____
Mil Jesis Jurez Lopez

Ana Maria Baon
Mamen Benito
M1 Carmen Arcas
Maria Luisa Martin
Patricia Gonzalez
Ana Bclen Castilla
Mar Garcia
lgnac jo Palacios
Jose Antonio Llanos
Jess Trabada
Luis Armada
Edelmira
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Va Idernoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
DEPARTAMENTO
Concejala Cultura
Ayuntamiento Valdemoro,
Consejeria
Consejeria
Consejeria
Consejeria
Consejeria
Consejeria
Consejera
Consejeria
Consejeria
Consejeria
REGALO
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DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
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I)Vl)
DVD
DVD
DVD
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DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
REGALO
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
MB-B
MB-B
MB-B
MB-P
593
Javier Lopez Madrid
Paco Granados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
Juan Fco. Marcos
Javier
NOMBRE
Jose Luis Moreno

Jose Luis Vicente
Carlos Gonzalez
Luis hidalgo
Feo. Javier Montero
Irene Tovar
Rafa
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Marisa
Alicia
RELOJ
I)VD1MB-111
Ayuntamiento Valdenioro (PSOE) MB-M
MB-M
DEPARTAMJTO
Ayuntamiento Uetat
Ayuntamiento Getafe
Ayuntamiento (ietafe
Abogado
Urbanismo Valdemoro
Notarla Pinto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
Notarla Pinto
Notaria Pinto
REGALQ
MB-PLtJ
M 13-M
MB-M
MB-M
VINO
VINO
CAMARA
DVD
DVD
DVD
DVD
DVD
REGALOS VARIOS
NOMBRE
DEPAR.TAMENTO
4 Chicos
3 Chicos
Chicos
Chicos
Registro Pinto
Regsitro Valdemoro
Registro Madrid
Elacienda Madrid
Maria dci Mar Reilio
IBIRDROLA
REGALo
DVD
Javier Lopez Madrid

Paco Granados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
Juan Eco. Marcos
.Javier
RELOJ
DVD/MB-P
Ayuntamiento Valdemoro (PSOE) MB-(
Ayuntaniiento Valdemoro (iu)
M13-4 ?
I)E'ARTAMFNI'O
NOMBRE
Jose Luis Moreno

Jose Luis Vicente
Carlos Gon:za[ez
Luis Hidalgo
Feo. Javier Montero
Irene lovar
NIonserrat Pacheco Garcia
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Victor
Alicia
Marisa
Alicia
Ayuntamiento Getae
Ayuntamiento Getae
Ayuntamiento (ictafe
Abogado
1 J rbatni smo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Notaria Pinto
Notaria Pinto
_
Notaria ) mto
Notaria Pinto
Notaria Pinto
REGALO
MB-PT.IJ
MB-M
M13-M
MB-M
VINO
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DVD
DVD
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DVD
DVD
RE(;ALOS VARIOS
DEPARTAMENTO
NOMBRE
Registro Pinto
Rcgsitro Valdemoro
Registro Madrid
Hacienda Madrid
4 Chicos
3 Chicos
Chicos
Chicos
IBERDROL.A
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REGALO
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NOMBRE
I)EPRT AMENTO
Jose Salmeron (Pita

Conrado Martn
Jess Snchez (Cuto)
Ma Jose Borox
Margarita Redondo
Ana (Jamo Evades
Justo Martn Crespo
Jose L.Ordcz Carbonero
Raul Lopez
Antonio Moreno Percz-Vazq uet
Llena Moreno Rodriguz
Ascensin Ortiz Moranie.
Mari Mar Salas Perez
Genirna Muoz Mann
Flor Gomez Romero
Pepe Pastor
NOMBRE
Ma Jess Jurez Lopez

Ana Maria Baon
Mamen Benito
M3 Carmen Arcas
Maria Luisa Martin
Patricia Gonzalez
Ana Bclen Castilla
Mar Gaicia
Ignacio Palacios
Jose Antonio Llanos
Jess [rabada
Luis Armada
Edelmiro
Jrhanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
CL-
DEPARTAMENTO
Concejala Cultura
Consejer ja
Consej eria
Consej en a
Consej eria
Conseeria
Coniscjenia
Consejenia
Consejeria
Consejeria
(2onse ciJa
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MB-B
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MB-13
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REGALOS NAVII)I) 04105
E[VI PRESAS 'PARTIC[LAI(ES

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No Nl B Rl.
I)LP A R E A MLN 1 )
Alcalde Torrejon
Miguel A.Lopcz
Alcalde Boacl 1 la
Arturo Gonzal ez Panero
Miguel Ignacio Gonzalez Sanchez Zorita Ayuntamiento de Boadilla
Alcalde Majadahonda
Guillermo
Alcalde Rozas
Bonifacio
Jose Manuel (iarcla (Manu)
FcoSantos Vazquez Rahaz
OHI.
Mariano Aisa Gornez
Alcalde (le llaracuellos del Jarama Avtto de Paracuellos de] Jarama
Alfonso Ferron
Paco Blanco
Fco. Sena Fernandez
Feo. Javier l)ic Lamana
Notario Pinto
Miguel Rubio Otaio
Notario Madrid
Carlos de l'iada
Notario Madrid
Ignacio Paz res
Notario Madrid
Notario Madrid
ka fael Tauroni
Ahogado
Luis Lopez
Arquitecto
Rainon Navarro Conde
Grupo Mailinez Nuez
Jess Alonso Galindo
Jesus Neira Salazar
NOMBRI
Jose L.Can Carrera

A Iberto
Policia ''Jdei'noro
Rodrigo Valdccantos
Juan Carlos Bravo
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Jose. Torres
DEPARTAMENTO
Sargento Pulicia
Sargento Policia
IBERDROI..A
Adrninistradr
REG AL
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MB-13
MB-P
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MB-P
MB-P
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Miguel ALopez
Aiuro Gonzalez Panero
1 Tic. Alcalde
Guillermo
Luis Miguel Quiroga
-- -
--
Miguel Rubio Otao

Carlos de Prada
Ignacio Paz Ares
Ratiel Tauroni
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Alcalde Torrejon
Alcalde Boadilla
Ayuntamiento de Boadilla
Alcalde Majadabonda
ftO Maonda
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Alcalde Rozas
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Ayuntamiento E orrejon
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Notario Pinto -----Notario Madrid
_-.--Notario Madrid
_-Notario Madrid
Abogado
NQMBRE - DEPARTAMEN1LQ
Jose L.Cano Carrera

Alberto
Policia Valdemoro
Rodrigo Valdecantos
JtMo
Juan Carlos Bravo
Antonio Mendivil
Jose Torres
Bonifacio
Jefe Gabinete
Jose Manuel Gaicia (Manu)
Altnso ['erron
Paco Blanco
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DEPARTAMENJI
NOMBRE
'-
RL.GALQ
Sargento Felicia
Sargento Policia
Ayuntamiento Valdemoro ___ ______
IBERDROLA Administrador -
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Conrado Martn
Jess Snchez (Cuto)
M Jose Borox
Margarita Redondo
'
---Maria Rodrguez Fernndez

-, Ana Gamo Evadas
Rosa Rodrguez dci Cerro
Santiago Dia,. Jirnnez
Justo Martn Crespo
-Jose LOrdfiez Carbonero
Jose Maria llanco Alguacil
Raul Lopez
Pablo Sierra l: ernndez
Ascensin Ortiz Niorante
Man Mar Salas Perez
Maria So! Parada Torres
Gemma Muoz Mario
Flor Gornez Romero
-NQMI3RE
Jess Jurez Lopez
Ana Maria Baon
Mamen Benito
Nf Carmen Arcas
Maria Luisa Martin
Patricia Gonzalez
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Mar Garcia
Ignacio Palacios
Javier Lopez Madrid
Paco Granados
Jose M Moreno
Antonio Serrano
Juan lco. Marcos
Javier
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REGALO
DEPAR'I' AMENTO
NOMBRE
Ayuntamiento Valdetnoro
Ayuntamiento Valdemoro -Ayuntamiento Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Va.ldcrnoro
1 Irbanismo Valdeinoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro _Urbanismo Valdemoro -.-Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro _.Urbanismo Valdemoro
-.----.
([)[:PARTAMENTO
REGALO
Concejala Culra
Ayuntamiento Valdemoro -Consejeria _Consejeria
Consejeria ---ZzD
Consejeria ---Consejeria -------Consejeria
--Ayuntamiento Valdernoro
Ayuntamiento Valdemoro ......---Ayuntamiento Valdemoro --Ayuntamiento Valdemoro (PSOE)
..__
Avuntanhiento Valdemoro (iu)
' '-
REGALo
DEPARIAMENTO
NOMBRE
Jose Luis Moreno

Jose Luis Vicente
Carlos (jonzalez
Luis 1-lidalgo
Feo. Javier Montero
Miguel Angel Murolas -Irene Tovar
_Jose Luis Navarro Soto
Monserrat Pacheco (iarcia
Rafa
Victor
Alicia
Marisa
Alicia
Ayuntamiento Getafe
Ayuntamiento Getafe
Ayuntamiento Getafe
Abocado
--
Ayuntamiento \Taldemoro
Urbanismo Valdemoro __Urbanismo Vakiemoro
Notaria Pinto __Notaria Pinto _Notaria Pinto --Notaria Pinto __Notaria Pinto _-
REGALOS VARIOS
4 Chicos
3 Chicos
Chicos
Chicos
Registro Pinto
Regsitro Valdemoro
Registro Madrid
llacienda Madrid
IBERDROLA
1)
__
DEPARTAMENTO
NOMBRE
RFGALQ
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REGALOS NAVIDAD 04/05-
NOMBRE
DEPARTAMENTO
REGALO
Miguel A.Lopez
Alcalde Torrejon
Arturo Gonzalez Pancro/
Alcalde,Boadilla
Miguel iQnaeio Gon7lez S- an9d Zorita -" Ayuntamiento de l3oadilla
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Guillermo CJYk
Alcalde Majadahonda
Y
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Alcalde Rozas
Jose Luis Alvarez de P'rancjso "yuntamiento las Rozas
Jose Manuel Garcia (ManuX
- Ayuntamiento Valdemoro
Luis Miguel Quiroga Martin y
Fco.Santos Vazquez Rahaz
Mariano Aisa Gornez
01-II..
-- Alcalde de Paracuellqs-del Jararn-Aytto .Ie Pracullose Jarama
Alfonso Ferron Paco Blanco
Feo. Sena Fernandez
Fco. Javier Dic Lamana
Miguel Rubio Otao
Notario Pinto
Cailos de Prada
Notario Madrid
hnacio Paz Ares
.
Notario Madrid
-otario Madrid
Rafael lauroni .: 'Notario Madrid
Luis Lopez /
-Ahogado
Ramon Navarro Conde t1__- Arquitecto
Jess Alonso Galindo'
Gnipo Martinez Nuez
Jesus Neira Salazar L-
1
NOMBRE
..
Jose L,Cano wrcra -'
Alberto L-'
Poli,cia Valdemoro
Rodrigo Valdecantos
Juan Carlos Bravo
Antonio Mendivil
Jose Torres /
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MB-B
MB-B
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MB-PLU
MB-B
MB-P
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MB-P
MB-PLU MB-PLU i
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JAMON MB-P
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MB-Nl
MB-P
MB-B
JAMON
JAMON
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REGALO
Sargento Policia
Sargento Policia
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M B-P
MB-P
MB-P
1)Vl)
IBFRDROLA
Administrador
1.
DEPARTAMENTO
NQLBRE

Conrado Martn
Jess Snchez (Cuto)
M8 Jose Borox
Margarita Redondo
Ana Gamo Evades
Justo Martin Crespo
Jose l:,Ordez Carbonero
Raul Lopez
Pablo Sierra Fernndez 1<
Man Mar Salas Perez V,
Juan Manicl Albor Moreno
Gemma Muoz Mann
Flor Goinez Romero
Pepe Pastor
Avuntam lento Valdenioro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Vldeinoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
REGALO
DVD
1) V D
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DVD
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Ana Maria Baon
Mamen Benito
MCannen Arcas'
Maria Luisa MartiniZ
Patricia Gonzalez L. ,
Ana Belen Casiijlac/
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-Tunacio Palacios
Jose Antonio L.Ianos-"
Jess Trabada
Luis Armada L/
' Edelmiro
- -
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Concejala Cultura
Consej en a
C onsej eria
Con sej eria
Consejeria
Consejeria
C'onsej cija
Consejenia
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Consejeria
Consej enia
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Jose M Moreno
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DEPARTAMENTO
NOMBRE
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Ayuntamiento Getae
Ayuntamiento Getae
Ayuntamiento Getafe
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Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
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Notaria Pinto
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Jcsis Snchez (Cuto)
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Margarita Redondo
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Llena Moreno Rodriguz
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Flor Ciomez Romero
Pepe Pastor
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NOMBRE
M' Jess Jurez Lopez

Ana Maria Baoti
Mamen Benito
M Carmen Arcas
Maria Luisa Martin
I'atricia Gonzalez
Ana Boten Gastilla
M ir (arL1a
Ignacio Palacios
Jose Antonio Llanos
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Luis Aniiada
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Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbaiiisnio Valdemoro
Urbanismo Valdemon
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
Urbanismo V al demoro
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Concejala Cultura
AyuntamienLo Valdemoro
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Consejeria
Cunsejeria
Consejeria
Consejenia
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Consejenia
Consejenia
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Jose M Moreno
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Ayuntamiento V aldernoro
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Jose Luis Moreno

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Fco. Javier Montero
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Jose Luis 'Javarro Soto
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Marisa
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Ayuntamiento Getae
Ayuntamiento Getafe
Ayuntamiento Getafe
Ahogado
Urbanismo Valdemoro
Urbanismo Valdemoro
Notaria Pinto
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Regsitro Valdernoro
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NOMBRE
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REGALO
Miguel A.Loz
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7
Arturo Gonzakz Panern/
Alcald9,Radilla
Miguel Ignacio (ionajez SancZoritaV Ayuntamiento de Boadilla
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Alcalde Majadahonda
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Jose Luis Alvarez de i4anciseo
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Jose Manuel (iarcia (Manu)X
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Ayuntamiento lorrejon
Fco.Santos Vazqucz Rahaz
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Luis Lopez
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NOMBRE
Jose LCano2rra
Alberio 1-'
Pulida \7aldemoro
Rudrjo Vaidee;inu )5
Juan Luis Atuilera (.iarciu
- Juan Carlos Bravo
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Sargento Policia
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Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
Pablo Sierra Fernndez K
Urbanismo Valdemoro
Antonio Moreno Perez-Vazquez K Urbanismo Valdemoro
Elena Moreno Rodriguzk.
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Urbanismo Valdemoro
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Juan Manud Albor Moreno
Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
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Urbanismo Valdemoro
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Ayuntamiento Getafe
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ROSA RODRGUEZ DEL CERRO
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MARIA RODRGUEZ FERNANDEZ
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HAUL LOPEZ GRAEDA
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- JOSE MARIA BLANCO ALGUACIL
PILAR CORONADO ESCUDERO
PABLO SIERRA FERNANDEZ
ELENA MORENO RODRGUEZ
- JOSE LUIS ORDOEZ CARBONERO
RO3ERTO SNCHEZ MIGUEL
- FLORGMEZROMERQ
MU MAR SALAS PEREZ
JUAN MANUEL ALBOR MORENO
- ASCENSIN ORTIZ MORANTE
- MUSOLPARADATORRES
- GEMAMUOZMARN
- TRINIDAD CASTELLANOS CRUZ
PILAR MAZARRACIN VARGAS
SANTIAGO ALAMEDA MARTNEZ
PEDRO CRUZADO BARAON
JOAQUiN VELAZQUEZ FERNNDEZ
Plaza de la Constittw.in, 1. 28340 Vaidernoro. MadrId, TW: 91 809 96 36. /91 8099627 Fax; 91 809
PI4G. 02
lui
Naturaleza
Pagrna 1 de 1
Ana Ramirez
De:
ARCAS MAUR!N, M. CARMEN [mcarmenarcas@rmadrid org]

Enviado el: martes, 19 de diciembre de 2006 11:37
Para:
Ana Ramrez
Buenos da5 Ana perdona mi tardanza , pero estoy con el tema de las cestas muy liada s
te envo el
personal que tenernos en (a consejera , tu decides
Director del Gabinete Ignacio Palacios

Jefa de Secretara
Maria del Carmen Arcas
Secretarias Ana Beln Castillo. y Maria Luisa Martn
Jefa de Prensa
Nuna Bravo
Secretarias en Prensa Alejandra Gonzlez Saray Fernndez

Revista Susana Nuera
Asesores de la Asamblea Mar Garci,Genoveva Fermosel
Asesor Edelmira Galvn
L
Un besito, tacopa de Navidad en (a Consejera es el dra 22 a las 13.00 por site puedes pasar
Maria del Carmen Arcas Maurin

Jefa de Secretara Consejera de Presidencia
mcarmen.arcas'rra(Jncg
--917208727 fax 917208729
19/12/2006
Pgina 1 de 2
David Marjaliza
De:
Unidad Administrativa de Contratos [contratacionayto-valdemoroMrg]
Enviado el: mircoles, 20 de diciembre de 2006 10:35

Para:
drnadaliza@areainiciafiva.com
Asunto:
Correo enviado por Juan Luis Aguilera
Relacin de personas en el Servicio de Contratacin:

ngel Lpez.
Piedad Comago.
> Ruth Rodrguez.
Sofa San Juan.
Sonsoles Organista.
> Pilar Robas
'
20/12/2006
1
..j.
JUZADO CENTRA.
\:TRUCO!CN N 9 13
Ayuntamiento de IaIdem4rQ
Ci:620l6
Concejala de Rgimer Interior
D j
'UiEIt1ACIONAL
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 2
DILIGENCIAS PREVIAS 85/ 2014
AU DINAL
SCRRDA
L16 AGO 2016-
HORA ......
AUDIENCIA NACIONAL. REGISTRO C/GOYA N2 14,2 2 PLANTA.
ENTRADA
DON JUAN JOS JIMNEZ JIMNEZ Alcalde-Presidente Accidental de

Ayuntamiento de Valdemoro, segn Decreto n 2 2734/16, de 29 de Julio, en nombre y
representacin de mismo en virtud del art 21.1.k de la Ley 11/1999, de 21 de abril de
modificacin de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Rgimen Local, ante el
Juzgado, como mejor proceda en Derecho, comparezco y DIGO:
Tengo a bien dirigirme a este Juzgado Central de Instruccin a fin de manifestarle lo
siguiente:
Este Ayuntamiento al que represento ha instado e incoado expediente de resolucin
de contrato denominado "CONCESIN DE USO PRIVATIVO DE BIENES DE DOMINIO PBLICO
PARA LA INSTALACIN Y EXPLOTACIN DE PANELES Y CARTELES PUBLICITARIOS EN EL
TRMINO DE VALDEMORO", contra la empresa adjudicataria TEX PUBLICIDAD EXTERIORES S.L.,
por incumplimiento de su oferta.
Que dentro de los trmites del procedimiento de resolucin de contrato est
establecido se solicite a la Comisin Jurdica Asesora dictamen preceptivo y vinculante para
que por esta Administracin se dicte acuerdo de resolucin de contrato.
Que la Comisin Jurdica Asesora con fecha 26 de julio de 2016 ha resuelto ( Doc.1)
"proceder a la devolucin del expediente de resolucin de la concesin de uso privativo
CONCESIN DE USO PRIVATIVO DE BIENES DE DOMINIO PBLICO PARA LA INSTALACIN Y
EXPLOTACIN DE PANELES Y CARTELES PUBLICITARIOS EN EL TRMINO DE VALDEMORO al
estar incompleto y faltar en el mismo documentacin esencial para pronunciarse..."
refirindose en concreto la omisin en el expediente administrativo de la documentacin
relativa a la oferta tcnica presentada por el concesionario en el momento de su participacin
en el contrato.
Como quiera que dichos documentos fueron intervenidos por la UCO en el momento
del registro llevado a cabo en el edificio principal del Ayuntamiento el 27 de octubre de 2014,
vengo a manifestarles que si no aportamos la documentacin que se nos requiere a la
Comisin Jurdica Asesora, llevar consigo la caducidad del expediente.
Por todo lo anteriormente expuesto, tengo a bien solicitarle se nos remita copia
completa de expediente que obra en ese Juzgado de Instruccin de contrato denominado
"CONCESIN DE USO PRIVATIVO DE BIENES DE DOMINIO PBLICO PARA LA INSTALACIN Y
EXPLOTACIN DE PANELES Y CARTELES PUBLICITARIOS EN EL TRMINO DE VALDEMORO".
Atentamente, en Valdemoro a 11 de Agosto de 2016
EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL
(Segn Decreto n9,2734/16, de 29 de Julio)
Fdo. JUN JOSE JIMNEZ JIMNEZ

Plaza de la Constitucin, 11 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 9890. Fax 91 895
999
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Ref: 03/270460.9/16
COMISIN
JURDICA
ASESORA
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Ay1rjtamaento
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Registjo gereral de Entrada
Resporlsab Pat:nioni
N/R:362/16
O16o4/2o1s
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...2610;/201n
...
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Adjunto tengo el honor de remitir a V.E. el Acuerdo 5/16

sobre el expediente de referencia, de contratacin
administrativa, emitido por esta Comisin Jurdica Asesora,
en su reunin del da 14 de julio de 2016.
La devolucin de la documentacin aportada ser
enviada por correo ordinario.
01
Madrid, a 20 de julio de 2016

5-5
0 1
1I
LA PRESIDENTA
U
0
Firmado digitalmente por ROCIO GUERRERO ANKERSMIT

Emitido por FNMT
Fecha: 20 16.07.20 13:37:59 CEST
Huella dig.: 04d038eb9c 1 88e24 1 5b033at39f9abb8da088c
SR. ALCALDE DE VALDEMORO
Gran Via, 6, 3 planta

28013 Madrid
Telfono: 91 720 94 60
L7/
jJ
OeJ
& COMISIN
" JURDICA
C ASESO RA
Acuerdon:
5/16
Consulta:
Alcalde de Valdemoro
Asunto:
Aprobacin:
Contratacin Administrativa
14.07.16
ACUERDO del Pleno de la Comisin Jurdica Asesora de la

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesin de 14 de
julio de 2016, emitido ante la consulta formulada por el alcaIdepresidente de Valdemoro, cursada a travs del consejero de Medio
Ambiente, Administracin Local y Ordenacin del Territorio al amparo
del artculo 5.3 de la Ley 7/20 15, de 28 de diciembre, en relacin con el
expediente sobre resolucin del contrato denominado 'concesin de uso
privativo de bienes de dominio pblico para la instalacin y explotacin de
paneles y carteles publicitarios en el trmino municipal de Valdemoro',
suscrito con la empresa Tex Publicidad Exterior, S.L.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El da 16 de junio de 2016 tuvo entrada en el registro

de la Comisin Jurdica Asesora de la Comunidad de Madrid solicitud de
dictamen preceptivo formulada por el consejero de Medio Ambiente,
Administracin Local y Ordenacin del Territorio, sobre resolucin del
contrato citado en el encabezamiento.
A dicho expediente se le asign el nmero 362/16, comenzando el
da sealado el cmputo del plazo para la emisin del dictamen, de
acuerdo con lo dispuesto en el artculo 23.1 del Reglamento de
Gran Va, 6, 3' planta
28013 Madrid
Telfono: 91 720 94 60
Organizacin y Funcionamiento de la Comisin Jurdica Asesora,

aprobado por Decreto 5/20 16, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno
(en adelante, ROFCJA).
La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la letrada
vocal. Da. Rosario Lpez Rdenas, quien formul y firm la propuesta
de dictamen, que fue deliberada y aprobada por el Pleno de la Comisin
Jurdica Asesora, en sesin celebrada el da 14 de julio de 2016.
SEGUNDO. - Con respecto a la documentacin remitida, la jefa de
Servicio de Contratacin informa en escrito de fecha 1 de junio de 2016,
que El original de este expediente no obra en los archivos del registro de
contratacin al ser incautado en el registro de octubre de 2014 en el
marco de la operacin pnica, desde la intervencin me han aportado los
siguientes documentos que tenan escaneados (.J'.
TERCERO.- Del expediente remitido, se extraen los siguientes
hechos de inters para la emisin del dictamen:
El 25 de marzo de 2013, el alcalde encarga a los Servicios Tcnicos
Municipales, la redaccin del proyecto que servir de base para la
concesin administrativa de uso privativo del bien de dominio pblico.
EL 5 de junio de 2013, el alcalde solicita informe al servicio de
contratacin sobre el procedimiento a seguir para la concesin
administrativa de uso privativo del bien de dominio pblico para la
instalacin y conservacin de soportes de informacin municipal e
instalacin y explotacin de paneles y carteleras publicitarias en el
trmino municipal de Valdemoro (en adelante, la concesin) y la
redaccin de pliegos. Se solicitan tambin, los informes del secretario y
de la intervencin.
Consta en el expediente remitido: el pliego de prescripciones
tcnicas particulares suscrito por J.L.N.S y LJ.J.M.C, el pliego de
2/12
/-1J
___
COMISIN
JURDICA
ASESO RA
condiciones que ha de regir en el otorgamiento por procedimiento

abierto de la concesin, informado por el secretario general el 17 de
octubre de 2013 y suscrito por el concejal de Rgimen Interior y ci jefe
de servicio de contratacin, as como la oferta econmica.
No figura en el expediente la documentacin completa presentada
en su oferta por el concesionario, exigida en la clusula 9 del pliego de
presc
tcnicas particulares, adjuntndose nicamente los
compromisos presentados por T.P.E.S.L respecto a:

- Implantacin de una oficina comercial permanente durante todo el
contrato en el municipio de Valdemoro de una siiperficie til igt.wl o
superior a SESENTA (60) metros cuadrados.
- Reduccin de plazo de implantacin (...) en un plazo mximo de
DOCE (12) meses.
- Contratacin del personal necesario de la bolsa de trabajo
municipal: (...) nos comprometemos a la contratacin del 100% del
personal necesario, no directivo o tcnico, de la Bolsa de Trabajo del
Ayuntamiento de Valdemoro".
- Incremento del nmero de carteles de sealitica corporativa e
indicadores municipales: estableceremos un nmero mximo de
DOSCIENTAS UNIDADES (200 uds) de carteles viables tal y como se
determina en la propuesta tcnica de sealtica corporativa e indicadores
municipales, siendo CIEN UNIDADES (100 uds) reservadas
exclusivamente a informacin municipal y las otras CIEN UNIDADES (100
uds.) con espacio destinado a informacin municipal y a explotacin
publicitaria, simultneamente", (folios 30 a 83).
Segn consta en los informes del concejal de Rgimen Interior de
25 de febrero de 2014 y 3 de abril de 2014, intervenidos por el
3/12
interventor, la Junta de Gobierno Local, el 24 de octubre de 2013

aprob el expediente de contratacin del contrato de "Concesin de uso
privativo de bienes de dominio pblico para la instalacin y conservacin
de soportes de informacin municipal e instalacin y explotacin de
paneles y carteleras publicitarias en el trmino municipal de Va/demoro"
siendo el valor estimado de 498.807,54 y un canon al alza de 10,00
euros "por cada metro cuadrado de publicidad comercial instalada, a
pagar al Ayuntamiento por el concesionario con una periodicidad anual",
y en Junta de Gobierno Local celebrada el da 13 de marzo de 2014 se
consider como oferta econmicamente ms ventajosa, la presentada
por el nico licitador, la entidad T.P.E., S.L.
El 17 de marzo de 2014, se notifica a la empresa T.P.E., S.L. el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 13 de marzo de 2014
requiriendo al nico licitador la presentacin de documentacin
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con Hacienda, con la Seguridad Social y con el
Ayuntamiento de Valdemoro, de disponer efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucin del contrato,
haber constituido la garant(a definitiva por importe de 20.790,00 euros e
igualmente se le requiere para que abone los gastos de anuncio de
licitacin por importe de 1.319,86 ".
El 3 de abril de 2014 el concejal de Rgimen Interior propone
acuerdo de adjudicacin del contrato al nico licitador que ha
presentado la oferta econmicamente ms ventajosa, por un canon de
12,00 excluido impuestos, por cada metro cuadrado de publicidad
comercial instalada.
El 10 de abril de 2014 la Junta de Gobierno Local adjudica el
contrato a T.P.E., S.L.
El 23 de abril de 2014 se formaliz ci contrato. Su clausulado
regula al objeto (clusula primera), canon de 12,00 euros, excluido
4/12
1'
COMiSIN
JURDICA
ASESO RA
impuestos, por cada metro cuadrado de publicidad comercial instalada y

liquidacin anual con efectos de 31 de diciembre (clusula segunda),
duracin de la concesin, 25 aos sin posibilidad de prrroga (clusula
tercera), extincin (clusula cuarta) y rgimen jurdico (clusula quinta).
Con respecto a la extincin del contrato, la clusula cuarta prev
expresamente: La concesin otorgada se extingue:
- Por vencimiento del plazo.
- Por desaparicin de/los bien/es sobre el/los que haya sido
otorgada.
- Por desafectacin del/los bien/es.
- Por renuncia del concesionario.
- Por rescate.
- Por resolucin judicial.
1.- Una vez extinguida la presente concesin, las instalaciones y sus
mejo ras, revertirn al Ayuntamiento, as como el conjunto de bienes
adquiridos a cargo de las cuentas de explotacin durante la vigencia de
esta concesin.
2. El conjunto de instalaciones y el material de uso, debern ser
aptos para su utilizacin y en consecuencia debern permitir la
continuidad de la prestacin de los servicios.
Los servicios tcnicos municipales, procedern a inspeccionar
asiduamente las instalaciones y ordenarn, si fuese necesario, las
actuaciones pertinentes a cargo de las cuentas de explotacin, al objeto
5/12
de que los bienes reviertan al Ayuntamiento en las condiciones

adecuadas.
3.- La reversin de las instalaciones, deber realizarse libre de
cualquier carga o gravamen".
El 24 de abril de 2015, el tcnico municipal solicita informacin al
servicio de contratacin sobre la oferta de la empresa, plazos de
ejecucin del contrato, modificaciones de las ubicaciones planteadas por
la empresa verbalmente y gestin de la factura de trabajos realizados
por instruccin nuestra" (folios 97 a 98).
El 29 de julio de 2015, el tcnico municipal emite informe
insistiendo en que no dispone del expediente completo para poder hacer
un seguimiento de las condiciones del pliego de prescripciones tcnicas
y sin perjuicio de ello en la actualidad la situacin acerca del seguimiento
del contrato es la siguiente:
Con respecto al estado en que se encuentra la instalacin de
sealizacin municipal informativa y orientativo, prevista dentro del
contrato (...), a da de hoy la empresa concesionaria ha instalado este tipo
de sealizacin en 11 ubicaciones del municipio, de un total de 63
previstas en la oferta presentada.
En estas ubicaciones se han instalado un total de 37 postes, de un
total de 197 previstos en la oferta presentada.
Con respecto al estado en que se encuentra la instalacin de
sealizacin publicitaria prevista dentro del contrato ( ... ), a da de hoy la
empresa concesionaria ha instalado este tipo de sealizacin en 58
ubicaciones del municipio, de un. total de 135 previstas en la oferta
presentada", (folio 96).
6/12
cJLa7
COM)SIN
JURIDICA
AS ESO RA
El 11 de marzo de 2016, la jefa del Servicio de Contratacin,

Responsabilidad Patrimonial y Patrimonio Mobiliario informa la
procedencia de iniciar expediente de resolucin anticipada de la
concesin a la vista del informe de 25 de octubre de 2015 del tcnico
municipal de los Servicios Tcnicos, sin que este informe haya sido
aportado al expediente (folios 105 a 107).
El 15 de marzo de 2016, el alcalde de Valdemoro acuerda: el inicio
de expediente de resolucin anticipada de la concesin, por causa
imputable al concesionario, por incumplimiento de su oferta, dar
audiencia al concesionario, solicitar informe de los servicios municipales
sobre las alegaciones que en su caso pudieran prcsentarse, solicitar
informes preceptivos de la Secretaria General e intervencin Municipal y
si se presentara oposicin por la empresa concesionaria, recabar
dictamen de esta Comisin Jurdica Asesora (folios 108 a 110).
El 18 de marzo de 2016, la secretaria Accidental del Ayuntamiento
de Vaidem oro certifca que la Junta de Gobierno en sesin ordinaria
celebrada ci da 16 de marzo de 2016 adopt, entre otros, el acuerdo de
inicio de expediente de resolucin de la concesin por causa imputable
al concesionario al amparo de lo previsto en la clusula 23 del Pliego de
Prescripciones Administrativas (folios 111 a 113), notificridose al
concesionario e] trmite de audiencia por plazo de diez das, el 1 de abril
de 2016 (folios 114 a 117).
El 11 de abril de 2016, ci concesionario present escrito de
alegaciones, manifestando su desacuerdo con el expediente de
resolucin de la concesin, por considerar que la imposibilidad de
cumplimiento es debida a la falta de actuacin por parte del
Consistorio". Aade que, t'Dura ate los meses que suceden a la
adjudicacin (.,) se encontr de plano, con la dificultad de que muchas de
las parcelas municipales que fueron aprobadas por el ayuntamiento
estaban (y as continan) ocupadas por publicidad de terceras personas,
7/12
que no cuentan con licencias municipales y que hacen uso gratuito del
suelo objeto de concesin". Manifiesta la imposibilidad de instalacin y
explotacin de paneles y carteles publicitarios, ya que por ejemplo, se
encveritran en medio de una calle o de un bosque, en el cual entendemos
que no es viable la instalacin (...) este inconveniente tambin se ha
puesto de manflesto en ms de una oportunidad, dando alternativas que
no ha sido tenidas en cuenta, de hecho ni siquiera han sido contestadas
por los servicios tcnicos de este Ayuntamiento". Adems, alega que hay
emplazamientos que deber ser modificados por no ajustarse a la
normativa aprobada recientemente y con respecto a los monopostes de 8
x 1.15 "se ha avisado al consistorio y a las que no se han obtenido
respuesta, que esta medida es imposible de fabricar (.)". Por tanto,
concluye que "la falta de finalacin es evidente que se debe a un
problema que es de fuerza mayor para T.P.E.", solicitando al consistorio
realice las gestiones necesarias para remover los obstculos que impiden
a la concesionaria el cumplimiento del contrato. Adjuntaba diversa
documentacin: fotografias y requerimientos al consistorio (folios 118 a
136).
Tras las alegaciones reseadas, emite informe el tcnico municipal
ci 24 de abril de 2016 sobre la procedencia de desestimacin de las
alegaciones presentadas (folios 137 a 145).
El secretario general emiti informe jurdico el 4 de mayo de 2016
(folios 146 a 148).
El 30 de mayo de 2016 emite informe la viceinterventora, en el que
considera que concurre causa de extincin anticipada de la concesin
al estar prevista en la clusula vigsima tercera del pliego de condiciones
como obligacin, esencial la ejecucin de las mejoras ofertadas y al haber
asumido en su oferta T.P.E. el compromiso de reduccin de la
implantacin en un plazo mximo de 12 meses, ya transcurridos puesto
que el contrato se formaliz el 23 de abril de 2014". (folios 149 a 150).
8/12
- -1
COMISIN
JUR1DICA
AS ESO RA
El alcalde de Valdemoro ci 31 de mayo de 2016, eleva a la Junta de

Gobierno Local la siguiente propuesta:
"Primero.- Desestimar las alegaciones efectuadas (...).
Segundo.- Resolver la concesin de uso privativo de bienes de
dominio pblico para la instalacin y conservacin de soportes de
informacin municipal e instalacin y explotacin de paneles y
carteles publicitarios en el trmino municipal de Valdernoro,
adjudicada a la empresa T.P.E., S.L. por causa imputable al
concesionario conforme a lo previsto en la clusula 23 del pliego de
prescripciones administrativas, por incumplimiento de su oferta, la
empresa ha instalado 11 ubicaciones de un total de 63 previstas en
su oferta.
En estas ubicaciones se han instalado un total de 37 postes, de un
total de 197 previstos en la oferta. Con respecto a la sealizacin
publicitaria la empresa ha instalado este tipo de sealizacin en 58
ubicaciones del municipio de un total de 135 previstas en la oferta
presentada.
El plazo de implantacin segn la oferta ser de un ao y el contrato
se formaliz el 23 de abril de 2014, iricumplindose la oferta
presentada y que fue objeto de valoracin en lo relativo al plazo de
implantacinTercero.- lhcautar la garanta depositada por la concesionana en
metlico, sin perfticio del posterior inicio de expediente a efecto de
determinar los daos y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento y
determinar la indemnizacin procedente.
Y en este mismo acto ACUERDO:
9/12
PRIMERO. - Solicitar dictamen del la Comisin Jurdica Asesora de la

Comunidad de Madrid con la previsin del punto quinto del acuerdo
de Junta de Gobierno de suspensin del plazo mxirno para resolver
el presente procedimiento en los trminos previstos en el artculo
42.5.c de la. LRJPAC, y su notificacin a los interesados".
Con fecha 1 de junio de 2016, se notifica al concesionario la
peticin de dictamen a estc rgano consultivo, as como, la suspcnsin
del plazo para resolver.
A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes,
CONSIDERACIONES DE DERECHO
NICA.- De acuerdo con el artculo 5,3.f).e. de la Ley 7/20 15, de 28

de diciembre, conforme al cual:
"3. En especial, la Comisin Jurdica Asesora deber ser consultada
por la Comunidad de Madrid en los siguientes asuntos (...) fi expedientes
tramitados por la Comunidad de Madrid, las entidades locales y las
universidades pblicas sobre: (...) e. interpretacin, nulidad y extincin de
concesiones administrativas cuando se formule oposicin por parte del
concesionario".
La solicitud de dictamen del alcalde-presidente de Valdemoro se ha
hecho llegar a la Comisin Jurdica Asesora a travs del consejero de
Medio Ambiente, Administracin Local y Ordenacin del Territorio en
aplicacin de lo dispuesto en el artculo 18.3.c) del ROFCJA.
Se pretende, ca el presente caso, la resolucin de la concesin 'por
incumplimiento de su oferta".
10/12
lif
COMISIN
JURDICA
AS ESO RA
En ci expediente administrativo remitido a esta Comisin Jurdica

Asesora
por el concesionario, documento esencial para pronunciarse sobre la
concurrencia de la causa de resolucin invocada.
Dado que en el escrito de alegaciones el concesionario muestra su
desacuerdo con la resolucin, deviene necesario completar el expediente
remitido con toda la documentacin del contrato, a efectos de
comprobacin de los incumplimientos que motivan la resolucin
proyectad a
Para que esta Comisin Jurdica Asesora pueda pronunciarse sobre
una decisin de gran transcendencia como es la resolucin de la
concesin por causa imputable al concesionario con las consecuencias
que ello conileva, es indispensable disponer de toda la documentacin
del contrato, circunstancia que pone de manifiesto el informe del
Tcnico Municipal emitido el cHa 24 de abril de 2015 (folios 97 y 98) y
que reitera el 29 de julio de 2015 (folio 96). Por ello se procede a la
devolucin del expediente.
No desconoce esta Comisin Jurdica Asesora que la devolucin del
ediente acordada determinar la caducidad del expediente de
resolucin del contrato, pues solo quedarian 15 das para terminar el
de tal
sobre la cuestin sometida a consulta.
No obstante, si ci Ayuntamiento consultante entiende que concurre
causa de resolucin de la concesin imputable al concesionario, una vez
completada toda la documentacin de la concesin, podr iniciar nuevo
expediente de resolucin de la concesin.
11/12
Por cuanto antecede, esta Comisin Jurdica Asesora formula el

siguiente,
ACUERDO
Procede la devolucin dci expediente de resolucin de la concesin

de uso privativo de bienes de dominio pblico para la insa1acin y
explotacin, de paneles y carteles publicitarios en el trmino municipal de
Valdemoro, al estar incompleto y fallar en el mismo documentacin
esencial para pronuncian;e sobre la causa de resolucin invocada por el
Ayuntamiento.
Madrid, a 14 de julio de 2016
La Presidenta de la Comisin. Jurdica Asesora

Firu:a8o d:gl ,cIc por ROCIO GU1RRERO ANKERSMiT
EiniIido por FNMT
cclia: 2016.07.20 3:38:06 CEST
lucIla dig c02280c 797a3fcfdf0d007363 1 3d8S5c8ca2ccn
CJACM. Acuerdo n 5/16
Sr. Alcalde de Valdemoro

Pza. de la Constitucin, 11 - 28340 Valdemoro
12/12
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

MADRID
C / GARC lA GUT 1 ERREZ, 1
Tfno: 917096470/917096468
Fax: 917096475
NIG: 28079 27 2 2014 0001760
GUBII.
0000085 /2014
PROVIDENCIA DEL MAGISTRADO-JUEZ

D. ELOY VELASCO NUEZ
En Madrid, a treinta y uno de Agosto de dos mil diecisis.
Por devuelta la Comisin Rogatoria remitida a Costa Rica
con las diligencias practicadas, nase a la presente pieza,
dndose traslado de la misma al Ministerio Fiscal para su
conocimiento y, en su caso, informe.
El oficio n 275 de fecha 1-8-16 de la Oca de la Guardia
Civil, nase a los autos; tal como se solicita y a fin de que
se pueda dar cumplimiento a lo acordado en auto de fecha 18-716, lbrese nuevo mandamiento al Departamento de Balanza de
Pagos del Banco de Espaa.
El informe del Ministerio Fiscal de fecha 29-7-16, con
registro de salida 4829, nase a los presentes autos; visto su
contenido, y de conformidad con lo solicitado por el
representante legal de Andrs Fernndez de la Calle, oigase en
declaracin en calidad de testigos a Raul Peralta Martnez,
Vasile Ofrin y a Gabriel Ungunearu, sealndose para ello el
prximo da 13 de Septiembre, a las 11.30 horas, encargndose
de la citacin de los mismos el Procurador D. Jos Luis Martn
Jaureguibeita.
El oficio n 290 de fecha 10-8-16 de la Oca de la Guardia
Civil, a que se adjunta informe sobre el Contrato de Gestin
Zona Ser del Ayuntamiento de Valdemoro, nase a los autos,
dndose traslado al Ministerio Fiscal para su conocimiento y,
en su caso, informe. La documentacin que se adjunta al citado
informe y que fue facilitada por el Ayuntamiento de Valdemoro,
nase a la Pieza Separada de documentacin aportada por
Entidades Pblicas (Tomos 25 a 34) a la se llevar copia del
oficio de la Guardia Civil y testimonio de la presente, que
servir de diligencia de apertura de dichos tomos.
El oficio n 295 de 10-8-16 de la UCO de la Guardia Civil,
al que se adjunta informe relativo a la entrega por parte de
David Marjaliza Villaseor de Diversos Regalos a Cargos
Pblicos, nase a los autos, dndose traslado al Ministerio
Fiscal para su conocimiento y, en su caso, informe.
ADMNISt R\(JON
DE JUSTCTA
El escrito presentado en fecha 16-8-16 por el AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Valdemoro por el que se
solicta copia completa del contrato adjudicado a la empresa
"Tex Publicidad Exteriores, S.L.", nase a los auLos; hgase
saber a dicho Ayuntamiento, a travs de su representacin
procesal en autos, que copia de toda la documentacin que fue
intervxida en su da fue entregada a dicha representacin, en
virtu" de lo acordado en prtdncia de fecha 4-7-16,
docur'entacin entre la que se hcuenra el contrato indicado
en e11 escrito.
/
Lo acuerda
DILIGENCIA.- Se
do. Doy fe.

MADRID
ADMINISTRACION
DE JUS11CTA
Tfno: 917096470/917096468
Fax: 917096475
NIG: 28079 27 2 2014 0001760
GUB11

Por estar as acordado en resolucin de esta fecha, dirijo el
presente, a fin de requerir a ese organismo para que faciliten
a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (Grupo de
Delitos contra la Administracin) si las personas que a
continuacin se relacionan, en orden a la Circular 3/2006 del
BDE, han declarado entre los aos 2005 y 2013 mediante "modelos
DD1 y DD2", la apertura, cancelacin o movimientos de cuentas
bancarias en el exterior, con especial hincapi en Suiza:
-
Jaime DE LINOS PEALVER (51.049.189-E)

Jos Fernando CONTI COLL (46.200.395-C)
Juan IZQUIERDO ACHALANDABASO (44.154.040-C)
Jos Mara LLOPIS GUILOCI-E (36.214.600-L)
Ma Concepcin DE LA MORA ARMADA (50.789.115-D)
Jess Ma MARTIN MARN (01.297.337-E)
Juan Carlos PALOMINO BAUTISTA (05.225.720-M)
M Mercedes GORTAZAR YBARRA (01.359.877-W)
Juan Antonio ROSAS CARUANA (02.482.959-y)
Manuel GONZALEZ VARELA (01.517.981-G)
Mesod MUYAL PINTO (39.661.875-P)
Ma Luisa LACHAGA URA (14.599.620-W)
Nerea LAA GUERRA (45.663.959-N)
M Lourdes FERNNDEZ HUIDOBRO (30.632.542-S)
La informacin anteriormente referenciada deber remitirse

directamente a la Unidad Policial, sita en la Calle Salinas
del Rosio, 33-35, 29042, Madrid, dirigindose directamente a
esa Unidad, al nmero de telfono 91.503.14.66, autorizando a
los mismos a recabar de todos los organismos anteriores
cualquier informacin o documentacin ampliatoria relacionada
con la que stos hubiesen facilitado previamente en
cumplimiento al mandamiento de este Juzgado, as como
autorizando a los citados agentes de la Unidad Central
Operativa para que, mientras dure la investigacin, recabar
peridicamente de los organismos detallados actualizacin de
la informacin ya facilitada en su da, incluyendo los nuevos
datos, movimientos, productos contratados etc... todos ellos
sin que sea necesario en modo alguno nueva autorizacin
judicial. Se hace expresa mencin que su prctica y ejecucin
es urgente e inmediata, por lo que estn obligados a dar
pronta y cumplida ejecucin del mismo.
En Madrid, a 31 de Agosto de 2016.
EL MAGISTRADO-JUEZ
BANCO DE ESPAA (SEPBLA.C)

DEPARTMNTO DE BALANZA DE PAGOS
AUDIENCIA
FIS( Al L\ EsI'I:( !A[_
CONTRA LA ( ORRUPCION Y
LA CRIM INALIDAD ORGANIZADA
'c
2016 .
LjADf
0C
FiSCALIA ESPEOAL CONTRA LA CORRtJF(iQ
Y LA (RIMINALI()AJ ORGAri7ADA
7o 2016
j
SALIDA
RAL
Diligencias Previas 85/ 2014
JUZGDENTRAL
INSTRUCCIN N2 6
Juzgado Central de Instruccin n 6
03 AGO 2316
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN
NTRADA
El Fiscal en trmite de alegaciones respecto al escrito presentado por la

representacin de Vicente Gimeno Quiles como por la sociedad Linkatic, toma nota de
las manifestaciones que realiza pero no tenemos todava la informacin suficiente para
apoyarlo o contradecirlo
En el momento actual se estn terminando otras lneas de investigacin sobre

los organismos y clientes que contrataron con Alejandro de Pedro y es preciso
conocer en su conjunto si la firma Linkatic fue utilizad para simular concurrencia en las
adjudicaciones a las que se aquel present, con el conocimiento de la entidad o sin el
En Madrid, 1 de Agosto de 2016
Fiscales
)iez y
Manuel Silvela, 4-28010 MADRID-ESI'AA

FAX: 91 571 1772
TELF.: 91 571 25 23
ADM1NISTRACON
DF JuSTICIA

MADRID
Tfrio: 917096470/917096468
Fax: 917096475
NIG: 28079 27 2 2014 0001760
GUB1 1
AUTO
En Madrid, a treinta y uno de Agosto de dos mil diecisis.
pi
HECHOS
PRIR.- Mediante escrito fechado el 28 de Octubre de

2015, reiterado por los de fechas 22-2-16 y 23-6-16,
la
representacin procesal de Vicente Gimeno Quiles, solicita el
sobreseimiento de las actuaciones respecto de la citada.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, por informe de 1 de Agosto
de 2016, que se une, manifiesta no tener todava la
informacin suficiente para apoyar o contradecir el
sobreseimiento interesado.
RAZONAMIENTOS JURDICOS
UNICO.- Tal y como se hace constar en el informe del

Ministerio Fiscal, en el momento actual se estn terminando
otras lneas de investigacin sobre los organismos y clientes
que contrataron con Alejandro de Pedro, siendo preciso conocer
en su conjunto si la firma Linkatic fue utilizada para simular
concurrencia de adjudicaciones a las que se present, con el
conocimiento de la entidad o sin l, por lo que no procede
acceder a la peticin de sobreseimiento interesada en el
momento actual.
Vistos los razonamientos anteriores preceptos de general y
pertinente aplicacin,
PARTE DISPOSITIVA
ADMINISTRACft)N
DF. JUSTICTA
SE DESESTIMA la solicitud de SOBREISEIMIENTO respecto de

Vicente Gimeno Quiles
interesada por su representacin
procesal.
Contra la presente resolucin cabe interponer recurso de
reforma, en el plazo de tres das ante este Juzgado Central de
Instruccin, o recurso de apelacin, para ante la Sala de lo
Penal de. la Audiencia Nacional, en el plazo de cinco das.
por este auto, lo acuerda, manda y firma, D. Eloy
Velaso Nez, Magistrado-Juez Central de Inst5,ccin nmero
Seis./- Doy fe.
./
DILI
uidament

MADRID
,\DMI\Es 1 RA(ION
DF .IIJST1CIA
DILIGENCIAS PREVIAS: 85/2014
DILIGENCIA.diecisis.
En MADRID, a uno de Septiembre de dos mil
Visto el volumen adquirido por las presentes actuaciones y

para una mejor manejabilidad de las mismas, frmese nuevo tomo
que se numerar como "TOMO 111"
e encabezar con testimonio
de la presente diligencia. Doy

Tomo 110 Púnica

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=TOMO ID .

Rqtro. Gral. N ...................

DILIGENCIAS PREVIAS: 85/2014

D. ANTONIO EVARISTO GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIOS, Letrado de la

En MADRID, a treinta de Agosto de dos mil

Visto el volumen adquirido por las presentes actuaciones y

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

DIRECCIN GENERAL DE COOPERACIN

DILIGENCIAS PREVIAS - 0000085/2014

- C/ Garca Gutirrez n 1 28004 MADRID ESPAA

En fecha 08/07/2015 nos remiti comisin rogatoria relativa a DA VID

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE COOPERACIN

Efltrdda 19/07/16 12:59:09

Quienes suscriben, Magda Ins Rojas Chaves, en mi condicin de

De Usted, con toda consideracin y respeto,

'\ Dra. Mag Ins Rojas Chaves

Direccin: San Jos, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www,pgr.go.cr

Direccin: San Jos, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr

Oficina de Asesora Tcnica y Relaciones Internacionales

San Jos, 27 de junio de 2016

e Asesora Tcnica y Relaciones Ini

2295-3458 Fax: (506) 2223-2602 1 oaIri-rnp)poder-udicia1.go,cr

O1REccIOI DENEPP DE C0DPEACION

JUZGADO CENTRAL D INSTRUCCIN N. 6

D1UGENCJAS PREVIAS 0000085/2014

0002219/ 2015- CAP

JiDICA IHTDftNAOONAL Y RaACIONs

V1LLASEOR, FRANCISCO JOSE GRANADOS LERENA Y OTROS,

LA SUBDIRECTORA,N; 1 RAL DE COOPERACIN

JUZGADO CENTRALpE INSTRUCCIN

PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014

PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA

Costa Rica el dia 10 12 2005 en sus articulos 46 nl se regula la asistencia

- De forma destacada Francisco Granados facilito siempre desde su

1 .- Constitucin SHERATON TRADING SA & CANDEO SA (Costa Rica)

BNP. Se utilizaron los servicios de intermediacin de la compaa PROBUS

MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD SL (CIF N: B8641 7235), rYrint1l'

Identificacin de si las personas anteriormente sealadas poseen,

Las medidas de embargo preventivo que se solicitan tienen como fin

INDICACIONES RELATIVAS A LA TRAMITACIN

l presente documento pblico

ha sido firmado por

VELASCO NUEZ, ELOY

has been signed by

quien acta en calidad de

MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE

acting in the capacity of

MARTIN CONTRERAS, LUIS

ABCDEFGHI3KLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkllnnopqrstuvwxyz 0123456789 + - $ &

Delitos Fiscales de los artculos 305 y 306 de Cdigo Penal.

beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de

4. Se considerar regularizada la situacin tributaria cuando se haya

1. El delito contra la Hacienda Pblica ser castigado con la pena de prisin

tres meses a un ao o multa del tanto al triplo de la citada cuanta y la

Seccin 2a De la falsificacin de documentos privados

A la autoridad o funcionario pblico que, a sabiendas de su injusticia, dictare

1. La autoridad o funcionario pblico que revelare secretos o informaciones

La autoridad o funcionario pblico que exigiere, directa o indirectamente,

La autoridad o funcionario pblico que, debiendo intervenir por razn de su

ANEXO PLIEGO DE PREGUNTAS

1 .- Preguntas a formular para la declaracin como testigo de BERNAL

ANEXO RESOLUCIN JUDICIAL

PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS 85/2014

de empresas que confeccionaban facturacin falsa a cambio de una