ACTA DE ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA

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Acapulco Guerrero, siendo las 10:00 horas del da Cinco del mes de Febrero del
2012, en el domicilio av. Ejido No 99 colonia hogar moderno, C.P. 39580, se
reunieron
las
siguientes
personas:
--------------------------------------------------------------------------------------ANTONIO
AGUIRRE
MALDONADO
Y
HUMBERTO
AORVE
MEJIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Todos por su propio derecho y con las generales que se consignan al final de
La presente acta, la Asamblea entr en perodo de deliberacin, eligiendo los
asamblestas por medio de votacin como Presidente de la asamblea al seor
ANTONIO AGUIRRE MALDONADO y como Secretario al seor (sr) HUMBERTO
AORVE MEJIA, habiendo tomado posesin de sus cargos los funcionarios
nombrados, aceptada su designacin y protestado el fiel y legal desempeo
de su encargo. Conforme a lo anterior, procedieron a elaborar la lista de
asistencia, expidiendo la siguiente certificacin: ----------------------------Los suscritos, designados de la presente Asamblea General, hacemos constar
que se cuenta con la comparecencia de DOS socios, por lo que CERTIFICAMOS
que, se cumple con el requerimiento de nmero de socios que establece la
fraccin V, del artculo 11, de la Ley General de Sociedades Cooperativas,
existiendo en consecuencia qurum suficiente para llevar a cabo la constitucin
de la presente sociedad. -----------------------------------------------Acordaron en seguida, por unanimidad de votos, constituir una sociedad
annima de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades
mercantiles, por lo que al efecto se solicit y obtuvo previamente de la
Secretaria de Relaciones Exteriores el permiso que seala la ley Orgnica
fraccin I, del artculo 27 Constitucional y dems disposiciones, permiso que
expresa:
Permiso No.

12000709

Expediente No.

200212002039

Folio No.

32G6QPE6

Denominacin: MATERIALES BAHIA, S.A de C.V.

Acapulco, Gro. A 26 de Enero de 2012.

Por lo que en uso del permiso, los participantes en este acto en cumplimiento
1

de la condicin que se seala en el mismo documento, deciden que se inserten

en las bases constitutivas la clusula de exclusin de extranjeros a que se
refiere l artculo 30 del reglamento de la ley, para promover la inversin
Mexicana y regular la Inversin Extranjera. Acto seguido se procedi al estudio
y aprobacin de las bases constitutivas, cuyo texto es el siguiente: ----------------

BASES

CONSTITUTIVAS
D E:

MATERIALES BAHIA,
S.A. DE C.V.
DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD
CAPTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CLUSULA PRIMERA.Sociedad Annima, que
que deber ir seguida
CAPITAL VARIABLE , o

DENOMINACIN: Los comparecientes constituyen una

se denominar MATERIALES BAHIA, denominacin
siempre de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE
de sus abreviaturas S. A. de C. V.

SEGUNDA.- La Sociedad tiene por objeto:

A).- Compra-venta de materiales para la construccin.-----------------------------B).- Distribuir, industrializar y comercializar productos agrcolas en toda su
etapa, principalmente el mango, coco, maz, y otros, etc., de manera directa o
atreves de alianza con grupos sociales o empresas de los sectores,
agrcola.-------------------------------------------------------------------------------------C).- Crear la infraestructura para comercializar, distribuir e industrializar
productos de construccin. As como subcontratar maquila para cumplir con la

demanda en el mercado la cual deber cumplir las normas y estndares de

calidad que el mercado exija.-------------------------------------------D).- Apoyarse entre los productores para el desarrollo econmico de los mismos,
mediante la produccin, industrializacin y comercializacin de sus
productos.-----------------------------------------------------------------------------------E).- Coadyuvar el desarrollo de las comunidades mediante la operacin de
proyectos productivos y de comercializacin.------------------------------------------F).- Contratar asistencia tcnica y capacitacin.--------------------------------------G).- Impulsar y realizar proyectos de proteccin y adecuado manejo de los
recursos naturales y mejoramiento del medio ambiente.----------------------------H).- La compraventa, arrendamiento o explotacin en cualquier forma que
permitan las leyes, de bienes muebles e inmuebles, mobiliario, maquinaria y
equipo, herramienta, por cuenta propia o de terceros, pudiendo celebrar al
efecto todos los contratos inherentes a dicho fin.-------------------------------------I).- Promover y gestionar el otorgamiento y la obtencin de financiamientos en
general, con o sin garanta especifica que afecte el patrimonio de la sociedad, ya
sean hipotecarios, prendarios o de la ndole que fueran, as como la tramitacin
y obtencin de toda clase de crditos, ya sea por cuenta propia o de terceros.---J).- La celebracin de toda clase de actos y contratos que se relacionan
directamente con los objetos sociales, inclusive con las distintas autoridades de
carcter federal, estatal, o municipal, organismos pblicos descentralizados y
empresas y empresas de participacin estatal, y con particulares.----------------K).- Asociarse con personas fsicas o morales del mismo sector o de otros
sectores econmicos, con la finalidad de participar en la definicin, diseo y
puesta en marcha de proyectos econmicos y sociales para cumplir de mejor
manera con su objeto social.--------------------------------------------------------------L).- Solicitar y recibir apoyos financieros de instituciones gubernamentales y
privadas mediante proyectos productivos o de inversin, as como recibir,
legados, herencias y donativos de personas fsicas y morales para aumentar el
patrimonio social----------------------------------------------------------------------------

M).- Constituir fondos de Garantas o Fideicomisos de cualquier tipo, que tenga

como finalidad coadyuvar, complementar o conseguir el logro de los fines de la
sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------N).- La celebracin de toda clase de operaciones como la de suscribir titulo de
crdito, para celebrar operaciones bancarias, dar o recibir dinero en valores o
prestamos con o sin garantas, emitir y garantizar obligaciones, aceptar, girar,
endosar, avalar toda clase de titulo de crdito y otorgar fianza o garantas de
cualquier clase de la obligaciones contradas de los ttulos emitidos o aceptados
por terceros y celebrar otros actos accesorios en relacin con los negocios
propio del objeto social.--------------------------------------------------------------------).- El otorgamiento y constitucin de todo tipo de avales, fianzas y obligaciones
solidarias, subsidiaria y mancomunada respecto de obligaciones propia de la
sociedad o de terceras personas sean personas fsicas o morales, nacionales o
extranjeras.----------------------------------------------------------------------------------O) Obtener o conceder prstamos, crditos y financiamiento, otorgados y
recibiendo garantas especificas y adems funcionar como empresa para
financiera y/o dispersor de crditos.-----------------------------------------------P).- Pertenecer a las diferentes organizaciones, federaciones, uniones y otras
que se consideren convenientes para el buen desarrollo y finalidad de la
Cooperativa.---------------------------------------------------------------------------------Q) Gestionar proyectos productivos
y/o de inversin ante cualquier
dependencia pblica o privada para beneficio de la sociedad.-------------------------CLUSULA TERCERA.- La duracin de la sociedad ser por CINCUENTA
AOS.-------------------------------------------------------------------------------------------CLUSULA CUARTA.- El domicilio de la sociedad ser en domicilio Av. Ejido
No 99 colonia hogar moderno, C.P. 39580 en Acapulco, Guerrero sin embargo,
podr establecer sucursales en cualquier parte de la Repblica Mexicana o del
extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los contratos que
celebre.-----------------------------------------------------------------------------------------Los socios quedan sometidos, en cuanto a sus relaciones con la sociedad, a la
jurisdiccin de los tribunales y autoridades del domicilio de la sociedad, con
renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales.----------------CLUSULA QUINTA.- La sociedad es de nacionalidad mexicana, sus socios
convienen, de conformidad con el articulo treinta del Reglamento de la Ley para
promover la inversin Mexicana y Regular la Inversin Extranjera, en que: No
4

admitirn ni directa e indirectamente como socios a inversionistas extranjeros y

sociedades sin clusula de exclusin de extranjeros y en no reconocer en
absoluto derechos de socios o accionistas a los mismos inversionistas y
sociedades.------------------------------------------------------------------------------------Si por algn motivo, alguna de las personales sealadas anteriormente, por
cualquier evento llegaran a adquirir participacin social dentro del capital de
esta sociedad, contraviniendo as a lo establecido en el prrafo que antecede, se
conviene desde ahora en que dicha adquisicin no producir efecto alguno, y
por lo tanto cancelado y sin ningn valor los derechos que las represente,
tenindose por reducido el capital social l una cantidad igual al valor que la
participacin cancelada.-------------------------------------------------------------------CLUSULA SEXTA.-El capital social de la sociedad es variable e ilimitado y
estar representando por certificados de aportacin nominativo, cada uno con
un valor nominal de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL, totalmente
suscrito y exhibido, constituyndose inicialmente con la suscripcin y pago de
DOS certificado de aportacin, con un capital social total de $ 2000,000.00
(Dos
millones
de
Pesos
00/100
M.N.)-----------------------------------------------------El capital se integra con las aportaciones de los socios y con los rendimientos
que la asamblea general destine para incrementarlo, dichas aportaciones
podrn hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo las cuales deben
actualizarse anualmente.---------------------------------------------------------------------La valoracin de las aportaciones que no sean en efectivo, se harn al tiempo
de ingresar el socio a la sociedad, en los trminos aprobado en principio por el
rgano de administracin, para someterse posteriormente a la aprobacin a la
asamblea general.---------------------------------------------------------------------------cuando la asamblea general acuerde reducir el capital que juzgue excedente se
har la devolucin a los socios que posean mayor nmero de certificado------------cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios
quedaran obligados a suscribir el aumento en la forma y trminos que la
asamblea general determine. En caso de devolucin del valor de los certificados
de aportacin esto se har al finalizar el ejercicio social y despus de practicar
el balance general, salvo que la asamblea general acuerde que se haga la
devolucin inmediata si la condiciones econmicas de la sociedad lo permiten.-SOCIOS
ANTONIO AGUIRRE MALDONADO
HUMBERTO AORVE MEJIA

TOTAL

APORTACION
$
1000,000.00
$
1000,000.00
$

2000,000.00

---CLUSULA SPTIMA.- los aumentos y disminuciones del capital social

debern ser registrado en el libro respectivo, en el que se especificara entre otro,
fecha, concepto, monto y nmero de certificado de aportacin que se emiten o
cancela.-----------------------------------------------------------------------------CLUSULA OCTAVA.- El capital de la sociedad estar representando por
certificados de aportacin nominativos, indivisibles y de igual valor, cuya
transmisin deber hacerse mediante las condiciones y reglas que para tales
efectos establezca en su momento la asamblea general de socios---------------------CLUSULA NOVENA.-Los ttulos que representen los certificados de
aportacin debern llenar todos los requisitos establecidos en la clusula
QUINCUAGSIMA TERCERA de estas bases constitutivas. Asimismo, debern
llevar inserta la clusula QUINTA y sern firmados por dos miembros del
consejo directivo o por el administrador nico de la sociedad, los certificados
de aportacin, en su caso emitidos y no suscritos al tiempo de aumentar el
capital, sern guardados en la caja de la sociedad para entregarse en la medida
que se vayan realizando su suscripcin y pago.----------------------------------------

-----------------------------------------DE LOS SOCIOS----------------------------------------------CLUSULA DCIMA.- La sociedad podr tener el nmero de socios que sea
necesario que no deber ser inferior a dos, en todo caso para ser socio se
requiere.--------------------------------------------------------------------------------------a).-suscribir por lo menos el diez por ciento del valor de un certificado de
aportacin.-----------------------------------------------------------------------------------b).-No pertenecer a ninguna otra sociedad annima que desarrolle actividades
iguales o similares.-----------------------------------------------------------c).-Ser aceptado por la asamblea general de socios satisfaciendo los dems
requisitos que al efecto seale la Ley General de Sociedades Mercantiles.---------CLUSULA DCIMA PRIMERA.-Son derechos y obligaciones de los socios,
adems de los consignados en el artculo sesenta y cuatro de la ley de la
materia, lo siguiente:
a).- Exhibir el valor de los certificados de aportacin que suscriban y responder
con el mismo de todas las operaciones y obligaciones contradas por la

sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------b).- Concurrir a las asambleas generales. ---------------------------------------------c).- Cuidar de la conservacin de los bienes de la sociedad.
----------------------d).- Aportar en forma regular y permanente, su trabajo
personal sea ste fsico, intelectual o de ambos gneros en las actividades que
constituyen
el
objeto
social.
----------------------------------------------------------------------------------------e).- Recibir la parte que le corresponda en anticipos y rendimientos en los
trminos de stas bases constitutivas. -------------------------------------------------f).- Desempear los cargos, puestos y comisiones que les encomiende la
asamblea general o el rgano de administracin. -------------------------------------g).- Cumplir con las dems disposiciones contenidas en la Ley General de
Sociedades Mercantiles, las presentes bases constitutivas y los reglamentos que
ponga en vigor la sociedad. ------------------------------------------------------------CLUSULA DCIMA SEGUNDA.- La calidad de socio se pierde:
a).- Por exclusin. -------------------------------------------------------------------------b).- Por separacin voluntaria. ----------------------------------------------------------c).- Por incapacidad fsica. ---------------------------------------------------------------d).- Por impedimento legal. -----------------------------------------------------------------CLUSULA DCIMA TERCERA.- Son causas de exclusin de un socio,
adems de lo dispuesto por el artculo treinta de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. -------------------------------------------------------------------------------a).- No exhibir el valor del o de los certificados de aportacin que hubiere
suscrito, dentro de los plazos sealados por la asamblea general de socios que
haya decretado el aumento del capital. ------------------------------------------------b).- Negarse sin motivo justificado a desempear los cargos, puestos o
comisiones que le encomiende la asamblea o los rganos de la sociedad. --------c).- Causar por negligencia, descuido, dolo o incompetencia, daos o perjuicios
a la sociedad en sus bienes, derechos o intereses en general. ----------------------d).- Faltar el cumplimiento de cualquier otra obligacin que seale la Ley, las
bases constitutivas y los reglamentos que la sociedad expida, o acuerde la
asamblea general. -----------------------------------------------------------------------------CLUSULA DCIMA CUARTA.- Para la exclusin de socios, deber
procederse en los trminos del artculo treinta y ocho de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, a cuyo efecto el socio deber ser notificado por escrito
en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta
determinacin, concedindose el trmino de veinte das naturales para que
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el rgano de
administracin o ante la Comisin de Conciliacin y Arbitraje que existiere. --7

--- Una vez consideradas las pruebas o argumentos presentados a su favor o no

habiendo presentado escrito alguno, el rgano de administracin o en su caso
la Comisin de Conciliacin y Arbitraje emitir un dictamen que posteriormente
ser dado a conocer en la prxima asamblea general en el cual el socio o su
representante alegarn lo que a su favor proceda, y as la asamblea tenga
Elementos para acordar la procedencia de la exclusin, si resulta comprobada
alguna de las causas enumeradas en la Ley, en las bases constitutivas y en su
caso el reglamento Interior de la Sociedad. -----------------------------------------------CLUSULA DCIMA QUINTA.- Los socios podrn separarse voluntariamente
de la sociedad presentando por escrito, con treinta das de anticipacin, su
separacin al rgano de administracin de la sociedad, el cual resolver
provisionalmente sobre ella. Dicha separacin deber ser aprobada
posteriormente por la asamblea general correspondiente. -----------------------------CLUSULA DCIMA SEXTA.- Cuando se pierda la calidad de socio por
incapacidad fsica, previamente a que la asamblea general conozca del caso, el
rgano de administracin deber obtener preferentemente de la delegacin del
Instituto Mexicano del Seguro Social de la jurisdiccin de la sociedad,
constancia certificada mediante la que se comprobar la incapacidad fsica del
socio. -------------------------------------------------------------------------------------------CLUSULA DCIMA SPTIMA.- Cuando se pierda la calidad de socio por
impedimento legal, el rgano de administracin deber recabar de la autoridad
correspondiente, la sentencia debidamente ejecutoriada. --------------------------Dicha sentencia ser presentada a la asamblea general debindose incluir
previamente, en forma especfica, dicho punto en la convocatoria respectiva.------CLUSULA DCIMA OCTAVA.- En los casos en los que se tenga que pagar o
liquidar a los socios las cantidades correspondientes a certificados de
aportacin y en su caso la parte de los rendimientos que le correspondan hasta
la fecha que deje de participar en la sociedad, el pago o liquidacin se har
descontando de su importe, los adeudos y obligaciones que el socio tuviere para
con la sociedad. ------------------------------------------------------------------------------- Los pagos de que habla el prrafo que precede se harn al expirar el ejercicio
social, salvo que, por su cuanta, resuelva la asamblea general que les efecten
en otro momento o en plazos, los que sin embargo, no excedern de aquellos a
que se sujetaron las exhibiciones. ---------------------------------------------------------CLUSULA DCIMA NOVENA.- Al efectuarse el pago o liquidacin del
importe de los certificados de aportacin, se recogern dichos certificados para
su cancelacin, hacindose la anotacin correspondiente en el libro respectivo.8

---CLUSULA VIGSIMA.- La sociedad llevar un libro de registro de socios en

el que se sealarn los datos que establece la clusula VIGSIMA PRIMERA de
estas bases constitutivas y se considerar socio a quienes aparezcan como tales
en el mismo. La sociedad deber inscribir en el citado registro, a peticin de
cualquier tenedor, las transmisiones que se efecten con la autorizacin del
rgano de administracin. -------------------------------------------------------------------CLUSULA VIGSIMA PRIMERA.- El libro de registro de socios deber
contener, entre otros, nombre, domicilio y nacionalidad del socio, fecha,
concepto, numero de certificados emitidos o transmitidos, valor de los mismos y
el total de los certificados de que cada socio sea titular. --------------------------

-----------------DEL FUNCIONAMIENTO Y DE LA ADMINISTRACIN------------------CLUSULA VIGSIMA SEGUNDA.- RGANOS DE LA SOCIEDAD: La

Administracin, Direccin y vigilancia de la Sociedad, estarn a cargo de:
I.
La Asamblea General.
II.
El Consejo de Administracin.
III. El Consejo de Vigilancia.
IV.
Las comisiones que la Ley establece y las dems que designe la
Asamblea General.
---La suprema autoridad de la sociedad es la Asamblea General de Socios, que
podr ser extraordinaria y ordinaria y sus acuerdos obligan a todos los socios,
aun a los ausentes y disidentes.------------------------------------------------------------ Las asambleas celebradas por lo menos una vez al ao sern ordinarias, las
que se renan en cualquier momento sern extraordinarias. -------------------------La asamblea General resolver todos los negocios y problemas de
importancia para la sociedad cooperativa y establecer las reglas que deben
normar el funcionamiento social. Adems de las facultades que le concede la
Ley de la materia y las bases constitutivas sociales, conocer y resolver, sin
excepcin, sobre los asuntos establecidos en el artculo treinta y seis de la Ley
General de Sociedades Mercantiles que resuelve lo siguiente: --------------------a) Aceptacin, exclusin y separacin voluntaria de los socios.
b) Modificacin de las bases constitutivas.
c) Aprobacin de sistemas y planes de produccin, trabajo, distribucin,
ventas y financiamiento.
d) Aumento y disminucin del patrimonio y capital social.
9

e) Nombramiento y remocin con motivo justificado, de los miembros del

consejo de administracin y el de vigilancia, de las comisiones especiales
y de los especialistas contratados.
f) Examen del sistema contable interno.
g) Informes de consejo y de las mayoras calificadas para los acuerdos que
se tomen sobre otros asuntos.
h) Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las comisiones,
para el efecto de pedir la aplicacin de sanciones en que incurran, o
efectuar la denuncia o querellas correspondientes.
i) Aplicacin de las sanciones disciplinarias a socios.
j) Reparto de rendimientos excedentes y percepcin de anticipos entre
socios.
k) Aprobacin de las medidas de tipo ecolgico que se propongan.
---Para la resolucin de los puntos anteriores bastar la mayora de los votos
de la asamblea general, a excepcin de los que se indican a continuacin,
para los cuales ser necesario contar con la votacin favorable de por lo
menos las dos terceras partes de los socios activos:
a) Modificacin de las bases constitutivas.
b) Aumento o disminucin del capital social.
c) Nombramiento o remocin de los miembros de los consejos o comisiones.
---CLUSULA VIGSIMA TERCERA.- Las Asambleas ordinarias se celebrarn
por lo menos una vez al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura
de cada ejercicio social. Las asambleas extraordinarias se reunirn en cualquier
tiempo cuando sean convocadas al efecto por el rgano de administracin o por
el de vigilancia, o del veinte por ciento del total de los socios.-------------------------CLUSULA VIGSIMA CUARTA.- Las asambleas debern celebrarse en el
domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza mayor.-------------------------------------CLUSULA VIGSIMA QUINTA.- Las convocatorias para asambleas
generales de socios se realizarn por el rgano de administracin, o en su caso,
por el de vigilancia, sin embargo los socios que representen el veinte por ciento
del total de los mismos, podrn convocar en los trminos del artculo anterior o
solicitar por escrito, en cualquier tiempo, que el rgano de administracin o el
de vigilancia convoquen a asamblea general de socios, para discutir los asuntos
especificados en su solicitud, si cualquiera de dichos rganos no hicieren la
convocatoria dentro de los quince das siguientes a la fecha de solicitud, un
juez de lo civil o de distrito del domicilio de la sociedad lo harn a peticin de
10

Cualquiera de los interesados, quienes debern exhibir sus certificados de

aportacin para ese objeto.------------------------------------------------------------------CLUSULA VIGSIMA SEXTA.- La convocatoria deber ser exhibida en un
lugar visible del domicilio de la sociedad, tambin ser difundida a travs del
rgano local ms adecuado, dando preferencia al peridico. De tener filiales en
lugares distintos, se difundir tambin en esos lugares. Se convocar en forma
directa por escrito a cada socio, cuando as lo determine la Asamblea General.---La convocatoria referida deber hacerse por lo menos con siete das naturales
de anticipacin, debidamente firmada por quien la haga, conteniendo la orden
del da, el lugar, la fecha y la hora de la reunin, en la inteligencia de que no
podr tratarse ningn asunto no incluido expresamente en dicha orden, salvo
en los casos en que se encuentre representada la totalidad de los socios y por
unanimidad de votos se acuerde tratar el asunto.----------------------------------Cualquier asamblea general de socios, podr celebrarse sin previa
convocatoria, si la totalidad de los socios de la sociedad que deben concurrir se
encuentran presentes en la misma.--------------------------------------------------------CLUSULA VIGSIMA SPTIMA.- En las asambleas cada socio tendr
derecho a un voto, independientemente del total de certificados de aportacin
de que sean titulares.-------------------------------------------------------------------------CLUSULA VIGSIMA OCTAVA.- Los socios podrn ser representados en las
asambleas por la o las personas que designen por carta poder firmada ante dos
testigos, debiendo recaer en todo caso la representacin, en un coasociado, sin
que este pueda representar a mas de dos socios, pudiendo ser dichos poderes
generales o amplios, o bien, insertar en la mencionada carta las instrucciones
necesarias para el correcto ejercicio del derecho de voto.-------------------------------CLUSULA VIGSIMA NOVENA.- Para concurrir a las asambleas los socios
debern depositar sus certificados de aportacin en la secretaria de la
sociedad, antes de la apertura de la asamblea. En caso de que el socio hubiere
extraviado sus certificados de aportacin o los olvide al momento de concurrir a
la asamblea, acreditar su calidad de socio a travs de certificacin que realice la
Secretaria en el libro de registro de socios que lleve la sociedad.----------------------CLUSULA TRIGSIMA.- Las asambleas sern presididas por el presidente
del Consejo de Administracin. En caso de que estuvieren ausentes, por
quienes deban sustituirlos en sus funciones y, en su defecto, por el socio
nombrado por mayora de votos por los socios presentes. Se nombrar a uno o
ms escrutadores los que podrn ser o no socios, quienes formularn la lista de
asistencia y certificarn la presencia de qurum legal o estatutario en su caso.11

---Hecho lo anterior, el presidente declarar instalada la asamblea y proceder

a tratar los asuntos que contenga la orden del da.-----------------------------------CLUSULA TRIGSIMA PRIMERA.- Las asambleas generales se constituirn
legalmente con la asistencia de la mitad mas uno de los socios y sus
resoluciones se tomarn por acuerdo de los socios equivalentes a la mitad mas
uno de los socios presentes, y si sta no se lleva a cabo por falta de qurum, se
convocar por segunda vez con por lo menos cinco das naturales de
anticipacin en los mismos trminos que la primera convocatoria y se
celebrarn en este caso, con el nmero de socios que concurran, siendo validos
los acuerdos que se tomen por la mayora de los socios asistentes.-------------------CLUSULA TRIGSIMA SEGUNDA.- Una vez que se declara instalada la
asamblea, los socios no podrn desintegrarla para evitar su celebracin,
aquellos que se retiren o que no concurran a la reanudacin de una Asamblea
Que se suspendiera por falta de tiempo, se entender que emiten su voto en el
sentido de la mayora de los presentes.----------------------------------------------------CLUSULA TRIGSIMA TERCERA.- De toda asamblea se levantar acta en
el libro respectivo, que deber contener: la fecha de su celebracin, los
asistentes a ella, el nmero de votos, los acuerdos que se tomen y las firmas del
Presidente, Secretario y de las dems personas que quisieren hacerlo.-------------CLUSULA TRIGSIMA CUARTA.- Cuando la sociedad
se encuentre
integrada por diez o menos socios ser administrada por un Administrador
nico, pero si son ms de diez socios, dicha direccin y administracin recaer
en un Consejo de Administracin integrado ste por el nmero de miembros
que designe la asamblea de socios, que nunca ser inferior a tres los cuales
podrn ser o no socios de la sociedad.-----------------------------------------------------El Administrador nico o los integrantes del Consejo de Administracin
sern elegidos por la Asamblea General, debindose nombrar, en este ltimo
caso, a un presidente, un secretario y un vocal, dejando a salvo el derecho de
los socios de designar a los dems miembros que considere conveniente. ----------Los miembros del Consejo de Administracin no tendrn suplentes, sus
faltas temporales sern suplidas en el orden progresivo de las designaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el artculo cuarenta y dos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. --------------------------------------------------------------------CLUSULA TRIGSIMA QUINTA.- La falta definitiva de cualquiera de los
miembros del Consejo directivo, ser cubierta por la persona que la asamblea
general elija, con excepcin del cargo del presidente el cual ser suplido por el
secretario del propio consejo.-------------------------------------------------------------12

---CLUSULA TRIGSIMA SEXTA.- La duracin del cargo del consejero ser

de un mximo de cinco aos sin perjuicio del derecho de la sociedad de
revocarlos en cualquier tiempo o de reelegirlos, en este ltimo caso, cuando as
lo apruebe por lo menos las dos terceras partes de la asamblea general
correspondiente.-----CLUSULA TRIGSIMA SPTIMA.- La duracin del cargo del presidente de
administracin ser por tres aos, sin perjuicio del derecho de la sociedad de
revocarlo o reelegirlo en cualquier momento, sin que para ello la asamblea que
as lo determine, requiera de un qurum especial ms que el establecido en la
clusula TRIGSIMA PRIMERA de estas bases constitutivas.-------------------------CLUSULA TRIGSIMA OCTAVA.- Los acuerdos sobre la administracin de
la sociedad, se debern tomar por mayora de los miembros del Consejo
directivo. Los asuntos de trmite o de poca trascendencia los despacharn los
miembros del propio consejo, segn su funcin y bajo su responsabilidad
debiendo dar cuenta de esta facultad en la prxima reunin del Consejo.-----------CLUSULA TRIGSIMA NOVENA.- De cada sesin del Consejo directivo, se
levantar un acta, si el asunto lo amerita, de acuerdo a la clusula anterior, en
que se har constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos que se
trataron, el desarrollo de los mismos y debern ser firmadas por quienes hayan
actuado como presidente, secretario y vocal de dicha sesin. -------------------------CLUSULA
CUADRAGSIMA.El
Presidente
del
Consejo
de
Administracin, o el administrador nico ser el representante legal de la
sociedad y tendr, por lo tanto, las siguientes atribuciones y facultades.---a).- Administrar los negocios y bienes de la sociedad con Poder General, en los
trminos del Artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil
para el Distrito Federal y sus correlativos de los Cdigos Civiles para los
Estados de la Repblica, firmando los documentos pblicos o privados
Necesarios ante las autoridades, ya sean Municipales, Estatales o Federales, y
en general ejecutar los actos de administracin que sean necesarios para el
ejercicio del presente poder, y finalmente representar a la sociedad, ante toda
clase de autoridades, en la forma ms amplia para la defensa de sus
intereses.----Participar en licitaciones pblicas del Gobierno Federal, Estatal o
Municipal, as como ante cualquier dependencia descentralizada. As como en
licitaciones privadas, tanto dentro de la Repblica Mexicana, como en el
extranjero, firmando cotizaciones, ofertas, actos de apertura, actas resultantes
de licitaciones, pedidos, as como cualquier acto de administracin en relacin
13

a
las
ventas
u
ofertas
de
venta
que
realice
la
sociedad.-----------------------------------Para que a nombre y representacin de la sociedad, comparezca ante la
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), y ante el Sistema de
Administracin Tributaria (SAT), para el trmite de la Firma Electrnica
Avanzada y cualquier otro trmite relacionado con la misma, firmando los
documentos pblicos o privados necesarios para tal fin.----------------------------b).- Representar a la sociedad con poder General para pleitos y cobranzas, con
todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial
conforme a la Ley, sin limitacin alguna, en los trminos de los Artculos dos
mil quinientos cincuenta y cuatro prrafo primero, y dos mil quinientos
ochenta y siete, del Cdigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los
cdigos civiles para los Estados de la Repblica Mexicana, estando facultado
inclusive para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos sus trmites y
desistirse de l. -----------------------------------------------------------------------------c).- Representar a la sociedad con Poder General para actos de dominio, en los
trminos del Artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil
para el Distrito Federal y sus correlativos de los Cdigos Civiles para los
Estados de la Repblica Mexicana.------------------------------------------------------d) Otorgar y suscribir ttulos de crdito de conformidad con el Artculo noveno
de la Ley General de Ttulos y Operaciones de Crdito. -----------------------------e).- Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con
el Ministerio Pblico en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad
como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el
caso lo amerite. ---------------------------------------------------------------------------f).- Adquirir participacin en el capital de otras sociedades.------------------------g).- Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad con facultades
de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.----------------h).- Para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.---i).- Para designar a los gerentes, subgerentes y dems encargados especiales de
la sociedad.----------------------------------------------------------------------------------j).- La celebracin de toda clase de operaciones como la de suscribir titulo de
crdito, para celebrar operaciones bancarias, dar o recibir dinero en valores o
14

prestamos con o sin garantas, emitir y garantizar obligaciones, aceptar, girar,

endosar, avalar toda clase de titulo de crdito y otorgar fianza o garantas de
cualquier clase de la obligaciones contradas de los ttulos emitidos o aceptados
por terceros y celebrar otros actos accesorios en relacin con los negocios
propio del objeto social.--------------------------------------------------------------------k).-Representar a la sociedad con Poder General para actos de administracin
en los trminos del prrafo segundo del citado artculo 2475 (dos mil
cuatrocientos setenta y cinco) del Cdigo Civil vigente en el Estado de Guerrero.
l).- Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de socios,
ejecutar sus acuerdos y en general, llevar a cabo los actos y operaciones que
fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad, con excepcin
de los expresamente reservados por la ley o por estas bases constitutivas de la
sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------CLUSULA CUADRAGSIMA PRIMERA.- El presidente del Consejo de
Administracin, podr actuar de manera individual, por lo que en esos casos se
le considerar el Representante Legal de la sociedad teniendo todas las
facultades enunciadas en la clusula anterior, debiendo cumplir los acuerdos
sin necesidad de autorizacin especial alguna, gozando de las facultades que la
ley expresamente le confiere, y las que podrn ser ampliadas por la Asamblea.----CLUSULA CUADRAGSIMA SEGUNDA.- Los responsables del manejo
financiero requerirn de un aval solidario o fianza durante el periodo de su
gestin, pudiendo ser, en el caso de optar el aval solidario por un integrante de
la sociedad cooperativa, con bienes suficientes a juicio de la asamblea para
responder por el avalado.---------------------------------------------------------------------CLUSULA CUADRAGSIMA TERCERA.- Los administradores recibirn la
remuneracin que anualmente seale la asamblea general de socios.-------------

--- ----------EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACIN FINANCIERA-----------------CLUSULA CUADRAGSIMA CUARTA.- Los ejercicios sociales de la
sociedad sern de doce meses, debiendo ser iniciados el da primero de enero y
concluir el da treinta y uno de diciembre de cada ao, a excepcin del presente
que ser irregular al iniciar a la fecha de celebracin de este contrato social, y
concluir el treinta y uno de diciembre del presente ao.--------------------------------Dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social
se presentar a la asamblea de socios un informe que incluir: la informacin
15

de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio,

conteniendo las polticas seguidas por los mismos y, en su caso, sobre los
principales proyectos, as mismo declararn y explicarn las principales
polticas y criterios contables y de informacin seguidos en la preparacin de la
informacin financiera, as como los estados financieros siguientes: a).
Situacin financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, b). El de
resultados de la sociedad durante el ejercicio debidamente explicados y
clasificados, c). El de cambios en la situacin financiera en base a efectivo
durante el ejercicio, d). El de cambios en las partidas que integran el
patrimonio social acaecidos durante el ejercicio. ----------------------------------------As como las notas que sean necesaria para completar o aclarar la
informacin que suministren los estados anteriores. -----------------------------------CLUSULA CUADRAGSIMA QUINTA.- La presentacin de la informacin
financiera corresponder al consejo de administracin. El informe con los
documentos justificativos sobre la marcha de las operaciones ser entregado al
presidente del consejo directivo, cuando menos con treinta das de anticipacin
a la fecha fijada para la asamblea general anual ordinaria de socios. ---------------CLUSULA CUADRAGSIMA SEXTA.- La informacin financiera, sus
anexos y el informe del consejo directivo, permanecern en poder del rgano de
administracin durante los quince das anteriores a la fecha de la asamblea
general, para que puedan ser examinados por los socios de la sociedad, quienes
podrn solicitar copias del informe correspondiente.-------------------------------------------------------DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIN---------------------------CLUSULA CUADRAGSIMA SPTIMA.- La emisin de los ttulos que
representen los certificados de aportacin corresponde al consejo directivo, el
que deber dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se acuerde el
aumento de capital respectivo, hacer la entrega correspondiente, dichos ttulos
debern contener los requisitos que en seguida se sealan: ------------------------Nombre, nacionalidad y domicilio del socio: -------------------------------------------a).- La expresin de Certificado de Aportacin con caracteres visibles.----------b).- La denominacin, domicilio, duracin, capital y fecha de constitucin de la
sociedad.-------------------------------------------------------------------------------------c).- El valor nmero ordinal del Titulo y la indicacin del nmero total de los
certificados emitidos, la firma autgrafa en su caso, del presidente y el
secretario del consejo directivo o del administrador nico. . -----------------------d).- La leyenda de Este ttulo no es negociable. -------------------------------------e).- Fecha de emisin. ---------------------------------------------------------------------16

--- ---------------------------DE LOS FONDOS SOCIALES----------------------------------------CLUSULA CUADRAGSIMA OCTAVA.- Los fondos sociales de la sociedad
podrn ser:
a) Fondo de reserva. -----------------------------------------------------------------------b) Fondo de previsin social. -------------------------------------------------------------c) Fondo de educacin cooperativa. -----------------------------------------------------d) Fondo de depreciacin y amortizacin.-------------------------------------------------CLUSULA CUADRAGSIMA NOVENA.- De conformidad con lo dispuesto
en los artculos cincuenta y cuatro y cincuenta y cinco de la Ley de la materia,
el fondo de reserva se constituir con el diez al veinte por ciento de los
rendimientos correspondientes a cada ejercicio social, pero no ser menor al
veinticinco por ciento del capital social. ---------------------------------------------------Se efectuar para afrontar prdidas o restituir el capital de trabajo, debiendo
en estos casos ser reintegrados al final del ejercicio social con cargo a los
rendimientos, su manejo corresponder al rgano de administracin con
supervisin del rgano de vigilancia.-------------------------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA.-De acuerdo con lo dispuesto por los artculos
cincuenta y siete, y cincuenta y ocho de la ley, el fondo de previsin social ser
ilimitado, se constituir con la aportacin anual del porcentaje que sobre los
ingresos netos sea determinado por la asamblea general, y se destinar a
reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar Fondos
de Pensiones y haberes de retiros de socios, primas de antigedad y para otras
prestaciones de previsin social de naturaleza anloga. Al inicio de cada
ejercicio la asamblea general, en su caso, fijar las prioridades para la
aplicacin de este Fondo de conformidad con las perspectivas econmicas de la
sociedad.----------------------------------------------------------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA PRIMERA.- El fondo de educacin
cooperativa, se constituir con el uno por ciento de los ingresos netos del mes,
y se destinar a cubrir el costo de los programas en materia de educacin
cooperativa y de economa solidaria que establezca la sociedad, o los que en
coordinacin con otras cooperativas u organismos e instituciones de asistencia
tcnica al movimiento cooperativo se realicen para capacitar a los socios como
cooperativistas, a los directivos en el mejor desempeo de sus funciones, y a los
empleados administrativos, incluyendo a gerentes si lo hubiere, para una
eficiente y moderna administracin. ----------------------------------------------------17

--------------------------DE LOS RENDIMIENTOS--------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA SEGUNDA.- Los rendimientos netos de cada

ejercicio se distribuirn entre los socios en forma proporcional al trabajo que
cada uno hubiera aportado durante dicho ejercicio o en la forma y trminos en
que su oportunidad determine la asamblea general de socios, en todo caso, el
trabajo se evaluar tomando en cuenta la calidad del trabajo, el tiempo y el
nivel tcnico que el desempeo requiera, As como escolaridad de los socios.------La asamblea fijar a propuesta del rgano de administracin, los anticipos a
cuenta de rendimientos que se entregarn con la periodicidad que la propia
asamblea determine.--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------CONCILIACIN Y ARBITRAJE------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA TERCERA.- Cuando surjan conflictos entre
los socios o en su caso, los trabajadores de la sociedad, aquellos debern
remitir sus controversias ante el comisionado o la comisin de conciliacin y
arbitraje de la sociedad.----------------------------------------------------------------------El comisionado o la comisin de conciliacin y arbitraje de la sociedad
podrn ser socios o personas extraas a la misma, los que se designarn por la
asamblea general de socios.-----------------------------------------------------------------En todo caso, la comisin de conciliacin y arbitraje se integrar por tres
miembros, presidente, secretario y vocal, y durarn en sus funciones el tiempo
que la propia asamblea determine, sin perjuicio de ser reelectos o removidos en
cualquier tiempo por la referida asamblea, quien adems estar facultada para
en su caso, determinar sus emolumentos.------------------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA CUARTA.- El comisionado o comisin de
conciliacin y arbitraje deber rendir dictamen escrito dentro de los veinte das
naturales siguiente a la fecha en que se hubiere sometido el caso, salvo que el
mismo amerite un plazo mayor por la complejidad que el mismo representa.----La resolucin deber ser notificada, por escrito a las partes involucradas,
pudiendo ser recurrida ante la asamblea general ms prxima, para cuyo
efecto, el rgano de administracin deber incluir este punto en el orden del da
de la convocatoria respectiva.-------------------------------------------------------------

---- ---------------------------DISOLUCIN Y LIQUIDACIN----------------------------------

18

---CLUSULA QUINCUAGSIMA QUINTA.- La sociedad se disolver por

cualquiera de las causas enumeradas en el artculo sesenta y seis de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA SEXTA.- Disuelta la sociedad se pondr en
estado de liquidacin.-------------------------------------------------------------------------La disolucin se encomendar a uno o ms liquidadores nombrados por la
asamblea general de socios. ----------------------------------------------------------------Si la asamblea no hiciere dicho nombramiento un juez de lo civil o de Distrito
del domicilio de la sociedad, lo har a peticin de cualquier socio.-------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA SPTIMA.- En un plazo no mayor de treinta
das contados a partir de la fecha en que los liquidadores hayan tomado
posesin de su cargo, presentarn ante los Tribunales Civiles competentes, un
proyecto para la liquidacin de la sociedad.-----------------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA OCTAVA.- A falta de instrucciones expresas
dadas en contrato por la asamblea a los liquidadores, la liquidacin se
practicar de acuerdo con las siguientes bases generales: --------------------------a). Conclusin de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para
los acreedores y los socios. ---------------------------------------------------------------b). Preparacin del balance de liquidacin de inventarios.---------------------------c). Cobro de crditos y pago de adeudos. -------------------------------------------d). Venta del activo de la sociedad y aplicacin de su producto a los fines de la
liquidacin.----------------------------------------------------------------------------------e). Distribucin del remanente entre los socios, en la proporcin que la propia
asamblea determine o en su caso proporcionalmente a las aportaciones que
hayan realizado los socios. ------------------------------------------------------------------CLUSULA QUINCUAGSIMA NOVENA.- Durante la liquidacin se reunir
la asamblea en los trminos que previenen los estatutos, desempeando el
rgano de liquidacin las funciones que en la vida normal de la sociedad
correspondieron al rgano de administracin. -------------------------------------------CLUSULA SEXAGSIMA.- Una vez concluidas las operaciones de
liquidacin, el o los liquidadores convocarn a asamblea general para que en
ella se examine el estado de cuentas de liquidacin, se dictamine sobre l y se
resuelva sobre la aplicacin del remanente, en caso de que lo hubiere. ----------------------------------DISPOSICIONES ADICIONALES------------------------------

19

---CLUSULA SEXAGSIMA PRIMERA.- La sociedad mercantil podr ingresar

a la unin, federacin, confederacin o cualquier otro organismo cooperativo
acorde con sus intereses y permitido por la ley.---------------------------CLUSULA SEXAGSIMA SEGUNDA.- La sociedad mercantil habr de
disear y poner en operacin estrategias de integracin en sus actividades con
otros organismos cooperativos, tendientes a lograr mejor ocupacin de sus
equipos as como la aplicacin de su mercado.-------------------------------------------CLUSULA SEXAGSIMA TERCERA.- La sociedad mercantil deber
colaborar en los planes econmicos y sociales que realicen los gobiernos
federal, estatal y municipal, que se beneficien o impulsen de manera directa al
desarrollo cooperativo.------------------------------------------------------------------------CLUSULA SEXAGSIMA CUARTA.- Los casos no previstos en estas bases
sern resueltos de conformidad con las prevenciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y los reglamentos internos que expida la sociedad
mercantil.---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------T R A N S I T O R I A S----------------------------------------CLUSULA PRIMERA.- Los comparecientes a este acto, consideran la
presente reunin como primera Asamblea y al efecto toman los siguientes: -----------------------------------------------A C U E R D O S-----------------------------------------I.- Se nombra a un Administrador nico, quin ser el representante Legal de
la Sociedad, cuyos integrantes actuarn y gozarn de las facultades y poderes
sealadas en los artculos cuadragsimo y cuadragsimo primero de las bases
constitutivas de sta escritura, los cuales se dan aqu por reproducidos como
si se insertasen a la letra.--------------------------------------------------------------------EL ADMINISTRADOR UNICO estar integrado por las siguiente persona: -------El Seor: ANTONIO AGUIRRE MALDONADO por unanimidad de votosII.- Se nombra un COMISIONADO DE VIGILANCIA, la cual esta integrado por
la siguiente persona:
---El seor (a) RAUL ALCARAZ HERNANDEZ

por unanimidad de votos

-------------------

20

---Quienes durarn en su cargo tres aos, pudiendo ser releectos y

encontrndose presentes, en estos momentos protestan su leal desempeo, con
facultades para otorgar, sustituir y revocar poderes, para nombrar gerentes o
apoderados especiales, y para efectuar convocatorias.---------------------------------- Que en este mismo acto la asamblea otorga por unanimidad de votos a favor
del Administrador nico al seor Antonio Aguirre Maldonado, el poder con
las mas amplias facultades generales y aun las especiales, para pleitos,
cobranzas, actos de administracin laboral, actos de administracin aduanal,
y
actos
de dominio, para suscribir titulo de Crditos, para celebrar
Operaciones Bancarias, dar o recibir dinero en valores o prestamos con o sin
garanta, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar, avalar toda clase de ttulos
de crdito y otorgar fianzas o garantas de cualquier clase de las obligaciones
contradas o de los ttulos emitidos o aceptados por terceros y celebrar otros
actos accesorios en relacin con los negocios propios del objeto social.
------------------------------------------------------------------------------El otorgamiento y constitucin de todo tipo de avales, fianzas y obligaciones
solidarias, subsidiarias y mancomunadas, respecto de obligaciones propias de
la sociedad o de terceras personas, sean personas fsicas o morales, nacionales
o extranjeras. Obtener o conceder prstamos, crditos y financiamientos,
otorgando y recibiendo garantas especificas. Adems, para que a nombre y
representacin de la sociedad, comparezca ante la Secretaria de Hacienda y
Crdito Pblico (SHCP), y ante el Sistema de Administracin Tributaria (SAT),
para el tramite de la Firma Electrnica Avanzada y cualquier otro trmite
relacionado con la misma, firmando los documentos pblicos o privados
necesarios para tal fin. -----------------------------------------------------------------------Las partes acuerdan que por ningn motivo se dar la firma de la sociedad
como garanta de obligaciones que no sean estrictamente los de la propia
sociedad.---------------------------------------------------------------------------------------- Se autoriza por unanimidad al Administrador nico al seor Antonio
Aguirre Maldonado, como delegado especial, para que haga todas las gestiones
necesarias para obtener la escritura constitutiva de sta sociedad, y para que la
misma sea inscrita en el Registro Pblico de la Propiedad en el Estado de
Guerrero, Seccin Comercio.-----------------------------------------------------------------CLUSULA SEGUNDA.- Generales de los Socios, quienes manifestaron ser
mayores de edad, mexicanos por nacimiento:

1.- Nombre Completo: ANTONIO AGUIRRE MALDONADO

Estado Civil: CASADO

21

Edad: 35 AOS
Fecha de N: 14/FEBRERO/1977
Lugar de Nacimiento: ACAPULCO, GUERRERO.
Ocupacin: COMERCIANTE
Domicilio: RIO COLORADO No 33 COLONIA HOGAR MODERNO
C.P. 39581.
2.- Nombre Completo: HUMBERTO AORVE MALDONADO
Estado Civil: CASADO
Edad: 45 AOS
Fecha de N: 13/FEBRERO/1967
Lugar de Nacimiento: ACAPULCO, GUERRERO.
Ocupacin: INGENIERO
Domicilio: RIO BRAVO No 66 COLONIA HOGAR MODERNO
C.P. 39582.

---CLUSULA TERCERA.- Redaccin del Acta.--------------------------------------22

---Se dio un receso a la asamblea para redactar el acta correspondiente, y

reanudada se someti a consideracin de los presentes, resultando aprobada
por unanimidad de votos.
Se hace constar que durante la asamblea estuvieron presentes la totalidad de
los socios y que la presente acta fue firmada de conformidad por los
interesados, siendo las 15:00 horas del da de su celebracin, dndose con ello
por clausurada la asamblea.

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

______________________________

_____________________________

C. ROSA MARIA ROSAS ARTEAGA

C. HILARIO RADILLA RIOS

23

EL LIC. ROSARIO SANTANA CAMPOS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LAS
DISPOSICIONES DEL ARTICULO 98 EN SU FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO DONDE SE EXPRESAN LAS FACULTADES
DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL ARTICULO 12 EN SU ULTIMO PARRAFO DE LA
LEY GENERAL DEL SOCIEDADES MERCANTILES EN VIGOR.-----------------------------------------

CERTIFICA

QUE LAS FIRMAS QUE CALZA EL PRESENTE DOCUMENTO SON AUTENTICAS DE SUS
SIGNATARIOS Y PERTENECEN A LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
DENOMINADA MATERIALES BAHIA MISMAS QUE FUERON ESTAMPADAS ANTE MI
PRESENCIA
Y
RATIFICANDO
SU
VOLUNTAD
DE
CONSTITUIR
DICHA
SOCIEDAD.-----------------------------------------------------------------------------

PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE CERTIFICA LA PRESENTE EN LA

CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, A LOS NUEVE DIAS DE FEBRERO DEL
AO
DOS
MIL
DOCE.-------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. ROSARIO SANTANA CAMPOS

24