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RECOMENDACIONES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
1.
PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR FINANCIERO
1.1 RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS ORIENTADOS A PREVENIR LA OCURRENCIA DE
ASALTOS ANTES DE LA APERTURA DE LA OFICINA DE LA ENTIDAD FINANCIERA, DURANTE EL
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2.
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA POLICIA Y LA UNIDAD DE REACCION
INMEDIATA (URI) DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
2.1.
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR AL MOMENTO DE LA OCURRENCIA
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LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACION BANCARIA
Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
ASOBANCARIA
CONSIDERANDO
1. Que las entidades financieras, la Polica Metropolitana y la Fiscala General de
la Nacin han manifestado su preocupacin e inters por idear procedimientos
claros que establezcan las conductas que se deben observar frente a los
casos de siniestralidad del sector financiero;
2. Que las entidades financieras realizan actividades calificadas como de inters
pblico, y son particularmente vulnerables frente a las actividades de la
delincuencia organizada;
3. Que en desarrollo de las recomendaciones del Proyecto Interinstitucional para
la Seguridad y Proteccin de las Entidades Financieras, resulta necesario
establecer procedimientos nicos de actuacin entre el sector financiero y las
autoridades, frente a la ocurrencia de asaltos bancarios;
4. Que el sector financiero considera que la autorregulacin es la mejor
herramienta para asegurar el cumplimiento y la homogeneidad de las polticas
y procedimientos relacionados con la seguridad de las oficinas financieras;
5. Que el 19 de junio de 1996 se suscribi un convenio de cooperacin entre la
Alcalda Mayor de Santa Fe de Bogot, la Polica Metropolitana y la
Asobancaria para establecer el compromiso de desarrollar programas de
colaboracin y comunicacin permanentes, que coadyuven al mejoramiento
de la seguridad del sector financiero;
6. Que el seis de septiembre de 1996 se suscribi un convenio de cooperacin
entre la Fiscala General de la Nacin y la Asobancaria para establecer el
compromiso de la colaboracin, la comunicacin y el trabajo conjunto en los
temas que unen a las dos entidades;
7. Que el cumplimiento de los procedimientos que se establezcan, reducir la
posibilidad de la ocurrencia de actos delictivos en contra de las entidades
financieras y permitir la salvaguarda del derecho a la vida y a la integridad de
las personas;
ACUERDAN
PRIMERO: Adoptar, mediante el presente acuerdo interbancario, las siguientes
recomendaciones con el fin de prevenir y establecer procedimientos en el caso de
la ocurrencia de asaltos a las entidades financieras, por parte de los funcionarios
del sector financiero, la Fiscala General y la Polica Metropolitana de Santa Fe de
Bogot:
Toda actuacin de parte de los funcionarios del sector financiero debe estar
orientada a prevenir que la oficina sea asaltada antes, durante y despus del
horario de atencin del pblico, y a salvaguardar la vida y la integridad de los
clientes y usuarios de la oficina. Para ello, debern observar los siguientes
procedimientos y recomendaciones:
Al momento de la apertura de la oficina se recomienda observar, sin excepcin
alguna, el principio de doble intervencin para la apertura y cierre de las
instalaciones. Para estos eventos, el personal de la oficina procurar hacerlo en
forma simultnea, examinando detalladamente el rea contigua a la oficina, con
el propsito de establecer la presencia de vehculos y/o personas sospechosas,
con el fin de dar aviso a las autoridades de polica, previa activacin del sistema
de alarmas o alarmas, de acuerdo con las resoluciones 2051 y 3731 de 1997 de
la Polica Nacional.
La oficina de la entidad financiera procurar abrir sus puertas de acceso el
mnimo de veces requerido antes del horario de atencin al pblico para permitir
la entrada de los funcionarios de la misma. Sin embargo, faltando 20 minutos
para la apertura de la oficina no se abrirn las puertas de acceso por ninguna
circunstancia, con excepcin de los casos de fuerza mayor o caso fortuito.
Al momento de la apertura de la oficina deben estar presentes por lo menos dos
(2) funcionarios de la entidad, adems del vigilante de la institucin, en caso de
1.3.
2.
2.1.
Recibir la denuncia
Toma de fotografas
Una vez que arribe el fiscal al lugar de los hechos, se le deben informar las
actividades desarrolladas para que asuma la investigacin.
En caso de la realizacin de capturas o incautacin de elementos o valores,
stos se deben dejar a disposicin del fiscal de conocimiento.
SEGUNDO. DOCUMENTACION: El gerente o director de la oficina de la entidad
financiera debe enviar a la Gerencia o Departamento de Seguridad de la entidad
respectiva la siguiente documentacin, y suministrar copia a las autoridades:
Copia de la denuncia
Gua para identificacin de los asaltantes
Formato de informacin de la oficina
Balance de bienes hurtados
Informe sobre hurto calificado