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Ms conexiones entre
funcionarios pblicos
ecuatorianos y los Panama Papers
Colectivo X
Noviembre 2017
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En Ecuador
324 firmas de abogados
324
firmas de abogados
de Ecuador
1755 accionistas
ecuatorianos
1755
accionistas
ecuatorianos
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http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/29/nota/5714784/panama-confirma-que-galo-chiriboga-notiene-cuentas-bancarias-ese
http://www.elcomercio.com/actualidad/chiriboga-abrio-empresa-panama-crisis.html
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http://www.eluniverso.com/noticias/2016/07/01/nota/5665644/merizalde-admite-que-si-compro-offshore
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Ahora bien, vale destacar que si bien los Panama Papers estn al servicio de la sociedad
civil, el esfuerzo de encontrar las conexiones rigurosas y a partir de estos hallazgos iniciar
procesos de investigacin a profundidad es una tarea muy compleja para el/a ciudadano/a
comn. Se requieren herramientas tecnolgicas, barridos y cruces de bases de datos,
voluntades ciudadanas y apoyo nacional e internacional. En ese sentido, lo que presentamos a
continuacin es un producto en desarrollo, al que esperamos se sumen esfuerzos ciudadanos
que comulguen con la necesidad de la transparencia.
Con estos primeros resultados, el Colectivo X hace un fuerte un llamado a las
autoridades gubernamentales para que se inicien procesos de investigacin independientes y
transparentes sobre los funcionarios pblicos que se encuentran en los PP.
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Definicin de
muestra inicial y
filtros de busqueda
Bsqueda exhaustiva en
internet de lo arrojado en
bases de ICIJ #PP y OL,
utilizando la lista publicada
por el SRI
Investigacin a
profundidad a
individuos
identificados
4 meses
Abreviaturas: ICIJ: International Consortium of Investigative Journalists,
#PP: Panama Papers, OL: Offshore Leaks, SRI: Servicio de Rentas Internas del Ecuador
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1. Secretara de Hidrocarburos
2. Rio Napo CEM (Compaa de Economa Mixta entre PETROECUADOR y
PDVSA ECUADOR S.A.)
3. PETROECUADOR EP (Empresa Pblica)
4. Refinera del Pacfico Eloy Alfaro CEM (Compaa de Economa Mixta)
5. PETROAMAZONAS EP (Empresa Pblica)
6. FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -FLOPEC EP (Empresa Pblica)
7. Ministerio de Electricidad y Energa Renovable del Ecuador
8. Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP (Empresa Pblica)
FILTROS DE BSQUEDA
Titulares de la empresa extrayendo aquellos en rol de pagos por sobre los USD 1500
Los Hallazgos
De las 11 entidades investigadas, se encontraron 7 funcionarios de alto nivel que
constituyeron empresas con MF. De ese nmero tres fueron ya reconocidos pblicamente:
7 funcionarios de alto nivel
3 ya reconocidos pblicamente:
Pedro Merizalde Pavn
http://rondaspetroleras.yage.ec/portal/es/web/hidrocarburos/secretario-de-hidrocarburos
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PETOROAMAZONAS
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David Romay Castellano, y Adriana del Carmen Salvador German, esposa de Ricardo
Dvalos.
Al ao 2011 Quitoil no pag un solo dlar de impuesto a la renta pero en 2014 ese
monto era $12 612 y un ao despus $15 613. Dvalos, como persona natural, presenta
tambin un fuerte crecimiento econmico segn el SRI: de $430 de impuesto a la renta que
pag en 2010, pas a cancelar al ao siguiente $17 815 y para 2012 $25 357
Mencas Cisneros, abogado que dej el estudio jurdico Equitas en 2010 para unirse al
equipo de Wilson Pastor, se desempe como abogado senior en Petroamazonas hasta 2013
que ocup la jefatura legal.
Asegura l que no tiene participacin alguna con Quitoil, y que su presencia en
Rushmore se redujo a un pedido que le hizo su socio Ricardo Jonathan Dvalos para
constituir la empresa: Mi participacin se redujo a la firma que l me pidi, no pregunt por
qu ni supe que se trataba de una empresa off shore, pas el tiempo y me enter que era
socio de esa empresa cuando sali su nombre en la lista de Panam Papers.
Dice no saber el propsito y el alcance de la empresa pero le informaron que esa
empresa ni siquiera lleg abrir la cuenta bancaria para su funcionamiento. Dijo adems que
la empresa se cancel en 2011 pero la base de Offshoreleaks establece que estuvo inactiva y
tachada recin enjulio de 2012.
En su hoja de vida dice que particip del proceso de renegociacin de contratos
petroleros. Por su parte Quitoil en los meses de junio, julio y septiembre de 2015 recibi
pagos por servicios de Petroamazonas por $49,745.93 $34,831.36 y $69,408.34. Montos que
son significativos, considerando que a ese ao tena recin cuatro aos en el mercado.
Las explicaciones otorgadas por Mencas Cisneros no despejan totalmente las dudas de
porque un funcionario pblico como l, que tuvo un rol clave en la renegociacin de
contratos petroleros, figura como accionista en una empresa offshore. Adicionalmente, es vital
que Mencas Cisneros haga pblica (as como las otras personas que se han encontrado) su
declaracin juramentada de bienes durante el tiempo que ejerci como funcionario pblico y
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