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2 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la
. operacin Vias Blancas
Agrava el delito de lavado
Es un acto preparatorio
No consuma el delito de lavado
Consuma el delito de lavado
Es irrelevante
6. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido
El orden econmico y financiero
La salud pblica
La Administracin Pblica
La seguridad pblica
La Administracin de Justicia
8 Seala la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber
. sido derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:
extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales
falta de control de cambios
ausencia de secreto bancario y burstil
flexibilidad para la constitucin de sociedades locales
ausencia de tributacin
9 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de
. lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.
Falso
Verdadero
10 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre
. Jablonka Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de
participacin en delitos de lavado
Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ
El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1 prrafo
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de la Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre
.
constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Principio de debido proceso
Principio de inocencia
Derecho de propiedad
Principio de igualdad ante la ley
Principio de congruencia
El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente
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procesado por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de
.
lavado.
Verdadero
Falso
El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
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Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o
.
provecho del delito, a partir de
el auto de elevacin a juicio
la designacin de defensor
la iniciacin de las actuaciones
el decreto de imputacin
el acto de declaracin indagatoria
Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una
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asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como
.
agravante del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,
no se integra por tres o ms personas
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no tiene carcter de permanencia
no requiere habitualidad
no se estructura en una relacin jerrquica
Atrs
100,00%