Anlisis y Expresin Verbal

Proyecto de investigacin documental

Marvin de Jess Hernndez Snchez-A01701284
Kytzia Yuleny Vzquez Herrera-A01701661
Daniela Lisette Garca Escorcia-A01272380
Anlisis y Expresin Verbal
Grupo No. 6
Jhaneffer Ortega Alcntara
Fecha de entrega: martes 15 de noviembre de 2016

El lavado de dinero y la corrupcin en Mxico

El lavado de dinero y la corrupcin en nuestro pas definitivamente son temas de
relevancia ya que ambos son factores clave tanto en la poltica como en la
economa mexicana. Es indispensable que el pueblo y el gobierno unan esfuerzos
para no permitir que la sociedad se vuelva dependiente de estos factores pues al
llegar a ese punto, ser cada da ms difcil controlarlos y retomar el camino
correcto.
Combatir el lavado de dinero y la corrupcin es prioridad, la lite poltica
mexicana de la mano con las actividades ilcitas generan grandes repercusiones
socioeconmicas, este no es un problema nico y exclusivo del gobierno y los
agentes del Estado, sino tambin de la sociedad, de la mayora. El objetivo de
este artculo es explicar el concepto de lavado de dinero y dar a conocer las
medidas de prevencin que se toman al da de hoy en Mxico, as como la
problemtica que generan los actos de corrupcin. Dicho lo anterior se establece
como hiptesis que el contexto de desigualdad, injusticia, violencia e impunidad
que lamentablemente marcan al gobierno mexicano, perjudican a la economa, la
poltica y sobre todo merman a la sociedad de Mxico.
El proceso de obtencin de nuestro objetivo fue un tanto difcil, en un
principio se nos complic obtener un tema especfico pues tenamos varias ideas,
por lo que nos fue difcil concretarlo. Logramos tener un tema especfico y al tratar
de buscar referencias que argumentaran nuestra investigacin, no encontramos,
existe mucha informacin en artculos periodsticos ms no acadmicos, por lo
que tuvimos que cambiar de tema, as como de variables en plena recta final por
lo que tambin result laborioso, pero logramos reunir informacin interesante y de

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calidad para realizar este artculo.

Con respecto al primer subtema a desarrollar, el concepto de lavado de
dinero y sus medidas de prevencin en el artculo Evasin fiscal en Mxico
causada por el comercio informal y el lavado de dinero, Irma Rodrguez afirma
que, El lavado de dinero es la actividad en la que una organizacin criminal,
procesa ganancias financieras las cuales son el resultado de actividades ilegales,
para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades lcitas.
(2009, p.43). Los lavadores de dinero utilizan demasiado los instrumentos
financieros como cualquier otra empresa lcita, ya que les es ms fcil ocultar la
verdadera procedencia del dinero con ayuda de cheques, giros bancarios y dinero
en circulacin, que ellos mismos realizan. Como dato Rodrguez (2014) relata que,
un lavador de dinero obtiene prstamos totalmente legales para adquirir bienes
dejando como garanta fondos de procedencia ilcita.
De la misma forma, Silke Mora Lpez (2015), en su artculo El impacto del
lavado de dinero en Mxico, denomina al lavado de dinero como un
procesamiento de ganancias derivadas de negocios ilegales, con el fin de encubrir
su procedencia. En el ao 2010 se cre la Estrategia Nacional para la Prevencin
y el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, con el
objetivo de frenar las formaciones del crimen organizado, que han daado
severamente el desarrollo de las capacidades econmicas de los mexicanos sobre
bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad pblica. El gobierno
mexicano en materia de lucha contra el lavado de dinero tiene como fin principal
combatir el crimen organizado a travs de diferentes sistemas que se enfoquen en
la deteccin y detencin de dichas actividades ilcitas.
Los autores coinciden en que el lavado de dinero es una actividad delictiva
en la que las organizaciones criminales procesan ganancias ilcitas, con el fin de
encubrir la procedencia y que al final las ganancias tengan una apariencia lcita.
Segn Rodrguez ...el gobierno tambin es muy responsable de la situacin que
se vive, si en verdad quiere que todo sea diferente como dice hay que trabajar
mucho con legalidad, responsabilidad. (2014, p.70), es por eso que se deben

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tomar medidas de seguridad para combatir el lavado de dinero. Asimismo, Mora

dice ...tambin considero que la legislacin necesita ms barreras para ciertas
actividades vulnerables. (2015, p. 795)
El lavado de dinero como actividad delictiva, es un problema serio que debe
tratarse con mucha especialidad ya que dicho problema afecta el desarrollo del
pas porque genera un estancamiento; gracias a todos los problemas que este ha
ocasionado, el gobierno mexicano ha tenido que desarrollar varios programas y
estrategias para que tanto la economa como la sociedad misma prospere y as
pueda lograr claridad y transparencia.
Por otro lado, sobre la percepcin de los autores Irvin Mikhail Soto y Willy
Walter Cortez respecto a la corrupcin en Mxico, en el artculo La corrupcin en
la Burocracia Estatal mexicana exponen que el alto nivel existente de corrupcin
en el pas es un claro reflejo del carente sistema democrtico mexicano que an
no ha podido establecer mecanismos eficientes de transparencia y rendicin de
cuentas, provocando su estancamiento en esta materia. Declaran que ...hay
esfuerzos tmidos, vacos legales que bloquean la transparencia y la rendicin de
cuentas como tambin la falta de castigo. La lucha contra la corrupcin no es una
poltica de Estado sino una decisin de los gobiernos (Mikhail & Walter, 2015)
A continuacin en La corrupcin poltica en Mxico: Del pasado a la
transicin democrtica, Nubia Nieto explica que Mxico est viviendo un momento
histrico donde el pas se disputa entre dos vas: la primera, continuar
promoviendo la corrupcin y con esto se condena as mismo a vivir en la pobreza
y en la impunidad; y la segunda, controlar sus parmetros culturales as como las
formas ilcitas de enriquecimiento de las lites polticas, teniendo as que reforzar
mtodos de meritocracia, movilidad social a travs de la educacin, transparencia,
rendimiento de cuentas y respeto a la ley. Segn la encuesta de Mitosky en 2010,
3 de cada 10 mexicanos considera que generar un cambio, tener un buen
gobierno o eliminar la corrupcin son prioridades para el desarrollo del pas. Por
otro lado, la sociedad mexicana muestra bastante tolerancia hacia la corrupcin
que registran con frases populares como El que no tranza no avanza o Con

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dinero baila el perro. (Mitosky, 2010 citado por Nieto, 2013).

El Gobierno mexicano necesita mecanismos eficientes de transparencia
que sean competentes para ayudar a controlar la corrupcin y la falta de castigo
aseguran Mikhail y Walter, a su vez Nieto afirma que se necesitan reforzar
mtodos de acuerdo a la educacin, rendicin de cuentas y respeto a la ley. El
Gobierno y la sociedad mexicana han contribuido al crecimiento exponencial de la
corrupcin, si no se concientiza a ambas partes, no se podr generar un cambio
significativo.
Consideramos que Mxico es un pas con mucho potencial econmicosocial que lamentablemente est siendo explotado por las personas incorrectas.
La corrupcin en el pas parece ser el eje principal, ese que hace que todo
funcione. Tenemos que poner de nuestra parte como sociedad, ya que somos
pieza fundamental, para impulsar la transparencia en nuestro sistema de gobierno,
as como generar conciencia del dao tan grande que provocamos. Exigir
rendicin de cuentas e imponer castigos a quien no respete la ley, pues si
seguimos as a largo plazo se saldr de nuestras manos y ser todava ms difcil
controlarlo.
Es as como sucede con el reciente escndalo dentro de la poltica
mexicana al da de hoy, Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz en el
perodo 2010-2016, a quien se le compromete el desfalco de la hacienda pblica
veracruzana por incurrir en negocios turbios al amparo del poder, agregando las
operaciones con recursos de procedencia ilcita, de la misma forma contra los
dueos y apoderados de las 69 empresas fantasma, revela el SAT, que
recibieron contratos de ms de 645 millones de pesos. A principio del mes de
noviembre, ya sumaban 60 denuncias patentadas ante la PGR por irregularidades
en el manejo de los recursos federales. La Auditora Superior de la Federacin
estima que el dao patrimonial causado al erario por estas 60 denuncias supera
los 60 mil millones de pesos, menciona tambin que impone rcord histrico por
denuncias y desvos que no se vean desde el ao 2000. El ex-gobernador Duarte
se dio a la fuga el pasado mes de octubre, con la supuesta ayuda del gobernador

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interino Flavino Ros, su mano derecha, quien le facilit un helicptero para

trasladarse, este ltimo asegura que no estaba enterado de la orden de
aprehensin contra Duarte. Ante esta grave situacin, se inform que travs de un
acuerdo, el Ministerio Pblico Federal entregar 15 millones de pesos a quienes
aporten informacin veraz y til para la localizacin y detencin del ex
gobernador. Esta investigacin fue posible gracias al apoyo de mexicanos contra
la corrupcin y la impunidad. (Animal poltico, 2016).
Con base a la noticia anterior no podemos estar ms de acuerdo con los
autores, el lavado de dinero y la corrupcin tiene un futuro corrosivo en la
economa, el gobierno y el bienestar social del pas mexicano. Si estos continan
en aumento, es probable que el riesgo de la quiebra bancaria sea mayor, hara
que el gobierno pierda el control de la poltica econmica y exponga al pas a ms
contrabando y otras actividades delictivas. Debemos hacer conciencia como
mexicanos de lo que podra suceder si juntos no trabajamos por detener o
disminuir la problemtica que est sufriendo el pas ya que la reputacin
disminuye y la integridad econmica y la sociedad mexicana sufrir en cantidades
inconmensurables. Debemos exigir transparencia y legalidad al Gobierno para que
se castigue a quien viola la ley, que sean acciones verdaderas no simples
palabras para as liberarnos de la injusticia e impunidad en la que vivimos.
Impulsemos refuerzos a la educacin del pas para lograr un mejor futuro para
Mxico!

Referencias
Animal Poltico. (2016, noviembre). El gobernador sustituto de Veracruz facilit a
Javier Duarte el helicptero en el que escap. Recuperado el 13 de
noviembre

2016

de:

Animal

Poltico

Sitio

web

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http://www.animalpolitico.com/2016/11/el-gobernador-sustituto-de-veracruzfacilito-a-javier-duarte-el-helicoptero-en-el-que-escapo/
Animal Poltico. (2016, noviembre). Los desvos de Javier Duarte imponen rcord
histrico para la Auditora Superior. Recuperado el 13 de noviembre de
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Javier Duarte y lo incluye en su lista de ms buscados. Recuperado el 13
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millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma. Recuperado el
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http://www.animalpolitico.com/2016/05/desaparece-el-gobierno-deveracruz645-millones-de-pesos-entrega-el-dinero-a-empresas-fantasma/
Arturo ngel. (2016, noviembre). El SAT revela lista de 69 empresas fantasma,
entre ellas las utilizadas por Javier Duarte. Recuperado el 13 de noviembre
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Mikhail Soto, I & Cortez, W. (2015, Julio). La corrupcin en la Burocracia Estatal
Mexicana. Revista de Economa Institucional, Vol. 17, nm. 33, (pp. 161182).

Bogot,

Colombia:

Universidad

Externado

de

Colombia.

http://www.redalyc.org/pdf/419/41943054007.pdf
Mora Lpez, Silke. (2015). El impacto del Lavado de dinero en Mxico. En Global
Conference on Business and Finance Proceedings Vol. 10 Num. 1. (pp. 788
- 796). ISSN 216 8-0612 FLASH DRIVE, ISSN 1941-9589 ONLINE. Las
Vegas, Nevada: The Institute for Business and Finance Research.
https://www.researchgate.net/profile/Mohammadreza_Khani2/publication/28

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0948952_Financial_Aspects_of_Determining_Optimal_Occupancy_Factor_f
or_Hotels_Based_on_Probabilistic_Analysis/links/55ce5dc908aee19936fc5
b43.pdf#page=817
Nieto, N. (2013). La corrupcin poltica en Mxico: Del pasado a la transicin
democrtica. OBETS. Revista de Ciencias Sociales., Vol. 8, n. 1, (pp. 127145).

Sitio

Web:

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/29240/1/OBETS_08_01_05.pdf
Rodrguez, I. (2014, junio). Lavado de dinero otro causante de la Evasin Fiscal.
En Evasin fiscal en Mxico causada por el comercio informal y el lavado
de dinero. (pp. 42-64). Zumpango, Edo. Mxico: Universidad Autnoma del
Estado

de

Mxico.

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/21838/TESINA%20%EF
%80%A0EVASION%20FISCAL%20POR%20C.I.%20Y%20L.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
Rodrguez, I. (2014, junio). Cmo crear conciencia tributaria en las personas con
negocios informales y que lavan dinero en Mxico? En Evasin fiscal en
Mxico causada por el comercio informal y el lavado de dinero. (pp. 67-70).
Zumpango, Edo. Mxico: Universidad Autnoma del Estado de Mxico.
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/21838/TESINA%20%EF
%80%A0EVASION%20FISCAL%20POR%20C.I.%20Y%20L.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

1. Qu dificultad(es) tuvo para realizar esta entrega?

Al principio fue difcil porque no tenamos una idea clara para generar un tema
especfico por lo que en los primeros avances tenamos variables diferentes, al
por fin escoger un tema nos dimos cuenta que no haba los artculos
acadmicos necesarios y adecuados para hacer nuestra investigacin. Como
mencionamos en nuestro proyecto tuvimos que cambiar de tema y por lo tanto
de variables en plena recta final, pero logramos encontrar material tanto
interesante como de calidad. Tambin ponernos de acuerdo como equipo fue

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difcil ya que en esta poca del semestre todos tenemos muchas entregas y
exmenes y coincidir en horario a veces parece imposible.

2. Qu aprendi o consolid al realizarla?

La elaboracin de este artculo nos ense cun difcil es elaborar una
investigacin real, aprendimos cuanto trabajo implica, ahora sabemos cmo
hacer un buen artculo acadmico, as como saber buscar informacin verdica
y confiable. Pusimos todo nuestro empeo en este proyecto final de lavado de
dinero y corrupcin en Mxico, creemos que es un tema de suma importancia,
as como interesante, que todos debemos conocer, nosotros como parte de la
juventud de este pas esperamos que todos como sociedad unamos esfuerzos
y saquemos adelante a Mxico.

Olvidaron la rbrica!!
Criterios para evaluar el artculo acadmico
ASPECTO

DESCRIPCIN

PUNTOS
POSIBLES

PRESENTACIIN 05%

INTRODUCCIN
15%

OBTENIDOS

Ttulo centrado, destacado en

negrita y sin punto final.

Nombres completos de los

autores del artculo.

Contextualizacin En un prrafo se sintetizan los

puntos ms importantes del
tema para situar al lector en el
contexto de la investigacin.
Se explica la relevancia del
tema.

Planteamiento del En el mismo prrafo

problema
introductorio se explican los
objetivos de la investigacin y
se establece la hiptesis que
servir de punto de partida.

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SUBTEMA 1
35%

SUBTEMA 2
35%

CONCLUSIN
10%

Metodologa

Finalmente se narran los

puntos relevantes de las
actividades de bsqueda y
evaluacin de fuentes.

Argumentos de
las fuentes

En prrafos independientes se
detalla, textualmente, lo que
cada fuente seala sobre el
primer subtema o variable.

20
10 c/u

20

Funcionalizacin
Subtema 1

En prrafo independiente se
hace evidente la relacin
analgica entre las ideas de
los autores de las fuentes, es
decir, se afirma si los autores
coinciden o difieren. Se
incluyen citas textuales y/o
parfrasis para fundamentar y
ejemplificar las relaciones (AL
NO HACER ESTA
ARGUMENTACIN, SE
ANULA LA
FUNCIONALIZACIN)

10

10

Juicio crtico

En prrafo independiente se
expresan las conclusiones
parciales a las que llega el
alumno sobre el primer
subtema. Se debe apreciar
una estructura argumentativa.

Argumentos de
las fuentes

En prrafos independientes se
detalla, textualmente, lo que
cada fuente seala sobre el
segundo subtema o variable.

20
10 c/u

20

Funcionalizacin
Subtema 2

En prrafo independiente se
hace evidente la relacin
analgica entre las ideas de
los autores de las fuentes, es
decir, se afirma si los autores
coinciden o difieren. Se
incluyen citas textuales y/o
parfrasis para fundamentar y
ejemplificar las relaciones (AL
NO HACER ESTA
ARGUMENTACIN, SE
ANULA LA
FUNCIONALIZACIN)

10

10

Juicio crtico

En prrafo independiente se
expresan las conclusiones
parciales a las que llega el
alumno sobre el segundo
subtema. Se debe apreciar
una estructura argumentativa.

Postura del
alumno

Se integran las conclusiones

parciales para establecer la
postura del alumno.
Se retoma la hiptesis, es
decir, se precisa si se puede
aceptar o rechazar con base
en los hallazgos del alumno en
las fuentes seleccionadas.

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Reflexin

Se reflexiona sobre la
evolucin o consecuencias
futuras del problema de
investigacin. Se fundamenta
con ejemplos concretos de
situaciones o problemas
similares provenientes de
OTRAS fuentes no
mencionadas previamente.

Porcentaje alcanzado:
CRITERIOS DE
CALIDAD

Uso de citas

Las fuentes mostradas en la

lista de Referencias estn
citadas correctamente, en
todos los casos, segn el
estilo APA 6. Edicin

Formato

Mrgenes 2.5 por cada lado,

Interlnea 1.5, mismo tipo y
tamao de letra (12 pts.) desde
el ttulo hasta la lista de
Referencias, sangra al inicio
de cada prrafo, Alineacin
justificada

Lista de
Referencias

Al final del artculo se incluye

el encabezado: Referencias o
Fuentes citadas para mostrar
los datos de todas las fuentes
citadas en formato APA 6. Ed.,
Orden alfabtico y Sangra
francesa.

CARACTERSTICAS DEL TEXTO

Coherencia: Los elementos

de estructura de las oraciones
y del prrafo estn ordenados
de manera lgica; la
informacin que aporta cada
oracin y cada prrafo es
pertinente al tema.

100

Menos un punto por

cada error

-3

Menos un punto por

cada error

Cohesin: Los pronombres

relativos y los marcadores
textuales se usan de manera
eficiente; los recursos lxicos
(sinnimos, antnimos,
parfrasis, elipsis) se
emplean correctamente y de
manera variada. Hay
concordancia entre los
elementos de las oraciones
(sujeto-verbo/sustantivosadjetivos, etc.)
Adecuacin: El lenguaje se
usa de manera precisa; el
registro lingstico empleado
es apropiado al destinatario.
Se redacta en TERCERA
persona.
Correccin: Se siguen
normas de ortografa,
acentuacin y puntuacin.

-3

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Porcentaje alcanzado:

94