JUEZ ESTUDIA ACUSACIN CONTRA CONGRESISTA LPEZ CRDOVA

La congresista de Fuerza Popular Mara Lpez Crdova es acusada por la

fiscala anticorrupcin de haber construido y comprado, con el apoyo de su
conviviente y actual esposo, las naves pesqueras Asmar 1 y Asmar 2 y otras con
dinero obtenido ilcitamente entre los aos 1996 y el 2000, cuando era secretaria de
juventudes del movimiento poltico Cambio 90, y asistente de la entonces
parlamentaria fujimorista Luz Salgado Rubianes.
Estado actual:
El fiscal Hamilton Castro Trigoso ha pedido penas de 10 y 8 aos de
prisin para Mara Lpez Crdova y Erlis del Castillo, respectivamente. En los
prximos das, el juzgado de investigacin preparatorio realizar la audiencia de
control de acusacin, en la que se definir si existen las pruebas suficientes para
que este caso pase a juicio pblico.
Monto: US$ 2458,268.45
Principales implicados
Mara Lpez Crdova
Erlis Johnson del Castillo Caari

PETROAUDIOS. TRIBUNAL DEBE DECIDIR INICIO DE JUICIO PBLICO

La difusin pblica de unos audios obtenidos a travs de una ilegal interceptacin
telefnica puso al descubierto ocultas negociaciones entre altos funcionarios de
Petroper y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan Garca,
a fin de lograr que la noruega Discover Petroleum gane una licitacin para
exploracin y explotacin de petrleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el
zcalo continental.
Estado actual:

Antes de fin de ao, la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de

Lima debe disponer el inicio del juicio pblico respectivo. En abril de este ao, la
fiscal superior Delia Espinoza solicit penas de cinco hasta ocho aos de
crcel para los implicados en este caso, por delito de trfico de influencias,
patrocinio ilegal, cohecho activo genrico y negociacin.
Perjuicio econmico: S/. 5 millones
Principales implicados:
Rmulo Len Alegra, ex ministro aprista
Alberto Qumper, abogado tributarista
Daniel Saba de Andrea, ex presidente de Perupetro
Csar Gutirrez Pea, ex presidente de Petroper
Fortunato Canan Fernndez, empresario dominicano
Jostein Kar Kjerstad,presidente de Discover Petroleum International
Mario Daz Lugo, empresario mexicano.

NARCOINDULTOS: FISCALA ANTICORRUPCIN ANALIZA EXPEDIENTES DE

CONMUTACIN
Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de Comisin de Indulto y Derecho de
Gracia por Razones Humanitarias y Conmutacin de Pena, en el perodo 2008 al
2010, est acusado de liderar, mientras estuvo a cargo de esa comisin, una
organizacin ilcita para cobrar a presos condenados por delitos de
narcotrfico y otros graves ilcitos, a cambio de que el ex presidente Alan Garca les
conmute sus condenas. La fiscala seala la existencia de dos niveles funcionales
en esta organizacin, uno operativo encabezado por Facundo, y un nivel de
proteccin poltica.
Estado actual:
Luego de lograr que se disponga la prisin preventiva de Facundo Chinguel por
nueve meses, el fiscal anticorrupcin Walter Delgado ha entrado en la etapa de
evaluacin y revisin de los cientos de expedientes de conmutacin de penas,

y en los prximos meses formular acusacin penal para el inicio del juicio pblico.

Monto: indeterminado
Principales implicados:
Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisin de Indultos y Gracias
Presidenciales, 2008 al 2010.
Noelia Gmez Paulet, secretaria de la Comisin. junio de 2005-setiembre del 2012
Manuel Carrera Toribio, facilitador de los indultos
COMUNICORE: EL JUICIO SIGUE A RELIMA Y GERENTES MUNICIPALES
A fines del ao 2005, la Municipalidad de Lima reconoci y pag una deuda a
favor de la empresa Relima por 35 millones de soles. Esa acreencia fue
inmediatamente comprada y cobrada en efectivo por Comunicore, que solo abon
14 millones a Relima.
Estado actual
En las prximas semanas la fiscala deber determinar si formula cargos contra 15
funcionarios de la Municipalidad de Lima, de Relima y Comunicore. La defensa del
entonces alcalde de Lima Luis Castaeda logr que este fuera excluido del proceso.
Monto afectado: S/. 7 millones
Principales implicados:
ngel Prez Rodas, ex gerente municipal
Juan Blest Garca, ex gerente financiero.
Carlos Asmat Dyer, ex gerente de Servicios a la Ciudad
Odiln Gaspar Amado, ex gerente de Relima
Miguel Garro Barrera, ex gerente financiero de Relima
Rafael Ruiz Contreras, ex presidente de Comunicore.
Jos Luis Pinillos Broggi, ex director de Comunicore.

 Henry Brachowicz Vela, ex gerente general de Comunicore.

Joule Vila Vila, reclutador de pobladores.

MINISTERIO PBLICO: AL GERENTE HAY QUE IR A VERLO CON PLATA

A fines de diciembre del 2010, un empleado del Ministerio Pblico y dos
proveedores denunciaron que un asesor del fiscal de la Nacin, Jos Pelez,
les peda el 10% de los contratos para que ganaran las licitaciones de construccin.
Al levantarse el secreto de las comunicaciones, se descubri que el integrante del
Comit Especial de Licitaciones de la fiscala Jorge Orrego Vargas y Flavio Martnez
Morales se haban reunido con los representantes de dos empresas constructoras a
las que habran pedido 300 mil soles para ganar la licitacin.
Estado actual: En julio ltimo, Flavio Morales anunci su intencin de acogerse a
la colaboracin eficaz y denunci que la red que cobra por las licitaciones sigue
activa en el Ministerio Pblico, INPE y el municipio de Jess Mara. "Al gerente hay
que ir a verlo con plata", afirm.
El fiscal Domingo Prez y las juezas anticorrupcin Soledad Santisteban, Daysi Uriol
y Marlene Neyra deben decidir si acogen el pedido de Morales, el nico detenido por
este caso, y amplan la investigacin.
Monto afectado: S/. 300 mil
Principal implicado:
Jorge Orrego Vargas, asesor de la gerencia general del Ministerio Pblico.

FOTOPAPELETAS: LOS FONDOS QUE TERMINARON EN LA CUENTA DE UN

GENERAL
La Procuradura y la Fiscalia anticorrupcin descubrieron que parte de los fondos
captados por la municipalidad del Callao, por las fotopapeletas e infracciones al
reglamento de taxi, terminaron en la cuenta personal del ex jefe policial en el

primer puerto.
La entrega de los fondos se realiz en virtud de un convenio suscrito entre la
Municipalidad y la Polica en 2007. El convenio estableca un fondo que deba ser
entregado individualmente a los policas que prestaron servicios de seguridad
ciudadana, y lo restante deba servir para mejorar la infraestructura policial.
Sin embargo, ese dinero restante y un monto fijo de S/. 30 mil mensuales
fueron depositados en la cuenta personal del jefe policial del Callao y usada sin
ningn control en pagos a informantes, como el ex recluso Aldo Esquivel, y la
recuperacin de vehculos robados.
Estado actual:
La fiscala pide penas de 3 hasta 8 aos de crcel por los delitos de peculado y
contra la fe pblica. La acusacin fue evaluada en audiencia el pasado 26 de
setiembre, y en los prximos das el juzgado a cargo decidir si el caso pasa a
juicio.
Monto afectado : S/. 349.000
Principales implicados
Bruno de Benedetti Vargas, general PNP en retiro.
Salvador Castaeda Crdova, gerente municipal. Carlos Sols Gayoso, gerente de
tesorera.
Julio Palza Palza, gerente de contabilidad.
Aldo Esquivel Suyn, Loco Aldo, ex reo.
DESVO DEL PRESUPUESTO DE FFAA PARA ASEGURAR REELECCIN DE
FUJIMORI
En el marco de la investigacin al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos
Torres y la red de corrupcin fujimorista, se concluy que parte de los fondos
presupuestales asignados a la modernizacin de las Fuerzas Armadas fue desviada
al Servicio de Inteligencia Nacional para pagar a los "diarios chicha" que entre
fines de 1999 y junio del ao 2000 apoyaron la ilegal segunda

reeleccin consecutiva deAlberto Fujimori, en las elecciones de ese ao.

Montesinos y los principales jefes militares de la poca aceptaron los cargos y ya
fueron condenados por ello.
Estado actual :
La Sala Penal Liquidadora de Lima ha fijado para el 17 de octubre el inicio del juicio
pblico al ex presidente Alberto Fujimori. Dado que esta sentencia no se suma a su
condena de 25 aos de crcel, es probable que, como en casos anteriores, Fujimori
se declare culpable y sea condenado de inmediato, aunque la postura de su nuevo
abogado William Castillo Dvila es de rechazar los cargos y politizar el proceso.
Monto afectado: S/. 122 millones
Principal implicado: Alberto Fujimori Fujimori

COBROS ILEGALES EN ENTREGA DE CRDITOS PARA VIVIENDA DE LOS

POLICAS
Luego de la detencin del tramitador Melitn Zapata Apolo, quien funga de mayor
PNP, la fiscala descubri que dentro de la estructura administrativa del Fondo de
Vivienda Policial operaba una red mafiosa que para aprobar y entregar los
prstamos que solicitan oficiales y suboficiales les cobraban entre 5 y 10 por
ciento del monto de los crditos. A los que no pagaban les demoraban las respuesta
o programaban los descuentos sin entregarles los crditos.
Estado actual :
El caso se encuentra en investigacin preparatoria y antes de fin de ao la fiscala
debe proceder a formular cargos y pedir pena de crcel contra los implicados por
delitos de falsificacin y asociacin ilcita.
Monto afectado: indeterminado
Principales implicados:

Coronel PNP Hube Alberto Escobar Zavala, gerente de finanzas del Fovipol.
Coni Natali Muoz Espinal, secretaria del Fovipol.
Inkabor: Se hace humo expediente con una demanda por S/. 11 millones
El 2008, la SUNAT determin que la empresa Inkabor se acogi indebidamente al
rgimen de Drawback (restitucin de derechos arancelarios), por lo que reclam la
devolucin de lo cobrado. Pero cuando el reclamo se iba a judicializar, el expediente
de la demanda se perdi. La Procuradura descubri un acuerdo entre directivos
de Inkabor, funcionarios de SUNAT, tribunal fiscal y del PJ para que la demanda
se perdiese.
Situacin actual :
La fiscal superior Delia Espinoza solicit a la Sala de Apelaciones de Lima incluir en
el proceso a Inkabor, lo que abre la posibilidad a la SUNAT para reclamar la deuda.
Monto : S/. 11 millones
Principales implicados
Juan Zevallos Barreda, gerente de Inkabor
Antonio lvarez Daz, asesor del Tribunal Fiscal
Mario Calle Cama, abogado de la SUNAT

COBROS POR SERVICIOS FANTASMAS EN JESS MARA

Luego de la detencin del ex subgerente de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad de Jesus Mara Roberto Llaja Tafur, la fiscala encontr una serie
de indicios y pruebas de la existencia de una red de corrupcin que involucraba a
altos funcionarios de dicho municipio en el cobro de cupos para licencias de
construccinen el citado distrito y, adems, cobros al Estado por contrato de
bienes y ejecucin de servicios, como mantenimiento o reparacin de veredas, que
nunca se realizaron.
Estado actual :

El juez Segismundo Len Velasco, del 2 Juzgado de Investigacin Preparatoria,

deber decidir en los prximos das si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al
alcalde de Jess Mara, por dichos hechos, o todo debe archivarse.
La fiscala anticorrupcin ha pedido seis aos de crcel para Enrique Ocrospoma
Pella, por delito de peculado, en funcin del testimonio inicial de Roberto Llaja y
diversas pruebas documentales, en especial facturas falsas que se emplearon para
sustentar las obras. Ocrospoma Pella niega los cargos y lo atribuye todo a una
venganza de sus adversarios polticos.