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Solicitud de Ratificacin del Sobreseimiento


Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
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CIUDADANO:
FISCAL SUPERIOR DEL MINISTERIO PBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL
ESTADO ZULIA.
Su Despacho.-

Quien suscribe, el abogado en ejercicio MANUEL GERARDO SANZ, venezolano, mayor de


edad, titular de la cdula de identidad nmero V-17.413.928, inscrito en el Instituto de Previsin Social
del Abogado bajo el nmero 190.470, nmero telefnico: (0414)-(683.8641) y con domicilio procesal en
la Avenida 23 con esquina de la calle 68, Centro Comercial Gesteca, Planta Alta, Local N 3,
ESCRITORIO JURDICO LEGAL SOLUTIONS, Sector Santa Mara del municipio Maracaibo del
estado Zulia, actuando en este acto en mi carcter de APODERADO JUDICIAL de los ciudadanos
MARISOL GERALDINE STHORMES BOLVAR, ONEIDA MARGARITA NEZ MUOZ, JOS LUIS
SNCHEZ RUEDA y FERNAN JAVIER SOTO SNCHEZ y SOL MARA STHORMES BOLVAR,
venezolanos, mayores de edad, titulares de las cdulas de identidad Nos. V-15.011.242, V-13.563.268,
V-11.866.940, V-7.771.799 y V-9.737.466, respectivamente, segn consta en Copias Certificadas de
Poderes Penales Especiales otorgados por los mencionados ciudadanos, -debidamente autenticados
por ante la Notara Pblica Octava de Maracaibo, en fecha siete (07) de Septiembre del 2015, insertos
bajo los Nos. 77, 78, 79 y 80, Tomo 119 de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notara
(los cuales rielan en autos); y a tenor de lo establecido en el artculo 26 de la Carta Magna en
concordancia con el artculo 13 de la Norma Penal Adjetiva, ante usted ocurro para exponer las
siguientes consideraciones:
Es el caso ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Pblico que la Fiscala
Vigsima Quinta (25) del Ministerio Pblico de la Circunscripcin Judicial del
estado Zulia, con competencia en materia Contra La Corrupcin, present por
ante la Unidad de Recepcin y Distribucin de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito
Judicial Penal del estado Zulia, el da dieciocho (18) de Febrero de 2016, Solicitud
de Sobreseimiento de conformidad con lo dispuesto en el artculo 300 numeral 1,
primer supuesto, para el primer hecho denunciado y numeral 2 causal de no
punibilidad, ambos del COPP, para el segundo hecho de la denuncia; con relacin
a la situacin fctica especificada en la causa de investigacin penal signada bajo
el MP-88476-2015, donde funge como denunciante el ciudadano ABRAHAN
PREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula de identidad No. V22.365.354, por los delitos de Forjamiento de Documento; Falsa Atestacin ante
Funcionario Pblico; Falsificacin de Firma; Uso de Documento o Acto Falso;

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Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
Defraudacin, previstos y sancionados en los artculos 319; 320; 321; 322 del
Cdigo Penal; respectivamente; aunado el delito de Asociacin para Delinquir,
previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, as como tambin consider
posteriormente -que se estaba en presencia del delito de Obtencin Ilegal de
Divisas previsto y sancionado en el artculo 10 de la Ley de Ilcitos Cambiarios.
Siendo as, una vez presentado dicho Acto Conclusivo, por distribucin le
correspondi conocer al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN
LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL
PENAL DEL ESTADO ZULIA, Asunto: VP03-P-2015-035936 / Causa : 1C-S2267-15, y no fue sino nueve (09) meses despus, vale recordar, el da
veinticuatro (24) de Noviembre del 2016 cuando emiti pronunciamiento al
fondo del asunto, tal como se trascribe a continuacin: Omissis
DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA
CAUSA, solicitado por la Fiscala N 25 del Ministerio Pblico ,
Omissis.
En tal sentido, a tenor de lo dispuesto en el artculo 305 del Cdigo
Adjetivo Penal, que seala textualmente lo siguiente:
Trmite. Artculo 305. Presentada la solicitud de
sobreseimiento, el Juez o Jueza la decidir dentro de un lapso
de cuarenta y cinco das. La decisin dictada por el tribunal
deber ser notificada a las partes y a la vctima aunque no se
haya querellado.
Si el Juez o Jueza no acepta la solicitud de sobreseimiento,
enviar las actuaciones a el o la Fiscal Superior del
Ministerio Pblico para que mediante pronunciamiento
motivado ratifique o rectifique la peticin fiscal. Si el o la
Fiscal Superior del Ministerio Pblico ratifica el pedido de
sobreseimiento, el Juez o Jueza lo dictar pudiendo dejar a
salvo su opinin en contrario. Si el o la Fiscal Superior del
Ministerio Pblico no estuviere de acuerdo con la solicitud
ordenar a otro u otra Fiscal continuar con la investigacin o
dictar algn acto conclusivo.
Con lo cual, usted como Fiscal Superior est legtimamente facultado bien
sea para RATIFICAR o RECTIFICAR la solicitud de Sobreseimiento presentada
por el Fiscal de Ministerio Pblico que llev a cabo la investigacin penal, siendo
as, paso a hacer las siguientes consideraciones:

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Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
Primero que todo, en la decisin signada bajo el No. 1005-16, de fecha 24
de Noviembre de 2016, constante de dieciocho (18) folios tiles, durante gran
parte de la misma, especficamente hasta la mitad del folio nmero diecisis (16),
la jurisdicente se limit a transcribir lo argumentado por la Fiscala Vigsima
Quinta (25) del Ministerio Pblico; fundamentando la declaratoria sin lugar en
apenas una (01) sola pgina. Tanto as, que del contenido de la referida resolucin
judicial -se observa en la pgina diecisis (16) un fundamento prrico y exiguo de
las razones que llevaron a dicho rgano jurisdiccional a decidir lo siguiente:

OmissisAhora bien, considera este Tribunal que siendo el fiscal


del Ministerio Publico es el titular de la accin Penal, quien esta
obligado a ejercerla, desarrollando para ello, los tramites que
correspondan segn la investigacin desplegada. Dicha titularidad
permite, como parte de Buena Fe pronunciar su apreciacin al caso,
en cuanto a la Necesidad de detencin Preventiva de la persona que
se halle presuntamente involucrada, en la comisin de un hecho
punible, todo ello en atencin al cmulo probatorio obtenido como
resulta de la investigacin.
No obstante, a criterio de este Tribunal el Ministerio Pblico se limito a
revisar cronolgicamente las diligencias de investigacin de manera
resumida. pero sin establecer de manera clara si los hechos
denunciados se configuraron o no, y en el caso que se hayan
configurado, en especial el relacionado a la adquisicin de divisas por
parte del Estado Venezolano, las personas denunciadas en esta
investigacin participaron o no en el hecho delictivo, aunado a la
circunstancia que el Ministerio Publico, luego de hacer la breve resea
sencillamente se limita a afirmar en el caso de las divisas, cuando
afirma que el mismo no fue punible y solicita el Sobreseimiento de la
causa definitiva, en fundamento en el numeral 2 del articulo 300 del
Cdigo Orgnico Procesal Penal, mientras que con respecto a los
hechos denunciados referidos a que el ciudadano Abrahn Prez,
manifest que vendieron unas acciones de la empresa de la cual era
socio y que desconociera de la venta porque nunca firmo las actas de
la asamblea para tales ventas, y a pesar que el Ministerio Publico, cita
las resultas de unas experticias grafotcnicas no queda claro a criterio
de quien aqu suscribe, si se trata de las actas de asambleas a que
hizo referencia el demandante ni tampoco si dentro de esas
atribuciones de los socios (por ejemplo) tal venta podra hacerse sin
que firmara alguno de ellos o en general si se observaba alguna
circunstancia legal que determinara si la venta de dichas acciones se
efectu y si fue o no legal su realizacin .
Por lo tanto a criterio de quien aqu decide, faltan diligencias de
investigacin por practicar en esta investigacin en busca de la verdad
procesal y ante tales circunstancias este Tribunal considera que no
debe aceptar la presente solicitud de sobreseimiento de la causa por
los motivos antes sealados; por lo que debe declarar SIN LUGAR LA
SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la
Fiscala N 25 del Ministerio Pblico, y en consecuencia, ORDENA

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Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
REMITIR LAS PRESENTES ACTUACIONES contentiva de la
Investigacin N MP-88476-2015, y de la causa llevada por este
Tribunal bajo el N 1CS-2267-15, a la Fiscala Superior del Ministerio
Publico de la Circunscripcin Judicial Penal del Estado Zulia, a los
fines de que ratifique o rectifique la peticin de la Fiscala N 25 del
Ministerio Publico, todo con fundamento en el articulo 305 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal Vigente. Y AS SE DECLARA.
III
Por las razones y fundamentos antes expuestos, este JUZGADO
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES
DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO
ZULIA, Administrando justicia, en nombre de la Repblica Bolivariana
de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR LA
SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, solicitado por la
Fiscala N 25 del Ministerio Pblico, y en consecuencia, ORDENA
REMITIR LAS PRESENTES ACTUACIONES contentiva de la
Investigacin N MP-88476-2015, y de la causa llevada por este
Tribunal bajo el N 1CS-2267-15, a la Fiscala Superior del Ministerio
Publico de la Circunscripcin Judicial Penal del Estado Zulia, a los
fines de que ratifique o rectifique la peticin de la Fiscala N 25 del
Ministerio Publico, todo con fundamento en el articulo 305 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal Vigente. Notifquese al Fiscal N 25 del
Ministerio Pblico, al denunciante y a las personas denunciadas en la
presente causa. Lbrese oficio anexo al cual se remitir la
Investigacin y la causa ya citada y a la Fiscala Superior del Ministerio
Publico de la Circunscripcin Judicial del Estado ZuliaOmissis.

En este orden de ideas, en virtud de la inexistente motivacin antes citada,


imperiosamente debo decir -como representante legal de los denunciados de
autos, lo siguiente:
1) En el primer prrafo simplemente se limita a hablar sobre la titularidad
de la Accin Penal y de las facultades que posee el fiscal del Ministerio
Pblico e inclusive hace mencin a la necesidad de detencin
preventiva de la persona que se halla presuntamente involucrada en la
comisin de un hecho punible, cosa que indudablemente es
inaplicable en el presente caso,
2) Posteriormente a su decir, el Tribunal manifiesta que el Ministerio
Pblico se circunscribi a transcribir de manera cronolgica cada una
de las diligencias de investigacin practicadas en la causa, pero que en
ningn momento estableci de manera clara y concisa si los hechos
denunciados se configuraron o no, y si se realiz, no se determin la
participacin o no de los denunciados en los hechos delictivos. Lo cual
es totalmente absurdo, porque precisamente por no configurarse los
hechos punibles denunciados fue sobreseda la causa y aun cuando
fue dictado el Acto Conclusivo tambin se determin la inexistencia de
nexos jurdico-financieros de carcter relevante o criminoso entre las
personas naturales investigadas, ciudadanos MARISOL GERALDINE
STHORMES BOLVAR, ONEIDA MARGARITA NEZ MUOZ, JOS

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Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
LUIS SNCHEZ RUEDA y SOL MARA STHORMES BOLVAR, y la
persona jurdica, llmese empresa GRUPO SUMMA, C.A.
3) Adems, en la parte in fine del folio 16 de la decisin en cuestin, se
hace mencin sobre: las resultas de unas experticias grafotcnicas
no queda claro a criterio de quien aqu suscribe, si se trata de las actas
de asambleas a que hizo referencia el demandante ni tampoco si
dentro de esas atribuciones de los socios (por ejemplo) tal venta podra
hacerse sin que firmara alguno de ellos o en general si se observaba
alguna circunstancia legal que determinara si la venta de dichas
acciones se efectu y si fue o no legal su realizacin..
4) Por ltimo, arguye el Tribunal que: faltan diligencias de investigacin
por practicar en esta investigacin en busca de la verdad procesal, sin
ni siquiera establecer cules son esas diligencias de investigacin que
a su criterio son necesarias practicar.

De modo que, tomando en consideracin las cuatro (04) premisas arriba


explanadas, que forman parte del anlisis que la jurisdicente llev a cabo para
proferir tan escueta decisin, es menester contrastarlas con el Acto Conclusivo
que dict la Fiscala Vigsima Quinta (25) del Ministerio Pblico con competencia
en materia Contra La Corrupcin, por consiguiente, imperiosamente concluy en
estricta lgica y apego al ordenamiento jurdico venezolano que el mismo s fue
totalmente ajustado en Derecho, por las siguiente razones:
1) La titularidad y facultades del Ministerio Pblico son entendibles y no
constituyen en s un razonamiento, por cuanto es estril desde todo
punto de vista. Quedando sobreentendido dicho argumento, por cuanto
no trastoca el fondo de la causa. Solo es un alegato de forma que es
ms que conocido por los profesionales del derecho.
2) Con respecto al argumento que versa sobre si se configuraron o no los
hechos punibles denunciados, lgicamente si el Fiscal del Ministerio
Pblico solicit el sobreseimiento de la causa es porque no fueron
consumados los mismos, pero ms all de ello, en el acto conclusivo in
comento se puede observar una investigacin penal completa, que
enfoc o abarc todos los aspectos de la denuncia, ya que, con
relacin al punto de la falsificacin de firmas en las actas de asamblea,
las cuales son: 1) Acta de Asamblea inscrita en fecha 26 de marzo de
2014 por ante el Registro de Comercio bajo el No. 13, Tomo 22-A RM
4TO mediante la cual el denunciante de autos, ciudadano ABRAHAN
PREZ vendi la totalidad de sus acciones a uno de mis
representados, ciudadano FERNAN SOTO, y 2) Acta de Asamblea
inscrita en fecha 22 de abril de 2014 por ante el Registro de Comercio
bajo el No. 4, Tomo 1-C RM 4TO, a travs de la cual el ciudadano
ABRAHAN PREZ expres su voluntad de renunciar al cargo como
Director de la Junta Directiva de la empresa GRUPO SUMMA, C.A.; por
rdenes expresas del fiscal se libraron oficios al organismo policial
competente para la prctica de Experticias Grafotcnicas a las

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Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
mencionadas actas de asamblea, cuyas resultas fueron recibidas en
fechas 27 de Agosto de 2015 y 19 de Noviembre del 2015,
comunicaciones signadas con el Nos. 9700-DC-242-2485 y 9700-242DEZ-DC-6339, (vase folios 73 al 92 de la pieza 1 y 527 al 560 de la
pieza 3); evidencindose en las Conclusiones en el punto 3 (folio 87
pieza 1)"Los rasgos caractersticos individualizantes que se
identifican sobre la firma alusiva a ABRAHN PREZ, que se
encuentran presentes en el anverso del folio signado con el N
tres, ubicado en la pieza dubitada mencionadas y descritas en el
numeral uno (01), de la parte expositiva del presente dictamen
pericial, se encuentran presentes en la muestra indubitada
mencionadas y descritas en el numeral Tres (03), de la exposicin
del presente informe pericial, por lo que se determina que la firma
presente, en dicha pieza dubitada fue suscrita por la misma
persona que suministra la muestra de escritura a nombre de
ABRAHN EDUARDO PREZ LEN; para esta conclusin se
tomaron en cuenta los siguientes rasgos caractersticos
individualizantes, ilustrndolos fotogrficamente"
As las cosas, tambin se logr determinar a travs de otra Experticia
Grafotcnica (riela al folio 527 al 560 de la pieza 3) lo siguiente:
1. "Los rasgos caractersticos individualizantes que se observan
en las firmas escritrales ilegibles, presentes en la parte final de
los documentos cuestionados, especficamente sobre el texto que
se lee: "FERNN JAVIER SOTO SNCHEZ", ubicados en las
piezas debitadas mencionadas y descritas en los numerales uno
(1) y dos (2) de la parte expositiva del presente informe pericial,
se encuentran presentes en la muestra indubitada mencionada y
descrita en el numeral (3) de la exposicin de este informe, por lo
que se determina que dichas firmas fueron suscritas por la misma
persona que suministro la muestra bajo el nombre de FERNN
JAVIER
SOTO SNCHEZ."
2. "Los rasgos caractersticos individualizantes que se observan en las firmas
escritrales ilegibles, presentes en la parte final de los documentos
cuestionados, especficamente sobre el texto que se lee: "JOS LUIS
SNCHEZ RUEDA", ubicados en las piezas debitadas mencionadas y
descritas en el numeral (2) de la parte expositiva del presente informe pericial,
se encuentran presentes en la muestra indubitada mencionada y descrita en
el numeral (6) de la exposicin de este informe, por lo que se determina que
dichas firmas fueron suscritas por la misma persona que suministro la
muestra bajo el nombre de JOS LUIS SNCHEZ RUEDA."
3. "Los rasgos caractersticos individualizantes que se observan en las
muestras indubitadas mencionadas y descritas en los numerales cuatro (4),
cinco (5) y siete (7) de la parte expositiva del presente informe pericial, no se
encuentran presentes en las firmas ubicadas en las piezas debitadas,
mencionadas y descritas en los numerales uno (1) y dos (2) de la exposicin
de este informe."

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Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
POR CONSIGUIENTE, A TENOR DE LOS RESULTADOS
PERICIALES UT SUPRA CITADOS, LA VINDICTA PBLICA
CONCLUY DE FORMA TCNICO-CIENTFICA QUE LOS DELITOS
DE FORJAMIENTO DE DOCUMENTO; FALSA ATESTACIN ANTE
FUNCIONARIO PBLICO; FALSIFICACIN DE FIRMA; USO DE
DOCUMENTO O ACTO FALSO; DEFRAUDACIN, PREVISTOS Y
SANCIONADOS EN LOS ARTCULOS 319; 320; 321; 322 DEL
CDIGO PENAL; RESPECTIVAMENTE; AUNADO EL DELITO DE
ASOCIACIN PARA DELINQUIR, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL
ARTICULO 37 DE LA LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, ATRIBUIDOS
A MIS PODERDANTES, NO SE REALIZARON, QUEDNDO
CLARAMENTE DETERMINADO QUE EL DENUNCIANTE DE AUTOS,
CIUDADANO ABRAHAN PREZ S FIRMO LAS ACTAS DE
ASAMBLEA ARRIBA DESCRITAS.De manera tal que, la aseveracin que plante la jurisdicente en su
decisin, que a continuacin se trascribe parcialmente: Omissis
cita las resultas de unas experticias grafotcnicas no queda claro a
criterio de quien aqu suscribe, si se trata de las actas de
asambleas a que hizo referencia el demandante ni tampoco si
dentro de esas atribuciones de los socios (por ejemplo) tal venta
podra hacerse sin que firmara alguno de ellos o en general si se
observaba alguna circunstancia legal que determinara si la venta de
dichas acciones se efectu y si fue o no legal su realizacin
Omissis.; a criterio de esta representacin judicial es ilgica,
absurda y bizarra que pueda existir, porque obviamente las experticias
grafotcnicas practicadas a las distintas actas de asamblea que llev a
cabo el Cuerpo Policial comisionado, radicaron en las mismas actas de
asamblea de la empresa GRUPO SUMMA, C.A. denunciadas en
principio, siendo as, afirmar que no hay certeza de ello, constituye una
premisa carente de todo asidero lgico-jurdico, por ende, es un
fundamento que no tiene verosimilitud; debido que es muy inteligible y
difano que las actas de asamblea objeto de peritacin fueron stas:
1) Acta de Asamblea inscrita en fecha 26 de marzo de 2014 por
ante el Registro de Comercio bajo el No. 13, Tomo 22-A RM 4TO
mediante la cual el denunciante de autos, ciudadano ABRAHAN
PREZ vendi la totalidad de sus acciones a uno de mis
representados, ciudadano FERNAN SOTO, y 2) Acta de Asamblea
inscrita en fecha 22 de abril de 2014 por ante el Registro de
Comercio bajo el No. 4, Tomo 1-C RM 4TO, a travs de la cual el
ciudadano ABRAHAN PREZ expres su voluntad de renunciar al
cargo como Director de la Junta Directiva, es decir, aquellas
pertenecientes a la Sociedad Mercantil GRUPO SUMMA, C.A., las
cuales formaron parte de la presente controversia o el thema probandi.
Por otro lado, en el nterin de la investigacin penal, el Ministerio
Pblico es muy claro al especificar que de toda la informacin bancaria
suministrada por la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) y las
diversas comunicaciones emanadas de las entidades financieras del

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pas, cuyas resultas obtenidas fueron totalmente negativas se logr
arribar al convencimiento pleno de la inexistencia de vnculos
financieros entre los sujetos activos naturales (denunciados de autos,
salvo el ciudadano FERNAN SOTO, porque s pertenece a la empresa
GRUPO SUMMA, C.A.) y la persona jurdico investigada, ya
mencionada, es decir, que a nivel bancario s se hizo la investigacin
pertinente. As mismo, se pudo corroborar del expediente mercantil de
la empresa GRUPO SUMMA, C.A., que desde su constitucin o inicio
no existi participacin societaria con la ciudadana SOL MARA DE
SAN JUDAS DE T. STHORMES BOLVAR, bien sea como socia,
representante, apoderada o factor mercantil de la referida persona
jurdica; por lo cual, no pueden atribursele conductas de naturaleza
punible a la referida ciudadana y mucho menos el resto de los dems.
Otro particular importante por destacar, es que el representante de la
Vindicta Pblica que llev a cabo la investigacin penal se preocup por
recabar informacin del Centro Nacional de Comercio Exterior
(CENCOEX), sobre las divisas solicitadas y liquidadas a la empresa
GRUPO SUMMA, C.A., para la importacin del producto Protena de
Soya de un pas extranjero (Colombia) a travs de la empresa
EXPORTACIONES EDUARD, S.A.S., con asiento comercial en la
ciudad de Bogot Colombia; y de cuyas resultas se determin que en
efecto, a la primera empresa, es decir, GRUPO SUMMA, C.A., se le
aprobaron cinco (05) solicitudes de divisas preferenciales, para ser
liquidadas y pagadas a la aludida empresa EXPORTACIONES
EDUARD S.A.S; logrndose constatar indefectiblemente que toda la
tramitacin del proceso de dichas operaciones cumpli con los
requisitos legales pertinentes; tanto as, que puede verificarse en actas,
a travs de los folios 901 al 947 de la pieza 3, que la importacin del
producto (Protena de Soya) en efecto s se realiz en Venezuela, -tal
como consta en las actas de verificacin de mercancas referidas; lo
cual fue oportunamente consignados por esta representacin judicial en
la figura de los Cierres de las importaciones realizadas.
En este sentido, consta en actas de investigacin penal, que en sede
fiscal se recabaron todas las entrevistas que se consideraron
necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos
denunciados.
3) Como corolario de lo antes expuesto, tambin existe un hecho que tal
como lo apunta muy bien el Fiscal del Ministerio Pblico en la pgina 23
del Acto Conclusivo presentado, que resta credibilidad al denunciante,
ciudadano ABRAHAN PREZ, cuando qued comprobado por todos
los medios idneos que l no suscribi la segunda denuncia, en virtud
de lo siguiente: Omissisy es el hecho atinente, a la segunda
denuncia, inherente a la obtencin fraudulenta de Divisas
Preferenciales, atribuibles a la Empresa Grupo SUMMA, C.A., es
menester considerar, que NO OBSTANTE, las circunstancias de los
hechos denunciados, existan para la fecha que el denunciante con su
Apoderado, presentaron el primer escrito; es dable, precisar una
interrogante?, ya que lgicamente, no hay razn para una omisin;
todo ello, si observamos las fechas de las primeras solicitudes de
Divisas Preferenciales, realizadas por el Grupo Summa, C.A., las
cuales tienen la siguiente data: N 17382978 del 04/10/13; N
17383044 del 04/10/13; N 17383087 del 04/10/13; N 17383119 del

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04/10/13 y N 175 89673 del 19/11/13; valga inferir que para dichas
fechas en negrillas, el denunciante, se mantuvo en armona y consenso
con sus socios Fernn Javier Soto Snchez y Jos Luis Snchez
Rueda, quienes para entonces, conformaban la Directiva del Grupo
Summa, C.A.; entonces, cual razn existe para diferenciar dos
circunstancias de hecho, una licita y otra lcita, cuando ambas forman
parte de un mismo contexto.
Aunado, al folio 93 de la pieza 1, se evidencia un escrito que fue
consignado en fecha 28/08/2015, presuntamente por el ciudadano
ABRAHAN PREZ, donde hace nfasis sobre el segundo hecho
denunciado; sin embargo, al observar el folio 66 de dicha pieza,
encontramos una entrevista que esta Fiscala, le recepcion al
mencionado ciudadano, donde en la pregunta OCTAVA: "Diga usted si
en fecha 28/08/2015, acudi a la Fiscala Dcima Tercera (13) del
Ministerio Pblico y consign un escrito y si reconoce como su
firma quien lo suscribe"; CONTESTO: "No, en lo absoluto". Tal
hecho, es menester complementar con el contenido de los Oficios N
24-F13-2856-2015 de fecha 18/12/15, procedente de la Fiscala Dcima
Tercera del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin Judicial del
Estado Zulia, dando contestacin a la informacin solicitada mediante
Oficio N 24-F25-1659-2015 de fecha 14/12/15. (folios 813-815 pieza
N 3) y Oficio s/n de fecha 05/01/16, procedente del Departamento
de Seguridad del Ministerio Pblico de esta Circunscripcin
Judicial del Estado Zulia, dando contestacin a la informacin
solicitada mediante Oficio N 24-F25-1660-2015 de fecha 14/12/15.
(folio 816 pieza N 3); en ambas comunicaciones, se informa que para
la fecha del 28/08/2015, el ciudadano ABRAHAN PREZ, no acudi a
la Fiscala Dcima Tercera del Ministerio Pblico de esta
Circunscripcin Judicial del Estado Zulia ni estuvo en la sede del
Edificio del Ministerio Pblico en esta ciudad...Omissis
AS LAS COSAS, ES IRREBATIBLE QUE ESTAMOS EN PRESENCIA
DE OTRAS ANOMALAS DENTRO DEL PRESENTE PROCESO
PENAL, QUE DESCALIFICAN POR COMPLETO A LA DENUNCIA
INTERPUESTA, RELACIONADA CON LA EMPRESA GRUPO
SUMMA, C.A., LA CUAL VINCULAN CON LA EMPRESA
EXPORTACIONES EDUARD S.A.S., CON SEDE EN LA CIUDAD DE
BOGOT - COLOMBIA Y PROPIEDAD DE LA CIUDADANA SOL
MARIA DE SAN JUDAS T. STHORMES BOLVAR.En razn de ello, el Fiscal del Ministerio Pblico de forma bastante
acertada parte de una premisa: que en el ao 2013, se realizaron las
solicitudes de divisas, es decir, cuando el denunciante de autos se
encontraba desempeando un cargo en la Directiva, y posterior a su
retiro, -al realizar las solicitudes el actual Director, vale recordar,
ciudadano FERNAN SOTO, -a su entender: las mismas son fraudulentas
o ilcitas. De modo que, esta representacin judicial se plantea la
siguiente interrogante: -Por qu cuando estaba el ciudadano
ABRAHAN PREZ en la empresa GRUPO SUMMA, C.A. las
solicitudes de divisas eran lcitas y ahora que no pertenece a la
misma no lo son?. Sin duda alguna, a criterio de esta representacin

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Solicitud de Ratificacin del Sobreseimiento


Investigacin : MP-88476-2015
Asunto : VP03-P-2015-035936
Causa : 1C-S-2267-15
judicial, estamos en presencia de una persona (ciudadano ABRAHAN
PREZ) que est utilizando indebida y maliciosamente las instituciones
pblicas del estado venezolano para AMEDRENTAR de cualquier
manera a los investigados de autos. Siendo que, entre la primera
denuncia y la segunda, transcurrieron cinco (05) meses
aproximadamente, no pudindose explicar esta representacin judicial,
por qu motivos el denunciante de autos esper tanto tiempo para
interponer la segunda denuncia con respecto a los supuestos ilcitos
cambiarios y no lo hizo al inicio.

Ahora bien, es necesario hacer hincapi que el Acto Conclusivo dictado est tan ajustado en
Derecho y por consiguiente, debidamente motivado, -que en el caso de marras se solicit el
sobreseimiento sin haber imputado (individualizado previamente) a alguna(s) persona(s). Para ello, el
Fiscal del Ministerio Pblico hace mencin a Sentencia dictada en fecha 03 de Mayo de 2005, en el
expediente signado bajo el No. 03-109, emanada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de
Justicia, -en la cual se aplica el criterio de la Sala Constitucional, en esta materia, mediante la cual se
resolvi el recurso de interpretacin del derogado artculo 318 ordinal 4, hoy Cdigo Orgnico Procesal
Penal, en su artculo 300 ordinal 4 ejusdem. As las cosas, y de acuerdo a la citada jurisprudencia, s
es posible que el Ministerio Pblico pueda solicitar el Sobreseimiento de la investigacin, an
cuando no se haya individualizado a persona determinada como imputado, -lo cual es
completamente aplicable en la situacin fctica in comento.
Por lo tanto, de la lectura ntegra y detallada de la decisin signada bajo el No. 1005-16, de
fecha 24 de Noviembre de 2016, constante de dieciocho (18) folios tiles, de los cuales, uno solo,
especficamente, el nmero diecisis (16) explana la motivacin, proferida por el JUZGADO
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Asunto: VP03-P-2015-035936 / Causa : 1CS-2267-15, puedo afirmar con plena y absoluta conviccin que la misma contraviene de forma
flagrante los Valores supremos del Estado Venezolano, consagrados en el artculo 2 de nuestra
Carta Magna, tal como se cita a continuacin: OmissisVenezuela se constituye en un
Estado democrtico y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores de su
ordenamiento jurdico y de su actuacin, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la tica y el pluralismo polticoOmissis...; por ende, la resolucin
judicial antes sealada, -no estuvo cnsona con los valores supremos consagrados en nuestra
Norma Fundamental.
Con base a lo antes explicado, es propicio argir que el Acto Conclusivo dictado en
fecha dieciocho (18) de Febrero de 2016, por la Fiscala Vigsima (25) del Ministerio Pblico
del estado Zulia, con competencia en materia Contra La Corrupcin, estuvo motivado y con

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suficiente material probatorio tanto tcnico-cientfico como informaciones de los distintos entes
pblicos y otros medios jurdicos idneos acorde al caso. Para mayor abundamiento de dicho
aspecto, es necesario traer a colacin unas jurisprudencias de nuestro mximo Tribunal as como
tambin de Tribunales de Mrito del pas, con relacin a la Motivacin de la Sentencia, tales como:
1) Corte de Apelaciones en lo Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de
Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado
Vargas, Sentencia de 14-12-2014, Asunto: WP01-P-2013-001501, que seala lo
siguiente:
() La motivacin es una manifestacin es una manifestacin de la tutela
judicial efectiva, que garantiza el derecho a la defensa de las partes,
permitiendo que stas puedan controlar la constitucionalidad y legalidad del
fallo judicial, exigencia sta que se encuentra consagrada en nuestro
ordenamiento jurdico, para el caso en concreto en el contenido del artculo
346 numerales 3 y 4 del Cdigo Orgnico Procesal Penal. Ahora bien, en la
doctrina se ha mantenido de manera reiterada que el requisito de la
motivacin consiste en las explicaciones dadas por el juzgador, que
justifiquen el dispositivo del fallo, siendo que esta motivacin se logra a
travs de las argumentaciones de hechos y de derecho que expliquen las
razones que tuvo el juzgador para acoger o no la pretensin, por cuanto este
requisito como manifestacin de la tutela judicial efectiva, garantiza el derecho a la
defensa de las partes, permitiendo que stas puedan controlar la
constitucionalidad y legalidad del fallo judicialOmissis (). (Negritas y
Subrayado propios).
2) Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casacin de Penal, Sentencia No. 52 de
fecha 18-02-2014, que seala lo siguiente:
() La motivacin, se entiende como un proceso necesariamente intelectual
en el que se sumerge el juez, tomando en cuenta las pruebas admitidas con
la finalidad de encuadrar los hechos al Derecho para luego formar su criterio
y materializarlo mediante la sentenciaOmissis (). (Negritas y Subrayado
propios).
3) Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casacin de Penal, Sentencia No. 240 de
fecha 22-07-2014, que seala lo siguiente:
() Toda sentencia debe estar suficientemente motivada, requisito esencial
que atiende a la garanta constitucional relativa a la tutela judicial efectiva. La
Sala de Casacin Penal de manera reiterada ha sostenido que toda
sentencia, debe estar suficientemente motivada, requisito esencial que
atiende a la garanta constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, que
comprende el derecho que tienen todas las personas, a obtener por parte de
los Tribunales de la Repblica, una decisin lgica, coherente, que no sea
contradictoria ni errtica en los planteamientos expuestos al momento de la
valoracin y que exprese un oportuno pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones de las partesOmissis (). (Negritas y Subrayado propios).

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4) Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia No. 67 de fecha 2502-2014, que seala lo siguiente:
() Uno de los requisitos que debe cumplir la motivacin de toda decisin
judicial, es la RACIONALIDAD, la cual implica que la sentencia debe
exteriorizar un proceso de justificacin de la decisin adoptada que
posibilite el control externo de sus fundamentos, y adems, que para tal
justificacin se utilicen argumentos racionales, es decir, argumentos vlidos
y legtimos, ya que deben articularse con base en los principios y normas el
ordenamiento jurdico vigente, y en los conocimientos desarrollados por la
comunidad cientficaOmissis (). (Negritas y Subrayado propios).

As pues, es necesario resaltar que en el caso sub iudice, una vez puntualizados los
argumentos ut supra descritos, es evidente que no se motiv racionalmente la sentencia emanada por
la jurisdicente, as como tampoco se respet el Principio de Seguridad Jurdica, siendo as, -considero
vital hacer alusin a Sentencia signada bajo el No. 3180 de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, dictada del 15 de diciembre de 2004 (Caso: Rafael ngel Tern Barroeta y
otros), que dej establecido lo siguiente:

OmissisEl principio de seguridad jurdica como tal no se


encuentra establecido en la vigente Constitucin.
Pero a pesar que el Texto Fundamental expresamente no lo define, el
artculo 299 Constitucional, en lo relativo al sistema econmico, seala:
(...) El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promover el
desarrollo armnico de la economa nacional con el fin de generar
fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida
de la poblacin y fortalecer la soberana econmica del pas,
garantizando la seguridad jurdica, solidez, dinamismo, sustentabilidad,
permanencia y equidad del crecimiento de la economa, ....
La seguridad jurdica aparece ligada al fortalecimiento de la economa
del pas, pero considera la Sala, que ella obedece a un criterio ms
amplio, que se derivara del propio Texto Constitucional y que se
convierte en un principio constitucional.
Seguridad Jurdica se refiere a la cualidad del ordenamiento
jurdico, que implica certeza de sus normas y consiguientemente la
posibilidad de su aplicacin. En ese sentido en Venezuela existe
total seguridad jurdica desde el momento que la normativa vigente
es la que se ha publicado, despus de cumplir con los diversos
pasos para su formacin, en los rganos de publicidad oficiales,
por lo que surge una ficcin de conocimiento para todos los
habitantes del pas, y an los del exterior, de cul es el

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ordenamiento jurdico vigente, el cual no puede ser derogado sino
por otra ley, que a su vez, tiene que cumplir con los requisitos de
validez en su formacin, y con los de publicidad.
Pero, a juicio de esta Sala, este no es sino un aspecto de la seguridad
jurdica, ya que el principio lo que persigue es la existencia de
confianza por parte de la poblacin del pas en el ordenamiento
jurdico y en su aplicacin, por lo que el principio abarca el que los
derechos adquiridos por las personas no se vulneren
arbitrariamente cuando se cambian o modifican las leyes; y porque
la interpretacin de la ley se hace en forma estable y reiterativa, creando
en las personas confianza legtima de cul es la interpretacin de las
normas jurdicas a la cual se acogern.
Estos otros dos contenidos generales de la seguridad jurdica (a los
cuales como contenido particular se aade el de la cosa juzgada), se
encuentran garantizados constitucionalmente as: el primero, por la
irretroactividad de la ley sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes
procesales que generan derechos a las partes dentro del proceso
(artculo 24 constitucional); y el segundo, en la garanta de que la
justicia se administrar en forma imparcial, idnea, transparente y
responsable (artculo 26 constitucional), LO QUE CONDUCE A QUE LA
INTERPRETACIN JURDICA QUE HAGAN LOS TRIBUNALES, en
especial el Tribunal Supremo de Justicia, SEA CONSIDERADA IDNEA
Y RESPONSABLE y no caprichosa, sujeta a los vaivenes de las
diversas causas, lo que de ocurrir conducira a un caos
interpretativo,
que
afecta
la
transparencia
y
la
imparcialidad.Omissis.... (Negritas y Subrayado propios).-

Visto los criterios jurisprudenciales anteriormente explanados se observa de manera elocuente,


tajante e indubitable la tutela que el Estado venezolano confiere al tema de la Motivacin en las
sentencias como indicador de seguridad jurdica, por ello, cercenar los efectos de dicho acto conclusivo
teniendo como contrapeso la resolucin que declar sin lugar el mismo sera contrario al criterio de
justicia y de Derecho establecido en nuestro Texto Fundamental, en las leyes de la Repblica y en la
pacfica jurisprudencia que al respecto he mencionado. Siendo de esta manera, es impresionante como
un jurisdicente puede emitir opinin jurdica arguyendo la falta de diligencias de investigacin sin ni
siquiera expresar cules faltaran por practicar desde su punto de vista, sencillamente, tal acto jurdico
con mucha pena desde mi ptica slo traduce una actitud negligente, inepta e incapaz por parte de la

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decisora; ms aun en el presente caso donde por el contrario el acto conclusivo declarado sin lugar, es
estrictamente cnsono con la realidad, el ordenamiento jurdico, la lgica y los derechos fundamentales
establecidos en nuestro marco legal, por lo anteriormente expuesto, solicito en aras de la facultad que
establece el artculo 305 del COPP sirva RATIFICAR la solicitud de Sobreseimiento presentado en
fecha dieciocho (18) de Febrero de 2016, por la Fiscala Vigsima Quinta (25) del Ministerio
Pblico de la Circunscripcin Judicial del estado Zulia, con competencia en materia Contra La
Corrupcin, en la investigacin signada bajo el MP-88476-2015, y por ende, surta los efectos
legales consiguientes.

Petitivo que se realiza en aras de garantizar la Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso y
Derecho de Peticin, previstos en los artculos 26, 49 (numeral 1) y 51, respectivamente, de la
Constitucin Nacional Bolivariana de Venezuela (CNRBV); y con el objeto de obtener y establecer la
verdad de los hechos, tal cual expresa el articulo 13 del Cdigo Orgnico Procesal Penal.

Es Justicia que espero en la ciudad de Maracaibo a la fecha de su presentacin.-