Michetti - Resolucion Ariel Lijo 6 de Diciembre de 2016

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4-SEC 8
CFP 9938/2016
///or Juez: Informo a V.S. que, el 30 de noviembre del corriente ao, se recibi
en la Secretara a mi cargo la causa nro. CFP 9985/2015, caratulada: Goretti
Comolli, Matteo y otros s/ inf. art. 303 y otros del CP que tramitara por ante la
Secretara nro. 7 de este Juzgado Federal y en el marco de la cual se dispusiera su
remisin a esta Secretara para su acumulacin con la presente causa (fs. 338 de
la causa nro. CFP 9985/2015). Es todo por cuanto informo. Secretara nro. 8, 6 de
diciembre de 2016.-
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016.Por recibidos, agrguense.

En atencin a lo que se desprende del informe actuarial que antecede, dse
cumplimiento a la acumulacin dispuesta por el suscripto en la causa nro. CFP
9985/2015 y tramtense dichos procesos conexos por separado (artculo 42 in
fine del CPPN).
Tinense por aportados los pliegos con las respuestas a los interrogatorios
formulados a Hernn Lombardi (fs. 584/586), Andrs Ibarra (fs. 600/602),
Federico Pinedo (fs. 607/608) y Guillermo Tristn Montenegro (fs. 686/687).
Tinese presente lo informado por el Banco Macro a fs. 599, por la
Unidad de Informacin Financiera a fs. 590 y por la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos a fs. 591/592, as como tambin resrvese en Secretara la
documentacin remitida por los ltimos dos organismos mencionados.
Por otro lado, toda vez que asiste razn a la defensa de Marta Gabriela
Michetti (fs. 666) en cuanto a que la presentacin de Leonardo Martnez Herrero
de fs. 593/598 excede las facultades previstas para el denunciante, y teniendo en
Fecha de firma: 06/12/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTIN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO
consideracin que nicamente las partes se encuentran habilitadas por el
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ordenamiento ritual para proponer diligencias (artculo 199 del C.P.P.N.) -calidad
sta que el nombrado no reviste-, procdase al desglose de aquella, bajo debida
constancia, y a su devolucin por Secretara.
En otro orden, atento al estado de autos y encontrndose a la fecha
pendientes de produccin diversas diligencias probatorias tendientes a corroborar
la hiptesis acusatoria que estableci el titular del Ministerio Pblico Fiscal en el
requerimiento de instruccin obrante a fs. 33/35 y su ampliacin de fs. 322/324,
tinese presente lo manifestado y solicitado tanto por Fabin Jorge Rodrguez
Simn a fs. 613/657 como por la defensa de Marta Gabriela Michetti a fs.
673/685, para proveer oportunamente.
Tinese presente lo manifestado por el Diputado Nacional Rodolfo
Tailhade a fs. 670/672.
Convquese a comparecer por ante los estrados de este Tribunal a los fines
de prestar declaracin testimonial a Silvina Michetti (DNI N 18.055.298),
Silvana Myriam Giudici (DNI N14.540.890) y Karen Daniela Zeolla Dejesus
(DNI N 31.529.534), en las audiencias que se fijan para los das 13, 14 y 20 de
diciembre del corriente ao a las 10 horas, respectivamente.
A tales fines, lbrense cdulas, previo a lo cual compulse el seor Actuario
los presentes actuados a los efectos de establecer los domicilios de las nombradas
y, en caso de que stos no obren en autos, requirase a la Cmara Nacional
Electoral que informe el ltimo domicilio registrado de las nombradas, por medio
del sistema de diligenciamiento electrnico de oficios de la Corte Suprema de
Justicia de la Nacin.
Asimismo, dispnese la recepcin de la declaracin testimonial de Mario
Oscar Michetti (L.E. 4.288.549), a cuyo fin, teniendo en cuenta que el nombrado
se domicilia fuera de la jurisdiccin de este Tribunal (cfr. punto V.B.n. de fs.
220/235), lbrese exhorto al titular del Juzgado de Paz de Laprida del
Departamento Judicial de Azul de la provincia de Buenos Aires, a los efectos de
que a la mayor brevedad posible se sirva llevar a cabo aquel acto procesal de
conformidad con el pliego de preguntas que el testigo deber contestar bajo
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juramento de decir verdad (artculos 132, 246 y 249 del CPPN); previo a lo cual,
se deber hacer saber al testigo lo establecido en el artculo 242 del citado
ordenamiento ritual. Encomindese el diligenciamiento del mencionado exhorto,
con carcter urgente, a la Divisin Delegaciones de la Polica Federal Argentina.
Por ltimo, requirase al titular de la Inspeccin General de Justicia que,
con carcter urgente, informe si la Fundacin Pericles para la defensa de la
inclusin social y promocin de valores republicanos (CUIT N 30-712316957) ha dado cumplimiento a las intimaciones que se le cursaran, respecto a las
observaciones que realizara el Departamento de Control Contable de Entidades
Civiles de aquel organismo a los balances correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015 que fueran
presentados por la mencionada persona jurdica, vinculadas con los aportes
irrevocables consignados en los estados de evolucin del patrimonio neto
aportados. En ese sentido, hgasele saber que deber indicar si, tras aquellas
intimaciones, dicha entidad civil ha informado si aquellos aportes irrevocables
resultan ser donaciones y, en tal caso, si ha dado cumplimiento con los artculos
517 y 516 de la Resolucin IGJ nro. 7/2015 (Ex Resoluciones nros. 2/2012 y
4/2012, respectivamente). A tal fin, lbrese oficio.
Notifquese.
Ante m:

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En la misma fecha se reserv en Secretara la documentacin remitida por la

Unidad de Informacin Financiera a fs. 590 y por la Administracin Federal de
Ingresos Pblicos a fs. 591/592. Conste.-
En la misma fecha se libr exhorto. Conste.-
En la misma fecha se libraron oficios. Conste.-
En la misma fecha se libr DEO. Conste.-
En
En
/12/2016 se libraron cdulas de notificacin. Conste.-
/12/2016 se notific el seor Fiscal y firm. Doy fe.-

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EL DR. ARIEL O. LIJO, JUEZ NACIONAL EN LO CRIMINAL Y

CORRECCIONAL FEDERAL, A CARGO DEL JUZGADO NRO. 4 DE LA
CAPITAL FEDERAL (Av. Comodoro Py 2002, Capital Federal, Telfono:
011-4032-7132).-----------------------------------------------------------------------------AL JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DE PAZ DE LAPRIDA DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES. (Avenida San Martn 1018 de Laprida, provincia de
Buenos Aires, Tel: 02285-420160). --------------------------------------------------SALUDA, EXHORTA Y HACE SABER:--------------------------------------------Que en este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4, a mi
cargo, Secretara nro. 8, a cargo del Dr. Martn F. Canero, tramita la causa nro.
9938/2016, caratulada: MICHETTI, Marta Gabriela s/ averiguacin de
delito, en el marco de la cual en el da de la fecha este tribunal dispuso el
libramiento del presente a fin de solicitarle se sirva arbitrar los medios necesarios
para recibirle declaracin testimonial a Mario Oscar Michetti (L.E. 4.288.549),
quien se domicilia en la Avenida Pereyra 1499 de Laprida, provincia de Buenos
Aires, a cuyo fin se adjunta el pliego de preguntas a formularle al nombrado.---Para mejor proveer se transcribe el auto que as lo establece: () Buenos Aires,
6 de diciembre de 2016.- () Asimismo, dispnese la recepcin de la
declaracin testimonial de Mario Oscar Michetti (L.E. 4.288.549), a cuyo fin,
teniendo en cuenta que el nombrado se domicilia fuera de la jurisdiccin de este
Tribunal (cfr. punto V.B.n. de fs. 220/235), lbrese exhorto al titular del Juzgado
de Paz de Laprida del Departamento Judicial de Azul de la provincia de Buenos
Aires, a los efectos de que a la mayor brevedad posible se sirva llevar a cabo
aquel acto procesal de conformidad con el pliego de preguntas que el testigo
deber contestar bajo juramento de decir verdad (artculos 132, 246 y 249 del
CPPN); previo a lo cual, se deber hacer saber al testigo lo establecido en el
artculo 242 del citado ordenamiento ritual. Encomindese el diligenciamiento
del mencionado exhorto, con carcter urgente, a la Divisin Delegaciones de la
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Polica Federal Argentina. () Fdo: Ariel O. Lijo - Juez; Dr. Martn F. Canero Secretario.----------------------------------------------------------------------------------RUEGA Y EXHORTA A V.S. el pronto y fiel diligenciamiento de la presente,
ofreciendo reciprocidad para casos anlogos.-------------------------------------------DADO, FIRMADO Y SELLADO en la sala de mi pblico despacho, a los seis
das del mes de diciembre del ao dos mil diecisis.-----------------------------------

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PLIEGO DE PREGUNTAS PARA RESPONDER POR EL TESTIGO

MARIO OSCAR MICHETTI
1) Para que diga su nombre, apellido, estado civil, edad, profesin, domicilio y si
lo comprenden las disposiciones generales de la ley (vnculos de parentesco y de
inters con las partes).----------------------------------------------------------------------2) Para que diga si conoce la Fundacin Suma para el diseo de polticas con
visin estratgica y, en tal caso, indique desde cundo la conoce, qu tipo de
vnculo lo une a dicha entidad y si alguna vez realiz alguna contribucin de
dinero en su favor.--------------------------------------------------------------------------3) Para que, en caso de que haya efectuado contribuciones de dinero a favor de la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica, indique los
montos, las fechas exactas y los medios por los cuales realiz cada una de esas
donaciones, as como tambin la manera en que dichos aportes se
documentaron.-------------------------------------------------------------------------------4) Para que diga si le fueron entregados recibos con motivo de las contribuciones
de dinero efectuadas en favor de Fundacin Suma para el diseo de polticas
con visin estratgica y, en tal caso, indique quin se los extendi y cundo; en
caso contrario, exprese si conoce el motivo por el cual no le fueron entregados
dichos recibos.-------------------------------------------------------------------------------5) Para que diga el origen del dinero objeto de las contribuciones realizadas en
favor de la Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica.-6.i) En particular, para que diga si en el ao 2015 realiz una contribucin de
dinero por la suma de diez mil pesos ($10.000) en favor de la Fundacin Suma
para el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal caso, describa las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la realiz, as como tambin la
entidad bancaria de la que extrajo el dinero aportado y la fecha exacta en que
realiz dicha extraccin.-------------------------------------------------------------------6.ii) Para que indique la persona a la que le entreg la contribucin de dinero
realizada a la que se hiciera referencia en la pregunta 6.i); las circunstancias de
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modo, tiempo y lugar de esa entrega; y la manera en que aquella persona dej
constancia de dicho aporte.----------------------------------------------------------------6.iii) Para que diga si le fue entregado un recibo con motivo de la contribucin de
dinero efectuada en favor de Fundacin Suma para el diseo de polticas con
visin estratgica a la que se hiciera referencia en la pregunta 6.i) y, en tal caso,
indique quin se lo extendi, dnde y cundo; en caso contrario, exprese si
conoce el motivo por el cual no le fue entregado dicho recibo.----------------------6.iv) Para que diga el origen del dinero que donara en favor de la Fundacin
Suma para el diseo de polticas con visin estratgica al que se hiciera
referencia en la pregunta 6.i), as como tambin que indique de cunto eran sus
ingresos al momento de realizar tal aporte.-----------------------------------------6.v) Para que diga si conoce el destino del dinero que donara en favor de la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica al que se
hiciera referencia en la pregunta 6.i).-----------------------------------------------7) Para que diga si asisti a alguna de las cenas de recaudacin realizadas por la
Fundacin Suma para el diseo de polticas con visin estratgica y, en tal
supuesto, indique la fecha y el monto abonado en concepto de cubierto para
asistir al evento; si le fue entregado recibo alguno por dicho aporte y, en ese caso,
la persona que se lo extendi; y si realiz alguna otra donacin de dinero durante
el evento en cuestin, debiendo en este ltimo caso expresar el medio por los
cual realiz contribucin, as como tambin la manera en que dicho aporte se
document.------------------------------------------------------------------------------------

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CFP 9938/2016
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016.Al seor titular de la Divisin Delegaciones

de la Polica Federal Argentina.
Su despacho.Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacin con
la causa N CFP 9938/2016, caratulada MICHETTI, Marta Gabriela s/
averiguacin de delito, en trmite por ante este Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 4(1), Secretara N 8, con el objeto de
requerirle que, con carcter urgente, se sirva diligenciar el sobre debidamente
cerrado que se adjunta al presente, el cual contiene un exhorto junto con un
pliego de preguntas, librado en el da de la fecha en los actuados de referencia y
dirigido al Juzgado de Paz de Laprida del Departamento Judicial de Azul,
provincia de Buenos Aires.
Saludo a Usted muy atentamente.-

1
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8
Av. Comodoro
2002, 3 piso.
TEL: 4032-7132, email: jncrimcorrfed4.sec8@pjn.gov.ar
Firmado(ante mi) por: MARTIN FERNANDO
CANERO,Py
SECRETARIO
DE JUZGADO
#28673378#168168609#20161207114706125

CFP 9938/2016

#28673378#168168609#20161207114706125

CFP 9938/2016
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2016.Al seor titular de la Inspeccin

General de Justicia.
Su despacho.Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacin con
la causa N CFP 9938/2016, caratulada MICHETTI, Marta Gabriela s/
averiguacin de delito, en trmite por ante este Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 4(1), Secretara N 8, con el objeto de
requerirle que, con carcter urgente, informe si la Fundacin Pericles para la
defensa de la inclusin social y promocin de valores republicanos (CUIT N
30-71231695-7) ha dado cumplimiento a las intimaciones que se le cursaran,
respecto a las observaciones que realizara el Departamento de Control Contable
de Entidades Civiles de aquel organismo a los balances correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015 que
fueran presentados por la mencionada persona jurdica, vinculadas con los
aportes irrevocables consignados en los estados de evolucin del patrimonio
neto aportados.
En ese sentido, se le hace saber que deber indicar si,
tras aquellas intimaciones, dicha entidad civil ha informado si aquellos aportes
irrevocables resultan ser donaciones y, en tal caso, si ha dado cumplimiento con
los artculos 517 y 516 de la Resolucin IGJ nro. 7/2015 (Ex Resoluciones nros.
2/2012 y 4/2012, respectivamente).
Saluda a Usted muy atentamente.-

1
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N4, Secretara N8
Av. Comodoro
2002, 3 piso.
TEL: 4032-7132, email: jncrimcorrfed4.sec8@pjn.gov.ar
Firmado(ante mi) por: MARTIN FERNANDO
CANERO,Py
SECRETARIO
DE JUZGADO
#28673378#168168609#20161207114706125

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conformidad con el pliego de preguntas que el testigo deber contestar bajo

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Fecha de firma: 06/12/2016

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En la misma fecha se reserv en Secretara la documentacin remitida por la

En la misma fecha se libr exhorto. Conste.-

En la misma fecha se libraron oficios. Conste.-

En la misma fecha se libr DEO. Conste.-

/12/2016 se libraron cdulas de notificacin. Conste.-

/12/2016 se notific el seor Fiscal y firm. Doy fe.-

Fecha de firma: 06/12/2016

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Fecha de firma: 06/12/2016

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realizada a la que se hiciera referencia en la pregunta 6.i); las circunstancias de

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Fecha de firma: 06/12/2016

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