CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112

Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2010

Data e horário: Aos 24 dias do mês de março de 2010, às 11 :30 horas.

Local: Escritório Regional de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, na cidade e
Estado de São Paulo.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (presencial ou

remotamente).

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e
artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades Anônimas.

Ordem do Dia: (i) Apreciação do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Ivan de Souza Monteiro ao
cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo membro do
Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocadas as matérias em discussão e

posterior votação, os membros do Conselho de Administração aceitaram o pedido de renúncia
apresentado pelo Sr. Ivan de Souza Monteiro ao cargo de membro do Conselho de Administração. Em
sequencia, com fulcro no caput do artigo 150 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do parágrafo
4º do artigo 13 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Administração elegeram para o cargo de
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que aprovar as contas do exercício 2009, o Sr. José Mauricio Pereira Coelho, brasileiro, casado, bancário,
inscrito no CPF/MF sob nº 853.535.907-91, portador do RG. 06.109.071-8 IFP/RJ, com endereço comercial
na Rua Lélio Gama nº 105, 36º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.031-080. Dessa forma, o
Conselho de Administração passa a ser composto, a partir desta data, pelos Senhores (i) Arnaldo Alves
Vieira, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2009; (ii) Paulo
Rogério Caffarelli, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2009; (iii)
Denílson Gonçalves Molina, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de
2009; (iv) Francisco da Costa e Silva, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de
junho de 2009; (v) Gilberto Mifano, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de
junho de 2009; (vi) Jair Delgado Scalco, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01
de junho de 2009; (vii) Milton Almicar Silva Vargas, eleito durante reunião do Conselho de Administração
realizada em 01 de julho de 2009, face à renúncia apresentada pela Sra. Denise Pauli Pavarina de Moura
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ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (viii) Norberto Pinto Barbedo, eleito
durante reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2009, face à renúncia
apresentada pelo Sr. Paulo Eduardo D’Avila Isola ao cargo de membro do Conselho de Administração; (ix)
Raul Francisco Moreira, eleito durante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de
2009 e (x) José Mauricio Pereira Coelho, eleito nesta data, face à renúncia apresentada pelo Sr. Ivan de
Souza Monteiro ao cargo de membro do Conselho de Administração. Por fim, os membros do Conselho de
Administração resolveram consignar a aceitação do pedido de renúncia ao cargo de Conselheiro de
Administração apresentado pelo Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira, em 18 de novembro de 2009. O
Conselheiro neste ato eleito tomará posse mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração e respectiva declaração de desimpedimento.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas:
Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário da Mesa. Membros
do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Arnaldo Alves Vieira, Paulo Rogério Caffarelli, Denílson
Gonçalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair Delgado Scalco, Milton Almicar Silva
Vagas, Norberto Pinto Barbedo e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de março de 2010.

___________________________________
RÔMULO DE MELLO DIAS
Secretário da Mesa

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