Corte Superior de Justicia de

Lima
NOTA DE PRENSA Nº 121- 2010-OPII-CSJL

Juez Pimentel Calle les abre proceso penal con comparecencia restringida

DICTAN IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL

PAÍS CONTRA LOS SÁNCHEZ PAREDES
 Autoapertorio también comprende a nueve empresas del clan familiar
 Se dispone el embargo sobre los bienes de los denunciados, tanto a
las siete personas naturales como a las nueve personas jurídicas

El juez del Segundo Juzgado Supraprovincial, doctor Omar Pimentel Calle, abrió
instrucción con mandato de comparecencia restringida e impedimento de salida
del país contra siete miembros del clan familiar Sánchez Paredes, por lavado de
activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, en las modalidades de
conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia en agravio del Estado.

La resolución judicial también comprende como sujetos pasivos de la investigación

judicial (son susceptibles a sanciones penales especiales) de las siguientes
personas jurídicas: Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., Compañía Minera
San Simón S.A., Empresa Ganadera San Simón S.A., Empresa N.A.G. San Simón
SAC, Empresa San Simón Equipos S.A., Empresa Pool de Maquinarias
Industriales Santa Patricia S.A. (Pomispa), Empresa Inmobiliaria Suni S.A. y
SRML Señor de los Milagros de Trujillo.

El doctor Pimentel Calle dispuso que los denunciados Santos Orlando Sánchez
Paredes, Segundo Sánchez Paredes y Fidel Sánchez Alayo paguen una caución,
cada uno de ellos, de 300 mil soles; Miguel Sánchez Alayo y Fortunato Sánchez
Paredes de 150 mil soles cada uno de ellos y; finalmente, Blanca Sánchez
Principe y Jesús Esteves Ostolaza paguen 50 mil soles de caución, cada uno de
ellos.

Se señala que el monto de la caución se deberá abonar en el Banco de la Nación

en el plazo de 30 días, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de
comparecencia restringida por el de detención, en caso de incumplimiento de esta
o de las otras estrictas reglas de conducta.

LEVANTAN SECRETO BANCARIO

Se traba, del mismo modo, embargo preventivo sobre los bienes de los
denunciados (personas naturales y jurídicas) a efectos de garantizar una probable
y futura reparación civil a que hubiese lugar.
En complemento a la anterior disposición, el juez penal supraprovincial dictó la
orden de inhibición y prohibición para vender o gravar 39 bienes de las
mencionadas personas naturales y jurídicas.

Asimismo, se dispuso el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y

bursátil de las empresas naturales y jurídicas investigadas.

Al dictar mandato de comparecencia restringida e impedimento de salida del país,

más las severas medidas antes anotadas, el juez Pimentel Calle tuvo en cuenta la
conducta procesal de los encausados, ya que durante los tres años de la
investigación preliminar, llevada adelante por la Policía Nacional y el Ministerio
Público, no han rehuido la acción de la justicia.

El magistrado explica que el artículo 135° del Código Procesal Penal indica los
tres requisitos que el juez debe tener en cuenta al momento de dictar mandato de
detención: suficiencia probatoria, que la sanción a imponerse sea mayor a un año
de prisión y peligro procesal. Estos requisitos, anota, se deben cumplir
simultáneamente.

En el caso de los procesados, señala el doctor Pimentel Calle, no se cumple el

tercer requisito. “De acuerdo a nuestra legislación y tratados internacionales, la
detención es la excepción y no la regla. Sin embargo, para garantizar la sujeción
de los encausados al proceso, se dictó otras aflicciones a la libertad individual
(impedimento de salida del país, elevadas cauciones, etc.).

A lo anterior anotado, cabe indicar que la denuncia presentada por el Ministerio

Público tampoco solicita la detención de los siete encausados.

El doctor Pimentel Calle reiteró que al iniciarse el proceso penal contra algunos
miembros de la familia Sánchez Paredes, éste se llevará con estricta sujeción a la
ley, independencia y ajeno a todo tipo de presiones políticas, económicas o
mediáticas. “El entorno amical o social jamás ha influido ni influirá en mis
resoluciones”, remarcó el magistrado.

Lima, 7 de mayo de 2010

OFICINA DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL