Solicitud de Afiliacin Establecimientos Comerciales

Fecha:

Tipo de Solicitud:
Nueva

Tipo de Afiliacin:

Existente

N de Afiliado __________

Actualizacin de Datos:

Punto Efectivo

Act. Representante Legal

Act. Razn Social

Extracrdito

Punto Mvil

Comercio Electrnico

Act. R.I.F

DATOS GENERALES (SOLO PARA USO DEL BANCO)

Afiliacin Solicitada por:
Agencia N _______________
Cadenas:

Si

No

Banca

Negocio Comercial

Negocio Especial

Otros: ____________________________________

Cdigo de la Cadena: ______________________________ Nombre de la Cadena: ______________________________

Cdigo Ejecutivo Captador:

Cdigo Ubicacin rea:

Cdigo Ejecutivo Especializado (Si aplica):

UNIDAD GEOGRFICA
Cdigo Parroquia:

UNIDADES ORGANIZACIONALES COMPLEMENTARIAS

Cdigo Ciudad:

Cdigo Centro Comercial:

Cdigo Multicomercio:

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Razn Social:

N de R.I.F:

Nombre del Establecimiento:

Actividad Comercial:

Piso

Cdigo de Cuenta Cliente:

Avenida/ Calle:

N Ofic./Local:

Edificio/ Residencia/ Casa:

Urbanizacin:

Estado

Sector

N de Telfonos:

Ciudad

N de Fax

Cdigo Postal:

Direccin de Correspondencia:

Tipo de Sociedad:

Tipo de Firma:
Conjunta

Capital Pagado:

Tiempo en el Mercado:

Indistinta

Ventas Promedio Mensual:

TDD

Correo Electrnico:

TDC

Pgina Web:

DATOS DEL (LOS) REPRESENTANTE (S) DEL ESTABLECIMIENTO

Apellidos y Nombres:

C.I.:

Cargo:

Direccin de Habitacin:
Apellidos y Nombres:

e-mail:
C.I.:

Cargo:

Direccin de Habitacin:
Apellidos y Nombres:

Telfono Habitacin/ Celular:

Telfono Habitacin/ Celular:

e-mail:

C.I.:

Cargo:

Direccin de Habitacin:

Telfono Habitacin/ Celular:

e-mail:

AFILIACIN A LOS SISTEMAS

"Quien (es) suscribe(en) en nombre de mi (nuestra) representada, identificada en la presente solicitud, declaro (declaramos) que: (i) Acepto (amos) y me (nos) adhiero (imos) al Contrato que regula todo lo referente a la instalacin y puesta en
funcionamiento de los Puntos de Venta Banesco y aceptacin de pagos a travs de Tarjetas de Crdito y Tarjetas de Dbito, o bien al Contrato que regula a los Corresponsales No Bancarios y Taquillas Asociadas que se afilien al Banco, en los
trminos de los Servicios solicitados al suscribir la presente Solicitud de Afiliacin de Establecimientos Comerciales ; as como aquellas que en el futuro las modifiquen o sustituyan total o parcialmente; (ii) conozco (conocemos) en su totalidad el
contenido de los referidos Contratos por cuanto nos fueron entregados previamente, y las mismas se encuentran disponibles en la pgina web del Banco; y, (iii) estoy (estamos) conforme (s) con el monto de la Comisin aqu convenida, quedando
entendido que el BANCO podr efectuar la revisin de la misma reservndose el derecho de modificarla previa notificacin, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. Finalmente, de conformidad con las "Normas Relativas a la
Administracin y Fiscalizacin de los Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimacin de Capitales y Financiamiento al Terrorismo" dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, y dems leyes que regulan la
materia, declaro (declaramos) bajo fe de juramento no estar ni haber estado involucrado(s) en actividades ilcitas, y que el origen de los fondos dispuestos por mi (nuestra) representada, son de procedencia lcita, tanto en origen como en destino.
En razn de lo anterior autorizo (amos) expresamente al Banco, a verificar por medios propios o contratados la informacin suministrada y exonero (amos) al Banco, de las responsabilidades a que hubiese lugar en caso de comprobarse la
procedencia ilcita de capitales o datos falsos y dar as cumplimiento al establecido en las Normas Legales".
__________________________________
Firma por el Establecimiento, C.I.

________________________________
Firma por el Establecimiento, C.I.

________________________________
Firma por el Establecimiento, C.I.

ASPECTOS A EVALUAR (SLO PARA USO DEL BANCO)

Tipo de Zona donde est ubicado:
Comercial

Turstica

Industrial

Residencial

Posee Sucursales
Si

Los Bienes o Servicios al Pblico corresponden con la Categora del Comercio:

No Cuntas?_________

Si

No

Aviso de denominacin visible

En Caso Afirmativo Indique el Nombre del Comercio:

Nmero de Cajas que Posee el Establecimiento:

(mts2)

N de Empleados:

No Cuntas? _________

Es Socio o Propietario de Otro Comercio:

Si

Tamao del Local:

Otra: _______________________________________________

Si

Inventario de Mercanca Visible

No

Si

Nmero de Transacciones Mensuales con Tarjetas:

No

Local Compartido con otra firma comercial

Si

No

Observaciones_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Funcionario que realiz la Inspeccin:

Recomendado Por:

Cargo: ______________________

Firma: __________________________

Fecha:______________________

Firma: ________________________________
Fecha: ______________________

INFORME DE APRECIACIN (SLO PARA USO DEL BANCO)

Horario:
Categora Comercial:

Diurno

Nocturno

Ambos

INFORME DE APRECIACIN (SLO PARA USO DEL BANCO)

Das de Diferido:

% de Retencin I.S.L.R.:

TASAS DE COMISIN
TARJETAS DE
CRDITO
VISA Y MASTERCARD
TDC Propias:
Otros Bancos
Nacionales:
Otros Bancos
Internacionales:
Comentarios:

TASAS DE COMISIN PARA TARJETAS DE DBITO

MAESTRO
TDD Propias:

VISA ELECTRON
TDD Propias:

Otros Bancos
Nacionales:
Otros Bancos
Internacionales:

Otros Bancos
Nacionales:
Otros Bancos
Internacionales:

VISA ELECTRON TODOTICKET

(T5) Bonificacin
(TB) Beca
Especial
Ayuda:
( (TC) Beca:
(TT) Alimentacin

(T1)Bonificacin
( (T2) Escolar
J (T4) Juguetes

Otros

Bolvares a
Reintegrar
Punto
Efectivo
MAESTRO
TDD
Propias:

J (TS)Suplencia:

Diferido:

Tasa:

TARJETAS PRIVADAS
Sambil:

Locatel:

SISA:

Otras:

FIRMAS DE APROBACIN
Gerente Divisin / Gerente
Territorial:

Coordinador /
Gerente de Zona:

Ejecutivo:

Rattan:

Gerente Regional:

Vicepresidente:

VP Ejecutivo:

INFORME DE APRECIACIN (SLO PARA USO DEL BANCO)

Aprobado

Aplazado

Negado

Resultados del Anlisis

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Aprobado por:

Fecha de Aprobacin:

Forma de Pago:
Automtico

Recaudos:

N de Afiliacin:
Diferido

Nota de Crdito

Solicitud de Afiliacin a Establecimiento Comerciales

Copia del RIF
Copia de Registro Mercantil y Actas de Asamblea en caso de Modificaciones
Copia de la C.I de los Representantes legales de la Empresa
Cuenta Corriente Activa en Banesco
Ultima declaracin ISRL (solo para CNB)
Contrato de afiliacin Incontestable Extracredito (aplica slo para afiliacin del producto extracredito)

RIF: J-07013380-5

TC021 (12-08) / 10000096 / Banesco Banco Universal, C.A.