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POLICIA NACIONAL DEL PERU EESTP-PNP

Y DOCTRINA POLICIAL

TRABAJO APLICATIVO
ASIGNATURA :
TEMA :
DOCENTE :
BATALLON : CIA: SECCION:
INTEGRANTES :

NOTAS
N
APELLIDOS Y NOMBRES
ELAB. SUST. PROM.

2016
Escuela de Educacin Superior Tcnico
Profesional
San Bartolo

Dedicatori
a
Primero a Dios por darme la vida; a nuestros
seores padres por sus enseanzas, amor y
por su herencia: nuestra educacin, y a
nuestro CATEDRATICO por su entusiasmo y
empeo para lograr nuestros objetivos.

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INDICE

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INTRODUCCION

El Cdigo Procesal Penal ha establecido en su artculo 220 inciso 5, que la


Fiscala de la Nacin a efecto de garantizar la autenticidad de lo incautado,
dictar el Reglamento correspondiente, con la finalidad de normar el diseo y
control de la Cadena de Custodia as como el procedimiento de seguridad y
conservacin de los bienes incautados.

En este contexto, al establecer dicho cuerpo normativo tales alcances,


conviene tambin emitir disposiciones relativas al destino final de los citados
bienes, posibilitando a los jueces y fiscales que tomen decisiones sobre el
particular durante la investigacin o el proceso, a travs de los distintos
mecanismos que establecen las leyes especiales, las normas tcnico
cientficas correspondientes y el presente Reglamento, devolvindolos a sus
propietarios, destruyndolos o incinerndolos, ordenando la libre disposicin a
entidades autorizadas o rematndolos, segn el caso.

La preponderancia del debido proceso en la Constitucin Poltica y el


Nuevo Cdigo Procesal Penal, conlleva la importancia del manejo adecuado de
cadena custodia, esto est basado en el principio de autenticidad
de evidencias fsicas halladas en el lugar de los hechos, el tema probatorio en
el modelo procesal penal optado por el Per es de suma importancia,
el xito de la investigacin va depender sobre el manejo adecuado de las
evidencias fsicas halladas en el lugar de los hechos, el nuevo sistema de
investigacin y juzgamiento de los hechos ilcitos debe realizarse respetando el
debido proceso, lo que conlleva el respeto irrestricto a las garantas
fundamentales de toda persona sometido al proceso penal, por ello tiene
mucha importancia los medios probatorios y va depender de ello el xito del
proceso penal.

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MARCO TEORICO

CADENA DE CUSTODIA

A. CONCEPTO
La Cadena de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la
individualizacin, seguridad y preservacin de los elementos materiales y
evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda
investigacin de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad,
para los efectos del proceso.

B. PROCEDIMIENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA


La Cadena de Custodia se inicia con el aseguramiento, inmovilizacin o recojo
de los elementos materiales y evidencias en el lugar de los hechos, durante las
primeras diligencias o incorporados en el curso de la Investigacin preparatoria;
y, concluye con la disposicin o resolucin que establezca su destino final.

1.- Conocimiento Y Corroboracin De Hechos Ilcitos

Esto es el conjunto de diligencias que se realizan con el fin de verificar como


ocurrieron los hechos ilcitos, para poder recopilar ms cantidad posible
de informacin, para ser utilizado dentro el proceso penal, esto es se recibe las
primeras informaciones con los funcionarios que llegaron al lugar de los
hechos, esto concluye con el aseguramiento del lugar.

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2.- Preservar El Lugar De Los Hechos

Es el conjunto de diligencias que se anticipa con la posibilidad de garantizar el


aseguramiento o proteccin de la escena del crimen, o donde se cometieron
posibles hechos ilcitos, con el objetivo de impedir la prdida o la posible
alteracin de los elementos probatorios o evidencias fsicas hallados. Esto es
realizado por los primeros funcionarios que llegan al lugar de los hechos y
concluye con la entrega a los funcionarios competentes para su resguardo.

3.- Reconocimiento, Anlisis Y Determinacin Del Lugar De Los Hechos

Esto pertenece a las diligencias metodolgicas lo que tiene que ver con el
tratamiento de del lugar de los hechos ilcitos, con el propsito de que las
investigaciones sean eficientes, que las evidencias fsicas sean til para el
proceso judicial, aplicable para los funcionarios que intervienen en la
investigaciones, esto concluye con la fijacin del lugar de los hechos del
comisin del delito.

4.- Determinacin Del Lugar De Los Hechos

Esto son diligencias que se realizan con el propsito de describir


pormenorizadamente el lugar de los hechos ilcitos y posible ubicacin de
evidencias fsicos, utilizando mtodos adecuados. Esto debe ser realizado por
el personal facultado para ello, comienza con la conclusin del procedimiento
de observacin, anlisis y valoracin del lugar de la comisin de hechos ilcitos
y concluye con la preparacin de los informes respectivos y entrega de dichos
elementos para su resguardo.

5.- Acopio, Empaquetado Y Rotulado De Evidencias Fsicas

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Son las diligencias realizadas para el acopio, empacado y rotulado de manera


correcta los elementos materiales hallados en el lugar de los hechos, para ser
remitidos para su resguardo pertinente, para garantizar su originalidad, que no
sea alterado, sea el mismo acuerdo a su tipo, esto es realizado por los
funcionarios facultados para este labor, que se inicia con el procedimiento de
fijacin del lugar de los hechos, en su defecto con la documentacin de la
evidencias fsicas.

6.- Remisin De Evidencias Fsicas Al Almacn Transitorio

Son las diligencias realizadas por los funcionarios competentes, con el


propsito de almacenar transitoriamente las evidencias fsicas halladas en el
lugar de los hechos, hasta su remisin al almacn correspondiente para su
resguardo definitivo. Se inicia al finalizar el acopio, empacado y rotulado de las
evidencias fsicas y concluye con el almacenamiento definitivo.

7.- Remisin De La Evidencias Fsicas Al Laboratorio Pertinente O Al


Almacn De Evidencias

Son las diligencias realizadas para permitir su envo las evidencias fsicas, ya
sea al laboratorio o el almacn correspondiente, esto es por los funcionarios

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facultados para ello, que intervienen en el lugar de los hechos y concluye con la
recepcin de los mismos ya sea por el laboratorio o el almacn respectivo.

8.- Ingreso Y Anlisis De Las Evidencias Fsicas


En El Laboratorio Facultado

Son las diligencias realizadas por los laboratorios


facultados para ello, quienes lo reciben las
evidencias fsicas hallados o recogidos con dicho
propsito, con la finalidad de hacer estudio
respectivo, para que pueda ser utilizado dentro del
proceso judicial. Esto se inicia con la recepcin de evidencias fsicas y concluye
con la entrega del informe pericial.

9.- Admisin Y Proteccin De Las Evidencias Fsicas En El Almacn


Respectivo

Son conjunto de operaciones realizadas con la finalidad de garantizar admisin,


proteccin y resguardo de la evidencias fsicas en ptimas condiciones
de seguridad y preservacin adecuada, por los funcionarios facultados. Se
inicia con la recepcin de las evidencias fsicas y concluye con su
almacenamiento respectivo.

10.- Manipulacin De Evidencias Fsicas Del Origen En Asistencia Judicial


Extranjera

Son las diligencias realizadas con el propsito de garantizar la cadena de


custodia de evidencias fsicas acuerdo a los convenios ya sea bilaterales o
multilaterales, lo que tiene que ver con la cooperacin judicial celebrado entre

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los pases, se inicia cuando algn Estado extranjero solicita las evidencias y
concluye con la entrega de las mismas.

11.- Manipulacin De Evidencias Fsicas Procedente De Investigaciones


Encubiertas

Esto son las evidencias fsicas acopiada en las investigaciones encubiertas por
el personal facultado para ello, se inicia con el acopio y concluye con la
remisin de dichos materiales a dependencia correspondiente.

12.- Manipulacin De Evidencias Fsicas Provenientes De Videovigelancia

Son labores realizadas con la finalidad de garantizar la originalidad de


evidencias fsicas que tienen origen en la videovigelancia, realizado por el
personal facultado para ello, se inicia con la entrega de los mismos y concluye
con la remisin a la dependencia correspondiente.

13.- Manipulacin De Evidencias Fsicas


Provenientes De Establecimientos
Sanitarios

Son las evidencias fsicas halladas como


consecuencia de intervenciones mdicas a
las personas que podra tener relacin de
algn hecho ilcito penal, se inicia con
la atencin medica en las personas y

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concluye con la entrega de dichos elementos a los funcionarios


correspondientes.

14.- Orden Judicial Para El Traslado De Evidencias Fsicas Para Las


Diligencias Judiciales

Son las diligencias realizadas por la autoridad competente que requiere para
cumplir diligencias judiciales, la realizacin de nuevos anlisis o su custodia en
otro laboratorio o almacn facultado para ello, se inicia con la solicitud de
autoridad judicial su traslado y concluye con la realizacin de la diligencia
programada.

15.- Destino Final De Las Evidencias Fsicas

Son conjunto de operaciones que se realiza, con el propsito de su resguardo


definitivo ordenado por la autoridad competente de las evidencias fsicas, en el
lugar determinado para ello.

16.- Procedimiento Y Registro De Cadena De Custodia

Son conjunto de operaciones que se realiza para registrar las caractersticas


especficas de las evidencias fsicas, tales como lugar de los hechos, la fecha y
la hora, medidas, peso, tamao, color, especie, estado, entre otros datos y de
las diferentes operaciones realizadas con dicho propsito, esto es cumpliendo
todos los requisitos especificados en los formatos de cadena de custodia, con
la finalidad de identificar y mantener su originalidad de los materiales.

ESCENA COMO UNA FUENTE DE EVIDENCIAS

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La escena es el lugar o espacio fsico donde


sucedieron los hechos investigados. Es el
foco aparentemente protagnico en el cual el
autor o partcipe consciente o
inconscientemente deja elementos
materiales o evidencias, huellas y rastros
que puedan ser significativos para establecer el hecho punible y la
identificacin de los responsables. Tambin se considerar como escena el
entorno de inters criminalstico donde se realizaron los actos preparatorios,
as como aqul donde se aprecien las consecuencias del mismo.
PROTECCIN DE LA ESCENA Y EVIDENCIAS
Es la actividad practicada por el Fiscal o la Polica, destinada a garantizar el
aseguramiento y perennizacin de la escena para evitar su contaminacin,
alteracin, destruccin o prdida, con el objeto de comprobar la existencia de
elementos materiales y evidencias pertinentes y tiles para el esclarecimiento
del hecho punible y la identificacin de los responsables, procurando la
intangibilidad, conservacin e inmovilizacin de la misma y de aquellos para su
posterior recojo. En caso de flagrancia o peligro inminente de la perpetracin
de un hecho punible, la Polica proceder a asegurar, inmovilizar o secuestrar
los elementos materiales o evidencias.

FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA

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Los elementos materiales, evidencias y bienes incautados se registrarn en el


formato de la cadena de custodia mediante una descripcin minuciosa y
detallada de los caracteres, medidas, peso, tamao, color, especie, estado,
entre otros datos del medio en el que se hallaron los elementos materiales y
evidencias, de las tcnicas utilizadas en el recojo y pericias que se dispongan,
en el cual no se admiten enmendaduras.

En caso que amerite una correccin, sta se efectuar entre parntesis,


explicando los motivos que la generaron. Los bienes materiales y las
evidencias recolectadas o incorporadas, debern ser debidamente rotuladas y
etiquetadas para su correcta identificacin y seguridad e inalterabilidad.
SUPERVISIN DE LA CADENA DE CUSTODIA
El Fiscal o la persona que delegue, supervisar la identificacin,
individualizacin, recoleccin, envo, manejo, anlisis, entrega, recepcin,
seguimiento, y otros procedimientos que se generen respecto a los elementos
materiales y evidencias. Tambin, las condiciones de seguridad, el empleo de
medios materiales y de tcnicas adecuadas para su traslado, almacenamiento,
conservacin, administracin y destino final. As como el registro e
identificacin de las personas responsables de cada procedimiento. En caso de
advertir la alteracin del estado original de aquellos, segn su naturaleza y de
los registros, adoptar las acciones que correspondan.

REGISTRO Y CUSTODIA
Es el procedimiento que se desarrolla con el objeto de garantizar el ingreso,
registro, almacenaje, administracin y salida de los elementos materiales y
evidencias. En un plazo mximo de tres das calendarios de la intervencin o
recepcin del informe policial, el Fiscal dispondr el destino al Almacn,
conforme a los siguientes lineamientos: El personal asignado por el Fiscal o la
autoridad policial, en delegacin, recibe el mandato y el formato de cadena de
custodia. Quien entrega y quien los recibe, verifica el estado de los mismos o
sus embalajes, los cuales deben estar ntegros, sin presentar alteraciones.

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Los rtulos o etiquetas no deben mostrar enmendaduras. Se registra en el


formato de cadena de custodia el traslado y traspaso, fecha, hora, dejndose
constancia de las observaciones pertinentes. El responsable de la recepcin en
el laboratorio o del almacn recibe debidamente embalados los elementos
materiales y evidencias, los revisa efectuando los registros necesarios en el
formato de cadena de custodia y en el sistema de informacin manual o
electrnico. Este, debe verificar los datos consignados y el responsable del
traslado. El responsable del almacn en los Distritos Judiciales se encargar de
recibir el formato de la cadena de custodia por duplicado.

Una copia se queda en poder de la Fiscala o autoridad interviniente para que


sea agregado a la carpeta fiscal, la otra permanecer en custodia del Almacn,
a fin de registrar las futuras diligencias que se practiquen. Toda actuacin
posterior que se genere se consignar en el formato de cadena de custodia y
en el registro informtico, cronolgicamente.

El responsable del Almacn, despus de su recepcin conforme a los requisitos


antes sealados, selecciona y ubica cada uno de los bienes, dependiendo de
su naturaleza, clasificndolos atendiendo a su volumen, cantidad, peso, clase
de sustancia, riesgo que representa, valor y todas aquellas circunstancias que
la experiencia aconseje para el adecuado almacenamiento, registrando en el
sistema de informacin su ubicacin dentro del almacn.

En caso que se aprecien alteraciones en los embalajes y rtulos o etiquetas,


quien los advierta en el almacn lo comunicar inmediatamente al jefe
inmediato y a la autoridad competente, dejando constancia escrita en el
formato de cadena de custodia y si es posible, fijar mediante fotografa o
filmacin las alteraciones. Quien entrega y quien recibe debe conocer las
alteraciones advertidas.

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LA IMPORTANCIA DE LA CADENA DE CUSTODIA EN EL SISTEMA


ACUSATORIO

Cabe preguntarse cmo se est aplicando el manejo de la cadena custodia en


los distritos judiciales donde ha entrado progresivamente la vigencia del Nuevo
Cdigo Procesal Penal, entonces la respuesta seria que aunque hay cambios
normativos todava no hay cambios en la prctica que digamos, el problema
tambin radica en la precariedad de la consagracin legal, tambin falta
de capacitacin adecuada del personal que intervienen en la investigacin,
especialmente en la Polica Nacional, la cadena de custodia en el sistema
acusatorio en donde de alguna forma este procedimiento toma mayor
preponderancia, aunque no es completamente suficiente la consagracin legal,
sino tambin la capacitacin adecuada del personal que intervienen en las
primeras investigaciones del hecho ilcito con relevancia penal, si partimos de
la idea que dicho procedimiento se reviste de caractersticas muy expeditas y
de gran relevancia dentro del desarrollo del proceso penal.

Cabe mencionar tales como en los pases desarrollados como caso de Estados
Unidos al igual que en los que estn en proceso de desarrollo como nuestro
pas, se est tambin en aumento progresivo de los procesos que ingresan al
sistema de justicia penal. Los sistemas judiciales muchas veces son incapaces
de resolver la cantidad de casos que se le presenta diariamente, ya sea por
los recursos asignados son insuficientes con la necesidad que se presentan en
la investigacin. Por ello requiere ms recursos, caso contrario el uso
adecuado los pocos recursos que se tiene.

Con vigencia del sistema acusatorio en nuestro pas se requiere mayor


preparacin, por estar dotado de la oralidad, con ello se busca aspectos
esenciales en la introduccin de un sistema acusatorio, se logre una mayor

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agilidad y una reduccin de los tiempos procsales, esto quiere decir los
procesos se realicen en tiempo razonable, en donde tambin se practique una
proteccin real probatorio y cuidado de la prueba, tal como establece la
Constitucin poltica y los tratado internacionales respecto de los procesos
penales.

DISCUSIN DEL MANEJO ADECUADO DE LA CADENA DE CUSTODIA

Como es sabido en nuestro medio no existe estudio minucioso sobre este


tema, por ello su manejo inadecuado, como tambin su poco importancia que
se ha tenido hasta hoy da, por los operadores judiciales, ms aun, se podra
decirse que se toma como un simple procedimiento de rutina restndole la
importancia que se debe tener realmente la cadena de custodia dentro el
proceso penal. Cun importante es la cadena de custodia, esto tambin tiene
que ven con el debido proceso y es una pieza fundamental que se compone de
importantes elementos con los que se busca un instrumento probatorio eficaz y
confiable que de total validez a una determinada decisin judicial.

Por ello es muy fundamental aplicar adecuadamente el procedimiento a seguir


en la interpretacin de mensajes explcitos e implcitos en el lugar de los
hechos, su proteccin adecuada de cualquier agente externo que pudiera
alterarla o modificar, de la utilizacin de todas las herramientas tcnicas y
cientficas como lo es la antropologa forense, la antropometra, la arqueologa,
y otras disciplinas cientficas que contribuyen al encuentro de respuestas a los
interrogantes que surgen alrededor de una investigacin de un hecho ilcito con
relevancia penal, pero para que todos estos elementos cumplan su funcin es
necesario que todos aquellos que tienen contacto con las evidencias fsicas
estn debidamente capacitados para su recoleccin y llevarlas a buen puerto
en un correcto proceso de custodia y su resguardo respectivo.

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INOBSERVANCIA DE REGLAS DE CONSERVACIN DE LA CADENA


CUSTODIA Y SU CONSECUENCIA

Inobservancia de reglas de conservacin de la cadena custodia, esto quiere


decir la manipulacin incorrecta que puede ser voluntaria o involuntaria de las
evidencias fsicas, esto es transgresin de las formalidades establecidas, debe
acarrear sanciones respectivas, porque su mal manejo afecta el bien desarrollo
del proceso penal, como tambin poda afectar los derechos fundamentales de
la persona.

Cual seria las consecuencias su mal manejo de la cadena custodia, para ello
tiene que verse con grado de validez de la prueba que puede proporcionar al
proceso, como tambin y su eficacia que pueda brindar a la misma. Para que
tenga la cualidad de validez debe cumplir las formalidades establecido para
ello, esto con la finalidad de garantizar la contradiccin y la publicidad, para que
no sea excluido como consecuencia de haberse declarado prueba prohibida.
Por ello la recomendacin es que las evidencias fsicas sean obtenidas
respetando los derechos constitucionales, para que pueda tener la eficacia, con
ello se pueda demostrar la comisin del hecho ilcito con relevancia penal, ello
tambin para facilitar al juzgador y causar conviccin.

ALGUNOS VICIOS EN LA CADENA DE CUSTODIA

Envoltura de plstico o de papel mal cerradas.

Bolsas con cierre de seguridad: descripcin errnea, no lacradas y falta de


individualizacin.

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En el proceso de lacrado: inexistencia de cinta adhesiva, firmas y sello de


la autoridad judicial, Ministerio Pblico o policial.

En el trmite de recepcin de indicios para su anlisis en el laboratorio


forense: Inexistencia de libros consecutivos; Inexistencia de hojas de
control para determinar las condiciones en que ingres el embalaje al
Laboratorio.

Acta de apertura: Inexistencia detallada de embalajes y su contenido;


Ausencia de testigos de apertura.

Falta de embalaje interno.

Embalaje externo: inexistencia de lacrado, sellado o el lacrado presenta


rupturas o alteraciones.

Falta de cierre con cinta adhesiva en cada una de las aberturas del
recipiente (sobres, cajas, bolsas).

Omisin de escribir encima de la cinta el nombre de la persona


responsable del levantamiento.

El nombre de la persona responsable del levantamiento presenta


alteraciones, borraduras, tachaduras o cualquier situacin que produzca
ilegibilidad de las letras o el nombre.

Inexistencia de sellos de seguridad en bolsas de evidencia (bolsas


plsticas con cadena de custodia impresa).

CONCLUSIONES

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1. La cadena de custodia es la aplicacin de un conjunto de reglas


y mtodos con la finalidad de asegurar, embalar y proteger cada
elemento probatorio hallado en el lugar de los hechos, para evitar su
alteracin, suplantacin, destruccin, contaminacin, lo que afectara
seriamente la investigacin de los hechos ilcitos suscitados.

2. Hay mucho que tratar sobre este tema, no es posible en estas pocas
lneas profundizar sobre ello, por ello se recomienda que debe ser
tratado con mayor seriedad y profundidad en el nuevo proceso penal
que optado el Per, su manejo debe ser adecuado respetando sus
mtodos y tcnicas procedimentales para el xito de la investigacin
criminal.

3. Lo que se busca es que las evidencias fsicas halladas en el lugar de los


hechos sean debidamente resguardadas hasta la conclusin del debate,
en donde ser analizada por el juzgador y en donde los dems sujetos
procesales intervinientes puedan tener un contacto directo e inmediato
con dichos elementos. Lo que busaca la norma jurdica respecto de la
cadena de custodia es la tutela al debido proceso, derecho
constitucionalmente protegido para todas las personas.

4. De misma forma la cadena de custodia se puede decir, es ms bien una


garanta procesal, ya que se busca es mantener la identidad de la
evidencia fsica a lo largo de todo el proceso penal. Por lo mismo, el
resguardo adecuado de la cadena de custodia de los elementos
probatorios, le brinda al imputado la garanta de que la prueba aportada
en su contra no ser arbitrariamente manipulada.

ANALISIS

El Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y


administracin de bienes incautados, aprobado mediante Resolucin de la

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Fiscala de la Nacin N 729-2006-MP-FN, en su artculo 7 seala: La


Cadena de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la
individualizacin, seguridad y preservacin de los elementos materiales y
evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda
investigacin de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad,
para los efectos del proceso.

De otro lado se dice que la cadena de custodia es un procedimiento


establecido por la normatividad jurdica, que tiene el propsito de garantizar la
integridad, conservacin e inalterabilidad de elementos materiales de prueba
como documentos, muestras (orgnicas e inorgnicas), armas de fuego,
proyectiles, vainillas, armas blancas, estupefacientes y sus derivados, etc.;
entregados a los laboratorios criminalisticos o forenses por la autoridad
competente a fin de analizar y obtener, por parte de los expertos, tcnicos o
cientficos, un concepto pericial.

Por nuestra parte podemos afirmar que la Cadena de Custodia es todo un


conjunto de procedimientos de seguridad, destinados principalmente a
garantizar que el elemento material probatorio o evidencia fsica identificado,
fijado, recolectado, embalado y rotulado, es el mismo que estaba en el lugar
explorado y que se encuentra en igualdad de condiciones fenomenolgicas a
las que all tena.

BIBLIOGRAFIA

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http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2681_02cad
ena_de_custodia.pdf
http://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/files/a22e66_codigo_reglamento_cadena.
pdf
http://www.monografias.com/trabajos95/cadena-custodia-nuevo-proceso-
penal-peruano/cadena-custodia-nuevo-proceso-penal-peruano.shtml
http://reformaprocesal.blogspot.pe/2007/12/la-cadena-de-custodia-en-el-
nuevo.html

ANEXOS

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