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EXPEDIENTE N : 02149-2015-0-0501-JR-

PE-01
ESCRITO N : 04
SOLICITO : Oposicin al Requerimiento
Fiscal de Sobreseimiento.

SEORITA JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIN


PREPARATORIA NCPP DE HUAMANGA

VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., con R.U.C. N


20133857771, con domicilio real en CALLE LOS JAZMINES NRO. 407 OF. 501,
distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, y con domicilio procesal Jr.
Salvador Cavero Nro. 230, distrito de Jess Nazareno, provincia de Huamanga
y Departamento de Ayacucho, Casilla Electrnica N 8777, debidamente
representada por ODON DE LA CRUZ VERANO; a usted atentamente digo:

I.- FORMULO OPOSICIN AL REQUERIMIENTO FISCAL DE


SOBRESEIMIENTO:

Dentro del plazo legal y conforme a lo previsto en el artculo


345 del Cdigo Procesal Penal, formulo oposicin al requerimiento fiscal de
sobreseimiento al presente proceso, todo esto para que usted en su momento
Seorita Juez, eleve lo actuado al Fiscal Superior para que rectifique la
solicitud de Sobreseimiento del Fiscal Provincial.

Que, con fecha 26 de septiembre del ao 2016 se me notifica


del Requerimiento Fiscal de Sobreseimiento, teniendo como sustento que
esclareciendo el hecho objeto de la causa, este no se realiz, al verificar de la
relacin de los hechos objeto de la imputacin contra la imputada, que actu
dentro de su rol como administradora de la empresa Veransa Corredora de
Seguros S.A.C., cumpliendo sus labores como tal aunque de manera
desorganizada, la misma que no es causa para aplicar las consecuencias del
Derecho Penal.

1
Mi representada, como parte agraviada se opone al
Requerimiento Fiscal, debido a que si consideramos que existen elementos de
conviccin suficientes para que se formule el requerimiento acusatorio en la
presente causa, para lo cual es vital recalcar la desaparicin del dinero
producto de las ventas realizadas por la imputada.

II.- HECHOS Y RAZONES QUE JUSTIFICAN MI PRETENSIN:

El quince (15) de mayo del ao 2014, mi persona Seor Odn De la Cruz


Verano Gerente General de la empresa viaja a la ciudad de Huamanga en
compaa de la Srta. Pierina Prada Martnez a practicar una auditoria de las
ventas del SOAT, ante la sospecha de irregularidades en el reporte de la
ventas, a causa de una llamada telefnica de un cliente, quien manifest haber
adquirido un certificado SOAT a fines del mes de Marzo y que a pesar de haber
transcurrido ms de 30 das, no le haban entregado su Factura hasta la fecha,
Por lo que se le consult a la Sra. Mara Hinostroza, y as esclarezca el hecho,
manifestando que se le haba traspapelado la venta.

La empresa ante una respuesta tan ligera, procede a realizar una


revisin de las remesas en la que pudimos comprobar que la Sra. Hinostroza
reportaba las ventas con retrasos de diez (10) a treinta (30) das,
elaborndose una Lista de Certificados SOAT que se Reportaron con
retraso, tal como consta en el ANEXO 1.D del escrito de fecha 26 de
abril del ao 2016, alertando a la administracin de SOAT provincias, a tener
mejor control, pues es conocido en el giro del negocio que algunos vendedores
se apropian del dinero de las ventas, gastndolo en obligaciones personales o
en transacciones particulares, cubriendo el efectivo de las ventas del da, con
el de las ventas de das posteriores a esto hecho se le denomina carrusel.

En lo referente al primer prrafo del punto 6.6 del Requerimiento de


Sobreseimiento Nro. 02-2016 de fecha 14 de septiembre , es necesario
precisar que en el INFORME DE AUDITORIA DE VENTA DE CERTIFICADOS SOAT
EN LA OFICINA DE HUAMANGA AYACUCHO de fecha 15 de mayo del ao

2
2014, se establece la relacin de Certificados SOAT de las compaas
de seguros LA POSITIVA, PACIFICO, INTERSEGURO Y MAPFRE cuyo
dinero en efectivo producto de las ventas nunca fue depositado , por lo
que el compromiso y responsabilidad contractual es frente a todas las
compaas de seguros mencionadas; en dicho informe consta la firma de la
denunciada y el compromiso de realizar el pago al da siguiente.

Respecto a las cuentas corrientes, donde se deban realizar los depsitos


de la venta de los certificados SOAT perteneciente a la Compaa de Seguros
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., se advierte que estas
cuentas no son de uso exclusivo de la empresa VERANSA CORREDORES
DE SEGUROS S.A.C, pues no somos el nico Corredor de Seguros
autorizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 1 en la
ciudad de Huamanga - Ayacucho, entonces es de entender que los
otros corredores de Seguros que tambin trabajan con la Compaa de
seguros La Positiva depositan el efectivo de sus ventas en la misma
cuenta corriente de la Compaa.

Con la finalidad de esclarecer el punto 4.20 y 6.5 literal b) del


Requerimiento de Sobreseimiento Nro. 02-2016 de fecha 14 de septiembre, se
detalla que el depsito por la suma de nueve mil setecientos diez soles
(S/9,710.00), ya haba sido reportado ante la Positiva Seguros y
Reaseguros mediante Carta C.1184-2014/S.G. de fecha 15 de mayo del
ao 2014, en lo que respecta al depsito por la suma de dos mil
setecientos ochenta y nueve soles (S/2,789.00), este fue considerado
en l Informe de Auditoria, pues la supervisora Seora Nerida Yomaira
Jaime Pomahuacre, cumpli con reportarlo en su oportunidad, adems
proporcionando el da, hora y entidad bancaria con la finalidad de obtener
copia del voucher, tal como consta en el anexo 1.F del escrito presentado
el 26 de abril del ao 2016, adjuntndose copias de los vauchers por el
monto de nueve mil setecientos diez soles (S/9,710.00) y dos mil
setecientos ochenta y nueve soles (S/2,789.00), pertenecientes a

1
En la ciudad de Ayacucho existen tres (3) corredores de seguros con inscripcin vigente, tal como consta en la pgina Web de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
3
ventas reportadas por la supervisora Seora Nerida Yomaira Jaime
Pomahuacre el 13 y 14 de mayo del ao 2014.

Aclarando el punto 6.3 del Requerimiento de Sobreseimiento Nro. 02-


2016 de fecha 14 de septiembre, se indica que en EL INFORME DE
AUDITORIA DE VENTA DE CERTIFICADOS SOAT EN LA OFICINA DE
HUAMANGA AYACUCHO, detalla en sus cuadros de Excel el nmero
de cada certificado SOAT vendido y no reportado, corroborndose que
el incumplimiento del pago de las ventas asciende a S/.32,745.00
nuevos soles.

Sobre el punto 6.7 literal c) y d) del Requerimiento de Sobreseimiento


Nro. 02-2016 de fecha 14 de septiembre, se precisa que en EL INFORME DE
AUDITORIA DE VENTA DE CERTIFICADOS SOAT EN LA OFICINA DE
HUAMANGA AYACUCHO en el numeral 2 se indica: existe 252
certificados por vender, 175 vendidos, 14 anulados. (). En el 3
seala:() se le solicito el efectivo, no pudo entregar la totalidad
aduciendo que estaba en desorden y que necesitaba ms tiempo,
comprometindose a cuadrar al da siguiente a primera hora y enviar a
la ciudad de Lima la remesa de 161 certificados vendidos, ms los 14
certificados anulados que deben sumar un promedio de s/. 32.745.00
nuevos soles, ms los 16 certificados vendidos cuyo efectivo falta
precisar y depositar.

Podemos afirmar que la seora HINOSTROZA deba enviar la remesa de 161


certificados SOAT vendidos ms 14 certificados anulados, ms 16 certificados
vendidos y no 175 certificados como indica en el Requerimiento de Sobreseimiento
Nro. 02-2016.

Respecto al cuadro adjunto al INFORME DE AUDITORIA, la cantidad de


certificados y el monto que consigna es el siguiente:

N COMPAA Y COLOR CANTIDAD DE CERTIFICADOS MONTO


SOATS
1 Positiva Verde 46 S/.8,180.00
4
2 Positiva Lila 52 S/.14,440.00
3 Pacifico Verde 41 S/.6,255.00
4 Interseguro Verde 4 S/.410.00
5 Interseguro Lila 4 S/.1,450.00
6 Mapfre Verde 3 S/.510.00
7 Mapfre Lila 7 S/.1,500.00
8 Certificados Anulados 14 S/.00.00
TOTAL 171 S/.32,745.0
0

Contabilizando ciento cincuenta y siete (157) certificados SOAT vendidos ms

catorce (14) certificados SOAT vendidos pero anulados, hacen un total


de ciento setenta y uno (171) certificados SOAT vendidos y respecto a
la sumatoria del monto de las ventas estas ascienden a S/.32,745.00
nuevos soles, y no S/.25,105.00 nuevos soles, como se seala en el
requerimiento de SOBRESEIMIENTO NRO. 02-2016.

Sobre el ARQUEO DE CERTIFICADOS SOAT VENDIDOS, realizado el


17 de mayo del ao 2014, se indica en sus numerales del uno (1) al
siete (7) las ventas realizadas y la inexistencia de los depsitos
bancarios que deberan ascender a S/.32,745.00 nuevos soles,
finalmente seala en su numeral ocho (8) que diecisis (16)
autocopiativos de Certificados SOAT vendidos por la denunciada y no
reportados en la auditoria del 15 de mayo del ao 2014 fueron sustrados por
los delincuentes que ingresaron a la oficina de la empresa, de los cuales existe
un cuadro que los clasifica y cuantifica la PENALIDAD pendiente de pago
ascendente a S/.980.00 nuevos soles por los certificados de color
verde y S/.2,520.00 nuevos soles por los de color lila y otros que se
detallan en el mencionado arqueo, incrementndose as el perjuicio econmico
sufrido por la empresa, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

N Certificado Vendedor Fecha de Venta Compaa y Monto


Color
1 5449277 Oficina 11.05.2014 Positiva verde $50.00
2 5475621 Oficina 14.05.2014 Positiva verde $.50.00
3 7887017 Oficina 10.06.2014 Positiva verde $.50.00
4 7887159 Oficina 13.05.2014 Positiva verde $.50.00
5 7887166 Oficina 13.05.2014 Positiva verde $.50.00
6 7887240 Oficina 12.05.2016 Positiva verde $.50.00
7 7887241 Oficina 14.05.2016 Positiva verde $.50.00

5
TOTAL en Soles S/.980.00

N Certificado Vendedor Fecha de Compaa y Monto


Venta Color
1 7805095 Oficina 11.05.2014 Positiva lila $.100.00
2 7805096 Oficina 12.05.2014 Positiva lila $.100.00
3 7805480 Oficina 11.05.2014 Positiva lila $.100.00
4 7805481 Oficina 12.05.2014 Positiva lila $.100.00
5 7805700 Oficina 12.05.2014 Positiva lila $.100.00
6 7805786 Oficina 10.05.2014 Positiva lila $.100.00
7 7831019 Oficina 12.05.2014 Positiva lila $.100.00
8 7831038 Oficina 11.05.2014 Positiva lila $.100.00
9 7831039 Oficina 12.05.2014 Positiva lila $.100.00
TOTAL en Soles S/.2,520.00

En las CARTAS DE REMESA, presentadas ante las compaas de


seguro LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, PACIFICOS SEGUROS,
INTERSEGURO COMPAA DE SEGUROS S.A. Y MAPFRE PERU
COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS, indican el nmero de los
certificados SOAT y demuestran que la empresa Veransa Corredores de
Seguros S.A.C, como intermediario de seguros y obligado mediante
Contrato de Comercializacin2 ante ellas, asume el costo de las ventas
de los certificados SOAT, que debieron ser pagados y reportados por la
denunciada, pues es de suma importancia para continuar la comercializacin
de los Certificados SOAT, no tener pendiente de liquidacin ningn certificado
con una antigedad igual o mayor a sesenta (60) das a la fecha del periodo de
reposicin, debiendo reportar las ventas realizadas ante las compaas de
seguros afn de que estas las registren y les den cobertura ante un eventual
siniestro, procurando preservar la buena imagen y confiabilidad de la empresa.

Las cartas corroboran el pago ante las compaas de seguro por


todos los certificados inventariados en el Informe de Auditoria y el
Arqueo de Certificados, estas son:

Carta C.1258-2014/GG: La Positiva Seguros y Reaseguros.

N Nro. de Certificado Monto Observacin


1 5475621 S/.270.00 Pago realizado por la empresa

2
Se adjunta Contrato de Comercializacin suscrito con LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.
6
2 5475624 S/.120.00 Pago realizado por la empresa
3 5461663 S/.600.00 Pago realizado por la empresa
4 5461811 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
5 5449277 S/.450.00 Pago realizado por la empresa
6 5461666 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
7 5461668 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
8 5461810 S/.450.00 Pago realizado por la empresa
9 5475620 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
10 5475625 S/.120.00 Pago realizado por la empresa
11 5475626 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
12 5475627 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
13 5475629 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
14 5475632 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
15 5475633 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
16 5475634 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
17 5475635 S/.450.00 Pago realizado por la empresa
18 5449281 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
19 5475623 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.4,020.00

Carta C.1329-2014/S.G: Pacifico Seguros.

N Nro. de Certificado Monto Observacin


1 8966317 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
2 8978358 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
3 8979718 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
4 8979719 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
5 8979720 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
6 8980299 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
7 8980717 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
8 8981839 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
9 8981841 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
10 8988357 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
11 8988359 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
12 8988366 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
13 8988377 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
14 8988523 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
15 8988524 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
16 8988527 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
17 8988535 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
18 8988537 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
19 8988538 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
20 8977539 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
21 8990459 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
22 8990460 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
23 8990461 S/.350.00 Pago realizado por la empresa
24 8990462 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
25 8990465 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
26 8990466 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
27 8990467 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
28 8990468 S/.115.00 Pago realizado por la empresa
29 8990469 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
30 8990477 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
7
31 8990549 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
32 8990552 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
33 8992559 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
34 8992560 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
35 8992625 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
36 8992627 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
37 8992630 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
38 8992631 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
39 8992632 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
40 8993758 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
41 8993759 S/.125.00 Pago realizado por la empresa
42 8993762 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.6,370.00

Carta C.1338-2014: Interseguro Compaa de Seguros.

N Nro. de Certificado Monto Observacin


1 3490725 S/.500.00 Pago realizado por la empresa
2 3490726 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
3 3491776 S/.330.00 Pago realizado por la empresa
4 3491777 S/.350.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.1,450.00

Carta C.1337-2014: Interseguro Compaa de Seguros.

N Nro. de Certificado Monto Observacin


1 3437435 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
2 3437436 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
3 3437437 S/.105.00 Pago realizado por la empresa
4 3437438 S/.105.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.410.00

Carta C.1360-2014/S.G.: La Positiva Seguros y Reaseguros.


N Nro. de Certificado Monto Observacin
1 5423838 S/.450.00 Pago realizado por la empresa
2 5423839 S/.350.00 Pago realizado por la empresa
3 5423840 S/.450.00 Pago realizado por la empresa
4 5423871 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
5 5449276 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.1,460.00

Carta C.1352-2014/S.G.: La Positiva Seguros y Reaseguros.


N Nro. de Certificado Monto Observacin
1 7837378 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
2 7837379 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
3 7837380 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
4 7837684 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
5 7837686 S/.270.00 Pago realizado por la empresa

8
6 7837687 S/.240.00 Pago realizado por la empresa
7 7837688 S/.330.00 Pago realizado por la empresa
8 7837689 S/.240.00 Pago realizado por la empresa
9 7837690 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
10 7837691 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
11 7837692 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
12 7837693 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
13 7897694 S/.350.00 Pago realizado por la empresa
14 7837695 S/.250.00 Pago realizado por la empresa
15 7837697 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
16 7844151 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
17 7844153 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
18 7844154 S/.280.00 Pago realizado por la empresa
19 7844155 S/.350.00 Pago realizado por la empresa
20 7844157 S/.240.00 Pago realizado por la empresa
21 7844331 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
22 7844332 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
23 7844333 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
24 7844335 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
25 7844338 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
26 7844341 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
27 7844342 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
28 7844346 S/.240.00 Pago realizado por la empresa
29 7844406 S/.250.00 Pago realizado por la empresa
30 7844418 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
31 7844156 S/.250.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.8,420.00

N Nro. de Certificado Monto Observacin


1 7831241 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
2 7831242 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
3 7831420 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
4 7831961 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
5 7837335 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
6 7837339 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
7 7837346 S/.240.00 Pago realizado por la empresa
8 7837371 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
9 7837372 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
10 7837373 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
11 7837374 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
12 7837375 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
13 7837376 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
14 7837377 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
15 7831585 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
16 7831953 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
17 7837349 S/.650.00 Pago realizado por la empresa
18 7837351 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
19 7837352 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
20 7844152 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
21 7844417 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
22 7844429 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
23 7844435 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.6,560.00
9
Carta C.1353-2014/S.G.: La Positiva Seguros y Reaseguros.
N Nro. de Certificado Monto Observacin
1 7887001 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
2 7887002 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
3 7887003 S/.120.00 Pago realizado por la empresa
4 7887004 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
5 7887005 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
6 7887006 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
7 7887007 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
8 7887018 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
9 7887019 S/.110.00 Pago realizado por la empresa
10 7887020 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
11 7887139 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
12 7887140 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
13 7887141 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
14 7887144 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
15 7887145 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
16 7887150 S/.120.00 Pago realizado por la empresa
17 7887151 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
18 7887160 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
19 7887234 S/.450.00 Pago realizado por la empresa
20 7887235 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
21 7887236 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
22 7887238 S/.300.00 Pago realizado por la empresa
23 7887016 S/.120.00 Pago realizado por la empresa
24 7887158 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.3,570.00

Carta C.1340-2014: Mapfre Per Compaa de Seguros y Reaseguros.


N Nro. de Certificado Monto Observacin
1 13621658 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
2 13621661 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
3 13621662 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
4 13621663 S/.250.00 Pago realizado por la empresa
5 13621665 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
6 13621666 S/.200.00 Pago realizado por la empresa
7 13621667 S/.250.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.1,500.00

Carta C.1339-2014: Mapfre Per Compaa de Seguros y Reaseguros.


N Nro. de Certificado Monto Referencia
1 13435203 S/.170.00 Pago realizado por la empresa
2 13435204 S/.170.00 Pago realizado por la empresa
3 13435206 S/.170.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.510.00

Carta C.2577-2014/S.G: Positiva Seguros y Reaseguros.

10
N Nro. de Certificado Monto Observacin
1 5475618 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
2 7887013 S/.120.00 Pago realizado por la empresa
3 7831416 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
4 7837350 S/.270.00 Pago realizado por la empresa
5 7837370 s/.270.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.1,200.00

Carta C.2578-2014/S.G: Positiva Seguros y Reaseguros.


N Nro. de Certificado Monto Observacin
1 7887017 S/.50.00 Pago realizado por la empresa
2 7887159 S/.50.00 Pago realizado por la empresa
3 7887166 S/.50.00 Pago realizado por la empresa
4 7887240 S/.50.00 Pago realizado por la empresa
5 7887241 S/.50.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.250.00

N Nro. de Certificado Monto Observacin


1 7805095 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
2 7805096 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
3 7805480 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
4 7805481 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
5 7805700 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
6 7805786 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
7 7831019 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
8 7831038 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
9 7831039 S/.100.00 Pago realizado por la empresa
TOTAL S/.900.00

Cuadro Total de las Cartas enviadas a las Compaas de Seguro:


N Nro. de Carta Monto
1 Carta C.1258-2014/GG: La Positiva Seguros y S/.4,020.00
Reaseguros.
2 Carta C.1329-2014/S.G: Pacifico Seguros. S/.6,370.00
3 Carta C.1338-2014: Interseguro Compaa de S/.1,450.00
Seguros.
4 Carta C.1337-2014: Interseguro Compaa de S/.410.00
Seguros.
5 Carta C.1360-2014/S.G.: La Positiva Seguros y S/.1,460.00
Reaseguros.
6 Carta C.1352-2014/S.G.: La Positiva Seguros y S/.14.980.00
Reaseguros.
7 Carta C.1353-2014/S.G.: La Positiva Seguros y S/.3,570.00
Reaseguros.
8 Carta C.1340-2014: Mapfre Per Compaa de S/.1,500.00
Seguros y Reaseguros.
9 Carta C.1339-2014: Mapfre Per Compaa de S/.510.00
Seguros y Reaseguros.
10 Carta C.2577-2014/S.G: Positiva Seguros y S/.1,200.00
Reaseguros.
11 Carta C.2578-2014/S.G: Positiva Seguros y S/.1,150.00
Reaseguros.
11
TOTAL S/.36.620.00

Adems de lo expuesto se debern tomar en consideracin las


manifestaciones realizadas por la imputada, pues demuestran contradicciones
y generan elementos de conviccin que sustentaran una acusacin fiscal.

Respecto a hechos suscitados el da de la auditoria, se debe mencionar


que conforme la declaracin de la seorita PIERINA PATRICIA PRADA
MARTINEZ a nivel policial el cual obra en el PARTE N 141-2014-DIRTEPOL-
AYA-CA-DEINPOL-G2, seala en la pregunta 04, () Que, luego de haber
realizado el arqueo de Certificados SOAT vendidos y la auditoria pertinente, he
llegado a la conclusin que se encontraron ciertas irregularidades en el sentido
que la responsable de la tienda Sra. Mara HINOSTROZA VILCATOMA, no tenia
en orden el registro de ventas de SOAT vendidos, tampoco tena los
vouchers pertinentes de los depsitos bancarios a la compaa de
seguros con los que trabaja VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.y
tampoco mostro el dinero en efectivo de las ventas realizadas, conforme al
informe de Auditora de Venta de certificados SOAT () la administradora
no pudo entregar voucher ni mostrar lo obtenido por las ventas, ()
aparte otros 16 certificados vendidos que tampoco demuestra ningn registro.
Asimismo, agrego que tiene registrado 14 certificados anulados, de los cuales
fsicamente hemos encontrado en la oficina 10, no existiendo los cuatro
restantes y lo curioso del caso es que la administradora aduce que del monto
total antes sealado; solamente le falta depositar la suma S/.1.120.00 nuevos
soles aproximadamente.

Aunado a las irregularidades de administracin e incumplimiento de


funciones que motivaron la auditoria, se suma el hurto realizado en las oficinas
de Huamanga de la empresa VERANSA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. el
da 16 de mayo del mismo ao, hecho que nunca se lleg a esclarecer.

A manera de referencia, cabe sealar la conducta de la denunciada el da


16 de mayo del 2014, mediante manifestacin de MARIA HINOSTROZA
VILCATOMA del 19 de mayo del 2014 contenida en el PARTE POLICIAL N 141-
12
2014-DIRTEPOL-AYA-CA-DEINPOL-G2, respecto a la pregunta 04, contesta:
() Debo manifestar que el da 16 de mayo, trabaje como de
costumbre en la corredora de seguros de VERANSA SAC, sito en el Jr.
Salvador cavero Nro. 230 Distrito de Jess Nazareno, cerrando el
negocio a las 19:00 horas, dejando asegurado la puerta con chapa y golpes
de seguridad. Coloque los dos candados y antes de salir active la alarma, pero
se dio el caso que siendo las 07:25 de ese mismo da se activo la
alarma porque se interconectaba con mi celular y el de mis jefes Sr.
Odn de la cruz verano (gerente) y el Sr. Hermes de la cruz verano
( gerente de operaciones), quien me llamo para avisarme que haba
sonado la alarma y yo inmediatamente me constitu a la tienda, donde
no haba pasado nada, entonces ingrese a la tienda , desactive la alarma
y nuevamente la active para volver a cerrar la puerta empleando todos los
dispositivos de seguridad y me retire a mi domicilio, previamente me quede
conversando un buen rato con la vecina de al lado Sra. Anyanni, sobre la
alarma, luego me fui a mi casa, descanse y al da siguiente 17 de mayo 2014,
siendo las 08:08 horas en que me constitu a mi centro de labores, tambin
llego mi compaera de trabajo Sra. Nrida Yomayra Jaime Pomahuacre y nos
percatamos que no estaban puestos los candados, por los que inmediatamente
llame a la vecina del costado Sra. Anyanni, para que verifique la ausencia de
los candados y me dijo que ingrese inmediatamente, siendo as que al ingresar
me di con la sorpresa que haban hurtado dos computadoras de mesa marca
LG, con sus respectivos monitores, dinero en efectivo por la suma de
S/1.150 nuevos soles aproximadamente producto de la venta de los
SOAT, del da anterior, el cual lo tena guardado con llave en la gaveta
de mi escritorio, cinco(5) flderes conteniendo documentos relacionados a
las ventas de seguros la POSITIVA, que justifican los envos de dinero
realizado por diversas ventas en monto de dinero que no recuerdo y un
aproximado de cuarenta (40) autocopiativos de certificados vendidos, por lo
que inicialmente mi compaera Nerida, dio aviso al Gerente de VERANSA
CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.y luego me constitu a esta comisaria.

13
Es sorprendente la manifestacin del 19 de mayo del 2014, contenida en
el PARTE POLICIAL N 141-2014-DIRTEPOL-AYA-CA-DEINPOL-G2, respecto a la
pregunta 08, contesta la denunciada: () el dinero hurtado solo corresponde
a las ventas de la tarde del da 16 de mayo, que no pudo realizar depsitos a
travs del agente BCP, (); pregunta 10, contesta: que no tengo ninguna
deuda pendiente, pues todo est depositado, salvo la suma de S/. 1.150.00
nuevos soles que hurtaron del local.

Conforme las declaraciones de la imputa antes del 19 de mayo del ao


2014, ya habra realizado todos los depsitos, pero nunca mostro los vaucher
del depsito ni determino en que agencia bancario los realizo, mucho menos
proporciono el da y la hora del depsito.

En una nueva declaracin MARIA HINOSTROZA VILCATOMA, realizada el


27 de setiembre de 2014, en la pregunta 02, contesta: que no he efectuado
ningn depsito de dinero en las entidades bancarias mencionadas en los das
15, 16 o 17 de mayo del 2014.

Contrastando estas afirmaciones con el informe de auditora


realizado el 15 de mayo del 2014, pues en l se confirma que tena
pendiente el depsito y reporte respectivo, comprometindose a
realizar el depsito el da 16 de mayo.

Resulta imprescindible en el proceso, para la no afectacin del derecho a


la prueba de la empresa agraviada, se determinen ms actuaciones que logren
esclarecer los hechos materia de anlisis de manera eficiente.

Seorita Juez queda as demostrado que nunca se realizaron los


depsitos por las ventas de los certificados SOAT por parte de la imputada
SRA. HINOSTROZA, pues las CARTAS DE REMESA demuestran mediante las
copias de los vouchers el pago realizado por la empresa Veransa Corredores de
Seguros S.A.C., al sobreseer la causa sentara un mal precedente, generando
la impunidad de hechos que a todas luces son irregulares e ilcitos.

14
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1 Invoco a mi favor el artculo 345 numeral 2 del NCPP, que seala: Los
sujetos procesales podrn formular oposicin a la solicitud de archivo dentro
del plazo establecido. La oposicin, bajo sancin de inadmisibilidad, ser
fundamentada y podr solicitar la realizacin de actos de investigacin
adicionales, indicando su objeto y los medios de investigacin que considere
procedentes.

POR LO EXPUESTO:
A usted seorita Juez srvase proveer conforme a derecho.

PRIMER OTROSIDIGO.- Ofrezco como elementos de conviccin, a fin


de esclarecer y sustentar las afirmaciones precedentes con las cartas enviadas
a las compaas de seguro, cuyas copias legalizadas se encuentran en el
escrito presentado el 04 de octubre del ao 2016, estos son:

Copia Simple de la Carta C.1258-2014/GG, de fecha 23 de


mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.1329-2014/S.G, de fecha 27 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros
PACIFICOS SEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.1338-2014, de fecha 28 de mayo
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros
INTERSEGURO COMPAA DE SEGUROS S.A.
Copia Simple de la Carta C.1337-2014, de fecha 28 de mayo
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros
INTERSEGURO COMPAA DE SEGUROS S.A.
Copia Simple de la Carta C.1360-2014/S.G, de fecha 29 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.

15
Copia Simple de la Carta C.1352-2014/S.G, de fecha 29 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.1353-2014/S.G, de fecha 29 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.1340-2014, de fecha 03 de junio
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros MAPFRE PERU
COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.1339-2014, de fecha 03 de junio
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros MAPFRE PERU
COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.2577-2014/S.G, de fecha 20 de
junio del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia Simple de la Carta C.2578-2014/S.G, de fecha 20 de
junio del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros
POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS.
Copia simple del ARQUEO DE CERTIFICADOS SOAT del 17 de
mayo del ao 2014.
Copia simple del INFORME AUDITORIA DE VENTA del 15 de
mayo del ao 2014.
SEGUNDO OTROSIDIGO.- Ofrezco como elementos de conviccin los
siguientes Anexos:

1.A. Copia Simple de la Carta C.1258-2014/GG, de fecha 23 de mayo


del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA POSITIVA
SEGUROS Y REASEGUROS.
1.B. Copia Simple de la Carta C.1329-2014/S.G, de fecha 27 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros PACIFICOS
SEGUROS.

16
1.C. Copia Simple de la Carta C.1338-2014, de fecha 28 de mayo del
ao 2014, dirigida a la compaa de seguros INTERSEGURO
COMPAA DE SEGUROS S.A.
1.D. Copia Simple de la Carta C.1337-2014, de fecha 28 de mayo del
ao 2014, dirigida a la compaa de seguros INTERSEGURO
COMPAA DE SEGUROS S.A.
1.E. Copia Simple de la Carta C.1360-2014/S.G, de fecha 29 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA POSITIVA
SEGUROS Y REASEGUROS.
1.F. Copia Simple de la Carta C.1352-2014/S.G, de fecha 29 de mayo
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA POSITIVA
SEGUROS Y REASEGUROS.
1.G. Copia Simple de la Carta C.1353-2014/S.G, de fecha 29 de
mayo del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros LA POSITIVA
SEGUROS Y REASEGUROS.
1.H. Copia Simple de la Carta C.1340-2014, de fecha 03 de junio del
ao 2014, dirigida a la compaa de seguros MAPFRE PERU
COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
1.I. Copia Simple de la Carta C.1339-2014, de fecha 03 de junio del
ao 2014, dirigida a la compaa de seguros MAPFRE PERU
COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS.
1.J. Copia Simple de la Carta C.2577-2014/S.G, de fecha 20 de junio
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros POSITIVA SEGUROS
Y REASEGUROS.
1.K. Copia Simple de la Carta C.2578-2014/S.G, de fecha 20 de junio
del ao 2014, dirigida a la compaa de seguros POSITIVA SEGUROS
Y REASEGUROS.
1.L. Copia simple de la carta C.1184-2014/S.G. de fecha 15 de mayo
del ao 2014.

1.M. Copia simple del ARQUEO DE CERTIFICADOS SOAT del 17 de


mayo del ao 2014.

17
1.N. Copia simple del INFORME AUDITORIA DE VENTA del 15 de
mayo del ao 2014.
1.. Copia simple de la VIGENCIA DE PODER del representante legal.
1.O. Copia simple del DNI del representante legal.
1.P. PAPELETA DE HABILITACION del letrado que suscribe.

Ayacucho, 06 de octubre de 2016

18