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O delegado de polícia solicita à Justiça a quebra dos sigilos bancário e fiscal de um investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A medida é necessária para descobrir a extensão do proveito obtido com os crimes e artifícios utilizados para ocultar bens, considerando que as investigações indicam incompatibilidade entre os rendimentos do investigado e seu patrimônio.
O delegado de polícia solicita à Justiça a quebra dos sigilos bancário e fiscal de um investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A medida é necessária para descobrir a extensão do proveito obtido com os crimes e artifícios utilizados para ocultar bens, considerando que as investigações indicam incompatibilidade entre os rendimentos do investigado e seu patrimônio.
O delegado de polícia solicita à Justiça a quebra dos sigilos bancário e fiscal de um investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A medida é necessária para descobrir a extensão do proveito obtido com os crimes e artifícios utilizados para ocultar bens, considerando que as investigações indicam incompatibilidade entre os rendimentos do investigado e seu patrimônio.
EXCELENTSSIMO (A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DE UMA
DAS VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE SANTARM-PA, A QUEM
COUBER POR DISTRIBUIO LEGAL.
A Polcia Civil do Estado do Par, por meio do Delegado de Polcia
lotado na Delegacia de Santarm-PA, no exerccio das atribuies que lhe so conferidas pelo artigo 144, 4 da Constituio Federal e pela Lei 12.830/2013, vem, respeitosamente, presena de Vossa Excelncia, representar, nos termos da Lei Complementar n 105 combinada com o artigo 5, inciso X, da Constituio Federal, pela quebra dos sigilos bancrio e fiscal de JOO DA SILVA, qualificado nos autos, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos: I - DOS FATOS Narram os autos que o indiciado solicitava e recebia dinheiro dos cidados fiscalizados para no aplicar multas decorrentes de descumprimento de normas municipais sobre construes. Conforme consta no depoimento da vtima, o investigado solicitou dinheiro em vrias oportunidades, tendo o declarante efetuado o pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em cada investida, evitando, assim, a aplicao de qualquer multa. Acrescenta, ainda, o declarante que obteve conhecimento de que o indiciado construiu elevado patrimnio com o proveito oriundo do crime. Alm disso, relatou que a maior parte desse dinheiro estaria aplicada em uma conta de determinada instituio financeira, localizada nesta comarca. II - DOS FUNDAMENTOS JURDICOS II.I - Da Definio Jurdica do Fato Trata-se de inqurito policial instaurado para apurar supostos crimes de corrupo passiva e lavagem de capitais, condutas tipificadas no artigo 317, 1, do Cdigo Penal e artigo 1 da Lei 9.613/98, respectivamente, praticados pelo agente fiscal da Prefeitura de Santarm-PA. II.II - Do Cabimento: Doutrina e Jurisprudncia O direito intimidade e a privacidade est previsto no artigo 5, X, da Constituio Federal. Contudo, segundo os Tribunais Superiores, os direitos e garantias fundamentais no so absolutos, e sim relativos, no podendo o indivduo utiliz-los como escudo protetor para a prtica de atividades ilcitas. Assim, o entendimento jurisprudencial brasileiro que o sigilo bancrio pode ser quebrado toda vez que outro valor constitucional se veja situado em posio superior. II.III - Dos Requisitos da medida Nesse passo, a Lei Complementar n. 105, em seu artigo 1, 4, regulamentou a quebra do sigilo que poder ser decretada, mediante previa autorizao judicial, quando necessria para apurao de ocorrncia de qualquer ilcito, em qualquer fase do inqurito ou do processo judicial, especialmente nos crimes contra a Administrao Pblica e lavagem de dinheiro ou ocultao de bens, direitos e valores. No caso em concreto, h prova da existncia do crime e indcios suficientes de autoria, conforme se extrai das declaraes prestadas pela vtima. A medida se torna necessria para viabilizar a descoberta da extenso do proveito obtido com a prtica criminosa, os artifcios utilizados para ocultar ou dissimular a propriedade dos referidos bens, bem como demonstrar a incompatibilidade da evoluo patrimonial com os vencimentos recebidos na qualidade de servidor pblico. As informaes, porventura, obtidas podem propiciar, em momento oportuno, medidas cautelares de natureza real, a exemplo do sequestro. Ademais, diante do esgotamento das medidas ordinrias de investigao, no se v outra medida mais adequada e proporcional a fim de viabilizar a concluso do inqurito policial. III - DOS PEDIDOS Diante do exposto e com fundamento na Lei Complementar n. 105, requer: a) a decretao da quebra do sigilo bancrio e fiscal de Joo da Silva, qualificado nos autos, CPF n ____________. b) a expedio de ofcio ao Banco Central do brasil para o fornecimento dos dados solicitados, constantes em qualquer instituio financeira a que o investigado possua conta. c) a expedio de ofcio Secretaria da Receita Federal, requisitando as declaraes anuais de bens e rendimentos prestadas nos ltimos cinco anos, a fim de aferir a evoluo patrimonial. d) Autuao dos autos apartados e em sigilo. Local, Data. Delegado de Polcia ESPELHO DA PEA 2 Rodada ASPECTOS ELEMENTOS DE AVALIAO DA PONTOS PELA Domnio da norma culta da lngua, situao comunicativa adequada ao texto, FORMAL 2 pontuao, ortografia, concordncia, regncia, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais. Respeito estrutura da tipologia textual 2 solicitada, unidade lgica e coerncia das TEXTUAL ideias, uso adequado de conectivos e elementos anafricos, observncia da estrutura sinttico-semntica dos perodos uma das Varas Criminais da comarca de 0,1 Santarm-PA Qualificao Delegado de Polcia 0,1
Unidade de Lotao 0,1
Denominao Nome da Pea: 0,5 representao pela quebra dos sigilos bancrio e fiscal Fundamento Legal:Lei 0,5 Complementar n 105 c/c o artigo 5, inciso X, da Constituio Federal Fatos e Descrio dos Fatos 0,3 Relatoria Sntese dos documentos 0,3 produzidos nos autos
Fundamenta Definio jurdica do fato: 0,7
o Corrupo passiva e lavagem de capitais (01) Citao dos artigos 0,7 pertinentes: TCNICO Artigo 317, 1, do Cdigo Penal e artigo 1 da Lei 9.613/98 Fundamenta Requisitos da medida 1,0 o pleiteada: Fumus comissi delicti (prova da (02) existncia do crime e indcios suficientes de autoria) e periculum in mora Citao dos artigos 0,7