Informe Sobre El Presunto Pago de Coimas de Odebrecht Por El Tren Sarmiento

SERVIO PBLICO FEDERAL
POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO PARAN
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GT/LAVAJATO
OPERAO LAVA JATO
RELATRIO DE ANLISE DE POLCIA JUDICIRIA n 124/2016
Referncia: IPL 1985/2015-4 SR/DPF/PR
Tratar-se de relatrio de anlise de mdias apreendidas na 14 fase ostensiva da

OPERAO LAVAJATO, batizada de Erga Omnes, pela equipe SP 05, na sede da empresa
ODEBRECHT, cuja formalizao ocorreu no Auto de Apreenso n 1285/15.
1. Do material encaminhado
Abaixo, descrio dos materiais apreendidos:
Material
ITEM ITEM DESCRIO
ARRECADA
O
1. 01 HD SEAGATE 500 GB S/N S2AHRP10 (Darci Luz secretria de Marcelo Odebrecht)
2. 06 PEN DRIVES MARCA SANDISK NAS CORES VERMELHA/PRETA - 4 GB (SALA MARCELO

ODEBRECHT)
3. 02 PEN DRIVES MARCA LEXAR JUMPDRIVE SECURE 256 MB (SALA MARCELO ODEBRECHT)
4. 02 PEN DRIVES MARCA VERDERG CORES VERDE/PRATA 128MB (SALA MARCELO

ODEBRECHT)
5. 02 PEN DRIVES KINGSTON 2GB CORES PRATA/AZUL (SALA MARCELO ODEBRECHT)
6. 01 PEN DRIVE SANDISK VERMELHO PRETO REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
DE MARCELO ODEBRECHT)
7. 01 PEN DRIVE SANDISK AMARELO/PRATA REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA

MARCELO ODEBRECHT)
8. 01 PEN DRIVE PRATA 4GB ODEBRECHT - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
MARCELO ODEBRECHT)
9. 01 PEN DRIVE SONY PRATA USB 2.0 REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
MARCELO ODEBRECHT)
10. 01 PEN DRIVE MULTILASER 4GB PRETO/PRATA REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO
(SALA MARCELO ODEBRECHT)
11. 01 PEN DRIVE PRETO/PRATA SEGREGAO ODB AGRO - REF. ITEM 6 DO AUTO DE
ARRECADAO (SALA MARCELO ODEBRECHT)
12. 01 PEN DRIVE AZUL/PRATA 4GB DT101 G2 - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
MARCELO ODEBRECHT)
13. 01 PEN DRIVE PRETO/PRATA 4GB DT101 G2 - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
MARCELO ODEBRECHT)
14. 01 PEN DRIVE CNI PRATA REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA MARCELO
ODEBRECHT)
15. 01 PEN DRIVE PRATA S/N 000093166 - REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
MARCELO ODEBRECHT)
(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(Relatrio de Polcia Judiciria n 124/2016 GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR Pg 2 de 102)
16. 01 PEN DRIVE MICROSOFT PRETO/PRATA REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA
MARCELO ODEBRECHT)
17. 01 PEN DRIVE PRETO/PRATA 8GB - REF. ITEM 12 (12/1) DO AUTO DE ARRECADAO (MESA
DARCI LUZ SECRETRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
18. 01 PEN DRIVE PRATA ODEBRECHT - REF. ITEM 12 (12/2) DO AUTO DE ARRECADAO (MESA
DARCI LUZ SECRETRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
19. 01 PEN DRIVE PRETO/PRATA FOZ DO BRASIL - 4GB - REF. ITEM 12 (12/3) DO AUTO DE
ARRECADAO (MESA DARCI LUZ SECRETRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
20. 01 PEN DRIVE PRETO/PRATA 4GB DT101 G2 FOTOS DARCI -REF. ITEM 12 (12/4) DO AUTO
DE ARRECADAO (MESA DARCI LUZ SECRETRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
21. 01 PEN DRIVE SANDISK - VERMELHO/PRATA REF. ITEM 12 (12/5) DO AUTO DE ARRECADAO
(MESA DARCI LUZ SECRETRIA DE MARCELO ODEBRECHT)
2. Da anlise
A anlise realizada utilizando-se o contedo das mdias apreendidas, sendo

referendados neste relatrio somente os dados que, em tese, possam ser teis para a investigao
conduzida nos autos em epgrafe.
Todo o contedo foi submetido ao sistema Indexador e Processador de Evidncias
Digitais (IPED 3.2.4), sistema utilizado para montagem e indexao de arquivos de imagem:
Abaixo, sero destacados os documentos com maior relevncia para a investigao.

Antes, porm, necessrio esclarecer que a anlise seguir, em geral, ordem cronolgica, a fim de
se fixar em linha temporal determinados eventos que possuem pertinncia para a presente
investigao:
2.1:
Nesta mensagem, encaminhada pelo usurio da conta <pleao@br.odebrecht.com>, em

03.05.2004, JOO PACFICO FERREIRA, Diretor da ODEBRECHT, h meno de atuao junto
a Governadores de Estados de indivduo denominado de ITALIANO, relacionado a recuperao da
ferrovia que liga Bauru (SP) Corumb (MS), ao que parece, a partir de arranjo prvio de tal indivduo
com MARCELO BAHIA ODEBRECHT.

A importncia da mensagem da reside em dois aspectos. Primeiro, ITALIANO, que ser

identificado ao longo deste relatrio, possui relacionamento com MARCELO BAHIA ODEBRECHT
pelo menos desde 2004. Segundo, tal indivduo possua elevado grau de penetrao poltica, o que
significa, como tambm ser demonstrado, que detinha cargos de relevo no Executivo e Legislativo
e capacidade e efetividade para alterao de quadros polticos em relao a contrataes na esfera
federal.
2.2:
Importante consignar que muitas das mensagens analisadas constam do corpo de

mensagens previamente enviadas ou recebidas por/para MARCELO BAHIA ODEBRECHT e que
foram futuramente remetidas por ele para sua secretria DARCI LUZ NADEU.
Na mensagem original, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminha para sua
secretria notas direcionadas a EMILIO ALVES ODEBRECHT (EAO) e PEDRO NOVIS (PN) para
temas que deveriam ser tratados por eles com ITALIANO, envolvendo obras, liberao de recursos
do OGU (Oramento Geral da Unio) e programas de saneamento relacionados provavelmente
relativos a liberao de recursos via CAIXA ECNOMICA FEDERAL. Alm disso, PEDRO NOVIS
deveria tratar com ITALIANO sobre o tema de exportao de servios.
2.3:


Em relao ao tema PPP (Parcerias Pblico-Privadas), em mensagem datada de

16.02.2005, MARCELO BAHIA ODEBRECHT relata que ITALIANO demonstrou descontentamento
em reunio em Braslia com JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (Z), o ento Ministro do
Planejamento NELSON MACHADO e o Presidente do BNDES GUIDO MANTEGA, alegando que os

projetos, possivelmente relacionados s PPPs, deveriam ser realizados com poucas empresas, tendo
MARCELO BAHIA ODEBRECHT afirmado que o governo deveria indicar um representante deles e
que ele, MARCELO, cuidaria de conciliar o interesse das empresas.
Mais uma vez, a mensagem aqui descrita objetiva demonstrar o grau de penetrao
poltica do indivduo denominado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e executivos da empresa de
ITALIANO e a relevncia dos temas econmicos que com ele eram tratados.
2.4:


O incio dos assuntos tratados se d com LUIZ ANTONIO MAMERI, Diretor-

Superintendente da ODEBRECHT em Angola, informando que HIGINO CARNEIRO (HC), ento
Ministro de Obras Pblicas de Angola, disse-lhe que haveria tomada de preo para realizao de
obras naquele pas e que seriam convidadas as empresas CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT (CNO), CAMARGO CORREA (Camargo), segundo o ministro angolano por solicitao
do Presidente da Repblica do Brasil (PR/Gov brasileiro), EMSA EMPREENDIMENTOS (Emsa),
QUEIROZ GALVO (QGalvo), segundo MAMERI com relacionamentos com o ento Embaixador
de Angola no Brasil ALBERTO CORREIA NETO (Bem. Neto), CARIOCA CONSTRUTORA (Carioca)
e ANDRADE GUTIERREZ (AGutierrez), a qual, segundo MAMERI, j havia realizado obras no pas.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, na sequncia, critica os convites que seriam feitos as
demais empresas, chamando ateno, em especial, o fato de que se mostrava decepcionado com
o ento Embaixador de Angola no Brasil ALBERTO CORREIA NETO, afirmando que deveria ser
realizada conversa com ele para alert-lo que seus pedidos espordicos de ajuda s seriam atendidos
se continuasse a ser um parceiro leal. H, inevitavelmente, indcios de que tais pedidos, mencionados
por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, revestir-se-iam de ilicitudes.
Na continuidade da mensagem, tratando de relatar as aes tomadas para tentar evitar
a tomada de preos nos moldes que se arquitetava, LUIZ ANTONIO MAMERI revelou que
representantes do Governo de Angola j tinham tratado do tema com ITALIANO, o qual teria
externado anuncia s intenes do governo do pas africano, e que isto era concordncia do ento
presidente de Angola JOS EDUARDO DOS SANTOS (JES). Alm disso, ao final da mensagem,
MAMERI revela que havia combinado alguma ao junto ao Secretrio Executivo do ITALIANO. Tal
informao de extrema importncia para incio do processo de identificao de tal indivduo.
Por possuir Secretrio Executivo, considerando-se as mensagens pretritas, justo
consignar que ITALIANO era um Ministro de Estado do ento governo do Ex-Presidente LUIZ INCIO
LULA DA SILVA.
Assim, ao contrrio das razes utilizadas pelo Ministrio Pblico Federal no pedido de
quebra de sigilo telemtico de GUIDO MANTEGA (Autos n 5011394-57.2016.4.04.7000), no ele
o indviduo denominado de ITALIANO, uma vez que, poca da mensagem ora analisada, GUIDO
MANTEGA era Presidente do BNDES. Alm disso, em mensagem analisada anterior (2.3), GUIDO
MANTEGA estava mencionado junto com ITALIANO, razo pela qual no se trata da mesma pessoa.
No prosseguimento da mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT revela que ainda
no estava confortvel em pedir apoio na questo ao Governo Brasileiro, afirmando que ITALIANO
possua interesses especficos no episdio ainda no realizados e que demonstrava, ao menos
atravs de seu Secretrio Executivo, recusa em aceitar o auxlo de MARCELO BAHIA ODEBRECHT.
Tal mensagem, como visto, de importncia por demonstrar (i) o incio das relaes
entre o Governo Brasileiro e o Governo de Angola, no que atine a exportao de servios, (ii) o
comeo do processo de identificao de ITALIANO e (iii) o nascimento das relaes de MARCELO
BAHIA ODEBRECHT com tal indivduo, as quais, pelo que se viu, ainda no eram consolidadas.
2.5:


Nas mensagens, a partir da anlise da cronologia, GUIDO MANTEGA, mencionado

expressamente por MARCELO BAHIA ODEBRECHT (Guido) j ocupava o cargo de Ministro da
Fazenda. Importante ratificar a concluso diferente daquela tomada pelo Ministrio Pblico Federal
nos autos n 5011394-57.2016.4.04.7000) de que GUIDO MANTEGA, muito embora possua
nacionalidade italiana, no a pessoa denominada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros
executivos do grupo de ITALIANO. Observe-se que ao se referir a GUIDO MANTEGA, MARCELO
utilizada seu prenome, ao passo que, em mensagem imediatamente posterior, refere-se a ITALIANO
como outro indivduo.
Alis, surgem outros indcios acerca de sua identificao a partir de leitura acurada da
mensagem. MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ao responder mensagem de PAUL ALTIT sobre o
apoio de ITALIANO atuao da BRASKEM na questo tributria referente importao de nafta,
afirmou que o Italiano vem nos enrolando a 4 anos e vai continuar nos enrolando. Esta equipe atual
da fazenda (de muita maior confiana) est elaborando um projeto com o intuito legtimo de ajudar e
quer nosso apoio. Observa-se que h correlao entre ITALIANO e sua atuao ao longo de 4 anos,
ineficiente segundo MARCELO, e a atual equipe do Ministrio da Fazenda, ento comandado por
GUIDO MANTEGA, que sucedeu a ANTNIO PALOCCI FILHO na pasta.
H, ao que parece, indcios que sero sistematicamente confirmados ao longo do
relatrio de que o indivduo denominado de ITALIANO seria ANTNIO PALOCCI FILHO, uma vez
que ocupou a pasta do Ministrio da Fazenda desde 01.01.2003 a 27.03.2006, coincidindo-se em
questo temporal com o perodo em que MARCELO BAHIA ODEBRECHT afirmou ter sido enrolado
por ele. Alm disso, a referncia a ANTONIO PALOCCI FILHO como ITALIANO encontra perfeita
justificativa na origem de seu sobrenome, inegavelmente italiano.
2.6:
Partindo-se da concluso de que ITALIANO , na verdade, ANTONIO PALOCCI FILHO

fato que ser ainda mais comprovado por cruzamentos de mensagens e anotao de reunies , a
anlise estabelece como diretriz o foco em temas diretamente ligados a ANTONIO PALOCCI FILHO
ou que estavam indiretamente relacionados a ele.
O propsito da meno mensagem acima de reforar que os temas tratados com
ITALIANO, conforme visto nas mensagens anteriores, relativos a exportao de servios para Angola
tema de responsabilidade de LUIZ ANTONIO MAMERI e tributao da importao de Nafta,
realizado pela empresa petroqumica do GRUPO ODEBRECHT, a BRASKEM (BRK), continuavam a
ser tratados com ANTONIO PALOCCI FILHO.

2.7:
Nesta mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebe anotaes para futura

reunio com ANTONIO PALOCCI FILHO (ital.), referente a questes para formatao de leilo
envolvendo consrcio que, pelo teor das mensagens, seria liderado pela ODEBRECHT.
No e-mail verifica-se participao de JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (JD) nos
fatos.
2.8:

Muito embora no haja meno a ANTONIO PALOCCI FILHO (Italiano) na mensagem,

inegvel que algumas informaes merecem destaque, como, por exemplo, a afirmao de
MARCELO BAHIA ODEBRECHT de que a QUEIROZ GALVO ofereceu a diviso entre ela e a
ODEBRECHT para construo de UHEs (Usinas Hidreltricas), materializando-se em claros atos
destinados a fraude de licitaes. Alm disso, MARCO ANTONIO VASCONCELOS CRUZ d a
entender que o edital de licitao vencida pela ODEBRECHT, referente a obras de saneamento de
baia no Panam, teria sido montado pela prpria empresa.
2.9:

Conforme de conhecimento pblico, a 23 fase ostensiva da OPERAO LAVAJATO,

batizada de Acaraj, demonstrou que FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO DA
ROCHA SOARES, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e MARIA LCIA
GUIMARES TAVARES, todos funcionrios do GRUPO ODEBRECHT, desempenhavam funes
que consistiam, basicamente, em pagamentos ilcitos a diversos atores, desde polticos a agentes
pblicos.
Com a priso de MARIA LCIA GUIMARES TAVARES, diversos documentos
demonstraram que todos os funcionrios citados, alm de ANGELA PALMEIRA e ISAIAS UBIRACI

CHAVE SANTOS, faziam parte do assim denominado SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS,

que consistia em verdade mquina empresarial de corrupo e lavagem de dinheiro.
Em desdobramento da 23 fase, a POLCIA FEDERAL deflagrou a 26 fase, batizada de
Xepa, a qual, em sntese, descortinou todo o funcionamento do SETOR DE OPERAES
ESTRUTURADAS do GRUPO ODEBRECHT.
Isto posto, a mensagem acima revela outros requintes do modo de atuao do SETOR
DE OPERAES ESTRUTURADAS e de seus atores.
As investigaes que fundamentaram a deflagrao da 26 fase demonstraram que
executivos do GRUPO ODEBRECHT dirigiam suas demandas de pagamentos ilcitos aos
funcionrios do SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS.
O e-mail acima revela que tais demandas eram solicitadas a ISAIAS UBIRACI CHAVES
SANTOS, vulgo BIRA, o qual, possivelmente, repassava os pedidos aos demais funcionrios do setor
para operacionalizao dos pagamentos ilcitos. No caso, em 17.04.2008, HILBERTO
MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, Lder Empresarial do GRUPO ODEBRECHT e
responsvel pelo SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS, informa, por intermdio da secretria
de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, que
(...) Devido ao ocorrido com nosso colega Ubiraci deixando-o temporariamente afastado
das suas atividades solicitamos que direcionem a Programao Semanal de DGI at
segunda ordem para Angela Palmeira atravez do e-mail abaixo (...)
Favor divulgar para seus parceiros DCs esta orientao temporria
J restou suficientemente claro com as investigaes das 23 e 26 fases da

OPERAO LAVAJATO o carter ilcito de todas as atividades executadas pelo SETOR DE
OPERAES ESTRUTURADAS. Ao que parece, tais demandas ilcitas possuam uma sigla que as
identificava: DGI. Alm disso, tambm ao que parece importante esclarecer que no mera
suposio, uma vez que a anlise embasada em fatos j denunciados, relativos as aes ilcitas do
SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS , os pedidos de pagamentos ilcitos deveriam respeitar
um cronograma semanal, isto , os pedidos e consequentes liquidaes seriam feitos por semanas.
Alm disso, duas outras informaes extradas do e-mail so importantes. A mensagem
foi direcionada aos seguintes executivos: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JNIOR, BERNARDO
GRADIN, FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS, HENRIQUE VALLADARES, IRINEU
BERNARDI MEIRELES, JOO ANTNIO PACFICO FERREIRA, MIGUEL DE ALMEIDA GRADIN,
PAUL ELIE ALTIT, ADRIANO JUCA, PAULO HEYAN YUE CESENA, ALESSANDRO CESAR DIAS
GOMES, ANDRE AMARO, ANDRE LUIZ CAMPOS RABELLO, CARLOS A. PASCHOAL, DANIEL
VILLA, ERNESTO S VIEIRA BAIARDI, EUZENANDO AZEVEDO, FABIO ANDREANI
GANDOLFO, GILBERTO NEVES, JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA, LUIZ ANTONIO
MAMERI, LUIZ ROCHA, MARCO ANTONIO VASCONCELOS CRUZ, MIGUEL PERES.
Por sua vez, h orientao expressa de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA
FILHO para que tais executivos informassem aos Diretores de Contratos (DCs) de suas reas que
as demandas ao SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS fossem direcionadas, em razo de
afastamento temporrio de ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS, a ANGELA PALMEIRA.
Conclui-se, portanto, que o grau de utilizao, no s de conhecimento, do SETOR DE
OPERAES ESTRUTURADAS no se limitava aos executivos lderes (Lderes Empresariais) de
cada rea do GRUPO ODEBRECHT, sendo permitido que at mesmo Diretores de Contratos (DCs)
solicitassem a realizao de pagamentos ilcitos, os quais, obviamente, diziam respeito a
remunerao criminosa de agentes pblicos e/ou polticos ligados aos contratos/obras executadas
por cada rea da companhia.
Isto posto, observa-se o emprego da sigla DGI por MARCELO BAHIA ODEBRECHT em
anotaes no celular de sua propriedade e que foi apreendido por ocasio da deflagrao da 14 fase
ostensiva da OPERAO LAVAJATO. O contedo do aparelho foi extrado a partir do Laudo n
1386/15. A seguir, as anotaes do investigado relativo ao emprego da sigla DGI, utilizado por seu
grupo empresarial para fazer referncia aos pagamentos ilcitos efetuados margem de contabilidade
regular:

Na anotao, MARCELO BAHIA ODEBRECHT alerta para pagamentos ilcitos da

oposio (Cuidado DGI oposicao) e, ao que parece, relacionados a obra da construo da Usina
Hidreltrica de Tocoma, na Venezuela.
Nesta anotao, MARCELO BAHIA ODEBRECHT relaciona pagamentos ilcitos

Angola, fazendo referncia a possvel reunio para tratar do tema (Meet vs DGI?).

Novamente o emprego da sigla DGI por MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Observa-se

que h meno de alocao do custo DGI, reforando-se a concluso de DGI consiste em sigla para
valores, os quais, no contexto de emprego do termo, revestem-se de carter ilcito.
Esta nota, por sua vez, apresenta importante relevncia para a investigao. MARCELO
BAHIA ODEBRECHT relaciona DGI sigla empregada para pagamentos ilcitos a consrcios,
sondas e a JOO VACCARI NETO. Outras palavras constantes na anotao permitem a concluso
de que os pagamentos ilcitos mencionados por MARCELO se referem a sondas adquiridas pela
SETE BRASIL para futura contratao e operao pela PETROBRAS houve o emprego da palavra
SETE no mesmo contexto.
Cumpre ressaltar que as ilicitudes referentes as operaes das sondas foi um dos
motivos que fundamentou o primeiro decreto de priso cautelar de MARCELO BAHIA ODEBRECHT.
Em deciso nos Autos n 5024251-72.2015.4.04.7000, o MM. Juiz Federal Titular da 13 Vara Federal
assim se manifestou:
Do material apreendido na sede da Odebrecht quando das buscas

autorizadas pela deciso judicial de 10/11/2014 (evento 10 do processo 5073475-
13.2014.404.7000), chama a ateno a identificao de mensagem eletrnica enviada por
Roberto Prisco Ramos (da Braskem) a executivos da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht,
Fernando Barbosa, Marcio Faria da Silva e Rogrio Arajo, no qual se faz referncia

colocao de um sobrepreo de ordem de vinte a vinte e cinco mil dlares por dia no
contrato de operao de sondas, o que remete aos contratos da empresa com a Petrobrs
(fl. 10 do laudo 0777/2015, evento 1, anexo10). Reproduzo:
"De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva;

Rogerio Araujo
Enviada em: Mon Mar 21 19:01:54 2011
Assunto: RES: RES: sondas
Falei com o Andr em um sobre-preo no contrato de operao da ordem de

$20-25000/dia (por sonda).
Acho que temos que pensar bem em como envolver a UTC e OAS, para que
eles no venham a se tornar futuros concorrentes na rea de afretamento e
operao de sondas.
J temos muitos brasileiros aventureiros neste assunto (Schahim,

Etesco...).
Internamente, eu posso transferir resultado da OOG para a CNO, mas no

posso faz-lo para as outras duas; isto teria que ir dentro do mecanismo de
distribuio de resultados dentro do consrcio.Meu ponto que ele no pode
ser proporcional as participaes atuais, porque, sem a OOG, a equao no
fecha e quem trs a OOG a CNO.
Em tempo: falei ao Andr, respondendo a pergunta dele, que o

desenvolvimento do Operador tem que ser desde o inicio, para participar da
escolha dos componentes, acompanhar a construo das Unidades, definir
nveis de spare parts e, principalmente, preparar os testes e
comissionamento. Ele pareceu entender."
Embora o fato necessite ser investigado mais profundamente, essa

mensagem eletrnica tambm corrobora as declaraes dos criminosos colaboradores
quanto prtica de crimes na relao entre a Odebrecht e a Petrobrs.
Com base em todos elementos, ressalvando que aqui no se fez anlise

exaustiva da prova, mas apenas exame em cognio sumria, foroso concluir pela
presena tambm de prova suficiente do pagamento de propina pela Odebrecht a dirigentes
da Petrobrs, principalmente atravs de contas no exterior.
(...)
11. H presena de risco ordem pblica.

Na assim denominada Operao Lavajato, este Juzo tem cotidiamente se
deparado com um quadro, em cognio sumria, de corrupo e lavagem de dinheiro
sistmicas.
Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual,
profissional e sofisticada, no h como no reconhecer a presena de risco ordem
pblica, sendo a priso preventiva, infelizmente, necessria para interromper o ciclo
delitivo.
O risco em concreto de reiterao evidente.
Apesar da Petrobrs ter proibido as empreiteiras de celebrarem novos
contratos, h diversos contratos em execuo. Segundo informaes colhidas pela Polcia
Federal constantes no Relatrio de Anlise de Material n 154 (evento1, anexo 22, 1-8), e
no Relatrio de Anlise de Material n 133 (evento 1, anexo30, 1-3), estariam ativos, pela
Odebrecht, os contratos de implantao das UHDTs e UGHs na RNEST, os contratos de
afretamento das Unidades Norbe VI, VIII e IX, de afretamento e servios da Embarcao
do tipo PLSV, os contratos do Consrcio TUC no Comperj, os contratos de gerenciamento
de resduos, tratamento de resduos e tratamento trmico, de prestao de servios de
perfurao da Unidade Delba IV, entre outros, enquanto, pela Andrade Gutierrez, os
contratos de locao de galpes e ptios em terminais, de implantao das Tubovias do
Comperj e os contratos do Consrcio Techint/Andrade Gutierrez, todos possveis fontes de
desvios e de propinas.
Entre os contratos ativos da Odebrecht, provvel que se encontrem aqueles
pertinentes aludida mensagem eletrnica acerca do sobrepreo em operao de sondas.

Apesar da mudana da direo da Petrobras, no foram ainda totalmente

identificados todos os empregados, ainda que no diretores, que se corromperam, o que
ilustrado pelos fatos em investigao acima relatados envolvendo Celso Araripe de Oliveira.
O esquema criminoso afetou mais diretamente a Petrobrs, mas h fundada
suspeita de que vai muito alm da Petrobrs.
Pedro Barusco, como visto, j declarou que o esquema criminoso foi
reproduzido na SeteBrasil e j h prova de corroborao nesse sentido.
Paulo Roberto Costa declarou em Juzo que a mesma cartelizao da
grandes empreiteiras, com a manipulao de licitaes, ocorreria no pas inteiro. (...)
Cumpre ressaltar que o modelo criminoso e destrutivo empregado pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES, PMDB e PARTIDO PROGRESSISTA na PETROBRAS estendeu-se para a
SETE BRASIL. Tanto assim que j h ao penal em curso (Autos n 5013405-
59.2016.4.04.7000/PR) relativo a pagamentos criminosos na contratao das sondas pela SETE
BRASIL e posteriormente destinadas para a PETROBRAS. Na deciso que recebeu a denncia em
face de ZWI SKORNICKI, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MNICA REGINA CUNHA
MOURA objetos de investigao e medidas cautelares na 23 fase ostensiva da OPERAO
LAVAJATO o Exmo. Magistrado assim se pronunciou quanto aos fatos, em tese criminosos,
relacionados a possveis pagamentos de vantagens indevidas em razo da contratao dos navios
sondas em questo:
Ainda segundo a denncia, tambm teria havido o pagamento de propinas,

em circunstncias semelhantes, pelo Grupo Keppel Fels em contratos celebrados com a
empresa SeteBrasil para fornecimento de sondas para utilizao pela Petrobrs na
explorao do petrleo na camada de pr-sal.
O acusado Pedro Jos Barusco Filho revelou que o esquema criminoso da
Petrobrs reproduziu-se na empresa SeteBrasil para a qual foi indicado como Diretor de
Operaes a partir de fevereiro de 2013, a fim de conduzir o projeto de construo de
sondas de perfurao de guas profundas para explorao do pr-sal.
A SeteBrasil foi constituda com diversos investidores, entre eles a Petrobrs
e com recursos provenientes de fundos de penso da Petros, Previ e Funcef, Valia.
Tambm tem por scios empresas privadas e instuies financeiras, como os bancos
Santander, Bradesco e o BTG Pactual.
Segundo Pedro Barusco, a Petrobas lanou licitao para a construo de
vinte e uma sondas para explorao do pr-sal no Brasil.
A SeteBrasil ganhou a licitao e negociou vinte e um contratos de
construo dessas sondas com vrios estaleiros, sendo seis sondas negociadas com o
Estaleiro Brasfels, pertencente ao Grupo Keppel Fels.
Como consequncia, por intermdio da Sete Brasil, foram contratadas a
construo e o fornecimento de seis sondas, tendo por destinatrio final a Petrobras, no
valor total de USD 20.650.177.260,22. A construo seria feita no Estaleiro Brasfels,
pertencente ao Grupo Keppel Fels.
A propina era cobrada em 0,9% sobre o valor dos contratos e dividida 1/3
para o Diretor de Engenharia e Servios da Petrobrs Renato de Souza Duque, 1/3 para
os acusados Pedro Jos Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e Joo Carlos de
Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da prpria empresa SeteBrasil, e 2/3 para o
Partido dos Trabalhadores, tambm com arrecadao por Joo Vaccari Neto. Parte dos
valores destinados ao Partido dos Trabalhadores foi tambm direcionada em favor de
Mnica Regina Cunha Moura e Joo Cerqueira de Santana Filho. (...)
Como se sabe, a ODEBRECHT participou e obteve contratos com a SETE BRASIL para
construo de ao menos seis (6) navios-sonda de perfurao (drillships), os quais seriam utilizados
pela PETROBRAS para a explorao do pr-sal. Para tanto, a ODEBRECHT participou da formao
do ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAU (EEP) h na mesma anotao de MARCELO BAHIA
ODEBRECHT meno EEP imediatamente antes da anotao Vacari vs sondas vs DGI
consrcios em parceria com a OAS INVESTIMENTOS e a UTC PARTICIPAES.1
Conforme ser demonstrado ao longo do relatrio, ANTONIO PALOCCI FILHO
(ITALIANO) foi procurado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT em diversas oportunidades para
tratar das dificuldades que sua companhia possua para aceitar os termos das negociaes
envolvendo as sondas do pr-sal.
1
Maiores informaes, de fontes abertas, disponveis em <http://odebrecht.com/pt-br/negocios/nossos-negocios/enseada-
industria-naval>; <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1671025-estaleiro-enseada-vai-reestruturar-divida-de-r-700-
milhoes.shtml>; <http://infograficos.estadao.com.br/public/economia/sonhos-interrompidos-lava-jato-estaleiro-bahia/>.
Acessados em 19.05.2016.

Nada obstante, a fim de que no restem dvidas de que a sigla DGI, no GRUPO
ODEBRECHT, era utilizado para fazer referncia a pagamentos ilcitos, necessrio mencionar que,
durante anlise prvia de e-mails apreendidos na sede da companhia, por ocasio da deflagrao da
23 fase da OPERAO LAVAJATO, pertencentes a MAURCIO COURI RIBEIRO, executivo
investigado por gerenciar falhas em pagamentos de vantagem indevida para MANUEL VAZQUES,
assessor do ex-Secretrio de Transportes do Governo da Argentina, RICARDO RAL JAIME, foram
encontradas anotaes, sob a sigla DGI, referente a pagamentos ilcitos relacionados a obras naquele
pas.
O contedo a seguir, extrado do material n 745/16, a partir do Laudo n 324/16
SETEC/SR/DPF/PR, indexado pelo sistema Indexador e Processador de Evidncias Digitais (IPED),
consiste em alguns e-mails encontrados no back-up da caixa do executivo MAURICIO COURI
RIBEIRO:

Mais uma vez, observa-se que DGI associado tanto ao SETOR DE OPERAES
ESTRUTURADAS no primeiro e-mail h meno ANGELA PALMEIRA (Angela), ISAIAS UBIRACI
CHAVES (BIRA), LUIZ ANTONIO MAMERI (MAMERI), LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES
(LUIZINHO), FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA (FERNANDO) quanto a pagamentos de
vantagens indevidas, corroborando-se, assim, a concluso de que o emprega da sigla fazia meno
a pagamentos ilcitos operacionalizados pelo setor.
Por sua vez, h utilizao da sigla relacionada a pagamentos para codinomes, artifcio
utilizado pelo SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS para ocultar o real beneficirio dos
pagamentos ilcitos. Cite-se, por exemplo, TATU, CHORAO, BIG BOSS, TOTTI, MORENO.
Alm disso, em outra mensagem (Assunto: Reunion Sarmiento 29/04/10), os
pagamentos ilcitos (DGI) esto relacionados a determinadas obras e/ou aditivos.

Assim, portanto, no restam dvidas de que o emprego da sigla DGI por executivos da
ODEBRECHT est associado a pagamentos ilcitos operacionalizados pelo SETOR DE
OPERAES ESTRUTURADAS.
2.10:


A mensagem revela o incio das tratativas entre o Governo Federal, PETROBRAS e

ODEBRECHT para construo das sondas do pr-sal. Chama a ateno as relaes diretas entre
PEDRO JOSE BARUSCO FILHO, a pedido de RENATO DE SOUZA DUQUE, e MARCELO BAHIA
ODEBRECHT.
Alm disso, j havia o interesse da PETROBRAS na constituio de outra empresa para
operacionalizar a construo das sondas e, depois, para arrendamento dos navios para a estatal,
basicamente nos moldes do que foi de fato feito atravs da empresa SETE BRASIL que, infelizmente,
tambm adotou o esquema esprio e criminoso de destinao de parte dos contratos para agentes
pblicos, agentes polticos e partidos polticos.
2.11:
Na mensagem abaixo, executivos da ODEBRECHT tratam com MARCELO BAHIA

ODEBRECHT sobre tratativas para aprovaes de medidas tributrias que beneficiariam a holding
ODEBRECHT. Em determinado momento, NEWTON SOUZA afirma que j externou a ANTONIO
PALOCCI FILHO (ITALIANO) a necessidade de certas alteraes nas questes que eram discutidas.
A presente mensagem apresenta relevncia para contextualizar a atuao de ANTONIO
PALOCCI FILHO em relao aos interesses da ODEBRECHT nas questes tributrias apresentadas.
Em mensagens que sero ainda analisadas, demonstrar-se- possveis indcios de atuao ilcitas de
ANTONIO PALOCCI FILHO em decorrncia do resultado desfavorvel ODEBRECHT na questo
do IPI Zero.


2.12:
Nesta mensagem, na qual tambm eram discutidas aes relativas aos interesses
tributrios da ODEBRECHT, na questo do IPI Zero, possvel, mais uma vez, a confirmao de que
GUIDO MANTEGA no o indivduo denominado de ITALIANO.
No mesmo contexto, observa-se que ITALIANO e GUIDO MANTEGA (GM) so tratados
como indivduos diferentes. Alm disso, a meno de atuao junto a BRANI refora a concluso j
robusta o suficiente de que ITALIANO ANTONIO PALOCCI FILHO.
BRANI , na verdade, ex-assessor e scio de ANTONIO PALOCCI FILHO. Trata-se de
BRANISLAV KONTIC:

Em mensagens futuras, revelar-se- a participao de BRANISLAV KONTIC (BRANI)

em fatos ilcitos envolvendo ANTONIO PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT.
2.13:
Na mensagem, mais uma vez, h a confirmao de que ITALIANO ANTONIO

PALOCCI FILHO. MARCELO BAHIA ODEBRECHT pergunta a ALEXANDRINO DE ALENCAR (AA)
se ele havia marcado encontro com ITALIANO. Na sequncia, informa-o que, caso no, ele mesmo
ligaria para BRANISLAV KONTIC (BRANI) para marcar a reunio. Alm disso, em mensagem
posterior, MARCELO refere-se ao deputado, tratando-se, sem sombra de dvidas, de ANTONIO
PALOCCI FILHO, o qual, poca, exercia mandato de deputado federal.
O tema dos encontros, conforme assunto dos e-mails, a questo do IPI Zero.

2.14:
Ainda no contexto das tratativas para a aprovao de medidas referentes ao IPI Zero,
MARCELO BAHIA ODEBRECHT revela que ANTONIO PALOCCI FILHO (ITALIANO) pediu um
encontro. Segundo MARCELO acreditava, a reunio seria para tratar, antes da reta final da
aprovao das medidas tributrias, qual seria a contrapartida.
Pelo que se sabe e pelo que se est provado ao longo de diversos inquritos e aes
penais j concludas no mbito da OPERAO LAVAJATO, grandes empresas nacionais e
estrangeiras negociavam a obteno de contratos pblicos e medidas que lhes beneficiassem de
alguma maneira direta ou indiretamente com agentes pblicos, polticos e, igualmente, com
integrantes de partidos polticos que integravam a base do Governo Federal importante frisar que a
OPERAO ZELOTES da Polcia Federal j descortinou parcialmente esquema de pagamento a
agentes pblicos para obteno de medidas tributrias que viessem a favorecer grandes empresas.
Na mensagem, chama a ateno o fato de que MARCELO BAHIA ODEBRECHT
acreditava que a reunio solicitada por ANTONIO PALOCCI FILHO se destinaria ao alinhamento da
contrapartida que competiria ODEBRECHT.
Enquanto no h interpretao em sentido contrrio, pelo contexto das investigaes
conduzidas na OPERAO LAVAJATO, conclui-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT tinha
cincia de que ANTONIO PALOCCI FILHO, agente intrinsicamente ligado ao Governo Federal,
solicitaria contrapartidas indevidas da ODEBRECHT em razo da atuao do agente nas questes
que objetivam a aprovao de medidas tributrias favorveis empresa.
2.15:


Nos e-mails, ROMILDO SANTOS, Diretor Superintende do PROSUB na ODEBRECHT,

encaminha para BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JNIOR, Lder Empresarial da ODEBRECHT
INFRAESTRUTURA, documentos encontro de MARCELO BAHIA ODEBRECHT com ANTONIO
PALOCCI FILHO (ITALIANO), relativo ao PROSUB PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
SUBMARINO, responsvel pela produo do primeiro submarino de propulso nuclear do Brasil.
Atualmente, o programa est sob responsabilidade da CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT, contratada sem licitao.
Chama a ateno a seguinte mensagem encaminhada por MARCELO BAHIA
ODEBRECHT a BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JNIOR:
BJ: vide duvidas.

Com andou? Entro no circuito com Italiano e Paulo?
Depois me fale da reunio sobre DGI
MARCELO BAHIA ODEBRECHT indaga se deveria tomar parte das discusses

referentes as necessidades da ODEBRECHT possivelmente relacionada a demanda sobre o
financiamento do PROSUB junto a ANTONIO PALOCCI FILHO e PAULO, ainda no identificado.
Mas a informao mais relevante, sob o ponto de vista da investigao policial criminal, a de que
houve uma reunio prvia entre BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR e ANTONIO PALOCCI

FILHO e PAULO sobre o possvel acerto de pagamentos ilcitos, haja visto que MARCELO
necessitava saber sobre o resultado da reunio em que o tema foi tratado.
Consultando-se o tema PROSUB nas anotaes de MARCELO BAHIA ODEBRECHT
foram encontradas notas de certa relevncia, seno vejamos:
Na anotao acima, extrada do celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, feita em

09.01.2013, o tema PROSUB encontra-se relacionado no mesmo contexto de menes a JOO

VACCARI NETO (VACA), MNICA REGINA CUNHA MOURA e JOO CERQUEIRA DE SANTANA
FILHO (FEIRA) e CONTA ITALIANO em provvel referncia a ANTONIO PALOCCI FILHO.
A primeira meno identificada segue analisada abaixo:
A anotao PROSUB foi feita imediatamente abaixo da frase 40 para vaca (parte para
Feira) e ao lado de menes a SUPERVIA e LUCRO EXT possivelmente referncia lucro no
exterior. SUPERVIA o nome do consrcio liderado pela ODEBRECHT TRANSPORT responsvel
pela manuteno e operao comercial da malha ferroviria urbana de passageiros da regio
metropolitana do Rio de Janeiro.
Ao que parece, pelo contexto das investigaes, seriam possveis fontes de receita para
pagamentos ilcitos destinados a VACA e FEIRA, JOO VACCARI NETO e MNICA REGINA
CUNHA MOURA/JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, respectivamente.
Cumpre destacar que a anotao foi feita, conforme destacada em representao policial
por medidas cautelares em face de MNICA REGINA CUNHA MOURA/JOO CERQUEIRA DE
SANTANA FILHO objeto da 23 fase da OPERAO LAVAJATO, em perodo em que foram
realizados pagamentos no exterior em favor dos investigados a partir de conta em nome da offshore
KLIENFELD SERVICES LTD, controlada pelos irmos OLIVIO RODRIGUES e MARCELO
RODRIGUES.
Tal concluso, assim como a cincia de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, foi reforada
pela anotao "Liberar p/Feira pois meu pessoal no fica sabendo. Deixar prdios com Vaca. H
portanto, com robustez, afirmao feita por MARCELO a respeito da liberao de recursos ilcitos
para JOO VACCARI NETO e MNICA REGINA CUNHA MOURA/JOO CERQUEIRA DE
SANTANA FILHO.
Observe-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT menciona Deixar prdios com Vaca
e, em anotao na sequncia, traz novamente o termo prdios agora associado a DGIs, sigla esta
que, conforme j comprovado, era empregada em referncia a pagamentos ilcitos. Ao que parece,
embasando-se em fatos j apurados na presente investigao e em outros no mbito da OPERAO
LAVAJATO, MARCELO BAHIA ODEBRECHT relacionava algumas receitas das empresas da
holding ODEBRECHT para destinao ilcita.
Repita-se, a anotao inicia-se com palavras relacionadas a liberao ilcita de recursos
para JOO VACCARI NETO (VACA) e MNICA REGINA CUNHA MOURA/JOO CERQUEIRA DE
SANTANA FILHO (FEIRA) e associadas a algumas obras e projetos fontes de receita para o GRUPO
ODEBRECHT, tais como, por exemplo: lucros no exterior (Lucro Ext.), Supervia, Prosub, Linha de

Crdito de Angola (LC Angola), Nafta, crditos tributrios da ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL

(Creditos PIS/COFINS Agro).
H, no mesmo bloco de anotao, outra referncia ao PROSUB:
A meno PROSUB encontra-se junto a Conta italiano. Importante mencionar que tal
anotao encontra-se junto a outra relacionada a CRDITOS, o que parece indicar fontes de receita
para destinao provavelmente ilcita. H, por exemplo, meno BMX BMX Empreendimento
Imobilirio e Participaes S/A atravs do qual foram desenvolvidos projetos pela ODEBRECHT
REALIZAES IMOBILIRIAS junto Prefeitura Municipal de So Paulo (PMSP), conforme se
observa do trecho do seguinte e-mail encaminhado, em 18.11.2011, a MARCELO BAHIA
ODEBRECHT:
As anotaes levam a crer que parte da receita lograda pela ODEBRECHT

REALIZAES IMOBILIRIAS por obras desenvolvidas pelo Projeto BMX teria sido destinada a
CANDIDO ELPDIO VACAREZZA (VACAREZZA) e CARLOS ZARATTINI (ZARATTINI), poca
parlamentares federais pelo Estado de So Paulo.
Importante ressaltar que as anlises das anotaes no celular de MARCELO BAHIA
ODEBRECHT relacionadas a CARLOS ZARATTINI j foram encaminhados ao Supremo Tribunal
Federal por meio dos Relatrios de Polcia Judiciria n 418/15 e 689/15, remanescendo para
apurao perante o MM. Juzo Federal da 13 Vara Federal de Curitiba os fatos envolvendo ex-

parlamentares e outros agentes sem prerrogativas de foro, no havendo que se falar, sob hiptese
nenhuma, em usurpao de funo que compete mais alta corte do pas.
Segundo a anotao, j esquematizada acima, parte dos recursos auferidos pela
ODEBRECHT REALIZAES IMOBILIRIAS com projetos da BMX seriam destinados para
CANDIDO ELPDIO VACAREZZA (VACAREZZA), CARLOS ZARATTINI (ZARATTINI) e GUIDO
MANTEGA (GM).
CANDIDO ELPDIO VACAREZZA (VACAREZZA; Va), CARLOS ZARATTINI
(ZARATTINI; Z) receberiam R$ 3.000.000,00 relacionados ao Evento Out evidenciou-se que
Evento era o nome utilizado para eleies e R$ 2.000.000,00 relacionados a Evento 2014, este
ltimo valor sob orientao de GUIDO MANTEGA (GM; G.).
GUIDO MANTEGA (GM), por sua vez, ao que parece, definiria a destinao de R$
1.000.000,00, relativo ao Evento Out, e de R$ 21.000.000,00, relacionado ao Evento 2014.
H, ainda, meno a outros crditos, tais como aqueles diretamente relacionados e
possivelmente devidos a JOO VACCARI NETO (Creditos Vaccari e pgtos. diretos) e ao REIQ
(REIQ: 100 MM 1.5 Brasilieros).
Quanto ao REIQ, mensagens encaminhadas para MARCELO BAHIA ODEBRECHT
revelam se tratar do Regime Tributrio Especial para Indstria Qumica, o qual guarda pertinncia,
portanto, com a BRASKEM, empresa petroqumica do grupo ODEBRECHT. Em 22.11.2012,
MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita MAURICIO ROBERTO FERRO material referente ao REIQ
para apresenta-lo a GUIDO MANTEGA (GM):

O documento, que consiste em apresentao em formato ppt., revela os interesses do

grupo ODEBRECHT no REIQ, o qual, conforme consta da anotao feita no celular de MARCELO
BAHIA ODEBRECHT, implicaria em crditos e recursos para investigao pela BRASKEM. Abaixo,
algumas das telas levado por MARCELO para seu encontro com o ento Ministro da Fazenda GUIDO
MANTEGA:
A meno ao REIQ, por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, no mesmo contexto em que

fazia anotaes sobre fontes de receitas para possveis pagamentos ilcitos, permite a concluso de
que atravs do Regime Especial para Indstria Qumica (REIQ) e dos crditos proporcionados pelas
desoneraes fiscais pretendidas, recursos seriam destinados ilicitamente a determinadores agentes
pblicos ou polticos.
Na mesma anotao, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, conforme j dito, relaciona o
PROSUB Conta Italiano. ITALIANO, conforme j se demonstrou, era o termo empregado por ele
e outros executivos da ODEBRECHT para se referirem a ANTONIO PALOCCI FILHO.
A meno Conta Italiano guarda pertinncia com documento encontrado em e-mails
trocados entre FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA e MARIA LCIA GUIMARES TAVARES, por
ocasio das investigaes que produziram a 23 fase ostensiva da OPERAO LAVAJATO. Fao
remisso ao Relatrio de Anlise de Polcia Judiciria n 24 (Autos n 50036821620164047000,
Evento 13, ANEXO2) e as concluses ali alcanadas para explicar, agora com novos elementos,
outras e mais acuradas concluses possveis de serem tiradas do documento.
Abaixo, o teor da planilha denominada POSICAO ITALIANO310712MO.xls:

Inicialmente, a planilha possui o nome de Posio Programa Especial Italiano e trata,

indubitavelmente, de controle pessoal de MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre despesas ilcitas
ligadas ao financiamento de campanhas eleitorais. A meno ITALIANO no controle de tais

despesas revela que o tema dos pagamentos ilcitos, bem com a possvel destinao dos recursos,
era realizado com ANTONIO PALOCCI FILHO. Tal concluso ser corroborada, ainda neste relatrio,
com a indicao de diversas reunies realizadas entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO
PALOCCI FILHO, principalmente no ano de 2010.
Na planilha, h indicao por MARCELO BAHIA ODEBRECHT das fontes de receitas
para a realizao dos pagamentos, traduzida no nome do Lder Empresarial responsvel por cada
rea da ODEBRECHT.
LUIS MAMERI (LM), BENEDICTO JUNIOR (BJ), HENRIQUE VALLADARES (HV) e
BRASKEM (BK) so as fontes utilizadas por MARCELO BAHIA ODEBRECHT para os pagamentos
que foram efetuados para JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO/MNICA REGINA CUNHA
MOURA (Feira) e outros beneficirios ainda no identificados.
Muito embora no tenha sido possvel, at ento e em relao planilha ora analisada,
a identificao da exata atuao de agentes pblicos e polticos para favorecimento holding
controlada por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, j permitida a concluso de que determinados
programas governamentais executadas pela ODEBRECHT podem ter gerado ao grupo a
necessidade em financiar irregularmente a campanha presidencial do PARTIDO DOS
TRABALHADORES em 2010 e em outros anos e at mesmo outros pases repito que tais
concluses esto voltadas planilha ora analisada.
O caso do PROSUB, executada pela ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, presidida
poca por BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, encontra correlao com o fato da sigla BJ
em referncia BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR , e consequentemente os recursos
gerados pela sua rea na holding, terem sido utilizados para pagamentos ilcitos ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES.
Alm disso, conforme esclarecido acima, MARCELO BAHIA ODEBRECHT revelou que
houve reunio relacionada ao PROSUB para pagamentos ilcitos fato comprovado no e-mail em
que manifesta interesse em saber sobre a reunio de DGI e, no mesmo contexto, indagou
BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR se deveria procurar italiano (ANTONIO PALOCCI
FILHO) para tratar do tema. E, ainda, na prpria anotao em seu celular, MARCELO BAHIA
ODEBRECHT relaciona o PROSUB aos crditos empregados em pagamentos ilcitos e, igualmente,
Conta Italiano, em clara referncia aos pagamentos controlados por ele juntamente com ANTONIO
PALOCCI FILHO (ITALIANO).
Por sua vez, a meno sigla BK, em referncia BRASKEM, como fonte de receita
para pagamentos ilcitos, encontra correspondncia no fato de que a empresa petroqumica do grupo
ODEBRECHT foi favorecida indevidamente na questo de contrato de fornecimento de nafta da
PETROBRAS para a petroqumica fato este que j resultou em condenao na Ao Penal n
50365282320154047000 , fato que gerava holding a necessidade em remunerar agentes pblicos
e polticos pelo benefcio gerado ao grupo.
Alm disso, MARCELO BAHIA ODEBRECHT tambm relacionou, em suas anotaes,
o Regime Especial da Indstria Qumica, implementado pela Lei n 12.859/13, como um dos crditos
a serem utilizados para pagamentos ilcitos.
H, portanto, indcios preliminares e suficientes para a concluso de que os pagamentos
realizados para JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO/MNICA REGINA CUNHA MOURA e
outros beneficirios relacionados ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, aparentemente indicados
por ANTONIO PALOCCI FILHO, encontravam justificativa em lucros percebidos pela holding
ODEBRECHT na execuo de contratos pblicos e em benefcios fiscais.
Alm das receitas geradas pela BRASKEM e pela rea de BENEDICTO BARBOSA DA
SILVA JNIOR BK e BJ, respectivamente, na planilha analisada , os setores administrados por
LUIS MAMERI (Angola) e HENRIQUE VALLADARES (setor de energia da holding) tambm
gerenciavam contratos pblicos que, conforme contedos pblicos de acordos de colaborao
premiada, teriam sido obtidos em razo de pagamentos de vantagens indevidas, como, por exemplo,
o caso da licitao para construo da Usina Hidreltrica de Belo Monte.
Tais fatos, portanto, apenas corroboram a concluso de que havia a necessidade
criminosa para o grupo ODEBRECHT de remunerar, traduzindo-se tais pagamentos em verdadeira
contraprestao de corrupo, JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MNICA REGINA
CUNHA MOURA e outros beneficirios possivelmente ligados ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES, conforme aponta a planilha ora analisada e que demonstra no s o controle de
MARCELO BAHIA ODEBRECHT em relao a tais despesas, bem como o fato de que toda a
articulao criminosa foi feita junto a ANTONIO PALOCCI FILHO, coordenador da campanha eleitoral
para a Presidncia da Repblica em 2010 da aludida agremiao poltica.
Outros detalhes da planilha merecem elucidao. Ao final, MARCELO BAHIA
ODEBRECHT esclarece a composio do saldo existente naquele programa aparentemente o
nome por ele empregado para a srie de pagamentos ali relacionados , dando a entender que ainda

haveria recursos a serem transferidos em benefcio do PARTIDO DOS TRABALHADORES e/ou de

seus agentes e representantes. Abaixo, o saldo em questo:
Seriam devidos, poca da ltima atualizao da planilha, R$ 6.000.000,00 para Itlia,

em referncia ao Italiano, ou seja, a ANTONIO PALOCCI FILHO, R$ 23.000.000,00 para Amigo,
ainda no identificado, e R$ 50.000.000,00 para Ps Itlia, cujos indcios preliminares apontam para
o emprego deste termo em referncia a GUIDO MANTEGA.
Em relao data da criao e ltima alterao do contedo da planilha, necessrio
alguns esclarecimentos. Abaixo, as propriedades do arquivo criado MARIA LCIA GUIMARES
TAVARES em 02.08.2010 e modificado pela ltima vez por FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA em
03.08.2012:
Consultando-se os registros de reunies de MARCELO BAHIA ODEBRECHT no celular

que foi apreendido, identifica-se que, nos perodos prximos criao do documento, o presidente
da holding ODEBRECHT reuniu-se com ANTONIO PALOCCI FILHO:
O encontrou ocorreu no edifcio em que se situava a sede da holding (Edficio Eldorado

Business Tower) e foi registrado na agenda do celular de MARCELO o nmero da secretria de
ANTONIO PALOCCI FILHO para referncia (Rita: 2365-1872). Nos contatos de MARCELO BAHIA
ODEBRECHT, para que no pairem de dvidas, h indicao do mesmo nmero para o escritrio de
So Paulo de ANTONIO PALOCCI FILHO:

Por sua vez, na data da ltima modificao do documento em 03.08.2012 ,

MARCELO BAHIA ODEBRECHT reuniu-se com GUIDO MANTEGA, conforme registros de sua
agenda celular:
Outro fator que refora a ligao entre o nome de GUIDO MANTEGA com a alcunha
Ps Itlia est na meno por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, nas anotaes ora analisadas,
CC antiga (saldo) e, imediatamente abaixo, aos valores de R$ 50.000.000,00 e R$ 20.000.000,00:
A partir da sobreposio dos dados das anotaes de MARCELO BAHIA ODEBRECHT

e da planilha denominada POSICAO ITALIANO310712MO.xls, observa-se a correspondncia
exata entre o saldo relativo a Ps Itlia e G.. G., conforme j demonstrado, foi utilizado por

MARCELO nas anotaes para fazer referncia GM, o qual, por sua vez, na mesma anotao, foi
vinculado a um nmero de telefone, conforme se observa:
Nos contatos de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o nmero relacionado GM est

associado GUIDO MANTEGA:
Na mesma anotao, h indicao de outros pagamentos ilcitos (Provaveis Aditivos)

que seriam definidos com GUIDO MANTEGA, CANDIDO ELPIDIO VACAREZZA e CARLOS
ZARATINI [30: a definir G. com Va+Z (Novo Projeto RJ)].
H assim, indcios de que GUIDO MANTEGA tambm tenha sido beneficirio de
pagamentos ilcitos e/ou intermediador de pagamentos realizados pelo SETOR DE OPERAES
ESTRUTURADAS da ODEBRECHT, tal qual o foi ANTONIO PALOCCI FILHO.
2.16:
Na mensagem abaixo, DARCI LUZ encaminha a MARCELO BAHIA ODEBRECHT

informaes veiculadas por ROBERTO GIANETTI DA FONSECA, ento Diretor do Departamento de
Relaes Internacionais e Comrcio Exterior da FIESP, na qual h a notcia da aprovao da Medida
Provisria n 460, referente ao reconhecimento do Crdito Prmio de IPI pelo Governo Federal at a
data de 31.12.2002. Conforme demonstrar-se- em mensagens abaixo, o tema era de extrema
relevncia para o grupo ODEBRECHT.

2.17:
Na mensagem abaixo, ainda no contexto da aprovao da Medida Provisria n 460,

MARCELO BAHIA ODEBRECHT revela a participao de ANTONIO PALOCCI FILHO (italiano) e
de CANDIDO ELPDIO VACAREZZA (vaca) para a sano da lei originada da aludida referida
medida provisria. Cumpre ressaltar que CANDIDO ELPDIO VACAREZZA era o ento Lder do
Governo na Cmara dos Deputados.

2.18:
Na mensagem abaixo, ainda no contexto da aprovao da Medida Provisria n 460,

MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminha para demais executivos do grupo determinao para
alterao em algum documento relativo ao trmite da aludida medida provisria, de forma que sejam
feitos alguns vetos em relao ao projeto de lei a ser sancionado e que isso beneficie seu grupo
econmico.

2.19:
Na mensagem abaixo, considerando a data aproximada da ltima mensagem

analisada e da atuao de ANTONIO PALOCCI FILHO na aprovao da MP n 460, provvel que
MARCELO BAHIA ODEBRECHT tenha encaminhado o documento mencionado no item 2.18 para
RITA DE CSSIA DOS SANTOS (CPF n 280.689.438-70), secretria da ANTONIO PALOCCI
FILHO e scia da sua empresa de consultoria PROJETO CONSULTORIA EMPRESARIAL E
FINANCEIRA LTDA:
Abaixo, os dados da ento secretria de ANTONIO PALOCCI FILHO:
A mensagem analisada revela duas importantes informaes: (i) revela o trfego de

documentos entre a secretria de MARCELO BAHIA ODEBRECHT e a secretria de ANTONIO
PALOCCI FILHO; (ii) e a intimidade entre ambas, o que exemplifica que o trato entre as duas era
rotineiro, circunstncia que poder revelar, com medidas de polcia judiciria, fatos relevantes
referentes ao vnculo dos investigados.
2.20:
Na mensagem abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT afirma a CLAUDIO MELO

FILHO que deseja conversar com ANTONIO PALOCCI FILHO assim que ele receber materiais
referentes ao Crdito-Prmio do IPI:

Anexo a este relatrio (ANEXO I e ANEXO II), os documentos encaminhados a

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e que ele desejava que fossem entregues a ANTONIO PALOCCI
FILHO. Tratam-se de minutas do projeto de lei converso da MP n 460/09 modificados por
GUSTAVO SAMPAIO VALVERDE, executivo da BRASKEM:

2.21:
Na mensagem abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebe trecho de conversa

entre BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR e SERGIO CABRAL (SC; Vascano, em razo do
time para o qual o ex-governador torce), na qual aquele pergunta a este sobre a recepo do
corintiano ao assunto Credito Premio IPI:

2.22:
Na mensagem abaixo, de 13.08.2009, MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita a

DARCI LUZ que trate com BRANISLAV KONTIC (Brani) para o agendamento de um encontro entre
MARCELO e ANTONIO PALOCCI FILHO.
2.23:
Tambm em 13.08.2009, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminha a CLAUDIO

MELO FILHO, MAURICIO FERRO, BERNARDO GRADIN, NEWTON SOUZA, ALEXANDRINO
ALENCAR e CARLOS FADIGAS uma mensagem contendo diversas informaes.
Inicialmente, cumpre destacar que, no seu corpo, MARCELO afirma que iria se reunir no
dia seguinte com ITALIANO, o qual j se sabe ser ANTONIO PALOCCI FILHO. Apenas para
robustecer novamente tal concluso, observe-se, no item 2.22, que MARCELO solicita o encontro
com ANTONI PALOCCI FILHO para 14.08.2009.
Para contextualizao da mensagem de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, transcreve-
se, abaixo, notcia publicada no stio Consultor Jurdico <www.conjur.com.br> em 13.08.2009:
BENEFCIO PARA EXPORTADOR

Crdito-prmio acabou em 1990, decide Supremo
13 de agosto de 2009, 17h42
Por Alessandro Cristo

O crdito-prmio do IPI, benefcio fiscal institudo pelo governo federal aos exportadores h 40 anos, foi extinto em 1990.
Essa foi a interpretao do Supremo Tribunal Federal que, em deciso unnime dada nesta quinta-feira (13/8), frustrou as
expectativas das indstrias que vendem produtos para o exterior. Os contribuintes pretendiam que a corte declarasse que o
incentivo continuava vigente at hoje.
Segundo levantamento feito pela Fundao Getulio Vargas, estavam em jogo R$ 70 bilhes em impostos a serem pagos com
os crditos, dos quais R$ 50 bilhes j foram compensados e R$ 20 bilhes ainda tero de ser quitados. J o fisco dizia que,
para os cofres pblicos, o valor chegaria a R$ 280 bilhes, caso todos os 30 mil exportadores exigissem o benefcio.
A tese vencedora foi a de que, como o benefcio foi criado antes da Constituio Federal de 1988, teria de ser revalidado por
uma lei em at dois anos depois da promulgao do texto constitucional. Como isso no aconteceu, o direito aos crditos
expirou em 5 de outubro de 1990. Para os contribuintes, no entanto, a regra prevista no artigo 41, pargrafo 1, do Ato das
Disposies Constitucionais Transitrias s se aplica a benefcios setoriais, o que exclui os exportadores por no serem
um setor.
Esse o julgamento mais fcil com que me deparei desde que entrei na corte. Se resume interpretao de um vocbulo,
disse o ministro Eros Grau. E foi exatamente esse o ponto discutido: se os exportadores podem ser considerados ou no um
setor. Segundo o Aurlio no o Marco, mas o Buarque de Holanda , setor significa ramo de atividade, e a atividade
industrial que se beneficia do crdito, disse o ministro Marco Aurlio com bom humor.
Ao conversar com jornalistas depois do julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, autor do voto vencedor e relator dos
recursos levados ao Supremo, disse que pretende sugerir a edio de uma Smula Vinculante sobre o tema. Mesmo que isso
no acontea, a deciso tem carter geral e os ministros podem decidir individualmente os casos semelhantes, j que os
recursos foram julgados sob o regime da Repercusso Geral.
Regras sobrepostas
A discusso considerada simples pelos ministros, no entanto, era apenas a ponta do iceberg. Fisco e empresas se digladiam
nos tribunais desde que o Executivo decidiu acabar com o crdito-prmio, em 1979. Uma sequncia de atos deu prazos

diferentes para a extino, que levou o debate ao Supremo em 2004, enquanto a briga continuava no Superior Tribunal de
Justia. Uma das normas foi declarada parcialmente inconstitucional, colocando ainda mais lenha na fogueira. Inconstante,
o STJ mudou de posio pela ltima vez em 2005, declarando extinto o crdito em 1990, com base no ADCT.
O crdito-prmio do IPI foi institudo pelo Decreto-lei 491 em 1969, durante o regime militar, para incentivar as exportaes
de produtos industrializados, permitindo que empresas compensassem o imposto recolhido por meio de crditos no mercado
interno. O decreto isentava de IPI os produtos exportados e permitia que as indstrias se creditassem do imposto pago na
compra de matrias-primas. O crdito foi mantido at 1983, quando expirou o prazo previsto pelos Decretos-lei 1.658 e
1.722, de 1979. As normas definiam uma reduo trimestral de 5% do benefcio, at sua extino. No entanto, esses decretos
foram revogados pelos Decretos-lei 1.724/79 e 1.894/81, que acabaram no estipulando uma nova data para a extino, mas
deram ao ministro da Fazenda o poder de faz-lo.
Em 2004, o Supremo declarou os dois ltimos decretos inconstitucionais quanto ao poder de extino e reduo do benefcio
pelo ministro da Fazenda deciso aplicada pelo Legislativo por meio da Resoluo 71/05 do Senado. Assim, no havia
mais normas que afirmassem que o crdito-prmio tinha acabado, voltando a vigorar o que dizia o Decreto-lei 491/69,
segundo as empresas. Para o fisco, revogada uma norma que tambm revogou outra, a anterior teria voltado a valer, de acordo
com o disposto na Lei de Introduo ao Cdigo Civil o Decreto-lei 4.707/42 , que estabelece a chamada repristinao.
O Superior Tribunal de Justia mudou duas vezes de entendimento. Primeiro, afirmou que o crdito no havia terminado
devido revogao dos decretos que o extinguiam. Em 2005, afirmou que o benefcio acabou em 1983, como queria o fisco.
Dois anos depois, a 1 Seo entendeu que o benefcio estava vigente at 1990, prazo dado pelo ADCT para a confirmao
dos benefcios setoriais vigentes antes da Constituio. Como o argumento para a deciso foi constitucional, as empresas
apelaram ao Supremo, alegando que a corte superior havia invadido a competncia do STF.
Jogo das teses

Na defesa das empresas, nomes de peso se revezaram em sustentaes orais na tribuna, nesta quinta-feira. O ministro
aposentado do Supremo Carlos Velloso foi um deles, hoje advogando pelos contribuintes. Ele afirmou que o crdito-prmio
no poderia ser extinto com base no ADCT porque no um benefcio setorial, mas se aplica a todas as empresas
exportadoras, independentemente da atividade. O tributarista Nabor Bulhes, autor da tese da manuteno atual do crdito,
disse que as empresas seguiram a orientao do STJ mostrada em centenas de decises e que, por isso, no poderiam ser
punidas com uma deciso contrria. Empresas que respondem por 75% das exportaes brasileiras j usaram o crdito-
prmio para compensar dbitos, afirmou. Ele criticou o STJ por levantar a hiptese da extino em 1990 usando argumento
constitucional quando j havia Recursos Extraordinrios admitidos no Supremo com a mesma tese.
O advogado Andr Martins de Andrade tambm afastou, diante dos ministros, o argumento do fisco de que o reconhecimento
do benefcio traria problemas ao Brasil na Organizao Mundial do Comrcio, que consideraria o crdito-prmio um subsdio
comprometedor do Estado concorrncia com empresas estrangeiras. No h nenhum painel na OMC contra o benefcio.
A desonerao regra mundialmente consagrada, afirmou.
Se mantido o crdito-prmio, teramos subsdio em duplicidade, advertiu o procurador-geral adjunto da Fazenda Nacional,
Fabrcio da Soller. Ele lembrou que a Lei 9.363/96, que concede crdito presumido de IPI, j exonera as indstrias de
impostos como PIS e Cofins, dos quais elas podem ser ressarcidas. Teramos que enfrentar a OMC, disse, considerando a
possibilidade de os ministros votarem a favor das empresas.
Benefcio setorial
Como o IPI s incide sobre produtos industrializados e as indstrias compem o setor secundrio da economia, o crdito-
prmio um benefcio setorial, extinto em 1990 com base na determinao do ADCT. O raciocnio levou o ministro relator
dos casos, Ricardo Lewandowski, a negar provimento a dois dos trs recursos que ocuparam toda a tarde do Plenrio do
Supremo, e a no admitir o outro. O ADCT reviu todos os incentivos fiscais, exceto os regionais, disse. Sobre a
possibilidade de compensao dos crditos entre 1983 e 1990, o ministro disse que os casos devero ser analisados
isoladamente, mas que o perodo a se levar em conta o da prescrio quinquenal prevista no Cdigo Tributrio.
Embora todos os ministros tenham votado no mesmo sentido que o relator, os motivos foram diferentes. Segundo Carlos
Britto, o crdito-prmio do IPI setorial porque a Constituio divide os benefcios em apenas nacionais, regionais e
setoriais, e o incentivo no se enquadra nas duas primeiras. Para Cezar Peluso, a interpretao da palavra setorial ampla
e envolve o conjunto de todos os exportadores, sejam da indstria ou do comrcio. Ele discordou do ministro relator quanto
invaso de competncia do STJ ao analisar matria constitucional. Qualquer juiz pode aplicar definio constitucional,
disse.
Os ministros Ellen Gracie e Celso de Mello se manifestaram expressamente a favor da extino em 1983, mas como essa
tese no poderia ser analisada pela corte, por ser de natureza infraconstitucional e no ter sido trazida ao Supremo por recurso
da Fazenda contra a posio do STJ, eles se limitaram a acompanhar o voto do relator.
O presidente da corte, ministro Gilmar Mendes, foi o nico a mudar de posio. Ao julgar o Recurso Extraordinrio 208.260,
em 2004, ele foi enftico ao dizer que o crdito-prmio ainda estava em vigor. Nesta quinta, porm, ao analisar a matria sob
o argumento do ADCT, considerou o benefcio extinto em 1990, como entenderam os demais ministros.
Despojos da batalha
A deciso deve alimentar uma reao do governo s vitrias das empresas conseguidas tanto no Judicirio quanto no
Legislativo. Segundo o procurador-geral adjunto Fabrcio Da Soller, a deciso da corte fortalecer os argumentos da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nas aes rescisrias, que visam rever decises j transitadas em julgado na Justia

em favor dos contribuintes. Empresas que tenham conseguido compensar dbitos tributrios com crditos-prmio de IPI
podem ter de ressarcir a Receita Federal pagando os valores em dinheiro ou compensando com outros crditos.
Outra vitria dos contribuintes que pode ir por gua abaixo a aprovao, no Congresso Nacional, da Lei de Converso da
Medida Provisria 460, que estende o direito ao crdito-prmio at 2002. A lei, que aguarda sano da Presidncia da
Repblica, no tem apoio do Ministrio da Fazenda quanto extenso do crdito-prmio proposta que pegou carona na
MP, que trata da tributao das construtoras inscritas no programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Segundo
o fisco, no houve qualquer acordo entre governo e empresas exportadoras quanto prorrogao do crdito.
No julgamento do Supremo desta quinta, o ministro Carlos Britto deu mais um argumento para que o presidente Lula vete
esse trecho, como aposta a PGFN. Ao alegar que nenhuma norma manteve o crdito-prmio depois da promulgao da
Constituio, ele afirmou que seria necessria uma lei especfica, monotemtica, que tratasse do assunto. Como a lei de
converso da MP inclui diversos outros temas, a referncia ao benefcio seria inconstitucional, de acordo com o procurador
Fabrcio Da Soller. Alm disso, o prazo para a manuteno do benefcio expirou em 1990, o que torna a preteno atrasada
em 19 anos, diz.
O julgamento foi acompanhado pelo advogado-geral da Unio, Jos Antonio Dias Toffoli, que, no entanto, no fez
sustentao oral. Ele havia pedido o adiamento do julgamento para esta quinta, j que acompanharia o julgamento nessa
quarta-feira (12/8) do STJ sobre os emprstimos compulsrios da Eletrobrs. O processo sobre o crdito-prmio havia sido
includo na pauta de quarta pelo Supremo, mas foi adiado a pedido de Toffoli.
Clique aqui para ler o voto do ministro Ricardo Lewandowski.

RE 561.485, 577.348 e 577.302
Alessandro Cristo reprter da revista Consultor Jurdico
Revista Consultor Jurdico, 13 de agosto de 2009, 17h42
Visivelmente frustrado com a deciso do Supremo Tribunal Federal e da suposta atuao

do ento Ministro da Fazenda GUIDO MANTEGA (GM), MARCELO BAHIA ODEBRECHT comentou
Vamos sair melhor do que se tivssemos ganho. Abaixo, a mensagem:
MARCELO comenta, muito embora derrotado com a deciso do Supremo Tribunal

Federal que indubitavelmente suprimiria eventuais benefcios fiscais ao grupo , que tentar
emplacar ganhos maiores s para (...) a ODEBRECHT. Informa que recebeu uma ligao de
ANTONIO PALOCCI FILHO (Italiano acabou de me ligar), o qual lhe disse que GUIDO MANTEGA
(GM) teria manipulado informaes para o ento Presidente da Repblica, possivelmente relativo a
vetos no Projeto de Lei de Converso da MP n 460/09 e/ou influncia sobre a deciso do Supremo
Tribunal Federal que deixava de beneficiar a ODEBRECHT e outras empresas.
Na sequncia, MARCELO relata que ANTONIO PALOCCI FILHO solicitou ao presidente
da holding ODEBRECHT que trouxesse a ele, alm de argumentos para a sano/veto parcial do

citado projeto de lei de converso, alternativas para compensar o grupo (Ele mesmo pediu alm dos
argumentos para a sano/veto parcial, que levssemos alternativas para nos compensar.)
A afirmao de MARCELO BAHIA ODEBRECHT revela que ANTONIO PALOCCI
FILHO, diante dos desdobramentos no favorveis ODEBRECHT em relao ao reconhecimento
do Crdito Prmio IPI, sugeriu que o presidente da holding trouxesse a ele alternativas para que o
grupo fosse compensado, possivelmente financeiramente e provavelmente pelo Governo Federal,
pelos benefcios fiscais que deixaram de lograr.
Em razo da proposta de ANTONIO PALOCCI FILHO, MARCELO pede a seus
executivos criatividade em ideias para compensao ao grupo ODEBRECHT pela ausncia dos
benefcios que teriam com o Crdito Prmio IPI.
Inicialmente, determina a MAURCIO FERRO que verifique se haveria meios de
compensao atravs de um programa chamado Projeto Poliedro. Observa-se, no contedo
analisado, duas minutas (ANEXO III e ANEXO IV) que tratam, aparentemente, do Projeto Poliedro, o
qual envolvia, em sntese, a BRASKEM, PETROBRAS e QUATTOR.
A afirmao que mais chama ateno feita por MARCELO, quando determina a seus
executivos que busquem opes de projetos da ODEBRECHT que pudessem ser levados a
ANTONIO PALOCCI FILHO para fins de compensao pela ausncia de ganhos fiscais do grupo,
de que deveriam disponibilizar opes de possveis benefcios tributrios e/ou atravs da
PETROBRAS. Afirmou MARCELO:
O ideal seriamos colocar valores de qt somos compensados em cada uma das opes
abrindo assim menu/mix de escolha tributrias e ou com Petrobras.
Vmaos sair melhor do que se tivssemos ganho.

A afirmao de MARCELO BAHIA ODEBRECHT traz ainda mais robustez de sua

cincia da utilizao criminosa da PETROBRAS em benefcio da ODEBRECHT. Alm disso, traz luz
sobre possveis gestores do quadro criminoso, uma vez que levaria a ideia de compensao
financeira ODEBRECHT por intermdio da PETROBRAS diretamente para ANTONIO PALOCCI
FILHO, o qual, repita-se, solicitou ao prprio MARCELO que este lhe apresentasse opes de
compensao.
2.24:
Na mensagem, h confirmao de que outros executivos do grupo no caso

ALEXANDRINO ALENCAR tambm se referiam a ANTONIO PALOCCI FILHO como ITLIA,
derivativo de ITALIANO. Igualmente, observa as tratativas de ANTONIO PALOCCI FILHO e GUIDO
MANTEGA (GM) na questo da sano/veto do projeto de lei de converso da MP n 460/09.

2.25:
No e-mail, h nova confirmao da concluso do item 2.24. ALEXANDRINO ALENCAR

acionado a entregar a ANTONIO PALOCCI FILHO materiais referentes ao Crdito Prmio IPI
(ANEXO V). Na oportunidade, h solicitao de MARCELO BAHIA ODEBRECHT para o material
tambm ser entrega para GUIDO MANTEGA e LUCIANO COUTINHO.
2.26:
No contedo abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminha para ANTONIO

PALOCCI FILHO, por intermdio de BRANISLAV KONTIC, e-mail com argumentos relacionados a
outras questes que visavam benefcio fiscal ao grupo ODEBRECHT.

2.27:
Na mensagem abaixo, h comprovao de que at mesmo as secretrias que

trabalhavam com MARCELO BAHIA ODEBRECHT no caso DARCI LUZ e LUCIANA APARECIDA
FONSECA tinham cincia de que o ento Deputado Federal ANTONIO PALOCCI FILHO tambm
era conhecido por ITALIANO:
2.28:
No e-mail abaixo, novamente, h comprovao de que para acesso a ANTONIO

PALOCCI FILHO (Deputado), MARCELO BAHIA ODEBRECHT mantinha contato com RITA DE
CSSIA DOS SANTOS.

2.29:
No e-mail abaixo, novamente, h comprovao de que para acesso a ANTONIO

PALOCCI FILHO (Chefe), MARCELO BAHIA ODEBRECHT mantinha contato direto com
BRANISLAV KONTIC. No presente caso, MARCELO solicitava informaes das aes de PALOCCI
junto a GUIDO MANTEGA (GM).
2.29:
No e-mail abaixo, FERNANDO SAMPAIO BARBOSA encaminha para MARCELO

BAHIA ODEBRECHT paper (ANEXO VI) com sugesto para Edital. Pelo contexto, possivelmente
referente a sugestes do grupo ODEBRECHT para licitao envolvendo sondas do pr-sal, cuja
participao da companhia dependia da atuao do ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAU
(EEP). Detalhes da participao j foram analisados no item 2.9.
2.30:
Na mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT combina com BRANISLAV KONTIC

reunio com ANTONIO PALOCCI FILHO. Pelo teor do e-mail, o encontro entre o presidente da

holding ODEBRECHT e o ento Deputado Federal ocorreria em escritrio deste ltimo, localizado na
Alameda Lorena2 (Vamos antecipar o horrio para s 18:00 na Lorena. Pode ser para voc? O
almoo no vai dar certo). Considerando a falta de informaes passadas por BRANISLAV KONTIC
a MARCELO BAHIA ODEBRECHT em relao ao endereo do escritrio de ANTONIO PALOCCI
FILHO, possvel concluir que ambos j tiveram encontros pretritos naquele logradouro.
2
Conforme dados disponveis em <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/06/auditoria-do-pao-de-acucar-diz-que-palocci-
recebeu-r-55-mi-sem-prestar-servico.html>. Acesso em 01.06.2016.

2.31:
No e-mail, h meno de nova reunio entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e

ANTONIO PALOCCI FILHO (AP), agora na sede da ODEBRECHT.
2.32:
Na mensagem, outro agendamento de reunio entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT

e ANTONIO PALOCCI FILHO.
Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o

encontrou ocorreu em 12.01.2010 no apartamento de ANTONIO PALOCCI FILHO na Av. Juriti, 307,
6 andar, em So Paulo/SP:
2.33:
Em mensagem posterior, DARCI LUZ encaminha e-mail diretamente para ANTONIO

PALOCCI FILHO, atravs do endereo <antoniopalocci@uol.com.br>. No foi possvel a recuperao
do contedo e de eventuais arquivos anexos encaminhados. Minutos aps, DARCI LUZ encaminha
mensagem para a secretria de ANTONIO PALOCCI FILHO, infelizmente, tambm no foi possvel
a recuperao do contedo e anexos.
Minutos aps, DARCI LUZ encaminha mensagem para a secretria de ANTONIO

PALOCCI FILHO, infelizmente, tambm no foi possvel a recuperao do contedo e anexos.

2.34:
Um dia aps reunio com ANTONIO PALOCCI FILHO na residncia desta em So

Paulo/SP, MARCELO BAHIA ODEBRECHT determina a DARCI LUZ que comunique seus lderes
empresariais sobre o agendamento de uma reunio cuja terma era OUTUBRO. Na sequncia,
observando que sua secretria se esqueceu de FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS
REIS (FR) e de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (HS).
A reunio destinava-se a tratar dos pagamentos para campanhas eleitorais que seriam
feitos pelo grupo ODEBRECHT. A solicitao expressa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT pela
presena de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, Lder Empresarial responsvel
pelo SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS, no deixa dvidas de que seriam tratados,
tambm na reunio, de pagamentos ilcitos para finalidades eleitorais.
Chama a ateno que a designao da reunio foi feita aps o encontro de MARCELO
BAHIA ODEBRECHT com ANTONIO PALOCCI FILHO, indivduo que, conforme j demonstrado
neste relatrio, foi coordenador junto ao presidente da holding ODEBRECHT de pagamentos ilcitos
feitos pelo grupo a JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MNICA REGINA CUNHA MOURA,
dentre outros beneficirios ainda no identificados, no perodo de 2008 a 2012, pelo menos.
2.35:
Dois dias aps reunio com ANTONIO PALOCCI FILHO e um dia aps a designao da
reunio referida no item acima (2.34), MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebe de sua secretria
indagao sobre sua disponibilidade para outro encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO na
residncia do ento parlamentar federal.


encontrou de fato ocorreu naquela mesma data no apartamento de ANTONIO PALOCCI FILHO na
Av. Juriti, 307, 6 andar, em So Paulo/SP:
2.36:
A mensagem abaixo, encaminhada por DARCI LUZ, revela que a reunio sobre
definies de pagamentos em perodo eleitoral seria adiada para depois do feriado de Carnaval
daquele ano.
A reunio veio a ocorrer em 05.03.2010, conforme indicam registros encontrados no

celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT e contou com a presena de BENEDICTO BARBOSA
DA SILVA JUNIOR (BJ), HENRIQUE VALLADARES (HV), MRCIO FARIA (MF), FERNANDO REIS
(FR), PAUL ALTIT (PA), BERNARDO GRADIN (BG), ALEXANDRINO ALENCAR (AA), CLAUDIO
MELO FILHO (CMF) e HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (HS):
Antes da reunio, ainda, MARCELO BAHIA ODEBRECHT reuniu-se outras vezes com
ANTONIO PALOCCI FILHO, conforme indicam registros em seu celular:

Aps o encontro de 09.02.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita a DARCI LUZ

que o lembre de avisar a MARCIO FARIA (MF) e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (BJ)
sobre sua prxima reunio, vide e-mail abaixo:
A citada reunio veio a ocorrer em 26.02.2010, conforme registros no celular de

MARCELO BAHIA ODEBRECHT:
Oportuno destacar que MARCIO FARIA (MF) e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA

JUNIOR (BJ) se fizeram presentes na reunio realizada em 05.03.2010.
2.37:
Na mensagem abaixo, mais uma vez, MARCELO BAHIA ODEBRECHT utiliza-se de

BRANISLAV KONTIC para intermediao de assuntos direcionados a ANTONIO PALOCCI FILHO:
Cumpre destacar que dias antes do encaminhamento da mensagem, MARCELO BAHIA

ODEBRECHT teve outro encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO, na residncia do ento
Deputado Federal em Braslia:

2.38:
Nas mensagens abaixo, registros de contatos telefnicos entre ANTONIO PALOCCI

FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT:
Em data prxima (23.04.2010), conforme registros do celular de MARCELO BAHIA

ODEBRECHT, foi realizada reunio entre ele e ANTONIO PALOCCI FILHO:
2.39:
Na mensagem ora analisada, existem tratativas para novo encontro entre ANTONIO
PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT:
Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o encontro

aconteceu em 27.05.2010 na residncia de ANTONIO PALOCCI FILHO:
2.40:
Na mensagem abaixo, verifica-se que BRANISLAV KONTIC demandou reunio entre

ANTONIO PALOCCI FILHO e MARCELO BAHIA ODEBRECHT:

Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, a reunio ocorreu

na sede da ODEBRECHT em 07.06.2010:
2.41:
Na mensagem abaixo, novamente, verificam-se as tratativas para reunio demandada

por MARCELO BAHIA ODEBRECHT junto a BRANISLAV KONTIC para encontro com ANTONIO
PALOCCI FILHO:
Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, a reunio ocorreu

na sede da ODEBRECHT em 18.06.2010:

A importncia desta reunio entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO

PALOCCI FILHO reside nas articulaes da holding ODEBRECHT para a concesso de
financiamento do BNDES para Angola.
Em 17.06.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebe de LUIZ ANTONIO MAMERI
documentos sobre o assunto, conforme registra a mensagem abaixo:
O contedo do arquivo encaminhado (Negociaes Angola.docx), em anexo (ANEXO

VII), para MARCELO BAHIA ODEBRECHT possivelmente por MARIA DA GLRIA RODRIGUES
CMARA, antiga integrante do Conselho Consultivo do Setor Privado do da CAMEX que integra
Conselho de Governo da Presidncia da Repblica - esclarece a situao referente as negociaes
para liberao de crditos pelo BNDES para Angola. Abaixo, o contedo integral:
Das conversas que tenho mantido , alternadamente, com a delegao angolana, a Lcia e a Luciene, quero
passar para vocs os pontos mais importantes que esto causando a postergao do entendimento sobre os
novos crditos. Segundo as impresses que me foram passadas pela Lcia e pela Luciene , as chances de se
chegar a bom termo so muito grandes mas, ao mesmo tempo, existe um receio de que as posies da
Fazenda acabem por trazer constrangimentos. O Melin no est na mesa (porque no COFIG) e o Luiz
Fernando fica de porta-voz, sem coragem de tomar posies. Lidera a reunio, apoiado pelo Adriano do
tesouro e pelo Vtor da SBCE, mas tem sido muito questionado pelos outros membros do COFIG,
principalmente a Lcia, que j afirmou na mesa, inclusive na presena das angolanas, que o Miguel Jorge
disse que nada dever ser assinado antes dele ter conhecimento do texto.
Tenho demonstrado para todos que, desta vez, a negociao tem prazo e no d para adiar a deciso, porque
o Pres. Jos Eduardo estar aqui na tera-feira. Esse recado foi dado para o Ministro pela Lcia, dizendo que
seria muito delicado dizer aos angolanos que no h espao para os novos crditos de US$1,2 bi, se s neste
ms, devolvemos US$ 100 milhes de sobras da conta-petrleo. Quem vai explicar isso para o Lula e o Jos
Eduardo?
O novo relatrio, sobre as ltimas reunies e seus impasses, o seguinte:
- ontem, a Fazenda apresentou novas planilhas sobre os fluxos de pagamentos e crditos do petrleo,
afirmando que o Tesouro no aceitava considerar o preo do petrleo, para 2011, em US$ 68,00, como a
Madalena havia pedido. Isso permitiria espao suficiente para a concesso de US$1,2 bi de crditos novos
(mesmo sem alterar nada dos demais dados das planilhas brasileiras, que esto com diversas premissas
erradas).
- com o petrleo estimado em RS$ 64,00, como quer a Fazenda (hoje est em RS$ 78,00) fizeram uma
simulao para mostrar que a nica alternativa de no ter nenhum ano com insuficincia de recursos na
conta-petrleo, seria concedendo crditos novos de US$ 600 milhes. Os RS$ 500 do compromisso assumido
no ano passado e mais 100 mi.Afirmaram para a delegao angolana que o tesouro exige que tenha supervit
em todos os anos (sobras da conta-petrleo). Na prtica, aumentaram, apenas US$50mi , do que foi proposto
na primeira reunio. A PRIMEIRA INCOERNCIA EST NO FATO DE TEREM "SUBIDO" DE 50 PARA 100, SEM
NENHUMA ALTERAO, EM NENHUMA DAS PREMISSAS DA PLANILHA ANTERIOR. OU SEJA, S CHUTE, NO

CLCULO DE DISPONIBILIDADE REAL. Isso ficou muito claro para as angolanas , que disseram ao Luiz
Fernando que eles estavam tomando decises polticas (para no ofender dizendo chute) e que elas estavam
ali para tratar do assunto tecnicamente. Se fosse necessrio, as discusses polticas seriam entre Ministros ou
os dois Presidentes, na semana que vem.
Os absurdos dessa posio colocada pela Fazenda so os seguintes:
a) a concentrao dos desembolsos previstos pela Fazenda, em apenas dois ou trs anos, est muito grande,
o que altera o perfil da dvida futura. Vejam os saldos das linhas de cada Protocolo e como esto sendo
considerados os desembolsos futuros, seja de contratos em andamento ou de operaes que sequer foram
aprovadas no COFIG.
BNDES 2006/2007 : US$ 237,3 (133mi em 2010 e 104,3 mi em 2011)
BNDES 2009 : US$ 450 ( 225mi em 2010 e 225 mi em 2011)
Obs. Esses crditos ainda esto para ser aprovados no COFIG. impossvel que esses desembolsos ocorram
dessa forma. Mas essa distribuio altera o fluxo da dvida futura e concentra pagamentos nos anos de
2012,13 e 14, onde esto aparecendo as diferenas entre pagamentos e fluxos de petrleo(considerado nos
US$64,00 que eles querem) .
PROEX 2009 e saldos anteriores : US$ 60 (30mi em 2010 e 30mi em 2011) outro absurdo, porque nada
foi sequer priorizado por Angola, para depois ser submetido ao COFIG. S agora ns conseguimos alterar a
utilizao e permitir financiamentos de servios.
BNDES 2010 (em negociao) : US$ 1,2 bi ( nada em 2010, 360 mi em 2011 , 840 mi em
2012) ou (120 em 2010, 600,0 em 2011, 360 em 2012, 120 em 2013)
b) nas planilhas apresentadas pela Fazenda eles no incluram 2010, nem na dvida existente e vincenda,
nem nos embarques de petrleo que ainda esto faltando. Ou seja, est difcil fazer qualquer verificao,
porque esto considerados novos desembolsos em 2010, que podem chegar a at a US$ 508 mi, mas no
colocam a dvida a liquidar nem as garantias colaterais ou o fluxo do petrleo. S dos embarques de petrleo
do segundo trimestre deste ano, foram devolvidos US$ 100mi , como excedentes, para livre disponibilidade
de Angola. At o final deste ano, as previses da Madalena so de que deve haver mais US$150 a US$200
milhes de devolues para Angola. NO ENTANTO, NINGUM DO LADO DA FAZENDA QUIZ COMENTAR A
POSSIBILIDADE DE DEIXAR MAIS ALGUM RECURSO , DESSA SOBRA DO FLUXO DE PETRLEO DESTE ANO,
PARA GARANTIR OS ANOS FUTUROS.
MESMO QUANDO A MADALENA SUGERE QUE PODERIA FAZER ISSO. A RESPOSTA TEM SIDO QUE ANGOLA
TEM OUTRA ALTERNATIVA DE LEVAR MAIS CRDITOS. A Madalena j disse que no vai discutir CS antes de
esgotadas todas as possibilidades de crditos pelo Memorando.
c) durante os anos de 2010, 11 , 12 e 13, em que esto sendo considerados pela Fazenda os novos
crditos a desembolsar, Angola ter que pagar, de dvidas vincendas , US$ 1.946,6 bi ( P+J j
existentes, mais as potenciais em funo dos novos crditos). Importante lembrar que nesses
pgtos no esto includos aqueles referentes aos vincendos de 2010, porque no foram colocados
nas planilhas da Fazenda. Segundo a Madalena, seriam mais de US$ 250 milhes. SIGNIFICA QUE
PARA LEVAR NOVOS CRDITOS DE US4 1,2 BI, TERO QUE PAGAR MAIS DE US4 2,2 BI AO BNDES
E AO PROEX. QUAL O RISCO DO BRASIL, SE NO SE FAZ NENHUM DESEMBOLSO SE HOUVER
QUALQUER DVIDA NO LIQUIDADA?
d) as angolanas tm dito que esto com muito receio de aceitar qualquer discusso sobre esses crditos
adicionais, atravs de linhas bancrias (CS), vendo nisso um risco de que, nos prximos anos, o governo
brasileiro comece a transferir, cada vez mais, os seus compromissos de crdito, para bancos privados no
exterior. O receio tem razo de ser, pela campanha da Fazenda de acabar com o PROEX ( neste caso a
equalizao). H alguns anos, concordaram em reduzir o PROEX-financiamento e aceitaram passar parte dos
compromissos brasileiros de crditos para o BNDES,o que significou um grande prejuzo para Angola. Hoje,
praticamente todos os crditos so pelo BNDES, em condies financeiras muito piores.
- De libor (5anos) sem spread, com prazos de at 15 anos de pagamento, passaram para libor(5anos) mais
spread de at 2,5a.a, prazos de 10 anos, no mximo; conta-garantia de 9 meses de pagamentos futuros do
BNDES; seguro de crdito; conta-garantia de 6 meses para o PROEX. Tudo isso e continuam tendo de
discutir espao para novos crditos, todo ano, como se as garantias tivessem sido reduzidas, ao invs de
aumentadas.
Minha opinio de que devemos alertar os Ministros para os riscos que o pas est correndo, ao permitir
que se "estique a corda dessa maneira".
No interessa a ningum que o governo angolano comece a reduzir seus pedidos de crdito ao Brasil (ou seja
reduzir nossas exportaes para aquele pas), e comece a usar os saldos da conta-petrleo para garantir
outros pases.
A Madalena j disse, claramente, que no vai aceitar transformar crditos pblicos em crditos
privados. Se o governo brasileiro dificultar a concesso de crditos, no vo aceitar essa

transferncia para bancos privados. Vo usar as sobras de garantia para exportaes financiadas
por outros governos. Isso um risco para todos os exportadores brasileiros. Melhor ficar atentos a
isso. No d para agradar a dois santos. Apoiar essa operao do CS pode sair caro. Ningum sabe
dizer como isso ser equacionado. Melhor seguir insistindo nos compromissos do Memorando.
A Lcia e a Madalena me confirmaram que hoje o Min.Miguel Jorge conversou com o Ministro de
Finanas de Angola e se comprometeu a discutir o assunto com o Min.Mantega. Acredito que vo
ceder um pouco mais. A Madalena tambm me disse que o seu Ministro autorizou a fechar a
negociao se conseguir chegar a US$ 1 bi de crditos novos. Caso contrrio para esperar a
chegada dele e o encontro dos Presidentes ( o que seria um vexame)
Conforme consulta aos dados disponibilizados eletronicamente pelo BNDES, a

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT exportou servios para Angola, financiados por aquele
pas atravs do Banco Nacional de Desenvolvimento, que somam US$ 3.086.140.588,00, conforme
ANEXO VIII.

Inicialmente, na mensagem acima, h, mais uma vez, a confirmao de que ANTONIO

PALOCCI FILHO era chamado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT e outros executivos do grupo
de ITALIANO. MARCELO cita que ir se encontrar com ITALIANO no dia 18.06.2010 e, conforme j
indicado acima, ele se reuniu com ANTONIO PALOCCI FILHO naquela data.
Em 17.06.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminha a ANTONIO LUIZ
MAMERI a seguinte mensagem:
Amanha vou estar as 11hs com Italiano. Seria o caso dizer a ele que com os 700 que esto
sinalizando dificilmente tero algo, e que se nos autorizassem EB poderia tentar conseguir
50 de rebate (com o par dele lah) para o objetivo de 1200? Com ele ficando de confirmar o
acerto de EB no dia 23 com o par dele?
MARCELO BAHIA ODEBRECHT sugere que seja argumentado com ANTONIO

PALOCCI FILHO que caso no fosse aumentado o valor da linha de crdito do BNDES para Angola
fixado, naquele momento, em US$ 700.000.000,00, conforme narra o arquivo Negociaes
Angola.docx dificilmente teriam algo. O algo, mencionado por MARCELO, dificilmente se reveste
de contedo lcito. A se seguir o modelo de corrupo sistmica implementado na PETROBRAS por
partidos governistas e grandes empresas nacionais e estrangeiras, provvel que a sistemtica de
pagamentos de vantagem indevida tambm fosse adotada em contratos de financiamento celebrados
pelo BNDES e que viessem a favorecer empreiteiras nacionais no caso a ODEBRECHT.
Assim, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, conforme registra em sua mensagem e a partir
do contexto da investigao e dos elementos indicirios que sero abaixo destrinchados, sugere que
ANTONIO PALOCCI FILHO seja cientificado de que caso o valor da linha de crdito que se pretendia
ver concedida pelo BNDES Angola no fosse aumentada, no haveria pagamento de vantagem
indevida ao ento agente poltico e/ou a pessoas ligadas a ele ou at mesmo agremiao poltica a
que era e filiado.
Na mesma frase, MARCELO BAHIA ODEBRECHT aventa a possibilidade de solicitar
autorizao a ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou a pessoas que representava para que ERNESTO SA
VIEIRA BAIARDI (EB), Diretor Superintendente da ODEBRECHT ANGOLA, tentasse conseguir com
algum agente em Angola 50 de rebate para se aumentar a linha de crdito do BNDES para Angola
para US$ 1.200.000.000,00.
A outra anotao encontrada em que MARCELO BAHIA ODEBRECHT refere-se ao
termo rebate foi encontrada em seu celular, conforme se v:
O contexto empregado indica que rebate seria um pagamento ilcito provavelmente

descontado de pagamentos irregulares para financiamento eleitoral (caixa 2).
Com isso, possvel concluir que MARCELO BAHIA ODEBRECHT aventou, mediante
autorizao a ser conseguida junto a ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou a pessoas que representava,
que ERNESTO BAIARDI tentasse conseguir junto a agente no identificado de Angola o pagamento
ilcito de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhes de dlares) para ao ento agente poltico e/ou a
pessoas ligadas a ele ou at mesmo agremiao poltica a que era e filiado, desde que fosse
aumentado o valor da linha de crdito a ser concedida pelo BNDES.
Em 18.06.2010, LUIZ ANTONIO MAMERI, Lder Empresarial da ODEBRECHT
ANGOLA, escreve a MARCELO BAHIA ODEBRECHT a mensagem cujo contedo transcrito a
seguir:
Acho arriscado EB ter um desgaste lah nessa tentativa. Hoje nem existe interlocutor que
conheca o acordo passado e que possa dar continuidade levando o assunto ao Chefe de
lah.
Ademais, o ambiente de lah estah muito sensvel para esse tipo de dialogo.
Seria muito arriscado.
PB tampouco nunca viajou.
Joga contra tb o prazo.
Isso tem que ser fechado ateh segunda. Terca a noite chega o Chefe.
O que vc pode fazer eh incentivar o Ita a entrar no assunto, confiando que depois ele
restabeleca os contatos para recuperar algo. Afinal houve um acordo passado.
E no que se estah fechando a chance dele recuperar algo eh zero.

Questionado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT, LUIZ ANTONIO MAMERI

argumenta que ERNESTO BAIARDI seria desgastado caso buscasse em Angola o pagamento ilcito
em benefcio de ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou das pessoas que representava. Afirma que no
existia, poca, interlocutor naquele pas que conhecesse acordo prvio que provavelmente previu
pagamentos de vantagens ilcitas feito possivelmente entre ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou as
pessoas que representava e agentes angolanos que pudessem levar o tema ao Chefe da lah, em
referncia a JOSE EDUARDO DOS SANTOS, Presidente de Angola.
Recentes notcias veiculadas em fonte aberta3 revelam declaraes de NESTOR
CERVER no sentido de que ANTONIO PALOCCI FILHO haveria tratado com autoridades de Angola
sobre pagamentos para financiamento de campanhas eleitorais do PARTIDO DOS
TRABALHADORES devidos em razo das relaes comerciais de empresas brasileiras com o pas
africano.
Na mesma mensagem, LUIZ ANTONIO MAMERI alertava que o ambiente em Angola
estava sensvel para conversas relativas ao acerto do pagamento de vantagens indevidas.
Por fim, sugere a MARCELO BAHIA ODEBRECHT que este incentivasse ANTONIO
PALOCCI FILHO a entrar no assunto, confiando que o ento deputado federal reestabelecesse os
contatos com agentes angolanos possivelmente em razo do acordo ilcito prvio mencionado
para recuperar algo, ou seja, para conseguir contraprestao pecuniria ilcita em razo do
financiamento pretendido junto ao BNDES. Alm disso, confirma que houve um acordo prvio entre
ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou as pessoas que representava e agentes angolanos, cujo exato teor
se desconhece, mas, pelos elementos existentes, possivelmente previa que seriam realizados
pagamentos ilcitos em razo dos financiamentos concedidos pelo BNDES.
LUIZ ANTONIO MAMERI finaliza afirmando que se se confirmasse o valor da linha de
crdito em US$ 700.000.000,00 a chance de ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou as pessoas que
representava recuperar algo, em clara referncia a valores ilcitos, era zero.
Na sequncia, ERNESTO BAIARDI concorda com LUIZ ANTONIO MAMERI e entende
que o grupo no deveria tratar dos pagamentos ilcitos.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ento, revela que tinha receio no s de que o valor
da linha de crdito do BNDES permanecesse em US$ 700.000.000,00, mas de que outras empresas
brasileiras se beneficiassem do financiamento com a exportao de servios para Angola. Afirma que
iria comunicar a ANTONIO PALOCCI FILHO que se quisessem, poca, algo precisariam agir.
ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI, em seguida, afirma que CARLOS MARIA DA SILVA
FEIJ (Feij), ento Chefe da Casa Civil e Ministro de Estado de Angola, havia lhe pedido que a linha
de crdito fosse fixada em, no mnimo, US$ 1.000.000.000,00, revelando-lhe que Angola no iria
aceitar a operao de crditos suplementares (CS) naquele momento.
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, em 20.06.2010, escreve:
O desafio que se eu for no GM, M vai ficar puto. Com M j no consigo mais argumentar
(s consegui subir de 600 para 750 e fazer com que ele deixasse a abertura de retomar em
outubro).
Ir no PB complicado por causa do rebate no confirmado...Ele vai me cobrar e no sei o
que dizer mais.
Sugesto: pea para Feij recorrer ao PB. Se der tempo me avise antes que deixo o PB
melhor capacitado.
Afirmava que se procurasse GUIDO MANTEGA (GM) sobre o assunto, M

possivelmente LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA, ento Diretor da rea de Comrcio
Exterior do BNDES, com o qual MARCELO BAHIA ODEBRECHT manteve contato telefnico no dia
17.06.2010, conforme indicam registros do celular apreendido ficaria irritado, pois j no tinha mais
como argumentar com ele sobre o aumento da linha de crdito.
Por sua vez, afirma que seria complicado procurar PAULO BERNARDO, ento Ministro
do Planejamento, Oramento e Gesto, pois no havia confirmao de pagamentos ilcitos (rebate)
em prol dele e/ou de ANTONIO PALOCCI FILHO e/ou das pessoas que representavam. O ento
ministro, disse MARCELO, indag-lo-ia acerca dos pagamentos ilcitos e o presidente da holding no
teria resposta.
Outras mensagens revelam que, em 21.06.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT
procurou agendar reunio com PAULO BERNARDO:
3
Disponvel em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/06/peca_4_Pet_5886.pdf>. Acesso em 03.06.2016.

Conforme registros encontrados na agenda de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o

encontrou entre ele e o ento Ministro PAULO BERNARDO aconteceu em 23.06.2010:
Algumas outras mensagens encontradas, colacionadas abaixo, demonstram a

articulao de MARCELO BAHIA ODEBRECHT e LUIZ EDUARDO MELIN DE CARVALHO E SILVA
(M) relacionadas, provavelmente tendo em vista o tema tratado naquele perodo , nova
liberao de linha de crdito pelo BNDES Angola:


2.42:
Pela mensagem abaixo, observa-se que MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita

reunio entre BERNARDO GRADIN (BG) e BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (BJ) e
esclarece que a presena de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO (HS) lder
empresarial responsvel pelo SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS , se possvel, tambm
seria importante:
2.43:
Na mensagem, aps demandar a presena de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA

SILVA FILHO em reunio, na mesma data, MARCELO BAHIA ODEBRECHT requisita encontro com
ANTONIO PALOCCI FILHO:

Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o encontro com

ANTONIO PALOCCI FILHO aconteceu em 02.07.2010:
2.44:
Na mensagem, verificam-se tratativas para reunio entre JOS CARLOS COSTA

MARQUES BUMLAI, MARCELO BAHIA ODEBRECHT e PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO,
responsvel pela ODEBRECHT REALIZAES IMOBILIRIAS:
Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o encontro ocorreu

em 08.07.2010:

JOS CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI foi ouvido acerca das reunies que
manteve com MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Abaixo, o contedo das declaraes:
QUE foi cientificado de que possui o direito constitucional ao silncio; QUE j prestou
depoimento na Procuradoria-Geral da Repblica a respeito dos fatos narrados por
DELCIDIO DO AMARAL nos termos lavrados por ocasio da celebrao de acordo de
colaborao premiada; QUE indagado acerca de sua relao com MARCELO BAHIA
ODEBRECHT, respondeu que, inicialmente, conheceu MARCELO por ser ele filho de
EMILIO ALVES ODEBRECHT, o qual, por sua vez, conheceu em virtude das relaes
comerciais surgidas em razo de sua funo na CONSTRAN; QUE possua uma relao
espordica com EMILIO e, posteriormente e em consequncia disso, conheceu MARCELO
BAHIA ODEBRECHT; QUE, em momento posterior, o DECLARANTE passou a ter contato
mais frequente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em virtude das funes que ambos
tinham no Conselho de Desenvolvimento Econmico Social; QUE, alm disso, o grupo
ODEBRECHT possua trs (3) unidades industriais vizinhas a empresa de explorao de
lcool dos filhos do DECLARANTE, SO FERNANDO AUCAR E ALCOOL LTDA; QUE
indagado a respeito das reunies que teve com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, disse
que se resumiam a dois temas, basicamente a questes relacionadas ao INSTITUTO LULA
e relaes comerciais do DECLARANTE referentes a possvel explorao de acar na
frica; QUE se recorda que, no ano de 2010, MARISA LETCIA LULA DA SILVA trouxe ao
DECLARANTE a ideia de se constituir um espao institucional para LUIS INCIO LULA DA
SILVA. Este espao seria destinado formao de um museu no qual seriam armazenados
para exposio os presentes e demais itens que LUIS INCIO LULA DA SILVA ganhou no
perodo em que exerceu o cargo de Presidente da Repblica. Alm disso, o espao
possuiria um escritrio para o ex-Presidente receber convidados e atender demandas
variadas; QUE a ideia da criao deste espao para o ex-Presidente LULA seguiria os
moldes do Instituto FERNANDO HENRIQUE CARDOSO; QUE MARISA LETCIA LULA DA
SILVA solicitou ao DECLARANTE que ele deveria procurar empresrios dispostos a
participar financeiramente e ideologicamente do projeto; QUE o DECLARANTE consentiu
com esta proposio; QUE indagado sobre as circunstncias de tal solicitao, recorda-se
o DECLARANTE que havia outras pessoas na ocasio em que MARISA conversou com
ele sobre a ideia da implementao do INSTITUTO LULA; QUE indagado sobre quem
seriam tais pessoas, disse no se recordar. Contudo, esclarece ser bastante provvel que
JAC BITTAR fosse uma destas pessoas, pois se lembra que o assunto da implementao
do INSTITUTO LULA foi tratado com esta pessoa; QUE havia determinao de MARISA
para que tal assunto no fosse levado a LUIS INCIO LULA DA SILVA pelo DECLARANTE
e por outras pessoas at que o tema fosse tratado diretamente por ela com o Ex-Presidente;
QUE a primeira pessoa com quem o DECLARANTE conversou sobre a implementao
desta ideia foi MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE acredita que tal assunto foi discutido
com MARCELO BAHIA ODEBRECHT em Braslia, durante alguma oportunidade em que o
DECLARANTE estava na cidade e encontrou o presidente da holding ODEBRECHT,
provavelmente por ocasio das reunies do Conselho de Desenvolvimento Econmico e
Social; QUE no se recorda de ter tido outra reunio com MARCELO BAHIA ODEBRECHT
em Braslia para tratar desse ou de outro assunto; QUE se recorda que MARCELO BAHIA
ODEBRECHT mencionou que era uma boa ideia e iria encarregar algum ligado a ele para
tratar de tal assunto; QUE no se recorda de tratado diretamente com MARCELO BAHIA
ODEBRECHT a compra de um terreno para implementao da ideia; QUE indagado se a
pessoa ligada a MARCELO BAHIA ODEBRECHT com quem tratou sobre este assunto foi
PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO, executivo da ODEBRECHT REALIZAES
IMOBILIRIAS, respondeu que sim; QUE se recorda que PAULO MELO manteve contato
com o DECLARANTE em algumas oportunidades para tratar do assunto; QUE se recorda
que os contatos com PAULO MELO foram feitos exclusivamente por telefone; QUE o
contato com PAULO MELO se dava ao fato de que MARCELO BAHIA ODEBRECHT no
possua capacidade para lidar pessoalmente com este assunto; QUE indagado se teria
participado de uma reunio com MARCELO BAHIA ODEBRECHT e PAULO DE MELLO no
Hotel WTC SHERATON em So Paulo, afirma que, muito embora no se lembre com
exatido dos fatos ocorridos h 6 anos atrs, tem bastante convico de no ter participado
de tal encontro, at porque, repete o DECLARANTE, nunca se encontrou pessoalmente
com PAULO MELO; QUE indagado se teria tratado com RODRIGO SALLES, outro
funcionrio da ODEBRECHT, sobre o tema de implementao do INSTITUTO LULA,
respondeu que no; QUE indagado se efetuava contato com PAULO MELO atravs de
mensagens de e-mail, respondeu que, pelo que se lembra, tem quase certeza que no
trocou mensagens por este canal com tal pessoa; QUE indagado se este assunto acerca

da implementao do INSTITUTO LULA foi tratado com outras pessoas ligadas ao governo
federal ou outras estruturas do poder executivo, respondeu que no; QUE tampouco tratou
de tal tema com LUIS INCIO LULA DA SILVA; QUE indagado se j foi sede da
ODEBRECHT para discutir pessoalmente com MARCELO BAHIA ODEBRECHT este ou
outro assunto, respondeu que j esteve na sede da empresa, contudo, lembra-se que as
reunies tinham por objeto a explorao de etanol/acar no continente africano; QUE
poca de tais tratativas, o DECLARANTE no tinha cincia de que seria demandado para
ser o comprador do terreno que seria escolhida para implementao da ideia; QUE repete
que, inicialmente, o DECLARANTE foi informado por MARISA LETCIA LULA DA SILVA
que deveria apenas gerenciar a ideia de implementao do espao institucional criado para
LUIS INCIO LULA DA SILVA; QUE soube somente em momento posterior que deveria
ser o responsvel pela aquisio de um terreno para tanto; QUE se lembra que ROBERTO
TEIXEIRA disse ao DECLARANTE que ele deveria adquirir um terreno localizado nas
proximidades das vias que levam ao Aeroporto de Congonhas, em So Paulo/SP; QUE se
recorda que, poca, foi publicada uma matria por uma revista de circulao nacional na
qual foi veiculado que o DECLARANTE seria o responsvel pela construo do INSTITUTO
LULA; QUE em razo da publicao da notcia, procurou ROBERTO TEIXEIRA em razo
de sua profisso como advogado, a fim de obter aconselhamento jurdico sobre eventual
publicao de nota e/ou resposta matria da revista; QUE, naquela oportunidade,
recorda-se que ROBERTO TEIXEIRA informou que iria contratar uma corretora de imveis
para que procurasse um terreno apto para a implementao do INSTITUTO LULA; QUE se
recorda que chegou a visitar o local escolhido pelo corretora; QUE pelo que se lembra, no
terreno havia uma edificao antiga e em deteriorao; QUE indagado se no teria recado
sobre a ODEBRECHT, na pessoa de PAULO MELO, a incumbncia da procura de um
terreno para a construo do INSTITUTO, respondeu que no se recorda, no entanto,
lembra-se que no tratou do terreno encontrado com PAULO MELO ou outros funcionrios
da ODEBRECHT; QUE ROBERTO TEIXEIRA indagou posteriormente ao DECLARANTE
se ele poderia adquirir o terreno, tendo o DECLARANTE dito que no possua
disponibilidade financeira para tanto; QUE indagado se se lembra do valor do terreno,
respondeu que no, mas se recorda que o valor no era baixo; QUE afirma que aps no
concordar com a aquisio pelo DECLARANTE do terreno escolhido, passou a ser deixado
de lado na questo da implementao do INSTITUTO LULA; QUE soube, recentemente,
por intermdio de imprensa, da existncia de um documento em que o DECLARANTE
outorgava poderes para ROBERTO TEIXEIRA tratar da aquisio do terreno em questo;
QUE nunca assinou ou consentiu com a confeco de tal documento; QUE indagado se foi
aventada a hiptese de a aquisio do terreno ser realizada por outra empresa, respondeu
que, pelo que se lembra e pelo que tem conhecimento, no foi discutida tal ideia; QUE
indagado se conhece ou j ouviu falar da empresa DAG CONSTRUTORA LTDA, e de
DEMERVAL GUSMO, respondeu que no; QUE indagado se tais pessoas estavam
envolvidas na aquisio do terreno para construo do INSTITUTO LULA, respondeu que
no tem conhecimento disso, no podendo confirmar tais fatos; QUE indagado se o terreno
a ser adquirido pertencia a alguma empresa de nome ASA, respondeu que se recorda
apenas que o terreno pertencia a dois irmos, cujos nomes no se lembra, no podendo
afirmar se a empresa ASA era da propriedade deles; QUE indagado se chegou a tratar da
escriturao da aquisio do terreno em questo pela empresa, respondeu que nunca
tratou disto e tampouco se lembra de pedidos para que isto fosse realizado pelo
DECLARANTE; QUE indagado novamente se no atuou para a aquisio de um terreno
por outra empresa para a construo do INSTITUTO LULA, responde que no; QUE
indagado se o DECLARANTE informava a MARISA LETCIA LULA DA SILVA o andamento
da implementao do projeto do INSTITUTO LULA, respondeu que no; QUE segundo
MARISA LETCIA LULA DA SILVA, LUIS INCIO LULA DA SILVA nada sabia de tais
tratativas; QUE o DECLARANTE tinha cincia de que LUIS INCIO LULA DA SILVA tinha
a necessidade em possuir um espao, para quando deixasse o cargo de Presidente, para
armazenar itens, presentes e demais objetos que ganhou durante o exerccio da funo;
QUE, contudo, LUIS INCIO LULA DA SILVA no sabia das questes logsticas para a
construo de tal espao; QUE indagado porque DELCIDIO DO AMARAL teria dito que o
DECLARANTE foi o principal responsvel pela implementao do INSTITUTO LULA, disse
que tal afirmao guarda relao com o que foi veiculado em matria da revista de
publicao nacional na qual foi narrado que o DECLARANTE seria o articulador da criao
do INSTITUTO e que teria sido o principal responsvel pela procura de terrenos para a
construo; QUE esclarece que nunca conversou sobre tal assunto com DELCDIO DO
AMARAL; QUE em relao ao outro tema das reunies do DECLARANTE com MARCELO
BAHIA ODEBRECHT, esclarece que tinha a ideia de construir uma usina para explorao
de acar no continente africano, mais especificamente em Angola. No pas, passou a ter
cincia de que a ODEBRECHT j se encontrava estabelecida naquele local. Desta forma,
no Brasil, teve algumas reunies com MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre sua ideia;
QUE a ideia no foi executada por falta de recursos; QUE indagado se teria procurado o
BNDES para o financiamento de seu projeto, respondeu que no.

Na planilha POSICAO ITALIANO310712MO.xls h o seguinte dado j analisado em

momento anterior:
Em uma das representaes policiais que deram origem 23 fase ostensiva da

OPERAO LAVAJATO, assim me manifestei acerca do termo Prdio (IL) e dos valores a ele
associados:
Em relao anotao Prdio (IL) e ao valor a ela referido de R$ 12.422.000,00 a

composio desse valor foi feito da seguinte maneira: trs vezes o valor de R$ 1.057.000,00
(3.171.000,00), acrescidos dos valores de R$ 8.217.000,00 e 1.034.000,00 , a Equipe de
Anlise consignou ser possvel que tal rubrica faa referncia ao INSTITUTO LULA.
A composio do valor de R$ 12.422.000,00 acima explicada , faz referncia a valores
especficos, possivelmente devidos em razo de servios prestados, p. ex., cujo valor
calculado com base no preo de produtos e mo de obras.
As investigaes policiais conduzidas na OPERAO LAVAJATO demonstraram que a
negociao de vantagens indevidas, quando se referiam a transferncias bancrias no
exterior ou disponibilizao do recurso em espcie, permaneciam, geralmente, em nmeros
inteiros tal como R$ 500.000,00, R$ 1.000.000,00, R$ 1.500.000,00.
No crvel que o agente corrompido solicitasse a disponibilizao, em espcie, de valores
quebrados, tal como R$ 1.057.000,00.
Valores quebrados foram identificados em duas situaes: quando a vantagem indevida
era calculada a partir de percentuais no caso dos contratos da PETROBRAS e quando
a vantagem se travestia na disponibilizao de servios, bens e outras benesses passveis
de serem valoradas precisamente.
Assim, caso a rubrica Prdio (IL) refira-se ao INSTITUTO LULA, a concluso de maior
plausibilidade seria a de que o GRUPO ODEBRECHT arcou com os custos de construo
da sede da referida entidade e/ou de outras propriedades pertencentes a LUIZ INCIO
LULA DA SILVA.
Novos elementos permitem concluir que ANTONIO PALOCCI FILHO tratou da aquisio
de um terreno cujo objetivo visado era o de construo do INSTITUTO LULA.
A participao de JOS CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI em tais tratativas
tambm inequvoca, no s pela sua confisso, mas por outros elementos que sero indicados.
O envolvimento de MARCELO BAHIA ODEBRECHT tambm confirmado, conforme
se demonstrar a seguir. Antes, porm, necessrio repetir que os custos empregados para tanto
constavam de planilha POSICAO ITALIANO310712MO.xls gerenciada por MARCELO e
relacionados aos pagamentos ilcitos coordenados a ANTONIO PALOCCI FILHO a JOO
CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MNICA REGINA CUNHA MOURA e outros beneficirios ainda
no identificados. Conforme j se demonstrou, as origens de receita e possivelmente os motivos para
os pagamentos ilcitos realizados as margens da lei atravs de pagamentos em espcie e/ou atravs
de depsitos em contas no exterior em nome de empresas offshore estavam relacionadas a obras,
projetos e contratos ligadas as mais diversas reas comerciais da ODEBRECHT.
Conforme mensagem abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ROBERTO TEIXEIRA,
RODRIGO SALLES (em substituio a PAULO MELO) e ANTONIO PALOCCI FILHO participaram
de reunio no escritrio do ltimo em So Paulo:

Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o encontro ocorreu

em 03.09.2010:
Em perodo anterior, ocorreram vrios encontros entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT

e PAULO MELO, assim como entre MARCELO e ANTONIO PALOCCI FILHO possivelmente para
tratar do tema do INSTITUTO LULA e tambm dos pagamentos ilcitos gerenciados pelo ento
responsvel pela campanha eleitoral para a Presidncia da Repblica do PARTIDO DOS
TRABALHADORES , conforme se verifica nos e-mails a seguir:

Conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, este encontro com

ANTONIO PALOCCI FILHO ocorreu em 23.07.2010:

O encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO tratado no e-mail acima, por sua vez,
conforme registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, ocorreu em 13.08.2010:
Antes do encontro entre ANTONIO PALOCCI FILHO, MARCELO BAHIA ODEBRECHT

e ROBERTO TEIXEIRA ocorrido em 03.09.2010, tratativas foram feitas para a participao de
RODRIGO SALLES na reunio em substituio a PAULO MELO, conforme se observa abaixo:

Em 22.09.2010, MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminha mensagem a

BRANISLAV KONTIC na qual comunica a necessidade de encaminhar um documento para
atualizao de ANTONIO PALOCCI FILHO acerca do novo prdio, em clara referncia as tratativas
para a implementao do INSTITUTO LULA:
Foi possvel recuperar o arquivo encaminhado a BRANISLAV KONTIC. Denominado de

Edifcio.docx (ANEXO IX), possui o seguinte teor:
Chefe,
Referente ao Predio Institucional, RT adiou para esta 5. Vamos fazer
conforme orientado, mas gostaria de compartilhar o cenrio/risco abaixo com
voc. O Risco na pratica parece ser de o terreno ficar enrolado por um tempo
e ou termos custos adicionais aos previstos.
Abs
Marcelo

Enviada em: tera-feira, 21 de setembro de 2010 21:02
Marcelo, mesmo estando ciente da orientao que recebemos com relao ao Prdio do Instituto, no tocante
aos eventuais riscos da aquisio, pedi ao nosso apoio jurdico que fizesse uma rpida verificao da minuta
de escritura por desencargo de conscincia. As concluses so preocupantes (vide mail abaixo), e imagino
que no tenha sido possvel assinar a escritura hoje pela falta de algumas das certides citadas. Estou
encaminhando apenas para seu conhecimento. Continuo aguardando orientaes dos interessados. (ele
acredita que a escritura poder ser lavrada na quinta-feira)
Abraos
Caro Paulo
Conforme combinado, fizemos o levantamento de informaes relativas ASA

e seus scios encontrando as seguintes informaes:
1. Na certido do imvel existem trs apontamentos: a) penhora em ao

promovida pela Prefeitura do Municpio de So Paulo (divida ativa n.
563.303-6/04-2), cujo valor histrico de R$ 117.228,96; b) penhora
em ao promovida pela Phanton Sul Americana de Publicidade e
Administrao Ltda., cujo valor histrico de R$ 8.059,69; e, c)
arrolamento de bem, atravs de medida liminar, promovida pela Sra.
Stela Regina Callas, em face do Sr. Fernando Carlos Gravina Baldassari e
que corre em segredo de Justia.
2. Nas certides de distribuies de processos cveis e execues fiscais da

comarca de So Paulo, constam alm das anteriormente mencionadas
as seguintes aes nas quais a ASA R: a) Execuo Fiscal n.
090.09.048422-2 com valor histrico de R$ 148.516,04; b) Execuo
Fiscal n. 090.08.592513-9 com valor histrico de R$ 154.903,46; c)
Execuo Fiscal n. 090.10.046014-0, com valor histrico de R$
143.000,00; d) Procedimento Ordinrio promovido pela Companhia de
Saneamento do Estado de So Paulo com valor histrico de R$
12.000,00.
3. Na prefeitura de So Paulo constam dbitos de IPTU relacionados ao

contribuinte do imvel nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010.
Nossos entendimentos sobre as questes levantadas e nossas observaes

sobre a minuta da escritura so os seguintes:
a) Na minuta de escritura analisada no h meno da ao descrita no

item c do nmero 1, a qual dever ter sua liminar caada e o
imvel retirado do arrolamento de bens antes do pagamento dos

valores que couberem ao scio Fernando e antes da assinatura da

escritura.
b) O dbito com a SABESP dever ser pago e abatido do valor a ser
pago aos scios;
c) O nmero do contribuinte apresentado na escritura est incorreto,
ou seja, foi grafado faltando o dgito 4 (correto: 0450030010-4)
d) A escritura est sendo passada por valor inferior ao valor constante
do contrato de compra e venda.
e) No temos a confirmao de que o valor de dbitos para com a
Prefeitura do Municpio de SP somente de R$ 1.586.261,21 e
consideramos que - por uma conta simples (so 12 anos de IPTU em
atraso e o valor anual de R$ 134.537,68, se a dvida no tivesse juro
nem multa, seria de, no mnimo, R$ 1.614.452,16) - o valor
insuficiente para a quitao de todos os dbitos. Sugerimos que os
vendedores entreguem cpia de certido atualizada de dbitos
(requerida atravs de procurador na Rua Maria Paula, 136) e que a
escritura traga clusula prevendo expressamente que os vendedores
ficaro responsveis por quaisquer dbitos relativos ao imvel que
no tenham sido considerados no momento da transao.
f) No item (V) Das Condies Gerais A compradora declara que
dispensa a certido negativa de dbitos do IPTU, que verificou a
certido negativa de dbitos previdencirios (INSS) e a certido
negativa de dbitos de tributos Federais e que autoriza o Sr. Oficial
do 14 Cartrio de Registro de Imveis a proceder o registro. Tais
declaraes no so verdicas, especialmente porque: a) a empresa
possui dbitos junto a Fazenda e Receita Federal o que no permite,
embora no existam execues fiscais federais conhecidas, a
emisso de certides com nenhuma finalidade; b) a empresa possui
dbitos com o INSS, o que no permite a emisso de certides
negativas de dbitos tendo como finalidade a averbao da venda
de imveis; e, c) a ausncia das certides negativas anteriormente
mencionadas no permite a correta averbao da aquisio do
imvel atravs de escritura pblica, o que pode ocasionar uma
futura anulao da compra e venda e da escritura a pedido do INSS
ou da Fazenda Nacional. Para solucionar essa questo se faz
necessrio que os Vendedores requisitem junto Fazenda Federal e
ao INSS, atravs de procurao com instrumento especfico, a
apurao e listagem de dbitos, os quais devero ser quitados pelos
Vendedores ou pelos Compradores (nos mesmo termos que os
demais dbitos) antes do registro da escritura.
Estamos disposio.

Abs
OK. Ficou claro.
De qualquer maneira, acho importante que a escritura mencione a existncia de uma ao nova da
Sabesp (valor baixo, que compensa liquidar) e a prenotao, no Reg. Imobilirio, do arrolamento do
imvel como se fosse bem do casal Fernando e esposa... Alm disso, seria conveniente incluir que
os atuais scios respondem integralmente por toda e qualquer outra divida constituda at data.
Logo mais vamos mandar sugesto de texto.
Abs
No, minha preocupao menos com o risco de aquisio, mas com a empresa compradora. Se
houver uma fraude a execuo, por exemplo, o prejuizo dele. Estou preocupado com a
compradora, a DAG.
E ele vai dar acesso?
Nosso cliente nos eximiu desta anlise. Sei que estranho, mas pedi para dar uma olhada apenas
por desencargo de conscincia. Mas no temos acesso a estes documentos.
Abraos
Paulo
Precisamos de cpia atualizada do Contrato Social da empresa, para saber se h alguma

limitao/condio relativa a alienao de imveis pelo(s) administrador(es). Voc consegue?
Abs
Prezado Jos
Segue minuta da escritura de aquisio Ed. Institucional que estaremos celebrando na quinta-feira
para sua anlise e comentrios.
Abraos
O contedo do arquivo revela que MARCELO BAHIA ODEBRECHT referia-se ao projeto

como PRDIO INSTITUCIONAL. H confirmao, em razo da atualizao fornecida por
MARCELO a ANTONIO PALOCCI FILHO de que este tambm coordenava esta vantagem oferecida
pelo grupo ODEBRECHT a pessoas ligadas ao ento coordenador da campanha eleitoral para
Presidncia da Repblica do PARTIDO DOS TRABALHADORES.
Verifica-se, tambm, a participao ativa de JOSE CARLOS COSTA MARQUES
BUMLAI (Jos) e PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO (Paulo).

Pelo teor do arquivo, havia preocupaes com os nus que recaam sobre o terreno e
sobre a vendedora ASA, cujo real nome no pode ser descoberto.
Conforme mensagem contida no documento, a compradora do terreno seria a DAG. Em
consulta a outras mensagens nas mdias ora analisadas, verifica-se tratar-se da empresa DAG
CONSTRUTORA, de propriedade de DEMERVAL GUSMO, com quem, conforme mensagens
abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, poca dos fatos, efetuou contato:
Consultando-se as propriedades do Edifcio.docx, verifica-se ter sido criado pelo

prprio MARCELO BAHIA ODEBRECHT, conforme dados abaixo:
Segundo prova a mensagem abaixo, PAULO RICARDO BAQUEIRO DE MELO estava

pessoalmente envolvido com o tema e desejava repassar informaes a respeito do projeto do
INSTITUTO LULA para MARCELO BAHIA ODEBRECHT:

Cumpre reforar que ANTONIO PALOCCI FILHO era o responsvel por receber de
MARCELO BAHIA ODEBRECHT informaes a respeito do andamento do projeto, conforme
demonstram as mensagens abaixo, em que existem registros de entregas de documentos, reunies
e meno expressa de que MARCELO necessitava encaminhar um paper para PALOCCI:
Registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT comprovam que a reunio

acima mencionada ocorreu, na sede da ODEBRECHT, em 27.09.2010:
A mensagem abaixo revela que documentos fsicos, possivelmente revestidos de

contedo ilcito, foram encaminhados para o escritrio da empresa de consultoria de ANTONIO
PALOCCI FILHO em So Paulo/SP. Muito embora a data da mensagem seja do ano de 2010, seu
teor traduz-se em indcios importantes para medidas cautelares invasivas em relao ao imvel.
Por sua vez, importante destacar que, muito embora se verifique, sem sombra de
dvidas, que havia tratativas para a aquisio de um terreno para a construo do INSTITUTO LULA,
com motivao ilcita, o presente relatrio busca subsidiar a investigao relativa a ANTONIO
PALOCCI FILHO e outros agentes, uma vez que o ex-presidente possui investigao especfica,
razo pela qual no ser aventada sua responsabilidade criminal em tais fatos neste procedimento
investigatrio.

Dias aps, em nova mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT indagou

BRANISLAV KONTIC acerca do recebimento, por ANTONIO PALOCCI FILHO, do paper relativo
ao projeto do INSTITUTO LULA, bem como de eventuais novas aes a serem tomadas pelo
empresrio. Na sequncia, BRANISLAV comunica MARCELO de que PALOCCI deseja uma reunio
nos dias seguintes:

encontrou com ANTONIO PALOCCI FILHO ocorreu em 11.11.2010 no endereo comercial do ento
parlamentar federal:

Importante destacar, por conseguinte, que pouco provvel que os encontros se

limitassem ao objeto relativo ao projeto de aquisio de terreno para construo do INSTITUTO LULA.
Conforme j demonstrado, as frequentes reunies entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e
ANTONIO PALOCCI FILHO, especialmente em 2010, corroboram a participao e gesto de ambos
nos pagamentos ilcitos realizados margem da lei para o financiamento de despesas eleitorais do
PARTIDO DOS TRABALHADORES.
2.45:
Na mensagem abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT cobra, por intermdio de sua

secretria DARCI LUZ, de HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, responsvel pelo
SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS, material possivelmente relacionado as despesas
ilcitas gerenciadas pessoalmente pelo presidente da holding ODEBRECHT e que eram liquidadas
pelo setor responsvel, dentro da companhia, pelos pagamentos efetuados margem da lei:

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO ocorreu em 15.09.2010:

2.46:
Na mensagem abaixo, DARCI LUZ comunica MARCELO BAHIA ODEBRECHT acerca

de outro encontro com HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, responsvel pelo
SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS:

HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO ocorreu em 20.09.2010:
2.47:
Na mensagem abaixo, DARCI LUZ comunica MARCELO BAHIA ODEBRECHT acerca

da designao de reunio ANTONIO PALOCCI FILHO em sua residncia em So Paulo:

2.48:
Na mensagem abaixo, DARCI LUZ comunica MARCELO BAHIA ODEBRECHT sobre

ligao de um assessor de JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA que se identificou como Rodrigo,
informando que ele poderia se reunir com MARCELO nos prximos dias, na sede da ODEBRECHT
ou no seu apartamento:

Antes de se comprovar e identificar o representante de JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E

SILVA, cumpre relembrar que a planilha POSICAO ITALIANO310712MO.xls, verdadeiro controle
de pagamentos ilcitos efetuados pela ODEBRECHT, atravs do SETOR DE OPERAES
ESTRUTURADAS, para JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, MNICA REGINA CUNHA
MOURA e outros beneficirios ainda no identificados ligados, coordenados por MARCELO BAHIA
ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI FILHO, consolidou que muitos pagamentos foram efetuados
Via JD, em clara referncia JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA:
A partir de registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, verifica-se que o

encontro com JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, confirmada por RODRIGO, ocorreu em
25.10.2010. Na oportunidade, se fez presente FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA REIS:
H, portanto, fundados e robustos indcios de que JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E

SILVA tenha recebido da ODEBRECHT recursos destinados ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES.
A fim se identificar o assessor de JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA responsvel
por designar reunio entre ele, MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO LUIZ AYRES DA
CUNHA REIS, foram empregadas consultas em fontes abertas pelo nome Rodrigo.
Identificado como Rodrigo do Z Dirceu, teria sido responsvel pela solicitao de
vantagens indevidas em favor e em nome do ex-ministro JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA.45
Dados existentes no celular apreendido de JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA por
ocasio da deflagrao da 17 fase ostensiva da OPERAO LAVAJATO, disponibilizados para
anlise a partir de extrao e indexao de seu contedo Laudo n 1720/15-SETEC/SR/DPF/PR -,
permitiram identificar o assessor como RODRIGO ZAMPROGNA (CPF n 170.247.088-16).
Abaixo os dados de RODRIGO ZAMPROGNA existentes na lista de contatos de JOS
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA (ANEXO X):
4
Disponvel em <http://politica.estadao.com.br/blogs/radar-politico/ouca-os-novos-audios-da-operacao-porto-seguro-da-
policia-federal-ii/>. Acesso em 06.06.2016
5
Disponvel em <http://www.implicante.org/blog/audios-revelam-intimidade-de-dirceu-com-ex-senador-indiciado-por-
corrupcao/>. Acesso em 06.06.2016

Verifica-se que o nmero de celular utilizado por RODRIGO ZAMPROGNA o mesmo

indicado no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT como o pertencente ao assessor de JOS
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA.
O telefone se encontrava cadastrado, at 27.01.2015, em nome da JD ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA:
RODRIGO ZAMPROGNA era empregado da JD ASSESSORIA E CONSULTORIA

LTDA:
H, portanto, indcios de que o assessor de JOS DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA,

RODRIGO ZAMPROGNA, possa ter participado de tratativas ou mesmo de fatos tpicos relativos ao
recebimento de valores indevidos nos anos de 2009 e 2010 do SETOR DE OPERAES

ESTRUTURADAS da ODEBRECHT em nome de JOSE DIRCEU e/ou de outros beneficirios e/ou

mesmo em nome da agremiao poltica que representavam.
2.49:
Na mensagem ora analisada, PAULO HENYA YUE CESENA comunica a DARCI LUZ
que MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicitou uma reunio conjunta entre eles, ADRIANO JUC e
HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, responsvel pelo SETOR DE OPERAES
ESTRUTURADAS:
A partir de registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, verifica-se que a

reunio para discusso do PA 2010 HS/PC provvel referncia plano/programa de ao de 2010
das reas de HILBERTO SILVA e PAULO CESENA , com a presena dele, PAULO HENYA YUE
CESENA, ADRIANO JUC e HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO ocorreu em
18.11.2010:
2.50:
Na mensagem abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita junto a BRANISLAV

KONTIC reunio com ANTONIO PALOCCI FILHO em sua residncia em So Paulo:


2.51:
Na mensagem abaixo, possvel verificar, a partir da conversa das secretrias, que

MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminhou documentos a BRANISLAV KONTIC possivelmente
destinados a ANTONIO PALOCCI FILHO:

2.52:
No e-mail abaixo, MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita a BRANISLAV KONTIC

designao de data para reunio com ANTONIO PALOCCI FILHO. Pede, expressamente, que
PALOCCI seja alertado de que aquele assunto do Petroleo no esta indo bem:

preciso contextualizar o pedido de MARCELO BAHIA ODEBRECHT relativo ao

assunto do Petroleo no estar indo bem.
Fao remisso integralidade do Laudo n 1476/2015 SETEC/SR/DPF/PR (ANEXO
XI), uma vez que demonstra as tratativas dos executivos da ODEBRECHT para operao das sondas
do pr-sal em regime que os favoreceria. Em especial, colaciono e-mails contidos no laudo que
revelam a participao da ANTONIO PALOCCI FILHO no episdio e que justificariam a mensagem
acima em que MARCELO BAHIA ODEBRECHT solicita que BRANISLAV KONTIC lhe avise acerca
dos percalos no assunto do Petrleo.

encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO, vulgo ITALIANO, ocorreu, de fato, em 30.12.2010:

Algumas anotaes no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT tambm associam

ANTONIO PALOCCI FILHO (AP) ao tema das sondas:
Constata-se, portanto, participao ativa de ANTONIO PALOCCI FILHO no tema de

construo de sondas para explorao do pr-sal, posteriormente administrado pela SETE BRASIL,
a qual, conforme recente ao penal j citada neste relatrio, foi utilizada como brao criminoso do
esquema esprio implementado na PETROBRAS por agentes pblicos, polticos, empresas e
agremiaes polticas.
2.53:
As mensagens abaixo demonstram outras reunies e encontros de ANTONIO PALOCCI

FILHO com MARCELO BAHIA ODEBRECHT:



encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO ocorreu, em Braslia, em 17.02.2011:
Abaixo, outro encontro entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI

FILHO combinado:

Conforme registros encontrados no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, este

encontro com ANTONIO PALOCCI FILHO ocorreu, em Braslia, em 21.02.2011:
Existem registros no celular de MARCELO BAHIA ODEBRECHT de outros encontros

com ANTONIO PALOCCI FILHO alguns j mencionados ao longo do relatrio , conforme se
observa:

Abaixo, as mensagens e registros de celular que comprovam encontros de ANTONIO

PALOCCI FILHO com MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR aps a
deflagrao das primeiras fases ostensivas da OPERAO LAVAJATO:

2.54:
As mensagens abaixo demonstram diversas reunies realizadas entre GUIDO

MANTEGA, possvel sucessor de ANTONIO PALOCCI FILHO na coordenao de pagamentos

ilcitos em prol de pessoas ligadas ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, com MARCELO BAHIA
ODEBRECHT:





2.55:
Por fim, constata-se o vnculo de MNICA REGINA CUNHA MOURA, titular da conta
<monicarm@terra.com.br> com executivos da ODEBRECHT, em especial com ERNESTO SA
VIEIRA BAIARDI, Diretor Superintendente da companhia em Angola, para quem encaminha um link
contendo notcia veicula no stio eletrnico do jornal New York Times acerca das campanhas eleitorais
vitoriosas conduzidas por JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO.
Chama a ateno a intimidade de MNICA com o executivo. Para encaminhar a mensagem

ela escreveu: Look that! Kisses, Monica. Em traduo livre, MNICA disse Olhe isso! Beijos, Mnica,
fazendo referncia ao link da reportagem por ela encaminhada.

Na sequncia, o executivo retransmite a mensagem de MNICA REGINA CUNHA

MOURA para LUIZ ANTONIO MAMERI, Lder Empresarial da ODEBRECHT ANGOLA e para
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, presidente da holding ODEBRECHT.
Observe-se que a mensagem reencaminhada a MARCELO e MAMERI sem qualquer
explicao por parte de ERNESTO SA VIEIRA BAIARDI, circunstncia que permite a concluso de que
ambos tinham conhecimento de quem era MNICA REGINA CUNHA MOURA e porque tal pessoa
encaminharia uma mensagem contendo um link de matria jornalstica que exaltava JOO CERQUEIRA
DE SANTANA FILHO para eles.
Torna-se claro, portanto, a existncia dos indcios de que MNICA REGINA CUNHA
MOURA e JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO tinham ligao com a ODEBRECHT ANGOLA.
3 . Concluses:
O presente relatrio, no exaustivo das mdias analisadas, foi produzido com o fim de
subsidiar a investigao conduzida em face de ANTONIO PALOCCI FILHO, GUIDO MANTEGA, JOSE
DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA e outros, notadamente para formao de quadro probatrio que
demonstre a prtica de atos criminosos por parte dos investigados relacionados a pagamentos indevidos
realizados pela ODEBRECHT em perodo eleitoral, sob coordenao de tais agentes e em benefcio,
dentre os possveis de serem identificados, de JOO CERQUEIRA DE SANTANA FILHO e MNICA
REGINA CUNHA MOURA, possivelmente ttulo de contraprestao por benefcios ilcitos obtidos
pelo grupo empresarial junto ao Governo Federal, suas estatais e outros projetos pblicos.
Curitiba, 07 de junho de 2016.
(via e-Proc)
FILIPE HILLE PACE
Delegado de Polcia Federal
3 Classe - Matrcula n 19.291

Informe Sobre El Presunto Pago de Coimas de Odebrecht Por El Tren Sarmiento

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SERVIO PBLICO FEDERAL

OPERAO LAVA JATO

RELATRIO DE ANLISE DE POLCIA JUDICIRIA n 124/2016

Referncia: IPL 1985/2015-4 SR/DPF/PR

Tratar-se de relatrio de anlise de mdias apreendidas na 14 fase ostensiva da

Abaixo, descrio dos materiais apreendidos:

2. 06 PEN DRIVES MARCA SANDISK NAS CORES VERMELHA/PRETA - 4 GB (SALA MARCELO

4. 02 PEN DRIVES MARCA VERDERG CORES VERDE/PRATA 128MB (SALA MARCELO

5. 02 PEN DRIVES KINGSTON 2GB CORES PRATA/AZUL (SALA MARCELO ODEBRECHT)

7. 01 PEN DRIVE SANDISK AMARELO/PRATA REF. ITEM 6 DO AUTO DE ARRECADAO (SALA

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

A anlise realizada utilizando-se o contedo das mdias apreendidas, sendo

Abaixo, sero destacados os documentos com maior relevncia para a investigao.

Nesta mensagem, encaminhada pelo usurio da conta <pleao@br.odebrecht.com>, em

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

A importncia da mensagem da reside em dois aspectos. Primeiro, ITALIANO, que ser

Importante consignar que muitas das mensagens analisadas constam do corpo de

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Em relao ao tema PPP (Parcerias Pblico-Privadas), em mensagem datada de

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

O incio dos assuntos tratados se d com LUIZ ANTONIO MAMERI, Diretor-

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Nas mensagens, a partir da anlise da cronologia, GUIDO MANTEGA, mencionado

Partindo-se da concluso de que ITALIANO , na verdade, ANTONIO PALOCCI FILHO

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Nesta mensagem, MARCELO BAHIA ODEBRECHT recebe anotaes para futura

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Muito embora no haja meno a ANTONIO PALOCCI FILHO (Italiano) na mensagem,

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Conforme de conhecimento pblico, a 23 fase ostensiva da OPERAO LAVAJATO,

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

CHAVE SANTOS, faziam parte do assim denominado SETOR DE OPERAES ESTRUTURADAS,

J restou suficientemente claro com as investigaes das 23 e 26 fases da

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Na anotao, MARCELO BAHIA ODEBRECHT alerta para pagamentos ilcitos da

Nesta anotao, MARCELO BAHIA ODEBRECHT relaciona pagamentos ilcitos

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Novamente o emprego da sigla DGI por MARCELO BAHIA ODEBRECHT. Observa-se

Do material apreendido na sede da Odebrecht quando das buscas

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

"De: ROBERTO PRISCO P RAMOS <roberto.ramos@braskem.com.br>

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Barbosa; Marcio Faria da Silva;

Enviada em: Mon Mar 21 19:01:54 2011

Assunto: RES: RES: sondas

Falei com o Andr em um sobre-preo no contrato de operao da ordem de

J temos muitos brasileiros aventureiros neste assunto (Schahim,

Internamente, eu posso transferir resultado da OOG para a CNO, mas no

Em tempo: falei ao Andr, respondendo a pergunta dele, que o

Embora o fato necessite ser investigado mais profundamente, essa

Com base em todos elementos, ressalvando que aqui no se fez anlise

11. H presena de risco ordem pblica.

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

Apesar da mudana da direo da Petrobras, no foram ainda totalmente

Ainda segundo a denncia, tambm teria havido o pagamento de propinas,

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291

(via e-Proc) DPF FILIPE HILLE PACE, Mat. 19.291