Fecha DD MM AAAA

FORMATO ANUAL VISITA A CLIENTES Y Ciudad

Cliente Proveedor
PROVEEDORES

INSTRUCCIONES
Para llevar a cabo el trmite tenga en cuenta que:
El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.
Debe anexar los documentos requeridos y sealados ms adelante (ver relacin de anexos).

INFORMACIN BSICA DEL CLIENTE O PROVEEDOR

Razn social o nombre:

No.de Documento de Identidad: Nit CC CE Pasaporte Otro

Direccin domicilio social: Telfono: Fax Ciudad:

Celular E- mail

Actividad economica de la cual proviene la mayor parte de sus ingresos:

Nombre del contacto que atendio la visita

Cargo Tel
RELACIN DE CONTRATOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CLIENTE O PROVEEDOR

Contrato No. Productos y servicios Area responsable del contrato

DETALLES DE LA VISITA Y VERIFICACIONES

Detalles y/o seales de alerta que motivaron la visita, tales como: Cambios injustificados de cuentas banciarias, cancelacin de cuentas por entidades financieras
rotacin frecuente de domicilio social y/o de representantes legales, falta de Tradicin en el Mercado (persona jurdica recin creada que est dominando el sector)
precios artificialmente bajos sin justificacin comercial alguna, actos, convenios o contratos celebrados de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 24 de 1999
que consideren sospechoso o inusual, etc:

Documentos soportes existentes en la carpeta del cliente o proveedor que respaldan la visita:

Validar con el certificado de existencia y representacin legal:

Nombres y apellidos del representante legal y su suplente,

Objeto social

Revisor Fiscal y su suplente

Miembros de Junta Directiva

Verificar durante la visita los siguientes datos del proveedor o cliente, entre otros:
Domicilio social:
Nmero de empleados, actividad desarrollada
Actividad economica desarrollada y su coherencia con el objeto social

Resultado de las verificaciones y otras observaciones relacionadas con los motivos de la visita:

Firma del rea encargada del manejo directo del Cliente o Proveedor visitado

Encargado de la visita Director del rea

INCLUIR LOS SIGUIENTES ANEXOS

Persona natural
1. Fotocopia del documento de identificacin
2. Certificado de ingresos
3. Declaracin de renta del ltimo perodo gravable disponible
Persona Juridica
1. Certificado de existencia y representacin legal con vigencia no superior a tres meses
2. Fotocopia del nmero de identificacin tributaria (NIT o RUT)
3. Fotocopia del nmero de identificacin del representante legal
4. Estados Financieros certificados o dictaminados del ltimo ao
5. Listado de socios o accionistas (nombre completo y cdula para persona natural o nit para persona juridica) que posean el 5% o ms del capital de la empresa
6. Declaracin de renta del ltimo perodo gravable