EL PRESENTE MODELO ES A TITULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS SUJETOS A
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DEL MISMO.
MODELO DE ACTA REFORMA ESTATUTOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)
ACTA No. (____)
Reunin (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas
En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.),
del da __________ (fecha) se reuni la Asamblea General de Accionistas de________________ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por _________________(rgano competente para convocar conforme a los estatutos) el da ________________ (fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos) mediante______________(sealar el medio por el cual fue citada, como carta, telfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de reformar los estatutos de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:
(Sealar si asisten en su propio nombre, en representacin de algn
accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condicin de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurdica)
La Asamblea General de accionistas aprueba por unanimidad el siguiente orden
del da:
1. Designacin de presidente y secretario de la reunin.
2. Verificacin del qurum. 3. Aprobacin de la reforma estatutaria. 4. Lectura y aprobacin del texto integral del acta. 1. Designacin del presidente y secretario de la reunin:
Los presentes acordaron designar como presidente al seor _____________
(nombre)y como secretario al seor _________________ (nombre).
2. Verificacin del qurum de la reunin.
El secretario verific que se encontraban presentes, reunidas y debidamente
representadas________ (nmero de acciones suscritas) acciones suscritas que corresponden al_____ % del capital suscrito, existiendo por tal motivo, qurum para deliberar y decidir vlidamente.
3. Aprobacin de la Reforma Estatutaria.
El presidente de la reunin, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento
consagrado en los estatutos para proceder a sus reformas, pone en consideracin de la asamblea general de accionistas las modificaciones a los artculos __________________________ (nmero de los artculos a modificar). Una vez analizados las respectivas modificaciones, solicita que se apruebe la reforma estatutaria.
Los artculos modificados quedarn de la siguiente manera:
Art ..... (Nmero del artculo y redaccin final de su contenido)
Art .... (Nmero del artculo y redaccin final de su contenido)
La reforma estatutaria es aprobada por ______________ (Indicar el nmero
de votos) votos.
4. Lectura y Aprobacin del Acta.
El presidente de la reunin hace lectura del acta y esta es aprobada. En
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunin.
____________________ _____________________ Presidente Secretario CC. CC.