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DECRETO SUPREMO N 1969

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Artculo 333 de la Constitucin Poltica del Estado, determina que


las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurdicas,
bolivianas o extranjeras, gozarn del derecho de confidencialidad, salvo en los
procesos judiciales, en los casos en que se presuma comisin de delitos
financieros, en los que se investiguen fortunas y los dems definidos por la Ley.
Las instancias llamadas por la Ley a investigar estos casos tendrn la atribucin
para conocer dichas operaciones financieras, sin que sea necesaria autorizacin
judicial.

Que el Pargrafo I del Artculo 495 de la Ley N 393, de 21 de agosto de


2013, de Servicios Financieros, establece que la Unidad de Investigaciones
Financieras UIF, es una entidad descentralizada, con autonoma de gestin
administrativa, financiera, legal y tcnica, bajo tuicin del Ministerio de Economa
y Finanzas Pblicas, encargada de normar el rgimen de lucha contra el lavado
de dinero y financiamiento del terrorismo en consulta con el Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas y las autoridades de supervisin; investigar los
casos en los que se presuma la comisin de delitos de legitimacin de ganancias
ilcitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia; y realizar el
anlisis, tratamiento y transmisin de informacin para prevenir y detectar los
delitos sealados en el citado Artculo.

Que la Disposicin Final Primera de la Ley N 393, dispone que la UIF,


creada mediante Ley N 1768, de 10 de marzo de 1997, deber transformarse en
entidad pblica descentralizada bajo tuicin del Ministerio de Economa y
Finanzas Pblicas conforme lo establecido en el Ttulo VIII Captulo III de la
citada Ley.
Que es necesario aprobar la presente disposicin normativa a efecto de
otorgar a la UIF autonoma de gestin administrativa, financiera, legal y tcnica
en cumplimiento de la Ley N393.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto


reglamentar la transformacin de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF
de entidad pblica desconcentrada de la Autoridad de Supervisin del Sistema
Financiero ASFI, a entidad pblica descentralizada bajo tuicin del Ministerio de
Economa y Finanzas Pblicas.

ARTCULO 2.- (TRANSFORMACIN Y CONTINUIDAD DE


FUNCIONAMIENTO).

I. Se transforma la UIF de entidad pblica desconcentrada de la ASFI, a


entidad pblica descentralizada con personalidad jurdica de derecho
pblico, autonoma de gestin administrativa, financiera, legal y tcnica,
bajo tuicin del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas.

II. La transformacin de la UIF no condiciona su funcionamiento al


cumplimiento de requisito alguno y mantiene subsistente e invariable sus
atribuciones y funciones, el ejercicio ininterrumpido de las mismas, como
as tambin la vigencia inalterable de sus obligaciones y derechos.

ARTCULO 3.- (TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS).


I. Se autoriza a la ASFI transferir a ttulo gratuito a favor de la UIF, los
siguientes bienes inmuebles:

a. Ubicado en la calle Loayza No 149-155, con una superficie de 551,50 m2, inscrito
en Derechos Reales bajo el Folio Real N 2.01.0.99.0042018;

b. Ubicado en la calle Bueno No 20 Parqueo Stano, con una superficie de 13,50 m2,
inscrito en Derechos Reales bajo el Folio Real N 2.01.0.99.0081802.

II. La ASFI transferir a la UIF de manera definitiva, a ttulo gratuito y bajo


inventarios y actas notariadas, todos los activos que se encuentran
asignados a la UIF.

III. Toda la informacin, documentacin y archivo institucional, fsico y en


medios electrnicos u otros bajo responsabilidad de la UIF, pasar a
formar parte del patrimonio documental propio de la UIF como entidad
pblica descentralizada, bajo inventarios y actas notariadas, en el marco
de reserva y confidencialidad.

IV. La UIF, como entidad pblica descentralizada, asume competencia como


Mxima Autoridad Ejecutiva en los procesos de contratacin de bienes y
servicios iniciados previos a la publicacin del presente Decreto Supremo,
debiendo continuar dichos procesos hasta su conclusin.

ARTCULO 4.- (BALANCE DE APERTURA). La UIF, como entidad


pblica descentralizada, deber elaborar un Balance de Apertura el cual deber
registrar el conjunto de activos, pasivos y patrimonio de inicio de actividades.

ARTCULO 5.- (FINANCIAMIENTO). La UIF, como entidad pblica


descentralizada, tendr las siguientes fuentes de financiamiento:

a. Recursos del Tesoro General de la Nacin TGN, de acuerdo a disponibilidad


financiera, que tendrn su origen en la transferencia que deber efectuar la ASFI al
TGN en cumplimiento de la Ley N 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios
Financieros.

b. Donaciones Externas;

c. Otros recursos.

ARTCULO 6.- (RECURSOS HUMANOS).

I. La transformacin de la UIF mantiene el vnculo laboral, las obligaciones


y continuidad de sus recursos humanos.

II. Los recursos humanos de la UIF se sujetarn a su estructura orgnica y


escala salarial, siguiendo un proceso de evaluacin en un plazo no mayor
a noventa (90) das, computables a partir de la publicacin del presente
Decreto Supremo.

III. La UIF, como entidad pblica descentralizada, reconocer y asumir


todas las obligaciones sociales de las servidoras y servidores pblicos
dependientes de esa entidad originadas con anterioridad.

ARTCULO 7.- (ESTRUCTURA ORGNICA DE LA UIF).

I. La estructura orgnica de la UIF, como entidad pblica descentralizada,


tendr los siguientes niveles de organizacin:

a. Nivel Ejecutivo;

b. Nivel Tcnico - Operativo.

II. La estructura orgnica de la UIF, deber contar en su rea sustantiva con


Direcciones Tcnicas para asuntos estratgicos, estudios, anlisis
financiero, supervisin de sujetos obligados sobre los cuales debe ejercer
dicha funcin, y otras para el cumplimiento efectivo de sus atribuciones.

ARTCULO 8.- (DIRECTORA O DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO).

I. La UIF, bajo su tipologa de entidad pblica descentralizada, est a cargo


de una Directora o Director General Ejecutivo que constituye la Mxima
Autoridad Ejecutiva, quien ser designada por la Presidenta o Presidente
del Estado, mediante Resolucin Suprema.

II. Para la designacin de la Directora o Director General Ejecutivo se


deber cumplir con los requisitos establecidos en el Artculo 499 de la Ley
N 393.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIN ADICIONAL PRIMERA.- Los saldos bancarios y


presupuestarios de ingresos y gastos aprobados para la UIF como entidad
desconcentrada en el Presupuesto General del Estado - Gestin 2014, debern
ser transferidos a la UIF como entidad pblica descentralizada.

DISPOSICIN ADICIONAL SEGUNDA.- La ASFI continuar facilitando a


la UIF el uso de medios e instalaciones de comunicacin, servicios informticos,
enlaces de transmisin de datos, informacin y otros que son utilizados para su
normal funcionamiento, hasta que la UIF considere necesario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIN TRANSITORIA NICA.-


I. La UIF como entidad pblica descentralizada asumir las obligaciones de
toda ndole que se hubieran generado durante su funcionamiento como
entidad desconcentrada de la ASFI.

II. Los contratos de servicios suscritos por la ASFI para atender las
necesidades de la UIF como entidad desconcentrada, se mantendrn
vigentes hasta su conclusin, asumiendo la UIF en su condicin de
descentralizada la obligacin de pagar las contraprestaciones debidas.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIN FINAL NICA.- La normativa emitida por la UIF como


entidad pblica desconcentrada se mantiene vigente en su aplicacin, hasta su
modificacin.

El seor Ministro de Estado en el Despacho de Economa y Finanzas


Pblicas, queda encargado de la ejecucin y cumplimiento del presente Decreto
Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve


das del mes de abril del ao dos mil catorce.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Cspedes, Juan


Ramn Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubn Aldo
Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis Alberto Arce Catacora, Juan
Jos Hernando Sosa Soruco MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGIA E
INTERINO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, Ana Teresa Morales Olivera
MINISTRA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMA PLURAL E
INTERINA DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS Y DE AUTONOMAS, Arturo
Vladimir Snchez Escobar, Felix Cesar Navarro Miranda, Daniel Santalla Torrez,
Juan Carlos Calvimontes Camargo, Roberto Ivn Aguilar Gmez, Nardy Suxo
Iturry, Pablo Cesar Groux Canedo, Amanda Dvila Torres MINISTRA DE
COMUNICACIN E INTERINA DE JUSTICIA, Tito Rolando Montao Rivera.
SUSCRIPCION OBLIGATORIA

DECRETO SUPREMO N 690

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripcin obligatoria, sin excepcin


alguna, de todas las entidades del sector pblico que conforman la estructura organizativa
del Organo Ejecutivo, as como de entidades y empresas pblicas que se encuentran bajo
su dependencia o tuicin, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la
Presidencia, para la obtencin fsica de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas.

TEXTO DE CONSULTA
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia
Derechos Reservados 2014
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo