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TITULO I
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES.
TITULO III
DE LAS ASAMBLEAS.
TITULO IV
DIRECCION Y ADMINISTRACION.
CLUSULA DECIMA PRIMERA: La Direccin y Administracin de la Compaa
ser ejercida por una Junta Directiva designada por la Asamblea General de Accionistas,
con las facultades que le seala el Cdigo de Comercio y este documento. La Junta
Directiva est compuesta por un (1) Presidente, y un (1) Vicepresidente, quienes pueden
ser o no Accionistas de la Compaa, durarn tres (3) aos en sus funciones y podrn ser
removidos o reelectos por la mayora absoluta de la representacin del Capital Social.
Cada miembro de la Junta Directiva depositar dos (2) acciones en Caja para garantizar
todos los actos de sus gestiones, an los exclusivamente personales, las cuales sern
inalienables.--------------------------------------
CLUSULA DECIMA SEGUNDA: Son deberes y atribuciones de la Junta
Directivas: 1.) Administrar la Compaa, sus propiedades, sus negocios, a travs del
Presidente, o de su Vicepresidente; 2.) Dictar todos los reglamentos e instructivos de la
Administracin; 3.) Vigilar la gestin diaria de los negocios de la Compaa; 4.)
Aprobar los presupuestos de funcionamiento, y aprobar los proyectos y programas a
desenvolver peridicamente; 5.) Fijar su participacin activa en todas las actividades en
las cuales intervenga la Compaa; 6.) Supervisar constantemente las actividades de la
Compaa, y presentar a la consideracin de las Asambleas Generales Ordinarias de
Accionistas el Informe anual de las actividades de la Compaa e igualmente el Balance
anual del Comisario en la forma prevista en los artculos 265, 304, 305 y 311 del
Cdigo de Comercio.--------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA DECIMA TERCERA: Son funciones y atribuciones del Presidente: A)
Ejercer plenamente la representacin legal de la Compaa ; B) Dirigir totalmente las
actividades diarias de la Empresa; C) Designar y remover el personal al servicio de la
Empresa, fijando su remuneracin; D) Designar libremente apoderados generales
especiales con las atribuciones que considere conveniente a los intereses de la
Compaa; E) Convocar Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas; F)
Acordar el pago de los dividendos anuales y ordenar la expedicin de los ttulos de
acciones de acuerdo con lo establecido en este documento; G) Celebrar y suscribir toda
clase de contratos sin ninguna limitacin; H) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias;
I) Aceptar, librar, endosar y ceder en cualquier forma, ttulos de crdito o instrumentos
bancarios; J) Cobrar por la sociedad y obligarla; K) Cualquiera otras actividades del
normal giro de la Empresa; L) Vender, comprar, fijar precios, constituir hipotecas sobre
bienes inmuebles o muebles, otorgar documentos ante los Registros Subalternos o
Mercantiles, suscribiendo protocolos referentes a las facultades antes enumeradas. La
anterior enumeracin de atribuciones no es restrictiva o limitativa, sino
enunciativa.-------------------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA DECIMA CUARTA: Son funciones y atribuciones del Vicepresidente:
Reemplazar al Presidente en las faltas temporales o definitivas de este ltimo, en pleno
ejercicio de las facultades conferidas en la clusula anterior.----------------------------------
CLUSULA DECIMA QUINTA: Se prohibe terminantemente al Presidente, y al
Vicepresidente , mientras se encuentre vigente su mandato Estatuario, otorgar, a ttulo
personal, fianzas o avales a terceras personas naturales o jurdicas. Las fianzas o avales
que otorguen a nombre de la Compaa deben ser aprobadas en Asambleas Generales de
Accionistas.-------------------------------------------------------------------------------------------
TITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
COMISARIO UTILIDADES.
CLUSULA DECIMA SEXTA: El ejercicio econmico de la Compaa comenzar el
da primero de Enero de cada ao y finalizar el da treinta y uno de Diciembre del
mismo ao. El presente ejercicio econmico se iniciar el da de la inscripcin de la
Compaa en el Registro Mercantil del Estado Apure y terminar el da treinta y uno de
Diciembre del 2.001.--------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA DECIMA SEPTIMA: La Asamblea General de Accionistas designar
por un periodo de tres (3) aos al comisario de la Compaa y el mismo tendr las
funciones establecidas en el Cdigo de Comercio.----------------------------------------------
CLUSULA DECIMA OCTAVA: Anualmente, aprobado el Balance General de la
Compaa y determinadas de la misma durante el ejercicio econmico que finaliza, se
proceder a efectuar los apartados previstos en la ley, y a establecer el destino de los
dividendos
obtenidos.--------------------------------------------------------------------------------
TITULO VI
CLUSULA DECIMA NOVENA: En todo lo previsto en la presente acta, regirn las
disposiciones pertinentes del Cdigo de Comercio.---------------------------------------------
CLUSULA VIGESIMA: La Asamblea design la presente Junta Directiva que regir
la Compaa en el periodo de los primeros tres (3) aos del ejercicio econmico
quedando designados as: SILVESTRE RAMON BOLIVAR Presidente y MARIA
ELENA BOLIVAR Vicepresidente .-------------------------------------------------------------
CLUSULA VIGESIMA PRIMERA: Se designa a la ciudadana YURAIMA
BOLIVAR PEREZ, Contador Pblico, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos del
Estado Apure bajo el N.-40.019 como Comisario de la Compaa por el perodo de
Tres (03) Aos.---------------------------------------------------------------------------------------
CLUSULA VIGESIMA SEGUNDA: se autoriza al Presidente de la compaa para
que realice la Participacin de ley por ante el Registro Mercantil de esta circunscripcin
judicial.
Es justicia en San Fernando de Apure, a la fecha de su presentacin.-
LOS SOCIOS.