POP 2007 - 2013,
Minster AgriculturisiDezvoltéri | yanyai ge procedurd pentru
verificarile de management si Pagina 1 din 36
: autorizarea platilor
Poe Aor Cod Manual: 07-08
PROGRAMUL OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT 2007-2013
MANUAL DE PROCEDURA :
PENTRU VERIFICARILE DE MANAGEMENT $1 AUTORIZAREA PLATILOR
‘cod manual: MO7-08, Edifia Vill PC! |.
ore bat peste "20072013
Titlul manuatului:
Programul. Operational de Pescuit 2007 - 2013
‘Manual de procedurd pentru verificdrile de management si autorizarea platilor
Programul Operational pentru Pescult 2007 - 2013 PoP 2007 - 2013
Manual de procedura pentru
verificirile de management si Pagina 2 din 36
autorizarea platilor
Cod Manual: 07-08,
‘Ministerul Agriculturit s1 Dezvoltarit
Rurale
GP - AM POP.
Codul manualului: M 07 - 08,
(Tin werw [_Torae [7 [aprebat =]
Stadiul elaborarii manualulut:
Semnatura /
Versiune | Tipul actiunii | Nume si prenume | Functia / Compartment | Son"
Expert CDC
Elaborat, =
Expert CVM
* Sef Serviciu verificari
Laurentiu
management si achiziit
Mtoe beneficiar
Director Directia
Autorizare Plati
‘Avizat, | Leonard IRINDEA
08! Director Directia Juridica
Sef Serviciu
‘Audit Intern
ata Director General
ccunostinta, Directia Generala Buget
‘Moria SEREAN Finanfe si Fonduri
Europene,
Propun spre :
aprobare, _ | Valentin TOMA Director General Adjunct
Aprobat, | Ciceronis Director generat
‘CUMPANASOIU DGP- AM POP
‘rogram Operafonal pentru Pescut 2007 - 2073 POP 2007 - 2013,
Ministerul Agricuturis!Dezvoltari | anal ye procedura pentru
pe valoarea adiugat
oars verificarile de management s1 Pagina 3 din 36
6b oP eer
CUPRINS Z fa -
Crmrut =e Pagina
+. DEFINITII SI PRESCURTARI 4
1.1. Definiti 4
1.2, Prescurtari 5
2. REFERINTE LEGISLATIVE 5
2.1, Legislatie comunitara 6
2.2, Legislatie nationala 7 i.
[3. SCOPUL ae
“4, DOMENIUL DE APLICARE 7
4.1, Principalele activitsti din cadrul procedurit 7
4.2. Entititi implicate 8
5. DESCRIEREA PROCEOURII OPERATIONALE 9
5.1. Generalitati a 3
5.2, Documente utilizate 9
5.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate 9
5.2.2 Continutul si rolul decumentelor utilizate 10
5.3. Modul de lucru 10
5.3.1 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului 10
5.3.1.1 Depunerea cererilor privind plata avansulul 1
5.3.1.2 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului i
5.3.2 Verificarea administrativa a cererilor de plat/rambursare 3
5.3.2.1. Depunerea declaratillor de esalonare B
5.3.2.2. Depunerea cererilor de plata/rambursare B
5.3.2.3, Verificarea administrativa a cererilor de plat&/rambursare 14
5.3.3. Verificdri la fata locului a cererilor de plat&/rambursare 16
5.3.3.1. Echipa de verificare pentru verificarea cererilor de plata/rambursare 7
5.3.3.2, Desfégurarea misiunii de verificare la fata locului si preautorizarea platilor 18
5.3.3.3. Procedura de verificare cu expertii externi 24
5.3.3.4, Finalizarea misiunil de verificare la fata loculul 4
5.3.3.5. Aspecte conexe verificirilor de management - verificarea dosarelor de achizitit_| 25
5.3.3.6. Procedura de reverificare a cererilor de rambursare/plata/avans la solictarea | 95
beneficiarilor
5.3.3.7, Procedura de reverificare a cererilor de rambursare/plata/avans la solicitarea | >,
| organismelor de control sau audit
5.3.4 Autorizarea plitilor %
5.3.5 Verificarea justficarit integrate a avansului pentru proiectele si rambursarea taxel_| 95
5.3.6 Rambursarea taxei pe valoarea adaugata
5.3.7 Monitorizarea proiectelor
5.4 Responsabilitdti in derularea activitati
6. INREGISTRARI, ARHIVARI
6.1, Arhivarea documentelor pe suport de hartie
Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013
Manual de procedura pentru
verificdrile de management $1 Pagina 4 din 36
. autorizarea platilor
Dee AM POP Cod Manual: 07-08
Ministerul Agriculturit si Dezvoltarit
Rurale
6.2. Documente si arhive in format electronic
7. NODIFICAREA PROCEDURIT
8,PLAN PRIVIND INLOCUIREA PERSONALULUI IN ANUMITE CIRCUNSTANTE
9.SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR TN CADRUL EDITIILOR PROCEDURIILOR PERATIONALE
10. Anexe
|4, DEFINITI $1 PRESCURTARI
1.1, Definitit
Nr
aU Termenul Definitia
‘Autoritate nayionalé competenté si efectueze audit public
extern, in conformitate cu legislatia comunitar& si
rational, asupra fondurilor nerambursabile acordate
Romaniei de UE prin FEP, precum si asupra cofinantérii
rationale aferente, independenta “de Autoritatea de
Management si de Autoritatea de Certificare.
Directia general - Autoritatea de Cert Plata
structur’ organizatorica in cadrul MFP responsabila de
Certificare a sumelor cuprinse in declaratile de cheltuteli
transmise la CE.
Directia generale pescult— Autoritatea de Management
3. | Autoritate de management | pentru POP, structura organizatorica in cadrul MADR
responsabila pentru gestionarea POP 2007-2013.
1 | Autoritatea de Audit
2 | Autoritatea de Certificare,
Directia general buget finanje si fonduri europene,
4 | Agentie de plat’ structura organizatorica in MADR responsabila cu efecutarea
platilor aferente POP 2007-2013.
Una din prioritatile unui program operational, cuprinzand un
5 | Ax8 prioritard grup de masuri legate intre ele si care au obiective
masurabile specifice.
Persoan& juridici sau fizicl care este destinatarul final al
ajutorutui public.
Cheltuieli_ care pot fi finantate prin POP 2007 - 2013
conform HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general
de implementare a m&surilor cofinantate din FEP prin POP
2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
@_| Cheltuieti neeligibile Cheltuieli care nu pot fi finantate prin POP 2007-2013.
Contractul inchelat in scris intre una sau mai multe
autoritéti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi
operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect
executia de lucréri, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii, in sensul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publi
‘Act juridic incheiat intre OGP-AMPOP 51 Beneficiar prin care
se aprobi finantarea unui proiect in cadrul POP 2007 - 2013.
Documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de
obiectul contractului de achizitie public& si de procedura de
atrbuie a acestua,Inclustycaletl de sarc sau, cup
caz, documentatia descriptiva.
TE [Barat eTaplerieriare 6 [Perloada coprinakTrtve data sennEAT contest” Be
6 | Beneficiar
7 | Chettuieti etigibite
9 | Contract de achizitie publica
10 | Contract /Ordin de finantare
11. | Documentatie de atribuire
Programul Operational pentru Pescult 2007 - 2013 i Ministerul Agriculturl $1 Dezvoltarit
POP 2007 - 2013
‘Manual de procedura pentru
aoe verificarile de management si Pagina 5 din 36
. autorizarea platilor
eee Cod Manual: 07-08
proiectului Tinanfare gi data finalizarii ultime’ activitali prevazute in
cadrul proiectului, data care nu poate depasi 31.12.2015.
13. | Eligibtitate
Suma criteriilor pe care un Beneficiar trebuie sa Te
‘ndeplineascd pentru a se califica pentru finantare din POP
2007-2013. Este 0 conditie necesara, dar nu si suficient’,
intervenind de asemenea criteriile de evaluare tehnic& si
financiar& in cazul proiectelor de investitit sau de
dezvoltare localé.
4
Fondul European
Pescuit
mara | Instrument de finantare pentru sectoral pesc&resc, conform
- priorit&tilor stabilite la nivelul UE pentru perioada 2007-
2013.
15 | Fonduri publice
Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale,
bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele
‘nstitutiilor publice finantate din venituri extrabugetare,
ajutoare financiare externe acordate Roméniei sau
institutilor publice si credite externe contractate sau
garantate de stat ori de autoritati ale administratiet publice
locate, precum si imprumuturi interne contractate de
autoritati ale administratiei publice locale.
16
Misiune de verificare la fata
locutui
Reprezinta activitatea de verificare a aspectelor financiare
41 tehnice, inspectia la fata loculul, precum si stabitirea
legalitati, regutaritatit si realitatii operatiunilor.
17 | Ordin de plata
Instrument de plata prin care se ordona bancii / trezoreriei
si vireze o anumita sum de bani catre un Beneficiar.
18 | Pistd de audit
Traseul de urmarire a unet tranzactii din momentul initiert
and in momentut in care se raporteazi rezultatele finale
reprezentand trasabilitatea documentelor//operatiunilor.
19
Program Operational pentru
Pescuit
Document unic elaborat de Romania si aprobat de Comisia
Europeana, cuprinzand un ansamblu coerent de axe
prioritare de realizat cu ajutorul FEP.
20 | Valoarea totala a proiectului
Totalul cheltuietilor eligibile si neeligibile necesare pentru
realizarea proiectului.
2. Prescurtari
Nrert | Prescurtarea | Denumire
cate aM Autoritatea de Audit z —
Tanlac ‘Autoritatea de Certificare
3 [ap ‘Ax Prioritaré
4 {Cer | Compartimentul Efectuare Plati
5 Ice Comisia Europeans
6_[cN Compartiment Nereguli
S| CoP: Compartimentul Contabilizare Plati =
3 [coc Compartiment Declaratii Cheltuieli si Certificate de Plata
9 [Cv ‘Compartiment Verificdri de Management
70_| CRPOP ‘Compartiment Regional POP
i1__| CAB ‘Compartiment Achizitii Beneficial
12__| DGBFFE_ Directia Generald Buget Finante si Fonduri Europene
13_| DEMNP Directia Evaluare, Metodologie si Monitorizare Program
14 | DGP-AMPOP Directia Generala Pescuit-Autoritatea de Management pentru POP
15 _| FEP Fondul European pentru Pescuit
16 | MADR ‘Ministerul Agriculturil si Dezvoltarii Rurale
17_[ MFP ‘Ministerul Finanfelor Publice
19106 roului L
‘Programa Operational pentru Pesclt 2007 - 2013 i ne PoP 2007 - 2013
Minsterul Agrutrs Dezvotiel | anual ge procedur pentru
verificarile de management si Pagina 6 din 36
: autorizarea platilor
DGP- AM POP Cod Manual: MO7-08
20 [ous — Ordonanta de Urgent a Guvernului
21_| SINPOP —[ Sistemul Informatic specific managementului POP
22 _| SVMAB Serviciul Verificéri de Management si Achiziti Beneficial
23_| DAP Directia Autorizare Platt
24 | POP Programul Operational pentru Pescuit ——
25 [UE Uniunea Europeans |
2, REFERINTE LEGISLATIVE
2.4 Legislatie comunitara
‘+ Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, cu
modificarile si completérile ulterioare;
‘+ Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru punerea
aplicare a Regulamentului (CE) nr.1198/2006 al Consiliulul privind Fondul European pentru
Pescuit, cu modificarile si completarite ulterioare;
‘= Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 din 11 decembrie 2013 privind organizarea comund a pietelor
‘in sectorul produselor pescaresti si de acvacultur’, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr,
4104/2000 al Consitiuluis
+ Regulamentul (CE) nr. 1380/2013 al Parlamentulul European si al Consiliulul privind politica
comuna in domeniul pescuitului;
= Regulamentul (CE) nr. 96/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al
Uniunti si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consitiului;
+ Regutamentut (CE) nr. 104/2000 al Consitiulul privind organizarea comund a pietelor in sectorul
produselor pescaresti si de acvaculturd.
2.2 Legislatie national
Legea nr. 82/1991 - Legea contabilitatii, republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare;
Legea nr. 500/2002 - Legea finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
‘0UG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul
european de garantare agricol&, Fondul european agricol de dezvoltare rural si Fondut
european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeand si a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare i gestionare a datelor necesare desfésurarii
politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si suprav
domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea
i fondurilor “SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural’, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de
creditare de catre fondurile de garantare, cu modificarile si completirite ulterioare;
‘+ Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aprute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
+ Hotirarea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 66/20112011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene
si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificérile si completirile
ulterioare;
+ HG nr, 1014/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de apticare a OUG nr. 27/2008
privind gestionarea fonduritor nerambursabile alocate de ta Comunitatea Europeani.din-Fondut
European pentru Pescuit si a fonduritor de cofinantare si prefinantare alocate de/la bugetul,
stat;
Program Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013,
Manual de procedurs pentru
verificarile de management si Pagina 7 din 36
autorizarea platilor
Cod Manual: M07-08
‘Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale
DGP- AM POP
+ HG nr. 1347/2009 privind consolidarea capacitatii de gestionare a Programului operational
pentru pescuit;
+ Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta $1 raportarea cheltutelilor bugetare si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
‘© Ordinul MADR nr. 348/2010 de stabilire a atributillor Directiel Generale Pescuit - Autoritatea de
Management pentru POP, cu modificarile si completarile ulterioares
‘+ HG nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a m&surilor cofinantate din
Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu
modificarile $1 completarile ulterioare;
+ Ordinul MAPDR nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele
finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificdrile si
completarile ulterioare;
* Ordinul nr. 1453 din 25 septembrie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
agriculturii, pAdurilor si dezvoltérii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuielt
eligibite pentru proiectete finanfate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013,
+ Ordinul MFP nr. 52/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
cexercitarea controlului financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare ;
+ Hotararea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Ag
si Dezvoltarii Rurale cu modificdrile si completarile ulterioare;
+ Ordinul MADR nr. 892/03.06.2014 privind aprobarea structurii organizatorice si a statulul
‘nominal de functii ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarit Rurale;
Ordinul MADR nr. 1418/2014 pentru delegarea competentei de ordonator principal de credite.
Ordinul MADR nr. 208/2012 privind delegarea unor competente, cu modificdrile si completirile
ulterioare.
tur
3. SCOPUL
Scopul prezentului manual este:
‘+ de a asigura o descriere detaliatd a etapelor care trebuie parcurse in scopul verificdrit liver
produselor, serviciilor si a efectuarii lucrarilor cofinanjate, precum si suportarea efectiva a
cheltuielilor declarate de Beneficiari si a respectarii normelor comunitare si nationale, aga cum
prevede art. 59 (b) din Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consililui si art. 39 (2) din
Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei;
‘+ dea asigura descrierea verificirilor de management;
+ _de.a asigura descrierea monitorizarii proiectelor ex-post.
Verificdrile vor da o asigurare ci toate cheltuielile dectarate sunt reale, produsele si servictile au
fost livrate si lucririle au fost efectuate in concordanta cu contractul/decizia de finantare c&
cererile de avans/plati/rambursare intocmite de Beneficiar sunt corecte, iar operatiunile si
heltuielile respecta normete comunitare si nationale.
Procedura operationald se aplic’ pentru:
+ verificarea administrativ8, a cererilor de avans/plat&/rambursare intermediar&/finala;
+ verificarea la fata locului a cereritor de plata /rambursare intermediara/finala;
# autorizarea platilor Axelor prioritare 1- 4 si Axei prioritare 5 (Masura 5.1/ Actiunea 1/Operatiuni
de imbunatatire a capaciatii administrative/Sprijin pentru inflintarea parteneriatetor public
private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locald integrat& a zonelor pescaresti)
rile de management;
« monitorizarea proiectelor ex-post.
Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013
MinsteratAgricutur s!DezvOt8r | anya ge pracedara entry
verificdrile de management si Pagina 8 din 36
autorizarea platilor
GP - AM POP Cod Manual: MO7-08,
4, DOMENIUL DE APLICARE
4.1 Principalele activitati din cadrul procedurii
Procedura cuprinde urmatoarele etape:
+ depunerea Declaratiilor de esalonare a cererilor de rambursare la CRPOP;
+ depunerea Dosarului cererti de avans/plat/rambursare ta CRPOP;
‘+ verificarea administrativa a Dosarului cereril de avans/plat/rambursare de cStre CRPOP;
‘+ verificarea ta fata locului a Dosarului cererti de plata de catre expertii CRPOP pentru masurile
41.15 1.4-actiunea 1; 1.5 ¢; 2.1-actiunea 4; 2.2; 3.2; $1 3.5 (dupa caz
‘+ verificarea la fata loculul a Dosarulut cererii de rambursare de catre expertii CR POP pentru
rmisura 1.3;
+ verificarea la fata locului a Dosarului cererit de rambursare de catre expertii CRPOP impreund cu
expertii externi pentru masurile 2.1 - acfiunile 1, 2 si 3; 2.3; 3.1 (dupa caz) 513.3.
‘+ transmiterea Dosarului cererit de plata/rambursare la SVMAB pentru verificare si autorizarea
Platil de ctre Seful SVMAB/ Directorul DAP;
+ transmiterea Dosarului cererii privind” plata avansului sau a Dosarului_ cererii_ de
plat&/rambursare la CDC in vederea emiterii Certificatului de plata si a Ordonantirii de plata;
+ transmiterea de catre CDC a Dosarului cererii privind plata avansulul sau a Dosarului cererti de
plata/rambursare, a Certificatului de plata si a Ordonantarii de plata a DGBFFE in vederea
efectuiiril pliti catre Beneficiar;
+ completarea Pistei de audit;
+ primirea de la DGBFFE a unei copii certificate ,conform cu originalul” a Ordinului de plata prin
care s.a efectuat plata catre Beneficiar;
‘ngtiinfarea Beneficiarulut privind plata efectuata;
arhivarea Dosarelor cererilor privind plata avansului, precum si a Dosarelor cererilor de
plati/rambursare.
4.2 Entitati implicate
> Beneficiar:
‘+ Depunerea cererilor privind plata avansului pentru profectele finantate in cadrul Masurit 5.1,
Actiunea 15
depunerea Declaratilor de esalonare a cererilor de rambursare;
depunerea Dosaretor cererilor de plata /rambursare;
depunerea documentelor prevazute in instructiunile de plata,
> Compartimentul Regional - CRPOP:
primirea Dectaratiilor de esalonare a cererilor de rambursare;
primirea Dosarelor cererilor de avans/plata/rambursare;
verificarea administrativa a cererilor de avans/plat/rambursare;
verificarea la fata locului a Dosarelor cererilor de plata/rambursare pe baza listelor de
verificare;
‘+ intocmirea Raportului vizitei pe teren si preavizarea sumei solicitate la plat in urma vizitel pe
teren;
+ completeazi coloanete 9 si dup caz, 10 ale Anexei 3 (Evidenta cheltuielilor) cu valoarea
cheltuietitor eligible preautorizate la plata in urma verificarilor;
+ transmiterea Dosarelor cererilor de plati/rambursare validate, impreun’ cu. documentele
elaborate de CRPOP i preavizate pentru bun de plata”, la SVNA
+ transmiterea Dosarelor cererilor de plata a avansului la SVMAB; YZ N
\
> _Expertii externi f
Programl Operational pentru Pescult 2007 - 2013 or 2007-2013
acestia sunt specialist! in domeniul piscicol/economic/juridic/achizitit;
verificarea la fata locului a Dosarelor cereritor de rambursare pe baza listelor de verificare;
intocmesc si semneaza listele de verificare
participa la intocmirea Raportului vizitei pe teren (Anexa 11) si semneazi acest document
‘impreuna cu expertul CRPOP;
‘= verifica impreuna cu expertii CVM-nivel central dosarele cererilor de rambursare, intocmesc si
semneaza lista de verificare (Anexa 14)
> Compartimentul verificari de management {a nivel central:
‘+ primirea de ta compartimentele regionale POP a Dosarelor cererilor de plati/rambursare, a
Raportului vizitei pe teren si a listelor de verificare aferente;
‘+ verificarea Dosarelor cererii de plata/rambursare, intocmirea si semnarea listelor de verificare
(Anexa 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.431 14.5);
‘+ intocmirea tistelor de verificare aferente cheltutelilor din asistent& tehnic& - Axa 5 (Anexele 15
$118 din manualul de procedura aferent implementérii Axel 5) si avizarea acestora de citre Seful
SVMAB/ Directorul Autorizare Plat
+ aprobarea de catre Seful SVMAB/Director Autorizare Plati, a Raportului vizitei pe teren,
completarea coloanetor 11 si dupai caz, 12 ale Anexet 3 (Evidenta cheltuielior) si acordarea vizei
»Bun de plata” pe cererea de platé/rambursare sau facturd
+ monitorizarea indeplinirt indicatoritor prezentati in Raportul de progres intocmit semestrial de
Benefictari;
+ transmiterea Dosarelor cererilor de plat/rambursare sau facturi la CDC,
> Compartimentul declaratii de chettuieti
+ verificarea completitudinii Dosarelor cererilor privind plata avansului sau a Dosarelor cererilor
de plata/rambursare si a listelor de verificare;
+ verificarea Beneficiaritor in Registrul debitorilor cu sume neachitate catre DGP-AMPOP si
emiterea din sistemul SINPOP (daca este cazulja Raportului de consultare a registrului
debitoritor (Anexa 30);
verificarea incadréril in liniile bugetare (Anexa 31);
emiterea Certificatelor de plata;
‘ntocmirea Ordonantarilor de plat
transmiterea Certificatelor de plata si a Ordonantarilor cétre OGBFFE in vederea efectuarii platit
catre Beneficiar.
5, DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE
5.1 Generalitati
Verificdrite de management sunt efectuate in proportie de 100% pentru toate cererile transmise de
Beneficial si acoperd aspecte administrative, financiare, tehnice si fizice ale operatiunilor efectuate
de cdtre Beneficiar.
5.2 Documente utilizate
5.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate
Documente folosite in cadrul procesului de verificare a cererilor de plata/rambursare:
Tip de document Proventent&_/
= Cerere de finantare —|Beneficiar fs
= Proiectul tehnic Beneficiar\7_
Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 ]
PoP 2007 - 2013
Ninisterut Agricul s!Dezvoltai | janyat de procera pentru
verificdrile de management si Pagina 10 din 36
autorizarea platilor
bar AN ror eva nants 07-08
= Contractul de furnizare de bunuri/prestare serviciV/executle | penericiar
lucrari incheiat intre Beneficiar si un operator economic =|
= _Cerere privind plata avansulut Beneficiar
= Declaratia de egalonare a do: ere —Beneficiar
+ Cerere de plati/rambursare Beneficiar
+ Raportul de progres Beneficiar
+ Raport de Monitorizare ‘CRPOP/CVN
= Evidenta cheltuielilor Beneficiar
= Documente supor z Beneficiar
‘CRPOP/CVNTexperti
+ Liste de verificare aioe
= Certificat de platé coc a
= Ordonantare de plat aa coc
= Scrisori standard de notificare CRPOP/CVM/CAB
Documentele aferente Cererilor privind plata avansulul precum si cele aferente Cererilor de
plata/rambursare, care urmeazi a fi verificate de catre CRPOP se inainteaza de Beneficiar si in
format electronic pe CD.
5.2.2 Confinutul si rolul documentelor utilizate
Toate documentele supuse verificdrii sunt transmise la CRPOP, de citre Beneficiari potrivit
prevederilor cuprinse in sectiunea 5.3.
Expertii CRPOP verific& documentele completind Listele de verificare aferente proceduri
operationale si bifeaza in c&suta corespunzitoare.
Listele de verificare administrativa (Anexa 5, 5a, 5b, 5c, 5d si 5e, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) se
completeaza si se semneaza de citre expertii din cadrul CRPOP, Listele de verificare documente
justificative (Anexa 7) se completeaza si se semneaza de catre expertii CRPOP sau expertul CR POP si
expertii externi care efectueazi verificarea gi se atageaz la Dosarul cererii de
avans/plata/rambursare al proiectului respectiv. Daca unul din elementele Listei de verificare nu
este relevant sau nu se aplic’, pe coloana corespunzatoare verificarii se insereaza mengiunea N/A
(nu se aplicd). Situatiile care reprezint& exceptii de la regula pot fi explicate in sectiunea
Observatii/ Comentarii a Listei de verificare.
5.3. Modul de lueru
5.3.1 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului
a) Acordarea avansului la beneficiarii privati POP
Ipoteza |
vans de de pind ta 40% din valoarea totald a sprifinulul nerambursabit aferent chettulelitor
eligibile pentru solicitantii privati, ale caror cereri de finantare au fost selectate potrivit legit,
intr-o singura transa si se justificd pénd la ultima trangé de plata.
‘Acest avars poate fi solicitat de:
|. Beneficiart care sunt la inceputul implementaril contractului de finantare:
In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului, acesta va depune o cerere de
plata pentru avans. Avansul se recupereaza pani la ultima transa de plata, dar nu mai tarziu
de aceasta. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la
ultima transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat..
~ Cererea de avans se depune la CR POP pe raza caruia se implementeaza proiectul.
|, Beneficiari care NU sunt la inceputul implementari contractului de finantare: .
In cazul in care beneficiaruopteaza pentru plata avansulul, acesta va depune o,<éere de \\
plata pentru avans. Avansul se recupereaza pang (a ultima transa de plata, dar nu mai tarziv
de aceasta. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la = |)
ultima transa de plata trebule sa a }
Programul Operational pentru Pescult 2007 - 2013 POP 2007 - 2013
manual de procedur& pentru
rile de management si Pagina 11 din 36
autorizarea platilor
Cod Manual: 07-08
Minfsterul Agriculturt s! Dezvottarit
Rurale
DGP- AM POP
Cererea de avans se depune la CR POP pe raza caruia se implementeaza proiectul.
Valabilitatea scrisori de garantie pentru acordarea avansulu trebule sa fie aceeasi cu durata de executie
mentionata in contractul de finantare/ actul adtional (pentru proiectele la care s-a acordat avans). Aceasta
verficare se realizeaza la fiecare cerere de platd si semare de act aditonal ce presupune prelungirea
perioade’ de execute.
Garantia este valabila pe perioada duratei de executie a proiectului, inclusiv pe perioada de
rambursare a ultimel cereri de plata. |
Ipoteza il
‘Avans de pénd la 100% din valoarea totala eligibild nerambursabild a transel de platd. Acest avans
se acorda beneficiarului pe baza facturii aferente transei de platd. Avansul se justificd, in termen
de 7 zile, de cdtre beneficiar prin prezentarea ordinului de plata aferent facturii pentru care s-a
eliberat avansul.
‘Acest avans poate fi solicitat de:
Beneficiarii care nu au solicitat avans de pana la. 40%, intr-o singura transai
~ In cazul in care beneficiarul opteaza pentru plata avansului de pana a 100% din vatoarea
totala etigibité nerambursabilé a trangei de plata, acesta va depune o cerere de plata pentru
avans. Avansul se justific’, in termen de 7 ‘zile de la creditarea contulul, de catre
benefictar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plata aferent facturii pentru care s-a
eliberat avansul. Ordinul/ordinele de plat& prin care se efectueaza plata vor acoperi
valoarea integrald a facturii fiscale - eligibilyneetigibil - contribuyie public& +contribuyfe
privat. Valoarea finantarii nerambursabile solicitata de beneficiar pentru decontare la
transa de plata trebuie sa acopere cel putin valoarea avansului acordat.
CCererea de avans se depune la CR POP pe raza caruia se implementeaza proiectul.
Garantia este valabila pe perioada de 45 de zile de la solicitarea avansulul,
5.3.1.1 Depunerea cererilor privind plata avansulut
Cererile privind plata avansului (Anexa 2.3 - Cerere privind plata avansului) se intocmesc de citre
Beneficiarii protectelor in 4 (patru) exemplare - si se depun ta CRPOP. Un exemplar ramane la
Beneficiar, un exemplar ramane la CRPOP si dou exemplare, din care unul este original se transmit
la SVMAB dupa finalizarea verificaritor administrative.
ATENTIE:
1. Cererile privind plata avansului trebuie insotite de formularul de identificare financiara (APL
4) $i de scrisoarea de garantie bancard in original (cu exceptia beneficiarilor care sunt institutii
publice). in cazul scrisorilor de garantie bancar& scrise pe mai multe pagini, acestea vor fi
‘semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul bincii.
2. Beneficiarii privati trebule s& anexeze la cererea privind plata avansului st notificarile CAB
privind procedurile de achizitii efectuate, a c&ror valoare nerambursabila sé fie cel putin egala
‘cu avansul solicitat,
Expertul CRPOP care a primit cererea privind plata avansului o va inregistra in Registrul de
ccorespondenta (Registrul de inregistrare a documentelor) si va demara procesul de verificare a
acestela,
5.3.1.2 Verificarea administrativa a cererilor privind plata avansului - beneficiari publici
Verificarite administrative aferente cererilor privind plata avansului transmise de catre Beneficiarit
se efectueaza prin verificarea informatiilor cuprinse in fiecare cerere
Expertul CRPOP va demara procesul de verificare a acesteia prin utlizarea Listei de verificaré
administrativa specifice (Anexa 5.2 - pentru beneficiarii care sunt insttutii publice, Anexa,5.3 ©
pentru celelalte categorii de beneficiari), avand in vedere urmatoarele aspecte: /
Programul Operational pentru Pescuit 2007 - 2013 POP 2007 - 2013,
Manual de procedur pentru
verificerile de management si Pagina 12.din 36 |
. autorizarea platilor
DGP
Das könnte Ihnen auch gefallen
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeVon EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (20019)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyVon EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (3321)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksVon EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (19653)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Von EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9486)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeVon EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5794)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceVon EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleVon EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2566)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleVon EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (353)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionVon EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2475)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionVon EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (12945)
- How To Win Friends And Influence PeopleVon EverandHow To Win Friends And Influence PeopleBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (6520)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationVon EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2499)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationVon EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5646)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionVon EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (2507)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItVon EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItBewertung: 4.5 von 5 Sternen4.5/5 (3275)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderVon EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (5718)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksVon EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (7086)
- Wuthering Heights Complete Text with ExtrasVon EverandWuthering Heights Complete Text with ExtrasBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9929)
- The Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Von EverandThe Odyssey: (The Stephen Mitchell Translation)Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (7770)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Von EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Bewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9054)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionVon EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (9756)
