ESTADO

PLURINACIONAL
DE BOLIVIA

Unidad de
Transparencia

1
Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia
LEY DE LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIN,
ENRIQUECIMIENTO
ILCITO,
E INVESTIGACIN
DE FORTUNAS

MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ

2
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 Cmo era el tratamiento normativo en la
ANTES DE LA
lucha contra la corrupcin?
LEY
ACTUALMENTE

Impunidad
Sancin efectiva
Privilegios e inmunidades No existen fueros ni privilegios.
Todos somos iguales
Juicios paralizados
Prosigue el juicio en rebelda
Los delitos de corrupcin
prescriban Ahora estamos bajo un rgimen
de Imprescriptibilidad
Irretroactividad
Posibilidad de juzgar delitos de
Imposibilidad de investigar corrupcin del pasado
fortunas
Posibilidad de juzgar el
enriquecimiento ilcito
Penas leves y beneficios
procesales para corruptos Penas severas se eliminan
beneficios
Solo el MTILCC elaboraba y
Ahora existe el Consejo Nacional
propona polticas de LCC
de
Ministerio de Salud y Deportes - Unidad de Transparencia LCC 3
OBJETO Establecer mecanismos
y procedimientos
para

Prevenir
Investigar
Actos de Recuperar el
corrupcin patrimonio
Procesar
del Estado.
Sancionar

FINALIDAD Prevenir la corrupcin

Acabar con la impunidad
Proteger el patrimonio del Estado

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 Corrupcin

Requerimiento
aceptacin,
ofrecimiento u
otorgamiento
De cualquier
dire objeto de valor
ind cto o pecuniario u
irec
to
otros beneficios

Servidor pblico, A cambio de la accin u

Persona natural omisin de cualquier
acto que afecte a los
intereses del Estado.

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 Principios
SUMA QAMAA DEFENSA DEL
(VIVIR BIEN) PATRIMONIO
DEL ESTADO
Complementariedad
entre el acceso y el Obligacin
disfrute de los constitucional de
bienes tod@ bolivian@ de
materiales y la precautelar
precautelar yy
realizacin efectiva, resguardar
resguardar el
el
subjetiva y espiritual patrimonio
patrimonio del
del
Estado,
Estado, denunciando
denunciando
en armona con la
todo
todo acto
acto o
o hecho
hecho de
de
naturaleza y en
corrupcin
corrupcin
comunidad con los CELERIDAD
seres humanos
TRANSPARENCIA
Mecanismos de IMPARCIALIDAD
TICA Prctica investigacin y EN LA ADM. DE
Prctica yy manejo
manejo
visible de los recursos administracin de JUSTICIA
El
El del Estado por l@s justicia en temas
AMA SUWA (NO comportamiento
comportamiento Serv.Public, as como de LCC, deben ser
Tod@
prontos Tod@ bolivian@
bolivian@ tiene
tiene
SEAS LADRN), conforme
conforme a a los
los personas naturales y prontos yy derecho
oportunos derecho a a una
una
principios
principios jurdicas nacionales o oportunos
AHUANA morales
pronta,
pronta, efectiva
efectiva yy
morales dede extrajeras
extrajeras que
que presten
presten transparente
transparente
MACHAPITYA servicio
servicio aa la
la servicios
servicios o
o administracin
administracin dede
(NO ROBAR) comunidad,
comunidad, comprometan
comprometan recursos
recursos COOPERACIN justicia.
reflejados
reflejados en en del
del Estado.
Estado.
valores AMPLIA
Toda valores de
de
Toda persona
persona nacional
nacional honestidad,
honestidad,
o
o extranjera debe
extranjera debe transparencia, GRATUIDAD Las entidades deben
Las entidades deben
velar transparencia,
velar por
por los
los bienes
bienes yy integridad, cooperarse
patrimonio integridad, cooperarse
patrimonio del
del Estado
Estado probidad, La investigacin y la mutuamente,
en probidad,
en beneficio del
beneficio del bien
bien responsabilidad administracin de coordinando e
comn responsabilidad
comn yy eficiencia. justicia en temas de intercambiando
eficiencia.
LCC, tienen carcter informacin sin
gratuito restriccin

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 AMBITO DE APLICACIN
La presente Ley se aplica a:

Todos los nivel central,

sus
sus
rganos del entidades
descentralizadas o
entidades ee
Servidores pblicos y Estado
Plurinacional
instituciones
instituciones desconcentradas

ex servidores pblicos
de: autnomas,
Entidades departamentales,
territoriales municipales,
regionales e
indgena originario campesinas

Ministerio
Pblico
Defensora
general Universidades
del Estado
Procuradura
general
del Estado

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 AMBITO DE APLICACIN

La presente Ley Entidades u

se aplica a: organizaciones
Participacin
En las que patrimonial,
Fuerzas Armadas y el Estado tenga independientemente de
Polica Boliviana su naturaleza jurdica

causando dao
econmico al Estado
Personas privadas
naturales o jurdicas delitos de
cometan
y todas que no corrupcin
siendo Serv.Public.
o se beneficien con
sus recursos.

Esta Ley de conformidad con la CPE, no reconoce

inmunidad, fuero o privilegio alguno. (Art. 112 CPE)
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 CONTENIDO DE LA LEY

Medidas

INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS

Consejo Nacional
MTILCC (SIIARBE) Creacin de nuevos delitos Proteccin de
Agravacin de penas testigos
Tribunales
y Denunciantes
Fiscales Modificacin de
Verificacin
Investigadores procedimiento Declaraciones Juradas
UIF Exencin de
Proceso confidencialidad y
ordinario
renuncia secreto
CPP
bancario
Obligacin de
Imprescriptibilidad querellarse
CONTROL SOCIAL Retroactividad
Juicio en rebelda

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 Entidades encargadas de la LCC:
Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas

Preside
titular de:

Ministerio de
Entidades
Gobierno
independientes
en el
cumplimiento
de sus
atribuciones
especficas
en el marco de
la CPE
Procuradura
Representantes de
General del Estado la sociedad civil
organizada

El Consejo no investiga, no procesa, no sanciona

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 Consejo Nacional de Lucha contra la
Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y
Legitimacin de ganancias Ilcitas
ATRIBUCIONES

Proponer,
supervisar y Proteger
fiscalizar Prevencin
Recuperar
el
Polticas Lucha contra la patrimonio
pblicas corrupcin del Estado

Aprobar el Plan Evaluar la ejecucin

Nacional de el Plan NLCC
Lucha Contra la
Corrupcin

Relacionarse
Elaborado por el con los
MTILCC Gobiernos En lo relativo a
autnomos sus funciones

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 CONTROL SOCIAL
Ser ejercido para:
Prevenir y
Luchar contra la Corrupcin

Hechos de corrupcin
Identificar y Autoridades
Denunciar ante competentes
Falta de transparencia
Atribuciones

Coadyuvar Administrativos Hechos y

en procesos por
Delitos de corrupcin
Judiciales

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 Especializacin Tribunales y
Juzgados
Anticorrupcin

Investigadores
Especializados de
la Polica Boliviana Fiscales
Especializados
Anticorrupcin

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 Atribucione
s
Tribunales y
Juzgados
Anticorrupcin Materia de corrupcin
Conocer Procesos
Resolver penales
Delitos vinculados

El Fiscal
General Investigacin
del Estado: Especializados Delitos de
Los y dedicados corrupcin y
exclusivamente
designar vinculados
Fiscales a
Especializados en cada
Anticorrupcin Dpto.: Acusacin

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 Atribuciones

Direccin funcional de Fiscales

Polica Boliviana Investigadores

Especializados

Analizarn
A requerimiento Realizarn
de: MTILCC, actividades Identificar
Procuradura Gral. de
para presuntos
del Estado inteligencia hechos o delitos de
financiera y corrupcin
Fiscales
Anticorrupcin patrimonial
Oficio
Remitir los resultados del
Autoridad jurisdiccional anlisis y antecedentes
competente cuando
corresponda.

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 Obligacin de Constituirse
en Parte Querellante

La mxima autoridad Debern

constituirse Parte
ejecutiva de la obligatoriamente
querellante
entidad afectada o
Delitos de
Las autoridades llamadas corrupcin,
vinculados
por Ley una vez conocidos

incurrir en el delito de

Su omisin incumplimiento de deberes y

otros que correspondan, de
conformidad con la presente Ley.

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 Jurisdiccin Indgena
Originaria Campesina

Los artculos 190,

191 y 192 de la
CPE
La aplicacin de la
Se regir
jurisdiccin indgena por
originaria campesina

La Ley del
Deslinde
Jurisdiccional

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 Sistema de evaluacin
permanente

Para: Jueces
Fiscales y
Policas especializados
Para
garantizar

Probidad y
con
del partici
Eficiencia en el cumplimiento Con p
trol acin
Soc
de sus funciones ia l

Formacin y capacitacin continua de

estos recursos humanos.
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 Proteccin de los Denunciantes
y Testigos

Brindarn
Ministerio de proteccin Denunciantes
Gobierno adecuada Testigos,
contra toda: Peritos, Investigacin
Del
Asesores tcnicos proceso procesamiento
Servidores de acusacin y
Amenaza
pblicos y juzgamiento
Agresin
Represalia Otros partcipes
Intimidacin

Reserva de identidad de denunciantes

con la posibilidad de levantar la reserva e
iniciarse proceso penal por denuncia falsa
o temeraria

Guardar en reserva la documentacin

presentada, recolectada y generada durante el
cumplimiento de sus funciones
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 Exencin del Secreto Bancario
para Investigacin de Delitos de
Corrupcin

Operaciones Se presuma la
No existe
financieras realizadas comisin de delitos
confidencialida cuando

d en
dentro de procesos financieros (Art. 333
judiciales CPE)

Se levanta El secreto bancario, para

investigar delitos de corrupcin

Los servidores pblicos pueden

renunciar voluntariamente al
secreto bancario.

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 Deber de informar

Solicitudes de la UIF, dentro de una investigacin, o de

Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o
actividades detecten la posible comisin de hechos o
delitos de corrupcin:

Entidades

Sujetos

ONGs, fundaciones, asociaciones

Partidos Polticos, agrupaciones ciudadanas y

pueblos indgenas

Actividades con lavado de dinero y

movimiento de otras actividades
efectivo financieras,
econmicas,
comerciales
Susceptible de ser
utilizada para
establecidas en el Cdigo

de Comercio.
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 Manejo de la
Informacin

Fase de: La informacin

no podr ser
obtenida por la compartida
anlisis e
UIF
investigacin ni publicada.

Informacin
valorada
Antecedentes podr ser
al: presentada
Considere que:
mitir como prueba
r e Min. Pblico
La informacin en procesos
Cuando penales
contiene presuntos
hechos de En
cono
corrupcin cimi
ento MTILCC

Procuradura
del Estado

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 SIIARBE
Sistema Integrado de Informacin
Anticorrupcin y de
Recuperacin de Bienes del Estado

Sistema de Verificacin de oficio de

centralizacin e declaraciones juradas de
intercambio de bienes y rentas de S.P.
que manejen
informacin significativos recursos
A cargo del del Estado
MTILCC

Diseo y aplicacin de
polticas preventivas y
proteccionistas del Estado,
para hacer seguimiento y
monitoreo de procesos en
el mbito de la LCC

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 SISTEMATIZACIN
DE DELITOS (Art. 24)

DELITOS
DELITOS PROPIOS DE VINCULADOS A LA
CORRUPCIN CORRUPCIN

Delitos Delitos Asociacin delictuosa

nuevos existentes Falsedad material
agravados Organizacin criminal
Sociedades o asociaciones
ficticias

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 Creacin de Nuevos Tipos Penales

1. Uso indebido de bienes y servicios pblicos

2. Enriquecimiento ilcito

3. Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado

4. Favorecimiento al enriquecimiento ilcito

5. Cohecho activo transnacional

6. Cohecho pasivo transnacional

7. Obstruccin de la justicia y

8. Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas

 NUEVOS TIPOS PENALES
Artculo 26. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Pblicos).

SUJETO ACTIVO Todo Servidor Pblico y particular que utilice servicios

QUIEN provenientes del Estado.

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada).

A QUIEN
ACCIN TPICA Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes,
QU derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus
instituciones.
NEXO CAUSAL Tenga acceso en el ejercicio de la funcin pblica
DE QUE FORMA En beneficio propio o de terceros.

SANCION 1 a 4 aos

Agravantes (+) y + 3 a 8 aos y reparacin del dao.

Atenuantes (-)

Bien Jurdico Economa Nacional, Inters Patrimonial del Estado y el

Protegido correcto desenvolvimiento de la Administracin Pblica.
 Artculo 27. (Enriquecimiento Ilcito).

SUJETO ACTIVO Todo Servidor Pblico.

QUIEN
SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin
A QUIEN damnificada).
ACCIN TPICA Que hubiere incrementado
QU desproporcionadamente su patrimonio respecto
de sus ingresos legtimos.
NEXO CAUSAL Que no pueda ser justificado
DE QUE FORMA

SANCION 5 a 10 aos, inhabilitacin especial, multa das y

decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.
Agravantes (+) --------
y Atenuantes
(-)
Bien Jurdico Economa Nacional y el Inters Patrimonial de
Protegido Estado.
Articulo 28. (Enriquecimiento Ilcito de Particulares con Afectacin al Estado

SUJETO ACTIVO El particular que afecte el patrimonio del Estado.

QUIEN Representantes o ex representantes legales de las personas
jurdicas

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada).

A QUIEN

ACCIN TPICA Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de

QU sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado.
Incrementar el patrimonio de la persona jurdica, afectando el
patrimonio del Estado.

NEXO CAUSAL Actividad Privada (relacionada con el Estado)

DE QUE FORMA Afectacin al patrimonio del Estado.
No lograr desvirtuar el incremento desproporcional.

SANCION 3 a 8 aos, multa y decomiso de los bienes ilegalmente

obtenidos.
Restitucin de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona
judica

Bien Jurdico Economa Nacional y el Inters Patrimonial de Estado.

Protegido
Artculo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilcito).

SUJETO ACTIVO Todo persona.

QUIEN
SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin
A QUIEN damnificada).

ACCIN TPICA El ocultar, disimular o legitimar el incremento

QU patrimonial ilegtimo
NEXO CAUSAL Facilitare su nombre o participar en actividades
DE QUE FORMA econmicas, financieras y comerciales.

SANCION 3 a 8 aos, multa das e inhabilitacin especial.

Bien Jurdico Economa Nacional, Seguridad de los Bienes

Protegido Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.
Artculo 30. (Cohecho Activo Transnacional).

SUJETO ACTIVO Todo persona.

QUIEN

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin

A QUIEN damnificada).
ACCIN TPICA Prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o
QU indirecta, a un funcionario pblico extranjero, o de
una organizacin internacional pblica, beneficios
como ddivas, favores o ventajas
NEXO CAUSAL Funcionario internacional acte o se abstenga de ello
DE QUE FORMA de actuar en el ejercicio de sus funciones para
obtener o mantener un beneficio indebido.
Actividades comerciales internacionales.

SANCION 5 a 10 aos y multa das.

Bien Jurdico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica,

Protegido Economa Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos
y el Inters Patrimonial de Estado.
Artculo 31. (Cohecho Pasivo Transnacional).

SUJETO ACTIVO Todo funcionario extranjero o de organizacin

QUIEN internacional publica.

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin

A QUIEN damnificada).

ACCIN TPICA Solicitar o aceptar directa o indirectamente un

QU beneficio indebido para provecho propio o de otra
persona o entidad.
NEXO CAUSAL Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus
DE QUE FORMA funciones

SANCION 3 a 8 aos y multa das.

Bien Jurdico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica,

Protegido Economa Nacional, Seguridad de los Bienes
Pblicos y el Inters Patrimonial de Estado.
Artculo 32. (Obstruccin de la Justicia).

SUJETO ACTIVO Toda persona.

QUIEN
SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin damnificada),
A QUIEN cualquier persona, Jueces, Fiscales, Policas o servidores
pblicos que lucen contra la corrupcin.

ACCIN TPICA El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio, para
QU que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de
corrupcin

NEXO CAUSAL Utilizacin de fuerza fsica, amenazas, intimidacin, promesas,

DE QUE FORMA ofrecimiento o la concesin de un beneficio indebido.

SANCION 3 a 8 aos y das multa

Agravantes (+) + 5 a 12 aos.

Bien Jurdico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica, Economa

Protegido Nacional, Seguridad de los Bienes Pblicos y el Inters
Patrimonial de Estado.
Artculo 33. (Falsedad en la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas).

SUJETO ACTIVO Todo Servidor Pblico y particulares que tengan

QUIEN cualquier tipo de relacin con el Estado.

SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institucin

A QUIEN damnificada).

ACCIN TPICA Falsear u omitir insertar datos econmicos,

QU financieros o patrimoniales en la declaracin jurada
de bienes y rentas.
NEXO CAUSAL Datos que deba contener dicha declaracin.
DE QUE FORMA

SANCION 1 a 4 aos y multa

Bien Jurdico El correcto desenvolvimiento de la Adm. Pblica,

Protegido Seguridad de los Bienes Pblicos.
 DENUNCIA VOLUNTARIA
(DELATOR-ARREPENTIDO)

Instigador
Cmplice Denuncie
Encubridor Colabore
Que
voluntariamente
Se beneficiar
con la
reduccin
De dos tercios
de la pena
 IMPRESCRIPTIBILIDAD

A pesar del transcurso del tiempo, las

personas que cometen delitos de
corrupcin podrn ser procesadas en
cualquier momento. Art. 112 CPE.

RETROACTIVIDAD
Los delitos de corrupcin existentes en
el CP cometidos en el pasado, podrn
ser investigados, procesados y
sancionados a partir de ahora. Art. 123
CPE.
DELITO PERMANENTE

Conductas que violan permanentemente el

bien jurdico protegido.
Enriquecimiento
ilcito
Al no cesar sus efectos por el transcurso del - Enriquecimiento
tiempo, pueden ser juzgadas en el presente, a ilcito
pesar de que se cometieron en el pasado.
de particulares con
afectacin al Estado.
 PROSECUCIN DE
JUICIO EN REBELDA

Los procesados por Que para evadir la justicia y

delitos de corrupcin Paralizar el proceso

Se escondan o salgan
del pas
Sern igualmente
juzgados

QU SE BUSCA CON ESTA hasta

MEDIDA?
Evitar la impunidad Sentencia
(conclusin del proceso y
aplicacin de penas) asegurando el derecho a
Recuperar los bienes defensa y dems
defraudados y la
reparacin del dao
garantas
constitucionales, a
travs de un abogado de
oficio
 CONVENCIN CONVENCIN DE
INTERAMERICANA NACIONES UNIDAS
CONTRA CONTRA
LA CORRUPCIN LA CORRUPCIN

Recomendaciones: Con la Ley:

Contar con rganos o instancias de Consejo Nacional de Lucha CC.

prevencin y LCC.

Promover la participacin de la Control social

sociedad civil en la prevencin y
combate de la corrupcin

Sancionar con severidad los delitos Agravacin de penas

de corrupcin

Incluir delitos que se encuentran ya Nuevos delitos incluidos

en las convenciones

Sistema de proteccin de Art. 17 de la ley

denunciantes y testigos

Prevencin de lavado de activos UIF especializada

Gracias por su atencin...

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