Mdulo 4

Actos y sociedades
Mercantiles

Sesin 5
ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD ANONIMA
EN COMANDITA POR ACCIONES

EQUIPO 4
Gonzlez Aguilar Juan Carlos ES1511109078

Gonzlez Corona Alma Gloria ES1611300647

Gonzlez Lacroix Vctor Manuel ES1611310053

Guevara Fernndez Socorro ES1611311596

Hernndez Miranda Martn Csar ES1611304954

Jurez Malvaez Yessica Patricia ES1611302351

Lpez Dotta Mnica Marcela ES1611310400

Matadamas Nativitas Teresa C. ES1611306301

Morales Claudia Marta ES1611310223

Ortiz Gmez Liliana ES1611318561

Ramrez Snchez Claudia Lorena ES1611302080

DOCENTE:
Lic. Efran Morales Snchez

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 ACTA CONSTITUTIVA DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

ESCRITURA NMERO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO.

LIBRO NMERO SEISCIENTOS OCHENTA, VOLUMEN QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO, A FOJAS VEINTIUNO A VEINTISIETE.
EN LA CIUDAD DE MXICO, a los diecisis das del mes de agosto del ao dos
mil diecisis, YO LIC. CSAR EFRAN LACROIX JUREZ, Notario
Pblico trecientos sesenta y cinco de sta ciudad, HAGO CONSTAR:
EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL, en forma de COMANDITA POR
ACCIONES, que otorgan: YESSICA MEDINA VILLASEOR, ALEJANDRO
MORALES HERNNDEZ, DANIEL AGUILAR HERNNDEZ Y GONZALO
NOCHEBUENA MEDINA y que se sujetan al tenor de las siguientes clusulas y
estatutos:

CLUSULAS

NICA. - Los comparecientes constituyen una Sociedad en Comandita por

Acciones, acorde con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles,
la que se regir por los siguientes:

ESTATUTOS

DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN, DOMICILIO, NACIONALIDAD

ARTCULO PRIMERO. - La Sociedad se denominar ALEX & YES

ELECTRONIK, nombre que ir seguido de las palabras SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES, o de las siglas S. en C. por A.

ARTCULO SEGUNDO. - La Sociedad tiene por objeto;

a) Armar y manufacturar dispositivos electrnicos para la lectura.
b) La compra, venta y distribucin de dispositivos electrnicos para
lectores.
c) Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar, vender,
importar, exportar y distribuir toda clase artculos y mercancas.
d) Contratar activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de
servicios, celebrar contratos, convenios, as como adquirir por
cualquier ttulo patente, marcas industriales, nombres comerciales,
opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial,
artstica o concesiones de alguna autoridad.
e) Adquirir, arrendar, subarrendar, administrar o por cualquier otro ttulo
poseer y explotar toda clase de bienes muebles, inmuebles,
negociaciones, derechos reales y personales necesarios para la
realizacin del objeto social.
f) Formar parte de otras sociedades con el objeto similar de ste.
g) Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar y descontar y suscribir toda
clase de ttulos de crdito, sin que se ubiquen en los supuestos del
Artculo cuarto de la Ley del Mercado de valores.
h) Adquirir acciones, participaciones, parte de inters social,
obligaciones de toda clase de empresas o saciedades, formar parte
en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los supuestos
del Artculo cuarto de la Ley del Mercado de Valores.
i) Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos,
obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o
mandante.
j) Adquirir cualquier otro ttulo poseer y explotar toda clase de bienes
muebles, derechos reales, as como los inmuebles que sean
necesarios para su objeto.
k) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de

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 mandatos, comisiones, servicios y de ms actividades propias de su
objeto.
l) La sociedad podr otorgar avales y obligarse solidariamente por
cuenta propia, as como constituir garanta a favor de terceros.
m) Realizar y emitir toda clase de actos, operaciones, convenios,
contratos y ttulos, ya sean civiles, mercantiles o de crdito
relacionados con el objeto social.

ARTCULO TERCERO. - La duracin de la Sociedad ser de NOVENTA Y

NUEVE AOS, que se contarn a partir de la fecha y firma de la escritura
correspondiente.

ARTCULO CUARTO. - El domicilio legal de la sociedad ser el de Lago

Zirahuen #223 Int. 9 Col. Anhuac, Ciudad de Mxico, y esta no exime la
posibilidad de establecer agencias y/o sucursales en cualquier parte de la
Republica o del Extranjero y someterse a los domicilios convencionales en los
contratos que celebre localmente. Todos los accionistas, estarn sometidos en
cuanto a sus actividades y relaciones ante la sociedad, a la jurisdiccin de los
tribunales y Autoridades correspondientes del domicilio de la sociedad, con una
renuncia expresa del fuero en sus respectivos domicilios personales.

ARTCULO QUINTO. - La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Todos los

socios de origen extranjero, actuales o futuros dentro de la sociedad que se
constituye se obligan formalmente ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, a
considerarse como nacionales, respecto de las partes sociales de que se hagan
acreedores o adquieran o de los que sean titulares dentro de esta sociedad, as
como tambin de los bienes, derechos, concesiones, participaciones e intereses
de que sea titular en la sociedad o bien de los derechos y obligaciones que
deriven sobre los contratos en que sea parte con autoridades mexicanas as
como no solicitar la proteccin, intervencin y proteccin de sus Gobiernos, bajo la
pena de que de hacerlo perdern sus beneficios en esta Nacin sobre sus
participaciones sociales adquiridas.
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ARTCULO SEXTO. - Su capital es variable, el mnimo fijo es de

$5.000.000.00 (Cinco millones de pesos M/N), representado por CIEN
ACCIONES, con valor nominal de $50.000.00 (Cincuenta mil pesos M/N), cada
una.

ARTCULO SPTIMO. - Cuando exista intervencin extranjera se tomarn

como reglas de observancia obligatoria lo siguiente:
1. El capital social, se integrar por acciones de serie A y solo podrn ser
suscritas por;
a) Personas fsicas de nacionalidad mexicana.
b) Inmigrados que no se encuentren vinculados con centros de decisin
econmica del exterior, y
c) Personas morales de Mxico en la que su mayor capital sea
nacional.
2. El porcentaje que deba ser suscrito por mexicanos se determinar de
acuerdo con la clasificacin mexicana de actividades y productos que
seala el Reglamento de la Ley para promover la Inversin Mexicana y
Regular la Inversin Extranjera.
3. El porcentaje restante estar integrado por acciones de la serie B y ser
de suscripcin libre.
4. En todo caso y en cualquier circunstancia deber respetarse el porcentaje
de capital mnimo mexicano, en trminos netos, y en caso de que la
participacin de la inversin extranjera en el capital social pretenda exceder
el porcentaje fijado deber cumplir con lo que establece el artculo 5 del
Reglamento antes citado o solicitar autorizacin de la Comisin Nacional de
Inversiones Extranjeras.

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 ARTCULO OCTAVO. - El capital social fijo se podr aumentar o disminuir
bajo estas formas: En caso de aumento se requerir de Asamblea General
extraordinaria de Accionistas y stos tendrn derecho preferente para suscribirlo
en proporcin al nmero de acciones de que sean titulares. Tal derecho de
preferencia deber ejercitarse dentro de los quince das siguientes a la fecha de
publicacin en el Diario Oficial de la Federacin o en uno de los peridicos de
mayor circulacin del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que haya
decretado dicho aumento, pero si en la asamblea estuviera representada la
totalidad del capital social, podr hacerse el aumento en ese momento. En caso
de disminucin se requerir la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y
no podr ser inferior al autorizado por la Ley General de Sociedades Mercantiles;
la disminucin se efectuar por sorteo de las acciones o por retiro de
aportaciones. El socio que desee separarse deber notificarlo a la sociedad y no
surtir efectos tal peticin sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la
notificacin se hace antes del ltimo trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio
si se hiciere despus. Al efecto se cumplir con lo que establece el artculo 9 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTCULO NOVENO.- El mximo de capital ser ilimitado, as tambin se

aclara que la sociedad fijar los limites tanto en capital fijo como capital variable, el
capital variable se aclarar mediante asamblea ordinaria de accionistas y
estar relacionado a aportaciones en efectivo y en especie, con motivo de
capitalizacin de primas sobre acciones, con capitalizacin de utilidades retenidas
o de reservas devaluacin y reevaluacin as como otras aportaciones previas
de los accionistas, sin que esto implique la alteracin o modificacin de los
reglamentos o Estatutos de la Sociedad; mediante los mismos requerimientos se
podr alterar el capital de la sociedad en el aspecto variable. Las acciones en su
caso emitidas y no suscritas a tiempo de aumentar el capital, sern guardadas en
la caja de la sociedad para entregarse a medida que vaya realizndose la
suscripcin.

ARTCULO DCIMO. - Se llevar un registro de acciones nominativas tal y

como est establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artculo
vigsimo octavo, y ser considerado como accionista a quien aparezca de tal
forma en el registro mencionado. Se inscribir en dicho libro a la peticin de
cualquier accionista, cualquier transmisin que se efecte y de igual forma cada
accin representar un voto con iguales derechos, as como que ser indivisible.
As, si una accin perteneciere a dos o ms personas, se deber asignar a un
representante comn. Los certificados provisionales o de ttulos definitivos que
representen las acciones, deben cumplir todos los requisitos establecidos en la
Ley General de Sociedades Mercantiles en su artculo ciento veinticinco, pudiendo
adquirir una o ms acciones las que sern firmadas por los miembros del consejo
de administracin y/o por el administrador.

DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

ARTCULO DCIMO PRIMERO. - El rgano supremo de la Sociedad es la

Asamblea General de Accionistas y representa la totalidad de acciones.

ARTCULO DCIMO SEGUNDO. - Toda asamblea estar constituida de

conformidad a la Ley General de Sociedades Mercantiles en sus artculos ciento
ochenta y tres a ciento ochenta y cinco.

ARTCULO DCIMO TERCERO. - La orden del da contemplar la

convocatoria y ser firmada por quien la haga, as como que ser publicada en el
Diario Oficial de la Federacin por una ocasin, as como podr usarse en forma
supletoria un diario de elevada circulacin en la localidad, esto se debe realizar
con tiempo de antelacin, que no ser menor de 5 das.

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 ARTCULO DCIMO CUARTO. - Las decisiones de la asamblea tendrn
total validez sin necesidad de que exista publicacin cuando se encuentre la
totalidad de accionistas.

ARTCULO DCIMO QUINTO. - Los accionistas podrn designar a un

representante para que vote en su nombre, (este se deber nombrar con carta
poder ante notario), y las acciones debern ser resguardadas en la caja fuerte de
la sociedad o en una institucin bancaria con anterioridad a la reunin.

ARTCULO DCIMO SEXTO. - Las asambleas sern presididas por el

Administrador, y al no encontrarse ste, por el Presidente del Consejo de
Administracin y en el fortuito caso de que este no se presente, se podr nombrar
un Presidente de debates quien designara al Secretario Suplente.

ARTCULO DCIMO SPTIMO. - El Presidente nombrar uno o ms

escrutadores de preferencia accionistas, para que certifiquen el nmero de
acciones representadas.

ARTCULO DCIMO OCTAVO. - Las Asambleas sern Ordinarias y

Extraordinarias y ambas debern reunirse en el domicilio social.

ARTCULO DCIMO NOVENO. - La Asamblea General Ordinaria y

Accionistas debern reunirse por lo menos una vez cada ao, dentro de los cuatro
meses que sigan a la clausura del ejercicio social.

ARTCULO VIGSIMO. - Quedar legalmente instalada la Asamblea

Ordinaria si en primera convocatoria se encuentra presente el cincuenta por ciento
del capital social y sus accionistas propietarios correspondientes.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO. - Los accionistas que tengan cargos o

funciones debern abstenerse de votar tal como lo establezca la Ley.

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO. - Se asentar el acta correspondiente

por el secretario y realizar la lista de asistencia que ser firmada por los
asistentes, el Presidente y el Secretario.

DE LA ADMINISTRACIN

ARTCULO VIGSIMO TERCERO. - La administracin de la Sociedad

estar a cargo de un Administrador nico o un Consejo de Administracin, que
podran no ser accionistas y no existir tiempo definido para tal funcin.

ARTCULO VIGSIMO CUARTO. - El Consejo de Administracin estar

integrado por el nmero de miembros que determine la Asamblea de accionistas.
En ningn caso podr ser inferior a dos.

ARTCULO VIGSIMO QUINTO. - El Administrador nico o los miembros

del Consejo de Administracin, durarn en su cargo hasta que se haga un nuevo
nombramiento y los designados tomen posesin.

ARTCULO VIGSIMO SEXTO. - El Administrador nico o el Consejo de

Administracin en su caso, sern quienes representen en lo legal a la Sociedad y
gozarn de las ms amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que
enunciativa y no limitativamente tendrn las siguientes facultades;
1. Con un poder general, podr administrar los bienes y negocios de la
Sociedad, siempre conformidad a lo que establezca el Cdigo civil para el
Distrito Federal.
2. Representar a la Sociedad mediante un poder general para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requiera
conforme a la clusula especial conforme a la Ley, sin que tenga
limitaciones como lo establecen los artculos dos mil quinientos cincuenta y
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 cuatro, primer prrafo, dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil
para el Distrito Federal, estn quedando facultado para promover el juicio
de amparo, seguirlo en todos sus trmites como desistirse del mismo.
3. Representar a la Sociedad en sus actos dominio como lo establece el
artculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el
Distrito Federal.
4. Representar a la Sociedad con poder general para actos de administracin
laboral, en los trminos de los artculos once y seiscientos noventa y dos de
la Ley Federal del Trabajadores ante las Juntas Locales y Federales de
Conciliacin y Arbitraje.
5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal, los trminos de las fracciones
primera cuarta del artculo veintisiete Constitucional su Ley Orgnica y los
Reglamentos de ste.
6. Formular y presentar querellas, denuncias acusaciones y coadyuvar junto al
Ministerio Pblico en procesos penales, pudiendo constituir a la Sociedad
como parte civil dichos procesos y otorgar perdones cuando, juicio, el caso
lo amerite.
7. Adquirir participaciones en el capital de otra Sociedad.
8. Otorgar y suscribir ttulos de crdito a nombre de la Sociedad.
9. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad, con facultades
de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas.
10. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitucin o sin
ellas revocarlos.
11. Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes Apoderados, agentes y
empleados de sociedad determinando sus atribuciones, condiciones de
trabajo y remuneraciones.
12. Celebrar contratos individuales y colectivos trabajo e intervenir en la
formacin de los Reglamentos Interiores de Trabajo.
13. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados
sealndose sus atribuciones para que los ejerciten en los trminos
correspondientes.
14. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias Extraordinarias de
Accionistas, ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y
operaciones que fueren necesarios y convenientes para los fines de la
Sociedad con excepcin de los expresamente reservados por la Ley o por
estos Estatutos de la Asamblea.

ARTCULO VIGSIMO SPTIMO. - Si la Asamblea elije Consejo se

utilizarn estipulaciones siguientes;
1. Los accionistas minoritarios que representan veinticinco por ciento del
capital total como mnimo, tendrn derecho a elegir uno de los Consejeros
Propietarios, este nombramiento nicamente podr anularse o revocarse
con los votos de la mayora. Este porcentaje se da del diez por ciento
cuando las acciones de sociedad inscriban en la Bolsa de Valores.
2. El Consejo se reunir en sesin ordinaria por lo menos una vez al ao y en
extraordinario cuando los cite el Presidente, la mayora de los Consejeros o
el Comisario.
3. Integrarn qurum para las reuniones la mayora de los Consejeros.
4. Los acuerdos se aprobarn por mayora de votos y en caso de empate el
Presidente tendr voto de calidad.
5. De cada sesin se levantar acta que firmar los consejeros que asistan.

ARTCULO VIGSIMO OCTAVO. - La asamblea General de Accionistas, el

Administrador nico, o el Consejo de Administracin, designarn a los Gerentes,
sealarn el tiempo que deban ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.

DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD

ARTCULO VIGSIMO NOVENO. - La vigilancia de la Sociedad estar a

cargo de uno o varios Comisarios, quienes podrn ser o no accionistas sern
elegidos por la Asamblea General de Accionistas por la mayora de votos y sta
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podr designar sus suplentes, as como que desempearn sus cargos por tiempo
indefinido hasta que tomen posesin quienes lo sustituyan.

DE LOS EJERCICIOS SOCIALES, ESTADOS FINANCIEROS

RESERVAS Y UTILIDADES

ARTCULO TRIGSIMO. - Los ejercicios sociales se inician el primero de

enero y terminan el treinta y uno de diciembre de cada ao, excepto el primer
ejercicio que se iniciar con la fecha de constitucin de la Sociedad y terminar el
treinta y uno de diciembre del mismo ao.

ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO. - El estado financiero anual se

practicar al final de cada ejercicio y deber concluirse dentro de los tres meses
siguientes a la clausura del mismo. El Administrador nico, o el Consejo de
Administracin, harn un balance con los documentos justificativos y pasarn al
Comisario para que emita dictamen en un lapso de diez das.

ARTCULO TRIGSIMO SEGUNDO. - Despus de practicado el balance,

se realizar una convocatoria a una Asamblea General de Accionistas y el balance
correspondiente quedar a merced de los accionistas, esto se realizada quince
das antes de que quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artculo
ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTCULO TRIGSIMO TERCERO. - Del resultado del estado financiero

anual, previo cumplimiento de las obligaciones fiscales, el remanente se aplicar
como sigue:
I. Se separar el cinco por ciento para formar o reconstruir el fondo de
reserva que alcanzar la quinta parte del capital social, en trminos de ley.
II. Se separarn las cantidades que la Asamblea acuerde para la formacin de
uno o varios fondos de reserva especiales.
III. Se distribuir como dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde
la Asamblea.
IV. El sobrante repartible se llevar a la cuenta de utilidades por aplicar.

ARTCULO TRIGSIMO CUARTO. - Cuando haya prdida sern

soportadas por las reservas y agotadas stas por acciones por partes iguales
hasta su valor nominal.

ARTCULO TRIGSIMO QUINTO. - Los fundadores no se reservan

participacin adicional a las utilidades.

DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD

ARTCULO TRIGSIMO SEXTO. - La Sociedad se disolver por acuerdo

de la Asamblea General de Accionistas y en los casos que fija el artculo
doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ARTCULO TRIGSIMO SPTIMO. - Disuelta la Sociedad se pondr en

liquidacin, nombrndose uno o varios liquidadores quienes procedern a la
misma conforme a lo dispuesto en el Captulo dcimo primero de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.

ARTCULO TRIGSIMO OCTAVO. - Los liquidadores gozarn de las

mismas facultades y obligaciones que corresponden al rgano de administracin.
El rgano de vigilancia continuar en funciones con las facultades y obligaciones
que le correspondan en la vida normal de la Sociedad.

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 ARTCULO TRIGSIMO NOVENO. - Mientras no se inscriba en el Registro
Pblico de Comercio el nombramiento de los liquidadores y stos no hayan
entrado en funciones, el rgano de administracin continuar en funciones, pero
no podr iniciar nuevas operaciones despus del acuerdo de disolucin o de que
se compruebe la existencia de la causa legal de sta.

ARTCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - Se hace constar por los otorgantes:

a) El capital mnimo fijo de CINCO MILLONES DE PESOS, Moneda
Nacional, ha quedado totalmente suscrito y pagado en dinero en
efectivo de la siguiente forma;

ACCIONISTA ACCIONES IMPORTE

Yessica Medina Villaseor 25 $1250,000.00
Alejandro Morales Hernndez 25 $1250,000.00
Daniel Aguilar Hernndez 25 $1250,000.00
Gonzalo Nochebuena Medina 25 $1250,000.00
Total 100 $5000,000.00

b) El capital exhibido por los accionistas ha quedado depositado en la

cuenta bancaria de la Sociedad, y en consecuencia el
ADMINISTRADOR UNICO, les otorga el recibo correspondiente.

SEGUNDO. - Los otorgantes constituidos en Asamblea General de

Accionistas, acuerdan;
a) Que la administracin de la Sociedad quede a cargo de UN
ADMINISTRADOR UNICO.
b) Que designan como ADMINISTRADOR UNICO, a DANIEL AGUILAR
HERNNDEZ, quien en el ejercicio de su cargo gozar de todas las
facultades que confiere el ARTCULO VIGSIMO QUINTO de los estatutos
sociales.
c) Que le otorgan PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, a
GONZALO NOCHEBUENA MEDINA, quien gozar de las facultades
contenidas en el ARTCULO VIGSIMO QUINTO, punto nmero 2 (dos).
d) Que designan como COMISARIO de la Sociedad a YESSICA MEDINA
VILLASEOR.
e) Hacen constar que los funcionarios electos aceptan sus cargos, y protestan
su fiel desempeo.

GENERALES

Los comparecientes declaran ser:

a) La Sra. YESSICA MEDINA VILLASEOR, mexicana por nacimiento,
originaria de la ciudad de Mxico, Distrito federal, donde naci el da 31 de
octubre de 1973, estado civil casada, ocupacin Empresaria, con domicilio
en Av. Independencia, nmero 4345 depto. 15, colonia Nacional,
Delegacin Cuauhtmoc, Mxico, D.F.
b) El Sr. ALEJANDRO MORALES HERNNDEZ, mexicano por nacimiento,
originario de la ciudad de Mxico, Distrito federal, donde naci el da 16 de
agosto de 1970, estado civil casado, ocupacin Empresario, con domicilio
en Calle Coln nmero 32, colonia Nativitas, Delegacin Cuauhtmoc,
Mxico, D.F.
c) El Sr. DANIEL AGUILAR HERNNDEZ, mexicano por nacimiento,
originario de la ciudad de Mxico, Distrito Federal, donde naci el da 21 de
enero de 1980, estado civil casado, ocupacin Empresario, con domicilio en
Calle guila Negra nmero 95, colonia Serrano 1 Seccin, Delegacin
Cuauhtmoc, Mxico, D.F.
d) El Sr. GONZALO NOCHEBUENA MEDINA, mexicano por
nacimiento, originario de la ciudad de Mxico, Distrito federal, donde naci

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 el da 06 de enero de 1970, estado civil casado, ocupacin Empresario, con
domicilio en Av. Central nmero 16, colonia Superior, Delegacin Miguel
Hidalgo, Mxico. D.F.

CERTIFICACIONES

YO EL NOTARIO DOY FE.

I. Que se cuenta con el dictamen de autorizacin del uso de denominacin o
razn social de la Secretara de Economa, con fecha del once del mes de
agosto del ao en curso, para la Constitucin de esta sociedad, el que agrego
al apndice de esta escritura con la letra A , y anexar el testimonio que
expida.
II. Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo
a la vista.
III. Respecto a los comparecientes:
a) Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.
b) Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Cdigo Civil del Distrito Federal, y sus correlativos
en las dems entidades Federativas., que dice;
En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastar que se
diga que se otorga, con todas las facultades generales y las especiales
que requieran clusula especial conforme a la ley, para que se entiendan
conferidos sin limitacin alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastar expresar que
se dan con ese carcter, para que el apoderado tenga toda clase de
facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastar que se
den con ese carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de
dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de
gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisiera limitar, en los tres casos antes mencionados, las
facultades de los apoderados, se consignarn las limitaciones, o los
poderes sern especiales.
Los notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen.
c) Que se les advirti que de acuerdo con el artculo veintisiete del Cdigo
Fiscal de la Federacin, en el plazo de treinta das a partir de su
firma, deben inscribir esta Sociedad en el Registro Federal del
Contribuyente y justificarlo as al suscrito Notario de otra forma se har la
denuncia a que se refiere dicho precepto y
d) Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su valor
circunstancias y valores correspondientes, as como el que manifestaran
su conformidad, firma el presente el da diecisis del mes de agosto del
ao dos mil diecisis, procediendo a Autorizarlo en forma definitiva, en la
Ciudad de Mxico, en fecha arriba citada. DOY FE.

YESSICA MEDINA VILLASEOR. - FIRMA. - ALEJANDRO MORALES

HERNNDEZ. - FIRMA. - DANIEL AGUILAR HERNNDEZ. - FIRMA. -
GONZALO NOCHEBUENA MEDINA. - FIRMA. - CSAR EFRAN LACROIX
JUREZ. - FIRMA. - SELLO DE AUTORIZAR.

LIC. CSAR EFRAN LACROIX JUREZ

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 Mdulo 4
Actos y sociedades
Mercantiles

Sesin 5
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE
SOCIEDAD ANONIMA EN COMANDITA POR
ACCIONES

EQUIPO 4
Gonzlez Aguilar Juan Carlos ES1511109078

Gonzlez Corona Alma Gloria ES1611300647

Gonzlez Lacroix Vctor Manuel ES1611310053

Guevara Fernndez Socorro ES1611311596

Hernndez Miranda Martn Csar ES1611304954

Jurez Malvaez Yessica Patricia ES1611302351

Lpez Dotta Mnica Marcela ES1611310400

Matadamas Nativitas Teresa C. ES1611306301

Morales Claudia Marta ES1611310223

Ortiz Gmez Liliana ES1611318561

Ramrez Snchez Claudia Lorena ES1611302080

DOCENTE:
Lic. Efran Morales Snchez

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 ALEX & YES ELECTRONIK, S. EN C. POR A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Mxico, domicilio social de ALEX & YES Electronik, S. en C. por

A., y siendo las 18:00 horas del da primero del mes de marzo del ao dos mil
diecisiete, se reunieron todos los accionistas que conforman la organizacin, con
el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALEX &
YES Electronik, S. en C. por A., a la cual fueron debidamente citados mediante
convocatoria publicada en los peridicos "Reforma", y "El Financiero", as como en
el "Diario Oficial de la Federacin" el da trece del mes de febrero del ao dos mil
diecisiete.

Con fundamento en el Artculo Dcimo Quinto de los estatutos sociales, presidi la

asamblea el Administrador nico: Daniel Aguilar Hernndez, y actu como
Secretario Alejandro Morales Hernndez. Estuvo presente Yessica Medina
Villaseor, quien ocupa el cargo de Comisario Propietario de la Sociedad. El
Presidente design como Escrutador a Gonzalo Nochebuena Medina, en estricto
apego al artculo Dcimo Sexto de los estatutos sociales, quien acepto
desempear el cargo de escrutador, una vez revisadas por l mismo, las
credenciales de admisin expedidas a todos los accionistas por la Secretara de la
Sociedad, as como las cartas poder exhibidas por los representantes de los
mismos, certific que estuvieron debidamente representadas en la asamblea un
total de cien acciones ordinarias de la Serie "A", y que representan la totalidad de
las acciones con derecho a voto que integran el capital social de ALEX & YES
Electronik, S. en C. por A..

Como resultado del escrutinio, adicionalmente al hecho de haberse publicado la

convocatoria para la presente Asamblea en la forma y con la anticipacin prevista
en los estatutos sociales, el Administrador nico la declar legalmente instalada.
Los accionistas aprobaron por unanimidad la declaratoria del Administrador nico,
respecto de la legal instalacin de la Asamblea, acto seguido, el Administrador
nico solicit al Secretario procediera a dar lectura a la Orden del Da contenida
en la convocatoria, la cual a continuacin se transcribe:

ORDEN DEL DA

I. Informe del Administrador nico sobre el ejercicio que termin el 31 de

diciembre de 2016, en los trminos del Artculo 172 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, incluyendo los estados financieros de la Sociedad
y el informe del Comisario. Resoluciones al respecto.
II. Remuneracin al Comisarios; de la Sociedad. Resolucin al respecto.
III. Ratificacin, en su caso, del Comisario de la Sociedad. Resoluciones al
respecto.

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IV. Designacin del Delegado que den cumplimiento a las resoluciones
tomadas por esta Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

Acto seguido se procedi al desahogo de los asuntos contenidos en la

Orden del Da, en los siguientes trminos;

PUNTO UNO. En relacin con el primer punto de la Orden del Da y en

estricto apego al Artculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el
Administrador nico de la Sociedad, el Sr Daniel Aguilar Hernndez, dio lectura
al informe sobre las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2016, haciendo referencia de los resultados, las
principales polticas seguidas por la administracin y los proyectos de mayor
importancia.

El Sr. Daniel Aguilar Hernndez, hizo referencia a los estados financieros

de la Sociedad, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, que
incluyen la informacin del Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Cambios en la Situacin Financiera, Estado de Cambios en el Capital Contable,
cada uno con las notas aclaratorias correspondientes.

El Comisario de la Sociedad Yessica Medina Villaseor, proporciona sus

respectivos informes, determinando que los resultados respectivos e informacin
contenida en cada uno de los estados financieros, dan cumplimiento con las
polticas y criterios contables, as como de informacin que la Administracin
sigui para la preparacin de la informacin financiera por el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2016. Por otra parte, hace referencia que la informacin
presentada refleja razonablemente y suficientemente la situacin financiera de la
Sociedad, haciendo saber a los presentes y a la Asamblea, su total
recomendacin en cuanto a la aprobacin de la informacin financiera presentada.

Toda vez que los presentes escucharon los informes correspondientes, por
unanimidad de votos se tomaron las siguientes;

RESOLUCIONES

PRIMERA. - Se tiene por presentado y aprobado el informe en todos sus

trminos, dando cabal cumplimiento Artculo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles el cual fue presentado por el Administrador nico a la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de ALEX & YES Electronik, S. en C. por A.,
relacionado con las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social
terminado el 31 de diciembre de 2016. Agrguese un ejemplar de dicho informe al
expediente del acta de esta asamblea.

SEGUNA. - Se tienen por presentados y aprobados en todas sus partes los

estados financieros de ALEX & YES Electronik, S. en C. por A. al 31 de
diciembre de 20164. Agrguese copia de dichos estados financieros al expediente
del acta de esta Asamblea.

TERCERA. - Tomando en cuenta las resoluciones que anteceden se

aprueba la gestin del Administrador nico, durante el ejercicio concluido el 31 de
diciembre de 2016.

PUNTO DOS. En relacin con el segundo punto de la Orden del Da, a

solicitud del Administrador nico, el Secretario hace del conocimiento de la
Asamblea la propuesta de remuneracin al Comisario por la cantidad de

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$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). Acto seguido la Asamblea por
unanimidad de votos llega a las siguientes;

RESOLUCIONES

QUINTA. - Se acuerda realizar el pago al Comisario de la Sociedad

Yessica Medina Villaseor, como emolumento por el cumplimiento a su cargo, la
cantidad en efectivo de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), sujeto el pago
realizado a las retenciones fiscales procedentes.

PUNTO TRES. En relacin con el tercer punto de la Orden del Da, el

Administrador nico, reconoce la labor y empeo realizado en sus actividades
como Comisario a la Sra. Yessica Medina Villaseor, por lo cual solicita la
ratificacin de la misma en su cargo como Comisario. Acto seguido la Asamblea
por unanimidad de votos llega a las siguientes;

RESOLUCIONES

CUARTA. - Se ratifica en su cargo de Comisario a la Sra. Yessica Medina

Villaseor.

PUNTO CUATRO. - En relacin con el cuarto punto de la Orden del Da,

respecto a la designacin de Delegado Especial de la presente Asamblea, el
Administrador nico propone la designacin del Sr. Alejandro Morales
Hernndez, acto seguido la Asamblea por unanimidad de votos llega a las
siguientes;

RESOLUCIONES

QUINTO. - Se designa Delegado Especial de la presente Asamblea al Sr.

Alejandro Morales Hernndez, par que en lo individual y en caso de ser
necesario;

a) Comparecer ante Notario Pblico de su eleccin a formalizar toda el acta de

esta Asamblea;
b) Para que por s o por medio de la persona que designe, inscriban el
testimonio notarial correspondiente en la Seccin de Comercio del Registro
Pblico de la Propiedad y del Comercio; y,
c) Para que expida las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus
partes que fueren necesarias.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio lectura al acta de la Asamblea y

se someti a la consideracin de los accionistas, misma que stos aprobaron por
unanimidad en los presentes trminos, dndose por concluida la asamblea a las
veintiuna horas del da primero del mes de marzo del ao dos mil diecisiete.

Se anexan al expediente de la presente acta;

a) Ejemplares de las publicaciones efectuadas en los peridicos "Reforma" y

El Financiero", as como en el "Diario Oficial de la Federacin", el da trece
del mes de febrero del ao dos mil diecisiete;
b) Estados financieros al 31 de diciembre de 2016, incluyendo el informe
presentado por el Administrador nico y el reporte del Comisario.

Se hace constar que, desde el inicio hasta el cierre de la presente

Asamblea, estuvieron presentes los accionistas que firman al calce la presente
acta.

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 Firman la presente como constancia el Administrador nico, el Secretario,
el Comisario, el Escrutador y los titulares de las acciones de la Serie "A".

DANIEL AGUILAR HERNNDEZ ALEJANDRO MORALES HERNNDEZ

ADMINISTRADOR NICO SECRETARIO

YESSICA MEDINA VILLASEOR GONZALO NOCHEBUENA MEDINA

COMISARIO ESCRUTADOR

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