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FORO DE LA SEMANA 4
Cul ha sido la evolucin del tratamiento del lavado de activos por parte de
las autoridades colombianas y en que nivel ha participado el sistema financiero
colombiano?
Para el diseo y elaboracin de un Sistema de Administracin del Riesgo asociado
al LA/
FT, es importante conocer en detalle la normatividad que regula al respectivo
sector
La primera vez en la que se habl del delito del lavado de activos y de la necesidad
de la
colaboracin del sector privado para prevenir, controlar y detectar las actividades
delictivas,
fue en el ao 1988 con la Convencin de Viena, la cual introdujo la estrategia de
lucha contra
el trfico ilcito de drogas.
Dicha estrategia consagra la importancia de castigar penalmente a quienes
presten su
concurso para ocultar o dar apariencia de legalidad a los activos que provengan
del trfico
ilcito de drogas, para lo cual, recomend incluir en sus legislaciones el delito de
lavado de
activos. As mismo, se consagraron herramientas para que tales recursos fueran
perseguidos
y recuperados para el Estado (decomiso extincin de dominio).
La comunidad internacional tambin observ que existan sectores econmicos
que eran
vulnerables para ser utilizados por los delincuentes para ocultar o dar apariencia
de legalidad
a los activos de origen ilcito, motivo por el cual, por primera vez, se le exige a
algunos
sectores (inicialmente al sector financiero), adoptar medidas de prevencin del
lavado de
activos, y para la deteccin y reporte de ciertas operaciones a las autoridades
(deber de
colaboracin).
Posteriormente, la comunidad internacional, en el seno de la Organizacin de las
Naciones
Unidas, observa que esta estrategia no deba limitarse a la prevencin, control y
represin
del delito de trfico ilcito de drogas y delitos conexos, sino que era necesario
ampliarla
para otro tipo de delitos.