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ESCRITURA PBLICA DE MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA:
VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C.
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INTRODUCCIN: De conformidad con el artculo 54 del Decreto Legislativo N 1049 - Ley
del Notariado, se procede a elaborar la introduccin de la presente escritura pblica:
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LUGAR Y FECHA: Ica, Treinta y Uno de Enero del ao Dos Mil Diecisis (31/01/2017).
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NOMBRE DEL NOTARIO: DOMINGO ADOLFO PARIAMACHI ALVARADO, identificado
con Documento Nacional de Identidad Nmero Cuarenta Millones Doscientos Cincuenta y Tres
Mil Quinientos Ochenta y Cuatro (40253584), con Registro del Colegio de Notarios de Ica,
Nmero Cero Treinta y Nueve (039).
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DOMICILIO DEL NOTARIO: Urbanizacin Sol de Ica Manzana E Lote Veinticuatro (Mz. E Lt.
24) del Distrito, Provincia y Departamento de Ica.
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OTORGANTES:
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BETZI VERA ESPINOZA.
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De Nacionalidad Peruana.
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Manifest ser de estado civil Soltera.
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De Profesin u Ocupacin Empresaria.
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Identificada con Documento Nacional de Identidad nmero Cuarenta y Tres Millones
Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Dos (43478152).
========================
Con domicilio habitual sito en Urbanizacin Puente Blanco VI E-21- B, del Distrito, Provincia y
Departamento de Ica.
=================================================================
Quien procede en representacin de la sociedad: VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C., inscrita en
la partida electrnica nmero 11020010, del Registro de Personas Jurdicas de Ica Zona
Registral XI Sede Ica; con registro nico del contribuyente RUC: 20452815312; segn facultades
otorgadas mediante Junta Universal de Accionistas de fecha 30 de Enero del ao
2017.==================================================================
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La compareciente es mayor de edad, hbil para contratar e inteligente en el idioma castellano, a
quien se le ha identificado, procede con capacidad, libertad y conocimiento suficiente de
conformidad con el examen que se le ha efectuado, de lo Que Doy Fe; se deja constancia y
conocimiento que se ha cumplido con la identificacin de la compareciente o interviniente en el
presente instrumento pblico a travs de la VERIFICACION MEDIANTE SISTEMA DE
IDENTIFICACION POR COMPARACION BIOMETRICA, regulada por el D.S. N 006-2013-
JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15/05/2013, en virtud de lo expresado me
entregan una minuta debidamente autorizada por Letrado, la misma que archivo en su legajo
respectivo bajo el nmero de orden correspondiente y cuyo tenor literal es como
sigue:===========================================

MINUTA N 001558.
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Seor Notario:
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=
Srvase Usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de MODIFICACION
PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD: VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C.,
debidamente Representado por BETZI VERA ESPINOZA, identificada con DNI N 43478152,
con domicilio habitual sito en Urbanizacin Puente Blanco VI E-21- B, del Distrito, Provincia y
Departamento de Ica, Segn las facultades otorgadas en el acta de junta universal de accionistas
de fecha 30 das del mes Enero del 2017; en los trminos siguientes:
========================================
PRIMERO.- La sociedad VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C. es una Sociedad debidamente
constituida e inscrita en la partida electrnica nmero 11020010, del Registro de Personas
Jurdicas de Ica Zona Registral XI Sede Ica; con registro nico del contribuyente RUC:
20452815312.
======================================================================
==
SEGUNDO.- Que, de conformidad con el Acta de Junta Universal de accionistas de fecha 30 de
Enero del 2017, se acordaron los siguientes
puntos:========================================
1.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.
======================================
2.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZACION DE ACUERDO.
=====
Todo esto Segn acta que Usted Seor Notario se servir insertar en la Escritura Pblica que esta
minuta genere.
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Agregue Ud., Seor Notario las clusulas de Ley, y todo lo que fuere legal y srvase pasar el
parte respectivo para su inscripcin en los Registros Pblicos de Ica.
==============================
Ica, 31 de Enero del 2017.
==============================================================
INSERTO: ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD:
VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C. DE FECHA TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL
DIECISIETE (30-01-2017), CONTENIDA DE FOJAS (11) A FOJA (14) DEL LIBRO DE ACTAS
N 01 PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD PRECITADA EL CUAL FUE LEGALIZADO
ANTE NOTARIO PBLICO DE ICA DOCTOR JORGE L. CARCELEN SOTELO CON
FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AO DOS MIL SEIS (27-12-2006) CON
REGISTRO 5321-2006, EL CUAL CONSTA DE 200 FOLIOS.
==============================================
========================JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS======================
En la Ciudad de Ica, a los treinta das del Mes de Enero del Ao Dos Mil Diecisiete
(30/01/2017), siendo las once horas de la maana, se reunieron en el domicilio fiscal de la
sociedad ubicado en Calle El Nuevo Rey E-21 Urbanizacin Puente Blanco, distrito, provincia y
departamento de Ica, los Accionistas de la sociedad VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C.,
debidamente inscrita en la partida electrnica nmero 11020010, del Registro de Personas
Jurdicas de Ica Zona Registral XI Sede Ica, con registro nico del contribuyente RUC:
20452815312; y con la asistencia de los Accionistas que a continuacin se indican:
================================================
1.- BETZI VERA ESPINOZA, identificada con DNI N 43478152, propietaria de 233 Acciones,
de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/.233.00, es decir 33.30% del capital social, las cuales se
encuentra ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
=============================================
2.- JOSE PAUL VERA ESPINOZA, identificado con DNI N 41028551, propietario de 233
Acciones, de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/.233.00, es decir 33.30% del capital social, las
cuales se encuentra ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
============================
3.- JORGE GILBERTO GUEVARA BETANCOURT, identificado con DNI N 09941947
propietario de 234 Acciones, de S/. 1.00 cada una, equivalente a S/.234.00, es decir 33.40% del
capital social, las cuales se encuentran ntegramente suscritas y totalmente pagadas.
===========
Se deja constancia que se encuentran reunidos la totalidad de las acciones de la sociedad, las
mismas que representan la totalidad de 700 acciones de la Empresa, las que se encuentran
totalmente pagadas, siendo el valor nominal de cada accin de S/. 1.00 Cada una, por lo que se
declar vlidamente instalada la Junta sin necesidad de convocatoria al amparo del artculo 120
del D.L. N 26887, Ley General de Sociedades, sobre Junta Universal de Accionistas; asimismo se
deja constancia de la aceptacin expresa y unnime de los Accionistas de celebrar la Junta y de
los asuntos que en ella se propongan tratar.
===============================================
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombr como Presidente de la Junta
Universal de Accionistas a BETZI VERA ESPINOZA y como Secretario de la misma JOSE
PAUL VERA ESPINOZA, estando todos de acuerdo en la celebracin de la Junta y tratar como
agenda los siguientes puntos que se exponen a continuacin:
=========================================
AGENDA:==============================================================
=============
1.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.
======================================
2.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZACION DE ACUERDO.
=====
A continuacin se pas a tratar el primer punto de agenda en el orden
propuesto:=============
DESARROLLO DE LA AGENDA:
=====================================================
1.- MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.
======================================
La Presidente toma uso de la palabra e indica que con la finalidad de no perjudicar las
relaciones empresariales de la sociedad y darle un mayor alcance a los poderes que tiene el
cargo de gerente general en la celebracin de contratos con otras empresas y/o entidades
financieras, con la aprobacin de los socios se recomienda modificar tanto el articulo SEGUNDO
del estatuto en lo que refiere al objeto de la sociedad adems de modificar el punto nmero 01
del artculo TRIGESIMO del estatuto en lo que refiere a las facultades del gerente general, los
mismos que quedaran redactados de la siguiente manera:
=============================================
ARTICULO SEGUNDO .- El objeto de esta sociedad es constituirse como empresa prestadora de
servicios tursticos. Se constituye como agencia de viajes y turismo, que se dedicara a prestar
diversos servicios tales como:
Organizacin, comercializacin y realizacin de viajes
programados.=================
Comercializacin de paquetes e itinerarios tursticos, servicios hoteleros, alimentos y
bebidas, transporte turstico.
====================================================
Organizacin, comercializacin y realizacin de congresos, eventos, etc.
===============
 Disear, organizar, comercializar y distribuir servicios tursticos en general hospedaje,
restaurant, discoteca, centros de esparcimientos y dems actividades relacionadas al
rubro del turismo.
=============================================================
Servicio de transporte pblico de pasajeros, transporte de carga documentaria por va
terrestre, paseos, excursiones, turismo y otros servicios afines cumpliendo con las
normas tcnicas y licencias que corresponde obtener para este fin.
===========================
Organizar todo tipo de eventos sociales, catering, elaboracin de bufets, para todo tipo
de fiestas, eventos y reuniones. Elaboracin, venta y distribucin de todo tipo de
artesanas, licores y productos con fines
tursticos.==================================
Para el cumplimiento de su objeto social, podr participar en todo tipo de licitaciones o
invitaciones de carcter pblico o privado, pudiendo celebrar todo tipo de actos y
contratos que coadyuven la realizacin de sus fines, aunque no estn expresamente
indicados.
================================================================
====
Las relaciones de productos y servicios detallados podrn ser ofrecidas, adquiridas y
realizadas tanto a nivel local, nacional e internacional.
==============================
ARTICULO TRIGESIMO ( PUNTO 01)
==================================================
1) El gerente General podr ejercer a sola firma las facultades siguientes:
====================
1.00 Facultades Administrativas.
======================================
1.1 Ejecutar con arreglo a ley los acuerdos de la Junta General de
Accionistas, pudiendo para ello suscribir minutas, Escrituras Pblicas,
as como cualquier otro documento pblico y/o privado; y realizar las
gestiones, trmites y dems actos conducentes a la formalizacin,
perfeccionamiento y ejecucin de los acuerdos adoptados.
============
1.2 Ejecutar con arreglo a ley los acuerdos de la Junta General de
Accionistas pudiendo para ello suscribir minutas, Escrituras Pblicas,
as como cualquier otro documento pblico y/o privado; y realizar las
gestiones, trmites y dems actos conducentes a la formalizacin,
perfeccionamiento y ejecucin de los acuerdos adoptados.
============
1.3 Suscribir la correspondencia de la sociedad a nivel nacional e
internacional, pudiendo usar el sello de la sociedad.
==================
1.4 Suscribir los estados financieros de la sociedad.
======================
1.5 Ordenar auditoras a nivel nacional y regional.
======================
1.6 Suscribir todo tipo de minutas y Escrituras Pblicas, incluidas las de
constituciones de sociedades, as como cualquier otro documento
notarial.
====================================================
====
1.7 Otorgar recibos o cancelaciones sin lmite alguno.
====================
1.8 Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en arrendamiento a nombre de
la sociedad, registro de patentes, marcas, nombres comerciales y/o
concesiones y celebrar cualquier tipo de contrato referente a la
propiedad industrial o intelectual.
===========================================
1.9 Nombrar apoderados especiales pudiendo otorgar y/o delegar, total o
parcialmente, cualquiera de las facultades otorgadas en la presente
escala de poderes; as como revocarlas.
===================================
 1.10 Suscribir cualquier tipo de documentacin, sea pblica o privada, en
nombre y representacin de la sociedad ante el instituto nacional de
defensa de la competencia y de la propiedad intelectual (INDECOPI).
==
2.00 Facultades laborales
=============================================
2.1 Nombrar funcionarios a nivel nacional.
=============================
2.2 Amonestar y cesar funcionarios.
===================================
2.3 Suspender y despedir al personal.
=================================
2.4 Amonestar verbalmente y por escrito al personal.
====================
2.5 Fijar y modificar el horario y dems condiciones de trabajo.
============
2.6 Otorgar adelantos de sueldos y salarios, licencias con goce de haber y
prstamos al personal.
===========================================
2.7 Otorgar licencias sin goce de haber.
================================
2.8 Autorizar viajes al extranjero de personal y funcionarios y aprobar sus
resultados.
====================================================
=
2.9 Suscribir planillas, boletas de pago, liquidaciones de depsitos de
compensacin por tiempo de servicios y liquidaciones de beneficios
sociales.
====================================================
====
2.10 Otorgar certificados de trabajo, constancias de aprendizaje, formacin
laboral y prcticas pre-profesionales.
===============================
2.11 Suscribir las comunicaciones y recursos ante el ministerio de trabajo, el
seguro social de salud (ESSALUD), la oficina de normalizacin
previsional, las administradoras de fondos de pensiones, los
organismos privados de salud, y toda entidad estatal o privada
vinculada a trmites laborales, de seguridad social y los dems propios
del departamento de recursos
humanos.=============================================
==
2.12 Aprobar el reglamento interno de trabajo.
===========================
2.13 Organizar actividades de capacitacin
==============================
3.00 Facultades contractuales.- Negociar, celebrar, suscribir, modificar,
rescindir, resolver y dar por concluidos los siguientes contratos:
========
3.1 Trabajo a plazo determinado e indeterminado, Convenios de Formacin
Laboral, Convenios de Prcticas Pre-Profesionales con nacionales y
extranjeros, en todas las modalidades permitidas legalmente.
==========
3.2 Derecho de retencin.
===========================================
3.3 Cesin de posicin contractual.
====================================
3.4 Cesin de derechos.
==============================================
3.5 Compra y venta de bienes muebles.
================================
3.6 Compra y venta de bienes inmuebles.
==============================
3.7 Permuta.
====================================================
===
3.8 Suministro de bienes muebles
=====================================
3.9 Suministro de bienes inmuebles.
===================================
3.10 Donacin.
====================================================
==
3.11 Mutuo con o sin garanta anticrtica, garanta mobiliaria, hipotecaria o
de cualquier otra ndole.
==========================================
3.12 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
=====================
3.13 Arrendamiento financiero y lease back.
=============================
3.14 Comodato.
====================================================
=
3.15 Locacin de servicios.
============================================
3.16 Contrato de obra.
================================================
3.17 Mandato.
====================================================
==
3.18 Depsito.
====================================================
==
3.19 Secuestro.
====================================================
==
3.20 Fianza simple y fianza solidaria.
===================================
3.21 Contratos preparatorios y subcontratos.
============================
3.22 Arras
====================================================
======
3.23 Otorgar garantas en general, tales garanta mobiliaria, hipoteca,
anticresis, entre otros, con facultad de solicitar sobre ellas la emisin de
ttulos valores o valores con anotacin en cuenta, como warrants o ttulo
de crdito hipotecario negociable.
=================================
3.24 Levantamiento de garantas en general, garanta mobiliaria, hipoteca y
anticresis, entre otros.
============================================
3.25 Compromiso arbitral
============================================
3.26 Compraventa de moneda extranjera o divisas en cualquier
forma.===============================================
==========
3.27 Comisin mercantil.
=============================================
3.28 Comisin de confianza.
==========================================
3.29 Concesin privada y pblica
======================================
3.30 Construccin.
===================================================
3.31 Fideicomiso de cualquier modalidad.
==============================
3.32 Dacin en pago.
=================================================
3.33 Publicidad.
====================================================
=
3.34 Transportes.
====================================================
3.35 Distribucin.
===================================================
3.36 Contratar plizas de seguros y endosarlas.
==========================
3.37 Hospedaje
====================================================
==
3.38 Publicidad.
====================================================
=
3.39 Factoring.
====================================================
==
3.40 Underwriting.
==================================================
3.41 Sindicacin.
====================================================
3.42 Cuenta corriente.
===============================================
3.43 Tarjetas de crdito.
==============================================
3.44 Celebrar contratos de crdito en general, ya sea crdito en cuenta
corriente, crdito documentario, prstamos, advance account, y otros
que constituyan crditos directos o indirectos bajo cualquier otra
modalidad.
3.45 Crdito documentario en general y descuentos de documentos
========
3.46 Depsitos en ahorro, en moneda nacional o extranjera.
================
3.47 Cualquier otro contrato tpico, atpico, nominado o innominado que
requiera celebrar la
sociedad.======================================
4.00 Facultades bancarias.
============================================
4.1 Abrir todo tipo de cuentas y depsitos en instituciones bancarias y
financieras, y en cualquier otra entidad que desarrolle actividades
conexas, complementarias o subsidiarias a las actividades financieras,
inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a
plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depsitos, depositar
o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y
abrir cartas de crdito, solicitar y contratar fianzas bancarias, anticipos,
en forma individual y/o mediante lneas de crdito. Observar estados
de cuenta corriente, as como solicitar informacin sobre operaciones
realizadas en cuentas y/o depsitos de la sociedad.
===================
4.2 Ingresar fondos a todo tipo de instituciones.
=========================
4.3 Retirar fondos de todo tipo de instituciones. Ordenar y recibir pagos, en
efectivo y/o con otros medios de pago inclusive ttulos valores; y
otorgar los respectivos recibos y cancelaciones.
=============================
4.4 Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en
cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y
recibos.
====================================================
====
4.5 Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, dar en
garanta, incluir clusulas de prrroga y/o descontar letras de cambio,
pagars, facturas conformadas, warrants, ttulos de crdito hipotecario
negociables, cualquier otro ttulo valor y en general cualquier
documentacin crediticia.
========================================
4.6 Acordar la validez de las transferencias electrnicas de fondos, por
facsmile o cualquier otro medio, entre cuentas propias o a favor de
terceros.
====================================================
===
4.7 Descontar, protestar y cobrar letras, letras hipotecarias, pagars, vales y
en general cualquier documentacin crediticia.
======================
4.8 Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garanta, de ser aplicable,
cheques, cualesquiera sea su denominacin; as como cualquier otra
orden de pago, ya sea sobre saldos deudores (en sobregiro) o
acreedores.
4.9 Solicitar, firmar y modificar pagars, cartas de crdito o cartas fianza en
moneda nacional o extranjera.
=====================================
4.10 Solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro.
=====
4.11 Solicitar y acordar crdito documentario en general, descuentos de
documentos y cartas de crdito en especial.
=========================
4.12 Efectuar todas las operaciones relacionadas con almacenes generales de
depsito o depsitos aduaneros autorizados, pudiendo suscribir,
 endosar, gravar, descontar y cobrar certificados de depsito, certificados
bancarios en moneda extranjera o nacional, conocimientos de
embarque, plizas de seguros y/o warrants, as como cualquier otro
ttulo valor o documento comercial o de crdito transferible; depositar y
retirar valores al portador o valores mobiliarios en custodia; asimismo
gravarlos y
enajenarlos.============================================
=========
4.13 Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido.
============
4.14 Depositar, retirar, comprar y vender valores.
========================
4.15 Realizar transferencias a cuentas de terceros en instituciones financieras
nacionales o del extranjero.
=======================================
4.16 Solicitar transferencias bancarias entre las cuentas corrientes, a plazo o
de ahorro de la sociedad.
=========================================
4.17 Resolver cualquier discrepancia que pudiera existir sobre pagars,
cartas de crdito o cartas fianza en moneda nacional o extranjera.
============
4.18 Suscribir cartas de extorno para operaciones realizadas con tarjetas
bancarias y/o de crdito.
==========================================
4.19 Obtener la constancia de no conformidad al pago por la institucin
bancaria y financiera girada, protestar y efectuar las acciones cambiarias
de cheques o cualquier otra orden de pago.
==========================
4.20 Otorgar fianzas y prestar aval.
=====================================
4.21 Suscribir, endosar, emitir, colocar, gravar o redimir bonos u
obligaciones.
4.22 Pactar, ejecutar y liquidar derivados como es el caso de swaps,
forwards, futuros y opciones; sea de commodities o de naturaleza
financiera (tipo de cambio, tasa de inters, entre otros).
=============================
5.00 Representacin.
============================================
5.01 Representar a la sociedad ante todo tipo de instituciones pblicas o
privadas, autoridades y funcionarios judiciales, civiles, municipales,
administrativas, constitucionales, tributarios y de aduana (ante la
superintendencia de administracin tributaria SUNAT), policiales y
militares, con las facultades de presentar toda clase de recursos y
reclamaciones y desistirse de ellos.
=================================
5.02 Asumir la representacin de la sociedad con las facultades suficientes
para practicar los actos a que se refiere el Cdigo Procesal Civil, la Ley
de Conciliacin y sus respectivas modificatorias, el Decreto Legislativo
1071 (decreto legislativo que norma el arbitraje) o para actuar en
cualquier tipo de procedimiento administrativo, o ante el fuero militar
con las facultades generales del mandatario judicial establecidas en el
artculo 74 y las especiales del artculo 75 del Cdigo Procesal Civil,
tales como presentar toda clase de demandas y denuncias, formular
contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas; reconvenir, contestar
demandas y reconvenciones; deducir excepciones y/o defensas previas
y contestarlas; desistirse del proceso y/o la pretensin, as como de
algn acto procesal; allanarse y/o reconocer la pretensin; conciliar,
transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso, sustituir o delegar la representacin procesal; prestar
declaracin de parte, ofrecer toda clase de medios probatorios as como
actuar los que se soliciten; interponer medios impugnatorios y de
cualquier otra naturaleza permitidos por la ley, y desistirse de dichos
recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o
modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; ofrecer
contra cautela; solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de
proceso, as como la actuacin de medios probatorios; ofrecer todos los
medios probatorios previstos por la ley, as como oponerse, impugnar
y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de
actos procesales, sean stos de remate, administracin de posesin,
lanzamiento, embargos, saneamiento procesal y audiencias
conciliatorias o de fijacin de puntos controvertidos y saneamiento
probatorio, de pruebas, y/o audiencias nicas, especiales y/o
complementarias; las facultades para poder intervenir en todo acto
procesal, se extienden incluso, adems de poder intervenir en remates o
subastas pblicas para adjudicarse al interior de los mismos, los bienes
muebles o inmuebles materia del respectivo proceso; solicitar la
 inhibicin y/o plantear la recusacin de jueces, fiscales, vocales y/o
magistrados en general; solicitar la acumulacin y/o desacumulacin
de procesos; solicitar el abandono y/o prescripcin de los recursos, la
pretensin y/o la accin; solicitar la aclaracin, correccin y/o consulta
de las resoluciones judiciales; ofrecer y/o cobrar directamente lo
pagado o consignado judicialmente, asimismo para retirar
consignaciones; someter a arbitraje, sea de derecho o de conciencia, las
controversias en las que pueda verse involucrado la sociedad,
suscribiendo el correspondiente convenio arbitral; as como tambin
renunciar al arbitraje; designar al rbitro o rbitros y/o institucin que
har las funciones de tribunal; presentar el formulario de sumisin
correspondiente y/o pactar las reglas a las que se someter el proceso
correspondiente y/o disponer la aplicacin del reglamento a que tenga
establecido la institucin organizadora, si fuera el caso; presentar ante el
rbitro o tribunal arbitral la posicin de la sociedad, ofreciendo las
pruebas pertinentes; contestar las alegaciones de la contraria y ofrecer
todos los medios probatorios adicionales que estime necesarios;
conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensin y/o desistirse del
proceso arbitral; solicitar la correccin y/o integracin y/o aclaracin
del laudo arbitral; presentar y/o desistirse de cualquiera de los recursos
impugnatorios previstos en la el Decreto Legislativo 1071 (decreto
legislativo que norma el arbitraje) contra los laudos; y practicar todos
los dems actos que fueran necesarios para la tramitacin de los
procesos, sin reserva ni limitacin alguna; solicitar la interrupcin del
proceso, su suspensin y/o la conclusin del mismo; las facultades se
entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecucin de
sentencia y el cobro de costas y costos. Las facultades de ndole judicial
se podrn ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos
por la Ley Orgnica del Poder Judicial y dems entidades que conforme
a ley ejercen facultades coactivas o de ejecucin forzosa.
===================================
5.03 Asumir la representacin de la sociedad para apersonarse a las
audiencias de conciliacin, cualquiera sea su naturaleza, as como
solicitar la invitacin a audiencias y ser invitado a un proceso
conciliatorio.
===================================================
5.04 Conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho materia de
conciliacin al amparo de la Ley No. 26872, sus modificatorias y
reglamento.
====================================================
5.05 Solicitar, o participar como postor en, el remate o subasta de bienes
muebles e inmuebles, tangible o intangibles, pudiendo realizar ofertas
de precio, pagar arancel, oblaje y precio de remate o subasta, suscribir e
impugnar actas de remate o subasta, solicitar la entrega de bienes
muebles o inmuebles adjudicados en remate o subasta con la facultad
de solicitar el secuestro o desalojo de tales bienes y el levantamiento y
cancelacin de gravmenes, as como suscribir todos los documentos
pblicos o privados y realizar los actos relacionados y necesarios para
que la sociedad se encuentre plena y suficientemente representada en
remates o subastas de bienes muebles o inmuebles.
===================
5.06 Asumir la representacin de la sociedad especialmente en
procedimientos laborales ante el Ministerio de Trabajo, rbitros o
tribunales arbitrales, los juzgados de paz o juzgados de trabajo, las salas
laborales o mixtas y la Corte Suprema de la Repblica, en todas las
divisiones e instancias, con todas las facultades necesarias segn el
Decreto Legislativo No.910 y su reglamento Decreto Supremo No. 020-
2001-TR.
====================================================
===
5.07 Asumir la representacin de la compaa especialmente en
procedimientos laborales de todo tipo ante el Ministerio de Trabajo, en
todas las divisiones e instancias, con todas las facultades necesarias y en
forma especial las contenidas en: i) El Decreto Legislativo N 910 y su
reglamento, asumiendo la representacin de la compaa en todo tipo
de procedimiento regulado por la referida norma, en especial las
diligencias de conciliacin administrativa ante el servicio de defensa
legal gratuita y asesora del trabajador de acuerdo al artculo 27 del
mencionado decreto legislativo, pudiendo proponer cualquier frmula
conciliatoria, as como aceptar aquella que proponga el trabajador o ex
trabajador ii) En los procedimientos de inspeccin laboral con todas las
facultades necesarias y en forma especial las contenidas en el artculo
17 de la Ley 28806, Ley General de Inspeccin del Trabajo, y su
reglamento; iii) En los procedimientos de negociacin colectiva y/o de
conciliacin, representando a la sociedad para realizar todos los actos
procesales propias de aquellas y/o suscribir cualquier tipo de acuerdo
individual con los trabajadores y/o suscribir el convenio colectivo de
trabajo de ser el caso, segn lo establecido en el artculo 48 del Texto
 Unico Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo,
aprobado por el Decreto Supremo N 010-2003-TR.
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5.08 Representar a la sociedad especialmente en procedimientos penales, con
las facultades especficas de denunciar constituirse en parte civil,
prestar instructiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir a
nombre de la empresa ante la Polica Nacional del Per, sin lmite de
facultades. =====
5.09 Intervenir en todo proceso de seleccin convocado por cualquier
entidad del sector pblico o privado, tales como licitaciones pblicas,
concursos pblicos, adjudicaciones directas pblicas y/o selectivas,
adjudicaciones de menor cuanta, etc., pudiendo para tales efectos
suscribir todos los documentos pblicos y/o privados que sean
necesarios y se relacionen con los mismos. En tal sentido, quedan
facultados para presentar y suscribir las propuestas, suscribir todo tipo
de recurso impugnativo as como desistirse de ellos, intervenir en
informes orales, y suscribir el contrato correspondiente que se derive
del proceso de seleccin. Asimismo, podr representar a la empresa en
todo proceso de conciliacin y/o arbitral que se origine como
consecuencia de la ejecucin del contrato.
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Asimismo, dispone de todas las facultades para representar a la
sociedad ante cualesquiera organismo, entidad y/o dependencia
pblica y/o cualesquiera entidad privada, incluidas las de realizacin
de gestiones ante el organismo supervisor de contrataciones del estado,
OSCE, dirigir peticiones a organismos, entidades y/o dependencias
pblicas y/o entidades privadas coordinadoras de las pre-calificaciones,
procesos de seleccin, licitaciones, concursos; interponer recursos
ordinarios, extraordinarios, reclamaciones, as como los recursos de
reconsideracin, apelacin y/o, de ser el caso, recurso de revisin;
solicitar todo tipo de informacin; suscribir actas y correspondencia;
suscribir las ofertas y expedientes que se presenten; suscribir
formularios oficiales y, en general, hacer todo lo necesario para lograr
que la empresa sea precalificada y obtenga la buena pro en todos los
procesos de seleccin que se presente, ante entidades pblicas y/o
privadas, y en las cuales la empresa tenga inters en participar, lo que
incluye las facultades para la suscripcin del contrato correspondiente.
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Asimismo, podr participar en los procesos de subasta inversa que
convoquen las instituciones pblicas, pudiendo para tal efecto:
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(i) Presentar los sobres de habilitacin y econmico de la empresa, en
los procesos de seleccin convocados bajo la modalidad de subasta
inversa.
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(ii) Efectuar en nombre de la empresa los diversos lances de la
propuesta econmica.
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(iii) Intervenir individualmente y en nombre de la empresa en todos los
actos que se realicen durante el acto pblico nico del proceso de
subasta inversa, lo cual incluye la potestad de realizar consultas al
comit especial, as como a dejar sentado en acta la intencin de
presentar un recurso de revisin, as como todos los actos que se lleven
a cabo durante dicho acto pblico.
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(iv) Ejecutar de manera individual, y en nombre de la empresa todos
los actos posteriores al acto de otorgamiento de la buena pro,
incluyendo la firma del contrato respectivo en nombre de la compaa.
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5.10 Representar a la sociedad en directorios o en juntas directivas, en juntas
de accionistas o de socios de sociedades mercantiles o civiles; y en las
juntas de miembros de las asociaciones, fundaciones o comits a que
pertenezcan, pudiendo tomar parte de los debates.
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5.11 Asumir en va de sustitucin todos los poderes y facultades otorgados a
la sociedad por otras personas naturales y/o jurdicas.
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5.12 Representar a la sociedad ante el Ministerio Pblico, Poder Judicial,
autoridades y funcionarios policiales y militares con las facultades
suficientes para practicar los actos a que se refiere el artculo 74 y 75 del
Cdigo Procesal Civil, tales como presentar demandas, reconvenciones,
actuar en audiencias, formular excepciones, dar declaracin de parte,
solicitar medidas cautelares, ofrecer contracautela, variar medidas
cautelares, desistirse del proceso y de la pretensin, allanarse a la
pretensin, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
 controvertidas en el proceso y sustituir o delegar la representacin
procesal, especialmente en procedimientos penales, con las facultades
especficas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva,
preventiva, preventiva y testimoniales, pudiendo acudir en nombre de
la sociedad ante la Polica Nacional del Per, sin lmite de facultades.
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Despus de una breve deliberacin se decide por unanimidad modificar los artculos
mencionados, aprobando la propuesta.
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2.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE PARA FORMALIZACION DE ACUERDO.
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Asimismo, en el presente acto los seores accionistas autorizaron a BETZI VERA ESPINOZA,
identificada con D.N.I. N 43478152, para que a sola firma pueda suscribir todos los
documentos necesarios para la formalizacin del acuerdo adoptado en la presente Junta,
Asimismo, se encuentra facultado por los socios a suscribir a sola firma el Acta, Minuta y
Escritura Publica Aclaratoria que pudiera generarse en caso de omisin de alguna formalidad.
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No existiendo otro punto que tratar, el Presidente agradeci la asistencia de los presentes y
habindose aprobado por unanimidad cada punto de la agenda, y no habiendo ms puntos que
tratar, se dio por terminada la presente sesin de Junta General de Accionistas, a horas 13:50
p.m. previa elaboracin, lectura, aprobacin y firma del acta en seal de conformidad.
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Tres firma ilegibles y Tres Huellas Dactilares de los intervinientes.
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=============================DECLARACION
JURADA================================
CERTIFICO: Yo, BETZI VERA ESPINOZA, identificada con DNI N 43478152, en mi calidad
de Presidente de la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de fecha 30 de Enero del 2017,
de la sociedad: VIAJES SOL Y DUNAS S.A.C., declaro que las firmas que anteceden
pertenecen a los socios adjuntos: JOSE PAUL VERA ESPINOZA con DNI N 41028551, y
JORGE GILBERTO GUEVARA BETANCOURT, con DNI N 09941947, por lo cual certifico mi
firma ante Notario Pblico de Ica, suscripcin que efectu de conformidad con lo previsto en
decreto Supremo N 006-2013-JUS. En Ica a los Treinta das del mes de Enero del Dos Mil
Diecisiete (30/01/2017). =====

BETZI VERA ESPINOZA

43478152