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DE JUSTICIA R.N. N 3091 - 2013

DE LA REPUBLICA LIMA
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SUMILLA: El delito precedente, o tambin llamado

delito fuente, en el delito de Lavado de Activos
es un elemento importante a corroborar en la
configuracin de este delito; si bien se ha
precisado que no se necesito que dicho delito se
encuentre siendo investigado, s deber ser
corroborado mnimamente. En el caso concreto
se advierte que existieron diversos ilcitos
cometidos previa adquisicin de los bienes
supuestamente lavados por lo que corresponde
seguir con las investigaciones para verificar si
efectivamente se dio la configuracin del delito
de lavado de activos.

Lima, veintiuno de abril de dos mil quince.

VISTOS; el recurso de nulidad

interpuesto por la parte civil (concedida va queja excepcional
undada), contra el auto de fecha ocho de abril de dos mil once -fojas
dos mil quinientos cincuenta y dos-, que declar no haber mrito a pasar a
juicio oral contra Juan Jess CARRANZA LLASACA, Carlos Augusto ALA YO
RODRGUEZ, Jaime Javier Berrocal Condori y Luis Manuel Gonzales Llasaca
por delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de
conversin (tipo penal previsto en el artculo 1 de la ley N. 27765), en
agravio del Estado; y contra Miriarn Jessica BENITES CRUZ, Tefila CONDORI
/ Qu1sPE y Clemencia LUCRECIA LLASACA, por delito de lavado de activos, en
la modalidad de actos de ocultamiento (tipo penal previsto en el
artculo 2 de la ley N. 27765), en agravio del Estado; y en consecuencia
el sobreseimiento de la causa, disponiendo su archivo

interviniendo corno ponente el seor juez supremo PARIONA

de conformidad con lo opinado por el seor Fiscal Supremo
Penal; y, CONSIDERANDO:
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PRIMERO: Que, la Procuradora Pblica Adjunta Especializada en Delitos

de Lavado de Activos y Procesos de Prdida de Dominio fundament el
recurso impugnativo -fojas dos mil quinientos noventa y siete-, manifestando
que: i) Con anterioridad se solicit la ampliacin del plazo de
instruccin dado que no se actuaron medios probatorios importantes y
estando a que el Cuarto Juzgado Penal Supra Provincial seal una
serie de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, los cuales no
fueron actuados; el Ministerio Pblico emiti su decisin de no acusar,
siendo que la misma no es absoluta pues cabe la posibilidad de que los
actuados sean revisados por el Fiscal inmediato superior si es que el
ribunal no coincide con el pronunciamiento fiscal, para lo cual el
rtculo doscientos veinte del Cdigo de Procedimientos Penales ha
dispuesto las alternativas all establecidas. ii) Asimismo, tambin es
posible que algunos medios probatorios puedan actuarse en la etapa
de enjuiciamiento cuando hay necesidad de esclarecer la inocencia o
culpabilidad de los procesados, por lo que resulta necesario finiquitar
todos los mecanismos permitidos por ley para alcanzar la verdad de los
hechos, considerando que an existen indicios suficientes de que los
procesados conformaran una organizacin delictiva dedicada a la
/ realizacin de actos ilcitos, por lo que corresponda elevar lo actuado
en consulta al Fiscal Supremo.

o: Conforme se tiene de la denuncia penal formulada el uno de

juni de dos mil siete -fojas cuatrocientos setenta y uno-, y precisada
diante resolucin fiscal del veintisis de junio de dos mil diez, se
mputa a Juan Jess Carranza Llasaca, Luis Manuel Gonzales Llasaca,

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Jaime Berrocal y Carlos Augusto Alayo Rodrguez se habran dedicado a

la comisin de 1os -delitos de secuestro y robo, entre otros; mientras que
las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz -conviviente de Juan Jos
Carranza Llasaca-, Clemencia Lucrecia Llasaca -madre de Juan Jess Carranza

Llasaca y Luis Manuel Gonzales Llasaca- y Tefila Condori Quispe, se habran

dedicado a la adquisicin, utilizacin, custodia y ocultamiento de los

vehculos y bienes muebles (vehculos) con dinero ilcito proveniente de
los delitos antes indicados, obrando por otra parte el expediente N.
6556-2007, tramitada ante el Cuadragsimo Sexto Juzgado Penal de
Lima, donde los denunciados son investigados; lo que les habra
ermitido contar con el dinero necesario para la adquisicin de los
/ ehculos incautados; precisando que, conforme se verifica a fojas un
il sesenta y tres y siguientes, obra la resolucin del expediente N.
22724-2007, expedida por el 51 Juzgado Penal de Lima, el veintiuno de
noviembre de dos mil siete, en cuyo punto "B" se seala que de las
labores de inteligencia se habra podido establecer la presencia de
personas que actan como testaferros con los investigados, como es el
caso de las denunciadas Miriam Jessica Benites Cruz y Juan Jess
Carranza Llasaca, quienes a su nombre registraron los vehculos de
placa de rodaje BGW-205, adquirido el tres de noviembre de dos mil
siete; MG-28317, adquirido en junio de dos mil dos; SOX-662, adquirido
en julio de dos mil cinco; SOY-464, adquirido en agosto de dos mil cinco;
y TGJ-967, adquirido en enero de dos mil siete; mientras que en el punto
" " se seala que Clemencia Lucrecia Llasaca es propietaria del
v hculo de placa de rodaje AOL-791, adquirido en noviembre de dos
il siete; en el punto "D", se seala que Luis Manuel Gonzales Llasaca
seala ser propietario del vehculo de placa de rodaje TGJ-641,

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adquirido en enero de dos mil siete; mientras que en el punto "E", Jaime
avier Berrocal Condori Quispe seala que la propietaria del vehculo
de placa de rodaje C0-797 4, adquirido en agosto de dos mil siete, es su
progenitora Tefila Condori Quispe, evidencindose con ello la
existencia de una organizacin criminal dedicada a los delitos de
secuestro, robo y actos de conversin y ocultamiento, lo que configura
los elementos del delito investigado.

TERCERO: Referente al sobreseimiento.- El sobreseimiento es la figura

mediante la cual se da por fenecido el proceso, previa
verificacin de que cumpla alguno de los siguientes supuestos: i) El
/ echo -imputado- no ocurri o no puede ser atribuido al imputado. ii) El
echo imputado es atpico, o concurre alguna causal de justificacin.
iii) Por el transcurso del tiempo la accin penal prescribi. iv) No existen
elementos suficientes que den indicios de un presunto hecho criminal.

CUARTO: Referente al delito de Lavado de Activos.- El fin del delito de

lavado de activos mediante sus diversos etapas (Colocacin,
Intercalacin e Integracin), es lograr que las ganancias ilcitas
obtenidas previamente mediante diversos delitos puedan ser cubiertas
de aparente licitud, y poder ser integradas en el transito econmico sin
problemas. Para el caso concreto es necesario precisar que el delito
fuente del delito de lavado de activos necesariamente tiene que ser
previo a la realizacin del mismo, es decir para poder hablar de un
de 'to de lavado de activos ha de tenerse indicios de delitos cometidos
pre iamente, los cuales hayan producido ganancias ilcitas que lavar.

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Qu1NT0: Conforme se tiene del auto recurrido, el mismo que resolvi

disponer, de conformidad con el dictamen del Fiscal Superior -fojas dos
mil cuatrocientos treinta y uno-, no haber mrito para pasar a juicio oral

contra los procesados indicados, alegndose que los vehculos que sustentan la
imputacin de los bienes y actividades econmicas que seran objeto del delito de
Lavado de Activos, han sido adquiridos en aos anteriores o con fecha anterior a la
comisin del delito fuente del que se deriva el delito de Lavado de Activos: y que, no
se configura el principio de imputacin necesaria, atendiendo a la propuesta del
Fiscal Superior de no formular acusacin; pero es el caso que, conforme se

advierte de la denuncia fiscal y la resolucin fiscal que precisa la misma

-expuestas en el punto anterior- el delito fuente no est circunscrito
nicamente a los hechos imputados como delito de robo agravado,
icrocomercializacin y asociacin ilcita para delinquir, cuya
intervencin se realiz el ocho de febrero de dos mil siete, sino tambin,
atendiendo a que se hace referencia a otros delitos, a cualquier otro
actividad ilcita que pudieran haber cometido los procesados con
anterioridad a la fecha en que adquirieron dichos bienes; es as que Luis
Manuel Gonzales Llasaca conforme a su declaracin instructiva -fojas
mil trecientos ochenta y cinco- registra antecedentes penales por delito de

Terrorismo, Hurto Agravado y Trfico Ilcito de Drogas, los cuales estn

registrados del ao mil novecientos noventa, dos mil uno y dos mil cinco;
de igual forma respecto al procesado Juan Jess Carranza Llasaca,
quien conforme al certificado de antecedentes penoles -fojas
seis ntos veinte-, registra antecedentes penales por delito contra el
patrimo io en la modalidad de Hurto Agravado, cuya fecha de
sente cia es del trece de julio de dos mil cuatro; al igual que el
p/ esado Jaime Javier Condori Berrocal, quien tambin . ~~gistra
, ntecedentes penales -fojas seiscientos veintiuno- por la com1s1on de

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delitos contra el patrimonio, realizados con anterioridad a la fecha de

adquisicin de los bienes que sustentan la imputacin del delito de
avado de Activos.

SEXTO: En tal virtud, en lo que corresponde a los tres procesados antes

indicados, as como tambin de las procesadas Miriam Jessica Benites
Cruz -conviviente de Juan Jos Carranza Llasaca-, Clemencia Lucrecia
Llasaca -madre de Juan Jess Carranza Llasaca y Luis Manuel Gonzales
Llasaca- y Tefila Condori Quispe, el delito fuente est determinado no
slo por los hechos suscitados el ocho de febrero de dos mil siete, lo
cual desde ya sera una errada apreciacin por parte del rgano
risdiccional al limitar lo que no ha sido circunscrito en la investigacin
realizada, sino tambin por todas aquellas actividades ilcitas en las que
han intervenido los procesados, para lo cual basta con constituirse
como tal, obviamente con anterioridad a la actividad ilcita tendiente a
introducir o insertar los fondos ilcitos en el circuito econmico, tanto
ms si el delito de lavado de activos es un delito autnomo
procesalmente respecto del delito fuente del cual provengan los
activos cuestionados.

/ STIMO: En tal sentido, es de advertir que la Sala Superior ha incurrido en

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un error de apreciacin respecto al mbito del delito fuente, por lo que,
___,el representante del Ministerio Pblico ante dicha instancia
el mismo a dicho mbito, ello no resulta atendible,
los fundamentos antes expuestos; por lo que, no se
ninguno de los supuestos de sobreseimiento -vase
furidamento jurdico tercero de la presente ejecutoria-, hecho adems

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~vertido por el Fiscal Supremo quien mediante el dictamen

( presentado ante esta instancia ha dispuesto declarar insubsistente el

/ dictamen del Fiscal Superior.

OCTAVO: Asimismo, cabe precisar que el artculo cinco, del Decreto

Legislativo N. 052, Ley Orgnica del Ministerio Pblico, establece la
autonoma del Ministerio Pblico, y seala que es un cuerpo

jerrquicament e organizado, por lo que los fiscales deben sujetarse a

las instrucciones impartidas por sus superiores. Siendo ello as, y estando
a lo sealado por el Fiscal Supremo mediante dictamen N. 1253-2014-
1FSP -fojas cinco del cuaderno formado en esta instancia- es de
dvertir que l mismo ha declarado insubsistente el dictamen del Fiscal
uperior que decidi no formular acusacin; por lo que, subsistiendo los
cargos planteados en la denuncia fiscal contra los aludidos

encausados, as como material probatorio que analizar y actuar en

juicio oral, en aras del cumplimiento estricto del principio acusatorio,
que le otorga al Ministerio Pblico dicha potestad, debe anularse la
resolucin materia de grado y consecuentem ente nulo el dictamen
fiscal que obra de fojas dos mil cuatrocientos treinta y uno, debiendo
/
remitirse los actuados a la Fiscala Superior a fin que proceda a formular
la acusacin respectiva, conforme lo establece la doctrina nacional al
sealar: "nicamente es posible revocar el auto de sobreseimiento y disponer que el
Fiscal formule acusacin, si es que el Fiscal que interviene en la absolucin del grado
~....,..;.,_dictamen en referencia ... " 1

tn Castro, Csar. Derecho Procesal Penal. Segunda Edicin. Lima, Grijley, 2003. Tomo 1

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l. DECLARAR NULO el auto de fecha ocho de abril de dos mil once -

fojas dos mil quiniento s cincuenta y dos-, que declar no haber mrito a
pasar a juicio oral contra Juan Jess CARRANZA LLASACA, Carlos Augusto
ALA YO RODRGUEZ, Jaime Javier BERROCAL CONDORI y Luis Manuel GONZALES
LLASACA por delito de lavado de activos, en la modalida d de actos de
conversa cin (tipo penal previsto en el artculo l de la ley N. 27765), en
agravio del Estado; y contra Miriam Jessica BENITES CRUZ, Tefila CONDORI
Qu1sPE y Clemenc ia LUCRECIA LLASACA, por delito de lavado de activos, en
la modalida d de actos de ocultamie nto (tipo penal previsto en el
artculo 2 de la ley N. 27765), en agravio del Estado. 11. INSUBSISTENTE el
dictamen fiscal de fojas dos mil cuatrocie ntos treinta y uno a dos mil
cuatrocie ntos treinta. 111. DISPONER devolver los actuados al Fiscal
Superior a efectos que proceda a formular la acusaci n respectiva ;
debiendo continuar se con el trmite del proceso segn su estado; y, lo
devolvier on. Interviene la seora Juez Supremo BARRIOS AL v ARADO por
impedime nto 1 eos Juez Supremo Lou BONILLA.
SS.

VILLA STEIN

RODRGUEZ

BARRIOS AL V ARAD

NEYRA FLORES

JPP/scd
SE PUBUCO CJNrORM A LEY

2 1 OCT 2015