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MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

Seor Notario:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCIN DE


SOCIEDAD ANNIMA CERRADA que se denominar TRANSPORTES ES-3 S.A.C.,
con domicilio en Urb. Pueblo Libre d-3 del distrito y provincia del Cusco, qu otorgan los
seores CACERES LOPEZ MELISSA, con DNI N 32838469, soltera domiciliada en
calle unin b-6 distrito y provincia del Cusco,

VEGA RAYME KARITO, con DNI n 31452567, soltera domiciliada en urb. Pueblo libre
d-3 del distrito y provincia del Cusco, y
PINARES MAMANI RUTH MERY, con DNI n 32845565, soltera domiciliado en Los
Nogales Mz. C Lote 45 San Luis, y en los trminos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- Nosotros los socios convenimos en otorgar la presente Escritura Pblica de


Constitucin de Sociedad Annima Cerrada, que se regular por la Ley General de
Sociedades y se regir por su estatuto.
SEGUNDO.- El capital social de la empresa est constituido por el aporte en efectivo que
hacen los socios CACERES LOPEZ MELISSA, con DNI N 32838469 con la suma de
s/.400 000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) VEGA RAYME KARITO, con
DNI N 31452567 con la suma de s/. 200 000.00 (doscientos mil y 00/100 nuevos soles)
TERCERO.- el capital de la sociedad es de s/. 100 000.00 (un milln y 00/100 nuevos
soles) representado por 100 000 acciones nominativas de un valor nominal de s/.10 (diez y
00/100 nuevos soles) cada una.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera:
Socio Caceres Lopez Melissa, aporta s/.400 000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 nuevos
soles) mediante aporte en efectivo.

La socia Vega Rayme Karito manifiesta sus aportes en:

Bienes dinerarios: s/. 200 000.00

Bienes no dinerarios:

* un terreno de 1 000 m2 a s/. 150 000.00

El socio Pinares Mamani Ruth Mery manifiesta sus aportes en:


Bienes no dinerarios:

*diez unidades de 23 pasajeros: s/. 250 000.00

CUARTO.- Se nombra como Gerente General a la Socia Cceres Lpez Melissa quien
asumir sus funciones conforme al Estatuto a partir del otorgamiento de la correspondiente
Escritura Pblica. Esta sociedad annima cerrada de acuerdo a lo previsto en el artculo 247.
de la Ley General de sociedades decide no contar con Directorio, recayendo todas las
funciones que le corresponderan a este rgano en la Gerencia.

ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
TTULO I
DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO

Artculo 1.- Bajo la denominacin de Es-3 S.A.C., se constituye una Sociedad Annima
Cerrada, cuyas acciones tienen un valor nominal de s/.10 (diez y 00/100 nuevos soles) cada
una. cada una que se rige por la Ley General de Sociedades.
Artculo 2.- La empresa tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
1. Servicio de transporte urbano dentro de la ciudad del Cusco
2. Servicio de transporte expreso a distintos lugares del pais
3. Servicio de movilidad escolar.
4. Servicio de transporte de encomiendas a nivel nacional con entrega a domicilio.
5. Dems actividades afines y conexas que tengan relacin con las actividades descritas en los
prrafos anteriores.
Estas actividades sern explotadas o ejercidas en cualquier de sus formas y en diversos
lugares del territorio nacional. La empresa puede dedicarse a cualquier actividad permitida
por las leyes que tenga relacin con el objeto social, y est capacitada para celebrar todos los
contratos pertinentes con arreglo a ley.
Artculo 3.- La sociedad es de duracin indefinida e inicia sus actividades a partir de la fecha
de inscripcin de su Escritura Pblica en el Registro de las Personas Jurdicas.
Artculo 4.- La empresa estar domiciliada en la ciudad del Cusco, pudiendo crear sucursales
en cualquier lugar de la repblica y del extranjero conforme a ley.

TTULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
Artculo 5.- el capital de la sociedad es de s/. 100 000.00 (un milln y 00/100 nuevos soles)
representado por 100 000 acciones nominativas de un valor nominal de s/.10 (diez y 00/100
nuevos soles) cada una.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera:
Socio Caceres Lopez Melissa, aporta s/.400 000.00 (cuatrocientos mil y 00/100 nuevos
soles) mediante aporte en efectivo.

La socia Vega Rayme Karito manifiesta sus aportes en:

Bienes dinerarios: s/. 200 000.00

Bienes no dinerarios:

* un terreno de 1 000 m2 a s/. 150 000.00

El socio Pinares Mamani Ruth Mery manifiesta sus aportes en:

Bienes no dinerarios:

*diez unidades de 23 pasajeros: s/. 250 000.00

Artculo 6.- Las acciones sern nominativas e indivisibles.


Artculo 7.- La responsabilidad de cada accionista se halla limitada al monto del aporte que
le corresponde de acuerdo con el valor nominal de las acciones que posea.
Artculo 8.- Al rgimen de las acciones le son aplicables todas las disposiciones establecidas
en el Libro Segundo, Seccin Tercera de la Ley General de Sociedades, titulada "Acciones" y
todos los dems dispositivos legales que le sean aplicables.
Artculo 9.- Todo tenedor de acciones, por el hecho de poseerlas, queda sometido a los
Estatutos de la sociedad, y a los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

TTULO Ill
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD

CAPTULO I
DE LA JUNTA GENERAL

Artculo 10.- La Junta General est compuesta por todos los accionista y representa la
universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones
adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este estatuto, son obligatorios para
todos los accionistas, an para aquellos que hubiesen votado en contra o estuviesen ausentes,
sin perjuicio de los derechos de impugnacin y/o separacin que la ley concede a los
accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se presume
que tal persona conoce todas las disposiciones de este estatuto.
Artculo 11.- Se celebrar la Junta Obligatoria Anual, dentro de los primeros tres meses
posteriores al cierre del ejercicio contable. Se convocar a la Junta General en cualquier
momento cuando el inters de la sociedad as lo requiera.
Artculo 12.- Es competencia de la Junta Obligatoria Anual:
Pronunciarse sobre la gestin social y los resultados econmicos del ejercicio anterior
expresados en los Estados Financieros dei ejercicio anterior.
Acordar la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su
criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que corresponder distribuir al
final del ejercicio econmico.
Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere.
Designar cuando lo juzgue conveniente revisores o auditores externos.
Tratar cualquier otro punto que se hubiese comunicado en la convocatoria.
Artculo 13.- Es competencia de la Junta General:
Modificar el estatuto social.
Interpretar el estatuto social.
Aumentar o reducir el capital social.
Emitir obligaciones.
Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, y disolucin de la sociedad,
as como resolver sobre su liquidacin.
Disponer investigaciones y auditoras especiales.
Otorgar, modificar, ampliar, revocar los poderes generales y especiales.
Enajenar a ttulo oneroso bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
Solicitar y obtener mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente
o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria,
aval, fianza o cualquier otra garanta permitida por las leyes, requiriendo para tal efecto del
concurso del Gerente General y/o del Gerente Administrador.
Hipotecar, permutar, prendar, anticresar, vender, comprar, prometer y ofrecer en venta
valores y en general toda clase de bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
Resolver en los casos en los que la ley o el estatuto disponga su intervencin y en cualquier
otro que requiera el inters social.
Artculo 14.- La Junta General debe ser convocada mediante aviso que contendr la
indicacin del da, la hora, el lugar de la reunin y la agenda a tratar. El aviso debe publicarse
con anterioridad no menor a diez das si se tratara de la Junta General Obligatoria Anual, y de
tres das si se tratara de la Junta General Especial. Podr incluirse en el aviso, que de no
reunirse en primera convocatoria, se reunir la junta en segunda convocatoria, se reunir la
junta en segunda convocatoria. La segunda reunin deber celebrarse en no menos de tres das
y no ms de diez das despus de la primera.
Artculo 15.- Para la celebracin de la Junta General especial y obligatoria anual en su caso,
y cuando se trate de aumento o disminucin del capital social, emisin de obligaciones,
transformacin, fusin, escisin, reorganizacin o disolucin de la sociedad y, en general, de
cualquier modificacin del estatuto, se requiere en primera convocatoria, cuando menos, la
concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda
convocatoria, bastar que concurran accionistas que representen las tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto. Para la validez de los acuerdos se requiere, en ambos
casos, el voto favorable de accionistas que representen la mayora absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.
Artculo 16.- La sesin de Junta General y los acuerdos adoptados en ella, deben constar en
un libro debidamente legalizado.
Las actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al respecto en el Arts. 134
y 135 de la Ley General de Sociedades.
Artculo 17.- Podrn ser impugnados los acuerdos de la Junta General que sean contrarios a
la ley, se opongan al estatuto o lesionen en beneficio de uno o varios accionistas, los intereses
de la sociedad.
Es competente el Juez del domicilio de la sociedad o el Tribunal Arbitral de la Cmara de
Comercio y Produccin existente en el lugar de la sede social.
Artculo 18.- El procedimiento de impugnacin se har de acuerdo al trmite del proceso
abreviado contenidas en el Ttulo II del Cdigo Procesal Civil, Arts. 486 al 545 del indicado
cuerpo legal.

CAPITULO II
DEL RGIMEN DE LA GERENCIA

Artculo 19.- La sociedad podr tener uno o ms gerentes nombrados por la Junta General de
Accionistas.
Artculo 20.- La duracin del cargo de Gerente es indefinido, salvo que se haga el
nombramiento por un plazo determinado. sin embargo, pude ser revocado en cualquier
momento por la Junta General de accionistas. El cargo no es delegable.
Artculo 21.- El Gerente est ampliamente facultado para organizar el rgimen interno de la
sociedad, usar el sello de la misma, recibir y emitir correspondencia oficial de la sociedad,
gozando de todos los poderes generales y especiales que se requieren para una mejor
administracin, excepto aquellos actos y contratos cuya resolucin ha sido expresamente
reservada a las Juntas Generales.
Artculo 22.- El Gerente tendr a su cargo la direccin y administracin de los bienes y
negocios de la sociedad, siendo sus principales atribuciones las siguientes:
a) Dirigir y administrar la sociedad. Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de
la sociedad.
b) Ejercer la representacin legal de la sociedad. Por tanto, podr representar a la sociedad
ante las autoridades polticas, administrativas, municipales, policiales, judiciales,
Ministerio Pblico etc., en juicio o fuera de l, con las facultades de los Arts. 74. y 75. del
C.P.C., Ley Procesal de Trabajo N 26636, y dems procesos y procedimientos especiales.
c) Contratar al personal que sea necesario, para la buena marcha de la sociedad, estableciendo
sus condiciones, funciones y remuneraciones.
d) Cuidar que la contabilidad est al da, con los libros actualizados y la documentacin
correspondiente.
e) Desempear todas las funciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos.
f) Dar cuenta de la marcha y estados de los negocios, as como de la recaudacin, inversin,
y existencia de fondos que la Junta General de accionistas le pueda solicitar.
g) Nombrar y separar a los ejecutivos y a otros apoderados, sealndoles sus remuneraciones
y funciones.
h) Obtener prstamos mediante contratos de mutuo, sobregiros, adelantos en cuenta corriente
o en cualquier otra forma permitida por la ley, otorgando garanta hipotecaria, prendaria,
aval, fianza o cualquier otra garanta permitida por las leyes, que hayan sido debidamente
autorizados por la Junta General de Accionistas.
i) Aperturar, cerrar, transferir cuentas corrientes o de ahorros, en bancos o en otras entidades
financieras, en moneda nacional o extranjera.
j) Girar, endosar, descontar y cobrar cheques contra cuentas de la sociedad que estn
provistas de fondos que tengan autorizacin de sobregiros; depositar, retirar, vender,
comprar, valores, aceptar, reaceptar, endosar, descontar, cobrar y protestar letras, vales,
pagars, giros, certificados, conocimientos de embarque, warrants, plizas y cualquier otra
clase de documentos comerciales y civiles.
k) Solicitar y obtener vales, pagar warrants, cartas fianzas y dems documentos bancarios,
comerciales y civiles.
I) Imponer fondos en los bancos, en cuenta corriente o de ahorro, en depsitos a la vista o a
plazo. Depositar valores y otros bienes muebles en custodia.
m)Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad y exigir la entrega de los bienes muebles e
inmuebles que pertenezcan o cuya posesin corresponda la sociedad, utilizando todos los
medios y procedimientos que las leyes le otorgan.
n) Celebrar contratos de locacin de servicios con empresas de servicios.
) Contratar seguros de cualquier clase, visar y endosar las plizas; alquilar cajas de
seguridad y operarlas.
o) Emitir y suscribir recibos, facturas y cancelaciones.
p) Convocar a la Junta Obligatoria Anual y de Accionistas en los casos establecidos por ley y
por estos estatutos.
q) Concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales, corresponda, si tuviera tal calidad.
r) Proponer la distribucin de dividendos provisionales a los accionistas por la suma que a su
criterio no exceda de una parte prudente de las utilidades que correspondera distribuir al
final del ejercicio econmico.
s) Formular y presentar, a la Junta General, el balance de cada ejercicio, los estados
financieros, y la memoria anual.
t) Analizar y resolver todos los dems asuntos de inters de la sociedad que de acuerdo con
este estatuto no est reservado a decisin de las Juntas Generales de Accionistas.
u) Cumplir con todos los dems poderes o facultades que pueda conferirle la Junta General de
accionistas.
v) Participar en licitaciones y concursos pblicos de precios y otros, presentar propuestas y
firmar todos los documentos y contratos respectivos.
Este enumeracin no es limitativa, es meramente enunciativa.Los actos detallados en los
numerales precedentes pueden ser ejercicios a sola firma por el Gerente General o por l y
otro funcionario autorizado.
Artculo 23.- Los gerentes son responsables, en los casos establecidos en el Art. 190 y
dems pertinentes de la Ley General de Sociedades.
Artculo 24.- El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos y
perjuicios que ocasione por incumplimiento de sus obligaciones, abuso de facultades y
negligencia grave.

TTULO IV
DE LA MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO,
DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL

Artculo 25.- La modificacin del Pacto Social o del Estatuto, as como la disminucin o
aumento del capital se sujetan a lo previsto en el Libro Segundo, Seccin Quinta de la Ley
General de Sociedades, en lo que le sea aplicable.

TTULO V
DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES

Artculo 26.- Al 31 de diciembre de cada ao, se practicar el balance, el que ser presentado
y sometido a aprobacin de la Junta General de Accionistas.
Artculo 27.- Los gerentes, administradores de la sociedad estn obligados a formular en el
plazo mximo de ......... das, contados a partir del cierre del ejercicio econmico contable, el
balance con la cuenta de ganancias y prdidas, las propuesta de distribucin de utilidades y la
memoria, de los documentos indicados en el prrafo anterior debe resultar con claridad y
precisin, la situacin patrimonial de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas
sufridas y el estado de sus negocios.
Artculo 28.- Efectuadas previamente las reservas legales respectivas, la Junta General
resolver sobre la distribucin de utilidades y su aplicacin.
Artculo 29.- El balance, cuenta de ganancias y de prdidas y la distribucin de utilidades, se
aprobarn con la mayora y el qurum establecidos en los Arts. 125. y 126 de la Ley General
de Sociedades, previa informacin de los accionistas de los documentos respectivos, en la
forma indicada en el Art. 224 de la misma Ley General.
Artculo 30.- Son de aplicacin a este ttulo, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones
establecidas en los Arts. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, de la Ley General de Sociedades.
Artculo 31.- Los accionistas tienen derecho a las utilidades repartibles, en la proporcin
correspondiente a sus respectivas acciones.

TTULO VI
DE LA SEPARACIN Y EXCLUSIN DE LOS ACCIONISTAS
Artculo 32.- La exclusin y separacin de los accionistas se regir por las disposiciones de
la sociedad annima, en cuanto le sean aplicables. La exclusin y separacin de los
accionistas, debe constar en instrumento pblico e inscribirse en el Registro de Personas
Jurdicas.

TTULO VII
DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD

Artculo 33.- La sociedad se disolver y liquidar en los casos que seale la ley, o cuando lo
resuelve la Junta General, convocada para tal efecto.
Artculo 34.- En el curso de la liquidacin, los liquidadores mantendrn informados a los
accionistas de su desarrollo, convocndoseles a Junta General por lo menos una vez al mes.
Artculo 35.- En la liquidacin de la sociedad se observarn, en cuanto le sean aplicables, la
Ley General de Sociedades y dems leyes pertinentes, como por ejemplo el TUO de la Ley de
Reestructuracin Patrimonial y la Ley General del Sistema Concursal.
Artculo 36.- En la liquidacin de la sociedad se observar las siguientes reglas:
a) En primer lugar se cancelarn todas las deudas y obligaciones de la sociedad.
b) El saldo, si lo hubiera, ser distribuido a prorrata entre los accionistas, segn el nmero de
acciones que posean.
c) Se designar a la entidad o persona que conservarn los libros. por el trmino de ley.
Agregue Ud., seor Notario todo lo que estime de ley, y srvase cursar los respectivos Partes
al Registro de Personas Jurdicas de la ciudad del Cusco.

Cusco. 31 de marzo de 2017

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