CAPTULO I

La Reforma Procesal Penal y

sus Subsistemas

1. NOCIONES GENERALES
En los ltimos aos, la criminalidad organizada viene constituyendo una de las preocupaciones
ms visibles de la poltica-criminal mundial y peruana. Las razones de sta alarma social que
provoca este fenmeno son obvias, resultando perfectamente compartible la necesidad de
afrontar con toda decisin los riesgos inherentes a una manifestacin delictiva que ofrece un
extraordinario potencial lesivo y a la que debe darse, por tanto, una respuesta penal adecuada69.
As, la criminalidad organizada comprende toda la actividad delictiva que ejecuta una
organizacin con estructura jerrquica o flexible, que se dedica de manera continua al comercio
de bienes o a la oferta de medios y servicios que estn legalmente restringidos, que tienen un
expendio fiscalizado o que se encuentran totalmente prohibidos, pero para los cuales existe
una demanda social potencial o activa. Se expresa en una dinmica funcional permanente y
orientada al abuso o a la bsqueda de posiciones de poder poltico, econmico o tecnolgico70.
Otro fenmeno extendido y una de las principales causas de la falta de legitimidad del Estado
frente a los ciudadanos, es la corrupcin, la cual puede distinguirse en dos clases; la primera
denominada mediana es la que afecta a los ciudadanos en su trato cotidiano con el Estado; es
decir, versa directamente en los procedimientos administrativos de los diversos servicios que ste
brinda. Y la otra, se refiere a aquella cometida desde las altas esferas del poder.
Un ltimo fenmeno de grave alarma es el delito de lavado de activos, el cual tiene por finalidad
propiciar e implementar mecanismos econmicos o financieros que permitan que los ingresos
provenientes de una actividad ilcita (narcotrfico, la corrupcin o la minera ilegal) sean
absorbidos y mimetizados en movimientos de intermediacin financiera o de contabilidad general
por el Producto Nacional Bruto71. En trminos ms sencillos, que las ganancias de las actividades
ilcitas pasen a ser exponentes de capital legtimo, cotizable y debidamente registrado72.
En nuestro pas, ste delito tiene una estructura compleja y diversos modus operandi, tales como:
la adquisicin de bienes de consumo de fcil comercializacin (inmuebles, automviles, joyas);
la exportacin subrepticia e ilegal del dinero sucio y su depsito en cuentas cifradas, secretas
e innominadas principalmente en los denominados Pases Refugio o Pases Financieros73; el
financiamiento de empresas vinculadas al mbito de los servicios, y que por la propia naturaleza

69 GONZLEZ RUS, Juan Jos. La criminalidad organizada en el Cdigo Penal Espaol. Propuestas de reforma (en)
Anales de Derecho. Nmero 30, 2012. p. 15. Vid. http://dx.doi.org/10.6018/analesderecho
70 PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto. Criminalidad Organizada. Lima, IDEMSA, 2006, p. 44.
71 PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto. El Delito de lavado de dinero en el Per. Disponible en el siguiente enlace:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_63.pdf
72 Ibdem.
73 Es decir, pases en los cuales se flexibiliza al mximo el ingreso de divisas del extranjero y se radicaliza, tambin al
mximo, la normatividad sobre secreto bancario y tributario.

123
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

FIGURA 13 de su giro comercial requieren de liquidez y de una constante

RELACIN DEL CRIMEN ORGANIZADO, CORRUPCIN Y disponibilidad de dinero en efectivo (como son los casos de
LAVADO DE ACTIVOS intercambio de moneda, los casinos, las agencias de viaje,
los hostales, los restaurantes, los servicios de gasolina,
las compaas de seguros, etc.); la conversin del dinero
ilegal, a travs de organizaciones financieras locales, en
medios de pago cmodos como los cheques de gerencia,
los cheques de viajero, los bonos de caja, las tarjetas de
CRIMEN crdito, o su depsito en cuentas corrientes mltiples pero
ORGANIZADO con baja cobertura de fondos74.
El crimen organizado es el medio para la comisin de
diversos delitos; tales como la extorsin, el trfico ilcito de
drogas, entre otros; valindose de la corrupcin para lograr
llegar a las estructuras estatales y los partidos polticos. El
LAVADO DE dinero de la corrupcin y el crimen organizado, ingresa a
CORRUPCIN nuestro sistema econmico-financiero a travs del lavado
ACTIVOS
de activos.
En el presente captulo abordaremos la estructura del
Estado para hacer frente a los tres fenmenos sociales
descritos y sus principales resultados, en el marco de la Ley
N 30077 Ley contra el Crimen Organizado.
2. SUBSISTEMAS
El crimen organizado representa una seria amenaza para el desarrollo de un pas. Sus efectos
tienen profundo impacto sobre las estructuras del Estado porque reducen su capacidad
para proveer servicios, proteger a las personas y mantener la confianza de los ciudadanos e
inversionistas en el gobierno y en la democracia; as como para la aplicacin de la ley. Esta
situacin empeora cuando se trata de estructuras de gobierno que afrontan grandes retos en un
marco de desigualdad, pobreza, bajo capital humano y falta de oportunidades75.
As, los diversos delitos cometidos por organizaciones criminales se han ido asentando en las
regiones del pas, desarrollando finalidades ilcitas distintas76; as tenemos que, en Tumbes
se dedican al contrabando de combustible; en Ucayali, al trfico ilegal de madera77; en La
Libertad, existen bandas dedicadas a la extorsin y sicariato; por su parte, la Regin Ancash ha
sido golpeada por la extorsin, sicariato y la corrupcin; en Madre de Dios, las organizaciones
se dedican a la minera ilegal; en Puno, se dedican al trfico ilcito de drogas, contrabando y
minera ilegal; en el VRAEM78 se dedican a la produccin y trfico ilcito de drogas; en el Callao,
se dedican al trfico ilcito de drogas, extorsin y sicariato. Finalmente, en Lima Provincias, se
dedican a la extorsin, sicariato, comercializacin de drogas y el trfico de terrenos.
De otro lado, la Novena Encuesta sobre Percepcin de la Corrupcin en el Per (2015) a
cargo de Ipsos Apoyo y solicitada por la Asociacin Civil Protica, da cuenta que despus
de la delincuencia, la corrupcin es uno de los principales problemas del pas79; as tambin
reporta, que cuatro de cada cinco encuestados considera que el crimen organizado est
infiltrado en la poltica principalmente por el financiamiento de campaas polticas con

74 PRADO SALDARRIAGA, Vctor Roberto. El Delito de lavado de dinero en el Per. Disponible en el siguiente enlace:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_63.pdf
75 El costo econmico de la delincuencia organizada en el Per: estudio sobre los costos directos que el crimen
ocasiona al Estado y las familias. UNODC. Disponible en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/documents/
peruandecuador//Publicaciones/UNODC-costo-crimen.pdf
76 Informacin presentada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en base a un estudio realizado por el INEI.
77 As como, al trfico de animales silvestres, narcotrfico y corrupcin de funcionarios.
78 Que abarca las regiones de Apurmac, Huancavelica, Junn y Ayacucho.
79 Disponible en: http://www.proetica.org.pe/encuesta-2015/

124
dinero ilcito y las conexiones polticas con funcionarios en puestos claves80, y que nueve
de cada diez entrevistados considera que la corrupcin perjudica de manera importante al
desarrollo de las empresas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera del Per (UIF), estim que entre enero de 2007
y marzo de 2016, se lavaron activos por ms de doce mil novecientos uno (12,901) millones de
dlares; en cuanto al monto involucrado por el delito precedente, la mayor participacin la
tiene el trfico ilcito de drogas con un (42%), seguido de la minera ilegal con un (34%), delitos
contra la administracin pblica con un (7%), delitos contra el orden financiero y monetario
(3%), defraudacin tributaria (3%), defraudacin de rentas de aduanas/contrabando (2%), y
finalmente, la estafa o fraude con un (1%)81.
De lo expuesto, se puede inferir que una de las problemticas ms importantes para el Estado
es la persecucin y sancin de la delincuencia organizada, la corrupcin y el lavado de activos;
y para combatirla es necesario contar con instrumentos que permitan una intervencin rpida y
tcnica; ello motiv que, en el ao 2013, el Congreso de la Repblica emitiera la Ley N 30077 Ley
contra el Crimen Organizado, que entr en vigencia el 01 de julio de 2014.
Aunado a ello, era necesario contar con estructuras organizacionales que permitan una
intervencin especializada y reactiva; razn por la cual, en los ltimos aos, el Sistema de Justicia
Penal ha venido creando subsistemas focalizados en el procesamiento de delitos especficos,
desde una visin tcnica y articulada, los cuales pasaremos a detallar en los prximos captulos.

80 Las otras formas de manifestacin del crimen organizado en la poltica son: a travs de conexiones polticas con
funcionarios en puestos claves (22%), contrataciones pblicas ficticias para lavar dinero (19%), e infiltracin de grupos
subversivos/terroristas (10%).
81 Disponible en: http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/2/jer/esta_transparenciaoperativa /20160429_BolEst_
Marzo2016.pdf

125
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

126
 CAPTULO II
Subsistema Anticorrupcin

1. ESTRUCTURA DEL ESTADO PARA PERSEGUIR LA CORRUPCIN

A fines del ao 2000 e inicios del 2001, emergi un subsistema abocado al procesamiento de
delitos de corrupcin de funcionarios, crendose para ello la Procuradura Pblica Ad Hoc,
las Fiscalas Provinciales Especializadas, la Fiscala Superior Coordinadora Anticorrupcin; los
Juzgados Penales Especiales, la Sala Penal Especial y la Direccin contra la Corrupcin (DIR-
COCOR-PNP). El subsistema anticorrupcin fue desarrollndose y ampliando sus competencias
hasta lograr consolidar su organizacin; as, hoy en da, contamos con un conjunto de rganos
que realizan una persecucin focalizada y reactiva, desde dos ngulos: el distrital y nacional.
En relacin al mbito de persecucin distrital, ste se encuentra circunscrita a los casos de
mediana corrupcin en un Distrito Judicial82, tienen competencia para conocer los Delitos
de Corrupcin de Funcionarios tipificados en los artculos 382 al 401 del Cdigo Penal e
intervienen los siguientes actores:
a) La Direccin Contra la Corrupcin (DIRCOCOR)83, es un rgano especializado de
la Polica Nacional del Per, perteneciente a la Direccin Ejecutiva de Investigacin
Criminal y Apoyo a la Justicia de la PNP, cuya finalidad reside en prestar apoyo
tcnico-profesional a las instituciones involucradas en el subsistema anticorrupcin,
que realicen la labor de control, fiscalizacin e investigacin que deriven en Delitos
Contra la Administracin Pblica y conexos, cometidos por funcionarios o servidores
pblicos en agravio del Estado. Actualmente, dicha unidad cuenta con oficinas
desconcentradas en los siguientes Distritos Judiciales: Iquitos, Piura, Trujillo, Chiclayo,
Cajamarca, Moyobamba, Huaraz, Huancayo, Ica, Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna,
Moquegua, Tumbes, Chimbote, Apurmac, Madre de Dios, Pasco, Huancavelica,
Ucayali, Amazonas, Hunuco, Ayacucho, Lima Norte, Lima Sur, Lima y Callao.
b) Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios (FEDCF), tienen
a su cargo la investigacin de los Delitos de Corrupcin de Funcionarios del Distrito
Fiscal. Actualmente, existen 32 Fiscalas Provinciales Corporativas Especializadas en
Delitos de Corrupcin de Funcionarios84, que abarcan 31 de los 33 distritos fiscales85; y
14 Fiscalas Superiores Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios86.

82 El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2012-2016, define a la pequea o mediana corrupcin como la
que se circunscribe a las conductas de funcionarios de mediano y bajo rango, focalizada en las reas de atencin al
ciudadano de los Gobiernos Locales o sedes distritales de rganos nacionales.
83 Creada por R. M. N 1000-2001-IN/PNP (El Peruano, 18/08/01).
84 Amazonas, Ancash, Andahuaylas, Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Caete, Cusco,
Huancavelica, Hunuco, Huaura, Ica, Junn, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Madre De
Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martn, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes y Ucayali.
85 A excepcin de Lima Este y Ventanilla (distritos de reciente creacin).
86 En los distritos de Ancash, Apurmac, Ayacucho, Callao, Huancavelica, Hunuco, Junn, Lima, Lima Norte, Lima
Sur, Loreto, Pasco, Santa y Ucayali.

127
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

En los Distritos Fiscales que no exista una Fiscala Superior Especializada en Delitos de
Corrupcin de Funcionarios, los requerimientos de elevacin de actuados y apelaciones
son conocidos por las Fiscalas Superiores Penales.
c) Poder Judicial, tiene a su cargo el procesamiento (audiencias previas al juicio y
etapa intermedia) y enjuiciamiento de los Delitos de Corrupcin de Funcionarios, no
habindose creado rganos especializados para conocer en exclusividad stos delitos,
dichos procesos son competencia de los Juzgados de Investigacin Preparatoria,
Juzgados Penales Unipersonales y Colegiados, y la Sala Penal de Apelaciones de cada
Distrito Judicial; con la excepcin del Distrito Judicial de Ancash, que cuenta con un
Juzgado Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios87.
d) Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, tiene
a su cargo la defensa del Estado, constituyndose como actor civil en los procesos
por Delitos de Corrupcin de Funcionarios. Actualmente, las regiones que cuentan
con Procuraduras Pblicas Anticorrupcin Descentralizadas son: Amazonas, Ancash,
Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Bagua, Cajamarca, El Callao, Caete, Cusco, Santa,
Huancavelica, Hunuco, Huaura, Ica, Junn, Lambayeque, La Libertad, Lima Norte,
Lima, Lima Sur, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martn,
Moyobamba, Tacna y Ucayali.

FIGURA 14
ESTRUCTURA DISTRITAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIN Y SANCIN DE LA CORRUPCIN

POLICA MINISTERIO PODER MINISTERIO

NACIONAL PBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y
DEL PER DERECHOS
HUMANOS
Fiscala Superior
Especializada en Sala Penal de
Delitos de Corrupcin Apelaciones
de Funcionarios del Distrito

Fiscala Provincial
Direccin contra la Juzgados Penales Procuradura Pblica
Corporativa
Corrupcin Unipersonales y Especializada en
Especializada en
Colegiados Delitos de Corrupcin
DIRCOCOR Delitos de Corrupcin
del Distrito de Funcionarios
de Funcionarios

Juzgados de
Investigacin
Preparatoria
del Distrito

Fuente: PNP - MP - PJ - MINJUS

En relacin al mbito de persecucin nacional, ste se encuentra circunscrita a los casos de gran
corrupcin (invade las altas esferas de los rganos de direccin del Estado), tienen competencia
para conocer los Delitos de Corrupcin de Funcionarios tipificados en los artculos 382 al
401 del Cdigo Penal; cuando se advierte que el hecho es grave, complejo y de repercusin
nacional, superando el mbito de un Distrito Judicial, o cuando es realizado por organizaciones
delictivas. Fue creada en el ao 2012, mediante Resolucin Administrativa N 136-2012-CE-
PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Resolucin N 1833-2012-MP-FN emitida por la
Fiscala de la Nacin.

87 Creado por Resolucin Administrativa N 641-2014-CE-PJ.

128
Se entiende por delito grave, aquel cuya pena privativa de la libertad a aplicarse sea no menor
de cinco aos o que atente contra bienes jurdicos de notoria importancia; considerndose como
delitos graves a los siguientes tipos: colusin agravada, peculado doloso, cohecho pasivo propio,
soborno internacional pasivo, cohecho pasivo impropio; cohecho pasivo especfico, cohecho
activo transnacional, cohecho activo especifico; negociacin incompatible, trfico de influencias
y enriquecimiento ilcito; as como los dems delitos previstos en la Seccin IV del Captulo II del
Ttulo XVIII del Cdigo Penal, sobre corrupcin de funcionarios.
Un caso ser de repercusin nacional, cuando independientemente del lugar donde se hubiere co-
metido, trasciende a la generalidad de la colectividad o a gran parte de ella, generando un dao o
puesta en peligro determinante a los bienes jurdicos de especial importancia objeto de tutela penal,
o a los recursos o bienes del Estado, produciendo una grave perturbacin de la actividad estatal, y
por ende, de la Nacin en general, o que sus efectos superen el mbito de un Distrito Judicial.
Asimismo, hablaremos de procesos complejos cuando se presenten las caractersticas previstas
en el artculo 342 del Cdigo Procesal Penal88.
Aqu, se cuenta con los siguientes actores:
a) Fiscalas Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios,
tienen competencia a nivel nacional para la investigacin de los Delitos de Corrupcin
de Funcionarios (cuando el hecho es grave, complejo y de repercusin nacional); los
requerimientos de elevacin de actuados y apelaciones son conocidos por la Fiscala
Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, que est a
cargo de un Fiscal Superior Coordinador Nacional89.
b) Sala Penal Nacional, tiene competencia slo para conocer exclusivamente los procesos
penales por los delitos graves cometidos por una organizacin criminal; siempre que
el delito o sus efectos tengan repercusin nacional o internacional, dando lugar a un
proceso complejo; entre ellos, conoce los Delitos de Corrupcin de Funcionarios90.
c) Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, tiene a
su cargo la Defensa Jurdica del Estado en los procesos por corrupcin de funcionarios,
constituyndose como actor civil; salvo en aquellos procesos iniciados por denuncia de
la Contralora General de la Repblica.
d) Contralora General de la Repblica, tiene a su cargo el control de los actos de la
Administracin Pblica; para ello, emite diversos informes tcnicos especializados
que conforme al artculo 201-A91 del Cdigo Procesal Penal tienen carcter de pericia

88 Inciso 3: Corresponde al Fiscal emitir la disposicin que declara complejo el proceso cuando: a) requiera de
la actuacin de una cantidad significativa de actos de investigacin; b) comprenda la investigacin de numerosos
delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) demanda la realizacin de pericias que
comportan la revisin de una nutrida documentacin o de complicados anlisis tcnicos; e) necesita realizar gestiones
de carcter procesal fuera del pas; f) involucra llevar a cabo diligencias en varios Distritos Judiciales; g) revisa la
gestin de personas jurdicas o entidades del Estado; o h) comprenda la investigacin de delitos perpetrados por
integrantes de una organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma.
89 Para un mayor desarrollo revisar la Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1423-2015-MP-FN, del 22.04.15,
que aprueba el Reglamento de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, Fiscalas
Especializadas contra la Criminalidad Organizada, y Fiscalas Especializadas de Lavado de activos y prdida de
dominio.
90 Vase: Resolucin Administrativa N 235-2013-CE-PJ, del 16.10.13.
91 Artculo 201-A Informes tcnicos oficiales especializados de la Contralora General de la Repblica.- Los
informes tcnicos especializados elaborados fuera del proceso penal por la Contralora General de la Repblica en
el cumplimiento de sus funciones tienen la calidad de pericia institucional extraprocesal cuando hayan servido de
mrito para formular denuncia penal en el caso establecido por el literal b) del inciso 2 del artculo 326 del presente
Cdigo o cuando habiendo sido elaborados en forma simultnea con la investigacin preparatoria sean ofrecidos
como elemento probatorio e incorporados debidamente al proceso para su contradiccin. La respectiva sustentacin
y el correspondiente examen o interrogatorio se efecta con los servidores que designe la entidad estatal autora del
informe tcnico. Cualquier aclaracin de los informes de control que se requiera para el cumplimiento de los fines
del proceso deber ser solicitada al respectivo ente emisor. El juez desarrolla la actividad y valoracin probatoria de
conformidad con el inciso 2 del artculo 155 y el inciso 1 del artculo 158 del presente Cdigo.

129
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

institucional extraprocesal; de los cuales tenemos, la auditora de cumplimiento, la

carpeta de control y el informe pericial forense. Al advertir la presunta comisin de un
Delito de Corrupcin de Funcionarios (malversacin de fondos, peculado, colusin y
negociacin incompatible), la Procuradura de la Contralora General de la Repblica
pondr en conocimiento del Ministerio Pblico, constituyndose en actor civil.
Para la investigacin, el Ministerio Pblico, tambin podr contar con el apoyo de la Polica
Nacional del Per a travs de la Direccin contra la Corrupcin - DIRCOCOR.

FIGURA 15
ESTRUCTURA NACIONAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIN Y SANCIN DE LA CORRUPCIN

CONTRALORA MINISTERIO PODER MINISTERIO

GENERAL DE PBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y
LA REPBLICA DERECHOS
Fiscala Superior
Nacional HUMANOS
Especializada en Delitos Sala Penal
de Corrupcin Nacional
de Funcionarios

Fiscala Supraprovincial Juzgados Penales Procuradura Pblica

Corporativa Unipersonales y Especializada en
Especializada en Delitos Colegiados Delitos de Corrupcin
de Corrupcin Nacionales de Funcionarios
de Funcionarios

Procuradura Pblica
Juzgados de
Especializada de
Investigacin
la Contralora
Preparatoria
General de
Nacionales
la Repblica

Fuente: PNP - MP - PJ - MINJUS - CGR

2. RESULTADOS
La distincin entre corrupcin de bagatela y de gran envergadura (discriminando los rganos
para su conocimiento), permite combatir de forma especfica y eficaz la corrupcin, tomando en
cuenta criterios operativos y tcnicos.
Mediante Ley N 29574, Ley que dispone la aplicacin inmediata del Cdigo Procesal Penal
para Delitos cometidos por Funcionarios Pblicos (17.09.10), se dispuso adelantar la entrada
en vigencia del Cdigo Procesal Penal, para los delitos tipificados en las Secciones II, III y IV,
(artculos del 382 al 401), del Captulo II, del Ttulo XVIII, del Libro II del Cdigo Penal. Por su
parte la Ley N 29648, Ley que modifica la disposicin transitoria nica de la Ley N 29574,
dispuso que el cronograma de aplicacin sea el siguiente:
i En el Distrito Judicial de Lima, el 15 de enero de 2011.
ii En los Distritos Judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Callao, el 1 de abril de 2011.
iii En los dems Distritos Judiciales en los que el Cdigo Procesal Penal an no ha entrado
en vigencia integralmente, el 1 de junio de 2011.
Al entrar en vigencia ambas normas, la competencia para la persecucin y sancin de los Delitos
de Corrupcin de Funcionarios slo se realizaba de forma distrital, recin a partir del ao 2012, se
instauraron rganos distritales y nacionales.

130
 De otro lado, la Ley N 30077, Ley contra el Crimen Organizado, prev un conjunto de tcnicas
especiales de investigacin y adelanta la vigencia del Cdigo Procesal Penal para todos los
delitos cometidos por una organizacin criminal (artculo 3 de la Ley); entre ellos se tiene al
Delito de Corrupcin de Funcionarios.
En el presente informe reportaremos los resultados de la aplicacin de dicha norma, conforme a
la informacin reportada por la Fiscala Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupcin
de Funcionarios, siendo nuestro perodo de anlisis el comprendido entre el 01 de julio de 2014 y
31 de julio de 2015.
Cabe precisar que, como ya se anot, que en cada Distrito Fiscal se siguen procesos por delitos de
corrupcin de funcionarios de envergadura local, los cules sern materia de un estudio posterior.
En ese sentido, desarrollaremos cada uno de los indicadores reportados por la Fiscala Superior
Nacional Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, explicando las particularidades
propias de un proceso de corrupcin de funcionarios bajo la Ley N 30077.

GRFICO 76
PROCESOS DE LA FSCEDCF
0 1
0% 0
7%
0%

a) Carga
4 As, en el primer ao de vigencia de la Ley N 30077, la carga
29% procesal reportada por las Fiscalas Supraprovinciales
TOTAL
9 DE PROCESOS Corporativas Especializada en Delitos de Corrupcin de
64% 14 Funcionarios ascendi a catorce (14) procesos: nueve (09)
100%
se encuentran en diligencias preliminares, cuatro (04) en
0 investigacin preparatoria y uno (01) en juzgamiento, tal
0% como se muestra en el grfico siguiente.

AUTO DE ENJUICIAMIENTO SOBRESEIMIENTO

ACUSACIN FORMALIZACIN
SENTENCIA DILIGENCIAS PRELIMINARES

Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

GRFICO 77 b) Imputados
PERSONAS INVESTIGADAS POR ESTADO DEL PROCESO A un ao de vigencia de la Ley N 30077 se tenan investigados
200 a trescientos seis (306) personas por la presunta comisin
180 de Delitos contra la Administracin Pblica, de los cuales
182
160
ciento veinticuatro (124) se encontraban investigados
a nivel de diligencias preliminares; mientras que ciento
140
ochenta y dos (182) a nivel de la etapa de investigacin
120 preparatoria, tal como se muestra en el siguiente grfico.
124
100
Ntese la complejidad de los procesos al comparar el
80
nmero de investigados en diligencias preliminares (124)
60 con relacin al nmero de procesos en sta etapa (09);
40 en el mismo sentido, en el caso de los imputados (182)
20 con relacin al nmero de procesos en investigacin
0 preparatoria (04).
INVESTIGADOS INVESTIGADOS CON
EN DILIGENCIAS INVESTIGACIN
PRELIMINARES PREPARATORIA
Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF
Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

131
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

c) Medidas cautelares
Del total de personas investigadas con formalizacin de investigacin preparatoria (182), slo se
ha requerido prisin preventiva a ochenta y dos (82) imputados; declarndose fundados cincuenta
y ocho (58) casos, infundados con comparecencia con restricciones ocho (8) casos, e infundados
con comparecencia simple diecisis (16) casos, tal como se muestra en el siguiente grfico.

GRFICO 78
REQUERIMIENTOS DE PRISIN PREVENTIVA - CORRUPCIN

INFUNDADA PERO CON

COMPARECENCIA SIMPLE 16

INFUNDADA PERO CON

COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES 8

FUNDADAS (PERSONAS
CON DETENCIN) 58

0 20 40 60 80

Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

GRFICO 79
IMPUTADOS CON PRISIN PREVENTIVA

58
31.87%

As, de ciento ochenta y dos (182) imputados; cincuenta y

TOTAL ocho (58) tenan mandato de prisin preventiva, los mismos
182 que representaban el 31.87% del total de imputados con
FIP formalizacin de investigacin preparatoria, tal como se
muestra en el siguiente grfico.
124
68.13%

PRISIN PREVENTIVA
COMPARECENCIA

Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

132
 d) Tcnicas Especiales de Investigacin
La complejidad en la investigacin de los Delitos de Corrupcin de Funcionarios cometidos por
una organizacin criminal exige la aplicacin de tcnicas especiales de investigacin. As, en
el primer ao de aplicacin de la norma, se desarticularon seis (06) organizaciones criminales,
requirindose para tal fin 84 medidas limitativas de derechos (Grfico 79), de las cuales treinta
y tres (33) fueron por levantamiento del secreto de las comunicaciones, cuarenta (40) por
levantamiento de secreto de bancario y once (11) por detencin preliminar, requerimientos que
fueron declarados fundados en su totalidad, tal como se muestra en los siguientes grficos.
Asimismo, durante el mismo perodo analizado, se incoaron treinta y dos (32) procesos especiales
por colaboracin eficaz, respecto de los cuales cinco (05) concluyeron con la imposicin de una
sentencia anticipada y veintisiete (27) se encuentraban an en trmite, tal como se muestra en
el Grfico 81.
GRFICO 80
MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

0
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO
DE LAS COMUNICACIONES 33

0
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO
40

0
DETENCIN PRELIMINAR
11

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
FUNDADA INFUNDADA
Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF
Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

GRFICO 81
PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIN EFICAZ

27

0 5 10 15 20 25 30
CON SENTENCIA ANTICIPADA EN TRMITE

Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

133
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

134
 CAPTULO III
Subsistema Contra la
Criminalidad Organizada

1. CREACIN
En el ao 2007, se advirti la necesidad de crear una estructura focalizada a la persecucin de
Delitos de Crimen Organizado, razn por la cual; mediante Resolucin de Fiscala de la Nacin
N 333-2007-MP-FN, del 17 de marzo de 2007, se crearon las Fiscalas Especializadas Contra
la Criminalidad Organizada (en adelante FECOR) constituyendo con ello una organizacin
fiscal con una estructura gil y flexible, con competencia nacional, que realiza un trabajo
corporativo, dirige la investigacin en forma dinmica y eficiente en los delitos cometidos por
organizaciones criminales.
Su competencia inicial se circunscribi a la investigacin a nivel nacional de los delitos de: 1)
Trfico Ilcito de Drogas; 2) Trfico Ilcito de Armas; 3) Trfico Ilcito de Migrantes; 4) Trata de
Personas, cometidos por organizaciones criminales y que revistan especial complejidad. La FECOR,
trabajaba directamente con la Sala Penal Nacional, a travs de sus Juzgados Supraprovinciales.
Posteriormente, por Resolucin N 2053-2012-MP-FN, del 08 de agosto de 2012, se dispuso que la
FECOR se avoque al conocimiento de los presuntos ilcitos penales que estara cometiendo una
organizacin delictiva dedicada al delito de extorsin (cobro de cupos) a personas naturales y
jurdicas de la actividad empresarial de construccin civil, en ampliacin de los alcances de las
Resolucin N 389-2011-MP-FN.
En el ao 2014, entr en vigencia la Ley N 30077, Ley contra el Crimen Organizado; en virtud de
ello la Fiscala de la Nacin mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1423-2015-MP-FN,
emiti el Reglamento de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios,
Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada, y Fiscalas Especializadas en Delitos
de Lavado de Activos y Prdida de Dominio, que seala respecto a la competencia material de este
Subsistema, que las Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada son competentes
para conducir y dirigir la investigacin de los delitos previstos en el artculo 3 de la Ley N 30077
Ley contra el Crimen Organizado, con excepcin de lo establecido en los numerales 19 y 21
del precitado artculo, pues, por criterio de especialidad los Delitos de Lavado de Activos y de
Corrupcin de Funcionarios, son conocidos Subsistemas Especializados en conocer los mismos.
El Subsistema de Crimen Organizado, parte de reconocer a la organizacin criminal como el
medio para la comisin de diversas conductas pluriofensivas. As, para definir el ingreso de un
caso al Subsistema de Crimen Organizado, el Fiscal Provincial Penal debe remitir un informe al
Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalas Especializadas contra la Criminalidad Organizada;
el rea de determinacin de competencia quin, definir si existe presencia de una organizacin
criminal y si sta se desarrolla de forma local o nacional.

135
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

2. ESTRUCTURA DEL ESTADO PARA PERSEGUIR LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Conforme se indic en el tem anterior, en el ao 2007, se cre un subsistema avocado al
procesamiento de delitos cometidos a travs de una organizacin criminal, crendose para ello
las Fiscalas Especializadas en Crimen Organizado (FECOR), que trabajaban con la Sala Penal
Nacional.
El subsistema contra el Crimen Organizado se fue desarrollando y ampliando sus competencias
hasta lograr consolidar su organizacin, as, hoy en da, la Polica Nacional del Per cuenta
con una Direccin General contra el Crimen Organizado92, que es un organismo dependiente del
Despacho Viceministerial de Orden Interno, que tiene como objetivo garantizar el orden interno
y la paz social frente al incremento de la delincuencia organizada, ejecutada por organizaciones
criminales en el mbito nacional, y poder enfrentar con eficiencia y capacidad la lucha contra
ste flagelo. Tiene la responsabilidad de proponer, prevenir, formular y supervisar la poltica
sectorial de lucha contra la produccin y el Trfico Ilcito de Drogas; as como promover y
supervisar el cumplimiento de las estrategias para la lucha contra los delitos de lavado de
activos, terrorismo, secuestro, corrupcin, extorsin, trata de personas, trfico ilegal de armas,
municiones y explosivos de uso civil, entre otros.
Lo que sumado a los rganos ya descritos en el tem anterior, permiten al Estado realizar una
persecucin focalizada y reactiva, desde dos ngulos: el distrital y nacional.
En relacin al mbito de persecucin distrital, ste se encuentra circunscrita a los casos
de organizaciones criminales locales que no exceden de un Distrito Judicial, que no tienen
repercusin nacional, tiene competencia para conocer los delitos previstos en el artculo 3
de la Ley N 30077 e intervienen los siguientes actores:

a) Poder Judicial, tiene a su cargo el procesamiento (audiencias previas al juicio y etapa

intermedia) y enjuiciamiento de los Delitos de Crimen Organizado. Con la dacin de
la Ley N 30077, por Resolucin Administrativa N 289-2014-CE-PJ (26 de agosto de
2014), se dispuso la creacin de 42 rganos jurisdiccionales en los Distritos Judiciales
de Apurmac, Ayacucho, Huancavelica, Junn, Lima, Lima Norte, Ventanilla, Lima Este,
Lima Sur y la Sala Penal Nacional, considerndose 56 plazas de jueces.
b) Polica Nacional del Per, atendiendo al tipo de delitos, las Fiscalas Provinciales
Especializadas en Criminalidad Organizada del distrito, contarn con el apoyo de la
Direccin de Investigaciones de Delitos de Trata de Personas y Trfico Ilcito de Migrantes
de la PNP o de la Divisin de Investigacin Criminal (para los delitos de extorsin).
c) Defensa Pblica, con la vigencia de la Ley N 30077, la Direccin General de la Defensa
Pblica y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asign de
defensores pblicos especializados para la defensa de vctimas e imputados.
d) Fiscalas Provinciales Especializadas en Criminalidad Organizada93, tiene a su
cargo la investigacin de los delitos previstos en el artculo 3 de la Ley N 30077,
en tanto y en cuanto se cometan a travs de una organizacin criminal dentro del
Distrito Fiscal. Actualmente, existen 18 Fiscalas Provinciales Corporativas contra la
Criminalidad Organizada, que abarcan 19 de los 33 Distritos Fiscales.
Cabe precisar, que los requerimientos de elevacin de actuados y apelaciones son de
conocimiento de la Fiscala Superior Nacional de Criminalidad Organizada.

92 Creada mediante Decreto Supremo N 002-2012-IN, del 26 de junio de 2012.

93 Denominacin prevista en su reglamento aprobado por Resolucin de Fiscala de la Nacin N 1423-2015-MP-FN.

136
 FIGURA 16
ESTRUCTURA DE LA FECOR - PROVINCIAS
FISCALA PROVINCIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL
DE APURMAC - SEDE ABANCAY
1 FISCAL PROVINCIAL
0 ADJUNTOS PROVINCIALES
2 ASISTENTES EN FUNCIN
FISCAL
2 ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS
FISCALA PROVINCIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL
SEDE HUANCAVELICA
0 FISCAL PROVINCIAL
1 ADJUNTO PROVINCIAL
1 ASISTENTE EN FUNCIN
FISCAL
1 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
FISCALA PROVINCIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL
SEDE MADRE DE DIOS
1 FISCAL PROVINCIAL
2 ADJUNTOS PROVINCIALES
1 ASISTENTE EN FUNCIN
FISCAL
2 ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS
137
Fuente: Coordinacin de la FSNCOR
FISCALAS PROVINCIALES CORPORATIVAS ESPECIALIZADAS
CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA - SEDE PROVINCIAS
FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL
FISCALA PROVINCIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA
COORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD
CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - ORGANIZADA -
ORGANIZADA - SEDE AYACUCHO
SEDE AREQUIPA AMAZONAS - SEDE BAGUA SEDE CAJAMARCA SEDE EL SANTA
2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 0 FISCAL PROVINCIAL 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL
5 ADJUNTOS PROVINCIALES 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 0 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ADJUNTOS PROVINCIALES
2 ASISTENTES EN FUNCIN 1 ASISTENTE EN FUNCIN 2 ASISTENTES EN FUNCIN 1 ASISTENTE EN FUNCIN 1 ASISTENTE EN FUNCIN
FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL
1 ASISTENTE 0 ASISTENTES 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 0 ASISTENTES
ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS
FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL
SEDE HUAURA SEDE ICA SEDE JAEN LAMBAYEQUE SEDE JUNN LA LIBERTAD
2 FISCALES PROVINCIALES 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 1 FISCAL PROVINCIAL 5 FISCALES PROVINCIALES
4 ADJUNTOS PROVINCIALES 6 ADJUNTOS PROVINCIALES 2 ADJUNTOS PROVINCIALES 0 ADJUNTOS PROVINCIALES 7 ADJUNTOS PROVINCIALES
2 ASISTENTES EN FUNCIN 2 ASISTENTES EN FUNCIN 3 ASISTENTES EN FUNCIN 1 ASISTENTE EN FUNCIN 7 ASISTENTES EN FUNCIN
FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL
1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE 1 ASISTENTE
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL FISCALA PROVINCIAL
COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA COORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA - DISTRITO ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL ORGANIZADA - DISTRITO FISCAL
FISCAL PIURA SEDE PUNO DE SAN MARTN SEDE TARAPOTO SEDE TUMBES PUCALLPA SEDE UCAYALI
3 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL 1 FISCAL PROVINCIAL 2 FISCALES PROVINCIALES 1 FISCAL PROVINCIAL
6 ADJUNTOS PROVINCIALES 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 1 ADJUNTO PROVINCIAL 4 ADJUNTOS PROVINCIALES 1 ADJUNTO PROVINCIAL
2 ASISTENTES EN FUNCIN 1 ASISTENTE EN FUNCIN 1 ASISTENTE EN FUNCIN 3 ASISTENTES EN FUNCIN 0 ASISTENTE EN FUNCIN
FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL FISCAL
1 ASISTENTE 2 ASISTENTES 1 ASISTENTE 2 ASISTENTES 2 ASISTENTES
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

FIGURA 17
ESTRUCTURA DISTRITAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIN Y SANCIN DEL CRIMEN ORGANIZADO

POLICA MINISTERIO PODER MINISTERIO

NACIONAL PBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y
DEL PER DERECHOS
HUMANOS
Fiscala Superior
Nacional Especializada Sala Penal de
Contra la Criminalidad Apelaciones
Organizada del Distrito

Fiscala Provincial
Juzgados Penales
Corporativa
DIVINCRI Unipersonales y Defensa Pblica
Especializada
Colegiados de Crimen
Contra la Criminalidad
Organizado del Distrito
Organizada

Juzgados de
Investigacin
Preparatoria de Crimen
Organizado del Distrito

Fuente: PNP - MP - PJ

Con relacin al mbito de persecucin nacional, ste se circunscribe a los casos de criminalidad
organizada con repercusin nacional, tienen competencia para conocer los delitos tipificados en
el artculo 3 de la Ley N 30077 (a excepcin de los Delitos de Corrupcin y Lavado de Activos)
cometidos mediante una organizacin criminal, cuando se advierta que el hecho es grave,
complejo y de repercusin nacional, superando el mbito de un Distrito Judicial.
Dicho mbito de persecucin, cuenta con los siguientes actores:
a) Sala Penal Nacional, tiene competencia slo para conocer exclusivamente los proce-
sos penales por los delitos graves previstos en el artculo 3 de la Ley N 30077, come-
tidos por una organizacin criminal, siempre que el delito o sus efectos tengan repercu-
sin nacional o internacional, dando lugar a un proceso complejo.
b) Defensa Pblica, con la vigencia de la Ley N 30077, la Direccin General de la Defensa
Pblica y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asign de
defensores pblicos especializados para la defensa de las vctimas e imputados.
c) Fiscalas Supraprovinciales Especializadas Contra la Criminalidad Organizada,
tienen competencia a nivel nacional para la investigacin de los delitos cometidos
por una organizacin criminal (cuando el hecho es grave, complejo y de repercusin
nacional), los requerimientos de elevacin de actuados y apelaciones son conocidos
por la Fiscala Superior Nacional en Criminalidad Organizada94, estando a cargo de un
Fiscal Superior Coordinador Nacional95, y contando con la siguiente estructura:

94 Dichas Fiscalas tambin conocen los casos de crimen organizado de los Distritos Judiciales del Callao, Lima, Lima
Norte, Lima Sur, Lima Este y Ventanilla, sean o no de repercusin nacional.
95 Para un mayor desarrollo revisar la Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1423-2015-MP-FN, del 22.04.15,
que aprueba el Reglamento de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, Fiscalas
Especializadas contra la Criminalidad Organizada y Fiscalas Especializadas de Lavado de Activos y Prdida de
Dominio.

138
FIGURA 18
ESTRUCTURA DE LA FECOR NACIONAL

FISCAL DE LA NACIN

FISCALA SUPERIOR COORDINADORA DE LAS

FISCALAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1 FISCALA SUPERIOR NACIONAL 2 FISCALA SUPERIOR NACIONAL 2 FISCALA SUPERIOR NACIONAL

ESPECIALIZADA CONTRA LA ESPECIALIZADA CONTRA LA ESPECIALIZADA CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA CRIMINALIDAD ORGANIZADA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
(LIQUIDACIN)-COORDINACION (LIQUIDACIN) (NCPP)

1 FISCALA SUPRAPROVINCIAL 2 FISCALA SUPRAPROVINCIAL 3 FISCALA SUPRAPROVINCIAL 4 FISCALA SUPRAPROVINCIAL

CORPORATIVA ESPECIALIZADA CORPORATIVA ESPECIALIZADA CORPORATIVA ESPECIALIZADA CORPORATIVA ESPECIALIZADA
CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD CONTRA LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA (Liquidacin) ORGANIZADA (NCPP) ORGANIZADA (NCPP) ORGANIZADA (NCPP)

3 EQUIPOS 4 EQUIPOS 4 EQUIPOS 4 EQUIPOS

Fuente: Coordinacin de la FSNCOR

FIGURA 19
ESTRUCTURA NACIONAL DEL ESTADO PARA LA PERSECUCIN Y SANCIN DEL CRIMEN ORGANIZADO

MINISTERIO PODER MINISTERIO

PBLICO JUDICIAL DE JUSTICIA Y
DERECHOS
HUMANOS
Fiscala Superior
Nacional Especializada Sala Penal
Contra la Criminalidad Nacional
Organizada

Fiscala
Juzgados Penales
Supraprovincial
Unipersonales y
Corporativa Defensa Pblica
Colegiados
Especializada
Nacionales
Contra la Criminalidad
Organizada

Juzgados de
Investigacin
Preparatoria
Nacionales

Fuente: MP - PJ - MINJUS

139
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

3. RESULTADOS
La distincin entre criminalidad organizada distrital y nacional (discriminando los rganos para
su conocimiento), permite combatir de forma especfica y eficaz dicho fenmeno; con la dotacin
de Fiscalas Provinciales Corporativas Especializadas Contra la Criminalidad Organizada en
diversos puntos estratgicos para dar una respuesta inmediata y oportuna al delito.
Si bien el subsistema se cre en el 2007, con la Ley N 30077, Ley contra el Crimen Organizado,
se adelant la vigencia del Cdigo Procesal Penal; razn por la cual en el presente informe se
reportar los resultados de la aplicacin de dicha norma, siendo materia de nuestro anlisis el
perodo comprendido entre el 01 de julio de 2014 y 31 de julio de 2015; respecto de los procesos
que se siguen a nivel nacional.
En ese sentido, desarrollaremos cada uno de los indicadores reportados por la Fiscala Superior
Coordinadora de las Fiscalas Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, explicando las
particularidades propias de un proceso de crimen organizado bajo la Ley N 30077.
a) Carga
As, en el primer ao de vigencia de la Ley N 30077, la carga procesal de las Fiscalas Especiali-
zadas Contra la Criminalidad Organizada fue de trescientos sesenta y nueve (369) procesos: dos-
cientos setenta y seis (276) en diligencias preliminares, setenta (70) en investigacin preparatoria,
catorce (14) con acusacin, seis (06) con auto de enjuiciamiento, dos (02) con autos de sobresei-
mientos y uno (01) con sentencia, tal como se muestra en el siguiente grfico.
GRFICO 82
PROCESOS DE LA FECOR

CON SENTENCIA 1

CON AUTO DE SOBRESEIMIENTO 2

CON AUTO DE ENJUICIAMIENTO 6

CON ACUSACIN 14

F.I.P. 70

DILIGENCIAS PRELIMINARES 276

0 50 100 150 200 250 300

Fuente: Coordinacin de la FECOR

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

b) Medidas cautelares
En los procesos en los que se ha formalizado investigacin preparatoria (70), se ha requerido
prisin preventiva para cuatrocientos tres (403) imputados, declarndose fundados trescientos
treinta y cinco (335) requerimientos, infundados con comparecencia con restricciones sesenta y dos
(62) requerimientos, e infundados con comparecencia simple seis (06) requerimientos, tal como se
muestra en el siguiente grfico.

140
GRFICO 83
REQUERIMIENTOS DE PRISIN PREVENTIVA - CRIMEN ORGANIZADO

62

335

0 50 100 150 200 250 300 350 400

INFUNDADA CON COMPARECENCIA SIMPLE INFUNDADA CON COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES FUNDADAS (PERSONAS CON DETENCIN)

Fuente: Coordinacin de la FECOR

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

c) Tcnicas Especiales de Investigacin

La complejidad de la investigacin de los Delitos de Criminalidad Organizada exige la aplicacin
de tcnicas especiales de investigacin. As, en el primer ao de aplicacin de la norma, se han
desarticulado ciento ochenta y nueve (189) organizaciones criminales, quedando en proceso
treinta y cuatro (34); para lo cual se han levantado el secreto de las comunicaciones a mil ciento
treinta (1,130) nmeros de telfono, tal como se muestra en los grficos siguientes.

GRFICO 84
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

34

189

0 50 100 150 200

DESARTICULADAS EN TRMITE

Fuente: Coordinacin de la FECOR

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

141
III INFORME ESTADSTICO NACIONAL 2006 - 2015

GRFICO 85
NMEROS INTERCEPTADOS

150

1,130

0 200 400 600 800 1000 1200

REQUERIMIENTOS INFUNDADOS (NMEROS) REQUERIMIENTOS FUNDADOS (NMEROS)

Fuente: Coordinacin de la FSNCEDCF

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

Asimismo, se han incoado treinta y tres (33) procesos especiales de colaboracin eficaz, de los
cuales cuatro (04) tienen sentencia anticipada y veintinueve (29) se encuentran en trmite, tal
como se muestra en el siguiente grfico.

GRFICO 86
PROCESO ESPECIAL DE COLABORACIN EFICAZ

29

0 5 10 15 20 25 30 35

CON SENTENCIA EN TRMITE

Fuente: Coordinacin de la FECOR

Perodo: Julio de 2014 - Julio de 2015

142