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NOTICIAS

Por: Federico Antunovic (http://www.chileb.cl/author/federico-antunovic/)

Las 8 claves para entender el Caso Penta

Publicado el 8 octubre 2014

El llamado Caso Penta est en boca de todos ltimamente, en especial por tener a importantes figuras polticas envueltas. Qu es?
Quines estn involucrados? Cmo se dio?

Aclaramos queal ser una investigacin confidencial, la informacin concreta que se tiene es poca, pero estos son los hechos que
estn rondando, segn ha trascendido a travs de filtraciones.

1. Se destap una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a travs de una mala utilizacin del Fondo de Utilidades
Tributables, que ascenda a 2 millones de pesos.
Cmo? Una empresa declaraba correctamente sus montos a tributar y haca, como corresponde, una solicitud de devolucin
del FUT. El siguiente paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y alteraba el monto a ser devuelto. Para
esto solo necesitaba contar con la contrasea.
2. Qu pas entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos Internos comenz una investigacin y se lleg al jefe del
SII Oriente, Ivn lvarez, quien le ofreca el servicio a empresas a travs de contadores. lvarez fue formalizado y ahora est en
prisin preventiva. En sus declaraciones explic el sistema y afirm haber trabajado con Hugo Bravo, ex director del Banco Penta,
para cometer el fraude en dos de sus empresas, Inversiones y Asesoras Challico Ltda. y Administracin e Inversiones Santa Serella
Ltda.
Por sus servicios, Bravo le habra pagado 4 millones de pesos que recibi del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en
 las oficinas del Grupo Penta.
3. Con esta informacin, la Polica de Investigaciones comenz sus indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron
evidencia de que este fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubri un supuesto mal uso de boletas
de honorarios a travs de las cnyuges de los fundadores, Carlos Dlano y Carlos Lavn, para disminuir la base imponible por parte
de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula segn la informacin en prensa en 400 millones lo que evitaron pagar
en impuestos a travs de esta prctica.
4. Bravo, quien tambin fue formalizado, declar que prominentes figuras polticasestaban inmersas en el caso de boletas a
travs de aportes para financiar sus campaas, apuntando especficamente a:
Ivn Moreira, electo senador por la regin de Los Lagos.
Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente.
Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente.
Ena von Baer, senadora por la regin de Los Ros.
Andrs Velasco, precandidato presidencial de Fuerza Pblica.
5. Habra correos electrnicos de Moreira a Dlano pidiendo dinero de campaa, aunque no hay claridad sobre si fue a travs de
aporte reservado (que se atendra al marco legal) o de boletas de honorarios. Zalaquett, por su parte, aclar que
efectivamente recibi dinero de Dlano, pero por aporte reservado. Golborne asegur haber presentado su declaracin de gastos
al Servel y que fue aprobada.
6. Ernesto Silva, presidente de la UDI, tambin se ha visto afectado por la investigacin, pues es sobrino de Dlano, y las familias
Silva y Dlano son co-fundadores de la Universidad del Desarrollo, junto con otras.
7. Silva, Velasco y von Baer no se han pronunciado al respecto.
8. Uno de los llamados a declarar por estas conexiones es el chofer de Ivn Moreira, quien habra emitido boletas millonarias a Penta,
as como la secretaria de Jorge Manzano, cientista poltico de la UDI y ex secretario general del partido.

Lo que se ha dicho

Jovino Novoa, ex timonel UDI: No existe ni ha existido un sistema de financiamiento ilegal para la UDI. Yo jams he participado de
ningn financiamiento que no est de acuerdo a la ley

Ernesto Silva, actual presidente:Pudimos constatar que todas las cuentas de la UDI estn aprobadas sin reparos por el Servel y
ninguno de nuestros dirigentes o candidatos se encuentra en alguna investigacin.

Osvaldo Andrade, presidente del PS: Me causa extraeza que se produzca tanta sorpresa por estas cosas. Hace muchos aos que
el grupo Penta y la UDI son fcilmente confundibles.

Foto: Juan Gonzlez / AgenciaUno

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medio-de-cuestionamientos-
presidencia-de-la-udi-en-
silva-renuncia-a-la-
(http://www.chileb.cl/noticias/ernesto-
Ernesto Silva renuncia a la
presidencia de la UDI en
medio de cuestionamientos
internos y vnculos con caso
Penta
(http://www.chileb.cl/noticias/ernesto-
silva-renuncia-a-la-
presidencia-de-la-udi-en-
medio-de-
cuestionamientos-internos-
por-caso-penta/)
Publicado el 11 marzo 2015
Ernesto Silva habla de una crisis
en el gremialismo y justifica su
renuncia a la presidencia de la UDI
ante
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SILVA-RENUNCIA-A-LA-
PRESIDENCIA-DE-LA-UDI-EN-
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INTERNOS-POR-CASO-PENTA/)

la-reforma-laboral/)
divididos-sobre-alcances-de-
de-estudios-y-economistas-
(http://www.chileb.cl/noticias/centros-
Centros de estudios y
economistas divididos sobre
alcances de la Reforma
Laboral
(http://www.chileb.cl/noticias/centros-
de-estudios-y-
economistas-divididos-
sobre-alcances-de-la-
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Publicado el 11 marzo 2015
Visiones muy diversas y hasta
contrapuestas fueron presentadas
por parte de economistas e
institutos de estudios ante
laComisin de Trabajode
VER +
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DE-ESTUDIOS-Y-ECONOMISTAS-
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#Penta Las claves del caso
que sacude al mundo poltico
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sacude-al-mundo-politico-
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Publicado el 11 marzo 2015
Los datos y los protagonistas
fundamentales de una trama que
destapa posibles casos de
corrupcin poltica y evasin de
impuestos.
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LAS-CLAVES-DEL-CASO-QUE-
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Contralora descarta
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(http://www.chileb.cl/noticias/contraloria-
descarta-irregularidades-
en-charla-de-ex-vocero-
fpmr-sobre-rebelion-de-
masas-en-el-instituto-
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Publicado el 11 marzo 2015
El parlamentario declar ante la
utilizacin del establecimiento
para charla de ex vocero del
Frente Manuel Rodrguez, que el
organismo
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DESCARTA-IRREGULARIDADES-
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dc-presenta-agenda-con-
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Bancada DC presenta agenda
con nuevos estndares en
probidad y transparencia
para sectores pblico y
privado
(http://www.chileb.cl/noticias/bancada-
dc-presenta-agenda-con-
nuevos-estandares-en-
probidad-y-transparencia-
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Publicado el 10 marzo 2015
Un conjunto de transformaciones
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materia de probidad y
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DC-PRESENTA-AGENDA-CON-
NUEVOS-ESTANDARES-EN-
PROBIDAD-Y-TRANSPARENCIA-
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(http://www.chileb.cl/noticias/presidentes-
Presidentes Lagos y Piera
confirman asistencia al
lanzamiento del Consejo
Asesor Presidencial para la
transparencia
(http://www.chileb.cl/noticias/presidentes-
lagos-y-pinera-confirman-
asistencia-al-lanzamiento-
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presidencial-para-la-
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Publicado el 10 marzo 2015
Los ex presidentes Ricardo Lagos
y Sebastin Piera confirmaron su
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LAGOS-Y-PINERA-CONFIRMAN-
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