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17000009631087
Zona
CF Juzgado 1
Fecha de emisin de la Cdula:22/mayo/2017
Carcter: Urgente
Observaciones Especiales: Sin Asignacin
Copias: S
17000009631087
Tribunal:JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1 - sito en Av. Comodoro Py 2002, piso 3,CABA
*17000009631087* ,
17000009631087
Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
CFP 16072/2016
Ante m:
#29084151#179122922#20170522091548618
///nos Aires, 18 de mayo de 2.017.-
Y VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que tienen su gnesis los presentes actuados a partir
de la denuncia efectuada por los Dres. Gonzalo Romero Victorica
y Ezequiel Altinier, el pasado 8 de noviembre de 2.016, en la que
esgrimen la existencia de diversas maniobras de variada naturaleza,
prima facie delictuales, las cuales habran generado un
extraordinario perjuicio patrimonial a muchsimas personas, con
10.000 vctimas directas y miles de millones defalcados. Con la
peculiaridad que, en este caso, los delitos cometidos no se habran
limitados a aquellos tpicos de los Esquemas Piramidales
Esquema Ponzi- (estafa, en sus distintas variantes, cf. Arts. 172,
173 inc, 7 y cctes. del cdigo penal, sino que cuanto menos
estaramos frente a maniobras de lavado de dinero (art. 303 Y 304
CP), intermediacin financiera no autorizada y evasin tributaria
agravada, siendo del caso enfocar la situacin asimismo, conforme
la figura de la asociacin ilcita (art 210 CP).-
Sindicaron, que se identificaba como principal artfice
de este conglomerado de acciones delictivas a Enrique Juan
Blaksley Seorans, a quien, en todo el complejo entramado ilcito
le habran prestado colaboracin varias personas, entre las cuales
de momento puede identificarse a Maria Mercedes Vega, Federico
Armando Dolinkue, Francisco Blaksley, Martin Berman, Alejandro
Miguel Carozzino, Emilio Lucini, Juan Horacio Fabri, Rafael
Maria de la Torre Urizar.-
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Sealaron que la accin se impulsaba contra las
personas fsicas y jurdicas, tanto las supra indicadas como los
numerosos sujetos y sociedades controladas y/o vinculadas
directa o indirectamente- con las mencionadas y aquellas otras que
la investigacin individualice, que se demuestren como artfices,
participes, ejecutores y/o encubridores de las maniobras delatadas,
y que habran causado un perjuicio econmico a una innumerable
cantidad de personas, muchas de las cuales an no lo sabran.-
Expusieron, que Enrique Blaksley, con HOPE
FUNDS, habran ido estructurado, durante aos, un complejo
entramado para defraudar a la gente por sumas varias veces
millonarias.-
Que Blaksley habra construido una imagen sobre su
persona para presentarse como un exitoso hombre de negocios
financieros, consiguiendo as que numerosa cantidad de gente
confiara en l, entregndole sus dineros. Que en ese camino arm
equipos de venta de sus productos, para ser ofrecidos al pblico.
Que as fue que prometiendo pinges rentas de los negocios en
los que supuestamente participaban los clientes-, consigui que
ms de una decena de miles de personas le confiaran sus ahorros, a
los cuales habra dado un destino distinto al confiado, en su
beneficio y en perjuicio de sus clientes.-
Que en las operaciones ofrecan a los eventuales
inversores ser parte de supuestos millonarios emprendimientos
comerciales, presentndolos como respaldo del negocio que se les
estaba ofreciendo. Que se les mostraba una numerosa cantidad de
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formar parte de dicha masa de dinero, situacin que no se habra
verificado.-
Que por el contrario, el dinero habra sido utilizado
con un destino distinto al confiado por los clientes.-
Remarc el Dr. Altinier, que los inversionistas no
haban podido a la fecha recuperar sus activos.
Que corrida que le fuera pertinente vista al
Representante de la Vindicta Pblica, en los trminos de lo
normado en los artculos 180 y 188 del Digesto de Forma, estim
que ante la posibilidad de encontrarnos frente a delitos de accin
pblica, ya sea contra quienes dicen ser perjudicados directamente
o contra el orden, corresponda instar la accin penal, solicitando,
entre otras medias, se citara a prestan declaracin testimonial a la
totalidad de las vctimas presentadas en el presente sumario.-
Que con fecha 19 de diciembre de 2016 esta
Magistrado dispuso instruir sumario con noticia al mencionado
funcionario, y tras un anlisis de las presente como del sumario
24.168/2.014, entendiendo que se daban entre ambas los casos de
conexin establecidos por el artculo 41 del CPPN, y para una
mejor y ms pronta administracin de justicia, orden que esta
pesquisa corra por cuerda con el expediente ms arriba sealado.-
Que a partir del 22 de noviembre de 2.016, se
presentan en la causa distintas personas con el patrocinio letrado de
los Dres. Vctor Mariano Varone y Hrnan Pablo Vega,
solicitando ser tenidas como parte querellante por considerarse
vctimas a partir de la suscripcin de contratos de mutuos con
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millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 18.950.000), esta vez
en la presente causa.-
Que el monto all consignado no resultaba verosmil
en relacin a la deuda que actualmente mantena el imputado, por
lo menos sobre los acreedores que esa querella representaba, en
tanto la misma ascendera a 60.000.000.-
Sostuvieron, que la gravedad de la imputacin y las
medidas que se solicitan se encuentran justificadas en tanto se ha
demostrado que los encausados estafaron a los inversionistas a
partir de la supuesta gestin de diferentes contratos y bienes
relacionndose entre s mediante sociedades que no se
corresponden por su objeto ni por la oferta de actividades que
supuestamente desarrollaban, habindose desplegado para ello
conductas de orden delictivo que se fueron develando con el
transcurso de la investigacin.
Refiri que de acuerdo con la causa que tramita por
cuerda (24.168/2014), y la denuncia primigenia que diera origen a
estos obrados, Enrique Blaksley Seorans, haba conformado a los
largo de los ltimos aos un complejo entramado societario para
defraudar a quienes les confiaron sus ahorros a partir de la
suscripcin de instrumentos crediticios ficticios.
Esgrimieron que en ambos casos judicializados se
haba constatado que, para lograr su objetivo, Enrique Blaksley,
primero consolid su imagen como una persona exitosa en sus
negocios, en dos aspectos esenciales: una base publicitaria y de
marketing engaosa dirigida al mercado que quera captar y una
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cuando en verdad, lo que corresponda era realizar inversiones
concretas que le otorguen una rentabilidad por encima del
porcentaje del inters pactado en la inversin y de este modo se
generen ganancias reales.-
Refirieron que basndose en la violacin de derechos
de orden constitucional derecho a la propiedad, consagrado en el
artculo 17-, la actividad desarrollada por los imputados, configura
el tipo penal con la conjuncin de dos elementos caractersticos, la
infidelidad del autor en la administracin de bienes ajenos y el
perjuicio patrimonial ocasionado a sus titulares, en el caso
mediante este singular modo de confianza que implicaba el
ofrecimiento de productos a conocidos de conocidos.-
Que a partir de la captacin de capitales privados en
sus distintas modalidades (contratos de mutuo, fideicomisos
inmobiliarios, Certificados de Inversin y Participacin (CIP) y
cuentas de inversin con radicacin en el exterior quienes
indistintamente se identificaban como responsables de la firma
HOPE FUNDS SA, y otras que ms adelante se mencionaran, han
defraudado a miles de personas que depositaron montos de dinero
con la expectativa de proteger sus ahorros, incrementar su capital,
o en el caso de inversiones inmobiliarias contar con terreno para
construir su vivienda.-
Agreg el Acusador particular que el delito se
encontraba debidamente acreditado con el aporte de los mutuos,
con ms las inversiones inmobiliarias en el emprendimiento
VERAZUL que siendo pequeos ejemplos en la universalidad
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pedidos de quiebra o ejecuciones. Falsedad de domicilio, falsedad
de acreedores, omisin maliciosa, convocatoria maliciosa.-
Solicitaron finalmente en el petitorio de su libelo,
entre otras cosas, se dictara la inhibicin general de bienes respecto
de las empresas mencionadas en ese escrito (fs. 2.845/50vta.) y de
los imputados, con prohibicin expresa de salida del pas.-
Teniendo en cuenta la denuncia inicial cuya accin
inst el Persecutor Pblico, as como los distintos elementos
probatorios colectados hasta el momento, en el sumario que corre
por cuerda a la presente y en estos obrados, encontrndose
facultada quien suscribe a ordenar medidas cautelares tendientes a
asegurar la custodia, administracin, conservacin, ejecucin y
disposicin de los bienes que sean instrumentos, producto,
provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los
artculos 303 y 304 del C.P., y toda vez que en autos se investiga la
comisin de dichos ilcitos -entre otros-, en virtud de las
previsiones contenidas en el artculo 305 del Cdigo Penal que
prescribe que desde el inicio de las actuaciones el juez podr
ordenar medidas de esa ndole; resulta a esa altura procedente y
necesario a los fines sealados por la norma, DECRETAR LA
INHIBICION GENERAL DE BIENES de Federico Armando
Dolinkue (accionista minoritario de HOPE FUNDS S.A. 3%)
titular del DNI Nro. 22.148.616, y Enrique Juan Blaksley Seorans
(accionista mayoritario de HOPE FUNDS 97%), HOPE FUNDS
SA, BV VITESSE SA, HOPE ENTERTAINMENT SA), SPORTS
EXPERIENCE S.A. y HOPE FUNDS HOLDING S.A., empresas
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deben adoptar para lograr el recupero de activos de origen ilcito.
La misma actitud fue asumida a travs de la participacin directa
de la Argentina en distintos fores internacionales, como el grupo de
los 20 (G 20) y el Grupo de Accin Financiera sobre el Banqueo de
Capitales (GAFI/FATF), GAFISU, entre otros (Conf. Informe
sobre incautacin y decomiso de bienes en el proceso penal de la
PROCUNAR, de agosto de 2.013).-
Cabe por ltimo recordar, que la medida cautelar aqu
dispuesta no exige certidumbre sino que solo demanda la
existencia de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora.
As lo ha resaltado la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, entre
otros en Fallos 314:711, cuando sostuvo que la fundabilidad de la
pretensin que constituye el objeto del proceso cautelar no
depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia
controvertida en el proceso principal, sino de un anlisis de mera
probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido.-
Asimismo, y toda vez que el contenido de la sentencia
dictada el pasado 9 de mayo de ao curso, en el marco del
expediente Nro. 1.792/2.017, caratulado Hope Funds SA s/
Acuerdo preventivo extrajudicial, del registro del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 30, Secretara
N 59, cuya impresin web luce incorporada precedentemente,
permitira evidenciar una conducta por parte de los responsables de
HOPE FUNDS SA, que habilitaran decretar la prohibicin de
salida del pas de Enrique Juan Blaksley y Federico Armando
DOLINKUE, habr de adelantar aqu corresponde dictar una
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En la misma fecha se libraron cedula de tramite urgente y oficios.
CONSTE.-
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Alta en sistema: 22/05/2017
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Firmado(ante mi) por: MARIA JOSE IGLESIAS, Secretaria de Juzgado
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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
CFP 16072/2016
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