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Kultur Dokumente
NMERO SEIS
MADRID
COMPARECENCIA
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. ELOY VE LASCO NUEZ
"
/'
CONSEJO
GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
2807927006
Instituto
Nacional de
Estadistica
Consulta Padronal
2807927006
CONSULTA DOMICILIARIA
Datos de la solicitud
Procedimiento: DPA 85/2014
Identificador: 02244944Y
-AEAT
- Catastro
- INE (Domicilio Padronal)
- DGT
- Polica (DNI)
- TGSS (Domicilio)
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CONSEJO
GENERAL DEL
PODER JUDICIAL
2807927006
, Agencia
I~ Tributaria
NIF: 02244944Y Fecha de ltima Actualizacin: 31/08/2007
Nombre: JOSE LUIS CARO VINAGRE
Provincia: MADRID Cdigo Provincia INE: 28
Municipio: VALDEMORO Cdigo Municipio INE: 28161
Cdigo Postal: 28340
Tipo de Va: CALLE Va: BOLIVIA
Tipo N: NUM N Casa: 10 Calif. N: Bloque:
Portal: Escalera: Planta: Puerta:
Localidad: D. Complementarios:
Telfono Fijo: 918950212 Mvil: 638212621
Fax: Email:
Calle y nmero: CL PINTOR ROSALES 5 Es:1 PI:OO Pt:J 28342 VALDEMORO (MADRID)
Municipio: 161 (VALDEMORO) Provincia: 28 (MADRID)
Naturaleza: Urbana
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Nombre: JOSE LUIS CARO VINAGRE
...
::ILDGT
DNI: 02244944Y
Calle y
BOLIVIA 10
nmero:
Municipio: VAlDEMORO Pueblo:
Cdigo
Provincia: MADRID 28340
Postal:
C.N.P.
Nombre: JOSE lUIS NIF: 02244944Y
1. Apellido: CARO 2. Apellido: VINAGRE
Calle y Cdigo
CAllE BOLIVIA. N 10 28340
nmero: Postal:
Municipio: VALDEMORO Provincia: MADRID
TESORERIA GENEAAl
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCClON N 006
MADRID
ADMTN1STRACJON C/ PRIM N 12. PRIMERA PLANTA
DEJUSTlCTA Tfno: 913973365/913973366
Fax: /913970282
CDULA DE CITACIN
Te!. 91.397.33.65//91.397.33.66
Fax: 91.397.02.82
DILGIENCIAS PREVIAS 85/2014
a 29 de junio de 2015
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
ADMTNISTRACJON
DEJUSTlClA NMERO SEIS
MADRID
CEDULA DE CITACIN
78500
':~~cy
- _----, ~_....
FISCALA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCiN
Y LA CRIMI~~~.9..R~~ADA
~
FISCALA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIN Y
L~9~~Y~~5~
SALIDA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
R. GRAL . ............. -
:.L4-.11.H .............
Las actuaciones administrativas que estn siendo objeto de investigacin son todas
ellas contrataciones, servicios o propuestas de adjudicacin del perodo de gobierno
como Alcalde y Jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro, desde su toma de
posesin en Junio del 2011.
2
Manuel Silve1a, 4- 28010 MADRID-ESPAA
TELF.: 915712523 FAX: 91 571 1772
-,'
F ISCALA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIN Y
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
que estn siendo objeto de un anlisis pormenorizado. Los indicios apuntan no a malas
praxis administrativas sino a comportamientos de corrupcin por favorecer el
clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato
preferencial, gestionando a su dictado los expedientes de su inters y removiendo los
obstculos burocrticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento.
LAS FISCALES
. /
,.
/
4
Manuel Silvela, 4- 28010 MADRID-ESPAA
TELF.: 915712523 FAX: 91571 1772
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN
NUMERO SEIS
Al)MINISTRACTON MADRI D
DEJUSTlCTA
AUTO
HECHOS
RAZONAMIENTOS JURDICOS
PARTE DISPOSITIVA
\;\
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i ; \.
\
/ \\ '
\ ,
\ V
,
\
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
MADRID
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
ILTMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
\')
.1 /
/
/
DILI~NCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE.
J'-",\
.~'\
~\ ('\
/)
I
\
.;". DIRECCIN GENERAL
GUARDIA CIVIL
MINISTERIO
DEL INTERIOR 15 12 :Dfi
. ::unid~d:~~ntral Operativa
En relacin con las Diligencias Previas arriba referenciadas seguidas por ese
Juzgado, por la comisin de los presuntos delitos de Cohecho, Prevaricacin, Trfico
de influencias y Blanqueo de capitales, entre otros, se remite en fichero adjunto
informe elaborado sobre las supuestas irregularidades cometidas en la Contratacin
Pblica de la Diputacin de Len, vinculadas entre otros a ALEJANDRO DE PEDRO
LLORCA, JOS ANTONIO ALONSO CON ESA y MARTN MARCOS MARTNEZ
BARAZN.
EL TENIENTE
$016~OR
2. ANTECEDENTES.
Del contenido de las llamadas telefnicas vinculadas a ALEJANDRO DE
PEDRO LLORCA y JOS ANTONIO ALONSO CONESA, de las que ya se dio
cuenta en los informes policiales anteriores, se poda extraer una idea clara de la
naturaleza de los servicios que las sodedades mencionadas, presuntamente
prestaban a autoridades y cargos pblicos y las supuestas contraprestaciones
que reciban por sus trabajos. De forma breve se puede afirmar que ALEJANDRO
DE PEDRO, a travs de sus sociedades EICO ON UNE Y MADIVA, realizaban
trabajos de reputacin en la red para autoridades y cargos electos, los cuales
generaran una deuda a su favor, que ms tarde se sufragara supuestamente por
dichos cargos pblicos, por procedimientos irregulares, ya sea mediante el pago
directo o facturacin de terceras empresas, adjudicatarias de la Administracin;
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Como se podr constatar a lo largo del presente informe, estos han sido
los parmetros en los que habra discurrido la relacin de MARTN MARCOS
MARTNEZ BARAZN y ALEJANDRO DE PEDRO LLORCN JOS ANTONIO
ALONSO CONESA. El primero haba accedido al cargo de Presidente de la
nidad Central Operativa
Diputacin tras el asesinato de la anterior titular y tena proyectado consolidar su
irupo de Delitos contra la puesto acudiendo a los servicios de ALEJANDRO DE PEDRO y JOS ANTONIO
Administracin
ALONSO, quienes haran uso de la red de diarios digitales, que ya exista en la
etapa de la anterior Presidenta de la Diputacin, a travs de los cuales se
proyectaba una imagen favorable del titular de la Presidencia. Adems
ALEJANDRO DE PEDRO acudira a sus contactos en el mbito poltico para
tratar de influir sobre las autoridades del Partido en el sentido deseado por
MARCOS MARTNEZ. Por ltimo, exista un inters mutuo en la publicacin y
adjudicacin de diversos contratos pblicos vinculados con la estacin de esqu
de SAN ISIDRO. Por parte de MARCOS MARTNEZ, para sacar adelante un
proyecto de inversin que pudiera presentar como un proyecto propio de cara a
las elecciones locales que se celebraron en mayo de 2015, y por parte de
ALEJANDRO DE PEDRO como otra retribucin ms por sus servicios pues se
haba acordado anticipadamente la adjudicacin de dichos contratos a empresas
de su esfera de influencia.
Adems de esto, la investigacin posterior, el resultado del anlisis
documental y de la toma de declaraciones a diversas personas vinculadas, ha
revelado la participacin de otras personas cuya identidad y participacin se ir
haciendo constar a lo largo del presente informe, como seran:
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3. INFORME.
El informe se va a estructurar conforme a las distintas reas de actividad
de ALEJANDRO DE PEDRO Y JOS ANTONIO ALONSO en relacin con
MARCOS MARTNEZ BARAZN y la DIPUTACIN DE LEN. En primer lugar
Unidad Central Operativa
se va a tratar la que se considera que es la raz de la relacin entre ambas
Grupo de Delitos contra la partes, que son los trabajos de asesoramiento poltico y reputacin online que la
Administracin
empresa MADIVA desempeaba primero para la difunta ISABEL CARRASCO Y
ms tarde para su sustituto, MARCOS MARTNEZ. En este punto se incluir
tambin el pago que se realizaba en concepto de publicidad en los diarios online
a los diarios de ALEJANDRO DE PEDRO, que a juicio policial constituye un
procedimiento ms para retribuir los servicios de asesoramiento y reputacin
poltica. En segundo lugar, y siguiendo los parmetros apuntados en el apartado
anterior, se va a resear la concertacin para la adjudicacin de los contratos e
vinculados a la estacin de esqu de San Isidro.
3.1. REPUTACiN ONLlNE Y ASESORAMIENTO POlTICO DEL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACiN DE LEN.
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diarios digitales, ALEJANDRO DE PEDRO c.ontaba con la colaboracin del citado
personal de la Diputacin, quien les remita las notas de prensa que deban
replicarse en los distintos diarios digitales de la trama para que los buscadores
web ofrecieran noticias favorables sobre MARCOS MARTNEZ en caso de que se
Jnidad Central Operativa
realizara una bsqueda favorable sobre l. Estos trabajos se retribuan de
Grupo de Delitos contra Ja manera directa con facturacin pblica no sujeta a contratacin pblica, en razn
Administracin
a su cuanta, y facilitndole publicidad institucional de entidades controladas
desde la Diputacin que se insertaba en dichos diarios.
all, que estaban buscando a un chico y una chica. ALEJANDRO pregunta qu si
la estn buscando de LEON, JOS ANTONIO dice que la est buscando de all,
porque es para trabajar en la DIPUTACiN (DIPUTACiN DE LEON),
ALEJANDRO dice que pregunta si la est buscando de LEON, porque tiene hay
Unidad Central Operativa
lo de LEIRE PAJIN que tiene a dos jefas de prensa de su anterior etapa sin curro,
Grupo de Delitos contra la JOS ANTONIO dice "estas han estado en el PSOE" no las vamos a meter all.
Administracin
ALEJANDRO dice que eso es bueno que se lleven bien con los otros. JOS
ANTONIO dice que para este caso le parece que no, porque aquello (LEON) es
un pueblo muy pequeo se conoce todo el mundo. JOS ANTONIO comenta que
tienen a alguien que le podran echar una mano aqu en MADRID y ALEJANDRO
pregunta que quien y JOS ANTONIO responde que LEIRE. ALEJANDRO dice
que s, que l ya la conoce, que una cosa es que ya la tengamos y otra cosa es
que nosotros tengamos trabajo.
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que cunto ms tiempo dejen pasar ms riesgo tienen, que se enfran las cosas.
MARCOS dice' que por la manera que se tiene que resolver es complicado que
cambien mucho las cosas salvo que dijeran que no se muevan y les ataran de
pes y de manos, porque el que est haciendo ahora de Presidente no lo quiere
Jnidad Central Operativa
ver nadie ni en pintura. MARCOS dice que estuvo comiendo ayer con el Director
Grupo de Delitos contra la del Diario de Len que se mete bastante en poltica y le dijo que cada uno est
Administracin
muy a gusto donde est y no se quieren mover, que el Alcalde est donde est,
que EDUARDO que es el que est haciendo ahora de Presidente tiene dos
problemas, uno que es del Bierzo y nunca han querido que el Presidente del
Bierzo sea de all y otra que no lo puede ver nadie, que ANTONIO SILVAN que
es el Consejero no se puede ir porque su guerra no est ah, su guerra est -en
Valladolid. ALEJANDRO dice que ya pero que siempre hay alguno, MARCOS
dice que estn en ello, ALEJANDRO dice que siempre hay alguno tapado que
aparece cuando menos se lo esperan y que aparte lo que estn haciendo (otras
personas) y hablando con los alcaldes que t piensas que son de ellos que igual
no lo son, que entonces cuanto antes ... (no termina la frase porque le interrumpe
MARCOS). Este dice que los alcaldes no resuelven el tema, que son los
comarcales, que son compaeros suyos (de MARCOS) todos. ALEJANDRO dice
que cuanto antes mejor porque evitas suspicacias de la gente, pero que el
mircoles le comente porque l (ALEJANDRO) est siempre por Madrid en
Gnova por si se puede ayudar ah para agilizar lo que sea pues se aqiliza.
MARCOS dice que ya le cuenta, que seguramente vaya a comer (no dice con
quin) porque quiere conocerlo (a ALEJANDRO) y que tambin convoca a la
persona que se apoya que es PEDRO, el que tiene de coordinador, que es de su
confianza. MARCOS dice que eso que le pas ah, lo de poner los diarios en
marcha los periodistas, ALEJANDRO dice que s, que bsicamente es contratar
dos personas, una para Len y otra para la provincia, en Bierzo o donde le diga
que puede interesar ms. MARCOS dice que 38 es lo que ALEJANDRO le ha
puesto ah, que es la suma hasta diciembre pero que 18 es lo que est
facturando ya, que tendra que buscarse cmo poner 20 hasta final de ao. Que
maana MARCOS se sienta con l (con otra persona) para ver cmo lo hacen.
ALEJANDRO dice que pueden hacer factura de lo que sea pero que lo ms
cmodo es lo que le dijo del tema servicios. Quedan en hablarlo el mircoles.
MARCOS le dice que se acuerda de que le mande algo para hablar con el
portavoz, sobre la formacin, que crea que se lo mandaba PEPE (PEPE
NEVADO) pero que al final se lo manda ALEJANDRO. Se despiden.
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transmit~selo. JOS ANTONIO dice que tienen que hacer una estrategia para
que la gente tenga claro sin decirlo que MARCOS no es un hombre que viene
para una transicin, que MARCOS es un hombre que ha venido para trabajar y
plantear un proyecto a largo plazo, que tienen que conseguir que a final de mes la
Unidad Central Operativa
Presidencia Oficial del Partido sea compatible con la Presidencia de la
Grupo de Delitos contra la Diputacin, que es lo ms urgente, que como hicieron en el calendario de la
Administracin
reunin tiene esa cadena, que tienen que hacer es ver a todo el mundo sobre
todo al Presidente del Partido a nivel regional y de la Comunidad, los Alcaldes
que representan al partido en Len. MARCOS dice que por eso cuando vaya a
verlo le va a llevar una carta firmada por ellos. JOS ANTONIO dice que le llame
en cualquier momento que le surja una duda o cosa para consultarle y que estn
coordinados.
"Querido marco. supongo que el acto del prximo jueves en el homenaje a Isabel
tienes unas palabras. si te parece oportuno mndaselas a Pepe nevado y que le
de una mirada por s te es til. Un abrazo". 1
. movida, porque estn todos con l menos uno, que es el que est haciendo las
funciones de PRESIDENTE ahora y se ha puesto un poco rebotado y lo ha
transmitido a la prensa, saliendo hoy que no era el mejor da, pero sali.
ALEJANDRO dice que no lo ha visto. MARCOS dice que la noticia ha salido en el
nidad Central Operativa
DIARIO ...
irupo de Delitos contra la
Administracin Llamada telefnica de 17 de julio de 2014 a las 09:50:01 horas:
hicieron una encerrona en una comida con gente del partido. Que EDUARDO de
la Diputacin no le apoya.
Unidad Central Operativa JOS ANTONIO dice que MARCOS en el almuerzo junto con EDUARD0 4 y
MAUECOS (fontico) le ha dicho que iban a dejar la vacante de la
Grupo de Delitos contra la
Administracin PRESIDENCIA sin cubrir, garantizndole que iba como candidato a
PRESIDENTE y si se negaba, se le amenaza con GNOVA y el presidente de
CASTILLA y LEN no cumplan. Que MARCOS se mantuvo y que tiene
(MARCOS) que hablar con Gnova y con HERRERA5 . Hablan sobre la sucesin
a la PRESIDENCIA de la DIPUTACiN DE LEN. JOS ANTONIO dice que le
estn haciendo la cama a MARCOS y ste tiene la mayora y la tiene contralado,
el 80%, que lo que necesita es que se monte el Comit ejecutivo. Que si se
tienen que subir (se entiende a Len).
ALEJANDRO DE PEDRO realiza llamada a MARCOS. ste dice que tiene que e
hablar con CHELINES? y ALEJANDRO dice que es muy amiga suya.
ALEJANDRO dice que ha estado hablando esta maana con PEPE NEVADO y le
ha dicho que lo mejor es encontrar alguien de Madrid con experiencia en
campaa y en peridicos y mandarle all unos meses. ALEJANDRO comenta que
ya le ha mandado "eso" a COSPEDAL y que est esperando a ver que le
contesta el jueves. Que MAUECOS 8 le va a poner a parir en Madrid.
mail a CO$PEDAL. JOS ANTONIO dice que no puede pasar de esta semana
fijar una fecha de convocatoria. Se corta la llamada.
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;,
que s, que l lo que va a decir es.que a MARCOS le apoya todo el equipo y que
est tranquilo porque esta noche le deja claro a COSPEDAL todo.
comida con PILAR o con gente del partido con el que se pueda relacionar. JOS
ANTONIO le pregunta si no va a estar el FLORIANO. ALEJANDRO dice que s,
pero que juegue JOS ANTONIO por ah para organizar una comida y llevarse un e
tanto con l.
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..
b) DECLARACIONES POLICIALES:
En este mismo mbito de la investigacin se procedi a tomar declaracin
Unidad Central Operativa a diversas personas que realizan en la Diputacin, labores de prensa, con el
objeto de corroborar alguna de las hiptesis policiales sobre el contenido de las
Grupo de Delitos contra la
Administracin llamadas. De su declaracin se van a destacar aquellos extremos de inters para
el informe:
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punto de vista (acUco lo haca ella y su compaera SUSANA Que era una
duplicacin del trabajo de ellas.
PREGUNTADA que procedimiento se realizaba para facturar estas facturas.
MANIFIESTA que llegaba PEDRO VICENTE Y le pasaba el modelo con la factura
Unidad Central Operativa
de MADIVA y ella rellenaba el formulario de intervencin y lo que hacia
Grupo de Delitos contra la nicamente era insertar el nombre de la empresa 1 el CIF el. n de factura 1 el
Administracin
importe y fecha. Que esto lo hacan con todos los medios. Que una vez realizado
el'documento PEDRO VICENTE lo firmaba y cree que lo bajaba a intervencin.
PREGUNTADA quin las verificaba y les daba el visto bueno.
MANIFIESTA que PEDRO VICENTE Y MARCOS e ISABEL CARRASCO cuando
viva, y que supone que luego pasaba posteriormente por el Interventor.
111
trabajadora al servicio de los ciudadanos:
pero. sobre todo. al recordar a una amiga,
a una compaera de la actividad poltica.
Un merecido homenaje. compartido por la
unanimidad de lo Corporacin Provincial
reunida hoy en este Saln de Plenos. que
nunca hubiramos querido realizar por tan
tristes circunstancias.
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TOD.Sur
TODO SUR DE COMUNICACiN, S.L.
Plaza del Conda del Valle de Suchil, 19, ss.
28015 Madrid FACTURA N 14126
C.I.F: B - 91399089
Unidad Central Operativa Tel. 91 444 1281
CONCEPTO Importe
210/0 lVA
945,OO
TOTAL 5.445,OO
Forma de Pago:
Tafn bancario a nombre de TODO SUR, S.L.
- Transferencia a cuenta corriente nO 0019.0472.96.4010030281
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Regionales
EL GABINETE O PRENSA
e) CONCLUSINES:
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por MARCOS MARTNEZ, quien una vez accede al cargo tras la muerte de
ISABEL CARRASCO, pretende consolidarse en el puesto haciendo uso de las
pretendidas influencias de ALEJANDRO DE PEDRO Y JOS ANTONIO ALONSO
con personas influyentes del Partido Popular. Con el mismo propsito les confa
Unidad Central Operativa
su asesoramiento poltico y seguimiento de medios de comunicacin, incluyendo
Grupo de Delitos contra la a la bsqueda de un jefe de prensa, en lo que interviene tambin Jos NEVADO
Administracin
INFANTE. La contraprestacin por estos servicios sera la contratacin de
servicios a travs de los diarios digitales, que se pagan con la insercin de
banners publicitarios, y el pago de servicios de asesoramiento. Estos pagos se
realizan discrecionalmente por el Presidente de la Diputacin, no estando
sometidos a fiscalizacin por razn de su cuanta, lo que le facilita poder destinar
dinero pblico a los nicos efectos de consolidar su puesto en el Partido y
continuar como Presidente. En la materializacin de dichos pagos, a tenor de las e
anteriores declaraciones, era parte PEDRO VICENTE SNCHEZ GARCA, quien
ocupaba el puesto de Coordinador y era persona de confianza del Presidente
MARCOS MARTNEZ. Se confirma a tenor de las declaraciones policiales que
empresas de ALEJANDRO DE PEDRO realizaban informes de reputacin de la
persona que ocupaba el cargo de Presidente de la Diputacin. No se han
encontrado facturas que se correspondan con estos servicios, siendo costeados a
juicio policial por la colocacin de banner publicitarios en los diarios digitales de
ALEJANDRO DE PEDRO, creados para replicar noticias favorables del poltico
que le pagaba con dinero pblico. Estas noticias eran facilitadas por personal de
prensa de la Diputacin de modo que el trabajo que realizaban las empresas de
ALEJANDRO era nicamente insertar las noticias en los diarios digitales, lo que
confirma la verdadera ndole de los diarios digitales de MADIVA que no estaban e
respaldados por una actividad periodstica real sino que nicamente era
replicantes de noticias que se trasladaban a ALEJANDRO por el gabinete de
prensa de la Diputacin con el objeto de posicionar en la red noticias favorables
al Presidente de la Diputacin. Se corrobora asimismo que PEDRO VICENTE
SNCHEZ GARCA ejerca las funciones de jefe de prensa y era la persona que
verificaba y aprobaba el pago de las facturas emitidas por ALEJANDRO DE
PEDRO LLORCA a la Diputacin de Len para sufragar el coste de estos diarios.
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Diputacin y de PEDRO VICENTE que porqu no haba llamado y que llame a los
relacionados en el documento, Que le llam la atencin que tras la detencin de
MARCOS, en enero observa un artculo en diario digital que indicaba los diarios
digitales de ALEJANDRO DE PEDRO, al verlos el dicente reconoce sin gnero de
Unidad Central Operativa
dudas los diarios digitales y que confirma la facturacin con GERSUL por parte
Grupo de Delitos contra la de MADI VA, para la insercin de publicidad en esos diarios digitales gestionados
, Administracin
por ALEJANDRO DE PEDRO, que la facturacin el dicente la confirma a travs
de la empresa MADIVA. ... , confirma sin gnero de dudas que efectivamente se le
conformaron facturas por valor total de 6.000 euros".
Segn lo expresado es ms que evidente que el dinero ha sido distribuido
de manera discrecional y a juicio policial habra sido adjudicado a ALEJANDRO
DE PEDRO, para retribuir los trabajos de asesoramiento poltico o reputacin on-
line que ALEJANDRO y su entorno realiza para el Presidente de la Diputacin de
Len, como el propio ALEJANDRO manifest a su socio JOS ANTONIO
ALONSO en la llamada del da de 10 de julio, en la que MARCOS le indic que
ya saba cmo sacar 5000 o 6000 euros ms. 9
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Grupo de Delitos contra la Vista la factura que se relaCiona e continuacin, presentada en este Gabinete para su
Administracin aprobacin, por qui"" suscribe. SE INFORMA:
PRIMERO ,- Oue se ha presentado en esta Gabinete de Prensa para su aprobacin y
abono, la slgulente factura:
SEGUNDO, Que 'a f&Ctura eitada ul supra tiene como objeto la in_el6n de banners
publiCitarIos de la Diputacin de Len durante el mes d.. abrt
TERCERO " Que la prestacin del seMcio 88 realizO ,in qll8 fuese tramitada la
Propuesta de Gas10 establecida en la Base 30.1. de las de Ejecucin del Presupuesto para
2014.
CUARTO " QUIiI por este Gabinete de Prensa. hubo de encomendarse la prestacin del
servieio con canlc1er urgente. no formalizndose contrato menor de setVleO$ nI solicItar las loes
ofertas.
QUINTO '. Que ,,'n embargo, e' servicio fue p...stado con la eonlormidad de este Centro
Gestor. Gabinete de Prensa, por lo q lle por la conocida doctrina del enriquecimiento Inusto, por
la que suscribe, se entiende qua praO<!der.l su aprobaCin y abono.
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:_ ~i~~~~~~~~~~
=:~~~~;~~;
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b) DECLARACIONES POLICIALES!
Al objeto de corroborar o ampliar los indicios surgidos tanto de la
intervencin telefnica vinculada, con esta parte de la investigacin, como de la
diversa documentacin incautada o aportada por distintas administraciones se
Jnidad Central Operativa
procedi a practicar diversas declaraciones en sede policial. Respecto a cada una
Grupo de Delitos contra la de las declaraciones recogidas (que se reproducen de manera integra en anexo
Administracin
de este informe) se resean slo aquellos aspectos ms relevantes de cada una
de sus manifestaciones de cara a esclarecer los hechos investigados.
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6.000 rl}s y que habra que ver un contrato. Que estuvieron hablando de turismo
y que tiene que ver si le puede ayudar en algn planteamiento con el tema de las
estaciones de esqu (ambos JOS ANTONIO Y ALEJANDRO DE PEDRO). JOS
ANTONIO habla de una persona que sabe mucho de esqu (FRANCISCO
Unidad Central Operativa
EDUARDO Ruz VALENZUELA), que es la persona que sabe ms de productos
Grupo de Delitos contra la de esqu.
Administracin
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"Querido MARCOS.te viene bien el4 de agosto a las 12 para recibir a EDUARDO
Ruz y MANELL para el tema de las estaciones de esqu? un abrazo"
"Vale, confirmado"
10 en el bar que hayal lado de la Diputacin y que maana por la maana estar
en Len, que ya lo ha confirmado con MARCOS.
Unidad Central Operativa ALEJANDRO DE PEDRO recibe llamada de MARCOS. MARCOS le dice que
est con sus amigos (JOS ANTONIO Y EDUARDO). Quedan en hablar a la
Grupo de Delitos contra la
Administracin vuelta de las vacaciones.
VALORACIN POLICIAL: Se confirma el viaje de JOS ANTONIO Y EDUARDO
a Len para entrevistarse con MARCOS ..
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le han ocurrido a EDUARDO y que dejan dinero, y la tercera que dice que es la
mejor, sera llevar la gestin de todo. JOS ANTONIO dice que maana
ALEJANDRO llame a MARCOS para ver la impresin con la que se ha quedado
este ltimo, que han quedado que cuando tengan el papel se .10 llevaran la
Unidad Central Operativa
primera semana de septiembre, se lo llevaran terminado. ALEJANDRO dice que
Grupo de Delitos contra la su idea era el de la gestin, que le coment a MARCOS de que hasta que no
Administracin
fuera el experto nada,. Hablan de la Presidencia de la Diputacin, tenemos que
conseguir el objetivo, la Presidencia del Partido, antes del 10 de septiembre. En
un momento de la conversacin JOS ANTONIO comenta que en un momento
que estaba hablando con MARCOS lleg el ALCALDE (Pedro Vicente) y JOS
ANTONIO se call para que ste no se enterara de lo que hablaban, pero
e
MARCOS le dijo que no se callara, que hablara sin problemas delante de PEDRO
que era de su absoluta confianza. JOS ANTONIO manifiesta su nimo de haber e
estado con MARCOS y haber podido hablar en confianza con l, expresando que
MARCOS le dijo que l no haca nada sin que se lo dijera ALEJANDRO.
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"01('
"Dale mi nmero"
"Ahora se lo pase"
proyecto.
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Si yo esto
OK. Un abrazo
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Fqlio nm .......... .
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das dije yo, oye mira bonito como que nooo, ehhh, nao! o sea, eso de venir
aqu, nooo, es que ha sido MARCOS el que ha lIamao ofrecindolo" pueees
puede haber lIamao MARCOS lo que sea pero MARCOS NO VA A HACER
NADA SIN NUESTRO APOYO! ehhh y por tanto ehhh pues no! asi queeee, por
lJnidad Central Operativa
eso te deca, que si el lunes vas, se, se lo, lo escuchas.
Grupo de Delitos contra la ALEJANDRO: Siii.
Administracin
JOS ANTONIO: Pero ya, si t no lo quieres ejecutar lo hago yo, ehh? pero si
ah hay un negocio, hay un negocio! y luego el negocio subcontratar, a EICO
para que haga una cosa, a EVOLUCiN VIAJES para que haga otra, a IDEAL
MEDIA para que haga otra, pero el negocio, si hay negocio, participamos quien
tenga que participar no te parece?
ALEJANDRO: No, no, si eso.
JOS ANTONIO: Esa es la base de la cuestin, entones ehhh, por eso yo quera
haberlo hablao contigo antes para que no haya duda de este, este temita.
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dice que no le ha dicho nada por si tena planes. MARCOS dice que
exclusivamente va a una cosa de ellos, ALEJANDRO le contesta que lo ve bien y
que ya van hablando para el lunes que viene.
- fotografa tomada el 09/09/2014 saliendo del Hotel "Tryp Menfis" donde ambos
estuvieron alojados -
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hacer pero que no se va a abordar la obra este ao sino pilla la temporada plena
de esqu. MARCOS dice que de todas formas van a sacar los dos restaurantes,
uno como est y otro el nuevo. A ALEJANDRO le est comentando EDUARDO
de montar una empresa para gestionar el tema de todas las habitaciones que hay
Unidad Central Operativa
all, que lo mete en su sistema y as se divulga en todo el tema de hospedajes.
Grupo de Delitos contra la MARCOS le dice que esos temas no se pueden hablar por telfono pues est el
Administracin
INTERVENTOR, pues tiene que estar al margen de todo y sera el primero con el
que tenan que empezar, pues no puede aparecer por ningn sitio, pues ya en su
momento le pillaron por participar en temas de agencias de viajes, pues
diferentes agencias se ponan en contacto con l pues tiene una cuantas
habitaciones en el HOTEL o APARTAMENTO TONEO y con ello se beneficiaba.
ALEJANDRO dice que en un minuto se lo enva, que si quiere se ven un da.
ALEJANDRO dice que tambin le va a enviar algo de su hermano (de e
ALEJANDRO). MARCOS le facilita el mail "MARCOSmartnmartinez" mail de la
DIPUTACIN.
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ao ms, otra el rebeco, que va a salir a concurso y lade abajo que tambin va a
salir a concurso. MARCOS dice que cual seria la idea, que planificar un desarrollo
de actividades que desarrollara el entorno de ALEJANDRO y que tendran que
sacar a contratacin pero ya lo sacaran de manera que pudiera adjudicrselas al
Unidad Central Operativa
entorno de ALEJANDRO porque el entorno de ALEX las ha planificado y son las
Grupo de Delitos contra la que mejor saben hacer y los que mejor presentaran ese plan y el tema de las
Administracin
cafeteras. MARCOS dice que lo que querra del plan para la estacin, si se
produce un movimiento como ese de que venga el Len que le d bombo a la
estacin. MARCOS dice que en lo que tienen que centrarse es en eso. MARCOS
le dice a ALEX que se lo cuantifique y que se lo diga.
Se realiza parte de trascripcin literal de inters desde el minuto 02: 1O hasta el
03:10:
MARCOS: Ahora cafeteras hay tres. Una est dada todava por otro aos ms,
no podemos hacer nada, otra EL REBECO, que va a salir a concurso y otra la de
abajo que tambin va a salir a concurso. Entonces cul sera la idea? Es por un
lado planificar un desarrollo de actividades.
ALEJANDRO: Vale.
MARCOS: De actividades que desarrollarais vosotros y que tendramos que
sacar a contratacin pero ya lo sacaramos de manera que pudiramos
adjudicroslas a vosotros, porque son los que las habis planificado, los
que mejor sabis hacerlos y los que mejor presentarais ese plan. Y por otro
lado el tema de las cafeteras. Entonces yo ahora lo que quisiera de la
estacin es pues, se produce un movimiento como ese de que venga a
LEN de la ... , de all o otra cosa de esas que le d bombo a la estacin.
ALEJANDRO: S porque claro ah ya tenis que cambiar la planificacin de
comunicacin, porque ya vendis ms kilmetros.
MARCOS: Entonces, yo creo que lo que queremos centrarnos ahora y de .cara a
esto que nos queda es en esto.
ALEJANDRO: S, s. Vale. Estoy de acuerdo.
MARCOS: Lo cuantificas y me lo dices.
ALEJANDRO: Vale. Voy ahora mismo y se lo digo.
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~~2>
asunto tiene que sacarlo ya. EDUARDO dice que esta noche lo rectifica y se lo
enva.
Unidad Central Operativa ALEJANDRO: Y luego, me ha comentado que tienen tres cafeteras, vale?
EDUARDO: S.
Grupo de Delitos contra la
Administracin
ALEJANDRO: Y dos llegamos.
EDUARDO:Cu~sson?
ALEJANDRO: S.
,
EDUARDO: Vale.
ALEJANDRO: Hay que ver como se presentan y he dicho, digo eso voy con
EDUARDO. Entonces lo nico que ah s que te comento es si eso ya lo
hablamos esta semana t, JOSE y yo, para ver lo que podemos hacer t, JOSE y
yo, osea no meterme ahora.
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Unidad Central Operativa ALEJANDRO DE PEDRO recibe llamada de JOS ANTONIO ALONSO.
ALEJANDRO dice que ha estado hablando con EDUARDO, que le ha explicado
Grupo de Delitos contra la
Administracin claramente lo que le dijo MARCOS, que el perfil de MANELL no le encajaba, que
no le vea experto en la materia que queran tratar, que el presupuesto era muy
caro, que no entenda porque tena que firmar una cosa que luego iba a una
consultora que nada tena que ver en esos temas, que debera hacerse con una
empresa que tuviera solvencia en ese tema. ALEJANDRO le ha dicho a
EDUARDO que con MANELL nada. ALEJANDRO dice que despus de eso le
sorprende que MANELL le ha enviado a algo que no tiene sentido ninguno, que
es un presupuesto de 24.000 euros al mes cuando se supona que ya haban
eliminado toda la paja. JOS ANTONIO dice que EDUARDO est cagado con
MANELL. JOS ANTONIO pregunta cuando vuelve EDUARDO de vacaciones
para ir a verle y ALEJANDRO dice que ya est incorporado, que le ha llamado
MARCOS y le ha dicho que como lo haba enviado MANELL no lo quera, que
necesita un plan de visibilidad de la estacin, que le hagan un plan de actividades
novedosas tanto en verano como en invierno, y referente a las cafeteras que
eran dos, que a las dos se pueden presentar. ALEJANDRO le ha trasladado lo
que solicita MARCOS, que se tienen que ver los tres para tratar el asunto. JOS
AN1=ONtO d:ce qLle verse cuando quiera y ALEJANDRO dice que es algo que
tienen que hacer ya, que si puede ser maana por la tarde mejor.
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acept, porque estaba entre la espada y la pared y que ELLA a su vez le habra'
pedido a MARCOS que hablara con los del PP de all para que apoyaran el tema.
MARCOS: Nosotros ahora, yo por lo menos tengo las cosas muy claras. Otra
cosa ser lo que podemos hacer o dejar de hacer y cuando lleguen las elecciones
si salen bien y seguimos gobernando esta institucin y sigo siendo yo el
PRESIDENTE, vale? Tenemos cuatro aos por delante para hacer la de Dios,
pero ahora tenemos unas cosas muy claras que son, la campaa de invierno,
donde hay que hacer algo que sea absolutamente novedoso de actividades, de
animacin, de esponsorizacin, de lo que sea, la campaa de primavera, que
aunque se desarrolle ya en las elecciones, por lo menos presentarla y valorar si
unimos o no unimos esa pista. Esas tres cosas, no quiero ms.
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MARCOS: Yo ahora quiero una cosa muy sencilla, es decir, un programa que van
Grupo de Delitos contra la
Administracin a presentar vosotros, que yo sacar a concurso y que lgicamente como van a
ser ellos y lo van a disear y se van a presentar, lo van a ganar.
ALEX: Est claro. Vale, vale, si yo eso lo tengo claro. Lo que pasa es que
quera ...
Unidad Central Operativa ALEJANDRO DE PEDRO realiza llamada a JOS ANTONIO ALONSO. Entre
otras cosas, hablan sobre EDUARDO, no estn conformes con su aptitud y de su
Grupo de Delitos contra la
Administracin relacin con MANELL. JOS ANTONIO ha quedado con EDUARDO maana a
las doce en el HOTEL CUZCO (fontico).
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ALEJANDRO afirma que tienen que incluir los restaurantes y las cafeteras,
sosteniendo que eso permitir abaratar el tema, refirindose a juicio policial a que
de ese modo podrn ajustar el precio de las actividades de la estacin a las
restricciones presupuestarias inmediatas de la Diputacin, obteniendo como
Unidad Central Operativa
contraprestacin la gestin de dichas cafeteras.
Grupo de Delitos contra la
Administracin Llamada telefnica de 2 de octubre de 2014 a las 18:50:43 horas:
ALEJNDRO: Bueno ahora hemos quedado, que ... que ... la vamos,' me vaya
reunir yo con el interventor de aqu, para ver como sacamos la cantidad esta de
ao. El interventor este, ese el primer interesado en que se haga porque tiene un
huevo de terrenos en la zona, sea que ha dicho que no va a poner ningn
problema, y nada, luego lo otro, lo del tema de la explotacin de las cafeteras v
el tema de eventos, ya eso lo hemos dejado claro de que nos vamos a presentar
a los concursos y que tenemos que llevrnoslo.
ALEJANDRO: Pero ya, yo ya le he explicado que esa parte, esa parte la tenemos
que hacer con la sociedad que ha comentado, que comenta ste, MARCOS y ya
est.
ALEJANDRO: Vale?
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EDUARDO: "Como me dijo MARCOS ... Psame dos empresas que la otra la
hablo con ALEX, pues psale otra empresa t, vale? .. pero para que nos inviten
y que luego decida, decids vosotros cual la que sale, pero ya lo he pasado a
MARCOS lo que l me pidi, ya le he pasado dos empresas vale? Y ahora pasa
t la otra".
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1/
AUANET S.L
CIF B82591694
CI COMANDANTE AZCARRAGA 3
28016 MADRID
TELEFONO 91 781143:'~4
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del Presidente le va a enviar un mail con dos empresas que deben de invitar a las
cafeteras V que esas empresas son ALlANET y HARMONY. Que esas dos
empresas el Jefe de Servicio las incorpora en el expediente en la "nota
informativa" (insertada a continuacin), documento en el cual se hacen constar
Unidad Central Operativa
las empresas a las que se van a invitar. Que posteriormente el dicente no le llega
Grupo de Delitos contra la ms, hasta la sucesin de los hechos.
Administracin
PRESU?UEIITO: 57,5MJI7-Alaliru.
;: ::'''C,''C: .".-:."'-
....'"
5.
7,
S.
".
jO,
H. H._o fom _
i2.
1>. Hu""p"yel_
T1'l.AlIiIiTESE:
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tiempo a todo. ALEJANDRO cuenta que les han dicho que ya haban empezado
por la premura y que le han dicho que no hay problema. ALEJANDRO le cuenta a
EDUARDO que lo que tienen que hacer es el desglose de los contratos para que
vayan aprobndolos. EDUARDO dice que perfecto. Quedan en verse maana en
Jnidad Central Operativa
Madrid para ir haciendo el trabajo. Quedan en las oficinas nuevas a las 10:30
Grupo de Delitos contra la horas.
Administracin
(E)-EDUARDO
(A)- ALEJANDRO
(E).- Si Alex.
(A).- EDUARDO.
(A).- Si, si, eh ya est, me, me, bueno que te iba a comentar maana.
(E).- Pero han dado y han dado el visto bueno y van hacer el escrito y todo eso?
(A).- De la primera
(E).- Bueno.
(E).- S.
(E).- Vale, vale, vale, vale no te preocupes, que no pasa nada, no pasa nada.
(A).- No, ahora te cuento, maana, no, no, no, ahora maana, maana por la
maana tenemos que hacer tu y yo el desglose de lo que seran los contratos.
(E).- Vale.
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(A).- Vale y entonces con ese desglose, ya maana mismo lo mandamos para
que vayan aprobando los contratos.
(JA).- Si.
(A).- S.
(A).- Si, pero no, no va a facturar todo porque le he dicho que le ha cortado el
presupuesto.
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Unidad Central Operativa VALORACIN POLICIAL: Segn se puede obseNar en esta conversacin
ALEJANDRO ya cuenta con obtener unos beneficios por el negocio de Len,
Grupo de Delitos contra la
Administracin dinero del que tambin participara JOS ANTONIO. Es tambin curioso que el
mtodo de facturacin va a ser en dos partes, una realizada por la sociedad de
EDUARDO y otra, por parte de sociedades del crculo prximo a ALEJANDRO
(posiblemente justificada en actividades de comunicacin on line), por lo que es
evidente que dentro del presupuesto facilitado por EDUARDO a MARCOS, entra
el trabajo ALEJANDRO. De la catadura moral de ALEJANDRO es revelador que
miente a su socio EDUARDO cuando le dice que le han recortado desde la
Diputacin cuando en realidad es una argucia para quedarse con una parte
. mayor del presupuesto de la Diputacin, indicndole a JOS ANTONIO que
tienen que ver como lo justifican. Es tambin revelador de cmo determinan el
destino del dinero pblico, sin vinculacin ninguna a los trminos reales de un
contrato pblico y con tal nimo de lucro que incluso estafan a sus mismos
socios, articulando luego vas ficticias para justificarlo.
(A)- ALEJANDRO
(E)-EDUARDO
(A).- Si EDUARDO.
(A).- Dime.
(E).- Eh, una cosa, eh, oye lo de las cafeteras, lo de la invitacin para poder
optar al?
(A).- Si.
(E).- A la gestin.
(A).- Si.
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(A).- Si, si me van a, bueno vamos, hemos estado hablando de eso me van a
pasar ahora los pliegos.
(E).- Vale.
Un saiudo
Ci!
~.v ~~.~
-=- 1~
~( '"-"~'o .
E Se valorar las iniciativas de.~l~~.2!~l,--~el adjudi~rioque ayuden a la
""'"'
revitalizacRi1de la estacin de sqi as como toda.:,las iniciativas dec<lf!1unicaci!l ~
y publicidad que generen. una mayor afluencia de visitantes.-
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..
Llamada telefnica de 15 de octubre de 2014 a las 20:26:06 horas:
(B)-EDUARDO
(E).- No, que te he mandado para que me dieras, si, si el, el Excel que te he
mandado como ha dicho que fuera un Excel simplemente con cada uno de los
proyectos a ver si te pareca bien.
(A).- Si.
(Ej.- Vae.
(E).- Vale escchame, si ves, si ves que, que, que me encasque (fontico),e
pongamos alguna otra cosa, dmelo ya primera hora de la maana te lo mando.
(E).- Yo creo que est puesto tal como t has dicho, vale.
(A).- Vale.
(E).- Hay una de ellos que no son dos proyectos sino es uno slo para que
hacemos dos entregas porque es lo ms urgente, que es la de ferias, que la
entregaramos la semana que viene ya.
(A).- Vale.
(E).- Mira a ver si a t te parece bien como est hecho y si quieres que
cambiemos cualquier cosa, no tardamos nada en hacerlo.
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otro. ALEJANDRO dice que s, pero que va a andar muy justo. Que lo entregue
cuando lo tenga que entregar y que se pone un mes. EDUARDO dice que l ya
sabe las fechas en las cuales las va a entregar y que le diga que necesita.
ALEJANDRO le contesta que necesita dos ttulos diferentes porque si no es un
Unidad Central Operativa
fraccionamiento porque son prcticamente lo mismo. Quedan en poner "Plan
Grupo de Delitos contra la estratgico para la asistencia a las ferias INTUR, FITUR, LA IT DE BERLN Y
Administracin
FERIA DE MADRID" Y el segundo "Estudio y plan de comunicacin en medios
prensa, radio y revistas especializadas" De esta manera los ttulos no tienen nada
que ver. ALEJANDRO dice que los nmeros de contrato los cambiar para que
las facturas no sean tan elevadas. EDUARDO le dice que eso no le preocupa.
Hablan del ttulo de los otros contratos. ALEJANDRO dice que lo corrija, que los
modifique y que se los enve por correo.
"Agiliza las modificaciones de los pliegos de los bares de la estacin .Ios parastes
tu , y andamos justos de tiempo .michel"
A (ALEJANDRO): S?
H (Henar): ALEJANDRO?
A: Hola.
A: S.
H: Vale.
M (MARCOS): ALEJANDRO.
A: Hola. Buenas.
M: Eh ...
A: S.
M: Escchame. Eso de los bares urge muchsimo. Yo te mand los pliegos, los
tienes o no?
A: S.
M: Es que urge muchsimo porque claro, se nos echa el tiempo encima y nos pilla
el toro sabes?
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interventor por ser quien le va a dar el visto bueno a todo el tema econl1lico del
contrato, por lo que su participacin es vital, necesaria y clara en el expediente.
Unidad Central Operativa ALEJANDRO DE PEDRO recibe llamada de EDUARDO. EDUARDO le pregunta
lo que necesita. ALEJANDRO le dice que lo de los pliegos de los restaurantes.
Grupo de Delitos contra la
Administracin EDUARDO le dice que maana se lo pasa MANELL, con los cambios en rojo de
lo que quieren modificar. EDUARDO le dice que lo ha mirado por encima, pero
que le parece que el precio por el que sale la cafetera pequea es mucho dinero.
ALEJANDRO le dice que lo mire y que si es as lo hablan para decirlo y
cambiarlo.
ALEJANDRO DE PEDRO: A.
EDUARDO: E.
A: S.
E: Vale, es que como nos lo has pasado luego al final de la maana, estbamos
vindolos los pliegos. Vale. Maana por la maana, te lo pasa MANELL, ya
hemos estado vindolos ahora i eh? Y te lo ... te pasamos ... i Qu te marcamos?
A: No, no.
E: Vale, perfecto.
> I
(E)-EDUARDO
(A)- ALEJANDRO
(A). Si EDUARDO.
(E).- A ver mira estamos con los pliegos pero eh, nosotros poner lo que vamos a
dar a .. , en el pliego a nosotros nos parece perfecto vale?, porque nosotros luego
ofreceremos ms de lo que pone, de lo que es el mnimo, pero si ponemos
nosotros que ponga lo de la animacin ya tiene ms todo el mundo pondr
animacin.
(A).- Claro pero, pero como la animacin es algo intangible, que al final, sabes.
(E).- (En este momento se escucha una voz de fondo que dice: pregntale si?)
ALEJANDRO contina la conversacin, una cosa, dime (hablando con el tercer
interlocutor), te paso con una preguntita que te vamos hacer a ver si t te lo
sabes , en ese momento coge el telfono una persona que identifican como
MANELL y que a partir de este momento se identifica como MANELL (M).
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(M).- Hola, mira yo pensaba poner una clusula que pusiera, se valorarn
elementos que hagan diferenciales ah, la, la explotacin y que ayuden al
incremento o a la ayuda, que ayuden a la explotacin de la estacin de esqu.
(M).- Eso es una, yo creo que sin explicar que es la animacin ni nada, luego ya
nos presentamos explicando que elementos de valoracin pueden ser.
(A).- Correcto.
(M).- Esa sera una, y la otra pregunta que te iba hacer es, claro esto cierra a final
de temporada, a mi EDUARDO me dice nos interesa que nos lo den para todo el
ao.
(A).- Vale, pues entonces en la parte de tiempo, hay una, hay (no se entiende).
(M).- Si, si hay una parte lo pongo ms, pero claro tambin entiendo que el precio
no puede ser el mismo.
(A).- Bueno, vamos a ver si cuela, porque como ellos en principio la iban a cerrar,
sabes?
(M).- Ya, te lo digo porque la persona que est haciendo el pliego le deberamos
de decir, bueno.
(A).- No, eso que le diga el, eso que le diga al presidente, a ver en la parte de
modificacin de tiempos en vez de hablar de la temporada hablamos de anuales
y ya est.
(M).- No?
(M).- Modifico, hago una revisin y ya est, vale perfecto pues es eso.
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(A) ALEJANDRO
(J) JESS
A: Hola.
J: Buenos das, a ver, es que andaba un poco liado aqu, entonces vamos a ver,
ehhh, ummm, habr que preparar, hablaramos a lo mejor, es que ahora yaaaa, a
ver, para el lunes.
A: Si.
J: Esooo es, entonces eso habra que valorarlo, ponerlo a lo mejor, habra que
hablar con PEDRO, Pedro de Vicente que es el coordinador de aqu, de, de, de
PRESIDENCIA, para mandrselo a l, pero como una propuesta ennn, si, si es
susceptible de incorporarla general o sea no para concreta ninguna estacin sino
en .general.
A: (No se entiende)
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J: En vez de a una estacin concreta, sino como una especie de, de actividad de
todas, no obstante sino hablaramos el lunes y ya se podra formalizar, hablo yo
con Pedro Vicente.
A: Es que te lo digo, te lo digo porque ehh, me han enviado los tiempos, yo ahora,
Unidad Central Operativa yo ese documento ya lo tengo, lo hemos hecho esta semana.
A: Vale, vale.
Se despiden.
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-4
las cosas que la Diputacin tendra que hacer y una oferta que van a presentar.
ALEJANDRO dice que antes del estudio hay que hacer una oferta, para que
luego les acepten hacer el estudio, que esta semana tambin va a entregar la
factura, pero primero tienen que hacer como l dice, porque as la Diputacin
Unidad Central Operativa
acepta ese dinero para realizar el estudio. EDUARDO queda en enviarle en el
Grupo de Delitos contra la mismo mail la oferta y el estudio para que luego l ya haga como tenga que
Administracin
hacerlo. EDUARDO le dice que en el otro tendran que cambiar las fechas porque
uno de los proyectos lo iban a entregar el lunes. ALEJANDRO le dice que ya lo
vern y que ya se lo ha dicho. EDUARDO dice que va a hablar con alguien de la
feria de la nieve para ver el espacio y los costes, que lo va a tener todo preparado
para cuando se lo encarguen lo tengan ya todo hecho, porque sino de la otra
manera no les va a dar tiempo. Siguen hablando sobre ello y quedan en que
EDUARDO le mande los documentos. e
Llamada telefnica de 24 de octubre de 2014 a las 16:21:31 horas:
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b) DECLARACIONES POLICIALES
Unidad Central Operativa alga LVAREZ SOTO (09.742.898-Y), Directora de la Estacin de Esqu
de San Isidro en Len.
Grupo de Delitos contra la
Administracin PREGUNTADA por los pliegos de condiciones para la licitacin de la cafetera
PICO AGUJAS de San Isidro.
MANIFIESTA que le pidi a la dicente el jefe de servicio, OVIDIO, que haba que
hacer unas modificaciones urgentes en el pliego que la dicente haba realizado en
agosto de 2014, por que haba prisa. Que la dicente observ unas modificaciones
sobre su pliego realizado en color rojo a modo de modificaciones. La primera de
las modificaciones en color rojo que no estaba bien , no estaba de acuerdo.
Haba varias, la primera de las modificaciones la dicente no estuvo conforme,
vena a decir que el que resultara adjudicatario iba a tener una situacin de
privilegio en aos sucesivas y observ, hecho que motiv su reparo. Que vio
otras anotaciones en rojo sobre su pliego, concretamente dos, que eran posibles,
una consista que se podra abrir las cafeteras hasta finales de agosto y otra que
se invirtiera en cuestiones de publicidad y eventos, eso a su vez, la dicente pens
en valorarlo con el departamento de contratacin de la Diputacin de Len. Que
la persona de contravalacin es la persona de RICARDO desechando el cambio
que daba un privilegio en la primera de las modificaciones. Que la dicente cree
recordar que OV1DIO, el jefe de. servicio, coment que el. diputado MIGUEL
NGEL EJIDO LLANES fue el que le indic que se tena que hacer unas
modificaciones del pliego. Que OVIDIO entonces le mand un correo a la dicente
con los cambios en el pliego. Que la sensacin que tenia la dicente es que todo lo
urga.
MANIFIESTA, que no, que es imposible, que es ilegal y que contara con ventaja,
que es un autentico fraude.
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.04
PREGUNTADA si las modificaciones respecto al pliego de condiciones en color
rojo que se le presentan fuera realizado por uno de los supuestos licitadores
MANIFIESTA que en las prescripciones tcnicas OVIDIO que era ,el jefe de
servicio, la dicente y un estudio econmico que es un contable de la estacin de
nombre LUIS ALFONSO MUIZ y el diputado de turismo que es la persona que e
da las directrices, dado que es el rgano de decisin.
MANIFIESTA que no, nada le hizo sospechar, pero como ha dicho antes que todo
corra con mucha prisa.
MANIFIESTA: que no, que nunca le hcieron indicaciones que solo las
indicaciones y directrices que se hicieron al realizar la dicente el pliego de
condiciones tcnicas en agosto, pero que si le asombr las modificaciones a
ltima hora.
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4l,..
h;Jcen constar las empresas a las que se van a invitar. Que posteriormente el
dicente no le llega ms, hasta la sucesin de los hechos.
Esta respuesta deja bien claro que la inclusin de las dos empresas cercanas a
las influencias de ALEJANDRO DE PEDRO, fue por orden directa del Presidente
Unidad Central Operativa
de la Diputacin de Len, Martn MARCOS MARTNEZ BARAZN.
Grupo de Delitos contra la
Administracin
PREGUNTADO si en algn momento lleg a ver unos pliegos tcnicos de
contratacin con rectificaciones en color rojo.
MANIFIESTA que el presidente le llam al dicente para saber si se pOda saber si
estn a tiempo de meter alguna modificacin en el pliego, el dicente le dice que
ya sabe cul es el procedimiento a seguir desde el punto de vista legal y lo remite
a OVIDIO. Que cree recordar que unos das despus que le llama el Jefe de
.
Servicio de Turismo OVIDIO, para decirle que ha recibido la orden sin poder
especificar de quien, que cree que llega a hablar el Presidente con OVIDIO de e
modificar los pliegos inciales, que este hecho es una apreciacin personal que
no le llega a constar. Que OVIDIO y el dicente tratan en persona las
modificaciones planteadas, que posteriormente observa las modificaciones y que
una de ellas es considerada como inviable e ilegal, que le llamo mucha la
atencin. El pliego incorpora algn aspecto negociable que efectivamente era
objeto de modificacin. Que uno de ellos si le pareci viable, el cual era
"iniciativas de explotacin que ayuden a la revitalizacin de la estacin, apartado
trata de actos de comunicacin y publicidad en medios de comunicacin y en otro
actos y eventos de carcter ldico y deportivo cultural y social".
PREGUNTADO si considera como profesional en derecho y en materia de
contratacin que una de las empresas mencionadas ALlNET o HARMONY
tuvieran acceso a los pliegos de condiciones tcnicas antes de la publicacin de
los mismos y as como esos pliegos se realizaran modificaciones por parte de
una de ellas.
MANIFIESTA que no es correcto y que se est dando un trato prioritario,
privilegiado y preferente a estas empresas, que es del todo ilegal, que vulnera los
principios ms elementales de la contratacin administrativa.
Esta persona, con la respuesta a las dos cuestiones formuladas, evidencia la
irregularidad en el procedimiento de contratacin, vulnerando claramente la
legalidad vigente en materia de contratacin del sector pblico.
Diputacin, documento que muestra los criterios ms rgidos que los legales, que
se separa del procedimiento para los gastos menores, si bien realizado de forma
repetitiva pueden llegar a ser constituido como fraccionamiento de objeto de
contrato con el objeto de prescindir de procedimiento establecido legalmente.
Unidad Central Operativa
Respecto al carcter de urgencia del documento debera de estar motivada el
Grupo de Delitos contra la hecho de apuntar en un informe que la tramitacin debe de gozar con carcter
Administracin
urgente no es suficiente, debe de justificarse y que esa urgencia nunca debe ser
causada por el mismo rgano de contratacin y que esa urgencia sera ficticia,
hecho que se muestra en este caso.
El documento al que se refiere, es el documento segn el cual PEDRO
VICENTE SNCHEZ GARCA justificaba el gasto por la insercin de banners por
parte de MADIVA SL, el cual se ha insertado en el informe y como el propio jefe
del servicio de contratacin manifiesta, es un procedimiento de contratacin
irregular.
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e) CONCLUSIONES:
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correspondan con estos servicios. Por ello una de las hipotesis que se manejan, .
es que los mismos seran costeados a juicio policial con la colocacin de banners
publicitarios en los diarios digitales de ALEJANDRO DE PEDRO, donde se
creaban noticias favorables del poltico para el cual estaba trabajando. Estas
Unidad Central' Operativa
noticias eran facilitadas por personal del Departamento de prensa de la
Grupo de Delitos contra la Diputacin de Len, de modo que l trabajo que realizaran las empresas de
Administracin
ALEJANDRO, .sera nicamente insertar las noticias en los diarios digitales, lo
que confirma la verdadera ndole de los diarios digitales de MADIVA que no
estaban respaldados por una actividad periodstica real sino que nicamente era
replicantes de noticias que se trasladaban a ALEJANDRO desde el gabinete de
prensa de la Diputacin, con el objeto de posicionar en la red noticias favorables
al Presidente de la Diputacin.
RESULTADOS POSITIVOS
Disminuye Lna pOSIcin %
la riotc!a positiva de ABe 7
RESULTADOS NEGATIVOS
Siriresultados ""ilativos 0%
en Topl S
ResultJdos posrtlV05
11 ~~r~J~I~~~~~d~~~~O~o~ ~~~~~~.,~~~~~~ a
11 Resultados negativos
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Folio nm .......... .
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Folio nm .......... .
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Folio nm .......... .
EL TENIENTE
~~~ , "
Dofia ESTIlER ANA GOMEZ DE ENTERRIA BAZAN, Procuradora de los
Tribunales y de DAVID MARJAL IZA VILLASEOR, como tengo acreditado
en Autos, ante este Ilmo. Juzgado comparezco y como mejor proceda en
Derecho, DIGO:
Que con vistas a facilitar el avalo de los bienes embargados, pero dejados en
depsito tanto del cnyuge como de la madre del Sr. Marjaliza, por la presente
pongo en conocimiento de este Ilmo. Juzgado que los expertos designados
podrn visitar los domicilios sitos en CI Libertad 14, la planta (domicilio de la
Sra. Villaseor) y Avenida de Hispanoamrica 8 (domicilio de la Sra. Cubas),
ambos de Valdemoro, el prximo jueves da 2 de julio.
1
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
SERCYNde: Madrid
CSV: 201506300942009873972441 b5e 7e4fbf8357 e8a930df7 cee
Partido Judicial: MADRID
N Traslado: 001746215P28079
N.I.G.
Fecha de presentacin
r----------------------------------------------------------------------____________________________________________ ,
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
I
I
I __________________________________________________________________________________________________________________ ~
L
I I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de' copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTlDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 30/06/2015 a las 09:42:59 - Traslado realizado el 30/06/2015 a las 09:42:59
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENllDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 30106/2015 a las 09:42:59 - Traslado realizado el 30/0612015 a las 09:42:59
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079001822
I
Nombre fichero IDescripcin adjunto
e I
Designacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN;ENl1DAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU;500051562, OU;FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 3010612015 a las 09:42:59 - Traslado realizado el30f0612015 a las 09:42:59
Diligencias Previas 85/2014
Que con vistas a facilitar el avalo de los bienes embargados, pero dejados en
depsito tanto del cnyuge como de la madre del Sr. Marjaliza, por la presente
pongo en conocimiento de este limo. Juzgado que los expertos designados
podrn visitar los domicilios sitos en CI Libertad 14, P planta (domicilio de la
Sra. Villaseor) y Avenida de Hispanoamrica 8 (domicilio de la Sra. Cubas),
ambos de Valdemoro, el prximo jueves da 2 de julio.
1
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCClON N 006
ADMTNISTRACION MADRID
DE JUSTICTA
C/ PRIM N 12. PRIMERA PLANTA
Tfno: 913973365/913973366
Fax: /913970282
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. ELOY VE LASCO NUEZ
.- Seguidamente se cum
.10'6Js
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
"MADRID
AnrvfTNISTRACTON C/ PRIM N 12. PRIMERA PLANTA
DE JUSTIcrA Tfno: 913970273/913971999
Fax: 913970282
D. PREVIAS N 85/14
J.C.I N SEIS
Ilmo. Sr.:
LA P~SIDENTA
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
IL TMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
I ~
..
.~.
x./}
J I
/~
I
.);:::)''62&
COMPARECENCIA
ALEGACIONES
UNICA.- Nada nuevo que alegar respecto de alegaciones reiterativas, nada novedosas
pero cada vez por ello mismo y por el transcurso del tjempo, menos justificativas del ya
prolongadsimo secreto sumarial, cada vez ms con ms imputados, y lo que es ms
grave, con prcticas de pruebas de interrogatorios de nuevos imputados que afectan
directamente a la defensa de nuestro asegurado y que el secreto impuesto nos impide
intervenir, interpelar, yen definitiva defender la inocencia de nuestro representadq.'
S como tenemos la certeza, la imputacin del Sr. Ovejero, es debida ~ a lltl
error de hecho del Juzgado que precisamente puede aclarar ahora, con las prCticas
de las diligencias de prueba que se estn practicando y cuya intervencin nos ve~' s.~
est cometiendo una fragante violacin del derecho de defensa, y de equidad dJ.r'fas . --. ~
! ,":0:"-' ~
partes en el proceso judicial.
~-_:-:-O":T_=;.-~>L",-,.-"
Por otro lado, como hemos adelantado, resulta paradjico mantener el secreto
de sumaro de la causa a la que no tiene acceso el abogado que defiende a un
imputado cuando aparece aireada, interpretada y parcialmente tratada por los medios
de comunicacin, provocando un inevitable juicio paralelo que debiera repugnar a la
Justicia,
En todo caso el Auto que se recurre es un "copa pega" del anterior por lo que
por economa procesa! y por no cansar a la Sala nos remitimos ntegramente a lo
manifestado en nuestros numerosos recursos y en concreto en el previo Recurso de
Reforma.
lo expuesto,
AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito y por hechas las
en el mlsmo se contienen, se sirva admitirlo y en su razn tener
en Hempo y forma recurso de apelacin y alegaciones subsidiarias a la
apelacin sobre los Autos cuyo recurso desestima e! Auto de 18 de Junio de,
solicitando del Juzgado acuerde elevar el mismo a la superioridad que corresponda y
en su da se diCTe resolucin por la que se revoquen aquellas resoluciones
acordando el alzamiento de! secreto sumariaL
\
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
N.J.G.
Fecha de presentacin
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
I I
I I
I~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I1
I I
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
I I
L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 25/06/2015 a las 21 :06:25 - Traslado realizado el 25/06/2015 a las 21 :06:25
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000543 PINILLA ROMEO, FEDERICO FCO JAVIER FDEZ AYALA y UNO MAS
P28079000782 ~~~;C~ADE '"D.A.~~~ LLORENTE, MARIA ESTHER GIMENEZ PASTOR y UNO MAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PR')CURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 25/06/2015 a las 21 :06:25 - Traslado realizado el 25/06/2015 a las 21 :06:25
DILIGENCIA DE TRASLADQ DE ESCRITO y DOCUMENTOS
IDesignacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 25/06/2015 a las 21 :06:25 - Traslado realizado el 25/06/2015 a las 21 :06:25
1:(;', ~(;.j9jl!)
. JN?22J
Diligencias Previas 85/2014
ALEGACIONES
1
de una instruccin defectuosa, al venirse practicando innumerables diligencias sin la
debida contradiccin e intervencin del resto de las partes, lo que condiciona el
contenido y resultado de las mismas, y por tanto, como ya hemos reiterado en
numerosas ocasiones, podra dar lugar a la nulidad de todo lo actuado.
2
Por otro lado, como hemos adelantado, resulta paradjico mantener el secreto
de sumario de la causa a la que no tiene acceso el abogado que defiende a un
imputado cuando aparece aireada, interpretada y parcialmente tratada por los medios
de comunicacin, provocando un inevitable juicio paralelo que debiera repugnar a la
Justicia.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO: Que habiendo por presentado este escrito y por hechas las
manifestaciones que en el mismo se contienen, se sirva admitirlo y en su razn tener
por presentado en tiempo y forma las alegaciones al recurso subsidiario de apelacin
sobre el Auto de 24 de marzo de 2015, solicitando del Juzgado acuerde elevar el
mismo a la superioridad que corresponda y que en su da se dicte resolucin por la
que se revoquen aquellas resoluciones acordando el alzamiento del secreto sumarial.
~ !AA. , ~vv'-r.A./'-~
y
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l'agl1lu oe 1
Mensajes
N.I.G.
Fecha de presentacin
Representado
.------.-----.-.--.----------------------.PROCU"RA:DCiRESQ-E-RECIBENi~ASC-OPIAS-------------__--__----"-------_ .... ,
, ,
_________ _________ ____ ____ . _ . __________ ____ ______ ___________________ __________ ______ ___________________________________ 4
file:///C:/Users/tere/AppData/Local/Temp/RW5HZCC5.htm 25/06/2015
Juan Luis Gmez Robles
abogado
CI Velazquez 122, 1 Izda. Telfono 915617291
28006 MADRID FAX 915628500
N.I.G.
Fecha de presentacin
I
Referenda del procu.ador
Representado
o GENERA
Mensajes
N.LG.
Fecha de presentacin
Representado
IDeSignaCin
servicIo e recepclon e no I IcaClones y ras a os e copias e escn os y ocumen os 8ee Gons ar que en e la y ora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA O=FNMT C=ES el da 25/06t2015 a las 21 04 11 . Traslado realizado el 25/06/2015 a las 21 04 11
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
ILTMO. SR. D. ELOY VELASCO NeZ
~7
/1
DILlGENCIA.-
I
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
MADRID
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
IL TMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
.- Seguidamente se cumple lo
\
JUSTIFICANTE DE TRANSMISIONES
CEDULA DE CJTACIN
CEDULA DE CITACIN
VAl{ . Q ):(20 es ~s
1"'1,',
ALEGACIONES
nica.- Por medo del presente escrito venimos en adherirnos al recurso de reforma
presentado por la representacin procesal de Pedro Garca Prez, en cuanto
coincide sustancialmente con as alegaciones y motivos que esta representacin viene
reiterando ante las distintas resoluciones que hacen indefinido el secreto de sumario
con la indefensin que todo ello conlleva.
Por lo expuesto,
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, tenga por
evacuado el trmite conferido por providencia de 23 de febrero de 2015 y nos tenga
por adherdos al recurso de reforma presentado por Pedro Garca Prez sobre el Auto
de 26 de enero de 2014.
1
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
N.J.G.
Fecha de presentacin
r-------------------------------------------------------.-----.------------------------------------------------.
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
I I
I I
I
L_____________________________________________________ --------------------. ______________________________ . _____I ~
~----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------,
: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
I I
L
.-----------.------------------------------------------.-----.------------------------------------._---------- I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA. O=FNMT, C=ES el da 25/06/2015 a las 21 :02:01 - Traslado realizado el 25/06/2015 a las 21:02:01
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000543 PINILLA ROMEO, FEDERICO FCO JAVIER FDEZ A YALA Y UNO MAS
P28079000725 FERNANDEZ MUGICA, JUAN ANTONIO MIGUEL ANGEL DIAZ BAEZA Y UNO MAS
P28079000782 :~:~;~~ADE VIDALES LLLJKtl'll t, MARIA ESTHER GIMENEZ PASTOR Y UNO MAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 25/06/2015 a las 21 :02:01 - Traslado realizado el 25/06/2015 a las 21 :02:01
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
I
Designacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 25/06/2015 a las 21 :02:01 - Traslado realizado el 25.'06/2015 a las 21 :02:01
,--~,-;...~ ;:,vr:W;:~~-~~~:~~~~~::r':"~-~~---~~ ,~.
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Juzgado CentWl'''d~strtiein:~3---,_J
Audiencia Nacional
Diligencias Previas 85/2014
En su virtud,
D.
ltdo. 70.716 ICAM
f
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
SERCYNde: Madrid
CSV: 20150624104957788d0691a21243c4759b8f0512668bfbcb9
Partido Judicial: MADRID N Traslado: 001689815P28079
N.I.G.
Fecha de presentacin
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
I I
I I
I
~ _____________________________________________________ _________________________________________________________1
I
I I
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
I I
~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
t
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000543 PINILLA ROMEO, FEDERICO FCO JAVIER FDEZ A YALA Y UNO MAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
(
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
I
Nombre fichero
JJHN.pdf
IDescripcin adjunto
IDesignacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
..
En su virtud,
SERCYNde: Madrid
CSV: 20150624104957788d0691a21243c4759b8f0512668bfbcb9
Partido Judicial: MADRID N Traslado: 001689815P28079
N.I.G.
Fecha de presentacin
r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
I I
I~
I
___________________________________________________________________________________________________________ -_-1 I
I
I I
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
I I
~
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Finnado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/0612015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000543 PINILLA ROMEO, FEDERICO FCO JAVIER FDEZ AYALA Y UNO MAS
P28079000725 FERNANDEZ MUGICA, JUAN ANTONIO MIGUEL ANGEL DIAZ BAEZA Y UNO MAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
l
P28079042059 BERMEJO VALIENTE, FELIPE ANTONIO SERRANO SOLDADO
Nombre fichero
JJHN.pdf
IDescripcin adjunto
I
Designacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENllDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
ADM1NISTRACTON
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
DEJUSTICTA MADRID
cl PRIM N 12. PRIMERA PLANTA
Tfno: 913970273/913971999
Fax: 913970282
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. ELOY VELASCO NEZ
~\ J
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AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO SEIS
se r.--...
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.................... _. .,, I
AUDIENCIA NACIONAL 2..1 JUN L.O 1.1 II
., 1[:
.
't;J
ISABEL AFONSO RODRIGUEZ, Procuradora de los Tribunales, en nombre y
representacin de D. ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA, ante el Juzgado
comparezco y DIGO:
Que en fecha 23 de junio de 2015 ha sido notificada resolucin por la que se nos da
traslado para alegar cuanto estimemos de inters respecto al recurso de reforma y
subsidiariO de apelacin presentado por la representacin de ALFREDO OVEJERO
LOPEZ contra el auto de fecha 25 de mayo que acordaba prorrogar el secreto de
las actuaciOnes un mes mas.
Que evacuando dicho tramite y a travs del presente escrito nos ADHERIMOS a los
recursos interpuestos contra la resolucin de fecha 25 de mayo de 2015 al
entender plenamente ajustado a derecho sus razonamientos y peticiones en orden
a dejar sin efecto la prorroga del secreto de las actuaciones.
En virtud de lo expuesto
SUPLICO AL JUZGADO
Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, tenga por realizadas
las alegaciones que en el se contienen y nos tenga por adheridos al recurso de
reforma y subsidiario de apelacin presentado por la representacin de ALFREDO
OVEJERO LO PEZ contra el auto de fecha 25 de mayo de 2015, interesando la
revocacin del mismo.
N.I.G.
Fecha de presentacin
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
I I
I I
I~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I1
I I
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
I I
L
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I
N !:;QI!i:giado "!i::itinQ NQmbre grQ!:;uradQr d!i:snnQ RgRresenldQ grocura"Qr d!i::innQ
P28079000115 VAZQUEZ GUILLEN, ARGIMIRO ANTONIO BOREGO - JOS E Ma FRAILE
P28079000158 OTERO GARCIA, MARIA DEL CARMEN JOSE MARTINEZ NICOLAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el dia 24/06/2015 a las 18:00: 15 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 18:00:15
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000543 PINILLA ROMEO, FEDERICO FCO JAVIER FDEZ AYALA y UNO MAS
P28079000725 FERNANDEZ MUGICA, JUAN ANTONIO MIGUEL ANGEL DIAZ BAEZA Y UNO MAS
P28079000782 ~:~~ DE VIDALES LLORENTE, MARIA ESTHER GIMENEZ PASTOR Y UNO MAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562. OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 18:00: 15 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 18:00:15
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
I
Designacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 18:00:15 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 18:00:15
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En su virtud,
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D. Rafael Jl', D.An
Procurador. Ltdo. 70.716 ICAM
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SERCYNde: Madrid
CSV: 20150624104957788d0691a21243c4759b8f0512668bfbcb9
Partido Judicial: MADRID N Traslado: 001689815P28079
N.I.G.
Fecha de presentacin
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: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES :
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: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
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El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Finnado digitalmente por CN=ENTlDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/0612015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/0612015 a las 10:52:38
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000543 PINILLA ROMEO, FEDERICO FCO JAVIER FDEZ AYALA Y UNO MAS
P28079000725 FERNANDEZ MUGICA, JUAN ANTONIO MIGUEL ANGEL DIAZ BAEZA Y UNO MAS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562. OU=FNMT Clase 2
CA. O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/0612015 a las 10:52:38
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
I
Nombre fichero
JJHN.pdf
I Descripcin adjunto
IDesignacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el articulo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTlDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 24/06/2015 a las 10:52:38 - Traslado realizado el 24/06/2015 a las 10:52:38
ADMJNrSTRACJON
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
DEJUSnCTA MADRID
AUDIENCIA NACIONAL
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. ELOY VELASCO NEZ
En Madrid, a SEIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.
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2
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
N.I.G.
Fecha de presentacin
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: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES:
I I
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PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
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N ~olggiad2 s;!g:tino ~o!!!brg BrQ~Ur5!s;!Qr destinQ RgBre:igntado Brocurador de:liDQ
P28079000115 VAZQUEZ GUILLEN, ARGIMIRO
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indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID. OU=500051562. OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 03/07/2015 a las 10:35:38 - Traslado realizado el 03/07/2015 a las 10:35:38
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
ISANCHEZ-VERA GOMEZ-TRFI F~
P28079000593
IBEATRIZ
P28079000631 TORRES ALVAREZ, MIGUEL
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CA, O=FNMT, C=ES el da 03/07/2015 a las 10:35:38 - Traslado realizado el 03/07/2015 a las 10:35:38
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DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
R
P28079001891
I
Nombre fichero IDescripcin adjynto
REFORMA2.pdf
IDesignacin
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ADMTNTSTRAcrON
DE JUSTlCTA JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
cl PRIM N 12. PRIMERA PLANTA
Tfno: 913970273/913971999
Fax: 913970282
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. ELOY VELASCO NEZ
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El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT C=ES el da 21/04/2015 a las 19:30:49 - Traslado realizado el 21/04/2015 a las 1930:49
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079001822
P28079001891
IDesignacin
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indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT. C=ES el da 21/04/2015 a las 19:30:49 - Traslado realizado el 21104/2015 a las 19:30:49
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN
NUMERO SEIS
MADRID
el Prim nO 12, 1a Planta,Madrid -Espaa-
Telfono: (00) (34) 91 397 33 66 Y (00) (34) 91 397 33 66
Fax: 91 397 02 82
AUTO
HECHOS
PRIMERO: Mediante escrito fechado el 20.04.2015, con entrada en este
Juzgado el 22 de gbril de 201 5, la representacin procesal del imputado
Alfredo OVEJERO LOPEZ solicita el sobreseimiento libre de las actuaciones
respecto del citado.
SEGUNDO: El Ministerio Fiscal, por informe de 14 de mayo de 2015, se opone
a la peticin efectuada.
RAZONAMIENTOS JURDICOS
UNICO: Las actuaciones administrativas que estn siendo objeto de
investigacin son todas ellas contrataciones, servicios o ,propuestas de
adjudicacin del periodo de gobierno de Alfredo OVEJERO LOPEZ como jefe
de Gabinete y de jas Carlos BOZA LECHUGA como Alcalde del Ayuntamiento
de Valdemoro, desde su toma de posesin en junio de 2011.
Contrato de adjudicacin a la multinacional francesa COFELY SA del
servicio y gestin y de eficiencia energtica de determinadas instalaciones
municipales, el 5.12.2013, por importe de 60.839.705,25 y respecto del
cual se destina un 2% (81.119 ) de su importe anual (4.055.980, ) a la
confeccin de un estudio de consultora por la entidad RUTA ENERGETICA SL
(RUTA DE NEGOCIO SL). ,
Informe de RUTA ENERGETICA, adjudicado por el mismo
Ayuntamiento, en los pliegos de contrato anterior, a los solos efectos de
instrumentar indiciariamente una distraccin de caudales pblicos,
articulqndo un flujo de fondos desde el Ayuntamiento, a la sociedad RUTA
ENERGETICA SL, sqciedad instrumental de la trama societaria de David
MARjALlZA VILLASENOR.
Presuntamente yen base a los indicios de investigacin provisional, los
informes eran realizados por la propia empresa adjudicataria COFELY, quien
tambin subcontrataba a otras empresas de obras y reformas de la misma
trama de David MARjALlZA para realizar los reformados P6, que se
presentaban para su cobro al Ayuntamiento.
Contrato de Fiestas Patronales con Walter Music SL durante los aos
2011: 300.868,90 ; 2012: 253.367,78 ; 2013: 261.698,78 ; 2014:
300.000 . Durante todos estos aos los contratos fueron incrementados
con las cuotas de intermediacin del tambin imputado jas Luis HUERTA
VALBUENA, incurriendo su tramitacin en irregularidades que son objeto e
anlisis actualmente. El contrato fue gestionado por el jefe de Gabinete
Alfredo OVEJERO LOPEZ y el Concejal de Cultura Germn Alarcn, cuado de
Francisco Jos GRANADOS LERENA.
La concesin administrativa de uso privativo para la RECOGIDA
SELECTIVA DE ROPA USADA mediante contenedores especficos en agosto de
ADMINISTRACJON
2014. Las evidencias conocidas hasta el momento indican que por parte de
DE JSTlCJA Alfredo OVEJERO LPEZ y de jos Carlos BOZA LECHUGA se dio informacin
sobre los ofertantes al pliego a David MARjALlZA y hubo conversaciones para
ofrecer un premio o precio si se aseguraba su adjudicacin a favor de la
trama investigada.
Contrato de VALESCAR PARKING a favor de LOS NUEVOS
CHIQUITINES, otra de las empresas de la trama de David MARjALlZA. Los
acuerdos entre las partes se orientaban a adjudicar un contrato menor, con el
compromiso de prorrogarlo luego con un negociado.
Concesin de uso privativo de bienes de dominio pblico para
PUBLICIDAD EXTERIOR a favor de otra de las sociedades de la trama de David
MARjALlZA, la empresa instrumental TEX PUBLICIDAD EXTERIOR, el
10.04.2014.
En definitiva, en la etapa de gobierno municipal del imputado Alfredo
OVEJERO LOPEZ, se constata indiciariamente que continuaron las prcticas
irregulares en materia de contratacin administrativa que se haban
detectado en etapas anteriores de la Corporacin Local y que estn siendo
objeto de un anlisis pormenorizado. Los indicios apuntan no a malas praxis
administrativas sino a comportamientos de corrupcin por favorecer el
clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le
p~estaba un trato preferencial, gestionando a su dictado Alfredo OVEJERO
LOPEZ junto con jos Carlos BOZA LECHUGA los expedientes de su inters y
removiendo los obstculos burocrticos en los distintos departamentos del
Ayuntamiento.
De forma si9nificativa la adjudicacin del contrato de COFELY se ~est
con la participacion de la compaa multinacional, en la propia redaccion de
los pliegos y en la valoracin de la oferta. De igual modo se planific de
futuro la simulacin y falsificacin de los informes de consultora, cuya
facturacin encubra un flujo de fondos que a cargo del Ayuntamiento se
distribuiran entre los conseguidotes de la trama.
Respecto a la existencia de una organizacin criminal, en la trama
descrita concurren todos los criterios identificados en los anlisis de
delincuencia organizada grave realizados anualmente por los informes
estratgicos del grupo de trabajo SOCTA (Serious Organised Crime Treta
Assessment) de la Agencia Euopea de Polica - EUROPOL.
Entre estos indicadores se incluyen los siguientes de carcter
obligatorio: colaboracin de dos o ms personas, bsqueda de beneficios de
poder, permanencia en el tiempo y sospecha de comisin de delitos graves.
Los indicadores optativos que deben concurrir en un mnimo de tres
para considerarse crimen organizado: reparto de tareas especficas entre los
miembros, existencia de mecanismos de control y disciplina interna, empleo
de corrupcin poltica, de medios de comunicacin o justicia, actividad
internacional, empleo de violencia e intimidacin, empleo de estructuras
comerciales y econmicas y participacin en blanqueo de capitales.
Los comportamientos del imputado satisfacen la descripcin descrita
en su condicin de integrante y partcipe de una trama de corrupcin
liderada por los ediles municipales del Ayuntamiento de Valdemoro y un
grupo de empresarios locales que han incurrido indiciariamente en indicios
delictivos de cohecho, malversacin de caudales, falsificacin, revelacin de
secretos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricacin, blanqueo y
organizacin criminal.
Por todo lo cual procede desestimar Iq solicitud de sobreseimiento
libre respecto del imputado Alfredo OVEJERO LOPEZ.
Vistos los razonamientos anteriores preceptos de general y pertinente
aplicacin,
PARTE DISPOSITIVA
A.DMINlST{tACION
... DE JUSTICIA
DISPONGO: DESESTIMAR la ~olicitud de SOBREIMIENTO LIBRE respecto del
imputado Alfredo OVE:JERO LOPEZ, interesada por su representacin procesal.
Respecto a la adhesin a la cuestin de competencia por declinatoria
formulada por la representacin procesal del imputado Jos Carlos BOZA
LECHUGA, se resolver lo procedente.
Contra la presente resolucin cabe interponer recurso de reforma, en el
plazo de tres das ante este juzgado e al de Instruccin, o recurso de
apelacin, para ante la Sala de lo Pena de la udiencia Nacional, en el plazo
de cincp~as.
As, por este mi auto, lo acuerdo , Eloy Velasco Nez,
Ma istrado-juez Central de Instruccin ay fe.
_. I
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./
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
ADMINIStRACJON MADRID
, DE JUSrrCIA
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
ILTMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
En la Villa de Madrid, a siete de julio de dos mil quince.
j
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUC
NUM.6
DE LA AUDIENCIA NACIONAL
MOTIVOS
2
asesores, ni contrat con MADIVA, ni orden la iniciacin de
expediente para contratacin con dicha firma.
Por ello habl con MADIVA, como habl con otra empresa del
sector, PORTAVOZ.
3
Juzgado. Y meras conversaciones, al igual que se tuvieron con otras
empresas del sector, previas al inicio del proceso administrativo que
requiere varias ofertas, no pueden traducirse en "concertacin". Si de
verdad hubiera existido la misma se habra formalizado el contrato pero
lo cierto es que ni se inici el proceso de contratacin.
En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO: Que, teniendo por presentado este
escrito, lo admita, habiendo por formulado recurso de reforma y
subsidiario de apelacin contra el auto de que se trata, y estimando el
mismo revoque el auto dictado, acordando el sobreseimiento de mi
mandante solicitado, y
----
4
DILIgENCIA DE TRASLApO pE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
SERCYNde: Madrid
CSV: 20150629191046350653039100a4d426baff624a5ada6ff8d
Partido Judicial: MADRID N Traslado: 001743515P28079
N.I.G.
Fecha de presentacin
r---------------------------------------------------------.------------------------------------------------.---.I
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES
I I
I I
I~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I1
I I
r--------------------------------------------------------------------------------.-------.------.--------------,
: PROCURADORES QUE RECIBEN LAS COPIAS :
I I
..
--------------------------------------------------------_.-------.--------------.----------------------------- I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA. O=FNMT, C=ES el da 29/06/2015 a las 19:13:51 - Traslado realizado el 29/06/2015 a las 19:13:51
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000334
P28079000344
P28079000350
GONZALEZ DIEZ, MARIA JESUS
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el dfa 29/06/2015 a las 19:13:51 - Traslado realizado el 29/06/2015 a las 19:13:51
)O~O
I
Designacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 29/06/2015 a las 19:13:51 - Traslado realizado el 29/06/2015 a las 19:13:51
ADMTNIS'nRACJON JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N 006
DEillSTICIA ... MADRID
CI PRIM N 12. PRIMERA PLANTA
Tfno: 913970273/913971999
Fax: 913970282
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D. ELOY VELASCO NEZ
Ir
- I
.1
\)
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
MADRID
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
ILTMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
7
Se seala el da 10 de julio de 2015, a las 12:00 horas, para recibir
declaracin en calidad de imputada a Da. Adela CUBAS NAVARRO, debiendo
comparecer con letrado de su confianza o solicitar de este Juzgado, con antelacin
suficiente, la designacin del turno de oficio del Colegio de Abo de Madrid.
Re a e la cdula de citacin a la Unidad Central O erati a de la Guardia
Civil, pa que proceda a su citacin en legal forma.
s lo acuerda y firma S.Sa., DOY FE. _
j/
J
JUSTIFICANTE DE TRANSMISIONES
in Rodrguez Magarinos
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
MADRID
En Madrid, a 8 de julio d f 1 V
I
i
EL SECRETA
e'i
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~. . !
CDULA DE CITACIN
Que por medio del presente escrito vengo a poner en conocimiento del
Juzgado que el Letrado D. CARLOS PARDO FERNNDEZ, quien tiene asumida la
defensa de mi representado en las presentes Diligencias Previas, ha sido citado
para comparecer los das 9 y 10 julio de 2015 ante la Seccin Tercera, de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, para la celebracin de la vista del juicio oral
seguido frente a su defendido, D. GERARDO DiAz FERRN, Rollo nO 0112015.
En su virtud,
~:lARDO ABOGADOS _ _
ESTUDIO JURIDICO
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCiN 003
Telfono: 91.397.32.71
Fax: 91.397.32.70
PA040
N.I.G.: 2807927220120000475
AUTO
PRESIDENTE
D.FELlX ALFONSO GUEVARA MARCOS
MAGISTRADOS
limos. Sres.
DA. M8 ANGELES BARREIRO AVELLANEDA.
D.ANTONIO DIAZ DELGADO
1. ANTECEDENTES DE HECHO
2
boGoo
S.A. 12.-ADMINISTRACION CONCURSAL VIAJES 13.- EUROPEA DE
SEGUROS, S.A. 14.- NOVACAIXA GALlCIA BANCO, S.A. 15.- COMPAA
ARAGONESA INTRNACIONAL, 16.- ZENITH MEDIA, S.L. 17.- OPTIMEDIA,
S.SL. 18.- RIU 11, S.A. 19.- ADMINISTRACION CONCURSAL HERENCIA
YACENTE DE GONZALO PASCUAL ARIAS, 20.- ASOCIACION DE AFECTADOS
GRUPO MARSANS 21.- CARLOS ALONSO TARANCON, 22.- LUIS MARTIN
PORRUA, 23.- PEDRO CARMELO HERNANDEZ GOMEZ Y 24._ PROTURIN dio
traslado a las partes, quienes, al formular sus respectivos escritos de acusacin y
defensa, proponen los medios de prueba de que intentan valerse en el juicio oral.
PRIMERO. Analizados los escritos de Acusacin y defensa y a tenor del arto 785.1
prrafo primero de la L.E.Cr. la Sala resuelve sobre la admisin o rechazo de las
pruebas propuestas por las partes con el siguiente resultado, entendiendo que la
admisin o inadmisin de una prueba a una parte es en relacin con la misma
prueba propuesta por otras partes en orden a evitar reiteraciones.
2.- SE ADMITE la propuesta por Melia Hotels Internacional, S.A. y otros salvo la
testifical de Juan Carlos Mosso Silva, innecesaria para el enjuiciamiento de los
hechos; administrador concursal de AIR COMET; Angel Sutil Ballesteros, Carlos
Alonso Tarancn, Fernando Martin Palomino, Miguel Angel Verdejo, Gerardo Conde
Roa, Jamal Sali Iglesias, Jess Alonso Galindo, Joaqun Jau Forest, Pedro Carmelo
Hernandez Gmez, Raul Jase Lopez Lopez (Grupo Mombus) y Rubn Gutierrez
Urea al haber sido propuestos sin los necesarios datos de domicilio para su citacin
(art. 656 paf. 2 L.E. Cr) y del representante legal de Banco Sabadell S.A. al no
3
determinarse al menos el periodo al que se referira su testimonio. En cuanto a la
pericial SE INADMITE al proponerse de forma absolutamente genrica y sin
... DE JUSTTCIA
especificar los medios documentales sobre los que versara. La prueba propuesta
como "pericial/Documental y subsidiariamente testifical" se admite como documental
a valorar por la Sala conforme al arto 726 de la Ley Procesal Penal, la documental
anticipada (art. 781 pf.3 L.e.Cr.)se rechaza al ser propuesta de manera
absolutamente genrica sin designar particulares los nO 5,7,8,9 10, Y "1)" consistente
en requerimiento a AIRBUS S.A. mxime dada la admisin del apartado 6.
Igualmente SE INADMITE en los trminos expuestos anteriormente la
documental/pericial econmico-contable (nO 12). SE ADMITE como documental
anticipada los propuestas como nO 2 y 3 excluyendo por genrico "y cualesquier
otros escritos presentados por dicha entidad bancaria en dicho procedimiento
concursal " y, la nO 4 en los trminos propuestos y la nO 6 limitada al contrato cuya
resolucin da origen al acuerdo de 22/12/2010 por el que AIRBUS S.A. pag a Astra
34 millones de dlares asi como el contrato por el que se pact la devolucin de
dicho importe.
4
5.- A la Acusacin Particular ejercida MS Viajes SA, SE ADMITE la documental
anticipada propuesta y la testifical del representante legal de dicha identidad si bien
deber de ser trado por la propia parte al no designar domicilio.
6.- Por lo que respecta a las Acusaciones de OPTIMEDIA S.L y ZENITH MEDIA
S.L., SE ADMITE la pericial del funcionario 19244, autor de los informes 68707/13 y
93780/13, rechazndose como testificales las de los Administradores Concursales
de Viajes Marsans y de Gerardo Daz Ferrn al haberse admitido a Caixa Bank
como pericial, razn por lo que se admite como pericial y no como testifical la de los
Administradores Concursales de Gonzalo Pascual Arias, cambio de forma de prueba
que la Sala hace en aras al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.
5
11.- En relacin a la prueba propuesta por el acusado Gerardo Diaz Santamara SE
ADMINlSTRACON
INADMITE la testifical de Juan Ferri al no concretar si es testigo directo o de
DnJUSTIC!A
referencia. Se admite la testifica de D. Raul Jos Lpez Lpez siempre que sea la
parte la que traiga el testigo y se admite la documental consistente en oficio a la caja
Rural del Mediterrneo en los trminos propuestos siempre y cuando el acusado
Gerardo Diaz Santamara sea persona autorizada en la cuenta y limitada a aquellos
movimientos realizados por l.
13.- En cuanto a la prueba designada por la defensa del acusado CARMELO JOSE
ESTELLES GIMENEZ se admite la testifical especficamente reseada CON
EXCEPCiN de Da. Amarilys Durn Salas a tratar de acreditar con su testimonio
que adems no es obligatorio en su relacin abogado-cliente, un hecho negativo y
obrar en autos el documento que se refiere.
6
10~C4
SEGUNDO: Conforme al arto 785 parrafo 2 de la L.E.Cr. SE SEALA PARA LA
VISTA DEL JUICIO ORAL LOS DAS 2,9,10,15,20,21,22 Y 23 DE JULIO DE 2015
A LAS 10,00 HORAS, en la Sede de esta Audiencia Nacional sita en la Localidad de
San Fernando de Henares.
LA SALA ACUERDA
As, por este nuestro Auto, lo dictamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
7
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
SERCYNde: Madrid
CSV: 20150617123920543a8c4e227ad8f49d3ad77db61daOe311b
Partido Judicial: MADRID N Traslado: 001827715P28079
N./.G.
Fecha de presentacin
r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
: PROCURADOR QUE HACE LA ENTREGA DE COPIAS, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES:
I I
I I
I
L ___________________________________________________________________________________________________________ ___ I ~
r------------------------------------------------------~~~------------------------------------------------ ----1
: PROCURADORES QUc~RECIBEN LAS COPIAS :
I I
~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- I
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 07/07/2015 a las 19:50:12 - Traslado realizado el 07/07/2015 a las 19:50:12
~ ~.
--.
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
P28079000563
P28079000578
P28079000588
P28079000593
P28079000597
P28079000602 PASTOR FERNANDEZ, MILAGROS
P28079000672
P28079000725 FERNANDEZ MUGICA, JUAN ANTONIO
P28079000751
P28079000782
P28079000858
P28079000991 ORQUIN CEDENILLA, ISIDRO
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 07/07/2015 a las 19:50:12 - Traslado realizado el 07/07/2015 a las 19:50:12
DILIGENCIA DE TRASLADO DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS
I
Designacin
El servicio de recepcin de notificaciones y traslados de copias de escritos y documentos hace constar que en el da y hora
indicado se ha efectuado el traslado de copias previsto en el artculo 276 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Firmado digitalmente por CN=ENTIDAD ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, OU=500051562, OU=FNMT Clase 2
CA, O=FNMT, C=ES el da 07/07/2015 a las 19:50:12 - Traslado realizado el 07/07/2015 a las 19:50:12
lO\~O~
Que por medio del presente escrito vengo a poner en conocimiento del
Juzgado que el letrado D. CARLOS PARDO FERNANDEZ, quien tiene asumida la
defensa de mi representado en las presentes Diligencias Previas, ha sido citado
para comparecer los das 9 y 10 julio de 2015 ante la Seccin Tercera, de la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, para la celebracin de la vista del juicio oral
seguido frente a su defendido. D. GERARDO DfAZ FERRAN, Rollo nO 01/2015.
En su virtud,
PARDO ABOGADOS
ESTUDIO JURIDICO
el r:lrfn~nA de Vflrqara, 12
28001 MAIJRll.l
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO PENAL
SECCiN 003
Telfono: 91.397.32.71
Fax: 91.397.32.70
PA040
N.I.G.: 28079 27 2 2012 0000475
AUTO
PRESIDENTE
D.FELlX ALFONSO GUEVARA MARCOS
MAGISTRADOS
limos. Sres.
DA. M8ANGELES BARREIRO AVELLANEDA.
O.ANTONIO DIAZ DELGADO
l. ANTECEDENTES DE HECHO
2
S.A. 12.-ADMINISTRACION CONCURSAL VIAJES 13.- EUROPEA DE
SEGUROS, S.A. 14.- NOVACAIXA GALlCIA BANCO, S.A. 15.- COMPAA
ARAGONESA INTRNACIONAL, 16.- ZENITH MEDIA, S.L. 17.- OPTlMEDIA,
S.SL. 18.- RIU 11, S.A. 19.- ADMINISTRACION CONCURSAL HERENCIA
YACENTE DE GONZALO PASCUAL ARIAS, 20.- ASOCIACION DE AFECTADOS
GRUPO MARSANS 21,- CARLOS ALONSO TARANCON, 22._ LUIS MARTIN
PORRUA, 23.- PEDRO CARMELO HERNANDEZ GOMEZ Y 24,- PROTURIN dio
traslado a las partes, quienes, al formular sus respectivos escritos de acusacin y
defensa, proponen los medios de prueba de que intentan valerse en el juicio oral.
PRIMERO. Analizados los escritos de Acusacin y defensa y a tenor del arto 785.1
prrafo primero de la L.E.Cr. la Sala resuelve sobre la admisin o rechazo de las
pruebas propuestas por las partes con el siguiente resultado, entendiendo que la
admisin o inadmisin de una prueba a una parte es en relacin con la misma
prueba propuesta por otras partes en orden a evitar reiteraciones.
2.- SE ADMITE la propuesta por Melia Hotels Internacional, S.A. y otros salvo la
testifical de Juan Carlos Mosso Silva, innecesaria para el enjuiciamiento de los
hechos; administrador concursal de AIR COMET; Angel Sutil Ballesteros, Carlos
Alonso Tarancn, Fernando Martin Palomino, Miguel Angel Verdejo, Gerardo Conde
Roa, Jamal Sali Iglesias, Jess Alonso Galindo, Joaqurn Jau Forest, Pedro Carmelo
Hernandez G6mez, Raul Jase Lopez Lopez (Grupo Mombus) y Rubn Gutierrez
Urea al haber sido propuestos sin los necesarios datos de domicilio para su citacin
(art. 656 pat. 2 L.E. Cr) y del representante legal de Banco Sabadell S.A. al no
3
determinarse al menos el periodo al que se referirla su testimonio. En cuanto a la
pericial SE INADMITE al proponerse de forma absolutamente genrica y sin
especificar los medios documentales sobre los que versara. La prueba propuesta
como "pericial/Documental y subsidiariamente testifical" se admite como documental
a valorar por la Sala conforme al arto 726 de la Ley Procesal Penal, la documental
anticipada (art. 781 pf.3 L.e.Cr.)se rechaza al ser propuesta de manera
absolutamente genrica sin designar particulares los nO 5,7,8,9 10, Y 1/1)" consistente
en requerimiento a A[RBUS S.A. mxime dada la admisin del apartado 6.
Igualmente SE INADMITE en los trminos expuestos anteriormente la
documental/pericia[ econmico-contable (nO 12). SE ADMITE como documental
anticipada [os propuestas como nO 2 y 3 excluyendo por genrico "y cualesquier
otros escritos presentados por dicha entidad bancaria en dicho procedimiento
concursal " y, la nO 4 en los trminos propuestos y la nO 6 limitada al contrato cuya
resolucin da origen al acuerdo de 22/12/2010 por el que AIRBUS S.A. pag a Astra
34 millones de dlares asi como el contrato por el que se pact la devolucin de
dicho importe.
4
5.- A la Acusacin Particular ejercida MS Viajes SA, SE ADMITE la documental
anticipada propuesta y la testifical del representante legal de dicha identidad si bien
deber de ser trado por la propia parte al no designar domicilio.
6.- Por lo que respecta a las Acusaciones de OPTIMEDIA S.L y ZENITH MEDIA
S.L., SE ADMITE la pericial del funcionario 19244, autor de los informes 68707/13 y
93780/13, rechazndose como testificales las de los Administradores Concursales
de Viajes Marsans y de Gerardo Dlaz Ferrn al haberse admitido a Caixa Bank
como pericial, razn por lo que se admite como pericial y no como testifical la de los
Administradores Concursa les de Gonza[o Pascual Arias, cambio de forma de prueba
que [a Sala hace en aras a[ derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.
5
11.- En relacin a la prueba propuesta por el acusado Gerardo Diaz Santamara SE
INADMITE la testifical de Juan Ferri al no concretar si es testigo directo o de
referencia. Se admite la testifica de D. Raul Jos L6pez L6pez siempre que sea la
parte la que traiga el testigo y se admite la documental consistente en oficio a la caja
Rural del Mediterrneo en los trminos propuestos siempre y cuando el acusado
Gerardo Diaz Santamarfa sea persona autorizada en la cuenta y limitada a aquellos
movimientos realizados por l.
13.- En cuanto a la prueba designada por la defensa del acusado CARMELO JOS E
ESTELLES .GIMENEZ se admite la testifical espec(ficamente reseada CON
EXCEPCiN de Da. Amarilys Durn Salas a tratar de acreditar con su testimonio
que adems no es obligatorio en su relacin abogado-cliente, un hecho negativo y
obrar en autos el documento que se refiere.
6
SEGUNDO: Conforme al arto 785 parrafo 2 de la L.E.Cr. SE SEALA PARA LA
VISTA DEL JUICIO ORAL LOS OlAS 2,9,10,15,20,21,22 Y 23 DE JULIO DE 2015
A LAS 10,00 HORAS, en la Sede de esta Audiencia Nacional sita en la Localidad de
San Fernando de Henares.
LA SALA ACUERDA
As, por este nuestro Auto, lo dictamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
7
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
ADMTNISTRAcrON MADRID
DE JUSTICIA
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
ILTMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
/
CIA.- Seguidamente se cumple lo . DOY FE.
/
DIRECCIN GENERAL
GUARDIA CIVIL
MINISTERIO
DEL INTERIOR
I 03 JUL 2015
~~':: lA,~,"'
- I
i L'i... } 'S~~
O ADA
. fr~
. ..
~,-.,.---_ ~ _,---------~-
,_
En relacin con las Diligencias Previas arriba referenciadas seguidas por ese
Juzgado, por la comisin de los presuntos delitos de Cohecho, Prevaricacin, Trfico
de influencias y Blanqueo de capitales, entre otros, se remite informe elaborado sobre
las supuestas irregularidades cometidas en los Institutos de Turis'mo y Fomento de la
Regin de Murcia, vinculadas entre otros a ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA, JOS
'''ANTONIO ALONSO CONESA, MARA DOLORES MARTNEZ ROBLES y MARA
REYES SAMPER HENAJEROS.
EL TENIENTE
~ /
.'
:)
;
S01.680R
. "-"/
". autoridades pblicas, que posteriormente eran retribuidos de manera irregular y que a la
vez le permitan establecer una relacin de confianza con la autoridades a travs de la
cual trataba de beneficiarse para acceder de manera ventajosa a procedimientos de
contratacin pblica.
En el caso de Murcia, ALEJANDRO DE PEDRO mantuvo conversaciones
telefnicas con varios interlocutores en la administracin de dicha regin relativas a
ciertos trabajos para el INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGiN DE MURCIA Y el
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGiN DE MURCIA. Para justificar dichos trabajos
estara prevista la articulacin de procedimientos negociados de contratacin en los que
nicamente resultaran invitadas empresas vinculadas a ALEJANDRO DE PEDRO. En
el caso del Contrato del Instituto de Turismo, a tenor de las llamadas telefnicas, las
propuestas econmicas y la motivacin del contrato (documento que debera redactar el
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presente informe tiene un carcter parcial puesto que todava existen dispositivos
informticos que no ha sido posible analizar pero existen ya indicios suficientes para
sostener las imputaciones realizadas y demostrar la responsabilidad penal y
participacin de cada uno de los investigados. De la informacin adicional que surja a lo
Unidad Central Operativa
largo del anlisis de la informacin pendiente se dar cuenta si procede en sucesivos
Grupo de Delitos contra la
Administracin informes.
Para ello se van a resear nicamente aquellos aspectos de la informacin
existente que se consideran procedentes de cara al objetivo expuesto.
2. INFORME:
Turismo de la Regin de Murcia, el segundo es el expediente de contratacin que se
pretenda llevar a cabo en el Instituto de Fomento de la Regin de Murcia, el tercero y
ltimo son unas conclusiones, a la vista de los dos anteriores, sobre la implicacin de
los distintos actores. Cada apartado se encuentra organizado cronolgicamente,
aportando lo datos provenientes de la intervencin telefnica, los requerimientos de
documentacin realizados, la documentacin procedente de entradas y registros
practicados y las declaraciones prestadas, tanto en sede policial como judicial.'
Pgina 2 de 85
JOS FIDEL SAURA GUERRERO (22.989.885-M), Jefe del gabinete de prensa
de la Consejera de Industria de la Regin de Murcia.
EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES (22.429.073-W), Alcalde de Molina
de Segura, Murcia.
Unidad Central Operativa
MARA DOLORES MARTNEZ ROBLES (48.416.217-K), Ex Directora General
Grupo de Delitos contra la
Administracin de Turismo de la Regin de Murcia.
JESS NORBERTO GALlNDO SNCHEZ (22.895.527-0), Secretario General
del Instituto de Turismo de la Regin de Murcia.
JOS ANTONIO BELMONTE SNCHEZ (27.460.163-A) Director de la Oficina
de Innovacin del Instituto de Turismo de la regin de Murcia.
MARA NGELES CARRASCO MONTIEL (34.804.767-V), Tcnico en el
Departamento de Administracin del Instituto de Turismo de la regin de Murcia.
ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA (52.736.828-J), administrador de hecho de la
mercantil MADIVA EDITORIAL y PUBLICIDAD S.L.
FRANCISCO JAVIER BUENO GONZLEZ (43.065.1 06-K) Director comercial de
MADIVA EDITORIAL y PUBLICIDAD S.L.
JOS ANTONIO ALONSO CONESA (22.935.432-0), socio de ALEJANDRO DE
PEDRO Y contacto de JOSE FIDEL SAURA GUERRERO.
EDUARDO ALONSO CONESA (22.903.708-0), socio nico de la mercantil
DURAVIT & MARSET GROUP S.L.
ISABEL CATALINA BELMONTE UREA (22.936.889-R), administradora nica
de la mercantil DURAVIT & MARSET GROUP S.L.
AGUSTN ALONSO CON ESA (22.935.463-R), hermano y socio de JOS
ANTONIO ALONSO CON ESA.
MARIA JOSEFA VALERO PALACIOS (70.509.768-W), administradora nica de
la mercantil MADIVA EDITORIAL y PUBLICIDAD S.L.
ESTHER GUTIERREZ MARTN (52.770.751-B), representante de la mercantil
DURAVIT & MARSET GROUP S.L.
- VICENTE GIMENQ OUILES (44.855.454-A), representante de la mercantil
I
.jLlNKATIC .
~:..:ta~"deficiencias en la tramitacin que se han detectado son:
El expediente carece de Pliego de Prescripciones Tcnicas, que es el
documento que tcnicamente define la prestacin a realizar, esto es, determina
cuales son los requisitos de la prestacin que debe realizar el adjudicatario del
contrato.
Pgina 3 de 85
Carece de Pliego de Prescripciones Administrativas, documento clave del
contrato pues define las previsiones legales que van a regir la adjudicacin y
ejecucin del contrato.
certificado de existencia de crdito o documento que legalmente le sustituya,
documento de compromiso de gasto o de reconocimiento de la obligacin, etc.
Pgina 4 de 85
Las tres empresas invitadas para presentar oferta econmica fueron:
MADIVA EDITORIAL y PUBLICIDAD S.L. (B-86417235).
DURAVIT & MARSET GROUP S.L. (B-84705268).
Grupo de Delitos contra la Las tres invitaciones son realizadas y remitidas consecutivamente, a travs de
Administracin
correo electrnico el mismo da 24 de septiembre de 2014, por MARA ANGELES
CARRASCO MONTIEL perteneciente al rea de Administracin de la Secretara
General. De la misma manera, las propuestas econmicas de las tres empresas
invitadas a licitar, presentan entrada en el Registro de la Secretara General Tcnica del
Instituto del Instituto de Turismo de la Regin de Murcia el da 01 de octubre de 2014
consecutivamente con nmero de registro 776, 777 Y 778. En ningn caso figura la
persona fsica que hace entrega de las mencionadas ofertas. Los importes, sin IVA,
propuestos para estos trabajos por las tres mercantiles son 24.000 oferta de MADIVA,
26.400 oferta de DURAVIT y 26.000 la oferta propuesta por LlNKATIC.
que sobre
De la informacin recabada de las intervenciones telefnicas se puede afirmar
este expediente hay indicios claros de fraude pues existencias
,conversaciones que muestran claramente cmo son empleados de ALEJANDRO DE
PEDRO quienes elaboraran la memoria justificativa del contrato y quienes elaboran y
remiten las tres ofertas que se presentan al efecto de configurar una concurrencia
ficticia al contrato pblico. A juicio policial, la razn por la que se persigue articular un
procedimiento de licitacin concertado para que se adjudique a ALEJANDRO DE
PEDRO, consiste en que con el importe de este contrato se persiguen financiar otros
trabajos relativos a la reputacin online del Consejero de Industria, Turismo, Empresa e
Innovacin JUAN CARLOS RUIZ LPEZ. El concierto es llevado a cabo entre JOS
Pgina 5 de 85
JOSE FIDEL SAURA: F.
ALEJANDRO DE PEDRO: A.
F: .. , te iba a llamar. que ayer habl con, con MARIOLA y habl con la del
semana le vaya pasar a MARIOLA que el presupuesto que le mand inicial
qu hacemos nosotros y qu hacen ellos. para bajarlo.
F: S.
A: Pero. pero bueno. ah. ah no hay marqen. ah se sacamos lo de, lo de su
amigo el Alcalde. entonces. lo importante era lo deIINFO.
F: S.
A: Porque lo dellNFO s que nos ayudaba para el Consejero.
F: S.
A: Vale? Entonces deIINFO. qued la mujer sta. que me mandaba las
zonas de influencia dentro de la Regin que quera que yo le ayudara. y fue el
correo ste que me (no se entiende) el capullo ...
F: S. del subnormal ste. s.
A: Y ah se qued el tema. entonces yo necesito. necesito saber. eeee. esas
zonas y luego tambin estara bien. si t lo hablas con ella. de qu
presupuesto... si tienen algn tipo de presupuesto para. para el tema de
difusin. porque con eso creamos las (no se entiende) para luego ayudar a...
al cometido que tenemos.
F: S. /s. s. s. s. Est claro. est claro. A m lo que me interesa es que sean
zo~ donde est la masa crtica. a ellos tambin ... donde est la masa crtica,
, "
" .' ",' " "donde ms gente ... es decir las poblaciones pues Murcia, Murcia, pues lo
que comentamos, Murcia, Malina, Cartagena, Cartagena ya est resuelto
pero... , Murcia, Molina, pues Lorca...
A: Molina ya lo tenemos, entonces sera Cartagena y Molina hechos, y
ahora pues Larca. Murcia ...
F: Claro. Murcia es fundamental. Para nosotros Murcia. mira. por prioridades a
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nosotros Murcia, Cieza v Lorca. Esas son nuestras prioridades, porque lo otro
ya est. .. estn cubiertas Molina y Cartagena. Pero Murcia, Cieza y Lorca para
nosotros... es... yo creo ... y si hay que reducir, Murcia y Cieza. Pero Murcia v
A: T pregntale si podemos sacar eso de Septiembre a Diciembre.
F: 50 no? S, no, no. Esto hay que sacarlo, que hacerlo ya, o sea, sto hay
que hacerlo ya. o sea... y ellos tienen dinero para hacer esto, o sea, que sto
hay que hacerlo ya, o sea, el inters es ponerlo en marcha ya, porque es que
si no, no nos va a servir de nada. Entonces, tenemos que hacerlo ya.
A: No, no. sto hay que hacerlo ya.
F: Se debe de quedar cerrado.
A: Necesito adems que t... hagas la reunin con el Consejero. que nos
sentemos los tres y hagamos un poco el plan de acciones para... para
difundir sobre todo en Madrid. O sea, yo necesito tener la lnea
estratgica para... para ... para yo desde Madrid....
F: T dime los pasos... T primero Qu quieres? Vamos a ver. te lo digo
por dar los pasos. Primero que sera. reunirnos aqu con el Consejero o
presentar primero en ellNFO o cmo lo hacemos?
A: No, no. Eso es paralelo, lo dellNFO con que t le digas a esta chica lo que
te acabo de decir, si te dice que s, yo esta semana le presento la oferta.
F: S, s, no, no. Presntasela ya.
A: Lg de MARIOLA ya est hecho. falta que me d el Ok al presupuesto y
\ ya st~
.-' ' ,1
F:'p6es presntale la oferta... presntale la oferta y ya est. Presntasela
," ~directamente y entonces el da que vayas... cuando ya est la opcin y
vengas a explicrsela y tal. me lo dices. yo lo coordino tambin con ella.
para que el mismo da que vengas puedas verla a ella y ver al Consejero
y ya lo dejamos perrada. porque es que si no lo hacemos as. nos comen
las moscas. 11
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Con esta llamada, pudieran estar relacionadas las anotaciones encontradas en
el .cuaderno del puesto de trabajo FRANCISCO JAVIER BUENO en el registro
efectuado en las oficinas de EICOIMADIVA en Valencia, CI Marqus Sotelo n0 1, y de
Unidad Central Operativa las cuales se inserta imagen:
Como se puede apreciar, segn la imagen (pgina 118 del documento reseado
como BOLSA PUESTO JAVIER BUENO, del registro efectuado en Valencia, CI
Marqus de Sote lo n01), pone el nombre de JUAN CARLOS (pudiendo tratarse de
JUAN CARLOS RUIZ LPEZ, Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovacin
de la Regin de Murcia) junto con dos nmeros que pudieran tratarse con el precio o
importe en el que valoran los trabajos y la palabra "reputacin". Estos nmeros son
34.800, redondeando, unos 35.000. A continuacin se aprecian las inscripciones de
Turismo y Fomento, ambos, se corresponden con los contratos llevados a cabo en las
dos direcciones generales de la Regin de Murcia y que son objeto de investigacin.
Estas inscripciones podran cuadrar con la conversacin anteriormente reseada, en la
.. que ALEJANDRO le seala e informa a FIDEL que con el contrato de Turismo no hay
margen y que necesita 50.000 en el contrato de Fomento para cubrir los gastos de la
reputacin del Consejero y la creacin de los tres diarios, aunque como posteriormente
se ha apreciado, los importes no se corresponden finalmente con el precio del contrato
m~y ~eguramente por las reticencias en ambos Institutos con respecto a los importes
.. que -hcialmente eran planteados por ALEJANDRO DE PEDRO, sin embargo este
'aspecto no parece importarle a ALEJANDRO DE PEDRO como muestra la llamada:
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ALEJANDRO DE PEDRO realiza llamada a JAVIER. JAVI dice que estn
ultimando las propuestas para el Instituto de Turismo y que haban puesto 6
meses de trabajo, que si ahora no son 29.000 sino 26.000, que se pregunta
tienen que sacar para pagar al periodista. ALEJANDRO dice que hay que
intentarlas mandarlas hoy. JAVI le contesta que s, pero que lo tiene que
firmar VICENTE. ALEJANDRO le dice que se siente con ADRIN y con
SALVA para hablar todo, lo del Consejero, lo del periodista ... JAVI dice que
s, que vale. ALEJANDRO dice que ya est y que la invitacin de lo del
INFO les llegar la prxima semana para hacerlo igual que lo de turismo.
Llamativas son, tambin, las llamadas entre ALEJANDRO y MARIOLA, con
respecto al contrato del Instituto de Turismo y a colacin de la llamada anteriormente
expuesta. As pues, entre ambos existe una llamada de fecha 03 de Septiembre de
2014, a las 13:05 horas en la que textualmente hablan:
MARIOLA MARTNEZ: M.
LEJANDRO DE PEDRO: A.
M: ... Nos tenemos que ver, tenemos que darle caa al tema, cmo
quedaste t al final con BELMONTE? es que est de vacaciones.
A: S. Te cuento. Nos puso en contacto con un seor que est en la parte
privada, que lleva los temas de ... nutica.
M: S, con DIONI.
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A: OIONI, Y nos ha ido mandando material. Nosotros ya hemos creado las
comunidades en las redes sociales y ya hemos empezado a captar gente.
Entonces JA VI, JA VI, esta maana me ha mandado el presupuesto
M: Est no? Vale .
A: S, s. S, s. Que t tengas en cuenta que est... est lo otra, vamos,
que eso...
M: Vale, vale, por eso.
A: Porque nosotros de empezar sera ya. Con lo otro...
M: Ya, ya, ya.
A: Sabes? Poner la seleccin de personal y poner a una persona ya
para ... activarlo, vamos.
Para simular las tres propuestas econmicas que han de ser entregadas en la
Secretara General del Instituto de Turismo al objeto de conformar una concurrencia
.ficticia se elaboran tres propuestas realizadas por personal de MADIVA (FRANCISCO
JAVIER Y SARA GARGALLO) y acordadas entre empresas del entorno y confianza de
A: Oye, una cosa, he visto que se lo has mandado del otro email que te
he enviado de TURISMO .
... (Contina la conversacin) ...
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A: Vale
J: Qu quieres que pongamos ah?
A: No, no, que lo miris.
vamos a trabajar? SARA lo tiene claro?
A: i Ya os lo coment ayer! la, la, hablis con ste, una de MURCIA, que
hablis con AGUSTN, la.
J: Si, si, si.
A: La nuestra y, y una de MADRID que hemos usado alguna vez paraaaaa.
J: Yeso lo sabe SARA, no?
A: No lo s si lo sabe o no!
J: La de MADRID cual es, cual es?
A: No lo s, la hemos usado alguna vez, en MAJADA HONDA por ejemplo
la usamos.
J: Vale, vale, no te preocupes, esta maana te lo mandamos, pero no
sabes si va a ser lo que quieres, porque hay dos que son.
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Las tres empresas a las que finalmente invitan y entregan oferta econmica en la
Secretara General del Instituto de Turismo de la Regin de Murcia son:
Grupo de Delitos contra la W), madre de la actual esposa de ALEJANDRO DE PEDRO, MARA DlAZ
Administracin
VALERO (70.520.650-M). Como ya se ha demostrado con las llamadas
telefnicas, y como ha afirmado el propio ALEJANDRO en su manifestacin
policial, el administrador de hecho de esta mercantil es l mismo. De esta
manera, se puede observar como FRANCISCO JAVIER BUENO GONZLEZ,
Director Comercial de MADIVA, recibe las rdenes relacionadas con la gestin
de las propuestas econmicas por parte de ALEJANDRO DE PEDRO. Ms
concretamente, ALEJANDRO vuelve a afirmar en su declaracin policial que los
socios de EICO son de hecho los de MADIVA EDITORIAL y que "desde el inicio
de la constitucin de EICO v MADIVA haba un pacto de caballeros v saban que
JOS ANTONIO ALONSO CONESA tena el 20% de las empresas EICO y
MADIVA. Que en el caso de MADIVA a travs de la compra de participaciones
del hermano de JOSE ANTONIO ALONSO CONESA"
participaciones y cargos sociales. De esta manera y a modo de ejemplo, la
mercantil GLOBALCLlP CONTENIDOS S.L. (B-85115194), cuyo administrador
es AGUSTN ALONSO CONESA, figura como Consejero de EICO ONLlNE
REPUTACiN MANGEMENT S.L. (B98243058), empresa implicada en las
presentes diligencias por su representacin a travs de uno de los principales
implicados en la trama ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA AGUSTN Y su
hermano JOS ANTpNIO comparten representacin en la empresa CENTRO
AUDIOVISUAL DE INVERSIONES S.L. (B82545567) ostentando ambos el cargo
de administradores solidarios a travs de dos de sus empresas que son ALJAMA
TRES INV. S.L. (B84147412) Y TRESALON S.L. (B84147461) Y cuyo domicilio
social es coincidente en la CI Menndez Pelayo n0 45 de Madrid. Posteriormente
se mostrar facturacin de CAl (CENTRO AUDIOVISUAL DE INVERSIONES
S.L.) a EICO.
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Segn la manifestacin policial tomada a ISABEL CATALINA BElMONTE
UREA en calidad de administradora nica de la citada mercantil, la empresa es
totalmente gestionada por EDUARDO ALONSO CON ESA como socio nico, el
~conmica realizada por EICO y sus trabajadores, que posteriormente es
entregada en el Instituto de Turismo de la Regin de Murcia.
Igual de relevante es el dato aportado por EDUARDO ALONSO CON ESA en su
manifestacin policial, respecto a la capacidad de la mercantil para la realizacin
de los trabajos, informando textualmente que "que por s misma no, que aunque
tena la cualificacin necesaria, los trabajos tendran que realizarse a travs de
contrataciones externas, entre ellas, ALEJANDRO DE PEDRO". Por lo tanto que
los trabajos fueran a ser realizados por ALEJANDRO DE PERO, en el hipottico
caso de que DURAVIT fuera la mercantil adjudicataria del contrato, estaba de
antemano pactado, ya que como afirma EDUARDO "la propuesta econmica es
realizada por ALEJANDRO DE PEDRO o personal de la empresa del mismo.
Que la realiza l mismo porque haban llegado a un pacto no escrito por el cual
si el contrato era adjudicado a DURA VIT, ALEJANDRO DE PEDRO realizara
2/3 partes de los trabajos que se tenan que realizar"
3. LlNKATIC. Sobre esta empresa no se tienen ms datos que los que figuran en
la invitacin y propuesta econmica encontradas en el expediente de
contratacin. Como representante de la misma figura. VICENTE GIMENEZ
aUllES, sin embargo resulta imposible comprobar estos hechos, ya que la
/
citada mercantil no figura constituida como tal en el Registro Mercanttl.
Igualmente VICENTE no figura en esta misma base, como representante o cargo
social de esta empresa. nicamente figura como representante social del
GRUPO NOSTRESPORT S.L. (B-97578967), no pudiendo establecer relacin
ninguna entre este Grupo empresarial y la mercantil LlNKATIC. Sin embargo se
puede ver cmo en las llamadas tanto ALEJANDRO DE PEDRO, como JAVIER
BUENO, nombran a VICENTE como una persona conocida. Es ms, JAVIER
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BUENO, afirma en su declaracin ante el Juez, que VICENTE desempeaba
pequeos trabajos para EICO y que realiz la propuesta econmica de mala
qana y a sabiendas de que no le iban a adjudicar ningn contrato.
Prueba de estas afirmaciones es mostrada en la siguiente imagen en la que se
Unidad Central Operativa
aprecia cmo los trabajadores de ALEJANDRO DE PEDRO disponen de los
Grupo de Delitos contra la
Administracin datos de la mercantil, seguramente para utilizarlos a la hora de la realizacin de
las propuestas econmicas .
Pgina 63, del legajo "BOLSA PUESTO SARA- TRABAJADORA DE ALEJANDRO"
recogido en el registro efectuado en la el Marqus de Sotelo n01 de Valencia.
Igualmente relevante y clarificador de los hechos y de 'las afirmaciones que se
estn realizando es el documento numerado como pgina 65, incautado en el registro
de la sede de EICO/MADIVAen la CI Marqus de Sotelo n01 de Valencia y precintado
. en el Legajo nombrado como "BOLSA PUESTO SARA- TRABAJADORA DE
ALEJANDRO":
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0.:
Enviadoet
Para:
Asunfo:
de de Tuismo,
NIF,
Sara Gargallo
de Ist~atos de una de las empresas que necesitan para completar el nmero de tres
1'/
Pgina 15 de 85
Unidad Central Operativa
mercantil), propici que fuera l ante esta situacin quin rubricara como representante
de la mercantil.
Finalmente e igual de relevante es el hecho de que las tres propuestas
econmicas son entregadas en la Secretara General del mencionado Instituto el mismo
da, ,muy seguramente por la misma persona, obteniendo nmeros correlativos de
reg~tro de entrada. Segn la llamada del da 25 de septiembre de 2014 entre
ALEJANDRO DE PEDRO Y JAVIER BUENO a las 18:51 :30 horas, estas invitaciones
fueron entregadas en el citado Registro de entrada de la Secretara General, por
ESTHER GUTIRREZ, Secretara de JOS ANTONIO Y AGUSTN ALONSO CONESA.
Se muestra el resumen de la llamada a la que se hace referencia:
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otras tienen que ser ms altas. ALEJANDRO le dice que hable con AGUSTIN
para ver si su propuesta la pueden llevar ellos, que lo de en mano no lo
entiende, que llame para ver si las puede enviar por otro medio. JAVIER le
IMAGEN 01:
Obtenida del acta de
IMAGEN
Obtenida en
02:
la
IMAGEN
Obtenida en
03:
los
lectura y derechos en propuesta econmica documentos relativos
caliqad de detenido. entregada en el a la solvencia y
Instituto de Turismo capacidad de la
empresa.
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Unidad Central Operativa
Como se puede apreciar pone que hay que llevar a AGUSTN, refirindose
seguramente a la oferta econmica para que sea firmada por el mismo; y "correo
certificado- 3 sobres distintos" Haciendo alusin clara a que debe enviar las propuestas
econmicas en tres sobres diferentes, por correo certificado.
Nuevamente y amparado en las manifestaciones que han realizado los
hermanos AGUSTN y EDUARDO ALONSO CONESA, la entrega de las propuestas
econmicas en el registro de entrada del Instituto de Turismo de la Regin de Murcia, es
realizado por MARA ESTHER GUTIERREZ como Secretaria de AGUSTN y persona
que recepciona las ofertas econmicas enviadas a travs de mensajera por
ALEJANDRO DE PEDRO o personal dependiente del mismo, posiblemente junto con
ROSARIO COSo Esta ltima en representacin y como trabajadora de la mercantil
DURAVIT.
Estas manifestaciones, as como la realizada por MO NGELES CARRASCO
MONTIEL en declaracin policial, dejan claro que en resumen, las tres propuestas
econmicas entregadas por las empresas MADIVA EDITORIAL y PUBLICIDAD S.L,
ESPACIO UNIVERSITARIO DURAVIT & MARSET GROUP. S.L y L1NKATIC, son
concertadas a travs de ALEJANDRO DE PEDRO con los diferentes administradores
de hecho de las mercantiles, realizadas por personal laboral que depende del mismo y
baJo Sus directrices, enviadas a MARA ESTHER GUTIERREZ como Secretaria de
AGTN ALONSO CON ESA para centralizarlas en un lugar ms cercano al Instituto de
Turismo de la Regin de Murcia, y posteriormente entregadas a MO NGELES
CARRASCO MONTIEL como funcionaria del mencionado organismo pblico, a travs
de ROSARIO COS y MARA ESTHER GUTIERREZ. El contenido de los tres sobres que
contendran las propuestas econmicas entregadas en el Instituto de Turismo, segn la
funcionaria MO NGELES CARRASCO MONTIEL, no podra ser totalmente
desconocido por sus portadoras ya que como afirma: " .. ./os sobres iban cerrados y en
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ningn momento se abrieron, pero que s se encontraban escritos en el exterior con los
datos de las personas de contacto y el tipo del contrato al que se refera, ya que si no
hubiese figurado "de esta manera no hubiese recogido los sobres, por lo que puede
Murcia, porque JESS GALlNDO le explic que la Ley exige que al menos se deban
presentar tres propuestas. Que saba de antemano que le iban a adjudicar el contrato.
Con respecto a MARIA DOLORES MARTNEZ ROBLES, ALEJANDRO afirma
que los trabajos de turismo amparan trabajos para la localidad de Molina de Segura a
peticin de la Directora del Instituto de Turismo, a pesar de que no figuran en los
trminos del contrato. Afirma literalmente que: "El diario digital fue una imposicin a su
empresa, que el coste para la empresa es nfimo pero que se beneficiaba a la
Directora", una imposicin que en todo caso no estara amparado bajo las necesidades
del propio Instituto de Turismo de la Regin de Murcia, pues como afirm JOS
ANTONIO BELMONTE SNCHEZ, ante la Autoridad Judicial, en calidad de Director de
la Oficina de Innovacin y como redactor del informe de necesidades, nunca se plante
la creacin de diarios digitales porque no eran necesarios, desconociendo por completo
que el contrato que se estaba firmando en esta Administracin Pblica amparaba dicha
creacin.
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JUAN CARLOS Ruz LPEZ (22.964.650-R), Consejero de Industria, Turismo,
Empresa e Innovacin de la Regin de Murcia.
JOS FIDEL SAURA GUERRERO (22.989.885-M), Jefe del gabinete de prensa
de la Consejera de Industria de la Regin de Murcia.
Unidad Central Operativa
MARA REYES SAMPER HENAJEROS (22.980.162-B), Ex Directora General
Grupo de Delitos contra la
Administracin del Instituto de Fomento de la Regin de Murcia.
ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA (52.736.828-J), administrador de hecho de la
mercantil MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD S.L.
FRANCISCO JAVIER BUENO GONZLEZ (43.065.106-K) Director comercial de
MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD S.L.
JOS ANTONIO ALONSO CONESA (22.935.432-Q), socio de ALEJANDRO DE
PEDRO Ycontacto de JOSE FIDEL SAURA GUERRERO.
IGNACIO RAMN CBRECES CBRECES (12.713.490-X), responsable
Unidad Inteligencia Competitiva / Marketing y Comunicacin del Instituto de
Fomento de la regin de Murcia.
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Unidad Central Operativa
, ,
Marqus de Sotelo n01 de Valencia, legajo titulado "BOLSA PUESTO SARA-
TRABAJADORA DE ALEJANDRO DE PEDRO" pgina 9.
Conversacin de fecha 03 de septiembre de 2014 a las 21:47:14 horas entre
ALEJANDRO DE PEDRO Y FIDEL:
ALEJANDRO recibe llamada de FIDEL. FIDEL quiere cerrar el tema ste, dice
que le ha llamado JOS. FIDEL dice que ha hablado con las dos directoras
y con; el Consejero, y que le ha dicho que va a llamar a ALEX y que venga
a MURCIA el da que pueda y lo cerramos directamente. FIDEL dice que
lo m,~jor es decir, esto es lo que hay y esto es lo que cuesta y que hay
,qu' cerrarlo. ALEX dice que ha hablado con MARIOLA y que le ha mandado
la oferta. FIDEL dice que s, que se lo ha comentado y que le ha dicho que hay
que cerrarlo ya. FIDEL le dice que le quiere contar una cosa y que le tiene
que llamar desde un fijo, ya que necesita una cosa urgente muy urgente
y le urge mucho que vaya a MURCIA, porque tienen que cerrar temas, se
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lplantea el viernes o el lunes, quedan en llamarse desde un fijo.
Conversacin de fecha 04 de septiembre de 2014 a las 13:16:35 horas entre
Grupo de Delitos contra la ALEJANDRO DE PEDRO recibe llamada de FIDEL. Este le pregunta si
Administracin
maana puede ir a las 12:30 horas, que el CONSEJERO quiere cerrar el
asunto ya, que tambin va a hablar con MARIOLA y REYES al respecto,
que lleve lo que tenga y se lo explique, pero que maana cierran el
asunto si o si. FIDEL le comenta tambin que el CONSEJERO tiene un
peil de twiter y facebook, y quiere ver cmo mejorar todo y aumentar
los seguidores. ALEJANDRO le pregunta si va el slo y FIDEL le dice que
s, que es un tema delicado y mejor que va mejor l slo .
ALEJANDRO DE PEDRO: A.
FIDEL: F.
A: Maana s, s que puedo.
F: Vale, escchame. Podras venir sobre, sobre, sobre ... vamos a ver. .. sobre
las 12:30?
A: S, s.
F: Aqu en la Consejera. Es que he estado hablando esta maana con el
Consejero y quiere ... quiere .... quiere que se cierre ya. Entonces voy a
llamara a MARIOLA y voy a llamar a REYES para ya ... vente con lo que te
tengas que venir, yo no s lo que le has pasado, si lo tienes claro, si
tienes claro los presupuestos ...
A: S, s. Lo tengo todo claro .
F: Independientemente que lo tengan ellas, t tretelo, se lo explicas y
. oye, y que l te diga, no podemos llegar a esto, o s, o tal, pero sea lo que
sea, se cierre maana aqu. Y con ella y con l delante. Y luego hay otra
cosa que es la que te quera comentar, vamos a ver. El Consejero tiene,
tiene~ te lo digo para que le vayas pegando una pensada de aqu a
maana, tiene peil en el facebook y tiene twiter, se lo puso tambin ...
A: S, s, le sigo.
F. Pues entonces, lo que quiero que veas, a ver si existe la posibilidad,
primero, no sabemos si lo estamos haciendo bien, si es eso ...
A: Lo hacis bien, eh, lo hacis bien.
F: se puede mejorar, no se puede mejorar, y si hay alguna de aumentar
los seguidores, que como ...
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A: S, eso s.
F: Entonces, pues bueno, pgale una pensada porque es una de las
cosas que te va a plantear maana el Consejero. Sabes lo que te digo?
Grupo de Delitos contra la Esta llamada revela los trabajos que se reclaman a ALEJANDRO DE
Administracin
PEDRO Y cuyo coste se va a sufragar con el importe de los contratos analizados
en el presente informe, esto es, el seguimiento y generacin de seguidores para
las cuentas de las redes sociales del Consejero de Industria. Tambin se han
hallado indicios documentales de la realizacin de trabajos de reputacin para el
Consejero:
Registro de la CI Marqus de Sotelo n0 1 de Valencia y etiquetada como "BOLSA
PUESTO MARA JOS GUTIERREZ y AGENDA", donde en la pgina 101.
de Sotelo n0 1 de Valencia:
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Unidad Central Operativa
~c .
~(
+
--
En este documento se describen los trabajos que se perseguan abonar con el
contraJo pblico del Instituto de Fomento. As se puede comprobar que se incluan
.
trabajos de reputacin (presumiblemente para el Consejero de Industria), valorados en
5~200 , que se incluan el coste de publicidad y banners (en otros mbitos de la
investigacin hemos visto que ALEJANDRO DE PEDRO cobraba por insertar banners
en sus diarios digitales), compra de seguidores para las diversas pginas web que iban
a crear, etc.
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Conversacin de fecha 08 de septiembre de 2014 a las 17:53:26 horas entre
ALEJANDRO DE PEDRO YREYES SAMPER:
REGiN DE MURCIA.
. .. (Parte sin inters) ...
ALEJANDRO modificara. REYES comenta que por la parte poltica necesitan
correr con la comunicacin que se pueda hacer, a lo que ALEJANDRO
contesta que l no necesita eso de golpe, ya que l trabaja mensualmente y
propone que podrn hacer contratos por campaas y por meses, siempre que
no parezca que est troceado y que no superen esa cantidad, por lo que
REYES tampoco tendra problemas. REYES dice que tiene que ver como lo
articula, pero que lo puede articular y pregunta si toda esa cantidad habra que
dejarla en el 2014, contestando ALEJANDRO que s, a no ser que se pase
algo al 15. Quedan para hablar a final de semana. REYES le pregunta a
ALEJANDRO si habl con el CONSEJERO y ste responde que s y que
ha quedado con l el viernes .
ALEX: Pues entonces ... ehhhh ... , haramos una modificacin del documento
este: ..
REYES: Si.
ALE1<: Pero ahora, ahora me faltara que bueno ... que me dijeras el tema de
'lS'tiempos
~.,. _.... ,.
REYES: Vale.
ALEX: Por, por, por..... Bueno, son mralo con calma por...
REYES: Vale.
ALEX: Por justifi... por ver cmo lo justificamos.
REYES: Ver cmo lo justificamos, hombre yo ya te digo.
Pgina 25 de 85
ALEX: Si, por campaas.
REYES: Claro. hombre yo s que ahora mismo por la otra parte P9ltica.
yo se que necesitamos ahora mismo correr ehhhh.... cdn la
REYES: Vale .
ALEX: Siempre .... que siempre que no parezca que est troceado, quiero
,
comentado, que luego t me dices, dices, mira REYES yo tengo que concre ....
que para que sea algo ms palpable tenemos que hablar excesivam~nte de
todo lo que estamos exportando al exterior o tenemos que hablar de
cuestiones concretas, bueno pues yo todas esas noticias te las puedo .....
Facilitar lgicamente o las coges t de la web.
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Conversacin de fecha 16 de septiembre de 2014 a las 10:37:34 horas entre
FRANCISCO JAVIER BUENO Y ALEJANDRO DE PEDRO.
sabe si SARA conoce alguna agencia para que pudiera mandar una oferta,
con la idea de tener un modelo pero en ningn caso presentarla. JAVI se lo
preguntar (se entiende a SARA). JAVI vuelve a preguntar si lo hacen las
propuestas con las mismas empresas, con la VICENTE, el hermano de
JOS ANTONIO Y la nuestra, ALEX responde que s. JAVI pregunta si la
hacen de la misma manera, con las mismas formulas, uno muy escueto
que es lo de VICENTE yel otro lo cambia, JAVI pregunta que lo mismo
que el otro. ALEX contesta que s. Quedan en verse.
J: Oye una cosa! Qu empresas, qu empresas trabajamos? Lo
mismo que la ltima vez con lo de TURISMO?
A: Si, lo nico que, gue, gue lo planes de medios que ofrezcis, no poder
nombres de diarios.
J: Si, si, no ponemos nunca el nombre, no lo ponemos!
A: No, no s si SARA o alguien conoce alguna agencia para que nos pudiera
mandar una oferta, sabes? para copiar y pegar, no, no, no presentarla con su
.npl'1bre, sino para que nos d una idea de cmo hacen las ofertas.
J: Vale, pues ahora se lo digo, se lo pregunto pero, las propuestas las
hacemos con las tres mismo empresas? con la de, con la de.
A: Si.
J: Con la de VICENTE y la del HERMANO de JOS ANTONIO Y la
NUESTRA?
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A: Si.
J: Y con lo mismo, con la misma frmula? uno muy escueto que es lo
de VICENTE y el otro lo cambio, lo mismo que hicimos anteriormente.
solucionado. ALEJANDRO dice que el otro asunto es el que le da miedo, que
a MARIOLA la ve una persona floja en su territorio, que no la ve con mando,
que siempre va con duda, que los tcnicos siempre la comen. FIDEL dice que
no se fe de ella, que es muy lista, que va de floja pero luego tiene muy
mala leche, pero que no se preocupe pues l va a estar encima del
asunto, que lo que le interesa es que el TEMA DINERO Y conceptos estn
claros, que luego ya cuando se inicie el asunto ya estar l pendiente.
ALEJANDRO le pide que hable con MARIOLA, preguntando FIDEL si ella ya
ha cerrado el concepto y el dinero. ALEJANDRO le dice que si pero ayer le
llam y le coment que los tcnicos le haban dicho que el presupuesto era
muy caro y ALEJANDRO le dijo que le peda muchas cosas y luego tienen que
meter muchas cosas. ALEJANDRO le comenta que en el asunto de
MARIOLA lo que le preocupa es el tema del CONSEJERO, que si le da luz
verde empieza ya con el tema. FIDEL dice que va a hablar con ella y le
dice.
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ALEJANDRO: s?
FIDEL: Alex, soy FIDEL.
ALEJANDRO: Eh! FIDEL, mira estaba hablando ahora de ti con JAVI.
FIDEL: ya ...
ALEJANDRO: Y nada necesitaba, un documento que estaba, que te enviaron.
FIDEL: Si, si se lo pas yo a MARIVI, se lo pas yo a MARIVI pero como
he ido como un loco no s, no le he preguntado,
ALEJANDRO: Pues mtele a MARIVI caa, porque si no, no puedo
empezar. Necesito a alguien que me rellene eso.
FIDEL: Vale, yo, yo le ... la voy a llamar y le voy a decir que maana ...
maana ...
ALEJANDRO: No si eso le cuesta, le cuesta ... si eso le cuesta 5 minutos, no le
cuesta ms.
FIDEL: Si, si, si, si, si tiene alguna duda que te llame y ...
ALEJANDRO: Claro y si no que llame a JAVI.
FIDEL: Vale, vale, vale ...
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Que este contrato pblico no haya sido adjudicado no significa que los trabajos que
van a clJbrir con la realizacin del presente contrato, ya estn ejecutndose como as lo
demuestran las siguientes llamadas:
ALEJANDRO dice que todava no han salido, que cuando las tenga le
preguntar la direccin y se las envan directamente desde el club.
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mesa pero no le parece correcto ni para lo que le han llamado, que lo que
debe hacer es ganarse a los dems, que las cosas se har con lo que ella dice
y el asunto lo van a justificar como sea necesario, que de esa manera
ALEJANDRO DE PEDRO: A.
REYES SAMPER: R.
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Conversacin de fecha 23 de octubre de 2014 a las 22:30:38 horas entre
ALEJANDRO DE PEDRO YFRANCISCO JAVIER BUENO:
DE PEDRO para poder realizar todos los trabajos "pactados" con JOS FIDEL SAURA,
la propia Directora y ante la imposibilidad por falta de recursos econmicos, decide
dividir el contrato en mensualidades y en anualidades diferentes para hacer frente al
pago de los mismos, siempre y cuando intenten que no parezca un fraccionamiento, lo
que supone un claro conocimiento de la irregularidad cometida.
De esta manera en la conversacin mantenida por ella con ALEJANDRO DE
PEDRO el 08 de septiembre de 2014 a las 17:53:26 horas, afirma que "Claro. hombre
. yo s que ahora mismo por la otra parte poltica. yo se que necesitamos ahora
mismo correr ehhhh.... con la comunicacin que se puede hacer al respecto. ".
mostrando su preocupacin por la necesidad poltica del Consejero para iniciar los
trabajos de reputacin. Ante ello ALEJANDRO le propone articular los trabajos en base
a un presupuesto de 40.000 para el 2014 y dejar para el ao 2015, 10.000.
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En un segundo lugar se puede apreciar que los trabajos que se iban a realizar
para el Consejero no eran totalmente desconocidos por l, ya que como se muestra en
la llamada de 04 de septiembre de 2014 a las 13:16:35 horas, entre ALEJANDRO y
FIDEL, ste ltimo le pide que vaya el da siguiente (05 de septiembre de 2014) para
Unidad Central Operativa
tener una reunin con el propio Consejero y con las Directoras del Instituto de Fomento
Grupo de Delitos contra la
Administracin y de Turismo de la Regin de Murcia para cerrar el asunto del dinero y de los trabajos
ql;le iban a realizar. As se lo expresa JOS FIDEL a ALEJANDRO:
"Independientemente que lo tengan ellas, t tretelo, se lo explicas y oye, y que l te
diga, no podemos llegar a esto, o s, o tal, pero sea lo que sea, se cierre maana aqu.
y con ella y con l delante. Y luego hay otra cosa que es la que te quera comentar,
vamos a ver. El Consejero tiene, tiene, te lo digo para que le vayas pegando una
pensada de aqu a maana, tiene perfil en el facebook y tiene twiter, se lo puso
tambin. .. ':
Asimismo el da 05 de septiembre de 2014, ALEJANDRO DE PEDRO se
traslada en vehculo a la cita reunin en Murcia, hablando a lo largo de todo el trayecto
con FRANCISCO JAVIER BUENO sobre la propuesta econmica que va a presentar al
Consejero. A raz de esta reunin con JUAN CARLOS RUIZ LPEZ, es cierto que se
observa un volumen de llamadas entre ALEJANDRO DE PEDRO y las Directoras de los
Institutos citados de la Regin de Murcia para agilizar los trmites de la contratacin de
los contratos que se van a desarrollar en ambas administraciones pblicas, pudiendo
ser debido a la urgencia expresada por parte del Consejero. En cuanto a este extremo,
es importante referenciar la afirmacin realizada por IGNACIO CBRECES
CBRECES, responsable Unidad Inteligencia Competitiva / Marketing y Comunicacin
del Instituto de Fomento de la regin de Murcia, en su manifestacin policial, al afirmar
que ante su resistencia a contratar con ALEJANDRO DE PEDRO, la Directora General
le informa en ms de una ocasin que los trabajos venan de la Consejera/ Consejero.
Por ltimo se manifiesta a lo largo de la intervencin telefnica y la
documentacin incautada el conocimiento y participacin en los hechos de los
trabajadores de ALEJANDRO DE PEDRO. As son numerosas las llamadas en las que
los tr}bajadores de ALEJANDRO DE PEDRO hablan con el mismo para concretar cmo
se tiene que hacer las propuestas econmicas, que empresas han de utilizar, que datos
han de poner para no mostrar los trabajos que realizar de manera "encubierta" y dems
aspectos irregulares que han de hacer para contratar con la administracin pblica de la
Regin de Murcia.
Igual de relevantes son las conversaciones mantenidas entre ALEJANDRO DE
PEDRO (telfono 606400411) y la propia REYES SAMPER (telfono 660127676), va
Pgina 33 de 85
whatsapp a lo largo de todo el proceso. As con fecha 15 de septiembre de 2014, ya
inician los preparativos del concierto:
Grupo de Delitos contra la empresas para pedir ppto para negociado sin publicidad. Dime pasos y
Administracin
vamos!
ALEJANDRO: Vale pues maana te paso 3 ofertas y me dices siguiente
paso.
REYES SAMPER: Hecho.
18 de septiembre de 2014:
02 de octubre de 2014:
REYES SAMPER: Habis empezado?
ALEJANDRO: Si claro.
REYES SAMPER: Ok estupendo.
16 de octubre de 2014:
ALEJANDRO: No, con el jefe acabamos de empezar, da 1, a principios de cada
. mes le mandamos un informe a Fidel. Te copiare.
REYES SAMPER: De octubre no hay nada entonces? Habis empezado da 1?
ALEJANDRO: Tema reputacional si da 1 de octubre, el tema de noticias suyas en
septiembre.
REYES SAMPER: Ya tengo INFO: Tengo que justificar con mayor alcance el
proyecto. Necesito una propuesta detallada y un modelo de informe.
Pgina 34 de 85
y nuevamente, a travs de estos mensajes, se aprecia que los documentos
necesarios para la contratacin y que deberan ser realizados por funcionarios pblicos,
son realizados y enviados por el propio ALEJANDRO DE PEDRO a su gusto y
Otra prueba de esta afirmacin se encuentra en la pg,ina 160 del legajo titulado
como "BOLSA PUESTO SARA- TRABAJADORA DE ALEJANDRO DE PEDRO",
incautado en el registro efectuado en la sede de EICO en la CI Marqus de Sotelo n0 1
de Valencia, en el que como se ha mostrado anteriormente, se aprecia que el
presupuesto calculado para la oferta del Instituto de Fomento de la Regin de Murcia
(INFO), es bastante inferior a la finalmente encontrada. Todo ello con la finalidad de
sufragar con fondos pblicos los trabajos , de carcter personal ya reseados al
Consejero JUAN CARLOS RUIZ LPEZ.
Pgina 35 de 85
donde se aprecian, en un texto muy corto, como una veintena de faltas de ortografa,
aparte de problemas de sintaxis notables. Esto ms que nada lo digo porque
difcilmente se puede posicionar a algo/alguien en Internet sin tener los cimientos
El da 30/07/2014, a las 11 :38:55 horas, ALEJANDRO remite un correo
electrnico a REYES en el que le confiesa el conocimiento de la opinin de IGNACIO y
en el que le intenta convencer de su trabajo, quedando a su disposicin para posibles
dudas que le puedan surgir. El mismo da y ante la indignacin de ALEJANDRO DE
PEDRO, REYES a las 11 :45:25 horas, le escribe:
HoJa Alejandro! Te pido disculpas en su nombre pues es una persona leal y capaz y no
.. conoce de los detalles de la reunin. Sigui dinmicas habituales de comprobacin y
emiti juicio en base exclusivamente a lo encontrado. Hablamos para aclarar detalles y
ver de qu forma colaborar. Dame unos das que ahora mismo estoy hasta arriba.
Gracias!
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que afirm en su manifestacin ante el Juez, diciendo que nicamente se encargaba de
concretar reuniones como parte de su trabajo. Se deja claro, que a lo largo de toda la
negociacin, segn las llamadas telefnicas y los correos electrnicos, ALEJANDRO
Hola Alejandro! Estoy deseando que dejemos esto cerrado. Ms no quiero "rendirme" y
ordenarlo simplemente, y hacerlo por los canales adecuados y ganarme el respeto de
mis compaeros en como gestionamos la accin. Estoy segura que no habr
inconveniente en lo que os pido a continuacin de cara a la reunin del viernes. El
proyecto lo necesitamos.
Este correo electrnico' es reenviado el mismo da a las 01:10:10 horas, a
FRANCISCO JAVIER BUENO Ubueno@madivaeditorial.es), como persona encargada
del mismo y como persona responsable posteriormente de ponerse en contacto con la
Directora General para tramitar las propuestas e invitaciones del concurso.
En el mismo correo se deja claro que existen discrepancias entre los
funcionarios encargados de la supervisin del, contrato y la Directora General, que
seguramente se deban a la empresa a la que tienen que adjudicar el contrato.
Discrepancias, que como ya se ha visto, estn originadas ante la necesidad de contratar
con ALEJANDRO DE PEDRO Y la reticencia por parte del Director de Comunicacin,
Marketing e inteligencia competitiva, IGNACIO COBRECES, ya que como el expresaba
en su manifestacin policial: "el plan de propuesta no cuadraba absolutamente con nada
de sus necesidades... que considera completamente absurdo el trabajo ya que no
servira para ninguna necesidad del Instituto. Que los trabajos planteados por
I
ALEJANDRO DE PEDRO son realizados habitualmente por el dicente y que en ningn
momento ha considerado la necesidad de contratar con personal externo al Instituto ...
"
desde un principio los trabajos que les planteaban no eran ni necesarios ni acordes a
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voluntariamente en la manifestacin policial que realiza ante esta Unidad de
Investigacin.
2111012014
HlDlTr: !GMACJ) c:3Mm
tenerahsta muy abierto}, el INFO tiene .lna clientela muv defnkia,
muy localizada y especifica.
Esa espt'::if1cidac de tos ctlentes w:e (Uf la difusin de acU,,dades,
prestigio, posiclooamiento del l!'IfO no fuoctlne por redes sociales,
cOffiunidade'S onllne o posciooamiellto en hterwt, cono pro()I)IW
MAD'NA.
la d'fu$"n ce planes y accCnes estratgicas dellNf'O, se difunden,
se han difundido tradicionalmente, por el contacto directo del
COmO
En resumen: ha) una evidente (oofuS1n, t~nto en el concepto de
d1entela dellNfO, como en la manera en Cmo el INfO se relacIona
(UII ~:. \..llel1le:..
~l""hiFr~~
/IIl<:'t..)Hbl.' k __,t<{'"""
Pgina 38 de 85
Unidad Central Operativa Cutes son los 100 medkl$ y soportes propios (segmentatb
geogrficamente y por Intereses) 'l. mas especificamente en la
Grupo de Delitos contra la
resin de MlI1'oa?
Administracin
Qu son y cmo se visualizan las denominadas Comunidades Onllne?
Cmo acceden o cmo interactan las empresas (clientes) con eS>a$
Comunidades Online?
En qu diarios locales se publicarn las noticias? En qu btous
temticos nacionales? Cmo beneflc1a esto l las empresas de
Murcia?
aumentar la visibilidad en Internet?
Se cita "(:r~lmk>nto exprooeooat de las Comunidades Ontine Cmo
U
se adherirn las empresas murcianas a Sa$ >munidadfl? Qu
herramientas pr~ MAOIVA para que as sea?
Qu impUcaciones tiene esta propuesta para otra: propuestas que
avanzan otros proveedores? Cmo se pueden enc:ajar?
seguir de forma continuada el (ommunity Manager de MADIVA
los constantes cambios, modificaciones 'JI actualizaciones?
4. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR
No obstante, como se ha sealado, pese a las reticencias del experto tcnico del
Instituto de Fomento se sigui adelante con el proyecto por parte de los responsables
del mismo.
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3. CONCLUSIONES:
Grupo de Delitos contra la ello, con la importante implicacin de las personas fsicas y jurdicas necesarias para
Administracin
la adjudicacin de los contratos. A continuacin se muestra, persona por persona, la
implicacin directa en los hechos descritos:
de ALEJANDRO DE PEDRO), habra pactado con FIDEL SAURA (Jefe de Gabinete del
Consejero de Industria), la realizacin por parte de personal de ALEJANDRO DE
PEDRO de varios contratos pblicos, uno tramitado en el Instituto de Turismo de la
Regin de Murcia y otro tramitado en el Instituto de Fomento de la Regin de Murcia, los
cuales ampararan otros trabajos de manera encubierta como son la creacin de un
diario digital en Molina de Segura y su mantenimiento y la reputacin y trabajos en
redes sociales del actual Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovacin, todo
ello con el conocimiento del actual Consejero JUAN CARLOS Ruz LPEZ.
Una muestra de que tanto el contrato de Turismo como el contrato de Fomento,
iban encaminados al pago de los trabajos de reputacin del citado Consejero, y que
este extremo era sobradamente conocido y promovido por el mismo es la llamada
intervenida en el telfono de ALEJANDRO DE PEDRO, que claramente muestran estos
hechos:
Trascripcin literal de parte de la conversacin mantenida entre ALEJANDRO
DE PEDRO Y JOS ANTONIO ALONSO CON ESA el da 05 de agosto de 2014
a las 10: 19:43 horas.
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Al igual que la anterior existen otras llamadas que reflejan estos extremos:
- Resumen de la conversacin mantenida entre ALEJANDRO DE PEDRO Y
JOS ANTONIO ALONSO CONESA el da 04 de septiembre de 2014 a las
ANTONIO dice que FIDEL esun to cojonudo, que un da tienen que traerle a
MADRID.
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Presidente de la Regin de Murcia) y que se van a ver en el mes.
constituir como un posible candidato. Este dato podra explicar la prisa que tena el
Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovacin de la Regin de Murcia, por
poner en marcha los trabajos de reputacin de cara a consolidar su posicin como
candidato a dicho puesto de responsabilidad. Trabajos que como ya se ha ido
exponiendo a lo largo de todo el informe, seran realizados por ALEJANDRO DE
PEDRO "encubiertos" y recompensados mediante la adjudicacin de contratos pblicos
con los Institutos de Turismo y de Fomento de la Regin de Murcia.
En los documentos incautados en la prctica de la diligencia de entrada y
registro efectuada en la CI Marqus de Sotelo n01 de Valencia, en el cuaderno
manuscrito encontrado en el puesto de trabajo de FRANCISCO JAVIER BUENO y
reseado como "BOLSA PUESTO JAVIER BUENO", pgina 389, se aprecian las
siguientes anotaciones manuscritas:
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En las mismas se puede apreciar la intencin de realizar un informe mensual
como resultado de los trabajos realizados a JUAN CARLOS (JUAN CARLOS RUIZ) y en
TURISMO (Instituto de Turismo), lo que nuevamente evidencia que los trabajos del
las siguientes carpetas:
,iotecas
ocumentos
la
Dentro de la carpeta nombrada como "DOCUMENTACIN" y correspondiente con
ruta DISCO BOLSA GCH202662\PUESTO DE TRABAJO
AJO\Espaa\Personas\Politicos\PP\Juan Carlos Ruiz\DOCUMENTACION, se puede
obseryar los siguientes documentos:
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Unidad Central Operativa
Nombre Tamao
Grupo de Delitos contra la
Administracin
I
genes
lsica
leos
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FIDEL: Alex, soy FIDEL. ..
..... FIDEL: ya ...
ALEJANDRO: Y nada necesitaba, un documento que estaba, que te
FIDEL: Si, si, si, si, si tiene alguna duda que te llame y ...
ALEJANDRO: Claro y si no que llame a JAVI.
Pgina 45 de 85
Unidad Central Operativa 1 A TENER EN CUENTA
Grupo de Delitos contra la
Administracin Mostramos una serie de cuestiones a contestar por parte del cliente con el
objetivo de conocer mejor el contexto en el que vamos a trabajar. Estas
respuestas nos ayudarn a focallzar V dirigimos mejor hacia el objetivo
deseado: la mejora de la reputacin del cliente, de ah la Importancia .
Trminos a trabajar?
Pgina 46 de 85
Unidad Central Operativa
~
\.:
. :i" .
;
,
"
t'
'
Pgina 47 de 85
FIDEL dice que tienen que ponerse ya con el tema de facebook. ALEJANDRO
dice que ya se han puesto con ello, preguntando si se pueden ver el viernes para
darle un informe y as lo pueda ensear. FIDEL dice que pueden quedar para comer
BUSCADORES
Qu encontramos en los resultados
de bsqueda que muestra Google
para los trminos "Juan Carlos Ruit'
Turismo, Empresa e
" Innovacin de la Regin de
Murcia RECOMENDACIONES
~/ ; Conclusiones y recomendaciones
\~i para mejorar la reputacin online
Pgina 48 de 85
CONCLUSIONES
POSICIONAMIENTO ~ REPUTACiN EN
Unidad Central Operativa y REPUTACiN 1:::::!::::! REDES SOCIALES
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PEDRO con altos cargos del PP en Madrid, JUAN CARLOS RUIZ LPEZ pueda
mantener reuniones con ellos para ser ms conocido a nivel nacional y en caso de que
surja una posibilidad, se le "tenga en cuenta" para una posible candidatura a la
FIDEL le dice que la prxima semana tampoco pueden ir pero que el 14 seguro que
van a Madrid porque quieren ir a una inauguracin. Siguen hablando de temas polticos
y del correo que ALEJANDRO le ha enviado a COSPEDAL. FIDEL le dice que se lo
reenve a su correo particular: fidel.saura@gmail.com. Siguen hablando de temas
polticos.
Se realiza transcripcin literal desde el minuto 4:21 hasta el minuto 5:53 por el agente
G18880K:
FIDEL: Nosotros una de las cosas que queremos hacer ahora, ya lo estuve hablando el
otro da, es empezar ya a aligerar agenda aqu de actos que se nos han juntado un
montn de historias y empezar a ir... a Madrid. Nosotros queremos empezar a ir a
Madrid. Porque aqu ya, por los resortes pues lo estamos trabajando mucho, pero
muchsimo, estamos trabajando mucho aqu y bueno ... y aunque seguiremos
trabajando ... pero nosotros nos falta la pata de Madrid, tenemos que hacer ms ...
ms hincapi all en Madrid, entonces pues la idea es ... acercarnos por all con
cierta periodicidad y aprovechar para tener reuniones, tener contactos y ... bueno
que ~ este se le vaya ... se le vaya conociendo ms y que ... y que vaya teniendo
un trato personal con todo el mundo para que ... oye ... maana si se enciende una
bombilla que ... qu bueno, est ah. Sabes? porque esto ... todo esto a largo
plazo, nos da lo mismo pero ... pero hay que posicionarse yeso est clarsimo.
ALEJANDRO: si te esperas un segundo, te digo el correo que le mandas a ... a
esta ... a Cospedal, a ver, le he pedido que quiero verla por, por, por el tema
vuestro de Murcia, o sea.
FIDEL: S.
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ALEJANDRO: Bueno, ya he aprovechado para decirle que me den un tema Len,
sabes, para que no quede as. ..
FIDEL: Para que no quede descarao, (risas)
Se realiza transcripcin literal desde el minuto 12:16 hasta el minuto 12:54 por el
agente G18880K:
FIDEL: ... qu pasa? Esto, o Madrid toma cartas en el asunto o esto va a ser un
desastre, es decir, va a tener que ser Madrid. Pero ahora, Madrid para tomar
cartas en el asunto en Murcia y nombrar un candidato en Murcia, tiene que tener
informacin, es decir, tiene que preocuparse en informarse, porque si no se
informa de los que est pasando aqu cualquier decisin que tome ser errnea,
es decir, tienen que tomar decisiones pero con informacin. Pero no escuchando
a RAMN LUIS, sino escuchando a miembros destacados del partido, de, de, de
toda la vida, dgase PILAR, dgase ... no s, gente que est ... que los conocen
ellos. Polticos de toda la vidad de aqu y conocer su opinin. Es tan fcil como
eso!
Se realiza transcripcin literal desde el minuto 15:30 hasta el minuto 16:10 por el
agente G18880K:
ALEJANDRO: Pues nada, yo, yo, en cuanto tenga con ella o... con FLORIANO tambin
se lo ha pedido, yo creo que podamos preparar la reunin, sabes?
FIDEL: Pues perfecto, yo ... yo ya sabes que en ese sentido me tienes a tu
disposicin, sabes?
ALEJANDRO: Y nada, lo otro si vens la semana que viene pues guardarme un
hueco y ... y vemos un poco ya los diarios que tengo aqu en Madrid y hacemos la
es~ategia de Madrid.
FIDEL: Si, pero escucha, pero no sera la semana que viene, sino la siguiente, la ...
ALEJANDRO: La siguiente s.
FIDEL: La del 14 de octubre. La del 14. Despus del Pilar, vamos.
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responsable de un DELITO DE FRAUDE, MALVERSACiN DE CAUDALES
PBLICOS Y de TRFICO DE INFLUENCIAS.
se aprecia cmo JOS FIDEL es la persona a la que acude ALEJANDRO DE PEDRO
cuando necesita presionar o acelerar alguno de los trmites concernientes al expediente
de contratacin pblica, realizando la contratacin y adjudicacin (en el caso del
Instituto de Turismo), de manera fraudulenta. Todas estas explicaciones y siempre bajo
las llamadas que se van a exponer, seran inicialmente transmitidas por el propio
Consejero a JOS FIDEL.
Llamada ya expuesta y mantenida entre ALEJANDRO DE PEDRO y JOS
ANTONIO ALONSO CONESA el da 02 de septiembre de 2014 a las 11 :24:50
horas.
F: ... te iba a llamar, que ayer habl con, con MARIOLA y habl con la del
INFO. Le dije que este mes se tiene que solucionar ya TODO. Se tiene que
cerrar TODO. Me lo ha pedido el Consejero, directamente, que se tiene que
cerrar todo ya. Se tiene que quedar todo solucionado. Entonces, te lo digo,
porque ya, lo que ... a m, lo ltimo que me dijo MARIOLA, es que iba a hacer un
presupuesto para el INFO tambin y Turismo, no, no lo s, si eso es as. No s lo
que queda exactamente, pero vamos ... que tenemos que cerrarlo ya, tenemos
que cerrarlo este mes s o s.
A: Te cuento, de Turismo, ms o menos ya est, vale?, de hecho ya hemos
empezado a hacer una cosa con sus tcnicos, entonces yo esta semana le vaya
pasar a MARIOLA que el presupuesto que le mand inicial qu hacemos
nosotros y qu hacen ellos, para bajarlo.
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F: S.
A: Pero, pero bueno, ah, ah no hay margen, ah se sacamos lo de, lo de su
amigo el Alcalde, entonces, lo importante era lo del INFO.
presupuesto ... si tienen algn tipo de presupuesto para, para el tema de difusin,
porque con eso creamos las (no se entiende) para luego ayudar a ... al cometido
que tenemos.
F: S, s, s, s, s. Est claro, est claro. A m lo que me interesa es que sean
zonas donde est la masa crtica, a ellos tambin ... donde est la masa crtica,
donde ms gente ... es decir las poblaciones pues Murcia, Murcia, pues lo
que comentamos, Murcia, Molina, Cartagena, Cartagena ya est resuelto
pero ... , Murcia, Molina, pues Lorca ...
A: Molina ya lo tenemos, entonces sera Cartagena y Molina hechos, y
ahora pues Lorca, Murcia ...
F: Claro, Murcia es fundamental. Para nosotros Murcia, mira, por prioridades a
nosotros Murcia, Cieza y Lorca. Esas son nuestras prioridades, porque lo otro ya
est. .. estn cubiertas Molina y Cartagena. Pero Murcia, Cieza y Lorca para
nosotros ... es ... yo creo ... y si hay que reducir, Murcia y Cieza. Pero Murcia y
Cieza, para nosotros son fundamentales. Son las que nosotros nos marcamos
en un principio Murcia, Cieza, Cartagena y Molina. Luego pues ...
A: Yo, si ella ... te habla as a tiro ... si ella tiene 50.000 euros para gastar, yo
con eso hago, lo del Consejero y le monto los tres diarios, en Murcia y en
. f
ellos dos, y le hago el plan a ella, o sea yo a ella le hago el plan de
.comunicacin.
F: Pues listo, pues ... esa propuesta ALEX, porque yo lo quiero es ... el otro da
habl ya con ella y le dije que se va a cerrar ... que se tiene que cerrar ya, que no
es una sugerencia adems.
A: T pregntale si podemos sacar eso de Septiembre a Diciembre.
F: 50 no? S, no, no. Esto hay que sacarlo, que hacerlo ya, o sea, sto hay que
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hacerlo ya. O sea ... y ellos tienen dinero para hacer sto, o sea, que sto hay
que hacerlo ya~ o sea, el inters es ponerlo en marcha ya, porque es que si no,
no nos va a servir de nada. Entonces, tenemos que hacerlo ya.
A: No, no. Eso es paralelo, lo del INFO con que t le digas a esta chica lo que te
acabo de decir, si te dice que s, yo esta semana le presento la oferta.
F: S, s, no, no. Presntasela ya.
A: Lo de MARIOLA ya est hecho, falta que me d el Ok al presupuesto y ya
est.
F: Pues presntale la oferta ... presntale la oferta y ya est. Presntasela
directamente y entonces el da que vayas ... cuando ya est la opcin y
vengas a explicrsela y tal, me lo dices, yo lo coordino tambin con ella,
para que el mismo da que vengas puedas verla a ella y ver al Consejero y
ya lo dejamos cerrado, porque es que si no lo hacemos as, nos comen las
moscas."
Anterior a esta llamada, con fecha 01 de julio de 2014 a las 18:50:03 horas,
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FIDEL: S.
ALEJANDRO: Y no me dijo nada. Digo pues ... pues yo ya me fui. Se qued con
su gente y ya est.
ni nada .
FIDEL: Ya, ya, ya, ya. Hablar yo con ella porque eso hay que cerrarlo ya. Eso
tiene que cerrarlo ella ya y cerrarlo, claro, para que podis trabajar.
ALEJANDRO: Yo se que a los tcnicos les encant el proyecto.
FIDEL: Si, no, vamos a ver. Si lo de los tcnicos est bien desde el punto de
vista de que ellos le den forma y de que le ... , le ... , vamos a ver ... , de que la idea
la ... digamos la validen y la concreten exactamente en la actuacin. Pero una
vez hecho eso, hay que pasar a la accin, es decir, aqu vale, cul es el
objetivo? ste, ste es el mejor objetivo es ... como yo digo, Inglaterra Polonia,
Inglaterra Alemania, Inglaterra Portugal, y as o asao. Vale, ya est, vale, pues
bien, pues ... Inglaterra Portugal. O ... lo han definido ya ... pues ya est, es, es
ponerse a ... a la accin ya, pero de forma inmediata. Eso no puede esperar ni, ni
un da vamos. Bueno pues yo, yo ... , yo, yo hablar con ella. Si es que no me
puedo ir pijo, te das cuenta? Me voy a Italia ...
ALEJANDRO: Ya, ya.
FIDEL: No me puedo ir ni un puto da pijo
ALEJANDRO: Ya le he dicho a JOSE, digo n, FIDEL se ha pirao y est ...
FID~L: Ni un puto da, es que no voy a coger ni un puto da. Es que en el
momento que me (ininteligible) un poco, ya me la hacen. Es que es la polla.
Bueno pues ... , pues n, no te preocupes, que yo lo voy a, lo voy a ...
ALEJANDRO: (Ininteligible)
FIDEL: Vale, vale, vale, vale, vale, yo lo ver, yo lo ver. Venga ya hablar con
ella. Un abrazo, hasta ahora.
ALEJANDRO: Hasta luego.
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Ambas llamadas, reflejan claramente el conocimiento y participacin de JOS
FIDEL SAURA en los hechos descritos.
Los correos electrnicos expuestos en la descripcin del expediente de la
Direccin de Fomento de la Regin de Murcia reflejan cmo ALEJANDRO DE PEDRO
,Unidad Central Operativa
pone en copia a FIDEL en algunas de las conversaciones, va correo, entre el propio
Grupo de Delitos contra la
Administracin ALEJANDRO, JOS ANTONIO ALONSO CONESA y MARA DOLORES REYES
SAMPER. Lo que manifiesta un inters mayor al que l mismo se refiere en su
manifestacin ante el Juez, en la que afirma que l no lleva a cabo ninguna gestin
ms que presentar y poner en contacto los unos con los otros.
~ '~,.j Aa
w-{ti 1: ~~<1i\~.
! '~L5EO ~~
En este mismo legajo, pgina 20, se puede apreciar cmo entre los trabajadores
de MADIVA, el contrato ya se consideraba adjudicado, an no habindose completado
el procedimiento de adjudicacin nifirmado el contrato .
A este respecto hay que sealar que el momento de los hechos, JOS FIDEL
SAURA es el Jefe del Gabinete del Consejero y por ello el que tramita directamente los
asuntos relacionados con esa persona pblica. En este sentido, MARA VICTORIA
FERNNDEZ ILUNDAIN, antigua Jefa de Prensa manifest ante la Guardia Civil que no
conoce directamente a ALEJANDRO DE PEDRO, que "fsicamente le ha visto en una
ocasin nada ms y que se lo present JOS FIDEL SAURA como una persona que le
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iba a pedir informaciones y noticias sobre la Consejera y el Consejero", lo que
nuevamente evidencia que la relacin con ALEJANDRO DE PEDRO Y la gestin de los
trabajos que se estaban desarrollando para el Consejero eran tramitados directamente
que se encuentra con algn tipo de problema u obstculo en cualquiera de los dos
Institutos o el que decide en qu lugares tiene que ir a presentar oferta para trabajar.
Un ejemplo de esta afirmacin la encontramos en la llamada realizada el 15 de
julio de 2014 entre ALEJANDRO DE PEDRO Y JOS FIDEL a las 11 :41 :02 horas, en la
que ste ltimo le dice que:
FIDEL: Vale. Otra cosa, eh ... , vamos a ver. .. , a ver qu da tienes disponibilidad.
ALEJANDRO: S.
FIDEL: Porque quiero que vayas al INSTITUTO DE FOMENTO, vale?
ALEJANDRO: Vale.
FIDEL: y eh ... , a ver all qu se puede hacer tambin. Sabes lo que te digo? Con el
mismo sistema y vemos CIEZA, sabes?
ALEJANDRO: Vale .
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mala leche, pero que no se preocupe pues l va a estar encima del
asunto. que lo que le interesa es que el TEMA DINERO Y conceptos estn
claros. que .Iuego ya cuando se inicie el asunto ya estar l pendiente.
registro efectuada en la sede social de EICO / MADIVA, se pueden apreciar
anotaciones en las cuales, los trabajadores que iban a realizar los trabajos para el
Consejero, reflejan en sus cuadernos de trabajo que la persona de contacto para
cualquier duda es MARIV.
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Unidad Central Operativa
Pgina 389, del legajo "BOLSA PUESTO JAVIER BUENO- TRABAJADOR DE ALEJANDRO DE
PEDRO" recogido en el registro efectuado en la CI Marqus de Sotelo n 0 1 de Valencia.
De igual modo el documento de requisitos a rellenar con los datos del JUAN
CARLOS RUIZ LPEZ por MARA VICTORIA que fue pasado a ella por parte de JOS
FIDEL SAURA y que habra sido realizado por EICO muestra este extremo:
3 BLOGs / WEBs
Blog/Web Personal:
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GARGALLO se dirigen a la misma cada vez que desean aclarar alguna cuestin o
solicitar datos de cualquier ndole. Pese a todos estos datos ella afirma desconocer la
finalidad de estas peticiones de datos, pues segn le haban informado nicamente se
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fraccionar el contrato para facilitar a la Administracin Pblica el pago de los trabajos
realizados a travs de anualidades diferentes, todo ello con conocimiento del claro
desprecio que supone esta manera de actuar, sobre la ley de contratos del sector
pblico y sobre la malversacin de fondos pblicos que supone.
Unidad Central Operativa
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PUBLICIDAD S.L., como DURAVIT & MARSET GROUP, como LlNKATIC, mantienen
de una u otra manera algn tipo de relacin con JOS ANTONIO ALONSO CONESA o
su entorno familiar. Nuevamente y como se ha expuesto ESTHER GUTIERREZ,
realizados por JOS ANTONIO ALONSO CONESA son firmadas por el propio
AGUSTN como administrador nico, desconociendo la participacin de JOS
ANTONIO ALONSO CONESA en esta mercantil.
No obstante, su participacin en el conjunto de las distintas lneas investigadas
va mucho ms all y ejerce un papel activo en la comunidad de negocios que tiene
constituida con ALEJANDRO DE PEDRO, habiendo erigido del trfico de influencias y
la prestacin de servicios de asesoramiento poltico y reputacin un negocio muy
lucrativo que se remuneraba a sabiendas de manera irregular y que adems trataban de
aprovechar para concertar la adjudicacin de contratos pblicos en otras reas.
de un DELITO DE TRFICO DE INFLUENCIAS, COHECHO, FRAUDE y ALTERACiN
DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PBLICAS.
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tenor de la conversacin se deduce que con dicho contrato se pretenda sufragar
trabajos de reputacin de dicho Alcalde.
Este dato no sera desconocido para el Alcalde de Malina de Segura, como
MARIOLA) vale?
. ... (Contina la conversacin) ...
J: o un tal JESS.
A: Esprate, un segundo. JAVI, tienes ... ? JAVI tienes las tarjetas de los
del patronato que estuvieron con nosotros? Estuvo un tal FRANCISCO J.
CRCELES, JUAN NGEL MARTNEZ Y VIOLETO, VIOLETO PREZ.
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FIDEL: S, correcto.
ALEJANDRO: Vale? Nada ms.
FIDEL: Vale, perfecto, perfecto, perfecto, s, s.
FIDEL: Y eh ... , a ver all qu se puede hacer tambin. Sabes lo que te digo?
Con el mismo sistema y vemos CIEZA, sabes?
ALEJANDRO: Vale.
empresas de ALEJANDRO DE PEDRO Y JOS ANTONIO ALONSO Y de que dichos
contratos sufragaran los trabajos de reputacin online de cargos pblicos de la Regin
de Murcia. Hay numerosas llamadas ya expuestas en el apartado concerniente al
expediente llevado a cabo en el Instituto de Turismo de la Regin de Murcia, que
muestran el conocimiento y concierto con ALEJANDRO DE PEDRO para incluir en los
mencionados contratos pblicos, trabajos de carcter personal. En el caso concreto del
Instituto de Turismo de la Regin de Murcia, se ha comprobado que en los mismos,
.estaran incluidos los trabajos de reputacin personal del Alcalde de Malina de Segura
(EDUARDO CONTRERAS LINARES) a travs de la creacin de un diario digital en
dicha poblacin. MARA DOLORES MARTNEZ ROBLES conoce personalmente a esta
persona ya que ha estado muy unida al Ayuntamiento de dicha localidad,
desempeando desde el 2003 el cargo de Concejal del Partido Popular de Educacin,
Cultura y Festejos.
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MARA DOLORES ha manifestado en diversas ocasiones va telefnica a travs
de conversaciones mantenidas con ALEJANDRO DE PEDRO, la presin que reciba por
parte del Jefe del Gabinete de la Consejera de Industria, Turismo, Empresa e
Por todo lo expuesto, la participacin de MARA DOLORES MARTNEZ ROBLES
en los hechos descritos, podra ser constitutiva de ilcito penal como presunta
responsable de un DELITO DE PREVARICACiN, FRAUDE Y MALVERSACiN DE
CAUDALES PBLICOS.
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J: S, pero yo no quise mandarle la direccin ni nada para no, por si no queras ...
A: No, las direcciones se las mand yo, pero ... se los puedes ... vamos, se lo
puedes decir ya ... le dices ... eh ... se me ha ... JESS, que lo conoces, o sea, l
J: Muy bien. Vale .
I ALEJANDRO: A JESS: J
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J: Hoy se ha mandado ya por correo electrnico las invitaciones para participar'
en el NEGOCIADO que ya conoces.
A Ahh vale.
J: Porque, evidentemente nosotros trabajamos siempre con iva incluido, somos
la administracin, con el iva incluido, por encima del que tu nos, nos comentaste,
porque.
A: Correcto.
J: Hay una cuestin obvia y es que dos, tienen que estar por encima de la
tuya, ja. ja.
A: E;st claro, est claro!
J: Si yo saco el precio que t me has dao, te obligo a t a rebajar, ja, ja.
A: iEst claro, est claro!
J: Est claro no?
A: Si, clarsimo.
J: Vale, de acuerdo, tambin tendrs t que hablar con los otros y tal.
A: Si.
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J: Y por ltimo, por ltimo hay una cuestin tcnica.
A: Hum, hum.
J: Que yo he tenido que obviarla porque sino para m era un problemn
J: Bien, eso si yo lo pongo as, si lo pongo as, de salida me obligo a hacer un
anticipado de gasto plurianual, que me cuesta con perdn, un ojo de la cara de
tiempo, de tiempo, porque muerdo el presupuesto del ao que viene, etctera.
A: Ya, est claro!
J: Entonces yo he optado, he optado por otra cuestin mucho ms sencilla pero
por la rapidez, simplemente es porque lo sepas y es que, je, je, he puesto debajo
una coletilla diciendo que el, el ofertante tendr, tendr que explicar en qu plazo
de tiempo va a, a hacer este trabajo, entonces cuando t me pongas. que me
pongas que lo vas a hacer. que me lo puedes hacer en siete meses! yo lo
voy a aceptar y en ese momento procedo al cambio de expediente.
A: Ya, vale.
J: Lo convierto en un plurianual.
A: Vale .
J: Pero no me tiempo ahora, mientras que despus a posteriori ya es una
cuestin ma administrativa interna despus de haber adjudicado, ifjate lo que te
digo! ahora si yo tuviera que preparar un plurianual me cuesta por lo menos ocho
o diez das de trabajo, antes de sacar la concurrencia, y como DIRECTORA me
dijo que haca muchsima urgencia el que este tema saliera. lgicamente
me he tenido que ver obligado a. a no plantear yo y que me lo plantees t el
tema del tiempo. e. e vale?
A: Vale.
J: Yo he hablao con ella y ella s que me ha dicho que efectivamente le interesa
morder en el ao que viene por una cuestin estratgica, de que queremos
cubrir el plan de marketing y campaa que tenemos el ao que viene etctera,
etctera, ivale, vale, perfecto!
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A: iVale, lo tengo claro!
J: Estratgicamente, repito, no puedo preverlo ahora.
A: iEst claro!
proyecto iba a ser realizado por l, al igual que le dirigi a la hora de la realizacin de
las tres propuestas econmicas, fue JESS NORBERTO GALlNDO.
Aunque JESS NORBERTO en su manifestacin ante el Juez neg
rotundamente que recibiera las propuestas econmicas presentadas por MARA
ESTHER GUTIERREZ y que stas en todo caso, no podran ser entregadas nunca por
la misma persona, los datos y pruebas que obran en poder de la Polica Judicial son
. muy diferentes, ya que las llamadas telefnicas de l mismo con ALEJANDRO DE
PEDRO no dejan duda alguna a estas afirmaciones, al igual que la manifestacin
policial realizada a MARA NGELES CARRASCO MONTIEL perteneciente al
Departamento de Administracin del Instituto de Turismo de la Regin de Murcia y
encargada del envo de las invitaciones por correo electrnico a las diferentes empresas
y a la recepcin de las propuestas econmicos que, posteriormente, fueron entregadas
por las mismas~ mercantiles. Esta tcnico afirma ante la Polica Judicial que: "no saba
nada del mencionado contrato hasta que el Secretario General (JESS NORBERTO
GALlNDO SNCHEZ) le pide que enve las invitaciones a las tres empresas a las que
iban a pedir oferta econmica ... que todos los datos de las empresas, as como los
correos electrnicos a los que debera enviar las invitaciones, as como la propuesta
que se deba adjuntar a los mencionados correos electrnicos, se los remiti, cree
recordar por correo electrnico JESS NORBERTO", afirmacin que no resulta
. descabellada puesto que era l el que le haba pedido los datos de las mercantiles a
ALEJANDRO DE PEDRO en la llamada expuesta anteriormente y segn ALEJANDRO
DE PEDRO le informa a MARA DOLORES, JESUS NORBERTO es la persona a la que
le remiten TODO (refirindose a las mercantiles y el breafing).
En la misma lnea, MARA NGELES CARRASCO manifiesta que es ella la que
recoge las tres propuestas econmicas, pero que su papel en esta accin nicamente
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se basa en darlas entrada en el registro, puesto que a continuacin se las dio a JESS
NORBERTO informndole que le pareca extrao que las mismas fueran entregadas por
la misma persona a lo segn MARAN ANGELES CARRASCO "se ech las manos a la
cabeza sin ms explicaciones". En estos mismos trminos y segn MARA ANGELES
Unidad Central Operativa
CARRASCO, no es normal que estas propuestas se entregaran de esta manera, pues la
Grupo de Delitos contra la
Administracin forma ms habitual es a travs de correo certificado y no en persona. Igualmente le
result extrao el hecho de que fueran entregadas en un plazo tan corto ya que
"normalmente las empresas suelen apurar los plazos de entrega hasta la fecha lmite y
es tan extrao que sean entregadas tan pronto". Este extremo, al parecer tan poco
habitual por parte de las mercantiles a la hora de entregar sus propuestas econmicas,
en este caso en concreto tiene la justificacin anteriormente reseada en la llamada de
telefnica entre ALEJANDRO DE PEDRO YJESS NORBERTO GALlNDO, pues como
ste segundo le dice a ALEJANDRO textualmente: "Claro, evidentemente tengo que
esperar a los quince das, pero si las tres, las tres contestan antes, nosotros cerramos el
plazo antes ...... Lo digo porque, ehh. MARIOLA esta maana me contaba que haba
una cierta prisa en, en, en cerrar ste tema ... Por lo que te pido y te insto, a que tanto t
en este caso, como las otras dos empresas, que nos pudieran hacer /legar sus
respectivas, ehhh, ofertas."
SNCHEZ:
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remisin de invitaciones y la entrega de las mismas, ya que no fue el encargado, como
se ha visto, de esta funcin. Igualmente, en el Juzgado, declar no haber tenido ningn
tipo de relacin con JOS FIDEL.
Regin de Murcia, pero que de todos estos aspectos se ha percatado y ha sido
consciente realmente a posteriori de la realizacin y tramitacin del contrato".
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Instituto de Fomento de la Regin de Murcia, se ha comprobado que en los mismos,
estaran incluidos los trabajos de reputacin personal del Consejero de Industria,
Empresa, Turismo e Innovacin JUAN CARLOS RUIZ LPEZ y la creacin de diarios
dems y decirle, "no, para fuerte yo". Las cosas se hacen con lo que yo digo pero esto
lo vamos a justificar tal cual sea necesario. Me entiendes?". Dejando constatado
claramente la intencin de hacer lo que sea, incluyendo irregularidades, para justificar el
contrato que estn tratando.
Igualmente se puede comprobar que REYES es la persona que habla
directamente con las personas que deben hacer las tres propuestas econmicas que
necesitaran para la adjudicacin del contrato. De esta manera se lo cuenta
FRANCISCO JAVIER BUENO a ALEJANDRO DE PEDRO informndole que "ha estado
hablando con REYES y que necesita la oferta de nuevo y se deje muy claro cmo se
hacen los informes que tienen que entregar mensuales. Que no pongan nada del
Consejero ah, que es para los tcnicos", dejando constatado lo importante que era
ocultar este dato que los mismos, en este caso en concreto IGNACIO CBRECES
CBRECES, el cual no tenan muy claro ni la finalidad, ni la necesidad del contrato, ni
la solvencia de la empresa de ALEJANDRO DE PEDRO,
En este sentido, son claramente reveladores los mensajes de whatsapp entre
ALEJANDRO DE PEDRO Y MARA REYES SAMPER, en los que la Directora General
le solicita a ALEJANDRO los datos de las tres empresas a las que debe mandar las
invitaciones para participar en el procedimiento negociado sin publicidad, relatando
liter:almente: "Si esta elaborndose el pliego de condiciones de contratacin. Las
empresas que me pasaste recibirn una carta de invitacin. Estas empresas de quien
facilitaste ppto son reales no? Para un negociado sin publicidad hay que cumplir este
formalismo': dejando de manifiesto que la nica preocupacin por su parte es la
veracidad o no de las empresas para poder justificar en el expediente de contratacin el
requisito indispensable de la invitacin a tres empresas diferentes.
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Por todo lo expuesto, la participacin de MARA REYES SAMPER HENAJEROS
en los hechos descritos, podra ser constitutiva de ilcito penal como presunta
responsable de un DELITO DE PREVARICACiN, FRAUDE Y MALVERSACiN DE
Esta persona es la encargada de supervisar tanto las empresas que van a licitar,
como. sus calificaciones y cualidades. El reflejo de este hecho se manifiesta en los
correos electrnicos descritos en el apartado del expediente de contratacin. En los
mismos, la Directora pone en copia a IGNACIO en las conversaciones, mantenidas por
este medio, entre ella misma y ALEJANDRO DE PEDRO. Como se ha podido apreciar
en las posteriores contestaciones, IGNACIO no estara de acuerdo en contratar con
ALEJANDRO DE PEDRO ya que considera que: "he revisado lo que aparece en
Internet de este cabal/ero y, francamente, no parece ni que tenga la capacidad ni
recursos para proponer posicionamientos del INFO" , concluyendo que: "Si los servicios
que dice ofrecer, se corresponden con la imagen que da, mal asunto".
Pese a todo ello, parece ser que no slo no se desecha la posibilidad de
contratar con esta persona y con la empresa que representa, sino todo lo contrario, ya
que tres das antes de que se llevara a cabo el requerimiento en esta Administracin
Pblica mantuvieron una reunin la Directora General, IGANCIO CBRECES y
ALEJANDRO DE PEDRO, en la que se deba exponer el plan de trabajo que tena
elaborado ALEJANDRO y que realizara en el caso de que se solicitara la ejecucin de
los mismo. Todo ello y siempre bajo las afirmaciones realizadas por IGNACIO
CBRECES en su manifestacin policial, porque: "el/a (refirindose a MARA REYES
SAMPER) en ms de una ocasin le ha insistido porque le deca que los trabajos
venan de la Consejera! Consejero".
IGNACIO realiza posteriormente a esta reunin una nota interna en la que
informa sobre lo poco prctico y necesario que era este contrato para el Instituto, ms si
se parte de la falta de medios econmicos de los que se dispona en ese momento.
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3.13. Sobre la implicacin del Director comercial de MADIVA EDITORIAL y
PUBLICIDAD S.L. FRANCISCO JAVIER BUENO GONZLEZ:
Grupo de Delitos contra la entregadas en el Instituto de Turismo de la regin de Murcia. Su misin ha sido redatar
Administracin
las propuestas de LlNKATIC y DURAVIT & MARSET GROUP S.L, especificando el
importe de las mismas acorde a sus necesidades y bajo las rdenes y directrices de
ALEJANDRO DE PEDRO Y JOS ANTONIO ALONSO CONESA. Posteriormente se
acuerda con SARA GARGALLO que las mismas sean firmadas por las personas que
corresponda y sean remitidas a ESTHER para su entrega en el registro de entrada.
De la misma manera y a travs de un mensaje de whatsapp, el da 24 de
septiembre de 2014, recibe la orden de ALEJANDRO DE PEDRO para que mande a
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documento se hace la oferta. FRANCISCO JAVIER dice que lo
entiende y expone que es como si lo estuviera realizando la propia
persona responsable, el tcnico, ALEJANDRO dice que es como si
hechos descritos, podra ser constitutiva de ilcito penal como presunto responsable de
un FRAUDE EN MATERIA DE CONTRATACiN PBLICA.
persona ante los organismos pblicos y el encubrimiento de la figura de ALEJANDRO
DE PEDRO como persona relacionada con la citada mercantil.
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3.15. Sobre la implicacin del representante de la mercantil DURAVIT &
MARSET GROUP S.L. ESTHER GUTIERREZ MARTNEZ.
Grupo de Delitos contra la llamadas que obran en nuestro poder, sera la persona que ha hecho la entrega de las
Administracin
tres propuestas econmicas en el Registro de entrada de la Secretara General del
Instituto de Turismo de la Regin de Murcia y todo ello bajo el conocimiento del motivo y
de la finalidad de dichas propuestas. Esta afirmacin es desmentida en su
manifestacin judicial, afirmando que desconoce el lugar de entrega de los sobres, as
como el contenido de los mismos. Sin embargo, y siempre segn las manifestaciones
policiales tomadas, fue ella junto con ROSARIO COS (trabajadora de DURAVIT &
MARSET GROUP), la persona que fsicamente entrega las propuestas econmicas en
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Imagen del sobre que contena la propuesta econmica presentada ante el Instituto de Turismo
de la Regin de Murcia por la mercantil DURA VIT, perteneciente a la documentacin entregada
por este Organismo Pblico con ocasin del requerimiento realizado en el mismo.
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realiza el dicente porque su hermano no estaba, que no se corresponde con su rbrica
real. Que lo hizo porque su hermano EDUARDO se lo pidi que lo hiciera".
Ante esta afirmacin se puede constatar que aunque EDUARDO ALONSO
CON ESA se presenta como nico responsable de la citada mercantil desde marzo del
Unidad Central Operativa
2014, ao en el que la adquiere, ni figura como administrador nico de la misma, ni
Grupo de Delitos contra la
Administracin firma las propuestas o documentos que deben ir firmados por los representantes de la
misa. Todas estas acciones son realizadas por personal de su confianza, perteneciente
tanto a su entorno familiar, como a su entorno personal, a travs de peticiones
realizadas por l mismo.
Esta propuesta econmica es clave en el procedimiento de adjudicacin, ya que
se presenta como requisito indispensable para la formalizacin del contrato.
La implicacin de los dos hermanos de JOS ANTONIO ALONSO CONESA, es
clave igualmente en la trama que se trata, ya que como se puede comprobar entre los
tres realizan un entramando de sociedades que participan de una u otra manera el
procedimiento, siendo beneficiarios directos de los contratos que sean adjudicados a
ALEJANDRO DE PEDRO.
como se ha podido apreciar a travs de las manifestaciones policiales tomadas a ella
misma ya EDUARDO ALONSO CONESA, como socio nico de la misma mercantil, su
.papel es nulo en la administracin y gestin de la misma, llegando a manifestar la propia
ISABEL que: "que s, ... que figura como administradora nica de la mercantil, aunque en
lel da a da no trabaja en la misma ... que desconoce el motivo por el cual no se inscribi
EDUARDO como administrador nico de la mercantil, que nicamente sabe que le pidi
que siguiera ella como administradora como favor personal por la relacin de hace
'mUChO tiempo que mantienen y que acept hasta que la citada mercantil arrancara y se
asentara en su labor empresarial. Que por esta labor no recibe ningn tipo de
contraprestacin econmica".
I Igualmente afirma que: "desconoca completamente este contrato (refirindose al
bontrato llevado a cabo en el Instituto de Turismo de la Regin de Murcia) hasta que
llega de vacaciones, momento en el que AGUSTN ALONSO CONESA le informa que
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han presentado una oferla para este contrato", sumando que: "que no sabe nada ms
porque quien lleva la gestin efectiva de la empresa es EDUARDO" y que: "que ,en
ningn momento ha recibido ningn correo electrnico para este asunto, ni ha
administradores de hecho .
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CONTRATO DE PRESTAPON D~ ~ER\n~~ D~ G~STi.N
y C;:ONTRATACION DE PRQDUg:Q$ Qfi, VIAJE
EXPONEN
1.- Que LA AGENCIA es una Agencia de Viajes legalmente constituida y con lce,nca
BALDOS M/M, que cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarios para el
ejercicio de su actividad, operando este contrato, bajo ia marca comercial BCD Travel.
y a tal fin, las partes acuerdan la realizacin del presente contrato de Arrendamiento de
Seryicios, de acuerdo con las siguientes:
Las ofertas especiales y los productos terrestres derivados de tos paquetes tursticos
comercializados a travs de la AGENCIA para la EMPRESA generarn unos beneficios A
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~~
Ante este documento, AGUSTN ALONSO CONESA, manifest ante esta
Unidad de Investigacin que no lo haba visto nunca y que no recuerda haber tratado
este tema con nadie, sin embargo, como se ha podido tener conocimiento a travs de
las intervenciones telefnicas, ALEJANDRO DE PEDRO mantiene una relacin
Unidad Central Operativa
estrecha y comercial con el Real Madrid, que en el momento antes de la detencin iba a
Grupo de Delitos contra la
Administracin ser aumentada contractualmente con dicho Club Deportivo. La preparacin de ofertas
por parte de AGUSTN para licitar en contratos que de antemano estaban destinados a
ser realizados por ALEJANDRO DE PEDRO, podra ver su contraprestacin a travs de
los contactos del mismo y de la posible firma del presente borrador, con los beneficios
econmicos descritos que supondran para la empresa administrada por AGUSTN
ALONSO CON ESA, el cual ya factura a EICO por trabajos realizados para este Club
Deportivo. Respecto a estos trabajos realizados para el Real Madrid, AGUSTN a
manifestado que: " ... colabora con el estadio Bernabu a travs de la contratacin de
los trabajadores necesarios para la realizacin del Diario Bernabu y que esto lo realiza
a travs de la mercantil MISTRAL porque le parece que podra ser un buen negocio ... la
relacin de ALEJANDRO DE PEDRO en el mismo, ya que realmente era l, junto con
su hermano ADRIN DE PEDRO, los que gestionaban a los trabajadores y el que
pagaba a MISTRAL mensualmente ... que obtenia un pequeo beneficio econmico.
Que el mayor beneficio consideraba que sera en un futuro ya que crea que los trabajos
tenan una gran proyeccin futura". Con respecto a por qu ALEJANDRO no contrat a
los trabajadores l mismo o a travs de alguna de sus empresas, si realmente
gestionaba l los trabajos realizados al Real Madrid, el dicente manifest que: "lo
desconoce, que anteriormente haban estado contratados con E/CO, pero que lleg un
momento en el que ALEJANDRO DE PEDRO /e manifest al dicente que no poda
contratar/os l directamente"
Otro de los datos que demuestra la relacin entre ALEJANDRO DE PEDRO Y
AGUSTN ALONSO se puede mostrar en la siguiente imagen, en la que se puede
observar un organigrama encontrado en el . tomo denominado "LEGAJO
DOCUMENTACiN PRECINTO GC0000365 FOLIOS 1-407" pgina 601, intervenido en
el registro realizado en la oficina de la CI Marqus de Sotelo n0 1 de Valencia. En el
mismo se han sealado los nombres que son relevantes para la investigacin,
apreciando la relacin existente entre ALEJANDRO DE PEDRO (como nexo de unin
entre todos) y los tres hermanos ALONSO CONESA (AGUSTN, EDUARDO Y JOS
ANTONIO):
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Unidad Central Operativa
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Entre estas peticiones como ya se han ido describiendo se encuentran la de la
realizacin de la propuesta econmica de la mercantil DURAVIT, la de la entrega de las
propuestas econmicas de la empresa de ALEJANDRO en el Instituto de Turismo de la
Cai S.L.
N" de factura: 1412014
Fecha: 30 marzo de 2014
Destinatar io.
Forma de Pago: Contado
Taln nomnativo o transferencia EICO ONLINE REPUTACION
bancaria. MANAGEMENT, SL.
CH: B-98243058
Avd. Marqus de Soleto. nO t S' 11
46002 ValElnea
IMPORTE
IVA21 %
TOTAL
. ADMINISTRADOR
Centro Audiovisual de Inversiones, S.L.
Banco: Sabadell
Avd. Ramn y Cajal, 106 -108
30204 Car1agena
e.c.C.: 2090.0427.30.0200004994
I
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Registro Mercantil, sta no figura dada de alta en el mismo, sin embargo posee pg.
web. Debido a estos hechos, ha sido imposible identificar los administradores y
responsables de la empresa.
Segn FRANCISCO JAVIER BUENO en su manifestacin ante la autoridad
Unidad Central Operativa
judicial, VICENTE habra participado a sabiendas de la ilicitud del hecho no por gusto,
Grupo de Delitos contra la
Administracin sino por sentirse en la obligacin debido principalmente a que realiza trabajos para
MADIVA ocasionalmente.
Como se puede apreciar en la siguiente imagen, tomo denominado "LEGAJO
DOCUMENTACiN PRECINTO GC0000365 FOLIOS 1-407" pgina 590, intervenido en
el registro realizado en la oficina de la CI Marqus de Sote lo n0 1 de Valencia, VICENTE
GIMENO QUILES recibe dinero de EICO a travs de facturacin, en este caso realizada
por trabajos en el Ayuntamiento de Majadahonda. De esta manera queda demostrada la
afirmacin realizada por FRANCISCO JAVIER BUENO sobre la relacin entre ambos .
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Jnidad Central Operativa
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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCiN
NMERO SEIS
ADMTNISTRAcrON MADRID
DEJUSTlCJA
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
IL TMO. SR. D. ELOY VELASCO NEZ
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