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Les 26 millions offerts au clan Erdogan
PAR CRAIG SHAW (THE BLACK SEA) ET YANN PHILIPPIN
ARTICLE PUBLI LE LUNDI 29 MAI 2017
Les documents Malta Files rvlent que la famille
du prsident turc Recep Tayyip Erdogan a reu 26,5
millions deuros de deux hommes d'affaires trs en
cour Ankara, Mbariz Mansimov et Sitki Ayan. Ils
ont offert au clan Erdogan le navire ptrolier Agdash,
par le biais dun montage offshore passant par Malte
et lle de Man.
Recep Tayyip Erdogan, le prsident de la Turquie, est
un homme riche. Mais on ne sait pas quel point.
Ses opposants assurent quil dtient un patrimoine de
plusieurs milliards deuros, fruit de laffairisme et de
la corruption depuis quil a men son parti islamo-
conservateur, lAKP, au pouvoir en 2003. Mais il ny
avait, jusqu prsent, que peu de preuves.
Des documents issus des Malta Files et de notre propre
enqute, analyss par Mediapart et ses partenaires de
lEIC, permettent de dvoiler pour la premire fois
une opration secrte du clan Erdogan, qui dmontre
comment la famille du prsident a profit de son
pouvoir pour senrichir. Le schma est classique
en Turquie. Comme nous lavons montr avec
notre prcdente enqute sur limmense patrimoine
offshore du premier ministre Binali Yildirim, les
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politiques vitent de se salir les mains, dlguant la
gestion du business une poigne de membres de leur
famille.
Le prsident turc Recep Tayyip Erdogan Reuters
Selon nos informations, le clan Erdogan possde
un tanker nomm Agdash, via un montage offshore
passant par des socits Malte, contrles par une
socit-cran immatricule lle de Man, Bumerz
Limited. Son nom vient des patronymes de ses
principaux propritaires : le fils du prsident Burak
Erdogan, son frre Mustafa Erdogan et son beau-frre
Ziya Ilgen.
Ce navire ptrolier leur a t offert par deux hommes
d'affaires proches du prsident Erdogan. Le premier,
Sitki Ayan, a pay 6,2 millions d'euros. Le second,
Mbariz Mansimov, a vers 20,3 millions deuros sous
forme de loyers pour utiliser le navire. Au total, la
famille Erdogan a reu au total 26,5 millions deuros
grce la seule opration Agdash,selon lenqute de
lEIC.
Mbariz Mansimov, qui a vers les trois quarts
de l'argent, est un milliardaire azri naturalis turc
par Erdogan. g de 48 ans, il possde et dirige
notamment larmateur Palmali, bas Istanbul. Son
cadeau tait-il le prix de sa naturalisation ? A-t-il
obtenu dautres contreparties ? Quels que soient ses
liens avec Recep Tayyip Erdogan, il est difficilement
imaginable que lhomme daffaires ait pu faire un
tel cadeau par pure amiti. Contacts par lEIC, ni
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la prsidence turque, ni Mansimov, ni Sitki Ayan, ni
les membres de la famille Erdogan impliqus dans le
montage ne nous ont rpondu.
Via l'achat puis la location du tanker Agdash , le milliardaire Mbariz
Mansimov a offert 20,5 millions d'euros au clan Erdogan. D.R.
La transformation de la Turquie en kleptocratie a
commenc bien avant la drive autoritaire de Recep
Tayyip Erdogan et sa raction au putsch rat de lt
2016, marque par une purge, une censure des mdias
et une vague darrestations sans prcdent. En 2008,
Erdogan, alors premier ministre, tait considr par
lOccident et une bonne part de la population turque
comme un rformateur qui pouvait faire voluer le
pays vers plus de dmocratie.
En juillet 2008, Erdogan a failli tre chass du pouvoir,
du fait de poursuites pour violation du principe de
lacit contre lui et son parti. Il a t sauv par la
Cour suprme, qui a statu en sa faveur une courte
majorit. Trois mois plus tard, sa famille concluait
avec Mbariz Mansimov le juteux accord autour de
lAgdash.
Mansimov est n Bakou, capitale de lAzerbadjan.
Aprs une carrire dans larme rouge, il entre dans
le secteur maritime aprs la chute de lURSS, et
travaille pour larmateur dtat de lAzerbadjan. Il
fonde ensuite sa propre compagnie maritime, Palmali.
la tte dun patrimoine estim 1,5 milliard deuros,
il rgne sur une flotte de cent navires. Son empire
contrle environ les deux tiers du transport ptrolier
dans la rgion de la mer Noire.
Rput pour son carnet dadresses, cest aussi un
proche de Donald Trump, au point quil a assist
la crmonie dinvestiture du nouveau prsident
amricain en janvier dernier Washington. Lorsque la
Trump Tower dIstanbul a ouvert en 2009, Mansimov
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en a t le premier client, achetant la bagatelle de huit
appartements, dont le luxueux penthouse amnag au
sommet de cette tour de 39 tages.
Trs en cour Ankara, le milliardaire turco-azri Mbariz
Mansimov est aussi un proche de Donald Trump. D.R.
Cest en 1998 que Mansimov a dmarr ses oprations
maritimes en Turquie. En 2006, il obtient la nationalit
turque et adopte le patronyme turc de Mbariz
Gurbanoglu officiellement la demande du premier
ministre Erdogan. Notre premier ministre bien-
aim ma demand : Ne voulez-vous pas devenir
un citoyen turc ? , a racont Mansimov lors dune
interview. Un proche de lhomme daffaires a indiqu
lEIC quil avait achet son nouveau passeport. Nous
navons pas pu le vrifier. Ce qui est certain, cest
quil a par la suite contribu lenrichissement du clan
Erdogan.
Mansimov a command lAgdash dbut 2007
un chantier naval proprit de ltat russe, United
Shipping. En mars 2007, il cre une socit Malte
pour dtenir le navire, Pal Shipping Trader One. Le
mme mois, le beau-frre dErdogan, Ziya Ilgen, cre
la socit Bumerz Limited, immatricule lle de
Man, un paradis fiscal rput pour son opacit, situ
entre lIrlande et le Royaume-Uni. Bumerz Limited
est contrle par une socit turque qui appartient au
fils du prsident Burak Erdogan, son frre Mustafa
Erdogan et son beau-frre Ziya Ilgen. Ce dernier est
un ancien professeur qui apparat rarement en public.
Cest lui qui aurait t charg de grer les affaires
dErdogan lorsquil est devenu premier ministre en
2003.
LAgdash, d'une valeur de 25 millions de dollars, a
t livr Mansimov lautomne 2007. Pour payer
lessentiel de la facture, le milliardaire turco-azri
a ngoci un prt de 18,4 millions de dollars (16,4
millions deuros) auprs dune banque lettone, Parex,
rpute pour avoir blanchi largent de personnalits
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corrompues dEurope de lEst et de lex-URSS. Mais
le prt na en fait jamais t sign par Mansimov.
Curieusement, le milliardaire prfre ne pas encaisser
largent.
Pour complter le financement, Mansimov fait appel
Sitki Ayan. Ami denfance du prsident Erdogan,
cet homme d'affaires a t au cur dun scandale
retentissant en 2013, lorsque la presse a publi des
coutes tlphoniques entre Recep Tayyip Erdogan et
son fils Bilal, dans lesquelles ils voquaient des pots-
de-vin verss par un certain Sitki en change de
faveurs de ltat turc (lire ici et l). En 2008, Ayan
verse 7 millions de dollars (6,2 millions d'euros) au
groupe de Mansimov pour l'aider payer l'Agdash.
Il n'obtient aucune participation dans le navire en
change. Et pour cause, puisqu'il s'agit en ralit d'un
cadeau au clan Erdogan.
4,5 millions supplmentaires pour les
Erdogan d'ici 2020
partir de l'automne 2007, lAgdash, proprit de
Mansimov, navigue entre la mer du Nord et la
Baltique, faisant escale dans des terminaux ptroliers
lettons, nerlandais et britanniques. Pendant ce temps,
le premier ministre Erdogan est sous la pression des
militaires et des tribunaux turcs.
Concidence : en octobre 2008, une fois que les
menaces visant Erdogan ont disparu, Bumerz Limited,
la socit-cran gre par son beau-frre lle de
Man, devient propritaire 100 % de Pal Shipping
Trader One, la socit maltaise qui dtient lAgdash.
Le lendemain du transfert, le 24 octobre 2008, la
banque Parex conclut le prt de 18,4 millions de
dollars avec Bumerz. Plusieurs documents relatifs ce
prts, obtenus par lEIC, sont signs par Ziya Ilgen, le
beau-frre du prsident.
Mais la famille Erdogan na jamais rembours le
moindre centime. Cest Mbariz Mansimov qui sen
charge. Selon plusieurs documents maltais, Palmali
Shipping, une socit du milliardaire immatricule
sur l'le de Nivs (un paradis fiscal des Antilles), a
conclu un accord avec Bumerz Limited, dans lequel
elle sengage payer la Parex Bank les chances
[du prt ndlr], de la 1re la 37e, la place de Bumerz
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Limited, soit via un contrat de location conclu avec
Pal Shipping Trader One Co Ltd, soit directement
Bumerz Limited .
En clair, Mansimov a offert lAgdash au clan Erdogan,
puisquil leur a lou le bateau (via le contrat conclu
avec Pal Shipping Trader One) jusqu ce que le prt
soit rembours. Entre 2008 et la fin 2015, il a ainsi
vers au moins 19 millions deuros de loyers la
socit-cran gre par le beau-frre dErdogan.
Le montage financier de l' Agdash . EIC
Concidence : partir de cet accord secret de 2008,
les affaires de Mbariv Mansimov sont devenues
florissantes en Turquie, notamment grce des
oprations conclues avec ltat. Au dpart simple
entrepreneur maritime, le milliardaire est devenu un
poids lourd prsent dans la sant, lnergie, le BTP, le
tourisme, le transport arien et les voitures de luxe.
Il a notamment remport lappel doffres pass par
ltat pour dvelopper un port de plaisance de luxe
dans la cit balnaire de Bodum (le Saint-Tropez
turc). Ce port est dsormais surnomm le club des
milliardaires , depuis quil a attir des personnalits
telles que le prince Charles et Bill Gates.
Mansimov est galement actionnaire de Tekfen,
une entreprise turque de BTP quil a achete en
2008 avec la Socar, la socit ptrolire dtat de
lAzerbadjan. Tefken dtient des intrts dans des
projets stratgiques, comme loloduc Bakou-Tbilissi-
Ceyhan, qui relie la capitale de lAzerbadjan au port
ptrolier turc de Ceyhan sur la Mditerrane. Mais
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aussi dans le gazoduc turc Trans-Anatolian Natural
Gas, un contrat dont le montant frle les 500 millions
de dollars.
Mansimov est trs proche de la Socar. En 2007
et 2008, sa socit maritime Palmali a sign avec
la socit dtat de lAzerbadjan un accord pour
transporter depuis le port turc de Ceyhan, sur une
base exclusive, lintgralit du ptrole azri qui
arrive via le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan, pour
une priode de dix ans .
la lumire des documents obtenus par lEIC,
les relations daffaires entre Mansimov, la Socar
et la Turquie apparaissent minemment suspectes.
Selon nos informations, la Socar vient dacheter en
secret, via des socits maltaises, cinq tankers (autres
que lAgdash) appartenant BMZ Group, une autre
holding proprit de la famille Erdogan.
La vente sest conclue en janvier 2017. Le mme
mois, dans le cadre de la purge qui a suivi le coup
dtat rat, le gouvernement dErdogan limogeait
les dirigeants de la filiale gazire de la Socar en
Turquie, souponns d'tre proches du mouvement
Glen, et les remplaait par des hommes srs ,
affilis au pouvoir. L'opration a apparemment reu la
bndiction de la Socar, qui n'a pas protest.
Pendant les deux annes qui ont prcd leur rachat par
la Socar, ces cinq navires ptroliers du clan Erdogan
taient lous par larmateur Palmali de Mbariv
Mansimov. Plusieurs mdias turcs ont affirm, sans
toutefois produire de documents, que le milliardaire
remboursait, par le biais des locations, les prts
contracts pour acheter ces navires. Soit exactement
le mme schma que nous avons pu documenter pour
lAgdash.
Mansimov sait galement rendre service. En 2015,
le gouvernement a fait appel au milliardaire pour
dminer une crise avec lIrak. La compagnie ptrolire
dtat turque exportait, sans autorisation de ltat
irakien, du ptrole brut venu de la rgion autonome du
Kurdistan, via le port de Ceyhan. la grande colre de
Bagdad. Avec lappui public des tats-Unis, lIrak a
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menac de poursuites judiciaires quiconque achterait
les cargaisons, et plac sur sa liste noire la compagnie
maritime choisie au dpart par le gouvernement turc.
Sitki Ayan, homme d'affaires et ami d'enfance du prsident Erdogan, est
souponn de lui avoir vers des pots-de-vin. compte Twitter de Sikti Ayan
Rsultat : le ptrole, dont plus grand monde ne voulait,
saccumulait dans les citernes du port de Ceyhan. Cest
alors que Mbariz Mansimov est entr en scne. Il a
trouv une solution de remplacement en la personne
dun armateur grec utilisant des tankers sous pavillon
librien, ce qui a permis aux exportations de reprendre.
Les Erdogan ont tout fait pour opacifier leur relation
avec Mansimov. En 2011, ils ont transmis les actions
de Bumerz Limited, propritaire de lAgdash, une
autre socit galement immatricule sur lle de Man,
Belway Limited. Elle appartient lhomme daffaires
turc Sitki Ayan celui-l mme qui avait vers 7
millions de dollars pour aider acheter le navire en
2008 ! et son fils Bahattin.
Officiellement, le clan Erdogan nest donc plus
propritaire de lAgdash. Mais les documents obtenus
par lEIC montrent que les Ayan pre et fils sont de
simples prte-noms. Il ny a en effet aucune trace
crite montrant quils ont achet le navire. Ziya Ilgen,
le beau-frre dErdogan, a autoris trois reprises
les Ayan effectuer des actes de gestion pour son
compte. Dans un document confidentiel sign par Ziya
Ilgen le 25 aot 2014, soit trois ans aprs le prtendu
transfert du navire, le beau-frre d'Erdogan atteste
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qu'il est toujours le seul bnficiaire de Pal
Shipping Trader One, la socit maltaise propritaire
de l'Agdash(notre document ci-dessous).
Le 25 aot 2014, Ziya Ilgen, beau-frre d'Erdogan, atteste
qu'il est le seul bnficiaire de l' Agdash , alors que le clan
Erdogan a officiellement vendu le navire trois ans plus tt. EIC
Depuis 2015, le prt la banque Parex a t rembours.
Mais Mbariz Mansimov continue louer lAgdash au
clan Erdogan. En octobre 2015, il a conclu un nouveau
contrat de cinq ans avec Bumerz, pour un montant revu
(tout de mme) la baisse : 1,2 million de dollars par
an, contre environ 2,5 millions auparavant. ce jour,
l'armateur a donc vers au total un peu moins de 23
millions de dollars (20,3 millions deuros). Lorsque
le contrat se terminera, la fin de lanne 2020, il
aura donn 4,5 millions deuros supplmentaires la
famille.
De son ct, lAgdash mouille actuellement dans le
port dEllesmere, sur la cte ouest du Royaume-Uni.
O nul ne savait, jusquici, que ce tanker apparemment
banal est un symbole de la corruption de ltat turc.
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Boite noire
Treize journaux, regroups au sein du rseau
de mdias European Investigative Collaborations
(EIC), dont Mediapart est lun des membres
fondateurs, publient partir du vendredi 19 mai
les Malta Files. Plus de 150 000 documents
confidentiels, dont la liste complte des personnes
et entits impliques dans les 53 247 socits
immatricules Malte, nous ont permis de plonger
dans les coulisses de ce paradis fiscal mconnu, qui
prside jusquau 30 juin lUnion europenne.
Optimisation et vasion fiscales, blanchiment,
corruption : 49 journalistes bass dans 16
pays ont enqut pendant quatre mois sur
les Malta Files, dont les rvlations seront
publies de faon simultane durant deux
semaines. Outre Mediapart, le projet rassemble Der
Spiegel (Allemagne), Expresso (Portugal), El
Mundo (Espagne), LEspresso (Italie), Le
Soir (Belgique), NRC Handelsblad (Pays-
Bas), Politiken (Danemark), Dagens
Nyheter (Sude), Newsweek Serbia (Serbie), Malta
Today (Malte), The Intercept (Brsil/tats-Unis) et
The Black Sea, un mdia en ligne cr par le
Centre roumain pour le journalisme dinvestigation,
qui couvre lEurope de lEst et lAsie centrale.
Contacts par lEIC, ni la prsidence turque, ni
Mansimov, ni les autres personnalits impliques dans
le montage ne nous ont rpondu.
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