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ESTUDIO ORE GUARDIA.
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‘BOLETIN
oe” LA ORGANIZACION CRIMINAL.
COMENTARIO A PROPOSITO DE LA
LEY N.° 30077. LEY CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO
PoR: DR. EDUARDO ORE SOSA"
INTRODUCCION
Como se sabe, la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado, contiene algunas
disposiciones relativas a la investigacién, juzgamicnto y sancién de los delitos
cometidos por organizaciones criminales. Desde el punto de vista penal, que es
sobre todo lo que aqui analizaremos, resulta interesante abordar el aspecto
terminolégico, no solo porque siempre se han planteado dificultades para definir
con criterios de certeza qué debe entenderse por “organizacién criminal”, sino
también, y quizis mas importante, porque esta ley ha procedido a sustituir distintas
denominaciones que guardaban inocultables similitudes con aquella. En efecto, por
mencionar solo algunos ejemplos, se destierra el uso de los términos agrupacién
criminal (art. 152 ine. 8 CP), organizacién delictiva o banda (art. 179 inc. 7 CP),
organizacién ilicita (art. 318-A lit. “b” CP) y asociacién delictiva (art. 257~A inc. 1
CP), todos los cuales quedan sustituidos por la denominacién organizacién criminal.
‘Aparentemente, a instancias del legislador patrio, el concepto de organizacién
criminal comprende todas estas formas o manifestaciones de la criminalidad de
grupo. Por si esto fuera poco, parece necesario confrontar el delito previsto en el
articulo 317 CP, todavia denominado —tras la modificacién de la Ley 30077—
asociacién ilicita, y la figura de la organizacién criminal regulada por la ley sujeta a
comentario.
A continuacién, haremos un anétisis de cémo ha quedado configurada la
organizacién criminal en nuestro ordenamiento penal, vale decir, si puede constituir
© no un tipo auténomo, si tan solo debe ser apreciada como una agravante especifica
* Abogado epresado de la Pontificia Universidad Catia del Pers. Doctor por la Universidad de Salamanca,
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura. Profesor de la Maestria en Derecho Penal de la PUCP.
Miembro del Estudio Oré Guardia. y si puede constituir, ademas, un criterio, factor 0 circunstancia para determinar
judicialmente la pena.
‘Asimismo, dedicaremos algunas lineas a la prohibicién de beneficios penitenciarios
y al tema, siempre controvertido, de las consecuencias accesorias aplicables a las
personas juridicas, sobre todo para comentar la incorporacién del art, 105-A del
Cédigo Penal, el mismo que contiene algunos criterios para la determinacién de las
consecuencias aplicables a las personas juridicas.
Finalmente, y antes de entrar en materia, queremos indicar que la entrada en
vigencia de esta ley, inicialmente prevista “a los ciento veinte dias de su
publicacién” [que tuviera lugar el 20 de agosto de 2013 en el diario Oficial El
Peruano}, fue diferida al 1 de julio de 2014, en virtud de la Ley 30133.
IL CONCEPTO DE ORGANIZACION CRIMINAL
Con todo lo necesario que puede resultar', esbozar un concepto de organizacion
criminal no es tarea facil, pues no solo no existe consenso en la doctrina en cuanto a
los elementos que 1a deben definir’, sino también porque —desde una perspectiva
dogmética dicha definicién debe conformarse con la regulacién que sobre este
fenémeno realiza cada ordenamiento juridico*. Quizas por eso se tienda -de cara a
" Como sefala, CHOCLAN MONTALVO, “en la modida en que determinadas especialidades sustantivas y
procesales dependen de una definicién precisa del crimen organizado, no puede prescindirse de tratar de
abordar el fendmeno, al menos en sus aspectos esenciales”, vid. CHOCLAN MONTALVO, “Criminalidad
organizada, Concepio, La asociacién ilicita.Problemas de autorfa y paricipacién”, p. 235.
Lo que obedece, segiin ZURIGA RODRIGUEZ, a que estamos ante un fendmeno relfivaments mievo; a que
consttuye una abstraccién mayor eomprensiva de fendmenos criminales tradicionales (tifico de drogas,
blangueo de capitals, trifico de personas, et.); a que los trabajos de los diversos patses estin fuertemente
influenciados por sus propias realidades nacfonales de actuacién de grupos criminales onganizades (con lo
cual, la criminslidad organizada ha sido identificada en Italia con la mafia; en Alemania, con el Tavado de
dinero; en Espata, oon el terrrismo);y, finalmente, a las distintas perspectivas de anlisis con que ha sido
analizado este fendmeno (econémica, politica, sociolégica, antropol6gica, juriica), vid. ZURIGA RODRIGUEZ,
“Criminalidad onganizads y Derecho penal, dos conceptos de dificil conjuncién”, pp. 287-288, Para un mayor
desarrollo de este importante tema, de la misma autora, Criminalidad organizada y sistema de derecho pencl.
Contribucién a la determinacin del injusto penal de organizacién criminal. Granada (Editorial Comares),
2008.
Ley 30077: Art 2. Definicion y eriterios para determinar la existencia de una organizacin criminal:
1. Para efectos de la presente Ley, se considera organizaci6n criminal a cualquier agrupacién de tres 0 mis
personas que se reparten diversas tares o fimeiones, cualquiera sca su estructura y émbito de accion, que, con
‘aricterestable 0 por tiempo indefindo, se crea, existe o funciona, inequivoca y directamente, de maners
‘oncertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o mis deltos graves sefalados en el aticulo 3 dela
presente Ley. su eficacia preventiva~ a la elaboracién de normas minimas que busquen armonizar
conceptos, reglas o procedimientos para afrontar el problema de las organizaciones
criminales, principalmente cuando estas alcanzan cierta entidad o rebasan las
fronteras de un pafs.
Buena cuenta de esto iiltimo lo da la Convencién de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Convencién de Palermo), que define al
grupo delictivo organizado como “un grupo estructurado de tres o mds personas que
exista durante cierto tiempo y que actie concertadamente con el propésito de
cometer uno 0 mas delitos graves 0 delitos tipificados con arreglo a la presente
Convencién con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econémico w
otro beneficio de orden material”.
Se puede apreciar, en esta definicién, algunos elementos que la doctrina venia ~y
viene~ considerando fundamentales para la existencia de una organizaci6n criminal
en estricto. Este es el caso del beneficio econdmico, que da forma a una criminalidad
de tipo empresarial donde la organizacién “se plantea como objetivo principal la
‘obtencién de un lucro por medios ilicitos”*. Esta es una de las razones por la que
algunos ordenamientos no incluyen dentro del émbito de aplicacién de las normas
sobre crimen organizado a las organizaciones terroristas. De hecho, esto es lo que
sucede con la Ley 30077, pues el art. 3, que contiene una lista con los delitos en los
que resulta aplicable dicha ley, no incluye al delito de terrorismo*.
Como correlato de lo anterior, pues el fin de obtener un provecho econémico no
tiene por qué ser necesariamente delictivo, las organizaciones criminales se
2. La intervencién de los integrantes de una organizaciOn criminal, personas vinculadas @ ella o que actéan
‘or encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse ala consecucién de los
objetivos de la organizacién criminal.
* CHOcLAN MONTALYVO, “Criminalidad organizada. Concepto. La asociacin ilicita. Problemas de autoria y
partcipaci’,p. 235. Encl mismo sentido vid. ZURIGA RODRIGUEZ, Criminalidad organizada y sistema
de derecho penal. Contribuciin a la determinactén del injusto penal de organizacin criminal, p.133: “La
bhisqueda del beneficio econémico es lo que mueve fundamentalmente ata eriminalidad organizada. Es ef fin
ttimo de fa criminalidad organizada estricta y toda su estructura, divisién del trabajo, toma de decisiones,
relacionesinteras y relaciones externas estén funcionalizadas a la obtencién del luero,”
> ZiRIGA RODRIGUEZ sefiala que debe distinguirse conceptualmente el terroismo del crimen organizado, pese
a sa tratamiento comin, por los siguientes argumentos: el fendmeno criminal del terrorismo puede ser
onganizado, pero adoleve del nicleo esencial dela criminalidad organizada, esto es, del fin lucraivo o de la
bisqueda de fas mayores ganancias posibles; la distincién conceptual es Gilde cara a su eficacia preventiva y
para una mejor politica criminal de ambos fendmenos; mientras que la criminalidad organizada es funcional
al sistema social vigente de caricter capitalista, el terrorismo generalmente supone la confrontacion total
frente al Estado capitalista; el crimen organizado requiere Ie clandestinidad de sus actividades, mientras que
cl terrrismo busca la publicidad de sus acciones; ec. vid, ZU8IGA RODRIGUEZ, Criminalidad organizada y
sistema de derecho penal. Contribucién a la determinacién del injusto penal de organizacién criminal, pp.
138-137, caracterizan por la comisin de delitos graves. Asi lo definen tanto la Convencién de
Palermo como la Ley 30077 (art. 2 inc. 1). Claro que, como seftala ZURIGA
RODRIGUEZ, a la criminalidad organizada no le interesa la comisién de delitos por si
mismos, sino como medios para la obtencién de la mayor ganancia posible,
apreciéndose también un uso sistemético de la violencia’. Esto Ultimo quizis no
pueda predicarse en todos los delitos que puedan dar cabida al concepto de
criminalidad organizada de la Ley 30077 [pensemos, por ejemplo, en algunas de las
modalidades de los delitos contra la Administracién Pablica], con lo cual, el
legislador parece haber simplemente apostado por la gravedad o dafiosidad social
del hecho punible, sin atender necesariamente al método empleado 0 modus
operandi.
Otro elemento caracteristico de una organizaciOn criminal es, valga la redundancia,
la organizacién’; ahora bien, este componente lleva de suyo la existencia de un
grupo de personas, pero hay que tener en cuenta que no se trata de la simple suma 0
pluralidad de agentes, ni tiene por qué confundirse (la organizacién criminal] con
la mera coautoria’. Asi, para establecer la diferencia entre ambas [entre coautoria y
organizacién criminal] debe atenderse a este elemento configurador propio de las
organizaciones criminales: su estructura organizativa. Intrinsecamente ligado a este
elemento es el de la permanencia'®, el mismo que, como sefiala PRADO
© Agrega que este uso sistemitico de ta violencia (externa o intema) se manifiesta de distintos modos:
violencia en la comisién de los delitos propios de la actividad ilicita (homicidios, robos, extorsiones, et.);
‘violencia al interior del grupo para mantener Ia cohesién del grupo o resolver sus conflitos; la violencia entre
‘organizaciones criminales para someter a los grupos competidores; violencia frente a autoridades y demés
‘rganos de represion para favorecer Ia impunidad; y 1a violencia para la proteccion de sus aliados o clientes,
vid. ZORIGA RODRIGUEZ, Criminalldad organizada y sistema de derecho penal. Contribucién a la
determinacién del injusto penal de organizacién criminal, p. 138.
Para lo cual, siguiendo a ZURIGA RODRIGUEZ, debe atenderse a la presencia de objetivos comunes; 1a
; Ia estructura y permanencla; cédigas de conducta comunes; un sistema de toma de
decisiones; Ja relaciones entre los miembros y con el medio exterior; y la tendencia a la autoconservacion, vid.
‘ZORIGA RODRIGUEZ, Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribucién a la determinacién.
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