PROCESO POR DELITOS DE FUNCIN ATRIBUIDOS A ALTOS FUNCIONARIOS PBLICOS

Tipos de Procesos

- Procedimiento Comn: uno solo (Libro tercero, art. 321 al 402)

Especialidades Procedimentales: TID, Terrorismo, Tributario y Aduanero, Criminalidad Organizada (basados en proceso comn).
Conclusin anticipada del juicio.
- Procesos Especiales: Suficiencia temprana de elementos de conviccin (Proceso Inmediato); por la condicin de los involucrados
(Procesos por razn de la funcin pblica, Procesos de Seguridad); por condiciones premiales (Proceso de colaboracin eficaz),
por la trascendencia y/o gravedad de los hechos (Proceso por delito de Ejercicio Privado de la Accin Penal, Proceso por faltas),
consensuado (Terminacin Anticipada)
 PROCESO CONSTITUCIONAL:
Art. 100 Const. (Acusacin e investigacin) ---El
Fiscal de la Nacin, formula denunciante la Corte Suprema en el plazo de 5 das (No existe estudio ni diligencias preliminares ni
investigacin ni caso fiscal ni pasos de la acusacin ni modelo acusatorio) ---El
Vocal Supremo Penal, abre la instruccin correspondiente. Los trminos de la denuncia fiscal no pueden exceder ni reducir los
trminos de la Acusacin del Congreso.

PROCESO ESPECIAL CONTRA ALTAS AUTORIDADES CPP: :

E l Proceso Penal, contra altos funcionarios pblicos designados en el artculo 99 de la constitucin por los delitos que cometan en el
ejercicio de sus funciones, se regir por las reglas del proceso comn: salvo las que se establecen en este ttulo (art. 449 CPP).

Procedimiento 2
Procedimiento de acusacin constitucional posibilita el antejuicio poltico. Reglas.
Cualquier Congresista o persona que se considere directamente agraviada puede presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del
Estado comprendidos dentro de los alcances del Artculo 99 de la Constitucin Poltica. La
denuncia se presenta por escrito, sealando la fecha de presentacin y los nombres de los denunciantes, con una breve sumilla de su contenido, la
descripcin precisa de los hechos que la motivan y los documentos que la sustenten o, en su defecto, la indicacin del lugar donde dichos
documentos se encuentren, la referencia a las normas constitucionales y legales en que se ampara y el domicilio procesal de ser el caso y la firma
o las firmas de los denunciantes; y copia simple del documento de identificacin del denunciante.
La carencia de alguno de estos requisitos determina la improcedencia de la denuncia. (Art. 89 Reglamento del Congreso)

Procedimiento2
Las denuncias de agraviados directos pasan a conocimiento de los Congresistas a travs de los voceros de los Grupos Parlamentarios, hasta por siete
das tiles y se lee de ellas una breve sumilla, en la siguiente sesin del Pleno o de la Comisin Permanente. Transcurrido este plazo sin que ningn
seor Congresista las haga suyas, las denuncias sern enviadas por el Oficial Mayor del Congreso a la Comisin de Acusaciones Constitucionales
(antes Comisin Especial Calificadora). La Comisin de
Acusaciones Constitucionales evala (califica) las denuncias puestas en su conocimiento y determina su procedencia y admisibilidad de acuerdo
con los siguientes criterios:

1.- La formul el agraviado o su representante debidamente acreditado.

2.- La persona que denuncia es agraviada por los hechos o conductas.
3.- Que Se refieran a hechos que constituyan delitos previstos en la legislacin penal.
4.- Que cumpla con los requisitos sealados antes.
5.- Las denuncias constitucionales presentadas por los Congresistas y las declaradas procedentes por la Comisin Especial Calificadora, sern
enviadas a la Comisin Permanente.

Procedimiento 3
La Comisin Permanente reunida o convocada de inmediato, designa con el voto de la mitad ms uno de sus miembros presentes, una Subcomisin
y a su Presidente, y establecer un plazo no mayor de quince das tiles para que realice las investigaciones y presente su informe. Este plazo puede
ser prorrogado por la Comisin Permanente. La Subcomisin cumple un procedimiento:
-Si la denuncia hubiese sido presentada o hecha suya por un Congresista o formulada por el Fiscal de la Nacin, se verificar (control jurdico) que
los hechos constituyan presunto delito de funcin o infraccin de la Constitucin y sus requisitos.
-La denuncia es notificada al denunciado por el Presidente de la Subcomisin dentro de las veinticuatro horas siguientes a su designacin por la
Comisin Permanente. A la notificacin se adjuntan los anexos correspondientes y se otorga al denunciado un plazo de cinco (5) das tiles para
formular su descargo por escrito y presentar u ofrecer las pruebas que considere necesarias. En defecto, notificacin por El Peruano. Si el denunciado
no formula su descargo dentro del plazo previsto, se tiene por absuelto el trmite y de existir pruebas suficientes que hagan presumir la comisin
de un delito o una infraccin constitucional, la Subcomisin puede emitir el informe final o parcial correspondiente. En este caso se continuar la
investigacin respecto a los extremos que no sean materia del informe parcial.

Procedimiento 4
La Subcomisin Investigadora procede a evaluar de inmediato la pertinencia de las pruebas ofrecidas, pudiendo cualquier miembro de la
Subcomisin solicitar que se acten pruebas no ofrecidas que le parezcan convenientes. La Subcomisin acordar la forma en que deben ser
actuadas las pruebas.
El Presidente de la Subcomisin Investigadora, proceder a citar a los denunciantes, a los denunciados, a los testigos y a los peritos, de ser el caso,
para la realizacin de una audiencia, dentro de los tres das tiles siguientes a la presentacin del descargo. La inasistencia del denunciado a la
audiencia no ser impedimento para continuar con las actuaciones. En
el caso de que la denuncia provenga del Fiscal de la Nacin, ste podr designar a un fiscal para que intervenga en la audiencia. La
audiencia es reservada, en los casos en que la investigacin verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con
la publicidad de la misma. En los casos en que la investigacin verse nicamente sobre infraccin a la Constitucin Poltica, la audiencia es
pblica.

Procedimiento 5:
La audiencia, bajo la direccin del Presidente, se desarrolla de la siguiente forma:
- Da inicio a la audiencia, dejando constancia de la ausencia o presencia de los dems miembros de la misma.
- Se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido solicitadas por la Subcomisin.
- Conceder el uso de la palabra a los miembros de la Subcomisin Investigadora para que formulen preguntas a los testigos y har las
propias.
- Se procede a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularn las preguntas pertinentes.
- Terminados los interrogados conceder el uso de la palabra a los denunciantes, a fin de que expongan su denuncia ante la
Subcomisin Investigadora; seguidamente otorga el uso de la palabra a los denunciados para que descarguen.
- El denunciante puede solicitar una rplica al Presidente de la Subcomisin, en cuyo caso el denunciado tiene derecho a una dplica.
No se permite el debate directo.
Finaliza la audiencia con las preguntas los miembros de la Subcomisin In al denunciado y al denunciante.
Concluida la audiencia, y actuadas las pruebas, la investigacin quedar expedita para que se emita el Informe Final respectivo.

Procedimiento 6:
El Informe Final puede concluir con la acusacin del investigado o su absolucin, y debe ser remitido a la Comisin Permanente.
Durante la investigacin, los miembros de la subcomisin gozan de licencia.
Recibido el informe, el Presidente ordena su distribucin entre los miembros de la Comisin Permanente y convoca a sesin de la misma, no antes
de los dos das tiles siguientes.
Si el informe propone la absolucin de cargos as como el rechazo o improcedencia de la denuncia, se procede a votar sin debate. De rechazarse el
informe se nombra una nueva Subcomisin Investigadora por el plazo y objetivos que determine la Comisin Permanente.
Si por el contrario propone la acusacin ante el Pleno del Congreso, se debatir el informe y se votar, pronuncindose por la acusacin o no
ante el Pleno.
Si el informe que propone la acusacin es aprobado, la Comisin Permanente nombra una Subcomisin Acusadora, integrada por los miembros de
la Subcomisin Investigadora, que hayan suscrito el informe proponiendo la acusacin y, de ser el caso, elegir a los dems entre sus integrantes, a
efecto de que sustenten el informe y formulen acusacin en su nombre ante el Pleno.
Aprobada la acusacin por la Comisin Permanente, el Consejo Directivo es convocado de inmediato decidiendo la fecha y hora, as como las
reglas a ser aplicadas para el debate de la acusacin constitucional, otorgndole prioridad.

Procedimiento 7:
Luego de la sustentacin del informe y la formulacin de la acusacin constitucional, por la Subcomisin Acusadora, y el debate, el Pleno del
Congreso vota, pronuncindose sobre si hay o no lugar a la formacin de causa. En el primer caso, queda el acusado en suspenso en el ejercicio de
sus funciones y sujeto a juicio segn ley. En el segundo caso, el expediente se archiva.
En la votacin estn impedidos de participar los miembros de la Comisin Permanente.
El acuerdo debe constar en Resolucin del Congreso,
El expediente con la acusacin constitucional es enviado al Fiscal de la Nacin, quien debe formular denuncia penal ante la Corte Suprema
de Justicia en el plazo de cinco das naturales. El Vocal Supremo en lo Penal abre la instruccin correspondiente.
Durante el procedimiento de acusacin constitucional, el denunciado puede ser asistido o representado por abogado. Podr limitarse su
libertad.
Las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe absolutorio no pueden volver a interponerse hasta el siguiente perodo anual de
sesiones, requiriendo la presentacin de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario son rechazadas de plano.

Nuevo Proceso

a. Funcin persecutoria (Congresistas o denunciantes)

b. Funcin de Investigacin: una sola vez actuaciones; las correcciones de aquellas quin?; el plazo: desde cundo contarlo?. Las
ilicitudes de prueba.
 c. Variaciones de calificacin en ttulos de imputacin; la responsabilidad por los errores.
d. La Funcin de Acusacin: separacin de roles
e. La Funcin de Probar: sustentar y sostener cargos.
f. Ni ajustes ni retiro
g. Comisin de Acusaciones Constitucionales (Control); Subcomisin de Acusaciones Constitucionales (Investigacin y recontrol),
Comisin Permanente, Acusacin del Pleno (luego de debate).

Temas nuevos en la Acusacin

1. Acusacin alternativa o subsidiaria (art. 349,3)

2. Acusacin directa (art. 336,4 por suficiencia de las actuaciones preliminares; elimina investigacin preparatoria).
3. Modificaciones, aclaraciones o integraciones de la acusacin (art. 351,3 en lo no sustancial, mediante escrito)

4. Modificaciones, aclaraciones o subsanaciones (art. 352,2 de modo verbal, solicitadas o no solicitadas)

5. Devolucin de la Acusacin (art. 352,2 por estimarse necesidad de nuevo anlisis ante defectos sustanciales)

6. Acusacin complementaria (art. 374,2 ampliando con hecho nuevo o nueva circunstancia, modifica la calificacin legal o integra un delito
continuado esto es en lo sustancial)
7. Calificacin jurdica no considerada (art. 374,1 tesis del juez penal , en lo sustancial)
8. Adecuacin de la pena o reparacin (art. 387,2 fiscal modifica lo que pidi por escrito). Podr corregir errores e incluir circunstancias (art.
387,3).
9. Retiro de la acusacin (art. 387,4).
Fiscal de la Nacin

1. Acusacin presentada
Acusacin Constitucional: Supone Investigacin preliminar
Caso penal: hecho, calificacin, individualizacin Causa probable.

2. Acusacin recepcionada del Congreso

Acusacin Constitucional: (Resolucin acusatoria del Congreso)

Recibida: Formalizar Investigacin Preparatoria

Solicitar se nombre Juez de Investigacin Preparatoria e integrantes de Sala Penal Especial (Juzgamiento y Apelacin).

F. N. designar fiscal de la Investigacin Preparatoria y de Enjuiciamiento.

El Juez de I.P. aprobar la formalizacin de la I.P.

Fiscal asumir direccin de la investigacin: dispondr diligencias y medidas de coercin.

La investigacin permite uso de medios tcnicos de defensa.

PROCESO COMPLEJO: NUMERUM CLAUSUS

a. Requiera cantidad significativa de actos de investigacin

b. Comprenda investigacin de numerosos delitos
c. Involucra cantidad importante de imputados o agraviados
d. Investiga delitos de integrantes o colaboradores de bandas u organizaciones
e. Pericias sobre nutrida documentacin o complicados anlisis tcnicos
f. Gestiones procesales fuera del pas.
 g. Revisin de gestin de personas jurdicas o entidades del Estado.

Proceso a otros funcionarios:

Proceso por delitos de funcin atribuidos a otros funcionarios pblicos ( Art. 454 a 455 del nCPP ). FN realiza Indagacin Preliminar
(Diligencias preliminares), emite disposicin decidiendo el ejercicio de la accin penal. Empezar segn los casos ante Fiscala Suprema o
Fiscala.

Superior:
El Fiscal de la Nacin ordena al fiscal correspondiente, formalizar inicio de investigacin preparatoria. Cuando existe flagrancia no ser
necesario ello y el funcionario ser conducido directamente ante el fiscal que corresponda para que formalice la investigacin.

La Sala Penal de la Corte Suprema designar tambin al Vocal para la I.P. y a los integrantes dela Sala Especial. El F.N. har lo propio, respecto los
fiscales supremos que debern conocer del caso.

Proceso por delitos comunes a Congresistas y otros funcionarios Art. 452

Congresistas, Defensor del Pueblo y Magistrados del Tribunal Constitucional

Desde sus elecciones hasta un mes despus

No pueden ser investigados ni enjuiciados

Congreso o Pleno del TC, bajo procedimiento parlamentario o administrativo, lo autoricen expresamente

Caso de flagrancia deben ser puestos en 24 horas a disposicin del Congreso o del TC

Se aplican reglas del proceso comn