M. DIAS BRANCO S.A.

INDSTRIA E COMRCIO DE ALIMENTOS

CNPJ 07.206.816/0001-15
NIRE 2330000812-0

ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 02.05.2016

1. EVENTO: Reunio do Conselho de Administrao Ata lavrada em forma de sumrio.

2. EMPRESA: M. Dias Branco S.A. Indstria e Comrcio de Alimentos. CNPJ/MF n. 07.206.816/0001-15, NIRE
2330000812-0.

3. DATA, HORA E LOCAL: No dia 02 de maio de 2016, s 9h, na filial da Companhia, localizada no Municpio
de So Caetano do Sul, Estado de So Paulo, na Rua So Francisco n 531, Bairro Santo Antnio.

4. CONVOCAO E PRESENA: Convocao dispensada face presena de todos os membros do Conselho

de Administrao, a saber: Francisco Ivens de S Dias Branco (Presidente), Maria Consuelo Saraiva Leo
Dias Branco (Vice-Presidente), Maria das Graas Dias Branco da Escssia (Conselheira), Geraldo Luciano
Mattos Jnior (Suplente de Francisco de Queiroz Maia Jnior) e Affonso Celso Pastore (Conselheiro
independente).

5. MESA: Presidente: Francisco Ivens de S Dias Branco; Secretria: Maria das Graas Dias Branco da
Escssia.

6. ORDEM DO DIA:

6.1. Posse dos conselheiros eleitos na Assembleia Geral realizada em 11 de abril de 2016;

6.2. Eleio dos membros do Comit de Auditoria da Companhia, conforme Regimento Interno daquele
rgo;

6.3. Anlise e deliberao sobre as Informaes Trimestrais ITR relativas ao trimestre encerrado em 31 de
maro de 2016, a serem remetidas Comisso de Valores Mobilirios CVM e divulgadas ao mercado;

6.4. Anlise e deliberao sobre operaes na alada do Conselho de Administrao; e,

6.5. Anlise e deliberao sobre operaes com Partes Relacionadas.

7. DELIBERAES:

7.1. Mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse pelos membros ausentes, os quais ficaro
arquivados na sede da Companhia, no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administrao, e
assinatura da presente ata pelos membros presentes, os conselheiros eleitos na ltima Assembleia
Geral da Companhia, realizada em 11 de abril de 2016, tomaram posse em seus cargos.

7.1.1. Os conselheiros empossados declararam, sob as penas da lei, que: (i) no esto impedidos por lei
especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricao, peita ou suborno, concusso,
peculato, contra a economia popular, a f pblica ou a propriedade, ou a pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos; (ii) no esto condenados a pena de
suspenso ou inabilitao temporria aplicada pela Comisso de Valores Mobilirios, que os
tornem inelegveis para os cargos de administrao de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito
de reputao ilibada estabelecido pelo 3 do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (iv) no ocupam cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e no tm, nem
representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 3 do art.
147 da Lei no 6.404/76.
 7.1.2. Sem prejuzo dos deveres e responsabilidades atribudos por lei, os conselheiros ora empossados
comprometem-se a manter reserva sobre todos os negcios da Companhia, devendo tratar como
sigilosas todas as informaes a que tenham acesso e que digam respeito a esta, seus negcios,
funcionrios, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de servios, obrigando-se a
usar tais informaes no exclusivo e melhor interesse da Companhia.

7.1.3. Para fins do previsto no 2, do artigo 149 da Lei n. 6.404/76, todos os conselheiros indicaram o
endereo da sede da Companhia, localizada no Municpio de Eusbio, Estado do Cear, na
Rodovia BR 116, Km 18, S/N, Jabuti, CEP n. 61.760-000, para receberem eventuais citaes ou
intimaes em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gesto, as quais reputar-
se-o cumpridas mediante entrega naquele endereo.

7.2. Os conselheiros, por unanimidade, elegeram para compor o Comit de Auditoria da Companhia, com
mandato de 01 (um) ano, a encerrar-se na reunio do Conselho de Administrao que deliberar sobre as
demonstraes financeiras do primeiro trimestre de 2017, os seguintes membros:

(i) Titular: Antnio Carlos Dias Coelho, brasileiro, casado, professor universitrio, doutor em
controladoria e contabilidade pela Universidade de So Paulo, inscrito no RG sob o n.
92002112428 SSP/CE, e no CPF sob o n. 002.836.493-72, residente e domiciliado no
Municpio de Fortaleza, Estado do Cear, na Av. Beira Mar, n. 1100, apto. 600, Praia de
Iracema, CEP n. 60.165-121;

(ii) Tiular: Joanlia Neide de Sales Cia, brasileira, casada, professora universitria, doutora em
administrao de empresas pela Fundao Getlio Vargas FGV/SP, inscrita no RG sob o n.
30.460.630-3 SSP/SP e no CPF sob o n. 190.130.303-87, residente e domiciliada no
Municpio de So Paulo, Estado de So Paulo, na Av. Paulista, n. 1195, apto. 141, Bairro Bela
Vista;

(iii) Titular: Jos Carlos Pinho de Paiva Timb, brasileiro, casado, economista, mestre em
administrao de empresas pela Escuela Superior de Administracin y Direccin de Empresas
ESAD, de Barcelona, Espanha, inscrito no RG sob o n. 232361 SSP/CE, e no CPF sob o n.
005.053.313-49, residente e domiciliado no Municpio de Fortaleza, Estado do Cear, na Rua
Osvaldo Cruz, n. 505, apto. 801, Meireles, CEP n. 60.125-150; e,

(iv) Suplente: Marcos Antnio Magalhes Borges, brasileiro, divorciado, arquiteto, inscrito no RG
sob o n. 94002587546 SSP/CE, e CPF sob o n. 187.206.763-87, residente e domiciliado no
Municpio de Fortaleza, Estado do Cear, na Rua Bento Albuquerque, n. 1177, apto. 301, Coc,
CEP n. 60.192-055.

7.2.1. Para fins de atendimento ao Regimento Interno do Comit de Auditoria da Companhia, faa-se
constar que todos os membros titulares eleitos atendem aos requisitos de membros independentes,
e que o membro identificado no inciso (i) ocupar o cargo de presidente e de membro especialista
financeiro do Comit.

7.3. Os conselheiros, por unanimidade, aprovaram as Informaes Trimestrais ITR relativas ao trimestre
encerrado em 31 de maro de 2016, a serem remetidas Comisso de Valores Mobilirios CVM e
divulgadas ao mercado.

7.4. Com base no disposto nos incisos (xv), (xvi) e (xvii) do artigo 14 do Estatuto Social e no inciso (i) do
artigo 1 da Resoluo CAD/MDB n 001/2013, que atribui ao Conselho de Administrao a competncia
para fixar critrios pelos quais determinados atos s possam ser praticados pela Companhia aps
aprovao prvia do prprio Conselho de Administrao ou da Diretoria Colegiada, os conselheiros, por
unanimidade, deliberaram o seguinte:

7.4.1. Referendar os seguintes atos de aprovao realizados isoladamente pelo Presidente do Conselho
de Administrao entre 14/03/16 e 01/05/16, conforme poderes conferidos por este rgo em
reunio realizada em 09/12/13:

a) Aquisio de um desodorizador para a Unidade Gorduras e Margarina Especiais GME, no

valor total de R$ 16.082.370,05 (dezesseis milhes, oitenta e dois mil, trezentos e setenta reais
e cinco centavos), abrangendo os servios de instalao do equipamento; e,

b) Aquisio de Imvel com rea certa de 361.546,43 m2 (trezentos e sessenta e um mil,

quinhentos e quarenta e seis vrgula quarenta e trs metros quadrados), correspondente a
 parte de imvel maior objeto da Matrcula n 37.990, do Cartrio de Registro de Imveis - 3
Ofcio - Zona A - da Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, pelo preo de R$
10.400.000,00 (dez milhes e quatrocentos mil reais), com pagamento de 20% (vinte por cento)
do valor total a ttulo de sinal e dos 80% (oitenta por cento) restantes na data de assinatura da
escritura pblica de compra e venda, corrigidos pela taxa de juros do Certificado de Depsito
Interbancrio CDI, conforme Compromisso de Compra e Venda firmado em 20/04/2016.

7.5. Com base no disposto no inciso (xv) do artigo 14 do Estatuto Social e nos itens 4.5.1, b, e 4.5.2 da
Poltica de Contratao de Partes Relacionadas, assim como considerando a estrita observncia das
regras legais contidas na Lei n 6.404/76 e nas normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios
(CVM), os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte:

7.5.1. Referendar os seguintes atos de aprovao realizados isoladamente pelo Presidente do Conselho
de Administrao entre 14/03/16 e 01/05/16, conforme poderes conferidos por este rgo em
reunio realizada em 09/12/13:

a) Aditivo de prorrogao do prazo de vigncia do contrato de fornecimento de combustvel

firmado com PETROPOSTO COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRLEO LTDA., pelo prazo
de 12 (doze) meses, a partir de 11/12/15, podendo ser prorrogado automaticamente por igual
perodo, salvo manifestao em contrrio encaminhada por escrito por qualquer das partes
outra, com, no mnimo, 30 (trinta) dias de antecedncia do fim do prazo de vigncia;

b) Aditivo de prorrogao do prazo de vigncia dos contratos de transporte de cargas firmados

com LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. (CNPJ n. 09.441.448/0001-72) e LDB
LOGSTICA E TRANSPORTES LTDA. (16.906.199/0001-45), pelo prazo de 12 (doze) meses, a
partir de 11/12/15, podendo ser prorrogado automaticamente por igual perodo, salvo
manifestao em contrrio encaminhada por escrito por qualquer das partes outra, com, no
mnimo, 30 (trinta) dias de antecedncia do fim do prazo de vigncia;

c) Aditivo de renovao do contrato de prestao de servios de hospedagem e hotelaria firmado

com Praia Centro Hotis, Viagens e Turismo Ltda., a partir de maro de 2016, de acordo com
as seguintes condies: APTO. SGL R$ 203,00 + 10%; APTO. DBL: R$ 225,00 + 10%; e,
APTO. TPL: R$ 282,00 + 10%;

d) Em relao parte relacionada AET Engenharia e Solues Tecnolgicas Avanadas S.A.,

foram referendadas as seguintes contrataes:

(i) Fornecimento de um repetidor de rede para o Grande Moinho Potiguar, conforme

Proposta AET 15RN047, no valor de R$ 1.677,00 (um mil, seiscentos e setenta e sete
reais);

(ii) Prestao de servios de montagem de 15 (quinze) eletrnicas de pesagem KISSMATIC

para a Unidade Moinho Dias Branco, conforme Proposta AET 14CE003, no valor de R$
15.555,44 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e quatro centavos);

(iii) Fornecimento de cabos para balanas do Moinho A do Grande Moinho Potiguar,

conforme Proposta AET 15RN039, no valor de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta
reais);

(iv) Projeto e coordenao junto COELCE acerca da ampliao da subestao da Unidade

Moinho Dias Branco, conforme Proposta AET 14CE001, no valor de R$ 104.000,00
(cento e quatro mil reais);

(v) Projeto eltrico para distribuio em baixa tenso para a Unidade Moinho Dias Branco,
conforme Proposta AET 14CE155, no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e
quinhentos reais);

(vi) Prestao de servios de manuteno preventiva e assistncia 24h para os moinhos das
Unidades Moinho Dias Branco (14CE100), Grande Moinho Potiguar GMP (14RN099) e
Grande Moinho Aratu GMA (14BA101), de Setembro de 2014 a Novembro de 2015, no
valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mais custos com assistncia
24h com base nos seguintes valores: Hora normal de trabalho: R$ 200,00 (duzentos
reais); Hora de viagem: R$ 200,00 (duzentos reais); e, Diria de alimentao: R$ 100,00
(cem reais);
 (vii) Renegociao dos valores das manutenes mensais para as unidades que j estavam
sendo beneficiadas com o servio (Moinho Dias Branco, GMP e GMA), passando de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
mantendo-se apenas assistncia 24h. Tambm a partir de Dezembro de 2015, os
servios foram iniciados para o Grande Moinho Eusbio Fbrica Fortaleza, j com a
nova negociao. Caso haja necessidade de atendimento presencial, os custos sero
calculados com base nos valores a seguir: Hora normal de trabalho: R$ 200,00
(duzentos reais); Hora de viagem: R$ 200,00 (duzentos reais); e, Diria de alimentao:
R$ 100,00 (cem reais);

(viii) Projeto para subestao de mdia tenso e distribuio de baixa tenso e coordenao
para o Grande Moinho Eusbio, conforme Proposta AET 14CE143, no valor de R$
48.400,00 (quarenta e oito mil e quatrocentos reais);

(ix) Elaborao de projeto eltrico e de iluminao para o Moinho de Bento Gonalves,

conforme Proposta AET 14RS015, no valor de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e
quinhentos reais); e,

(x) Aditivo ao contrato para montagem e automao do novo sistema de ingredientes para a
fbrica de massas (conforme Proposta AET 13PE090, aprovada na reunio do Conselho
de Administrao realizada em 28/07/2014), com os seguintes escopos: controle de
presso diferencial de filtros de mangas (Proposta AET 14PE119), no valor total de R$
3.981,00; controle de presso de descarregamento a granel (Proposta AET 14PE120),
no valor total de R$ 3.402,00; automao do sistema de batch reprovado (Proposta AET
14PE121), no valor total de R$ 13.492,50; automao do recolhimento de aparas e
lamen da F1 (Proposta AET 14PE123), no valor total de R$ 17.422,00; dosagem de
lamen na mistura de farinha (Proposta AET 14PE124), no valor total de R$ 16.860,00;
sensores de segurana de nveis de silos (Proposta AET 15PE108), no valor total de R$
12.930,00; painel remoto para o sistema de reprocesso (Proposta AET 15PE145), no
valor total de R$ 40.462,50; e, superviso de montagem e posta em marcha de todo o
sistema (Proposta AET 15PE099), para 70 dirias, conforme valores a seguir: I)
Superviso de Montagem: Hora normal de trabalho R$ 180,00. Hora de Viagem R$
180,00. Diria de alimentao R$ 200,00; e, II) Posta em Marcha: Hora normal de
trabalho R$ 200,00. Hora de Viagem R$ 200,00. Diria de alimentao R$ 200,00

8. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais tratado lavrou-se a ata que se refere a esta Reunio do
Conselho de Administrao, que foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros, a saber: Francisco Ivens
de S Dias Branco, Maria Consuelo Saraiva Leo Dias Branco, Maria das Graas Dias Branco da Escssia,
Geraldo Luciano Mattos Jnior (Suplente de Francisco de Queiroz Maia Jnior) e Affonso Celso Pastore.

9. DECLARAO: Uma via desta ata, digitada e impressa eletronicamente, apenas em seus anversos, compe
o "Livro de Atas de Reunio do Conselho de Administrao" n 2, desta Companhia.

So Caetano do Sul/SP, 02 de maio de 2016.

Francisco Ivens de S Dias Branco Maria das Graas Dias Branco da Escssia
(PRESIDENTE DA MESA) (SECRETRIA DE MESA)

Maria Consuelo Saraiva Leo Dias Branco Geraldo Luciano Mattos Jnior

Affonso Celso Pastore