Conf.univ.dr.

Jana MAFTEI
 Codul disciplinei-DMP202
Anul de studiu-I
Semestrul-II
Nr. de credite-7
1. Noiuni introductive : infraciunea internaional,
criminalitatea internaional rspunderea
internaional penal
Nr. ore curs: 4

2. Instituii internaionale implicate n combaterea

infraciunilor internaionale
Nr. ore curs: 12 ore
3. Instituii naionale implicate n combaterea
infraciunilor internaionale
Nr. ore curs: 12 ore

2.1. ONU
Nr. ore curs: 2 ore
2.2. NATO
Nr. ore curs: 2 ore
2.3. Uniunea European
Nr. ore curs: 2 ore
2.4. Consiliul Europei
Nr. ore curs: 2 ore
2.5. INTERPOL
Nr. ore curs: 2 ore
2.6. Curtea Penal Internaional
Nr. ore curs: 2 ore
3.1. Agenia Naional Antidrog
Nr. ore curs: 2 ore
3.2. Agenia Naional mpotriva Traficului de Persoane
Nr. ore curs: 2 ore
3.3. Banca Naional a Romniei
Nr. ore curs: 2 ore
3.4. Oficiul National de Prevenire i Combatere a Splrii
Banilor
Nr. ore curs: 2 ore
3.5. Direcia de Investigare a Infraciunilor de
Criminalitate Organizat i Terorism (DIICOT)
Nr. ore curs: 2 ore
3.6. Direcia de Combatere a Criminalitii Organizate
Nr. ore curs: 2 ore
- Creu, Vasile Drept internaional penal, Editura Societii Tempus Romania, Bucureti, 1996
- Miclea Damian, Combaterea crimei organizate-istoric, evoluie, caracteristici, Vol. I, Ed. MAI,
Bucureti, 2004.
- Pitulescu Ion Al 3-lea rzboi mondial. Crima organizata Editura Naional, 1997.
- Lascu Ioan Prevenirea si combaterea criminalitii organizate Revista Dreptul nr. 9/2003.
- Diaconu, Dumitru, Curtea penal internaional: istorie i realitate. Bucureti :Editura All Beck,
1999
- Miclea Damian Cunoaterea crimei organizate - Ed. Pygmalion, Ploieti, 2001
- Ion Suceava, Florian Coman, Criminalitatea si organizaiile internaionale, ed. "Romcartexim", 1997.
- Jura Cristian - Rolul organizaiilor nonguvernamentale pe plan internaional Editura ALL Beck,
Bucureti, 2003.
- Niciu I.Martian Organizaiile internaionale (Guvernamentale) Ed. Fundaiei Chemarea , Iasi,
1994.
- Popescu, I.Jinga Organizaii europene si euroatlantice Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001.
- Kesler Ronald - F.B.I. - Editura ALL, Bucureti, 2000.
- Anghel, Ion M., Anghel, Viorel I., Rspunderea n dreptul internaional, Ed. Lumina lex, Bucureti,
1998.
- Sandu Florin - Contrabanda-componenta a crimei organizate. Studiu teoretic, exegetic, critic si de
jurisprudena, Bucureti, 1997.
- Tronici V. Interpol, politia fr frontiere - Bucureti, 2001.
- Bellemare P., Antoine J., Dosarele Interpolului, Editura Z, Bucureti, 1997.
- Crauciuc O., Organizaia Internaional a Poliiei Criminale i cooperarea internaional n
problemele de profil, Bucureti, 1974.
- Grlea R., Dogotari I., Clefos A., Interpol Istorie i actualitate, Chiinu, 2003.
- Pele G., Hurdubaie I., INTERPOL i criminalitatea internaional, Ed. SECMI, Bucureti, 1983.
- Voicu, C. Criminalitatea economico-financiara teza de doctorat, Academia de Politie Alexandru
Ioan Cuza, Bucureti, 1995.
- Troneci Vasile Romnia in Interpol Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1994.
- Sunga, L. The Emerging of International Criminal Law, Developments in Codificationand
Implementation, Kluwer International Law, The Hague/London/Boston, 1997.
- Bari, Ioan, Globalizare i probleme globale, Ed. Economic, 2001.
- Banciu, Dan, Rdulescu, M. Sorin, Corupia i crima organizat n Romnia, Ed. Continent XXI,
1994.
- Vasiu Ioana, Criminalitatea informatic, Nemira, Bucureti, 1998.
- Banciu,Dan, Vldu Ion, Internetul i Criminalitatea Informatic, Bucureti, 2001.
- Pun Vasile, Puterea informaional, Tritonic, Bucureti, 2005.
Jana Maftei, Drept internaional public, Curs, Editura Universitar Danubius, Galai,
Editura Pro Universitaria Bucureti, 2010
- Site-urile oficiale
- Biblioteci electronice etc.
A. Infraciunea internaional: noiune, clasificare

Definiie

Elementele constitutive ale infraciunii internaionale

Categorii de infraciuni internaionale

 Vespasian V. Pella:
infraciunea internaional constituie o aciune sau inaciune
sancionat de o pedeaps pronunat i executat n numele
comunitii statelor. (1926)
Juristul belgian Stefan Glaser (1949)
o fapt ilicit, caracterizat prin nclcarea unei reguli de drept
internaional, care atrage dup sine aplicarea unei sanciuni
penale.
Dicionarul de drept internaional public (1982): fapta
contrar principiilor i normelor dreptului internaional public
svrit de ctre state (organe centrale sau locale), organizaii
internaionale sau persoane particulare i atrage rspunderea
internaional a celui vinovat.
 INFRACIUNEA INTERNAIONAL constituie
o fapt comisiv sau omisiv, ilicit din punct de vedere
internaional, cu caracter criminal sau delictuos,
periculoas pentru valorile fundamentale ale comunitii
internaionale i svrit cu voin i contien,
incriminat ca atare prin tratate internaionale, fapt
care atrage dup sine aplicarea unor sanciuni penale
potrivit acestor tratate sau legilor naionale.
[Stelian Scuna, Rspunderea internaional pentru violarea dreptului
internaional, Editura Allbeck, Bucureti, 2002, pag. 83].
1. elementul material - un act de natur fizic, voluntar, ce poate mbrca
dou forme: aciune (delicta commissiva) sau inaciune ori omisiune
(delicta ommissiva);
2. elementul ilicit care condiioneaz existena infraciunii internaionale,
ilegalitatea fiind aceea care determin i atrage sanciunea penal;
3. elementul moral (subiectiv) necesar pentru a putea stabili dac o fapt
constituie infraciune internaional, actul incriminat trebuind s fie
imputabil autorului;
4. infraciunile internaionale nu pot fi reprimate dac au intervenit anumite
cauze care nltur n mod excepional caracterul ilicit al faptului sau dac
faptele au fost svrite n limitele unei obligaii rezultnd din legi sau
tratate internaionale
a) n raport de obiectul infraciunii
b) dup motivul sau scopul urmrit de autorul
infraciunii
c) dup natura obiectului mpotriva cruia sunt
ndreptate, cruia i aduc atingere, dup
natura valorilor afectate
d) n funcie de perioada n care au fost comise
infraciunile, dup cum acestea au fost
svrite n timp de pace sau n timp de
rzboi
 - infraciuni comise de ctre persoane fizice n
numele sau n contul unui stat, precum declanarea i
ducerea unui rzboi de agresiune, violarea
angajamentelor asumate prin tratate internaionale,
genocidul etc.;
- infraciuni comise de ctre persoane particulare, n
afara mputernicirii din partea vreunei autoriti a
unui stat, de exemplu, terorismul, pirateria maritim,
deturnarea de aeronave, distrugerea cablurilor sau a
conductelor submarine, traficul ilicit de stupefiante,
falsificarea de moned, circulaia i traficul cu
publicaii obscene, aducerea n sclavie i traficul de
sclavi, traficul de femei i de copii etc.
 - infraciuni cu caracter politic sau ideologic:
crimele mpotriva umanitii,
crimele de rzboi,
genocidul,
apartheidul
terorismul internaional;
- infraciuni fr caracter politic sau ideologic
(toate celelalte infraciuni);
- infraciuni contra unor valori morale, categorie se ncadreaz
infraciunile prin care se aduce atingere ordinii politice i juridice
internaionale, precum rzboiul de agresiune, terorismul
internaional, ori infraciunile prin care se aduce atingere
persoanei umane conceput ca o valoare universal, vieii,
integritii sale fizice sau morale, demnitii umane precum
crimele de rzboi, crimele mpotriva umanitii, tratamentele
inumane, sclavia, munca forat, traficul de stupefiante etc.;
- infraciuni contra unor valori materiale, adic acele infraciuni
internaionale prin care se aduce atingere valorilor materiale,
acelor valori care pot face obiectul unei aprecieri sau evaluri
materiale i pecuniare, cele prin care se lezeaz bunurile
culturale (opere literare, tiinifice, artistice, de cult etc.),
bunurile a cror folosin este indispensabil tuturor oamenilor
(telegraful, telefonul, cablurile i conductele submarine), ori
bunurile a cror autenticitate sau conservare este importanta att
pentru comunitatea statelor, ct i pentru fiecare individ
(moneda, biletele de banca, titlurile de valoare i altele);
 - infraciuni ce pot fi svrite numai n timp
de pace
- infraciuni ce pot fi svrite numai n timp
de rzboi
- infraciuni ce pot fi svrite numai att n
timp de pace ct i n timp de rzboi
 Includerea unor asemenea infraciuni n sfera
represiunii internaionale se datoreaz
faptului c:
- prin pericolul pe care i prezint,
- prin formele de manifestare sau prin efectele
pe care le produc,
depesc cadrul limitat al dreptului intern
al unei ri, constituind un atentat la valori
ce in de interesul general al statelor, de
stabilitatea raporturilor internaionale i de
cooperarea panic ntre naiuni i prezint
astfel un nalt grad de periculozitate pentru
ntreaga comunitate internaional.
- amploarea deosebit a
fenomenului infracional
n societatea modern,
- atingerile tot mai
frecvente aduse unor
constituirea i dezvoltarea
valori care intereseaz
dreptului internaional penal ca
comunitatea
expresie a coordonrii efortului
internaional n
de interzicere i reprimare a
ansamblu ori vizeaz
faptelor antisociale duntoare
interesele unui numr
legalitii i progresului ntregii
mare de state,
societi umane contemporane.
- apariia criminalitii
organizate ce depete
graniele naionale prin
reele infracionale care
acioneaz pe teritoriul
mai multor state
 Magistraii italieni GIOVANNI GRASSO i GIAOCCHINO POLIMENI
(1) - exist trei accepiuni ale conceptului de criminalitate
internaional:
- Criminalitatea internaional prin difuziune - caracterizat prin
tendina fiecrei infraciuni de a se repeta cu caracteristici
similare n mai multe state, specificul internaional fiind dat de
repetarea unui anumit tip de infraciuni pe teritoriul mai multor
ri, cu precizarea faptului c actul criminal poate interesa sau
nu mai multe state.
- Criminalitatea internaional proprie - reprezentat de categoria
infraciunilor contra pcii i omenirii, care afecteaz valori
aparinnd comunitii internaionale i care impun statelor
adoptarea unor sanciuni penale fa de cei responsabili.
- Criminalitatea transnaional - cuprinde infraciunile a cror
svrire se poate realiza sau desfura pe teritoriile mai multor
state chiar dac infraciunile sunt svrite de persoane refugiate
n strintate sau care trec peste granie produsul sau profilul
infraciunii svrite n ara lor (infraciuni naionale).

(1) Cooperarea judiciar internaional n raport de internaionalizarea criminalitii

Quderni della Giustizia 1986, pag.43.
Rspunderea juridic = form specific a rspunderii
sociale
- toate ramurile de drept
- una dintre instituiile juridice fundamentale ale
dreptului internaional
- intervine n cazul nclcrii normelor de drept
internaional, nerespectrii angajamentelor juridice
asumate, nesocotirii normelor dreptului internaional
- obligaia de a suporta o sanciune juridic
- RESPONSABILITATEA = EPICENTRUL UNUI SISTEM JURIDIC (Dupuy)
- FR RESPONSABILITATE, NU EXIST DREPT
 instituie juridic fundamental,
complex
garanteaz eficiena dreptului
internaional,
- are un rol important n afirmarea i
promovarea dreptului
- ndeplinete, dincolo de particularitile
fiecrei forme de rspundere, importante
funcii n dreptul internaional:
legalitatea internaional, garantarea
ordinii publice, dezvoltarea acestora
 Instituia responsabilitii internaionale are o
importan deosebit pentru ansamblul
relaiilor interstatale,
Regula general acceptat este aceea potrivit
creia subiectele de drept internaional i
angajeaz rspunderea internaional prin
svrirea unor acte ilicite, fiind responsabile
pentru nesocotirea normelor de drept
internaional ori pentru nerespectarea
angajamentelor juridice asumate pe cale
convenional.
 Rspunderea internaional constituie acea
instituie a dreptului internaional public care
include obligaia celor care au nclcat
normele acestuia de a suporta consecinele
conduitei lor ilicite, obligaie impus sub
forma sanciunilor stabilite de ctre alte state
(Anghel & Anghel).
Statul sau alte subiecte ale dreptului
internaional, sunt rspunztoare fa de
statul lezat prin aceste fapte, ori fa de toate
statele lumii, n cazul crimelor internaionale.
 Rspunderea internaional a statelor
Rspundere internaional a persoanelor fizice,
care acioneaz n calitate de ageni ai statelor
(sunt considerate a fi svrit infraciuni ori de
cte ori decid, ordon sau execut acte a cror
incriminare este prevzut de dreptul penal)
Persoanele fizice pot comite infraciuni care sunt
incriminate la nivel internaional prin dreptul
convenional sau dreptul cutumiar, n felul acesta
angajnd n mod individual rspunderea pentru
faptele respective.
 Intervine n situaia svririi faptelor
internaionale cu caracter penal.
Subiect al rspunderii internaionale penale
este individul, persoana fizic.
Dei este subiect al rspunderii
internaionale, statul nu poate fi subiect al
rspunderii internaionale penale.
Consecina rspunderii penale este pedeapsa,
iar aplicarea acesteia statului nseamn, de
fapt, aplicarea pedepsei cetenilor si
 Claude Lombois motiveaz aceast opinie
n urmtoarea formulare:
ar fi injust s lovim fr deosebire toi
cetenii printr-o pedeaps cum ar fi
pierderea independenei.
Grigore Geamnu: rspunderea penal
este un atribut al omului, al persoanei
fizice i nu al unei colectiviti
 Statele sunt creatoare ale normelor de drept
internaional penal i i asum reprimarea
crimelor de drept internaional, prin
urmrirea i pedepsirea autorilor acestora.

Dreptul internaional public contemporan nu

deine un instrument juridic cu caracter
general pentru instituirea unui cadru adecvat
de reglementare a instituiei rspunderii
penale, n ansamblu, fapt pentru care regulile
specifice rspunderii internaionale au un
caracter precumpnitor cutumiar, n dreptul
convenional fiind abordate doar incidental
probleme de responsabilitate.
 Dreptul internaional penal este rezultatul
unei concepii mai noi, potrivit creia nu
numai statul rspunde pe plan
internaional, ci i persoana fizic i se
constituie ca:
- ramur a dreptului internaional public,
- ansamblu de norme juridice, convenionale
sau cutumiare, stabilite sau acceptate de
state, n baza crora sunt organizate
incriminarea i reprimarea faptelor
antisociale prin care se aduce atingere unor
interese fundamentale ale comunitii
internaionale.
 n literatura juridic de specialitate s-a stabilit c denumirea de
drept internaional penal nu trebuie s fie confundat cu aceea de
drept penal internaional, considerndu-se c ar trebui s
rezervm denumirea de drept penal internaional problemelor
internaionale ridicate de infraciunile ndreptate mpotriva ordinii
interne a statelor, dar n care se manifest un element de
extraneitate, cum ar fi naionalitatea culpabilului sau victimei,
locul unde s-a comis infraciunea sau rezultatele sale;
Normele de drept penal internaional sunt reglementri de drept
intern ce privesc extrdarea, asistena judiciar internaional,
cooperarea poliieneasc etc.
Sintagma DREPT INTERNAIONAL PENAL
desemneaz dreptul criminal privind faptele care
tulbur ordinea public internaional,
constituind infraciunile contra dreptului
ginilor.
 Dreptul internaional penal este parte a dreptului
internaional public, format din ansamblul
regulilor, instituiilor i procedurilor de natur
cutumiar sau convenional, stabilite i acceptate
de state pentru reprimarea crimelor de drept
internaional.
Conveniile internaionale din acest domeniu
cuprind, de regul:
- faptele care se incrimineaz,
- angajamentul statelor pri de a le considera ca
infraciuni grave prin legislaia lor intern
angajamentul statelor pri de a aciona pentru
prevenirea producerii acestora
variate forme de cooperare ntre state pentru
prinderea i sancionarea penal a infractorilor
internaionali ( pentru reprimarea oriunde s-ar svri,
precum i pentru prinderea, arestarea, judecarea i pedepsirea
penala a autorilor acestor infraciuni).
 Conveniile nu cuprind i sanciunile penale
corespunztoare, fcnd trimitere la
legislaia intern a statelor pri, care
trebuie s stabileasc i pedepsele
aplicabile, de regul cele care sunt rezervate
faptelor criminale.
De aici rezult specificitatea dreptului
internaional penal: dac ilegalizarea se
produce n dreptul internaional public,
incriminarea se realizeaz n ordinea
juridic intern, doar n mod excepional
persoanele fizice putnd fi judecate de
instane internaionale.
 La baza principiilor de drept internaional penal stau principii de
drept penal recunoscute n sistemul penal intern al statelor.
Derularea acestor raporturi n cadrul relaiilor internaionale,
interstatale, ofer specificitate, trsturi particulare acestor
principii.
a) principiul legalitii incriminrii i sanciunilor (nullum crimen
sine lege i nulla poena sine lege
- nu exist infraciune dac fapta nu este prevzut de legea
penal, anterior svririi acesteia, nici o pedeaps nu poate fi
aplicat dac ea nu era prevzut de legea penal, nainte de
comiterea faptului incriminat;
b) principiul imprescriptibilitii crimelor de drept internaional ,
aplicabil n ce privete anumite infraciuni internaionale
- faptul c pedeapsa nu a fost pus n executare ntr-o anumit
perioad de timp, nu conduce la exonerarea de rspundere penal
pentru faptele svrite, ntruct, n dreptul internaional penal
prescripia nu constituie o cauz de nlturare a rspunderii;
c) principiul jurisdiciei universale n privina reprimrii crimelor de
drept internaional
- orice stat are dreptul s judece orice fapt penal incriminat n
conformitate cu normele dreptului internaional penal;
d) principiul imunitii de jurisdicie
- unele categorii de persoane (agenii diplomatici, de exemplu) se
bucur de imunitate de la jurisdicia penal a unui stat strin;
e) principiul legitimei aprri
- potrivit prevederilor art. 51 din Carta Naiunilor Unite, dreptul
legitim al statelor la aprare mpotriva agresiunii poate fi exercitat
n situaia n care statul care face uz de acest drept a constituit, n
prealabil, obiectul unui atac armat;
f) principiul rspunderii penale individuale
- numai omul ca individ, poate rspunde penal, colectivitatea nu
are un asemenea atribut; nu este admis rspunderea unei
persoane pentru fapta altuia, considerndu-se c rspunderea este
personal.
 Globalizarea i tendinele geopolitice i geostrategice actuale au marcat
relaiile internaionale i mediul de securitate.
Dezvoltarea tehnologic revoluionar din ultimii ani, a facilitat
internaionalizarea reelelor criminale i apariia unor organzaii trans-
frontaliere.
Crima organizat i-a diversificat operaiunile i s-a angajat ntr-o gam tot
mai larg de activiti, care includ: traficul de droguri, de armament, de
fiine umane, comercializarea produselor de contraband, cumprarea de
influen, practici comerciale frauduloase, criminalitatea informatic,
contrafacerea, furtul, corupia i reciclarea de bani murdari etc.
Comunitatea internaional a nfiinat o serie de instrumente de baz pentru
a lupta mpotriva criminalitii.
O abordare similar a statelor n mai multe direcii n ceea ce privete
combaterea criminalitii.