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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA:

INVERSIONES Y SUMINISTROS GUANTECA, C.A


Hoy, Quince (15) de Marzo del ao Dos Mil Diecisiete (2017), se encuentran reunidos
en la sede Social de la empresa: INVERSIONES Y SUMINISTROS GUANTECA,
C.A.. Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula
de Identidad Nro. V- xx.xxx.xxx, con nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF),
Nro. V- xx.xxx.xxx-x actuando en mi condicion de Presidente de la Compaa
INVERSIONES Y SUMINISTROS GUANTECA, C.A, Certifico, que la presente acta
que expido es copia fiel y exacta de su original que se encuentra inserta en el libro de
acta de la referida empresa. En Asamblea General Extraordinaria los accionistas el
Ciudadano, xxxxxxxxxxxxxxxx, Titular de Cien (100) acciones nominativas, y el
Ciudadano: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolano, mayor de edad, Titular de la
Cedula de Identidad Nro. V- xx.xxx.xxx, con nmero de Registro de Informacin
Fiscal (RIF), Nro. V-xx.xxx.xxx-x poseedor de CIEN (100.000) acciones
nominativas; como invitadas las Ciudadanas: xxxxxxxxxxxxxxxx, Venezolana,
mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nro.V-xxxxxxxx con RIF Nro.
xx.xxx.xxx-x, y xxxxxxxxxxxxxxxx , Venezolana, mayor de edad, estudiante, y Titular
de la Cedula de Identidad Nro.V-xx.xxx.xxx, con RIF Nro.V-xx.xxx.xxx-x. Los
mencionados accionistas representan de por si la totalidad del Capital Social de la
empresa, razn por la cual se prescindi de la Convocatoria de Ley. Preside la
Asamblea el accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su calidad de Presidente, quien una
vez comprobada la asistencia que antecede y de conformidad con la costumbre
Mercantil la Asamblea paso a considerar los siguientes Puntos del orden del dia:
PRIMER PUNTO: Venta de Acciones de los Ciudadanos xxxxxxxxxxxx y
xxxxxxxxxxx, como consecuencia de este punto, sufre modificacin las Clsulas
Cuarta (4) y Decima Septima (17) del Acta Costitutiva. Toma la palabra el accionista,
xxxxxxxxxxxxxxxxx, antes identificado, para manifestar su decisin de vender la
totalidad de sus acciones, las cuales estan constituidas por CIEN (100) acciones
de su propiedad, e igualmente manifesto su deseo de renunciar al cargo de
Presidente que venia ejerciendo dentro de la empresa INVERSIONES Y
SUMINISTROS GUANTECA, C.A, de acuerdo a lo manifestado por el accionista,
acto seguido toma la palabra el accionista xxxxxxxxxxxxxxxx y rechaza la oferta
ofrecida y de inmediato toma la palabra la Seora xxxxxxxxxxxxx, quien manifiesta el
deseo de adquirir las CIEN (100) acciones ofrecidas en venta por el accionista
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien en este mismo acto acepta y paga al vendedor por la
cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) las cuales cancela mediante
Cheque N xxxxxxxxxxx, del BANCO DE VENEZUELA, a su entera y cabal
satisfaccin al accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxx, plenamente identificado asi mismo se
hace constar que la venta quedo asentada en el libro de accionistas de la empresa,
acto seguido toma la palabra el accionista xxxxxxxxxxxxxxxx, manifiesta su desicin
de vender la totalidad de sus acciones, las cuales estan constituidas por CIEN (100)
acciones nominativas de su propiedad, e igualmente manifesto su deseo de renunciar
al cargo de Vicepresidente que venia ejerciendo dentro de la empresa INVERSIONES
Y SUMINISTROS GUANTECA, C.A, de acuerdo lo manifestado por el accionista,
acto seguido toma la palabra la Seorita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien manifiesta el
deseo de adquirir las CIEN (100) acciones ofrecidas en venta por el ciudadano
xxxxxxxxxxxxxxxxx, quien ese acto acepta y paga el precio de venta de dichas
acciones por la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), que la
compradora cancela en este mismo acto al vendedor, mediante Cheque N
xxxxxxxxxxxxx, del BANCO DE VENEZUELA, a su entera y cabal satisfaccin al
ciudadano xxxxxxxxxxxxxxx, plenamente identificado, asi mismo dejandose
constancia que por documento se perfecionara la venta de las acciones que en esta
Asamblea se hacen en este acto las partes acuerdan hacer el traspaso
correspondiente en el Libro de Accionistas de la compaa. Por consecuencia la
Clusula Cuarta y la Clusula Decima Septima, del documento Constitutivo y
Estatuario, queda modificado de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA: El capital
de la Sociedad es la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00),
dividido y representado en DOSCIENTAS (200) acciones nominativas con un valor
de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00), cada una, dicho Capital Social ha sido
suscrito de la siguiente manera: la accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha suscrito
CIEN (100) Acciones que representan la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs.
100.000,00), la accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha suscrito CIEN (100) Acciones
que representan la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00). En
consecuencia el Capital de la Compaa fue suscrito en su totalidad por ambas
accionistas, y es pagado en un Cien por ciento (100%), tales aportes se han realizado
en proporcion al capital suscrito por los accionistas. SEGUNDO PUNTO: Modificacin
de los integrantes de la Junta Directiva y Clusula Decima Septima: Disposiciones
Transitorias. En todo lo previsto en este Documento Constitutivo Estatuario, la
Sociedad se regira por las disposiciones legales pertinentes del Cdigo de Comercio
Vigente y las demas leyes de la Repblica. A tenor de lo preceptuado en el Articulo 247
del Cdigo de Comercio, la Asamblea nombra para el primer periodo como miembros
de la Junta Directiva por un periodo de Treinta (30) aos de la manera siguiente: se ha
designado como: Presidente a la accionista, xxxxxxxxxxxxxxxx Venezolana, mayor
de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nro.V-x.xxx.xxx, con RIF Nro. V-
x.xxx.xxx-x, y como Vicepresidenta a la accionista xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Venezolana, mayor de edad, y Titular de la Cedula de Identidad Nro.V-xx.xxx.xxx,
con RIF Nro.V-xx.xxx.xxx-x. Se designa como Comisario por el periodo de Cinco (5)
aos a la Licenciada xxxxxxxxx, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de
Identidad Nro. V- xx.xxx.xxx, Contadora Pblico, inscrita en el Colegio de Contadores
Pblicos del Estado Anzotegui, bajo el Nmero de C.P.C. xxx.xxx. Sometida esta
proposicin a votacin fue aprobada por votacin unnime. Se acord autorizar a la
Profesional del derecho a xxxxxxxxxxxxx, abogada en ejercicio, venezolana, mayor
de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nro. V- xxxxxxxx, e inscrita debidamente
en el I.P.S.A, bajo el numero xxx.xxx, para que la misma quede ampliamente
facultada para que realice la gestin correspondiente para su inscripcin de la
presente Asamblea y firmando en consecuencia todos los libros y protocolos
correspondientes, por ante el Registro Mercantil de esta Jurisdiccin. No habiendo
ms puntos que tratar se dio por concluida la Asamblea Extraordinaria, se levant el
acta y en seal de su conformidad fue firmada por los presentes. xxxxxxxxx, (Fdo).
xxxxxxxxxxxx, (Fdo). xxxxxxxxxxxxxx, (Fdo).xxxxxxxxxxxxx, (Fdo). En El Tigre, a
la fecha de su presentacion.-

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xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxx.

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