PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIALES

EN LA INVESTIGACION CRIMINAL

SYLLABUS DESARROLLADO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

1. CONCEPTO CRIMEN ORGANIZADO

ES LA COMISIN PLANIFICADA DE HECHOS DELICTUOSOS
COMETIDOS POR MS DE DOS PERSONAS, QUE ACTAN
SISTEMTICAMENTE EN UN PERIODO DE TIEMPO LARGO O
INDETERMINADO, QUE ESTN ORIENTADOS A LA OBTENCIN DE
GANANCIAS ILEGALES Y PODER, QUE CAUSA ALARMA SOCIAL E
INSEGURIDAD CIUDADANA; COMETIDOS POR ORGANIZACIONES
DELICTIVAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

2. FORMAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. ASALTO Y ROBO A ENTIDADES FINANCIERAS
b. ASALTO Y ROBO A ESTABLECIENTOS COMERCIALES Y
DEPOSITOS
c. ROBO AGRAVADO A DOMICILIOS Y PERSONAS NATURALES
d. HURTO AGRAVADO A DOMICILIOS, PERSONAS NATURALES Y
JURIDICAS.
e. ASALTO Y ROBO A EMPRESAS Y CONDUCTORES DE
VEHICULOS

3. MODALIDADES DE ROBO
a. ASALTO A MANO ARMADA A :
1. BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS.
2. PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.
3. CONDUCTORES DE VEHICULOS.
4. VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA.
5. EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.
b. MARCA
c. RAQUETEO
d. COGOTE
e. PEPAZO
f. BUJIAZO
g. ARREBATO
h. MAQUINAZO.
i. PILLAJE O RAPIA
3. MODALIDADES DE HURTO
Son las siguientes:
a. Monra.
b. Jalonazo.
c. Escalamiento.
d. Levante.
e. Patinaje.
f. Msica.
g. Bujiazo.
h. Escorpin.
i. Hurto Sistemtico.
j. Culatazo.
k. Forado.
l. Vitroca.
ll. Gatazo.
m. Estuche.
n. Lanza.
. Bolero.
o. Tendeo.

4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

a. Conocimiento del Hecho.

b. Comprobacin del Hecho
c. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito
d. Planeamiento de la Inv. Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Incursiones
h. Detenciones y Capturas (arresto y Detenc.)
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentacin de la Prueba
l. Informe de la Inv. Policial.
 DELITOS CONTRA EL CUERPO LA VIDA Y LA SALUD
(HOMICIDIOS)

1. CONCEPTOS.

GENERICO DE MUERTE:
CESE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD CEREBRAL (LEY GRAL SALUD
26842 - Art 61)
2.- LEGAL DE HOMICIDIO:
MUERTE DE UN HUMANO OCASIONADA POR OTRO HUMANO SIN
EXIMENCIAS LEGALES (MUERTE PROVOCADA SIN JUSTIFICACION
LEGAL)
3.- LEGAL DE MUERTE:
MUERTE DE INDOLE ENDOGENA, ACCIDENTAL O TAMBIEN LA
PROVOCADA POR OTRO HUMANO CON EXIMENCIAS LEGALES

2. TIPFICACION
ART. 106 Y SS. DEL CODIGO PENAL VIGENTE.

3. MODALIDADES

HOMICIDIOS
SIMPLE
a. CALIFICADOS AGRAVADOS
b. CALIFICADOS ATENUADOS
c. CULPOSO
d. DELITOS CON SUBSECUENTE MUERTE (CONCURRENCIA
CON OTROS DELITOS)
MUERTES
a. NATURALES
b. ACCIDENTALES
c. EXIMIDAS LEGALMENTE
d. CONSECUENCIA DE INTERVENCION POLICIAL
 AUTOELIMINACION
a. SUICIDIO (INST-AYUDA)
b. AUTOELIMINACION

4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

CONOCIMIENTO DEL HECHO

a. DENUNCIA VERBAL (FORMALIZARLA)
b. OCURRENCIAS DE LOS HOSPITALES
c. COMUNICACIN DE LA CENTRAL 105,
MEDIANTE COMUNICACIONES TELEFONICAS AL
SERVICIO DE GUARDIA DE HOMICIDIOS
(431-8773)
ACCIONES POLICIALES
COMPROBACION DEL HECHO

DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL CRIMEN

PREPARACION PARA LA ITP, NECESIDAD DE PERICIAS
CRIMINALISTICAS, ENTREVISTAS, AISLAMIENTO Y PROTECCION
DE LA ESCENA, ETC.)
INSPECCION TECNICO POLICIAL
EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

EN EL CADAVER

PESQUISAS
LEVANTAMIENTO DEL CADAVER

TAXATIVAMENTE SLO EL MINISTERIO PUBLICO (FISCAL EN LO

PENAL) DISPONE EL LEVANTAMIENTO DEL CADAVER
Artculo 239.- (CPP)

EXAMENES PERICIALES (II)

EN PRENDAS DE VESTIR
EN LOS IMPLICADOS

EN ARMAS DE FUEGO, PROYECTILES Y CASQUILLOS

OTRAS DILIGENCIAS
EN ESTE ACAPITE SE SEALAN TODAS LAS DILIGENCIAS QUE NO
FORMAN PARTE DE LA ITP, NI DEL ACAPITE PERICIAS
- NOTIFICACION DE DETENCION
- ACTAS DIVERSAS (ENTREVISTAS, INCAUTACION, ETC
- DILIGENCIAS ESPECIALES
- OFICIOS DIVERSOS (DESDE RML E INTERNAMIENTO A
LA MORGUE, HASTA DE SOLICITUDES DE
INFORMACION)

MANIFESTACIONES POLICIALES
ANTECEDENTES POLICIALES
ATESTADO POLICIAL

DONDE SE REGISTRA EL RESULTADO DE TODAS LAS DILIGENCIAS

EFECTUADAS POR EL PERSONAL PNP ENCARGADO DE LAS
INVESTIGACIONES.
 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (SECUESTROS)

1. CONCEPTO.

El origen etimolgico de la palabra SECUESTRO, segn diccionario de

la Real Academia, proviene del latn "Sequestrare", que significa
aprehender indebidamente a una persona para plantear exigencias por
su liberacin.

Modalidad delictiva que consiste en la aprehensin fsica e ilegal de una

persona con la finalidad de hacer exigencias de tipo econmico, poltico
o de otra ndole.

2. TIPFICACION

De conformidad al Cdigo Penal vigente, el cual se legisla en el Libro

Segundo: Parte Especial de Delitos : Titulo IV : Delitos Contra la
Libertad-Capitulo I-Violacin de la Libertad Personal Art. 152 Secuestro.
a. Tipo Penal : No < 20 ni > 30 aos
b. Agravantes : No < 30 aos Cadena perpetua.

3. CLASES DE SECUESTROS

A. Secuestros con ocultamiento de rehenes (tpico) .- Lo que

significa la privacin fsica de la libertad de una persona, en un
lugar denominado "escondite", donde la vctima permanece bajo
la vigilancia de los secuestradores.
 B. Secuestro con aprehensin abierta de rehenes.- Es la
privacin de la libertad de una o ms personas en un lugar pblico
o privado, donde se exige en forma directa, bajo amenaza de las
armas de fuego, demandas ideolgicas, religiosas, polticas
sociales u econmicas.

C. Secuestro al paso.

4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

Los Procedimientos Operativos Policiales en la Investigacin de

Secuestros y delitos contra la libertad personal, comprende las
siguientes fases:

a. Fase Preliminar.-
Comprende:
1. El Hecho o el delito.
Es todo hecho o acontecimiento que tiene por objeto la
violacin de la libertad personal, la misma que es conocida
a travs de la Central 105 o en la Guardia de la DIVINSEC-
DIRINCRI-PNP.

2. Conocimiento y comprobacin.

3. Diligencias Preliminares.

b. Planeamiento.-
Comprende:
1. La Identificacin, delimitacin y definicin del problema.
2. Hiptesis.
3. Anlisis y definicin del problema, su verificacin y
conclusiones.
4. Tambin se plantean hiptesis, sobre el secuestrado, el
secuestrador y los hechos y circunstancias del hecho.
c. Fase Ejecutiva.-
Comprende:
1. La ITP, la ITC, los datos del hecho y las entrevistas.
2. Se obtiene informacin de Entidades Pblicas, as
como a travs de los informantes, de las vigilancias,
as como de las capturas mediante los interrogatorios.
3. Se realizan las ITP e ITC de las incautaciones.

d. Fase Final
Son las siguientes:
1. Mediante un razonamiento se elaboran los informes,
actas, pericias de las ITP e ITC, as como de las
entrevistas.
2. Se realiza un anlisis de las manifestaciones,
confrontaciones, de las pericias.
3. Se realiza una interpretacin de los efectos del hecho,
y de las incautaciones que se efectuaron.

e. Atestado Policial
Teniendo como base las conclusiones se formula el Atestado
Policial, que es el ltimo paso del Procedimiento Operativo
Policial.
 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

1. CONCEPTO.

Delito no violento consistente en provocar un perjuicio

patrimonial a alguien mediante engao y con nimo de
lucro.

2. TIPFICACION
ART. 196 DEL CODIGO PENAL.

3. MODALIDADES

a. GENERALES:
1. NOMBRE SUPUESTO.
2. CALIDAD SIMULADA.
3. FALSOS TTULOS.
4. INFLUENCIA MENTIDA.
5. ABUSO DE CONFIANZA.
6. APARIENCIA DE SOLVENCIA ECONMICA.

b. ESPECIFICAS:
1. VENTA DE INMUEBLES GRAVADOS O VENTA DE UN
INMUEBLE APERSONAS DISTINTAS.
2. ADQUISICIN DE BIENES CON TTULOS FALSOS.
3. SIMULACIN DE JUICIO.
4. ABUSO DE FIRMA EN BLANCO.
5. FRAUDE EN EL CAMBIO DE DINERO (SUB-MARINO,
CAMBIAZO Y DOS POR UNO).

c. CUENTOS
1. DE LA CASA PROPIA.
2. VENTA DE VEHCULOS.
3. DEL EMPLEO.
4. VIAJE AL EXTRANJERO.
5. DEL BONO ECONOMICO, DONACION Y AMNISTIA
TRIBUTARIA.
 6. DEL MATRIMONIO.
7. OBTENCIN DE DOCUMENTOS EN GENERAL:
BREVETES, DNI, PARTIDAS DE NACIMIENTO, TTULOS
FALSOS, CERTIFICADOS DE ESTUDIOS, VISAS
FALSAS, LEGALIZACIN NOTARIAL.
8. CASCADA, LOTERIA, TUMI DE ORO,ETC

4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL

a. ANALISIS DE LA DENUNCIA
1. ESTABLECER SI CONSTITUYE DELITO O UN ACTO
CONTRACTUAL, DE COMPETENCIA EN LA VA CIVIL.
2. EXISTENCIA DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
DELITO (S).
3. PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIN PENAL.
4. ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES

b. VERIFICAR INFORMACION SOBRE:

1. REFERENCIAS.
2. ANTECEDENTES POLICIALES.
3. REQUISITORIAS.
4. FICHA DE INSCRIPCIN RENIEC.

c. TOMA DE MANIFESTACIONES DEL DENUNCIANTE,

DENUNCIADO Y TESTIGOS.
FORMULACIN DE ACTAS:

d. REQUERIMIENTO DE INFORMACION
1. ARP.
2. SUNAT.
3. ADUANAS.
4. MUNICIPALIDADES.
5. RENIEC.
6. UNIDADES PNP
7. FUERZAS ARMADAS.
8. INDECOPI.
9. PODER JUDICIAL.
10. MINISTERIO PUBLICO.
11. DIGEMIN.
12. S.B.S.
13. COLEGIOS PROFESIONALES.
14. NOTARIAS.
15. UNIVERSIDADES.
16. INFOCOR.
17. EMPRESAS.
18. ASOCIACIONES.
 UNIDADES ESPECIALIZADAS:
1. INSPECCIN TCNICO CRIMINALISTICO.
2. GRAFOTECNIA.
3. CONTABLE
4. RECONOCIMIENTO MDICO LEGAL.
5. ECTOSCPICO.
6. DACTILOSCPICO.
7. TOXICOLGICO
8. FSICO QUIMICO.

PROCEDIMIENTO ESPECFICO
1. TRMITE DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y
RESERVA DE LAS COMUNICACIONES.
2. TRMITE DE RESOLUCIN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO Y
DESCERRAJE.
3. TRMITE DE DETENCIN PRELIMINAR.
4. ELABORACIN DE PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCIN DE
ACCIONES DE INTELIGENCIA.