Mafia de Los Contenedores: Preventiva para Claudio Minnicelli, El Cuñado de de Vido

Poder Judicial de la Nacin
Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

CPE 529/2016/129(-A)
///nos Aires, de agosto de 2017.-

VISTOS:
Para resolver en el marco del presente Legajo de
Investigacin n 129, formado en el marco de la causa n 529/2016,
caratulada: NN s/ Inf. Ley 22.415, del Registro de la Secretara n11,
de este Juzgado Nacional en lo Penal Econmico nro. 6, y respecto a la
situacin procesal de Claudio MINNICELLI (de nacionalidad
argentina, nacido el 06/11/1964, en la ciudad de Rio Gallegos,
Provincia de Santa Cruz, Repblica Argentina, identificado mediante
DNI N 17.049.205, de sobrenombre Mono, 52 aos de edad, de
estado civil divorciado, con domiciliado real en la calle Honduras
5638, CABA y con domicilio constituido junto al Dr. Luis Miguel
VILA -Tomo 69, Folio 775 C.P.A.C.F-, en la calle Roque Saenz Pea
N938, piso 5to, de esta Capital Federal, alojado en calidad de
detenido en las dependencias de la Superintendencia de
Investigaciones Federales de la Polica Federal Argentina).
PROEMIO: Se aclara que los considerandos I, II y III
de la presente resolucin conforman una exposicin
pormenorizada de los hechos investigados, de los antecedentes de
la causa y de los fundamentos de las medidas adoptadas en el
marco de la causa y que, en tanto dan cuenta de un mismo marco
fctico con respecto a lo que es aqu materia de imputacin, sern
reproducidos, en las partes que sean pertinentes.
Y CONSIDERANDO:
I. Los hechos investigados.
1) Que, en el marco del presente legajo, se investiga la
actividad desplegada por un grupo de personas que formaran parte de
una organizacin y habran actuado en forma coordinada con el objeto
de cometer delitos indeterminados.
Tal asociacin ilcita estara integrada, en principio, y por
Fecha de firma: 11/08/2017

lo que ha podido establecerse hasta el momento, por Oldemar Carlos
Firmado por: MARCELO IGNACIO AGUINSKY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTHA LORENA HENDLER, SECRETARIA
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BARREIRO LABORDA, Edgardo Rodolfo PAOLUCCI, Federico
Ernesto TISCORNIA SALORT, Claudio MINNICELLI, Osvaldo
Alberto GIACUMBO, Vanesa Valeria CALAMANTE, Mauro Daniel
DELMASTRO, Martn Anbal CORRAL, Santiago Nstor JIMENEZ,
Rodolfo Enrique TREBINO, Nstor Orlando FREGA y Sung Ku
HWANG.
En lo que concierne a los presuntos hechos delictivos que
habran llevado a cabo las personas antes mencionadas, se tiene
conocimiento de que aquellas habran intentado, merced a su
organizacin y distribucin de funciones, y con la connivencia de
funcionarios de la Direccin General de Aduanas, ingresar a la
Repblica Argentina la mercadera almacenada en los contenedores
nros. EISU 9199402, EITU 1182120, EITU 1100121, TCNU
9579080, DRYU 9789485 y ZCSU 7024811, declarando ante el
servicio aduanero informacin falsa con la que pretendieron eludir los
controles dispuestos por aquel organismo.
En efecto, segn ha podido determinarse a partir de los
elementos documentales incorporados al expediente y, asimismo, en
funcin de lo que surge de las conversaciones telefnicas interceptadas,
se presentaron ante la Aduana una serie de formularios denominados
Multinotas, por medio de los cuales se solicit la rectificacin de la
informacin consignada en los documentos que amparaban las
mercaderas en cuestin (tanto respecto del nombre del consignatario
original, como as tambin, con relacin al peso y a la descripcin de la
mercadera de que se trataba) habiendo sido adulterados asimismo,
segn se supone, los propios conocimientos de embarque (Bill of
Lading B/L) acompaados a las cargas antes aludidas.
En funcin de tales maniobras, el da 10 de agosto de
2016, se logr el traslado de los citados 6 contenedores, desde la
Terminal Portuaria 5 (BACTSSA), hacia el Depsito Fiscal Moreiro
Hnos. de la localidad de Lans, provincia de Buenos Aires, sin
perjuicio de lo cual, y merced a las alertas y bloqueos que se habran

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consignado en el sistema informtico, se impidi que los contenedores
as trasladados pudiesen ser despachados a plaza.
Por lo dems, y en lo que respecta a la subsuncin legal
de las conductas antes descriptas se estima, prima facie, que las
mismas encuadraran dentro de los preceptos contenidos en los
artculos 864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 del Cdigo
Aduanero, como as tambin en el precepto contenido en el artculo
210 del Cdigo Penal.
2) En fecha 14 de noviembre de 2016 este Juzgado dict

una resolucin por medio de la cual, se dispuso: a) EL
PROCESAMIENTO de Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA y
de Edgardo Rodolfo PAOLUCCI, por estimar existentes elementos de
conviccin suficientes para considerarlos prima facie coautores de la
conducta delictiva investigada (artculos 864, inciso d, 865, incisos a,
b, c y f, y 871 del Cdigo Aduanero, artculo 210 del Cdigo Penal y
artculos 306 y 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). b) EL
PROCESAMIENTO de Osvaldo Alberto GIACUMBO, Mauro
Daniel DELMASTRO, Martn Anbal CORRAL, Santiago Nstor
JIMENEZ, Rodolfo Enrique TREBINO y Vanesa Valeria
CALAMANTE, por estimar existentes elementos de conviccin
suficientes para considerarlos prima facie participes necesarios de las
conducta delictiva investigada (artculos 864, inciso d, 865, incisos a,
b, c y f, y 871 del Cdigo Aduanero, artculo 210 del Cdigo Penal y
artculos 306 y 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). c) EL
PROCESAMIENTO de Federico Ernesto TISCORNIA SALORT por
estimar existentes elementos de conviccin suficientes para
considerarlo prima facie partcipe necesario de la conducta delictiva
investigada (artculos 864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 del
Cdigo Aduanero, artculo 210 del Cdigo Penal y artculos 306 y 312
del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).

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Asimismo en fecha 5 de diciembre de 2016 este Juzgado
dict una resolucin por medio de la cual, dispuso: a) EL
PROCESAMIENTO de Nstor Orlando FREGA por estimar
existentes elementos de conviccin suficientes para considerarlo prima
facie partcipe necesario de las conducta delictiva investigada (artculos
864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 del Cdigo Aduanero,
artculo 210 del Cdigo Penal y artculos 306 y 312 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin).
La Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Econmico Sala B- integrada por los Dres. Edmundo Samuel
HENDLER, Nicanor Miguel REPETTO y Juan Carlos BONZON en
fechas 12/01/2017 y 16/01/2017 resolvi por unanimidad: l.
CONFIRMAR la resolucin recurrida en cuanto dispone el
procesamiento de Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA, de
Edgardo Rodolfo PAOLUCCI, de Osvaldo Alberto GIACUMBO, de
Mauro Daniel DELMASTRO, de Rodolfo Enrique TREBINO, de
Federico Ernesto TISCORNIA SALORT, de Martn Anbal CORRAL,
de Santiago Nstor JIMENEZ, de Vanesa Valeria CALAMANTE y de
Nstor Orlando FREGA.
Asimismo en fecha 3 de julio de 2017 este Juzgado dict

una resolucin por medio de la cual, dispuso: a) EL
PROCESAMIENTO de Sung Ku HWANG por estimar existentes
elementos de conviccin suficientes para considerarlo prima facie
partcipe necesario de las conducta delictiva investigada (artculos 864,
inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 del Cdigo Aduanero, artculo
210 del Cdigo Penal y artculos 306 y 312 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin).
La Excma Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Econmico Sala A- integrada por los Dres. Nicanor Miguel
REPETTO y Juan Carlos BONZON en fechas 31/07/2017 resolvi: l.
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CPE 529/2016/129(-A)
CONFIRMAR la resolucin recurrida en cuanto dispone el
procesamiento de Sung Ku HWANG.
3) Por otra parte, tal como se desprende de la lectura del

presente expediente y del legajo de bsqueda N 41, las probanzas
acumuladas a lo largo de la investigacin, permitieron sospechar que
Claudio MINNICELLI, habra sido partcipe en la asociacin ilcita
que aqu se investiga, motivo por el cual se orden con fecha 24 de
octubre de 2016, la captura nacional e internacional del nombrado a
efectos de recibirle declaracin indagatoria.
As las cosas, y a partir de las gestiones realizadas para

dar con el paradero de aquel; con la colaboracin de las fuerzas de
seguridad actuantes, entre las cuales se destacan la labor del Area
Investigaciones, Comisaria 4, de la Polica de la Ciudad de Buenos
Aires y del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos
(CUFRE), en fecha 6 de agosto de 2017, se produjo la captura de
Claudio MINNICELLI.
II. Antecedentes
1) Que, en lo que respecta a la gnesis de las actuaciones
que tramitan en este Legajo, la misma ha sido adecuadamente
explicitada por medio de la resolucin dictada el 24 de octubre de 2016
(obrante a fs. 1229/1276), sin perjuicio de lo cual cabe recordar que las
mismas se motivan en la remisin de testimonios ordenada por el
Juzgado Criminal y Correccional Federal n 9, en el marco de la causa
n 8578/2016.
En efecto, los testimonios que se remitieron correspondan
a la transcripcin de la escucha telefnica de diversos abonados,
obtenidas merced a la interceptacin de comunicaciones dispuesta en
aquella investigacin, y tenan por objeto su incorporacin a estas
actuaciones, en tanto y en cuanto podan resultar de inters para el

trmite de la presente causa.
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CPE 529/2016/129(-A)
2) Que, con respecto a las intervenciones telefnicas
ordenadas en las actuaciones a conocimiento del Juzgado Federal n 9
resulta til referir, adems, que las mismas se originaron en las
actuaciones por separado n 29/2016, del Juzgado n 7 de este Fuero,
formadas en los trminos del art. 29ter de la Ley 23.737.
En el marco de esas actuaciones, un sujeto masculino cuya
identidad se encontraba reservada, provey informacin relativa a
personas que estaban, segn dijo, vinculadas con la comisin de ciertos
hechos presuntamente constitutivos del delito de exportacin y/o
comercializacin de estupefacientes motivando, a partir de ello, que se
ordenara la intervencin de comunicaciones de distintos abonados
telefnicos.
Luego de ello, y merced al desarrollo de esa investigacin,
se prorrogaron y ampliaron las intervenciones telefnicas dispuestas,
sin perjuicio de lo cual, al cabo de varios meses, y de conformidad con
lo dictaminado por la seora Fiscal que intervena en el caso, se suscit
la cuestin de competencia material que fue dirimida en definitiva por
la Sala B de la Excma. Cmara del Fuero, y que culmin con la
remisin de las actuaciones al Juzgado Criminal y Correccional
Federal n 9, que result desinsaculado por sorteo (ver resoluciones
que obran en copia a fs. 1117/1120 y 1121/1122 y Reg.227/2016 ).
A partir de all, la investigacin fue reconducida hacia la
dilucidacin de los hechos que se encontraban en curso, vinculados con
la comercializacin de estupefacientes por parte de las personas cuyas
comunicaciones continuaban intervenidas por orden judicial,
resultando que tal cuadro de circunstancias se mantuvo vigente hasta
mediados del mes de agosto de 2016, cuando se ordenaron los
allanamientos que culminaron con la detencin de tres personas siendo,
por lo dems, que luego de ello, se dispuso la finalizacin de las
intervenciones telefnicas (ver al respecto resolucin agregada en
copia a fs. 1/48).
As las cosas, odas en declaracin indagatoria las
personas detenidas, con fecha 6 de septiembre de 2016 se decret auto
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CPE 529/2016/129(-A)
de procesamiento con prisin preventiva a su respecto, oportunidad en
la cual, como queda dicho, el seor Juez a cargo del Juzgado Criminal
y Correccional Federal n 9, orden la extraccin de los testimonios a
los que se viene haciendo referencia.
3) Que, tal y como ha sido detallado en la resolucin
dictada con fecha 24 de octubre de 2016, luego de recibidas tales
actuaciones, se dispuso la realizacin de una serie de medidas
preliminares, al cabo de las cuales, la representacin del Ministerio
Pblico dio impulso a estas actuaciones (cfr. fs. 335/337).
De all en ms, merced a las tareas de escucha directa
dispuestas en el mbito del tribunal y en funcin, asimismo del anlisis
de los elementos documentales que se incorporaron al expediente, se
fueron delineando las aristas de la actividad presuntamente delictiva
que haban estado desarrollando varias personas, en forma organizada,
con el objeto de lograr el ingreso ilcito al territorio nacional de una
serie de contenedores de mercaderas que, adems, se supone que
formaban parte del objeto procesal de las actuaciones principales de
esta causa.
Ya ha sido motivo de consideracin en la resolucin antes
aludida, la cuestin vinculada con la coincidencia en cuanto a las
personas fsicas y jurdicas que aparecen mencionadas en las
conversaciones telefnicas interceptadas, as como tambin, aquellas
que ponen en evidencia que la actividad desplegada por las personas a
las que se refiere la presente, habra tenido como objetivo la liberacin,
en forma ilcita -y entre tantos otros-, de los contenedores que
conforman el objeto procesal aqu en investigacin.
Sobre el punto, resulta necesario destacar cierta condicin
de concatenacin que se habra generado en cuanto al objeto
investigado en autos como consecuencia, por una parte, de la
incorporacin del material de las conversaciones telefnicas
interceptadas en el marco de otra causa y, por la otra, con motivo de la
propia coyuntura evidenciada al interior de la Direccin General de

Aduanas que, al haber implementado las herramientas de control que
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se dispusieron y como consecuencia de las denuncias penales que se
fueron presentando, provoc que las maniobras delictivas que se
habran encontrado en curso -y que habran comenzado a ejecutarse
hacia fines del ao 2015-, debiesen ser revisadas por sus autores, de
manera de adaptar los mecanismos de engao para intentar sortear los
nuevos dispositivos de control.
En efecto, la denuncia presentada por la Procuradura de
Criminalidad Econmica y Lavado de Activos (PROCELAC), con la
que se inician las actuaciones principales de esta causa, da cuenta del
montaje de ciertas modalidades de engao, detectadas en una
significativa cantidad de casos, y que habran involucrado la
confeccin de conocimientos de embarque apcrifos y/o la alteracin
de datos a travs de los sistemas informticos de la Aduana, con el
objeto de engaar a aquel organismo de control en lo que respecta al
ingreso de mercaderas al territorio nacional.
Asimismo, como consecuencia de tal denuncia, y una vez
formulado el requerimiento de instruccin, se orden la realizacin de
una gran cantidad de allanamientos, luego de lo cual se dispuso la
prohibicin de salida del pas de una serie de personas y, asimismo, la
inhibicin general de sus bienes siendo que, en forma concomitante,
pero dentro de su rbita de actuacin, la Direccin General de Aduanas
impuso una serie de herramientas de control informtico -que, en este
caso, fue la denominada Alerta 341/2016-, con la que qued
sometida a estricto control documental cualquier operatoria que
intentasen realizar las personas fsicas y/o jurdicas involucradas en
aquella denuncia original (ver al respecto resolucin de fs. 157/192
vta.) y actuaciones agregadas a fs. 7637/7638, ambas del principal).
Por eso mismo, las maniobras cuya ejecucin se desprende
de las conversaciones telefnicas que fueron objeto de anlisis, y que
derivaron en la adopcin de las medidas ordenadas con fecha 24 de
octubre de 2016, desnudan el plan organizado por un grupo de
personas, -entre las que se encuentran funcionarios jerarquizados de la
Aduana-, con miras a la obstaculizacin o, lisa y llanamente, al
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impedimento de las funciones de control encargadas al servicio
aduanero sino, precisamente y en forma adicional, encaminado a eludir
los nuevos controles implementados por la Aduana como consecuencia
de la judicializacin de casos, as como tambin las propias medidas
dispuestas por el tribunal en el marco de esta causa, y todo ello por
medio de la presentacin de unos formularios denominados
Multinotas, con los que se pretendi corregir y desdibujar los hechos
atrapados con la denuncia penal originalmente formulada.
4) Que, como corolario de lo hasta aqu expuesto, y sin
perjuicio de tratarse de circunstancias que han sido explicitadas en la
resolucin dictada con fecha 24 de octubre de 2016, conviene referir
aqu nuevamente el cuadro de situacin generado tanto en funcin de
los hechos aqu ventilados, como merced a otras denuncias de anlogas
caractersticas presentadas por la Direccin General de Aduanas. Ello
as por cuanto es ese estado de situacin el que termina de explicar la
actividad desplegada por la asociacin ilcita aqu investigada.
En efecto, tras haberse detectado la posible comisin de
diversos delitos de contrabando, en grado tentado o an consumado,
con reiteracin en el tiempo, mediando la presentacin de
documentacin apcrifa ante el servicio aduanero, o sospechndose la
alteracin de la informacin en los propios sistemas informticos de la
Aduana, aquel organismo decidi la implementacin de una serie de
pautas de control.
Tales pautas, emitidas desde distintas reas de la Aduana
se instituyeron, como queda dicho, a travs de herramientas
informticas denominadas Alertas, cuya consecuencia inmediata fue
el bloqueo de una significativa cantidad de contenedores que se
encontraban en situacin de rezago, por el vencimiento de los
respectivos plazos, y por la falta de presentacin de quienes se supona
eran los verdaderos dueos de tales mercancas.
En lo que interesa a las presentes actuaciones, la
herramienta en cuestin se impuso por medio de la ya aludida Alerta

341/2016 con la que se provoc que, ante la solicitud del
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levantamiento del bloqueo o rezago por parte de alguna de las
personas fsicas y/o jurdicas que haban sido aqu denunciadas,
debiese darse aviso al Departamento Investigaciones de la AFIP-DGA
que haba emitido la Alerta y ante el cual deba presentarse entonces,
para su respectivo control, la documentacin pertinente a los fines del
trmite que se pretendiese efectuar.
Como se desprende de la nota elevada por la Subdireccin
General de Control Aduanero y, asimismo, en funcin de lo expuesto
por el entonces Jefe a cargo del Departamento Investigaciones de la
Aduana, la Alerta 341/2016 se implement con fecha 3 de junio de
2016, respecto de los nmeros de CUIT de las personas involucradas
en esta causa, es decir, instruyendo a las distintas jurisdicciones
aduaneras la detencin de todas las cargas consignadas a alguna de las
personas aqu denunciadas quienes deberan, entonces, solicitar
autorizacin para realizar cualquier operatoria aduanera (ver al
respecto fs. 7637/7641).
En funcin de ello, y vinculado asimismo con la existencia
de las presentes actuaciones, se estableci adicionalmente un
mecanismo por medio del cual, ante la presentacin del formulario
denominado Multinota por parte de alguna de las personas fsicas y/o
jurdicas involucradas en esta causa, con miras a la rectificacin de la
declaracin sumaria asociada a la carga y a su eventual
nacionalizacin, se formaron actuaciones administrativas que fueron
elevadas a este tribunal a travs de la Divisin Sumarios de Prevencin
de la AFIP-DGA.
Tal mecnica de actuacin se repiti en distintos casos, es
decir, como consecuencia de diversas presentaciones que han realizado
ante la Aduana varias de las personas que se encuentran aqu
involucradas, sucediendo en todos esos casos que la respectiva
solicitud y documentacin presentada por cada uno de ellos, fue
elevada a esta instancia para su tratamiento.
Al respecto cabe sealar que, todos los casos que han
llegado a conocimiento del tribunal con solicitudes anlogas a las antes
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referidas, esto es, de liberacin o de desbloqueo de contenedores de
mercaderas cuyo ingreso a territorio nacional habra intentado
concretarse -segn se sospecha- entorpeciendo y/o evadiendo el control
aduanero, han sido motivo del correspondiente dictamen y resolucin,
por parte de la Fiscala y asimismo de este tribunal, quedando aquellos
enmarcados en su mayora bajo la presuncin de que se tratara de
mercaderas que podran llegar a ser sometidas a un eventual decomiso.
Con todo lo antes referido se conforma, entonces, el
cuadro de situacin imperante como consecuencia de las pautas de
control impuestas y se explican, como queda dicho, las maniobras y
modalidades operativas que intentaron montar las personas a las que se
refiere la presente resolucin, en forma coordinada, y con la finalidad
nica y exclusiva de sortear tales medidas de control.
III. Los fundamentos de las medidas adoptadas

1) Que, tal y como se seal en los considerandos
anteriores, el anlisis de los elementos de prueba obrantes en el
presente legajo, como as tambin, de las escuchas telefnicas que se
incorporaron luego de su ntegra transcripcin, permitieron fundar la
conviccin suficiente como para ordenar el allanamiento de una serie
de domicilios y la detencin de varias personas que habran participado
de las maniobras aqu investigadas.
En efecto, entre otros fundamentos expuestos en la
resolucin dictada con fecha 24 de octubre de 2016, se tuvo en
consideracin el contenido de distintas conversaciones telefnicas -que
se dan aqu por reproducidas- de las que surgan, por ejemplo, los
inconvenientes que empezaron a tener las personas aqu investigadas,
con motivo de la implantacin de la Alerta 341/2016; as tambin,
las conversaciones en las que se describan los pasos a seguir para
poder lidiar con la situacin de bloqueo generado por aquella
Alerta; y, en definitiva, aquellas de las que se desprenda que el
intento de endoso del B/L que quisieron concretar los aqu

imputados, tena por objeto el desdibujar y, de tal modo, intentar
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ocultar, que la firma a nombre de la cual vena consignada
originalmente la carga que se intentaba liberar, era una de las empresas
ya denunciadas en esta causa.
Al respecto, se tuvo especialmente en cuenta el caso de las
actuaciones que fueron elevadas como SIGEA17962-20-2016, hoy
agregadas como incidente nro. 164, en el cual se observ la
presentacin de 32 Multinotas con las que se solicit el cambio de
consignatario (o endoso del B/L), donde las supuestas
consignatarias originales eran Abencio S.A., Diolcor S.A., Cirdio
S.A., Jualber Textil S.A. y Sayri S.A., mientras que la nueva
firma consignataria, segn lo solicitado, deba pasar a ser Yatzil
S.A..
El motivo de la solicitud de rectificacin del consignatario
original de la carga fue, segn se presume, el vinculado con la
necesidad de ocultar o sacar de escena a las firmas que estaban
alcanzadas por la Alerta 341/2016, justamente porque al colocar
como nuevo destinatario de la carga a una firma no alcanzada por
ninguna restriccin, se lograra evadir el dispositivo de control y
quedaran expeditas las condiciones para el despacho a plaza de la
mercadera.
De hecho, y como se desprende de la lectura del cuadro
agregado en el incidente 164, 9 de esos 32 casos figuran como IC04,
es decir, con destinacin a consumo. Ocurre que, segn la hiptesis que
aqu se sostiene, por las fechas en que ello ocurri -esto es, el 12, 13,
17 y 26 de mayo de 2016-, cuando an no se haba implementado la
Alerta que recay sobre las firmas aqu denunciadas, se logr la
correccin del consignatario y el despacho a plaza de esos
contenedores.
El caso de la firma Yatzil antes referida, cierra el crculo
probatorio a partir de los elementos agregados a fs. 62/254 y 458/522,
y en funcin asimismo de las escuchas telefnicas que se tuvieron en
cuenta en la resolucin del 24 de octubre de 2016, a saber, aquellas en
que las personas aqu imputadas advierten, y discuten entre s, respecto
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CPE 529/2016/129(-A)
de la cuestin de que las Multinotas que se presentaron estaban mal
hechas y que, por ende, deban ser corregidas.
A continuacin se transcribirn las escuchas telefnicas
pertinentes, debiendo aclararse para stas y para todas las que sern
citadas a lo largo de la resolucin- que el abonado de radio 919*1006,
de titularidad y uso de Federico Tiscornia Salort era utilizado,
asimismo y en diversas oportunidades, por ocasionales interlocutores
que se encontraban junto a aquel y a quien ste entregaba su terminal
para comunicarse o comunicarlo con Barreiro Laborda o con quien
fuera que estuviese manteniendo aquella conversacin.
*Abonado de radio Nextel 919*1006, de titularidad de Federico

Tiscornia Salort
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort (NN masculino A) y
Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion
(NN masculino B)
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 09:47:43
Fin: 03/06/2016 09:48:42
NN masculino A (alias Federico): Buen da
NN masculino B: Federico
NN masculino A (alias Federico): Buen da
NN masculino B: Buen da qu ests durmiendo?
NN masculino A (alias Federico): No, no, habl con Nstor (se refiere
a Nstor Frega) hace un rato.
NN masculino B: And cagando a lo de Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro). Corriendo a lo de Mauro. Se par una bronca anoche, est
mal hecha la multinota rectificatoria que arranc a hacer Vanesa (se
refiere a Vanesa Calamante). Est algo mal hecho en la parte de
Vanesa. And a verlo a Mauro, escuch lo que te explica Mauro y me
habls con el radio delante de l.

NN masculino A (alias Federico): Listo dale, te llamo de ah ()
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CPE 529/2016/129(-A)
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 11:14:11
Fin: 03/06/2016 11:17:36
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda, alias
Cuki, Leon o Lion (NN masculino A) y Federico Tiscornia
Salort (NN masculino B)
NN masculino A (alias Cuki): Decime Fede
NN masculino B (alias Fede): Cuki escuchame, Vanesa (se refiere a
Vanesa Calamante) tiene todos los papeles pero hay que firmar, o sea,
te puedo ver dos minutos?
NN masculino A (alias Cuki): Si, ven estoy llegando para casa (...)
NN masculino B (alias Fede): () ya me explicaron cmo hay que
terminar este tema hoy. Por eso te quiero ver dos minutos as te explico
en persona.
NN masculino A (alias Cuki): Est bien, pero qu tengo que hacer yo?
NN masculino A (alias Fede): Me explicaron () hay que conseguir
ya otro despa (se refiere a conseguir un despachante de aduana) para
que firme la multinota. Tiene que firmarla si o si un despa.
NN masculino A (alias Cuki): Si, ya lo tenemos.
NN masculino B (alias Fede): Bueno Vanesa la cambi, las hizo de
vuelta bien, las corrigi pero se tiene que juntar l con Vanesa y
firmarlas as ya las oficializamos. Sin la firma de l no podemos
avanzar.
NN masculino A (alias Cuki): ya mismo lo hago, ya mismo lo hago, ya
tengo. Con eso ya est listo todo el laburo?
NN masculino B (alias Fede): ya est listo todo el laburo, Vanesa se
encarg de corregir las cosas pero me dijo Federico si o si necesito
que firme esta persona, jntame, llamame a la hora que sea. Me junto
con l y me tiene que firmar l. Una vez que l firma te lo llevas y as
ya si lo pueden oficializar para pedir el despacho (...)

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A (alias Cuki): Listo, yo ya lo arreglo con el despa que
estaba por salir, aparte es inmaculado, intachable, un legajo impecable
()
NN masculino B (alias Fede): Dale, ojo que me dijeron que no tiene
que firmar todas el mismo (...)
NN masculino A (alias Cuki): ()Necesitamos dos despa?
NN masculino B (alias Fede): si()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:36:30
Fin: 06/06/2016 10:38:07
Contina conversacin anterior entre Federico Tiscornia Salort
(NN masculino A), Nstor Orlando Frega, alias Turco (NN
masculino B)
NN masculino A (alias Fede): turco.
NN masculino B (alias Turco): Fede Vos sabs que los diez que se
tienen que oficializar no son esos que estn haciendo no?
NN masculino A (alias Fede): No.
NN masculino B (alias Turco): Son otros.
NN masculino A (alias Fede): Cules?
NN masculino B (alias Turco): A ver los diez que tiene que oficializar
Juan Pablo fueron los primeros de todos. No los treinta de Bodrum,
los que estn a nombre de Yatzil, los primeros diez que hizo de
Yatzil Vane (se refiere a Vanesa Calamante), que hizo la Multinota
y todo. ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:38:09
Fin: 06/06/2016 10:38:53

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Contina conversacin anterior entre Nstor Orlando Frega, alias
Turco (NN masculino A) y Federico Tiscornia Salort (NN
masculino B)
NN masculino A: Bien porque esos son los que supuestamente tiene
que oficializar hoy, bah los tiene que oficializar.
NN masculino B: Ta, pero por eso mismo, a esos diez de Yatzil le
faltaban cosas.
NN masculino A: Bueno y decime as lo llamo a Juan Pablo que se
ponga al tanto ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:53:38
Fin: 06/06/2016 10:54:15
Contina conversacin anterior entre Nstor Orlando Frega, alias
Turco (NN masculino A) y Federico Tiscornia Salort (NN
masculino B)
NN masculino A: Te escucho.
NN masculino B: Acabo de cortar Whatsapp con Juan Pablo y me dice
que Yatzil no est bien.
NN masculino A: Qu no est bien? Otra vez empez con esocon
esa pelotudez?
NN masculino B: Y por eso, me acaba de decir eso, me dice no, que
no podemos oficializar Yatzil, que control y que no se qu pindonga
NN masculino A: Per un cachito
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:57:37
Fin: 06/06/2016 10:59:19
Conversacin Federico Tiscornia Salort (NN masculino A), Nstor
Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A: turco.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Turco): Bueno el tema est, que este pibe
endos a Yatzil y todas estas empresas estn en los allanamientos.
Lo que hay que generar, hay que hablar con Vane (se refiere a Vanesa
Calamante), lo que hay que generar, si se puede, es un madre nuevo
(se refiere al Bill of Lading B/L original) ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 11:54:14
Fin: 06/06/2016 11:58:35
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort (NN masculino A),
Nstor Orlando Frega, alias Turco (NN masculino B)
NN masculino A: Turquito Cmo ests?
NN masculino B (alias Turquito): Bien Por dnde andas?
NN masculino A: Estoy por la zona de Madero, haciendo tiempo
esperando que me de todo Juan Pablo Vos?
NN masculino B (alias Turquito): No, yo recin termin una reunin
con Diego, el socio de Cuki, bueno ah me explic Juan Pablo cual es
el problema. Por eso vamos a tener que cambiar todo. Lo que hay que
asegurarse, preguntale a Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), si no
la llamo yo despus, que eso realmente se cambie en el INTRA (se
refiere a la posibilidad de modificar el B/L original en el sistema
informtico), porque si no cambiamos el madre estos tipos del
juzgado estn yendo para atrs, del dos mil catorce en adelante, y ah
hay un montn de empresas que me pas Diego ya, ms las
martimas, ms dnde trabaja ella, ms todos los forwarders.
NN masculino A: Ah bueno, bueno, entonces hay que hablar con
Vanesa s o s, s porque Yatzil, a ver, por lo que tena entendido
haba que hacerla de vuelta porque estaba en control.
NN masculino B (alias Turquito): No, no, eso ya lo tiran ya de por s,
eso no me preocupa, lo que pasa es que, las empresas que l va a tomar
con Yatzil, son todas empresas que yales hicieron allanamientos,

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
entonces lo que me preocupa es que no quedemos enganchados mal ah
entends? ().
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 13:41:21
Fin: 06/06/2016 13:43:56
Contina conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda,
alias Cuki, Leon o Lion (NN masculino A) y Federico
Tiscornia Salort (NN masculino B)
NN masculino A: Si, Abencio Y qu tiene?
NN masculino B: Es la que cambiamos a Yatzil. Y la disposicin
dice que cualquiera que tercerice no se puede hacer nadaahora te
mando foto de esto as lo lees Quers?
NN masculino A: No, no, no, cuando terminamos de laburar hoy me
acercas una copia a m, una copia te queds vos para laburar, una copia
le das a Nstor (se refiere a Nstor Frega) y otra decile que es regalo
mo a Pablito ().
Por lo dems, y segn se desprende de las Multinotas
agregadas a fs. 186, 189, 191, 192 y 229, se observa que la firma
Abencio S.A. present una segunda solicitud de rectificacin del
consignatario (o endoso de B/L), para el caso de las cargas
documentadas con los Bill of Lading (B/L) HDE15 12085, HDE15
12047, HDE16 01068 y HDE15 12046, respectivamente, pero
debiendo figurar esta vez como nueva consignataria la firma New
Importing S.A., que no se encontraba denunciada en las presentes
actuaciones y estaba, por ende, fuera de la Alerta.
2) Que, otros de los fundamentos sobre la base de los
cuales se dispusieron las rdenes de allanamiento y detencin del 24 de
octubre de 2016, fue el vinculado a las conversaciones telefnicas que
daban explcita cuenta del montaje del engao al servicio aduanero, es
decir, del hecho mismo de que las personas aqu imputadas conocan a
la perfeccin y decidan, cada uno en la parte que era atinente a su rol,
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
la adulteracin de los datos que deban consignarse en los
conocimientos de embarque.
As, la modalidad de engao ideada por las personas aqu
imputadas involucraba, segn se presume y como queda dicho, desde
la confeccin de los Bill of Lading apcrifos, incorporando la
informacin que fuese necesaria presentar ante la aduana segn lo que
se quisiese ocultar y/o presentar-, la modificacin de datos en el
sistema informtico, la presentacin de multinotas rectificatorias de la
informacin que fuese necesario cambiar para eludir los bloqueos y
alertas impuestas desde las reas de investigacin de la Aduana y,
asimismo, el pago por cada uno de esos tramos de la gestin a los
diferentes eslabones de la cadena operativa, es decir, a los distintos
actores de dentro y de fuera del organismo.
Segn se desprende de diversos pasajes de las
conversaciones que fueron analizadas al adoptarse el decisorio de
fecha 24 de octubre de 2016, una vez obtenidos los Bill of Lading
(B/L) originales, presumiblemente, de manos de quienes seran los
verdaderos dueos de las mercaderas que haban quedado bloqueadas
en el puerto, se daba inicio al montaje documental del engao: se
cambiaba la firma consignataria reemplazndola por una que no
estuviese involucrada en ninguna de Alertas; se cambiaba el peso y,
asimismo, la descripcin de la especie o tipo de la mercadera que se
intentaba liberar, luego de lo cual, se presentaban las ya aludidas
Multinotas para lograr que los datos consignados en los Bill of
Lading apcrifos quedasen incorporados en los sistemas informticos
del ente de control y para garantizarse, de tal forma, que al momento
de solicitar la oficializacin y despacho a plaza, la operacin no
despertase sospechas.
Al respecto, tanto Tiscornia Salort como Frega, ambos
actuando bajo las rdenes de Barreiro Laborda, se encargaban de
hacerle llegar la documentacin original a Calamante, quien se
ocupaba de confeccionar los B/L nuevos a los que se le incorporaban

los datos falsos; luego de ello, tales documentos eran remitidos a
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Delmastro quien, dada su funcin de Jefe de la Terminal Portuaria 5
(BACTSSA), se encargaba de posicionar los contenedores
amparados con la documentacin adulterada, de manera de dejarlos
listos para su salida de esa Terminal.

Tiscornia Salort
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 10:33:16
Fin: 06/06/2016 10:33:46
Conversacin entre Nestor Orlando Frega alias Turco y
Federico Tiscornia Salort, alias Fede
NN masculino (alias Turco): Fede.
NN masculino (alias Fede): Turco escuchame, los ltimos diez que
hicimos, a nombre de Yatzil, pongo el despa (se refiere al
despachante de aduana) que me puso Pablito entonces, estoy con
Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante) ac, me preguntaviste
faltaba lista de empaque, factura, libre de deuda y detalle de lo que le
va a poner el despachante, qu descripcin le va a poner el despa?.
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 06/06/2016 10:34:17
Fin: 06/06/2016 10:36:13
Contina conversacin anterior entre Federico Tiscornia Salort
(NN masculino A), Nstor Orlando Frega, alias Turco (NN
masculino B) y Vanesa Calamante (NN femenina)
NN masculino A: Me escuchs turco?
NN masculino B (alias Turco): Perfectamente.
NN masculino A: Bueno entonces lo dejamos as y ponemos el despa
que dijo Juan Pablo, la misma descripcin y todo

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Turco): S, s, s, dejalo porque mejor, que
ponga todo l, es lo que quera Mauro (se refiere a Mauro Delmastro)
y Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), que arranque uno slo y
firme uno solo ()
NN femenino A: No, no Cmo le va? Buen da, no es quenada, la
cosa es que nosotros hicimos diez B/L con una descripcin nueva, de
camisas y trajes y todo eso que a usted le pas Jos Luis pero el
despachante nos est diciendo que no va esa descripcin que sigue la
anterior, hay que volver a hacer los B/L como estaban, como hicimos
antes.
NN masculino B (alias Turco): Bueno, brbaro, perdn, justamente
estaba hablando con Jos Luis de ese tema ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 01/06/2016 20:29:54
Fin: 01/06/2016 20:38:01
Cuki, Leon o Lion y Federico Tiscornia Salort
() (se reproduce a partir del minuto 3)
NN masculino (Federico): () Che Cukin, nada, nos fue muy bien.
Fue un da largo pero fue positivo. Ests contento?
NN masculino (Alias Cuki): Si, seor. Porque el equipo funciona.
Escchame, creo que Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante) lo fue a
ver a Nstor (se refiere a Nstor Frega), ya Nstor le pas los B/L a
Vanesa. No?
NN masculino (Federico): Si. Yo le deje todo a Nstor () Le dej
todo. De hecho, maana cuando te vea te tengo que mostrar otras cosas
que me dieron, para que lo apruebes o no, tambin unos B/L. ()
NN masculino (Alias Cuki): () Maana tens que estar atento
maana a la maana porque para venir a ayudarme a m. Porque
cuando termine Vanesa tens que llevar los 22 B/L a Mauro (se refiere

a Mauro Delmastro), Mauro los tiene que levantar en el sistema,
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
posicionar y cuando le llevas los 22 B/L para posicionar le tens que
cobrar ah, le pagaste lo de la? Ah no, ahora cuando termina
Vanesa llevs a Mauro y le das la plata a Mauro.
NN masculino (Federico): Si, por eso. () maana cuando terminemos
con esto le pago ah mismo.
NN masculino (Alias Cuki): No, pero cuando Vanesa los termine y vos
se los lleves a Mauro, Mauro los posiciona y te los devuelva, ah le das
los billetes.
NN masculino (Federico): Si, a lo ltimo. Olvidate. Si, lo s ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 10:06:58
Fin: 02/06/2016 10:10:05
NN Masculino (Alias Cuki): Buen da, Fede.
NN Masculino (Federico): Buen da. Cmo andas, Cukito? Estoy en
Caf Martnez con Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante).
NN Masculino (Alias Cuki): Ah bueno. Decile a Vanesa que lo termine
lo ms rpido posible. Que necesitamos hacrselo llegar a Mauro ( se
refiere a Mauro Delmastro) para que lo posicione y lo d de alta en el
sistema.
NN Masculino (Federico): Si, si. Estamos con eso. ()
NN Masculino (Alias Cuki): Ya te hizo los B/L nuevo?
NN Masculino (Federico): Ya hay unos que estn posicionados. Ahora
tiene que cambiar dos posiciones ms y listo. Pero ah le digo que le
meta. Est laburando a full. Esta laburando a full. Nstor (se refiere a
Nstor Frega) tambin.
NN Masculino (Alias Cuki): Pero son veintids (22). Eh? ()
NN Masculino (Alias Cuki): Son veintids (22) BL. Para que vos
entiendas. Los diez (10) anteriores es un despacho. Estos veintids (22)
es otro despacho. Hasta ah se entiende? La duda ma es que no se si
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
esos dos que vos sabes de quien son y no podemos decir de quien son.
Hay dos ah, que no s si estn en la terminal, que creo que s. Y los
otros veinte (20) estn en Murchinson tambin.
NN Masculino (Federico): Si, hay dos que estn en la cinco
(inentendible). Y los otros estn en Murchinson.
NN Masculino (Alias Cuki): Y los otros veinte (20) estn en
Murchinson? O sea que tens que los dos de la terminal se los llevas a
Mauro que te los de de alta, te los posicione y todo. Y los otros veinte
(20) vas a tener que hacer Omar-Pablo.
NN Masculino (Federico): Dale. Quedate tranquilo que hago todo ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:43:11
Fin: 02/06/2016 12:46:27
NN Masculino (Alias Cuki): Fede.
NN Masculino (Federico): Cuki. Estoy solo. Estoy en el auto buscando
recin que termino los papeles Juan Pablo. Y me voy a verlo a Mauro
(se refiere a Mauro Delmastro) ()
NN Masculino (Alias Cuki): Qu son diez (10) BL de Nstor (se
refiere a Nstor Frega)? Porque los dos de Alfon ya estn
posicionados. No?
NN Masculino (Federico): Si, esos ya estn. No, son los que me dio
ayer Juan Pablo. Pero me pidieron que los reimprima porque estaban
mal. Estaban muy desprolijos, y as Mauro no los iba a recibir ()
NN Masculino (Alias Cuki): Esta bien. Pero esos los que dio
Estoy equivocado yo, o los que dio ayer estn en Murchinson, no en
la terminal?
NN Masculino (Federico): No, son los que estn en la terminal que los
tiene que oficializar Mauro ahora. Pero as como estaban Vanesa (se

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
refiere a Vanesa Calamante) dijo que no, que no se los llevemos. As
que lo llamamos a Juan Pablo para que los haga de vuelta ()
NN Masculino (Alias Cuki): Cuntos son?
NN Masculino (Federico): trece (13).
NN Masculino (Alias Cuki): Y esos 13 estn en la terminal?
NN Masculino (Federico): Exacto, si, si. As que nada. Se los dejo a
Mauro y yo te estaba por llamar. Ah Cundo le doy la plata a
Mauro?
NN Masculino (Alias Cuki): Eso es de los primeros 10? A Mauro
lo que vos ya hiciste fueron diez (10).
NN Masculino (Federico): Si, fueron diez (10).
NN Masculino (Alias Cuki): Ahora llevale a Mauro. Decile esta es la
plata de los primeros diez (10) que hizo Vanesa y le das diete (7)
lucas.
NN Masculino (Federico): Esta bien. Y las otras siete (7) las guardo.
NN Masculino (Alias Cuki): Yo cunto te di?
NN Masculino (Federico): Vos me diste mil cuatro para Mauro.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:05:51
Fin: 02/06/2016 13:07:08
Cuki, Leon o Lion (NN Masculino A) y Federico Tiscornia
Salort (NN Masculino B)
NN Masculino A: Est bien. Llevale los once (11) a Mauro (se refiere
a Mauro Delmastro). Y habla con Nstor (se refiere a Nstro Frega).
NN Masculino B: Si, si. Lo voy a ver despus de Mauro. Ya mauro me
est esperando. Pero listo, para ponerte al tanto a vos. De que yo no le
puedo decir nada al pibe. Si dice que son veinte (20), son veinte (20).
Son trece (13), trece (13). Y ahora me dio once (11) ()

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A: No. Para a Mauro decile que son dos (2). Esto que le
llevas son once (11). Y que est terminando diez (10) ms Vanesa, que
son de Nstor.
NN Masculino B: Listo, chau.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 13:07:16
Fin: 02/06/2016 13:08:04
Cuki, Leon o Lion (NN Masculino A) y Federico Tiscornia
Salort (NN Masculino B)
NN Masculino A: Decile a Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), que
termina Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), Nstor (se refiere a
Nstor Frega) te los da y vos se lo llevas.
NN Masculino B: Listo, le digo eso. Dale. Chau.
NN Masculino A: Los once (11) que te los dio. Estn en la terminal?
NN Masculino B: Si. Me los dio bien ahora, me dio los originales. As
ya los oficializa.
NN Masculino A: Est bien. Once (11). Y diez (10) que tiene Vanesa
son veintiuno (21) en la terminal. Ok?
NN Masculino B: Listo. Le digo eso, que cuando termine le alcanzo los
otros.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 07/06/2016 08:45:02
Fin: 07/06/2016 08:53:32
NN masculino A: S.

NN masculino B (alias Federico): () tengo para anotar.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A: Bueno, primer pgina. Vamos a terminar de corregir
esto que est mal hecho, con Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante).
Llams a Vanesa, Nstor (se refiere a Nstor Frega) tiene que entregar
sus diez BL originales, packaging (se refiere al packing list), altura y
libre de deuda hasta ah est bien?
NN masculino B (alias Federico): S, s, clarsimo.
NN masculino A: Yehhhle tiene q entregarcuando yo te digo
Diego es Alfonsina () entonces Diego, el original para cambiar el
B/L, o sea Cmo se llamaba la otra empresa que habamos hecho los
B/L?
NN masculino B (alias Federico): Ehhhh, la que cambi ayer Juan
Pablo?
NN masculino A: Bordon, Borgon, Ouon Cmo es?
NN masculino B (alias Federico): S Sondom una cosa as.
NN masculino A: Bueno, o sea todos los B/L que le hicimos, todos te
acords que () los tena ah en la carpeta? Bueno todos esos, hay que
Vanesa () los haba hecho mal y los tiene q rehacer, okey? Todos a
la empresa esa, a la misma.
NN masculino B (alias Federico): Bueno, le digo a Vanesa, todos los
B/L a esa empresa.
NN masculino A: Le digo a Vanesa no, vos tens que rescatar los
papeles que ayer se comprometi Juan Pablo () sabs qu pasa?,
quiero terminar con esto, sino eh, es todo chamuyo, todo para atrs, un
paso para adelante, otro para atrs y no sacamos una puta lata,
entends? Y yo quiero transformar esto en realidad, no en una ilusin
est claro?
NN masculino B (alias Federico): S yo tambin, yo tambin quiero
que salga la primera ().
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 07/06/2016 19:06:01
Fin: 07/06/2016 19:12:26
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort (NN Masculino A) y
(NN Masculino B)
NN masculino A: Hola
NN masculino B (alias Cuki): Si, me escuchs?
NN masculino A: Ahora s, claro.
NN masculino B (alias Cuki): Ests en algn lugar que me puedas
escuchar?
NN masculino A: Si, estoy ac.
NN masculino B (alias Cuki): Primero, de la nica forma que le doy
pelota a ese Diego es que me entregue los B/L originales. No, primero
en un excel el listado de todos los B/L, de los 300 B/L, para que los
chequeemos si son los blancos o los negros ok?
NN masculino A: Hasta ah vamos.
NN masculino B (alias Cuki): Luego que los chequeemos que est todo
bien, entonces tiene que entregar el packing list, bueno ya sabs todo
lo que tiene que entregar. El libre deuda de la martima, el packing
list, la factura y los B/L originales, junto con tres lucas por B/L. Y le
vamos haciendo de a 50 por da.
NN masculino A: No, no cuki el procedimiento lo s perfecto. Le dije
todo eso, est viniendo el despachante. Me dice puede venir ahora
as le traigo todos los papeles?. Obviamente, que me traiga los papeles
y lo vamos a estudiar y maana hablamos. Y ya sabe, ya le cont, mir
nosotros trabajamos as, as y as, necesitamos toda esa plata, la
documentacin, la analizamos, y te respondemos.
NN masculino B (alias Cuki): No, primero analizamos lo B/L, y le
aclars que no tiene que estar en la lista negra, que tiene que estar
clear blanco.
NN masculino A: Ya le dije, le dije y me estn trayendo la
documentacin, as que tranqui parece un pibe bueno, tiene bastante
movimiento. Si quers, ahora que viene el despachante, junto toda la
info y maana te la alcanzo a primera hora cuando salimos de la

reunin esa ah en el puerto. Te llevo todo y lo vemos.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B: No, vamos a usar la oficina de Alfonsina y vas a
chequear los B/L ah, Alfonsina te va a chequear todos los B/L.
NN masculino A: Listo, listo. Ya est, estoy esperando al despachante
de l. Me pregunt si lo puede hacer con l o con otro.
NN masculino B (alias Cuki): Qu qu?
NN masculino A: Me pregunto el tema del despachante, si lo hace con
su despachante o nosotros le asignamos uno.
NN masculino B (alias Cuki): No, nosotros le asignamos uno.
NN masculino A: Listo, bueno lo espero al despachante a que me
traiga las cosas de l y me voy ().
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 15/06/2016 14:30:14
Fin: 15/06/2016 14:31:41
Conversacin entre Mauro Del Mastro (NN Masculino A) y
(NN Masculino B)
NN masculino A (alias Maurito): Hola como ests.
NN masculino B: Bien Maurito, ah te llevo 100, ehposicinalo a
nombre de ese CUIT. Y, antes de posicionarlo, llevale a Edgardo (se
refiere a Edgardo Paolucci) () porque hoy se cerr todo como
vamos a laburar eh, entonces le muestro el CUIT, ve que est todo
bien, ok? que te deje todo Federico. Una vez que te dice que si, ehh...
Edgardo, est todo ok?, posicion.
NN masculino A (alias Maurito): Listo, escuchame una cosa, cul es
el CUIT? Porque ac tenemos los conocimientos (se refiere a los
conocimientos de embarque), cul sera el CUIT que vos quers?
NN masculino B: lo tiene ah Federico.
NN masculino A(alias Maurito): Ah te paso.
NN masculino B: Federico.
NN masculino A (alias Federico): ac estoy.
NN masculino B: Juan Pablo me dijo que te dio la constancia de CUIT.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A (alias Federico): No, me dio los cien (100) B/L nada
ms.
NN masculino B: Revis todo, que est la constancia de CUIT ah.
NN masculino A (alias Federico): para que tengo el original, tengo
todo enpar.
NN masculino B: Ponete las pilas Federico.
NN masculino A (alias Federico): Dame un segundo.
3) Que, en lo que concierne a los fundamentos que
llevaron a sindicar a las distintas personas respecto de las cuales se
orden su detencin el 24 de octubre de 2016, cabe destacar que se
tuvo en cuenta la cuestin referida a la adulteracin de los
conocimientos de embarque (B/L), as como tambin la vinculada con
la intervencin que denotaban tales conversaciones en cuanto al rol
desarollado por cada uno de los aqu imputados, panorama que se
completaba con los pagos que se entregaban tanto por la adulteracin
de los B/L, como por la firma de las multinotas rectificatorias, y por
la aprobacin y la salida de los contenedores as liberados,
presumiblemente, en este ltimo caso, con exclusiva referencia al papel
desempeado por los funcionarios aduaneros implicados:

Tiscornia Salort
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:43:11
Fin: 02/06/2016 12:46:27
NN Masculino (Alias Cuki): Fede.
NN Masculino (Federico): Cuki. Estoy solo. Estoy en el auto buscando
recin que termino los papeles Juan Pablo. Y me voy a verlo a Mauro
(se refiere a Mauro Delmastro) ()

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino (Alias Cuki): Qu son diez (10) BL de Nstor (se
refiere a Nstor Frega)? Porque los dos de Alfon ya estn
posicionados. No?
NN Masculino (Federico): Si, esos ya estn ()
NN Masculino (Alias Cuki): Cuntos son?
NN Masculino (Federico): trece (13).
NN Masculino (Alias Cuki): Y esos 13 estn en la terminal?
NN Masculino (Federico): Exacto, si, si. As que nada. Se los dejo a
Mauro y yo te estaba por llamar. Ah Cundo le doy la plata a
Mauro?
NN Masculino (Alias Cuki): Eso es de los primeros 10? A Mauro
lo que vos ya hiciste fueron diez (10).
NN Masculino (Federico): Si, fueron diez (10).
NN Masculino (Alias Cuki): Ahora llevale a Mauro. Decile esta es la
plata de los primeros diez (10) que hizo Vanesa y le das diete (7)
lucas.
NN Masculino (Federico): Esta bien. Y las otras siete (7) las guardo.
NN Masculino (Alias Cuki): Yo cunto te di?
NN Masculino (Federico): Vos me diste mil cuatro para Mauro.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 12:47:35
Fin: 02/06/2016 12:48:06
NN Masculino: Fede. Dale los USD$1400 y decile que son las de las
dos latas, no le digas de Alfon, de las dos latas que hizo, que dieron de
alta.
NN Masculino (Federico): Listo, listo le doy los mil cuatro. Justo me
llam l, por eso se cort la comunicacin, justo me llam. As que me
est esperando.
NN Masculino: Listo, joya.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino (Federico): Te aviso cuando termino.
NN Masculino: Joya.
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:16:36
Fin: 03/06/2016 13:17:56
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort y Mauro Delmastro
NN masculino A (alias Fede): Mauro Cmo ests?
NN masculino B (alias Mauro): como ands Fede todo bien? Me
copias?
NN masculino A (alias Fede): Si.
NN masculino B (alias Mauro): Escuchame mir que nosotros tenemos
un conocido, un buen despachante, se llama Pablo, te puedo pasar los
contactos, si quers () Esto ya est hablado con Edgardo (se refiere
a Edgardo Paolucci).
NN masculino B (alias Mauro): Pablo Olmos, Pablo Olmos.
NN masculino A (alias Fede): Par Mauro no te escucho nada, par
que vuelvo a salir.
Origen: 919*1006
Destino: 54*420*354
Inicio: 03/06/2016 13:19:26
Fin: 03/06/2016 13:19:58
Mauro Delmastro (NN masculino B)
NN masculino A: Listo Maurito, ya lo llamo.
NN masculino B: Bueno y cuando te comunicas con este si quieren se
juntan los tres en la oficina de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo)
as les explica bien, para que no falte ni un punto ni coma para que el
papel quede prolijo. Igual este tipo es de confianza, quedate tranquilo.
NN masculino A: Listo. Ahora lo llamo y estoy con Nstor que est

adentro, le comento y tambin con Jos Luis.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 15:02:45
Fin: 03/06/2016 15:08:15
Cuki, Leon o Lion, Federico Tiscornia Salort y Vanesa
Calamante
NN masculino A (alias Cuki): Federico.
NN masculino B (alias Federico): Cuki, estoy con Vanesa esperando
las cosas de Pablo, me vine a verla a Vanesa y no tengopara que te
paso con ella.
NN masculino A (alias Cuki): No entiendo Qu qu?
NN femenino A (alias Vanesa): Cmo le va? Buenas tardes, una
consulta, Fede ahora se va a ir a ver a Pablo, para ver a Pablo yo estoy
intentando ayudar un poquito a Fede as lo hacemos y no perdemos
tanto tiempo. Hay que llevarle a Pablo no lo conozco a Pablo- pero
hay que llevarle factura y lista de empaque, para que lo vea y hay que
empezar a coordinar, si va sin los papeles
NN masculino A (alias Cuki): Vane no tengo ningn problema
mientras que no le des ningn telfono, no le des nada, no quiero que
tenga nada tuyo.
NN femenino A (alias Vanesa): No, yo no voy a ir, no, no, estoy ac
con Fede, como rearmando a Fede para no perder otros cinco das. Lo
primero que tenemos que hacer es buscar las facturas y la lista de
empaque, Fede con eso y una copia del BL va a ver al despachante, el
despachante le dir lo que le cobra, eso por un lado. Cuando estn
arreglados con el despachante tenemos que hacer la Multinota que
tardamos una hora y tenemos que levantar rezago que ser otro tanto,
pero a partir de esa firma, de rezago y de la Multinota tenemos cinco
das y se nos van a volver a vencer.
NN masculino A (alias Cuki): Spero si loehpara adelantar
tiempo Vanesa yo estoy de acuerdo que vos lo asesores a Federico y
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
estoy de acuerdo con lo que vos digas y no hay ningn problema,
asesralo a Federico que vaya a buscar lo que vos necesitas, el despa
() al despachante que le firms la Mutinota y el levantamiento de
rezago es amigo nuestro, no hay ningn problema, Qu ms
necesits?
NN femenino A (alias Vanesa): Ya est, ya est, eso olvdese. Si usted
quiere que Fede vaya a hablar con Pablo, Fede tiene que llevarle las
facturas y las listas de empaque, porque este despachante por ms que
sea un amigo recomendado deyo estaba ah en el momento que le
estaban pasando el dato a Fede, va a querer ver los papeles. Cuando
estn revisados los papeles, cuando el despa est listo, se piden los
camiones, se oficializa y ah todo eso lo tenemos que hacer en cinco
das, no tenemos que adelantar tiempo ah en nada, lo ms importante
es que el despa pueda ver los papeles hoy y el lunes hable con ustedes
y les diga bueno esto sale tanto, se retira tal da, los camiones los
necesito para tanto, mientras tanto ustedes tienen que ir a la terminal a
hacer pagos, s o s. Hay que pedir los libre de deudas a cada uno de los
clientes, copia de las facturas y copia de la lista de empaque.
NN masculino A (alias Cuki): Vanesa Te puedo pedir un favor? Te
tuteo porque seguro soy mayor que vos asiqueel depo Le pods
hacer un instructivo de todo lo que me ests diciendo? Que lo anote
Federico () Cuando vos me habls del despa, no me habls del despa
que va a firmar las Multinotas, para levantar rezago y lo otro, me ests
hablando del despa que le acaban de pasar a Federico, nombre, apellido
y cuit, Correcto? El despachante que el despa el que va a hacer
el despacho!
NN femenino A (alias Vanesa): El que va a hacer el despacho me va a
firmar la Notauna de las Notas me la tiene que firmar l s o s
porque es el que en la Nota se compromete a oficializar con IC04, s
o s, asique a Jos Luis en esto lo liberamos y yo le hago ahora el
instructivo a Fede, como no.
NN masculino A (alias Cuki): Correcto, me encanta cuando nos

entendemos de primera. ()
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 16:10:56
Fin: 03/06/2016 16:21:15
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort y Nstro Orlando
Frega alias Turco
NN masculino A (alias Fede): Turquito.
NN masculino B (alias Turquito): Fede yo no tengo ningn papel, no
tengo nada.
NN masculino A (alias Fede): Bueno yo tampoco porque no me qued
con nada, o sea tengo los B/L pero hay que hacerlos de vuelta, son los
que se qued Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante).
NN masculino B (alias Turquito): Pero esas cosas las tienen Vanesa, o
Mauro (se refiere a Mauro Delmastro) o Omar ().
NN masculino A (alias Fede): Bueno escuchame ah habl con el
amigo, me dijo que nos manejemos con el despa de cada cliente Qu
te parece?
NN masculino B (alias Turquito): No, no, no, la empresa tiene que
tener uno de los despachantes Juan Pablo ya le dije, llamalo a Juan
Pablo que te pase ya el cuit, le dije que buscara uno o dos nuevos, cero
km, no, no, no porque si no es un reguero de plvora y aparte los
despachantes que tenan las empresas, estn dados por terminados,
firmaron para esas empresas que estn podridas. ()
NN masculino B (alias Turquito): No pero el despachante tiene que ser
el de la empresa, el de Pablo, lo que pasa que yo no s quien firm las
Multinotas- que ah se mandaron la cagada, en eso puede ser que firme
Jos Luis y el despacho lo firme otro, pero Juan Pablo tiene que poner
la persona que oficialice.
NN masculino A (alias Fede): Claro pero Jos Luis no tiene ninguna
Multinota, la tiene que rehacer hay que rehacerla, Jos Luis puede
firmar la Multinota pero no puede firmar la oficializacin ni el
despacho (..) Y la Multinota hay que rehacerla, Esa quin la hace?
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Turquito): Vanesa.
NN masculino A (alias Fede): Bueno, ahora hablo con ella, pero ponele
para la Multinota necesitamos el cuit, la direccin y el nombre de los
nuevos.
NN masculino B (alias Turquito): S o ponelo a Jos Luis, que firme
Jos Luis y oficialice el otro, si Jos Luis no tiene problema, Jos Luis
jams firm en una empresa trucha.
NN masculino A (alias Fede): Bueno listo, ahora hablo de vuelta con
Vanesa.()
NN masculino B (alias Turquito): Yo s lo que le pasa a Vanesa, como
no movimos nada, y seguimos dando papeles, y cambiamos, y
cambiamos treinta y cambiamos diez y estamos todava como tortugas
en el barro, seguro que lo que ve ella es que no tenemos la seguridad
suficiente como sabe las internas-, no tenemos la seguridad suficiente
como para moverlo de ac al martes, por eso dice que se va a vencer el
rezago y despus otra vez a levantarlo. Yo no lo veo mal rehacerlo el
lunes temprano por eso digo arrancar el lunes temprano.
NN masculino A (alias Fede): Claro, claro, claro, bueno, ya, no pierdo
tiempo, lo voy a contactar a Juan Pablo ya ()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 03/06/2016 20:13:23
Fin: 03/06/2016 20:17:02
(NN masculino B)
NN masculino A: Len Ests ocupado?
NN masculino B (alias Len): () lo que me dijiste me parece
correcto, me parece perfecto, tenemos que tener nuestro despa.
NN masculino A: () te quera avisar que Rodolfo opera con el mudo,

con Guille, a ver, a todos nos gusta ganar plata y estar bien pero yo te
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
cuido a vos de que nadie te zarpe con las cosas, entends? Este tipo
nada, oper toda la vida ()
NN masculino B (alias Len): Rodi cuanto?
NN masculino A: Trebino. Rodolfo Trebino se llama. Es despa y tiene
a su disposicin en su estudio de despachantes, tiene cuatro
despachantes que vienen haciendo despa hace mucho.()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 06/06/2016 18:59:59
Fin: 06/06/2016 19:01:55
Conversacin entre Nstro Orlando Frega alias Turco (NN
masculino A) y Federico Tiscornia Salort (NN masculino B)
NN masculino A: Si seor
NN masculino B: Mi amigo
NN masculino A: Ests ocupado?
NN masculino B: No, estoy a dos cuadras del amigo.
NN masculino A: Ah bueno, bueno, yo lo vine a verlo a Gus que me
dijo que estaba contento con vos, me pidi por favor de verlo y tengo
una duda nada ms, escuchame, lo de SITEC, ya le pasaste el precio y
lo de Richi, porque viste me est diciendo che, uno 95 otro 120.
NN masculino B: Claro, porque uno es popurr, otro es tela, el otro es
confeccin.
NN masculino A: Est, popurr 95 y tela 120.
NN masculino B: 130 y 140 confeccin.
NN masculino A: Popurr.
NN masculino B: Popurr 95, 130 tela, 140 confeccin, o sea, prendas
confeccionadas.
NN masculino A: Listo, listo, escuchame, voy a ver si consigo los BLs
originales de SITEC.
NN masculino B: Dale, brbaro. ()
Origen: 722020003971671
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Destino: 919*1006
Inicio: 13/06/2016 10:39:49
Fin: 13/06/2016 10:46:10
NN masculino A (alias Leon): Federico
NN masculino B (alias Federico): Leon buen da cmo ests? Qu tal
el fin de semana?
NN masculino A (alias Leon): todo bien ()
NN masculino B (alias Federico): () Habl con el tio (se refiere a
Nstor Frega) y nos bamos a encontrar, te estaba por contar lo
siguiente, que a las doce me traen todo a mi casa al final y que ahora le
llevo el dinero a Pablo. Pablo el despachante. ()
NN masculino A (alias Leon): de ah separ, cmo se llama esto, son
60, vos de ah separ catorce, catorce, escuchaste?
NN masculino B (alias Federico): Si, escuch claro ()
NN masculino A (alias Leon): () Escuch, no te olvides, creo que el
despa del jefe de la terminal les cobra quinientos (500) pesos por la
multinota.
NN masculino B (alias Federico): Si, en realidad cobraba ms y como
eran veinticinco (25), dijo bueno en vez de cobrarte lo que cobramos
siempre, te cobramos quinientos (500) y la terminamos ()
NN masculino A (alias Leon): correcto, ahora tambin vas a tener que
calcular esa plata antes de traerme el resto de la plata a m, que son
sesenta mil dlares, menos catorce que es el costo de los B/L, que
vendra a ser lo que quierecomo se llama estolo que quiere Vanesa
(se refiere a Vanesa Calamante) y Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro). Tens que sumar quinientos pesos por veinte, son diez mil
pesos que seran, dividilo por catorce, no s cunto est el dlar pero
seguro que est catorce, lo divids por catorce y te va a dar una cifra en
pesos. Quinientos pesos por veinte, cinco por dos, diez, diez mil pesos.
NN masculino B (alias Federico): Si, si, si quedate tranquilo que ya

entend, as que cualquier cosa te consulto ()
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A (alias Leon): () Lo que hacs es, por supuesto que
le llevas a Vanesa para que rehaga todos estos B/L y que los ponga a
nombre deeh...a nombre de arregl con el to a nombre de quien
vamos a poner estos B/L, habl con el to, que lo disponga el to eso.
Para llevarle los B/L todo, el packaging, B/L, facturas, ehh todo todo,
la posicin, tela, ehtodo, todo se va a hacer con Juan Pablo ok.
Hasta ah me copiaste?
NN masculino B (alias Federico): Si, si hasta ah clarsimo y le vuelvo
a consultar al to pero, lo ltimo que habamos hablado con esta gente
que SITEC estaba perfecto, que no tenamos que hacer cambio de
empresa pero se lo vuelvo a preguntar al to.
NN masculino A (alias Leon): Son setecientos dlares, son catorce mil
dlares que te lo guards en tu casa, que cuando tengas los B/L hechos
hay que pagarle a Mauro y a Vanesa y setecientos dlares son las
veinte multinotas.
NN masculino B (alias Federico): est bien, listo, entendido. ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 13/06/2016 20:11:17
Fin: 13/06/2016 20:14:19
Nstor Orlando Frega (NN masculino B)
NN masculino A: Tio
NN masculino B: Sobrino
NN masculino A: Cmo te fue?
NN masculino B: Espectacularmente bien.
NN masculino A: No me extraa. Escucha, te molestaba por lo
siguiente, porque me estaba hablando Rody, y me dice que estaba con
clientes y me dice: Fede, necesito los valores tipo todos los das los
estn cambiando.
NN masculino B: Cmo cmo?

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A: Que estaba con unos clientes, Rodolfo (se refiere a
Rodolfo Trebino), y me dice Fede necesito los valores, yo les pas los
actualizados pero me dice estos eran otros. Todos los das los
cambian? Le digo bueadaptate.
NN masculino B: No, Qu valores, que le pasaste ciento treinta,
ciento cincuenta (130/150) y cien (100)?
NN masculino A: Por eso, pero me dice: pero esos son, o sea me dijo
ciento treinta, ciento cincuenta (130/ 150) y noventa y cinco (95) que
pas a ser cien (100).
NN masculino B: Est bien eso es lo mismo y cul es la diferencia
que le pas el otro da lo mismo?
NN masculino A: No se, yo no le pregunt los valores que tena. Los
nicos que se estaban moviendo son esos. Yo pens que habas hablado
con l o algo porque me dijo estoy ac con unos clientes que tienen
una lata, y no s qu valores pasarles. Y pasale esos ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 13:42:30
Fin: 23/06/2016 13:46:01
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN masculino A) y
Federico Tiscornia Salort (NN masculino B)
NN Masculino A (alias to): Pronto
NN masculino B: Qu haces to
NN Masculino A (alias to): Bene bene Qu cosa fai?
NN masculino B: Sigo ac in lo de Lion. Me escribi Juan que onda
NN Masculino A (alias to): Qu onda? Decile () Tenemos mucha
onda, pero todava hasta maana no le tenemos la salida. Esta
clausurada la salida hasta maana.
NN masculino B: Bueno ahora le digo. Escucha qu hago? No s qu
hacer () ahora est por comer con Paolo (se refiere a Edgardo
Paolucci)

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (alias to): Y est el Mono ah (se refiere a Claudio
Minnicelli)?
NN masculino B: Est ac.
NN Masculino A (alias to): Bueno charla con el Mono entonces, vas
aprender bastante () Ahora sigo juntando para maana lo que pueda
de mi lado y me dijeron que a la tarde me traen 400 lucas ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 23/06/2016 14:46:26
Fin: 23/06/2016 14:46:59
Conversacin entre Nstor Orlando Frega (NN masculino A) y
Federico Tiscornia Salort (NN masculino B)
NN masculino A: To
NN masculino B (alias to): El hombre est con la persona todava?
NN masculino A: Clculo que s, yo baje y me fui. Me fui a picar algo
porque estaba cagado de hambre. El Mono (se refiere a Claudio
Minnicelli) se haba quedado y estaba con Paolo (se refiere a Edgardo
Paolucci)
NN masculino B (alias to): Listo dale
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:08
Fin: 23/06/2016 15:14:41
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono y Federico
Tiscornia Salort
NN masculino A (alias mono): Fede
NN masculino B (alias Federico): Que mal te veo monito
NN masculino A (alias mono): Ah en la foto? (risas)
NN masculino B (alias Federico): Sos el nmero uno, sos el dandee
NN masculino A (alias mono): Estaba sufriendo mientras el cuki estaba
reunido
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Federico): Sos el autentico dandee, escucha
ya termin?
NN masculino A (alias mono): Si, te lo paso.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:46
Fin: 23/06/2016 15:16:03
NN masculino A: Qu pasa?
NN masculino B: Cmo le fue al nmero uno?
NN masculino A: Y si soy en nmero uno Cmo me va a ir?
NN masculino B: Entonces me puedo sacar una foto como la del Mono
(se refiere a Claudio Minnicelli), con el habano, festejando.
NN masculino A: Ms bien! No hablaste con el to que lo mande a
ver a Gustavo Pellegrino para que mande los dos camiones, cargue los
dos contenedores, que hable con Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro) y que cargue, verifique y salga.
NN masculino B: Ehh habl, estaba con Juan Pablo, yo nada, estaba
yendo para tu casa, pero pego la vuelta y voy para dnde est el to.
NN masculino A: Yendo para mi casa a qu?
NN masculino B: No, ya estaba volviendo para tu casa, pero por eso lo
llam al Mono porque no saba si seguas ocupado o no.
NN masculino A: Necesito que vayas a buscar a Nstor y que te vengas
con Nstor para mi casa urgente, okey? Urgente ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:22:49
Fin: 23/06/2016 15:23:37

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort y Claudio Minnicelli,
alias Mono
NN masculino A (alias Fede): Mono.
NN masculino B (alias Mono): Fede dice Cuki que pases por lo de
Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci) a buscar a unos papeles que te
tiene que dar.
NN masculino A (alias Fede): Okey.
NN masculino B (alias Mono): Vas vos solo ah.
NN masculino A (alias Fede): Ta bien, ta bien, voy solo.
NN masculino B (alias Mono): Y ya.
NN masculino A (alias Fede): Estoy pegando la vuelta.
NN masculino B (alias Mono): Perfecto.
NN masculino A (alias Fede): Dale busco eso y voy para y vuelvo,
adis.
NN masculino B (alias Mono): Oka.
Origen: 722020101124894
Destino: 919*1006
Inicio: 24/06/2016 17:07:53
Fin: 24/06/2016 17:24:11
Conversacin entre NN masculino A, Alias Marce y Federico
NN masculino A (alias Marce): Fede querido, hablar con vos es ms
difcil que hablar con Mauricio.
NN masculino B (alias Fede): (Risas) Qu haces Marce? Cmo
ests? ()
NN masculino A (alias Marce): Me imagin, me imagin. No, te
cuento porque este chico que me viste el que te llevaste el otro
da, me trajo 5 BL que estn en la cinco Si? , con rezago y todo eso de
siempre. Pero son rollos de tela en realidad esos. Pero bueno, quera
saber qu es lo que habamos hablado el otro da, quera saber cmo
iba eso, porque yo le dije 72 horas, un poco ms, 96. O sea, quera
saber cmo iba eso que te dimos el otro da lo que te di el otro da.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Fede): Bueno te cuento. No tenemos hay
que primero, el tema, vos sabes, la SIMI en impactar tarda 48 horas,
tuvimos un quilombito y hay que cambiar la posicin, los valores
arancelarios, el peso, bla bla bla. Lo vamos a presentar recin el lunes
para pedir turno con el verificador y vamos a tratar de sacarlo el
mircoles o el jueves, esos dos.
NN masculino A (alias Marce): Mircoles o jueves. Bueno. O sea,
que entre el viernes, ponele que lo saques.
NN masculino B (alias Fede): S, ponele el viernes. Yo, ponele,
cuando pido turno, te aviso porque hay que pedir los camiones Viste?
NN masculino A (alias Marce): S correcto, correcto.
NN masculino B (alias Fede): Escuchame. Hay un temita () te lo
resumo para que no haya malos entendidos y podamos trabajar todos
tranquilos, sin telfono descompuesto. Sea rezago o no sea rezago,
nosotros lo que hacemos es cambiar el BL por completo. Hacemos un
BL nuevo con otro CUIT, todo nuevo, le cambiamos los valores, la
posicin, el consignatario, todo. Eso Viste que yo te haba contado
ms o menos los valores?, que eran ciento treinta (130) tela, ciento
cincuenta (150) confeccin y arriba de dos (2) gambas lo que sea
electrnica. Cada BL tiene un costo de tres (3) lucas, que estn adentro
del valor que corresponde de cada mercadera. Ese costo, le tenemos
que pedir a los clientes por adelantado porque es la gestin de hacer el
BL de nuevo, cambiar el CUIT, bueno vos sabes cmo es el tema, de
cambiar las posiciones, etc. Etc. Etc. Sea rezago, no sea rezago, este
bien o est mal, siempre, por cada BL hay que poner tres (3) lucas y el
val bueno y se paga a contra entrega el resto y est dentro de los
precios que te dije.
NN masculino A (alias Marce): No s. Yo te entend, a ver no
s, capaz o vos te explicaste mal. Yo te entend que era para
levantamiento de rezago, no te entend que era por el cambio de BL, te
entend que era eso. Pero bueno, listo, est todo bien, en estas
operaciones no vamos a andar por tres lucas (3) o seis (6), no

importa ()
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CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Fede): No, no sin dudas. Yo a lo mejor me
expres mal o no nos entendimos nosotros, pero la a ver esto
viene de arriba, a m me dicen: Fede, maneja manejate as y yo acato
las rdenes () el lunes nos vemos. Pido turno, aparte est en la cinco,
BACTSSA (se refiere a la Terminal portuaria 5), quedate tranquilo,
sale al toque. Pido turno y yo te aviso cuando me lo dan as vamos
pidiendo el transporte ()
NN masculino A (alias Marce): Claro, correcto, correcto, correcto.
S, s, esa es la carga. As que bueno, listo. Entonces yo lo que voy a
hacer el lunes cuando te llevo, te voy a llevar las seis mil (6.000)
verdes y te voy a llevar las copias de los BL y vos investigas a ver cul
es la situacin. Si me decs s, ok. Bueno, despus le pido los tres (3)
mil dlares por cada contenedor y te lo llevo ()
NN masculino B (alias Fede): Me parece fantstico, hacele copia a
los BL as ya los vamos viendo y como decs vos, coincido, sacamos
estos dos y despus seguimos avanzando con l, para que vea cmo
nos manejamos. Otra cosa importante para que no haya malos
entendidos, te dije que conseguimos un buen descuento en la terminal,
pero la martima y la terminal, van a cargo del cliente. ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 01/07/2016 21:47:20
Fin: 01/07/2016 21:48:49
NN masculino A (alias Cuki): Hola, Cuki habla.
NN masculino B: Cuki.
NN masculino A (alias Cuki): Al Mono o a m me tens que contar
cmo es la historia, a nadie ms Cmo fue? Qu es lo que pas?
NN masculino B: -Marcelo se le puso de culo al pendejo, no le quiso
entregar ningn papel, el pibe me dijo esperame hasta las ocho que
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
queremos hablar a Hong Kong, voy a hablar con mi to, esto no puede
seguir as, ahora despus te muestro los mensajitos que me mand,
Marcelo no le quiso entregar las cosas pero ya consigui para maana
y ahora est hablando con el to de Hong Kong, asi que cuando llegue
si quers hacemos una conferencia.
NN masculino A (alias Cuki): Pero est con vos ahora ah?
NN masculino B: No, no, el me dej en casa me dice Fede esperame
hasta las ocho ms o menos por la diferencia horaria y lo llamo, me
acaba de mandar mensaje dicindome que est hablando, le dije
fantstico lo estoy llamando a mi jefe contame en un ratito, pero en
principio es as la historia.
NN masculino A (alias Cuki): O sea que estara todo para maana
Estara todo para maana? Me escuchs?!
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 07/07/2016 11:02:34
Fin: 07/07/2016 11:03:37
Conversacin entre Claudio Minnicelli, alias Mono (NN
masculino A) y Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki,
Leon o Lion (NN masculino B)
NN masculino A: Fede.
NN masculino B (alias Fede): Si Monito buen da.
NN masculino A: Cukino, buen dia. Ehh.. nada, estamos como los
indios.
NN masculino B: Como dijo que ahora a la maanahubiramos ido
el viernes sino
NN masculino A: No, ah recin habl que la gente que iba a poner
tiene miedo, no la ponen, que los BL parece se lo entrega el lunes, que
no los termin y ahora le va a entregar catorce (14) BL nada ms pero
de los cuales diez (10) ya tenemos cobrados, nada.
NN (masculino): Y todo eso no te suena raro a vos?

NN (masculino): Me suena a chamuyo ()
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 07/07/2016 11:06:50
Fin: 07/07/2016 11:07:29
NN masculino A: Dejame que lo hablo con toti a ver qu me dice.
NN masculino B: Si la pongo yo dividilo eh.
NN masculino A: Pero igual no llegamos para las once y media que es
la hora que tiene que llevarla
NN masculino B: Y que? Corta con los estudios decs vos?
NN masculino A: Porque yo quede en encontrarme, como arregle ayer
a las once y media en la esquina de Viamonte y Pellegrini.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:07:42
Fin: 07/07/2016 11:09:10
NN masculino A (alias Cuki): Ehh yo a la una la tengo.
NN masculino B (alias mono): si pero a la una bueno, hablo pero no
creo porque la mina tiene que firmar ahora y a la una tiene que salir el
oficio, eh dejame ver.
NN masculino A (alias Cuki): Mono a ver si me entendes, eh
hubieramos tomado la decisin ayer y a este le doy un boleo en el orto
y lo mando a la concha de su madre y yo voy a llamar a Vanesa y voy e
empezar a recorrer el pinel para saber la verdad, no sea que este nos
est jugando sucio y nos va a meter en un quilombo, no me cierra nada
lo que hace este pibe.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias mono): A m tampoco de veinticuatro que haba
de que con el oficio estaba toda la plata, de que si que una gamba, que
a las ocho y media de la maana. Yo estoy desde las ocho de la maana
despierto esperando el telfono , lo llamo y me dice que llamo en un
ratito, me llama y me dice mira no se animan, con setenta te arreglas?
Le digo dame setenta, que yo con setenta voy y le digo te llevo ms
tarde el resto. Tampoco hay setenta, entonces viste no, no puedo cuki.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:20:22
Fin: 07/07/2016 11:24:34
()
NN masculino B: Si mono
NN masculino A: Me pidi quince minutos, porque vuelve a
Tribunales y plantea el esquema este. Le dije a la una, una gamba si
llega a haber un aborto tiene la plata hoy, cosa que el aborto yo no lo
creo, sino el lunes.
NN masculino B: Si porque es todo a pulmn eh, voy y yo a pulmn,
lo estoy llamando a Sandro, y despus a juntar, la voy a llamar a
Alfonsina; yo voy a llamar a dos tres clientes, y anda pensando que a
Nstor (se refiere a Nstro Frega) lo borro, no lo quiero ms al lado
mo.
NN masculino A: No que con el oficio en la mano saldra ms
tranquilo cuki a buscarla, por eso yo le dije mira, puede ser un aborto,
pero yo en los abortos no creo, para no fallar la cosa y cumplir mi
palabra, en el trascurso del lunes y no te digo a la maana, en el
trascurso del lunes te podemos juntar el resto y una gamba a la una
porque Cuki no est, mi amigo no est le dije, hasta la una no vuelve.

NN masculino B: Bien, as se habla, gracias, se acta.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A: Le dije, el otro es un charlatan, que me tiene desde
las ocho de la maana al lado del telfono como un pelotudo esperando
que me llame para decirme donde voy, para decirme no no voy a
ningn lado. Le digo, la verdad me chamuyas me metes el verso como
un pelotudo de catorce aos y tengo cincuenta y uno, no quince, al
revs lo tengo.
NN masculino B: Si pero haceme quedar bien a mi ().
NN masculino A: Yo le dije, no esta ahora porque mi amigo se esta
haciendo un estudio, me la da l la plata por eso te digo que esta la
plata, a la una vuelve de hacerse los estudios y me da la plata mi
amigo, en el que yo confo, el resto si hay un aborto de la naturaleza
puede estar en el transcurso del da, pero puede estar, yo en los abortos
no creo, pero sino el lunes en el transcurso del da lunes, no me pidas
horario, va a estar el resto.
NN masculino B: Correcto, y me quiero reunir con l para que me
haga, nos haga un instrumento para que me firme el apoderado de esa
firma, para quedarnos seguros que estamos enganchados en el tema,
me entends? Clarito no. Sino no mando el oficio, ni lo presento. As
de la nica manera que la pongo.
NN masculino A: Esta bien, yo no s si alcanzaremos a hacer eso
ahora, la verdad, pero yo se lo planteo de juntarnos con l y armar eso,
obviamente se lo planteo.
NN masculino B: cmo no vamos a llegar, cual es el problema, si le
doy la plata me da el oficio, no se lo da
NN masculino A: A m
NN masculino B (alias Cuki): - Claro, prepara el escrito para presentar
en la aduana y lo presento yo, es as de simple. ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 07/07/2016 18:29:03
Fin: 07/07/2016 18:33:47

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion
(NN masculino B) y NN masculino, alias Julio
NN masculino A: Cukino
NN masculino B (alias Cuki): haceme, hace que escuche es voz alta
Julio.
NN masculino A: Ac estamos
NN masculino B (alias Cuki): cada SIMI es de cinco palos y medio
verdes, ok y arriba de cada SIMI, ya me lo haba explicado Paolucci
(se refiere a Edgardo Paolucci) el Director de la Aduana, eh y vos le
vas agregando hasta consumir, tantos BL que su coso FOB hasta cinco
millones y medio, ok.
NN masculino A (julio): Soy Julio Cuki, antes que nada te voy a decir
para que no te hagas ningn problema que est resuelto, ya hable con
los despachantes, est resuelto as que paso a contarte la problemtica
pero ya te digo de un principio que est resuelto () El tema es el
siguiente, aduaneramente no se puede, cada SIMI es una lata, si? Pero
si se puede va (se refiera a una presentacin ante el Fuero
Contencioso Administrativo Federal) resolucin judicial. Lo que va a
tener que hacer es ir al juzgado nuevamente y particionar en todas las
SIMI que vos quers, y eso lo presentas en la Aduana y te lo toman sin
problema, mxime a vos, correcto.
NN masculino B (alias Cuki): Si entend.
NN masculino A (Julio): () Si te llegan a preguntar eso, vos les
decs, si, ya se pero yo voy a ir al juzgado y me la va a particionar en
todas las veces que yo quiero cada lata y en la AFIP, ese muchacho te
tiene que admitir la resolucin porque es va judicial, correcto?
NN masculino B (Alias Cuki): As es ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 22/07/2016 10:50:26

Fin: 22/07/2016 10:59:56
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Oldemar Carlos Barreiro Laborda alias Cuki, Leon o Lion
(NN masculino B) y NN masculino, alias Julio
NN Masculino A (Federico): Me copiaste? O Se cort.
NN Masculino B (alias Cukin): Te copi. Yo voy a hablar con Alberto
(se refiere a Alberto Giacumbo) ahora.
NN Masculino A (Federico): Vos qu? Para que no te escuche.
NN Masculino B (alias Cukin): Voy a llamar a Alberto ahora.
NN Masculino A (Federico): Para, no seas ansioso. Par que te vea y te
cuento bien lo que me dijo bien, as lo diagramamos bien. No, no, no
Banca un toque que agarro los papeles y pico para tu casa.
NN Masculino B (alias Cukin): No, no tiene nada que ver porque yo no
me dejo manipular. No puede ser que un chico como vos me quiera
manipular a m. Y no voy a permitir que Alberto, me compare con la
persona con la que me compar. Entre vos y yo hay una distancia muy
grande.
NN Masculino A (Federico): Si, pero escucha no lo malinterpretes ni
nada. Lo que dijo me lo dijo de frente, para que no haya ms malos
entendidos, como pas con el coreano. No me dijo nada con mala
intencin, ni desmereciendo a nadie, ni ponindose en un lugar
superior o viendo desde otro punto de vista, olvidate.
NN Masculino B (alias Cukin): Federico, el hombre es esclavo de las
palabras que pronuncia y dueo de las que se calla. Vos pronunciaste y
dijiste que te segua recibiendo por tu hermano y por vos, bueno, no
hay ningn problema, yo ahora hablo con l, y vos despus vens,
charlas conmigo y despus segus tu camino, ya est, sencillo esto. No
vamos a cagar la amistad de tu pap y toda la historia, porque segn
vos yo te pongo el pie, vos podes volar solo. Vos tens vuelo propio,
con tu apellido olvidate, podes mover toda la aduana.
NN Masculino A (Federico): Ves que te vas por las ramas? No quiero
que me malinterpretes a mi por lo que dijo Alberto. Me fue muy claro,
me dijo escuchame vino Nstor, vino esto, vino lo otro, yo hasta ahora
no vi un peso Fede, as de claro fue, te digo la verdad, no tengo
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
auto, lo que te dijo a vos cuando estuvimos reunidos. El tipo quiere
trabajar y me fue claro, me dijo Fede vino un montn de gente y yo no
vi plata. l lo que quiere es plata, Entends?
NN Masculino B (alias Cukin): Quiere plata mir vos. Bueno lo voy
a citar. Cada vez la embarra ms. Yo la plata me la gano Entendes?
No dejo que me la choreen.
NN Masculino A (Federico): Ya lo s, ya lo s, pero viste como es
esto. Vos ms que nadie sabs donde ests vos y como se maneja cierta
gente. Por eso, yo hago lo que vos me decs, porque yo soy tu
soldadito, yo me manejo por donde vos me decs, y hago todo al pie de
la letra como me mands. Pero el tipo fue claro, me dijo Fede ac vino
un montn de gente, no le di pelota a nadie, hicieron cagada con esto,
me falsificaron la firma, bla bla bla bla, ac hay que alinear las cosas,
estoy ms desesperado que vos y que todos por trabajar, Fede, cont
conmigo. Cuki ya lo habl, yo quiero trabajar con l. Cuenten conmigo
para todo. Pero seamos prolijos, y si falta acomodar a alguien, se
acomoda y trabajamos.
NN Masculino B (alias Cukin): Federico rescat los papeles Ok? Y
despus hablamos. No hables ms porque cada vez que habls la
embarras cada vez ms. Yo s lo que tengo que hacer. A m no me
digas lo que yo tengo que hacer okey? Muy sencillo. Yo ahora voy a
hablar con Alberto, no necesito hablar con vos.
NN Masculino A (Federico): Bueno, como digas. Lo espero a Cristian
que me dijo que est yo estoy ac, lo espero que me dijo que tardaba
diez (10) minutos, agarro los papeles que le di a la maana y te voy a
ver.
NN Masculino B (alias Cukin): Pero, Para qu me vens a ver? No es
que corregs los BL, correg los BL urgente porque Vanesa (se refiere
a Vanesa Calamante) se va.
NN Masculino A (Federico): Bueno listo. Par que la tengo a Vanesa
ah afuera. Ahora arreglo con ella, porque necesito esos papeles si o si.
Lo espero a Cristian, le doy las cosas a Vanesa y te aviso.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Cuki): Pero las cosas a Vanesa Dnde est
Rodi? (se refiere a Rodolfo Trebino)
NN masculino A (Federico): Estn afuera, yo te dije, me met en el
sheep a hablar con vos, estamos afuera ac, recin salimos de la
terminal, yo me met al sheep a hablar con vos en privado y ellos estn
afuera.
NN Masculino B (alias Cukin): Alberto no dijo que tena que corregir
unas cosas?
NN Masculino A (Federico): Si, por eso, pero necesitamos los
originales. Como vos me dijiste dale todo a Cristian le di todo. Me
dijo Cristian que ahora me trae las cosas.
NN Masculino B (alias Cukin): Bueno entonces lo que necesitas es que
Cristian te de los papeles, se lo das a Vanesa y se termin. Le pagamos
y chau.
NN Masculino A (Federico): Si, si, si, escuchame, lo voy a llamar a
Cristian a ver dnde est, as no la demoro a Vanesa. Con Rodi Qu
quieres que haga? Porque est afuera.
NN Masculino B (alias Cukin): Con Rodi dejalo que se vaya. Si hay
que cambiar los BL y despus llevrselo a Alberto. Hoy no conviene
levantar el rezago, y te voy a explicar poque, porque te coms sbado y
domingo, y sbado y domingo te come dos (2) das de los cinco (5)
quetens.
NN Masculino A (alias Federico): Exactamente porque son cinco (5)
das, y perdemos el fin de semana.
NN Masculino B (alias Cukin): Eso del rezago hay que levantarlo el
lunes.
NN Masculino A (Federico): As no nos come los dos (2) das,
coincido.
NN Masculino B (alias Cukin): Larg la bolsa, Federico, porque me
vas a perder. De verdad te digo, de corazn te lo digo, pero bueno. Vos
segus insistiendo en lo mismo. La otra vez no te dije nada en el asado,
pero te levantaste y cuando volviste a la mesa mamadera, dios mo.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Que se le va a hacer? Estabas como cuando Biglia pate el penal,
igual
NN Masculino A (Federico): No seas malo, te juro, me voy a hacer un
antidoping antes de subir a Coprnico, no seas malo, en el asado no
hice nada, si nos tomamos 4 o 5 vinos. Y cuando me levant fue
porque me estaban llamando amigos para saludarme por el da del
amigo, no hice nada, estoy ms limpito que nada.
NN Masculino B (alias Cukin): Y hoy no desayunaste, no tomaste
nada en el desayuno?
NN Masculino A (Federico): Te voy a matar Cuki te juro. Odio que
tengas esa imagen ma, te juro.
NN Masculino B (alias Cukin): No hay ningn problema, cerramos las
puertas, vamos ah al te doy una faca, yo con otra faca () vamos a
la pelea, no hay ningn problema, te coso a pualadas.
NN Masculino A (Federico): (risas) sos malo. Bueno lo voy a llamar a
Cristian a ver dnde est y arranco.
NN Masculino B (alias Cukin): Dale los papeles a Vanesa y termin
con los BL por favor.
NN Masculino A (Federico): Dale Cukin.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 17:08:51
Fin: 28/07/2016 17:10:21
Claudio Minnicelli, alias Mono (NN masculino B)
NN Masculino A (Federico): Monito.
NN Masculino B: Si, Fede.
NN Masculino A (Federico): Escuchame. Estoy en la terminal con
Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), terminando de hacer los papeles.
Me llama Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) y me dice Fede,
por favor que no circule ese papel con mi nombre. Me lleg eso a

travs de un motoquero. Me manda la foto del memorndum ese. Me
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
dice Si esto me lleg por un motoquero, no quiero saber por donde
est circulando ese papel con mi nombre encabezado.
NN Masculino: Primero que ese papel lo pudo hacer cualquiera, no lo
hicimos nosotros. Vos le tenes que decir eso. Ese papel lo pudo hacer
cualquiera no lo hicimos nosotros. Y lo acabo de leer y no tiene ningn
registro ni de l ni nuestro ni nada.
NN Masculino (Federico): Ok. Se lo defiendo, olvidate. Lo defiendo.
Pero me dice es el mismo que el nico da que fui a la casa eh nada,
es el mismo que vi en la casa, el nico da que fui a Copernico. Me
dijo. Fede, por favor borren el nombre. Que circule lo que sea, pero
saquen mi nombre.
4) Que, en adicin a lo hasta aqu referido, por la
resolucin dictada con fecha 24 de octubre de 2016, se evaluaron
especialmente los contenidos de ciertas conversaciones telefnicas que
daban cuenta del papel desempeado por los funcionarios aduaneros
aqu imputados, tanto en funcin de las competencias derivadas del
cargo que detentaban y el modo en que ello significaba un aporte a la
organizacin, pero asimismo, teniendo especialmente en cuenta cmo
ello se reflejaba en una serie de elementos documentales que haban
sido agregados al expediente.

Tiscornia Salort
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 08/06/2016 13:01:03
Fin: 08/06/2016 13:05:18
NN masculino A (alias Cuki): Fede.
NN masculino B (alias Fede): Cuki estoy solo. Perdona que tard un
poquito () est todo muy bien, lo vi a Edgardo (se refiere a Edgardo

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Paolucci) tambin, me salud, no s si hablaste con Nstor (se refiere
a Nstor Frega) pero ese es el reporte hasta ahora.
NN masculino A (alias Cuki): Buena onda Edgardo?
NN masculino B (alias Fede): S, s, s, no si la verdad que buena onda
()
NN masculino A (alias Cuki): Muy bien, muy bien Federico.
NN masculino B (alias Fede): Se va Juan Pablo, se va Nstor, Graciela
me dice pasame tu telfono, as ya estamos en comunicacin, le digo
si Fede Tiscornia me dice no te puedo creer Sos algo de
Guillermo? si el hermano, no te puedo creer () Por otro lado lo
fuimos a ver al jefe de resguardo, me atendi Alberto Giacumbo, la
mejor tambin, me dio el telfono, me dice llamame cualquier
inquietud, que ah mismo nos present a Pablo el despachante que
trabaja con ellos.
NN masculino A (alias Cuki): Mir vos, mir que buena onda.
NN masculino B (alias Fede): Pablo, bueno lo quelo que cmo se
dice? Lo que est buenoPabloel despachante Olmos, un pibe
buena onda, me dijo obviamente les voy a hacer nmero por el
volumen, por la cantidad y esto Cuki, lo que tenemos que hacer que
eso obviamente lo tiene que hacer Juan Pablo, los veinticincoviste
que haba que corregir las Multinotas que ya estn hechas, por un tema
de prolijidad Giacumbo me dijo djenlas ac por cualquier cosa, por
un tema de papeleo burocrtico, por favor les pido, le dije obvio si
no hay ningn problema, Nstor estaba de acuerdo, y bueno eso va
por orden de Juan Pablo.
NN masculino A (alias Cuki): Ningn problema.
NN masculino B (alias Fede): Pero la verdad que Juan Pablo contento,
todos contentos, o sea lo acabo de dejar y me dice la verdad que me
sorprende el equipo que estamos formando, vamos a ir bien
contentos por todos lados, nos recibieron de diez en todos lados Cuki,
todos me pasaron el telfono celular de ellos, cualquier inquietud me
llamas, estamos a tu disposicin, la verdad que muy bien.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:41:46
Fin: 09/06/2016 11:43:08
NN masculino A (alias turco): Si Fede
NN masculino B (alias Fede): turco, tres das que venimos al dope ac.
Maxi no est, como que no aparece. Recin le acabo de dejar el
telfono mo a una persona que se ofreci a atendernos en lugar de l,
le dije que tenemos que hablar personalmente con l. Le dije vamos a
tomar un caf ac a la vuelta y volvemos. Pero no est, le digo mir
que ayer nos dijeron a las once y media que estemos ac que nos iba a
recibir l.
NN masculino A (alias turco): Quin te recibi Marcelo uno pelado?
NN masculino B (alias Fede): Uno de anteojitos.
NN masculino A (alias turco): Uno pelo crespo, de anteojitos?
NN masculino B (alias Fede): Si
NN masculino A (alias turco): Bueno hace una cosa, llamalo a Len y
decile, el lo va a llamar a Edgardo y Edgardo lo va a citar.()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:49:20
Fin: 09/06/2016 11:50:16
NN masculino A (alias Len): Buen da
NN masculino B: Len buen da.
NN masculino A (alias Len): Cmo va?
NN masculino B: Ms o menos, escuch, estamos ac en EMBA Maxi
nos cit once y media, once y media no est, ya son dos o tres das
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
como que siento que nos est evitando un poco pero ya ayer a Nstor
(se refiere a Nstor Frega) le dijo once y media estamos. Y estamos y
no est. Acabo de hablar con Nstor y te quera comunicar eso a vos.
NN masculino A (alias Len): Decile que Nstor llame a mi casa y te
lo resuelvo ya porque se acaba de ir Paolucci ( se refiere a Edgardo
Paolucci) vas a ver como lo pone en lnea a ese Maxi.
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 09/06/2016 11:50:52
Fin: 09/06/2016 11:51:09
NN masculino A: Si Fede
NN masculino B: Len dice que lo llames ya urgente porque se acaba
de ir Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci) de la casa de l, para
ponerlo en orden a Maxi.
NN masculino A: Listo ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 10/06/2016 09:11:11
Fin: 10/06/2016 09:12:08
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort (NN masculino A)
(NN masculino B)
NN masculino A: Cuquito buen da Cmo ests?
NN masculino B (alias Cuquito): Buen da.
NN masculino A: Ehhh me escribi a las ocho, ocho y media Alberto
Giacumbo, el de la terminal tres.
NN masculino B (alias Cuquito): Si Qu te dijo?
NN masculino A: Te leo, me dice Fede buen da perdn que te

moleste tan temprano, tengo la AGN en la divisin, estoy
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
necesitando tener todo el universo administrativo regularizado. Por
favor necesito las Multinotas prolijas que es lo que hablamos ayer, o
sea de Juan Pablo, las veinticinco.
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 09:23:47
Fin: 10/06/2016 09:27:33
Salort (NN masculino A)
NN masculino A (alias Cuqui): Ehhh Federico, Fedrerico!
NN masculino B (alias Federico): Cuqui, Cuqui, ac estoy.()
NN masculino A (alias Cuqui): Ya entend todo loco. Tiene una
inspeccin y quiere tener todo como corresponde, y tiene razn
Entends? Entonces hay que sacarle todos los papeles a este pibe,
ehhhyy poner las cosas en condiciones ().
NN masculino B (alias Federico): Claramente ()
Origen: 722020004745942
Destino: 919*1006
Inicio: 10/06/2016 10:14:19
Fin: 10/06/2016 10:19:17
Nstor Orlando Frega (NN masculino B)
NN masculino A: Turquito Qu hacs?
NN masculino B (alias Turquito): Bien, a ver explicame que pasa con
los papeles de Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo)
NN masculino A: No, el tema es ascomo nos dijo el otro da con el
tema de las Multinotas, por un tema burocrtico ponele, nada, quiere
tener todo prolijo y Pablo el despachante me mando mensaje
dicindome que tena todo listo pero bueno hay quetengo que
pasar a buscarlas, est en Belgrano a una cuadra de aduana, y nada
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
hay que pagarles, hay que pagarles los quinientos pesos por las
veinticinco Mulitnotas.
NN masculino B (alias Turquito): Bien, lo que te voy a pedircuando
hables del despachante, habla del despachante y no digas Pablo porque
Lon entiende por Pablo al coreano y est diciendo que lo llame
urgente a Juan Pablo ()
NN masculino A: -No, no, clarsimo, olvidate Turquito ya est, si, si,
le voy a decir el despa y listo as no se confunde Cuki () listo le digo
Mister Korea o el despa, y Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo)
est esperando eso te acords como nos dijo? Por un tema de
formalidad que tiene que tener todotodo prolijo. Yo le dije Alberto,
dejame que yo pido documentacin y te la alcanzo pero alguien tiene
que pagar eso, si quers lo garpo yo y despus lo recupero o algo.
NN masculino B (alias Turquito): Espera porque yo a la una tengo que
cobrar una cosita de ah, que es del laburo y la saco de ah okey?
Listo. Despus, bueno, la volver a teneroeste.no ac no
tenemos que poner plata nadie de su bolsillo, o sea realmente la plata
est, la plata est, despus bueno veremos si sacarn de la primera lata
()
Origen: 722020003971671
Destino: 919*1006
Inicio: 15/06/2016 12:45:51
Fin: 15/06/2016 12:47:59
Conversacion entre NN masculino alias Juan Pablo y Oldemar
Carlos Barreiro Laborda, alias Cuki, Leon o Lion
NN Masculino A: Si
NN NN Masculino B: estoy con Juan Pablo, ya tengo para empezar lo
de EMBA (se refiere a Estacin Martima Buenos Aires). Ahora te
paso.
NN Masculino (Len): Vamos todava
NN Masculino (Juan Pablo): Hola Len

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino (Len): Hoy me tenes que ver. Recin me agarre a
pias con mi jefe, pero mal me agarr eh. Mal mal mal, hace una hora
y recin se acaba de arreglar todo. Necesito la o las empresas y la
cantidad de cosas que tenemos para posicionar y nacionalizar, maana
y sacar. Entonces el tano (se refiere a Edgardo Paolucci) las ve () y
esta todo ok, listo saquemos. Y cada vez vamos hacer as un da antes
les decimos lo que vamos a posicionar y hacer para que no haya
quilombo con el juzgado, con este con el otro con un porongo. Est
claro?
NN Masculino (Juan Pablo): Si seor obvio esta requet recontra claro.
No, yo te llamaba para verte, hace unos das que no te veo, por ah
pasaba y te abrazaba un poco, ya s que estamos recontra bien
encaminados entonces bueno por lo menos para verte la cara viste.
NN Masculino (Len) Una vez que meti las cosas del EMBA me
tens que dar la tarasca del EMBA que arreglaste con Nstor (se
refiere a Nstor Frega). Cuando lleguen las cosas del EMBA que haga
todos los cosos cuando termin lo del EMBA lo que acordaste con
Nstor, vens y nos tomamos un champancito. ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:01:08
Fin: 28/07/2016 18:03:55
(NN masculino A) y Federico Tiscornia Salort
()
NN Masculino A: Fede. Me escuchas?
NN Masculino (Federico): Te escucho, te escucho.
NN Masculino A: Anda a encararlo a Alberto (se refiere a Alberto
Giacumbo). Haceme el favor, anda a encararlo a Alberto. Le garpamos,
cumplimos, hicimos todo lo que l pidi, y ahora nos sale con
$500.000 por un conenedor. Qu nos ve la cara de boludos?

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino (Federico): Bueno. Lo voy a ver a Alberto. Estoy ac
con Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), estn todos hablando. Est
Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), no s si vos hablaste. Est
Mauro hablando con el jefe de la terminal. Y nos explica que para un
mayor descuento tiene que venir de Hong Kong. Me dice Ac lo
nico que podemos autorizar es un 25%. Pero Rodi est hablando con
el importador, est hablando con el telfono a mil. Me dice Por ms
que nos hagan el 50, son doscientos y pico de miles de pesos. Me voy
ya a verlo a Alberto. Le digo a Rodi que se quede ac esperando ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:06:01
Fin: 28/07/2016 18:09:39
Cuki, Leon o Lion (NN masculino A), Federico Tiscornia
Salort y Mauro Delmastro
NN Masculino A: Si?
NN Masculino (Federico): Ac estoy con Mauro. Ah te paso.
NN Masculino A: Mauro Me copias? Buenas tardes.
NN Masculino (Mauro desde el nextel de Federico): Si Cmo ests?
NN Masculino: Y yo mal. Porque esto es joda. Para qu me hace
hacer Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) todo el laburo? Todo
como el pidi, todo, cumplir puntillas todo, los pasitos, todo como l
quiso. Inclusive, tambin le cumplimos, vos sabes a que me refiero,
Por un contenedor vamos a pagar 550 lucas? Pero a ver. En qu
cabeza cabe esto? En la cabeza de nadie. En la cabeza de un boludo
nicamente. Y vos tens ms experiencia que nadie. Creo que de las
terminales sos el que ms sabe de todo esto. Lo tens que arreglar de
todos modos de alguna manera. Vos sabes que el apoderado de la
terminal es amigo de Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci) Quin
te puede ensear algo de esto a vos? ()

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino (Mauro desde el nextel de Federico): Si. Yo por eso
toqu hasta donde pude ().
Como se sostuvo en la resolucin por la que se ordenaron
los allanamientos y detenciones de los aqu imputados, Edgardo
Paolucci se desempe, dentro del entramado de la operatoria a la que
se viene haciendo referencia, ejerciendo un rol fundamental respecto de
otros eslabones de la cadena: dada su funcin a la cabeza de la
Direccin de la Aduana de Buenos Aires, su aporte se habra centrado
sobre la jerarqua funcional que le habra permitido alinear o poner
en caja a otros empleados y/o funcionarios de la Aduana, pero
tambin a la luz de cierta reglamentacin interna que aquel emiti y
que, segn se presume, habra permitido perfeccionar la operatoria que
ha sido ya descripta, facilitando que la misma pudiese ser presentada
como ajustada a la normativa, es decir, como legtima.
Se trata de la NOTA DI ABSA 578/2016, emitida con
fecha 22 de junio de 2016, por el antes mencionado Director de la
Aduana de Buenos Aires, por medio de la cual se instruy a las reas
operativas a los fines del procedimiento de aprobacin, por la va
administrativa, de todos los pedidos de rectificacin de peso y/o de
posicin arancelaria, e inclusive, ante solicitudes de endoso de B/L que
pudiesen presentar los importadores.
Al respecto, y sin perjuicio de la estimacin de que una
solicitud de cambio de peso, posicin arancelaria y firma consignataria
en el conocimiento de embarque, no debera ser admitida como simple
rectificacin, en tanto y en cuanto se estara excediendo la finalidad del
instituto regulado por el art. 225 del Cdigo Aduanero, lo cierto es que
la nota emitida desde la Direccin de Aduana de Buenos Aires, en el
sentido de que se le d curso a pedidos de esta naturaleza de
Operadores que estn involucrados en las causas judiciales
constituye, no slo una contradiccin de los dispositivos de Alertas
implementados desde otras reas de la propia Aduana sino, lisa y
llanamente, la legitimacin de un mecanismo para evitar las medidas

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
restrictivas y preventivas dispuestas por este tribunal (ver al respecto
fs. 1093/1094).
En efecto, tal y como se explic por la resolucin del 24
de octubre de 2016 a la que se viene haciendo referencia, por medio de
la implementacin de la Alerta 341/2016, referida a las personas
fsicas y jurdicas involucradas en las presentes actuaciones, se instruy
a las distintas jurisdicciones aduaneras en el sentido de la detencin de
cargas consignadas a alguna de aquellas personas quienes deberan,
entonces, solicitar autorizacin para realizar cualquier operatoria
aduanera.
Por eso mismo, y en tanto y en cuanto las directivas
fijadas con la NOTA DI ABSA 578/2016, no haran ms que
contradecir los lineamientos de dicha Alerta y habran permitido,
adems, que se sorteasen los mecanismos que se haban establecido
para la realizacin de consultas frente a pedidos de rectificacin por
parte de alguna de las personas fsicas y/o jurdicas aqu denunciadas,
no cabe ms que suponer que el dictado de aquella NOTA habra
tenido, justamente, esa finalidad facilitadora de cuanto se viene
exponiendo.
En definitiva, y vinculado adems con el rol desempeado
por Alberto Giacumbo, se tuvieron en consideracin una serie de
escuchas que daban cuenta especficamente del traslado de seis
contenedores que se habra logrado, segn se presume en el marco de
la presente investigacin, merced a la actuacin coordinada de los
actores a los que se viene haciendo referencia pero, concretamente, en
funcin de la autorizacin escrita firmada por el antes nombrado Jefe
de Resguardos cuya actuacin, segn cabe suponer, habra quedado
reglamentariamente enmarcada dentro de la mentada NOTA DI ABSA
578/2016.

Tiscornia Salort

Origen: 722020003971671
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Destino: 919*1006
Inicio: 02/08/2016 18:08:31
Fin: 02/08/2016 18:13:42
Cuki, Leon o Lion, Federico Tiscornia Salort y Rodolfo
Trebino, alias Rody
NN Masculino (Cuki): Fede.
NN Masculino (Federico): Cuki, estamos en el puerto. Si estas, recin
terminamos con Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo).
NN Masculino (Cuki): Bueno, vengan para casa. ()
NN Masculino (Federico): () vamos para ah y charlamos.
NN Masculino: Bueno. Todo bien?
NN Masculino (Federico): La verdad, no. Le bajaron lnea a Alberto.
Ahora te contamos bien en persona.
NN Masculino: Quin le bajo lnea?
NN Masculino (Federico): Tiene problemas con la 578. Con la
resolucin esa, con control.
NN Masculino: Cul resolucin?
NN Masculino (Federico): La de Edgardo (se refiere a Edgardo
Paolucci), la 578. La resolucin 578.
NN Masculino: Quin le baj lnea a Alberto?
NN Masculino (Federico): Paolucci. Rodi te quiere hablar. (Le pasa el
nextel a Rodi) Me copias?
NN Masculino: Te copio.
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): () puntualmente
Paolucci le dice que tiene que cumplir la 578 porque est con
quilombos. Porque en cualquier momento explota una bomba de que
no mandan las consultas a control. No mandan las multinotas en
consulta a control, como dice la 578. Entonces de esta manera no nos
pueden tomar ms las multinotas como nos hicieron la ltima vez. Me
segus hasta ah? Ahora te explicamos los pormenores.
NN Masculino: Nos bajaron la persiana?
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): Si, seor.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino: Pero tiene que haber alguna salida.
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): No hay salida
porque Alberto hasta ahora mando 49 consultas a control, y la nica
que contestaron dijeron que le daban intervencin al juzgado 6.
NN Masculino: O sea que en vez de dirigir las multinotas a control,
control te la dirige al juzgado, y que el juzgado las autorice. As es?
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): Volvi a presionar
Alberto con otro mail y le dijeron que todo iba a correr la misma
suerte. Que no le van a contestar ninguna consulta ms, porque le
mand 50 consultas. Me segus? Ac el tema es derogar la 578. Ahora
yo llego y lo hablamos.
NN Masculino: O sea dejarla sin efecto?
NN Masculino (Rodi desde el nextel de Federico): Hay que dejarla sin
efecto. Eso lo puede hacer tranquilamente el amigo. La deja sin efecto
por un tema de operatoria, que no coincide con la operatoria. Sino la
Aduana se transforma en un ente donde todo eleva los temas al
juzgado. Y Qu son todos boludos? Nadie puede decidir, nadie sabe
qu hacer. No le da respuesta al usuario. El usuario viene y lo miras
con cara de yo no fui ()
Una semana despus de esa conversacin, esto es, el 8 de
agosto de 2016, Edgardo Paolucci emiti una segunda NOTA, esta vez,
la NOTA DI ABSA N 1201/2016 por la cual instruy a las reas
dependientes de la Direccin de la Aduana de Buenos Aires a su cargo,
para que canalizaran las consultas referidas a las rectificaciones de
peso, posicin arancelaria o endoso de CUIT, a travs de la Direccin
de Gestin del Riesgo (ver al respecto fs. 1095).
Ahora bien, sin perjuicio de la interpretacin que pudiera
hacerse con respecto a las directivas contenidas en dicha NOTA, o a
las razones por las que se orden all la consulta a travs de la
Direccin Gestin del Riesgo, lo cierto es que dos das despus de la
emisin de aquella, esto es, el 10 de agosto de 2016, se concret el
traslado ilegtimo de seis contenedores hacia un Depsito Fiscal

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
ubicado en Lans, tal y como se desprende de las conversaciones que
siguen.

Tiscornia Salort
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:00:40
Fin: 10/08/2016 17:03:44
Conversacin entre Rodolfo Trebino, alias Rodito y Federico
Tiscornia Salort
NN Masculino A (alias Rodito): Fede.
NN Masculino B (alias Fede): Rodito. Cmo ests? () Escuchame,
yo estoy nada estoy yendo para lo de Moreiro (se refiere al Depsito
Fiscal Moreiro Hnos) que pidi por favor que vayas Mariano. Porque
Cuki no me respondi el telfono, quiere solucionar el tema del Veri
(se refiere a un verificador de aduana).
NN Masculino A (alias Rodito): Quiere resolucio Moreiro quiere
solucionar el tema del veri?
NN Masculino B (alias Fede): No, Moreiro, me pregu me dijo
quiero charlar con vos, con Rodolfo, algo. Venite que ya cargamos los
6, quiero adems mostrarte el depsito. Quiero que lo veas, y adems
nada quera charlar con vos. No me dijo de qu. Y me dijo Che
Fede Tenes idea del verificador, qu onda? Le digo La verdad que
no se. Eso lo manejaba Cuki. Le haba dicho a Rodolfo que el da de
hoy le iba a decir con quien hablar pero la verdad que desconozco.
Despus lo llam a Cuki y no me atendi.
NN Masculino A (alias Rodito): Y bueno, tiene que te tiene que dar
la indicacin l, Fede. Que se yo, no s qu decirte.
NN Masculino B (alias Fede): Bueno, nada. Voy a verlo a Mariano. A
ver que lleguen bien los contenedores que estn cargados que ya estn
en camino. De paso conozco. Quers que te aguante y vamos juntos?
O quers que vaya solo?
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (alias Rodito): Yo hoy estoy hasta las manos. Hoy
seguro ya no no voy a poder ver nada. Pero maana ya arranco con
vos ()
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:05:21
Fin: 10/08/2016 17:11:47
NN Masculino A: Monito Cmo te va?
NN Masculino B: Qu haces nene, todo bien?
NN Masculino A: Bien, a full eh! Viste Rodo (se refiere a Rodolfo
Trebino) termin hace un ratito. Y yo estuve hasta recin, que
cargamos lo llam a Cuki porque cargamos los seis (6) contenedores
que estn yendo para Avellaneda.()
NN Masculino B: Perfecto. Y Rodo como termin con el tema de l?
NN masculino A: () Yo quera irme hasta Moreiro para ver el
depsito, ver los camiones como llegaban y todo. Y me pidi Rodo de
ir maana.
NN Masculino B: Bueno, me parece perfecto ()
NN masculino A: () Y como Rodo no estaba, me llaman los chicos y
me dicen que haba quilombo con las multinotas. Haba auditoria en el
puerto, un quilombo. As que tuve que ocuparme de hacer las de
buscar las multinotas con el ATA (se refiere al Agente de Transporte
Aduanero) bla, bla, blaporque hoy estaba pedido si o si el traslado.
Terminamos de subir el camin hace nada hace un par de minutos.
Todava ni lleg a lo de Moreiro, imagnate.
NN Masculino B: () As que los papeles estn, no se llevaron nada.
As que eso es bueno. Bueno, nada Estamos bien, o sea, trasladamos
los 6. Yo lo haba llamado a Cuki, apenas terminamos el tema este en
la terminal. Porque le quera consultar con los muchachos de la oficina

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
de Rodo, el tema de Veri. Que hoy le haba dicho Cuki a Rodo que le
iba a decir con que veri tena que hablar.
NN Masculino A: No todava creo que no tiene eso. Pero no importa.
Ya estn trasladados.
NN Masculino B: Correcto. Estn trasladados, eso es bueno. Igual
viste, es la ansiedad de todos. Es la ansiedad de Mariano de que no
estn los tachos mucho tiempo parados en el depsito, para mi viene
por ah la mano. Pero calculo que eso en los prximos das se va a
conseguir, un veri (se refiere al Verificador de Aduana) ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4108
Inicio: 10/08/2016 17:14:56
Fin: 10/08/2016 17:18:35
NN Masculino A (Alias Fede): - Cukito
NN Masculino B (Alias Cuki): - Cmo andamos? ()
NN Masculino A (Alias Fede): (risas) escuchame dos cosas, te llame
antes porque paso lo siguiente, eh haba que hacer una correccin de
la multinota con el peso que lo pidi Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro) a ltimo momento, ya cuando tenamos el turno todo
blablabla. Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) mucha bola no nos
dio porque haba auditora interna, pero lo pudimos resolver, fuimos
conseguimos sellos, pumpumpum, multinota presentada en trmino,
tuvimos que modificar el tema del traslado de la hora que tampoco
tuvimos problema, pero sali recin ahora. Mariano me llam
preguntndome si tena novedades porque necestitaba los camiones,
que tena seis camiones parados, y si los bamos a trasladar o no
blablabla. Dije Marian confi ten, ten un poco de paciencia porque
no, no, no es un tema nuestro, es un tema aduanero. Eh bueno te la
resumo, pudimos cargar recin cuando te mand el alerta, cuarenta
minutos ponele. Todava no llegaron a Avellaneda y nada, yo quera ir
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
a conocer el depsito algo, me dijo venite as lo conoces y ves todo y
charlamos, pero prefera ir con con Rodolfo maana para para ver
todo. Mariano me estaba preguntando por el tema del verificador, le
dije mira es un tema que lo maneja Cuki con Rodi, eh asi que no te
puedo responder eso, pero est todo muy na ya salieron los seis,
estamos chochos por lo menos los trasladamos, est perfecto. ()
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 18:28:44
Fin: 10/08/2016 18:31:41
Conversacin entre Rodolfo Trebino (NN masculino A) y Federico
NN Masculino A: - (risas) Si falta algo maana se lo damos, pero no
tengo idea de que me est hablando, dale por favor. Fede, escuchame,
llamalo urgente a Mauro (se refiere a Mauro Delmastro), urgente a
Mauro, que no me dejan salir los camiones y ya le pagamos todo lo que
haba que pagarle, ya le dimos todo lo que haba que darle. Hay una tal
Mnica que no me deja largar sacar los camiones
NN Masculino B (Alias Fede): - Acabo de cortar con Alberto (se
refiere a Alberto Giacumbo), me llamo el Polaco recin, acabo de
cortar con Alberto me dijo que ya se fue, que tuvo un quilombo
brbaro por la auditora de hoy y que fue Canal 13 bla bla bla bla. Me
dice dejame dos minutos que lo llamo a Mauro y te vuelvo a llamar.
Eso fue recin eh., cuando me llamaste vos que no te atend estaba
hablando con Alberto.
NN Masculino A: - Hay una tal Mnica, en una ventanilla que no
quiere dejar salir los camiones, no saba que tena que verla, nadie
saba que tena que ver a esta piba, nadie estaba enterado que a esta
piba haba que verla.
NN Masculino B (Alias Fede): - Le acabo de decir lo que me dijo el
Polaco, el Polaco me dijo eso, le acabo de decir mira cuando yo lo

cruce a Alberto que nos estbamos yendo, ya estaban los camiones
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
cargados, le dije Alberto viste que nos cruzamos, porque l estaba con
gente no me no pudo hablar, me dice si,si,si justo estaba con alguien
de de viste de all, eh dije nos estbamos yendo porque ya los
camiones ya tenan entrada, ya estaban cargando y se iban a ir, por eso
me fui, y le comento a Alberto esto que, que aparentemente no vimos a
una persona, pero no tengo la ms puta idea le dije, as le dije. Le
comente dame dos minutos que hablo con Mauro y te llamo
NN Masculino A: - A ver fijate, seguilo el tema, si hay que darle algo a
alguien Fede maana pasamos y se lo damos, pero que larguen los
camiones ()
NN Masculino B (Alias Fede): - A ver, apenas me llama Mauro yo
te perdn apenas me llama Alberto que habla con Mauro te llamo y
si falta algo yo llevo plata, me pego una escapada hasta la terminal.
NN Masculino A: - Y porque no vas Ests cerca vos?
NN Masculino B (Alias Fede): - No, yo acabo de entrar a casa, acabo
de entrar a casa porque le dije a Cuki que vos estabas en una reunin,
hable con Moreiro, que Moreiro me dijo que nos espera maana y Cuki
quera que nada, lo que te dije viste, le dije que vos estabas en una
reunin, que me dijo decile a Rodi que apenas termine me llame, para
ver si ir a verlo.
NN Masculino A: - Dale listo Fede segu el tema, te libero el handy as
te llama Alberto.
NN Masculino B (Alias Fede): - Quedate tranquilo que le explique a
Alberto, Alberto habla con Mauro y me llama, as que yo te tengo al
tanto ni bien me llama l.
NN Masculino A: - Dale, gracias.
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 18:59:49
Fin: 10/08/2016 19:02:38
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (Alias Rodo): - Fede
NN Masculino B (Alias Fede): - Rodo, escucha ya est todo arreglado,
ya acabo de cortar con con Pablo, habl con Alberto (se refiere a
Alberto Giacumbo) que habl con Mauro (se refiere a Mauro
Delmastro), ya est, ya salieron. No s qu telfono descompuesto
hubo ah interno pero ya est, ya lo arreglo Alberto.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Una locura, la verdad una locura.
Recin ahora salen?
NN Masculino B (Alias Fede): - S. S ahora le mande mensaje a
Mariano para que me avise, obviamente Mariano no est en el
depsito, pero que me avise cuando lleguen los camiones.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Un peligro atmico que vayan de
noche, seis (6) contenedores terrible. ()
Origen: 722020004740463
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 20:15:14
Fin: 10/08/2016 20:17:33
Conversacin entre NN masculino A, alias Pablito y Federico
Tiscornia Salort NN masculino B
NN Masculino A (Alias Pablito): - Fede
NN Masculino B (Alias Fede): - Pablito Cmo ests?
NN Masculino A: - Bien Fede, recin aterrizo en casa vos todo bien?
Qu novedad?
NN Masculino B: - Bueno te llamaba porque me llam Marianito
Moreiro que ya llegaron los seis (6) contene los seis (6) camiones.
NN Masculino A: - Uh que suerte, gracias.
NN Masculino B: - Viste para que que te quedes tranqui. yo te dije
que te iba a avisar y le ped a Mariano que me avise. Me acaba de
llamar y te estoy avisando () Me acaba de avisar Mariano que
llegaron los seis (6) camiones, que est todo ok. Lo que me dijo es que
llegaron con alerta canal rojo.()

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Origen: 722020004952773
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 20:20:10
Fin: 10/08/2016 20:24:35
NN Masculino A (Alias Rodo): - Me llamaste Fede?
NN Masculino B (Alias Fede): - Rodo ya hable con Pablito, te llam a
vos para avisarte que ya llegaron los seis (6) a Moreiro.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Bueno una tranquilidad, est bien, me
llamo Cuki puteando a Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante), que
era Vanesa la que puso el impedimento, que no haba ninguna Mnica,
que nos tendramos que haber quedado en la terminal hasta que salgan.
Cuki no entiende como es la operativa y es ms complicado explicarle
boludo que la mierda.
NN Masculino B (Alias Fede): - Y si no sabe boludo, no sabe, eh
qu quers que te diga. Nosotros estuvimos hasta ltimo momento en
la terminal con el Polaco y con Pablito.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Es que los traslados son as, vos le
dejas toda la documentacin, le preguntas a la aduana si est todo ok.
Le dejas la documentacin a la gente del fiscal y ya despus te manejas
con en este caso con Maxi, y Maxi monitorea a los camioneros y te
va diciendo como van, si salieron, si no salieron, si llegaron, si no
llegaron. No es que te que te vas a quedar parado en la terminal viste
no le podes hablar al tipo, no entiende, bueno no importa.
NN Masculino B (Alias Fede): - Bueno escuchame, me llama Mariano
avisndome, me dice maana por favor te quiero ver con Rodi que
tenemos varias cosas para charlar, le dije Mariano maana nos vemos
quedate tranquilo, maana voy con Rodi a verte, de paso conocemos,
bueno charlamos, eh me dijo que llegaron con un montn de alertas
los seis (6), ahora me va a mandar la imagen, canal rojo y alertas por
todos lados, llegaron todos re escrachados.
NN Masculino A (Alias Rodo): - y de Dnde pasa eso?
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Alias Fede): - No tengo la ms puta idea.
NN Masculino A (Alias Rodo): - Bueno transmtaselo a Cuki, que las
levante las alertas.
NN Masculino B (Alias Fede): - dijo eso digo Marian mandame una
foto, me va a mandar una foto de los de los de las alertas que
tiene, me dice a m la verdad no me importa Fede yo pens que tenan
todo aceitado, me dice a mi no me importa pero vino canal rojo, y estn
re escrachados los contenedores ()
Origen: 919*1006
Destino: 54*545*582
Inicio: 11/08/2016 19:25:41
Fin: 11/08/2016 19:31:54
Pola - NN masculino B
NN Masculino A (Alias Fede): - Hola
NN Masculino B (Alias Pola): - Que haces Fede Cmo andas negro?
NN Masculino A (Alias Fede): - bien Vos?
NN Masculino B (Alias Pola): - Bien Fede, recin llegando ac de
Ezeiza. Fede te hago una pregunta, porque ah vena hablando con
Pablo y me dijo que lo llamo Rodo (se refiere a Rodolfo Trebino) que
los de Moreiro estaban medios exaltados por el tema de los pesos y
eso, est bueno que vos estuviste con nosotros, ellos lo que tendran
que hacer para quedarse tranquilos es llamar al ATA (se refiere al
Agente de Transporte Aduanero) que le hizo el TLAT (se refiere al
trmite de traslado de contenedores, por sus siglas, TLAT), viste el
pibe que haba desconfiado que fue a hablar con Mauro (se refiere a
Mauro Delmastro) para quedarse seguro y oficializar el TLAT,
imaginate que l no lo firmaba hasta que no habl con el jefe, vos sos
testigo, espero a Mauro. Entonces que lo llamen a l, a ver en qu
momento va a salir plasmado todos los cambios y l se lo va a explicar
porque hablo con Mauro.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (Alias Fede): - Tengo entendido que ya est
solucionado me dijo Rodo, porque ya hablaron con Mauro y adems en
el depsito se haban fijado en el sistema Mara y no en el Malvina,
que el Mara es el anterior.
NN Masculino B (Alias Pola): - Claro pero si no es as es fcil
explicarlo, porque no podemos estar molestndolo a Mauro o Alberto
(se refiere a Alberto Giacumbo) por cualquier boludez, me entends,
cuando el ATA, el chico que lo entreg, te acords el que gordito que
no quera hacerlo hasta no verlo a Mauro. Cuando el ATA lo oficializ
porque se qued tranquilo porque la aduana se lo explic, o sea que
Moreiro se lo tiene que preguntar al ATA. Che escuchame por qu me
figura, en qu momento se va a ver plasmado el cambio de la empresa
CUIL y el peso. Y el ATA te lo va a explicar ()
NN Masculino A (Alias Fede): - No, claro, clarito, clarito, olvidate te
entiendo. Bueno para la prxima ya sabemos, maana qued con Rodo
en ir a verlo a Mariano all al depsito as lo conocemos.
NN Masculino B (Alias Pola): - Si, si, si, maana hay que terminar con
lo de verificacin viste, asi que bueno a terminar con verificacin antes
del medioda para despus si quieren hasta yo los acompao con
Moreiro, no tengo ningn problema, pero maana ya dejar encaminado
lo de verificacin para tirar la SIMI y hacer el despacho para la semana
que viene, sino lo seguimos demorando y la semana que viene es
cortita y tiene cuatro das
NN Masculino A (Alias Fede): - NO, hagamos esto maana vamos los
tres ().
5) Que, finalmente, una vez referidas las distintas
conversaciones telefnicas que permitieron delinear la operatoria
montada en forma coordinada por los aqu imputados, as como el rol
ejercido por cada uno de ellos, se valoraron los distintos elementos
probatorios e informes que se haban agregado a la causa.
Al respecto, se destac en primer lugar que, el da 10 de
agosto de 2016 se haba concretado el traslado de seis (6) contenedores
que salieron desde la Terminal Portuaria 5 (BACTSSA), con destino al
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
depsito fiscal Moreiro Hnos, de la Localidad de Lans, Provincia de
Buenos Aires, siendo que tales contenedores arribaron al pas durante
los meses de febrero y marzo de 2016, en los buques VALOR,
VANTAGE, VALIANT y AISOPOS (ver al respecto fs. 66/67, 69 y
71; 83/84, 86 y 98; 106/107, 111 y 113; 125/126, 130 y 132; 142/143,
147 y 149; y, 161/162, 166 y 168).
En segundo lugar, que para lograr la autorizacin de
traslados de aquellos contenedores, identificados bajo los nmeros
EISU9199402, EITU1182120, EITU1100121, TCNU9579080,
DRYU9789485, ZCSU7024811, se presentaron ante la Divisin
Control y Fiscalizacin Operativa 2 de la Aduana de Buenos Aires,
distintas Multinotas a travs de las cuales el agente de transporte
aduanero Bull Transport S.R.L, representado por Martn A. Corral,
solicit la rectificacin de los respectivos manifiestos martimos de
importacin, en cuanto al nombre del consignatario original de la
mercadera y a su descripcin es decir, un endoso de B/L y una
rectificacin de la posicin arancelaria declarada-, para lo cual
present cartas de correccin que, segn sostuvo, habran sido
recibidas provenientes del puerto de embarque (ver al respecto fs. 63 y
64; 80 y 81; 103 y 104; 122 y 123; 139 y 140; y, 158 y 159).
Asimismo, el despachante de aduana Santiago Nstor
Jimnez, present otra serie de Multinotas, esta vez, a efectos de
rectificar el peso de la mercadera consignada respecto de cuatro de
esos contenedores, los nro. ZCSU7024811, DRYU9789485,
EISU9199402 y EITU1182120, siendo por lo dems que los seis
traslados se llevaron a cabo por intermedio de la empresa de transporte
Transportes El Cholo S.A. (ver fs. 108, 127, 144 y 163; y fs. 78, 100,
118, 137, 155 y 174).
En lo que concierne a la aprobacin administrativa de los
pedidos de rectificacin de la documentacin respaldatoria de los
contenedores a los que se viene haciendo referencia y, asimismo, a la
autorizacin de su salida de la Terminal Portuaria 5 (BACTSSA), debe

estarse a lo que se desprende de las Disposiciones DV CFO2 nros.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
144/16, 145/16, 147/16, 149/16, 148/16 y 150/16, todas las cuales
fueron emitidas por el Jefe de la Divisin Control y Fiscalizacin
Operativa 2 de la Aduana de Buenos Aires, Alberto Giacumbo (cfr. fs.
66/67, 83/84, 106/107, 125/126, 142/143 y 161/162).
Por lo dems cabe destacar que, segn se desprende de las
actuaciones agregadas a fs. 95 y 96, los traslados referidos contaron
con la supervisin de Mauro Delmastro, en su carcter de Jefe de la
Seccin Terminal Portuaria 5 BACTSSA.
6) Que, en esas condiciones y sobre la base de las dems
consideraciones que se expusieron por los considerandos 7) a 11) de la
resolucin dictada con fecha 24 de octubre de 2016, se procedi a la
detencin el da 25 de octubre de 2016 de Oldemar Carlos BARREIRO
LABORDA, Edgardo Rodolfo PAOLUCCI, Federico Ernesto
TISCORNIA SALORT, Vanesa Valeria CALAMANTE, Martn
Anbal CORRAL, Santiago Nstor JIMENEZ y Rodolfo Enrique
TREBINO (ver al respecto fs. 1334/1352, 1367/1388, 1424/1442,
1463/1479, 1480/1502, 1549/1570, 1589/1606).
Asimismo fueron habidos Mauro Daniel DELMASTRO y

Osvaldo Alberto GIACUMBO, quienes se presentaron a estar a
derecho con fecha 31 de octubre de 2016 y 2 de noviembre de 2016,
respectivamente, (tal y como se desprende de las actuaciones agregadas
a fs. 1920 y 2111).
Finalmente en fecha 17 de junio y 6 de agosto de 2017 se

efectivizaron respectivamente las detenciones de los imputados Sung
Ku HWANG y de Claudio MINNICELLI.
IV. Las declaraciones de Claudio MINNICELLI y su

valoracin
1) Que, una vez efectuada la referencia a los distintos
elementos, y las presunciones y convicciones que llevaron a la
detencin de las personas investigadas en el marco de la presente
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
causa, corresponde ahora detallar las explicaciones brindadas por el
imputado Claudio MINNICELLI al ser odo en declaracin
indagatoria, de modo tal de poder analizar las explicaciones
presentadas por aquel y contrastarlas con las pruebas colectadas hasta
el momento, por cuanto ello dar lugar en definitiva a los fundamentos
sobre los cuales se basar la decisin de mrito que es menester
adoptar en esta instancia.
Por eso mismo, se referirn seguidamente, las
declaraciones brindadas por el imputado cuya situacin procesal debe
merituarse:
En su declaracin de fecha 7 de agosto del corriente ao,
Claudio MINNICELLI fue anoticiado de los derechos que lo asisten,
fue advertido de los cargos que se le atribuyen, as como tambin de las
pruebas que obran en su contra, oportunidad en la que el imputado hizo
uso de su derecho a negarse a declarar (ver al respecto fs. 5682/5692).
Luego, el 9 de agosto ltimo, el imputado antes
mencionado compareci nuevamente ante el tribunal, a fin de ampliar
su indagatoria, marco en el cual declar que No integro, ni integr
ninguna asociacin ilcita. En mis 52 aos de vida, jams pise una
dependencia de la Aduana, ms all de algn paso fronterizo. No
conozco ningn funcionario de aduana, por lo tanto no podra formar
ninguna asociacin ilcita con ellos. Desconozco totalmente los
mecanismos de la aduana, ayer lea esta causa y vea palabras tcnicas
que no comprendo ya que nunca tuve contacto con personal y
cuestiones aduaneras. De todas las personas nombradas en la
imputacin solamente tengo relacin con una, conozco a otra y he
escuchado el nombre de alguna otra. Tuve una agencia de ventas de
auto, nunca realice tramites en aduana, las cuestiones de importacin
las realizaba otra persona. .
Al preguntrsele si conoca a Oldemar Carlos BARREIRO
LABORDA manifest que Si, lo conozco desde aproximadamente
el ao 2005, no somos ntimos amigos pero somos muy buenos

conocidos. Agustn TISCORNIA fue quien me presento a BARREIRO
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
LABORDA. Nunca fui socio de l, nunca trabaje con l ni fue
empleado mo, ni fui empleado de l. En ese momento, cuando lo
conoc, estaba con un proyecto de hacer un club de campo en un hars
en Cauelas, no recuerdo el nombre del hars. Recuerdo que era un
hars que haba pertenecido al General Pern. No trabajamos juntos,
pero en su momento me haba ofrecido realizar un proyecto para
buscar inversores para el desarrollo del club de campo, pero por
cuestiones administrativas, no se lleg a realizar el proyecto.
Mantuvimos una relacin bastante asidua por aproximadamente dos
aos () Aproximadamente en el ao 2007 o 2008 dejamos de
frecuentarnos, l se mud de la casa que yo conoca, y no lo vi ms
hasta pasado la mitad del ao 2015. Aproximadamente en septiembre
de 2015 me llama para pedirme un favor () Cuando yo lo conozco a
BARREIRO LABORDA, l estaba casado con GABY, la Sra.
Tenamos una relacin muy cercana, nos juntbamos con nuestras
familias a comer asado. Cuando me reencuentro en el 2015, segua
casado con GABY () l se divorcia despus de treinta aos de su
mujer en octubre o noviembre de 2015. Como toda persona recin
divorciada, yo hacia la especie de contencin, ya que tengo varios
divorcios en mi haber. Venia mucho para la zona donde vivo yo,
bamos a almorzar, a tomar algo. Tenamos una relacin humana, no
una relacin comercial.
En la continuidad de su relato, refiri tambin que En
ese encuentro, [BARREIRO LABORDA] me hace referencia de que est
trabajando para el militar GOMEZ CENTURION, para la Aduana de
Buenos Aires. Me conto que su rol era brindarle informacin a
GOMEZ CENTURION, persona que nunca vi personalmente en mi
vida. Me cuenta que vena trabajando hace un tiempo largo en un
proyecto de seguridad, que era parecido al proyecto que cre LO
JACK, esta vez ms grande. La tarea con GOMEZ CENTURION era
asesorarlo y darle informacin para poder regularizar muchas
cuestiones que no estaban funcionando de forma correcta, que se haba
encontrado cuando l asumi a la aduana. Muchas de las cosas que me
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
cont no las entenda porque no soy idneo en el tema () As fue
como nos seguimos viendo, espordicamente, ya que el continuaba
viviendo en San Isidro. BARREIRO LABORDA se refera a GOMEZ
CENTURION como su jefe. En algunos encuentros GOMEZ
CENTURION lo llamaba por telfono y l deca que tena que atender
a su jefe. En un momento me empieza a contar ms a fondo el sistema
de seguridad que l estaba armando, que en teora el jefe de l le haba
dicho que tena que ayudarlo a sanear la situacin que se encontraba la
Aduana, ayudarlo no s de qu forma y a cambio su sistema iba a ser
utilizado por el Gobierno Nacional. No s qu cargo tenia BARREIRO
LABORDA. Me mostro el sistema, tena muchas cuestiones que yo no
comprenda ya que no soy experto en seguridad () Como yo siempre
hago negocios, le ped que me deje participar en ese sistema de
seguridad. Cuando me presenta el proyecto, ms all de no entender
mucho de tecnologa y seguridad, si entiendo de televisin porque tuve
una productora, le dije que no poda presentar eso ya que eran 22
minutos en PowerPoint. Le propuse hacer un video con formato
televisivo, ms corta. Me dedique a hacer una presentacin ms digna,
esttica y de forma televisiva de la presentacin del proyecto SISNA,
Sistema Integral de Seguridad Nacional.
En otro orden de ideas, y refirindose nuevamente a las
circunstancias de su vnculo con BARREIRO LABORDA, el imputado
manifest que A partir de su arribo a la casa en Coprnico, no
empezamos a ver ms. De forma muy seguida comamos juntos,
estbamos con el proyecto de seguridad. Yo ya haba terminado de
armar la presentacin del proyecto. Como los dos somos divorciados,
nos veamos mucho. BARREIRO LABORDA estaba solo en su casa.
El usaba su casa de oficina por lo tanto cada vez que iba a su casa,
haba mucha gente que fui conociendo. Desde que se mud a
Coprnico hasta que yo me fui en octubre nos veamos muy
seguido.
Y al preguntrsele si, en oportunidad de estar en la casa de

BARREIRO LABORDA haba visto ingresar alguna vez a
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
funcionarios aduaneros, el imputado manifest que S que reciba
personal aduanero en su casa, nunca prest atencin a sus nombres ni a
los roles jerrquicos que tenan en la aduana. Nunca los vi, ni participe
en reunin alguna.
En lo que respecta a Federico Ernesto TISCORNIA
SALORT, y a las circunstancias de su conocimiento y vinculacin con
tal persona, MINNICELLI declar que Yo fui amigo del pap,
Agustn TISCORNIA y de la mam Cristina () En el ao 2016,
aproximadamente en el mes de abril o mayo, va alguna red social, no
recuerdo si fue Facebook o Instagram, me mand un mensaje Federico
TISCORNIA presentndose. Me dijo que era el hijo de Agustn
TISCORNIA, que necesitaba hablar conmigo, si nos podamos juntar a
tomar un caf. Federico TISCORNIA se contact conmigo a travs de
alguna red social, que no recuerdo cual. Le dije que s, no porque lo
conoca a l, sino porque lo conoca al padre () A los das vino a la
confitera a la que habitualmente concurra a tomar un caf conmigo.
Tuve que ver la foto de perfil para reconocerlo ya que no es parecido a
su papa ni a su hermano. Al verlo, me encontr con un muchacho de
treinta aos, que parece un poco menos ya que parece inmaduro, con
algn tipo de adiccin a las drogas y me cuenta que quera verme para
ver si poda conseguirle algn trabajo () Lo primero que le dije es
que no tena contacto con personas del actual gobierno para poder
recomendarlo. Acto seguido, me viene a la cabeza BARREIRO
LABORDA, y le digo que me espere que iba a llamar un amigo que
estaba haciendo unos trabajos en aduana. En ese momento recuerdo
que BARREIRO LABORDA tambin era amigo de Agustn
TISCORNIA y que haban viajado varias veces al exterior juntos ()
Ah, lo llamo a BARREIRO LABORDA y le digo que estaba con el
hijo ms chico de Agustn TISCORNIA, que l trabajaba en algo
relacionado a la aduna y que estaba buscando trabajo, a ver si poda
darle una mano. BARREIRO LABORDA me dice que conoca de
chiquito a Federico TISCORNIA, que le vena muy bien porque tena
mucho trabajo () Al otro da nos juntamos los tres y se pusieron de
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
acuerdo para iniciar su relacin laboral () Muchas veces lo
aconsejaba a Federico TISCORNIA por el tema de las adicciones y las
responsabilidades que deba asumir en la vida. No hablbamos de las
cuestiones laborales que tena con BARREIRO LABORDA.
Al preguntrsele si conoca a Nstor Orlando FREGA,
manifest que la primera vez que lo vi a FREGA fue en la casa de
San Isidro de BARREIRO LABORDA. BARREIRO LABORDA me
dijo que FREGA trabajaba con l en Aduana. Luego lo vi en Coprnico
varias veces, hablbamos de cuestiones de la vida. Asimismo, y en
cuanto a su vnculo con Sung Ku HWANG (alias Mr. KOREA,
JUAN PABLO y El KOREANO) manifest que Lo vi una o
dos veces, en la casa de BARREIRO LABORDA en la calle
Coprnico. Nunca tuve un mayor dialogo ms que la formalidad del
saludo. No recuerdo bien su cara, recuerdo que tena rasgos
asiticos....
Con relacin a Osvaldo Alberto GIACUMBO y a Rodolfo
Enrique TREBINO manifest, respecto del primero, que No, lo vi
en mi vida. Si alguna vez escuche su nombre nunca preste atencin;
y, respecto del segundo, que A Rodi lo vi varias veces en la casa de
BARREIRO LABORDA en la casa de COPERNICO. Era amigo de
Federico TISCORNIA. Me lo encontr un par de veces en el bar frente
a la Facultad de Derecho, junto con FEDERICO y tomamos algo y
charlamos de distintos temas. S que trabaja en algo relacionado con la
aduana.
Luego de ello, el imputado neg asimismo conocer a
Edgardo Rodolfo PAOLUCCI, Martn CORRAL, Mauro Daniel
DELMASTRO, Vanesa Valeria CALAMANTE y Santiago Nstor
Jimnez agregando, respecto de PAOLUCCI, que slo lo conoca por
haber ledo su nombre en la causa y, respecto de CALAMANTE, que
A la casa de BARREIRO LABORDA iba mucha gente, por lo tanto
si me la cruce no saba que era ella.
Al serle exhibidas las escuchas telefnicas identificadas

como: Origen: 722020002798827 Destino: 919*1006 12/07/2016
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
17:43:11; Origen: 722020002798827, Destino: 919*1006 0/06/2016
19:26:20 del legajo de transcripciones existentes en la presente causa,
el imputado manifest Tengo dudas de que esa sea mi voz, no
recuerdo haber tenido esas conversaciones (confr. fs 5740/5755).
Por ese motivo, este Juzgado orden la realizacin de un
peritaje de identificacin de voz por intermedio de la Seccin Acstica
Forense de la Polica Federal Argentina, tendiente a establecer lo
siguiente: 1) Si los extractos de voz pertenecientes a la persona
identificada como CLAUDIO MINNICELLI, alias MONO y/o
MONITO, pertenecen a Claudio MINNICELLI. 2) En su defecto,
se deber establecer si se ha efectuado una tarea imitativa. 3)
Asimismo, teniendo en cuenta que los extractos de voz reservados en
Secretara, son resultado de comunicaciones establecidas a travs de
un radio llamada Nextel nro. 919 * 1006, se deber realizar el
peritaje teniendo en cuenta el mtodo en que las escuchas telefnicas
fueron captadas.
Asimismo se dispuso que, previo a ello, deba realizarse
una toma de voz de Claudio MINNICELLI en las instalaciones de la
Superintendencia de Investigaciones Federales de la Polica Federal
Argentina, a efectos de contar con material indubitable del nombrado,
y a los fines de realizar el peritaje ordenado.
Es as que, en el da de la fecha Claudio MINNICELLI
compareci nuevamente ante el tribunal, a fin de ampliar su
declaracin indagatoria, sealando entre otras cuestiones que: En el
da de ayer, con motivo del peritaje de voz realizado en las
instalaciones de la polica federal, concurri la fonoaudiloga a
tomarme el cuerpo de voz y me inform que es muy comn no
reconocerse la voz cuando uno escucha audios en los que habla. Que lo
que generalmente uno recuerda es la conversacin. Es por esto que,
hay que tener en cuenta que las escuchas que me exhibieron el da 9 de
agosto de 2017 son de hace un ms de un ao, sumado a que estuve
nueves meses sin contacto con el mundo social habitual que tena hasta
ese momento () Ayer durante las grabaciones destinadas a la pericia
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
pude reconocer mi voz en dichas grabaciones ya que eran recientes,
con lo cual, es muy probable que cuando llegue la pericia el resultado
ser que es mi voz. En la indagatoria del da 9 de agosto de 2017
manifest que no reconoca mi voz, no que no era.
Al exhibrsele los resultados de la pericia scopomtrica N
577-46-000.133/2017 y al preguntrsele por si deseaba realizar alguna
manifestacin, respondi que no.
Al exhibrsele al compareciente la declaracin testimonial
brindada por Juan Pedro Castillo el da 10 de agosto del ao 2017
manifest que: Si, reconozco los dichos como ciertos.
Finalmente al preguntrsele qu fue lo que sucedi antes
del 3 o 4 de marzo de 2017, fecha en la cual arrib a Chapadmalal,
Provincia de Buenos Aires, manifest que El 25 de octubre de
2016, me levante ese da a media maana, desayun como siempre en
la esquina de mi casa, volv a mi casa al medioda cerca de la una. Ah
me entero de toda esta causa, ya que era de pblico conocimiento a
travs de los medios de comunicacin. Lo llam a mi abogado, le dije
fjate que es esto, agarr plata que tena en mi casa, y me qued en
Buenos Aires, pero no en mi casa () Nunca tuve un documento falso
o con otro nombre, si bien manifestaba llamarme de otra manera, ante
una requisa iba a dar mi documento.
Asimismo agreg que: Nunca sal del pas, es ms,
nunca sal de la provincia de Buenos Aires. Me fui quedando en
distintos pueblos, no muchos das en alguno, no ms de cinco das.
Por ultimo manifest que En febrero de este ao,
solicitamos la segunda eximicin de prisin luego de que Casacin
declarara inadmisible el recurso. Esto es ms o menos coincidente con
m llegada a Chapadmalal. En mi interior estaba convencido de que me
iban a otorgar la eximicin de prisin, fue que alquil por 10 das la
habitacin. Cuando rechazaron el recurso, volv a alquilar por otra
semana y as sucesivamente. Nunca estuve escondido en ningn lado,
simplemente no me present a declarar porque quera la eximicin de

prisin para presentarme.
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CPE 529/2016/129(-A)
2) Que, en las condiciones antes expuestas, corresponde
destacar que las conclusiones del peritaje scopomtrico llevado a cabo
por la licenciada en fonoaudiologa Mara Jorgelina PACHAME
Auxiliar Superior 5ta y el Agente (especialidad Furriel), Federico
Gabriel Marino Tcnico en Grabacin y Post-Produccin de Audio,
ambos pertenecientes a la Seccin Acstica Forense de la
Superintendencia de Polica Cientfica de la P.F.A, dan cuenta de que
la voz del Sr. Claudio se corresponde con la voz masculina presente
en los archivos 11011-2016-07-07-112022-722020203887511.wav y
B-11011-2016-06-02-211639-722020203887511.wav mencionndose
respecto de las dems archivos, que era menester continuar con la labor
pericial.
Por otro lado, y aun cuando por el segundo punto de las
conclusiones periciales antes referidas, se menciona la necesidad de
continuar con el anlisis, lo cierto es que el propio MINNICELLI, en
su declaracin brindada en el da de la fecha, manifest en lo que aqu
interesa durante las grabaciones destinadas a la pericia pude
reconocer mi voz en dichas grabaciones.
3) Que, sentado lo expuesto en cuanto a la determinacin

establecida por el peritaje antes aludido, y teniendo en cuenta asimismo
el contenido de las escuchas telefnicas a las que se pudo acceder, y las
propias consideraciones efectuadas al momento de librar las rdenes de
allanamiento que se emitieron el 24 de octubre de 2016, es posible
mantener aquella presuncin en lo concerniente al grado de
participacin que habra tenido Claudio MINNICELLI en los hechos
que se le atribuyen.
Como se ver en funcin de los desarrollos que siguen, las
declaraciones del imputado antes mencionado se ven desmentidas por
lo que surge de las conversaciones telefnicas a las que se tuvo acceso.
Entre otras cuestiones, y a modo de ejemplo, cuando MINNICELLI
declara que Desconozco totalmente los mecanismos de la aduana,
ayer lea esta causa y vea palabras tcnicas que no comprendo ya que
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
nunca tuve contacto con personal y cuestiones aduaneras; o cuando
sostiene que mantena con BARREIRO LABORDA una relacin de
tipo personal, mas no una comercial; cuando seala que Muchas de
las cosas que me cont [BARREIRO LABORDA] no las entenda
porque no soy idneo en el tema, o que S que reciba personal
aduanero en su casa, nunca prest atencin a sus nombres ni a los roles
jerrquicos que tenan en la aduana. Nunca los vi, ni participe en
reunin alguna; o inclusive, su afirmacin en cuanto a que
Muchas veces lo aconsejaba a Federico TISCORNIA por el tema de las
adicciones y las responsabilidades que deba asumir en la vida. No
hablbamos de las cuestiones laborales que tena con BARREIRO
LABORDA, se ver a continuacin que se trata de argumentos
defensistas que han quedado refutados.
En efecto, lo que evidencian las conversaciones que se
referirn en seguida es, precisamente, un tipo de intervencin, un grado
de conocimiento de las personas y del entramado delictual y un rol
funcional que coloca, blanco sobre negro, la verdadera participacin de
Claudio MINNICELLI en los hechos que son aqu materia de
averiguacin.
4) Que, entonces y como queda dicho, las circunstancias
que se desprenden de las conversaciones telefnicas que se detallarn a
continuacin permiten, a criterio del Suscripto, delimitar el rol que
desempeaba Claudio MINNICELLI dentro del entramado de actores
que componen la asociacin ilcita aqu investigada, a saber:
a) habra tenido un trato asiduo y directo con los
integrantes de la asociacin ilcita investigada, principalmente con
Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA, Federico Ernesto
TISCORNIA SALORT, Nstor Orlando FREGA y Sung Ku HWANG
(alias Juan Pablo), actuando de forma permanente y coordinada,
cuanto menos desde principios de junio del ao 2016, hasta mediados
del mes de agosto de ese mismo ao, con el objeto de cometer delitos
indeterminados.

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CPE 529/2016/129(-A)
Por otra parte, si bien MINNICELLI neg al prestar
declaracin indagatoria que conociese a Edgardo Rodolfo PAOLUCCI,
a Osvaldo Alberto GIACUMBO o a Vanesa Valeria CALAMANTE,
de las transcripciones de las escuchas telefnicas a las que se tuvo
acceso en el expediente, surgen claros indicios de la situacin
contraria, es decir, de que efectivamente los conoca y saba qu
funcin cumpla cada uno en la organizacin delictiva en trato.
Al respecto, y slo para recordar algunos pasajes de
aquellas conversaciones, resulta pertinente referir las transcripciones de
las escuchas telefnicas relacionadas con este tema, a saber:
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 02/06/2016 19:26:20
Fin: 02/06/2016 19:27:03
alias Fede y Claudio Minnicelli (NN masculino B) alias Mono.
NN Masculino A (Federico): Mono.
NN Masculino B (Alias Mono): Fede, haceme un favor. Rastraelo vos
al turco. Pasale el radio mio. Y que me llame as le paso con Cuki.
NN Masculino A (Federico): Listo.
NN Masculino B (Alias Mono): Gracias. Urgentsimo.
NN Masculino A (Federico): Cmo, perdn?
NN Masculino B (Alias Mono): Urgentsimo que llame.
NN Masculino A (Federico): Si, si. Ya lo estoy llamando.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 02/06/2016 21:16:38
Fin: 02/06/2016 21:19:00
alias Fede y Claudio Minnicelli (NN masculino B) alias Mono.
NN Masculino A (Federico): Mono. Me llamaste?

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Alias Mono): Si. Pudiste comunicarte con el
turco?
NN Masculino A (Federico): Si, me explic que se haba quedado sin
batera. Como estaba sin auto me dijo que lo estaban llevando. Y me
dijo que estaba yendo para Coprnico. No lleg? ya pas bastante
tiempo.
NN Masculino B (Alias Mono): No tengo ni idea, yo me vine de
Coprnico a las 8 y algo, 8 y cuarto. Porque tena que hacer unas cosas
ac. Pero quera saber si ya estaba con Cuki o si ya se haba
comunicado con Cuki.
NN Masculino A (Federico): Mira, yo hable con l a las nueve (9).
Habl para ver como andaba, si haba bajado un cambio, que no se
estrese. Y a los dos minutos me llama l, me dice Fede, me qued sin
seal, no tengo batera ni en el nextel ni en el otro telfono. Estoy
yendo para la casa de l. Y despus no volvi a hablar.
NN Masculino B (Alias Mono): Esta bien, Yo lo que hice fue me fui
lo deje solo con Gabi. Le dije Reljate, tomate un whisky no hables
con nadie, carga el radio bien, habla con Paolo despus. Pero no hagas
nada hasta no hablar con el Turco. Y ah recin hablemos a ltima
hora. Esas fueron mis ltimas palabras. Y viste que me haban dado
un macetazo, se subi a la camioneta se qued de acompaante,
tranquilito. Baj los cambios.
NN Masculino A (Federico): Si, si. Yo lo not un poco ms calmo. Y
me dijo que tambin haba tenido problemas con los pibes de Verga
Hnos. que haban no le terminaron de armar todas las cosas. Le dije
tengo el telfono prendido, llamame, cualquier cosa estoy lo que sea.
Me dice Relajate, que maana a primer hora te necesito activo. Y el
turco me llam recin, har cosa de diez (10) o quince (15) minutos.
Me dice murieron mis dos telfonos, y estoy yendo para la casa de l,
espero que est.
NN Masculino B (Alias Mono): Esta bien. Yo le voy a hablar ms
tarde. De todas maneras recheque con Nstor maana si tens que

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
estar a las nueve (9) en punto en el punto de encuentro ese para llevarle
los papeles a Vanesa.
NN Masculino A (Federico): Si, si. Los papeles los tengo. Los tengo
conmigo. A las nueve (9) voy a estar ah.
NN Masculino B (Alias Mono): Mejor. Mejor andate directamente
para ah a las nueve. Yo me encargo con Cuki de esto. Dale. Abrazo,
gracias por estar.
NN Masculino A (Federico): Un beso, buenas noches.
NN Masculino B (Mono): Chau, querido.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:14:08
Fin: 23/06/2016 15:14:41
Conversacin entre Claudio Minnicelli (NN masculino A) alias
Mono y Federico Tiscornia Salort (NN masculino B).
NN masculino A (Alias Mono): Fede
NN masculino B (Federico): Que mal te veo monito
NN masculino A (Alias Mono): Ah en la foto? (risas)
NN masculino B (Federico): Sos el nmero uno, sos el dandee
NN masculino A (Alias Mono): Estaba sufriendo mientras el cuki
estaba reunido
NN masculino B (Federico): Sos el autentico dandee, escucha ya
termin?
NN masculino A (Alias Mono): Si, te lo paso.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 15:22:49
Fin: 23/06/2016 15:23:37
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort y Claudio Minnicelli,
alias Mono
NN masculino A (alias Fede): Mono.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (alias Mono): Fede dice Cuki que pases por lo de
Edgardo (se refiere a Edgardo Paolucci) a buscar a unos papeles que te
tiene que dar.
NN masculino A (alias Fede): Okey.
NN masculino B (alias Mono): Vas vos solo ah.
NN masculino A (alias Fede): Ta bien, ta bien, voy solo.
NN masculino B (alias Mono): Y ya.
NN masculino A (alias Fede): Estoy pegando la vuelta.
NN masculino B (alias Mono): Perfecto.
NN masculino A (alias Fede): Dale busco eso y voy para y vuelvo,
adis.
NN masculino B (alias Mono): Oka.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 23/06/2016 17:25:28
Fin: 23/06/2016 17:25:52
Mono, Monito y Federico Tiscornia Salort (NN masculino B).
NN masculino A (alias Monito): Fede.
NN masculino B (alias Fede): Monito Me das una mano con la
impresora porfa?
NN masculino A (alias Monito): Yo no tengo ni idea de eso.
NN masculino B (alias Fede): Si le digo que no tiene tinta se va a
enojar.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 01/07/2016 11:03:27
Fin: 01/07/2016 11:04:56

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A (alias Monito): Qu hacs Fede? Buen da.
NN masculino B (alias Fede): Monito buen da, acabo de hablar con
Cuki.
NN masculino A (alias Monito): Todo bien?
NN masculino B (alias Fede): Si, estaba esperando a Samir.
NN masculino A (alias Monito): Quin?
NN masculino B (alias Fede): Ayer, viste el tema de la diferencia esa,
qued que hoy me la daba, pero me acaba de llamar Cuki que hay que
ir a la casa ya asi que voy para ah.
NN masculino A (alias Monito): Bueno, pero Quin va a salir? Vos
o l?
NN masculino B (alias Fede): No, no, yo lo tena que ver a Samir que
ahora a la maana, por el tema de la judicializacin.
NN masculino A (alias Monito): Ah Y qu le dijeron al final de esa
empresa?
NN masculino B (alias Fede): No, no, me va a dar la diferencia para
hacerlo.
NN masculino A (alias Monito): Perfecto.
NN masculino B (alias Fede): Y estaba esperando eso pero Cuki me
dijo que vaya ya para la casa asi que lo estaba llamando a Samir para
decirle que lo veo al medioda en vez de ahora.
NN masculino A (alias Monito): Bueno.
NN masculino B (alias Fede): Asi que te veo te veo en lo del
amigo.
NN masculino A (alias Monito): -S yo me voy a baar y voy porque
recin me despierto
NN masculino B (alias Fede): Oka, dale.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:07:42
Fin: 07/07/2016 11:09:10

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Conversacin entre Oldemar Carlos Barreiro Laborda (NN
masculino A) alias Cuki y Claudio Minnicelli (NN masculino B)
alias Mono.
NN masculino A (Alias Cuki): Ehh yo a la una la tengo.
NN masculino B (Alias Mono): si pero a la una bueno, hablo pero no
creo porque la mina tiene que firmar ahora y a la una tiene que salir el
oficio, eh dejame ver.
NN masculino A (Alias Cuki): Mono a ver si me entendes, eh
hubieramos tomado la decisin ayer y a este le doy un boleo en el orto
y lo mando a la concha de su madre y yo voy a llamar a Vanesa y voy e
empezar a recorrer el pinel para saber la verdad, no sea que este nos
est jugando sucio y nos va a meter en un quilombo, no me cierra nada
lo que hace este pibe.
NN masculino B (Alias Mono): A m tampoco de veinticuatro que
haba de que con el oficio estaba toda la plata, de que si que una
gamba, que a las ocho y media de la maana. Yo estoy desde las ocho
de la maana despierto esperando el telfono , lo llamo y me dice que
llamo en un ratito, me llama y me dice mira no se animan, con setenta
te arreglas? Le digo dame setenta, que yo con setenta voy y le digo te
llevo ms tarde el resto. Tampoco hay setenta, entonces viste no no
puedo cuki.
Origen: 919*1006
Destino: 54*537*591
Inicio: 07/07/2016 11:20:22
Fin: 07/07/2016 11:24:34
Conversacin entre Federico Tiscornia Salort (NN masculino A),
Claudio Minnicelli (NN masculino B) alias Mono, Monito y
Oldemar Carlos Barreiro Laborda (NN masculino C) alias Cuki.
NN masculino A (Federico): Mono
NN masculino B (Alias Mono): Me pasas con mi amigo?
NN masculino A (Federico): Te paso

NN masculino C (Alias Cuki) Si mono
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (Alias Mono): Me pidi quince minutos, porque
vuelve a Tribunales y plantea el esquema este. Le dije a la una, una
gamba si llega a haber un aborto tiene la plata hoy, cosa que el aborto
yo no lo creo, sino el lunes.
NN masculino C (Alias Cuki): Si porque es todo a pulmn eh, voy y
yo a pulmn, lo estoy llamando a Sandro, y despus a juntar, la voy a
llamar a Rosina, yo voy a llamar al gordo (), y anda pensando que al
Nstor lo borro, no lo quiero ms al lado mo.
NN masculino B (Alias Mono): No que con el oficio en la mano
estara como ms tranquilo julio a buscarla, por eso yo le dije mira,
puede ser un aborto, pero yo en los abortos no creo, para no fallar cosa
y cumplir mi palabra, en el trascurso del lunes y no te digo a la
maana, en el trascurso del lunes te podemos juntar el resto y una
gamba a la una porque Cuki no est, mi amigo no est le dije, hasta la
una no vuelve.
NN masculino C (Alias Cuki): Bien, as se habla, gracias, se acta.
NN masculino B (Alias Mono): Le dije, el otro es un charlatan, que
me tiene desde las ocho de la maana al lado del telfono como un
pelotudo esperando que me llame para decirme donde voy, para
decirme no no voy a ningn lado. Le digo, la verdad me chamuyas me
metes el verso como un pelotudo de catorce aos y tengo cincuenta y
uno, no quince, al revs lo tengo.
NN masculino C (Alias Cuki): Si pero haceme quedar bien a mi ().
NN masculino B (Alias Mono): Yo le dije, no esta ahora porque mi
amigo se esta haciendo un estudio, me la da l la plata por eso te digo
que esta la plata, a la una vuelve de hacerse los estudios y me da la
plata mi amigo, en el que yo confo, el resto si hay un aborto de la
naturaleza puede estar en el transcurso del da, pero puede estar, yo en
los abortos no creo, pero sino el lunes en el transcurso del da lunes, no
me pidas horario, va a estar el resto.
NN masculino C (Alias Cuki): Correcto, y me quiero reunir con l
para que me haga, nos haga un instrumento para que me firme el
apoderado de esa firma, para quedarnos seguros que estamos
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
adelantados en el tema, me entends? Clarito no. Sino no mando el
oficio, ni lo presento. As de la nica manera que la pongo.
NN masculino B (Alias Mono): Esta bien, yo no s si alcanzaremos a
hacer eso ahora, la verdad, pero yo se lo planteo de juntarnos con l y
armar eso, obviamente se lo planteo.
NN masculino C (Alias Cuki): cmo no vamos a llegar, cual es el
problema, si le doy la plata me da el oficio, no se lo da
NN masculino B (Alias Mono): A m
NN masculino C (Alias Cuki): - Claro, prepara el escrito para
presentar en la aduana y lo presento yo, es as de simple.
NN masculino B (Alias Mono): yo en la parte esa legal no tengo ni
idea Cuki, la verdad soy sincero, yo le digo ahora cuando me llame que
eso necesito y cualquier cosa lo llamas por Whats app vos a l y le
explicas como lo necesitas, porque yo no quiero hacer cagadas en eso,
yo cuando no se digo no se
NN masculino C (Alias Cuki): - Esta bien, una vez que lo llamaste
que me llame y le digo como nos protege, porque ah no ests
protegiendo a m y al mono, as de claro.
NN masculino B (Alias Mono): Donde me llame en quince minutos y
me diga si, le digo ok llamalo a Cuki ya por Whatsapp que te tiene que
explicar que necesita que le hagas vos como abogado, nada ms que
eso, y ah le explicas bien a l porque no, una coma es una cagada y no
quiero equivocarme yo Cuki, ya no tengo edad para equivocarme.
Donde est el telfono.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 12/07/2016 17:43:11
Fin: 12/07/2016 17:49:35
NN Masculino B (Federico): Mono.

NN Masculino A (Alias Mono): Fede, SITEC no lo tens vos?
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Federico): No. No no tengo nada.
NN Masculino A (Alias Mono): l dice que tampoco.
NN Masculino B (Federico): Si SITEC se la habamos dado para que
se cambie en el momento que estuvo todo el revuelo, que se iba a
judicializar, que no se iba a judicializar, y el Turquito me haba dicho
que la haban cambiado ya. Es algo que ya le haba transmitido a
Marcelo y a Samir hace 10 das.
NN Masculino A (Alias Mono): Si, pero resulta que yo me voy a
juntar con l a ltima hora. Ah, cerca de mi casa, porque tena mdico
ahora. Pero para solucionarlo esto de una vez por todas. SITEC ya me
adelant que no lo tiene l, que lo tens vos.
NN Masculino B (Federico): No, yo no lo tengo, no lo tengo. Es ms,
ya lo haba cambiado. Ya SITEC lo haba hecho. Eso es lo que me dijo
l. Si, lo hizo l yo no lo gento. Me entends? Yo si queres, yo tengo
en mi portafolio todas las fotocopias, pero las que no van ms. Tengo
cosas que no sirven, no son cosas nuevas ni laburos nuestros.
NN Masculino A (Alias Mono): Vos tens el original de SITEC,
digamos. El primero.
NN Masculino B (Federico): No, tampoco. Tengo cosas de Juan
Pablo. De SITEC nos haba dado solamente uno y la plata. De eso
restaban 11, que nunca las tuvimos. l tena fotocopias nada ms,
como yo tambin puedo bajarlas del telfono. Pero originales no tengo
nada. Todo lo que tengo de Juan Pablo es viejo, que no sirve para nada.
Si quers me fijo otra vez a fondo, pero no tengo nada. De hecho, me
doy cuenta que no tengo nada porque l me dijo que la haba
posicionado y la haba cambiado hace 10 das cuando le dijimos que la
bamos a sacar y no sali nada.
NN Masculino A (Alias Mono): Bueno, entonces no s donde est.
Porque l no lo tiene. No s, fijate. Despus llamalo, decile que vos no
lo tens, a ver si lo tiene l, o donde est, que te diga dnde est.
NN Masculino B (Federico): SITEC la haba hecho con Juan Pablo en
su momento. Posiblemente la tenga l. Si quers le pregunto.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (Alias Mono): Bueno. As lo sacamos de la lista esta
de los 19. Porque yo lo tena dentro de la lista de los 19, y no.
NN Masculino B (Federico): Y Texprel te dijo algo? Que quilombo
va a ser esto, Mono. Te juro que me pone mal. Y Cuki, viste, se altera.
Yo ya lo estoy pasando a buscar de vuelta, que termin la reunin.
Pero Cuki se pone loco.
NN Masculino A (Alias Mono): Se pone como el orto, boludo. Pero
Texprel si lo tiene l me lo va a dar. No saba de quin era. Le digo:
esos son de Fede. Todos los de Texprel me los va a dar, ahora cuando
me junte a ltima hora. Pero SITEC me preocupa. Fijate.
NN Masculino B (Federico): Dale, yo me fijo a fondo ahora cuando
tenga los papeles. Pero es un 99% que no la tengo, porque de hecho el
nico que lo tuvo fue l, y para hacer el cambio si es que lo hizo en su
momento, porque me dijo ya lo cambiamos a SITEC. Yo si lo
tuviese conmigo, no hubiese podido hacer ese supuesto cambio que se
realiz con Juan Pablo. Pero yo no soy testarudo ni nada. Yo llego,
cuando tengo todos los papeles me fijo uno por uno a fondo para
sacarme la duda. Pero es as.
NN Masculino A (Alias Mono): A lo mejor lo cambi y lo tiene Juan
Pablo. Yo no tengo ni idea como era ese trmite. Eso lo seguan
ustedes dos.
NN Masculino B (Federico): Claro SITEC, el chico este Samir, esa
vez que vino a casa, que en vez de traerme los 3000 por cada BL, l me
iba a dar doce (12). En vez de darme doce (12), me dio uno (1) para
probar. Pero, me dio la plata de ms de doce (12): me dio cincuenta
(50) lucas verdes. Ese nico que me dio real, fue el que fue cambiado.
El BL hecho nuevo. Por eso, estoy un noventa y nueve por ciento
(99%) seguro que yo no lo tengo. Restan los otros once (11), que el to
tiene fotocopias, pero nunca tuvo originales porque el cliente es mo.
Viste como es esto, que todos van tiroteando por todos lados, todos
tienen fotocopias de todo. Pero los originales son los que valen. El
turco tena las fotocopias, nada ms. El nico original que tuvimos me

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
lo dio a m, yo se lo di a l, y lo debe de tener Juan Pablo. As que
ahora le voy a preguntar a Juan Pablo.
NN Masculino A (Alias Mono): Bueno, preguntale a Juan Pablo, as
nos quedamos tranquilos, porque estamos perdiendo un BL original
cambiado, limpio, para sacar cosas.
NN Masculino B (Federico): Sin duda. Yo ya le estoy escribiendo a
Juan Pablo para preguntarle eso. Aparte no lo podemos perder porque
ah quedamos psimos.
NN Masculino A (Alias Mono): Por qu te pensas que te estoy
avisando?
NN Masculino B (Federico): Ah le pregunto a Juan Pablo
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 21/07/2016 17:58:48
Fin: 21/07/2016 18:00:31
Claudio Minnicelli (NN masculino B) alias Mono, Monito.
NN masculino A (Federico): Mono.
NN masculino B (Alias Mono): Cmo va, todo bien?
NN masculino A (Federico): S, est todo bien, la seguimos pateando,
estamos con Rodo reunidos
NN masculino B (Alias Mono): Ah, bueno. Haba alguna reunin ac
hoy?
NN masculino A (Federico): Ehh iba a ir este Miranda a verlo, pero
como ya no estaba, el tipo me dijo: avsame cuando llegues. Igual le
estamos metiendo fichas, o sea estamos con, ahora me levant de la
mesa, estamos con clientes de Rodo, viste?, terminando esto para que
no se arme ms putero, y ms nada.
NN masculino B (Alias Mono): Bueno, bueno, bueno, sigan ah
entonces.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino A (Federico): Me parece que lo del show lo podemos
hacer maana o yo creo que mmm, no te quiero decir pero en
media o cuarenta minutos creo que vamos a estar ah.
NN masculino B (Alias Mono): Cmo va, bien?
NN masculino A (Federico): No, s, est todo bien pero viste?, hay
que calmar la ansiedad de todos los muchachos, hubo que cambiar BL
todo de vuelta, viste la gente ya se cansa de escuchar lo mismo pero ya
est, ya Vanesa (se refiere a Vanesa Calamante) hizo todo lo que tena
que hacer y nosotros estamos con los clientes de Ro y estamos por ah.
NN masculino B (Alias Mono): Dale, listo.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 17:08:51
Fin: 28/07/2016 17:10:21
NN Masculino B: Si, Fede.
NN Masculino A (Federico): Escuchame. Estoy en la terminal con
Rodi (se refiere a Rodolfo Trebino), terminando de hacer los papeles.
Me llama Alberto (se refiere a Alberto Giacumbo) y me dice Fede,
por favor que no circule ese papel con mi nombre. Me lleg eso a
travs de un motoquero. Me manda la foto del memorndum ese. Me
dice Si esto me lleg por un motoquero, no quiero saber por donde
est circulando ese papel con mi nombre encabezado.
NN Masculino: Primero que ese papel lo pudo hacer cualquiera, no lo
hicimos nosotros. Vos le tenes que decir eso. Ese papel lo pudo hacer
cualquiera no lo hicimos nosotros. Y lo acabo de leer y no tiene ningn
registro ni de l ni nuestro ni nada.
NN Masculino (Federico): Ok. Se lo defiendo, olvidate. Lo defiendo.
Pero me dice es el mismo que el nico da que fui a la casa eh nada,

es el mismo que vi en la casa, el nico da que fui a Copernico. Me
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CPE 529/2016/129(-A)
dijo. Fede, por favor borren el nombre. Que circule lo que sea, pero
saquen mi nombre.
Origen: 722020004851426
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 10:05:20
Fin: 10/08/2016 10:12:27
Conversacin entre (NN masculino A) alias Sergito y Federico
Tiscornia Salort (NN masculino B) alias Fede.
NN Masculino A (alias Sergito): Qu haces, nene?
NN Masculino B (Federico): Sergito, buen da. Cmo te va?
NN Masculino A (Alias Sergito): Bien. Vos como andas? Cuidate
con esto, con lo que le hablas.
NN Masculino B (Federico): Si, creo que por el radio es lo ms
seguro. No?
NN Masculino A (alias Sergito): No, ahora no. No ms. No ms.
NN Masculino B (Federico): Bueno, bueno. Entonces conciso. Esto
paso ayer. Se lo llevaron a este muchacho. Estoy con la hija en
Comodoro Py viendo que pasa. Y nada, maana tengo lo mo, viste. Es
un dolor de cabeza. Por otro lado, estoy en el puerto yo trabajando
para la Aduana, bien as que me cruc porque esto le pas ayer a la
noche. Me llama Brbara, la hija de l y me dice Estoy en Comodoro
Py Podes venir? No tengo a nadie, estoy sola, no se con quien hablar.
Y nada, estoy tratando de darle una mano.
NN Masculino A (alias Sergito): Esta bien. Uno no es responsable de
las cosas que hacen los amigos. Pero vos sabes que hay mucha
comunicacin con vos, en algunas cuestiones. Y nada. Es un tema
delicado. Y l nunca fue prolijo. Entonces que no te salpique por la
condicin que est tu familia y todo lo dems. Vos tens mas para
perder que para ganar.
NN Masculino B (Federico): No, de hecho me salpic. l tena el
telfono re pinchado, escuchas. Pero por suerte a mi nada. Me
allanaron mi casa donde no tena un carajo. As que no pas nada. Pero
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CPE 529/2016/129(-A)
a este le allanaron la casa y le encontraron de todo. Y est en Ezeiza, y
creo que no le veo un buen panorama.
NN Masculino A (alias Sergito): A vos te allanaron?
NN Masculino B (Federico): Si. Creo que fueron ocho (8)
allanamientos simultneos. Me parece que a Mauricio, no s. La
verdad que quiero ver la causa y ver a quienes allanaron. Pero fueron
ocho (8) allanamientos simultneos.
NN Masculino A (alias Sergito): El motivo lo que me explicaste?
NN Masculino B (Federico): Eso mismo. En mi casa buscaron
obviamente. Yo estaba tranquilo porque no tengo nada que ver con el
tema. Y dije busquen busquen, que no pasa nada. Pero fueron ocho
(8) simultneos, y a este le mandaron matraca.
NN Masculino A (alias Sergito): Ahora, un tarado mental este chico.
No aprende ms. Y Mauricio por qu?
NN Masculino B (Federico): Mira, esto fue ayer. Y lo tengo que ver
hoy, porque me mand dos mensajes, pero viste que mientras estas en
procedimiento no podes hablar por telfono. Despus cuando termin
lo llam, pero tena el telfono apagado. Pero me llam y me dijo
Fede, te necesito a vos o a Daniel o a alguien. Porque tengo un
problema. Justo pas esto, pienso que debe de ser por eso. O por ah
es cualquier otra boludez. Pero que justo me llame Daniel a la hora que
lo estaban allanando al otro y todo, perdn, que me llame Mauricio, me
suena medio raro. Por ah es otra cosa, y es pura mera casualidad.
NN Masculino A (alias Sergito): No, no es casualidad. Si el otro
muchacho andaba en la joda aparte ya viene, no s cmo termino lo
del departamento, pero viene caminado desde esa poca.
NN Masculino B (Federico): Y yo te digo la verdad, desde que estoy
con Cuki, a vos no te voy a mentir, no lo estuve viendo. Deje la joda,
no me vi con nadie. Me pusieron a trabajar en el puerto y no lo
frecuent. No lo vea como antes. Pero s que me salpic a m con esto,
por suerte no pas nada. Pero quiero saber quines son los ocho (8)
involucrados.

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CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (alias Sergito): Que brbaro, que brbaro. Que gente
rara, boludo. Qu va a ser. Mira como te toca, sin comerla ni beberla.
Que mal rato. No? Pero son ordenados en tu casa no hicieron
quilombo, nada? Yo tena, viste, yo huelo los presentimientos, yo soy
tan perceptivo. Cunto hace que no hablo con vos y te mande ayer
cmo andas?
NN Masculino B (Federico): Si, bastante. Bastante. No en mi casa
todo bien, se presentaron bien. O sea, ahora hablando con la hija de l,
me cont que en la casa lo tiraron al piso, un desastre, le revolvieron la
casa mal, a la hija tambin la maltrataron. Iban a l, iban a l,
evidentemente. En mi casa no, con todo respeto, bien. No pas nada.
No encontraron nada. De hecho despus me quede hablando con los
muchachos de PSA que los conozco de Ezeiza yo era el jefe del tipo
que estaba a cargo del procedimiento. Bien, no fue nada violento. Pero
en el caso de l fue muy zarpado. Y obviamente habrn vinculado los
telfonos o boludeces, que se yo. Que me hayan vinculado por eso,
pero bueno. La verdad que a nadie le gusta que le allanen la casa.
NN Masculino A (alias Sergito): La PSA hizo el procedimiento?
NN Masculino B (Federico): Exactamente, si.
NN Masculino A (alias Sergito): Bueno. Vos estas laburando en el
puerto? En la Aduana?
NN Masculino B (Federico): Si. Por Cuki Te acordas Cuki el que era
socio de papa con LoJack y el que era el dueo de LoJack? Me
contact por el Mono Minicelli y hace meses que estoy con l. Y l
esta de asesor del uno (1).
NN Masculino A (alias Sergito): Cuki Bareiro Laborda.
NN Masculino B (Federico): Exactamente.
NN Masculino A (alias Sergito): Si, mandale saludos de mi parte a
Cuki si lo ves. Vos sabes dnde estoy yo aca. As que si necesitan algo,
nada. Bueno. Averiguame, estamos en contacto. Decime que pas, que
le pas a Emiliano. Emiliano, Emi o a Maxi?

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CPE 529/2016/129(-A)
b) posea prima facie un rol de importancia dentro del
entramado de la organizacin delictiva investigada, posicionndose
como un estrecho colaborador de BARREIRO LABORDA y
proporcionando directivas respecto de las tareas que deban cumplir los
dems integrantes de la organizacin.
Al respecto y slo para recordar algunos pasajes de
aquellas conversaciones, conviene referir las transcripciones de las
escuchas telefnicas por las cuales quedar en evidencia su rol:
Origen: 919*1006
Destino: 54*312*4116
Inicio: 01/07/2016 14:00:40
Fin: 01/07/2016 14:03:51
masculino A) alias Cuki y Nstor Orlando Frega (NN masculino
B)
NN masculino A (Alias Cuki): Un aduanero es?
NN masculino B (Frega): Exacto.
NN masculino A (Alias Cuki): S pero con una condicin, que vos,
cada vez que le das eso al aduanero, vos cheques con Gustavo que le
lleg.
NN masculino B (Frega): Eso ya lo acord, corroboro.
NN masculino A (Alias Cuki): Y son ochoa, ni un sope ms.
NN masculino B (Frega): Eso est arreglado de la otra vez, aparte
despus te digo personalmente, ahora le digo ac al Mono cunto nos
asegur para nosotros asique bien, mejor que antes.
NN masculino A (Alias Cuki): () yo quiero hablar con vos, que
transmitile al mono yo para terminar las cosas las quiero face to
face, me asegurs las pelotas, a ver si te crees que somos empleados
de l, nosotros no somos empleados eh.
NN masculino B (Frega): No, no, no te digo que seamos empleados, o
sea el nos necesita a nosotros Correcto? Listo, bueno, si el costo,

usa ventanilla nuestra, o sea nos saca todo un quilombo de encima,
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
nos salva de que estn todos encima nuestro y tiene un costo, y el costo
est brbaro, me parece.
NN masculino A (Alias Cuki): No s, depende cuando me lo digas,
despus lo hablamos personalmente por favor. Vos llamalo ahora y
decile me dijiste que s, yo se lo promet, ahora le fui a decir la con
y se puso como loco, me dice l dice que no grite me pide que no
grite que no me ponga loco y que se yo te dijo que s y ahora te
dice que est complicado, yo me cit con su primo a las seis, que te
dije yo.
NN masculino B (Frega): Okey, dale.
NN masculino A (Alias Cuki): Lo de Fabin? De Sar.
NN masculino B (Frega): No, lunes, no vino todava, viene el
domingo a la noche, est en Chile.
NN masculino A (Alias Cuki): El problema que hay, es que yo quiero
que sea en serio porque si esto va a pasar de un da para el otro, cuando
yo tome posesin de la empresa, esto es un quilombo boludo, no puedo
confiar en el tipo, explota Ezeiza si yo vendo hoy una expuesta.
NN masculino B (Frega): Y ahora cuando vens lo hablamos, dale, yo
voy ac a ver un cliente y vengo.
NN masculino A (Alias Cuki): Vos entends que me tiene aunque
sea que llamar por Whatsapp a mi celular? l lo tiene, se lo di, que me
llame desde Chile o desde la concha de su madre, Entends lo que te
digo?
NN masculino B (Frega): Okey, dale
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 01/07/2016 21:47:20
Fin: 01/07/2016 21:48:49
masculino A) alias Cuki y Federico Tiscornia Salort (NN
masculino B) alias Fede.
NN masculino A (alias Cuki): Hola, Cuki habla.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN masculino B (Federico): Cuki.
NN masculino A (alias Cuki): Al Mono o a m me tens que contar
cmo es la historia, a nadie ms Cmo fue? Qu es lo que pas?
NN masculino B (Federico): -Marcelo se le puso de culo al pendejo,
no le quiso entregar ningn papel, el pibe me dijo esperame hasta las
ocho (8) que () Hong Kong voy a hablar con mi to, esto no puede
seguir as, ahora despus te muestro los mensajitos que me mand,
Marcelo no le quiso entregar las cosas pero ya consigui para maana
y ahora est hablando con el to de Hong Kong, asique cuando llegue si
quers hacemos una conferencia.
NN masculino A (alias Cuki): Pero est con vos ahora ah?
NN masculino B (Federico): No, no, el me dej en casa me dice
Fede esperame hasta las ocho (8) ms o menos por la diferencia
horaria y lo llamo, me acaba de mandar mensaje dicindome que est
hablando, le dije fantstico lo estoy llamando a mi jefe contame en un
ratito, pero en principio es as la historia.
NN masculino A (alias Cuki): O sea que estara todo para maana
Estara todo para maana? Me escuchs?
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 27/07/2016 12:07:40
Fin: 27/07/2016 12:09:32
NN Masculino A (Alias Monito): Fede.
NN Masculino B (Alias Fede): Monito. Cmo ests?
NN Masculino A (Alias Monito): Bien, querido. Vos?
NN Masculino B (Alias Fede): Ac, a las corridas. Escuchame, estoy
en el puerto pero a la maana estuve con Texprel, y me estaba
taladrando Samir. Te juro mono, se me desborda. Texprel ya est, me
pidi la guita, le chupa un carajo, me dice Fede no quiero saber nada.

O sea, despus lo voy a hablar con Cuqui como habamos hablado
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
antes de que se vaya. Pero Samir est como loco, y esto no quiero que
lo perdamos.
NN Masculino A (Alias Monito): Bueno, tenes razn. Dejame ver
ahora.todava no arranqu de casa. Ya me bae. Me visto, me afeito.
Me voy hasta el Fleni a buscar un estudio, y despus voy para all a lo
de Cuki. Ah vemos que hacemos con Samir, como lo hacemos. Porque
ya esta mas o menos Rodo acomodando bastantes cosas. Y va bien.
NN Masculino B (Alias Fede): No, ya se. Nos estamos moviendo
todos. Estamos tratando de cerrar. Creo que estamos en camino ahora.
Pero la gente no entiende, o sea yo me pongo en lugar de los otros, y se
me acab la labia.
NN Masculino A (Alias Monito): Dejame que esta tarde lo charlo con
Cuki.
NN Masculino B (Alias Fede): Dale, gracias monito. Yo sigo ac con
Rodi, cualquier cosa despus nos vemos.
NN Masculino A (Alias Monito): Yo tipo una (1) y media andar all
por Coprnico.
NN Masculino B (Alias Fede): Ok.
NN Masculino A (Alias Monito): Abrazo.
NN Masculino B (Alias Fede): Otro abrazo
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 27/07/2016 13:08:01
Fin: 27/07/2016 13:09:07
alias Fede y Claudio Minnicelli (NN masculino B) alias Mono,
Monito.
NN Masculino B (Alias Monito): Fede Ests con Rodi vos?
NN Masculino A (Federico): As es.
NN Masculino B (Alias Monito): Sabes si junt con Alfon por los
papeles esos?
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (Federico): No, todava no.
NN Masculino B (Alias Monito): Cuando se juntan?
NN Masculino A (Federico): Lo vio a Claudio, ahora estamos
esperando a Alberto y
NN masculino B (Alias Monito): Despus te juntas con Alfon?
NN masculino A (Federico): S, s, terminamos con esto y la tiene que
ver Alfon.
NN Masculino B (Alias Monito): Dale, listo. Me vas avisando.
NN Masculino A (Federico): Ok.
NN Masculino B (Alias Monito): Yo voy a ver como manejo lo otro
tuyo a la tarde.
NN Masculino A (Federico): Bueno, dale monito. Please. Te cruzo, te
veo.
NN Masculino B (Alias Monito): Si, seor.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 28/07/2016 18:55:45
Fin: 28/07/2016 18:56:53
NN Masculino A (Alias Mono): Fede.
NN Masculino B (Federico): Mono. Cmo andas? Me escuchas?
NN Masculino A (Alias Mono): Si. Cmo es esta esquina? Callao y
Santa Fe, ven por Santa Fe. Dale. Baja por Santa Fe. Por dnde baja
decime? Por dnde te es ms fcil bajar? Estamos en Callao. Callao
cuanto es esto? Eh? Esta bien, pero los chicos hermano. A ver si me
entendes. Callao mil setenta y siete (1077). Antes de llegar a Santa
Fe. Estamos ac parados, te esperamos. Y decile que relaje a este que
esto lo resuelvo yo. Yo resuelvo el tema de la terminal. Se acab.
NN Masculino B (Federico): Vamos para ah.

Origen: 722020002798827
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Destino: 919*1006
Inicio: 02/08/2016 11:19:29
Fin: 02/08/2016 11:20:16
NN Masculino A (Alias Monito): Fede.
NN Masculino B (Federico): Hola, Monito. Buen da.
NN Masculino: *ruido*
NN Masculino B (Federico): Monito escuchame. Habl con Juan
Pablo a la maana, y siguen faltando papeles de SITEC. SITEC me
haba dado el BL original y el packing. Lo nico que faltaba era el libre
de deuda. Pero el packing y el BL nos lo dio Samir.
NN Masculino A (Alias Mono): Pero todo eso lo dio el turco a Juan
Pablo. Lo tiene que devolver.
NN Masculino B (Federico): Bueno, hable con Juan Pablo a la
maana por whatsapp y me dice yo no tengo ms nada de ustedes.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 02/08/2016 11:20:20
Fin: 02/08/2016 11:21:39
NN Masculino A (Alias Mono): Te acords que hace como dos
semanas te dije yo que tenias que ir a ver a Juan Pablo para tener los
Packing List?
NN Masculino B (Federico): Si. Hace dos semanas yo habl con Juan
Pablo, me dice Yo no tengo ms nada de ustedes, todo lo que yo tena
se lo di Nstor, y yo no tengo ms nada. Cuestin que ahora tenemos
el BL original de SITEC pero nos falta el packing.
NN Masculino A (Alias Mono): Preguntale a Nstor, a ver.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Federico): Bueno, ahora lo llamo y pregunto. Me
fije en los papeles, viste en las carpetas que tenias debajo de tus
clientes, por ah estaba traspapelado ah con algo, pero no hay nada.
NN Masculino A (Alias Mono): No, nunca estuvo ah. Eso estaba, me
dijo el turco desde el primer momento que lo tena el coreano, que el
coreano siempre te pide packing list para hacer el coso ese.
NN Masculino B (Federico): Bueno. Ahora lo vuelvo a llamar a Juan
Pablo, y le digo Juan Pablo hacindome el boludo Juan pablo fjate
ah que a lo mejor ests confundido vos, as no voy al encontronazo
directo.
NN Masculino A (Alias Mono): Bueno.
c) habra tenido participacin activa y directa en el

objetivo final que se presume que buscaba obtener la organizacin
ilcita aqu investigada, esto es, el de ingresar a la Repblica Argentina
la mercadera almacenada entre otros- en los contenedores nros.
EISU 9199402, EITU 1182120, EITU 1100121, TCNU 9579080,
DRYU 9789485 y ZCSU 7024811, declarando ante el servicio
aduanero informacin falsa con la que pretendieron eludir los controles
dispuestos por aquel organismo.
Al respecto y slo para recordar algunos pasajes de
aquellas conversaciones, conviene referir las transcripciones de las
escuchas telefnicas por las cuales quedar en evidencia su
participacin concreta en los traslados de los contenedores desde la
Terminal Portuaria 5 BACTSSA, hacia el Depsito Fiscal Moreiro
Hnos. de la localidad de Lans, provincia de Buenos Aires, a saber:
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 22/07/2016 19:16:33
Fin: 22/07/2016 19:17:46

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (Alias Monito): Fede, eh yo estoy en el Unico, si
quers venite para ac, acercate porque yo par un ratito, y lo llamo yo
a Marcelo, ya se mas o menos que decirle, igual ahora voy a hablar con
Mariano Moreiro.
NN Masculino B (Alias Fede): Bueno escuchame yo estoy con Rodi,
terminando un temita y nada, si quers te veo dale.
NN Masculino A (Alias Monito): Dale as lo llamamos a Marcelo hoy
y se queda tranquilo, que el martes le hacemos el trnsito al fiscal ese.
NN Masculino B (Alias Fede): Bueno escuchame dale, paso a verte
as solucionamos esto que ya me tiene las bolas muy llenas boludo el
tema.
NN Masculino A (Alias Monito): Vos lo llamas y me pasas con l, yo
no voy a hablar en trminos tcnicos, pero le voy a hablar en trminos
reales.
NN Masculino B (Alias Fede): Dale dale dale monito, por favor, dale
ahora te llamo cuando termino con Rodi o paso con el no s.
NN Masculino A (Alias Monito): Avisame cuando te desocupes y ah
coordinamos.
NN Masculino B (Alias Fede): Dale monito abrazo.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 10/08/2016 17:05:21
Fin: 10/08/2016 17:11:47
Claudio Minnicelli (NN masculino B) alias Mono, Monito.
NN Masculino A (Federico): Cmo te va?
NN Masculino B (Alias Mono): Qu haces nene, todo bien?
NN Masculino A (Federico): Bien, a full eh! Viste Rodo termin hace
un ratito. Y yo estuve hasta recin, que cargamos lo llam a cuki
porque cargamos los seis (6) contenedores que estn yendo para
Avellaneda.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Alias Mono): Perfecto. Y Rodo como termin con
el tema de l?
NN Masculino A (Alias Federico): Mira. No lo vi. Me dijo viste
como es esto, ramos 5 personas, juicio oral y pblico, se hizo eterno,
tuvimos como tres (3) cuartos intermedios. Terminamos hace un rato.
Yo salgo de ac, termino unas cosas y te veo. Le dije Dale, fantstico
porque lo tengo a Samir y al otro que le dije que hoy lo bamos a ver si
o si. As que estoy esperando que me llame Rodo y lo veo. Yo quera
irme hasta Moreiro para ver el depsito, ver los camiones como
llegaban y todo. Y me pidi Rodo de ir maana.
NN Masculino B (Alias Mono): Bueno, me parece perfecto. Fuiste al
juzgado por el tema tuyo?
NN Masculino A (Federico): Fui al juzgado. Pero viste, esta todo
todava, no hay mucho movimiento. No pude averiguar mucho. Voy a
tener que ir, no s calculo el viernes, maana o el lunes. Te digo la
verdad, se empeor todo. Para m no, pero hay 3 detenidos. Hoy me
enter que hubo dos detenidos ms. O sea, parece que hay quilombo.
Gracias a dios a mi no me toca nada. Pero no me pudieron decir nada
porque estaban recin trasladando de de Cmo se dice?... de
Comodoro Py a Ezeiza a los que estn detenidos.
NN Masculino B (Alias Mono): Conocidos tuyos o slo uno solo?
NN Masculino A (Federico): No, uno solo. Pero hoy me enter que
haba dos ms, en total son tres (3). No s los otros nombres porque no
me los dijeron. Est viste todava muy calentito el tema. Me dijeron
que pase maana para ver qu onda. Al margen, hoy estaba por hacer
lo de Cuki, que tena que ir al coso, me haba confudido de juzgado,
me haba ido para Comodoro Py y lo de Cuki era en Lavalle. Y como
Rodo no estaba, me llaman los chicos y me dicen que haba quilombo
con las multinotas. Haba auditoria en el puerto, un quilombo. As que
tuve que ocuparme de hacer las de buscar las multinotas con el
(inentendible) bla, bla, blaporque hoy estaba pedido si os i el
traslado. Terminamos de subir el camin hace nada hace un par de

minutos. Todava ni lleg a lo de Moreiro, imagnate.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Alias Mono): Bueno. Si podes pasa por la casa de
la piba esta, la que pap est allen el lugar de descanso ese, y que te
de lo de 33 orientales, la documentacin esa.
NN Masculino A (Federico): Si, me queda hacer esa documentacin y
la del del galpn de Roca. As ya me los quedo. Habl con la piba y
vamos a ver si le po porque no tiene ni poder. Vamos a ver si la
podemos hacer apoderada, hacer un poder con un escribano amigo de
amplia disposicin y administracin de los bienes, as ya no
dependemos de esta persona.
NN Masculino B (Alias Mono): Y a quin le va a dar el poder?
NN Masculino A (Federico): No, por eso. Como estos muchachos lo
van a trasladar ahora, para que le haga un poder a la hija Entendes? O
a m, no s.
NN Masculino B (Alias Mono): Bueno. Despus vemos eso s. Pero
sacate la documentacin. Vos agarr los papeles, despus vemos como
hacemos los poderes.
NN Masculino A (Federico): Dale, yo la vi a la maana. La dej o
sea viste, me cruce de la terminal a Comodoro Py, la vi dos minutos,
estaba hecha concha, llorando. Le dije Mira, no descuidemos esto,
porque con tu pap habamos quedado una cosa. Me dice S, s, Fede.
Tens que ayudarme. Llevate lo que sea necesario. As que los
papeles estn, no se llevaron nada. As que eso es bueno. Bueno,
nada Estamos bien, o sea, trasladamos los 6. Yo lo haba llamado a
Cuki, apenas terminamos el tema este en la terminal. Porque le quera
consultar con los muchachos de la oficina de Rodo, el tema de Veri.
Que hoy le haba dicho Cuki al Rodo que le iba a decir con que veri
tena que hablar.
NN Masculino B (Alias Mono): No todava creo que no tiene eso.
Pero no importa. Ya estn trasladados.
NN Masculino A (Federico): Correcto. Estn trasladados, eso es
bueno. Igual viste, es la ansiedad de todos. Es la ansiedad de Mariano
de que no estn los tachos mucho tiempo parados en el depsito, para

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
mi viene por ah la mano. Pero calculo que eso en los prximos das se
va a conseguir, un veri.
NN Masculino B (Alias Mono): Eso es otro paso. Por ahora que estn
trasladados. Hay que cargar a SITEC y lo de Lucas.
NN Masculino A (Federico): Por eso. Le tengo que dar lo tengo
que ver a Rodo porque me estuvieron llamando Marcelo y Samir. Y yo
le dije mira, tuve un problema persona no le dije nada, y que
Rodolfo est con un tema personal hoy, apenas lo vea te llamo. Y
Rodo me dijo Termino con esto, te cruzo y me haces el traspaso el
paso de posta con Marcelo y Samir.
NN Masculino B (Alias Mono): Y con Lucas?
NN Masculino A (Federico): Si. Con Lucas tambin.
NN Masculino B (Alias Mono): Bueno, dale. Vamos hablando.
Abrazo.
NN Masculino A (Federico): Otro, monito.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 11/08/2016 16:12:50
Fin: 11/08/2016 16:15:27
Mono, Monito y Federico Tiscornia Salort (NN masculino B)
alias Fede.
NN Masculino A (Alias Mono): Qu hacs, che?
NN Masculino B (Federico): Mono, ac veo tu radio, cmo ests?
NN Masculino A (Alias Mono): Vos?
NN Masculino B (Federico): A mil, a mil. Estoy manejando,
volviendo de Lujn, tuve tuve audiencia, viste?, por el juicio de
Marcela, la secretaria de pap, a la maana. Cinco testigos, uno de los
mos, yo tena cuatro, uno de los mos vive en Lujn, se vino en tren y,
nada, lo tuve que llevar a la casa.
NN Masculino A (Alias Mono): Bueno, perfecto. Todo bien igual?

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino B (Federico): Eh Rodolfo se encontr con Marcelo
y con Samir a posta por el tema de Sitec. Yo estoy volviendo y se estn
juntando en la oficina, creo que ya se juntaron a a eso de las tres de
la tarde, una cosa as, pero Rodolfo estaba atrasado. Me llamaron
tengo cuarenta llamados, eh, lo que me preocupa es que me est
llamando el tipo de Texprel, que est re caliente conmigo, bla bla bla,
viste que una vez me vino a decir de todo? Bueno, parece que no se
pudo comunicar con Rodolfo y, bueno, no quiere hacer un carajo
NN Masculino A (Alias Mono): Ahora cuando vengas vemos, dale.
NN Masculino B (Federico): Escuchame, yo estoy en la autop
estoy exactamente en Hurlingham, estoy en la autopista cul es
esta? La Perito Moreno, la 25 de Mayo, calculo que en veinte estoy en
el centro.
NN Masculino A (Alias Mono): Media hora ests ac.
NN Masculino B (Federico): S, y por otro lado me llam Moreiro,
por eso tengo que estar ah, viste? Que Para ver si habl con Rodo
o habl con ustedes. A ltimo momento llegaron los contenedores bien
anoche, pero viste?, est preguntando, a ver, datos tcnicos que yo no
los s, como el veri ()
NN Masculino A (Alias Mono): Est bien, est bien que no le digas
nada. Cuando vengas, lo hablamos, por eso.
NN Masculino B (Federico): Dale, yo estoy exactamente en
Hurlingham, as que calculo que en no ms de media hora estoy por
ah.
NN Masculino A (Alias Mono): Dale nene, tranquilo.
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 12/08/2016 10:56:52
Fin: 12/08/2016 11:00:01
alias Fede.
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
NN Masculino A (Alias Mono): Dale decime.
NN Masculino B (Alias Fede): No, eh estoy (no se entiende) por
lo temas aduaneros toda la pelota, ya fui a tribunales a presentar lo de
Cuki, me lo aprobaron est todo perfecto, como la oficina de pap,
viste en Tucumn y Paran me quedaba a una cuadra, pas a ver como
estaba todo y me encuentro con la sorpresita de que me fue a buscar el
tipo este de, de texredi , viste que ayer yo te dije que el tipo no quera
ver nada, bueno como yo no le respond el telfono, sabe, sabe, sabe
como ubicarme y la gente que estaba ocupando hoy la oficina me
dijeron vino tal persona preguntando por vos, bla, bla, bla se qued un
rato, el tema es el siguiente, ayudame porfa porque viste Cuki con
todos estos temas no, no me dio mucha pelota y el tipo nada, no quiere
hacer nada, en realidad el es un intermediario, el dueo de la
mercadera no quiere hacer nada, y quiere que le devuelva la sea que
nos dio, y yo con los quilombos que estoy teniendo ahora lo nico que
me falta es que me hagan una denuncia por estafa o algo viste.
NN Masculino A (Alias Mono): Seis mil eran?
NN Masculino B (Alias Fede): Cmo? Perdn
NN Masculino A (Alias Mono) Seis mil?
NN Masculino B (Alias Fede): Si, este me dijo, bueno la gente que
me est ocupando en el, bueno la que me est alquilando el estudio,
viste yo no quiero tener quilombo con nadie, si bien a la gente ma no
me prendieron fuego, preguntaron por m, porque saben que la oficina
era ma, dijeron que yo no estaba, pero no quiero que vuelva a ir o
arme un escndalo o algo y ms ahora que estoy con el quilombito este
no, bue vos sabes yo no te tengo que explicar nada, no quiero tener
quilombos, entonces como vos hablas ms directo que, para que caiga
en la realidad que yo no quiero tener bardo .
NN Masculino A (Alias Mono): Ta bien, dale yo voy al medioda y lo
arreglo.
NN Masculino B (Alias Fede): Dale, porque yo ahora lo veo a Rodi
en verificacin y bueno despus me tena que juntar con vos para ir a

verla a Vanesa. Si lo podemos arreglar antes, bueno en el transcurso de
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
da cuando la veamos a Vane sera lo ideal as ya me saco esto de
encima y tampoco me preocupo, porque no no, a mi no me rompieron
las bolas pero sino le respondo me van a romper las pelotas a m y no
quiero tener ms quilombos viste, quiero estar limpito.
NN Masculino A (Alias Mono): Dale, cuando nos vemos hoy al
medioda lo arreglamos y sino lo hablo yo y le digo que el lunes.
NN Masculino B (Alias Fede): Dale monito gracias. Bueno te veo
despus, lo veo a Rodi acabo de estacionar en verificaciones y despus
nos vemos. Gracias
NN Masculino A (Alias Mono): Besos
NN Masculino B (Alias Fede): Besos
Origen: 722020002798827
Destino: 919*1006
Inicio: 12/08/2016 14:43:07
Fin: 12/08/2016 14:43:53
alias Fede.
NN Masculino A (Alias Mono): Dice Cuki que vengas para ac
NN Masculino B (Federico): Bueno
NN Masculino A (Alias Mono): Y vamos a ir juntos a ver a Vanesa
(se refiere a Vanesa Calamante), hablamos a la maana eso, y vamos a
ir ms tarde
NN Masculino B (Federico): Listo, listo ahora le escribo a Vanesa.
Listo voy para ah, porque estamos con el tema de Moreiro. Eh pico
para all.
NN Masculino A (Alias Mono): Ven para ac vos, ven para ac.
5) Que, a consecuencia de todo lo antes expuesto, debe

estarse a que el contenido de las escuchas telefnicas que se han
reproducido permite delinear y tener por comprobado, cuanto menos
con el alcance probatorio que es exigible en esta etapa procesal, el rol
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
de importancia que desempeaba Claudio MINNICELLI dentro del
entramado de actores que componen la asociacin ilcita investigada,
pudiendo asimismo vislumbrarse que el imputado antes mencionado
habra tenido intervencin desde el principio en la operatoria aqu
investigada; que habra participado activamente de los distintos pasos
que deban seguirse para la liberacin irregular de los contenedores
cuestionados en autos; y que, a ese fin, habra proporcionado
directivas, entre otras intervenciones, a varias de las personas aqu
imputadas, posicionndose como un estrecho colaborador de Oldemar
Carlos BARREIRO LABORDA.
Por ende, y conforme lo expresado, debe estarse a que

existen elementos de valoracin suficientes para esta etapa del proceso,
que permiten presumir que Claudio MINNICELLI deba, cuanto
menos, conocer el carcter ilcito de su aporte en relacin a las
maniobras de contrabando perpetradas por la organizacin delictiva
investigada.
6) Que, como corolario de cuanto se viene sosteniendo,

habida cuenta que a esta altura del proceso ya han sido habidas la
totalidad de las personas cuya detenciones se ordenara, y sin perjuicio
de que el devenir de la investigacin pudiera permitir identificar a otros
posibles coautores y/o partcipes de los ilcitos en averiguacin, es
dable sostener en funcin de los distintos elementos de probatorios que
se han incorporado y del contenido de las conversaciones telefnicas
obtenidas, que: Oldemar Carlos BARREIRO LABORDA fue la
persona que ide y coordin la operacin, quin gener los contactos y
coordinacin necesaria para lograr su objetivo; que Claudio
MINNICELLI era un estrecho colaborador de BARREIRO
LABORDA y, desde esa posicin, daba directivas entre otras
intervenciones a FREGA y a TISCORNIA SALORT; que se deban
presentar Multinotas que eran ideolgicamente falsas y que no tenan

otro fin ms que el de permitir cumplir con los procedimientos, en lo
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
formal, para que no fuese detectada la maniobra de contrabando; que
para cumplimentar aquel propsito, BARREIRO LABORDA cont
con dependientes (Federico Ernesto TISCORNIA SALORT y Nstor
Orlando FREGA), con personas que se ocuparon de confeccionar los
documentos falsos, que tenan los conocimientos tcnicos y contactos
comerciales (Vanesa Valeria CALAMANTE, Rodolfo Enrique
TREBINO y SUNG KU HWANG), con alguien que cumpli el rol de
agente de transporte aduanero (Martn Anbal CORRAL) y con un
despachante de aduana para llevar a cabo la importacin (Santiago
Nstor JIMNEZ); y, finalmente, que aquel accionar requera de la
participacin (latu sensu) de funcionarios aduaneros como Edgardo
Rodolfo PAOLUCCI, desde su lugar jerrquico dentro de la estructura
de la aduana de Buenos Aires, quien habra aportado su influencia para
lograr que otros funcionarios colaboraran, y adems, con el objetivo ya
referido, abusando de su competencia, habra dictado la reglamentacin
que dio amparo a lo solicitado a travs de las Multinotas ya referidas;
que Osvaldo Alberto GIACUMBO dict las disposiciones y
resoluciones necesarias para darle trmite y no denunciar el hecho, y
asesor respecto de la manera de hacer los trmites; por ltimo, que
Mauro Daniel DELMASTRO sera quien, desde su rol de jefe de la
Terminal Portuaria 5 BACTSSA, habra autorizado la salida de los
contenedores sin denunciar el hecho, colocando el broche definitivo al
montaje de la maniobra delictiva en trato.
VII. Prisin preventiva y embargo

1) Prisin Preventiva
Tal como se dijera a lo largo de la presente, la conducta
atribuida a Claudio MINNICELLI se circunscribira dentro de las
figuras penales contempladas en el Cdigo Aduanero, ms
precisamente en los artculos 864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y
871 de aquel cuerpo legal, como as tambin en el delito previsto en el
artculo 210 del Cdigo Penal.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
As, puede advertirse que el mximo de la escala penal
prevista para el caso superara los ocho aos de prisin fijados en el
artculo 316 segundo prrafo del CPPN, en funcin del 317 inciso
primero del mismo cuerpo legal, mientras que su mnimo no permitira,
en caso de condenarse judicialmente al nombrado, una ejecucin en
suspenso.
Ahora bien, ms all de cul pueda ser la opinin del
suscripto acerca de la interpretacin adecuada del juego de los artculos
280, 316, 317 y 319 del CPPN, lo cierto es que a partir del fallo
plenario de la Cmara Nacional de Casacin Penal dictado el da 30 de
octubre de 2008, debe estarse a la doctrina plenaria all establecida.
En ese orden, debe considerarse que en el plenario Daz
Bessone Ramn Genaro s/recurso de inaplicabilidad de la ley se
sostuvo que no basta en materia de excarcelacin o eximicin de
prisin para su denegacin la imposibilidad de futura condena de
ejecucin condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una
pena privativa de la libertad superior a ocho aos (arts. 316 y 317 del
C.P.P.N), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros
parmetros tales como los establecidos en el art. 319 del
ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo
procesal.
As las cosas, el peligro de entorpecimiento u
obstaculizacin de la investigacin y el peligro de fuga son entonces
los supuestos que deben ser valorados para el dictado del auto de
procesamiento con o sin prisin preventiva; ello de conformidad con lo
prescripto en el artculo 319 del CPPN.
Adentrndome a analizar la situacin de Claudio
MINNICELLI, cabe recordar que este tribunal deneg en dos
oportunidades el beneficio de la exencin de prisin solicitada en favor
del antes nombrado, de conformidad con aquellas consideraciones
vertidas en los respectivos incidentes y aquellas resoluciones que
fueron confirmadas por el Superior (ver al respecto lo actuado en el

marco de los incidentes 529/2016/129/2 y 529/2016/129/52).
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Al respecto cabe agregar que la Sala A de la Excma.
Cmara de Apelaciones del Fuero, al confirmar la denegatoria de la
exencin de prisin promovida oportunamente en favor de Claudio
MINNICELLI, , seal que: el tiempo transcurrido desde que el
nombrado imputado ha tomado conocimiento de la existencia de las
actuaciones y el resultado infructuoso de las medidas adoptadas por
el juez a fin de efectivizar su captura, resultan indicativos de que
cuenta con medios suficientes para mantenerse al margen de la
investigacin (CPECON, Sala A, causa 529/2016/129/52/CA58).
Asimismo, la Sala de Feria de la Cmara Federal de
Casacin Penal, en fecha 12 de enero de 2017, al declarar inadmisible
el recurso de casacin interpuesto por la defensa de Claudio
MINNICELLI, sealo cabe destacar que, la gravedad del hecho y
la elevada pena en expectativa que corresponde a los ilcitos que se le
imputan, sustentan en una primera aproximacin al peligro de fuga
previsto en el art. 319 del CPPN. Los riesgos procesales, a su vez, se
ven acrecentados ante la modalidad comisiva del hecho en el que
habran intervenidos mltiples personas -algunas de las cuales no han
sido habidas al da de la fecha-, como es el caso del propio recurrente
quien frente a la imputacin de graves delitos ha adoptado una
actitud procesal diferente a aquella que refiere asumida en otro
expediente y que ha mantenido con xito hasta la fecha, por lo que
es el propio accionar de Minnicelli lo que sustenta el riesgo de
eludir la accin de la justicia. Circunstancias que adems, evaluadas a
la luz del estado actual de la pesquisa, indican que la libertad del
nombrado podra poner en peligro la investigacin. Ms an si se
repara, tal como lo destac la doctora Robiglio en la resolucin que
la propia imputacin penal formulada en el legajo N 129 demuestra
el propsito de entorpecer la investigacin objeto de la causa nro.
529/2016. En efecto, resulta de particular trascendencia la
circunstancia de que los hechos investigados en el legajo N129
habran estado dirigidos no solo a reforzar los obstculos al ejercicio
de las funciones aduaneras relativas al control de la mercadera
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
consignada en los contenedores sospechados de estar comprendidos
en maniobras de contrabando, sino que adems, la actividad
desarrollada por los integrantes de la presunta asociacin ilcita de la
que sera miembro Claudio Minnicelli, entorpecera la pesquisa en
curso en el Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N6, tal como
quedara expuesto en los considerando 6 y siguientes del
presente.(Sala de Feria CFCP, causa 529/2016/129/CFC3
MINNICELLI, Claudio s/recurso de casacin- el resaltado pertenece
al Suscripto-).
As las cosas, se observa que tanto la resolucin de la Sala
A de la Excma. Cmara de Apelaciones del Fuero como la de la Sala
de Feria de la Cmara Federal de Casacin Penal sealaban el xito
con que Claudio MINNICELLI eluda el accionar de la justicia
situacin que permita sostener que el nombrado contaba con medios
suficientes para mantenerse al margen de la investigacin. Aquella
situacin de no someterse a la jurisdiccin del Tribunal por parte del
nombrado, se prolong en el tiempo debiendo este Juzgado recurrir a
diversos mecanismos institucionales como lo es el Programa Nacional
de Coordinacin para la Bsqueda de Personas ordenadas por la
Justicia, para efectivizar su detencin que acaeci el 6 de agosto de
2017 (confr fs. 171/174 del legajo de investigacin 529/2016/129/41).
Por otra parte, no se puede desconocer que si bien el
imputado Claudio MINNICELLI refiri en su declaracin indagatoria
que su domicilio real era el de la calle Honduras 5638 de esta Ciudad,
al ser allanado aquel domicilio por este Juzgado en fecha 20/12/2016 el
mismo no fue habido, circunstancia esta que demostrara que ya desde
los albores de la investigacin intent sustraerse del accionar de la
justicia, a todo lo cual se suma lo determinado en el marco de las
actuaciones, en cuanto a los meses que hace desde que el imputado
antes mencionado se trasladara a la ciudad de Chapadmalal, Partido de
General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, a efectos de
permanecer en la clandestinidad.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Respecto del ltimo punto antes mencionado, cabe
destacar sin embargo, que en la oportunidad de efectivizarse la orden
de detencin que pesaba sobre Claudio MINNICELLI, ste se mostr
colaborativo, no oponiendo resistencia al accionar policial y dando
cuenta inmediata de su verdadera identidad.
Sin perjuicio de lo anterior, no cabe soslayar las
circunstancias apuntadas en el sentido del lapso temporal en el cual
Claudio MINNICELLI se mantuvo en la clandestinidad por cuanto, a
criterio de quien suscribe, ello permitira presumir que, en caso de serle
concedida su libertad, y ante la posibilidad concreta de que recayese
una sentencia condenatoria de cumplimiento efectivo a su respecto, el
mismo podra volver a intentar eludir la accin de la justicia.
De momento, en funcin de lo expresado corresponder
transformar en prisin preventiva la detencin que viene teniendo el
imputado Claudio MINNICELLI.
2) Embargo
En cuanto al embargo a fijarse respecto al imputado cuyo
procesamiento aqu se dispone, vase lo siguiente:
El artculo 518 del CPPN establece que al dictarse el auto
de procesamiento el juez ordenar el embargo de bienes del
imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad
suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnizacin civil y
las costas.
Pues bien, en cuanto a la calificacin legal del hecho
relativa al delito de contrabando, he de indicar que la posibilidad de
aplicar la pena pecuniaria establecida en el artculo 876, primer
apartado, inciso c), se encuentra supeditada al valor en plaza de la
mercadera objeto del delito. Esta norma se complementa con la
contenida en el artculo 878 inciso a), cuando se trata de operaciones
de importacin.
Sin perjuicio de que all se hace referencia a ciertas pautas
mensurativas de dicho valor, tomar de conformidad con la presente
etapa del proceso y con el carcter provisorio que ella implica, como
#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
pauta valorativa el valor en plaza de la mercadera que se hallaba en el
interior de los contenedores objeto del presente investigacin, que
fuera informado recientemente por la Direccin General de Aduanas.
Dicho monto, convertido a pesos (teniendo en cuenta la
cotizacin del dlar en la Repblica Argentina correspondiente al mes
de agosto de 2016, a saber, $15,20 aproximadamente), asciende a la
suma de 61.000.000 pesos.
A su vez, y como fuera sealado prrafos arriba, aquel
monto debe entonces ser aumentado de cuatro a veinte veces para
considerar la escala que fija el citado artculo 876 inciso c) de la ley
22.415.
Ahora bien, cabe sealar que el juez que establece el
embargo debe permitir que el tribunal que haga efectiva la pena, en el
caso de que se produzca sentencia condenatoria, pueda manejarse
dentro de mrgenes razonables de la escala penal que el artculo citado
establece. Por ello, el artculo 518 del CPPN se refiere a cantidad
suficiente.
En consecuencia, considero que debe asegurarse la
posibilidad de aplicacin de cuatro veces el monto indicado ut supra, el
cual asciende a la suma de $ 244.000.000 millones de pesos, sin
perjuicio de lo cual, y atenindose al principio de razonabilidad antes
aludido (y por haber sido ello as fijado asimismo al disponerse el
procesamiento de los dems imputados), corresponde fraccionar dicha
suma por la cantidad de personas que, a la fecha, han sido
individualizadas como partcipes de la asociacin ilcita aqu
investigada resultando, por ende, que el monto del embargo fijado aqu
de manera provisoria y preventiva, asciende a la suma de $
22.181.818.- millones de pesos.
Asimismo, es dable advertir que aquel porcentaje ser
fijado a cada uno de los imputados en funcin del deber de reparar
consagrado en el artculo 1716 y concordantes del Cdigo Civil y
Comercial de la Nacional.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
Se deja constancia que por su importancia, aquel valor
incluye las costas, que comprenden los gastos originados por la
sustanciacin del proceso (confrontar artculo 77 del C.P.C.C.), suma
que en el estado actual de la causa no puede determinarse mediante
parmetro objetivo alguno, salvo el monto de la tasa de justicia, que
debe considerarse sobre la base del artculo 6 de la ley 23.898 en $
69,67 (confrontar resolucin nro. 498/91 de la C.S.J.N.).
Finalmente, considero que la suma fijada resulta, de
momento, suficiente incluso para la figura de asociacin ilcita,
mxime cuando aquel delito atribuido a los encausados no lleg a
causar dao patrimonial, sino la afectacin al bien jurdico del orden
pblico.
Cabe destacar que el Superior al confirmar el embargo
fijado en autos respecto de los restantes imputados en el marco de la
presente causa sealo: la ponderacin del juez se muestra atinada, a
lo que cabe aadir que los delitos contra el orden pblico que se
atribuyen a los procesados, lo mismo que los que afectan al fisco que
se les imputa como hechos que habran quedado en grado de tentativa,
no ocasionan, en si mismos, un perjuicio indemnizable. Que en esas
condiciones lo resuelto con relacin al embargo sobre los bienes de
los imputados debe entenderse ajustado a derecho. (CPECON, Sala
B, Reg. 05/2017).
En funcin de ello, se deber confeccionar el
correspondiente mandamiento en el incidente respectivo e intimar al
imputado Claudio MINNICELLI a dar a embargo la suma antes
sealada.
Por todo lo expuesto a lo largo de la presente y
concluyendo que la maniobra que pretendi llevarse adelante no fue
ms que una siniestra iniciativa privada apalancada en la corrupta
debilidad de quienes deban custodiar el inters y los recursos pblicos,
es que,
RESUELVO:

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)
I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Claudio
MINNICELLI (DNI N 17.049.205), de las dems condiciones
personales obrantes en autos, por estimar existentes elementos de
conviccin suficientes para considerarlo prima facie partcipe
necesario de las conductas delictivas descriptas en el primer
considerando (artculos 864, inciso d, 865, incisos a, b, c y f, y 871 del
Cdigo Aduanero y por el artculo 210 del Cdigo Penal).
II. TRANSFORMAR EN PRISIN PREVENTIVA la
detencin que viene sufriendo Claudio MINNICELLI. (cfr. artculos
306 y 312 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
III. MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los
bienes y dinero de Claudio MINNICELLI por la suma de $
22.181.818.- millones de pesos, debiendo formarse para ello el
incidente correspondiente (artculo 518 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).
Regstrese, notifquese y cmplase con lo aqu ordenado.
Ante m:
En /08/2017 se cumpli. Conste.

#28865793#185559088#20170811183910776

CPE 529/2016/129(-A)

#28865793#185559088#20170811183910776

Mafia de Los Contenedores: Preventiva para Claudio Minnicelli, El Cuñado de de Vido

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Poder Judicial de la Nacin

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

///nos Aires, de agosto de 2017.-

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

2) En fecha 14 de noviembre de 2016 este Juzgado dict

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

La Excma. Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Asimismo en fecha 3 de julio de 2017 este Juzgado dict

La Excma Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

3) Por otra parte, tal como se desprende de la lectura del

As las cosas, y a partir de las gestiones realizadas para

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

III. Los fundamentos de las medidas adoptadas

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

*Abonado de radio Nextel 919*1006, de titularidad de Federico

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

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Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

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Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

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*Abonado de radio Nextel 919*1006, de titularidad de Federico

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Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

*Abonado de radio Nextel 919*1006, de titularidad de Federico

Fecha de firma: 11/08/2017

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Juzgado Nacional en lo Penal Econmico N 6, Secretara N 11

Fecha de firma: 11/08/2017

Abonado de radio Nextel 9191006, de titularidad de Federico

Abonado de radio Nextel 9191006, de titularidad de Federico

Abonado de radio Nextel 9191006, de titularidad de Federico

Abonado de radio Nextel 9191006, de titularidad de Federico

Abonado de radio Nextel 9191006, de titularidad de Federico

Abonado de radio Nextel 9191006, de titularidad de Federico