Mafia, narcotrfico y bandas

criminales en Colombia

ar
Elementos para un estudio comparado
con el caso de Mxico
in
m
eli
pr
Mafia, narcotrfico y bandas
criminales en Colombia

ar
Elementos para un estudio comparado
con el caso de Mxico
in
m
eli

Carlos Medina Gallego

pr

Bogot, D. C., 2017

 Catalogacin en la publicacin Universidad Nacional de Colombia
Medina Gallego, Carlos, 1954-
Mafia, narcotrfico y bandas criminales en Colombia. Elementos para un estudio comparado con
el caso de Mxico / Carlos Medina Gallego. -- Primera edicin. -- Bogot: Universidad Nacional
de Colombia (Sede Bogot). Facultad de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales. Instituto Unidad
de Investigaciones Jurdico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2017.
238 pginas: ilustraciones, mapas -- (Serie Investigaciones Jurdico-Polticas de la Universidad
Nacional de Colombia ; 15)
Incluye referencias bibliogrficas e ndices temtico, onomstico y toponmico
ISBN 978-958-783-099-6 (rstica). -- ISBN 978-958-783-100-9 (e-book). --
ISBN 978-958-783-101-6 (impresin bajo demanda).
1. Mafia -- Colombia 2. Mafia -- Mxico 3. Narcotrfico -- Colombia 4. Narcotrfico Mxico 5.
Crimen organizado -- Estudio de casos -- Colombia 5. Polticas pblicas -- Colombia 6. Proceso
de paz -- Colombia 7. Seguridad nacional I. Ttulo II. Serie
CDD-23 364.10609861 / 2017

Mafia, narcotrfico y bandas criminales en

Colombia. Elementos para un estudio comparado
con el caso de Mxico
ar
in
serie de investigaciones jurdico-polticas
Universidad Nacional de Colombia -
Sede Bogot Preparacin editorial
m
Facultad de Derecho, Ciencias Polticas Instituto Unidad de Investigaciones Jurdico-
y Sociales Sociales Gerardo Molina, Unijus
insisjpg_bog@unal.edu.co
Autor, 2017
eli

Carlos Medina Gallego Juan Sebastin Solano

Coordinador editorial
Primera edicin, 2017
ngela Mara Herrera Castillo
isbn (papel): 978-958-783-099-6 Coordinadora acadmica
isbn (digital): 978-958-783-100-9
Ana Marlen Garzn Urrego
pr

isbn (ibd): 978-958-783-101-6

Coordinadora administrativa
Comit de Publicaciones Melissa Ruano Chacn
Alejo Vargas Velsquez Diseadora grfica
Vicedecano de Investigacin y Extensin
Diseo original de la Serie
Bernd Marquardt Endir Roa
Director de la revista Pensamiento Jurdico
Correccin de estilo
Carlos Medina Gallego
Ana Mara Londoo Muoz
Director del Departamento de Ciencia Poltica
Jhon Alexnder Martnez Nio
Andr-Nol Roth Deubel
Director del Instituto Unidad de Investigaciones Imagen de portada
Jurdico-Sociales Gerardo Molina, Unijus Polica Nacional de los colombianos
Jorge Enrique Carvajal Prohibida la reproduccin total o parcial por
Director del Departamento de Derecho cualquier medio sin la autorizacin del titular
Carolina Jimnez de los derechos patrimoniales.
Directora de la revista Ciencia Poltica Impreso y hecho en Bogot, D. C., Colombia.
 C ON T ENIDO

lista de siglas 11
prlogo 13
presentacin 17

P R IMER A PA R T E
M a f i a y n a r c o t r f ic o e n C olo m b i a . E le m e n t o s p a r a
u n e s t u d io c o m p a r a d o c o n el c a s o d e M x ic o

ar
Introduccin 23
Sobre narcotrfico cartel y mafia 25
in
Una aproximacin al concepto de narcotrfico 25
Una aproximacin a los conceptos de cartel y mafia 27
Sobre los orgenes y el desarrollo del narcotrfico en Colombia 33
m
Explorando los orgenes del narcotrfico 33
La era de las bonanzas en la segunda mitad del siglo xx34
Expansin del fenmeno del narcotrfico (1960-1970)34
eli

Salto del contrabando al narcotrfico: el ciclo de la marihuana36

Fin de la bonanza marimbera en Colombia39
El ciclo de la coca: los capos y los carteles (1978-1998)39
pr

En los orgenes del trfico de coca39

Los carteles colombianos43
El Cartel de Medelln43
El Cartel de Medelln: la guerra contra las drogas y el narcoterrorismo45
El Cartel de Cali47
El Cartel del Norte del Valle50
Aspectos que posibilitan la irrupcin de los carteles del Valle 51
La lucha contra las drogas 57
El Plan Colombia 57
Un pequeo giro en la guerra contra las drogas 60
Sobre los carteles de la droga en Mxico: elementos para una comparacin
con el caso colombiano63
El Cartel del Golfo65
El Cartel de Oaxaca o del Istmo67
El Cartel de Jurez69
El Cartel de Colima o de los Amezcua 72
El Cartel de Tijuana o de los Arellano Flix 73
El Cartel de Sinaloa76
El Cartel del Milenio o de los Valencia78
El Cartel de Los Zetas79
La guerra contra el narcotrfico en Mxico85
Mxico: narcoterrorismo y derechos humanos88

ar
Elementos para una comparacin de procesos entre los casos
colombiano y mexicano93
in
SEGUNDA PA R T E
Nar cotr f ico, bandas cr iminales y posconf lic to
m
Introduccin105
eli

I. De la perversin de los procesos econmicos pblicos a la cooptacin

poltica del Estado por las fuerzas ilegales 111
Neocorrupcin como estrategia de la cooptacin ilegal del Estado 111
De los tradicionales captores del Estado a los nuevos captores ilegales 113
pr

Los grupos armados ilegales y la captura del Estado114

El narcotrfico como agente erosivo de la institucionalidad pblica
y privada 115
Los paramilitares: la captura del Estado por la va del terror116
Las guerrillas: control poltico y corrupcin 117
A manera de conclusin 119
II. Bandas criminales (Bacrim) y neoparamilitarismo en Colombia 121
Elementos esenciales para una primera caracterizacin 121
Crdoba: conflicto y derechos humanos126
Un estudio de casos en el departamento de Crdoba 131
San Jos de Ur. Conflicto, desplazamiento forzado y derechos humanos 131
 Puerto Libertador 133
Tierralta 135
Montelbano 140
Valencia142
Antioquia: conflicto y derechos humanos143
Urab antioqueo: dinmicas del conflicto143
Poblaciones vulnerables por el conflicto armado147
Riesgos para la poblacin civil en el Urab148
Un estudio de casos en el departamento de Antioquia149
San Pedro de Urab149
Apartad 152
Chigorod 155
Carepa158

ar
Choc: conflicto y derechos humanos161
Choc: dinmicas del conflicto161
Conflicto armado en el Choc161
in
Un estudio de casos en el departamento del Choc166
Acand166
A manera de conclusin168
m
En lo tnico-social169
En lo institucional170
En lo poltico 171
eli

T ERC ER A PA R T E
pr

C a m p e s in o s , c o c a y n a r c o t r f ic o. Un e s t a d o d e l a d i s c u s i n
s o c i al e n el m a r c o d e l a s c o n v e r s a c io n e s d e p a z

Introduccin 175
En los orgenes del problema 177
Campesinos, coca y poltica antidrogas181
Algunas ideas esenciales sobre los cultivos ilcitos en las
comunidades campesinas e indgenas187
Una ruta viable para comenzar a superar el problema189
En torno a la prevencin del consumo y la salud pblica 193
Sobre la poltica criminal frente a la produccin y comercializacin
de narcticos 197
La poltica criminal en la lucha contra el narcotrfico201
A manera de conclusin205

Referencias 209
Bibliografa 211
Anexo 215
Mapa Colombia 1 215
Mapa Colombia 2216
Mapa Mxico 217

ar
in
ndice temtico219
ndice onomstico 227
m
ndice toponmico 233
eli
pr
 Lista de siglas

aci (Andean Counterdrug Initiative, Iniciativa Andina Contra las Drogas)

Acnur (Agencia de la onu para los Refugiados)
AIS (Agro Ingreso Seguro)
AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)
Anif (Asociacin Nacional de Instituciones Financieras)
Anuc (Asociacin de Usuarios Campesinos )
asi (Alianza Social Indgena Independiente)
auc (Autodefensas Unidas de Colombia)

ar
accu (Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab)
Bacrim (bandas criminales)
bfp (Brigada de Fusileros Paracaidistas)
in
capdc (Comisin Asesora para la Poltica de Drogas en Colombia)
Cerac (Centro de Recursos para Anlisis de Conflictos)
cijp (Comisin Intereclesial de Justicia y Paz)
m
cia (Central Intelligence Agency, Agencia Central de Inteligencia)
cidh (Comisin Interamericana de Derechos Humanos)
Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)
eli

cnai (Corporacin Nuevo Arco Iris)

Corte idh (Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Codhes (Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento)
pr

das (Departamento Administrativo de Seguridad)

dea (Drug Enforcement Administration, Agencia Estadounidense Antinarcticos)
dih (Derecho internacional humanitario)
djs (Direccin de Justicia y Seguridad)
dnp (Departamento Nacional de Planeacin)
eca (Escuela de Comandos de la Autodefensa)
eln (Ejrcito de Liberacin Nacional)
ene (Estatuto Nacional de Estupefacientes)
epl (Ejrcito Popular de Liberacin)
erg (Ejrcito Revolucionario Guevarista)
Erpac (Ejrcito Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia)
Esmad (Escuadrn Mvil Antidisturbios)
ezln (Ejrcito Zapatista de Liberacin Nacional)

SERIE DE INVESTIGACIONES JURDICO-POLTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

 Mafia, narcotrfico y bandas criminales en Colombia

Farc-ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejrcito del Pueblo)

Fisch (Foro Intertnico Solidaridad Choc)
fmf (Foreign Military Financing, Fuerzas Militares Extranjeras)
Focine (Compaa para el Fomento Cinematogrfico)
Fudra (Fuerza de Despliegue Rpido)
Gafes (Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales)
Ganfes (Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales)
gao (Oficina para la Vigilancia Gubernamental)
Gisde (Grupo de Investigacin en Seguridad y Defensa)
hrw (Human Rights Watch)
icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
iiap (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacfico John Von Neumann)
Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria)

ar
jac (Junta de Accin Comunal)
map (minas antipersonales)
Mase (municiones abandonadas sin explotar)
in
ODC (Observatorio de Drogas de Colombia)
oim (Organizacin Internacional para las Migraciones)
[ 12 ] oms (Organizacin Mundial de la Salud)
m
ondcp (Office of National Drug Control Policy, Oficina Nacional para el Control
de la Poltica de Drogas)
ong (Organizacin no gubernamental)
eli

onu (Organizacin de las Naciones Unidas)

pan (Partido Accin Nacional)
pcc (Partido Comunista Colombiano)
pr

pgr (Procuradura General de la Repblica de Mxico)

pib (Producto interno bruto)
pin (Partido de Integracin Nacional)
ras (Red de Apoyo Social)
Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Senafront (Servicio Nacional de Fronteras de Panam)
spa (Sustancias psicoactivas)
swippcol (Programa Suizo por la Paz de Colombia)
tlc (Tratado de Libre Comercio)
unodc (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)
up (Unin Patritica)
Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
 Prlogo

Adentrndose en los efectos institucionales, societales y econmicos gene-

rados por el narcotrfico en Colombia, el autor estudia la complejidad de
las deformaciones que ha implicado dicha actividad; en su obra, aboga
por una nueva perspectiva de anlisis que implica pasar de la perversin
de los procesos econmicos pblicos a la cooptacin poltica del Estado por
accin de las fuerzas ilegales. Posterior a ello, el autor analiza la estructura
de las grandes organizaciones narcotraficantes de la historia contempo-
rnea de Colombia, as como la estrategia de combate que ha adoptado el

ar
Estado colombiano para minimizarlas.
Uno de los ejes ms interesantes de este trabajo, es el anlisis de
las nuevas organizaciones armadas ilegales (Bacrim) en algunas regio-
in
nes de Colombia, como Crdoba, Antioquia y Choc. El anlisis sobre
la reproduccin de estructuras armadas, econmicas y de penetracin
administrativa que mantienen dichas organizaciones es perspicaz.
m
Este estudio es un aporte vlido, vigente y relevante frente algunas
investigaciones de carcter espordico porque constituye uno de los
pocos anlisis que realiza un estudio en campo sobre las nuevas organi-
eli

zaciones armadas ilegales (Bacrim) en los departamentos de Crdoba,

Antioquia y Choc.
Esto denota que el estudio es resultado de un proceso maduro de
pr

investigacin y reflexin acerca del impacto sociolgico, poltico y eco-

nmico en el contexto local. En este sentido, el estudio permite entender
cmo la ausencia de consolidacin del Estado en temas relacionados con
sus funciones, desempeo, legitimidad y autoridad, en algunos contextos
locales y regionales, ha propiciado el nacimiento y el crecimiento de or-
ganizaciones al margen de la ley, capaces de arrogarse roles de autoridad
pblica mediante estrategias de coercin y coactividad.
Es particularmente llamativo el anlisis in situ de escenarios locales,
rurales y perifricos, en los cuales las organizaciones armadas ilegales
han logrado formar una base poltica, social y econmica, esencialmente
campesina, con la cual han desarrollado relaciones complejas de carcter
predatorio, parasitario o simbitico, gracias al incentivo de las economas
ilegales (minera, cultivos ilcitos, trfico ilegal de bienes, etc.).

SERIE DE INVESTIGACIONES JURDICO-POLTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

 Mafia, narcotrfico y bandas criminales en Colombia

En esta perspectiva, el estudio ofrece elementos para entender la

problemtica del Estado colombiano, relacionada con la incapacidad
histrica para integrar el territorio nacional y establecer el monopolio
legtimo de la fuerza y de la produccin de regulaciones, con la subse-
cuente dificultad para cohesionar a la poblacin y el territorio, as como
para mediar y canalizar los conflictos y tensiones sociales, bajo un orde-
namiento normativo legtimamente aceptado y efectivo.
Finalmente, el autor propone algunas reflexiones acerca de fenme-
nos sociales conexos a la produccin de la cocana, el desempleo campe-
sino, la prevencin del consumo y la salud pblica, la poltica criminal
frente a la produccin y comercializacin de narcticos y, por ltimo, el
rol de la academia en el anlisis del fenmeno. Se resalta en este estudio
el trabajo de fuente primaria de carcter oficial, as como el estudio de

ar
literatura secundaria que rodea la problemtica del narcotrfico y la
violencia de organizaciones armadas ilegales en el contexto local.
Un asunto de vital importancia en este ejercicio etnogrfico de an-
in
lisis de la penetracin de los actores armados en algunos contextos lo-
cales es el reconocimiento de que un estudio cientfico de la actividad
[ 14 ]
humana puede hablar de lo local o hablar de fenmenos ms amplios
m
que incluyen porciones territoriales y sociales ms amplias. Asimismo,
el lector constata que para dar luces en el estudio de las amenazas a la
seguridad nacional se requiere un conjunto de disposiciones analticas,
eli

complementadas con un ptimo trabajo de campo y un estudio riguroso

de la literatura.
Sin embargo, es importante que haya una profunda reflexin acerca
pr

del proceso de recoleccin de informacin en el contexto local, toda vez

que la informacin obtenida en estas zonas constituye la centralidad de
la investigacin. Esta reflexin est fundamentada en dos elementos: el
primero est constituido por los riesgos a la seguridad que implican el
uso de nombres propios, referencias personales, etc. De sujetos entre-
vistados con motivo de la investigacin.
En segundo lugar, es fundamental una reflexin, siguiendo los apor-
tes del socilogo brasileo Bernard Lahire, acerca del sometimiento a
juicio crtico constante las facultades de entendimiento sociocultural
con la que el investigador est leyendo el fenmeno. Este ejercicio tiene
como finalidad la posibilidad de ampliar los horizontes de anlisis al
procurar la distincin de los a prioris epistemolgicos; los efectos perjudi-
ciales de los roles adquiridos (investigador e investigado) y los resultados
 Prlogo

de la escritura cientfica del conocimiento, en lo que Clifford Geertz ha

definido como el estar aqu y estar all.
Cabe resaltar, en todo caso, que la investigacin reviste de centrali-
dad en el ejercicio de entender y dar pautas de solucin a las tensiones
y conflictividades presentes en algunos contextos locales y regionales
de Colombia, relacionados con las dinmicas que desempean organi-
zaciones armadas ilegales (llmense paramilitares, guerrillas, Bacrim u
otros) en el entramado social, poltico y econmico.
El texto revisa el fenmeno del narcotrfico en Colombia y Mxico,
rastreando los escenarios, actores y dinmicas, nacionales e internacio-
nales que propiciaron su surgimiento y desarrollo. Para ello, el ejercicio
analtico bordea la segunda mitad del siglo XX en Colombia, enfocndo-
se en las dcadas de los setenta, ochenta y noventa, como los espacios

ar
temporales en los cuales hubo un dramtico desarrollo de la economa
del narcotrfico.
in vicente torrijos rivera
Facultad de Ciencia Poltica, Gobierno
[ 15 ]
y Relaciones Internacionales
m
Universidad del Rosario
eli
pr
 Presentacin

Este trabajo presenta los avances realizados en el marco de los procesos

de investigacin que adelanta el Grupo de Investigacin en Seguridad
y Defensa (Gisde) de la Universidad Nacional de Colombia en los temas
de mafia, narcotrfico, crimen organizado, bandas criminales y captura
del Estado. En l se hace una presentacin general de la percepcin del
problema y de las soluciones propuestas al fenmeno de drogas ilcitas
de las distintas expresiones organizadas de la sociedad civil, a raz de
la experiencia obtenida en los Foros Nacional y Regional, ordenados

ar
por la Mesa de Conversaciones de La Habana sobre este tema. Algunos
captulos fueron escritos como una ponencia y presentados en distintos
eventos de orden nacional e internacional.
in
La primera parte es una reelaboracin de una ponencia presentada en
Veracruz, Mxico, el 29 de mayo de 2009, en el coloquio organizado por el
Instituto Tecnolgico de Veracruz, llamado Colombianizacin de Mxico,
m
Mexicanizacin de Colombia, con el objetivo central de hacer un anlisis
comparado de la expansin del crimen organizado del narcotrfico en
Colombia y Mxico, explorar sobre similitudes, diferencias, especificida-
eli

des y, particularmente, revisar los impactos y los retos del fenmeno a las
polticas de seguridad y defensa nacional.
Esta parte, en lo esencial, se preocupa por hacer un acercamiento a
pr

la conceptualizacin de los fenmenos de la mafia, el narcotrfico, los

carteles de la droga y el crimen organizado, a partir de lo especfico del
fenmeno en Colombia y Mxico. Desde all, busca dar razn del origen y
del desarrollo histrico de la industria del narcotrfico, la formacin de
los carteles de Cali, Medelln y norte del Valle, el desarrollo de la poltica
antidrogas y el Plan Colombia. Igualmente, en l se presenta una resea
de los carteles mexicanos y de la poltica de lucha en su contra que recoge
las sugerencias de la Comisin Asesora para la Poltica de Drogas en Co-
lombia (capdc, 2015).
Un avance de la segunda parte fue presentada en 2013, durante el se-
minario anual del Grupo de Investigacin en Seguridad y Defensa (Gisde),
cuyo tema central fue el crimen organizado transnacional. Es un ejercicio
de reflexin y de campo, en el que se busca caracterizar el fenmeno de las

SERIE DE INVESTIGACIONES JURDICO-POLTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

 Mafia, narcotrfico y bandas criminales en Colombia

bandas criminales y el neoparamilitarismo, aportando elementos para su

conceptualizacin desde los estudios existentes y los procesos histricos
locales que han tenido que soportar las dinmicas del conflicto armado en
toda la complejidad de actores y factores que lo constituyen y determinan.
En general, esta parte es el resultado de un amplio trabajo de campo
realizado por el autor, en los territorios de Crdoba, el Urab antioqueo
y el norte chocoano, a raz del paro armado realizado por las Bacrim en el
noroccidente de Colombia a comienzos de 2012, en retaliacin por la muer-
te de Juan de Dios suga, alias Giovanni, uno de los jefes de Los Urabeos.
Algunos secciones de la segunda parte fueron presentados en San-
tiago de Chile, en 2011, en el marco del evento realizado por el grupo
Seguridad en Democracia del grupo de trabajo de Clacso. Es un esfuerzo
por mostrar cmo las bandas criminales, la mafia, el narcotrfico y, en

ar
general, todos los grupos armados ilegales han ido capturando, a distinto
nivel, al Estado colombiano.
Con la presencia de estos actores y la misma degradacin natural del
in
Estado, se ha producido un acelerado proceso de transformaciones en las
ltimas dcadas en relacin con las tradicionales prcticas de delincuencia
[ 18 ]
expresadas a travs de la corrupcin y que comprometen las acciones de
m
funcionarios, polticos y actores privados, legales e ilegales, en contra de
los patrimonios pblicos de la sociedad colombiana. Esos cambios estn
unidos al creciente enrarecimiento y degradacin de los conflictos, en
eli

particular del conflicto armado y social en el que se mezclan los intereses

de las lites polticas y econmicas locales con los intereses y propsitos
contrapuestos de mafias del narcotrfico, paramilitares, grupos insurgen-
pr

tes y bandas de la delincuencia organizada.

La particularidad de esas transformaciones es que ya no se centran
exclusivamente en los aspectos econmicos, sino que se inscriben en un
inters superior que es el del control poltico del Estado y del territorio,
sus recursos, esferas de decisin, instancias administrativas en el orden
local, regional y nacional, y el sometimiento moral de significativos gru-
pos poblacionales en lo que podra llamarse dinmicas de corrupcin
estratgica.
El libro termina, en la tercera parte, con una presentacin del contexto
actual del debate en torno al problema de las drogas y los cultivos de uso
ilcito y toma como referente la experiencia desarrollada en el marco de
los foros nacional y regional de drogas ilcitas, realizados por Naciones
Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Dilogos de Paz
 Presentacin

de la Universidad Nacional de Colombia. Las propuestas hechas all por la

sociedad civil se centran en superar, primero, el problema de los cultivos de
uso ilcito que involucran a un importante sector de la poblacin campesina
y, segundo, encontrar los caminos de abordaje y tratamiento de los pro-
blemas de las adicciones y la estrategia de combate contra la industria del
narcotrfico articulada a las redes del crimen organizado transnacional.
En general, este libro presenta un minucioso balance del desarrollo
histrico del crimen organizado en el pas y su incidencia en la vida social
e institucional de la nacin.

carlos medina gallego

Departamento de Ciencias Polticas
Universidad Nacional de Colombia

ar
Facultad de Derecho, Ciencias Polticas y Sociales
in
[ 19 ]
m
eli
pr