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CLIENT INFORMATION SHEET (C. I. S.)

In accordance with Articles 2 through 5 of the Due Diligence Convention and the
Federal Banking Commission Circular of December 1998, and under the US Patriot Act
of 2002, as amended in February 2003 concerning the prevention of money laundering
and 305 of the Swiss Criminal Code, the following information may be supplied to
banks and/or other financial institutions for purposes of verification of identity and
activities of the Client described below, and the nature and origin of the funds which
are to be utilized. The foregoing is subject to agreement by all parties to whom this
information is provided that they are obligated to respect the privacy rights of the
Client and all individuals described herein, as well as the generally accepted
professional standards relating to the maintenance of confidential information, and to
take all appropriate precautions to protect the confidentiality of the information
contained herein, This legal obligation shall remain in full force indefinitely without
restriction.

De conformidad con los artculos 2 a 5 de la Convencin de Due Diligence y la circular

de la Comisin Federal de Bancos de diciembre de 1998, y en virtud de la Ley Patriota
de EE.UU. de 2002, modificada en febrero de 2003, sobre la prevencin de blanqueo de
capitales y 305 del Cdigo Penal suizo, la siguiente informacin puede ser
suministrada a los bancos y / u otras instituciones financieras con fines de
verificacin de la identidad y las actividades del cliente se describe a continuacin, y
la naturaleza y origen de los fondos que se vayan a utilizar. Lo anterior est sujeto a
acuerdo entre todas las partes a las que se proporciona esta informacin que estn
obligados a respetar los derechos de privacidad del cliente y todos los individuos que
se describe en este documento, as como las normas profesionales generalmente
aceptadas relacionadas con el mantenimiento de la informacin confidencial, y a
tomar todas las precauciones necesarias para proteger la confidencialidad de la
informacin contenida en este documento, esta obligacin legal permanecer en
pleno vigor indefinidamente sin restriccin.

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1. DATOS DE LA EMPRESA.
Nombre de Empresa : CONSTRUCCIONES CARAMARA, C.A.
R.I.F. : J-40587810-0
Direccin : Carretera Valencia Tocuyito; Sector La Guasima, Punicipio
Libertador; Tocuyito; Edo. Carabobo
Telfonos : +58.212.7538780
Fax : N/A
Email Corporativo : mecafin49@gmail.com

2. INFORMACION CORPORATIVA.
Nombre de la Empresa : CONSTRUCCIONES CARAMARA, C.A.
Fecha de Incorporacin : 28.04.2015
Incorporado en : Valencia, Edo. Carabobo
Registro Mercantil 315-49686
Nmero :
Manuel Angel Olivo - Gerente General
Cuerpo de Directores : Maria Dolores Gonzalez Gerente Admnistrativo
Oficial Representante Ernesto Canepa Gerente General
Legal :
Accionista: (Lista de
Accionistas o Propietarios Manuel Angel Olivo - 50%
con ms del 5% de todas Maria Dolores Gonzalez 50%
las Acciones de la
Corporacin :

3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre completo del
Ernesto Cnepa Moscoso
Representante Legal :
Cdula de Identidad : V-14.127.946
Cargo en la empresa : Gerente General
Nacionalidad : Venezolana
Pas/Nmero de Pasaporte : Venezuela 089749016
Fecha de expedicin : 09.05.2014
Fecha de vencimiento : 08.05.2019
Fecha de Nacimiento : 22.11.1939

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Lugar de Nacimiento : La Paz Bolivia

Telfonos fijos : 58.212.7538780
Celular Nmero : 58.424.1709422
Correo Electrnico : meca.finanzas@gmail.com
Skype : mecafin

4. REPRESENTANTE JURDICO LEGAL.

Nombre del Representante Antonio Yan Paredes
Jurdico Legal :
Impreabogado : 10 598
Direccin : Carretera Valencia Tocuyito; Sector La Guasima,
Municipio Libertador
Ciudad : Tocuyito
Estado : Carabobo
Pas : Venezuela
Cdigo Postal :
Telfono : 58.241.7740306
Fax : NA
Email : antonioypa@hotmail.com

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COORDENADAS: USD: 50,000,000,000.

5. RESUMEN O DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES (OBJETO SOCIAL):

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL A LO LARGO DE MUCHOS AOS,
IMPORTACION Y EXPORTACION DE MAQUINARIAS; EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
INVERSIONES INMOBILIARIAS

6. COORDENADAS BANCARIAS NACIONALES ____________________________________________

Nombre del Banco depositario

BBVA Banco Provincial
de los VEF :
Nombre Titular de la Cuenta : CONSTRUCTORA CARAMARA, C.A.
RIF de la Empresa : J-40587810-0
Cuenta Nmero : 0108-0977-13-0100170143
Direccin del Banco : Av. Ppal. de Sabana Grande
Ciudad : Caracas
Estado : Dtto. Capital
Pas : Venezuela
Telfonos del Banco : +58 212 771 9043
Fax del Banco : NA
Nombre Oficial Bancario: FRANCISCO TEJERA
PIN del Oficial Bancario : 139
Correo Electrnico del Oficial
ftejera@provincial.com
Bancario :
VER LA(S) CERTIFICACIN(ES) DE FONDOS ADJUNTA(S) A
Cantidad de VEF depositados :
ESTE CIS.

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7. COORDENADA(S) BANCARIA(S) RECEPTORAS

EXTERNAS DE LAS TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

1 TRANCHA: USD 50,000,000,000.

COORDENADA
Nombre Banco Externo : Bank of singapore Limited
Nmero De Cuenta : 212227
Nombre Del Titular : CONSTRUCTORA CARAMARA, C.A.
Representante: ERNESTO CANEPA
A favor de:
Swift : INGPSGSG
Aba :
Iban :
63 Market Street, Numero 22-00 Bank of singapore Centre,
Direccin Del Banco : Singapore 048942
Ciudad / Pas : Singapore
Oficial Bancario : J. Tong K.L / Managing Director
Telfonos Del Banco : + (65) 6818xxxx
Fax Nmero : +(65)6818xxxx
Email Oficial Bancario : @Bankofsingapore.com

7.1 Si se requiriera(n) adicionar y/o anexar y/o modificar sta(s) y otra(s) informacin(es) y
documento(s), se comunicar(n) y acordarn conjuntamente por las partes interesadas, por escrito,
dicho(s) documento(s) y/o modificacin(es) y/o adiciones, las que tendrn igual(es) valor(es) y
efecto(s).
El(Los) monto(s) en VEF y USD, coordenada(s), trancha(s), podr(n) ser modificado(s) de comn
acuerdo entre las partes y se contrate finalmente.

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7.2 Si por alguna(s) circunstancia(s) una de las partes decidiera unilateral o acordara bilateralmente
cancelar la operacin antes de la firma del Contrato entre el Comprador y el Proveedor, ste CIS
quedar igualmente cancelado y anulado en todos sus tenores y efectos. Si la operacin se ejecuta
conforme a lo que establezca el contrato entre el Vendedor y el Comprador y lo acordado y
aceptado en ste CIS, quedar de plena validez y obligatoriedad en todos y cada una de sus
clusulas y contenidos de manera irrevocable para las partes.

DECLARACIN: Por la presente, nosotros, CONSTRUCTORA CARAMARA.C.A.,

antes identificada y ERNESTO CNEPA, Cdula de Identidad No. V- 14.127.946 y
Pasaporte venezolano No. 089749016, juramos so pena del perjurio, que la
informacin proporcionada es tanto verdadera como exacta. Somos los signatarios
de la(s) cuenta(s) bancaria(s) anteriormente mencionada(s) o destinos de nuestros
activos financieros. Todas las sumas de dinero comprometidas para esta
transaccin son obtenidas del origen no criminal; y son de origen claro y limpio. Y
YO, como el signatario que suscribe la presente, juro so pena de las leyes sobre
perjurio y de falsificacin, que la informacin en este documento suministrada es
exacta y verdadera y que quien la suscribe es el signatario llamado autorizado por
el propietario de los susodichos fondos aqu indicados que el signatario es la
persona debidamente designada por la empresa. Adems, confirmo que no somos
los miembros de, y no estamos asociados a, ninguna causa caritativa, u
organizacin que apoya actividades terroristas y, que no somos parte de, ningn
esquema de lavado de dinero, trfico de drogas, o de manejo de dinero proveniente
de estas actividades. El origen de estos fondos est bajo cumplimiento con la
Poltica de Anti blanqueo de dinero que se adelanta por el grupo de trabajo de
Accin Financiera (FATF) 6/01 y la Act Patriot estadounidense, y no es de fuentes
terroristas. Todas nuestras actividades de negocio son totalmente legales. Por la
presente pongo mi firma y estampo mis huellas dactilares en este documento
como un acto libre y pleno de hecho y derecho, tanto de mi persona como de la
Empresa: EMPRESA.C.A. a la cual represento legalmente.

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WARNING.
This is a very important message to anyone involved in the FINANCIAL ASSETS on the
new measures with respect to BUYERs and PROVIDERs conducting PROFESSIONAL
CONSULTANTS AND ADVISOR SERVICES TRANSFER OF FINANCIAL ASSETS. FROM
NOW ON, IF A CIS, BANKING COORDINATES, PROOF OF FUNDS, POF, OR BANKING
CERTIFICATE FUNDS LETTER, BCL, IRREVOCABLE MASTER FEE PROTECTION
AGREEMENT (IMFPA) AND NON-CIRCUMVENTION, NON-DISCLOSURE & WORKING
AGREEMENT (NCNDA) is issued and the document is not real, the BUYER will be able
to inform the FBI, ICC, and INTERPOL. In addition, after a Contract is sent to the
BUYER, there should be a formal answer to PROVIDER from BUYER If theres no
response from the BUYER in a timely manner, the buying company will be reported to
the FBI, ICC, and INTERPOL. If this action is repeated by PROVIDERs, they too will also
be reported for abuse of the NCND, IMFPA, CIS, POF, others documents FOR THIS IS A
FEDERAL OFFENSE. It is important to transmit this to all clients that work with
providers that are members of the ICC, FBI, and other international organizations.
From this point forward, the international codes will be strictly enforced to exclude all
intruders that send out false information. Those who submit a false NCND/IMFPA, or
BCL, as well as FALSE PROOF OF FUNDS (POF), WILL BE CHARGE WITH A CRIME.
This went into effect on November 15, 2008 after a meeting was held between the
Federal Reserve, European Central Bank, Interpol, Federal Bureau of Investigation and
Central Intelligence Agency.

The reason for this measurement is to protect the FINANCIAL ASSETS which is a
fundamental part of the worlds economy. I have read and understood the severity of
the warning above and do realize the serious impact that pertains to all FINANCIAL
other transactions.

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Este CIS es CONFIDENCIAL, la inobservancia de sta es causal de anulacin

automtica.

Yo ERNESTO CANEPA MOSCOSO juro, que todas las informaciones dadas en este
CIS son exactas y verdaderas. Aceptado y acordado en su contenido
irrevocablemente por y en nombre de CONSTRUCTORA CARAMARA, C.A.

En fecha 15 de julio de 2016.

Este C.I.S. contiene 24 pginas.

_____________________________

Nombre: ERNESTO CANEPA MOSCOSO

Cargo: Director de Finanzas
Pasaporte No.: 089749016
Pas de expedicin: Venezuela
Fecha de expedicin: 09.05.2014
Fecha de vencimiento: 08.05.2019

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FOTOCOPIA A COLOR DE PASAPORTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLICITANTE

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FOTOCOPIA A COLOR DEL RIF VIGENTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE

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FOTOCOPIA A COLOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA SOLICITANTE

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FOTOCOPIA A COLOR DEL RIF VIGENTE DE LA PERSONA FIRMANTE

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Caracas, 15 de julio de 2016

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FIRMA DE ________________________ TINTA AZUL Y

HUELLAS DACTILARES PULGARES IZQUIERDO-DERECHO Caracas, 15 de Julio de 2016, Pgina 20 de 24
OBLIGATORIO PARA VALIDAR ESTA PGINA Y
PROCESAR ESTE CIS