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SUMARIO
1. Generalidades
2. Argentina
3. Brasil
4. Chile
5. Colombia
6. Costa Rica
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7. Mjico
8. Panam
8.1 Lotera
8.2 Control de juegos.
8.3 El Reglamento para la organizacin de los juegos de suerte y azar y las actividades
que originan apuestas realizadas a travs del sistema de juegos de comunicacin
electrnicas
8.4 Otros Reglamentos
9. Per
10. Uruguay
11. Venezuela
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1. Generalidades.-
Es objeto de este artculo el enunciar, de una forma general, el modo en que se regulan los juegos,
loteras y apuestas en algunos pases iberoamericanos.
Prcticamente en todos ellos se parte de sistemas de prohibicin vigentes en pocas en que gobiernos
no democrticos regulaban los destinos de diferentes pases y que trasladaban a los cdigos penales o
criminales las contravenciones de las prohibiciones no ya solo de organizar el juego sino incluso de la
accin de jugar o apostar.
Posteriormente, los gobiernos vieron la posibilidad de distinguir entre juegos aceptables para los
ciudadanos a los que tutelaban como, bsicamente, lo fueron las loteras y las apuestas deportivas
bsicas, especialmente las quinielas de ftbol. Estos juegos aceptables fueron organizados
habitualmente bajo la gestin de diferentes Entes dependientes de los Gobiernos cuya finalidad, en
general, era allegar fondos o recaudos a monopolios de los Estados a fines benficos diversos.
Con el tiempo, los pases de Iberoamrica han ido asumiendo regulaciones sobre el Juego ms abiertas,
con notorias influencias del ordenamiento espaol que emergi tras la regulacin del ao 1977 con
reas de claro corte regulatorio norteamericano, si bien, como en el caso de Mjico, durante aos el
modelo del gran resort casino (Las Vegas) ha sido sucesivamente rechazado por el Congreso de la
Unin. No se puede decir lo mismo de las regulacin de muchos pases sobre loteras instantneas,
video-loteras y otros juegos que utilizan tecnologa, en muchos casos norteamericana.
Veamos, sin ms prembulo, cuales son las regulaciones ms importantes en algunos de estos Pases.
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2. ARGENTINA
En el ordenamiento argentino es competencia del Congreso de la Nacin legislar en materia penal (art.
75 inc. 12 de la Constitucin Nacional) para todo el territorio de la Repblica. El Cdigo Penal
describe los delitos y establece las penas aplicables. Ahora bien, paralelamente a los delitos, la
doctrina penal reconoce la existencia de contravenciones o faltas de menor entidad. En Argentina se
discute si la potestad de emitir normas de derecho contravencional corresponde a la Nacin, o si cada
provincia tiene la competencia exclusiva de sancionar dichas normas dentro de su respectivo territorio.
Sea cual fuere la postura que se adopte, lo cierto es que cada provincia ha aprobado su propio Cdigo
de Faltas1 de naturaleza contravencional plenamente aplicables en el mbito de su territorio. Dentro de
las faltas contravencionales se incluyen las normas relativas a infracciones vinculadas con los juegos de
azar.
Adicionalmente cabe destacar que, a nivel nacional, rige la Ley 25.246 cuyos arts.10 y ss. crearon la
Unidad de Informacin Financiera (UIF), entidad autnoma encargada de prevenir el lavado de activos.
El art. 20 de esa ley establece la obligacin de quienes exploten como actividad habitual juegos de azar
de comunicar a la UIF operaciones sospechosas y todo otra informacin que aqulla requiera, bajo
apercibimiento de incurrir en delito. La Ley 25.246 ha sido reglamentada mediante Resolucin 17/03
de la UIF, aplicable a las personas fsicas y/o jurdicas explotadoras de juegos de azar. La mencionada
Resolucin prescribe, entre otras obligaciones, la de proveer a la UIF informacin relativa a los
ganadores de premios que se entreguen y/o paguen con cheques u otros valores diferentes del efectivo,
cuyo importe sea igual o superior a 10.000 pesos.
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En la Provincia de Buenos Aires rige el Cdigo de Faltas, Decreto Ley 8031/73 (T.O. por Decreto 181/87). ste prohbe
en sus art. 96 a 105 la explotacin de juegos de azar en general, aunque por imperio del art. 19 de la Ley Provincial 11.018
aquella prohibicin ha quedado restringida a los supuestos de juegos de azar no autorizados por ley emanada de la
Legislatura provincial.
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Argentina tiene un sistema de gobierno federal que, sobre el papel, implica la coexistencia de varios
poderes dentro de un mismo territorio, con distintas atribuciones. Nos referimos a los poderes
Nacional, Provincial y Municipal. La Constitucin Nacional determina las atribuciones de cada uno de
estos niveles de gobierno.
La regulacin de los juegos de azar, dentro de los cuales se encuentran las loteras, casinos, bingos y
mquinas de azar, no se encuentra incluida en las facultades atribuidas al Poder Legislativo Nacional,
por lo que no le corresponde a ste su tratamiento (art. 75 Const. Nac.). Es decir, la regulacin de los
juegos de azar ha sido mantenida en la rbita de los Poderes Provinciales.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, en un decisorio del 31 de mayo de 1999,
resolvi que el rgimen en materia de juegos de azar y sus posibles infracciones no delictivas no es una
cuestin de ndole federal ni est incluida en la reserva que se estableci sobre la legislacin comn
(art. 75 de la Constitucin Nacional).
Es decir, cada una de las provincias que conforman la Repblica Argentina legisla de manera exclusiva
con relacin al rgimen de administracin y explotacin de juegos de azar dentro de sus respectivos
territorios, sin que el Gobierno Federal tenga atribuciones para imponerles la obligatoriedad de normas
jurdicas referidas al tema en cuestin.
Al respecto, el artculo 2069 del Cdigo Civil dispone que las loteras y rifas, cuando se permitan, sern
regidas por las respectivas ordenanzas municipales o reglamentos de polica, por lo tanto, la legislacin
comn confirma que los juegos de azar estn regulados por normas locales, estn sujetos a la
autorizacin y, en consecuencia, no pueden ser libremente ejercidos por los particulares.
Por otra parte, el carcter local de la regulacin sobre juegos de azar ha sido reconocido por el Decreto
Nacional N 1155/2003 que aprob el convenio del 30 de octubre de 2003, celebrado entre Lotera
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Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, con el objeto
de reglar la participacin de cada una de las entidades en el producto de la comercializacin de juegos
de azar, destreza y apuestas mutuas en el mbito de esa ciudad. Entre las consideraciones que se
efectan para justificar la medida, el Poder Ejecutivo Nacional reconoce que era necesario poner fin a
una serie de litigios en los que se planteaba el alcance de las facultades locales de la Ciudad de Buenos
Aires, para regular y explotar los juegos de azar.
Lotera Nacional
Aun cuando en la actualidad se reconocen las facultades de los gobiernos provinciales y de la Ciudad
de Buenos Aires para reglamentar y autorizar la explotacin de juegos de azar en sus respectivos
mbitos, es necesario compatibilizar esas facultades con la legislacin federal hoy vigente y con las
facultades otorgadas por el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional a Lotera Nacional.
En 1969 se sancion la Ley N 18.226 que regul la explotacin, manejo y administracin de la lotera
nacional, casinos y salas de juegos a cargo del gobierno federal. Para tal fin, se crea la Lotera de
Beneficencia Nacional y Casinos con sede en la ciudad de Buenos Aires y con jurisdiccin en el
Capital Federal y los territorios nacionales. Actualmente es una sociedad del Estado.
Finalmente, el Decreto N 598/90 dispone que Lotera Nacional S.E. tiene poder de polica para
controlar los juegos de azar, rifas, tmbolas, hipdromos, pronsticos deportivos y otras actividades
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conexas. En ejercicio de tales facultades Lotera Nacional S.E. dict un reglamento de los juegos de
azar que explota y comercializa por s o a travs de las agencias autorizadas al efecto en todo el
territorio nacional2.
La Ley contempla como modalidad de comercializacin de los juegos de azar que regula la concesin a
agencias oficiales (administraciones de loteras). A diferencia de lo que ocurre con otras legislaciones
nacionales, no est prevista la explotacin de los juegos mediante sistemas electrnicos como Internet.
Para poder comercializar los juegos de que es titular Lotera Nacional S.E. es necesario celebrar un
convenio con dicha Entidad. As, por ejemplo los sorteos de "La Quiniela" son realizados por Lotera
Nacional S.A. y Loteras y Casinos de la Provincia de Buenos Aires en forma conjunta y tambin por
los distintos entes administradores de juego provinciales e internacionales con los cuales as se haya
acordado.
Pronsticos deportivos
De todos los juegos de azar que explota Lotera Nacional S.E, slo los pronsticos deportivos estn
reglamentados mediante una ley del Congreso. En efecto, el Rgimen de Pronsticos Deportivos
("Prode"), se aprob mediante la Ley N 25.295 que estableci un nuevo rgimen con el objetivo de
generar recursos para: a) financiar el fomento, promocin y organizacin del deporte y b) contribuir a
la prevencin de la violencia.
A diferencia de los regmenes anteriores, en los cuales el Prode se limitaba al ftbol, la Ley actual
establece que Prode es toda apuesta deportiva con exclusin de las carreras de caballos.
Mediante la Resolucin N 93/2002 Lotera Nacional S.E. estableci las normas por las que se rige el
juego del Prode que esa entidad explota y administra. A tal fin, esa norma dispone que las jugadas
debern efectuarse en las agencias oficiales y la captacin de apuestas ser por terminales en lnea que
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Entre los juegos de azar que reglamenta, explota y comercializada Lotera Nacional S.E. se encuentran "La Grande
Nacional", "La Quiniela", "La Quiniela Poceada", "Loto"; "Lot5", "CASH"; "Nuevo Prode"; "La Solidaria".
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emitir los comprobantes oportunos. Segn lo previsto en el reglamento, los concursos de Prode podrn
referirse a competencias deportivas nacionales e internacionales.
Sin embargo, la regulacin de los juegos de azar con o sin probabilidad y destreza, dentro de los cuales
se encuentra el juego de apuestas de pronsticos deportivos, no est incluida entre las facultades
atribuidas al Poder Legislativo Nacional (art. 75 Const. Nac.). Es decir, la regulacin de los juegos de
azar ha sido mantenida en la rbita de los Poderes Provinciales3.
Entendemos, entonces, que el Gobierno Federal no tiene atribuciones para imponer a las provincias la
obligatoriedad de la mencionada Ley Nacional N 25.295. En este sentido, el sistema de distribucin de
competencias entre la Nacin y las Provincias viene siendo el ejercer el poder de polica y reglamentar
con autonoma la administracin y explotacin del juego en el mbito de sus respectivas jurisdicciones.
Por tanto, las disposiciones de la Ley Nacional N 25.295 no implican una imposicin del Gobierno
Federal a las provincias, sino una invitacin a adherirse a un sistema de explotacin del juego de
Prode administrado y explotado por la Lotera Nacional S.E..
La legislacin vigente no exige la utilizacin de un tipo social especfico para operar en materia de
juegos de azar. No obstante, los regmenes particulares de cada jurisdiccin al licitar la concesin para
explotar juegos de azar pueden requerir (entre sus requisitos) un tipo societario especfico, un capital
mnimo, un nmero mnimo de directores, etc.
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En este sentido, las distintas provincias, e inclusive la misma Ciudad de Buenos Aires, han dictado en uso de sus
atribuciones, la normativa que regula dicha materia en cada una de sus jurisdicciones. A mero ttulo ejemplificativo
podemos mencionar la Ley 538 de la Ciudad de Buenos Aires: Ley 6362 de Mendoza; Ley 3643 de Misiones; Ley 3519 de
Rio Negro; Ley 7020 de Salta; Ley 357 de Tierra del Fuego; Ley 10.305 de Buenos Aires; entre otras.
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El rgimen tributario especial sobre el Juego se encuentra regulado por la Ley Nacional 20.630, que
establece el Gravamen a los Premios de Sorteos y Concursos Deportivos (en adelante, la "Ley"), por su
decreto reglamentario 668/74 y por otras normas concordantes, como el Decreto 588/98, que establece
la regulacin de la explotacin de los juegos de azar en distintos medios de comunicacin masiva.
La Ley somete a gravamen los premios adjudicados en juegos de sorteos (loteras, rifas y similares). La
sujecin al gravamen se encuentra supeditada a los siguientes requisitos: a) que exista un beneficiario
efectivo (es decir, que el sorteo no sea declarado desierto), b) que el otorgamiento del premio dependa
del azar y c) que la entidad privada que organice el sorteo o concurso requiera de una autorizacin
especfica. El artculo 3 del decreto reglamentario expresa que cuando los premios de juegos combinen
azar y habilidad o destreza, slo se encontrarn sujetos al impuesto cuando su adjudicacin dependiera
de un sorteo final.
Conforme al artculo 1 del Decreto Reglamentario, tampoco estn afectos al impuesto, los premios o
ganancias de juegos de azar obtenidos en casinos y salas de juegos oficiales o autorizados por autoridad
competente (ruleta, punto y banca, treinta y cuarenta. Etc.)
El tipo aplicable es del 30%. La alcuota mencionada se aplicar sobre el 90% del premio que se
entregue, el cual la Ley presume como efectivamente percibido por el beneficiario.
Si bien el sujeto pasivo del impuesto es el ganador del premio, el obligado al ingreso del impuesto ante
la Administracin es la entidad organizadora que tiene la condicin de retenedora obligada al pago.
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3. BRASIL
La regulacin penal del juego en Brasil est contenida en los artculos 50 a 58 del Decreto Ley N 3688
de 3.10.1941, cuya vigencia fue ratificada por el Decreto Ley N 2315 de 30.04.1946 que prohiba
genricamente los juegos de azar.
Art. 50. Establecer o explotar juegos de azar en lugar pblico, o accesible al pblico, ya sea
mediante el pago de una entrada o sin dicho pago.
El apartado 3 del mismo artculo excluye de la anterior consideracin a los sorteos autorizados.
Los artculos siguientes del Decreto-Ley citado prohben la explotacin de lotera extranjera y tambin,
la de los Estados del Brasil fuera de sus respectivos territorios y, en general, la exhibicin, transporte,
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comercializacin de loteras sin autorizacin, como la ms conocida y extendida en Brasil, el juego del
bicho.
Varios de dichos artculos pueden considerarse derogados por la Constitucin Federal de 1988.
Bingo
El 6 de Julio de 1993, se public la Ley nmero 8672, denominada Ley Zico, que permita el
establecimiento y explotacin de juegos de bingo convencionales y electrnicos, suprimiendo con ello
la prohibicin genrica existente desde 1941 en Brasil.
La Ley Zico sirvi para que este tipo de juegos allegasen fondos al mundo del deporte permitiendo que
entidades deportivas promoviesen el juego de bingo mediante una autorizacin expedida por las
autoridades de Hacienda de los respectivos Estados.
El Decreto 981 de Noviembre de 1993 reglament la referida Ley y estableci el bingo y el sorteo de
nmeros vinculado a los resultados de la lotera federal, una Ley complementaria 79 de 7 de Enero de
1994, estableci que parte de los recursos se destinaran a un fondo penitenciario nacional.
La Ley Pel revoc en 1998 (25 de Marzo) la Ley Zico y modific algunos aspectos respecto al
procedimiento de autorizacin, de manera que las autorizaciones pasaron a ser gestionadas por el recin
creado Instituto Nacional de Desarrollo Deportivo (INDESP).
Debe destacarse que, a consecuencia de esta Ley, la actividad de bingo, mediante mquinas
electrnicas como de bingo tradicional puede ser explotada por empresas, clubes y entidades deportivas
inclusive mediante la contratacin de empresas operadoras.
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Apuestas Hpicas
La Ley 7291, de 19 de Diciembre de 1984, denominada en Brasil Lei do Jockey regula las
actividades propias de la industria hpica conocida como del turf. Dicha Ley permite las apuestas
sobre carreras de caballos y regula la autorizacin para la explotacin de esas apuestas.
En su artculo 14, dice que las entidades promotoras de carreras de caballos pueden ser autorizadas por
el Ministerio de Hacienda tambin para explotar determinadas modalidades de lotera.
La Ley fue reglamentada por el Decreto 96 1993 de 17 de Octubre de 1988, estableciendo que la
Comisin Nacional Coordinadora de la Cra de Caballos (hoy Cmara Hpica, Ministerio de
Agricultura) es la competente para otorgar las autorizaciones para la explotacin de apuestas.
El artculo 17 del referido Decreto define las apuestas como todas las modalidades de juegos en los que
se arriesga dinero sobre carreras de caballos patrocinadas por entidades autorizadas incluyendo en ellas
todo tipo de concursos, juegos de lotera y apuestas propiamente dichas.
Establece tambin el Decreto los lugares en donde puede ser autorizado el cruce de apuestas y que no
son otros que las dependencias de los hipdromos, su sede social, sus sedes y agencias autorizadas a
travs de agentes debidamente acreditados.
Pronsticos Deportivos
La Constitucin Federal de 1988 establece en su artculo 195, apartado III que los concursos de
pronsticos son una fuente de financiacin de la Seguridad Social. Este concepto ya figuraba en la
regulacin de la Loto creada por la Ley 6717, de 12 de Noviembre de 1979.
Dicha Ley es una ms dentro de las que, poco a poco, fueron superando la prohibicin contenida en el
Decreto 9215, de 30 de Abril de 1946, as como en la Ley de Contravenciones Penales de 1941.
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El Decreto Ley de 27 de Mayo de 1969 luego desarrollado por el Reglamento de 26 de Enero de 1970,
estableci la Lotera Deportiva Federal, esta lotera destinaba un 10% de su recaudacin bruto a
previsin social.
La Ley 7856 de 1989, destin los resultados de los concursos de pronsticos deportivos en el mbito
federal a financiar la Seguridad Social.
Adicionalmente existe un sin nmero de Decretos que regulan los pronsticos deportivos a nivel de
lotera federal. Aparentemente en Brasil, existe alguna controversia queda claro que la Constitucin de
1998 revoc, al menos en parte, el artculo 50 de la Ley de Contravenciones Penales al despenalizar al
mximo nivel un pasatiempo lcito al que se denomina Concurso de Pronsticos.
Brasil, por tanto tiene un conjunto de normas atinentes al juego relativamente complejas que, en
algunos momentos han hecho dudar a los responsables de cumplimiento legal de algunas compaas de
juego y a los propios reguladores de Brasil acerca de la legalidad de determinadas actividades como las
mquinas simuladoras de sorteos numricos de Bingo de locales destinados al juego del bingo, ya que
muchos de ellos obtuvieron sus licencias por silencio administrativo ante la gran avalancha de locales
de este tipo que una Ley no demasiado precisa (la Ley Zico) gener a los empresarios vidos de
desarrollar una actividad constitucionalmente lcita.
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4. CHILE
La normativa ms antigua es la que regula los juegos gestionados tradicionalmente por entidades
pblicas Ley de 16 de Febrero de 1928, Casino de Via del Mar, Decreto 316 de 1959, Arica,etc.. En el
caso de la normativa que regula los juegos de gestin privada se estn produciendo cambios
importantes. Es un hecho evidente el giro del ordenamiento jurdico chileno en materia de casinos. De
un rgimen de leyes especiales que regulaban la creacin y funcionamiento de cada casino de forma
concreta se ha pasado a una Ley nica reguladora de todos los casinos.
Actualmente, hay 7 leyes especiales vigentes, una por cada casino en operacin; sin embargo, en mayo
de 2005 entr en vigor una Ley, la 1995, que se convertir en el instrumento de regulacin del Sector.
Mientras tanto, por disposicin transitoria de la propia Ley 19995, hasta que no se extingan los
periodos de concesin previstos en las leyes especiales (en todo caso no ms all del 2015, los antiguos
casinos se regirn por las disposiciones de su ley ad hoc.
En cualquier caso es importante subrayar que la nueva Ley permitir la creacin de salas de juego e
instalaciones tursticas anexas en 17 localidades ms del pas.
Apuestas Hpicas
La Ley 4566, tambin conocida como Ley General de Hipdromos, se public el 5 de febrero de 1929.
La Ley establece que slo estn permitidas las apuestas mutuas (no bancadas) que se verifiquen dentro
de los recintos de los hipdromos o en sus oficinas y dependencias, bajo la vigilancia directa de las
instituciones hpicas legalmente autorizadas y con intervencin del representante de la respectiva Junta
de Beneficencia.
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Por su parte, el Decreto 3541, publicado el 3 de septiembre de 1945 y modificado por ltima vez el 22
de enero de 1960, adems de establecer la distribucin de la comisin y de los impuestos sobre
apuestas mutuas que cobran los hipdromos, tambin seala que la supervigilancia de los hipdromos
la ejerce el Ministerio de Hacienda (artculos 3 al 9).
Lotera de Concepcin
La Ley 18568, tambin conocida como Ley de la Lotera de Concepcin, se public el 30 de octubre de
1986.
De hecho, cada uno de los juegos de azar que Lotera comercializa tiene un reglamento propio.
Polla Chilena
La Ley autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales en materia de sorteos de lotera y
apuestas relacionadas con competiciones deportivas. Para tal efecto, el artculo 2 ordena que el Estado
trasforme la Empresa del Estado Polla Chilena de Beneficencia en sociedad annima.
De acuerdo al Decreto 152, publicado el 2 de junio de 1980 y modificado por ltima vez el 13 de
agosto de 1992, corresponde a Polla Chilena de Beneficencia realizar 26 sorteos anuales de lotera,
determinar sus fechas y monto de las emisiones, valor de los boletos, sistema de premios y, en general,
las dems condiciones tcnicas que sean necesarias.
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el Decreto Ley 1298, publicado el 26 de diciembre de 1975 y modificado por la Ley 19909 publicada el
25 de octubre de 2003.
Por disposicin del artculo 90 de la Ley 18768, publicada el 29 de diciembre de 1988 y modificada por
ltima vez el 9 de febrero de 2001, la Polla Chilena de Beneficencia, al igual que Lotera de
Concepcin, previa autorizacin otorgada por decreto supremo expedido a travs del Ministerio de
Hacienda, puede administrar sorteos de nmeros, juegos de azar de resolucin inmediata y
combinaciones de ambos, independientes de los sistemas que administran, pero derivados de los
mismos.
Casinos de Juego
La Ley 19995 se public el 7 de enero de 2005 y entr en vigor 120 das despus.
De acuerdo al artculo 5, prrafo tercero, en los casinos de juego slo se podrn autorizar y desarrollar
juegos de azar amparados por el correspondiente permiso de operacin (juegos que se practican dentro
de los casinos, salas de bingo incluidas). Pero en ningn caso el permiso de operacin comprender
juegos de azar en lnea.
El artculo 8, por su parte, ordena que el reglamento establezca las normas de funcionamiento de las
salas de juego y las funciones y responsabilidades del personal a cargo tanto de la direccin de las salas
como del desarrollo de los juegos. Por el momento no se ha publicado el Reglamento de la Ley.
El artculo 16 estipula que slo podrn autorizarse hasta 24 casinos en todo el pas, entre una y tres
salas de juego por regin, excepcin hecha de la Regin Metropolitana en la que no se autoriza su
existencia.
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Impuestos
La Tasa de Juego que paga el concesionario del casino es del 20% sobre el ingreso despus de pagar
los premios del juego, adems del I.V.A. al 19%.
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5. COLOMBIA
La Constitucin Poltica consagra que los monopolios deben tener una finalidad pblica o social, y son
arbitrio rentstico. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de los juegos de suerte y azar,
estn destinadas exclusivamente a los servicios de salud.
La Constitucin Poltica seala que la evasin fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios
rentsticos ser sancionada penalmente en los trminos de la ley (art. 336 C.P.).
En ese orden de ideas, el Cdigo Penal establece dentro de los delitos contra el orden econmico social
la evasin fiscal (no excarcelable) respecto del concesionario, representante legal, administrador o
empresario legalmente autorizado para la explotacin del monopolio rentstico que incumpla total o
parcialmente con la entrega de las rentas monopolsticas que legalmente le corresponden a los servicios
de salud o que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos en su ejercicio, estableciendo una
pena de prisin de dos a seis aos y la imposicin de multa (art. 313 Cdigo Penal).
Igualmente, el Cdigo Penal establece como delito el ejercicio ilcito de la actividad monopolstica, es
decir, sin la correspondiente autorizacin, permiso o contrato o cuando se utilicen elementos o
modalidades de juego no oficiales, con una pena de prisin de entre tres y cinco aos y la imposicin
de multa (art. 312 Cdigo Penal).
Igualmente, por la conducta delictiva del ejercicio ilcito de actividad monopolstica o de arbitrio
rentstico, se establece la posibilidad de extincin de dominio de bienes (prdida del derecho a favor
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del Estado), mediante sentencia judicial, sin contraprestacin ni compensacin alguna (Ley 793 de
2002).
Los juegos de suerte y azar estn regulados por la Ley 643 de 2001 por la cual se fija el rgimen
propio del monopolio rentstico de los juegos de suerte y azar.
La Ley 643 de 2001 no distingue entre juego pblico y privado, pues los juegos de suerte y azar
constituyen un monopolio rentstico del Estado. Solamente hace la diferenciacin entre operacin
directa de juegos por parte de Departamentos y el Distrito Capital de Bogot, por intermedio de las
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de Capital Pblico; y la operacin por
intermedio de terceros realizada por personas jurdicas en virtud de autorizacin, mediante contratos de
concesin.
El Estado es el titular del monopolio de los juegos de suerte y azar, y de acuerdo con la modalidad del
juego , corresponder la gestin de los juegos, sea a los Departamentos y al Distrito Capital por
intermedio de empresas industriales y comerciales, sociedades de capital pblico autorizados, o
ETESA.
Para la operacin de juegos de suerte y azar se debe acudir ante el ente competente, segn la modalidad
de juego de que se trate. Para el caso de juegos localizados, novedosos, apuestas deportivas, incluidas
las hpicas, , gallsticas, algunos promocionales, ETESA tiene la facultad de otorgar las autorizaciones
a los operadores y suscribir los respectivos contratos, a quien tambin le compete el control y vigilancia
sobre la operacin de dichos juegos.
En el caso de apuestas, corresponde a las empresas industriales y comerciales del orden Departamental
o al Distrito Capital administradora del juego de lotera tradicional, o a las sociedades de capital
pblico departamental.
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Reglamentos
Decreto 493 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente el artculo 31 de la Ley 643 de 2001,
relativo a la operacin de juegos promocionales.
Decreto 1968 de 2001 por el cual se reglamenta el captulo V de la Ley 643 de 2001 sobre el rgimen
rifas.
Decreto 1350 de 2003 por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del
juego de apuestas permanentes o chance.
Decreto 2482 de 2003 por el cual se reglamenta el artculo 36 de la Ley 643 de 2001 respecto de
apuestas en eventos deportivos, gallsticos, caninos y similares.
Decreto 2483 de 2003 por el cual se reglamentan los artculos 7, 32, 33, 34, 35 y 41 de la ley 643 de
2001, en lo relacionado con la operacin de los juegos de suerte y azar localizados.
Decreto 777 de 2004 por el cual se modifica el artculo 10 del Decreto 1350 de 2003.
Decreto 2121 de 2004 por el cual se reglamenta el artculo 38 de la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la
modalidad de juegos novedosos.
Decreto 2975 de 2004 por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo a la modalidad del
juego de lotera tradicional o de billetes.
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Decreto 3535 de 2005, por el cual se reglamenta la ley 643 de 2001 en lo relacionado con el juego de
apuestas permanentes o chance y se dictan otras disposiciones.
Resolucin 1074 de 2003 de ETESA (con diversas modificaciones posteriores) por la cual se fija el
trmite y los requisitos tcnicos operativos para la autorizacin y concesin de la operacin por
intermedio de terceros de juegos de suerte y azar en la modalidad de localizados y se delegan unas
funciones.
Resolucin 001270 de 2003 del Ministerio de la Proteccin Social por la cual se establecen los
indicadores de gestin y eficiencia de las empresas industriales y comerciales administradoras del
juego de apuestas permanentes o chance y de los operadores particulares de esta modalidad de juego de
suerte y azar.
Decreto 350 de 2003 del Alcalde Mayor de Bogot por el cual se regulan las rifas, juegos, concursos,
espectculos pblicos y eventos masivos en el Distrito Capital.
Acuerdo No. 002 de 2003 del Consejo Nacional de juegos de suerte y azar por el cual se reglamentan
las apuestas que se realicen sobre los resultados obtenidos de los partidos de ftbol.
Acuerdo No. 4 de 2004 del Consejo Nacional de juegos de Suerte y azar por el cual se sustituye el
Acuerdo 003 de 2003 que reglamenta las apuestas que se realicen en eventos hpicos sobre los
resultados de la Carreras de Caballos en Hipdromos Nacionales y/o Forneos.
Loteras
Es definido como una modalidad de juego de suerte y azar realizada en forma peridica por un ente
legal autorizado, el cual emite y pone en circulacin billetes indivisos y fraccionados de precios fijos
singularizados con una combinacin numrica y de otros caracteres a la vista obligndose a otorgar un
premio en dinero, fijado previamente en el correspondiente plan al tenedor del billete o fraccin cuya
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Los Departamentos y el Distrito Capital, explotan las loteras tradicionales, pero no podrn explotar
ms de una, directamente, por intermedio de terceros o en forma asociada.
El juego se debe realizar mediante sistema hidroneumtico o de balotas u otro sistema que corresponda
a los adelantos tcnicos que garanticen seguridad y trasparencia a los sorteos, y se deben transmitir en
vivo y en directo por canales pblicos nacionales y/o regionales.
Lotos
Quinielas
Las apuestas hpicas nacionales pagan como derechos de explotacin el dos por ciento (2%) de sus
ingresos brutos.
Las apuestas hpicas sobre carreras forneas pagarn como derechos de explotacin el quince por
ciento (15%) de sus ingresos brutos.
En caso que el operador de apuestas hpicas nacionales, explote apuestas hpicas sobre carreras
forneas, pagar como derechos de explotacin el cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos.
Las terminales y los sistemas electrnicos de apuestas, debern encontrarse conectados en lnea y
tiempo real a un sistema central nico en el cual el operador procesar las apuestas.
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.
Los premios no cobrados se destinarn a favor de las transferencias al sector salud, sin importar la
causa ni su cuanta; dicho traslado se realizar una vez prescriba el derecho y/o caduque la accin legal
de reclamacin.
Casinos
Son una modalidad de juego localizado (es decir, juego en local cerrado). Para la concesin de la
operacin de esta clase de juegos, se requiere la previa aprobacin del Alcalde referida a que la
ubicacin del juego que se va a operar sea en establecimientos de comercio ubicados en zonas aptas
para el desarrollo de actividades comerciales, de conformidad con lo establecido por el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio.
Los contratos de concesin deben tener una vigencia no menor de 3 aos ni mayor de 5 aos.
Los derechos de explotacin por la operacin del juego, que debe pagar mensualmente el operador a
ETESA con destino a la salud, son de 4 salarios mnimos legales mensuales vigentes (valor de un
salario mnimo legal mensual ao 2005: $381.500 pesos colombianos) por mesa de casino. Los gastos
de administracin son del 1% sobre los derechos de explotacin.
Se imponen los mismos requerimientos que para los casinos, salvo en lo relacionado con los derechos
de explotacin, los cuales se tasan mensualmente as:
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.
Bingos
Se imponen los mismos requerimientos que para casinos, salvo en lo relativo a los derechos de
explotacin, los cuales se tasan mensualmente as:
Salones de bingo salario mnimo diario legal vigente (s.m.d.l.v. $12.716.66 ao 2005)
Ningn bingo pagar tarifa inferior a la establecida para cien (100) sillas en los
municipios menores de cien mil (100.000) habitantes.
Ningn bingo pagar tarifa inferior a la establecida para doscientas (200) sillas en los
municipios mayores de 100.000 habitantes.
24
.
Apuestas
Las apuestas permanentes o chances son una modalidad de juego mediante el cual el jugador, en
formulario oficial, en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un nmero
de no ms de cuatro cifras, de manera que si su nmero coincide, segn las reglas predeterminadas, con
el resultado del premio mayor de la lotera o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero,
de acuerdo con un plan de premios predefinido.
Solo se podr operar el juego a travs de terceros seleccionados mediante licitacin pblica, y por un
plazo de 5 aos.
Todo vendedor del juego de apuestas permanentes o chance, debe estar inscrito en el Registro nacional
pblico de vendedores de juegos de suerte y azar de las cmaras de Comercio de su jurisdiccin.
Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual se sortean, en una fecha predeterminada premios
en especie entre quienes hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas, emitidas en
serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo por un operador previa y debidamente
autorizado.
Se prohben las rifas de carcter permanente, entendindose por ello, aquellas que se realicen en ms de
una fecha del ao calendario, para uno o varios sorteos y para la totalidad o parte de los bienes o
premios a que se tiene derecho a participar por razn de la rifa. Tambin se considera permanente toda
rifa establecida o que se establezca como empresa organizada para tales fines, cualquiera que sea el
valor de los bienes a rifar y sea cual fuere el nmero de establecimientos de comercio por medio de los
cuales se realice.
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.
Slo se podr operar el monopolio rentstico sobre rifas mediante la modalidad de operacin por
intermedio de terceros mediante autorizacin.
Las rifas generan derechos de explotacin equivalentes al catorce por ciento (14%) de los ingresos
brutos.
Son las modalidades de juegos de suerte y azar organizados y operados con fines de publicidad o
promocin de bienes o servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un
premio al pblico, sin que para acceder al juego se pague directamente.
Los juegos promocionales generan en favor de la entidad administradora del monopolio derechos de
explotacin equivalentes al catorce por ciento (14%) del valor total del plan de premios.
Se relaciona con las apuestas de los jugadores estn ligadas a los resultados de eventos deportivos,
gallsticos, caninos y similares, tales como el marcador, el ganador o las combinaciones o
aproximaciones preestablecidas. El jugador que acierte con el resultado del evento se hace acreedor a
un porcentaje del monto global de las apuestas o a otro premio preestablecido.
Adems de los derechos que se pagan a ETESA de acuerdo con el correspondiente contrato de
operacin de juegos o suministros, existen estos impuestos:
Existe una retencin en la fuente a los jugadores cuando obtienen premios superiores a 906.000 (pesos
colombianos, base para el ao 2005) del 20% del valor del premio.
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Existe un impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar a una tarifa del 5%.
De conformidad con el artculo 62 de la Ley 863 de 2003 el impuesto a las ventas se aplica en los
juegos de suerte y azar, con excepcin de las loteras, en el momento de la realizacin de la apuesta,
expedicin del documento, formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego.
La tarifa del impuesto es del 5% .
De conformidad con la Ley 643 de 2001, los juegos de suerte y azar no podrn ser gravados por los
departamentos, distritos o municipios, con impuestos, tasas o contribuciones, fiscales o parafiscales.
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6. COSTA RICA
En Costa Rica, la regulacin del juego est en desarrollo. El ordenamiento jurdico costarricense, al
igual que muchas legislaciones antiguas, parte de una prohibicin general pero, mediante excepciones,
permite la gestin y operacin, pblica y privada, de cierto tipo de juegos.
El rgimen jurdico de los Casinos y Salas de Juego es un ejemplo emblemtico de lo anterior. La Ley
de Juegos expresamente prohbe todo tipo de juegos en los que haya envite. No obstante, a travs de
una ley posterior de orden fiscal, la Ley de Ratificacin de la Resolucin No. 18 del Consejo
Arancelario Centroamericano, se autoriza la instalacin de Casinos y Salas de Juego. Por ello, el
Reglamento de esta Ley es el que en realidad fija los pormenores normativos de las actividades del
sector.
En los juegos tradicionalmente gestionados por entes pblicos, el rgimen jurdico costarricense limita
el monopolio pblico a las loteras reguladas por leyes especiales y permite la participacin privada en
otro tipo de juegos.
Ley de Juegos
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El artculo 1 de la Ley dispone: Son prohibidos todos los juegos en que la prdida o la ganancia
dependa de la suerte o del acaso y no de la habilidad o destreza del jugador. Son tambin prohibidos
aquellos en que intervenga el envite.
El numeral 2, por su parte, establece Son permitidos los juegos carteados o sea aquellos donde no
haya envite, y los que por su ndole contribuyen a la destreza y ejercicio del cuerpo.
La Ley de Ratificacin de la Resolucin No. 18 del Consejo Arancelario Centroamericano, Ley 7088,
se public el 30 de noviembre de 1987.
En el artculo 8 de la Ley en el primer prrafo estipula lo siguiente: Impuesto sobre los casinos y salas
de juego. Los ingresos netos de las personas fsicas o jurdicas originados en la explotacin de casinos
o salas de juego legalmente autorizados, quedarn agravados con un impuesto del diez por ciento
(10%), que ser pagado conjuntamente con el tributo que se fija en el prrafo siguiente.
Casinos
El articulo 1 de la Ley establece; Para los efectos de este decreto "casinos" son los locales abiertos al
pblico para participar libremente en todos aquellos juegos permitidos por la ley e indicados en el
artculo 3 de este decreto; solo podrn estar ubicados en los hoteles de primera categora o en locales
que tengan acceso directo a estos, formando una sola unidad turstica. En los dems casos los casinos
quedan totalmente prohibidos.
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El artculo 3, por su parte, dispone: Los juegos autorizados en los casinos son todos aquellos
permitidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en los que el pblico juega contra
la administracin o propietario del establecimiento o su representante. Los siguientes juegos
nicamente podrn practicarse en casinos autorizados por la Gobernacin de cada Provincia de acuerdo
con este Reglamento: rommy, ron, canasta, tiro al blanco, tute, tresillo y casino.
El segundo prrafo del mismo artculo concluye con lo siguiente: Cuando se trate de juegos no
contemplados en este artculo ser potestad del Gobernador de cada Provincia, en funcin que no podr
ser delegada, autorizar su prctica en los casinos autorizados de acuerdo con este decreto. A los casinos
en los que se practique juegos no permitidos por ley se les cancelar el permiso de funcionamiento de
manera inmediata.
Lotera Nacional
La Ley de Distribucin de la Lotera Nacional, Ley 1152, se public el 20 de abril de 1950 y fue
modificada por ltima vez el 17 de diciembre de 2001.
El artculo 8 dispone: La Junta de Proteccin Social de San Jos es el nico organismo autorizado para
administrar el juego de la Lotera.
Rifas y loteras
La Ley de Rifas y Loteras, Ley 1387, se public el 21 de noviembre 1951 y fue modificada por ltima
vez el 3 de mayo de 1994.
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El artculo 1 de la Ley establece: Se entiende por lotera toda operacin destinada a procurar ganancias
por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el azar. Quedan
prohibidas las loteras, con excepcin de la Lotera Nacional a que se refiere la ley N 1152 (37), de 13
de abril de 1950, cuya administracin la tendr exclusivamente la Junta de Proteccin Social de San
Jos. En las mismas condiciones, y para los mismos fines que aqu se expresan en cuanto a rifas, sern
permitidas las loteras mediante el sistema de cartones, sin que sea necesaria la consulta al Consejo
Tcnico de Asistencia Mdico Social.
El artculo 2 de la Ley precepta: Se entiende por "rifa" el sorteo o juego de azar de una cosa, con
nimo de lucro, que se hace generalmente por medio de billetes, acciones, ttulos u otras formas
similares. Las rifas sern permitidas nicamente cuando se realicen con ocasin de turnos, autorizados
por el Poder Ejecutivo, o cuando las permitan expresamente los Gobernadores de cada provincia,
siempre y cuando, en ambos casos, su producto ntegro se destine a fines culturales, de beneficiencia,
asistencia social, culto o a beneficio de la Cruz Roja Costarricense.
La Ley de la Lotera Tiempos, Ley 7342, se public el 6 de mayo de 1993 y fue reformada por ltima
vez el 17 de abril de 1998.
El artculo 1 de la Ley dispone: Crase el juego de lotera popular denominado Tiempos, el cual ser
emitido y administrado por la Junta de Proteccin Social de San Jos.
El artculo 7 establece: La Junta de Proteccin Social de San Jos es un ente descentralizado del sector
pblico, con personera jurdica propia.
El artculo 9, por su parte, estipula: Crase el juego de lotera popular denominado "Lotera
instantnea", que ser emitida por la Junta de Proteccin Social de San Jos.
La Ley de Loteras, Ley 7395, se public el 6 de mayo de 1994 y fue modificada por ltima vez el 16
de febrero del 2000.
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El artculo 2 de la Ley dispone: La Junta ser la nica administradora y distribuidora de las loteras,
excepto del Juego Crea. La distribucin la efectuar, en las condiciones que garanticen mejor su
seguridad econmica y brinden participacin en el negocio al mayor nmero de personas, de
conformidad con los trminos de la presente Ley. Prohbense todas las loteras, tiempos, rifas y clubes,
cuyos premios se paguen en efectivo, con excepcin del Juego Crea y de los emitidos por la Junta,
segn se establece en la Ley de Rifas y Loteras No. 1387 del 21 de noviembre de 1951.
Y el artculo 10 establece: La Junta podr establecer las agencias y los canales de distribucin
necesarios para administrar y distribuir sus loteras e incluir la venta directa al pblico por medio de
personas fsicas o jurdicas en general, cuando por razones de seguridad econmica, o para evitar la
especulacin en precio, lo determine; asimismo, procurar tambin la presencia en todo el pas de las
loteras a los precios oficiales.
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7. MJICO
La piedra angular del ordenamiento jurdico mexicano en materia de juego es una antigua Ley que
dispone una prohibicin general, sin embargo y a travs de excepciones, permite a entidades pblicas
gestionar ciertos juegos de forma monopolstica y otorga a ciertos particulares la posibilidad de
gestionar, previa obtencin de permisos, determinados sorteos.
La primera norma de esta Ley, el artculo 1, expresamente establece una prohibicin de lo juegos de
azar y los juegos con apuestas en todo el territorio nacional. El artculo 2, no obstante, estipula
excepciones a la anterior norma relativas a juegos de competencia que pueden desarrollarse sin que se
requiera autorizacin individualizada (ajedrez, damas, pelota ...).
El artculo 4 determina que no podr establecerse ni funcionar ninguna casa o lugar abierto o cerrado
en que se practiquen juegos con apuestas ni sorteo de ninguna clase sin permiso de la Secretara de
Gobernacin, y que ser sta quien fije en cada caso los requisitos y condiciones que deban cumplirse.
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El artculo 7 faculta a la Secretara de Gobernacin para ejercer la vigilancia y control de los juegos,
as como el cumplimiento de la Ley.
El artculo 8 faculta a la Secretara de Gobernacin para clausurar todo local abierto o cerrado en el que
se efecten juegos prohibidos o juegos con apuestas y sorteos que no cuenten con autorizacin legal sin
perjuicio de las acciones que tambin la propia Ley establece.
En otro orden de cosas y, adems de lo que dispone esta Ley de 1947 cabe decir que:
Por disposicin del apartado X del artculo 73 de la Constitucin, la Federacin tiene la exclusiva
competencia de regular el juego a nivel nacional. Fiscalmente hablando, sin embargo, esta facultad no
es absoluta. De acuerdo a la ltima interpretacin de la Constitucin por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin (Amparo en Revisin 471/2001-PL), no slo la Federacin es competente para
establecer contribuciones a la organizacin del juego y a la obtencin de premios provenientes del
mismo, sino tambin el Distrito Federal y los Estados.
A nivel estatal, los instrumentos jurdicos que imponen las contribuciones al juego son las leyes de
Hacienda del Estado y/o las leyes de Hacienda Municipal del Estado. En algunos estados (Coahuila,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacn, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas), no obstante, dichas leyes de
Hacienda slo establecen el hecho y la base imponibles porque la tasa imponible se fija en las leyes de
ingresos de los municipios.
Por su importancia, es preciso analizar una iniciativa de Ley en trmite avanzado. Se trata del proyecto
de Dictamen que expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
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Por lo mismo, la iniciativa que en principio tena 175 artculos pas a convertirse en un proyecto de
ms 230.
Las Comisiones de la Cmara de Diputados, sin embargo, todava no han aprobado un dictamen
definitivo para someterlo a votacin. Esta situacin fundamentalmente obedece a que, antes de
dictaminar la iniciativa de Ley, los parlamentarios pretenden analizar un estudio de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico sobre la instalacin de casinos en Mxico.
Sobre la iniciativa en cuestin, en cualquier caso, cabe destacar las siguientes consideraciones:
El articulado establece que la Ley es de orden pblico y de observancia general en el territorio nacional
y que tiene por objeto regular por causa de inters pblico los juegos con apuestas y sorteos en todas
sus variables y modalidades (artculo 1).
La Ley, no obstante, estipula que los sorteos o juegos con apuestas que realicen la Lotera Nacional
para la Asistencia Pblica y los Pronsticos para la Asistencia Pblica, se regirn por sus respectivos
ordenamientos (artculo 4).
Prohbe los juegos con apuestas en las que stas se realicen de manera virtual a travs de cualquier
medio electrnico y que no se encuentren expresamente autorizados. Los juegos con apuestas se
realizan de manera virtual cuando ocurre intercomunicacin no presencial que sustenta su existencia en
impulsos electromagnticos que producen los sistemas informticos, como es el caso de las apuestas
realizadas va la red electrnica de intercomunicacin conocida como Internet (artculo 20).
El proyecto considera mquinas tragamonedas (de juego) cualquier tipo de aparato mecnico,
electrnico, electromecnico, digital, interactivo o de cualquier tecnologa similar, que mediante la
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insercin de un billete, moneda, tarjeta, banda magntica, ficha, dispositivo electrnico de pago u
objeto similar, o por el pago de alguna contraprestacin, est disponible para operarse y que, como
resultado de dicha operacin, el usuario de las mismas pueda obtener, ya sea mediante el azar o una
combinacin de azar y destreza, un premio en efectivo o en especie (artculo 22).
Igualmente el proyecto que los juegos con apuestas de ruleta, dados, cartas o naipes, rueda de la fortuna
y mquinas tragamonedas slo pueden realizarse de manera permanente en casinos. Y, slo pueden
operar como casinos y ostentarse con ese nombre los establecimientos para cuya instalacin y
operacin se cuente con el permiso correspondiente (artculo 24).
El juego o sorteo de nmeros en tarjetas con nmeros preimpresos (bingo) se recoge dentro de la
categora de juegos con apuesta (artculo 39).
Se public en el Diario Oficial de la Federacin el 17 de septiembre del 2004 (consta de 153 artculos).
El Reglamento incluye un conjunto de disposiciones generales para la aplicacin de la Ley que hasta
ese momento se rega por criterios de interpretacin mas discrecionales; El Reglamento fija los
requisitos que deben cumplirse para obtener un permiso ante la Secretara; define con mayor claridad
los juegos con apuesta sujetos a autorizacin; estipula una tipologa de sorteos autorizables; y, codifica
una serie de actos de control y vigilancia.
De acuerdo al Reglamento, por poner algunos ejemplos relevantes, las mquinas tragamonedas en
cualquiera de sus modalidades no pueden ser objeto de autorizacin (artculo 9); los centros de apuestas
remotas (books) pueden instalarse en la misma ubicacin en que se localicen las salas de sorteos de
nmeros (artculo 72); y, no se puede cruzar o captar apuestas sobre eventos no profesionales o
diferentes a los que se realicen en la liga de mayor nivel profesional del deporte de que se trate (artculo
84).
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Al cierre de este artculo este Reglamento estaba sometido a controversia constitucional por el
Congreso de la Repblica ante la Suprema Corte de la Nacin.
La Ley Orgnica de la Lotera Nacional para la Asistencia Pblica se public en Diario Oficial de la
Federacin el 14 de enero de 1985.
El artculo 1 de la Ley define a la Lotera Nacional para la asistencia pblica como un organismo
descentralizado de la Administracin Federal, con personalidad jurdica y patrimonio propios.
Segn el artculo 2, el objeto de la Lotera Nacional es apoyar econmicamente las actividades a cargo
del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pblica, destinando a ese fin los recursos que
obtenga mediante la celebracin de sorteos con premios en efectivo.
La Ley en cuestin establece un conjunto de rganos de gobierno y regula todo lo relativo a los sorteos
mediante billetes. El Reglamento Interior de la Lotera Nacional, publicado el 24 de julio de 1985,
establece que los sorteos se regirn por las bases que para cada tipo de los mismos dicte la Junta
Directiva (artculo 12).
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El objeto y fin de dicho organismo, segn la reforma del Decreto publicada el 16 de agosto de 1984, es
la obtencin de recursos destinados a la asistencia pblica mediante la celebracin de concursos con
premio en efectivo, basados en los pronsticos que efecten los concursantes, tanto sobre los resultados
de competencias deportivas como de nmeros tomados de un conjunto.
La ltima reforma del Decreto se public el 16 de noviembre del 2004. La modificacin permiti
encomendar el gobierno de Pronsticos para la Asistencia Pblica a un Consejo Directivo presidido por
el titular de la Lotera Nacional para la Asistencia Pblica. Con la reforma se pretende evitar posibles
conflictos entre "Pronsticos Deportivos" y "Lotera Nacional", dada sus semejanzas en objeto y
funcin.
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8. PANAM
Este lento proceso de racionalizacin ha significado que se haya pasado de una normativa prohibitiva e
intervencionista, que impona un fuerte control estatal, monopolstico, a una normativa liberalizada,
que posibilita la participacin de inversionistas privados.
El rgimen panameo en materia de juego tiene dos instrumentos jurdicos fundamentales. Por un lado,
la normativa prevista en el Decreto Ley 109 de 1953 que impone un control monopolstico estatal en
juegos tradicionalmente pblicos, los propios de una lotera nacional. Y, por el otro, la normativa del
Decreto Ley 2 de 1998 que permite la participacin de capital privado en el resto de actividades del
sector, como Administrador-Operador.
La reglamentacin, autorizacin y supervisin de todas las actividades del juego, con la excepcin de
las realizadas por la Lotera Nacional, corresponde a la Junta de Control de Juegos. Esta Junta es una
dependencia del Ministerio de Hacienda y Tesoro con una Direccin de Salas de Juego y una Direccin
de Hipdromos y otros Juegos de Suerte y Azar. Adems de dichas Direcciones, la Junta cuenta con
una Comisin Nacional de Carreras para las actividades hpicas.
Entre los reglamentos emitidos por la Junta, destaca el Reglamento para la Organizacin de los Juegos
de Suerte y Azar y las Actividades que originan Apuestas realizadas a travs de Sistemas de Juegos de
Comunicacin Electrnica. Dicho instrumento jurdico incluye interesantes innovaciones regulativas en
ramo de un sector tan dinmico.
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8.1 LOTERA
La Ley 109 de 1943, que reorganiza la Lotera Nacional de Beneficencia, se public en le Gaceta
Oficial el 2 de marzo de 1943.
El numeral 5 de la misma Ley, por su parte, establece: El Estado se reserva el derecho exclusivo de
explotar, por conducto de la Lotera Nacional de Beneficencia, el juego de lotera y sus similares en la
Repblica, y nunca podr se objeto de concesiones a personas naturales o jurdicas.
El Decreto Ley 2 de 1998, que reestructura la Junta de Control de Juegos, se public en la Gaceta
Oficial el 17 de febrero de 1998.
El artculo 2 del Decreto Ley dispone: La Junta de Control de Juegos, en representacin del Estado,
asume la explotacin de los juegos de suerte y azar y de las actividades que originen apuestas, en
beneficio exclusivo del Estado. Esta explotacin podr ejercerla en forma directa o a travs de
terceros.
El artculo 5 dice: Los juegos de suerte y azar y las actividades que originen apuestas que se efecten
en la Repblica de Panam debern estar autorizados, reglamentados y supervisados segn las
disposiciones del presente Decreto Ley. Tambin debern ser supervisados y regulados los juegos de
suerte y azar y las actividades que originen apuestas, por medios electrnicos u otros de comunicacin
a distancia.
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Y, el artculo 47, como norma competencial, establece: Los Juegos que se efecten en la Repblica de
Panam debern estar autorizados, reglamentados y supervisados segn las disposiciones que a este
efecto emita la Junta de Control de Juegos.
Aprobado por la Junta de Control de Juegos a travs de la Resolucin 65, se public 3 de febrero de
2003.
El artculo 6 del Reglamento seala: Se entender que realizan Juegos de Suerte y Azar y las
actividades que originan apuestas realizadas a travs de Sistemas de Juegos de Comunicacin
Electrnica en o desde la repblica de Panam, cuando el sistema o la mayor parte de sus componentes
se encuentre ubicado y/o sea operado en la Repblica de Panam
El artculo 22 del Reglamento estipula: Con cada Contrato de Administracin/ Operacin se expedirn
una o ms Licencias de Juego. Se emitir una licencia de juego por cada sitio de internet que el
Administrador/Operador posea para el desarrollo de la actividad de suerte y azar o captacin de
apuestas. La licencia deber especificar el nombre del Administrador/ Operador; y en sitio en internet
del Sistema de Juegos de comunicacin Electrnica
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El Reglamento para las Rifas, Tmbolas, Promociones Comerciales y otros Juegos de Suerte y Azar,
Resolucin 59, publicado el 28 de julio 1999.
El Reglamento de para operacin del Juego de Suerte y Azar denominado Apuestas Permanentes,
Resolucin 39, publicado el 7 de septiembre de 2004.
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9. PER
En Per, la regulacin del juego en los ltimos aos ha tenido una evolucin orientada a liberalizar y
potenciar las actividades del Sector en todo el Pas. Sin lugar a dudas, el inconveniente de este proceso
es que no ha estado acompaado de una mejora regulatoria, o al menos no una acorde con un
crecimiento ordenado.
En el caso de la normativa de loteras y juegos similares, por ejemplo, el Estado peruano, mediante
frmulas jurdicas anlogas a las de algunas provincias argentinas, ha permitido la incursin de la
iniciativa privada en la gestin de juegos tradicionalmente pblicos.
Por ejemplo, el rgimen jurdico de los casinos de juego y tragamonedas, aunque tiene un desarrollo
ms completo y detallado que el de la normativa de loteras, no puede ser considerado como
satisfactorio porque dista mucho de ser el ms eficaz.
Los principales instrumentos jurdicos del ramo, por ejemplo, no establecen con claridad qu
modalidades de juegos estn permitidas ni tampoco qu criterios se deben seguir para las
autorizaciones. No existe una prohibicin expresa respecto un tipo de juego, por lo que pueden
obviarse interpretaciones permisivas. Con todo esto, lo nico cierto es que la autoridad competente, en
este caso la Direccin Nacional de Turismo, tambin disfruta de un amplio margen de discrecionalidad.
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La Ley de creacin del Sistema Nacional para la Poblacin en Riesgo, Ley 26918, se public el 23 de
enero de 1998.
El artculo 2 de la Ley establece que el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) es el rgano
rector del Sistema Nacional para la Poblacin en Riesgo.
En el artculo 50 del Decreto Supremo 008-98-PROMUDEH, que aprueba las normas reglamentarias
de Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social, por su parte, se seala que
previamente a su suscripcin, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar debe aprobar todo convenio
en virtud al cual una Fundacin SPR, cede a un ente Pblico o Privado, la facultad de desarrollar
actividades a su cargo.
La Ley que regula la Explotacin de los Juegos de Casino y Mquinas Tragamonedas, Ley 27153, se
public el 9 de julio de 1999. La ltima modificacin se produjo, a travs de la Ley 27796, que se
public el 26 de julio de 2002.
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El artculo 6 establece que slo pueden instalarse salas de juego para la explotacin de juegos de casino
y mquinas tragamonedas:
El artculo 24 establece que la Direccin Nacional de Turismo, en tanto autoridad competente, tiene
facultades administrativas de autorizacin, fiscalizacin, supervisin, evaluacin y sancin vinculadas
a la explotacin de juegos de casino y mquinas tragamonedas.
Y, por disposicin del mismo artculo corresponde a la Direccin Nacional de Turismo establecer si
determinado juego de azar y apuesta constituye un juego de casino o mquina tragamonedas.
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10. URUGUAY
El ordenamiento regulador de las actividades del sector tiene dos rasgos caractersticos: el amplio
margen de discrecionalidad de las autoridades, por un lado, y la diversa antigedad de sus normas, por
el otro.
El rgimen de Casinos se compone de cuatro leyes (9630, 9994, 13931 y 14335) que datan de 1936,
1940, 1970 y 1975. Esta normativa concede a la autoridad una amplia facultad para establecer los
trminos y condiciones en que habrn de gestionarse todos aquellos casinos que juzgue conveniente
autorizar va concesin.
En una situacin muy similar se encuentra la normativa reguladora del Hipdromo de Maroas. La ley
de la materia, ley 17006, da a la Direccin General de Casinos del Ministerio de Economa y Finanzas
un amplio margen para conceder y supervisar todas aquellas modalidades de apuestas hpicas que
puedan realizarse dentro y fuera del hipdromo.
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En el artculo 2 la Ley se establece: el Poder Ejecutivo queda autorizado a acordar una concesin para
la organizacin de juegos de azar en dicha ciudad, fijando el plazo de la explotacin, las condiciones de
su renovacin y las especies de juegos permitidas.
El mismo artculo estipula que corresponde al propio Poder Ejecutivo fijar los detalles relativos al
funcionamiento de las salas de juego, las medidas de vigilancia y contralor indispensables y dems
condiciones que creyere convenientes.
El artculo 2 de la Ley dispone: El Poder Ejecutivo podr autorizar la implantacin de juegos de azar.
Y, el numeral 3, seala: El Poder Ejecutivo fijar en cada caso el plazo de la concesin, condiciones
para ser renovada y la clase de juegos permitidos; determinar asimismo todo lo relativo a su
funcionamiento, medidas de vigilancia y fiscalizacin, admisin a las salas de juego, hora de apertura y
cierre y dems condiciones que creyere conveniente.
El artculo 1 de la Ley estipula: Facultase al Poder Ejecutivo para explotar directamente juegos de azar
en ocho Casinos instalados, o a instalar, en los departamentos de Maldonado, Rocha, Colonia, Rivera,
Canelones y en la Zona Termal del Noroeste de la Repblica.
El segundo prrafo del mismo numeral, dicta: El funcionamiento de dichos Casinos se efectuar de
acuerdo a la siguiente distribucin territorial: Tres en el Departamento de Maldonado; Uno en el
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Por ltimo, el artculo dispone: El Poder Ejecutivo determinar, dentro de los lmites territoriales
establecidos, el lugar, perodo y condiciones de funcionamiento de cada Casino, atendiendo
especialmente a aquellas zonas o centros que se estimen aptos para el fomento y desarrollo del turismo
receptivo de carcter internacional.
Casinos
El artculo 20, el nico que introduce normas relativas al juego, precepta: El Estado explotar los
casinos de que dispone actualmente y las salas de juego que estime conveniente instalar, mediante el
rgimen de concesiones.
El segundo prrafo de dicho numeral establece: La eleccin del concesionario se har mediante pedido
de ofertas, teniendo en cuenta para la adjudicacin entre otros elementos y requisitos, el precio de la
concesin, los antecedentes y solvencia del ofertante, el monto de las inversiones, bienes que se
incorporarn al patrimonio nacional o estatal y los planes de desarrollo turstico y fomento local o
nacional.
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En el numeral 1 de la Ley dispone: Quedan autorizados los juegos, suertes, rifas, apuestas pblicas y
similares, siempre que se trate de premios que no consistan en dinero y que la emisin no supere el
equivalente en nuevos pesos a 2.000 (dos mil) Unidades Reajustables
El artculo 2 de la Ley, por su parte, determina: El Ministerio de Economa y Finanzas, previo informe
de la Direccin de Loteras y Quinielas y de la Direccin General de Hacienda, por resolucin fundada,
Podr autorizar la realizacin de juegos, suertes, rifas, apuestas pblicas y similares
Quinielas
El artculo nmero 1 seala: La Direccin de Loteras y Quinielas ejerce el monopolio del juego de
Quinielas y, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, lo ejercer respecto de todo juego que
se apoye en aqul o determine sus resultados u otorgue premios con relacin a sus sorteos.
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El artculo 1 de la Ley establece: Todos los concursos, sorteos o competencias con excepcin de los
regulados en el Decreto-Ley N 14.841, de 22 de noviembre de 1978, en los que la participacin de los
interesados se sujete a que stos realicen un desembolso que habilite su intervencin y que adems
conlleven una eleccin aleatoria con la que parcial o totalmente se determine el ganador, debern ser
autorizados por el Ministerio de Economa y Finanzas, previo informe favorable de la Direccin
Nacional de Loteras y Quinielas. Se incluyen en la presente disposicin las situaciones en las que en el
sorteo o concurso participen nicamente las personas que previamente contestaron correctamente
preguntas de conocimiento.
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11. VENEZUELA
El rgimen jurdico venezolano est estructurado en torno a tres grandes ramos del sector. La
regulacin de los casinos, bingos y mquinas de juegos basada en la Ley para el Control de los Casinos,
Salas de Bingo y Maquinas Traganqueles, y el rgano de aplicacin es la Comisin Nacional de
Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganqueles.
En la regulacin de las actividades hpicas, sucede algo similar, la normativa reguladora bsicamente
est en Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipdromos y regula las Actividades
Hpicas, y el ente de aplicacin es la Superintendencia Nacional de Actividades Hpicas. Y, en la
regulacin de las loteras la principal norma es la Ley de Lotera, y el rgano de aplicacin es la
Comisin Nacional de Loteras.
El rasgo comn en la regulacin de los tres sectores es que todos los entes de aplicacin dependen del
Ministerio de Finanzas. El rasgo diferenciador es la distinta forma en que puede participar el sector
privado: casinos, salas de juego e hipdromos pueden ser gestionados por empresas privadas; las
loteras, slo como operadores.
Finalmente, es importante tener presente que en el Parlamento venezolano estn en trmite diversos
proyectos legislativos que pretende reformar y/o complementar la normativa existente.
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La Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganqueles se public en la
Gaceta Oficial de la Repblica el 23 de Julio de 1997.
El artculo 14, dispone que: Para la apertura y funcionamiento de Casinos y Salas de Bingo, es
requisito indispensable la licencia expedida por la Comisin
El artculo 25 establece: Las instalaciones donde funcionen Casinos, Salas de Bingo y Mquinas
Traganqueles debern estar ubicadas en zonas geogrficas previamente declaradas tursticas y aptas
para el funcionamiento de estos establecimientos, aprobadas por el presidente de la Repblica en
Consejo de Ministros, a solicitud del organismo rector del Turismo.
El segundo prrafo del mismo artculo seala: Para a autorizacin correspondiente el Ejecutivo
Nacional solicitar al Consejo Supremo Electoral la realizacin de un referndum consultivo en la
parroquia respectiva, mediante el cual sus habitantes se pronuncie acerca de si estn o no de acuerdo
con la ubicacin de tales instalaciones en su mbito territorial. El resultado de este referndum ser
vinculante cuando sea negativo.
El artculo 27 estipula: La operacin de las mquinas traganqueles u otros juegos programados deber
realizarse conjuntamente con la de un Casino o Sala de Bingo. En consecuencia, no se otorgarn
licencias para el funcionamiento de locales donde slo operen dichas mquinas.
El artculo 35 precepta: Todos los artculos, enseres, equipos y mquinas que se utilicen para el
funcionamiento de actividades que regulan esta Ley, debern ser de fabricacin nacional, de los tipos y
caractersticas autorizados a tal fin por la Comisin, salvo aquellos cuya produccin y calidad no
existan en el pas. Quedan prohibido el reciclaje de equipos, aparatos y mquinas de juegos.
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El Reglamento de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Maquinas Traganqueles se
public el 24 de agosto de 1998.
El artculo 8 del Reglamento dispone: Una vez realizado el referendo constituido y declarada la
parroquia o municipio como zona turstica y apta para el funcionamiento de Casinos, Salas de Bingo y
Mquinas Traganqueles, de conformidad con lo sealado en el artculo 25 de la Ley para el Control de
los Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles y en concordancia con los artculos 20 y 21 de
este Reglamento, Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles proceder al estudio y anlisis de
las solicitudes para la instalacin de Casinos, Salas de Bingo y Mquinas Traganqueles.
La Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipdromos y regula las Actividades Hpicas se
public en la Gaceta Oficial de la Repblica el 25 de octubre de 1999.
El artculo 1 de la Ley precepta: El presente Decreto Ley regular las actividades hpicas, el
espectculo hpico, el Sistema Nacional Mutualista de Apuestas Hpicas y el rgimen de autorizaciones
y sanciones relacionadas con el funcionamiento y operacin de los hipdromos y de la apuesta hpica
en todo el territorio nacional.
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El artculo 28 seala: El Superintendente tiene la exclusiva competencia para otorgar licencias para la
operacin de hipdromos, para la explotacin de los sistemas mutualistas dentro de cada hipdromo y
para la explotacin referida al sistema nacional mutualista de juegos y apuesta hpica, as como para
renovarlas, suspenderlas y revocarlas de acuerdo con lo previsto en el presente Decreto-Ley y su
reglamento.
11.3 LOTERAS
El artculo 1 de la Ley establece que es facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar,
administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar la actividad de todos los tipos de juegos de
lotera y sus modalidades, as como el establecimiento de los principios y disposiciones que regirn
tales actividades.
El artculo 2 seala: La facultad exclusiva referida en el artculo anterior, atribuye slo a las
Instituciones Oficiales de Beneficencia Pblica y Asistencia Social, creadas por el Estado, a travs del
Ejecutivo Nacional, los estados, el Distrito Capital y registradas por ante la Comisin Nacional de
Lotera, la explotacin de la actividad de juegos de lotera pudiendo operar dentro de su jurisdiccin o
en todo el territorio nacional, por s o a travs de personas naturales o jurdicas o entidades econmicas
de derecho privado, autorizadas en los trminos y condiciones establecidos en la presente Ley.
El artculo 4 contempla: Ninguna persona jurdica extranjera de derecho pblico o privado, en forma
directa o indirecta, podr operar juegos de lotera en el territorio nacional, regulados por la presente
Ley.
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El artculo 15 de la Ley: crea la Comisin Nacional de Lotera como servicio autnomo, sin
personalidad jurdica, con autonoma funcional, financiera, presupuestaria y de gestin, con rango de
Direccin General adscrita al Ministerio de Finanzas. La Comisin Nacional de Lotera tendr a su
cargo el control, inspeccin, fiscalizacin, regulacin y supervisin de la actividad objeto de esta Ley
Existen dos importantes proyectos legislativos en trmite. Uno se refiere a la normativa reguladora de
los Casinos, Bingos y Tragamonedas; y, el otro, se ocupa del rgimen de las loteras y los juegos
apuestas deportivas.
El proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y
Mquinas Traganqueles se present en la Asamblea Nacional el 19 de febrero del 2002 y fue aprobado
en primera discusin el 21 de mayo del mismo ao. Actualmente, el proyecto est pendiente para una
segunda y definitiva discusin.
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El proyecto de Ley Nacional de Lotera se present el 26 de mayo del 2005. En junio del mismo ao,
la Direccin de Investigacin y Asesora Econmica y Financiera de la Asamblea Nacional public un
estudio sobre impacto econmico del proyecto. En la actualidad, se est preparando el informe para la
primera discusin.
En este caso, lo caracterstico del proyecto, como aportacin, es que implcitamente regula las loteras y
apuestas de pronsticos deportivos; y, como deficiencia, que no incluye previsiones sobre las diferentes
modalidades de juego y apuestas on line.
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