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Supremo 'I'riEunal-peaeral
4
---o:~-
4
:27 42
:31 Inq
18 -02 ,
8
INQUERITO
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
INQUERITO 4244
sso
'---------- - - - -
--------,
.......... _-------
-----
STF 102868
SERVI<;::O PUBLICO FEDERAL .
MINISTERIO DA JUSTI(:A
DEPARTAMENTO DE POLicIA FEDERAL
,
INQUERITO POLICIAL .
SEDE DA POLiCIA FEDERAL
GRUPa DE INQUERITOS DO STF(GINQ/STF/DICOR) 1
i RE N 0040/2016-1 2016 ~llllilll~nl~III~lllil~I!llllill~ I
44
TOMBO
:27 42
Supremo Tribunal Federal
:31 2 Inq
ing 0004244 - 02/05/201617:18
0052728-70.2016.100.0000
~~~~~~~-~II~~~m[m~[m[~m~~~~~m]~~~W~~~~~
8-0
_ _ ~---~ .p'~~-
I
I
01 .63
I
18
i
i
8/2 069
VOLUME III
7-
9/0 5.
~" .
: 0 r : 40
Em po
sso
pre
ETIQUETA JUSTICA
Im
ETIQUETA JUSTI<;A
DPF - 309
P F 1 MJC
FI: -,---
Rub:_
4 4
:27 42
Ao(s) 13 dia(s) do mes de abril de 2017, nesta Diretoria de Investigagao e Combate ao
:31 Inq
Crime Organizado - DICOR/PF, em Brasilia/DF, procedo a ABERTURA do VOLUME III
~--RJao.istro Especial n 0040/2016-1 (Inquerito n.o 4244-LJ-GILMAR
18 -02
- STF), o qual se inicia com a folha n.o 532, do que, para constar, eu,
RANCISCO ANTONIO LlMA DE SOUSA, Escrivao de Policia
8
01 .63
sso
pre
Im
RE N 0040/20161
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJC - POLiCIA FEDERAL - SEDE
AO(s) 11 dia(s) do m~s ril de 2017 fat;<> estes autos conclusos a (ao) DPF AlEX
REZENDE (a). EU,,4 F NCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo
de Palicia Federt,
DESPACHO
4
1. Junte aos autos O oficia n 0103/2017-TCU/SecexEstataisRJ, e a midia anexa, com
4
informac;:oes sobre processos relacionados a CPMI de Furnas, bem como a empresa BAURUENSE e a
:27 42
DIMAS FABIANO TOLEDO;V'
:31 2 Inq
Rio de Janeiro, que encaminha copia do parecer datado de 17/02/2017, que pugnou pela recebimento da
denuncia ofertada pela Ministerio Publico Federal relativa a investigac;:o do "Mensalo de Furnas" (autos/
n 0298194-87.2016.8.19.0001), deixando de confirmar a anterior promoc;:o de arquivamento do MPE; v
8-0
3. Junte aos autos o oficio n 577/2017/0F oriundo da 35" Vara Criminal da Comarca do
Rio de Janeiro, que encaminha copia do anexo XVI dos autos n 0298194-87.2016.8.19.0001, com a
cautelar da quebra dos sigilos fiscal e telefOnico ;leDIMAS FABIANO TOLEDO, de alguns de seus
01 .63
5. Intime AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE, CPF 269.569.998-03, citado por JAIR
9/0 5.
OSVALDO DARE no Termo de Declarac;:oes de fis. 467/468, para prestar esclarecimentos no interesse
: 0 r: 40
7. Considerando o teor da petic;:o citada no item acima, nesta data, dia 11/04/2017,
8. Ap6s, conclusos.
//J
de'abril~ 2017.
Im
Brasilia/DF, 11
./~fi
CAt.~1~DE
!
RE N' 0040/2016-1
4
SAS, Quadra 6, Bloca A - Ed. Sede da Polieia Federal - 7. Andar
4
70.037-900 - Brasilia - DF
:27 42
Oficio ILo OZOO/ZOI7 - RE00401Z016-1 - PF/MJC -GINQ/STFIDICOR/PF_
:31 Inq
1.
18 -02
Em aten~ao ao e"pediente fomlulado por Vossa Senhona. informo que, apas pesquisas nos
8
sistemas informati/ados deste TribtmaL foram locali/~dos di\'ersos processos relacionados il C PMI
01 .63
REi'RESf;NTA<;AO
CONSTITlJIDO EM CliM PRIM ENTO CMARA
J. JOSf, M lJCIO
ENCERRADO AO Ac<')RDO N" 3JJJ 2010-2 J
020.17120102 MONTElRO
CMARA. ITEM I.()J . CPMl
sso
FURNAS C(;U
FURNAS C(;U
Endereyo: Av. Presidente Antonio Carlos n" 375, Edificio do Ministerio da Fazenda,. J2" andar, sala J204.
Centro - 20020010 - Rio de Janeiro / RJ
Tel.: (21) 3S05-4039 - Fax: (21) 3805-40J7 - email: seccxcslalaisrjf(/;.tclI.gov.br
Atendullcnlo ao pilblico externo: dias ':'teis, de segwlda a scxta-rcira, das O') ils J7 horas.
~ .,<01.
liEl'li ESI':NTA~-A() A i' A In A lJO AC< l]{DA() !\'" :'i()\)(l :010- TOI. 1"
('. JOS(: M [JeIO C< lNSTITIlIlXl EM eliM i'lilM ENTO CilMARA
020.1762010-" ENCERRAI)U AU ACORD/IO N" 333320102"
M()NTElRO CAMARA. ITEM 1.(13 - - CPMI
HJRNAS - C(iU
" I
4
CoNSTITUIDO EM CUMPRlMENTO CAM/\RA
7. .rOS(: Ml';ClO An AC(WDAO N" .~3_H 2010_21
4
ENCi'IiIL~I)O
020.17.12010-5 MONTEIRO cAMAI~/\. ITEM 1.(1.3 . . CPMI
:27 42
FlIRN/\S - O,t)
:31 Inq
CONSTlT1JlDO EM CtJMPRlMENTI) C/\MARA
X. Josf~ 1\1 l'ICJ(J
ENCERRADO I\{) I\C(WD)\{) N" .nJJ lfJ 1O21!
020.17720100 MONTFlli() CilMARA. ITEM I(d - - C!'MI
18 -02
FIJRNAS - CUIJ
I II
.10S( Ml"JCJO CPNSTITlJlDO EM CIJM 1'lilM ',:NTO CilMAR~
8
9.
ENCERRJ\])O AO !\C()RD!\O N" 33332010-2"
01 .63
I I I
7-
EUI!NAS - CGU
: 0 r: 40
1 I
CUNS'rrrUIIJO EM CUM I)RIM I~NTO CAMARJ\
II. Josf~ M (JC10
ENCERRi\lJO AO J\Cc"lRDU N" .~JJJ 201 (J2'
020.17020 I 0-(1 M ONTURO
CAMARA. ITEM 1.6..1 CPMI
Em po
FlJRNAS - CCU
sso
I
15. JOSI' M IJno
02(1.1 SO201 0-1
ENCERRAD()
MUNlUR()
CI lNSTlTUJlH) ]':M CUM J-'RIM ENTO c;:.... 1\1/\ RJ\
A(I ACc")RDAO N" 3.\13 20 10-2~
I
NOSS:l Mi5Silo: AprimoriJI':1 Adminislm y,10 P(lhlit;<t elll belldkio du sociedndq)()fllll!io do conlrok I.".'.;lemu.
Nossi.l Visau: Ser rclcr0nci:] na pIUll1oo de lIIniJ A d1l1ini::Hro\an Pllhlic<l cletinl. etila. {Igil L n.::SPOIlS11V('[
4
REPRESENTA,'AO . APARTAJ)O ACORDAU N" 4047'2012 TCU
4
CONSTITUIDO EM CUMI'RIMENTO 1" CAM ARA
17. .IOSI: MlJCIO
AO AC()IWAo N" 333."20102"
:27 42
020.IW,2010-R ENCERRADO MONTEIRO
CAMARA. ITEM 1.63 - - CPMI
FURNAS CCU
:31 Inq
EM PREGAIJOS APROVADOS EM
sso
CONCURS() PIJBLICO .
pre
02/2017, encaminho copia do Relatario da Auditoria de Contonnidade Fumas- Centrais EIE~tricas S.A,
acostado ils fis. 1 a 205 dos autos do referido processo de TOImda de Contas EspeciaJ
(TC 012.643/2005-4)
3. Acrescento que o referido relatario serviu de fundan1ento para a prola~o do Acardao
354/2006 ~ TCU ~ Plenitrio, c4ia integra pode ser acessada no endere<;o eletrnico: \\w\\'.tcugov.br,
bem conD que ha outros julgados nos autos desse processo referentes a recursos interpostos pelos
responsheLS.
4. No que conceme aos apartados decorrentes do Acordiio n" 3333/2010-2" Camara. prolatado
no mbito do processo TC 026.828/2007- 7. encaminho, alem do referido ac6rdo e da instnl(:o que o
4
Alenear Rodrigues. relalor do processo TC 022 X4')1200(>-O. por meio da Portaria-MIN -W AR 1/2014.
4
encan~nho copia do acordao proferido no mbito do mencionado processo. alertando gue h oulros
:27 42
julgados nos aulos desse processo referentes a recursos interpOslOs pelos responsa,eis.
(,. A respeilo de processos ell\olyendo a en~)resa BAURUENSE TECNOLOGIA E
:31 Inq
SERVI<;:OS LTDA ou o Sr. DII'vlAS FABIANO TOLEDO. encaminho duas planilhas em bcel gue.
rek1cionam todas as delibera<;oes deste Tliblmal ell\ohendo os referidos lernlOS de pesgllisa. alertando
18 -02
qlle as delibera<;5es podem ser consllhadns no endere<;o cletr5nico: \\W\\.tClI.gO\ br.
7. Por fim inlormo glie o Triblllml. por n-,.,io de Sl.k15 Secretarias. encontra-se il disposi<;iio
8
para prestar esclarecimentos adicionais. casa necess:lno.
01 .63
Alenciosamente .
8/2 069
7-
sso
pre
Im
NosstlMissuo: Aprimorur ,1 Administra(fio Pllblit.:a 1.!1ll bl.!n~ficio da socicdaJ..: por mco do controk c.\1";1110.
Nossa Vis[lo: Ser rc1ercnciu na pmmoc;ao d~ uma Adminigtrnyo Pt'lblic? ell!tiva, etica, agil c rcspollst't"cl.
""00"""-"
,
",,,ta ,. DVD oom ,"'",ma"", "b" p"",",." "'ado"a',, ao
Furnas, anexo do Offcio de fis 533/534
~-
4 4
:27 42
:31 Inq
(
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
-_._--' --
115.1/1
53.s-
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
Gabinele do Procurador-Geral de Jusli<;a
ASSESSORIA CRIMINAL
p
Oficio n. 072/20171ASCR Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017
4
Prot. Procedimento Administrativo MP n 2017.00174756
4
:27 42
Ref. Oficio n 0218/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJ - GINQ/STF/DICORlPF
:31 2 Inq
Senhor Delegado,
8-0
Cumprimentando-o, e em aten9o ao oficio n 0218/2017 - RE 0040/2016-1
01 .63
18
- PF/MJ - G1NQ/STF/DICORlPF, sirvo-me do presente para informar a V.S" que os autos
8/2 069
parecer em anexo.
: 0 r: 40
Atenciosamente,
Em po
sso
AN
Assessor-Chefe da Assessoria Criminal
pre
Im
Ao Ilustrissimo Senhor
ALEX REZENDE
Delegado de Policia Federal
SAS, Quadra 06 - Bloco A - 7 andarlSI 702,703 e 704 - Edificio Sede da Polcia Federal
BrasiJia - DF
CEP 70.037-900
44
Origem: 35" Vara Criminal da Comarca da Capital, processo n 0298194-
:27 42
87.2016.8.19.0001
:31 Inq
18 -02
PARECER
01 .63
8
8/2 069
sso
1
r
9) Reinaldo Conrad;
10) Ademir Carnevalli Guimares e
11) Airton Antonio Dare.
4 4
existencia de um esquema criminoso de desvio de dinheiro no mbito da empresa
:27 42
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SIA, operado pelos denunciados acima
:31 Inq
referi dos e atraves de empresas controladas por alguns deles, visando, com isso, o
superfaturamento de obras e servi90s prestados por empresas que contrataram
18 -02
com FURNAS, valores que se destinariam ao financiamento de campanhas
01 .63
8
politicas e ao enriquecimento de agentes publicos, politicos, empresrios e
lobistas,
8/2 069
7-
9/0 5.
sso
2
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
44
"(. ..) Considerando o teor da deciso de DECLiNIO DE
:27 42
COMPETENCIA exarada nos autos do Inquerito Policial, n
:31 Inq
Federal, de lavra do d. Juizo de Direito da 2" Vara Federal Criminal,
18 -02
dirigido ao signatrio da presente (. ..)L
Considerando, por fim, a necessidade imperiosa de apuraqo dos fatos
8
aqui tratados, por colocarem em risco a propria ordem publica e a
01 .63
A
7-
sso
3
Ministerio Publico do Estado do Rio de }aneiro
4 4
Novos documentos Ioram adunados ao procedimenlo inquisitorial,
:27 42
lendo o Promotor de Juslir;:a Rubem Vianna, em 06/10/2014, concedido o prazo de
:31 Inq
120 dias para a Delegacia de PoliGia elaborar o relat6rio final do inquerito, na
lorma do arligo 10, 1 do CPP, o que se repetiu em 30/09/2015.
18 -02
8
Em alendimento, a Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por
01 .63
meio das Delegadas de PoliGia Renata Araujo dos Santos e Bianca Uma,
8/2 069
7-
Nilton Antnio Monteiro, pela eometimento do crime disposto no arI. 333, unico
do CP;
pre
Pedro Pereira Terra, pela cometimento dos crimes dispostos no ari. 333, unica
Im
4
Sl(4
4 4
Fabiano Toledo, Jose Pedro Terra e Reinaldo Conrad; e pela extin9o da
:27 42
punibilidade em razo da morte de Airton Antonio Dare (art. 107, 1, do CP) .
:31 Inq
Assinala-se, por oportuno, que a concluso pelo indiciamento das
18 -02
pessoas mencionadas converge com o oferecimento da denuncia feito pela
8
Ministerio Publico Federal, ap6s amplo trabalho de investiga9o.
01 .63
8/2 069
7-
sso
5
Ministerio Public o do Estado do Rio de Janeiro
4
conhecimento quando os autos vieram conclusilo corn a promoqo
4
:27 42
de arquivamento pela Ministerio Publica.
Apas a deciso de fis. 1619, os au/os retornaram a este gabinete (a
:31 Inq
pedido da propria magistrada) a fim de apreciar os diversos oficios e
requerimentos de outros
18 -02
orgos, oportunidade em que, consta/ou a
exis/encia de inumeros volumes anexos (vinle e cinco caixas corn
8
mi/hares de laudas e documentos) o que. ap6s conferencia
01 .63
encaminhe-se .
sso
Volume 02.
Im
(Grifos nossos)
6
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
44
:27 42
Em sua resposta, datada de 2410112017, a MM juiza Daniella Alvarez
:31 Inq
Prado assim se manifestou:
18 -02
"Fis. 1649/1654. Nada a decidir, cabendo ao Ministerio Publico, como
8
possuidor da opinio delicti se manifestar pela manutenqiio do
01 .63
dUigencias.
7-
sso
exame e parecer.
pre
4 4
No que se refere ao desarquivamenlo de inquerilo pOlicial, o artigo
:27 42
18 do CPP disp6e: "Depois de ordenado o arquivamento do inquerito po/icial pela
:31 Inq
autoridade judiciaria, por falta de base para a denuncia, a autoridade poticial
podera proceder a novas diligeneias, se de ou/ras provas /iver notieias".
18 -02
8
Por sua vez, a Sumula 524 do STF disp6e que: "Arquivado o
01 .63
sso
I Dircto 'Processual Penal- Estudos e Pareceres - 14n edi~ao: 2016: pag. 273.
1 Jose Ant'onio p, Sochi, PersecUt;:ao penal. Rio de Janeiro. Aide. 1997, p. 198/199, citado por Marcel1us
Polasstri Uma, in Curso de Processo Penal, 9J edio, 2016. pg. 1621163.
8
~,,,,,"" "',h . ,
, ,!~.~
,
.. , ,
~. , " ", Jf~ Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
~o~w~
'j}'
44
somente podeni ser instaurada, na linha do preconizado pela Sumula
n 524, do STF, se houver eletiva produ<;30 da prova nova".
:27 42
:31 Inq
das
Em suma, o artigo 18 regula o desarquivamenlo decorrente de
carencia de provas (falia de ba se para a denuncia),
investigages 18 -02
sa autorizando a continuag80
se houver noticias de provas novas; j a Sumula pede a
8
existemcia efetiva de "novas provas".
01 .63
8/2 069
7-
porque esla apenas eri a uma condigo especifica (novas provas) para a agao
: 0 r: 40
sso
9
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
4 4
Destaque-se, mais uma vez, o teor de sua decisao:
:27 42
:31 2 Inq
10
Em outras palavras, a revogagao da decisao de arquivamento (fis.
1619), repita-se, se deu por erro de valoragao dos elementos informativos
constantes do inquerito policial, na fungao (an6mala) de controle do principio da
obrigatoriedade da aga o penal publica. Ou seja, ao juiz, cabe o controle sobre o
arquivamento do inquerito. Ao Procurador-Geral, o controle do desarquivamento,
4 4
nos termos do disposto no artigo 39 da Lei Orgnica n 106/2003.
:27 42
:31 Inq
sso
produzido e nao a fato novo, que, como ja explicitado, e condigao para que ocorra
o desarquivamento do inquerito polieial. Mas no e esse o easo dos autos. Na
pre
mesma, com base na prerrogativa de autotutela, revogou seu alo anterior, para
que houvesse uma analise ampla das provas, remetendo o feilo a consideragao do
Exmo. Procurador-Geral de Justiga, a quem cabe, em se tratando de discordncia
quanto . ao arquivamento promovido, reexaminar o merito da promogao
arquivat6ria, a fim de decidir se os fundamentos invoeados pela Parquet foram
acertados ou nao, o que propicia um amplo efeito devolutivo sobre os elementos
de informayo constantes do inquerito policial, sem que isso signifique desrespeito
11
...",,,
"'" """",
~
'. I ~ .
4 4
CPP,
:27 42
:31 Inq
o magistrado e professor Andre Nicolitl leciona:
18 -02
"Como consequencia 16gica da obrigatoriedade destaca-se o principio
8
da indisponibilidade, pois de nada adiantaria obrigar o Parquel a
01 .63
10 (arU7 do CPP),
Em seguida a indisponibilidade incide sobre a a9o penal quando o arI.
Em po
3 Nicolitt, Andr(:). Manual de Prucesso Pemll. Revista dos Tribunais. 20 16, p.26J.
12
Ministt'rio Publico do Estado do Rio de Taneiro
4 4
:27 42
Aqui, cabe transcrever as lucidas palavras de Marcelius Pol astri
:31 Inq
Uma: "Quanto il falta de materiafidade, s6 acarretaril o arquivamento quando no
for possivel, nem mesmo de forma indireta, e de forma evidente e absoluta, o seu
suprimento duranle a instrugo criminal."4 18 -02
01 .63
8
sso
4 Curso de Processo Penal. Marcellus Polasu'i Uma, 9J edi~o. 2016. pagina 154.
13
". ... ~
~~)
, ~
-
Ministerio Publica do Estado do Rio de Janeiro
4 4
esquema criminoso de desvio de dinheiro no mbito da empresa FURNAS
:27 42
CENTRAIS ELETRICAS SIA, operado pelos denunciados (referidos no prembulo
:31 Inq
desta manifestago) e atraves de empresas controladas por alguns deles, visando,
com isso, o superfaturamento de obras e servigos prestados por empresas que
18 -02
contrataram com FURNAS, valores que se destinariam ao financiamento de
8
campanhas politicas e ao enriquecimento de agentes publicos, politicos,
01 .63
empresarios e lobistas.
8/2 069
7-
9/0 5.
sso
denuncia, no periodo de 2000 a 2005, para que seja elaborado lauda pelos peritos
para respostas aos quesitos formulados; 3) Especificar, por ano, o valor da
movimentag8o financeira, rendimentos declarados e evolug80 patrimonial de cada
contribuinte e a compatibilidade desses parmetros; 4) Consolidar as entregas e
saidas das contas dos contribuintes por ranking de depositante e beneficirios,
especificando os ingressos em especie e os saques em especie na boca do caixa,
por qualquer forma que seja, sempre informando as datas; 5) Especificar os
14
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
4 4
concedidos pelos contribuintes; 8) Relacionar pagamentos recebidos de FURNAS
:27 42
e eventuais saques expressivos posteriores; 9) Informar se identificou alguma
:31 Inq
conta como apenas de passagem de valores, em razao da velocidade de entrada e
saida dos recurs os e falta de vincula<;:o ou disparidade com o objetivo social; 10)
18 -02
Demais informa<;:oes uteis (fis. 873).
8
01 .63
diligmcia util foi produzida - a Autoridade Policial deste Estado concluiu seus
trabalhos afirmando:
Em po
"(... ) Por fim, ainda que o foco da presente investigaqo no tenha sido
sso
inlitulado "Lista de Fumas", ate porque a maior parte das pessoas nela
referidas possuia fora privilegiado, restou compravado neste
Im
15
.s-s1
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
4
ficou comprovada a eXIstencl8 na estatal FURNAS, de um ambiente
4
propicio para desvios de dinheiro publico, por meio de
:27 42
superfaturamentos e ou/ros artificios, em razo da fal/a de controle e
:31 Inq
18 -02
Assinala-se, por oportuno, que a concluso pelo indiciamento das
8
pessoas mencionadas converge com o olerecimenta da denuncia feito pela
01 .63
4 4
incurso nas penas do artigo 1, V, 1, II, da Lei 9613/98;
:27 42
:31 Inq
NILTON ANTONIO MONTEIRO pela sua
demais topicos da denuncia, estando incurso nas penas do artigo 333, unica
8/2 069
7-
doCP.
9/0 5.
: 0 r: 40
iniciada no ano de 2000 ate pela menos 23/09/2002 (periodo da efetuaQo dos
17
ptfi'Ilc'''b",
ti ,.
1\\.111. .
~ .: .~ Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
~l' 'x.~
--':_-';)~"J,..'.,
.
4 4
BCE BRAZILIAN, administradas por ele em conjunto com seu pai, o denunciado
:27 42
JOSE PEDRO TERRA, estando incurso nas penas do artigo 1, V, e 2, I da
:31 Inq
Lei 9613/98 .
iniciada no ano de 2001 ale pela menos 23/09/2002 (periodo da efeluac;:o dos
8/2 069
7-
18
e
~.Pa
Mini,,,,,o Plibliw do "",do do Rio d' I,n'iw
4 4
da origem e movimentac;o de valores provenientes de crimes contra a
:27 42
administra9o publica, na confec9o dos contratos que possibilitavam o ingresso e
:31 Inq
a movimenta9o desses recursos nas contas da empresa INTERTEL, estando
incurso nas penas do artigo 1, V, e 2, I da Lei 9613/08.
18 -02
01 .63
8
DIEICKSON BARBOSA (1) pela sua participa9o nas tratati vas de
estabelecimento da vantagem indevida prometida a DIMAS, diretor de FURNAS,
8/2 069
7-
in ici ada no ano de 2000 ate pela menos 23/09/2002 (periodo da efetua9o dos
9/0 5.
sso
19
Mini",,,o Publien do E",do do Rio d, Jm'"o
44
ADE MIR CARNEVAlLi GUIMARES (1) pela sua participaQo, na qualidade de
:27 42
coordenador do grupo do projeto da JP ENGENHARIA, nas tratati vas de
:31 Inq
estabelecimento da vantagem indevida promelida a DIMAS, diretor de FURNAS,
iniciada no ano de 2001 ale pela menos 23/09/2002 (periodo da efelua({aO dos
18 -02
contratos de assessoria tecnica) para a efetiva({ao do contralo n 13955 de
8
FURNAS a JP ENGENHARIA, com a infringencia do dever funcional por parte de
01 .63
sso
20
Ministerio Pl1blico do Estado do Rio de Janeiro
44
transcrevendo trechos dos depoimentos dos denunciados Dimas (fls. 1465/1466,
:27 42
1469, 1472), Nilton Antonio Medeiros (fis. 1467, 1468 e 1469) e Reinaldo Conrad
:31 Inq
(fis. 1470/1471).
18 -02
Sobre o denunciado Nilton assinala que o mesmo e conhecido pela
8
vulgo de "Niltinho 171" e que tem notoria lama de estelionatario, consignada na
01 .63
sso
especialista em forjar toda sorle de documentos. Nesse sentido, afirmou que "a
Policia Federal e o Ministeria Publica Federal perderam seu preciaso tempo
pre
21
Ministerio Publico do Estado do Rio de Taneiro
4
Sul America Companhia Nacional de Seguros, onde se verifica que a
4
JP Engenharia ja houvera mantido rela9ao comercial com FURNAS no
:27 42
mesmo ramo de atividade, qual seja a constru9ao de uma Linha de
Transmisso em Foz do Iguagu". (fis. 1479)
:31 2 Inq
Outro trecho de sua manifestar;;ao que merece destaque:
8-0
"Embora no possamos afastar a possibilidade da ocorrencia de crime
01 .63
Engenharia.
Im
SA CGU mencona em seu pflrecer a inexistenca de procedimento licitat6rio referente <is cuntl'atu9i:les.
dcstacando que JP Engenharia e TOSHIBA DO BRASIL nao deteriam expcI1ise suficiente para
realizat;ao das obras.
22
; Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
44
TOSHIBA, inclusive naqueles referentes a FURNAS, e informa saber da existencia
:27 42
de um grupo composto de grandes empresas que dominam as Iicita~6es eo
:31 Inq
E conclui:
sso
pre
23
o
.4i~'
~~ , . X.-
'-,
Mini""io Publieo do fu"do do Rio d, J'""eo
4 4
:27 42
Em sua anlise dos elementos colhidos na fase investigativa o
:31 Inq
membro do MPRJ suscita vrias duvldas sobre o que denomina de "conchavo
criminoso". Utiliza, in umeras vezes, as expressoes: "ila90es", "conjecturas",
18 -02
"suspeitas"; "personagens nitidamente descompromissados com o esclarecimento
8
dos fatos e com o alcance da verdade ou, de outro modo, agindo com o manifesto
01 .63
6
: 0 r: 40
Justi<;:a nao sao aptos a infirmar a pe<;:a acusat6ria formulada pela MPF, que esta
6 Observam 05 quc o Promotor Rubens Viana n30 mcncionoll em sua promo.;;:o qualqucr comentrio
ace rea dos denunciados Walter Annichino, Sergio Annicchino e Adclnir Carncvalli.
24
'fi.'.J
4'!~,
~." .,p
,.
...""",,
Ministerio Publico do Estado do Rio de Taneiro
4 4
per[odo de 2000 a 2005, para que seja elaborado laudo pelos peritos para
:27 42
respostas aos quesitos ja formulados,
:31 Inq
Por fim, passo a opinar acerca da
18 -02
prescri~o
25
5 6/
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
r-
na presente data, com ba se no contido no art. 115 do CP7, o prazo prescricional
e reduzido pela metade, o que faz corn que os prazos de 20 e 16 anos acima
mencionados passem a ser de 10 e 08 anos.
4
Pois bem. O crime de lavagem de dinheiro praticado por DIMAS
4
:27 42
ocorreu no ano de 2002, e o crime de corruP9o passiva ocorreu, no periodo
compreendido entre os anos de 2000 e 2004. Portanto, corn base na redu9o
:31 Inq
aci ma mencionada, nota-se ja ler operado a prescri9o da
18 -02
base na pena maxima em abstrato prevista para os delitos.
01 .63
8
pretenso puniliva com
sso
7Art. 115 . Sao reduzidos de merade os prazos de prescrj(;o quando o crimnoso era. ao tempo do crime:
menor de 21 (vin te e um) anos, ou: na data da seillell~a, maior de 70 (setenta) anos.
26
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
4 4
:27 42
Ante o exposto, sugerimos ao Exmo, Procurador-Geral de Justi({a
que rejeite a promo~o de arquivamento da lavra do Promotor de Justi({a
:31 Inq
Rubens Vianna e, por conseguinte, RATIFIQUE a denuncia ministerial ofertada
pelo Ministerio Publico Federal, em relago aos denunciados Roberto Jefferson
18 -02
Monteiro Francisco, Nilton Antonio Monteiro, Pedro Pereira Terra, Walter
Annicchino, Sergio Jose Annicchino, Dieickson Barbosa e Ademir Carnevalli
01 .63
8
Guimaraes, uma vez que em relago aos mesmos no se verificou a ocorrmcia
da extingo da punibilidade, devendo o exame de admissibilidade da respectiva
8/2 069
sso
tr:~~"./ ~ AI&:~~
Im
A~~
De acordo:
27
, '
4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
APROVO o parecer da doula Assessoria Criminal. Na forma do
8
art.28 do C6digo de Processo Penal, deixo de confirmar a promoco de
01 .63
sso
.J
Im
RR'Yt.,::
subpfocurador-Geral de Justi9a de
Assuntls Criminais e de Direitos Humanos
I
Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciario
Tribunal de Justit;:a
Comarea da Capijal
Cart6rio da 35" Vara Criminal 35 8 Vara Criminal
Av. Erasmo Braga. 115 L II sala 804CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mai!: eap35vcri@lj~.jus.br
N do Oficio : 577/2017/0F
Processo N: 0298194-87.2016.8.19.0001
Distri bui,o:20109/20 16
Classe/Assunto: A,o Penal - Pracedimento Ordinario - Corrup,o ativa (Ar!. 333 - CP), P. U. C/C
"Lavagem" Ou Oculta,o de Bens, Direitos Ou Valores Oriundos de Corrup,o (Ar!. 1, V -
4
Lei 9613/98) C/C "Lavagem" Ou Oculta,o de Bens, Direitos Ou Valores Oriundos de
4
Corrup,o (Ar!. 1 Lei 9.613/1998), 2, I N/F Crime Continuado (Ar!. 71 - Cp) C/C
0
-
:27 42
"Lavagem" Ou Oculta,o de Bens, Direitos Ou Valores Oriundos de Corrup,o (Ar!. 1', V -
Lei 9613/98), 1, II
Autor: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
:31 2 Inq
Reu: OI MAS FABIANO TOLEDO E OUT ROS
Inquerito 921-00381/2012
Prezado Senhor,
DELFAZ - DELEGACIA ESP. DE CRIMES CONTRA A FAZENDA
ADM.PUBLICA E PATRIMONIO DO EST. DO RJ. 01 .63
18
8-0
Em aten,o ao seu oficia n' 0272/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC - GINQ/STF/DICOR/PF
de 02103/2017 referente ao Inquerito n 4244 - STF (RE 0040/2016-1 GINQlDICOR) solicitando c6pia
8/2 069
do apenso XVI ( que contem a medida cautelar n 2006.51.01.502738-7) nos autos no nosso pracesso
7-
Atenciosamente,
: 0 r: 40
Juiz de Direito
sso
pre
Ao lIustrissimo Senhor
ALEX RESENDE
Im
4 4
:27 42
Ao Excelenlssimo Senllor
Juiz da 35' Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ
:31 Inq
Assunlo: Solicitac;:1io faz.
18 -02
Refcrcncia: lnquerito 11_ 4244 - STF (RE 0040/2016-1- GINQIDICOR).
8
01 .63
Senhor J uiz,
8/2 069
7-
9/0 5.
Visando inslruir os amos do InqUE!rito n," 4244 - STF, aUluado no mbilo desta
PoHcia Federal como Registro Especial n 0040/2016-1 - GINQ/STFIDICOR e em tramitac;:o
: 0 r: 40
no Supremo Tribunal Federal por envolver pessoa com prerrogativa de foro, e tendo em vista o
teor do offcio n 07212017/ASCR, oriundo do gabinete do Proeurador-Geral de Justic;:a do
MPERJ. infolmando sobre a recente devoluc;:ao dos aulos do inquerito policial tombado sob o 11
Em po
sso
con tem a medida eaulelar n 2006.51.01.502738-7), dos autos deste inquerito polieia!.
Anexo a este offeio segue copia do offcio n 072/20.171 ASCR c da recente deeisao
da A~scssoria Criminal da Proeuradoria-Geral de JusLic;:a informando sobre a remessa dos autos
pre
Respeitosamente.
ALI;;
Dclegad de Polcia Federal
SAS. QU:ltlm 6. Bloco ,\"":' EI,!. Setle da Polici3. r'1..th::rJl- 7", Andar. Snlas 702. 70) c 704 Brnliili;1I0F
CE? 70.0.17900 Tcls.: (61) 202.,1-7911 cm;lil: gi,tq2@dPJ.gol . ilr/frtt,iciscQ.fllb@dPf.Cnl.br
RE N' 0040/2016-1
......
Ministerio Publica do Estado do Rio de Janeiro
Gabinete do ProcuradorGeral de Justi~a
ASSESSORIA CRIMINAL
4 4
:27 42
Prpt. Procedimel1lo Administrativa 1VIP 11201 7.00174756
Ref. Oficio n 0218/2017 - RE 0040/20161 -PF/MJ - GINQ/STF/OICOR/PF
:31 Inq
Atenciosamenlc,
~~~/
sso
AN~dl:ARLOS BISCAIA
pre
Ao IIUSlrfssimo Senllor
LEX REZENOE
Oelegado de Policia Federal
SAS. Quadra 06 - Bloco A - 7" <lndarlSJ 702, 703 e 704 - EdiFicio Sede da J'olicia Federal
Brasflia - OF
CEI' 70.037-900
Boa tarde,
Solicito informa,o quanto ao teor das c6pias. Esomente a cautelar ou todo o apenso. Se for todo o apenso, haver
necessidade de envio pela correio face il quantidade de folhas, 281.
Att.
4 4
:27 42
Leonardo dos Santos Ferraz
:31 Inq
Chefe de Serventla da 35!! Vara Criminal
poder Judiclario do Estado do Rio de Janeiro
Tel: + 55(21) 3133-2249 e 3133-3936
emall: leona.r.doferraz@tjrLjus.br
18 -02
Alo Execulivo Conjunto TJfCGJ nO..,04/2004. art. 8, de27J0112004: "As comunjca~e5 por correio eletr6nico entre Serventias, Seeeetarias de 'gOs
Julgadores e demais 6rgos do Poder.Judlciarlo tero'o mesmo efeito de entregues pessoaJmenlEf',
8
01 .63
8/2 069
7-
Prioridade: Alta
Em po
'
sso
Att.;
1
" ALCKMlIN ADVOGADOS
SRTN - Eu. BRASil.lA RADIO CENTER - SALA 1.020
TEU FAX (61) 328-2900-CEP 79.719-900
BRASiuA - DF
ASSOCIADOS
lOSE EDUARDO RANG EL DE AL
lOSE AUGUSTO RANGEL DE A JN
44
MD. DELEGADO DE POLiCIA FEDERAL
:27 42
l.trn el (; IQ
:31 Inq
_:P. ./ VVY1 II ;S- Ci >
18 -02
01 .63
8 JLQZtr;,~.s cl;SpCSt"ci5
O'bi~ J&dj;~m? ,~ cli-!-;V0 cJo
{Y'Q
INQUERITO D 4244/STF
z,6/dr/1'I c,y c;h
RE 40/2016
8/2 069
D
7-
,3sb I
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
designou a data de 13 de fevereiro de 2017, 9hOO, para que fossem tomadas as suas
declarayoes no referido lnquerito, que investiga suspeita de desvio de recurs os da
empresa FURNAS CENTRAIS ELETRJCAS SIA, tendo por base termo de colabora"o
44
:27 42
Anote-se, por oportun o, que o Senador AEClO NEVES devera
:31 Inq
estar ausente do Pais no periodo de 17/20 de abriI.
18 -02
Nessas circunstncias, respeitosamente, se requer a V. Sa. que
seja redesignada a data da oitiva do suplicante, marcando-a, se for possivel, para os
01 .63
8
dias 26 ou 27 de abril do corrente ano, quando comparecera independentemente de
intimayao.
8/2 069
7-
9/0 5.
P. Deferimento.
: 0 r: 40
sso
pre
I OA-BDF n 2.977
/
P F / MJC
FI:~
Rub:
TERMO DE APENSAMENTO
4 4
:27 42
Aos 13 dia(s) do mes de abril de 2017, em cumprimento ao item 4 do despacho
de fl(8) 532 dos autos, fago o APENSAMENTO aos autos principais deste
:31 Inq
Registro Especial
4244-LJ-GILMAR MENDE - STF),
n 0040/2016-1
18 -02
0298194-87.2016.8.19.0001, Medica Cautelar
da 2a VFC do Rio de Janeiro/RJ, o
01 .63
8
GINQlSTF/DICOR
c6pia do anexo XVI
I
(INQ.
dos autos n
cesso n 2005.51.01.517099-4
APENSO V, totalizando 281
n.o
sso
pre
Im
RE N 0040/2016-1
PF 1 MIC
Fl:fLLL
Rub:
DESPACHO
4
1.2 - Considerando que foi concedida cepia digital atualizada dos autos a
4
defesa de AECIO NEVES, cuja pagina final e 570, no dia 24/04/2017;
:27 42
1.3 - Considerando que a estrategia investigativa adotada nos autos,
:31 Inq
apes a ultima baixa do STF para a continuidade das investigac;oes em sede policial,
como muito bem delineada nos despachos de fis. 521, 522 e 532, era ouvir
primeiramente o investigado com prerrogativa de foro antes da oitiva das testemunhas
que ainda no haviam sido inquiridas; 18 -02
8
1.4 - Considerando que as oitivas que seriam realizadas, das
01 .63
verdade real, no havendo ordem pre-definida dos atos, como nos procedimentos
NEVES pudesse ser ouvido, consoante demonstram os despachos de fis. 521 (item 1),
522 (item 2), e 532 (itens 6 e 7);
Im
RE N' 004012016-1
SERVIC;:O PUBLICO FEDERAL
MJC - POLiCIA FEDERAL - SEDE
adiamento da oitiva, remarcando-a para 13 dias mais tarde, mesmo que o motivo no
tivesse referencia com a atividade parlamentar de AECIO NEVES;
4 4
13/04/2017;
:27 42
1.10 - Considerando que a estrategia investigativa era ouvir as
:31 Inq
testemunhas ap6s o senador, o que s6 no foi possivel por motivos nao relacionados a
atividade parlamentar de AECIO NEVES;
18 -02
1.11 - Considerando que as oitivas das testemunhas foram realizadas,
mas ainda no foram juntadas aos autos;
8
01 .63
3. Ap6s conclusos.
/
/
sso
, e!f
~kE N~
pre
RE N' 0040/2016-1
, ALCKM][N ADVOGADOS
SR1N - ED. BRASiLiA RA.mo CENTER- SALA 1.020
JOSE EDUARDO RANGEL DE AiMIN
10SE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN
TEU FAX (61) 328-2900 -CEP 79719-900 ASSOCIADOS
BRASiuA-DF ANTON 10 CESAR BUENO MARRA
RODRIGO OT AVIO BARBOSA DE ALENCASTRO
OTVIO PAPA IZ GATII
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO
DIEGO COSTA BATISTA
PEDRO JUNIOR ROSALlNO BRAULE PINTO
ALESSANDRO PERElRA LoRDELLO
4
DR. LEX REZENDE
4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
JNQUERITO D 4244/STF
pre
RE D 40/2016
Im
N. Termos,
4 4
P. Deferimento.
:27 42
:31 2 Inq
Brasilia, 25 de abril de 2017 .
8-0
Jose Eduardo Rangel de Alckmin
01 .63
OABIDF n 2.977
18
8/2 069
7-
9/0 5.
Rodrigo Otvi
: 0 r: 40
OAB/DF n 15.101
Em po
sso
pre
Im
Politica
,
Ze Dirceu poupa Aecio Neves em
depoimento
44
MATEUS COUTINHO
:27 42
24/04/2017 - 11 h50 - Atualizado 24/04/2017 16h46
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:31 Inq
Assine ja!
18 -02
Em depoimento na ultima ten;a-feira (18) a Policia Federal, o ex-ministro da Casa Civil
8
Jose Dirceu, do PT, condenado na Lava Jato e no mensalo, poupou o presidente
01 .63
nacional do PSDB, senador Aecio Neves. Dirceu falava sobre o ex-diretor de Fumas
Dimas Toledo, apontado por alguns dos delatores da Odebrecht como o "operador do
8/2 069
7-
sso
pre
Im
\
44
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
Dirceu disse que nunca foi procurado por Aecio para que Dimas fosse mantido no cargo
9/0 5.
na transio;:ao para o govemo petista e disse que era do conhecimento de todos que o
diretor da estatal de energia era ligado ao PSDB e a Aecio, mas tambem possuia
capacidade tecnica para permanecer no cargo. Dirceu dep6s a Policia Federal no
Em po
inquerito que tramita no Supremo Tribunal Federal para investigar a suspeita de que
delayao premiada, Dirceu nao estava submetido as regras mais rigidas no depoimento.
pre
alguns dos 77 executivos da Odebrecht, que mantiveram relayao corn ele. Em sua
colaborao;:ao, o ex-presidente Marcelo Odebrecht apontou que a empreiteira pagou
propina a Aecio, ex-govemador e senador por Minas Gerais, devido a influencia deIe no
setor energetico por mei o das estatais mineiras Fumas e Cemig. "A Cemig e essa
diretoria de Furnas eram apadrinhadas pelo PSDB, e o operador informal [para o
partido] era o Dimas [Toledo]. Nesse momento, foram feitas contribui90es relevantes ao
PSDB. ( ... ) Nao sei precisar quantas des sas contribuiyoes do PSDB foram para o Aecio,
ou para os candidatos, quanto isso foi para caixa dois. Como e coisa antiga, nao sei
precisar. ( ... ) Sei que eram montantes relevantes, da ordem de pelo menos R$ 50
milh6es, porque Henrique [Valladares, diretor da area de energia] me comentou uma
epoca eate estimulei ele", afirmou Marcelo.
Antes da Odebrecht, menyoes a Aecio foram feitas por dois outros delatores. O ex-
\ senador Delcidio Amaral (ex-PSDB e ex-PT), que presidiu a ePI Mista dos Correios,
afirmou em seus depoimentos que "sem duvida" o tucano recebeu propina em Furnas.
Outro delator, o lobista Fernando Moura, amigo e auxiliar de le Dirceu, disse que, em
2003, Dimas Toledo garantiu que um ter90 da propina arrecadada na estatal iri a para o
PT nacional, um ter90 para o PT de So Paulo e um ter90 para Aecio.
Desde que as suspeitas surgiram, o tucano nega corn veemencia qualquer envolvimento
em irregularidades. Em nota, a assessoria do senador Aecio Neves afirma que Marcelo
Odebrecht nunca disse em seus depoimentos que Aecio recebeu propina. "Ao contrrio
disso, em sua de1a y o ele afirmou que jamais houve qualquer tipo de contrapartida nas
doayoes feitas ao senador. 'Ele (Aecio) nunca teve uma conversa para mim de pedir
4
nada vinculado a nada", disse Marcelo Odebrecht. E tambem: "ele nunca cobrou nada"',
4
diz a nota. "No existe sequer um elemento ou mesmo indicio de atuayo do senador
:27 42
Aecio Neves em favor da empresa. As investigayoes vo demonstrar a verdade".
:31 2 Inq
TAGS
8-0
01 .63
18
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
P F 1 ~JS::,
FI:~
Rub:
4
DESPACHO
4
:27 42
1. Junte aos autos a deciso do Ministro Gilmar Mendes, datada de 25/04/2017,
determinando a suspenso da oitiva do investigado AECIO NEVES DA CUNHA, ate a juntada
:31 Inq
dos depoimentos das testemunhas que ja foram realizados;
18 -02
DE OLlVEIRA E SILVA, DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ, SILVIO JOSE PEREIRA e AIRTON
ANTONIO DE CONTI DARE;
8
3. Junte aos autos a petiyo dos advogados de SILVIO JOSE PEREIRA, a
01 .63
petiyo dos advogados de AECIO NEVES DA CUNHA, alem do termo de vista dos autos;
8/2 069
ALBERTO ZACHARIAS TORON, foi redesignada a oitiva do senador AECIO NEVES para o
: 0 r: 40
sso
/
pre
~~~E DE
Im
DATA
bi estes autos com o Despacho
O ANTONIO UMA DE SOUSA,
ricula o 17990, lotado(a) e em exercicio
RE N' 004012016-1
INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL
4
ADV.(AlS) :JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
4
:27 42
DECISo: AECIO NEVES DA CUNHA peticionou, alegando
:31 Inq
viola<;ao a Stimula Vinculante 14 pela autoridade policial que conduz o
18 -02
produzidos, sob o argumento de que representariam diligencia em
andamento. Pediu provimento que lhe seja determinado o acesso a todos
01 .63
8
os depoimentos ja colhidos, ainda que nao entranhados nos autos, bem
coma para que seja suspenso o interrogat6rio do requerente, por pelo
8/2 069
menos 48 horas.
7-
Decido.
9/0 5.
: 0 r: 40
sso
do direito de defesa".
Im
Documenta assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereco eletronico http://v.ww.stf.jus.br/portallautenticacao/sobo numera 12800203.
INQ 4244/DF
4 4
ocultac;:o de provas para surpreender o investiga do em seu
:27 42
interrogat6rio.
:31 Inq
E direito do investigado tomar conhecimento dos depoimentos ja
Publique-se.
sso
Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a lnfraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereyo eletronioo http://www.stf.jus.br/portallautenlicacao/sobo numero 12800203.
. SR/PF/PI1
FI:s@f
Rub:
4
Ao(s) 18 dia(s) do mes de abril de 2017, nesta SUPERINTEND~NCIA REGIONAL DE
4
POLICIA FEDERAL NO PARAN, em Curitiba/PR, perante ALEX REZENDE,
:27 42
Delegado de Policia Federal, 1" Classe, matricula n 15.987, comigo, Escrivo() de
Policia Federal, ao final assinado.e declarado, presente JOSE DIRCEU DE OLiVEIRA
:31 Inq
E SILVA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, casado(a), filho(a) de Castorino de
Oliveira e Silva e Olga Guedes da Silva, nascido(a) aos 16/03/1946, natural de Passa
18 -02
Quatro/MG, instruc;:o ensino superior ou sequencial tecnol6gico, profisso Advogado,
documento de identidade n 3358423-0/SSP/SP, CPF 033.620.088-95, residente na(o)
recolhido no Complexo Medico-Penal, Pinhais/PR. Inquirido(a) sobre os fatos em
8
apurac;:opela Autoridade Policial, na presenc;:a de seu(sua, s) advogado(a, s)
01 .63
todo processo de trarisic;:o foi coordenado pela declarante, por ANTONIO PALOCCI e
por LUISGUSHIKEN, esses dois responsveis mais pela parte adminstrativa e de
: 0 r: 40
. governodatransic;:o; QUE para cada ministerio ou 6rgao importante havia uma equipe
de trabalho pr6pria dentro do processo de transic;:o, a qual eram submetidos e
analisados os nomes que deveriam compor o novo governo; QUE com a posse do
Em po
crivo da Casa Civil; QUE como primeiro escalo pode-se entender tambem presidentes
de estatais, independente do ministerio a que estivessem vinculadas, e eventualmente
pre
alguns diretores dessas empresas; QUE na Casa Civil era realizado um anlise do
nome cogitado para esses cargos, ap6s avaliaC;:o realizada pela ABIN e pela
Secretaria de Ac;:o Governamental; QUE com base em parmetros tecnicos, e alguns
Im
\:f. . fls. 1 I 2
. -
Rub:
4
pela perman~ncia de DIMAS; QUE no sabe se o Senador AECIO NEVES teria pedido
4
:27 42
ao Presidente LULA que DIMAS FABIANO continuasse a frente da Diretoria de
FURNAS, sendo inverdade a afirmayo de FERNANDO MOURA neste sentido; QUE
no teria solicitado que FERNANDO MOURA procurasse DIMAS FABIANO para
:31 Inq
transmitir . algum recado seu, no sentido de que apoiaria sua perman~ncia em
FURNAS;QUE tambeme inveridica a afirmayo de FERNANDO MOURA de que teria
18 -02
dito ao declarante sobre a conversa que manteve com DIMAS FABIANO, quando este
teria dito que "no precisariase preocupar, e nem ir ao Rio de Janeiro, pois 1/3 ira para
o PT Paulista, 1/3 para o PT Nacional, e 1/3 para AECIO NEVES"; QUE no teria
8
01 .63
iniciais do governo LULA havia uma boa relayo institucional do Governo Federal com
o PSDB de Minas, cujo governador na epoca era AECIO NEVES; QUE o governador
9/0 5.
seu primeiro mandato; QUE no tem notfcia de nenhuma indicayo politica realizada
porAECIO NEVES ao Presidente LULA; QUE AECIO NEVES nunca soliCitou ao
declarante a conduyci ou perman~ncia de qualquer pessoa a algum cargo durante o
Em po
fosse encerrado o pr ente termo que, lido e achado conforme vai por todos assinado,
sso
AUTORIDADE
Im
DECLARANTE
............... J~UDE,VEiRAESILVA
ADVOGADO(A) ~ ~.~....~ ....... .
:............. ......
fis.2/2
~IF ~8~
Rub:
TERMO DE DEPOIMENTO
que presta DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ:
44
:27 42
Ao(s) 20 dia(s) do mes de abril de 2017, neste Edificio-Sede do Departamento de
Policia Federal, em Brasilia/DF, onde se encontrava ALEX RElENDE, Delegado(a)de
Policia Federal, 1a Classe, Matricula n.o 15.987, lotado(a)e/ou em exercicio na Diretoria
:31 2 Inq
de Investigac;:o e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, compareceu DELCiDIO
DO AMARAL GOMEl, sexe masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de
Miguel Gomez e Rosely do Amaral Gomez, nascido(a) aos 08/02/1955, natural de
8-0
Corumba/MS, instruc;:o ensino superior ou sequencial tecnol6gico, profisso
Engenheiro, documento de identidade n 4.690.013-5/SSP/MS, CPF 011.279.828-42,
01 .63
residente na(o) Rodolfo Jose Pinho, 1330, bairro Bela Vista, Campo Grande/MS, fone
18
(67)30268258. Aos costumes disse nada. Compromissado(a) na forma da Lei,
inquirido(a) pela autoridade policial a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE
8/2 069
7-
varias companhias do setor energetica publicas e privadas; QUE no setor publico teria
trabalhado na Petrobras, como diretor de gas e energia entre os anos de 1999 e 2001,
tendo iniciado sua carreira em 1978 no Sistema Eletrobras, onde permaneceu ate
1989, tendo exercido o cargo de Secretario Executivo do Ministerio de Minas e Energia
Em po
inclusive assumido o cargo de Ministro quando seu titular foi exonerado para disputar
sso
as eleic;:6es de 1993; QUE por voita de 1997 ou 1998 teria assinado a ficha de filiac;:o
do PSDB, no Mato Grosso do Sul, seu estado natal, com a pretenso de concorrer a
pre
inicio dos anos 2000, quando exercia o cargo de diretor na Petrobras, para que o
depoente se filiasse ao Partido dos Trabalhadores e disputasse a eleic;:o para o
Senado pela MS; QUE se filiou ao PT no de 2001, na mesma epoca que teria saido da
Petrobras; QUE mesmo ap6s se filiar ao PT mantinha um bom relacionamento com os
dirigentes do PSDB nacional, principalmente com os dirigentes paulistas; QUE no
teve nenhuma func;:o no processo de transic;:o entre os governos de FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO e LULA, no ano de 2002; QUE nos primeiros anos do governo
LULA no exerceu nenhum cargo com vinculac;:o ao Executivo, entretanto em 2005
assumiu a lideranc;:a do PT e da ba se do Governo no Senado, mesmo ano em que
exerceu a presidencia da CPMI dos CORREIOS; QUE em virtude do conhecimento do
setor energetico do pais chegou a ser questiomi~o durante a transic;:o de governo ~
sobre alguns nomes que eram indicados paf~1 compar importantes cargos nas
I ~
RE N' 0040/2016-1
~ ~.. ~'"
P F / MJC
FI:~
Rub:
4 4
aliada, que tinham suas pretensoes em ocupar determinados cargos no novo governo;
:27 42
QUE nas nomeagoes mais importantes SILVIO PEREIRA se dirigia a JOSE DIRCEU,
indicado a Ministro da Casa Civil, para obter o aval do Governo; QUE quando comegou
acompanhar mais perto a rotina do novo Governo, ja no ano de 2003, pode afirmar que
:31 2 Inq
FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA era companhia
constante de SILVIO PEREIRA, na realizago dos ajustes necessarios a composigo
do novo Governo; QUE tambem era not6ria a vinculago de FERNANDO MOURA a
8-0
JOSE DIRCEU, apesar de no ser to ostensiva quanto a vinculago que mantinha
com SILVIO PEREIRA; QUE o presidente LULA sempre foi muito pr6ximo a AECIO
01 .63
uma relago amigavel, tanto que AECIO NEVES s6 teria se afastado do PT nacional
com a eleigo da Presidente DILMA; QUE alem de beneficiar o estado que governava
9/0 5.
com a boa relago que mantinha com o Governo Federal, AECIO NEVES tambem
: 0 r: 40
de FURNAS a pedido de AECIO NEVES; Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado .
sso
::T::::DE PDLlcIALC~l~~
DEPDENTE ~dJlLj:m'W'~"M' . . . . . . . . . . . . . . . .
_ . __ ..J2..ELg(D.l.O_AMARAL G
I
ADVOGADO(A) .........;,; .... ';4Nb" S!fFIC;'-O' NUNEs' BRETA;; ......................... .
I
RE W 0040/2016-1 fis.2/2
]
Rub:
TERMO DE DEPOIMENTO
que presta SILVIO JOSE PEREIRA:
4 4
Ao(s) 25 dia(s) do mes de abril de 2017, neste Edificio-Sede do Departamento de
:27 42
Policia Federal, em Brasilia/DF, onde se encontrava ALEX REZENDE, Delegado(a)de
Policia Federal, 1" Classe, Matricula n.o 15.987, lotado(a)e/ou em exercicio na Dire!oria
:31 Inq
de Investiga"ao e Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF, compareceu SILVIO
JOSE PEREIRA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, solteiro(a), filho(a) de
18 -02
ODOVALDO JOSE PEREIRA e MARIA ALICE DA SILVA PEREIRA, nascido(a) aos
04/05/1961, natural de Osasco/SP, instru"ao ensino superior - gradua"ao, profissao
Soci610go, documento de identidade n 113974139/SSP/SP, CPF 032.824.968-85,
8
01 .63
residente na(o) Rua Nazare Pau lista, 23, Parque Primavera, bairro Primavera, Sao
Paulo/SP, fone (11) 4186-3402, celular (11) 96603-6480. Aos costumes disse nada.
Compromissado na forma da Lei, inquirido(a) pela autoridade policial a respeito
8/2 069
7-
aproximadamen!e 6 anos e quer teria exercido ate o ano de 2004; QUE entre as
fun"oes de Secre!ario de Organiza"ao esta a organiza"ao geral do partido, e o
: 0 r: 40
Presidente LULA e tambem cuidou do banco de dados que foi criado para reunir as
indica"oes a cargos no novo Governo; QUE num primeiro momento, essas indica"oes
pre
eram realizadas por dirigentes do Partidos dos Trabalhadores e por dirigentes dos
partidos que deram sustenta"ao a elei"ao do Presidente LULA em 2002; QUE esses
partid os eram o PSB, o PCdoB, o PL (atual PR), o PTB, o PMN, e o PDT; QUE e
Im
(
)
P F I MJ
FI S'tJ
Rub:
4 4
aparecia nos locais onde o declarante trabalhava, solicitando que o mesmo recebesse
:27 42
pessoas, solicitando convite para a posse do Presidente LULA, entre outras demandas
pessoais; QUE FERNANDO MOURA nao era bem quisto na direc;;ao do PT, mas pode
ter utilizado a proximidade que possuia junto a JOSE DIRCEU para demonstrar alguma
:31 Inq
influencia com pessoas fora do partida; QUE DELUBIO SOARES era tesoureiro do PT,
e nao teria exercido nenhuma func;;ao relevante no processo de indicac;;ao de nomes
18 -02
para compor o novo Governo; QUE nao tem ciencia se o Senador AECIO NEVES, a
epoca Governador eleito de Minas Gerais, tinha alguma relac;;ao de proximidade com o
8
Presidente LULA; QUE a confirmac;;ao do nome de DIMAS FABIANO TOLEDO para
01 .63
cargos de FURNAS, lembrando, inclusive, de DIMAS ser bem avaliado pela corpo
7-
disse e nem Ihe foi perguntado. Encerrado o presente que, lido e achado conforme,
: 0 r: 40
/?
sso
!
AUTORIDADE POLICIAL ..........
. (
'DPlA'LEx~;
I
NDE, . ~i~i~~/~ ~:i.i_!i~87 ............................. .
/1
/ --_.~
pre
SILvie 'JOSl!:PER RA
d-l'- 2-'
ADVOGADO(A)
.............. LUIS ALEXANDRiRAjsi" ~ .. '/'"
ADVOGADO(A)
/J;1a!iuv!o. 0dIJl
ANA PAULA ARIS VIDAL..~E CASTlLHer----j
ESCRIVO()
-~._.//)
:.............................._--:::!-.'/.~y:.:: ............................ .
EPF FRANCISCO ANTON/O UMA'DE SOUSA, Matricu/a n. 17.!/90
! ."./
TERMO DE DECLARA<;OES
que presta AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE:
4
Ao(s) 25 dia(s) do mes de abril de 2017. neste Ediffcio-Sede da Policia Federal. em
4
Brasflia/DF. onde presente se encontrava LEX RElENDE. Delegado(a) de Policia
Federal. 1a Classe. Matrfcula n.o 15.987. 10tadO(a) e/ou em exercicio na Diretoria de
:27 42
Investigac;:o e Combate ao Crime Organizado - DICOR. compareceu AIRTON
:31 Inq
18 -02
profisso Pecuarista. documento de identidade n 191964025/. CPF 269.569.998-03.
residente na(o) Rua VIVALDO GUIMARAES. W 10/10. APT 13. bairro VILA
8
SAMARITANA. Bauru/SP. celular (14) 997769090. fone (14) 32144208. Cientificado(a)
01 .63
pagamento ou assinar algum cheque da empresa BAURUENSE. visto que estes atos
necessariamente deveriam ser exercidos. conjuntamente. pela seu pai e pela seu tic;
QUE alem desse ato relativo a gesto da BAURUENSE. no teria realizado qualquer
Em po
outro ato de gesto da empresa; QUE no ano de 2010. quando seu pai sofreu um
AVC. o deciarante passou a atuar como seu curador. mas sem participar da gesto da
empresa BAURUENSE; QUE no obstante a sociedade ser dividida em 46% das cotas
sso
para AIRTON DARE. 44% para JAIR OSVALDO DARE. e 10% CElIINOUE. a gesto
da mesma era exercida por seu pai e por CEll; QUE que seu pai eseu tio possufam
pre
um acordo em que seu pai ficava a frente dos neg6cios da BAURUENSE. enquanto
seu tio da gesto das fazendas da familia; QUE seu pai eseu tio acabaram rompendo
Im
4
com FURNAS; QUE mesmo com a busca e apreenso realizada pela Policia Federal
4
em enderegos da familia e da BAURUENSE, ap6s o inicio das investigag6es em seus
:27 42
contratos, seu pai continuava insistindo que se tratava de um grande equivoco, no
havendo irregularidades nestes contratos; QUE os valores apreendidos pela Policia
:31 Inq
Federal no apartamente de seu pai seriam utiliza dos para o pagamento de contas das
fazendas, sendo comum manter elevada quantia em dinheiro para essa finalidade;
QUE antes do escndalo envolvendo a empresa, ja teria ouvido de seu pai o nome de
18 -02
ex-Deputado Federal JOSE JANENE, entretanto no saberia declinar qual contexto em
que seu nome estava envolvido; QUE no teria ouvido de seu pai qualquer referencia
8
do atual Senador AECIO NEVES, a epoca Governador de Minas Gerais; QUE no
01 .63
teria ouvido de seu pai qualquer referencia a ALBERTO YOUSSEF; Nada mais disse e
nem Ihe foi perguntado. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam
8/2 069
com a Autoridade Policial, com O(a) Declarante, com o(a) Advogado(a) , na presenga de
7-
~
/
Em po
'/
AUTORI DADE POLICIAL :.... .. ................... -.' / ................................... . ........... .
<-1 v--
DPF ALEX REZE E,'Ma/ricu/a n o 15.987
sso
pre
.~t!.~)~ . . . . ..
Im
ADVOGADO(A)
~
/---~
ESCRIVO() /'/.~~~
:......................................... ... , . ............ .
EPF FRANC/SCO ANTON/O LI E SOUSA. Ma/ricu/a n,o 17 990
!/ .,./
. -~
/ ,/"/
L_~"
4 4
:27 42
:31 2 Inq
8-0
nascido aos 04/05/1961, filho de Odovaldo 10se Pereira e de Maria Alice da Silva Pere ira,
inscrito no RG n. 11.397.413 SSP/SP e do CPF n. 032.824.968-85, residente e domiciliado
01 .63
18
na Rua Nazare Paulista, n 23, Parque Primavera - CarapicuibalSP, Condominio Parque
8/2 069
as 14 horas, para ser ouvido no inquerito n 4244 do Supremo Tribunal Federal, vem a
: 0 r: 40
presen~a de Vossa Excelencia, corn os devidos respeito e forma legal, reguerer se digne
esclarecer em que condi~o sera ouvido, se investigado ou testemunha .
Em po
sso
1 "(...) 3. o legislador erigiu o prazo ID. H (quarenta e oltol horas Q2!J!2 uma anteced6ncla minima IlJl!!!.lntimacao das psTtes
!! Bdvogados a fim de que pratiquem ou aeampanhem a re8'z8~O dos etos de inst~o ou julgamento cuja realizat;/jo oearra nB
forma oral. 4. Q cham8mento corn uma 8nteced6nc/a T8Zoavel !!IR ~!l!!!! Ionnalldac!e mas constitui H!!lI! condiego lH!!1! ~
hala MI!!. ~ exercIcio do contradlt6rlo e da ampla defesa monnente em !! tTat8ndo de felros crimlnais. (.u)" (HC
109.967/RJ, ReI. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 0210212010, DJe 01/0312010)
44
processo legal, sem que Ihe seja oportunizado o acesso almejado.
:27 42
:31 Inq
Seu direito encontra-se plasmado no Pacto de San Jose da Costa Rica,
artigos 8.9 e 8.11, eno Pacto lntemacional de Direitos Civis e Politicos, artigo 14.3.g, e
18 -02
artigos 12 , II, III, 4 2 , II, 52 , III, LIV, LV, LVI I Q, 22 e 32 da Constitui4(ao da Republica
8
Federativa do Brasil, promulgada em 1988,0 nemo lenetur se detegere, da inexistencia de
01 .63
acerca desse direito ao cidado quando submetido ao Estado, tai coma reconhecido no
7-
precedente da Suprema Corte Norte Americana no que final conhecido por Miranda
9/0 5.
Warnings.
: 0 r: 40
sso
~~~:eR~
OAB.DF 23.299 OAB.DF 40.299
Pagina 2 de4
BrmlWI SCN, Qd.. 02, BIoco D. w.407. T_ A, Shopping I.Jberty M.II-CEP 70712-90) - BrmIlialDf.8r~II+55 'Il lOl7..45l12
GolAn"" RIIa Joio de ~, rfJ 116, $ela A1302, Ed. Euro. ~at ~ - CEP 74120-110 _GoUonilllGO-8raslll.S5~ 3945.6371
_.rauhnu.com.br
Lurs Alexandre ~1
RASSI&
oua U29910Ail.GO 15.31"
Romero Ferra:r; Filho
QUllF <tO.m I ONlGO)).(IOO
FERRAZ
ADVOCACIA CRIMINAL
PROCURACO
44
inscrito no RG n. 11.397.413 SSP/SP e do CPF n. 032.824.968-85, residente e domiciliado
:27 42
na Rua Nazare Paulista, 0 23, Parque Primavera - Carapicuiba/SP, Condominio Parque
:31 Inq
Primavera, OUTORGA aos advogados Luis Alexandre Rassi, brasileiro, casado, ioscrito
oa OAB/GO 15.314 e OABfDF 23.299 e Romero Ferraz Filho, brasileiro, casado, inscrito
18 -02
na OAB/GO 33.000 e OAB/DF 40.299, ambos corn escrit6rio profissional na SCN, qd. 02,
bloco D, sala 407, torre A, Shopping Liberty Mall, Brasilia-DF, CEP 70712-903, os
8
01 .63
poderes para represent-Io perante qualquer Delegacia de Policia Federal, qualquer luizo
(federal ou estadual), Superior Tribunal de Justi~a e o Supremo Tribunal Federal visando
8/2 069
7-
impetra~ao de a.;:oes em seu beneficio, ou mcsmo promover sua defesa c atos de seu
9/0 5.
~ em trmite no Supremo Tribunal Federal, bem assim todos os conexos. Outorga ainda
poderes para opor exce.;:oes, embargos, bem coma os poderes para o foro em geral, e os
sso
substabelecer.
Im
Brasillll'H:}~16
Pagina 3 de 4
Btedlblfl SCN. Oii 01. BIocJD Q. abo 407, Tone A, Shopping Ubmy hUil- CEP 70712-903- ~11.SUlllOJ7 A911
GoIAnlafl Ibm Joio de Abreu,'" t 16, _ A1102, Ed. furQ, ~or <mI!! - CEP 74120-11 o - ~~ 1.. 5$&1) 1045.6l77
-.--...
Lufs Alexandn: Rassi
11.2" I0AlU;iO 15314
RASSI&
FERRAZ
CMa.LI'
SUBSTABELECIMENTO
44
inscrito na OAB.DF n 40.299 e OAB.GO n 33.000, SUBSTABELECEM li Igor Lazaro
:27 42
Pires Neto, brasileiro, solteiro, Estagirio inscrito na OAB.GO 26.096-E, corn endere90
:31 Inq
profissional localizado SHIS, QI 23, Conjunto 07, Casa 12, Lago Sul, Brasilia-DF, corn
reserva de iguais poderes, 00 limite que suas prerrogativas Ihes impoem
18 -02
iodividualmeote, todos os poderes conferidos por Silvio Jose Pereira, brasileiro, solteiro,
soci610go, natural de Osasco/SP, nascido aos 04/05/1961, filho de Odovaldo Jose Pereira
8
01 .63
Federal, assim como todo e qua1quer procedimento que vincule a Outorgante, seja coma
vitima, acusado, investigado ou outro qualquer.
Em po
sso
d. 1
pre
A- -dr
7 .'
L UlS t'exan iRlfSsI
Im
Pagina 4de4
. . .01.11 SCN, 0cL 02., BIoco o, MIa 407,l~ A.Shopping Uberty MAO - CIP 10112-903 - 9rMIlWDf-8m;S [+55&1llO17 A911
Gm,"I./IRw1Joiocte AbraJ,rt> 11~ _", 1302., Ed.. Euro. ~or~ - CEP 14120-110-Goi&nWGO-eII$il (+S5~ 394S.6ln
_w.IHf,.tn!R:.com.bI'
P F / MJC
FI::>"1'3
Rub:
4 4
:27 42
Ao(s)25 dias do mes de abril do ano de 2017, nesta Diretoria
de Investiga9o e Combate ao Crime Organizado -
:31 2 Inq
DICOR/PF, em cumprimento il determina9o da Autoridade
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
8-0
em exercicio nesta DICOR/PF, foram fornecidas COPIAS
01 .63
18
DIGITALlZADAS de fis. 002/570 dos autos do Registro
8/2 069
2.g~,
: 0 r: 40
"""W'Z1r ''''p~
Im
RE N 0040/2016-1
ALCKMIN ADVOGADOS JOSE EDUAROO RANGEL DE ALCKMfN
SRTN Eo, BWiu"IUoIOCENTER. SALA [,020 JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMfN
TE!J 'AX (61) 3282900"" CEP 79,719_ ASSOCfADOS
BRASluA-DF RODRfGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO
PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAlfLE pfNT()
4 4
:27 42
Inguerito n 4.244/STF
01 .63
18
:31 2 Inq
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
sso
pre
OAlllDF'.~
/
IDF n 15.101
Pedro Juni
P F .l.../~;l,!
J
FI~
Rub:
4 4
DESPACHO
:27 42
1. Junte aos autos O Termo de declarayoes de AECIO NEVES DA CUNHA,
:31 2 Inq
e as capias de 03 publicayoes apresentadas pela investigado durante sua oitiva;
i _./////
\e.~~*,~NOC
9/0 5.
Delegado'de
;
Policia Federal
1" Classe Matricula n 15.987
: 0 r: 40
;
;
!
Em po
sso
JUNTADA
REN' 0040/2016-1
P F :--/_M'"ru..
FI:
RUb:~
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQAo E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
TERMO DE DECLARACOES
que presta AECIO NEVES DA CUNHA:
4 4
Ao(s) 02 dia(s) do mes de maia de 2017, neste Edificio-Sede da POllcia Federal, em
:27 42
Brasflia/DF, onde presente se encontrava LEX REZENDE, Delegado de POllcia
Federal, 1a Classe, Matricula n. o 15.987, em exercicio na Diretoria de Investigago e
:31 2 Inq
Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu AECIO NEVES DA CUNHA,
sexe masculino, nacionalidade brasileiro, casado, filho de AECIO FERREIRA DA
CUNHA e INES MARIA TOLENTINO NEVES DA CUNHA, nascido aos 10103/1960,
8-0
natural de Belo Horizonte/MG, instrugo ensino superior - graduago, profisso
Senador da Republica, documento de identidade n M3105792/SSP/MG, CPF
667.289.837-91, residente na QL 22 Conjunto 09 Casa 18, bairro Lago Sul,
01 .63
18
Brasilia/DF. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de
permanecer calado, inquirido a respeito dos fatos pela Autoridade Policial,
8/2 069
7-
RESPONDEU: QUE entre os anos de 2000 e 2002 era Deputado Federal, presidindo a
Cmara dos Deputados entre os anos de 2001 e 2002; QUE em 2002 se elegeu a
9/0 5.
Govemador de Minas Gerais, sendo reeleito em 2006 para o seu segundo mandate;
QUE no final da decada de 1990, ao lada do ex-Presidente e ex-Governador de Minas
: 0 r: 40
FURNAS; QUE manteve outros contatos com DIMAS FABIANO TOLEDO a epoca da
discusso sobre a possivel privatizago de FURNAS, havendo alguns encontros entre
diretores e equipes tecnicas de FURNAS cam parlamentares para tratar sobre esse
tema; QUE manteve outros encontros com DIMAS FABIANO TOLEDO em virtude da
candidatura de seu filho, DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, a Deputado Estadual
nos anos de 2002 e 2006, ea Deputado Federal nos anos de 2010 e 2014, integrando
partida da base aliada do declarante; QUE DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR hoje e
Deputado Federal pelo Partid o Progressista, acreditando que nas eleig6es passadas o
mesmo tambem estivesse filiado a este partida; QUE a epoca da eleigo do
ex-Presidente LULA, a seu primeiro mandato, e do declarante a Governador, ambos
mantinham um relago republicana e cordial, apesar de s m adversari os politicos;
QUE a respeito do fenomene eleitoral denominado ULE~IO" nas elei g6e,
4
QUE fenomene semelhante voltou a ocorrer no ano de 2010, na formac;:ao do
4
:27 42
"DILMASIA", com a votac;:o em DILMA ROUSSEFF para Presidente e em ANTONIO
ANASTASIA para Governador de Estado; QUE o declarante nao realizou nenhum tipo
de pedido ou gestao, seja ao ex-Presidente LULA seja a qualquer integrante de seu
:31 Inq
Governo, para que DIMAS FABIANO TOLEDO permanecesse a frente da Diretoria de
Engenharia de FURNAS; QUE nao realizou nenhum outro pedido para a ocupac;:o de
18 -02
nenhum cargo durante o Governo do ex-Presidente LULA; QUE o declarante enquanto
dirigente partid ari o solicitava apoi o financeiro, nos termos da legislac;:ao vigente, para
8
partid os da sua base de apoio; QUE nao solicitou especificamente doac;:ao eleitoral
01 .63
para as candidaturas de DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, desde 2002 ate 2014;
QUE ja solicitou apoio financeiro para candidaturas majoritarias apoiadas por seu
partido, mas ratifica que no teria solicitado doac;:o eleitoral individual para candidatos
8/2 069
7-
ao legislativo; QUE sua irma ANDREA NEVES foi presidente da SERVAS, Servic;:o de
Voluntariado e Assistencia Social do Governo de Minas; QUE ANDREA NEVES foi
9/0 5.
Minas Gerais; QUE este e um cargo normalmente ocupado por primeiras damas, mas
como o declarante era separado a epoca, solicitou que sua irma ocupasse este posta;
QUE no e e nao foi beneficiario de nenhuma conta/fundo operado ou titularizado por
sua irma ANDREA NEVES, no Brasil ou no exterior; QUE nao e e nao foi beneficiario
Em po
AMARAL sobre uma possivel conversa com o ex-Presidente LULA em que este teria
relatado um possivel pedido do declarante para a permanencia de DIMAS FABIANO
TOLEDO na Diretoria de Engenharia de FURNAS; QUE acredita que as declarac;:6es
Im
uma conversa particular com o mesmo; QUE desconhece o que teria motivado tanto
ALBERTO YOUSSEF quanto FERNANDO MOURA a atribuir ao declarante um fato
inverfdico, ate porque nunca esteve com os mesmos; QUE todas as indicag6es do
nome do declarante em uma possivel gesto para a permanencia de DIMAS FABIANO
TOLEDO na Diretoria de Engenharia de FURNAS foram realizadas por "OUVIR
DIZER", no havendo ninguem, ate o momento, que tenha presenciado algum dialogo
4
do Senador solicitando a permanencia de DIMAS TOLEDO em FURNAS; QUE o
4
:27 42
depoimento de JOSE DIRCEU corrobora as afirmag6es do declarante no sentido de
que ele no teria solicitado a permanencia de DIMAS a frente da Diretoria de
FURNAS; QUE solicita juntada de 3(tres) materias jornalisticas com declarag6es de
:31 Inq
DELCIDIO DO AMARAL a imprensa que retratam o inconformismo corn as
declarag6es feitas pelo declarante e a natureza da citago do nome do declarante nos
18 -02
fatos envolvendo a indicago de DIMAS a Diretoria de FURNAS, sempre por "OUVIR
DIZER". Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado. Foi ento advertido da
8
obrigatoriedade de comunicago de eventuais mudangas de enderego em face das
01 .63
prescrig6es do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e achado conforme,
assinam com a Autoridade Policial, com o Declarante, com seus advogados, JOSE
8/2 069
I
/ .
,/
~
/lA
AUTORIDADE POLICIAL :............. ........... ..... ........................................................... .
Em po
FA . 87
sso
DECLARANTE
pre
Im
ADVOGADO(A)
ADVOGADO(A)
ESCRIVO()
RE N 0040/2016-1 flS.3/3
sfr
http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-iardim/post/delcidio-nao-perdoa-aecio.html
LAVA-JATO
r
Delcfdio no perdoa Aecio
POR LAURO JARDIM
03/01/201608:52
4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Amaralest preso.
o dia seguinte
4 4
:27 42
POR Molu Gnspar
:31 Inq
18/0412016 13,28
18 -02
Depois do "por minha familia", do "por Deus" e do "por meus filhos", a mensagem mais
frequente nos discursos dos deputados no microfone do impeachment foi o ataque a Eduardo Cunha.
8
"Cunha, a sua hora vai chegar", disse o mineiro Julio Delgado, do PSB, ao votar sim. Neste dia
01 .63
seguinte, o futuro de Cunha e uma das grandes interrogavoes da politica, assim como a capacidade do
vice-presidente Michel Temer de montar um govemo de transivao que seja, coma ele mesmo sugere,
de salvayao naeional. Um dos observadores mais atentas e nteressados do eenaria, o senador Delcidio
8/2 069
do Amaral, aposta que os proximos dias serao tumultuados. "O PT e o govemo vo para cima de
7-
Cunha e Temer corn todas as suas armas. No vao sossegar enquanto nao conseguir derruba-Ios."
9/0 5.
Pesa sobre a dupla, ainda, a sombra da Lava-Jato. No eso o impeachment que prossegue, mas
tambem as dela~oes premiadas continuam a toda. Cunha pode se enrolar ainda mas, eate mesmo os
: 0 r: 40
aliados ocasionais temem que o vice-presidente aeabe alvejado por uma denuncia, e num futuro
bastante proxima. Por isso, demonstram certa reticencia em fazer parte de um eventual govemo
Temer. Os tucanos, cortejados diutumamente pelo vice, estao divididas. Aecio Neves se faz de marto,
Em po
enquanto Serra sina1iza boa vontade, por considerar que essa pode vir a ser sua chance de repetir a
trajetoria de Femando Henrique Cardoso, eleilo presidente depois de comandar o ministerio da
Fazenda de Itamar Franco 00 governo de transi~o. Ambos medem pr6s e contras enquanto esperam a
sso
Recluso em sua licen~a e observando atentamente a tensao reinante, o senadar DeIcidio do Amaral
pre
calcula suas chances de escapar da cassa~o, que deve ser votada em aIgurn momento eotre maia e
junho. Considera que o impeachment o favorece, mas sabe que sera dificil manter o cargo. "Os pesos e
Im
as medidas em Brasilia esto muito desiguais. Enquanto geote coma A1oizio Mercadante tenta obstruir
a Justiva e nao acontece nada, Dilma deve ser impichada por um crime de pedaladas, e outros, coma o
Aecio, estao na berlinda por denuneias feitas na base de ouvir falar", diz o delator-mor da Republica.
Delcidio e Mercadante sempre tiveram diferencas, mas a coisa se transformou ern inimizade figadal
depois que o ministro tentou oferecer a Delcidio ajuda em troca de silencio. Se ha algo certo, portanto.
e que no PIanalto, no dia seguinte, tados jogam xadrez. E ninguem mave uma palha sem antes buscar
antecipar os movimentos dos adversrios.
,
BRASIL
4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
21.04.16 -16hOO
Im
Ex-lider do governo no Senado, Delcidio do Amaral (sem partido - MS) conhece como
poucos os meandros do Palacio do Planalto e como funciona a cabeya do ex-presidente
Lula e de Dilma Rousseff. Por isso, e um dos unicos politicos capazes de antever os
movimentos do PT. Em entrevista a ISTOE, depois de se ver livre dos pontos de uma
cirurgia realizada no hospital Sirio Libanes, em Sao Paulo, para retirada da vesicula,
Delcidio fez vaticinios que, nao por acaso, ja comeearam a se confirmar no fim da
semana. Segundo ele, como perderam a capacidade de articulayao politica, Dilma e Lula
partirao para tentar desqualificar de todas as formas o vice Miche\ Temer, enquanto o
afastamento da presidente nao e aprovado no Senado. "E pouco provavel que o govemo
chegue a um nlimero suficiente para evitar o impeachment. O unico jeito e criar um
cenario fora da Casa. E a maneira ejogar na desconstruyao. Se eu conheyo bem o
govemo, vao apostar nisso. Jogar todas as fichas possiveis na desqualificayao. O
govemo nao tem mais capacidade de fazer gestoes politicas", afirmou.
4 4
:27 42
:31 Inq
"Tudo o que pesa contra Aecio e na base do ouvir dizer.
18 -02
O do Mercadante, e que implica Dilma, nao. E factual."
8
Ao discorrer sobre as investiga.yoes da Lava Jato, Delcidio apontou suas baterias contra
01 .63
da tentativa de compra do seu silencio. "O meu caso era uma conversa a quatro onde
7-
quem gravou nem era o interlocutor principal. E eu, por muito menos, enfrentei esse
calvrio que voce conhece. E o Mercadante? No caso deIe, ja ha jurisprudencia", disse,
9/0 5.
Dilma. "Isso que eles fizeram e claramente obstru.yo de Justi9a", refor90u. Ao mesmo
tempo, segundo o parlamentar, o presidente do PSDB, Aecio Neves, virou alvo por
situa90es colocadas a base do "ouvir dizer". O senador ainda disse que poder
Em po
sso
ministro Teori Zavascki autorizou a inclusao das men90es feitas a Dilma, Lula e Temer
por Delcidio no principal inquerito da Lava 1ato em tramita(j:ao no Supremo. E o
Im
4
a essa situa((o dificil em que se encontra. Ainda ha a crise economica. Ento voce junta
4
:27 42
a crise economica, a crise politica e, na outra ponta, a Opera((ao Lava Jato. E o pior dos
mundos para o govemo.
:31 Inq
ISTOE - Sobre a Lava Jato, Da avalia-;o do sr. ate onde podem chegar as
investiga-;oes?
18 -02
Delcidio do Amaral - Olha, ha um trem descompensado ai. Eu nao tinha conhecimento
da grava((ao do ministro (da Educa((o) Aloizio Mercadante (grava((o feita pelo seu
assessor Jose Eduardo Marzagao em que Mercadante tenta comprar o silencio de
01 .63
8
De1cidio). SO soube depois. E no tirei as razoes do Marzagao de fazer aquilo. SO que e
um caso que ja tem jurisprudencia no STF. E nao acontece nada com o Mercadante? O
meu caso era uma conversa a quatro onde quem gravou nem era o interlocutor principal.
8/2 069
7-
E eu, por muito menos, enfrentei esse calvario que voce conhece. E o Mercadante?
Olha, e isso tem implica((oes para a propria presidente Dilma. O Aloizio Mercadante
9/0 5.
nao faz nada sem a Dilma mandar. Isso que e!es fizeram e claramente obstrUl;ao de
Justi((a. Ha um trem descompensado ai. Nao fazem nada corn Mercadante. Agora falam
: 0 r: 40
do Aecio. Por exemplo, o Aecio e o principal lider da oposil(ao. Mas tudo o que pesa
contra ele e na base do ouvir dizer. O do Mercadante e que implica DiLma, nao. E
factual. Ta ai.
Em po
um material que voces publiearam corn muita competeneia, que foi a dela((ao. Pretendo
afinar algumas eoisas ja ditas. Qualificar meI hor, aperfei((oar. Isso e natural. E uma
inieiativa propria minha. Pretendo trabalhar nisso. Mas nao e uma segunda dela((ao. E
Im
fazer ajustes. E vou fazer. Na busea da verdade dos fatos. Vou fazer aj ustes ate para nao
eometer injusti((as corn ninguem.
P F I~~c;,
--lX2!:f
FI:
Rub:
4 4
:27 42
Ao(s)26 dias do mes de abril do ano de 2017, nesta Diretoria
de Investiga<;:o e Combate ao Crime Organizado -
:31 Inq
DICOR/PF, em cumprimento il determina<;:o
18 -02
da Autoridade
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
em exercicio nesta DICORlPF, foram fornecidas C6PIAS
8
01 .63
RE N 0040/2016-1
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
:31 Inq
:27 42
q ~'7U-
4 4
~'32 g-2"/oo
~'.<.O.
11-'>'1 j)~
q qi.U? -! 300 fk~jo
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLICIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
4 4
Ao(s)27 dias do mes de abril do ano de 2017, nesta Diretoria
:27 42
de Investiga9ao e Combate ao Crime Organizado -
:31 2 Inq
DICOR/PF, em cumprimento EI determina9ao da Autoridade
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
01 .63
18
8-0
em exercicio nesta DICORlPF, foram fornecidas C6PIAS
DIG ITALlZADAS de fis. 002/594 dos autos do Registro
8/2 069
"
pre
RE N" 0040/20161
YELIPE AMODEO
ADVOGADOS
ASSOClADOS
4
~ J CI.-- ) L p' "fi'o 5
-r;;,h;cNf'o G'&cJi~ c}'i/trr',dc
4
:27 42
' t ' - '1~ ce 1'0' '" d,r .M)'
~ p0'\J'N' c:J" ~
:31 Inq
18 -02
Marco Moura, advogado inscrito na Se<;ao do Estado
8
do5 Ol-u:\c,s, -"s6 <:-Slof#Y
/ C_:?c,'-{1
/12
7>PF;(24 7'i~It;>1
Escritario na cidade do Rio de Janeiro na Av. Beira Mar 216, sala 1204, Castelo,
8/2 069
requerer autorizac;ao para produ<;ao de capias, por meio ffsico ou digital, dos
: 0 r: 40
Termos em que,
sso
e. deferimento.
pre
44
Ordem dos Advogados do Brasil sob o n. 50.655, com
:27 42
eseritario no SHS Qd. 06, Conj. A, BI. E, 169 andar, Comp.
Brasil XXI, Ed. Business Center Park, os poderes que me
:31 Inq
foram outorgados por Dimas Fabiano Toledo, para defesa de
seus interesses nos autos do Inquerito 4244 do Supremo
18 -02
Tribunal Federal, autuado sob o n. RE 40/2016 na Diretoria
8
de Investigac;:ao e Combate ao Crime Organiza do, Grupo de
01 .63
J~
Em po
sso
Inse. 90.303/RJ
pre
Im
PF fWjJp
FI:~
Rub:
C ('ll'f[:!! u~~
SERVI<;:O P(JBLICO FEDERAL """""'_.... .".....'
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
G1NQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
4
Torquato Lorena Jardim
4
:27 42
Ministro-Chefe da Controladoria Geral da Uniao
Setor de Autarquias Sul (SAS), Quadra 01, Bloco A, -"
Al
Edificio Darcy Ribeiro, 9 andar, Gabinete do Ministro BrasilialDF o
:31 Inq
....
CEP: 70070-905
Senhor Presidente,
8/2 069
7-
9/0 5.
Visando instruir os autos do Inquerito n.o 4244 - STF, autuado no mbito -,J
GINQlSTF/DICOR, e que apura a suposta pratica do(s) crime(s) previsto(s) no(s) ARTIGO /0
317 DO CP E ART. 1,v DA LEI 9613/98, solicito a Vossa Excelencia c6pia do relat6rio <.O
final elaborado por este 6rgo, ap6s noticias sobre o "Mensalo de Furnas", veiculadas
Em po
I JI
TOLEDO, bem como os contratos celebrados pelaAlStatal corn as empresas dos filhos
Im
de seus diretores;
Respeitosamente, / /:
I
, /
\ ALE 1-RE.ZruIDe
De/~ de Policia Federal
I
SAS, Quadra 6, Bloca A Ed. Sede da 'Poli eia Federal - 7. Andar, Salas 702, 703 e 704 - Brasitia/OF
CEP 70.037-900 Tels.: (61) 2024-7911 - e-mail: ginq2@dpf.gov.br
RE N' 0040/2016-1
\ ~I:JM
Rub:
44
Ao Excelentfssimo Senhor
:27 42
Juiz da 35' Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ
:31 Inq
Assunto: Solicitac;ao faz.
18 -02
Referencia: Inquerito n.o 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQIDICOR ).
01 .63
8
Senhor J uiz,
8/2 069
7-
Visando instruir os autos do Inquerito n.o 4244 - STF, autuado no mbito desta
9/0 5.
no Supremo Tribunal Federal por envolver pessoa corn prerrogativa de foro, e tendo em vista o
teor do ofcio n 072120 17/ASCR, oriundo do gabinete do Procurador-Geral de Justic;a do
MPERJ, informando sobre a recente devoluc;ao dos autos do inguerito policial tombado sob o n
Em po
sso
Respeitosamente,
SAS. Quadra 6, Bloco A - Ed. Sede da Polfcia Fedcral- 7"'. Alldar, Salas 702, 703 c 704 - Braslia/DF
CEP 70.037-900 Tds.: (61) 2024-7911 - e-mail;gillq2@dpj.gov.brlfrancisco.jals@dpjgov.br
RE N2 0040/2016-1
Ministerio Publico do Estado do Rio de ]aneiro
Gabinete do Procurador-Geral de Justi~a
ASSESSORIA CRIMINAL
4 4
Prot. Procedimento Administrativo MP ilo 2017.00174756
:27 42
Ref. Oficio ilo 0218/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/M.! - GINQ/STF/OICOR/PF
:31 2 Inq
Senhor Oelegado, 8-0
Cumprimelllalldo-o, e em atenvo ao oficio n 0218/2017 - RE 0040/2016-1
01 .63
18
- PF/MJ - GlNQ/STF/OICORIPF, sirvo-me do presente para infonnar a V.S" gue os autos
8/2 069
7-
parecer em anexo.
: 0 r: 40
Atenciosamente,
Em po
-v41~~.
sso
AN'~6~lRLOS HISCAIA
Assessor-Chefe da Assessoria Criminal
pre
Im
Ao I1ustrissimo Senhor
LEX REZENOE
Oelegado de Policia Federal
SAS, Quadra 06 - Bloco A - 7" andarlSI 702, 703 e 704 - Edificio Sede da Policia Federal
Brasilia - OF
CEP 70.037-900
4 4
:27 42
:31 2 Inq
8-0
APROVO o parecer da douta Assessoria Criminal. Na forma do
01 .63
18
arl.28 do Cdigo de Processo Penal. deixo de confirmar a promoco de
8/2 069
Promolor de Justi<;a que aficiou no feito. Publique-se .
sso
pre
Rio de Janeiro.
f \
17 de fevereiro de 2017.
/J./
Im
) ,
ALEXf~D~~ARINHO
I , l/"'~
subpfoeurador-Geral de Justi<;a de
Assuntls Criminais e de Direitos Humanos
/"
SERVI<;:O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLiCIA FEDERAL - SEDE
DIRETORIA DE INVESTIGA<;:O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
4
Ao Excelentissimo Senhor
4
Juiz da 35 a Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro
:27 42
Rio de Janeiro/RJ
:31 Inq
Assunto: Solicita<;:iio faz.
18 -02
Referencia: Inquerito n." 4244 - STF (RE 0040/2016-1 - GINQIDICOR).
01 .63
8
Senhor Juiz,
8/2 069
7-
Visando instruir os autos do Ioqucrito o." 4244 - STF, autuado 110 mbito desta
PoJicia Federal como Registro Especial 0 0040/2016-1 - GINQ/STF/DICOR, solicito a Vossa
9/0 5.
prerrogativa de foro. Anexo ao oficio, segue copia da decisao de fis. 414 dos autos;
sso
Respeitosamcnte,
pre
Im
I "
Delega/de PoJicia Federal
SAS. Quadra 6. Bloco A - Ed. Sede da polcia Federal - 7", Andar, Salas 702. 703 c 704 - Brasilia/DF
CEP 70.037-900 TcJs.; (61) 2024-7911 - e-mail: gillq2@dpfgm brlg{auber.ge~@llpf.gmo.br
RE N' 004012016-1
,
. .
elltdo do fUo dlt J.nulta POd,or,JudlC!irlo
,
ffibUnal do Just,,!.
Camile' da Capital
cart6rlo dill35t Var. Crimhta1
A'I. EJ'.Sft'IO Br.;o. 1tS L 1I,.1 804CEP: 20020-903 ~ Contro Rio do Janotr6 . RJ
4
InquMta 921-0038112012 30/11/2012 OElFAZ - DElEGACIA ESP. DE CRIMES CONTRA A
4
FAZENDA AOM.PUBLICA E PATRIMONIO 00 EST. DO RJ.
:27 42
Nest. det.,r~ ....ut.. conctu.os "" MM. Or. Julz
:31 Inq
Danle!hi A1YorezProdo
Em WOJlI20t~
18 -02
Oeclsllo
8
Acolho. manUe.tal.' do MlnlstMo P1lbllco. Aplis anllse da. pe . oon.lantftl! no pr ... nle
01 .63
Em_'_._'_
sso
ItO DANIELLAPRADO
A A 6 Assinado em29/09/201614:33:23
" LVAREZ PRADO:00002433 Local:TJ.RJ
.....
pp:~
FI: It
Rub:
4 4
Ministro Raimundo Carreiro
:27 42
Presidente do Tribunal de Contas da Uniao - TCU
SAFS, Quadra 4, Lote 1, SIN
Brasilia/DF
:31 Inq
CEP 70.042-900
Senhor(a) Presidente,
8/2 069
7-
9/0 5.
GINQlSTF/DICOR, e que apura a suposta pratica do(s) crime(s) previsto(s) no(s) ARTIGO
317 DO CP E ART. 1,v DA LEI 9613/98, solicito a Vossa Excelencia c6pia do relat6rio
final elaborado por esta corte, ap6s noticias sobre o "Mensalo de Furnas", veiculadas
Em po
Respeitosamente,
Au~~~DE
Delegado( J de Polieia Federal
/
SAS, Quadra 6, Bloco A Ed. Sede da Policia Federal 7, Andar, Salas 702, 703 e 704 BrasflialDF
CEP 70.037900 Tels.: (61) 20247911 mail: ginq2@dpf.gov.br
RE N' 0040/2016-1
SERVH:;O PlJBLICO FEDERAL
MJ - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAc:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
t '-
CONCLUSO
4
Combate ao Crime Organizado - DICOR/PF. Eu, F ANCISCO
4
ANTONIO LlMA DE SOUSA, Escrivao de Policia erai, a Classe,
:27 42
Matrfcula n,o 17.990, em exercicio na Diretoria de Investigao e mbate ao
Crime Organizado - DICOR/PF, que o lavrei. '
:31 2 Inq
DESPACHO N 257/2017 - GINQ/DICOR
8-0
1, Junte aDS autos O oficio n 757/2017 - RE 0040/2016-1 - PF/MJC -
01 .63
GINQ/STF/DICOR/STF;
18
Brasilia/DF, 06 de ju
sso
pre
Im
DATA
RE N 0040/2016-1
(----..,.,.==,-------
JUNTADA
Nesta data fa~o a JUNTADA a es:es'
autos de' D2C$. ru::f 'Te-.J~
"1>.-"3 IlS> ~5i'",~ ~fu
Para conslar"la"rei~esle lermo:'"
Em o/l .. / ZO,">.
4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
P F / MJC
FI: 64{o
Rub:~
4
Supremo Tribunal Federal
4
Brasflia/OF
:27 42
11111111111111111 11111111111111111111111111111111111111
:31 Inq
Assunto: Inquerito n.o 4244-STF (RE 0040/2016-1 - GINQ/DICOR).
Senhor(a)Ministro(a) 18 -02
8
01 .63
encaminhamento dos respectivos autos, tendo em vista que restam pendentes a realiza<;o de
: 0 r: 40
algumas oitivas.
prorroga<;o de prazo. Acompanha este expediente midia (DVD) corn as folhas produzidas na
espera policial.
sso
remessa dos referi dos autos, estes sero imediatamente encaminhados a essa Suprema Corte.
Im
Respeitosamente,
SAUS, Quadra 6, Blooo A - Edifcio Sede da Policia Federal- 2". Andar - Salas 203, 205 e 206 - CEP 70.037-900 - BrasflialDF
RE N 0040/2016-1 fis. 1 /1
P F j MJC
FI: h''+-
Rub:
4 4
:27 42
Ao(s)11 dias do mes de maio do ano de 2017, nesta Diretoria
de Invesligac;o e Combate ao Crime Organizado -
:31 Inq
DICOR/PF, em eumprimento a determinac;o da Auloridade
18 -02
Policial, Delegado de Policia Federal DPF ALEX REZENDE,
8
em exereicio nesla DICOR/PF, foram forneeidas COPIAS
01 .63
RE N 0040/2016-1
ALCKMIN ADVOGADOS
SRTN - EI). Bii . \SIU,\ R\IlI() CENTi' It - SAlA 1.020
'!1:1f F..\X (6/) ~2.s29/l(l - CEI' 7iJ.719-'iOO ASSOC1ADOS
URASI,I,\-()J;
ROORl{iO OTf\VIO J3ARHOSA DE AI,EN(~.'\STRO
PFDIW.lUNIOR ROSAUNO BRA1.iLF P1NTO
4 4
Ioguerito 4.244/STF
:27 42
D
:31 2 Inq
8-0
01 .63
18
8/2 069
7-
sso
4
T E R M O O EVI STA E/OU C 6 P lAS
4
:27 42
:31 Inq
Aos 10 dia(s) do mes de maia de 2017, nesla Diretoria de
Investiga980 e Combate ao Crime Organizado - DICOR, em
18 -02
cumprimenlo a determina980 da Autoridade PoliGial,
Delegado(a) de PoliGia Federal LEX REZENDE, Malr.
8
15.987, foi fornecida midia digital contendo COPIA
01 .63
sso
pre
Im
RE N 0040/2016-1
BASTOS TIGRE, CoELHO DA ROCHA E LOPES
ADVOGADOS
4 4
:27 42
Inquerito n 4244
:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
Termos em que,
sso
Pede deferimento.
pre
www.bastoltigre.com.br
PROCURA<;O
4
nomeayo, CAROLINE FLORIANI BRUHN, ANA GABRIELA REZENDE REGO
4
:27 42
e FLAVIO FERNANDES FARO PESSINO, advogados, inscritos na OAB/OF sob
:31 Inq
estagirio de Oireito, portador da Carteira de Identidade n 2.698.398 SSP/ OF,
18 -02
CPF 040.463.941-02, todos com endereyo no Setor Comercial Sul 9, Bloco C,
Torre C, 10 andar, Brasilia, OF, aos quais outorga poderes especlficos para
8
represent-Io perante a Policia Federal do Brasil, em especial para obter
01 .63
sso
de abril de 2017
pre
Im
Oficia n 11194/2017
Brasilia, 31 de maia de 2017.
4
Corregedor-Geral do Departamento de Policia Federal
4
:27 42
Inquerito n 4244
:31 Inq
AUTOR(AlS)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(AlS)
ADV(AlS) 18 -02
: AECIO NEVES DA CUNHA
: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750/DF)
: JOSE EDUARDO RANG EL DEALCKMIN (002977/DF)
ADV(AlS)
8
01 .63
Senhor Corregedor-Geral,
9/0 5.
: 0 r: 40
Secretaria Judiciria
Documenta assinado digitalmente
pre
Im
Documenta assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24/0812001, que institui a Infra-estrulura de Chaves Publicas Br8sileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereco elelr6nico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/autenticarDocumento.asp sob o numere 12990203
.
4
ADV.(A/S) : CARLOS MARIO DA SIL VA VELLOSO
4
ADV.(AlS) :JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
:27 42
Publique-se.
:31 2 Inq
DESPACHO: Requisitem-se os autos. Junte-se a Peti~o 27317/2017 .
De-se vista ao Procurador-Geral da Republica do pedido de
prorroga~o de prazo para conc1uso das investiga~6es, por cinco dias.
Relator
Documenta assinado digitalmente
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
Documenta assinado digifalmente conforme MP n" 2.200-212001 de 24108/2001, que institui a Infraesll1Jlura de Chaves Publicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no enderec;:o eletrOnico http://\.vww.stf.juS.br/partaVaulenticacaofsobonumero 12985765.
REMESSA
Aa5 ~Ob/2017, fa~a reme5sa destes
Suprema Tribunal Federal. Eu,
anci5ca Jase da Silva Neta, EPF,
Ma .. 095, ue a lavrei.
4 4
:27 42
01 .63
18
:31 2 Inq
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
cl1~ Q7;,ftwna/ QFed~~
r /1.l~ 4;t'14
Certifica quc, nesta ~cebi os autos tlo(a)
Diol~a Alves
sego~~~nto Presencial
4
S~ ti;..~-:0C
4
Em.llL'...Qf. . .J2011Js.l2-h '{C)
:27 42
recebi v~ aJ:osL:~......VOIS.-lapensos
e _ juntadas por Ilrha) corn o(a)
........:=~-:-____,que segue.
:31 Inq
~(6)OY5 .
SarvidorIEstag;;;r'o-Matncu!a
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
5 T F 102.002
INQ 4244
CERTIDO
4
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;;o Aguirre
4
Bonfim Peixoto Talento, RG/BA 996693823 e recebeu pen
:27 42
drive corn copia dos 2 volumes ate fis. 519 e apenso ate
:31 Inq
fis. 201 do referido processo .
18 -02
A~JVv ~i f;0- t~
8
01 .63
RG/BA 96693823
8/2 069
7-
Matricula 2190
Em po
sso
pre
Im
TERMO DE
4
Junto JUNTADA
,zoOf:/
4
estes autos
Brasilia /}!7j20 1-f que O protocolad
, ~ de'1UZl2'Je~ue.
de
:27 42
o
I _ de 2011.
:31 Inq
Analista
3408
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
5 T F 102.002
Supremo Tribunal Federal
25/04/2017 18:33 0020017
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 1111
4244
4 4
:27 42
:31 2 Inq
'. AECIO NEVES DA CUNHA, por seu procurador, respeitosamente vem il elevada presen~a
de Vossa Excelencia para, com fundamento no disposto pela Sumula Vinculante n. 14,
8-0
requerer seja determinado ao Delegado de Polcia Federal (DPF) que abra vista em
o il. DPF negou acesso dos depoimentos aos advogados do Requerente sob o argumenta
9/0 5.
Ora, tai argumenta e, data venia insustentavel a vista dos direitos e garantias que
sso
protegem o investigado como se tem decidida desde o HC n. 82.3S4, relatado pela em.
pre
Min. SEPULVEDA PERTENCE. De outro lado, e certa que depaimentos ja colhidos nao se
autos nao representa 6bice oponvel aos advogados nos termos da Sumula Vinculante
P. deferimento .
Termos em que,
Im
pre
sso
Em po
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
:31 Inq
:27 42
4 4
6.zQI
I
SERVICO PI~.~Li~~~~~F~E~~CERAL
MJC - POLICIA - SEDE
DESPACHO
I
1. Junte -OS au1o$ a 1>&11\11)0 da detasa de A~CIO NEVES DA tUNHA.
I
1.1 Conslderando a teor da petiao adma cit;ad9~ !
~ ~Ia digital atuatizada dos. autos ,
4
1.2 Constderendo que fOI coneedida
!
4
def,"" d.. AEiCIO NE\lES. cUJa pagina final e 570. no dIS 24/0412017;
:27 42
1.3. Consfderando que a $strat6gia in"esUgativa 8do\86a nOs autos.
ap6a ultima ba"", do STF para a contlnuidade da. InvestigaOes eroi sede policia\.
8
~o. multo be'." deJlneada nos despacl>os de Ils. 521. 522 e [2' era Quvlr
:31 Inq
pnme~tamente o Investlgado corn prerrogativa de foro antes da oitiva d s tes.temunhaS
que 81flda nAO haviam sido inqulrldas:
18 -02
testemunhas e do lnvesUgado, sao conslderadas uma unica dillg6ncia.!em andamento,
qu.e s6 chegam a termo e documentada nas at.rtos quando tadas tdrem realiz.adas.
I
eVltando que teal:emunhas e investigado condicionem suas de<:Iaradoes so tacr de
I
8
outras dectara~s, em eonformidade cam o enunciado da Sumula \1inCU1ante 14 do
01 .63
STF;
verdade real, "aO havendo ordem pre-definide dos alos. como nc),; procedimenlos
afatos II ayao pana 1; I
9/0 5.
NEVES pudessa ser ouvido, consoante demonstram os despachos de Os. 521 (~em 1),
522 (item 2), e 532 (itans 6 e 7); J
m!s de abril de 2017, foI oportunizado trM diferentes datas para que! o senador AIOCIO
Em po
postarior Quelas inicialmente dispon1bllizadas para a sua inqUIrn;jao, mas anles das
oItivas das testemunhas dos fatos sob apu rayllo, sendo m*rcada pala o dia
1310412017, nas termos dos despachos de fis. 521 (~em 1) e de fIS. 522 (item 2) e da
I
pre
escnI6no que ora petIciona nos autos, atraves da missiva de fis: 568/569, solicitou o
adiamenlo da audi&lcla 8Q$Ildada para o dia 13/0412017. em razo da constilui~o de
nava cavsidlCO para a sua detasa, tendo a autoridade signalria concordado com o
SERVICO FEDERAL
_
p.r.
MJC POLICIA FEDERAL seDE
,-,"'dO CSII 0It/'I.... remIIi~ndo-. 13 dlas MIUg lard!!. mesmo que o motiva nDo
...-.oa corn a1Md.de parllment., de A~CIO NEVES.
, 9 Consdarando que os cauakhcos qUflI 's.ampre patrociosram os
&
4
56B1StW. e tttr .do este o motl\lO 81egado para o adlsmento da audi&ncio do dia
4
131Ou.W17.
:27 42
1 10 ... Constderando que 8 estmt~gla mveshgativa at3 ouvir 8'"
testemunhas.PC O senadOl. o que s6 nao roi posslvel pOr motivOS no relaCOnados Ii\
. -partamenlar de A~CIO NEVES:
:31 Inq
1.11 - Consider8ndO que as oitiva. d8S leslemunha. Ioram realozadas.
"""" aondII n60 f0f8m /unlada. 80S autos.
18 -02
1.12 - Os tenno$ de declaraQAo e de depoimentos colhidos em abril de
2017 slHllO /unlados 80S auto. lego ap6. n o~lVa do senador onvestigado. quando sua
defesa. se .... om qutSer. tenl acesso irrestrito ao seu teor.
8
2. Fo~ cOpia desle despacho 8 delesa do senatlO' AIOCIO NEVES.
01 .63
3. Ap6s concJusos.
8/2 069
7-
~
ALEXhzEtf,;~
Delegadq,tle Policia Federal
Em po
SERVIQO FEDERAL
MJSP - FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAQO E COMBATEAO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
4 4
CERTIOO
:27 42
:31 2 Inq
CERTIFICO QUE, em cumprimento ao despacho de fis 522, item
3, procedi contalo lelefnico com o Sr. SILVIO JOSE PEREIRA
(CPF 032.824.968-85), pela terminal n (11) 4186-3402, (11)
96603-6480 e o intimei a comparecer na Sede da Policia
8-0
Federal em Brasilia/DF no dia 25/04/2017 as 14h.
Certifico ainda que contatei o advogado do Sr. DELCIDIO
01 .63
bretasadvocacia@yahoo.com.br comunicando a
intimac;:o para o dia 20/04/2017 as 9:30h na Sede da
9/0 5.
RE N0040/2016-1 110.1/1
P FI MJC
FI:.~tfi:::!''1
Rub:
44
DESPACHO
:27 42
1. Registre na pauta cartorria do subscritor a intima<;:so de JOSE
:31 Inq
DIRCEU, para prestar esclarecimentos no dia 18/0412017, as 14h, na
Superintendncia da Policia Federal em Curitiba, realizada por intermedio de seu
patrona, o advogado Daniel Romeiro, atraves do email danielromeiro@padval.adv.br.
apas contato por telefone; 18 -02
8
2. Registre na pauta cartorria do subscritor a confirma<;:so da oitiva do
01 .63
Senador Aecio Neves da Cunha para o dia 13/04/2017, as 9h, conforme manifesta<;:so
de sua defesa;
8/2 069
7-
midia anexada;
pre
RE N' 0040/2016-1
INQ 4244
CERTIDO
44
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Sec;o a
advogada Thamara Ferreira Silva Avelar, OAB/DF
:31 Inq
44875, e recebeu pen drive contendo copia do
volume 2 ate fi. 519 e midia, do referi do processo.
18 -02
8
01 .63
*F44875
8/2 069
7-
MatrJcula 2190
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDAO
4 4
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Seyao o
advogado Renato Ferreira Moura Franco, OAB/DF 35464,
:31 2 Inq
e recebeu midia digital contendo copia dos 2 vo1umes ate
fls. 519 do referido processo.
8-0
01 .63
18
8/2 069
7-
sso
pre
Im
_ (\~
44
Em ~ de '41 TERMO (}E .IUN rA(}A
Ary-fl(Q
de rCCChlnlcnto q c scguc
de 20~ lun!n a \!stc~ 3U!OS o aVISO
:27 42
REJAi))nORGES
Anal~sta JUd~~a - Hat. 3408
:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
5 T F 102.002
c.DESTINATARIO
Correlos AR AVISO CE
RECEBIMENTO
44
TENTATIVAS DE ENTREGA:
CONTRATa
9912268451
CARIM60
42
UNIOADE DE Ef'lTREGA
A S~ Excelente o SenhOr ALEX REZENDE
DELEGADO DE POLiCIA FEOERA,l MJClSEDE
5AUS Quadra 6 Bloc;:o A ,SlN,Ed jcio Sede
Asa Sul
70037900 Brasllia-DF
n q
I J
2 7
1IIIIIIIIIIIIIriijl~~i~illlllllllllll 38 Q31 DEVOlUCO
- 0 : 2
0
MOTIVO DA
REMETENTE: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ENDERECO PARA OEVOLUC:;O DO AR
. 6 8 : 0 []
MUdou-se Recusado
D
SUPREMQ TRIBUNAL FEDERAL
PRA!;A DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
6 9 - 1 L2.J L2.J
2
r:l
End.
No Existe o f'F
6
r:l
Nl'lo procurado
I-'....~~;;'r~~;;:;;-;;;----j
, MATI~lcULA 00
0
SIN Ausenle CARTEIRO
EIXa MONUMENTAL
70175900 BrasUia-DF
---------------------1 5 . 17 L.!J
volume: 1/1
I.l
~ DescontJac.iou
Igl Outros ________
r:l
Falecido
0 20
C;;;";::'' ' ' ' ' ' ,::1,,,o''o' ' "' C' 'O,,,=EU'' O' 'O' 'IO';'O' ':::o,",,:-:,;-,
L.:J
": -'~
OJlcio 781112017: In'l42.U, Ob~_ Corn COPIA DA DECIMa - URGENTE
~
"- -t vl
'2
\ ASSlHATlIRA DO RECEBEDOR
.......
CI>
INQ 4244
CERTIDO
44
Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608 e recebeu midia
:27 42
digital contendo c6pia do referido processo ate fis. 519 .
:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
sso
pre
Im
EXT 1369
INQ 4244
CERTJDAO
4
estagiario Guilherme Martins Machado, OAB-DF 14543/E
4
:27 42
e recebeu pen drive corn copia dos dois volumes ate fls.
519 e mdias do referido processo .
:31 Inq
18 -02
8
;JB~4543/E
01 .63
8/2 069
ru~tJ6,;::';FER REIRA
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
44
TERMO DE JUNTADA
:27 42
protocQlado
"'I'J;IJ~fY';Jo;L de 201'1
:31 Inq
3408
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
S 1 f 162.00.2
610
P F 1 MJC
FI:
'--
Rub:
4
Supremo Tribunal Federal
4
Brasilia/DF
:27 42
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
:31 Inq
Assunto: Inquerito n.o 4244-STF (RE 0040/2016-1 - GINQ/DICOR).
Senhor(a)Ministro(a) 18 -02
8
01 .63
encaminhamento dos respectivos autos, tendo em vista que restam pendentes a realiza\;o de
: 0 r: 40
algumas oitivas.
em decorrencia da remessa dos autos a esse Egregio Tribunal para aprecia\;o quanto a mera
prorroga\;o de prazo. Acompanha este expediente midia (DVD) corn as folhas produzidas na
espera policial.
sso
remessa dos referi dos autos, estes sero imediatamente encaminhados a essa Suprema Corte.
Im
~<
Respeitosamente,
li ALEX EZE E
'Delegado de Po/icia Federal
SAUS, Ouadra 6, BloCD A - Edificio Sede da Po[fcia Federal - 2, Andar - Salas 203. 205 e 206 - CEP 70.037-900 - Brasflia/DF
RE N 0040/20161 fis. 1 /1
Secrelaria Judiciaria
Sec;:a de Alendimenla Presencial
CERTIOO
Petic;:o n. 27.317/2017
4 4
:27 42
Certifica e dau fe que, no dia 26/5/2017, fiz o recebimento da petic;:o
:31 Inq
protocolizada sob iJ!JJ1ejem eplgrafe acompanhada de uma midia
(DVD-R). Eu, ----..J.~,..L------ Ktia Cronemberger, tecnico
judicirio, subscrevi. Sec;:o
18 -02
de Atendimento Presencial.
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
'1
Im
pre
sso
]
'j
Em po
,-1'
.... , . :
t.; .
/':.:-.
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
:31 Inq
:27 42
4 4
,,
/
INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL
4
ADV.(A/s) :JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
4
:27 42
DESPACHO: Requisitem-se os autos. Junte-se a Peti<;ao 27317/2017.
:31 2 Inq
De-se vista ao Procurador-Geral da Republica do pedido de
prorroga<;ao de prazo para conclusao das investiga<;oes, por cinco dias.
Publique-se. 8-0
Brasilia, 30 de mruo de 2017.
01 .63
18
Ministro GILMAR MENDES
8/2 069
Relator
7-
sso
pre
Im
Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200~2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestru1ura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereyo eletrnico http://www.stf.jus.brfportal/autenticacao/sobo numera 12985765.
Certifica haver elabarado: 1_ Oficio(:.) I
4 4
:27 42
ROdrigo Sil-va - AJA,J - Mat. 2685
~
:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
Oficio n 11194/2017
Brasilia, 31 de maio de 2017.
4 4
:27 42
Inquerito n 4244
:31 Inq
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST. (A/S) : AECIO NEVES DA CUNHA
ADV.(A/S)
ADV.(A/S) 18 -02
: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750/DF)
: JOSE EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN (002977/DF)
8
01 .63
Senhor Corregedor-Geral,
9/0 5.
: 0 r: 40
Secretaria Judiciaria
Documento assinado digitalmente
pre
Im
g
Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasi1. O
documenta pode ser acessado no enderer;;:o eletr6nico http://www.stf.jus.br/portal/autenlicacao/autenticarDocumento.asp sob o numero 12990203
,
111;1#14:113
FAX 986/2017
4
ALEX REZENDE
4
Delegado de Policia Federal- MJC/SEDE
:27 42
Inquerito n. 4244
:31 2 Inq
AUTOR(AlS)(ES) : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(NS)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(NS) : AECIO NEVES DA CUNHA
8-0
ADV.(NS) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750/DF)
ADV.(NS) : JOSE EDUARDO RANG EL DE ALCKMIN (002977/DF)
01 .63
sso
pre
Im
Documenta assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrulura de Chaves PLrblicas Braslleira -ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endere~ eletr6nico http://Y.ww'.stf.jus.br/portaVautenticacao/autenticarOocumento.asp sob o numere 12800588
, !
4 4
:27 42
:31 Inq
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
Oficio n 11194/2017
Brasilia, 31 de maio de 2017.
4 4
:27 42
I nquerito n 4244
AUTOR(AlS)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
INVEST.(A/S)
ADV(AlS)
ADV.(A/S)
: AECIO NEVES DA CUNHA
:31 Inq
: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
18 -02
: CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO (24750IDF)
: JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN (002977IDF)
8
(Se~o
01 .63
Senhor Corregedor-Geral,
9/0 5.
Secretaria Judiciaria
Documento assinado digitalmente
pre
Im
g
Documenta asslnado digitarmenle conforme MP n 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves PUblicas Brasileira - rCP-Brasi1. O
documenta pode ser acessado no endereo elelrOnico http://www.stf.jus.br/portallaulenticacao/autentlcarDocumento.asp sob o numera 12990203
4 4
TERMO DE VISTA
:27 42
Fac;:o vista destes autos a PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA.
deW de
Brasilia, Q.;L
.
:31 Inq
REJfiJ BORGES
Analista Ju~ria - Mat. 3408
18 -02
01 .63
8/2 069
7- 8
20:[
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
MINISTERIO PlJBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
DCJ/SUBGDPIPGR - DIVISO DE CONTROLE JUDICIALIPGR
4 4
Ntlmero do Auto 4244
:27 42
Etiqueta STF-INQ-4244
:31 Inq
Data da Entrada: 09/06/201715:11 :02
18 -02
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: No
8
01 .63
Informayoes da Conclusao
8/2 069
7-
sso
Brasilia,09/06/2 1715:11:17.
pre
Im
4 4
:27 42
s, rfSi- . C
Em.,U) /06 120 #ashhtAld-
:31 Inq
recebi os autoSi23...:vol)~apensos
18 -02
8
e ,-. juntadas por linha) corn o(a)
-
-s~orZ}l~ricula
quesegue.
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
~----------------------------------------------------- -
INQ 4244
CERTIDO
4
Thiago Bronzatto, RG/SP 328663608 e recebeu pen drive
4
contendo copia da midia do referi do processo .
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
S FERREIRA
9/0 5.
Matrlcu a 2190
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
TERMO DE JUNTADA
ado de n
4
Junto,../ Ci estes autos o protocol
.34:1-fcll g/201<:J ,;:~e. ""
4
8rasil~a, de I~~ de 201-7.
:27 42
REJAj[)SORGES
Anal~sta JUd~a - Mat. 3408
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
Suprema Tribunal Federal ST>U'glt.1
111111111111111111111111111111111111111111 11111111
N 155983/2017 - GTLJ/PGR
Inquerito 4244
Relator: Ministro Gilmar Mendes
4 4
:27 42
:31 Inq
o Procurador-Geral da Republica vem se manifestar nos se-
guintes termos.
18 -02
8
A autoridade policial solicitou a prorroga<;ao do prazo para
01 .63
sso
querito.
Rodrigo Jano
Procurador-Geral da Republica
AC
4 4
:27 42
,
TERMO DE CONCLUSAO
Sr. (a)
M~n~stro(a)
F~~~ estes autos concluSos
:31 Inq
Relator{a). ao Exmo. (a)
Brasilia, ~t')..., de '-4M .qj'{klB.- de 201-"
-.1
Em Jf) STF/SF-OC
rece~06 120.Qas-KLh
9/0 5.
1"'1"
OS autosLl.voISS' -LL
: 0 r: 40
sarvJ'iE,rw~ .
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
INQUERITO 4.244 DISTRITO FEDERAL
4 4
ADV.(AJ'S) :IoSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN
:27 42
DESPACHO: A Autoridade Policial pediu a prorroga~o do prazo pan
:31 Inq
a conc1usao das investiga\=oes, por sessenta dias (f]. 640).
O Procurador-Geral da Republica opinou favoravelmente ao
requerimento (f]. 653). 18 -02
Decido.
8
01 .63
Publique-se.
Im
Documenta assinado digitalmente conforme MP n~ 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-BrasJI. O
documenta pode ser acessado no endereyo eletrOnico http://www.stf.jus.br/portallautenticacao/sabonumera 13093146.
INQ n 4244
CERTIDAO
4 4
Certifico que, em cumprimento a deciso
:27 42
proferida em 23 de junho de 2017, providenciei o
:31 Inq
protocolo do Oficio 12122/2017, formando o Apenso
n 06, que tramitara em segrego de justi~a.
18 -02
8
Brasilia, 27 de junho de 2017.
01 .63
/J)q~
8/2 069
Raf~~1~Villani Witczak
7-
TERMO DE REMESSA
sso
Ra[a~~~k
Im
BraSi~a, 3 u o 2017
VANESSA VALADO DO ASCIMENTO ANTUNES. Mat. 1806
P F / MJC
FI: b 51 ,-
Rub:-----,L'
CONCLusAo
Ao(,) 13 dia(s) do mas de julho de 2017, la90 os autos conclusos
DelegadO(al de Policia Federal LEX BERSAN DE REZENDE. Eu,
/
~ /
a-~
A
FRANCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo de Policia FederI, q6e' .
4
lavrei.
4
:27 42
DESPACHO N 364/2017 - GINQIDICOR
:31 Inq
18 -02
1. Junte aos autos a intimac;o de LUIZ INCIO LULA DA SILVA para
oitiva no interesse destes autos;
8
01 .63
4, Ap6s, conclusos.
: 0 r: 40
Iho de 2017 .
Em po
sso
I
pre
ALEX L AN DE REZENDE
7a,o " Polida F,',ml
Im
~ DATA
AO!'I//t~.
I~ 017, recebi estes autos corn o despacho dO(al Delegado(,) Eu,
"! /', 0 ANCISCO ANTONIO UMA DE SOUSA, Escrivo de Policia
edera, ue o lavrei.
RE N 0040/20161
SERVIC;;O PUBLICO FEDERAL
pOLiCIA FEDERAL
(A
~(O) de Policia Federal SOUSA
4 4
AVISO:
1. Os intimados que nao comparecerem, sem motiva justificada serac, de . de novamente intimados,
:27 42
conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade palidal, ate sua presenqa e incorrero em crime
:31 Inq
2. No fornecernos informagoes sobre intimayoes por telefone. Para obter informagoes, o intimado deve
corn arecer essoalmente it sede da Deleg,,,,a,,,ci,,,a,-,m=u,,-ni,,,d,,o-,,d",e..!ld,,,e,,,n-,,t,,,id,,,a,,d,,-e.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--' I
MANDADO DE INTIMACO
N: 0324/17 RE n 0040/16-1
Pelo presente mandado de intimago, fiCa~) senhor(a) LUIS INCIO LULA DA SILVA, corn enderego nora)
sso
intimado(a) a comparecer nesta POLiCIAy ERAL, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justiga,
devendo trazer documento de IDENTi1'lE e CPF, conforme especificado abaixo:
,
pre
/d2
l
Im
AL~~E
D d (o) de Policia Federal
~~ /
1. Os intimados que nao comparecerem, sem motiva justificado serac, depois de novame intimadas,
conduzidos, mediante mandado escrito da autoridade policial, ate it sua prese~~ rrero em crime
de desobediencia (ari. 330 C6digo Penal Brasileiro).
2. No fornecemos informaq6es sobre intimaqoes por telefone. Para obter informac;6es, o intimado deve
, -_ _",co",m=arecer Qessoalmente it sede da Deleg",a",ci"-a,-,m=u",ni",d"o-"d",e..!ld",e",n-"t",id",a,,d,,-e.~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'
4
1:.lIl4rc;f: ,-moyo'="
CJ{if7CJJ.'L ; "a-
4
0;
:27 42
r ._~1 e<-V Il
9 A Jf1A-/P 201061 ' '1 e-' ('II);
:31 Inq
(;)()J'O<
Ref.: IPLRE 40/2016-1 '-) Ao~50 o<5S a-uin0S - / -
~a<1' o:{JlO cJ''f,-J-qy 'bs~ ;JJ~
18 -02
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, brasileiro, viuvo, portador ~
070.680.938-68~7f4::;:ol.
8
C6dula de Identidade RG n 4.343.648, inscrito no CPFIMF sob o n
01 .63
residente e domiciliado na Av. Francisco Prestes Maia, n 1.501, bloeo 01, apartamento
8/2 069
122, Bairro Santa Terezinba, So Bemardo do Campo (SP), vem, por seus advogados
7-
enviado ao seu patrono, intimas:o para compareeer perante Vossa Exeelencia, na sede
sso
W\\'W.tl'i:"t'lfilnl,lrtins., om.hr
Does - 165326,1
OPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: G' O
ADVOGADOS
Rub:
(i) seja redesignada a data dessa oitiva. se em Brasilia, para a primeira guinzena
de julho, haja vista os compromissos pessoais e profissionais j assumidos antes desse
periodo, o que impossibilitar o comparecimento nesta oportunidade, ou
4 4
:27 42
(ii) seja permitido e viabilizado que o depoimento em questo seja colhido em
Sao Paulo, intimando-se o Requerente do deferimento deste pleito, bem como da data
:31 Inq
que venha a ser designada para a oitiva em Sao Paulo.
18 -02
Requer-se, por fim, seja deferido o acesso do Requerente aos
8
autos do procedimento em epigrafe, para obten~ao de c6pias, bem como, a juntada das
01 .63
Termos em que,
9/0 5.
Pede deferimento,
: 0 r: 40
sso
OAB/SP 172.730
Im
DOCS -165326v1
DPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: /
ADVOGADOS Rub:
4 4
:27 42
:31 Inq
noe. 01
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
4
advogado. inserito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sec~o de So I'aulo, sob o n 22.823.
4
:27 42
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS. brasileira, easada, advogada. inscrita na Ordem
dos Advogados do Brasil. Scc~o de Saa I'aulo. sob o n 153.720. LARISSA TEIXEIRA
:31 Inq
QUATTRINI, brasileira. casada, advogada, inserita na Ordem dos Advogados do Brasil.
SCC9o de So I'aulo. soh o n 175.235. CRISTIANO ZANIN MARTINS, brasileiro, easado,
18 -02
advogado, inserito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sec~ao de Sao I'aulo sob o n 172.730,
8
todos integrantes do escriterio Teixeira. Martins & Advogados, situado na eidade de Sao I'aulo
01 .63
(SI'). na Rua Padre Jo<\o Manuel. 755. 19 andar. aos advogados JOS It ROBERTO
BATOCHIO. brasileiro. casado, inscrito na OAB/SI' sob n 20.685, GUILHERME
8/2 069
7-
OCT A VIO BATOCHIO. brasilciro, casado, na OAB/SP sob o n 123.000, com escriterio na
Avcnida Pau lista. 1471. 16 andar, conjllnto 161411619, So I'aulo/SI'; RICARDO TOLEDO
9/0 5.
Ihes plenos e gerais podcres pnra o roro geral. com a clusula "ad judicia ct extra". cm qualqucr
sso
juizo. instneia ou tribunal, conrcrindo-Ihcs. ainda. poderes para desistir. tl'ansigir. firmar
compromissos ou acord os. receber c dar quita~iio, ESI'ECIALMENTE para reprcscntar o
pre
outorganlc nos autos do II'L RE 40/2016 (I'olicia Federal DF) e do INQ 4244 - STF, podendo
substabelecer com ou sem reserva de poderes.
Im
CRISTIANO ZANJN MARTINS. brasilciro. cas3do. ad\'ogado, inscrito soh o CPF 00 261.12K.97H65, inscrito na
D
OAB/SP sab O n" 172.730, <.:om cscrit6rio nu R\la Padrc Joo Manoel, n 755. 19 3lldaT, Ccr<lucira O,:silr, CEP
IJl411-0!) 1. So P'lUlo/SI'_ SIJIlSTABELECE COM RESERV A OE IGUAIS_ "ilS acl,,"gud"s A LVR EIlO
fo:RMiRIO DE ARAU.JO ANURAI)E, bra~i1ciro. soltciro, nscrito no CPF 110 97J.450.9'2~87. in:-crilo na OAHlSI'
sub () n 3l)().453: ANA PAOLA HIROMI 11'0. brasilcir..l, soheim. inscrita sab (} CPF n" 354.480.958-35. illSl:rita
I
na OAH/SP sab (1 nU 310.585. AlU CRISPIM UOS ANJOS ,JUNIOR, brasildro. !ffiltciro, inscrito sab o CPF Il '
4
304.211.358-24_ inserilo nu OAB/SI' sob n" 256.825: CAMILA BRAZ DE QUEIROZ SILVA. brasilcira. solleira_
4
inscrita ~ob O C'PF ni' 040.167.561()3. nSl:rila l1a OAU/UF soh () n" 54.733; EDtJARUO RAMOS .JUNIOR.
:27 42
brasilcirn, sollciro, inscrito suh () CPF n" 324.589.718-90. nscrito na OAB/SP 304.887: GUll..lfERME QUEIROZ
GONCALVES, hrasilciro. soltciro, adv()gmJn. inscrito ilO CPF/Mf sub o 0 021.130.511-17, inscritn na OA13/UF
:31 Inq
soh o n' 37.%1: KAiQUf: RODRIGUES DE ALII-H:IUA, brasileiro, solteim, inscrito s"h "CI'I' n" 393.191.22R-
06; inscrito na OAB/SP sub Il 0 396.470; LUIS FIU.lri': VILLA(.A I..OrES DA CRUZ, hrasilcif(J~ sultl.!iro.
18 -02
inserit" sub o CI'F n' 335.358.548-65: inserito nu OA13/SI' sob o n' 271.419: MARIA DE LOURDES LOPES.
brasilcim. divorciada, inscrit'l sub o CPF Il 9&9.423.448-87. inscritu na OAB/SP snb o ni' 77.513, MAURicl0
8
CUSTOOIO OOUHADO. brdsilcirn. casado. inscrito no CPF n. 711.831.162-68. inscrito nu OAB/SP sob 1) 11.
01 .63
277.737. MAURO ROBJ:o:RTO GUIMARJ.<:s AZIZ, hrasilciro. sollt:ro, inscritu sub o CPF 11 369.104.038-19,
inscrito 113 OAB/SP sob n~ 319.143: PAVI..A NUNES MAMEOE RaSA, brasileira, soltcirn. inscrita sob o tPF n"
8/2 069
7-
366.116.258-60. inscrito na OAB/SP sub n(l 309.696, ROlJltlGO GAHRINHA, brasilciro, !-InUciro, inscrito sob o
CPF n'" 222.210.998-18. inscritn !la OAB/SP suh n(l 261..164, todos s6dos do cserl6rio Tcixcim, Manins c
9/0 5.
Advog<ldo!'. inscriln na Ordcm dos Ad\'ogados do Brasil. See~o de S"n Pau10 sub o 11 5.887, corn sede na Ruu Padrc
: 0 r: 40
Jo:1o Manod. n(mlCI'O 755, 1911 andar, So "aulo - Si> C <Jos cstagirios de Dircito ANA KAROl..lNY GOMES
SARMt:NTO. brasilcira, soltei",. inscrila Ila OAll/SP sob o n' 216.668-E: CAMILA BERTOLETO ROQIJE.
hmsilcim. scltei!"".!, inscrita nu OAIl/SI' soh o n" 220592-E: KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO,
Em po
hrasildru~ snhcirn. llscritu na OAB/SP sub n 216.800-1::; LUJS I-fENRIQUE IJJCHINJ SANTOS, bmsildro .
ilO
soitei",. inseri", na OABISI' sllh " n" 214.279-10: RAPHAt:L BERNARDES SANTELLI COSTA. bra,ileiro,
sso
soltciru. insc.;rllO na OAB/SP soh o n" 213.778E; RENATO BAPTJSTA FJRMfNO. brasilcirn. sollciru, illscrto na
OAB/SP sob o Il 213.77'J-E, todos cam cscritorio na Rua Pudrc Jo:\o Manucl. 7~5,
1 ;l.Hndar;-(....;:r~ueim Ccsar, CEP.
"
pre
4244 - STF.
I /\
saa 1
1\,,10. 95.6 Il 2e 7.\;
CRIS'IIANO Z~NIN MRTINS
OABISP n\72.7
,,
SO Paulo l{tu de }aneiro Bra!dlia
R. Pe. .1("10 J'vlanucl i5519" andor R Primeiro de Man;o 23 Corlj. 1606 SAS QUildr.l 1 Bkx:o M Lnlc 1
Jd Paulista I 01411 ..001 Cl'lltro I 2{J(]10Y{)4 Eu. Liberlas Conj.l009
Tel.: 55 'Il 31160.. 33]0 Tel.: 5521 3852-8280 Asa Sul I 7{XJiO935
Fi1x: 5511 3061-232':l Td./ Fax: 5361 3326-9905
DPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS A: ~
ADVOGADOS Rub:
4 4
:27 42
:31 Inq
noe. 02
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
w""ww.leixeirdmartins.com.hr
SERVIQO PUBLICO FEDERAL DPF/MJ
POLICIA FEDERAL FI: G
GRUPO DE INOUERITOS DO STF (GINQ/STFIDICOR) - GINO LR.:.:U.:b:=====:l
MANDADO DE INTIMACAo N": 0324/17 RE n00040/16-1
Pelo presente mandado de intima~o, fiea o(a) senhor(a) LUIS INAclO LULA DA SILVA, corn endere~o no(a)
intimado(a) a eompareeer nesta poLic EDERAL, a fim de prestar esclarecimentos no interesse da Justi~,
devendo trazer documento de IDENT AO e CPF, conforme especlficado abaixo;
!
DIA: 08/06/2017 HO
LOCAL: Edifieio-Sede da Poli
4
AVISO:
4
1. Os intlmados que no comparecerem, sem motiva justificado sero, de . de novamente intimados,
:27 42
conduzldos, medlante mandado escrijo da autoridade policial, at II sua presen~ e incorrero em crime
de desobedi6neia (art. 330 C6digo Penal Brasileiro) .
:31 Inq
2. No fomecemos informa~es sobre intima~es por telefone. Para obter informa~es, o inUmado deve
com recer essoalmente II sede da Deie aeia munido de identldade.
sso
pre
Im
OPF/MJ
TEIXElRA,MARTINS FI: (6Gtv ),
ADVOGADOS Rub: /
4 4
:27 42
:31 Inq
Ref.: IPLRE 40/2016-1
Inq 4244
18 -02
8
LUIZ INCIO LULA DA SILVA, j qualificado nos autos em
01 .63
epigrafe, vem, por seu advogado que abaixo subscreve, respeitosamente, perante Vossa
8/2 069
sso
Termos em que,
Pede deferimento.
pre
Brasilia, 13 de Junho de 2 7.
Im
CRISTI
DOCS -165326vl
TEIXElRA;MARTINS
ADVOGADOS
PROCURACO
4
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, SeCyaO de Sao Paulo, sob o n 22.823,
4
:27 42
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem
dos Advogados do Brasil, Secyao de Sao Paulo, sob o n 153.720, LARlSSA TEIXElRA
:31 2 Inq
QUA TTRINI, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil,
SeCyaO de Sao Paulo, sob o n 175.235, CRiSTIANO ZANIN MARTlNS, brasileiro, casado,
8-0
advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secyao de Sao Paulo sob o n 172.730,
todos integrantes do escrit6rio Teixeira, Martins & Advogados, situado na cidade de Sao Paulo
01 .63
(SP), na Rua Padre 10ao Manuel, 755, 19 andar, aos advogados JOSE ROBERTO
18
Ihes plenos e gerais poderes para o foro geral, com a cJausula "ad judicia et extra", em qualquer
sso
juizo, instncia ou tribunal, conferindo-Ihes, ainda, poderes para desistir, transigir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitayao, ESPECIALMENTE para representar o
pre
outorgante nos autos do IPL RE 40/20 I 6 (Policia Federal DF) e do INQ 4244 - STF, podendo
substabelecer com ou sem reserva de poderes.
Im
SUBSl"ABELECIMENl"O
CRISTIANO ZANJN MARTJNS, hrasileiro, casado, advogado, inscrito sab o CPf n 261.128.978~65, inscrito na
OAB/SP sob o n 172.730, corn escrit6rio na Rua Padre Joao Manoel, n 755, 19<1 andar, Ccrqueira Ccsar, CEI'
01411-001, So l'aulo/SP, SUBSTABELECE COM RESERV A DE IGUAIS, aos advogados ALFREIlO
ERMl.RIO DE ARAU,JO ANURADE, brasileiro, solteiTa, inscrito no CPF n 973.450.912-87, inscrito na OAB/SP
sab o n 390.453.; ANA PAOLA HIROMI .1'1'6, brasileira, solteiTa, inscrita sab o CPF n 354.480.958-35, illscr1a
na OAB/SP sab o n 310.585, ARI CRISPIM DOS ANJOS JUNIOR, brasilciro, solteiro, inscrito sab o CPp n
4
304.211.358-24, inscrito na OAB/SP sob n' 256.825; CAMILA BRAZ OE QUEIROZ SILV A, brasilcira, solteira,
4
inscrita sob o CI'F n' 040.167.561-03, inscrita na OAIlIIJF sob o n' 54.733; EOUAROO RAMOS JUNIOR,
:27 42
hrasileiro, solteiro, inscrilo sah o CPF n 324.589.718-90, inscrito na OAB/SP 304.887; GUILUERME QUEIROZ
GON<;ALVES, hrasilciro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n 021.130.511-17, inscrito na OAB/DF
:31 Inq
sob o n' 37.961; KAiQUE ROORIGUES OE ALMEIDA, brasileiro, soiteiro, inscrito sob o CPF n' 393.191.228-
06; inscrito na OAB/SP sob o n 396.470; LUIS FELIPE VILLA;A LOPES DA CRUZ, brasileiro, solteiro,
18 -02
inscrito sob o CPF n 335.358.548-65; inscrito na OAB/SP sob o n 271.419; MARIA DE LOURDES LOPES,
brasileira, divorciada, inscrita sub o CPF n 989.423.448-87, inscrita na OAB/SP sob o n 77.513, MAURiclO
8
CUST6uIO DOURADO. brasileiro, casado, inscrito no CPF nO. 711.831.162-68, inscrito na OAB/SP soh onO.
01 .63
277.737, MAURO ROBERTO GUIMARES AZIZ, brasileiro, solteiro, inscrito sob o CPF n' 369.104.038-19,
inscrito na OAB/SP sub n 319.143; PAULA NUNES MAMEDE ROSA, brasilcira, solteira, inscrita sob o CPF n
8/2 069
7-
366.116.258-60, inscrito na OAB/SP sob n 309.696, RODRIGO GABRlNHA, brasileiro, solteira, inscrito sob o
CPF n 222.210.998-18, inscrito na OAB/SP sob n 26"1.164, todos s6cios do escnt6rio Teixeira, Martins e
9/0 5.
Advogados, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seq:o de Sao Paul o soh o n 5.887, corn sedc na Rua Padrc
: 0 r: 40
Joo Manoel, numere 755, 1~ andar, So Paulo - SP e aos estagiarios de Direito ANA KAROL1NY GOMES
SARMENl"O, brasileira, soiteira, inscrita na OAB/SP sab a n' 216.668-E; CAMILA BERl"OLETO ROQUE,
brasilcira., soltcira, inscrita nu OAB/SP sob o n 220S92-E; KARENINA LOPES FERNANDES DE CASTRO,
Em po
brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o n' 216.800-E; LUIS HENRIQUE PICHINI SANl"OS, brasileiro,
soiteiro, inscrita na OAIl/SI' sob o n" 214.279-1':; RAPHAEL BERNAROES SANn;LLI COSl"A, brasilciro,
sso
solteiro, inscrito na OAB/SI' sob O n 213.778-E; RENATO BAPTISTA FIRMINO, brasileiro, soltciro, inscrito na
OAB/SP sob O n 213.779-E, tudos corn escrit6rio na Rua Padre Joo Manucl, 755, ~I';''-ont!l!l-;-E:.,gueira Cesar, CEP.
pre
01411-001, So Paulo/SP os poderes que Ihe faram conferidos por L INCIO LUL DA SILVA
ESI'ECJALMENTE para representar o outorgante nos autos do IPL RE e do INQ
Im
4244 - STF.
TERMO DE DECLARACOES
que presta LUIZ INACIO LULA DA SILVA:
RE 040/2016
4 4
:27 42
:31 Inq
Congonhas, So Paulo/SP, onde presente se encontrava ALEX REZENDE, Delegado de
Policia Federal, la ,Classe, Matricula n.o 15.987, lotado(a) e/ou em exercicio na Diretoria de
Investiga<;:o 18 -02
e Combate ao Crime Organizado - DICOR, compareceu LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, sexo masculino, nacionalidade brasileiro, viuvo, filho de Aristides Inacio da Silva e
8
01 .63
Euridice Ferreira de Melo, nascido aos 06/10/1945, natural de Garanhus/PE, instru<;:o ensino
basico, profisso torneiro mecanico, documento de identidade n 4.343.648 SSP/SP, CPF
8/2 069
7-
070.680.938-68, residente na Av. Prestes Maia, 1501, apt. 122, Centro, So Bernardo do
Campo/SP; Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o de
9/0 5.
escal6es dos Ministerios; QUE essas indica<;:6es chegavam ate a Casa Civil, que tinha como
pre
Ministro JOSE DIRCEU, onde ap6s uma avaliac;:o tecnica, estes nomes eram submetidos a
uma checagem pela Gabinete de Seguranc;:a Institucional - GSI; QUE no havendo nada que
Im
desabonasse a conduta destes indicados, seus nomes eram submetidos aos Conselhos de
Administrac;:o das empresas publicas, ou aos respectivos Ministros, na hip6tese de cargos
vinculados diretamente aos Ministerios; QUE, as indicac;:6es para ocupar os novos postos
vieram de partidos politicos que dariam sustentac;:o ao seu governo, de Congressistas e dos
pr6prios Ministros que tomaram posse; QUE, no se recorda se teriam participado deste
processo de selec;:o SILVIO PEREIRA, a epoca Secretari o Geral do Partido dos
Trabalhadores, e FERNANDO ANTONIO GUIMARES HOURNEAUX DE MOURA; QUE,
acredita que se ANTONIO PALOCCI e LUIS GUSHIKEN tivessem participado deste processo
de indicac;:o na selec;:o de nomes, participaram ra cargos vinculados as pastas que
/
DPF/MJ
FI: C)O/
Rub: ~
SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAC;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
4
mesmo tipo de relacionamento que manteve com Governadores eleitas de outros partid os,
4
:27 42
independente se de partidos que davam sustentavo a seu governo ou se eram de oposivo;
QUE, no havia distinvo entre a relavo que mantinha com o PSDB nacional e o PSDB de
:31 Inq
Minas Gerais; QUE, questionado acerca do fenomeno eleitoral denominado "voto LULECIO"
noticiado a epoca da eleigo de 2002 em Minas Gerais em que haveria uma alianga informal
18 -02
para voto no PT para Presidente e no PSDB para Governador, tem a dizer que se de fato este
fenomeno ocorreu no teria sido estimulado ou afianvado por seu partido, seja no plano
8
01 .63
nacional ou regional; QUE, AECIO NEVES no pediu nenhum cargo ao declarante em nenhum
de seus mandatos; QUE, no acredita que AECIO NEVES possa ter pedido qualquer cargo a
8/2 069
7-
algum de seus Ministros em seus governos, e se pediram nunca deram ciemcia ao declarante
sobre este pleito; QUE, durante a transigo de seu primeiro governo no sabia quem era
9/0 5.
DIMAS FABIANO TOLEDO; QUE, no sabe quem teria solicitado a continuidade de DIMAS
: 0 r: 40
quando o mesmo afirmou ter tido uma conversa com o declarante no avio presidencial, numa
pre
viagem para Campinas, no dia 06/05/2005, com o seguinte teor "quem e este DIMAS
TOLEDO? Eu assumi e o JANENE veio pedir pela DIMAS, depois veio o AECIO e veio pedir
Im
por ele. Agora o PT que era contra, esta a favor. Pelo jeito ele esta roubando muito"; QUE, no
existiu a possibilidade de tai conversa ter ocorrido, no havendo hip6tese de DELCIDIO ter ti do
acesso a sala presidencial dentro do avio, ate mesmo por que este no era pessoa pr6xima
do declarante, pois se houvesse de perguntar algo sobre alguem que ocupasse um alto cargo
em FURNAS faria tai questionamento a sua Ministra de Minas e Energia, a epoca DILMA
ROUSSEF; QUE, nunca conversou com JOSE JANENE. Nada mais disse e nem Ihe foi
perguntado. Foi ento advertido da obrigatoriedade de comunicago de eventuais mudanvas
de enderevo em face das prescrives do Art. 224 do CPP. Encerrado o presente que, lido e
achado conforme,
.'
DPF/MJ I
f li'
A: t; 1- / /
Rub: 0-
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJSP - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
4 4
,
:27 42
AUTORIDADE POLICIAL : ......................... (. ........"",.~
Ore""""
:31 Inq
DECLARANTE .................... .......................................... .
18 -02
~;;J/6ij'tfftA~
8
\ \
01 .63
ADVOGADO(A)
8/2 069
7-
ADVOGADO(A)
9/0 5.
: 0 r: 40
ADVOGADO(A)
Em po
sso
ESCRIVO()
EPF CARLOS ALBERTO MOITA ARAUJO, Malricula n. 011.308
pre
Im
SERVI<;O PUBLICO FEDERAL
MJ - POLiCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<;O E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF
CONCLUSO
4
lavre.
4
:27 42
DESPACHO N 408/2017 - GINQIDICOR
:31 Inq
1. Junte aos autos a petigo do advogado de AECIO NEVES DA CUNHA, e os termos
18 -02
de vista/capia para as defesas de LUIZ INCIO LULA DA SILVA e de AECIO NEVES DA CUNHA;
2.
8
Junte aos autos a copia da certido de abito de AIRTON ANTONIO DARE;
01 .63
Contas da Unio;
7-
4. Junte aos autos a midia que contem o arquivo digital com a sentenga prolatada pela
9/0 5.
juiz federal Sergio Fernando Moro, da 13" Vara Federal em Curitiba, no dia 17 de maio de 2016, nos
autos n 5045241-84.2015.4.04.7000, que condenou FERNANDO ANTONIO GUIMARAES
: 0 r: 40
5. Junte aos autos copia da materia jornaHstica publicada na edigo on line do jornal
Folha de So Paulo, no dia 18/05/2016, com a manchete "Apas violar acorda de delago, lobista
sso
6. Junte aos autos copia do artigo publicado na edigo on fine do jornal Folha de So
pre
paginas;
67
ALEX LEVI ~~lN[
RE N 0040/2016-1
DPF/MJ
R. GtJJ
ALCKMIN AOVOGAOOS JOSI~ EOUARDO RANGEL DE ALCI-.":MIN
SRTN - Eo. BRASiUr\ RDlo CENTER - SAL.\ l.020 JOSI~ AUGUSTO RAN(iEL DE ALCKlvllN
TEL! f',\X (6!) 328-2900 - CEI' 7';.7 J 9-90(J ASSOCIADOS
RRASiuA - JW
ANTONIO CESAR BUf:~O MARRA
RODRfGO OTA VIO U:\RROSA DE ALENCASTRO
O'r'\ VIO PAPAIZ GATTI
VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAM1~LO
DIECiO COSTA BAflSTA
PEDRoJlJN.lOR ROSALlNO BRAULE PINTO
ALE~SSANDRO PERORA LORDl~U"()
4 4
DR. ALEX REZENDE
:27 42
:31 Inq
INQUERlTO D 4244/STF
18 -02
01 .63
8
RE D 40/2016
8/2 069
7-
esta subscrevem, requerer copias dos autos a partir das fls. 519 .
Em po
sso
N. Termos,
pre
P. Deferimento.
Im
4
TERMO DE VISTA ECOPIAS
4
:27 42
:31 Inq
Aos 14 dia(s) do mes de julho de 2017, nesta Diretoria de
pre
Im
RE N' 0040/2016-1
PF/MJC
FIe15 V
Rub: /'
4
TERMO DE VISTA Ec6PIAS
4
:27 42
:31 Inq
Aos 01 dia(s) do mes de agosto de 2017, nesta Diretoria de
pre
RE N' 0040/20161
REPUBLICA PEDERATIVA DO BRASll..
REGISTRO CIVll.. DAS PESSOAS NATURAIS
4 4
:27 42
CERTIDO DE 6BITO
:31 Inq
Nome
AIRTON ANTONIO DARE
~o
1MASCU!JNO
COR 18 -02
MATRlCULA,
115383 OI 551011 4000651610038791 51
EIT~~ADO~~a~va~E~ID~A~D~E~~~~~~
I "1B"'RA"'N"'C"A----,I 1OIVORCIADO - 67 ANOS DE IOAOE
8
DOCUMENTO DE IDENT1FICACO
________________________--,
01 .63
N'ATURAUDADE W1TOR
IMACATUBA.SP 11.030987994 1 ISIM
RESloSNClA E FlUA O
8/2 069
OSVALDO DARE e ZULMIRA ARTIOLI .... RESlDENTE NA RUA JOS SALMEN. ~ 428, ESTORlL, BAURU. SP
7-
CAUSA DA MORTE
D1SflJN O DE MULllPLOS ORG OS, CHOQUE S mea. BNDOCARDrTE rNFECCIOSA. lNSUFICi eiA RENAL
AGlJOA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAl.., PROTESE vALVAR AQRTICA
~oE~PU~LT~A~MENTO~~~'C~REM~~A~cA~O~Mt<1Nl~d~P~'O~E~CEM~rrnu~'
se ultemenlo foi realizado no cemit~rio ~O~'JSdE~CO~N~HECIDO~~~C==J
Jd. dos Lirias, 8auru-SP D"E"CLA:"if;RANTI!o;;;"";;;.;-;;;",,~;-:;;,,,
I'CARLOS EDUARDOFARACO __,
Em po
,BRAGA
sso
Certifico que, em data de 21 de fevereiro de 20104. (oi materialiuda esta certidlo cnviada pela Ccnml de
Informa~Oes do Registro Civil, scodo a autenticidade de sua ISsinatura digital padrSo ICP-Brasil por mim
Im
confcrida.
Cmidlo lavrada por RICAROQ DE Ol.lVEIRA RAMQS - ESCREVENTE AUTORlZADO do Oficial de Registro
Civil du Pes,oas Naturais de Sio Plulo - 34 Subdiurito - Ccrqueira Cl!sar, oCa) qUII assinou elctronclmentc 1.0S
20 de fevereiro de 2014, nos termos do ProvimcnlO o 1912012 da.cGSP.
r. 11- v,
..
~
Fis. 1
Tribunal de Contas da Unio FI:
Secretarta da Controla Externa no E8tada do Rlo de Janolro .
Rub: U \ J"
'\!)
4
RELAT6RIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE
4
:27 42
:31 Inq
FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S. A.
18 -02
8
01 .63
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Equipe
sso
F:''':~l'"'*fJr:'z~~~ijF~'''''~'''''':'l~~'-'r;;:;jli~={::O;:''';~'
1, " ,4:.0:.., :'. '.'~i''''' '. k .~(~1" .'i''''t:~ij~~ .", QJQ.;.. , '",l'!1-:~;:):i ~~:, ; ,,,,+,!~::;,~, 8 ~'-""""'Ml--""Cii:l-"~~'lff
... '1.) ': !.~~l~f!::fit? ~..~.t::i. "a~~" _',',':. ?!'~T
(tti, Carlos Bore.es Teixeira (coordenador) 3500-9
pre
./
FbiG Chevitarese de Avila 4581-0
Fatima Goncalves Caetano 0448-0
Im
11
Tribunal de Conlas da Unlo
Secretarfa de Controla Extome no EstBdo do Rlo de Janolro
Resumo
4
O trabalho realizado abrangeu as areas de propaganda e publicidade, bens e servicros de
informatica e terceiriza~o de mo de obra.
4
:27 42
Na area de propaganda e publicidade foram analisados processos de convite para
contrata~o de produtos e servi~os da arca de comunica~o social, aspectos da contrataviio da
:31 Inq
agencia de propaganda Publicis Norton e processos de concessiio de patrocinios culturais e apoio a
projetos sociais.
18 -02
Do exame constatou-se, respectivamente, indicios de fraude em Iicitar;es, sub-roga~iio
dos servi cros vinculados ao contrato firmado corn a Publicis Norton e ausencia de presta~o de
8
contas relativas ils concessoes de patrocfnios culturais e apoio a projetos sociais e falta de
01 .63
para a contratat;:o e fiscaliza~o da mo de obra contratada para alUar na arca fim de Fumas, bem
como a questo da continuidade dessa prtica inconstitucional de admisso de pessoal na arca
sso
finalistica da empresa.
CO.DAQ.G n.o 009.2004 que, devido padronizar;es editaHcias, devem ser encontradas nos demais
certames de mesmo objeto reaIizados il epoca; present;:a de funcionrios da empresa vencedora de
Im
vrios certames, Bauruense Tecnologia e Servi9Qs Ltda. (Bauruense), na condur;iio dos certames;
continuidade desse tipo de terceirizst;:ao, a despeito de decisoes deste Tribunal que deterrninaram
sua cessa9ao, por meio de outras empresas interpostas (Hot Line Constru9es Ltda. e Inova
Engenharia e Constru9es Ltda.) e atraves de contratat;:oes diretas, via pagamentos nilo fonnais
(sem a fonnaljza~o de conven.yo entrepartes), sob a denomina~o "servicros legais".
requisito necessrio il contratarro efetuada, bem coma, que nao foi demonstrada a razao da esoolha
ea justificativa do prerro, nos termos do artigo 26, paragrafo Unico, incisos II e III, da Lei 8,666/93.
Analisou-se, tambem, relatorio elaborado pela Erost & Young Auditores Independentes
SIS (E&Y) sobre os registros de pagamentos e recebimentos corn valores iguais ou superiores a
R$500 mii reais no periodo de OI de janeiro a 30 de junho de 2005, O mencionado relatorio informa
que nada foi encontrado que pudesse ser considerado relevante nas mencionadas transayes,
contudo, como verificado no proprio relalorio, a E&Y deixa c1aro que seu parecer foi formulado
corn base em inform~es fomecidas exc1usivamente por Fumas, nao tendo sido realizado nenhom
tipo de conferencia das mesma, ou seja, que a opiniiio omitida pode estar enviesada,
4 4
Na realiza~ dos exames, outros aspectos relevanles surgiram ao longo do trabalho
:27 42
coma, por exemplo, questOeS ligadas: ao Plano de Desligamento Programado - PDP, em que foi
verificado, na anlise do ultimo PDP promovido pela Empresa, inconsistencias relacionadas ao
:31 Inq
enquadramento da maioria dos empregados que aderiram ao plano e suas respectivas datas de
desligamento; il pagamentos classificados coma No Formais pela empresa, em se constatou a
18 -02
existencia de pagamentos sem a existencia de um instrumento que formalize a contraprestar;:o
correspondente ao desembolsa; ils Transferencia de recursos il Caixa de Assistencia de Empregados
de Furnas e Elctronuclear - CAEFE por intermedio de Convenio que contraria os dispositivos legais
8
que regem a materia; aos pagamentos de Pequena Monta, em que foi constatado a realizarriio de
01 .63
pagamentos sab essa egide, logo, sem licitar;:o, mas que nao deveriam ter sido realizados, pois os
valores foram muito superiores ao permitido por lei (16 miI feais); il contratarro, sem licitalr;:o, do
8/2 069
Grupo Canal Energia Internet SIC (Canal Energia), empresa que pertence a dois filhos de ex-
7-
Diretores de Furnas, Sr. Dimas Fabiano Toledo e Sr. Celso Ferreira;o Canal Energia; ils
informayes prestadas por Fumas, em que se verificau uma serie de problemas que delineiam om
9/0 5.
ambiente em que os dados corporativos niio se mostraram confiveis para os fins do controle
: 0 r: 40
externo e para um sisterna gerencial eficiente, bem como, uma omisso de informayes que
prejudicaram o andamento dos trabalhos realizados.
Em po
Assm. diante dos falos relatados ao longo desse relat6rio de auditoria, est sendo
proposto: encaminhamento dos autos 80 Ministerio Publico junto ao TCU e ao Ministerio Publica
da Unio; formar;:o de apartado para autuar;:o coma lomada de contas especial; citayes e
sso
\"
..
\
Im
\
pre
--'
sso
Em po
: 0 r: 40
9/0 5.
8/2 069
01 .63
7- 8
18 -02
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:31 Inq
:27 42
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4
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~1/07/21J17 Aps violar acorda de delayao, lobista Fernando Moura volta a ser preso -18/05/2016 - Poder - Folha de S.Paulo
Logln I DPF/MJ
C Assine a Folha I Fi:Jll/
[ ~te~dime~;o . -J Rub: --Z;.
[ Acervo Folh03 I
SEGUNOA-FElRA, 31 DE JULHO DE 2017 16;"2
FOlHA DIGITAL *. * Acesso ilimitado por apenas R$l,90 no primeiro me.s. ASSINE J! - - -
4 4
:27 42
poder
:31 Inq
govcrno enel
DE SO PAULO
Iose Dirceu " condenado a 23 anos de
: 0 r: 40
A prisao foi restabelecida apas sentena desta quarta que condcnoll o cx-
ministro Direcu a 23 anos e tres meses de prisao por organizac;ao criminosa,
corrupc;ao passiva e lavagem de dinheiro.
Tendencia dos 513 depulado$
Moura foi condenado a 16 anas e dois meses de prisao pelos mesmos crimes. sobre a~ao contra Temer
Tambem faram condenados na mesma sentenc;.a Renata Duquc, ex-diretor de
Servir;os da Petrobras e o ex-tesoureiro do PT .Joao Vaccari Neto.
PLACAR DA DENUNCIA
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.-:i 1/07/2017 Apas violar acorda de delayo, lobista Fernando Moura voita a ser preso - 18/05/2016 - Poder - Folha de S.Paulo
OESOE 2014
REA~O
em Cadela
4 4
:27 42
Lava lato completa Ires anos corn
frentes denlro e fora do Brasil
:31 Inq
sigaa folha
18 -02
o lobista Femando Moura, quc foi preso duas vczes na Opcracao Lava Jalo RECEBA NOSSA NEWSLETIER
Compare precos:
apontava que Moura havia quehrado o acorda de colahora<;o estabelecido ha
7-
dois anos.
9/0 5.
Corn isso, os heneficios estahelecidos anteriormente corn a dela<;ao nao serao EM PODER
concedidos, como a priso domiciliar. O contetido do depoimento, parem, :".+.~.~',.;~~~~~~~ T~ ~~~;~~~~ 1'-
O~~M~-S .. ~.
: 0 r: 40
+ LIDAS
continua a sef considerado nas investiga~oes.
~o'son~;;~~~h~-~ ;EN' ~ara' ~ ',a~~~"1
Em janeiro, a Folha revelon que ao depor 30 juiz Moro, o lobista negou que 1 a Presld(:ncia em 2018
Direeu tivesse sido responsavel pela indieac;o de Renato Duque para o cargo ........... j
Em po
de diretor de Servic;os da Petrobras e tambem negau tel' dito que o ex- 'Lembrava do Temer, passav8 a dor'. diZ
ministro o oricntou a deixar o Brasi1 durante o proeesso de julgamento do 2 deputado que tatuou nome do
presldente
mensaJo. r- ..'
sso
deu urna nova verso, e voltou a incriminar Direcu. Ele disse que a ex-petista Procuradoria rcCOI"Te e pede aumento de
recebia propina de eonstrutoras proveniente de desvios de recursos de 4 pena para Lula n-o caso triplex
A forc;a-tarefa da Lava Jato tambem solicitau que Moro revisse os acordos dos
operadores financeiros Rodrigo Morales e Roberto Trombeta, suspeitas de
ami tir infarmac;6es.
Em sua sentenc;a, o juiz Moro avaliou que o lobista deveria perder qualquer
beneficio de redw;o de pena uma vez que "um calaborador sem credibilidade
nada de fato corrobora".
h Up :/1wvM 1.foI ha. uel. com .br/pede r120 16/05/1772541-apos-quebra r-acordo-d e-delacao-lobista -fernando-mou ra-volta-a-ser-preso. shtml 2/4
~1/07/2~17 Ap6s vialar acorda de delac;a, lobista Femando Maura voita a ser preso - 18/05/2016 - Poder - Folha de S.Paulo
A reportagem nao conseguiu locali zar O nava defensor do labista. IWllerial inedito sobre 1) cont1ito
'CaS5avC"tcs e a Novu I-Iolly\vood' reline
obras rest~LUmd:ls do cincastil
Dicta da eabala mistllt'a alirncnta<;o
saud~ivel com busca pelo equilbrio
4
temas relacionados
4
:27 42
opera~ao lava jato II petrolo I
-- _....... ..
:31 Inq
"-"-
" Delatores
18 -02
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A luta Contra A Corn.Jpo:;:o Homo Deus
I OeIIM Oallagnol Yuval Noah Haran
Cornw~r
8
De: RS 39,90 De: RS 54.90
01 .63
'SanguC"Ssugas do BrasU' revela 12 escndalos nacional:;; leia trecho Andre Lam Resende
---- __._
Orientadora espiritual enslna em U... ro il. simplificar o dia a dia
...... _ Estado, Govemo,
: 0 r: 40
. .. .
Sociedade
De: R$ 44,90
Termos condioes
Em po
entre em sua conta cadastrada. Se j e assinante mas nao possui senha de Os Erros Fatais do
.o;;so, cadastre-se. Social1smo
F. A. Havel<
pre
COMPARTILHAR
Carlos Baccelli 18105/2016 18h20 c o I)enufu;.iar
E assim quc as coisas devem rundonar. Chega de brincadeiras e de mcntiras em dclaiV'5es. Ha Box - Tom Ze - Anos
quc se havar tolal credlbilidada por parte dos colaboradores ou nao devcm ter acesso a 70 (4 Cds) (CO)
beneficios. Tom Ze
o comenfano n,ii!) raprosenla B op;n~o do ,iamal: /fi resp;;msilbiildBde ei 00 autor da monsagem Por: R$ 117,90
ComprM
PUBUCIDADE PUBUCIDAOE
hHp:/1www1 .folha .ual.com .br/poder/20 16/05/177254 1-a pos-quebrar-acordo-de-delacao-Iobista-fema ndo-moura -voita -a-se r-preso .shtml 3/4
(
.3110112O17 Folha de S.Paulo - Brasilia - Fernando Rcx:lrigues: O voto lulecio - 1610112010
mi:.: II Assine 08007033000 SAC Bate-papa E-mail E-mail Grlis PagSegura BUSCAR
DPF/MJ
FI:'--J4J.-II-.l-/i
Rub:
.N
FOI."AD~S.PMIW opmtao
So Paulo, sbado, 16 de jattciro de 2010
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FERNANDO RODRIGUES
o voto lulecio
4 4
:27 42
BRASiLIA - Nasceu em 2002 e cristalizou-se em 2006 um
fenomeno politica em Minas Gerais: o voto lulecio. Votava-
:31 Inq
se em Lula (PT) para presidente e em Aecio Neves (PSDB)
para govemador. Agora, em 20 l O, os dois integrantes desse
neologismo eleitoral estarno corn missoes diferentes .
18 -02
Petistas e tucanos teorizam sobre o voto lulecio sem Lula
concorrendo a presidente nem Aecio disputando o govemo
mlnelro.
8
Do lado petista, a expectativa e dupla. Primeiro, que Lula
01 .63
Quando se trata de candidatos ao govemo, sao quatro os mais
cotados. O herdeiro direto de Aecio eo tambem tucano e
atual vice-govemador, Antonio Anastasia. No PT, Femando
pre
fernando.rodrigues@grupofolha.com.br
RELAT6RI0 CONCLUSIVO
I
4 4
Referenci.: Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)
:27 42
Investigado: AECIO NEVES DA CUNHA
:31 2 Inq
Inst.ura~o: 11/05/2016
I, Concluso: 08/08/2017
01 .63
18
8-0
Exmo. Ministro-Relator,
8/2 069
7-
SUMARIO
III.
DINMICA DELITIVA NARRADA. DA FONTE DO CONHECIMENTO DOS DELATORES .............................. 11
IV. DOS RELATOS DAS PESSOAS QUE TERIAM PARTICIPADO DO PROCESSO DE INDICA~O E DE
pre
Pagina 1 de 41
I
Relatorio Final-Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1) D P FII\;1 J
----~--~~~~----------~~~- (~& Y
1. DOCENiliO INVESTIGATiliO PRIMARI-O. ,- 7
D,,~. ~.
Republica (fis. 02/29) tendo como justa causa novos fatos contra o senador AEClO NEVES DA CUN HA. do
PSDB de Minas Gerais, trazidos corn as revera~oes dispostas no termo de colabora~o n Q 04 do ex-Senador
DELCDIO DO AMARAL GOMEZ'. do PT do Mato Grosso do Sul. data do de fevereira de 2016, que
ap6s a posse do ex-Presidente lULA, do PT, no ano de 2003, em virtude de um pedido do Senador mineiro.
4 4
2. Segundo a colabora.;ao do ex-Senador do PT, cam a permanencia de DIMAS FABIANO
:27 42
TOlEDO il frente da Diretoria de Engenharia de FURNAS, teriam ocorrido inumeros desvios na e5tatal, em
:31 Inq
virtude de contratos irregulares celebrados a partir da diretoria comandada por ele. DIMAS dividiria a
propina arrecadada com o Partido da Social Democracia Brasileiro, por intermedio do senador AEClO
NEVES, e com o Partido dos Trabalhadores, responsaveis pela continuidade de sua gesUio em FUR NAS.
3.
18 -02
A influencia de AECIO NEVES em FURNAS come~ou a ser investigada ap6s ser revelada nos
8
01 .63
2014 e fevereiro de 2015, segundo o qual o PSDB, por intermedia do senador AEClO NEVES, juntamente
8/2 069
cam o PP, por intermedio do deputado federal falecido JOSE JANENE 3 , possuiriam influencia nas diretorias
7-
de FURNAS. Segundo o doleiro, esta influencia ocorreu entre os anos de 1994 e 2002, quando foi
9/0 5.
4. YOUSSEF teria ciencia destes fatos por operar no mercado de cmbio e receber o dinheiro
da propina de lOSE lANENE para remessapara as cidades de Londrina/PR, Sao Paulo/SP e Brasilia/DF. A
Em po
epoca, teria recebido dinheiro oriundo de contratos irregulares de FUR NAS corn as empresas CAMARGO
:
COR REA S.A. e BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI COS LTDA.
sso
5. o doleiro relata, ainda, que a parceria entre O PSDB e O PP para recebimento de propina em
pre
contratos celebrados por FURNAS teria ocorrido ate o ano de 2002, quando JANENE teria perdido sua
influencia na empresa. Apesar de nao apresentar nenhum documento colaborativo em sua dela~o e nao
Im
possuir uma rela~ao direta corn o Senador AEClO NEVES, a epoca deputado federal, YOUSSEF alegou ter
1Termo de colabora(:o n9 04 de DElC{OIO DO AMARAL, citado em fragmento da represeota(:~o da PGR - fis. 14/16 do InQuerito
(voi 1);
:; Em consultas a footes abertas, apurou-se Que JOSE JANENE, do Partido Progressista, Ctado nos depoimentos das colaborat;6es
premladas de ALBERTO YOUSSEF e de DELCIOJO DO AMARAL, morreu de uma cardiopatia grave em l/l de setembro de 2010, quando
aguardava um transplante de corat;ao:
i:::;?F/MJ
Relaterio Final- Inquerito n Q4244/DF (RE nQ 40/2016-1) Fi: C~). V
Kub: '{,
certeza da existencia deste acorda informal e do recebimento destes valores, pois O deputado do PP tena
Ihe confidenciado, em mais de uma oportunidade, a divisao da propina recebida de FURNAS corn o polftico
mineiro. Alem de JANENE, o doleiro afirma que o diretor falecido da BAURUENSE, AIRTON ANTONIO
DARE4 , tam bem teria dencia sobre a participa.;;o de AtCiO NEVES neste esquema ilicito.
6. o doleiro disse, tambem, que a propina recebida para o P$DB nunea teria passado por ele,
ten do na irma de AtCiO NEVES, ANDREA NEVES, a operadora do PSDB. Mais uma vez, quando foi
questionado sobre a fante desta informa~ao, pois alegou nunea ter tido ccntato direto corn o Sena dor
mineiro, ele informou que reeebeu estes dados de JOSE JANENE e de AIRTON ANTONIO DARE. ALBERTO
4
YOUSSEF tam bem nao sQube declinar se o ex-presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOsO tinha ciencia
4
das irregularidades em FUR NAS durante o seu mandato.
:27 42
7. Em virtude das conjunturas relacionadas aos fatos revelados pela colabora~o premiada de
:31 Inq
ALBERTO YOUSSEF e da ausencia de out ras dados que demonstrassem a real ocorrencia destes eventos,
18 -02
afirmativas apresentadas pela doleiro em seus termos de colabora~o eram "muitos vagas e, sobretudo,
assentadas em circunstncias de ter ouvido supostos fatos por intermedio de terceiros", alem de
8
05
01 .63
inexistir, ate aquele momente da investigat;o, "nenhu.ma indicoo, (...) de outro elemento que
reparti~o de valores entre as duas agremia~c5es, r~quereu o "arquivomento no que se refere aos jatos
mencionados quonto 00 Senador AECJO NEVES, ressalvondo expressomente eventual reon6/ise do tema,
9/0 5.
de arquivamento formulade, mas nao sem ressalvar a hip6tese de reanalise dos fatos, acasa verificada
out ros fatos relacionados a influencia do Senador AEClO NEVEs sobre diretorias de FURNAs,
Im
especificamente aquela ocupada por DIMAS FABIANO TOLEDO, e que ja teria sido objeto da colaborat;o
de YOUsSEF. Entretanto, as dedarar;oes do ex-Senador do Mata Grosso do Sul revela ram que a influencia
4 AIRTON ANTONIO DARt faleceu em 18/06/2011, nos termos da certidao de 6blto juntada aos autos corn o despacho que antecede
este relat6rio;
6 Trecho da representac;:!o da PGR que deu infcio a presente in.... estlgaC;ao e e instruida corn fragmento do termo de colaboraeao nI!
04 de OElCfOIO DO AMARAL - fis. 14/16 do Inquerito (voI1)j
3
C? F / iltl J
Relatario Final - Inquerito n. 4244/0F (RE n. 40/2016-1)
/Rub:
de AEClO e o repasse de propina para o PSOB, a partir de contratos irregulares celebra dos por FURm'S~,===========:1
teriam continuado mesmo com a transil;o para o governo do presidente lUIZ INCIO lULA DA SllVA, do
PT, a partir de 2003, corn a diferent;a que estes valores seriam divididos corn o Partida dos Trabalhadores
10. Nao obstante nao ter participado da transit;o do governo FERNANDO HENRIQUE para o
governo LULA, entre os anos de 2002 e 2003, DELCfOIO alegou ter ouvido do Presidente petista, em
viagem que teriam realizado juntos, de Brasllia para Campinas no avio presidencial, em maio de 2005,
4 4
11, Estes fatos foram juntados: i) as informat;oes colhidas durante a instru~ao do inquerito n2
:27 42
1835/2005 - OELEFIN/OELECOR/SR/PF/RJ (autos n. 2005.51.01.517099-4) que tramitou na Policia
Federal no Rio de Janeiro, e resultou no oferecimento de denuncia pela Ministerio Publico Federal contra
:31 2 Inq
inumeras pessoas vinculadas a celebra~ao de contratos irregulares por FURNAS, entre as quais DIMAS
FABIANO TOLEDO, pela contrata,o irregular da empresa BAURUENSE; ii) e as informa,oes colhidas
responsavel legal seria IN~S MARIA NEVES FARIA, me de AEClO NEVES, e a titularidade da funda,o
18
BOGART ANO TAYLOR FOUNOATION.
8/2 069
7-
12. Tais circunstncias motivaram a PGR, por intermedio da Petit;ao n2 6015/0F8 , requerer o
9/0 5.
inquerito em desfavor de AECIO NEVES DA CUNHA no Supremo Tribunal Federal, alem da realiza~ao de
: 0 r: 40
uma serie de diligemcias, considerando que a totalidade destes fatos constituiam provas novas, de acordo
13, Como as fraudes a serem investigadas referiam-se a outra estatal do setor energetico que
sso
nao a PETROBRAS, nao obstante a semelhanc;:a de modus operandi das fraudes relatadas, o saudoso
ministro TEORI ZAVASCKI, a epoca o Ministro-relator da intitulada OPERA~O LAVA IATO no Supremo
pre
Tribunal Federal, opinou pela redistribui~ao da investigat;o, e ap6s determinat;ao do presidente da Corte,
o ministro RICARDO lEWANDOWSKI 9 , os autos foram remanejados, sendo sorteado para a sua relatoria
Im
7 Trecho da representa~o da PGR que deu inicio a presente investiga~30 e It! lnstrufda corn fragmenta do termo de coiaboraCo n2
04 de DELCIOIO 00 AMARAl- fis. 14/16 do Inquerito (voi 1);
4
,1 i:j? F /i'vl J
em desfavor do Senador AEClO NEVES, alem da desarquivamento da Pet 5283 10 e sua atua~ao conjunta.
15. Corn a jun~o dos fatos narrados nas Peti~es n 2 5283 e n2 6015, e que teriam sido
desvendados com os relatos dos termos de colabora,iio de ALBERTO YOUSSEF e de OELcfolO DO
ex-presidente FERNANDO HENRJQUE CARDOSO, quanto nos 03 (tres) primeiros a005 da gestao do
4
expresidente LUIZ INAclO LULA DA SILVA, por DlMAS FABIANO TOLEDO, a quem o Senador
4
mineiro daria sustenta~ao poltica para permanecer no cargo em troca do recebimento de propina
:27 42
oriunda de contratos celebradas pela estatal.
:31 2 Inq
..
16. Nesse sentido, a seguir, serao destacadas as diligencias realizadas, alem de uma analise
tatico-juridica dos elementos que poderiam subsumir as circunstncias em apura~ao as normas penais
' 8-0
patrias, a saber, a pratica da corrup~ao passiva, delito capitulado no art. 317 c/c art. 327 do C6digo Penal,
representar;:ao do Parquet.
18
8/2 069
7-
17. Conforme disposto no topico anterior, ap6s a instaurar;:ao do inquerito no Supremo Tribunal
Em po
Federal, pais aventada o envolvimento de pessoa com prerrogativa de faro, o apurat6rio foi encaminhado
Policia Federal, visando a realizar;:ao das diligencias e o deslinde da investigar;:ao criminal. Assim, esta
sso
Autoridade Policial, bem como a Oelegada Federal que atuou anteriormente nos autos, efetuaram as
~) diligencias requeridas pela Procurador-Geral da Republica, alem de outras entendidas coma pertinentes
pre
a jufzo da autoridade palicial, corn fulera no Art. 230-C do Regimento Interno do STF, no intuito de dar
18. Verifica-se que este e mais um inquerito derivado de investigac;5es que tem origem na
intitulada OPERAC;;:AO lAVA JATO, que abrange um conjunto diversificado de inqueritos e ar;:5es penais
corn o "Ioteamento" de diretorias pelos partidos politicos e tendo como resultado a repartir;:ao, entre
mbito da 13! Vara Federal em Curitiba/PR saa parmetros seguros a partir dos quais extramos
conhecimento acerca do quadro sistem ieD de crimes e do ciclo delitivo que girava em torno das
20. As nuances criminosas dessa rela!;ao entre os nomes indicados para essas fun!;oes-chave,
4 4
os empresarios contratados e os agentes politicoS (diretores das estatais, dirigentes partidarios, membros
:27 42
do Executivo e do Legislativo) com poder necessario para tais nomea!;oes e manuten~oes nos referi dos
cargos, somados ti sistematica de contrata~oes irregulares entre os setores publico e o privado, aptas a
:31 2 Inq
21. A sistematica h muito revelada na Opera~ao LAVA JATO possui entre seus motes o
1
8-0
"apadrinhamento politico" de cargos, atraves do qual se "Ioteia" a Administra~ao Publica corn pessoas
que possam atender aos interesses dos seus "padrinhos", muitas vezes mediante contraprestac;ao
01 .63
economica ilicita, eate mesmo licita, mas apenas formalmente, pois materialmente ilicita, em virtude da
18
motivac;aa criminosa que a produziu e da contaminac;ao com recursas ilegais utiliza dos para esta
8/2 069
7-
finalidade.
22.
: 0 r: 40
23. Importante esclarecer que este inquerito nao se destina a apurar todo o tipo de
irregularidade que eventualmente possa ter ocorrido em FUR NAS, nem mesmo tado tipa de fraude que
Em po
ten ha ocorrido durante a gestao de OIMAS FABIANO TOLEOO na Oiretoria de Engenharia da estatal
durante os governos de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO e de LUIZ INCIO LULA DA SILVA. Busea-se
sso
na gesto da estatal e, acasa comprovado este liame, se a mativac;ao para a sustenta~ao de DIMAS em
pre
)
FURNAS seria, de fato, para que o politico mineiro pudesse se 10cupletar com o dinheiro de propina gerada
AEClO na manutenc;o de OI MAS em uma das diretorias de FURNAS, buscou-se, tambem, identificar
irregularidades em contratos celebrados a partir da diretoria gerida por ele, visto que, acasa demonstrado
encontradas nestes contratos poderiam indicar o cent ro de custa da propina que ALBERTO YOUSSEF e
DELCrClO DO AMARAL, em seus termos de colabora!;ao, alegaram, ter ouvido, ser repassada para o
polltico mineiro.
DPF/MJ
Relatario Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
FI:_ /;0/ /
IKUD:. ;:
25. Investigac;o mals ampla, envolvenda uma extensa amHise de contratos, pOSSlvelS
ilicitudes praticadas por estes atores, faram conduzidas de maneira dilatada no inquerito nQ 1835/2005-
DELEFAZ/DREX/DPF/RJ (autos n' 2005.51.01.517099-4) que tramitou na Policia Federal no Rio de Janeiro.
26. Esta investiga!;ao teve inlcio no ano de 2005, quando o ento Deputado Federal ROBERTO
JEFERSON declinou a eXst~ncia de um esquema de desvios de recursos em FURNA$. Neste cenar'lo, teria
ganho destaque na imprensa nacional o material conhecido como "lista de FURNAS" l l , divulgada por
NILTON ANTNIO MONTEIRO, lobista que inicialmente teria atuado nas tratativas contratuais, no ano de
4
2004, entre a JP ENGENHARIA e FURNAS, e, no ano de 2005, para a permanencia de DIMAS no cargo de
4
diretor da estatal. A "Lista de FURNAS" conteria nomes de politicos que teriam sido beneficiadas nas
:27 42
eleit;5es de 2002 corn o dinheiro de propina oriundos de contratos da estatal.
:31 2 Inq
T 27 . Em documentos confeccionados pelo Tribunal de Contas da Unio e pela Controladoria
Geral da Unio no interesse da investigal,;o que tramitou no Rio de Janeira, foram apresentadas
8-0
conclus5es das 6rgas de contrale indicando a existencia de inumeras irregularidades em contratos
firmados por FURNAS corn empresas de terceirizat;a de mao de abra, coma a BAURUENSE e autras que
01 .63
possuiam em seu quadro societaria filhos de diretores da estatal, entre eles os filhos de DIMAS FABIANQ
18
TOLED0 12
8/2 069
7-
28. Corn o termino das investigat;5es da PoHcia Federal 13 , o Ministerio Publica Federal ofereceu
9/0 5.
denuneia nas autos n' 2005.51.01.517099-4 14 em deslavor de DIMA5 FABIANO TOLEDO (diretor de
: 0 r: 40
FURNA5). de AIRTON ANTNIO DARE (sacio controlador da BAURUENSEj e oulros sujeitos, por aquele.
corn suporte deste e auxilio de outros, ter reproduzido "um esquema nacional que licou conhecido coma
mensa/o, e por ter organizado, corn apoio politica, no mbito da empresa FURNAS (... ) um esquema de
Em po
se destinavam tanto a /inanciamento ilegais de campanha politica, coma para o enriquecimento ilicito de
agentes publicos, politicos, empresarios e lobistas."
pre
Im
12 C6pla digital destes documentos esto contidas nos COs armazenados no envelope de fls. 03 do apenso 2;
13 Entre as diversas pe~as que compl3em este apurat6rio, esto inumeras oitivas de DIMAS FABIANO TOLEDO, negando
irregularidades em sua gesto coma diretor de Furnas, bem corn a inexistf!ncia de repasse Irregular de din hei ro para politicos. No
h.!i, contudo, termo de declaracoes de AIRTON ANT6NIO DAR~. s6cio administrador da BAURUENSE. pols, no obstante intimado, a
epoca das investigaCBes o mesmo ja estava doente. e no pode comparecer em sede policial antes de falecer. H.!i, ainda. relat6rios
da CGU e do Teu constatando in umeras Irregularidades em contratos flrmados por FURNAS com empresas de terceirlla;ao de mo
de obra, entre as quais a BAURUENSE e outras que possuiam em seu quadro societ.!irio filhos de diretores da estatal. entre eles os
(
filhos de DIMAS - vide apensos 4 e S.
JI
D P F irit] J
FI:_ (,Q) /
Relatario Final-Inquerito n. 4244/DF (RE n. 40/2016-1)
" {
29. ROBERTO JEFERSON e NILTON ANTNIO MONTEIR0 1S , cita dos nos paragrafas anteriores,
tambem foram denunciados. Ja AtCiO NEVES, um dos muitos politicos citados na denominada "lista de
FUR NAS" como beneficiario de propina oriunda da estatal na campanha eleitoral de 2002, assim como os
demais politicos mencionados na lista, no foi investigado, havendo indfcios de que o "documenta" que
30. Por entender que os fatos narrados na exordial nao deveriam ser analisados pela Justic;a
Federal, notadamente pela natureza da estatal, caracterizada por ser uma sociedade de economia mista,
4
o jUlzo da 2!! Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, onde tramitava os autos nQ 2005.51.01.517099-4,
4
declinou a competencia para o processamento e o julgamento do feito na Justit;a Estadual.
:27 42
31. Por aproximadamente 04 anos, os autos nf! 2005.51.01.517099-4, tombados na Justit;a
:31 Inq
C)
Estadual no jUlzo da 35! Vara Criminal da Comarca da Capital com o n Q0298194-87.2016.8.19.0001, foram
objeto de algumas poucas diligencias, circulando entre a Polida Civil e o Parquet Estadual, culminando
18 -02
com a promot;:ao de arquivamento elaborada pelo Ministerio Publico Estadual do Rio de Janeiro, data da
32. Na promot;:o de arquivamento, o MPE/RJ nao teceu jUlzo de valor sobre possiveis condutas
7-
criminosas envolvendo DlMAS FABIANO TOLEDO e AIRTON ANTNIO DARE, por entender.
anos, e extinta a punibilidade para o sado controlador da BAURUENSE, em decorrencia de seu falecimento
: 0 r: 40
no ano de 2011.
Em po
33. Entretanto, ap6s ser provoca do pela julzo da 35!! Vara Criminal da Comarca da Capital, nas
termos do art. 28 do Cpp 17, a Procuradoria-Geral de Justit;a, em parecer e despacho datados de feverelro
sso
I
de 2017, rejeitou a promot;o de arquivamento, denunciando os envolvidos, de acordo corn a exordial do
MPF de 2012, mas respeitando as prescrit;5es e a extint;o da punibilidade verificadas no interregno entre
pre
Im
IS NilTON ANT6NIO MONTEIRO tambem foi denunciado pela Ministerio Publica do Estado de Minas Gerais em 12/11/2013, pelos
crimes de estelionato e falsifica~ao, colocando em descredito a autenticidade da "Usta de Furnas". citada no inquerito policial nil
1835/2005-DElEFAZ/DREX/DPF/RJ (autos nI! 2005.51.01.517099-4), em virtude dos arquivos digitals encontrados em busca e
apreenso em seu computador - fis. 43 e ss do apenso II;
17 "Art. 28. Se o 6rgao do Mlnlsterlo Publico, 010 inv~s de apresentar a denunci3, requerer o arquivamento do inquerito policial ou
de quaisquer pe~as de informal;ao, o juiz, no caso de considerar Improcedentes as razOes Invocadas, (ar remessa do inquerito ou
pet;as de Informa~ao ao procurador-seral, e este oferecer a denuncia, designara outro 6rgao do Ministerio Publica para ofere(~-
la, ou insistira no pedido de arquivamenta, ao qual 56 entao estara o juiz obrigado a atender."
/;1
.
8
Relataria Final-Inquerita n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
o oferecimento das duas denunClas 18. A exordlal fOI receblda pela Justl~a Estadual e a a~ao penal est em
que apurou a existencia da conta n Q 200783, no LGT BANK sediado em Liechtenstein, considerado um
parafso fiscal europeu, cuja responsavellegal seria INES MARIA NEVES FARIA, me de AEClO NEVES, e a
Ministerie Publice Federal no Rio de Janeiro, datada de 23/02/2010, ap6s relat6rio polidal. A conta foi
encerrada em 23/04/2007 com um saldo final de US$ 32.316,12 (trinta e dois mii, trezentos e dezesseis
4
d61ares americanos, e doze centavos). A promoc;ao de arquivamento ocorreu, pois, o representante do
4
Parquet entendeu que, como a conta possua saldo inferior a US$ 100.000,00 (cem mii delares)! nao seria
:27 42
necessria sua declarat;ao ao Banco Central do Brasil 19.
:31 Inq
35. Na busca por maiores subsidios que pudessem comprovar irregularidades perpetradas em
FURNAS, durante a gesto de DIMAS FABIANO TOLEDO, notadamente fraudes envolvendo a contratat;o
18 -02
da empresa BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI~OS LTDA, citada nas termos de eolabara,ao de YOUSSEF
,
Controladoria-Geral da Unio enviou informa~6es de vrios procedimentos relativos a FURNAS que
9/0 5.
tramitaram naquele ergo de controle, condensando, na midia acostada as fis. 530, uma serie destes
: 0 r: 40
processos, muitos dos quais relativos a contratat;5es no periodo de 2000 a 2005, vinculadas as diretorias
,
sso
Tecnologia e Servit;os Uda - Servit;os Complementares na Usina Termeletrica de Santa Cruz"! cabendo
pre
Im
18 Vide Parecer de rejei~ao de arquivamento de denuneia as fis. 536/562, e despaeho de apro'o'a~ao do pareeer as fis. 563 do
inquerito ('0'013);
destacar, respectivamente, os trechos que concluem pela presen~a de lrregularidades nos contrat05 e os
4 4
jinanceiros a FURNAS CENTRAIS ELETR/CAS SIA imposs{veis de serem identiJicados nos
:27 42
documentas de pagamento, em virtude do no-apontamento pela empresa da correlao
:31 2 Inq
Os referidos danos financeiros referem-se a superfaturamento de servios realizados - R$
2.140.502,15 - e o pagamentos eletuodos em duplicidade para o BAVRVEN5E - R$
8-0
2.293.248,39, conforme disposto nos itens 2.1 e 2.2 deste re/atorio, totalizando R$
4.433.750,54 (quatro milhoes, quatrocentos e trinta e tr~s mii, setecentos e cinquenta reais
01 .63
setecentos e noventa e trl?S mii, seiscentos e vinte e tr~s reais e nove centavos). "
7-
9/0 5.
38. Ja no oficio resposta de fis. 533/534, o Teu compilou informa~5es de varios procedimentos
: 0 r: 40
relativos a CPMI de FURNAS em tramitac;o naquela Corte, condensando, na mdia acostada as fis. S34-A,
uma serie destes processos, muitos dos quais relativos a contratac;6es no periodo de 2000 a 2005, e
39. Entre os quais cabe citar o "Relat6rio de Auditoria de Conformidade em Furnas - Centrais
sso
Eletricas SIA TC-012.643/200S-4", cujo resumo foi impresso e acostado ao presente inquerito corn o
despacho que antecede este relat6rio final policial, cabendo destacar o trecho abaixo transcrito:
pre
CO.DAQ.G n9 009.2004 que, devida padronizaoes editollcias, devem ser encontrados nas
22 Os valores dispostos nos trechos dos relat6rios em referencia foram apurados em fe'lereiro de 2007, dado que potencializa o
atual preju[zo aos cofres publlcos;
Relatario Final-Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1)
que determinaram sua cessoo, por meio de outras empresas interpostas (Hot Line
Construoes Ltda e Inova Engenharia e Construes Uda) e atraves de contrataoes diretas,
via pagamentas noa !ormais (sem a formalizoo de conveno entrepartes), sab a
denomina50 Hservios legais"."
40. Assim, em virtude de conclusoes expostas em uma serie de procedimentos, exarados tanto
par 6rgos de persecu~o criminal quanto por 6rgos de fiscalizae;o e contrale, restou evidente que
4
durante a gesto de DIMAS FABIANO TOLEDO foram perpetradas uma serie de irregularidades em
4
contrato, celebra do, por FUR NAS, notadamente com a empre,a BAURUENsE TECNOLOGIA E sERVI~Os
:27 42
LTDA.
:31 2 Inq
41. No obstante a eventual prescri~o que possa ser vislumbrada na atuac;o de DIMAS 23 a
frente da diretoria da estatal, esta mesma causa de excluso de pena tende a nao ser verifica da frente a
8-0
outros atores, agentes publicos e privados, que poderiam ter participado na condi~o de co-autores e de
partfcipes dos crimes contra FUR NAS, motiva pela qual e imperativa que a respectiva persecuc;o, criminal
01 .63
ou administraflva, nos f6runs adequados, tenha continuidade para cada um destes possiveis envolvidos.
18
8/2 069
7-
42. Coma registrado no capitula 1, estes fatos comeC;aram a ser investigadas ap6s serem
Em po
de outubro de 2014 e de fevereiro de 2015, segunda o qual o PSDB, por intermedia do Senador AEClO
sso
NEVES, juntamente corn o PP, par intermedia do Deputado federal falecido JOSE JANENE, possuiriam
influencia nas diretorias de FURNAS, utilizando este cantrole para o recebimento de propina em contratos
pre
celebrados pela estatal. Neste sentida, os fragmentos das declarac;6es abaixo transcritos:
Im
que nessa epoca no era o decloronte quem fazia as opera~oes /inonceiras pela PP no tocante a co/eto
direta do dinheiro, sabenda que nessa empresa havia influencia palftico tanto do PP coma do P5DB,
senda cada um responsavel por uma diretoria; QUE, o epoca a que se refere data do governo do PSDB,
2. Termos de colabora~:lo n!! 20 e nil 21 de ALBERTO YOUSSEF - fis. 14/16 e 44/49 do Apenso 1;
DPFIliIJ
fl:_ ,qc;
Relatorio Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Rub:
ou seja, de 1994 a 2001 25; aUE, nessa epoca o declarante atuava no mercado de cmbio, senda que
apas o declarante receber o dinheiro desse esquema recolhido por lOSE JANfNE o declaranre remetio
tais va/ores para ande determinodo por JOst JANENE, recordondo-se de ter enviodo dinheiro para
Londrino ou Brasflio, tendo recebido recursas em Bauru e em Saa Pau/o; QUE em Bouru funcionavo o
sede da empresa BAURUEN5f, de propriedade de A/RrON DARE, o quol prestavo sef\liQs o FURNA5
eventuafmente coletavo dinheiro; (. .. ) QUE diz ter tomodo conhecimento, entretonto, que quem teria
infJuencio junto a diretoria de FURNAS seria o entlio Deputado Federal AECIO NEVES, a quaJ receberia
recursos par meio de sua irm; aUE, nao sabe informar o nome do irma de AEClO, onteriormente
referida; QUE, perguntada quem ma;s saberia de talllgalio de AEe/O com o com;ss;onamento de
4
FURNAS alem do lalec/do JOSE JANENE, afirma que AIRTON DARE prollallelmente tenha comentado
4
o referida
:27 42
algo a respelto; aUE, nao sabe coma seria implementado comissionamento envo/vendo
AEClO NEVES; QUE, nao sobe Informar quem ser;am os diretores de FURNAS envolll;dos no esquema,'
:31 2 Inq
aUE, tol informao, acredita, pode ser farnecida pela empresa BAURUENSE, sendo o dlretar Jigado a
(
,-
"
'"
area administrativa o que in/ere por ser a diretoria que gera/mente trata da cantratao de empresas
terceirizadas; aUE, assevera que se trata de uma in/erencia, pais noa soube nada de concreta o
estabelecendo uma nava parceria corn o PT quando este assumiu o gOllerno; (... )" (negritei) (Termo
o PSDB,
e
7-
esclarece que na epoca noa atuava camo operodor do PETROBRAS, mas sim tinho casa de cmbio
fazia operoes para JOst JANENE, coma do/eiro; QUE, pela que saber e ouv/r dlzer, JOst JANENE
9/0 5.
tlnha operaoes que dlv/dla com o ento deputado AEClO NEVES em alguns servlos que as
: 0 r: 40
empresas prestollam para FURNAS; aUE, uma destas empresas era o BAURUENSE; QUE, esta
empresa entregava os va/ores a JOst JANENE, que 05 repossava ao dec/arante, para que levasse a
Brasflia ou a Saa Pau/o; QUE, JOst lANENE tinho uma "conta corrente" corn o dec/arante e a moiofia
Em po
dos va/ores arrecadados por JANENE eram repassados 00 dec/arante; QUE a BAURUENSE tinho
contratas de prestoao de servj~os cam FURNAS; (... ) QUE o Partida Pragresslsta tlnha uma Diretaria
sso
em Furnas, mas naa sobe dlzer quol; QUE lOSt JANENE era responsavel pela recebimento dos vafores
de FURNAS, referente a uma diretoria; QUE ouviu dizer que JOSE JANfNE dillidla esta dlretorio cam
o PSOB, por me;o do ento Oeputada AECJO NEVESi QUf o pr6pr;o ex-Oeputado JOSE JANfNE disse
pre
ao dec/arante, pessoalmente e por mais de uma vez, que dil/idia uma O/retoria de Furnas cam o
Atelo
Im
entao Oeputado NEVES, do PSDB,' Questionado em que contexto surgia este assunto, o
decJarante diz que ista surgiu de conversos politicos que o dec/arante tinha cam JANENE ou que
presenciava deste com outros politicos; aUE ista tom bem surgia em conversas politicos cam outros
co/egas de partido de JOSt JANENE, que dec/arante presenciavQ, em que se afirmava que a Diretaria
era dividida entre o Partida Progressista e o PSDB, a cargo do ento deputodo AEClO NEVES; (...) QUE
os v%res pora o PSDB sequer possavom por JOSE JANENE ou pela decJaronte, pols eram duos
!rentes d;!erentes; QUE questionado quem era o operador do PSDB na epoca, declara, por ouvlr
2S O governo do PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso, terminau, na verdade. em dezembro de 2002;
OPF/I'v1J
FI: loQl V
Relat6rio Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Rub: /
dizer, que era uma irma de AtClO NEVES; QUE auviu dizer que a irma de AtelO NEVES era a
operodofo do PSDB por InJorma6es do pr6prio lOSE JANENE e do pr6prio AIRTON DARE; aUE o
declarante presenciau ANTONIO DARt discutir va/ares de Fumas corn JOSE JANENE e o declaronte
auvia dizer que, por exemplo, DARE noa poderia dar moi5 vafares para o Partida Progressisto, pois
Dinda tinha a parte do PSDB; aUE foi neste tipa de conversas que houve men~o iTma de AlCiO
NfVES; QUE acredita que os valores do PSOB tom bem efam entregues em especie, mas noa sabe
quonto e onde eram entregues; QUE tambem noa sabe coma era o divisoo de valores entre Partida
progressista e P5D8; QUE o decloronte noo teve contato cam a Irm/i de AlClO NEVES e mostrada
uma foto de ANDREA NEVES, dlz n/ia pader reconheee--Ia, pols nunea teve contato com ela,' QUE
tambem no sabe qua/quer outro dodo em re/a~o o ela; QUE nunca teve eontato cam Alc/o NEVES;
4
(...) QUE questionodo se conhece DlMAS FAB/ANO TOLEDO, o declorante diz que, se fora pessoo que
4
:27 42
est6 pensando, Q viu uma ou duas vezes com losi lANENE nos anos de 2007 ou 2008; (... ) QUE ouviu
falor da "lista de Fumas", mas apenos por comentrios; QUE soube disto apenas pela imprensa; QUE
:31 Inq
acredita que o esquema relaeionado a FURfVAS foi ote 2000 ou 2001, mos n/io sabe se foi are o final
operalio
o declarante ntio sabe dizer; () QUE questionado se fez a/guma
18 -02
para o PSDB, o declarante disse que n/io; (...) .. (negritei) (Termo de
43. Segundo a versao de AlBERTO YOUSSEF, verifica-se que a influencia de AEC10 NEVES e de
JOSE JANENE na nomea!;o e na manutenc;o de pessoas nas diretorias de FURNAS teria ocorrido entre
8/2 069
7-
os anos de 1994 e 2001 (ou 2002), quando era presidente da Republica FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.
YOUSSEF teve ciencia destes fatos por operar no mercado de cmbio e receber o dinheiro da propina de
9/0 5.
JOSE JANENE para remessa para as cidades de londrina/PR, Saa Paulo/SP e Braslia/DF. Aepoca, ele teria
: 0 r: 40
recebido dinheiro oriundo de contratos irregulares de FURNAS com as empresas CAMARGO COR REA S.A.
44. o doleiro disse, tambem, que a propina recebida para o PSDB nunca teria passado por ele,
ten do na irm de AECIO, ANDREA NEVES, a operadora do PSDB. Mais uma vez, quando foi questionado
sso
sobre a fonte desta informac;ao, pois alegou nunca ter tido contato direto com o politico mineiro,
informau que recebeu estes dados de JOSE JANENE e de AIRTON ANTl'iNIO DARE. ALBERTO YOUSSEF
pre
tam bem nao soube declinar se o ex-presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO tin ha ciencia das
Im
45. o doleiro alegou ter certeza da parceria ilicita entre o pp e o PSDB, pois JOSE JANENE, em
mais de uma oportunidade, teria Ihe confidenciado as circunstncias sobre a divisao da propina recebida
de FURNAS cam AtCiO NEVES. Alem de JANENE, o doleiro afirmau que AIRTON ANTl'iNIO DARE tambem
teria ciencia sobre a participaC;ao do politica mineiro neste esquema irregular. Questionado, ainda, se
conhecia DIMAS FABIANQ TOlEDO, disse que o ha via encontrado em uma ou duas aportunidades, na
Relatorio Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
companhia de JANENE, mas ape nas nos anos de 2007 ou 2008, quando ele j teria delxado FURNAS 26
Apesar de saber que DIMAS trabalhou em FUR NAS, o doleiro "aO o relacionou a gesto de alguma das
diretorias da estatal que repassariam propina para o PP e o PSDB.
46. Ocorre que YOUSSEF, em seu extenso processo de colabora~oJ no tocante ao evento ,em
especificamente AEClO NEVES DA CUN HA, nao ofereceu nenhum documento colaborativo que
refor~asse a existencia da dinmica delitiva exposta.
4
47. Ele apresentou, tao somente, as lembran(;as de sua mem6ria, e, no tocante ao Senador
4
:27 42
minei ro, sujeito desta investiga(;ao, apenas relatos que tomou conhecimento por interpostas pessoas, ou
seja, alem de nao ter participado diretamente de a~es irregulares que envolviam o PSDB, suas
:31 Inq
declara~es, que saa muito vagas, esto embasadas em cireunstncias de ter ouvido os supostos fatos
por intermedio de tereei ros e, ainda, por intermedia de tereei ras faleeidas, que nao poderiam se
18 -02
manifestar e confirmar se as condutas delituosas atribuidas a AEClO NEVES, de fato, existi ram.
o ex-senador DELCIDIO
8
48. DO AMARAL, assim coma ALBERTO YOUSSEF, realizou um ampla
01 .63
acorda de colaborat;o premia da, revelanda inumeros fatos do submundo da politica brasileira, que
envolveriam rela(;oes nada republicanas entre agentes do Estado e representantes da iniciativa privada.
8/2 069
7-
circunstncias narradas no termo de colaborac;:ao n g 04, que tambem implicariam AECIO NEVES DA
9/0 5.
49. o lapso dos fatos narrados por DElCDIO e diferente daquele contido nas dedarac;:5es de
Em po
YOUSSEF. Os eventos trazidos baila pelo ex-senador concentram-se, sobretudo, no momento em que
termina a narrativa do doleiro, isto e, aps o governo do presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
sso
"QUE VIMAS FABIANO TOLEDO era dlretor de engenharia de FURNAS e foi por multo
tempo, por var;os gOllernas; QUE quando o gOllerno LULA assumiu a Presid~ncla, ele ja era diretor;
Im
QUE questionada quem o indicau, afirmau que D/MAS tinha apoio muito forte do Partida
Progress;sta - PP e do PSDB, por meio de AlclO NEVES (...); aUE quanda a gOl/erno LULA anume,
engenharia; QUE o depoente se fembra bem quefez uma viagem com presidente LULA para Compinas,
no avilio presidenciol; QUE ja fez lellantamentos e tol viagem ocorreu em 06 de maia de 2005; QUE o
depoente lIiojou na Grea reservodo para a presidencia da Republica no ollioo e acredita que somente
26 DIMAS FABIANO TOLEDO deixou FURNAS no segundo semestre de 2005, logo ap6s o escndalo envolvendo a divulga~1io da
"lista de FURNAS";
Relat6rio Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
estavam ambos; QUE na viogem LULA perguntou 00 depoente: N quem eeste DlMAS TOLEDO'l"; aUE
respondeu: NEu assuml e o JANENE ve;o pedJr pela DIMAS. nepols lIela o AECIO e pediu por ele.
Agora oPT, que ero contro, est6 o lovor. Pela je/to ele est roubando muitor; QUE foi JOSE DIRCEU
quem pediu o LULA para O/MAS continua,; QUE LULA afirmau ;550 ("Pela jeito ele est6 raubondo
muita!") porque seria neeess6rio multa dlnheiro para mante' trs 9rondes frentes de pagamentos
e tres partidas importantes; QUE se recordo que JOSt DIRCEU sempre d;zia que, se D/MAS fosse
o que signi[ica esto trase, respondeu que OIMAS tinha capiloridade e um protagonismo tamanho em
FUR NAS que ele era um "super Diretor"; QUE os demais Oiretores eram coodjuvontes, are porque a
4
Oiretoria de Engenharia e a mais forte, pela or~amento e pelas obras, sendo a mais poderosa; aUE o
4
de Engenhorio de FURNAS ea "joia da coroa" do ELETROBRAS, sendo a mois cobi~ada pelos
:27 42
Oiretoria
panidos; aUE questionado por que ela emois cobi~odo, respondeu que nia h6 dwldas que FURNAS
foi usada s;stematicamente para repassar va/ares para Partidos; aUE o que se ve hoje na PETROBRAS
:31 2 Inq
ocorreu sem duvida em FURNAS, em vrios governos, e ta/vez a figura mais emblemtica neste sentido
seja o propria O/MAS, que passou muitos anos na Oiretoria, tendo grande longevidade (.. .}, QUE
O/MAS TOLEDO possui vinculo multa forte corn AEClO NEVES; (... ) QUE questlonodo 00 depoente
8-0
quem teda recebldo v%res de FURNAS, o depoente disse que ntio sabe precisor, mas sabe que
D/MAS operoclonalizova pagamentos e um dos benefici6rias dos va/ores ilicito sem duvJda foi AEClO
01 .63
18
NEVES, assim coma tombem o PP, atrUl/eS de JOSE JANENE: QUE tombem o propria PT recebeu
v%res, mas nao sabe ao certa quem os recebla e de que forma (... ) QUE questionado sobre AIRTON
8/2 069
7-
DARE, respondeu que e um empresorlo da empresa BAURUENSE, que era prestadoro de servifos em
FURNAS: QUE o depoente sabe que A/RTON DARE e DIMAS eram multo proximos, tanto ass/m que
9/0 5.
a BAURUENSE cresceu multo na gestao de O/MAS; aUE este casa do BAURUENSE tem muita
: 0 r: 40
canfuso; aUE o assunto da BAURUfNSE, porem, e algo muito pequeno dentro do esquema de
FURNAS, que era grande; aUE as empresas envolvidas em FURNAS saa as mesmas que estao sendo
outras (.. .} QUE questionodo sobre a irmao de AEOO NEVES, a depoente respondeu que a mentora
intelectual de AfOO esua irm, ANDREA NEVES (... ) QUE emboraANDREA NEVES seja muitoinfluente
sso
em re/atio a AEC/O NEVES, ntio tem conheclmento da atuatio dela em reloo ao esquema de
FURNA5 (... )" (negritei) (trecho transcrito na representac;ao da PGR, as fis. 14/16 do inquerito)
pre
50. Recentemente, DELCfClO foi ouvido em sede policial sobre estes fatos, e atraves do termo
Im
de depoimento de fis. 583/584, apas confirmar o teor do termo de colaborar;ao aci ma cita do, acrescentou
que:
N(... ) aUE ratifica ter ouvido do proprio presidente LULA, no ano de 2005, que a
manuteno de DlMAS FABIANO na diretoria de FURNAS teria se dado a pedido de AtCIO NEVES; QUE
no teria ouvido de JOSE OIReEU que DfMAS FABIANO TOLfOO teria permanecido na diretorio de
51. Em seu mais recente depoimento, DELC(DIO descreve sua trajetaria profissional, citanda
desde os cargas tecnicos que exerceu, no rama energetica e ern grandes companhias publicas e privadas
iJ P F n~1 J
F/:_ tOu "
Relat6rio Final -Inquerito n 4244/DF (RE nO 40/2016-1) R"h- ;: .
do pafs, sua primeira filia~ao partidria, no final da decada de 1990 ao PSDB, ate sua primeira eleic;ao,
-~
para Senador pela PT do estado do Mata Grosso do Sul, no ano de 2002.
52. DELcfOIO tambem alegou que /{em virtude do conhecimento do setar energetica do pals
chegou a ser questionado durante a tronsio de governo sobre olguns nomes que eram indicados para
compar importantes eargos nas empresos publicas do setar de energic, todavia noa teric sida questionado
sobre a manuten~ao de O/MAS FAB/ANO TOlEOO na dire/oria engenharia de FURNAS."
53. No depoimento em sede policial, o ex-Senadortraz informa~oes nao contidas em seu termo
de colabora~ao, agregando nOVQS fatos a esta investigac;o. Estes relatos, tomados em 20/04/2017, (ap6s
4
as revela,oes contidas no reinterrogat6rio de FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA
4
:27 42
perante o jurzo da 13!! Vara Federal de Curitiba 27, que ocorreu em 03/02/2016, e do depoimento em sede
policial no interesse deste inquerito, que ocorreu em 31/01/201728 , e que sera o abordados em detalhes
:31 2 Inq
no proximo t6pico), traz, pela primeira vez, a participa~o de SILVIO PEREIRA e do proprio FERNANDO
MOURA coma possveis integrantes da dinmica delitiva narrada por DELCDIO. Vejamos:
8-0
u( ... ) aUE SILVIO PEREIRA, a epoca Secretario Geral do PT, era um dos responsaveis
pela an6lise dos patenciais candidatas oos cargos que deveriam ser ocupados no nava Governo,
01 .63
principalmente as indicooes oriundas do PT, mos certomente tam bem discutia cam outros Jideronas
18
partid6rias, dos partidas da bose oliada, que tinham suos pretensoes em acupar determinadas corgas
8/2 069
no nava gaverna; aUE nas nameaoes mais importontes SIL \1.10 PEREIRA se dirigia a JOSE DIRCfU,
7-
indicado a Ministra da Casa Civil, para obter a aval do Governa; aUE quanda comeou ocomponhar
mais perto a rotina do nava Governo, j no ano de 2003, pode ofirmar que FERNANDO ANTONIO
9/0 5.
GUIMARAES HOURNfAUX DE MOURA era componhia constante de SILVIO PERE/RA, na realizooo dos
: 0 r: 40
ajustes necessrias o camposiao do nava Gaverna; aUE tambem era notorio a vinculao de
FERNANDO MOURA o JOSE DIRCEU, apesar de naa ser tiio ostensivo quonto o vinculoiio que
54. Como e possvel perceber, o foco desta colabora~o de DElC{DIO e a manutenc;o de DIMAs
sso
FABIANO TOLEDO il frente da diretoria de Engenharia de FURNAS, ap6s a interven,o de MCiO NEVES DA
CUNHA junta aa presidente lUlA, par intermedia de JOsE DIRCEU 29, e a redistribui~ao da propina gerada
pre
a partir de contratos celebrados por FUR NAS para mais um partida; na caso, o Pl, que teria passado a
cancorrer no recebimento destes valores corn o PSDB e o PP. Neste panta, ja reside uma diferen~a nos
Im
relatos dos dois colaboradores, pais para YOUSsEF este esquema so teria ocorrido ate o ano de 2002, nao
29 J05E DIRCEU foi minlstro da Casa Civil no inlcio do primeiro mandato do presidente lUlA e um dos
de Indlcaao de pessoas para compor a equlpe do novo governo;
respons~vels pela processo! .
;
W
D PF II\il J V
FI:_.~O 1/
Relat6rio Final -Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)
~"h f/
55. Outra diferen~a nos relatas dos dois colabaradores e o protagonismo dada por DElciCIO a
DIMAS FABtANO TOlEDO, inferindo que ele seria o diretor de FURNAS que atuaria no repasse da propina
gerada na estatal para os politicoS que davam sustenta~ao para a sua manutenc;o na diretoria de
Engenharia. Ja YOUSSEF nao souhe naminar nenhum diretor corn esta misso.
56. No ohstante ambos colaboradores descreverem a ascendencia de ANDREA NEVES sobre
seu irmo, eles divergem sobre sua participac;o nos tatos sab investigac;o. Enquanto YOUSSEF atribui a
ela o papel de operadora do PSDB no recebimento da propina oriunda de FURNAS, DELciDIO alegou
4
57. Apesar das diferenc;as entre os dois colaboradores, esta conjuntura nao representa uma
4
:27 42
contradic;.ao, pois reportam a momentos distintos e a governos diversos. A par das diferenc;.as, duas
circunstncias que aproximam estes dois relatos estao no fato de ambos terem como fonte as
:31 2 Inq
declara(:oes de terceiros e nao apresentarem quaisquer outros dados colaborativos para confirmar suas
denuncias .
58.
8-0
Enquanta YOUSSEF se reporta aos relatos de personagens falecidos 30 para demonstrar a
inlluencia do PSDB em FUR NAS, notadamente de AEClO NEVES, DELCiDIO cita coma sua lonte a alta
01 .63
cupula do primeiro governo petista, quem sejam, o Presidente da Republica e o Ministro da Casa Civil,
18
cujas vers5es, que serao analisadas nas capftulos seguintes, desmentem sua narrativa,
8/2 069
7-
59. Certo, se vera, e que nenhum dos dois ofereceu documentos, ou quaisquer tipos de vestigio
9/0 5.
material indiciario ou de prova, que pudessem confirmar seus relatos, e trazer a efetividades esperada de
desvendar irregularidades em cantratos celebradas por FURNAS na gesto de DIMAS TOLESDO durante
Em po
os dois perfodos de tempo cita dos nas colabarac;5es em referencia, por se tratar de fato in controversa,
sso
especialmente com os cantratos celebrados pela BAURUENSE, conforme restou apurado em outros
procedimentos investigativos, sejam aqueles realizadas por argos de fiscalizac;.o e controle, sejam
pre
aqueles conduzidos por 6rgos de persecuc;o criminal, coma exaustivamente demonstrado no capitula
anterior.
Im
61. Tendo coma premissa a existencia destas irregularidades em contratos celebra dos por
FURNAS com a BAURUENSE, o foca inicial desta investigac;.ao foi tentar desvendar e comprovar a real
influencia de AEClO NEVES em FURNAS. Coma os relatos de YOUSSEF eram extremamente vagos e
30 AIRTON ANT6Nl0 DAR~ faleceu em 18/06/2011, nos termos da certld1:lo de 6bito juntada aos autos corn odespacho que antecede
este relat6rlo;
JOSt JANENE faleceu em 14/09/2010, em decorrencia de uma CCirdiopatia grave, quando aguardava um transplante de cora~~o,
segundo consultas realiladas em fontes abertas;
I, DPF/ililJ
i=1:_ ;., Gt '/
Relat6rio Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
Rub: 7..
apoiados no testemunho de pessoas falecidas, a linha investigativa adotada priorizou a tentativa de
demonstrar a influmcia de AtCiO em FURNAS a partir de 2003, momento hist6rico descrito no termo de
DELCfDIO, que trazia mais detalhes sobre o cenario a ser estudado e pod eri a ser embasada e confrontada
IV_ DDS RELATDS DAS PESSOAS QUE TERIAM PARTICIPADO DO PROCESSO DE INDICA~O E
DE SELE~O PARA CARGOS NO PRIMEIRO MANDATO DO PRESIDENTE LULA _
4 4
62_ Para perquirir se houve, de fato, alguma influencia de AEClO NEVES na manuten~o de
:27 42
DIMAS FABIANO TOlEDO afrente da Diretoria de Engenharia de FURNAS durante o primeiro mandate do
Presidente LUIZ INACIO lULA DA SlLVA, todos aqueles que tiveram protagonismo no processo de
:31 2 Inq
indica~o, sele!;o e confirmat;o de nomes para ocupar postos no primeiro governo do PT e que poderiam
ter participado diretamente do processo que resultou na manutent;o de DIMAS na dire~o de FURNAS
8-0
foram chamados em sede policial para esclarecer a dinmica deste processo.
sentenf:;a proferida pelo jufzo da 13~ Vara Federal de Curitiba, por integrar o grupo liderado por JOSE
: 0 r: 40
DIRCEU DE OliVEIRA E SILVA eter recebido parte da propina oriunda de contratos irregulares celebrados
pela ENGEVIX corn a PETROBRAS, entre os anos de 2007 a 2013. Ele foi reinterrogado no interesse da a!;o
penal no dia 03 de fevereiro de 2016, de acorda corn a transcrif:;a de fis, 344/367 deste inquerito,
Em po
condenou, a pedido do Ministeria Publica Federal, em virtude de inverdades que ele teria dito e quefaram
pre
canfirmadas durante a tramitac;a da at;o penal, mudando versoes sobre os fatas investigados durante
u Senten~a prolatada pelo juiz Serglo Fernando Maro, da 13i1 Vara Federal em Curitiba, no dia 17 de maia de 2016, ha ... endo recurso
pendente de julgamento no Tribunal Federal Regional da 4! Regio. C6pia digital da senten~a condenat6ria nos autos n" 5045241-
84.2015.4.04.7000 foi juntada aos autos corn o despacho que antecedo o presente relat6rio;
32 Estes fatos foram amplamente noticiados nOI Imprensa pelO ineditismo da re ... oga~~o de um acordo de colabora~o premiad/a
nos termos da materia jornallstica publicada no site da Folha de S~o Paul0 do dia 18/0S/2016, cuja c6pia impressa e juntada <las ,
autos corn o despacho que antecede o presente relat6rlo;
1
Relat6rio Final-Inquerito n 2 4244/DF (RE n 2 40/2016-1)
durante a transic;o do governo FERNANDO HENRIQUE para o governo LULA, o acesso e a participac;o
nos bastidores das negociac;5es que teriam antecedido a formac;ao da equipe do primeiro mandate do
presidente petista, mesmo sem estar filiado ao Partida dos Trabalhadores, em depoimento na Palicia
Cidade de So Paulo/SP, na obstante nunco ter se filiado 00 partida; QUE sempre participau dos
campanhas petistas; QUE semprefoi mvito pr6ximo o lideranos paulistas do panido, principa/mente
laSE OIRCEU e SILVIa PEREIRA, secret6rio gemi do PT; QUE em virtude de sua proximidade cam
4
fideran~as do partida e sua intensa participa~iia na campanha presidencial de 2002, quando LULAfai
4
:27 42
eleito presidente e lOSE DIRCEU eleito o Deputado Federal mais vatada do Estado de saa Paulo/SP,
auxiliau o PT na transi~iio do governa do fERNANDO HENRfQUE CARDOSO para o LULA;(... )" (Trecho
:31 2 Inq
do termo de deciaraBes de FERNANDO MOURA as fis. 455/457 do inquerito)
"(... ) Quando acabau a elei~iio de 2002, que ganhamas a elei~ao,Joi feito uma reuniiio
01 .63
para defini~ao de mais au menas umas cinca Diretorias de estatais para ajudar a nivel de campanha
18
posteriarmente, entiio que seria interessante a nomea~iio das pessoas. Entiio, foi acertado, foi
8/2 069
Brosil, essas eram os empresas ... Desde que todos as pessoos que fossem indica dos, elas teriam que
9/0 5.
estor cam 20 anos de casa, ser funcion6rio da casa para poder receber essa indicaiio, isso foi
conversado antes, em novembro de 2002. Ai nessa relaiio foi indicado o nome de Renoto Duque para
: 0 r: 40
a PETROBRAS, foi indicado o nome do Senhor Eduardo Medeiros para o Correio, foi, o principia, eu
levei para o le Dirceu o nome de Dimas Toledo, que continuasse na Diretorio de Furnas, ele usou are
Em po
uma expressiio comigo, fa/ou: "O Dimas niio, porque o Dimas se entrar em Furnas, se colocar ele de
porteiro ele vai mondar em Furnas.", ele eate uma pessoa que j est 16 ha 34 anos, que e uma
sso
indica~iia que sempre foi do Atkio. Passados uns 1 mes e meio, ele me chamou e falou: "Qua! e a sua
rela~a cam o Dimas To/edor, eu falei: hA minha relao com o Dimas To/edo, eu estive corn ele umos
pre
3 vezes, ochei ele competente, um cara prafissionol. ", ele falou: "No, porque esse foi o unico cargo
que o Aedo pediu para o Lula, ento voce voi la conversar corn o Dimas e diga para efe que o gente
vai apoior o indicoiio deIe.", eu fui conversar corn o Dimas e o Dimos na oportunidade me colocou do
Im
mesma forma que eu co/oquei o casa do PETROBRAS, em Furnas era igual, ele fa/ou: "Voces no
precisam nem aparecer aqui, voces va ficar 1/3 em So Pau/o, 1/3 nacional e 1/3 Aeclo."
67. Ap6s confirmar o teor das declarat;5es prestadas no dia 03 de fevereiro de 2016 perante o
juizo da 13' Vara Federal de Curitiba, FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA, no
depoimento em sede policial, descreveu o cenario em que os pedidos para a permanencia de DIMAS
j'
!J
FABIANO TOLEDO a frente a Diretoria de Engenharia ocorreram. Inicialmente, desereveu a abordagem de
. 19
Relaterio Final- Inquerito n 2 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
H(... ) QUE apas a eleiQo, nas meses finais de 2002, fOI apresentado num o/maro 00
Deputodo Federal lOSt JANENf, do Partida Progressista(PP); QUE neste encontro, lOSE JANfNE fa/ou
sobre o interesse de compar o base de sustentao do nava gaverno, tendo em vsta o eleiiio de 49
Deputodos Federais de PP, dos quais ele poderia garantir o apoio de aproximadamente 39 Deputados;
QUE levou o desejo de lANfNE para lOSE O/ReEU, o futuro Ministro da Casa Civil, que disse que o apoio
prometido por JANENE 56 seria real, se tombem josse confirmodo pela Deputodos Federois PEDRO
HENRY, PEDRO CORRffA, SEVERfNQ CAVALCANTE, AUGUSTO NARDES e JOO PIZZOLATTI, Ovtras
lideranos do ponido, pedindo para que o declarante os encaminhasse para conversar com o
Oeputado FederaJJOAO PAULO CUNHA; QUE algumas semanas depois, o DeputadoJOSE lA NENE ligou
para o depoente o convidando para um jantar na casa do empres6rio paulistono MARCfO TOLEOO;
4
QUE quando la chegou foi apresentodo a OIMAS TOLEOO, tom bem estando presente no jantar S/LVIO
4
PERE/RA; QUE lOSE lANENf reivindicou a continuidade de O/MAS TOLEDO a frente da Diretoria de
:27 42
Engenharia de FURNAS, alegando ser o mesmo competente, juncion6rio de correira, e que poderia os
:31 2 Inq
ojudor em juturos camponhos eleitomis, atraves de contoto cam empresas que prestavam a/gum tipa
de serv;o para FURNAS; QUE ainda em 2002, o declarante levou essa reivindica~ao para lOSt O/RCEU,
que alegou que "deixando o O/MAS o frente de alguma Oiretoria de FURNAS era possive/ que o mesmo
68_ Pasteriarmente, FERNANDO MOURA relata o pleito de AEClO NEVES e o tratamente que foi
18
dado por JOSE 01RCEU ao pedido do polltico mineiro ao presidente lUlA. Ele tambem descreve o enfaque
8/2 069
7-
que DIMAS TOlEDOteria dado, em dilaga que mantiveram, sobre a pagamento de propina aos dirigentes
petistas e ao polltico da PSDB, bem coma a maneira que teria transmitido esta informa-;o para SILVIO
9/0 5.
PEREIRA e lOSE DIRCEU. Re"alta-,e que FERNANDO MOURA diz,e ter tomado ciencia do pleito de MCiO
: 0 r: 40
ap6s receber esta infarma-;a de JOSE DIRCEU, no tendo contata direta com o politica mineiro. Vejamos:
H(. .. ) QUE oindo em joneiro foi chamado por JOSE O/RCEU para uma reunio, quando
Em po
foi questionado sobre as in!ormaoes que possuia sobre D/MAS TOLEOO, visto que a permanencia do
mesmo a frente da Oiretoria de Engenharia de FURNAS tambem havio sido pedido, diretamente 00
sso
Presidente LULA, pela Governador e/eito de Minos Gerais, AEClO NEVES; QUE o depoente esc/areceu
para JOSE OfRCEU que ote oquele momento 50 tinha estado cam OIMAS em duos ou tres
pre
oportunidades, sendo apresentado pela Oeputodo Federal JOSE JANENE coma um grande canhecedar
de FURNAS; QUE JOSE O/RCEU disse 00 depoente que esta foi o unica indicaa solicitoda por AEClO
Im
NEVES 00 presidente LULA, mativo pela quol a mesmoseria montido no corga, solicitando 00 depoente
que fosse conversar cam D/MAS TOLEDO para Ihe informar que JOSE OIRCEU apoiaria o sua
manuteno o frente da Oiretoria de Engenharia de FURNAS; QUE no encontro que teve com O/MAS
para onunciar o opoio de JOSE DlRCEU a sua permonencia, fai informado pela mesmo que o direMrio
estadual do PT em Saa Paulo/SP nao precisaria se preocupar, noa precisando nem aparecer no Rio de
Joneiro, sede de FURNAS, pois "1/3 iria para o PT de Saa Pau/o/SP, 1/3 para o PT naciona/ e 1/3 para
AEClO NEVES"; QUE o depoente informau para SILVIO PEREIRA e para lOSE O/RCEU o teor do conversa
que manteve cam O/MAS TOLEOO, e sobre o repasse de va/ores; QUE nem JOS O/ReEU e nem SJLV/O
PEREIRA questionoram 00 declorante se DIMAS teria falado de que moneira repas,adas 05 fra~iJes ('1
devidos ao partida; aUE o depoente acredita que DIMAS TOLEDD havia tratado onteriormente sabre / /
20/
,
:J ? F / fiti J
'tO
Relateria Final- Inquerita n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Iri:
n.
i 'YIJ.
esses percentuais corn DELUBfO SOARES, a epoca tesDureiro nacionaJ do PT eamigo pr6ximo de DlMAS
69. Por fim, FERNANDO MOURA foi questionado sobre a aparente contradic;o de um
adversari o politica do presidente lULA, uma lideran<;a do principal partida de oposir;ao ao seu gaverno,
ter um pedido de apadrinhamento politica atendido pela PT. Ele alegou que:
AEC/O NEVES do PSDB, partidos oponentes a epoca dos fatos no plana nacional, esclareceu que AEClO
NEVES e LULA no eram adversarios politicos noque/e momento, tanto queforom beneficiodos corn o
4
[en6meno eJeitoral "LULEClO" em Minos Gerais nas elei(:oes para presidente e para gavemador de
4
2002 e de 2006, quondohavio uma campanha velada para a votoem LUrA para presidente e em AlClO
:27 42
para gavernadar de Minas junto 00 eleitarada mineiro, por parte de ambos os partidos no plana
regional; QUE acredita que, na verdade, os grondes adversarios de AEClO NEVES no plana nacional
:31 2 Inq
nas anos 2000/2010 noa eram paJfticos do PT, mas politicos de seu propria partida, o PSDB, quais
sejam, lOSE SERRA, candidata o presidencia em 2002, e GERAWO ALCKMIN, candidata a presidencia
em 2006." 8-0
70. FERNANOO MOURA tambem circunscreve a possivel influencia de AECrO NEVES em FURNAS
01 .63
durante a gesUio petista, sendo a unica testemunha que confirma os relatos de DELCfol0 DO AMARAL
18
sobre o pagamento de propina aos dirigentes partidrios do PT.
8/2 069
7-
9/0 5.
71. Em depoimento prestado na Polida Federal e autuado as fis. 581/582 do inquerito, JOSE
Em po
DIRCEU DE OUVErRA E SILVA disse que foi responsvel pela parte politica da transit;ao do governo do
presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO para o gaverna LULA na ano de 2002, ap6s as elei,oes
sso
presidenciais, coma tambem pela transil;o ocorrida no Ministerio da Casa Civil. Alegou que ANTON10
72. Corn a posse do presidente LULA, orRCEU foi nomeado Ministro da Casa Civil e da
Articulac;o Politica, sendo responsvel, entre outras funr;5es, por avalizar todas as indicac;5es para cargos
do primeiro escalo do governo. Explicou que "coma primeiro escalo podese entender tambem
primeiro mandato do presidente LULA, OrRCEU foi questionado sobre a dinmica das indica~6es e da
anlise de curriculo e de biografia do candidato, bem como sobre o processo de nomear;o das pessoas
o nava govemo; (... ) aUf na Casa Civil era realizado uma onolise do nome cogitodo para estes corg05,
apas avoliaoo reofizada pera ABfN e pela 5ecretaria de Ao Governamental; QUf cam bose em
par6metro tecnicos, e alguns relacianodos o vida pregresso do pretendente, bem coma o identificoo
polltico, a Caso Civil realizavQ uma onlise de compatibilidade e submetia a apreciao do PreSidente
da Republica e do respectiva Ministro; aUE durante o processo de transiiio tambem ja era realizodo
a ana fise de eventuais nomes para ocupar cargos estrategicos nas estatais, processo no qua/ o
4
74. DIRCEU tambem foi inquirido sobre a participa!,;ao de SILVIO PEREIRA e de FERNANDO
4
ANTNIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA no processa de transi!';:ao e de indica!,;:ao para cargos,
:27 42
informando que aquele atuou no processo de levantamento e de analise de nomes sugeridos pelo Partida
dos Trabalhadores, e desconhecendo qualquer participa-;o deste neste processo, afirmando jamais ter
:31 2 Inq
discutido ou delegado tais atribui-;oes para FERNANDO MOURA. Vejamos:
N(.. ) aUE duronte a tronsiaa, SILVIO PERE/RA, o epoca secretria gero/ do Partida dos
8-0
Trabolhodares, terio porticipodo apenos no Jevontamento e na analise de nomes do pr6prio PT para
compar o governa que terio in/eia, ntio tendo participado do pracesso de onolise e esca/ha de pessoos
01 .63
dec/arante no processo de tronsitio entre o governo de FHC e LULA; QUE desconhece que FERNANOO
MOURA tenha part/cipada do processo interna do PT de esco/ha e anolise de eventuais nomes para
9/0 5.
compar o nava gaverno; (... ) QUE ntio teria discutida e nem deJegada qualquer juno a FERNANOO
: 0 r: 40
MOURA durante o processo de tronsiao do governo de FHC e LULA, nem mesma no tocante a esco/ha
e onlise de eventuais curricufos para compar o gaverna que teria in{cio em 2003; (. .. )"
75. o ex-Ministro foi perguntado sabreo queteria mativado a continuidade de DIMAS FABIANO
Em po
aduzindo nao ter detalhes sobre este processo, pois nao teria participado diretamente do trmite de
manuten!';ao de DIMAS na diretorla da estatal. DIRCEU alega que FERNANDO MOURA disse inverdades
pre
sobre a manuten-;ao de DIMAS em FURNAS durante o governo petista, negando que houve qualquer
"(... ) aUE nfio conheceu pessoa/mente e n{io manteve ou mantem qualquer tipa de
re/aaa corn OIMAS FABIANO TOLEDO, ex-diretor de Engenharia de FURNAS; QUE antes da transir;o
de governos n{ia tinha ouvida falar do name de O/MAS FABfANO TOLEOO; QUE no participau
diretamente do processo de reconduoa de O/MAS FAB/ANO aDiretoria de FURNAS, mas tinha ciencia
de que o mesmo era apaiada por outros partidos da base de sustentoo da governo, os quais nfia se
recorda no momento, bem coma pela P50B de Minas, eate mesmo pela Governador de Minos Gerois,
ITAMAR FRANCO; QUE coma nfio teria porticipodo diretomente do processo de confirmoao do nome
de O/MAS, noa saberia dizer se a/gum politica, em especial, teria solicitado a algum dirigente do 1
governo pela permonencio de OIMAS; QVE nilo sobe se o Senodor AtCiO NEVES ter;o ped;do 0 0 / .
22
D?F/MJ
Presidente LULA que O/MAS FABIANO continuosse a frente da Diretoria de FURNAS, sendo inverdode
o ofirmoo de FERNANDO MOURA neste sentido; QUE nao reria solicitado que FERNANDO MDURA
procurasse DIAMS FABfANO para transmitir olgum recodo seu, no sentido de que apoiaria sua
permonencio em FURNAS; QUE tambem e inveridica a afirmar;o de FERNANDO MQURA de que terio
dira 00 decJaronte sobre o conversa que manteve corn O/MAS FABJANO quando este terio dita que
Nnlia precisoria se preocupar, e nem ir 00 Rio de Janeiro, pais 1/3 iria para o PT paulisto, 1/3 para o PT
Nacional, e 1/3 para A(ClO NEVES"; (... )"
76. Apesar de DIRCEU dizer que desconhecia eventual pedido de AtCiO a LULA para que DIMAS
continuasse como diretor em FURNAS, ele foi quesitado sobre a relac;o do politica mineiro cam o governa
4
petista, alegando desconhecer qualquer indicac;ao realizada pela Senador durante o governa do PT.
4
Vejamos:
:27 42
"(. .. ) QUE nos anos iniciais do governo LULA havio uma boa relo~o institucional do
:31 2 Inq
Govemo Federal corn o PSDB de Minas, cunha Gavernador na epoca era AEClO NEVES; aUE
'. govemadar de Minas inclusive, assim como outros governadores, teram apoiado as rejormas
tribut6ria e previdenciria promovidos pela governo do Presidente LULA no inicia de seu primeiro
8-0
mandato; aUE ndo tem noticia de nenhumo indicooo politica realizoda por AEC/O NEVES 00
Presidente LULA; aUE AEClO NEVES nunca solicitau 00 decforonte a condu~iio ou permanencia de
01 .63
e bem
8/2 069
77. Da analise das declarac;5es de OIRCEU, verifica-se que sua versao sobre os fatos
7-
diferente daquela narrada por DELCrDIO DO AMARAL e por FERNANDO MOURA, desmentindo ambos
9/0 5.
acerca das condutas e dos dialogos que eles teriam Ihe atribuido no processo de confirmac;ao de DIMAS
estatal.
Em po
pre
78. Em 2002 SILVIO JOSE PEREIRA era o Secretrio de Organiza,ao do Partido dos
Trabalhadores, func;o que exerceu entre os anos de 1996 e 2004. Durante oitiva em sede polidal, cujo
Im
termo encontra-se entre as fis. 585/586, ele narrou que entre as func;5es de Secretario de Organizar;o
estava a organizar;a geral do partido e o funcionamento de todas as suas instncias, bem como o
filiar;o partidria e as convenc;5es. SllVIO informou que durante a transir;o do Governo do Presidente
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO para o Governo do Presidente lULA, ele teria exercido duas func;es: foi
o coordenador das cerimonias de posse e cuidau do banco de da dos criado para reunir as indicac;es a
23
OPF/j\,jJ
FI: )(21'-4'
Relat6rio Final -Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1) Rub: /" )
--~J
79. Em virtude da fun~o que exerceu durante a transi~o do governo do Presidente
FERNANDD HENRIQUE CARDOSO para o governo do Presidente lUIZ INCIO lULA DA SllVA, SllVIO foi
questionado sobre a dinmica das indica.;;5es e da analise de curriculo e de biografia do candidata, bem
como sobre o processo de nomeac;o das pessoas para compar o governo, esclarecendo que:
H(.. ')QUE num primeiro momento, essas indicaoes eram rea/izodo5 por dirigentes do
Partidas dos Trabofhodores e por dirigentes dos partidos que deram sustentaao a efeio do
Presidente LULA em 2002; aUE esses partidos efom o PSB, o PCdoB, o PL (atual PRj, o PT8, o PMN,
e o PDT; QUE e outros portidos tombem se oproximorom do Governo eleita, corn destoque para o
PMDB, Iiderodo pela Deputodo Federal EUN/CJO DE OL/V/ERA, e o PP, Iiderado pelos Deputados
4
Federais PEDRQ HENRY e lOSE lA NENE; QUE corn essa aproxima~{jo essas lideran~as tamMm
4
:27 42
indicaram pessoas para ocupar cargos no nova Governa; QUE as pretensoes dos dirigentes petistas
em indicar pessaas para corgas no nava Governo, coma regra, eram solucionadas pela declarante,
:31 2 Inq
da mesma maneira que recebia as indica~oes de outros partidas para cargas que ainda noa estavam
quanto entre outros partidos, o declarante encaminhava a demanda para a Casa Civil, que foi
ocupada por lOSE DIRCEU, para salucianar o casa; QUE tadas as indicaoes eram enviadas para a
8-0
Casa Civil, ela que acontecia as tratativas finais junto 00 Mlnisterlo que receberia aquela indicao
para decidir se determinoda pessoa fria ou na ocupar determinado carga; QUE a lista de indicoiJes
01 .63
18
gerenciada pela decfaronte dizia respeno apenas a cargos intermediarios na estrutura central e a
cargos regionais de or9os pubJicos e de empresos publicas, tendo em vista que os cargos de
8/2 069
7-
presidencia e diretorio de tais instituioes eram gerenciados pelos equipes dos respectivos ministras
que tomariam posse; QUE mesmo opos o posse do Presidente (ULA, o declorante exerceu as funoes
9/0 5.
partidario;(... )".
80. Verifica-se que as declarac;.5es de SllVIO PEREIRA guardam coerencia corn as afirmac;.5es
Em po
prestadas por JOSE DIRCEU em sede policial. Tanto as func;.6es que SILVIO teria desempenhado, atuando
prioritariamente no processo das indicac;.6es realizadas pelo Partido dos Trabalhadores, quanto a
sso
lideranc;.a de DIRCEU, e de toda a Casa Civil, na determinac;.o dos principais cargos na nova administrac;.ao,
81. SllVIO tambem foi questionado sobre a participa,ao de FERNANDO ANTONIO GlJlMARAES
Im
HOURNEAUX DE MOURA neste processo, informando que ele nao teve qualquer participac;.ao, pois apesar
de ser pessoa proxima a JOSE DIRECEU, ele nao era filiado ao PT eera malquisto pela direc;.ao do partido,
sugerindo que FERNANDO MOURA possa ter utiliza do da proximidade que possufa corn um alto dirigente
nenhumo fun~o na processo de transioo do Governo FHC para o Governo LULA; aUE FERNANDQ
/~'
MOURA era pessoa proxima a lOSE DIRCEU, apesor de noo ser fiJiado 00 PT; QUE pela proximidade
que tinho com um auto dirigentedo partida, sempre aparecia nos/ocois onde o decfaronte trabalhava,
solicitandoque o mesmo recebesse pessoos, soJicitando con vite para o posse do Presidente WLA, entre
2 4 //
/
DPF/IVIJ
Relatario Final -Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
------------~----------~-----------------------------------tl~'t~ih,.-:
1.;:_I;--~-l-,I.I
outros demandas pessoais; QUE FERNANDO MOURA nOD era bem quisto na direc:iio do PT, mSPOd~e====:::=J
ter uti1izado (] proximidade que possufo junto a lQSE O/ReEU para demonstrar o/guma inftuencia corn
para a sua permanencia na diretoria da estatal, SILVIO pouco esclareceu, alegando nao ter participado
deste processo, apesar de recordar que as indicac;5es para FURNAS nao teriam gerado grandes polemicas.
Vejamos:
"(... ) QUE noa tem ciencio se o 5enodor Atelo NEVES, a epoca Governador e/eito de
4
Minos Gerois, tinho aJguma reJa~{jo de proximidade corn o Presidente LULA; aUE a confirmao do
4
nome de o/MAS FAB/ANO TOLEOO para continuar a trente da Diretoria de Engenharia de FURNAs noa
:27 42
passau pela decJarante; aUE se recorda de noa ter hovia grandes dilemas refacionados os nomeaoes
para os cargos de FURNA5, lembrando, inclusive, de O/MAS ser bem avaliado pela carpa tecnica da
:31 2 Inq
83.
8-0
Assim como JOSE DIRCEU, SILVIO PEREIRA tambem negou a dinmica narrada na inquiric;ao
de DELCDIO DO AMARAL e de FERNANDO MOURA ace rea das condutas e dos dialogos que eles teriam
01 .63
Ihe atribufdo no processo de confir.mac;o de DIMAS TOLEDO na diretoria de FURNAS, bem coma na
18
aquiescencla e no eventual recebimento de propina oriunda da estatal.
8/2 069
7-
9/0 5.
84. Tambem no interesse deste inquerito o ex-Presidente foi instado a se manifestar sobre os
Em po
fatos em apurac;ao, princlpalmente por um dos delatores, cujas declarac;5es deram ensejo ao
desarquivamento destas investigac;5es, citar dilogo que tivera corn LUlA, que acasa confirma do, poderia
sso
de propina.
pre
sobre a dinmica do processo de indicac;o, escolha e nomeac;o de pessoas para ocupar cargos em seu
"(... ) lago apas a tronsio do governo de FERNANDO HENRfQUE CARDOsO para oseu
primeiro mandato coma Presidente da Republica, no in/do do ano de 2003, corn a indicooa de seus
indicooes de names para ocupar posioes do segunda e terceiro esca/Oes dos Ministerios; QUE eSSQS
indicQoes chegavam ate a casa Civit, que tinha coma MinistroJOSE D/RCfU, onde apas uma avafia~o
/1
tecnica, estes nomes eram submetidos a uma checagem pela Gabinete de segurana Institucional - / .,'
Gs/; QUE no havendo noda que desabonasse o canduta destes indicados, seus nomes eram .:'
JI
DPF/fIIlJ
F(:J,.-II V
Relatorio Final-Inquerito n2 4244/DF (RE n2 40/2016-1) 1~lIh. :;;
submetidos DOS ConseJhos de Administraiio dos empresas publicas, ou 005 respectivos Ministros, no
hrp6tese de corg05 vinculodos diretomente DOS Ministerios; QUE, os indico~oes para ocupo, os novos
pastas vieram de partidos pofiticos que dariam sustentao 00 seu governa, de Congressistas e dos
pr6prios Ministros que tomoram posse; QUE, noa se recordo se reriam participado deste processo de
seleo SILVIO PERE/RA, o epoca Secretrio Geral do Partida dos Trabolhadores, e FERNANDO
ANTONIO GUIMARfS HOURNEAUX DE MOURA; aUE, acredita que se ANTONIO PALOCCI e LUIS
GUSHJKEN tivessem participado deste processo de indicoo na se/eoo de nomes, participarom para
cargos vinculados as pastas que assum;riam em seu governo, quais sejom, Fazenda e Comun;caao;
(...r
4
86. Analisando detalhadamente as declarap3es do ex-Presidente, do ex-Ministro e do ex-
4
Secretario do Pl, e possfvel verificar uma pequena incoerencia, relativa ao momento em que as indica~6es
:27 42
para .05 cargos no primeiro mandate petista teriam ocorrido. Enquanto DIRCEU e SllVIO informaram que
este processo teve inicio durante a transiao, no final do ano de 2002, lUlA informou que este processo
:31 2 Inq
56 teria ocorrido a partir de sua posse, no inicio do ano de 2003. Porem, em virtude do extenso lapso em
que estes fatos teriam ocorrido, mais de 14 anos, e a diminuta relevncia desta circunstncia para o
8-0
esclarecimento central dos fatos sob apura!;ao, esta pequena
87. lULA, alem de dizer que nao conheceu FERNANDO MOURA, e nao ter ciencia sobre sua
8/2 069
eventual participao na sele!;o de nomes para os cargos de seu governo, tambem alegou desconhecer
7-
a dinmica queteria resultado na manuteno de DIMAS FABIANO TOlEDO na diretoria de FURNAS. Ctou,
9/0 5.
inclusive, nao ter recebdo qualquer pedido de AEClO NEVES, registrando, por fim, desconhecer qualquer
"(.. .) QUE, AECtO NEVES noo pediu nenhum cargo 00 declarante em nenhum de seus
mandatas; QUE, noo acredita que AECJO NEVES passa ter pedido quafquer cargo a algum de seus
Em po
Ministros em seus governos, e se pediram nunca deram ciencia 00 dec{arante sobre este pfeita; QUE,
durante a transitio de seu pr;meiro governo noo sabia quem era DtMAS FABfANO TOLEOO; QUE, noo
sso
sabe quem teria solicitado a cantinuidade de OJMAS FAB/ANO TOLEOO a frente de uma diretorio de
FURNAS, ntio sabendo, inclusive, se oJguem pediu para que o mesmo continuasse acupanda este
pre
cargo; aUE, noo saberia dizer o que terio motivado a permonencia de O/MAS FABIANO TOLEDO a
frente do diretoria de engenharia de FURNAS; (.. .)"
Im
colabora~ao de DElCIDlO DO AMARAL, quando teria abardado, no aviao presidencial, fatos que
envolveriam a permanencia de DIMAS em FUR NAS. Vejamos:
quando o mesmo afirmau ter tido uma conversa com o decforonte no avi{jo presidencial, numa
viagem para Compinas, no dia 06/05/2005, corn o segu;nte tear "quem eeste D/MAS TOLEOO? Eu
assumi e o JANENE veo pedir pela O/MAS, depois ve;o o AECfO e veia pedir par ele. Agora a PT que
era contra, esUl o javar. Pelo jeito ele estO roubando muita"; aUE, no existiu a possibilidade de tol
28
I
DP~lIltjJ V
Relataria Final-Inquerita n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1) FI: tl//
Rub: ~
conversa ter ocorrido, noa havendo hipatese de DfLe/DIO ter Oda ocesso a sala presidenci f ut:mfU
do avioo, ate mesmo por que este no era pessoa praxima do dec/arante, pois se houvesse de
perguntar olgo sobre olguem que ocuposse um alta cargo em FUR NAS foria tol questionamento a
89. Um dos argumentos lant;ados por lUlA para desacreditar a fala de DELCfDIO, foi frisar que
ambos, apesar de integrarem o mesmo partida, ern 2005, na epoca dos fatos, nao seriam praximos.
90. o ExPresidente tam bem foi indagado sobre sua rela'fao corn AEClO NEVES no inicio de seu
primeiro mandato, bem coma sobre a existencia de uma aliant;a politica informal nas elei'foes de 2002
4
entre o PT nacional e o PSDB de Minas Gerais, visando favorecer ambas candidaturas naquele estado, e
4
que teria sido denominada pela imprensa coma "o vota lUlEClO"33. Este evento pod eri a demonstrar
:27 42
praximidade entre os dois, nao obstante o antagonismo partidario no plano nacional, mas foi negado por
:31 2 Inq
LULA. Vejamas:
"(... ) aUE, no inicio de seu primeiro mandata coma Presidente manteve corn AECfO
NEVES, o epoca Gavernador eleita de Minas Gerais, apenas uma rela~o institueional, de respeita
8-0
chefe de um ente federativo, mesmo tipa de re/acionamento que manteve corn Governadores eleitos
00
de outros portidos, independente se de portidos que davam sustento~o a seu governo ou se eram de
01 .63
oposi~oo; QUE, no havia distin~o entre a re/aoo que mantinha cam o PSDB noc/onal e o PSOB de
18
Minas Gerais; QUE, questionodo acerca do fenomeno ele/toral denominado "vota LULECfO" naticiada
8/2 069
a epoca do elei~oo de 2002 em Minas Gerais em que haveria uma aJian~a informal para voto no PT
7-
para Presidente e no PSDB para Govemodor, tem o dizer que se de fato este fenomene acorreu no
9/0 5.
tedo sido estimuloda ou afian~ado por seu partida, sejo no plana nacional ou regional; (...)"
: 0 r: 40
91. Isto posta, e possivel constatar coesao nas falas dos tres dirigentes do Partido dos
Trabalhadare, - LUIZ INCIO LULA DA SILVA, JOSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA e SILVIO JOSE PEREIRA-,
Em po
acerca do processo de indicac;ao, analise e nomeat;o para cargos no primeiro mandato presidencial do
sso
92. Lada autro, os relatos dos tres dirigentes petistas so contrarios as declarac;5es do delator
negando qualquer prestfgio ou pleito de AEClO NEVES junto aos protagonistas do governo iniciado em
Im
2003, e recusando qualquer verossimilhanc;a as motivac;5es, aos encontras, aos dialogos, as atribuic;5es e
as influencias narradas por ambos e que estao no cerne das acusac;5es contra o politico do PSDB.
93. E sabido que acasa as declarac;5es de LULA, DIRCEU e SILVIO tivessem teor similar a
colaborac;ao de DELCfClO e ao testemunho de FERNANDO, eles tambem poderiam ser responsabilizados
peles mesmos crimes atribuidos a AEClO neste inquerito, sendo sujeitos diretamente interessados no
33 Vide materia Jornallstica publicada na edic~o an line da jarnal Folha de S. Paulo em 16/01/2010 corn o tltulo HQ voto lultkio",
acessada em 31/01/2017, e juntada a05 autos corn o despacho Que antecede o presente reJat6rio.
Relat6rio Final -Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1)
considerando um adversrio politica, pois o enquadramento penal deie poderia levar a uma imputa~o
criminal de todos.
94_ Assim, ponderando que as declara~oes de LUIZ INAclO LULA DA SILVA, JOSE DIRCEU DE
OLlVEIRA E SILA e SILVIO JOS~ PEREIRA podem conter distor~oes sobre a real dinmica dos fatos
apurados, em uma atit ude de auto defesa, pois confirmar as vers5es de DElCfolO DO AMARAl e de
FERNANDO MOURA equivaleria a confessar que permiti ram a continuidade de DIMAS TOLEDO em
FURNAS, a pedido de AEClO NEVES, e que comet;aram a receber parte da propina que anteriormente era
4
repassada ao PSDB e ao PP, seus relatos devem ser avaliados corn cautela e em consonncia corn os
4
demais elementos dos autos, antes de conduir pela inocorrencia dos delitos em apura~ao.
:27 42
:31 2 Inq
V_
95_
DOS RELATOS DOS s6cIOS DA BAURUENSE _
8-0
AIRTON ANTONIO DARE era o socio administrador da BAURUENSE TECNOLOGIA E SERVI~OS
lTDA citado por AlBERTO YOUSSEF como o responsvel pela disponibilizal,;o da propina gerada a partir
01 .63
18
dos contratos celebrados pela empresa corn FURNAS, e que foram entregues para o ex-deputado lOSE
8/2 069
JANENE, do Partido Progressista, e para o senador AEClO NEVES, do Partido da Social Democracia
7-
Brasileiro.
9/0 5.
96_ Ja DELCfDIO DO AMARAL no teria tantos detalhes sobre a possivel atua,lo de AIRTON
: 0 r: 40
ANTNIO DARE no repasse direto de propina para politicos, limitando-se a dizer que ele era "um
empresario da empresa BAURUEN5E, que era prestodora de servios em FURNA5; QUE o depoente sobe
Em po
que AIRTON DARE e O/MAS eram muito proximos, tanta ossim que a BAURUEN5E cresceu muito na gesto
de D/MAS; QUE este caso da BAURUENSE tem muita contusiio; QUE o assunto da BAURUENSE, pOf/!m, t!
sso
o/go muito pequeno dentro do esquema de FURNAS, que era grande". (trecho transcrito na representa.;o
97_ De qualquer forma, coma ambos colaboradores citavam o repasse de recursos iHcitos da
Im
BAURUENSE para politicoS que davam sustenta.;o para a permanencia de DIMAS FABIANO TOlEDO na
Diretoria da estatal 34 , e foi constatado, nos termos do Captulo II, a existencia de inumeros apurat6rios 35
comprovando irregularidades nos contratos celebra dos entre a BAURUENSE e FUR NAS, tentou-se buscar
elementos que comprovassem o pagamento de propina da empresa privada para os agentes politicos.
34 Tanto no governo do presidente FERNANDO HENR1QUE CARDOSO quanto no governo do presidente LUll INACIO LULA DA 5ILVA:
J i
I
Relat6rio Final- Inquerito n. 4244/DF (RE n. 40/2016-1)
98. Coma e sabido. AIRTON ANTNIO DARE faleceu em 18 de junho de 2011, nas termos da
certido de 6bito juntada aas autos corn o despacho que antecede este relaterio, sem que fosse ouvido
sobre as irregularidades em sua empresa, nern mesmo nos autos n Q 2005.51.01.517099-4 em tramital;o
no Rio deJaneiro. Assim, apesar de noterem si do citados por nenhum dos delatores ou das testemunhas,
visando esclarecer a extenso dos fatos, seu irmo e socia, JAIR OSVALDO DARE, eseu filho e herdeiro,
AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE, faram intimados para prestarem declarac;es em sede pOlicia!.
JAIR narrou, no termo de declaral;5es de fis. 467/468, ter vivido uma relat;o conturbada corn o irmo,
4
vivenciando inumeras brigas. Esclareceu que o pat rimon ia da familia era dividido em neg6cios distintas,
4
composto por fazendas, que ele gerenciava, e pela BAURUENSE, administrada por AIRTON. Contou sobre
:27 42
a dispasic;o societaria da empresa e sobre a existencia de um s6cio minoritario que auxiliava na
:31 2 Inq
"QUE desde o decoda de 1970, are o loJecimenta de seu irmoo AfRTON ANTONfO
DARE, no ano de 2011, adecloronre trobafhava apenas cam o gestao dosJazendas deie e de seu irmoo,
8-0
noa possuindo qua/quer gerencia sob a administrooa da empreso BAURUENSE; aUE ote 2011 o
decJarante, 46% em nome de A/RTON DARE, e 10% CEl' INOUE; QUE CElI Joi odmitido na sociedade
18
oindo no decada de 1970, principalmente por sua hobilidode coma contodor, visando gerir o
8/2 069
contobiJidade da sociedade durante sua expansao; aUE CEll terio se oJastada de atos de gesto da
7-
sociedade, aproximadamente, nas de 2008 ou J009, por estor ocometido do mal de olzheimer; QUE
9/0 5.
em 2011, cam o Jalecimento do seu irmao, o declaronte passou o exercer o gestao do empreso, QUE
durante o mo/estio de seu irmaa ote o inieio do ano de 2012, o fi/ha de A/RTON ANrONfO DAR(
: 0 r: 40
A/RrON ANTONIO DE CONTI DAR( exerceu o gestao da empresa; QUE o sobrinho do dec!aronte teria
se retirado dessa lun~ao, apos acorda entre demais herdeiros de AIRrON ANTON/O DARE, por
Em po
entenderem no ser mois lucrativo permanecer na sociedode, em vinude de inumeras dividas devidas
pela BAURUENSE; aUE atualmente existe uma ooo movida pelos herdeiros de A/RrON ANTONIO
sso
DARE visando a dissoluoo parcial da empreso, e por esse motiva apenas o declorante tem exercido
suo gestiio; aUE corn o afastomento de CEZI do odministrao do empreso, nenhum de seus Jilhos ou
pre
representante passau exercer gestoo sobre o BAURUENSE; aUE noa mantinha um bam
relocianomento corn o seu folecido irmoo, tonta que ombas tiveram inumeras brigos, notodomente
por nao concordar cam o moneiro cam que A/RrON conduzia o gestao do BAURUENSE e querio
Im
interterir no gestaa dos fazendas; aUE explicanda melhar informa que noo concordava com o gestoo
de AIRrON a frente da BAURUENSE por este noa prestar cantas sobre o mesma, nao abstante querer
interferir junto a outro sociedade que mantinhom, nas fazendas, cuja gestOo cobio 00 declarante; aUE
em 2007teve uma briga mais seria corn seu irmiJo, em vinude da gestoo do BAURUENSE, noa voJtondo
100. No obstante JArR alegar nao ter participado do cotidiana da empresa ate o falecimento
de seu irmo, em 2011, em periodo posterior aos fatos sob averigua~o, ele foi inquirido sobre a rela~o / ' /
2/ /
Id
Relatario Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1)
da companhia corn FUR NAS, e de seu irmao corn OI MAS, bem come sobre irregularidades em sua gesto.
Porem, nao revelou fatos que pudessem auxiliar na elucidac;o dos fatos sob investigac;o. Vejamos:
"(.. .) QUf ntio conheceu D/MAS FABIANO, auvindo jalar do mesmo apenos qvando foi
noticiodo o escndolo envolvendo FURNAS, mas ntia se recardondo 00 certo em que ano este fato
terio ocorrido; QUE tambem noa tem conhecimento sobre os fatas que envolveriom o gestoo de
D/MAS em FURNAS e que teriam sido noticiados a epoca pela imprensa; QUE nesta epoca, nas
noticios que envolviom o nome de O/MAS esua gesto juma a FURNAS, o nome do empresa
BAURUfN5f fa; reJocionado a irregularidodes na estatal; aUE neste momento procurou CEZ1 para
4
o mesmo dito ao dec1arante que tudo eram inverdades, pois os contratos da empresa foram
4
celebrados de forma regular; aUE o declaronte ntio questianou AIRTON sobre estes mesmos fatos;
:27 42
QUE nesta epoca, as filhas do declarante sofreram bullying na escolo em virtude do escndalo
:31 2 Inq
mantinha corn seu irmo e da distncio que olega ter tido na gesto da BAURUENSE neste perfoda,
nao tomou outras providencias para esc/arecer os fatos; aUE noa fora pravocado por nenhum 6rgtia
para expficar passfveis irregularidades em contratos que teriam sidos celebrados pela BAURUENSE,
ano de 2006, quanda foi reo/izodo busca e apreensQo na residencia de seu irmtio, por for~a de
8/2 069
7-
mandado expedido pela 2I! Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, tambem foi cumprido mandado
mantinha no cidade de 500 Poulo/SP; aUE no se recorda se foram apreendidos algum documenta
: 0 r: 40
ou objeto nas suas residencios, tendo convico que no foram opreendidos va/ores; aUE soube
terem sido apreendidos do/ares e reois na residencia de AIRTON; aUE mesmo ap6s a realiza~o de
buscas nos suas residencias ntio se importou em buscar maiores detolhes do motivos da PoJicio
Em po
sso
101_ O filho de AIRTON ANTONIO DARE. AIRTON ANTONIO DE CONTI DARE, tambem foi
questionado, no termo de declara~6es de fis. 587/588, sobre a administra~o da BAURUENSE, sobre sua
pre
participat;o e sobre a participac;o de seu tio na gestao da empresa. Ele confirmou boa parte da dinmica
narrada por JAIR OSVALDO DARE, alem dejustificar seu distanciamento dos negocios da familia em virtude
Im
"(... ) aUE possulo uma pracurao de seu pai, A/RTON ANTON/O DARE, e de seu tia,
JA/R OSVALDO DARE, para na ausencia de um dos dois autorizar a realizatia de a/gum pagamenta ou
assinar a/gum cheque da empresa BAURUEN5E, vista que estes atas necessariamente deveriam ser
exercidos, canjuntamente, pela seu pai e pela seu tia; QUE ahm desse ato relativa a gesta da
BAURUENSE, ntia teria realizada qua/quer outro ato de gesto da empreso; QUE no ano de 2010,
quanda seu pai safreu um AVe, o declarante passau a atuar coma seu curador, mas sem participar do
gesto da empresa BAURUENSE; aUE na obstante a saciedade ser dividida em 46% dos cotas para
/
A/RTON DARE, 44% para JAIR OSVALDO DARE, e 10% CEZI/NOUE, a gesto da mesma era exercida pari
seu pai e por CEll; QUE que seu pai e seu tia passuiam um acorda em que seu pai ficova a frente dos
36I
Relat6rio Final-Inquerito n 2 4244/DF (RE n2 40/2016-1)
neg6c;os do BAURUfN5E, enquanta seu tia da gestao dos fazendas do familia; QUE seu pal eseu tio
ocabaram rompendo seu reloConamento em uma brigo no ano de 2008 por discordarem de questoes
inerentes o venda de uma jazenda, mos ontes mantinhom relacionomento tipica de irmos; QUE seu
tia e seu pai trabolhavom no mesmo locol, na sede do BAURUfNSE, cada quol corn sua equipe e em
sua respectiva saJa, seu pai dedicada mais a gestlio da BAURUfNSE, eseu to mois a gestlio dos
fazendas;( ... ) QUf o dec/arante, o partir do ano de 1997, comeou a passar mais da metode do ano
nas Estodos Unidos, onde teria atuodo coma pilota de corrida profissional, la permonecendo ate o ano
de 2003; QUE em virtude de sua correira como pilota nlio acompanhava detafhes da gesto da
BAURUfN5f, n6osabendo declinar quondo os contratos corn FURNAS comeoram e quando os mesmo
4 4
102. Assim coma seu ti o, nao obstante AIRTON DE CONTI tambem alegar nao ter participado do
:27 42
cotidiana da empresa, ele foi inquirido sobre a rela~ao da companhia com FURNAS, e de seu pai corn
DIMAS TOLEDO, lOSE lANENE, MCio NEVES e ALBERTO YOUSSEF, bem como sobre irregularidades em
:31 2 Inq
sua gestao. Entretanto, nao revelou fatos que pudessem auxiliar na elucida~ao dos fatos sob investiga~o .
Vejamos:
8-0
N(... ) QUE a BAURUENSE, bosicamente, possuia contratos corn FURNAS para o
fornecimento de mo de obros terceirizada; (. ..) QUE nlio conheceu OIMAS FABIANO TOLEOO, 50
01 .63
18
tomanda conhecimento que o mesmO era diretor de FURNA5 atraves de nOficios veiculodas apas um
esc6ndofo envolvendo a empresa publica e a empresa da familia, no ano de 2006; QUE seu pai nunca
8/2 069
7-
havia comentado sobre uma possfvel re/aao que teria mantido cam O/MAS; QUE apas a escndolo do
BAURUENSE corn FURNAS, seu pai teria dito para a familia que aquila tudo era um grande erro, nao
9/0 5.
havendo nada de errado nas contratOS que o BAURUENSE mantinha cam FURNAS; QUE mesmo cam a
: 0 r: 40
busca e apreenso reafizada pela Polfcia Federal em endereos da familia e da BAURUENSE, apos o
in/eia das investigaoes em seus contratos, seu pai continuava insistindo que se tratava de um gronde
equivoco, nao havendo irregu/aridades nestes contratos; QUE os va/ores apreendidos pela Polieia
Em po
Federal no apartamento de seu pai seriam utilizados para o pagamento de contas das fazendas, sendo
comum manter elevada quantia em dinheira para essa finalidade; QUE antes do esc6nda/o envolvendo
sso
o empresa, ja teria ouvido de seu pai o nome de ex-Oeputoda Federal lOSE JANENE, entretanto naa
saberia declinar quaJ contexto em que seu name estava envoJvido; aUE nlio teria auvida de seu pai
pre
qua/quer refereneia do atual Senador AtC/O NEVES, a epoca Governadar de Minas Gerais; QUE na
103. Constata-se, assim, que as pessoas mais pr6ximas de AIRTON ANTNIO DARE e que ap6s
sua marte paderiam confirmar parte dos fatos alegados no termo de colabora~o de AlBERTO YOUSSEF,
atestando a veracidade da dinmica delitiva sob apura~o, narraram nada saber sobre os fatos.
104. DIMAS FABIANO TOLEDO foi funcionario de carreira de FURNAS, onde trabalhou por quase
40 anos, de 1968 ate 2005. Segundo seus relatos, presentes no termo de fis. 469/472, entre os anos de
1996 e 2005 ele exerceu a funt;o de Diretor de Engenharia, Planejamento e ConstrUl;o da estatal,
informando que sua indica~o para ocupar este carga aconteceu em 1996, e ocorreu por indicat;o do
presidente da companhia a epoca, LUIZ LAERCIO SIMOES MACHADO, em virtude de sua qualifica,ao
tecnica e por ser carga historicamente ocupado por funcionrio de carreira da estatal.
105. Instado a se manifestar sobre sua permanencia na Diret;o de Engenharia ap6s 2003, marco
temporal cnde estao concentrados os relatos do termo de colaborat;o de DELCrOrO DO AMARAl, ele
4
narrou que teria continuado no carga ap6s um convite do nava presidente de FURNAS, JOSE PEDRO
4
RODRIGUES, sem que fosse necessario reaHzar qualquer tipa de gestao politica para este fim. Vejamos:
:27 42
"(.. .) QUE em janeiro de 2003, cam a assun~oo do nava presidente de FURNAS, lOSt
:31 2 Inq
Mcnica; QUE noa solicitau nenhumo audiencia, ou reafizou quo/quer tipa de gestlio com politicos, ou
pessoas praximas 00 governo, que tomaria posse em 2003, para que permonecesse em seu corgo;
8-0
QUE no sabe dec/aronte permanecesse coma diretor de FURNAS, apas 2003 (. .. )"
106. Questionado sobre sua rela~ao corn AEClO NEVES, DIMAS informau que o conhece de longa
01 .63
18
data, quando o polftico ainda era Deputado federal e teriam se encontrado para discutir compensa~oes
8/2 069
sociais e ambientais de FURNAS, reconhecida pe las grandes reservaterios e usinas hidreletricas que
7-
mantem no estado de Minas Gerais. Tambem teriam mantido uma outra agenda profiss;onal, quando foi
aventada a possibilidade da privatiza~ao da estatal, evento que tera gerado uma grande mobilizaao de
9/0 5.
"(.. ) QUE conheceu AECfO NEVES, a epoca Deputada Federal, para tratar de eventuois
campensaoes ambientais e sociais, que seriam devidas par FURNAS, em focais que teriam so/rido
Em po
donos pefa construr;o de usinas hidrefetricas e que seriam reduta efeitoral do congressi5ta; aUE
epoca, FURNAS encontrava-se em uma "lista negra" de 6rgo05 ambientais, acorretando dijiculdodes
sso
para a realizoo de novos obras; aUE ap6s esse periodo uma outra agenda comum entre AtCiO
quol tanto o Deputado, quonto o Governador de Minas, a epoca, ITAMAR FRANca, e outros
congressistas, quanto o direoo de FURNAS, noa queriom que ocorresse; aUE a citaoo do nome de
Im
participovQ de sua direr;iio, epolitica, noa havendo qualquer embasamento real; (...)"
107. Durante sua inquiric;o, DIMAS negou quaisquer irregularidades em sua gestao na Diretoria
de Engenharia em FURNAS. Nao obstante reconhecer ter se encontrado corn JOSE JANENE e ROBERTO
JEFERSON para discutir assuntos - segundo ele legftimos - do interesse de FURNAS, e cam FERNANDO
MOURA em agenda que nao se recordava, desmentiu todos que teriam relatado que ele participau de
encontros para discutir o pagamento de propina para partidos politicos ou que tenham narrado qualquer
na Polieia Federal em virtude de declarooes que foram {eitas pela ex-Deputado ROBERTO
JEFE:RSON, ap6s uma reun/o entre ambos, ocorrlda em 2005, alegando o ex-Parlamentar que o
dec/arante teTla Informado que uma parte do ca;xa de FURNAS seria parD ser dlvidido entre tr~s
partidos politicos, quals sejam PP, PTB e PT, e parte parD os dlretores de FURNAS; QUE o declarante
informa que este encontro de foto ocorreu, entretanto nega a discussoo que o parlamentar alega
terem tida, na verdode, a declarante, ciente de que o cargo que ocupava teda sido oferecido 00
partida de ROBERTO JEFERSON, o mesmo escolheria pessoa fora dos quadros da empresa para ocupa
4
la, atendeu 00 pedido do parlamentar efai encontrar cam o mesmo em sua residencia em Brasilia
4
o funcionamento da empresa, colocando seu corga a disposioo,
:27 42
para detalhar questoes sobre e
informando que seria importante que o mesmo indicasse aJguem dos quadros da empresa para ocupar
:31 2 Inq
este posta, por se tratar de trodiao no que diz respeito a este corgo, afem de ser tecnicamente mais
adequodo; aUE nao teve nenhum outra encontro cam ROBERTO JEFERSON, tendo conhecida apenas
declarante para tratar sabre 8-0 o exDeputada JOSi JANENE, do PP, quando este procurau a
compensa~oes ambienta;s de uma Iinha de transmlssoo de FURNAS,
que trazla energia de Itaipu, que passava pela interior do paran6, ande o parlamentar tinha base
eleitoral, senda este a unica assunto que o declarante se recorda ter tratada cam a mesma, antes
01 .63
18
de 2003; QUE apas 2003, como o parlamentar fazia parte da comisso de minas e energia, do Cmaro
dos Deputados, ele teria salicitoda apoio tecnica de FURNAS para ouxili6/0 na elaboraaa de um novo
8/2 069
7-
modela de sistemo eJetrico, que estava sendo eloboroda no Ministerio dos Minas e Energia, e que por
este motiva o mesmo esteve em olgumas oportunidodes na sede de FUR NAS no Rio de Janeiro, paro
9/0 5.
reunies cam o corpo tecnico da empresa; QUE noo conheceu ALBERTO YOUSSEF, naa se recordando
: 0 r: 40
de }6 ter estado na presena do mesmo; aUE sabe quem ~ MLrON MONTEIRO, entretanto jamais
se encantrau cam o mesmo; aUE foi apresentado a FERNANDO MOURA, entretanto ntio se recorda
em que momento, e nem sabe dizer que interesses o mesmo representovo, nem se possula afgumo
Em po
funo na governo LULA; aUE so inveridicas os declarooes dados por ALBERTO YOUSsEF, quando
este em termo de colabarot;oo premiada, alegou ter se encontrado corn o decJorante; aUE sao
sso
tacante a encantras que ter;am mantido com o declarante, quando teria dita que haverla
pre
BAURUENSE, e que esses recursos seriam distribuldos entre os partidas PT, PP e PSDB; aUE no
Im
abstante a fala de ROBERTO JEFERSON ser de 2005, e os encontros que NIL TON MONTEIRO,
FERNANDO MOURA e ALBERTO YOUssEF alegam ter Uda corn o declarante, quando teria dito sobre a
distribuioo de propina entre os partidos politicos serem anterores o essa dota, esclorece ocreditar
que os mesmos 50 falarom sobre este evento recentemente, apas o ano de 2005, ou seja, quando o
faJa de ROBERTO JEFERsON era publica;(... ) aUE seu fiJho GABRIEL MARTINs TOLEDO tornouse sacia
do empresa CANAL ENERGIA INTERNET LTDA., quondo o mesmo jd possufa um cantrata cam FURNAs,
sem que o mesma soubesse deste fato; QUE seu filha no exerceu gestlio no empreso, nem reolizou
nenhumo retiroda na mesma; aUE hauve uma of00 penal cam o abjetivo de apurar se a CANAL
"'' 0':1 /
ENERGIA teria sido contratoda por FUR NAS descumprindo exigencia da Jegislooo, tadavia, 00 final, o
I
J(
DPF/f\,IJ
FI:_ _-:i-I 'K / ~
Relatario Final-Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Ruh 7..--
inexigibilidade de ficita~ao; QUE na investigo(:lio criminal que respondeu peronte o Policia Federal,
houve a quebra de seu sigila /iscal e banc6rio, bem coma de membr05 de sua tamifia, pela Juiz de
primeiro instncio, entretanto os dados noa chegaram a ser onalisodos em sede palida', pois sua
defesa conseguiu reverter o deciso de primeira instncio no TRF-2a Regio; QUE foi abelta uma
sindicncia patrimonial na CGU, que v;savo opurar um possivel enriquecimento ilicito do decfaronte,
entretonto, apas o apurat6rio e on6lise dos dados, foi constatodo que seu patrimnio era compativel
corn arenda que au/eriu corn o seu traba/ha.(.. .)" (negritei)
GUIMARAES HOURNEAX DE MOURA na Policia Federal, e disposta as fis. 473/474, ap6s a oitiva
4
anteriormente transcrita, o ex-diretor de FURNAS foi confrontado corn um de seus delatores, quando
4
ratificau suas declara~6es. Nesta oportunidade ele voltau a desmentir FERNANDO MOURA, insistindo que
:27 42
nao tratou corn ele qualquer assunto que envolvesse a diviso de propina oriunda de cantratos da estatal.
:31 2 Inq
FERNANDO MOURA tam bem manteve suas declara~5es iniciais, confirmando as ilicitudes declaradas por
DIMAS, sem, contudo, apresentar quaisquer da dos ou documentos que pudessem robustecer sua versao.
Considerando DIMAS TOLEDO como PRIMEI RO ACAREADO e FERNANDO MOURA coma SEGUNDO
00 Deputado Federal lOSE JANENE que intercedesse junto 00 gaverno do PT para sua permanencia
7-
frente adiretaria de engenharia de FURNAS. a partir de 2003. Dada a palavra 00 (a) SEGUNDO{A)
ACAREADO{A) pela{a) mesmo(a) foi dito: QUE, confirma ter se encontrado com o primeiro acareado
9/0 5.
na casa de MARC/O TOLEDO, em dezembro de 2002, a con vite do Deputado JOSE JANENE, quanda
: 0 r: 40
tam bem esteve presente SIL VID PERfIRA, Secretdrio Geral do PT, il epoca, quondo teria sida tratada a
dodo o palavre 00(0) PRIMEfRO(A)ACAREADO(A) pelo(a) mesmo(a)fai dita QUE na encontro que teria
Em po
tido cam o primeiro acareodo, apas a sua recandu~o, nao teria discutido nenhum assunto acerca de
distribui~o de va/ores de FURNAS para o PTnacional, para o PT paufista e para AECfO NEVES, por este
sso
fato nao ser verdadeiro. nada mois ter a acrescentor. Dada novamente a palavra 00 (a) SEGUNDO(A)
ACAREAOO(A) pelala) mesmo(a) foi dira QUf afirma que /ogo ap6s a canfirma~ao da permanencia do
pre
primeiro acareado afrente do diretoria de FURNAS, no encontro em que efe foi dar essa noticia o
O/MAS, este teria dito para noa se preocupar, pais um ter~o dos va/ores oriundos de FURNAS Ma para
Im
o tem a acrescentar; QUE am bas os acareados ratificam integrolmente a termo de suos declaro~oes
anteriores, tomodas no interesse desto investigo~ao."
109. As falas de DIMAS colhidas para este inquerito, coma esperado, guardam teor similar corn
todas as manifesta!,;oes que ele prestou para diferentes autoridades, nas diversos apurat6rios, criminais
e administrativos, que ja foram instaurados para apurar os possiveis desvios de suas condutas coma
gestor de FUR NAS e como responsavel pelo repasse de propina para agentes politicoS que davam
110. Por certa, suas manifestar;i5es devem ser analisadas corn reserva, por ser parte
interessadissima em que, sendo verdadeiros, os fatos sab apurar;o "aO sejam comprovados e ele possa
ser alcam;ado pelos reveses que uma condenar;ao administrativa e/ou criminal podem trazer para a sua
4
111. Em apertada sfntese, e corno registrado no capitula 1, estes fatos comer;aram a ser
4
investigados ap6s serem revela dos nos termos de colaborar;o n 2 20 e n Q 21 de AlBERTO YOUSSEF 36 .
:27 42
Segundo o doi ei ro, O PSDB, por intermedia do senadar AECrO NEVES, juntamente corn o PP, por
:31 2 Inq
intermedia do deputado federal falecido JOSE JANENE, possuiriam influencia nas diretarias de FURNAS,
utilizanda este cantrale para a recebimenta de propina em contratos celebrados pela estata1.
112. Segundo a verso de ALBERTO YOUSSEF, a influencia de AEClO NEVES e de JOSE JANENE na
8-0
nomeac;ao e na manutenc;:o de pessoas nas diretorias de FURNAS teria ocorrida entre os anos de 1994 e
2001 (ou 2002), quando era presidente da Republica FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. YOUSSEF narra ter
01 .63
18
ciencia destes fatos por ter operado no mercado de cmbio eter recebido o dinheiro da propina de JOSE
8/2 069
JANENE para remessa as ci da des de Londrina/PR, Sao Paulo/SP e Brasflia/DF. Aepoca, ele teria recebida
7-
dinheiro oriundo de contratos irregulares de FURNAS corn as empresas CAMARGO CORREA S.A. e
113. O ex-senadar DELCIDIO DO AMARAL, assim como ALBERTO YOUSSEF. reali zau um amplo
acorda de colabarac;ao premiada, revelando inumeros fatos do submundo da politica brasileira, que
Em po
envolveriam relac;:6es nada republicanas entre agentes do Estado e representantes da iniciativa privada.
sso
114. O lapso dos fatos narrados por DELCfolO e diferente daquele contido nas dedarac;5es de
Im
YOUSSEF. Os eventos trazidos a baila pela exsenador concentram-se, sobretudo, no momento em que
termina a narrativa do doleiro, isto e, aps o governo do presidente FERNANOO HENRIQUE CARDOSO,
comec;ando no primeiro mandato do presidente Lurz INP.ClO LULA DA srLVA
3& Termos de eolabora\;1:io nI! 20 e n!! 21 de AlBERTO VOUSSEF - fis. 14/16 e 44/49 do Apenso 1;
37 Treeho da representa\;o da PGR que deu in[eio a presente investiga\;o e e instruda cam fragmento do termo de colaborar;1:io
n!! 04 de OElCfOIO 00 AMARAL - fls. 14/16 do Inquerito (voI!);
I D?F/fIilJ
FI: ").10 V
Relatario Final- Inquerito n' 4244/DF (RE n' 40/2016-1) Rub: U
115. Coma e possivel perceber, o foca desta colaborac;ao de DELCfClO e a manutenc;o de DIMAS
FABIANO TOLEDO il frente da diretoria de Engenharia de FURNAS, apas a interven~o de AEClO NEVES DA
CUNHA junto ao presidente LULA, por intermedia de JOSE DIRCEU 38 , e a redistribuic;o da propina gerada
a partir de contratos celebra dos por FUR NAS para mais um partida, no casa, oPT, que teria passado a
concorrer no recebimento destes valores corn o PSDB e o PP. Neste panta, ja reside uma diferenc;a nas
relatos dos dois colaboradores, pois para YOUSSEF este esquema 56 teria ocorrido ate o ano de 2002, nao
tendo ciencia sobre a repactuac;o deste acorda corn o PT a partir de 2003.
116. E sobre estes tatos, e as circunstncias que margeiam sua possivel ocorrencia, que o
4
senador AEelO NEVES DA CUN HA foi inquirido em sede polieia!.
4
:27 42
117. Questionado, a partir do termo de declara~5es de fis. 596/598, sobre os mandatos que
exerceu e sobre as possiveis indica~es politicas para cargos em empresas publicas federais e estaduais
:31 2 Inq
do setor energetico, durante o lapso de tempo em que estao concentradas as denuncias em seu desfavar,
o Senador da Republica afirmau que:
8-0
"(.. .) aUE entre os anos de 2000 e 2002 era Deputado Federal, presidindo o C6mara
dos Deputados entre os onos de 2001 e 2002; aUE em 2002 se elegeu o Governodor de Minas Gerois,
01 .63
sendo reeleito em 2006 para o seu segundo mandata; QUE no final do decada de 1990, 00 lado do ex-
18
Presidente e ex-Governodor de Minos Gerais ITAMAR FRANCO, nesto epaca Governadar do Estado,
8/2 069
participau de um frente para que FURNAS ndo fosse privatizada pela Gaverna Federal; QUE durante o
7-
Gaverna de FERNANDO HENRIQUE CARDOSa noa indicou nenhum name para participar do Ministeria
de Minas e Energia, e nem de nenhuma empresa au estotal da setar energetica; QUE durante as
9/0 5.
Gavernas de ITAMAR FRANCa e EDUARDO AZEREDO no Estado de Minas Gerais no indicau nenhum
: 0 r: 40
name para participar do Secretaria de Estada de Minas e Energia, e de nenhum estatal estadual do
118. Por 6bvio, a negativa do parlamentar em ter realizado indicalYao politica para cargos de
dire~ao nas estatais nao e capaz, por si 56, de atestar que o ato, de fato, nao ocorreu. O hist6rico das
sso
119. Nao obstante ser latente que muitas das indicac;5es de diretores da empresa aconteceram
Im
por interferencia de lideranc;as politicas, quando desvendado que grande parte dos desvios verificados na
petroleira ocorreram para o repasse de propina aos agentes e partidos politicos que davam a sustentac;o
para a manutenc;ao de um executivo no carga, estes mesmos agentes polfticos, quase unanimemente,
quando questionados, nega ram a existencia de qualquer ingerencia na estatal, na tentativa de se
distanciar dos ilicitos perpetrados e comprovado5.
38 JOS~ DIRCEU foi mlnistro da Casa Civil no ;nlCio do prlmelro mandato do presidente LULA e um dos responsave;s pelo proceSSj/)
de indica~ao de pessoas para compor a equipe do novo governo.
~
t/
DPF/fliIJ
FI:_ 1/ _t v
Relatario final -Inquerito n' 4244/Df (RE n' 40/2016-1)
------------~----------------------~------------------------_1F"TIuuIT,--- z:
120. Coma o exercicio desta mfluencla politica, como regra, nao edocumenta do, importante que
sejam identificados elementos obtiveis por autros meios de prova e que auxiliem a demonstrar quem, de
fato, teria interferido e possuiria for~a politica para indicar ou manter um apadrinhado em um carga de
destaque na gesto da empresa publica. E este foi um dos objetivos desta investiga.;o.
121. AECJO foi inquirido sobre sua rela.;o corn DIMAS FABIANO TOlEDO, confirmando a
narrativa deste, quando disse que se conheceram durante a discussao de compensar;oes da estatal para
municipios minei ros diretamente afetados pela Lago de FURNAS, e que teriam voltada a se encontrar
para debater a privatizac;ao da empresa. Vejamas:
4
"(... ) QUE conheceu O/MAS FABIANO TOLEOO no segunda metode do decoda de 1990
4
:27 42
quondo ele j6 era Oiretor de Engenharia de FURNAS, no momento em que se discutia compensaoes
da estatal para 05 municlpios mineiros aJetados pelo lago de FURNAS; QUE monteve outros contatos
:31 2 Inq
com O/MAS FABIANO TOLEDO o epoca da discusso sobre a possivel privatizao de FURNAS, havendo
122.
olguns encontros entre diretores e equipes tecnicas de FURNAS corn parlamentares para tratar sobre
Deputado Federal DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, do partido Progressista - o mesmo partido do finado
01 .63
18
JOSt JANENE -, pela estado de Minas Gerais, o Senadar foi perguntado sobre parte dos fatos que sao
objeto de investigar;ao no inquerito 4423 39 da Supremo Tribunal Federal. Este inquerito foi instaurada
8/2 069
7-
apas a colaborar;o prerniada dos executivos do Grupo ODEBRECHT, que revela ram a realzar;a de daar;a
eleitoral nao contabilizada (caixa 2), a pedido de AtClO NEVES, para a sua candidatura e para as
9/0 5.
campanhas de DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, ANTONIO ANASTASIA e JOO PIMENTA DA VEIGA no
: 0 r: 40
ano de 2014.
123. A importncia de quesitar;o corn este teor, nestes autos, surgiu pela singularidade de
Em po
AEClO NEVES ser acusado pe las executivos da ODEBRECHT de ter solicita da doar;o eleitoral irregular para
sso
os candidatos a cargos majoritarios de seu partida e estado nas eleir;es de 2014, ou seja, para o candidata
a Governador JOO PIMENTA DA VEIGA, e para candidata a Senador ANTCNIO ANASTASIA, e para um
pre
unica candidata ao cargo de deputada, que sequer era de seu partida, e curiasamente era o filho de
DIMAS FABIANO TOLEDO, o Deputado Federal pelo PP, DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, que disputava
Im
a reeleir;ao.
124. Esta circunstncia despertou atenr;o presente investigac;ao, por pader demonstrar uma
relar;ao sui generis do Senador corn est a candidatura, talvez pela proximidade entre o AtClO e DIMAS
39 Este lnquerito est em tramita~ao na Polida Federal, no Grupo de Inqueritos da Diretoria de Investiga~ao e Combate ao Crime """\
Qrganizado. Na InQuirlCo de AE:CIO NEVES no interesse destes autos, o Senador exerceu seu direito constitudonal de permanece1
em sil~ncio;
J/ ,
Relaterio Final-Inquerito nQ 4244/DF IRE nQ 40/2016-1)
(pai), fato que precisa va ser esclarecido tambem nestes autos em virtude das imputa!,;oes que recaem
"(. ..) manteve DutroS encontras corn O/MAS FABIANO rOLEVO em virtude da
candidatura de seu fi/ha, OfMAS FABIANO rOLEVO JUNIOR, a Deputada Estodual nas anos de 2002 e
2006, ea Deputodo Federal nas anos de 2010e 2014, integrondo partida da base aliada do declarante;
QUE O/MAS FABIANO TOLEDOJUNIOR hoje eDeputodo Federal pela Partida Progressista, ocreditonda
que nas eleioes passadas o mesmo tambem estivesse [ifioda a este partida; (... ) QUf o dec/arante
enquanto dirigente partidario solicitava apolo jinanceiro, nas termos da Jegislooo vigente, para
partidos da sua bose de apolo; aUE noo solicitau especiflcamente doa~ao eleitoral para as
4
candidaturas de OfMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR, desde 2002 ate 2014; aUE ja solicitou apoio
4
finaneeiro para candidaturas majoritar/as opoiodas por seu partida, mas ratifiea que no teria
:27 42
solieitoda doao eleitaraf individual para eandidotos 00 legislativa;(. .. )"
:31 2 Inq
AEClO NEVES tam bem negau as imputa~oes dos executivos da ODEBRECHT em ter realizado
125.
qualquer pedido de doa,ao para a campanha de DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR. Sobre estes fatos, e o
que cabia perquirir neste inquerito, ressalvanda que as investigat;oes que acarrem na inquerito 4423, e
8-0
que analisarao esta conduta em toda a sua extensao, continuam em tramitat;ao na Polfcia Federal e nao
durante o governo do presidente LULA, AEClO NEVES, apas ser questionado, negau a existencia de pedido
9/0 5.
neste sentido, bem coma de qualquer outra solicitac;ao de cargo durante o mandato presidencial do PT.
: 0 r: 40
Vejamos:
"(... ) aUE o declarante na realizou nenhum tipa de pedido ou gesta, seja 00 ex-
Em po
Presidente LULA seja a qua/quer integrante de seu Governo, para que OIMAS FABIANO TOLEOO
permanecesse o/rente da Diretario de Engenhario de FURNAS; QUE na reolizau nenhum autro pedida
sso
para a acupooo de nenhum eorgo durante o Governa do ex-Presidente LULA; (...) aUE todos as
indicoes do nome do dee/arante em uma possivel gestaa para a permanencia de OIAMS TOLEOO na
pre
Diretoria de Engenharia de FURNAS Ioram reolizados par "QUVIR D/ZER", noa havenda ninguem, ate
o momenta, que tenha presenciada a/gum dia/aga da Senador salicitando a permanencia de D/MAS
Im
127. Quesitado sobre a sua rela,ao corn LUIZ INACIO LULA DA SILVA e corn JOSE DIRCEU DE
DIMAS na direc;o de FURNAS foi concretizada, assim coma o ex-presidente e o ex-ministro quando
questionados a respeit0 40, AEClO alegou ter mantido corn eles uma relac;o republicana e cordial, apesar
de continuarem adversarios politicos. E da mesma forma que lULA, AEClO tambem negou qualquer
3~
!
Relat6rio Final- Inquerito n" 4244/DF (RE n" 40/2016-1)
articulat;o, formal ou informal de suas campanhas nos anos de 2002 ou 2006 para firmar ou estimular o
odversrias politicos; QUE o respeito do fenomeno eleitoral denominodo "LULECIO" nas elei;oes
majorit6rias dos on05 de 2002 e 2006 no fstado de Minas Gerais, o declarante acredita que tenha
surgido em virtude do formoo do eleitorado de a/guma regioes de Minas Gerais, que avofiavam
4
Minas Gerois e o PT nocional para uma composi~o no Estodo que legitimasse o [en6meno ''LULfCfO'';
4
aUf [en6meno semelhante vo/tou o ocorrer no ono de 2010, no fo{ma~o do "DILMASIA'~ corn a
:27 42
vota~o em DILMA ROUSSfFF para Presidente e em ANTONfO ANASTASIA para Governadar de Estado;
(... ) aUE corn Jost DIRCEU o dec/arante nunca teve uma {e'a~o que noo fosse formal e institucional,
:31 Inq
acrescentando que este nivel de relacionomento noo se olterou na tronsoo e no inicio do Governo
LULA;(..r
fez parte de seu governo em Minas Gerais, e negau ter sido, ou atualmente ser, beneficirio de contas ou
fundas no Brasil ou no exterior operados ou titularizados por uma de suas duas irmas. Vejamos:
8/2 069
7-
"(. .. ) QUE sua irmii ANDREA NEVfS foi presidente da SERVAS, Serv/~a de Voluntar/oda
9/0 5.
e Assistencia Social do Governo de Minas; QUE ANDREA NEVES foi presidente do SER VAS duronte os 8
onas em que o declarante foi Governador de Minos Gerais; aUE este e um corga normolmente
: 0 r: 40
ocupoda por primeiras damas, mas camo o declarante era separado a epoca, solicitou que sua irm
ocuposse este posto; QUE noa ee noa foi beneficiaria de nenhuma conta/funda aperodo ou
titu/arizado par sua irmti ANDREA NEVfS, no Brasil ou na exterior; QUE noa
nenhuma conta/funda aperada ou titufarizado por sua irmo ANGELA NEVEs, no Brasil ou no exterior;
(.. r
sso
129. o Senador disse, tam bem, que s6 conheceria ALBERTO YOSSEF e FERNANDO MOURA pela
pre
imprensa, que s6 teria se encontrado cam o fina do Deputada Federal lOSE JANENE nas corredores do
Cangresso Nacional, e que s6 teve uma relal,;ao protocolar com DELCfDIO DO AMARAL, acreditando que
Im
as imputal,;es do ex-Senador sejam uma represlia em virtude das duras crfticas que realizou em
decarrencia de sua prisao41 . Vejamos:
"(.. ) aUE mantinho cam o ex-senadar DELCIDIO DO AMARAL uma relaoa apenas
protocolar, na mantenda nenhuma relar;a de amizode corn o mesmo; aUE recebeu corn grande
espanto o tear da dec/arar;a de DELCIDIO DO AMARAL sobre uma passivel conversa corn a ex-
41 A defesa de MCIO NEVES juntou uma nota do colunlsta laura Jardim, publicada na edii;o eletronica do jornal O Globo, e m (
03/01/2016, sobre o lnconformismo de DElCfClO DO AMARAl com o senador do P5DB - vide fis. 599;
39 i
~
D?F/fltlJ
rl:__)..L..,(,..:)~:.\....,L ,/
Relatrio Final-Inquerito n 2 4244/DF (RE n 2 40/2016-1)
I\"U.
7-
Pres/dente LULA em que este lene re/arado um possivel pedldo do dec/arante para o permon~nClo de
O/MAS FAB/ANO TOLEDO na Diretoria de Engenharia de FURNAS; aUE acredita que as declaraoes de
OfLClOID DO AMARAL em seu des/avar ten ham como motivoo uma repres61io s duras crticas
realizadas pela declarante em reloo DOS fatos que envolveram sua prisoo; aUf no ano de 2006, ap6s
a CPMI dos CORREIOS e antes dos eleioes doquefe ono, o ex-Senodor DfLC!DfQ DO AMARAL esteve
em Minos onde teve um encontra oficial corn o Senador parD tratar sobre questoes do politica
nacional; (. ..) QUE noa conhece o dofeiro ALBERTO YOUSSEF, sabendo do mesrno apenos pela
imprensa; QUE noa eonhece FERNANDO GUfRAMARAES HDUNEAX DE MOURA, sabendo do mesma
apenas pela imprensa; QUE cam relao 00 falecido Deputado Federal JOSE JANENE, do PP, o
declarante s6 se recorda de telo encontrado nos corredores do Congresso Nacional, nunca tendo uma
4
conversa particular cam o mesmo; QUE desconhece o que teria motivado tanto ALBERTO YOUSSEF
4
:27 42
quanto FERNANDO MOURA a atribuir 00 declarante um fato inveridica, ate porque nunca esteve cam
os mesmos; (...)"
:31 2 Inq
130. O parlamentar negou todas as imputa~5es crirninais que Ihe forarn dirigidas e a existencia
de qualquer rela~o promiscua corn DIMAS FABIANO TOLEDO. Suas declara~5es guardam coerencia corn
os relatos das maiores lideran~as do Partid o dos Trabalhadores entre os anos de 2002 e 2003, o ex
8-0
Presidente LUIZ INCIO LULA DA SILVA e o ex-Ministro da Casa Civil JDSE DIRCEU DE OLiVEIRA E SILVA, e
01 .63
que foram cita dos por DELCDIO DO AMARAL coma fiadores do pleito de AEClO NEVES em FURNAS, Todos
18
narram nao ter existido, ou desconhecem a existencia, de qualquer influencia do Senador, a epoca
8/2 069
Governador eleito de Minas Gerais, para que OIMAS permanecesse a frente da Oiretoria de Engenharia
7-
da estatal.
9/0 5.
: 0 r: 40
VIII. CONCLUSO.
Em po
131.
sso
dinmica investigat iva adotada, na analise tecnicojurfdica do fato feita pelo Delegado de Policia na
investigac;ao que Ihe foi confiada, nos termos da lei 12.830/201342, chegase as seguintes conclus6es:
pre
Im
42 MArt. le Esta Lei dlspoe sobre a in'lestigal;1io criminal conduzlda pela delegado de polfcia.
Art.2 e As fum;:oes de policia judicl~ria e a apural;o de infral;oes penals exercldas pela delegado de polCcia so de natureza juridica,
essencials e exclusivas de Estado.
le Ao delegado de pollcia, na qualidade de autoridade polieial. cabe a condul;1io da investigal;.'lo criminal por melo de Inquerlto
polielal ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apurar;ao das cireunstncias, da materialidade e da autorla
das ;n'",oe, pen.I,." ()
iJ
DPF/iViJ
FI: tlC;"",~
Relatario Final- Inquerito n. 4244/DF (RE n. 40/2016-1) Rub: -0
A) Os fatos delalados por ALBERTO YOUSSEF e por DELCiDIO DO AMARAL, como
conhecimento de ambos por "ouvir dizer" e nao faram embasados corn nenhum outro
elemento de colaborac;o;
B) ALBERTO YOUSSEF teria "ouvido dizer" de duas pessoas que ja faleceram, JOSE JANENE
SllVA, que negau veemente o dialogo e a dinmica delitiva narrados pela ex-
4
companheiro de partidai
4
:27 42
D) O unice testemunho que corrobora as delac;5es em destaque eo de FERNANDO
:31 2 Inq
E)
corn caute la, por se tratar de pessoa que ja foi desacreditada pela Justic;a e teve seu
acorda de colaborac;o premia da revogado por ter mentido em jUlza;
8-0
Os unicos mei05 de prova, diversos das delal,;oes, alcanl,;ados durante esta investiga~13o
DIMAs FABIANO TOlEDO em FUR NAS, sem, contudo, relacionar estas ilegalidades ao
9/0 5.
que apresentaram, notadamente por versarem sobre fatos muito antigos, superiores
ha 14 anos, tam bem n130 permiti ram que outros meios de prova fossem alcant;ados,
Em po
sso
G) No espectro cognitiva pr6prio desta sede indiciria, a partir do canteudo das oitivas
realizadas e nas demais provas carreadas para os autas, cumpre dizer que n130 possivel
pre
atestar que AEClO NEVES DA CUNHA realizou as condutas criminosas que Ihe sao
influencia que poderia ter exercido sobre DIMAs FABIANO TOlEDO, diretor da estatal.
/'
Atenciosamente,
,- Il]
~ENDE
(x LEVI
/ 41
REMESSA
Nesta data faro a RE~"SSA desles al/(os 00
SuprelIIo Tribuna fi.. de nI.
Brasi/iQJf)F, _9 _d 03__ de 201J.
-;-c==~~""";"'<t,-=.' EPFCARLOS
ALBERTO MOITA ARAUJO, Escrivao de
Policia federal. Matrieula n.o II J08
44
:27 42
:31 Inq
Er{2..
STF/SI;>,QC
E_-,m 1201:i....~' fZ, hX?
18 -02
rerebi OS li!OSill....:vol;Q0pensos
e ~ juntadas por linha) corn o(a)
8
- que segue,
01 .63
~.5}-D~
8/2 069
lV,dor/Estag,ilrio-Matricula
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
JNQ 4244
CERTIDO
4
advogado Fernando Zhou Xiang Gu, OAB/DF 50.655 e
4
:27 42
recebeu midia digital corn copia dos tres volumes ate fis.
653 e 05 apensos do referido processo .
:31 2 Inq
01 .63
18
8-0
8/2 069
~(
9/0 5.
DENI
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
4
advogado Fernando Zhou Xiang Gu, OAB/DF 50.655 e
4
recebeu c6pia fisica da peti~o 34.501 do referi do
:27 42
processo .
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
4
advogado Guilherrne Queiroz Gon~alves, OAB/DF 37.961
4
:27 42
e recebeu pen drive corn copia dos vols. 01, 02 e 03 do
referido processo .
:31 2 Inq
8-0
r'~'1='P
01 .63
OAB 37.96
18
8/2 069
Matricula 2190
Em po
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDAO
44
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;o o
advogado Edgard Lima Coelho, OAB/DF 2960591, e
:31 Inq
OAB/DF 2960591
8/2 069
7-
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
4 4
advogada Pedro Junior Rosalino Braule Pinto,
:27 42
OAB/DF 29.4 77, recebeu HD externo. contendo copia
:31 2 Inq
do volume unico ate fis. 519, bem/como do apenso
do referi 01 .63
18
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
S FERREIRA
: 0 r: 40
2190
Em po
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
44
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<:;ao o
:27 42
advogado Pedro Junior Rosalino Braule Pinto,
OAB/DF 29.477, e recebeu pen drive contendo c6pia
:31 2 Inq
integral dos dois volumes ate fis. 519, bem como do
apenso, d ferido processo.
8-0
~ &~
01 .63
18
8/2 069
7-
h mm .
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
4
4
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se!;o a
:27 42
advogada Camila Braz de Queiroz, OAB/DF 54.733,
e recebeu pen drive contendo copia do volume 3 ate
:31 2 Inq
fis. 653, do processo em epfgrafe .
01 .63
18
8-0
FERREIRA
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
4 4
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;o a
advogada Renata Cristina Veverka Faria, OAB/DF
:31 Inq
29346 e recebeu HD externo contendo copia das
OAB/DF 29346
8/2 069
7-
~
\~~""IS
MARTINS FERREIRA
atricula 2190
Em po
sso
pre
Im
INQ 4244
CERTIDO
44
:27 42
Certifico que, nesta data, compareceu a esta Se<;ao o
Sr. Edgard Lima Coelho, RGIDF 2960591, e recebeu
:31 Inq
G DE RA
Em po
sso
pre
Im
TERMO DE JUNTADA
Em ~ q~ Olf&
de
junto a estes autos o( s)
de 2017,
aviso(s) de
recebimento que segue(m) .
44
:27 42
:31 Inq
18 -02
01 .63
8
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
c Correlos AR
AVISO DE
4 4 CONTRATO
DESTINATRIO
RECEBIMENTO
4 2
TENTATIVAS DE ENTREGA:
9912288451
0 2 27
JS789673146BR
8 - 1:
1111111111 6
3 8:3
11111111111111111111111
REMETENTE: SUPREMQ TRIBUNAL FEDERAL
9 . 1 Q
MOTIVO DA DEVOLUCO
0
06 7 -
MudOIJ-se Recusado
ENOERECO PARA OEVOLUCO 00 AR [] []
SUPREMOTRJBUNAL FEDERAL
PRACA DOS TRES PODERES EIXO MONUMENTAL
5 . 1
2
r-;t
L.:.J
End
N.!lo Existe o ND
6 No Procurado
r-;J Ausente
~
0 20
SIN
EIXO MONUMENTAL n r:l
70175900 Brasllie-OF
4
: 8/
volume:
r.c.~~~~~~~7.0~~C---------------------------------------' ~ou~s
1/1 ~ Desoonhecido ~ Falacido
r
po 09/0
s ms o : 1
e
r E
p
Im
...
1-
'"
TERMO DE JUNTADA
junto a
~~~~~~~~Lk~~~~.___ que
segue(m) .
ISAC BATISTA DE
4 4
:27 42
:31 2 Inq
01 .63
18
8-0
8/2 069
7-
9/0 5.
: 0 r: 40
Em po
sso
pre
Im
S T F 102.002
SERVI<::O PlJBLICO FEDERAL
MJ - POLfCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGA<::O E COMBATE AO CRIME ORGANJZADO
GRUPO DE INQUERITOS DO STF - GINQ/STF/DICOR
4
A Sua Excelencia o Senhor
4
Ministro GILMAR MENDES
:27 42
11111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111
Supremo Tribunal Federal
:31 Inq
Assunto: Encaminha inquerito 4244/DF corn relatario policial conclusivo das investiga<;6es
18 -02
8
Excelentssimo Ministro,
01 .63
8/2 069
para remessa e anlise da Procuradoria Geral da Republica, visto que as apura<;6es relativas a
materialidade e a autoria dos atos ilcitos investigados nestes autos foram concludas na esfera
9/0 5.
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CEP 70.037-900 - e-mail: ginq2@dpf.gov.br; telefoncs (61) 2024-8496/7911/8065
RE N 0040/2016-1 Ils.1/1
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