18 de abril de 2012

Centro General Meir Amit de

informacin sobre
inteligencia y terrorismo
(Patrimonio histrico de los
servicios de inteligencia)

Amrica Latina como rea de actividades

terroristas, ideolgico-subversivas y
delictivas de Irn y Jezbol1

Ahmadineyad en Venezuela en enero de 2012, en compaa de Hugo Chvez (www.almanar.com.lb)

1
A continuacin del trabajo de investigacin del Centro de informacin del 7 de abril de 2009: "Irn ahonda su
presencia poltica y econmica en Amrica Latina, "el patio trasero" de Estados Unidos, y aprovecha para utilizarla en
pro de sus actividades de islamizacin chita y de exportacin de la revolucin islmica, construyendo y cimentando
estructuras de inteligencia, terrorismo y delincuencia por intermedio de Jezbol. Estas infraestructuras podran ser
utilizadas tambin en contra de Estados Unidos e Israel". A continuacin: Trabajo de investigacin del Centro de
informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de 2009).

061-12
 2

Caractersticas generales

1. Desde que Ahmadineyad fue elegido para la presidencia de Irn en agosto de 2005, se han
expandido y ahondado las relaciones de Irn con algunos de los pases de Amrica Latina,
principalmente Venezuela y Bolivia, y se han intensificado los esfuerzos polticos de Irn
por afirmar su posicin en el continente. Segn las pruebas presentadas ante el Senado
de EUA, Irn ha reforzado significativamente sus representaciones diplomticas en
Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil. Tambin ha trascendido que
desde 2005 las embajadas iranes en Amrica Latina han llegado a ser 11 (de 5
que haba entonces) y que tambin se han establecido en estos pases 17
"centros culturales"2.

2. El comn denominador de las relaciones cada vez ms estrechas entre Irn y algunos
pases latinoamericanos es la ideologa anti-norteamericana y la voluntad de
proponer una alternativa revolucionaria adecuada contra el "imperialismo
yanqui". Irn aprovecha estas relaciones para expandir su huella en Amrica Latina
(entre otros medios, a travs de Jezbol) y consolidar su presencia e influencia poltica,
econmica, cultural y religiosa. Como en otras reas del mundo, tambin aqu hace uso
de las "armas del terrorismo" y de la subversin, invirtiendo esfuerzos en la
exportacin de la ideologa islamista-chita radical al seno de las comunidades
musulmanas locales.

Los presidentes de Venezuela e Irn, Chvez y Ahmadineyad, en la

visita del ltimo a Caracas (9 de enero de 2012, Press TV)

2
Segn el testimonio de Roger Noriega ante el Senado estadounidense, 16 de febrero de 2012 (se detalla ms
adelante)
 3

3. La expansin de las actividades de Irn en Amrica Latina forma parte de su estrategia

global, cuyos objetivos van mucho ms all de la conquista de la hegemona en Oriente
Medio. En el marco de esta estrategia, Irn, que se considera asediada por Estados Unidos
y sus aliados y que sigue manejando obstinadamente la crisis nuclear frente a Occidente,
busca presentar un desafo revolucionario a Estados Unidos en su "patio
trasero", aprovechando sus ventajas relativas frente a distintos pases y grupos
de poblacin latinoamericanos: la ideologa y la retrica anti-yanqui que encuentran
odos atentos en varios pases, los petrodlares que pueden utilizarse con fines polticos y
propagandsticos, y la poblacin musulmana, en parte libanesa-chita, que reside en pases
clave del continente y constituye un terreno cmodo para una amplia actividad de
propaganda iran.

4. Intereses y objetivos de Irn, detrs de sus esfuerzos por estrechar las relaciones con
pases de Amrica Latina:

a. El plano poltico estratgico: Irn detecta un punto de encuentro poltico e

ideolgico con varios pases latinoamericanos, que puede serle til para romper
el aislamiento diplomtico en el que se encuentra y reforzar el "bando de la
resistencia" bajo su liderazgo. Irn tambin ve en Amrica Latina un terreno frtil
para provocar y hasta desafiar a Estados Unidos mediante una accin intensiva
en diferentes campos: una mayor cooperacin poltica y militar con esos pases,
una penetracin econmica en el rea y una amplia actividad de difusin del
islam chita y de exportacin de la revolucin islmica en Amrica Latina.

b. El plano econmico: Irn centra sus relaciones econmicas con los pases
latinoamericanos en las reas del petrleo y la energa intentando expandirlas,
entre otros motivos por ver en ellas un medio de soslayar las sanciones que
se le han impuesto. Sus vnculos con Venezuela le permiten coordinar los
precios del petrleo con un gran pas exportador (Irn y Venezuela ocupan el
cuarto y quinto lugar en el mundo, respectivamente, entre los pases exportadores).
Adems, Irn tiene inters en aprovechar los minerales de uranio de
Venezuela y de otros pases latinoamericanos (Venezuela declar pblicamente
en 2009 que Irn le estaba ayudando en las exploraciones para encontrar uranio en
el pas). Aun as, la cooperacin econmica entre Irn y Amrica Latina sigue siendo
de alcance limitado y representa slo una pequea porcin del total del
comercio exterior iran.

c. Construccin de una infraestructura destinada a hacer mella en las

relaciones de Israel con Amrica Latina, como en el caso del rompimiento de las
relaciones diplomticas por parte de Venezuela y Bolivia durante la operacin "Plomo
 4

fundido". Ms aun, las estrechas relaciones de Irn con Venezuela y otros pases
crean un ambiente e incluso una infraestructura poltica interna (fomentada por la
propaganda iran), que promueve acciones en contra de las comunidades
judas residentes en esos pases (como en otros sitios del mundo, en muchos
casos no se distingue entre actos en contra de Israel y atentados contra las
comunidades judas).

Grafiti en las paredes de una sinagoga en Caracas (Reuters, 31

de enero de 2009. Fotografa: Carlos Garca Rawlins)

d. Construccin de infraestructuras clandestinas de inteligencia y terrorismo,

que le otorgan a Irn, por intermedio de la Fuerza Quds y otros organismos, la
opcin operativa de reaccionar o de emprender operaciones terroristas en
contra de Israel y de Estados Unidos de forma corriente o "en la fecha de la
orden" y ello con la asistencia de las capacidades subversivas y terroristas de
Jezbol, que sigue mostrndose muy activo en Amrica Latina y expandiendo su
presencia en el rea de la delincuencia (trfico de drogas, falsificacin de moneda
y otros delitos).

Limitaciones del poder poltico de Irn en Amrica Latina

5. La ltima visita del presidente iran a Venezuela (9 de enero de 2012) y otros

pases de Amrica Latina (Nicaragua, Cuba, Ecuador) fue una clara ilustracin de la
diferencia entre las aspiraciones iranes y el limitado poder poltico que tiene en
la regin. La visita se llev a cabo sobre el trasfondo de las crecientes tensiones entre
Tehern y Occidente y el aislamiento cada vez mayor de Irn. Entre otras cosas, la visita
tena como objeto demostrar la capacidad de Tehern de promover sus relaciones con
pases que no estn en Oriente Medio y que son considerados como el "patio trasero" de
Estados Unidos para poder as transmitir un mensaje de provocacin y hasta de
amenaza contra EUA. Sin embargo, al fin de cuentas, durante esta visita del presidente
Ahmadineyad no se firm ningn convenio nuevo y la visita fue incluso acompaada
 5

por crticas en la prensa local por el incumplimiento por parte de Irn de los
compromisos econmicos contrados en el pasado con esos pases (la mayora de las
transacciones comerciales y econmicas concertadas est todava sin concretarse).

6. Los denodados esfuerzos de Irn por estrechar los vnculos con otros pases
latinoamericanos, aparte de aqullos en los que ha conseguido entrar gracias a sus
relaciones con Venezuela, no han tenido xito hasta ahora. Por ejemplo, las relaciones
con Argentina no se han recuperado desde los atentados cometidos contra la Embajada
de Israel y la AMIA en la dcada de 1990 (estos actos terroristas todava despiertan
tensiones dentro de Argentina). En mayo de 2011 Bolivia expuls al ministro de Defensa
iran Ahmad Vahidi que se encontraba de visita a raz de la presin diplomtica ejercida
por el gobierno argentino. Frente a Brasil se nota un alejamiento desde el acceso al
poder de la presidenta Dilma Rousseff, y las relaciones de Irn con Colombia y Mxico
pueden calificarse de tensas (en estos pases se acusa a Irn de promover actividades de
narcotrfico y terrorismo en sus territorios). Ms aun, la intensa actividad que desarrolla
Irn en Amrica Latina no ha conseguido hasta ahora daar las relaciones de los
pases ms importantes con Israel (a excepcin de Venezuela).

Relaciones de Irn con Venezuela

7. Desde la eleccin de Ahmadineyad como presidente en agosto de 2005 se han

ido estrechando las relaciones entre Irn y algunos de los pases
revolucionarios de Amrica Latina, contrarios a Estados Unidos y a su poltica
regional. La pretenciosa visin de Ahmadineyad de liderar en el mundo a los pases
que se oponen a la hegemona estadounidense y promover un nuevo orden (islmico), as
como su determinacin de exportar las ideas de la revolucin islmica y el mensaje del
islam chita a Amrica Latina se han entrelazado con las ideas revolucionarias de
Hugo Chvez, presidente de Venezuela, y con las reformas polticas, sociales y
econmicas que ste promueve en su pas y ms all de sus fronteras. Chvez, con su
desafiante y provocadora actitud anti-norteamericana, ha conseguido "vender" a Irn en
otros pases de la regin, como Nicaragua, Ecuador y Cuba.

8. En los ltimos aos se han estrechado significativamente los lazos polticos y

econmicos de Venezuela con Irn. En este contexto han firmado numerosos
convenios de cooperacin en cuestiones econmicas y en las reas de la banca, el
petrleo y el gas. Adems se han profundizado las relaciones de ambos pases en
lo militar, a continuacin de la visita a Caracas del Ministro de Defensa de Irn,
Mustafa Mohamed Nayar, encabezando una delegacin militar (30 de abril de 2009). Entre
ambos pases se firm un memorando de entendimiento destinado a reforzar la
cooperacin militar.
 6

9. La cooperacin entre ambos pases en lo poltico y en lo econmico encontr su

manifestacin en dos reas particulares:

a. Bsqueda y extraccin de uranio: En un informe publicado por Carnegie

Endowment International Peace en diciembre de 2008 se habla de la posibilidad
de una cooperacin entre Venezuela e Irn en materia de bsqueda y extraccin
de uranio. Segn este informe, se supone que existen en Venezuela unas 50.000
toneladas de uranio que an no se han extrado, y sus autores consideran que
Venezuela podra explotar ese uranio para Irn3. En otro informe, del Boston Globe,
se public que Irn asiste a Venezuela en la bsqueda de uranio mediante vuelos de
exploracin geofsica y anlisis geoqumico de los depsitos. Segn el artculo, el
uranio se encuentra en la parte occidental de Venezuela y en la parte sudoriental del
estado Bolvar.

b. Banca y servicios financieros: En 2009 se inform que los iranes haban abierto
en Venezuela una institucin bancaria denominada Banco Internacional de Desarrollo,
entidad subsidiaria independiente del Export Development Bank de Irn. En
octubre de 2008 el Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones sobre
ambos bancos y ello por haber suministrado o intentado suministrar servicios
financieros al Ministerio de Defensa iran y al Armed Force Logistics, dos organismos
que se dedican al desarrollo de la capacidad nuclear iran4.

10. El Embajador Roger F. Noriega, ex diplomtico del Departamento de Estado y actualmente

miembro de instituto AEI, declar en su testimonio ante el Senado de EUA (febrero de
2012) que Irn haba suministrado sistemas de armamento al ejrcito
venezolano. Segn l, estos sistemas le otorgan a Chvez una capacidad sin
precedentes de amenazar a los pases vecinos e indirectamente a Estados
Unidos5 (ver ms adelante detalles sobre el testimonio de Noriega ante el Senado con
referencia a las actividades de Irn en Amrica Latina).

3
Online.wsj.com, 8 de septiembre de 2009
4
Online.wsj.com, 8 de septiembre de 2009
5
En noviembre de 2010 y en mayo de 2011, el peridico alemn Die Welt inform que Venezuela e Irn haban
firmado un convenio para la operacin conjunta de una base de misiles en Venezuela. Segn el Departamento de
Estado, no se han hallado pruebas en apoyo de esa informacin.
 7

Actividades iranes de propaganda

11. En Amrica Latina residen varios millones de musulmanes/rabes, en su mayora

sunnitas con una minora chita (procedente del Lbano), que son el pblico principal
al que se dirige la propaganda iran. Dentro de esa poblacin se destacan dos
comunidades: una es la originaria de la India, Indonesia y Pakistn, y la segunda est
constituida por poblacin de origen rabe, procedente sobre todo de Siria, el Lbano y
Palestina, cuyos antepasados emigraron a Amrica Latina en el transcurso de los siglos
XIX y XX. Pese a que en cada pas por separado las comunidades
musulmanas/rabes no constituyen una porcin significativa de la poblacin local, en
su mayora gozan de un nivel socio-econmico relativamente elevado.

12. Las dos mayores comunidades musulmanas/rabes del continente se encuentran en el

Brasil y en Argentina: en el Brasil residen aproximadamente un milln y medio de
musulmanes, entre ellos unos 10.000 brasileos que se han islamizado (esto significa
menos del 1% de la poblacin) y en Argentina hay unos 700.000 musulmanes (cerca del
2% de la poblacin), en su mayora descendientes de inmigrantes de Siria y el Lbano6.
Hay otras concentraciones significativas de poblacin musulmana en Chile, Paraguay,
Per, Venezuela, Mxico y las Antillas.

13. Las concentraciones de poblacin musulmana en Amrica Latina, y

particularmente la comunidad chita originaria del Lbano, constituyen para
Irn y para Jezbol una base propicia para el establecimiento de
infraestructuras dedicadas a la subversin, el terrorismo y frecuentemente a
actividades delictivas. Paralelamente, Irn lleva a cabo amplias actividades
ideolgicas, religiosas, culturales y sociales dentro de las comunidades
musulmanas, dirigidas a la difusin del islam chita radical de la corriente de
Jumein. Entre esos tipos de actividades hay relaciones recprocas, que se
analizarn en este trabajo.

6
Estos datos se basan en la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del teniente
coronel Curtis C. Connell, ((US) Air University, Cadre Paper No. 21 (Air University Press, marzo de 2005)
 8

14. El intenso esfuerzo de adoctrinamiento invertido por Irn en Amrica Latina se

manifiesta de muchas formas: financiacin de la construccin de mezquitas y
centros culturales y religiosos, traduccin al castellano y difusin en el
continente de libros y material ideolgico/religioso impreso, cursos de
formacin religiosa-poltica en Irn para latinoamericanos, que regresan a sus
pases imbuidos de las ideas del islam extremista junto con posiciones anti-
estadounidenses y anti-israeles, envo de clrigos iranes para predicar la fe
del islam y difundir la ideologa de Jumein en Amrica Latina, las
transmisiones durante las 24 horas de un canal de televisin en castellano
(HispanTV, que empez a transmitir el 1 de febrero de 2012)7 y ayuda para la apertura
de sitios de Internet en castellano.

HispanTV, el nuevo canal iran en espaol: "la profundizacin de los

vnculos con Amrica Latina es una de las prioridades de Irn hoy en
da"

7
El ministro de cultura e instruccin islmica de Irn, Mohamad Hosseini, dijo que la inauguracin del canal en
espaol es un paso destinado a responder a las necesidades de Irn en los pases de Amrica Latina.
Segn l "la profundizacin de los vnculos con Amrica Latina es una de las prioridades de Irn hoy
en da Irn quiere ampliar aun ms su presencia en esta parte del mundo" (ilna.ir)
 9

Subversin y terrorismo

15. En la visin general del rgimen iran, Amrica Latina es un campo de

actividades secundario. Las reas centrales de actividad subversiva y terrorista de Irn
son Irak, Siria, el Lbano, la zona palestina, el centro y el sudeste de Asia, el Golfo Prsico
y Sudn. Aun as, contempla a Amrica Latina como un campo de actividades
atractivo para Irn y para Jezbol en las reas del terrorismo, la subversin y la
delincuencia. Como en otros terrenos, tambin aqu las actividades estn dirigidas
por la Fuerza Quds asociada con otros organismos del rgimen iran.

16. La actividad iran en Amrica Latina, que al igual que en otros sitios, combina la
exportacin de la revolucin con el terrorismo y la delincuencia, preocupa a las
autoridades en Washington y suele presentarse como una amenaza a los
intereses de Estados Unidos, o por lo menos como una amenaza potencial. En
cuanto a la gravedad y los significados de esa amenaza hay divergencias de opinin
entre los expertos, funcionarios del Gobierno y miembros del Congreso que
siguen de cerca las actividades de Irn y Jezbol en Amrica Latina.

17. Para la posibilidad de evaluar el carcter y el grado de gravedad de la amenaza iran en

Amrica Latina se plantea un problema metodolgico, que consiste en la dificultad de
distinguir entre la actividad subversiva y de propaganda desarrollada por Irn y
las actividades terroristas: por una parte, la experiencia ha demostrado que las
actividades subversivas e ideolgicas (con el suplemento de la delincuencia)
generan una infraestructura humana capaz de incorporarse a la actividad
terrorista llegado el momento, y por la otra la intensa dedicacin de Irn a la difusin
del islam chita y a la exportacin de la ideologa de la revolucin islmica a Amrica Latina
no se traduce necesariamente en actividades terroristas, incluso si implica otros
riesgos para los intereses de Estados Unidos en Amrica Latina (por ejemplo la
asimilacin del odio a Estados Unidos y la radicalizacin de las comunidades musulmanas
residentes en los pases del continente).
 10

18. El Servicio de Investigacin del Congreso de Estados Unidos (CRS) public el 5 de enero
de 2012 un documento denominado "Latin America: Terrorism Issue"8, redactado por
Mark P. Sullivan, experto en asuntos latinoamericanos, en el que se cita el informe anual
del Ministerio de Defensa estadounidense sobre el terrorismo (hasta agosto de 2011). En
el informe se asegura que "No se sabe de la existencia de clulas operativas de grupos
relacionados con Al-Qaeda o con Jezbol en el hemisferio [occidental]". No obstante, el
informe menciona que seguidores ideolgicos de Amrica Central, Amrica del Sur y las
Antillas siguen prestando asistencia financiera y moral a Al-Qaeda, Jezbol y
otras organizaciones terroristas originarias de Oriente Medio y del sur de Asia.

19. Por otra parte, otros expertos en asuntos latinoamericanos en EUA atribuyen ms
importancia a las amenazas que se ciernen sobre los intereses
estadounidenses, incluida la amenaza del terrorismo, como resultado de la
intensa actividad de Irn y Jezbol en Amrica Latina. Uno de ellos es Roger F.
Noriega, que prest varias veces testimonio sobre el tema ante el Congreso de EUA.
Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la OEA (2003-2005) es actualmente
miembro del American Enterprise Institute (AEI) y forma parte del panel de expertos que
sigue de cerca la actividad iran en Amrica Latina.

20. El 16 de febrero de 2012 se llev a cabo una audiencia ante la Comisin de asuntos
exteriores del Senado estadounidense sobre el tema "Iran's Influence and Activity in
Latin America", en el transcurso de la cual Roger Noriega present los puntos
principales revelados por el panel que se haba dedicado a evaluar las amenazas a
Estados Unidos generadas por la actividad iran en Amrica Latina. A
continuacin se transcriben los puntos principales segn fueron presentados ante el
Senado (los fragmentos en negrita estn marcados en el original, segn el testimonio
publicado en el sitio web de la Comisin de Asuntos Exteriores del Senado
estadounidense)9.

8
Informe al Congreso del CRS [en adelante informe CRS]
9
Foreign.senate.gov, 16.2.2012 (en adelante testimonio de Roger Noriega ante el Senado)
 11

"El hombre fuerte de Venezuela Hugo Chvez y el lder iran Mahmoud Ahmadineyad
conspiran para librar un combate asimtrico en contra de la seguridad de
Estados Unidos y ayudar al programa nuclear ilcito de Irn. Sus actividades
clandestinas plantean un claro e inmediato peligro a la paz y seguridad de la regin.

Irn ha suministrado a Venezuela sistemas de armamento convencionales con

capacidad de atacar a Estados Unidos y a sus aliados en la regin.

Irn ha utilizado US$30.000 millones en operaciones econmicas en Venezuela como

medio de lavar dinero y eludir las sanciones financieras internacionales.

Desde 2005, Irn ha encontrado uranio en Venezuela, Ecuador y otros pases

de la regin y est llevando a cabo sospechosas operaciones de minera en algunas
reas ricas en uranio.

Dos redes terroristas, una formada en Venezuela y la otra cultivada por Mohsen
Rabbani, un notorio agente de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia
Revolucionaria Islmica de Irn, hacen proselitismo, recaudan fondos, reclutan y
entrenan efectivos en nombre de Irn y Jezbol en muchos pases del continente
americano.

Jezbol conspira con las redes del narcotrfico en Amrica del Sur como medio
de recaudar fondos y compartir tcticas.

La lnea area estatal venezolana, Conviasa, realiza un servicio regular de vuelos de

Caracas a Damasco y a Tehern, y de esta forma proporciona a Irn, Jezbol y a sus
traficantes asociados un medio subrepticio de transporte de personal,
armamento, contrabando y otros materiales.

21. 21. Estas actividades de Irn en Amrica Latina y su disposicin a cometer atentados
terroristas en territorio de EUA (como se vio en el intento de asesinar al embajador
saudita en Washington), conducen a Noriega a la siguiente conclusin: "Las actividades
de Tehern cerca de nuestro territorio constituyen una amenaza real de la que
ya no podemos hacer caso omiso". Contrariamente a esta severa evaluacin de la
amenaza iran, expresada en diversos testimonios de expertos ante el Congreso, algunas
fuentes de la Administracin piensan que la influencia de Irn en Amrica Latina es
mucho ms limitada y que Estados Unidos es capaz de minimizarla.
 12

Examen de los modos de operacin de Irn y Jezbol en Amrica Latina

22. A continuacin se evalan las actividades de Irn y Jezbol en Amrica Latina en tres
reas recprocamente relacionadas:

1. Captulo 1 el terrorismo: Amrica Latina como terreno para actividades terroristas.

2. Captulo 2 la delincuencia: Irn y Jezbol implicadas en actividades delictivas que

reportan beneficios financieros y contribuyen tambin a las operaciones subversivas y
terroristas en Amrica Latina.

3. Captulo 3 ideologa y subversin: la exportacin del islamismo radical y de la

doctrina chita, as como del odio a Estados Unidos y sus aliados (entre ellos Israel) en
Amrica Latina como parte de la actividad global iran en el rea de la concienciacin.

El objeto de este documento es hacer un anlisis de Amrica Latina como terreno para las
actividades terroristas, ideolgico-subversivas y delictivas de Irn y Jezbol. El trabajo ha
sido redactado por los investigadores del Centro General Meir Amit de informacin sobre
inteligencia y terrorismo, que se especializa en recabar datos, indagar y difundir informacin
relacionada con el terrorismo y con los pases que le sirven de apoyo. El Centro dispone de un
sitio web en siete idiomas y pronto se aadirn publicaciones en espaol. Se puede visitar el
sitio e inscribirse en cualquiera de los idiomas (http://www.terrorism-info.org.il)
 13

Captulo 1 el terrorismo: Amrica Latina como terreno

para actividades terroristas

Generalidades

23. Amrica Latina es para Irn un terreno propicio para las actividades terroristas,
considerado como instrumento para la promocin de sus objetivos estratgicos. Los
brazos especficos de Irn para estas actividades, que son la Fuerza Quds y el
Ministerio de Inteligencia y Seguridad, asisten a Jezbol y son asistidos por esta
organizacin como suplente central en la construccin de infraestructuras
terroristas y para la implementacin de operaciones de terrorismo. Segn
publicaciones en los medios de comunicacin de EUA, en los ltimos aos la Fuerza
Quds ha expandido sus actividades en varios pases latinoamericanos, y
particularmente en Venezuela10.

24. En abril de 2010 se present ante el Congreso un informe no clasificado del Ministerio de
Defensa estadounidense dedicado al podero militar de Irn. En ese documento se informa
que la Fuerza Quds (especializada en terrorismo y subversin en el mundo entero) ha
reforzado su presencia en Amrica Latina, especialmente en Venezuela. A fines
de 2010, ex funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron a
un periodista del Washington Post que la presencia de oficiales de la Fuerza Quds y
de militares iranes de alto rango en las representaciones diplomticas de ese
pas refuerza la capacidad de Irn de llevar a cabo actividades clandestinas, a veces con
la complicidad de Jezbol11. Por la parte contraria, el comandante del distrito sur del
ejrcito estadounidense, general Douglas Frasen, opina que la actividad iran en Amrica
Latina se centra en las reas diplomticas y comerciales y que l no ve ningn aumento
de la presencia militar de Irn en la regin12.

10
Washington Post.com, Google.com\hostednews\afp\article. Ver tambin el boletn del Centro de informacin del 30
de marzo de 2007: "La Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islmica como instrumento principal de la doctrina
de exportacin de la revolucin al exterior".
11
Artculo de Joby Warrick en el Washington Post, 1 de enero de 2012.
12
Informe CRS (enero de 2012)
 14

25. Cules son las capacidades operativas de Irn y de Jezbol en cuestiones de

terrorismo en los pases latinoamericanos? En la dcada de 1990 demostraron
una capacidad nada desdeable con los atentados contra objetivos israeles y
judos: en 1992 un vehculo conducido por un terrorista suicida destruy la Embajada de
Israel en Buenos Aires con un saldo de 29 muertos, y dos aos ms tarde el objetivo fue
la mutual de la comunidad juda (AMIA) en una operacin de caractersticas similares y en
la que murieron 85 personas. Desde entonces no ha habido atentados terroristas
con la autora de Irn y/o de Jezbol en Amrica Latina contra objetivos israeles y casi
tampoco contra objetivos estadounidenses (algunas redes de delincuentes y grupos
terroristas locales estuvieron implicados en varios casos de planificacin de atentados, que
no llegaron a perpetrarse, en territorio estadounidense). En nuestra opinin, las
actividades de Irn y Jezbol se han centrado ltimamente en la construccin de
infraestructuras terroristas clandestinas en distintos pases latinoamericanos para
activarlas en el momento dado segn las consideraciones polticas iranes.

26. En nuestra opinin, la infraestructura terrorista de Irn en Amrica Latina est

constituida por varios estratos o niveles: las embajadas de Irn, en las cuales a nuestro
juicio prestan servicio elementos de la Fuerza Quds y de los servicios de inteligencia
capaces de fomentar los atentados cuando llegue la orden13, las comunidades
musulmanas/rabes (en parte chitas) que simpatizan con Irn y constituyen una
infraestructura humana para reclutar elementos auxiliares, recabar informacin de
inteligencia, hacer los preparativos logsticos de los atentados e incluso participar en ellos
activamente. Tambin el hecho de estar implicado en actos delictivos puede ser
aprovechado por Irn para sus fines terroristas, como se demostr en la operacin en que
se consigui frustrar el asesinato del embajador saudita en Estados Unidos. A las
infraestructuras existentes en el terreno debe aadirse el conocido modus operandi de
enviar terroristas iranes o militantes de Jezbol, de Irn o del Lbano, para
incorporarse a los colaboradores locales en los pases que sern objeto de
atentados.

13
El 26 de octubre de 2011 la Cmara de Representantes de Estados Unidos escuch el testimonio de Matthew Levitt
acerca de las actividades terroristas iranes en el territorio estadounidense. En ese testimonio se mencion que en las
semanas precedentes al atentado a la AMIA (1994) el coordinador de actividades antiterroristas del Departamento de
Estado se present ante el Congreso, y en su testimonio declar que le preocupaba que las embajadas iranes en la
regin contaban con ms diplomticos de lo necesario. En esa ocasin propuso la hiptesis de que algunos de ellos
podran ser agentes de inteligencia y militantes terroristas.
 15

27. En lo que concierne a Jezbol, esta organizacin mantiene en nuestra opinin

infraestructuras operativas clandestinas en pases de Amrica Latina. Dichas
infraestructuras son tambin aprovechadas corrientemente para la recaudacin de
fondos necesarios para las actividades de Jezbol en el Lbano ("complemento" del
presupuesto iran) y para el "mantenimiento" de las redes terroristas de los distintos
pases, listas para actuar cuando sea el momento. Una importante fuente de ingresos
para Jezbol es su actividad delictiva, que se lleva a cabo con la complicidad de
los carteles del narcotrfico y las mafias locales en pases de Amrica Latina. Se
destacan las vinculaciones de Jezbol con los carteles mexicanos y colombianos,
y la presencia de Jezbol en las zonas de libre comercio de Sudamrica (como en
la "Triple Frontera" entre Brasil, Argentina y Paraguay, o en la Isla Margarita en
Venezuela).

Venezuela como terreno para el terrorismo

Generalidades

28. En nuestra opinin, Irn y Jezbol desarrollan en Venezuela una infraestructura

clandestina de apoyo a actividades terroristas. Las estrechas relaciones diplomticas
y econmicas entre ambos pases y la existencia de vuelos regulares de Caracas a
Tehern y Damasco facilitan a Irn y a Jezbol el mantenimiento de actividades
terroristas en Venezuela, que a veces se combinan con la delincuencia. La punta
de lanza de esta actividad es a nuestro juicio la Fuerza Quds, con la ayuda de Jezbol y
otros organismos iranes. Venezuela funciona tambin, a nuestro juicio, como base
para la "exportacin" de actividades terroristas de Irn y Jezbol hacia otros
pases latinoamericanos.

La red de Ghazi Nasr El-Din en Venezuela

29. Los expertos estadounidenses en temas latinoamericanos no se ponen de acuerdo con

respecto al tema de la capacidad operativa de Jezbol en Venezuela. Mientras el
Departamento de Estado sostiene que Jezbol no dispone de clulas terroristas operativas
en el continente (informe CRS), Roger Noriega ha declarado ante el Senado (en febrero de
2012), que en Amrica Latina operan al menos dos redes terroristas de Jezbol y de Irn:
una de ellas se encuentra segn l en Venezuela y en ella actan simpatizantes
locales de Irn y Jezbol, y la segunda est dirigida por la Fuerza Quds. Tambin
segn l, en estas redes actan como mnimo 80 militantes en por lo menos 12 pases
de la regin. Noriega sostiene que los focos de accin de estas redes se encuentran en el
Brasil, Venezuela, Argentina y Chile.
 16

30. En Venezuela acta una red de colaboradores locales, identificada con Jezbol y
dirigida por Ghazi Nasr Al-Din14, libans musulmn chita que adopt la ciudadana
venezolana hace 11 aos, cumple funciones diplomticas en el Servicio Exterior
venezolano, y ocupa el segundo puesto en importancia en la Embajada de Venezuela en
Siria15. Adems, ha actuado (y posiblemente siga actuando) como presidente del
centro islmico chita de Caracas. En el pasado aprovech sus privilegios diplomticos
para transferir fondos a Jezbol y para transportar militantes de Jezbol a y desde
Venezuela16.

31. El 18 de junio de 2008, el Tesoro de Estados Unidos anunci la decisin de bloquear

los bienes que mantenan en el pas dos ciudadanos venezolanos: uno era Ghazi
Nasr El-Din y el otro Fawzi Kan'an, y el motivo alegado fue "el apoyo financiero y
de otros tipos a Jezbol". Tambin se prohibi a los ciudadanos estadounidenses que
mantuvieran contactos comerciales con cualquiera de ellos. El informe del Tesoro
determina que Ghazi Nasr El-Din asesoraba a los contribuyentes a Jezbol sobre el tema
de donaciones y hasta les proporcion los nmeros de las cuentas bancarias en las que
deban depositar fondos que llegaran directamente a Jezbol17. El informe del
Departamento de Estado de 2010 que trata del terrorismo internacional sigue
expresando preocupacin por las actividades de recaudacin de fondos que
Jezbol lleva a cabo en Amrica Latina18.

14
Ver el trabajo de investigacin del Centro de informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de
2009)
15
Roger F. Noriega, Commentary, febrero de 2012
16
Ver el trabajo de investigacin del Centro de informacin sobre las actividades de Irn en Amrica Latina (abril de
2009)
17
Treasury.gov
18
Informe CRS
 17

32. Roger Noriega declar en su testimonio ante el Senado que Ghazi Nasr El-Din es
un preciado bien para Jezbol, y ello se debe a sus estrechas relaciones con Hugo
Chvez y con el Ministro del Interior venezolano Tarek El Aissami, as como a su estatus
diplomtico en Damasco. Segn Noriega, el hermano de Ghazi, Abdala Nasr El-Din, ex
miembro del Congreso venezolano, est involucrado en la red con su hermano y
aprovecha su posicin como presidente de la filial venezolana de la Federacin Islmica
latinoamericana para mantener contactos con otras comunidades musulmanas en el
continente19. Actualmente dirige operaciones de lavado de dinero y emprendimientos
comerciales en sociedad con Jezbol en pases de la regin. Segn Noriega, el
hermano menor, Uday Nasr El-Din20 es responsable por la construccin de centros
de entrenamiento paramilitar en la Isla Margarita para los cuales suele reclutar
ciudadanos venezolanos a travs de los comits locales de chavistas radicales (Crculos
Bolivarianos) y enviarlos a proseguir su entrenamiento en Irn.

19
Segn Noriega, Abdala Nasr El-Din preside la sede venezolana de una asociacin islmica denominada
""Federacin de entidades rabes y americanas". Esta asociacin se estableci en 1972 para congregar a los
musulmanes de Amrica Latina, particularmente a los originarios de Siria y el Lbano. Segn Noriega, se trata de un
organismo que apoya a los regmenes anti-estadounidenses en Oriente Medio y en Amrica Latina y
tiene carcter anti-israel.
20
Uday era tambin el nombre de uno de los hijos de Saddam Hussein (presidente de Irak que fue ejecutado).
 18

Uso de los vuelos entre Caracas, Damasco y Tehern con fines operativos

33. Entre Irn y Venezuela hay desde 2007 vuelos semanales regulares de las lneas
areas Irn Air y Conviasa, aunque la frecuencia de los vuelos ha disminuido a partir
de septiembre de 201021. En los ltimos aos, el Departamento de Estado estadounidense
expres su preocupacin con respecto a estos vuelos. En su informe anual sobre el
terrorismo global se seala que los vuelos estn sujetos a un control muy superficial de las
autoridades de inmigracin y de aduanas de Venezuela.

34. En publicaciones no reservadas se inform en el pasado que en esos vuelos se aplican

procedimientos fuera de lo comn y no habituales en los vuelos comerciales.
Entre otras cosas, se ha sealado que algunos de los pasajeros que llegan a Caracas
procedentes de Tehern son separados del resto para ingresar en el pas por
separado, sin pasar por el procedimiento de rutina que se aplica a los otros pasajeros22.
Adems, ha trascendido que los pasajeros comunes en estos vuelos son sometidos a
inspecciones particularmente estrictas por parte de los gobiernos de Irn y de Venezuela,
as como a controles excepcionales de los pasaportes y otros documentos que estos
pasajeros llevan consigo23.

35. A continuacin se ilustran dos ejemplos concretos del uso de estos vuelos por
parte de terroristas con fines operativos:

a. Mohsen Rabbani, prominente figura iran dedicada a actividades de

adoctrinamiento y terrorismo en Amrica Latina (ver ms adelante), lleg a
Venezuela con una falsa identidad en un vuelo de Tehern a Caracas (en 2011). De
all prosigui su viaje al Brasil, que constituye el centro de sus actividades (detalles
ms adelante). En una crnica sobre la llegada de Rabbani al Brasil se informa que la
lnea de vuelos de Tehern a Caracas es denominada por los profesionales de
inteligencia "Aeroterror" porque por su intermedio llegan los sospechosos de
actividades terroristas a Amrica Latina24.

21
Informe CRS
22
Fox News, 14 de septiembre de 2010
23
Fox News, 14 de septiembre de 2010
24
Freerepublic.com, citando un artculo de Anna Mahjar-Barducci sobre las actividades de Mohsen Rabbani
(24.6.2011)
 19

b. En 2007 se frustr en Estados Unidos el intento de una clula terrorista de

Trinidad de perpetrar un atentado en el Aeropuerto J. F. Kennedy de la
ciudad de Nueva York. Segn inform la Fiscala General de Estados Unidos, los
integrantes del grupo estaban en contacto con personalidades iranes, entre ellos
Mohsen Rabbani. Tres de los militantes fueron arrestados en Trinidad en junio de
2007; uno de ellos, Abd El-Kader, que deba establecer el contacto con los iranes,
fue arrestado en el avin que deba partir con destino a Venezuela, desde
donde tena planeado proseguir su viaje a Irn.

La isla Margarita: un foco de actividades delictivas y terroristas

36. La isla Margarita, situada al norte de la costa venezolana, se menciona

repetidamente en los ltimos aos como foco de actividades delictivas y
terroristas en las que Jezbol est implicado. Se trata de una isla pequea,
densamente poblada, en la que residen unas 400.000 almas. Unos 4000 habitantes de
la isla son inmigrantes rabes, sobre todo sirios y libaneses, culturalmente
vinculados a sus pases de origen (ha trascendido que en los canales de televisin por
cable locales pueden verse las transmisiones de Al-Jazeera y canales sirios y libaneses).
Pese a su reducido nmero dentro de la poblacin general, los habitantes rabes tienen
una notable influencia econmica en la isla, donde desarrollan actividades
comerciales y son propietarios de agencias de viajes y de bancos.

37. La isla Margarita ha sido declarada por las autoridades venezolanas puerto libre, lo que
facilita la intensa actividad delictiva que all se desarrolla. En estas actividades se
integra Jezbol, organizacin bien afianzada en la comunidad sirio-libanesa del lugar. En
el pasado se recogi abundante informacin sobre narcotrfico, lavado de dinero,
recaudacin de fondos para organizaciones terroristas y falsificacin de
documentos (entre ellos pasaportes, cdulas de identidad y documentos de viaje para
terroristas). Algunas de estas actividades, entre ellas el contrabando de drogas,
estn dirigidas contra Estados Unidos.

La isla Margarita, al norte de las costas

Dos puertos libres: uno en Venezuela (Margarita) y venezolanas (www.freeweb.com)
otro en Colombia (Maicao)
 20

38. En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos (16 de febrero de 2012), el

Embajador Roger Noriega destac que efectivos de los organismos de seguridad,
gente de confianza de Hugo Chvez, otorgaron en los ltimos aos "asistencia
material" a Jezbol. Segn l, la isla venezolana Margarita es utilizada
actualmente como refugio y foco principal de las actividades de Jezbol en
las Amricas. Las actividades que all se desarrollan superan con creces, segn
Noriega, a las de la "Triple Frontera" entre Argentina, Brasil y Paraguay (ver a
continuacin). En otro testimonio del Embajador Noriega ante la Cmara de
Representantes de Estados Unidos (julio de 2011) se inform que durante la
primavera de 2011 dos militantes de Jezbol llevaron a cabo en Margarita
cursos de entrenamiento para activistas provenientes de otros pases de la
regin25.

Argentina como terreno para el terrorismo

Generalidades

39. En el centro de las actividades terroristas desarrolladas por Irn y Jezbol en Amrica
Latina se encuentran los dos atentados perpetrados en la Repblica
Argentina en la dcada de 1990 por terroristas suicidas. Estos atentados fueron
cometidos a partir de instrucciones recibidas de Irn y con la colaboracin
de infraestructuras terroristas "durmientes" establecidas por Irn y por Jezbol
en ese pas y en otros pases de Amrica Latina. Dichas infraestructuras permitieron
la ejecucin de los dos atentados con un cronograma relativamente rpido y
con gran xito (desde el punto de vista de Irn y de Jezbol). Esto se logr a
costas (tolerables en la perspectiva iran) del deterioro de las relaciones diplomticas
de Irn con Argentina y del "refuerzo" de la fama de Irn como pas exportador de
terrorismo.

25 Testimonio del Embajador Roger F. Noriega, miembro de AEI, ante la Cmara de Representantes del Congreso
estadounidense, titulado: "Hizbollah in Latin America, Implications for US Homeland Security" (7.7.2011).
El testimonio fue presentado ante la Subcomisin de antiterrorismo y la Comisin de Inteligencia sobre Seguridad
Interna de la Cmara de Representantes estadounidense.
 21

Un terrorista suicida hace explotar una bomba en la Embajada de Israel en Buenos

Aires (1992)

40. El 17 de marzo de 1992 al medioda se envi a la Embajada de Israel en Buenos Aires

un coche bomba conducido por un terrorista suicida. El vehculo explot junto al
portn de la Embajada y destruy el edificio. En este atentado perdieron la vida 29
personas y ms de 220 resultaron heridas, entre israeles y argentinos, entre
ellos personal de la cancillera israel que trabajaba en el lugar. La organizacin
Jezbol, que se atribuy la autora del atentado bajo el nombre (que usa
corrientemente ) de "Yihad Islmico", aleg que el atentado se haba realizado en
represalia por la muerte del lder de Jezbol, jeque Abbas al-Musawi, en un
ataque de Tzhal (Musawi muri el 16 de febrero de 1992, un mes antes del
atentado en Argentina).

41. En mayo de 1999, al cabo de las pesquisas oficiales, la Corte Suprema de la

Repblica Argentina declar a Jezbol culpable de la explosin en la Embajada
israel de Buenos Aires y emiti una orden de captura contra Imad Mughniyeh,
comandante del brazo militar de Jezbol (muerto en Damasco en 2008). La
investigacin realizada por Israel y cuyos resultados fueron publicados por el ex
canciller israel Silvan Shalom (en 2003) revel que los ms altos mandos de Irn
estaban al tanto de la intencin de perpetrar el atentado y que haban dado
el visto bueno a Jezbol para su ejecucin. En rueda de prensa, Shalom declar:
"Israel tiene muy claro que Jezbol, por intermedio de su organizacin de terrorismo en
el extranjero comandada por Imad Mughniyeh, fue quien cometi el atentado terrorista
contra la Embajada de Israel en Buenos Aires"26.

Edificio de la Embajada israel tras la explosin

Edificio de la Embajada israel tras la explosin (tags.walla.co.il)

26
ynet.co.il
 22

Evacuacin de heridos tras la explosin rea de la Embajada tras la explosin

Titulares de la prensa argentina tras el atentado contra la

Embajada israel

Voladura de la sede de la mutual de la comunidad juda (AMIA) por un terrorista

suicida (1994)

Generalidades

42. El 18 de julio de 1994, a las 09:53 (hora argentina) se produjo una fuerte explosin en
el edificio de la mutual de la comunidad juda de Buenos Aires (AMIA). El atentado
dej un saldo de 85 muertos entre personas que estaban dentro del edificio o
en los alrededores y ms de 300 heridos en distintos grados de gravedad.

43. La explosin caus el derrumbe de gran parte del edificio y caus daos a edificios
vecinos. De la investigacin del hecho surge que junto a la entrada al edificio haba
explotado una camioneta bomba de marca Renault Traffic, conducida por un
terrorista suicida. Segn estimaciones, el coche transportaba unos 400 kg de
explosivos. Los trabajos de rescate de los cadveres duraron varias semanas.
 23

El edificio de la AMIA tras la explosin. Izquierda: Trabajos de rescate. Derecha: El hoyo que se abri
en la calle junto al frente del edificio. Se estima que la carga explosiva era de unos 400 kg.

Principales resultados de las pesquisas argentinas

44. El Fiscal General argentino (Dr. Alberto Nisman) public el 25 de octubre de 2006 junto
con su adjunto (Marcelo Martnez Burgos) los resultados de la pesquisa llevada a cabo
por el equipo especial designado para la investigacin. En el informe especial (de ms
de 800 pginas), cuyos puntos principales fueron presentados en rueda de prensa, se
determina de manera clara y unvoca que la decisin de hacer volar el
edificio haba sido adoptada por la plana mayor del rgimen iran y que la
ejecucin del atentado haba sido encomendada a Jezbol, que cumple para
Irn la funcin de instrumento para la implementacin de sus polticas.

45. A raz del informe, la Fiscala solicit al juez Dr. Rodolfo Canicoba Corral que emitiera
pedidos de captura internacionales contra siete altos funcionarios iranes y un
militante de Jezbol, implicados en el atentado. Entre los siete, parte de los cuales
ejercen hoy altos cargos en el rgimen iran, figuraba tambin Ahmed Vahidi,
actualmente Ministro de Defensa de Irn que en la poca del atentado (1994)
comandaba la Fuerza Quds. Cabe mencionar que no se emiti pedido de
captura contra el lder supremo iran Ali Jamenei (por motivaciones polticas?)
pese a que el informe del Fiscal General sealaba explcitamente que tambin l haba
sido cmplice en la decisin de cometer el atentado27.
27
Es claro que tal decisin no poda ser tomada sin la autorizacin del lder Ali Jamenei y as lo establece
el informe de la Secretara de Inteligencia del Estado (SIDE) argentina de marzo de 2003, pero el Poder Judicial
argentino prefiri no emitir contra l una orden de arresto internacional, pese a que su nombre aparece en el
informe de 2006 como una de las personalidades de alto nivel de Irn que tomaron la decisin de cometer el
atentado contra la AMIA.
 24

46. A continuacin se enuncian los nombres y cargos de los 7 altos funcionarios del
rgimen iran y del militante de Jezbol (datos vlidos para octubre de 2006) implicados
en el atentado terrorista en Argentina y contra los cuales se emitieron pedidos de
captura internacionales.

a. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, ex presidente de Irn

b. Al Fallahijan, ,ex ministro de Informacin y seguridad de Irn

c. Ali Akbar Velayati, ex ministro de Relaciones Exteriores de Irn

d. Mohsen Rezai, ex comandante de la Guardia Revolucionaria

e. Ahmad Vahidi, ex comandante de la fuerza Al-Quds iran

f. Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada iran en Buenos Aires

g. Ahmad Reza Ashgari (o Mohsen Randjbaran), ex tercer secretario de la

embajada iran en Buenos Aires

h. Imad Fayez Mughniyeh, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbol (Nota:
Imad Mughniyeh, que comandaba el brazo militar-terrorista de Jezbol,
muri en Damasco en 2008)

Siete altos funcionarios iranes y un lder de Jezbol, contra los

cuales emiti Argentina rdenes de captura internacionales
 25

47. El Fiscal General de la Repblica Argentina emiti el 10 de noviembre de 2006

un pedido de captura internacional contra los ocho individuos, definidos como
implicados en un "crimen de lesa humanidad". Dos semanas ms tarde, Argentina
solicit a Interpol que emitiera contra ellos rdenes de arresto. Tras considerar los
mritos de los testimonios suministrados por Argentina y por Irn, el Comit
Ejecutivo de Interpol decidi aceptar las solicitudes. No obstante, Interpol no
emiti la orden de arresto internacional contra el ex presidente de Irn Rafsanjani,
contra el ex ministro de Relaciones Exteriores Velayati ni contra el ex embajador de
Irn en Argentina Hadi Soleimanpour, en nuestra opinin por consideraciones polticas.

48. A principios de abril de 2012 se public que el ex presidente argentino Carlos

Menem sera llevado a juicio por obstruir los procedimientos de la
investigacin del atentado a la AMIA. La Fiscala argentina para el juicio previsto
contra Menem sostiene que en su momento se encubrieron las pruebas de la
participacin de elementos argentinos en el atentado. Concretamente, se acusa
a Menem de haber presionado al juez Juan Jos Galeano, encargado de la instruccin
en el caso AMIA, para que se interrumpieran las pesquisas referentes a la participacin
de Alberto Kanoore Edul, hombre de negocios argentino de origen sirio
(Reuters, publicado en Ha'Aretz, 1 de abril de 2012).

Resumen del informe28

49. El informe es definitivo al afirmar que "la decisin de perpetrar el atentado no fue
adoptada por un grupo minoritario aislado de ideologa particularmente islmica radical,
sino que se trata de hecho de una decisin sobre la que se deliber ampliamente y que
fue finalmente adoptada con pleno consenso de los representantes de ms alto
rango del rgimen iran de entonces". Se exponen a continuacin los hechos
segn el informe:

28
Ver detalles en el Boletn del Centro del 12 de noviembre de 2006: "Argentina vuelve a sealar a Irn como
responsable de la ejecucin de atentados terroristas en su territorio por intermedio de Jezbol: al cabo de una
prolongada investigacin, el Poder Judicial argentino declara a Irn responsable por la voladura del edificio de la
mutual de la comunidad juda de Buenos Aires (AMIA) en 1994. El Juez de Instruccin argentino ha emitido pedidos
de captura internacionales contra siete figuras de alto rango del rgimen iran (incluido el ex presidente de Irn) y un
dirigente de Jezbol (Imad Mughniyeh)".
 26

a. La conclusin de la pesquisa es que el alto mando iran encomend a la

organizacin terrorista libanesa Jezbol el atentado contra la sede de la
AMIA. El rgimen iran utiliz la infraestructura operativa de Jezbol, organizacin
que sirve como instrumento operativo para la promocin de los objetivos de
la poltica exterior de Irn.

b. El informe no hace caso omiso del hecho que el atentado terrorista fue cometido sobre
el trasfondo de eventos relacionados tambin con el conflicto en Oriente Medio (el
secuestro de Mustafa Dirani y el bombardeo de un campo de entrenamiento de Jezbol
en el valle de Beka'a en el Lbano). No obstante, y sobre la base de las pruebas
recogidas, el informe arriba a la conclusin de que el factor decisivo en los
fundamentos de la decisin de cometer el atentado fue la decisin unilateral
del gobierno argentino de cancelar los contratos de suministro de materiales
y tecnologa nucleares que se haban firmado dos aos antes entre Argentina
e Irn.

c. El informe detalla el procedimiento por el cual el alto mando iran tom la

decisin. La decisin de cometer el atentado fue adoptada por un organismo
denominado "Comisin de asuntos especiales", constituida en ese momento por el lder
supremo Ali Jamenei, Ali Rafsanjani, Ali Fallahijan y Ali Velayati. La Comisin se
reuni el 14 de agosto de 1993 en la ciudad iran Mashhad y decidi llevar a
cabo el atentado en Argentina.

d. En el informe se detalla la extensa infraestructura de inteligencia establecida

por el rgimen iran en Buenos Aires, sin la cual no se hubiera podido
ejecutar el atentado contra la AMIA. Desde principios de la dcada de 1980, segn
el informe, el servicio de inteligencia iran comenz a cimentar en Argentina
una amplia red de inteligencia, haciendo uso de la Embajada de Irn y del
Centro Cultural iran en Buenos Aires. En esta infraestructura se integraron
tambin "elementos extremistas" de la comunidad musulmana de Argentina, en Buenos
Aires y en el interior del pas. (Nota: este es un ejemplo aleccionador de la vinculacin
que exista, y que podra repetirse, entre las actividades terroristas y de inteligencia de
Irn y sus actividades religiosas y culturales).

e. Mohsen Rabbani prestaba servicio en la Embajada iran en Buenos Aires bajo

la mscara de "consejero cultural". Rabbani particip en la reunin celebrada en
Mashhad en la que se decidi cometer el atentado. Tras su regreso de la reunin se
ejecutaron transferencias de fondos (detalladas en el informe) destinados a
financiar el atentado. En poder de los argentinos se encuentran numerosos testimonios,
inclusive transcripciones de escuchas telefnicas, que prueban la
 27

participacin de Rabbani en los preparativos logsticos. El informe determina

que la gestin general de la operacin estuvo a cargo del Ministro de
Informacin y Seguridad iran Al Fallahijan. (Nota: en adelante se analizarn las
actividades ideolgicas y subversivas que Mohsen Rabbani dirige para Amrica Latina
desde su lugar de residencia en la ciudad iran de Qom, despus de haber sido
expulsado de la Repblica Argentina).

f. El "equipo operativo" que perpetr el atentado estaba constituido por

elementos de Jezbol, que llegaron a Argentina el 1 de julio de 1994. Imad
Mughniyeh, jefe del Servicio de Seguridad Exterior de Jezbol, era el responsable por el
equipo operativo y a tal fin visit la Argentina a principios de julio de 1994. En
poder de los argentinos se encuentran grabaciones de numerosas
conversaciones telefnicas en las que participan Mughniyeh, el "equipo
operativo" de Jezbol, militantes de Jezbol en el Lbano y la infraestructura de Jezbol
en la "Triple Frontera"29. Ms tarde se revel que el 18 de julio, da del atentado, se
registr la ltima llamada del telfono celular de Imad Mughniyeh,
testimonio de que la operacin haba llegado a su fin.

g. El 18 de julio de 1994 a las 09:53, un terrorista suicida llamado Ibrahim Hossein

Berro cometi el atentado desde una camioneta Renault Traffic cargada con unos 300
o 400 kilogramos de explosivos. (Nota: La familia Berro es conocida como una
familia chita del sur del Lbano, con varios hijos implicados en el
narcotrfico internacional). La explosin provoc el derrumbe del frente del
edificio, mat a 85 personas e hiri a ms de 300. En el informe se expone que el
modus operandi del atentado coincide con el ejecutado por Jezbol dos aos
antes contra la Embajada israel en Buenos Aires.

29
La "Triple Frontera" es el punto de interseccin de las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay. En el rea reside
una gran comunidad musulmana chita y all se encuentra la infraestructura de subversin y terrorismo de Jezbol y
de otras organizaciones islmicas extremistas (ver detalles ms adelante).
 28

50. En el informe consta que el documento completo que se present ante el Juez de
Instruccin inclua un anexo especial con el anlisis de otros atentados terroristas
en los que estaba implicada la Repblica Islmica de Irn. El elemento comn
de los fallos judiciales emitidos en los distintos pases en los que se cometieron los
atentados es que el rgimen iran organiza y auspicia actos terroristas y hace
uso sistemtico de la violencia y el terrorismo como medio de conseguir sus
objetivos. El informe argentino atribuye una importancia especial a tres eventos, en
los cuales, segn el informe, el rgimen iran elimin a sus oponentes en Alemania,
Suiza y Francia:

a. El asesinato del Secretario general del Partido Democrtico del Kurdistn

iran, dos lderes de la oposicin y el intrprete en el restaurante
Mykonos en Berln (17.9.1992). El dictamen del Tribunal Supremo berlins
describe en detalle la serie de actos del rgimen iran con la participacin de figuras
de alto rango.

b. El asesinato del ex primer ministro persa y secretario general de la

oposicin al rgimen iran Chapour Bakhtiar junto con su secretario
personal (8.8.1991). El crimen tuvo lugar en los alrededores de Pars y tambin
en este caso se descubri que lderes del rgimen iran eran los responsables de la
planificacin, preparacin y ejecucin.

c. El asesinato de Kazem Radjavi en Suiza (24.4.1990). Radjavi era un

diplomtico iran, ex embajador de Irn ante la ONU y hermano de Massoud
Radjavi, lder de la organizacin "Mujahidin" que se opone al rgimen. La
investigacin de las autoridades suizas revel que los servicios de inteligencia
iranes estaban implicados en el crimen, por lo cual el juez suizo emiti una orden
internacional de arresto contra el ex Ministro de Informacin y Seguridad iran Al
Fallahijan.
 29

Captulo 2 La delincuencia: Irn y Jezbol implicados en

actividades delictivas en Amrica Latina
Irn

51. Segn las pruebas presentadas ante la sesin del Congreso estadounidense el 18
de enero de 201230, la Repblica Islmica de Irn est implicada, por medio
de sus representantes en Amrica Latina, en una intensa actividad delictiva:
"Irn ha utilizado a sus emisarios en Amrica Latina para recaudar fondos mediante
actividades ilcitas, entre ellas trfico de drogas y de armas, falsificacin y lavado de
dinero, falsificacin de documentos de viaje, piratera de software y de msica, y
concesin de asilo y asistencia a elementos terroristas que pasan por la regin". Esta
actividad delictiva genera, en nuestra opinin, una infraestructura capaz de
asistir a Irn y a Jezbol en la ejecucin de ms atentados terroristas en los
pases de Amrica Latina y en Estados Unidos, cuando se tome la decisin de
perpetrarlos, como en el ejemplo de la frustracin del intento de asesinato
del embajador saudita en Estados Unidos.

52. Venezuela, el principal pas aliado de Irn, le sirve como punto de origen para las
operaciones de narcotrfico en Amrica Latina. Al respecto escribe Norman A
Bailey en su artculo de febrero de 201231 "Iran's Venezuelan Gateway" (La
pasarela venezolana de Irn).

"Narcotrfico. La implicacin iran en el narcotrfico a travs de Venezuela con

destino a Amrica Central, Mxico, EUA y las Antillas, y hacia Europa va frica
Occidental, es muy extensa y est bien documentada. Las ganancias de este comercio
ilcito se emplean para financiar la continuacin de la penetracin de los intereses
iranes en la regin, as como para financiar, aunque sea parcialmente, a las
organizaciones terroristas antes mencionadas. En estudios detallados del organismo
estadounidense de lucha contra las drogas y de la ONU se informa acerca del intenso trfico
de estupefacientes desde las costas orientales de Venezuela hacia frica Occidental y de all a
Europa. Se supone que el abastecimiento de este canal de comercio proviene de
instalaciones iranes en el delta del Orinoco, donde embarcaciones de "pesca del atn"
y de otras falsas apariencias cargan cocana de las instalaciones iranes y las
transportan corriente arriba.

30
Thomas.loc.gov
31
Foreignaffairs.house.gov Norman Bailey preside el Institute for Economic Growth y es profesor del Institute of
World Politics en Washington. En el pasado particip en el Consejo de Seguridad Nacional y trabaj en la Direccin
Nacional de Inteligencia (DNI)
 30

Otras rutas de estupefacientes a travs de Venezuela canalizan la cocana hacia Santo

Domingo (Hait y la Repblica Dominicana) y de all a las costas del Golfo de Mxico y la orilla
occidental de Florida en Estados Unidos. Tambin se transporta cocana por aire o por mar a
travs de Amrica Central, particularmente por Honduras y Guatemala hacia Mxico y Estados
Unidos. La proteccin del narcotrfico por parte de la Guardia Nacional Venezolana
es tan notoria y dominante [que por eso] se suele considerar a la Guardia como un cartel
ms en el trfico de drogas (Cartel de los Soles, por las insignias de rango que portan los
efectivos de la Guardia Nacional)". (Nota: los fragmentos en negrita han sido destacados por
el Centro de Informacin y no aparecen as en el original, tampoco se transcriben las notas a
pie de pgina del artculo original).

53. Diversos informes de expertos estadounidenses y mexicanos de los ltimos

aos se centran en los riesgos que la asociacin delictiva de Jezbol con los
carteles mexicanos del narcotrfico crea para Estados Unidos:

a. Douglas Farah, ex periodista del Washington Post, actualmente Senior Fellow del
International Assessment and Strategy Center y catedrtico en Brown University,
declar en su testimonio ante el Congreso estadounidense sobre las actividades de
Jezbol en Amrica Latina (7 de julio de 2011). En este testimonio, Farah indic que
Jezbol est significativamente implicado en el contrabando de cocana en Amrica
Latina y aadi que la organizacin acta tambin en la frontera de Estados
Unidos con Mxico. Segn l, Jezbol suministra (a los contrabandistas mexicanos)
tecnologas en las que se especializ en el Lbano para excavar sofisticados tneles
destinados al contrabando de drogas en la frontera con Estados Unidos32.

b. A mediados de julio de 2008, El Universal de Mxico revel en su edicin en lnea

informaciones de inteligencia provenientes del organismo estadounidense de lucha
contra las drogas (DEA) segn las cuales los carteles del Golfo y de Sinaloa envan
gente a Irn para entrenarse con la Guardia Revolucionaria en el uso de
explosivos y armas para francotiradores. Segn esas fuentes, los entrenandos
salen de Mxico a Venezuela y de all a Tehern en los vuelos semanales de Iran Air.
En algunos casos utilizan pasaportes venezolanos. Se inform tambin que EUA
considera estos entrenamientos avanzados en tcticas militares, lucha de comandos,
liderazgo, armamentos y explosivos como una amenaza para Mxico y para EUA33.

32
Theamericasreport.com, 12.7.2011
33 1
http://www.el-universal.com.mx 28 de julio de 2008
 31

c. En una entrevista con el Washington Times (27 de marzo de 2009) declar Michael
Braun, ex asistente del director de operaciones del organismo estadounidense de
lucha contra las drogas (DEA) que elementos de la Fuerza Quds, brazo de la
Guardia Revolucionaria iran que le asiste en las actividades terroristas fuera
de las fronteras de Irn34, haban comenzado a actuar (esto en 2009) en el
continente latinoamericano. Segn Braun, estos elementos controlan y orientan las
actividades delictivas de Jezbol en la regin mientras Jezbol utiliza a miembros
de las comunidades chitas en el continente como intermediarios y firmantes de
contratos con los cabecillas del narcotrfico. Las autoridades estadounidenses citadas
en el artculo del Washington Times recalcan que Jezbol est tambin implicado en el
trfico de seres humanos y de estupefacientes en la zona de la "Triple Frontera", pero
que se apoya cada vez ms en los carteles mexicanos que controlan las vas
del contrabando a Estados Unidos. Segn las autoridades, hasta el momento la
organizacin no haba introducido terroristas a EUA a travs de la frontera con Mxico,
pero en su opinin, el panorama que se obtiene no predice nada bueno35.

d. En octubre de 2011 se public un artculo firmado por Roger Noriega de AEI, titulado
"The Mounting Hezbollah Threat in Latin America" (La creciente amenaza de
Jezbol en Amrica Latina) en el que se menciona, entre otras cosas, que en julio de
2010 las autoridades mexicanas arrestaron a Jamil Nasr en Tijuana por el intento de
establecer all una red de Jezbol para toda la regin. Tambin se menciona que en
abril de 2011, un traficante de Venezuela llamado Walid Makled confirm en una
entrevista que Jezbol mantiene laboratorios de cocana en Venezuela con la proteccin
del gobierno local36.

34
Ver el Boletn del Centro de informacin del 30 de marzo de 2007: "la Fuerza Quds de la Guardia revolucionaria
iran como instrumento principal para la exportacin de la ideologa revolucionaria de Irn".
35
Ver el artculo de Sara A. Carter en el Washington Times, titulado: Hezbollah Uses Mexican Drug Routes into US
del 27 de marzo de 2009
36
www.AEI.org
 32

54. Un ejemplo actual del uso operativo, por parte de los iranes, de sus contactos
con los carteles de la droga en Mxico se puede encontrar en el caso de la
frustracin del intento de la Fuerza Quds de asesinar al embajador saudita en EUA
(2011). Uno de los dos sospechosos principales en la planificacin del crimen es Manssour
Arbabsiar, de doble nacionalidad, iran y estadounidense, que recibi de su superior en la
Guardia Revolucionaria iran la orden de tratar de obtener la cooperacin de Los
37
Zetas, uno de los mayores y ms violentos carteles de la droga , para cometer el
atentado. Para ello, Arbabsiar contact a un elemento de Los Zetas en Mxico sin
saber que se trataba de un informante clandestino de DEA (CS-1). El agente simul aceptar la
propuesta, y entre mayo y julio de 2011 Arbabsiar hizo varios viajes a Mxico. Haba
prometido pagar por el asesinato 1.5 millones de dlares de los cuales transfiri un
anticipo de 100 mil dlares en dos cuotas.

Jezbol

Generalidades

55. Jezbol desarrolla una intensa actividad delictiva en materia de narcotrfico,

falsificacin de dinero y otras reas, adems de mantener estrechos
contactos con las mafias internacionales. La actividad delictiva de Jezbol en el
Lbano y en muchos pases del mundo est destinada a promover dos objetivos
importantes: el primero es crear un canal independiente de recaudacin de
fondos para sus actividades en el Lbano (como complemento de la financiacin iran)
y el segundo es financiar las actividades de las redes subversivas y terroristas en
el mundo. Adems, la asistencia de los elementos criminales le ayuda a mejorar la
propia capacidad operativa terrorista de Jezbol (e indirectamente de Irn) en
Amrica Latina y en otros lugares. Otro subproducto, que tiene tambin su razn
ideolgica, es el dao que puede causar (mediante el narcotrfico) en la trama social
de Israel, Estados Unidos y otros pases de Occidente, como parte de la
campaa general que Irn desarrolla en contra de ellos.

37
Ver el artculo de Thomas Donnelly, investigador de AEI, titulado "Quds and Zetas" (The Weekly Standard,
12.10.2011)
 33

56. Amrica Latina es particularmente percibida por Jezbol como un terreno frtil
para una intensa actividad delictiva y ello, entre otros motivos, por la
accesibilidad de Jezbol a la poblacin musulmana chita de origen libans
que all reside y sus estrechos contactos profesionales (en el contexto delictivo)
con los carteles del narcotrfico en los pases latinoamericanos. El control que
ejerce Jezbol en los centros de la "industria del delito" en el Valle de Beka'a en el
Lbano le confiere una ventaja relativa y le permite combinar sus capacidades
delictivas en el Lbano con las que necesita tener en Amrica Latina y en
otras regiones del mundo.

57. En el rea de la droga, la actividad de Jezbol en Amrica Latina se ha concentrado,

al menos en el pasado, en el trfico de cocana que se lleva a cabo
principalmente en el norte de Colombia, en la Triple Frontera (ver ms
adelante) y en Venezuela. En la ltima dcada Jezbol estaba implicado en el
transporte de cocana en bruto de Amrica Latina al Lbano, donde la destilaba y
procesaba (procedimientos que se llevan a cabo en decenas de laboratorios caseros,
especialmente en el rea de Ba'al Bek, controlada por Jezbol). El transporte de la
cocana en bruto al Valle de Beka'a en el Lbano se realiza por aire, mar y
tierra. La droga procesada se distribuye entre pblicos variados (Oriente Medio,
Europa y Estados Unidos) por medio de corredores individuales y bandas de
contrabandistas por aire y por tierra. Tambin Israel es punto de destino de la
distribucin de drogas por canales en parte controlados por Jezbol.

58. En la sesin del Congreso estadounidense del 18 de enero de 2012 se presentaron

pruebas de la intensa actividad de Jezbol en el rea del narcotrfico y el
blanqueo de dinero en Amrica Latina38, en cuyo contexto se mencion la
cooperacin de Jezbol con las bandas mexicanas que transportan
ilegalmente personas y drogas a Estados Unidos39. En el mismo contexto se
present tambin el intento de asesinar al embajador saudita en Estados Unidos en el
que la Fuerza Quds iran trat de contratar a elementos de un cartel mexicano.

38
Thomas.loc.gov
39
Ver el artculo de Roger F. Noriega y Jos R. Crdenas titulado La creciente amenaza de Hezbollah en
Amrica Latina (AEI, octubre de 2011)
 34

Las zonas de libre comercio ("puertos libres") como focos de actividades delictivas
y terroristas

59. La actividad delictiva de Jezbol se centra mayormente en las zonas de libre

comercio con poblacin de origen rabe (en parte de origen sirio y libans) que
goza de influencia en el orden local. Estas zonas, en las que se desarrollan intensas
actividades delictivas son Ciudad del Este en la Triple Frontera (Brasil, Argentina y
Paraguay), la Isla Margarita frente a la costa del norte de Venezuela y la ciudad
colombiana de Maicao, ubicada en la pennsula de La Guajira, sobre la frontera con
Venezuela40. En nuestra opinin, las infraestructuras delictivas de Jezbol en
estas reas podran servir de apoyo a la actividad terrorista, como se pudo
comprobar en el atentado a la AMIA (informes de las autoridades argentinas
acerca del atentado se refirieron en su momento a la vinculacin de Irn y Jezbol con
colaboradores chitas residentes en la zona de la Triple Frontera).

60. En los ltimos aos volvieron a crecer las sospechas de EUA respecto de la
actividad de Jezbol en la Triple Frontera. Esta zona tiene una larga tradicin de
contrabando de mercancas, drogas y armas, falsificacin de documentos y de dinero,
lavado de dinero y fabricacin y comercializacin de productos "piratas"41. En 2009, el
Instituto Rand public un extenso informe sobre la Triple Frontera en el que se
establece que el rea, en la que residen numerosos chitas libaneses, se ha convertido
en el mayor centro de financiacin del terrorismo islmico fuera de Oriente Medio y
sobre todo de financiacin de Jezbol. Segn el informe se transfieren anualmente
desde esta zona unos 20 millones de dlares destinados a las arcas de esa
organizacin42.

40
En Maicao residen unos 8000 habitantes de origen rabe (de una poblacin de 58.000 almas), muy influyentes en
la actividad comercial de la ciudad. En el pasado se inform que muchos de los habitantes rabes contribuyen parte
de sus ingresos a Jezbol por intermedio de bancos venezolanos y panameos ("Hezbollah and Hugo Chavez Radical
Islam's Western Foothold", by Samuel Pickell, the University of Kansas,2010)
41
Informe CRS
42
Para los puntos principales del informe del Instituto Rand ver el trabajo de investigacin del Centro de Informacin
sobre las actividades de la organizacin en Amrica Latina (abril de 2009)

.4
 35

61. El Departamento de Estado de EUA vuelve a mencionar en sus informes anuales sobre
terrorismo que en la Triple Frontera se encuentran simpatizantes de Jezbol y
Hams dedicados a recaudar fondos para ambas organizaciones, pero en el
informe de 2010 se determina que no hay pruebas de una "presencia operativa" de
estos grupos en la zona43.

El caso de Ayman Joumaa: prueba de la intensa actividad delictiva de Jezbol en

Amrica Latina (2011)

62. El 23 de noviembre de 2011 se someti ante la Justicia el acta de acusacin contra el

narcotraficante libans Ayman Joumaa (in absentia) basada en una investigacin
clandestina de la DEA44. En el documento se revelan detalles sobre los estrechos
contactos de Jezbol con Los Zetas, un cartel de narcotrfico mexicano.
Adems se revela all la extensa red de actividad delictiva de Jezbol en
Amrica Latina y en otros lugares del mundo. En el testimonio presentado ante
la Comisin de asuntos exteriores de la Cmara de Representantes estadounidense
sobre la amenaza iran en Amrica Latina se estableci que la pesquisa de la DEA
en el caso de Ayman Joumaa descubri la implicacin de altos dirigentes de
Jezbol en el contrabando de cocana en Amrica Latina45.

63. Ayman Joumaa, narcotraficante libans, fue acusado del envo de decenas de
toneladas de cocana a Estados Unidos, desde Colombia y a travs de
Mxico, por un periodo de al menos ocho aos. Tambin se le acus del
delito de lavado de dinero para los carteles de la droga activos en Mxico,
Europa y frica Occidental. Michael Braun, ex administrador de la DEA de
Estados Unidos, declar que el caso Joumaa ilustra una vez ms que Jezbol
financia sus operaciones por medio del delito46.

43
Informe CRS en que se cita el documento del Departamento de Estado de agosto de 2009: "Country Reports on
Terrorism"
44
En el contexto de una investigacin de la DEA titulada "Operacin Titn" (Foreignaffairs.house.gov)
45
Foreignaffairs.house.gov
46
youtube.com
 36

64. Algunos de los familiares de Joumaa en el Lbano, Colombia y Panam formaban parte
de la red de contrabando de drogas. Joumaa est tambin vinculado a la famila
Youssef, y uno de los hijos de esta familia era el contacto en Colombia47.

Foto de Ayman Joumaa publicada por el

Ismael Mohammed Youssef
Tesoro estadounidense (treasury.gov)
(supuestamente libans) el contacto de
Joumaa en Colombia (treasury.gov)

65. Del acta de acusacin surge que Ayman Joumaa mantena estrechos contactos
con Jezbol, y actuaba como nexo entre Jezbol y los carteles de la droga.
Incluso se revel que transfera fondos para Jezbol por intermedio del Lebanese
Canadian Bank, que segn fuentes oficiales estadounidenses, era un banco utilizado
por Jezbol48. Del acta de acusacin surge tambin que Joumaa transfera fondos a
Jezbol no solamente a travs de ese banco sino que tambin estaba vinculado con
diversas entidades financieras en el Lbano: la firma de cambio Hassan Ayash,
New Line Exchange Trust y SOLMAR, supuestamente para blanquear esos
fondos o transferirlos a Jezbol (ver el diagrama a continuacin)49. Adems,
trascendi de la investigacin que un avin iran transportaba semanalmente
remesas de droga de Venezuela a Siria50. (en nuestra opinin, posiblemente como
"servicio" para las operaciones de narcotrfico de Jezbol).

66. Este caso fue tambin ilustrativo del uso que hace Jezbol del sistema bancario
libans. A continuacin un diagrama de flujo de la participacin del Lebanese
Canadian Bank en el lavado de dinero del narcotrfico, manteniendo contactos con
Jezbol. Este diagrama, proveniente de fuentes oficiales estadounidenses, se public en
el New York Times el 13 de diciembre de 2011.

47
treasury.gov ; Youtube.com
48
analysisintelligence.com ;justice.gov. ; youtube.com. ;investigativeproject.org
49
www.treasury.gov; youtube.com
50
youtube.com
 37

67.

Diagrama del Tesoro de Estados Unidos sobre las vinculaciones delictivas de

)Ayman Joumaa con entidades, organismos y personas (treasury.gov

)(2010-2009

, , .68
:

.a 2009 17 ,Couracao- ,
, .

.b
 38

67. A continuacin una lista de otros delitos descubiertos en Amrica Latina, en los que
estuvieron implicados militantes de Jezbol en los ltimos aos:

a. En abril de 2009 las autoridades arrestaron en Curaao (Antillas Holandesas) a 17

personas por su participacin en una red de narcotrfico que operaba en
cooperacin con Jezbol. Entre los detenidos haba 4 provenientes del Lbano. El
descubrimiento de la red condujo a la captura e incautacin de dos remesas de cocana
con un peso total de 2000 kilogramos51.

b. En febrero de 2010 arrestaron a tres ibaneses en Ciudad del Este (Triple Frontera)
acusados de colaborar con Jezbol. Uno de ellos, ciudadano estadounidense originario
del Lbano llamado Musa Ali Hamdan, haba comprado mercancas robadas
(telfonos celulares y unidades de Sony Playstation) con el fin de blanquear
fondos de Jezbol. Los otros dos, Amer Zoher El-Hossni y Nemir Ali Zhayter,
fueron detenidos por la posesin de una gran cantidad de cocana, destinada a
Estados Unidos 52.

c. En abril de 2010 fue arrestado en Nueva York Jamal Youssef, militante de Jezbol,
acusado de la posesin de 100 fusiles de asalto M-16, 100 fusiles AR-15. 2500
granadas, explosivos y municiones. Segn l, las armas escondidas en Mxico
haban sido robadas en Irak con la ayuda de su hermano, militante de
Jezbol. Jamal Youssef se ocupaba del trfico de armas y tena contactos con
narcotraficantes, a los que supuestamente les suministraba armas a cambio de
cocana53.

d. En julio de 2010 detuvieron en Mxico a un militante de Jezbol llamado Jameel

Nasr, ciudadano mexicano imputado de haber actuado para el establecimiento de
una red de Jezbol en Mxico como parte de la red latinoamericana. Segn el
peridico kuwait Al-Seyassah, Jameel Nasr sola viajar al Lbano a recibir instrucciones
con referencia al establecimiento de una infraestructura para Jezbol y para la
Guardia Revolucionaria de Irn54.

51
A.P ,29 de abril de 2009; guardian.co.uk
52
publicintelligence.info, infosurhoy.com
53
publicintelligence.info , www.nytimes.com ,terrorismawareness.wordpress.com
54
publicintelligence.info
 39

Captulo 3 Ideologa y subversin: exportacin de la

ideologa de la revolucin islmica iran y difusin del islam
chita

Generalidades

68. Irn desarrolla en los pases latinoamericanos una intensa actividad de

propaganda, a veces de carcter subversivo, a la que dedica cuantiosos
recursos. Esta actividad incluye la exportacin de la ideologa de la revolucin
islmica iran y la difusin de la corriente chita del islam. El pblico meta al
que se dirige esta actividad est constituido por las comunidades musulmanas,
sunnitas y chitas, en parte formadas por inmigrantes de origen sirio y
libans, residentes en Amrica Latina. Adems, se dedican esfuerzos a la difusin
del islam chita en el seno de comunidades no musulmanas. Estas actividades
estn orientadas y dirigidas desde Irn por intermedio, entre otros, de
emisarios hispanohablantes, que conocen de cerca la sociedad y la poltica de los
pases latinoamericanos en los que residieron en el pasado.

69. Una de las ms destacadas figuras es el Dr. Mohammad Hassan Ghadiri, ex

embajador de Irn en Mxico, donde llev a cabo una enrgica campaa de
propaganda, volvi a Irn y en la actualidad sigue en contacto con delegaciones de
Amrica Latina (ver detalles ms adelante). En una entrevista al sitio web ABNA,
dedicado a la actividad chita en el mundo, se refiri extensamente al por qu de la
existencia de un terreno frtil para la difusin de la corriente chita en
Amrica Latina55. Al principio seal: "Durante mi estancia en Mxico establec
contactos y relaciones con distintas capas sociales, jvenes, adolescentes y adultos,
escolares, estudiantes y profesores, etc. Tengo la impresin de que, en general,
existe en Amrica Latina un terreno muy frtil para la introduccin del
islam".

55 http://abna.ir Para obtener detalles sobre el proceso de islamizacin y su influencia en los pases de Amrica
Latina consultar la obra "Understanding Islam and its Impact on Latin America" del Teniente Coronel Curtis
C. Connell, USAF
 40

70. A continuacin, el Dr. Ghadiri se refiri a algunos aspectos relacionados con la

difusin del islam en Amrica Latina, que en nuestra opinin reflejan la postura
del rgimen iran sobre el tema:

a. "Amrica Latina fue conquistada por el imperialismo los misioneros

cristianos estaban del lado de los soldados, los opresores estos son recuerdos
dolorosos grabados en la memoria histrica. Por tanto, el catolicismo, que es la
religin dominante en Mxico, fue introducido por el imperialismo".

b. " Los estadounidenses tienen una actitud humillante para con los
inmigrantes mexicanos y latinos todos los mexicanos, desde el Presidente
hasta el ms simple ciudadano, expresan su descontento en esta cuestin. El mal
trato (de los estadounidenses) a los inmigrantes ofende muy profundamente a los
mexicanos y a los latinos. Por tanto, las posiciones anti-Estados Unidos son
caractersticas de Amrica Latina".

c. " La amplia influencia cultural de Estados Unidos en Amrica Latina y en Mxico

penetr por distintas vas y naturalmente fomenta la cultura secular y debilita el
fervor religioso de los latinos. Por una parte, se trata de un punto negativo, y eso a la
luz de la corrupta cultura de Estados Unidos. Por otra parte, la falta de fervor
religioso en cuanto al catolicismo, o su debilitamiento, allana el camino hacia
la vinculacin con el islam y su aceptacin".

71. Esta postura presentada por Ghadiri es la que se aplica en el terreno, y en

nuestra opinin, en gran escala. El 16 de febrero de 2012 se inform al Congreso
de Estados Unidos que en la ltima dcada Irn estableci 17 centros culturales
en Amrica Latina, dedicados a la difusin del islam chita y de la ideologa de
Jumein56. Los centros culturales iranes desarrollan actividades de propaganda y
pueden tambin servir de envoltura de apoyo a las actividades subversivas y
terroristas, como qued demostrado en el atentado contra la AMIA. Las intensas
actividades de Mohsen Rabbani, implicado en el atentado contra la AMIA y hoy
dedicado a la exportacin de la revolucin a los pases de Amrica Latina, es un claro
ejemplo.

56
Americasforum.com
 41

Mohsen Rabbani: Clrigo iran que desarrolla actividades de propaganda,

subversin y terrorismo en Amrica Latina

Foto de Mohsen Rabbani en la lista de pedidos de captura Mohsen Rabbani (Bornanews)

de las autoridades argentinas a raz del informe de las
pesquisas por el atentado contra el edificio de la AMIA.

Generalidades

72. Hojjat al-Eslam Mohsen Rabbani es un clrigo chita iran que lleg a la
Repblica Argentina en 1983. All se radic y fue el imn de la mezquita Al-
Tauhid en Buenos Aires, posicin que aprovech para establecer una red de
inteligencia iran en Argentina, que particip en los preparativos del atentado
terrorista contra la AMIA.

73. En 1993 Rabbani pas a prestar servicio en la Embajada iran en Buenos Aires
(con el ttulo de "consejero cultural") y all desempe un papel clave en los
preparativos logsticos y de inteligencia para el atentado a la AMIA de 1994
(que dej un saldo de 85 muertos y ms de 300 heridos). En la actualidad Rabbani
reside en Irn y de all dirige una extensa campaa de difusin de la
ideologa de Jumein en los pases de Amrica Latina que podra, en nuestra
opinin, ser utilizada con fines de subversin y terrorismo.

Su pasado terrorista: participacin de Mohsan Rabbani en el atentado contra el

edificio de la AMIA (1994)

74. Segn el informe de las autoridades argentinas sobre el atentado contra la AMIA que
publicaron el Fiscal General Dr. Alberto Nisman y su adjunto Marcelo Martnez Burgos,
Mohsan Rabbani particip activamente en los preparativos de la explosin y
tambin en el foro que tom la decisin de llevar a cabo el atentado. Se
enuncian a continuacin algunos fragmentos pertinentes del informe:
 42

75. Preparativos para el atentado (los fragmentos en negrita recalcados por el Centro
de Informacin):

"Numerosas pruebas reunidas dan cuenta de que nuestro pas fue infiltrado por el
servicio de inteligencia iran, el cual desde mediados de la dcada del '80 comenz a
formar una vsta red de espionaje, que se transform en una completa "estacin de
inteligencia" para cuya conformacin sus artfices se valieron, fundamentalmente, de la
Embajada y la Consejera Cultural iran en Buenos Aires, adems de elementos
extremistas que frecuentaban las mezquitas chitas "Al Tauhid" de Floresta, "Al
Imn" de Cauelas y "El Mrtir" de San Miguel de Tucumn, de las empresas que
hemos denominado "de cobertura" "G.T.C." e "Imanco", y dems miembros radicalizados de
la comunidad musulmana local, cuya actuacin en nuestro pas deriv en la obtencin de la
informacin necesaria y el desarrollo de las operaciones logsticas locales que habilitaron el
camino para ejecutar el atentado a la sede de la AMIA en la maana del 18 de julio de 1994.

Ahora bien, se ha probado a lo largo del dictamen que el artfice principal de este
trabajo fue el sheik, devenido posteriormente en Consejero Cultural de la
Embajada de Irn en Argentina, Mohsen Rabbani quien, desde su arribo al pas en
1983, construy las bases que permitieron la implementacin y desarrollo ulterior
de la red de espionaje a que nos referimos antes. Todas las piezas de este andamiaje
funcionaron entrelazadamente y constituyeron la instalacin del servicio de inteligencia
en nuestro pas, con capacidad suficiente para organizar con xito la etapa que le
correspondi en el atentado. Como se desprende de la lectura de la presentacin efectuada
ante el juez de la causa, la explosin de la bomba en la sede de la AMIA comprob
empricamente este punto.

Consideramos probado en autos que, una vez adoptada la decisin de perpetrar el atentado,
se increment el flujo de informacin entre Irn y su legacin en la Argentina, bsicamente
por medio de funcionarios y correos diplomticos, a la vez que se concretaban
importantes transferencias de dinero desde el exterior hacia una de las cuentas
que el ya nombrado Rabbani, lder indiscutido del rgimen de los "mullahs" en nuestro
pas, y acaso tambin su representante ms cabal desde una perspectiva ideolgica,
mantena en una entidad bancaria privada, involucrando montos sustancialmente
mayores a los que surgen en similares perodos analizados.

Al respecto, hemos probado que, a poco de su regreso de Irn, adonde, como dijimos,
haba sido convocado para participar en la reunin en la que se decidi atentar contra nuestro
pas, y a tan solo cuatro meses del hecho criminal, se recibieron all giros desde el
exterior por una suma total de, nada menos, u$s 150.182, de los cuales u$s 94.000
 43

fueron retirados antes de la fecha del atentado: 18 de julio de 1994, y u$s 45.588 en los dos
meses siguientes.

Comprometiendo aun ms a Rabbani con la fase logstica del hecho, existen

documentos incontrovertibles que, para esa misma poca, lo muestran recorriendo
diversas agencias de la Capital Federal en plena bsqueda de un vehculo utilitario
de caractersticas similares al que, pocos meses despus, estallara frente al N
633 de la calle Pasteur. Las distintas explicaciones vertidas por el clrigo, recogidas a
travs de diversos testimonios e inclusive brindadas por Rabbani en un programa televisivo,
reusltaron tan enmaraadas y contradictorias que, como se desprende del dictamen emitido,
no hacen ms que confirmar que la verdadera finalidad de la bsqueda tena que ver muy
poco con los mtliples motivos invocados.

Las pruebas analizadas por los suscriptos indican que Rabbani fue el encargado de la
logstica local del hecho; paralelamente, numerosos elementos de juicio sindican al
entonces Ministro de Informacin de Irn, Al Fallahijan, como quien, desde el pas islmico,
tuvo a su cargo la coordinacin general de la operacin. Finalmente, idntica labor, aunque
ceida al aspecto estrictamente operativo del hecho, hemos imputado a Imad Moughniyeh,
por entonces Jefe del Servicio Exterior del Jezbol. En esta direccin, informes anexados
a la causa permiten inferir que fue l el encargado de conformar el grupo
operativo que tuvo a su cargo la ejecucin del hecho, y cuyo ingreso a nuestro territorio
cabe situarlo en los primeros das del mes de julio de 1994, tal como lo revela el anlisis de
los registros de comunicaciones telefnicas internacionales llevado a cabo en la Unidad
Fiscal".

76. El informe se ocupa tambin de la participacin de Rabbani en el foro de los

dirigentes del rgimen iran que se reuni en Mashhad en agosto de 1993, y
en la que se tom la decisin de llevar a cabo el atentado terrorista contra la
sede de la AMIA.

"La Comisin de Asuntos Especiales constituida por los ya nombrados Ali Jamenei,
Al Akbar Rafsanjani, Al Akbar Velayati y Al Fallahijan, adopt en el marco de una
reunin celebrada el 14 de agosto de 1993, en la ciudad iran de Mashhad, la
decisin de llevar a cabo el atentado.

A dicha reunin fueron especialmente convocados, en calidad de consultores, dos

conspicuos representantes del rgimen iran que por entonces cumplan funciones
en Buenos Aires, a saber: el clrigo chita Mohsen Rabbani, sheik de la mezquita
"Al Tauhd" y ms tarde designado Consejero Cultural de la Embajada de la
 44

Repblica Islmica en la Argentina, y Ahmad Reza Asghari (tambin conocido como

Mohsen Randjbaran), ex miembro del renombrado Cuerpo de la Guardia
Revolucionaria iran y, a la sazn, Tercer Secretario de la Embajada de Irn en Buenos
57
Aires" .

57
Para ms detalles consultar el Anexo al Boletn del 12 de noviembre de 2006: "Argentina vuelve a sealar a Irn
como responsable de los atentados terroristas en su territorio por intermedio de Jezbol: al cabo de una prolongada
investigacin, el Poder Judicial argentino atribuye a Irn la responsabilidad por la explosin en la sede de la
comunidad juda de Buenos Aires (AMIA) en 1994. El Juez de Instruccin argentino ha emitido pedidos de captura
internacionales contra siete altos funcionarios iranes (incluido el ex presidente de Irn) y un lder de Jezbol (Imad
Mughniyeh).
 45

Direccin de la exportacin de la revolucin islmica de Irn a Amrica Latina

77 Tras haberse evadido de Argentina a raz de su implicacin en el atentado terrorista a

la sede de la AMIA, Rabbani traslad su centro de actividades a Irn. Desde su
residencia en la ciudad de Qom, orienta y dirige una intensa actividad en
Amrica Latina, adonde viaja de vez en cuando por cortos periodos. Al final de
las pesquisas del atentado a la AMIA y a raz de la solicitud formal de las autoridades
argentinas, Rabbani tiene la captura recomendada por Interpol (lo que se
denomina "Red Notice") y por tanto, desde noviembre de 2006, su capacidad de
movimiento fuera de Irn est limitada. Rabbani ha remediado esta restriccin
volando de Irn a Amrica Latina (y sobre todo al Brasil, donde reside su
hermano) bajo una falsa identidad, con caractersticas clandestinas y bajo la
proteccin de su inmunidad diplomtica.

78 Adems de su vasta actividad de difusin ideolgica, a la que nos referiremos luego,

Rabbani contina, en nuestra opinin, manteniendo contactos con las
infraestructuras terroristas de Amrica Latina, y una prueba de ello es el
comunicado de prensa publicado por la Fiscala General de Estados Unidos el 21 de
octubre de 2011, relacionada con el fallo de culpabilidad contra un imn de
Trinidad acusado de intentar llevar a cabo un atentado en el aeropuerto J. F.
Kennedy de Nueva York (mediante la explosin de tanques de combustible y de una
tubera de suministro de combustibles instalada en el subsuelo del aeropuerto). Los
autores del proyecto enviaron a Irn a uno de los miembros de la clula, un
individuo llamado Abd El-Kader, para reunirse con sus contactos en Irn, y uno de ellos
era Mohsan Rabbani. Abd El-Kader fue arrestado en 2007 al abordar un vuelo con
destino a Venezuela, desde donde tena previsto proseguir viaje a Irn.

79 El rgimen iran aprovecha hoy los talentos de Rabbani en la direccin de

actividades subversivas, terroristas y de adoctrinamiento para difundir el
islam radical y la corriente chita en Amrica Latina y ello en sus funciones
oficiales de Director del Instituto Cultural en el centro religioso Al-Mostafa Al-
Alam de la ciudad de Qom denominado "Instituto del pensamiento oriental" y
dedicado a la exportacin de la revolucin islmica y del islam chita a
Amrica. Este Instituto enva a Amrica Latina clrigos iranes, lleva a cabo cursos de
preparacin en Irn para los activistas latinoamericanos, difunde en el continente
materiales de propaganda en espaol y mantiene un sitio de Internet en espaol.

80 Adems, Rabbani acta como asesor de asuntos internacionales para el

Presidente de la Universidad Internacional Al-Mostafa, en la ciudad de Qom, el
 46

ayatol Dr. Mohammad Reza A'arafi, quien inform a fin de febrero de 2012 que la
universidad acoge a 120 estudiantes de numerosos pases y que se ha convertido en
un centro de difusin del "islam puro" (es decir, el islam chita de Irn) para el
mundo entero.

81 Rabbani suele reunirse con delegaciones de Amrica Latina que visitan Irn.
En febrero de 2012 acompa a una de estas delegaciones a una reunin con
Seyed Mohammad Hosseini, Ministro de Cultura y Gua Islmicas. En dicha
reunin, Hosseini celebr el acelerado ritmo de conversin al islam en la
poblacin latinoamericana. Segn l, "el espritu del Estashad"58 se ha reforzado
por la resistencia iran frente a Occidente y destac que muchos de los musulmanes en
los pases del islam, como Palestina y el Lbano, estn dispuestos a dar sus vidas por el
islam inspirados por la posicin de Irn. Tambin predijo que en un futuro
prximo se ampliarn las relaciones de Irn con Amrica Latina y aadi que
es preciso traducir al castellano ms y ms obras sobre el islam y difundirlas en los
pases hispanohablantes59.

Foto de la reunin de Rabbani y Hosseini con la

delegacin latinoamericana (Agencia de noticias Fars,
12.2.2012)

58
Estashad significa el martirio del musulmn por Al. El terrorista suicida, en la terminologa de las organizaciones
terroristas palestinas, se llama estashadi, o sea el que da su vida conscientemente por Al.
59
Fars, 12 de febrero de 2012
 47

El Instituto del Pensamiento Oriental60

Logo del Instituto

82. El Instituto del Pensamiento Oriental, dirigido por Rabbani, gua y dirige las
actividades de adoctrinamiento en Amrica Latina. Entre sus reas de inters:

a. El envo de jvenes clrigos iranes a Amrica Latina para la difusin del

islam radical chita de Irn. En uno de estos cursos, de tres aos de duracin, se
imparten asignaturas que les ayudarn en su misin en Amrica Latina: lengua
castellana, religiones y culturas latinoamericanas y tcnicas de difusin del
islam para hispanohablantes. Hojjat El-Eslam Ruhollah Mahri, vicedirector
61
del Instituto, abri en febrero de 2012 la inscripcin al octavo curso , invitando a
los interesados a dirigirse al Instituto por telfono o enviando una solicitud por correo
electrnico a la direccin AmuzehSpanish@gmail.com.

60
Instituto Cultural del Pensamiento Oriental (Fox news, 12.10.2011)
61
Entrevista con la Agencia de Noticias Rasa, 15 de febrero de 2012
 48

b. Distribucin de libros en espaol: el 7 de marzo de 2011 se inform que el

Instituto dirigido por Rabbani haba editado a principios del mes un libro en
espaol con las declaraciones importantes del "lder supremo", el ayatolh Al
Jamenei y con interpretaciones del Corn por destacadas figuras chitas. Segn
Rabbani, los libros editados por el instituto se distribuyen en Venezuela, Colombia,
Brasil y otros pases latinoamericanos62. El vicedirector del Instituto y encargado de
educacin Hojjat El-Eslam Ruhollah Mahri declar que hasta la fecha se han
difundido en los pases hispanohablantes decenas de miles de libros en
castellano sobre el islam y la revolucin islmica de Irn. Segn l, estos libros
han tenido una "enorme influencia" en la opinin pblica de esos pases63.

c. Apertura de un sitio web en espaol: en mayo de 2011, Rabbani particip en

una ceremonia de inauguracin de un nuevo sitio web, al que llam "el mayor
sitio islmico en espaol". En la inauguracin, Rabbani se refiri a las tareas de su
Instituto en los pases latinoamericanos: envo de emisarios religiosos y de
propaganda, tanto iranes como locales, a distintas regiones de esos pases, cursos
avanzados en ciencias y cultura para los clrigos enviados a Amrica Latina, enseanza
del idioma castellano a los clrigos iranes, asistencia a los centros islmicos en el
continente, cooperacin con organizaciones iranes en el exterior para establecer redes
de activistas locales, establecimiento de nuevos centros islmicos y mezquitas, manejo
de un peridico por Internet con el nombre "La tercera va", que segn
64
Rabbani ser "el nico peridico islmico (en lnea) en el mundo" .

83. En abril de 2011, Rabbani concedi una entrevista al sitio de los centros religiosos de
Qom, donde se refiri a la expansin de las vastas actividades ideolgicas que
desarrolla Irn en Amrica Latina65. Entre otras cosas, dijo Rabbani:

62
Sabadnews.com
63
Agencia de noticias Rasa, 15 de febrero de 2012
64
Hawzahnews.com 27.5.2011
65
Hawza.net, 1.5.2011
 49

a. Numerosos grupos y organizaciones religiosos han comenzado a actuar en

Amrica Latina. Como resultado, muchos musulmanes y rabes, particularmente en
el Brasil y en Argentina, que antes escondan su identidad islmica, han cobrado
confianza y el coraje de ponerla de manifiesto. Numerosos periodistas, escritores e
intelectuales argentinos, colombianos y de otros pases latinoamericanos se
han convertido en los ltimos aos al islam. Segn Rabbani "el mito
norteamericano" se ha quebrado en estos pases mientras que los pueblos de
la regin aprecian a Irn.

b. Irn ha enviado hasta ahora varios clrigos de alta jerarqua a pases de

Amrica Latina (Rabbani mencion algunos nombres), pero es preciso enviar ms
religiosos. "Centros culturales" islmicos funcionan en Chile, Bolivia, Cuba,
Colombia, El Salvador y otros pases. Los musulmanes locales quieren tambin
disponer de estaciones de radio y canales de televisin.

c. En los pases de la regin se difunde literatura sobre el islam y la corriente

chita. Hay que editar cantidades mayores de libros como estos para distribuirlos en el
seno de ms grupos de poblacin, y aade: "Nos hemos dirigido a editoriales
locales para que ellos publiquen los libros en los que hay que centrarse, si
bien Irn ya acta para establecer un centro internacional propio de
distribucin de literatura" Segn Rabbani, este centro internacional se
establecer en Qom o incluso en Beirut. "Por el momento nos ocupamos de difundir
miles de ejemplares de 120 obras sobre el islam para nios, en espaol, a fin
de presentar el islam ante ms y ms nios y jvenes en los pases
hispanohablantes"

d. Es preciso ampliar las relaciones de la universidades iranes con los pases

latinoamericanos, ensear en el continente la lengua persa y tal vez tambin
el rabe.

e. "Hemos establecido diversos sitios web en espaol para servir nuestros

objetivos". Dada la libertad de prensa en Argentina, hemos contratado
muchas horas de transmisin en estaciones de radio y canales de televisin.
[Adems] hemos conseguido publicar muchos artculos en la prensa local y
tambin hemos arrendado una estacin de radio entera, que ahora transmite
y difunde el islam"

f. " En Bolivia tambin hemos establecido una [estacin de] radio islmica y en
Colombia una estacin de radio por Internet. Tenemos la intencin de establecer,
por medio del Instituto de Pensamiento Oriental (dirigido por Rabbani) ms
 50

estaciones de radio y canales de televisin por Internet para difundir aun

ms la palabra del islam al pblico hispanohablante". "Esperamos recibir
los permisos correspondientes de las autoridades en la regin para poder
establecer nuestras estaciones de radio y nuestros canales de televisin
oficiales".

g. "Cabe mencionar que el rol del seor Chvez [presidente de Venezuela] en la

habilitacin del camino para nuestras actividades en toda la regin es
notorio e importante, y ello porque en el periodo anterior al seor Chvez tenamos
prohibidas las actividades en muchos pases. Pero el seor Chvez nos ha ayudado
mucho, y ahora gozamos de condiciones mucho mejores".

h. " Es necesario establecer centros de difusin de la fe chita y no

contentarse con las mezquitas que Arabia Saudita construye en esos pases.
El grado de sensibilidad de los musulmanes o de los convertidos al islam en lo referente
a temas como Palestina, el Lbano, Yemen y otros es todava muy alto Estos
musulmanes oran por Irn y no quieren ver a la sociedad iran dividida"

Empleo de clrigos en Amrica Latina por parte de Rabbani

Argentina

Actividad ideolgica en Argentina

84. Desde hace varias dcadas, Irn desarrolla una intensa actividad de
concienciacin ideolgica, en parte bajo la gua de Mohsan Rabbani, que en la
primera mitad de la dcada de 1990 resida en Buenos Aires y hoy acta desde
Irn. Esta actividad se manifiesta en la difusin del islam chita radical en Argentina,
la profundizacin de la identificacin con Irn y con Jezbol, y la asimilacin del
odio contra Israel y Estados Unidos.

85. He aqu algunas fotografas ilustrativas:

Una delegacin de la Asociacin Argentino Islmica visita

Irn en 2008. Los integrantes enarbolan las banderas de Irn Manifestacin contra Israel en Argentina en 2009: uno de los
(derecha) y Jezbol (izquierda) (elrejunteil.wordpress.com) manifestantes (derecha) con ropas de clrigo iran. Otro
(izquierda) lleva una camiseta con el smbolo de Jezbol
(mdzol.com)
 51

Portada de la Asociacin Argentino Islmica (al 11 de marzo de 2012).

La vinculacin con Irn es evidente: en la portada se ve el retrato del
ayatol Jumein y la foto de una manifestacin en Argentina en la que
se enarbolaron la bandera de Jezbol y la efigie del lder de esa
organizacin, el jeque Hassn Nasral (asai.org.ar)

86. Segn el testimonio del Embajador Roger Noriega ante el Senado estadounidense, por
lo menos dos mezquitas de Buenos Aires, Al Imn y Al Tauhid, estn
manejadas por jeques contratados por Rabbani. La mezquita Al Imn est
dirigida por el jeque Abdallah Madani, que tambin funciona como sede central de la
Asociacin Islmica Argentina, uno de los centros islmicos ms importantes de
Amrica Latina establecido en 1990.

La mezquita Al Imn en Cauelas, que tambin

funciona como centro cultural islmico. Sobre la puerta
principal, el smbolo de Irn (shiatv.net)

87. Noriega describe tambin en su testimonio las actividades de los discpulos de

Rabbani fuera de Argentina:

a. Sheikh Abdul Karim Paz, discpulo de Rabbani en Qom durante cinco aos y
heredero en el pasado de la direccin de la mezquita Al Tauhid en Floresta (Buenos
66
Aires), dirige hoy el Centro Chileno Islmico de Cultura de Puerto Montt . El
 52

sheikh no oculta sus simpatas por las organizaciones terroristas de Oriente

Medio y sostiene que Jezbol no es una organizacin terrorista sino "una parte
fundamental del heroico movimiento mundial contra el imperialismo
terrorista de Israel y de Estados Unidos". Sus posiciones son el resultado de la
"educacin" impartida por Rabbani a sus discpulos en Amrica Latina en el marco de
los cursos que dicta en Irn67.

b. Sheikh Suhail Assad, argentino que adopt el islam radical por influencia de Rabbani
y dicta hoy cursos en diversas universidades latinoamericanas donde recluta
simpatizantes jvenes para su ideologa68. Estuvo recientemente en Puno en el Per,
como invitado de honor del Encuentro Nacional de las "Casas de ALBA",
organizacin de activistas polticos fundada en el Per para apoyar a la
revolucin bolivariana. Este grupo, partidario de la Alternativa Bolivariana,
mantiene una lucha ideolgica contra Estados Unidos e Israel69.

66
Testimonio de Roger F. Noriega ante el Senado estadounidense
67
freerepublic.com, 24.6.2011
68
Testimonio de Roger F. Noriega ante el Senado estadounidense
69
Caribbeannewsnow.com, 21 de febrero de 2012. Segn un artculo en este sitio se teme que redes terroristas
hayan establecido sus infraestructuras en el rea fronteriza entre el sur del Per, norte de Chile y
sudoeste de Bolivia, ya que en estas zonas se encuentran mezquitas y centros culturales de influencia iran.
Adems, Irn desarrolla en esta zona una vasta accin social (clnicas e instalaciones escolares) y mantiene en La
Paz una de las Embajadas ms grandes de Amrica Latina.
 53

Brasil

88. Mohsan Rabbani atribuye una gran importancia a la actividad en el Brasil, un

pas con una poblacin musulmana relativamente grande. En su lugar de residencia en
Irn (Qom) suele recibir grupos de brasileos para impartirles "formacin religiosa".
Segn el semanario brasileo Veja, desde 2007 hasta 2011 visitaron Irn tres
grupos de brasileos para recibir estos cursos de formacin70.

89. El semanario Veja describe uno de estos cursos, impartido por Rabbani (a quien sus
alumnos llaman "profesor") a 17 personas en Qom. De los 17, 8 son jvenes
brasileos convertidos al islam y enviados a Qom con todos sus gastos
cubiertos por los iranes. En poder de los egresados brasileos que volvieron de Irn
se encontraron (segn las autoridades brasileas) materiales impresos de
instigacin contra Israel y los judos. Estos esfuerzos de reclutamiento, que
preocupan a las autoridades brasileas, se concentran en las zonas ms pobres
del Brasil, en las que no hay poblacin musulmana71.

Rabbani (con recuadro negro) en Qom en 2011 con 8

alumnos brasileos convertidos al islam chita
(interamericansecuritywatch.com)

70 Freerepublic.com, 24.6.2011
71 Freerepublic.com, 24.6.2011
 54

90. Segn el testimonio de Noriega ante el Senado estadounidense, Rabbani suele viajar al
Brasil y encontrarse con su hermano Mohammad Baquer Rabbani, fundador de la
Asociacin Iran del Brasil que se ocupa de reclutar a los alumnos que se enviarn a
Irn72. Uno de los participantes en la actividad de los centros, junto con Rabbani, es el
Sheikh Khaled Taki Eldyn, musulmn sunnita radical de la mezquita de Sao Paulo
Guarulhos. Eldyn est vinculado en sus actividades religiosas con las mezquitas
chitas y tambin acta como secretario general del Consejo de Lderes de las
Sociedades y Asuntos Islmicos del Brasil. Noriega afirma tambin en su
testimonio que la misma mezquita en Sao Paulo est relacionada con la red de la Triple
Frontera que segn alega el Tesoro de Estados Unidos (10.6.2004) prest apoyo
logstico a Jezbol.

91. Ha trascendido de fuentes brasileas que Mohsan Rabbani entr varias veces en
el Brasil con una falsa identidad para reclutar nuevos conversos al islam. La Polica
Federal del Brasil ha informado que en una de las ltimas visitas hizo uso de un modo
de operar que podra haber causado una "crisis diplomtica". Segn la Polica,
Rabbani viaj de Tehern a Caracas y de all entr ilegalmente en el Brasil. El
gobierno venezolano ocult ante Interpol las listas de pasajeros de ese
vuelo. En el artculo que se ocupaba de este asunto se inform que la comunidad de
expertos en inteligencia apoda a los vuelos entre Caracas y Tehern, que opera Iran
Air, "Aeroterror", puesto que en esos vuelos llegan sospechosos de actividades
terroristas a Amrica Latina. Los servicios de seguridad brasileos que le
seguan los pasos a Rabbani tenan la intencin de arrestarlo en el Brasil,
pero finalmente consigui eludirlos y evadirse73.

92. Otro clrigo mencionado en el testimonio del Embajador Noriega ante el Senado es el
Sheikh Khaled Taki Eldyn que dirige la mezquita de Sao Paulo Guarulhos y est
vinculado con las mezquitas chitas y tambin acta como secretario general del
Consejo de Lderes de las Sociedades y Asuntos Islmicos del Brasil. Segn el
mismo testimonio se descubri que la mezquita en Sao Paulo est relacionada con la
red de la Triple Frontera que prest apoyo financiero y logstico a Jezbol74.

72
Freerepublic.com, 24.6.2011
73
Freerepublic.com, 24.6.2011; Merco Press (South Atlantic News Agency), 4.4.2011, Freerepublic.com; Anna
Mahjar-Barducci, "Iranian Mullah Responsible for Terrorist Attacks in Argentina (24.6.2011) ,Freerepublic.com
74
americasforum.com
 55

Resumen

93. El Fiscal General argentino, Dr. Alberto Nisman se refiri en su informe sobre la
investigacin del atentado a la sede de la AMIA a la esencia de la actividad de Rabbani en
el Brasil y la Argentina en los siguientes trminos: "Rabbani es una seria amenaza,
incluso para el Brasil. En Argentina disemin su visin de un islam radical, extremista
y violento cuyo resultado fueron decenas de vctimas en los atentados
terroristas en Buenos Aires. Ahora, radicado en Irn, sigue desempeando un
significativo papel en la difusin del extremismo en Amrica Latina"75.

Dr. Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh: Semblanza de un diplomtico iran

dedicado a actividades de ideologa y propaganda en Amrica Latina

Dr. Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh

Generalidades

94. Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh76 naci en Tehern en 1953 y es un

diplomtico iran de carrera, partidario del rgimen islmico desde el comienzo
y de ideas extremistas. Curs sus estudios en Florencia (Italia) a partir de 1971,
se gradu y obtuvo un doctorado en arquitectura. Ms tarde recibi en Tehern un
ttulo adicional en Ciencias Estratgicas. Ha publicado ocho libros sobre el islam, el
cristianismo y la mujer en el islam (entre ellos uno publicado en 2008 en ingls y en
espaol y titulado "Esto es el islam")

75
Anna Mahjar-Barducci
76
Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh
 56

95. Ghadiri es un fantico partidario de Jumein y del rgimen iran desde sus
comienzos. Durante sus estudios en Italia en la dcada de 1970 fund la Asociacin
Islmica de Estudiantes Iranes, a la que se adhirieron muchos de sus compaeros
que estudiaban en Italia. Su carrera diplomtica se inici inmediatamente despus de
la revolucin de Jumein (1979) y lleg a ser embajador de Irn en Australia y
en Mxico (habla varios idiomas, entre ellos el espaol).

96. Ghadiri todava ejerce como asesor y experto de alto nivel en la cancillera
iran. Adems forma parte del Consejo internacional del "Instituto de Estudios de
la Cultura y el Pensamiento Islmicos". Ghadiri sigue manteniendo contactos con
distintos elementos en Amrica Latina. Al final de febrero de 2012 recibi a una
delegacin latinoamericana que visitaba Irn y convers con sus integrantes sobre el
islam y sobre la revolucin islmica y su influencia en Amrica Latina77.

Reunin de Ghadiri con la delegacin

latinoamericana a fines de febrero de 2012
(Ghadiri.ir)

77
Ghadiri.ir
 57

Concepcin del mundo y declaraciones de Mohammad Ghadiri

97. Ghadiri es un fantico partidario del rgimen islmico de Tehern desde sus
comienzos y adhiere a una ideologa radical. l considera que es preciso
"exportar" la concepcin de mundo del islam radical y chita a Amrica Latina
promoviendo la conversin de los habitantes locales y exponindolos al adoctrinamiento
iran.

Ghadiri en compaa del Ayatol Jomein cuando

este viva en los suburbios de Pars en 1979
(ghadiri.ir)

98. A continuacin se citan algunos ejemplos de las declaraciones de Ghadiri sobre

distintos temas:

a. Ghadiri fue candidato por la ciudad de Kashn en las elecciones al Parlamento iran del
2 de marzo de 2012 (no fue elegido). En entrevistas con la prensa iran recalc que "el
cambio en el mundo depende del exterminio del rgimen sionista"78.

b. En un discurso ante una convencin de revitalizacin islmica, auspiciado por Jamenei

el 31 de abril de 2011 con la participacin de delegaciones islmicas del exterior, atac
duramente a Arabia Saudita que derrocha, segn l, los ingresos del petrleo de la
"tierra islmica" y sugiri que cambiara su nombre por el de "Arabia codiciosa"79.

78
Ghadiri.ir, 28.2.2012
79
Ghadiri.ir
 58

c. Ghadiri apoy la fatwa de Jumein que condenaba a muerte a Salman Rushdie.

Recientemente (15 de febrero de 2012) habl de ello en una entrevista y volvi a
insistir en que l cree que Jumein tena razn y que hay que matar a
Rushdie80.

d. Ghadiri exhort al rgimen iran a que implementara la ejecucin de Amir

Mirza'i Hekmati, un joven estadounidense de origen iran que vive en Irn, arrestado
en septiembre de 2011 y sentenciado a muerte por espionaje. Segn Ghadiri, eso debe
hacerse "para que Estados Unidos entienda con quin se ha metido". Destac que si
resulta electo al Parlamento actuar para imponer sentencias ms duras contra
todos los "colaboracionistas del enemigo" y ampliar el crculo de los que
deben ser condenados a muerte81 (el 6 de marzo de 2012 el Ministerio de Justicia
iran anunci que se haba conmutado la pena de muerte para Amir Mirza'i Hekmati).

e. Ghadiri era un ferviente partidario de la opresin del movimiento reformista

por parte del rgimen iran hace dos aos. Escribi decenas de artculos contra el
movimiento reformista y considera que hay enfrentar de manera ms enrgica a
los partidarios de la protesta contra el rgimen.

Militancia ideolgica de Ghadiri en Mxico: islamizacin chita y el caso de Jos

Carlos Garca Tolentino

99. Cuando era Embajador en Mxico, Ghadiri se mostr muy activo en el

fomento de la conversin de ciudadanos mexicanos al islam chita y de la
exportacin de la revolucin islmica. Se ocupaba de islamizacin, del envo de
estudiantes a cursos de formacin religiosa en Irn y de consolidar la influencia
iran en Mxico. Segn un telegrama revelado por Wikileaks (2009) Ghadiri hizo
durante su periodo como embajador declaraciones antisemitas, que fueron
consideradas como "problemticas" por las autoridades locales y por el Servicio Secreto
mexicano que segua de cerca sus actividades82.

80
Ghadiri.ir
81
Ghadiri.ir, 14.1.2012
82
Noticias.univision.com
 59

100. Un ejemplo de las actividades de Ghadiri en Mxico fue el caso de Jos Carlos
Garca Tolentino. Se trata de un joven mexicano que fue enviado en 2011 a
cursar estudios religiosos en Qom, despus de haber pretendido, segn l, que se
haba convertido al islam. Segn Tolentino, la idea de viajar a Irn surgi
despus de un encuentro con Ghadiri en la Embajada iran, en la que le
propusieron cursar estudios de islam chita en Irn y regresar a Mxico como
director de una mezquita para ocuparse de la difusin del islam.

101. Tolentino lleg a Irn y curs los estudios del islam chita. Adems estudi el
tema de la revolucin islmica iran. En Irn comparti las clases con estudiantes
argentinos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos, que
aprendieron tambin a dirigir mezquitas. Uno de sus maestros en Qom era
Mohsen Rabbani. Segn Tolentino, se sinti particularmente turbado por el
concepto del martirio, de la voluntad de inmolarse a cambio de la vida eterna
en el paraso segn predicaban sus maestros iranes (un concepto bsico en la
concienciacin de candidatos para cometer atentados suicidas).

102. Tolentino sostiene que durante sus estudios en Irn se revel su verdadera identidad y
que los iranes descubrieron equipos de escucha que tena, pero que consigui
escaparse y volver a su pas gracias a la ayuda de la Embajada mexicana en Tehern83.

Cuando ejerca sus funciones de Embajador en Mxico,

el Dr. Ghadiri le entreg a Jos Tolentino un ejemplar El Dr. Ghadiri le ensea a rezar a un joven converso
de su libro sobre el islam (forum.internet- cuando era Embajador iran en Mxico (iranhami.ir)
haganah.com)

83 Noticias.univision.com