CISEN

Sistema Jurdico Anglosajn

Estructura orgnica y funciones de los servicios de inteligencia
[Derecho Comparado]
.
 NDICE

INTRODUCCIN 3

- AUSTRALIA 4

- CANAD 5

- ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA 6

- REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAA DE LA IRLANDA DEL NORTE 8

GLOSARIO 9

BIBLIOGRAFA 12

REFERENCIAS LEGISLATIVAS 13

2 | P g i2n a
 INTRODUCCIN

Los sistemas jurdicos han experimentado un avance con respecto a la institucionalizacin de las
actividades de inteligencia para la seguridad nacional. Lo anterior, ha sido producto del devenir
histrico de los Estados y del consenso que a nivel internacional impera sobre la democratizacin de
los gobiernos y la sujecin de sus acciones a un sistema de rendicin de cuentas y de control civil.

Bajo este contexto, el presente compendio muestra una relacin en derecho comparado de los
servicios de inteligencia de algunos pases del Sistema Jurdico Anglosajn (Australia, Canad,
Estados Unidos de Amrica y Reino Unido), y de los cuales se establecen sus funciones sustantivas y
adjetivas, as como su estructura organizacional, todas ellas, sustentadas en ordenamientos jurdicos
que brindan legalidad a las actividades que desempean.

3 | P g i3n a
 LEY /
SERVICIO / PAS ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONES PRINCIPALES
ORDENAMIENTO
SISTEMA JURDICO ANGLOSAJN

AUSTRALIA LEY DE LA Sustantivas:

ORGANIZACIN DE
INTELIGENCIA Y Obtener, correlacionar y evaluar la
SEGURIDAD inteligencia relacionada con la
AUSTRALIANA (ASIO) seguridad, as como comunicarla a
DE 1979. las personas involucradas.
Asesorar a los Ministros y a otras
autoridades del Commonwealth en
relacin con asuntos de seguridad
en la medida en que estos asuntos
sean importantes para el
ORGANIZACIN DE desempeo de sus funciones y
SEGURIDAD E obligaciones
INTELIGENCIA
AUSTRALIANA
(ASIO)
Nota: La estructura del ASIO no se
encuentra prevista en la Ley en cita o en
algn otro ordenamiento jurdico
buscado en fuentes abiertas,
nicamente se prev al Director General
de Seguridad. Sin embargo, en la pgina
del servicio se publica un organigrama
hasta un sptimo nivel jerrquico:

http://www.asio.gov.au/img/files/ASIO
-Organisation-Chart-Aug-2014.pdf

4 | P g i4n a
 LEY /
SERVICIO / PAS ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONES PRINCIPALES
ORDENAMIENTO
SISTEMA JURDICO ANGLOSAJN

CANAD LEY DEL SERVICIO DE Sustantivas:

INTELIGENCIA DE
SEGURIDAD DE Recolectar, analizar y retener
CANADA DE 1984. informacin e inteligencia que
puedan constituir amenazas a la
seguridad de Canad.
Informar y alertar al Gobierno de
Canad, respecto a las amenazas.

SERVICIO DE
INTELIGENCIA Y
Nota: La estructura del Servicio de
SEGURIDAD
Inteligencia y Seguridad Canadiense, no
CANADIENSE
se encuentra prevista en la Ley en cita o
en algn otro ordenamiento jurdico
buscado en fuentes abiertas,
nicamente se hace referencia a su
Director y a empleados del servicio. Sin
embargo, en la pgina del servicio se
publica un organigrama hasta un tercer
nivel jerrquico.

https://www.csis-
scrs.gc.ca/bts/rgnztn-en.php

5 | P g i5n a
 LEY /
SERVICIO / PAS ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONES PRINCIPALES
ORDENAMIENTO
SISTEMA JURDICO ANGLOSAJN

ESTADOS UNIDOS US CODE, TITULO 50, Comunidad de Sustantivas:

Libertades Civiles de
DE NORTEAMRICA CAPTULO 15, Proteccin Oficial Inteligencia
SECCIN 403-3 Conjunta
Servir como Jefe de la Comunidad
Oficina EEO y Director de Inteligencia
de Inteligencia.
LEY DE REFORMA DE diversidad Nacional Actuar como consejero principal del
LOS SERVICIOS DE Comit Ejecutivo Presidente en inteligencia
INTELIGENCIA Y Director Jurdico relacionada con la seguridad
Subdirector Principal
PREVENCIN DEL nacional.
TERRORISMO DE 2004
De Inteligencia Nacional
Dirigir y controlar el Programa de
(IRTPA) Inspector General Inteligencia Nacional.
Establecer los requisitos y
Jefe del Programa procedimientos para la clasificacin
de la informacin de inteligencia y
de Intercambio
para el acceso a la informacin de
OFICINA DEL Director Financiero de Informacin Director del inteligencia clasificada.
DIRECTOR DE Ambiental Personal
INTELIGENCIA de Inteligencia
NACIONAL Adjetivas:
Jefe de Sistemas
(ODNI)
Desarrollar e implementar las
Jefe de la Mesa de polticas de programas de personal
Capital Humano aplicables que establezcan los
estndares para la educacin,
capacitacin y desarrollo
DDNI/Polica, Planes y DDNI/Coleccin DDNI/Anlisis DDNI/Adquisicin profesional del personal de la
Requerimientos Comunidad de Inteligencia; y que
promuevan y faciliten la
Corea del Norte contratacin y permanencia de
NCPC MM personal altamente calificado para
la realizacin eficaz de las
actividades de inteligencia.
NCIX Irn MM Determinar el presupuesto anual
para las actividades de inteligencia
Cuba/Venezuela de EE.UU.
NCTC
MM
Nota: La estructura de la Oficina del
Director de Inteligencia Nacional (ODNI)l
se encuentra establecida en el US

6 | P g i6n a
 LEY /
SERVICIO / PAS ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONES PRINCIPALES
ORDENAMIENTO
SISTEMA JURDICO ANGLOSAJN
CODE, TITULO 50, CAPTULO 15,
SECCIN 403-3, de la siguiente
manera:

- Director de Inteligencia Nacional

(DNI).
- Subdirector Principal de
Inteligencia Nacional (PDDNI).
- Cualquier otro Subdirector de
Inteligencia Nacional, nombrado
de conformidad con la Seccin
403-3 del Ttulo 50 del US CODE.
- Consejo de Inteligencia Nacional
(NIC).
- Asesor General.
- Funcionario para la Proteccin de
Derechos Civiles.
- Director de Ciencia y Tecnologa
- Director Ejecutivo de
Contrainteligencia Nacional
(incluyendo la Direccin Ejecutiva
de Contrainteligencia Nacional).
- Cualquier otra Oficina o
Funcionario establecido por Ley o
por el DNI.

Asimismo, del sitio de Internet de la

ODNI, se desprenden las siguientes
Subdirecciones:

- Subdireccin de Control Administrativo

(DDNIA)
- Subdireccin de Recoleccin (DDNIC)
- Subdireccin de Requerimientos
(DDNIR)
- Subdireccin de Anlisis (DDNIA)

http://www.dni.gov/organization.htm

7 | P g i7n a
 LEY /
SERVICIO / PAS ESTRUCTURA ORGNICA FUNCIONES PRINCIPALES
ORDENAMIENTO
SISTEMA JURDICO ANGLOSAJN

REINO UNIDO DE LA LEY DE LOS Sustantivas:

GRAN BRETAA DE SERVICIOS DE
LA IRLANDA DEL INTELIGENCIA DE 1994 Realizar funciones de inteligencia
NORTE en materia de seguridad nacional y
en particular referente a la defensa
del gobierno y polticas extranjeras
de su Majestad en el Reino Unido; o
en el inters del bienestar
econmico del Reino Unido; y en
apoyo de la prevencin o deteccin
de delitos graves.

Nota: La estructura del MI6, no se

SERVICIO SECRETO DE encuentra prevista en la Ley en cita o en
----- algn otro ordenamiento jurdico
INTELIGENCIA (SIS) o
(MI6) buscado en fuentes abiertas,
nicamente se prev al Director General
del Servicio, as como tampoco se
encuentra publicado su organigrama en
el sitio de Internet del servicio.

http://www.mi6.gov.uk/output/sis-
home-welcome.html

8 | P g i8n a
 GLOSARIO
Las definiciones que son tomadas de la Ley de Seguridad Nacional mexicana, sirven nicamente como un marco de referencia, a fin de brindar al ciudadano
una idea genrica del concepto, sin embargo, es importante aclarar que el contenido y alcance de dichas definciones pueden variar de acuerdo a la legislacin
interna de cada pas.

AMENAZAS. Son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelin, traicin a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro
del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectacin al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federacin, sealadas en el artculo 43 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviacin;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomtico;

VIII.Todo acto tendente a consumar el trfico ilegal de materiales nucleares, de armas qumicas, biolgicas y convencionales de destruccin masiva;

IX. Actos ilcitos en contra de la navegacin martima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y

9 | P g i9n a
 XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carcter estratgico o indispensable para la provisin de bienes o servicios pblicos.1

CONTRAINTELIGENCIA. Se entiende por contrainteligencia a las medidas de proteccin de las instancias en contra de actos lesivos, as como las acciones
orientadas a disuadir o contrarrestar su comisin. 2

INTELIGENCIA. Se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recoleccin, procesamiento, diseminacin y explotacin de informacin, para
la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional.3

SEGURIDAD NACIONAL. Son las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano,
que conlleven a:

I. La proteccin de la nacin mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro pas;

II. La preservacin de la soberana e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democrticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federacin sealadas en el artculo 43 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos;

V. La defensa legtima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservacin de la democracia, fundada en el desarrollo econmico social y poltico del pas y sus habitantes. 4

SERVICIO DE INTELIGENCIA. Es una agencia gubernamental, dedicada a obtener informacin para contribuir a salvaguardar los intereses del Estado, su integridad
y su seguridad territorial.

SISTEMA JURDICO. Conjunto articulado y coherente de instituciones, mtodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y
tiempo determinados. Cada Estado Soberano cuenta con un sistema jurdico propio. 5

1 Artculo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 31 de enero de 2005 y sus reformas (LSN)
2 Artculo 32 LSN
3 Artculo 29 LSN
4 Artculo 3 LSN
5 ZRATE Jose Humberto, Martnez Garca, Ponciano Octavio, Ros Ruiz, Alma de los ngeles, Sistemas jurdicos contemporneos, Mxico, Mc. Graw-Hill, 1997, p.4

10 | P g10
ina
 SISTEMA JURDICO ANGLOSAJN. Conocido tambin como Common Law, es el utilizado en los territorios con influencia britnica, en donde la unificacin del
derecho se logra a travs de las decisiones de los tribunales, es un derecho eminentemente jurisprudencial.6

THE COMMONWEALTH. Es la agrupacin voluntaria de estados independientes, los cuales en su mayora fueron alguna vez colonias Britnicas. Son 54 pases
miembros. La organizacin promueve la democracia, el estado de derecho, el bue gobierno y los derechos humanos, as como el desarrollo econmico y
social. Comprende cerca de una tercera parte de los pases del mundo. La organizacin es encabezada por la reina de Inglaterra, quien a su vez es Jefa de
Estado de otros 15 pases.7

6 GNZLEZ Martn, Nuria, Sistemas jurdicos contemporneos, Coleccin Cultura Jurdica, Instituto de Investigaciones Jurdica, UNAM, Mxico, 2010.
7Informacin obtenida de la pgina web oficial del Reino Unido, en la siguiente liga:
http://web.archive.org/web/20061010195451/http://www.direct.gov.uk/Gtgl1/GuideToGovernment/InternationalBodies/InternationalBodiesArticles/fs/en?CONTENT_ID=4003092&chk=JXlogH

11 | P g11
ina
 BIBLIOGRAFA

GNZLEZ Martn, Nuria, Sistemas jurdicos contemporneos, Coleccin Cultura Jurdica, Instituto de Investigaciones Jurdica, UNAM, Mxico, 2010.
Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 31 de enero de 2005 y sus reformas.

ZRATE Jose Humberto, Martnez Garca, Ponciano Octavio, Ros Ruiz, Alma de los ngeles, Sistemas jurdicos contemporneos, Mxico, Mc. Graw-Hill,
1997.

12 | P g12
ina
 REFERENCIAS LEGISLATIVAS

AUSTRALIA
- Ley de la Organizacin de Inteligencia y Seguridad Australiana (ASIO), 1979.

CANAD
- Ley del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canad, 1984.

ESTADOS UNIDOS DE AMRICA

- United States Code.
- Ley de Reforma de los Servicios de Inteligencia y Prevencin del Terrorismo (IRTPA), 2004.

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAA DE LA IRLANDA DEL NORTE

- Ley de los Servicios de Inteligencia, 1994.

13 | P g13
ina