Monografia Lavado de Activos

LA PENALIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO CONTRA LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Dedicado a nuestras Familias, por su apoyo

imperecedero a nuestros planes y proyectos
profesionales.
En Agradecimiento a la nuestros Catedrticos

por proporcionarnos una visin renovada del rol
profesional que habremos de desempear en el
cambiante y competitivo siglo XXI.
LA PENALIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS EN

DELITO CONTRA LA CRIMALIDAD ORGANIZADA
NDICE
CARTULA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
TTULO
NDICE
INTRODUCCIN
CAPTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
A. CARACTERIZACIN DE LA PROBLEMTICA
B. DELIMITACIN DE OBJETIVOS
D. JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA
E. OBJETIVOS
CAPTULO II: MARCO TERICO DOCTRINARIO
A. ANTECEDENTES
B. BASES TERICAS
C. LA VIOLENCIA CRIMINAL
D. DEFINICIN DE TRMINOS BSICOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
INTRODUCCIN
El presente trabajo aborda el tema LA FLAGRANCIA EN EL DELITO DE

LAVADO DE ACTIVOS.
El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito

de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema econmico legal
con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades
empresariales. Si bien el Lavado de Activos podra llevarse a cabo en relacin
con los bienes procedentes de la comisin de un solo delito previo o delito fuente,
los estudios criminolgicos ponen de manifiesto que estos bienes provienen, por
lo general, de la realizacin de diversos delitos cometidos organizadamente.
Esta situacin explica que en el plano criminolgico el delito de Lavado de

Activos se encuentre vinculado estrechamente a la llamada criminalidad
organizada y la criminalidad de cuello blanco. Podra incluso decirse que la
criminalizacin del Lavado de Activos, regulada en las legislaciones penales
modernas, responde a la necesidad actual de reaccionar de manera ms eficaz
ante el creciente fenmeno de la criminalidad organizada. As por ejemplo; en
Italia tenemos La Cosa Nostra, La Camorra Napolitana entre otras; en Japn,
La Yakuza; en Colombia observamos al Crtel de Cali; en Mxico, al Cartel
de Sinaloa (el ms violento en la actualidad y que, conforme a diversas fuentes
periodsticas, se estara expandiendo a varios pases de Amrica Latina, entre
ellos Per y Ecuador.
El estudio dogmtico del delito de Lavado de Activos en la legislacin penal

peruana no puede emprenderse de forma aislada y desvinculada de los factores
criminolgicos que explican sus causas y formas de aparicin, en especial, su
estrecha relacin con el complejo mundo de la criminalidad organizada. Por esta
razn, antes de entrar al anlisis de la regulacin jurdica actualmente vigente de
represin del Lavado de Activos, debemos comprender que su vigilancia,
regulacin, supervisin, control, prevencin y represin estar sujeta a
consideraciones polticas criminolgicas de una nacin, grupo de naciones y
organismos internacionales que esbocen, de la forma ms creativa posible, la

adecuada persecucin de los delitos fuentes que producen tanto dao a nuestra
sociedad (actualmente totalmente interconectada por las redes comerciales,
empresariales y del mercado de valores). Luego de esbozar de forma general
estos mecanismos de lucha contra la criminalidad organizada, entraremos de
lleno en el anlisis de la regulacin jurdico - penal del llamado delito de Lavado
de Activos.
CAPITULO I:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMTICA.
En los ltimos aos venimos siendo testigos del incremento de las

actividades ilcitas en el Per. El avance del narcotrfico y el asentamiento de
organizaciones criminales en nuestro pas han generado no solo una violencia
inusitada, sino que han venido a complicar el crecimiento de la economa en el
pas al incorporar dinero sucio al mercado.
El lavado de activos se convierte en una amenaza, pues no solo origina

gran parte de la violencia en nuestra sociedad, sino que adems contamina la
economa y afecta la gobernabilidad al fomentar la corrupcin. Requerimos
frente a todo ello decisin, fuerza e inteligencia para enfrentar el lavado de
activos como un grave problema.
Hoy ms que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente,

podemos afirmar y demostrar que en Per la delincuencia es ya un problema
socializado como trascendente.
Al respecto diferentes estudios empricos, de mayor o menor cobertura,

validan tal afirmacin. Por ejemplo, segn una encuesta realizada el ao 2012
por Protica e Ipsos-Apoyo, la delincuencia para un 61 % de los encuestados
era el principal problema que padece nuestro pas, "seguido de la corrupcin
(47%), el desempleo (31%), las drogas 30% y por ltimo la pobreza (27%)". Pero,
adems, se trata de modalidades delictivas violentas y muy sensibles a la
poblacin, la cual las internaliza tanto en sus efectos daosos como en su
manifiesta y reiterada impunidad.
En efecto, es innegable desde un enfoque sociolgico, poltico, econmico

o psicosocial, que al interior de la sociedad peruana y de la interaccin cotidiana
de sus actores, confluyen de manera aleatoria y transversal, manifestaciones
activas o latentes de criminalidad organizada violenta dedicada, sobre todo, a
delitos tradicionales como el robo, el secuestro o la extorsin; con la silenciosa y

encubierta presencia operativa de modalidades de criminalidad organizada no
convencional y sofisticada como el lavado de activos, la minera ilegal o la trata
de personas. Por lo dems, el desarrollo cuantitativo de los indicadores de
frecuencia de una criminalidad organizada fracasada o de los pobres y
desplazados, se integra con imgenes predominantes y constantes, que hacen
poco visible el verdadero y gravitante poder material que van asumiendo las
organizaciones criminales exitosas que construyen o expanden sus mercados y
productos ilcitos en un contexto favorable y gris de economa emergente. La
situacin, pues, de la criminalidad organizada en el Per del tercer milenio es
sensible y estresante en un espectro de mensajes e imgenes que sobre ella
insertan e internalizan en la ciudadana, de modo continuo y estereotipado, los
medios de comunicacin social.
Es as que sucesivos sondeos de opinin han coincidido en reconocer que

la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana, son ya una constante
psicosocial en la percepcin de los problemas nacionales que identifican
mayoritariamente los miembros de la comunidad nacional.
En el Per la lucha contra el lavado ha sido y ser un gran reto, durante la

administracin del presidente Ollanta Humala fue colocada en la agenda publica
al ms alto nivel, desplegndose una estrategia operativa y normativa.
Finalmente, la visualizacin alcanzada por el lavado de activos, en los

ltimos cinco aos, se ha hecho ms ntida a partir del incremento de los reportes
de transacciones sospechosas que recepciona la Unidad de Inteligencia
Financiera del Per. A travs de estos documentos se puede inferir una variada
gama de sectores, modalidades y montos comprometidos que muestran ese
ascenso casi natural que este delito registra en una economa en crecimiento
como la que viene sosteniendo el Per desde los dos ltimos lustros. En ese
contexto, debe aceptarse como correcto lo sostenido por el Consejo Nacional de
Poltica Criminal al interpretar que "El lavado de activos constituye, junto al trfico
de drogas y la minera informal, la tercera principal actividad de criminalidad

organizada en el Per".
La sancin penal por la comisin del delito de Lavado de Activos puede ser
como mnimo de ocho (08) a veinticinco (25) aos de pena privativa de la libertad.
Conforme al marco legal vigente, la Unidad de Inteligencia Financiera no puede
recibir denuncias directas sobre lavado de activos ni acta de oficio. Su labor de
anlisis es efectuada nicamente a partir de un Reporte de Operacin
Sospechosa remitida por los Oficiales de Cumplimiento designados por los
Sujetos Obligados establecidos en la Ley 27693, Ley de creacin de la Unidad
de Inteligencia Financiera del Per, modificada por Leyes 28009 y 28306.
El 26 de junio del 2002 se promulg la Ley Penal contra el Lavado de

Activos (Ley N 27765), la misma que extiende el lavado de activos a otros delitos
como fuentes generadoras de ganancias ilegales.
Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos107/delitos-lavado-

activos/delitos-lavado-activos.shtml#ixzz4ufidB3Dl
B. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL.
Proponer un modelo de procedimientos operativos policiales para
investigar la adquisicin de bienes muebles e inmuebles con dinero proveniente
de los ilcitos contra el patrimonio (lavado de dinero), a fin de optimizar el
accionar policial con eficiencia y eficacia.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer que procedimientos operativos policiales son los ms
adecuados para investigar el lavado de activos, poniendo nfasis en la
investigacin financiera contable y la inteligencia operativa.
Establecer qu tipo de delitos contra el patrimonio estn relacionados con

el lavado de activos y su perpetracin en el contexto del crimen organizado.
C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1. JUSTIFICACION
El presente trabajo se justifica por las siguientes razones:
Busca aportar en la metodologa de la investigacin para la lucha contra la
delincuencia comn y el crimen organizado que realiza el lavado de activos
provenientes de sus actividades ilcitas.
Debido al auge de los ilcitos contra el patrimonio y debido a la
sofisticacin de los mtodos para el lavado de activos, existe la necesidad
imperiosa de plantear y poner en prctica los procedimientos operativos
policiales, que permitan una investigacin cientfica y el aporte de pruebas
confiables.
Aumentar el conocimiento terico mediante la propuesta de
procedimientos operativos policiales en la investigacin de la adquisicin de
bienes muebles e inmuebles con dinero producto de la comisin de delitos contra
el patrimonio, por ser todava un tema pendiente en nuestro pas.
2. IMPORTANCIA
El presente estudio es importante porque:
Permitir a la Polica, especialmente a los detectives especializados en la
investigacin cientfica de los delitos contra el Patrimonio, aplicar nuevos
procedimientos operativos para la investigacin del lavado de activos
provenientes de los delitos contra el patrimonio y la adquisicin de bienes
muebles e inmuebles, y as prevenir, investigar y combatir el lavado de activos.
Permitir una mayor interaccin con otras direcciones y unidades de la
PNP, especialmente con la Polica Fiscal como con entidades pblicas y privadas
tales como el Ministerio Pblico, la SUNAT, SUNAD, SUNARP, Bancos Privados,
etc.
Generar en los juristas de nuestra institucin policial y los del mbito

extrajudicial sobre la necesidad de normar apropiadamente la adquisicin de
bienes muebles e inmuebles con dinero proveniente de actividades ilcitas.
CAPITULO II:
MARCO TEORICO-DOCTRINARIO
A. ANTECEDENTES.
El tema desarrollado en el presente trabajo aplicativo, no tienen
antecedentes directos, pues hasta el momento en la institucin policial no existe
un manual o al menos una propuesta de procedimientos operativos policiales
para investigar la adquisicin de bienes muebles o inmuebles con dinero
proveniente de la comisin de delitos contra el patrimonio (lavado de activos), y
que pueda ser utilizado como herramienta de gestin para el accionar de la
Polica especializada.
Se pueden citar algunos Manuales PNP y/o trabajos que de manera

indirecta pueden estar relacionados con el presente y se refieren a
procedimientos operativos para otros delitos. Entre ellos tenemos a los
siguientes:
Herrera, Carlos y otros. La investigacin financiera en el trfico ilcito de drogas
y su incidencia en la economa nacional. PNP, Esupol, II Curso de Comando y
Asesoramiento Policial, Lima, 1989. Entre otras conclusiones dicen, ya en ese
ao, que el trfico ilcito de drogas origina el contrabando as como el lavado de
dinero.
Paulett, David y otros. Trabajo Aplicativo: Anlisis y alternativas a fin de mejorar
los procedimientos operativos para la investigacin de contrabando y
receptacin en sus diferentes modalidades. PNP, DIRPOFIS, I Curso de
Capacitacin en Investigacin de los delitos Aduaneros, Lima, 2001. En este
trabajo se destaca la importancia de la coordinacin con otras autoridades
involucradas en la lucha contra el contrabando, principalmente el Ministerio
Pblico, Aduanas, SUNAT, Registros Pblicos y otros organismos estatales para
que puedan proveer informacin en forma rpida y oportuna. Tal premisa puede
ser utilizada para la propuesta de procedimientos operativos policiales del
presente trabajo.
Ramos, Derli y otros. Trabajo Aplicativo: Disear un esquema metodolgico de
investigacin cientfica de los delitos aduaneros aplicables al mbito funcional de
DINPOLFIS, Fundamentos y Recomendaciones. PNP, V Curso de Capacitacin
en Polica Fiscal, Lima, 2000. Concluyen que es importante actualizar el diseo
del esquema metodolgico de los delitos aduaneros.
PNP. Manual de Tcnicas y Procedimientos de Investigacin del Trfico Ilcito
de Drogas. Escuela de Investigacin del TID, DIRANDRO-PNP, auspiciado por
la Oficina para Asuntos Antinarcticos de la Embajada de los EUA, 2da. Edicin,
Lima, 2001.
B. BASES TERICAS.
1. LA VIOLENCIA CRIMINAL.
Actualmente la violencia criminal se ha constituido en un problema social

complejo y lgido contra la seguridad ciudadana, manteniendo latente su
accionar delictivo mediante la demostracin de una adecuada organizacin,
planificacin, ejecucin y contundencia en la comisin de asaltos y robos a mano
armada, terrorismo especial, secuestros y homicidios agravados, empleando
diferentes modalidades, armamentos, vehculos y equipos modernos, y en
muchos casos violencia extrema, que han originado un costo social de muertos
y heridos de personas civiles y miembros policiales; los cuales por su impacto
producen inseguridad, alarma y zozobra en la poblacin.
Resulta sorprendente la capacidad de organizacin de estas bandas

delictivas, donde se establecen roles y jerarquas de mando, tienen disciplina,
orden, entrenamiento similar al accionar de los de los delincuentes terroristas,
en especial en el tratamiento del compartimentaje y divisin de sus elementos
y/o cabecillas, para facilitar la huida del lugar de los hechos.
Factores que influyen

El espiral de violencia que vivi el pas, expresada en su ms alto grado
por la subversin, ha sido desplazado por el crimen organizado y la delincuencia
comn, habiendo creado un vaco de poder por la poca y/o nula presencia del
Estado en muchas zonas del pas, siendo el principal factor distorsionante de la
labor policial.
La crisis econmica y la recesin de la economa nacional, ha afectado
terriblemente a grandes sectores de la poblacin, especialmente a los que viven
en extrema pobreza, generando desempleo inestabilidad y permanente
enfrentamiento social.
La carencia o una mala poltica de control demogrfico y de orientacin

de las principales corrientes migratorias internas, ha dado lugar a un "desborde
popular" y al explosivo crecimiento de informalidad.
La situacin de anoma jurdica que afecta a la sociedad peruana y explica el
comportamiento de sus habitantes, siempre dispuestos a romper la norma o
valerse de ella, manipulndola, y distorsionndola, para acomodarla a sus

intereses.
Instituciones corruptas, especialmente el Poder Judicial y Ministerio Pblico, y la
impunidad de los delincuentes.
Causas relativas a las personas, como el aumento de la frustracin, que tiende
a descargarse en agresin, desconocimiento de la poblacin de las medidas de
autocuidado y prevencin de la violencia.
El incremento de los modelos de identificacin negativos que transmite los
medios de comunicacin (especialmente la TV y el cine) a nios jvenes y
adultos.
La imposicin del valor del dinero, la fuerza y la astucia sobre los valores ticos
y morales, creando estereotipos falsos y perjudiciales para la formacin del ser
humano.
Hace mucho tiempo Durkheim defina como normal la criminalidad, ese flagelo
que se manifiesta en aquellas sociedades que alcanzan desarrollo o mayor
complejidad, por ello es necesario un anlisis de los acontecimientos que
suceden en nuestra colectividad.
1.1. EL CRIMEN ORGANIZADO

a. CONCEPTO
Es la comisin planificada de hechos delictuosos cometidos por ms de
dos personas, que actan sistemticamente en un perodo de tiempo largo o
indeterminado, que estn orientados a la obtencin de ganancias ilegales y
poder, que causa alarma social e inseguridad ciudadana; cometidos por
organizaciones delictivas a nivel nacional e internacional.
Esto implica concurrencias de 2 o ms personas; reparto especifico de las tareas
entre sus miembros, actuacin prolongada o indefinida en el tiempo, existencia
de jerarquas, disciplina o control interno, sospecha de que se hayan cometido
delitos graves, actividad nacional o internacional, uso de la violencia o
intimidacin, uso de estructuras comerciales o empresariales, banqueo de
dinero, uso de influencia o corrupcin, y bsqueda de beneficios o de poder.
b. CARACTERSTICAS
Desplazamiento rpido a nivel nacional.
Empleo de medios sofisticados.
Captacin de delincuentes especializados.
Estructura jerarquizada de la organizacin.
Presencia y asesoramiento legal de la organizacin.
Rpida articulacin de delincuentes y requisitoriados.
Cambios de identidad frecuente.
En el contexto del pas, el fenmeno del Crimen organizado trasciende en

gran medida al trabajo realizado por la PNP como institucin e igualmente a la
labor que implementa el Poder Judicial (partiendo del supuesto que ambos
cuerpos estn integrados por personal selecto y de probidad comprobada). Esta
situacin requiere por lo tanto, la implementacin de otras medidas y acciones
drsticas en el contexto de la penalidad que se debe aplicar con severidad y
eficacia para poder combatir el flagelo de estas organizaciones criminales.
Asimismo, se infiere que, en la lucha contra el crimen organizado, no es
suficiente crear cuerpos especiales de polica; sino que adems es conveniente
tomar medidas conexas, como: determinacin judicial de la pena, es decir,
establecer responsabilidad de los imputados con una fijacin de una concreta
sancin penal, logrando as dictar sentencias apropiadas a este flagelo que
originan las grandes organizaciones criminales.
PENALIDADES QUE SE DEBEN APLICAR DE ACUERDO AL D.L. 1106 DE

FECHA 19/04/2012
En este mismo contexto, sera conveniente dictar medidas para la

expropiacin de todos los bienes y riqueza de los delincuentes as como de sus
descendientes, ascendientes y allegados (en caso de comprobarse
fehacientemente su participacin como testaferros) y que todo este patrimonio
mal habido, pase a formar una especie de fondo que permita, a su vez, el
financiamiento de las acciones antes descritas.
C. IMPLICANCIAS EN EL MUNDO MODERNO.
El crimen organizado tanto al nivel internacional como en nuestro pas, ha

tomado caracteres supradimensionales, pues existen en la actualidad
verdaderos cuerpos del delito o mafias que operan haciendo un smil de la
economa globalizada; es decir, a nivel mundial y moviendo ingentes cantidades
de dinero, lo cual les permite proveerse de casi todo lo necesario y conveniente
para el desarrollo de sus ilcitas actividades.
Medidas adoptadas por el Gobierno Peruano
El Congreso de la Repblica ha emitido la Ley N 30077, la misma que tiene

como objeto de combatir frontalmente las organizaciones criminales.
LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
1. Objeto:
La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la
investigacin, juzgamiento y sancin de los delitos cometidos por organizaciones
criminales.
2. Definicin
Aplica criterios para determinar la existencia de una organizacin criminal

o agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer
uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la presente Ley
3. mbito de aplicacin
Para la investigacin, juzgamiento y sancin de los integrantes de una

organizacin criminal, personas vinculadas a ella o que actan por encargo de
la misma, que cometan los delitos sealados en el artculo 3 de la presente Ley,
rigen las normas y disposiciones del Cdigo Procesal Penal aprobado por
Decreto Legislativo 957, sin perjuicio de las disposiciones especiales contenidas
en la presente Ley
4. Delitos comprendidos
La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:
1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artculo 108 del

Cdigo Penal.
2. Secuestro, tipificado en el artculo 152 del Cdigo Penal.
3. Trata de personas, tipificado en el artculo 153 del Cdigo Penal.
4. Violacin del secreto de las comunicaciones, en la modalidad delictiva
tipificada en el artculo 162 del Cdigo Penal.
5. Delitos contra el patrimonio, en las modalidades delictivas tipificadas en
los artculos 186, 189, 195, 196-A y 197 del Cdigo Penal.
6. Pornografa infantil, tipificada en el artculo 183-A del Cdigo Penal.
7. Extorsin, tipificado en el artculo 200 del Cdigo Penal.

8. Usurpacin, en las modalidades delictivas tipificadas en los artculos 202
y 204 del Cdigo Penal
9. Delitos informticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 207-B y 207-C del Cdigo Penal.
10. Delito contra la propiedad industrial, tipificado en el artculo 222 del Cdigo
Penal.
11. Delitos monetarios, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 252, 253 y 254 del Cdigo Penal.
12. Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos y
dems delitos tipificados en los artculos 279, 279-A, 279-B, 279-C y 279-
D del Cdigo Penal.
13. Delitos contra la salud pblica, en las modalidades delictivas tipificadas
en los artculos 294-A y 294-B del Cdigo Penal.
14. Trfico ilcito de drogas, en sus diversas modalidades previstas en la
Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro Segundo del Cdigo
Penal.
15. Delito de trfico ilcito de migrantes, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artculos 303-A y 303-B del Cdigo Penal.
16. Delitos ambientales, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 310-A, 310-B y 310-C del Cdigo Penal.
17. Delito de marcaje o reglaje, previsto en el artculo 317-A del Cdigo Penal.
18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura, tipificados en los artculos 319,
320 y 321 del Cdigo Penal, respectivamente.
19. Delitos contra la administracin pblica, en las modalidades delictivas
tipificadas en los artculos 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394, 395, 396,
397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Cdigo Penal.
20. Delito de falsificacin de documentos, tipificado en el primer prrafo del
artculo 427 del Cdigo Penal.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a

la minera ilegal y crimen organizado.
Los alcances de la presente Ley son de aplicacin a los delitos en los que
se contemple como circunstancia agravante su comisin mediante una
organizacin criminal y a cualquier otro delito cometido en concurso con los
previstos en el presente artculo.
ANLISIS, NORMAS CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Anlisis normas criminalidad organizada

Anlisis de las Leyes N 30076 y 30077
Ley contra el crimen organizado
Dr. Miguel Falla Rosado
Director del CIDAJ - Facultad de Derecho
Poltica Criminal
Roxin:
No slo es la eleccin de sanciones ms eficaces para la prevencin del delito,

sino tambin al conjunto de los aspectos fundamentales que segn Constitucin
y el CP deben presidir la fijacin y desarrollo de los presupuestos de la penalidad.
Constituida por un conjunto de estrategias o procedimientos por .medios de los

cuales el Estado y la sociedad organizan sus respuestas al problema de la
criminalidad.
Se aclara el trmino Organizacin Criminal
Cualquier agrupacin de tres o ms pesonas que se reparten diversas tareas o

funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer
uno o ms delitos graves sealados en el artculo 3 de la Ley 30077.
Es lo mismo Organizacin criminal que asociacin ilcita?
Segn el artculo 317 del CP (modificado por la Ley N 30077), el delito de

"asociacin ilcita" se consuma cuando dos o ms personas, de manera
organizada y permanente, entre otro supuesto, se agrupan en base a una
estructura jerrquica y una divisin funcional de roles con la finalidad de perpetrar
delitos, adquiriendo relevancia jurdico penal el solo hecho de formar parte
de la organizacin, sin llegar a materializar los planes delictivos, por lo que
este ilcito presenta una estructura tpica autnoma e independiente del delito o
de los delitos que a travs de ella se cometan.
Mientras el grupo solo exige una pluralidad de personas que se juntan de

modo temporal y ocasional, sin una estructura organizativa propia; la
asociacin requiere una estabilidad y permanencia en el tiempo, una
estructura de divisin de funciones y la imposicin de un sistema de reglas
de naturaleza disciplinaria que marcan las relaciones de sus integrantes''.
De esta forma, se delimita el contenido del concepto de organizacin
criminal, superando su relativismo e imprecisin.
Castillo Alva. Asociacin para delinquir, Grijley,

Lima, 2005, pp. 68 y 69.
La definicin que sobre grupo delictivo organizado se encuentra en la

Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convencin de Palermo), ratificada por el Per mediante
Decreto Supremo N 88-2001-RE, publicado en el diario oficial El Peruano
el 20 de noviembre del ao 2001 y vigente desde el 29 de setiembre del
ao 2003.
De acuerdo con este Tratado, se entiende por grupo delictivo organizado
a todo grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante
cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer
uno o ms delitos graves (delito punible con mnimo de 4 aos de pena
privativa de libertad), con miras a obtener, directa o indirectamente, un

beneficio econmico u otro beneficio de orden material.
Delitos comprendidos:
1. Homicidio calificado-asesinato
2. Secuestro
3. Trata de personas
4. Violacin del secreto de las comunicaciones 162

5. Delitos contra el patrimonio.
6. Pornografa infantil.
7. Extorsin.
8. Usurpacin. Tipo base y agravada.

9. Delitos informticos.
10. Delito contra la propiedad industrial.
11. Delitos monetarios.
12. Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas, municiones y explosivos.
13. Delitos contra la salud pblica.
14. Trfico ilcito de drogas.
15. Delito de trfico ilcito de migrantes.

16. Delitos ambientales
17. Delito de marcaje o reglaje.
18. Genocidio, desaparicin forzada y tortura,
19. Delitos contra la administracin pblica (artculos 382, 383, 384, 387,
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del CP).
20. Delito de falsificacin de documentos.
21. Lavado de activos, en las modalidades delictivas tipificadas en los
artculos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106.
Inhabilitacin Art. 36 CP
Prdida, o suspensin de uno o ms derechos de modo diferente al que

establecen las penas de prisin y multa.
Tiene naturaleza de pena y los efectos son la restriccin de derechos
del condenado (Art. 36 CP).
Se ampla el plazo de 6 meses a 10 aos con excepcin de los supuestos

del Art. 36 inc. 6 (portar armas), 7 (cancelacin de licencia de conducir) y
9 (terrorismo y otros) que es definitiva. (Art. 38 CP)
Otras modalidades de inhabilitacin:

10. Privacin del derecho a residir en determinados lugares o acudir a
ellos.
Finalidad alejar a los agentes del delito de los lugares donde reside la
vctima por ser un peligro potencial para sta.
11. Prohibicin de acercarse o comunicarse con la vctima, sus
familiares u otras personas que determine el Juez.
Generalmente es para evitar amedrentamiento o puesta en peligro.
12. Prohibicin de comunicarse con internos o visitar establecimientos
penales.
Desde los centros penitenciarios se dirige el accionar delictivo.
Determinacin judicial de la pena

Artculo 46. Circunstancias de atenuacin y agravacin
Establecida responsabilidad de un imputado, se abre paso a fijacin
concreta de la sancin penal.
Dos fenmenos con impacto en la ciudadana: Se dictan sentencias con
penas mnimas y en desproporcin frente a la lesin del BJ tutelado, o
sanciones excesivas.
Aplicacin de la pena.
Presupuestos para fundamentarla.
Se agreg en art. 45 CP: abuso de cargo, posicin econmica, formacin

poder, oficio, profesin o funcin que ocupa el imputado en la sociedad.
Las carencias sociales son para atenuar pena y el abuso de cargo o
posicin econmica son para agravar pena.
Determinacin para agravantes y atenuantes genricas Art. 45 A CP

La norma dispone que para determinar la pena aplicable se deba

desarrollar las siguientes etapas (Debida motivacin)
1. Identifica espacio punitivo determinado a partir de pena prevista en la
ley para el delito. (entre mximo y mnimo)
2. Determina pena concreta evaluando concurrencia de agravantes y
atenuantes.
3. Si no hay atenuantes ni agravantes, pena dentro del tercio inferior.
4. Si hay agravacin y atenuacin, pena dentro del tercio intermedio.
5. Cuando hay agravacin, pena dentro del tercio superior.
Ejemplo Delito de Homicidio
Espacio punitivo (pena mnima 6 - pena mxima 20) = 14 aos

Espacio punitivo debe dividirse en tercios = 14 aos x 12 meses = 168 /3
= 56 meses por cada tercio.
Atenuantes 6 aos o 72 meses

(56 meses) (56 meses)
(Tercio Inferior) 10.67 aos o 128 meses
Agravantes y 10.67 aos o 128 meses

Atenuantes (56 meses)
(Tercio medio) 15.33 aos o 184 meses
15.33 aos o 184 meses

Agravantes (56 meses)
(Tercio
Determinacin paraSuperior)
agravantes privilegiadas20y aos
atenuantes cualificadas
o 240 meses
Art. 45 - A.3 .- Ellas rompen los mnimos y mximos sealados

(problemas tipos indeterminados en los mximos):
a. Si hay atenuantes, por debajo del tercio. (Se entiende debajo del
mnimo legal).
b. Si hay agravantes, por encima del tercio superior.
c. Concurrencia de atenuantes y agravantes, se determina dentro de los
lmites de la pena bsica correspondiente al delito.
Circunstancias cualificadas
Falsedad ideolgica 4 a 6 aos.
Tercio Superior AGRAVANTES Reincidencia

6 a 8 aos
Pena Bsica AGRAVANTES Y ATENUANTES

4 a 6 aos
Tercio Inferior ATENUANTES

3 a 2 aos Responsabilidad restringida
Determinacin para agravantes y atenuantes genricas Art 46 CP
Art. 46.1 CP Atenuantes circunstancias que no estn previstas para

sancionar el delito y no son elementos constitutivos del hecho punible:
a. Carecer de antecedentes penales (primario).
b. Obrar por mviles nobles y altruistas.
c. Obrar en estado de emocin o temor excusables (altera conciencia
ilicitud acto).
d. Influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares.
Ejem. Situaciones de pobreza o enfermedad.
e. Disminucin de las consecuencias. Voluntariamente y consumado
delito. Minimiza las consecuencias.
f. Reparar voluntariamente dao ocasionado (signo de arrepentimiento)
g. Presentarse voluntariamente a las autoridades(equipara para algunos
confesin sincera)
h. La edad del imputado (Cerca de 18 y 65 aos).
Art. 46.2 CP Agravantes no deben estar previstas especficamente para

sancionar el delito y que no sean sus elementos constitutivos:
a. Delito sobre Bs o recursos destinados a actividades de utilidad comn o

necesidades bsicas de la colectividad.
b. Conducta sobre Bs o recursos pblicos.
c. Conducta por motivo vil, insignificante o pago o promesa de pago de un
servicio.
d. Delito bajo mviles de intolerancia o discriminacin de cualquier ndole;
e. Ejecucin conducta punible con medios que generen peligro comn para
las personas;
f. Realiza conducta en forma secreta, aprovecha su situacin de
superioridad sobre la vctima o usa circunstancias del vulnerabilidad
interviniente; a la vctima o la identificacin del interviniente;
g. Agente se extralimita en medios empleados. Actuar criminal de forma
desproporcionada. Golpea fuertemente y despus roba;
h. El agente para cometer hecho delictivo abusa de su cargo, posicin
econmica, formacin, poder, oficio, profesin o funcin;
i. Pluralidad de agentes que intervienen en la ejecucin del delito.
Plurintervencin no establecida en tipo;
j. Instrumentaliza a un inimputable;
k. Agrava porque las crceles no pueden ser centros de operaciones de
conductas delictivas, o cuando es desde el extranjero;
l. Dao grave producido a los ecosistemas naturales; ejem. Minera Ilegal
m. Objetos de peligro e instrumentos (armas, explosivos, venenos, etc) que
coadyuvan a la pluriofensividad de algunos delitos.
Circunstancias agravantes cualificadas

La reincidencia. Art. 46 B
La reincidencia y habitualidad tienen crticas, se retoma a un D penal de

autor, porque viola el nem bis in idem.
Es reincidente quien comete nuevo delito durante los 5 aos que cumpli
todo o en parte una pena.
Reincidente es quin condenado por una falta dolosa, dentro de 3 aos

comete una falta o delito dolosa.
ANLISIS DE LAS PENALIDADES
En el presente trabajo aborda las penalidades del delito del lavado de

activos contra la criminalidad organizada y que afecta a nuestra sociedad actual.
Como efecto inevitable, se han internacionalizado varias conductas delictivas
que afectan gravemente a la humanidad. El narcotrfico, el terrorismo, el trfico
de rganos y de armas, los delitos financieros, el enriquecimiento ilcito, la
organizacin delictiva internacional y otros delitos similares, generan montos
considerables de activos, los que, mediante la utilizacin de mecanismos
legtimos del sistema financiero, adquieren una apariencia de licitud y pasan a
formar parte de las economas de los pases, especialmente de los que se
encuentran en franco proceso de desarrollo, con todas las consecuencias
nefastas que de tales procedimientos se derivan.
Los efectos perniciosos del lavado de activos en el pas se pueden notar,

entre otros aspectos, en la desestabilizacin econmico-financiera, el
desplazamiento y deterioro de las estructuras de la economa productiva y los
fluctuantes desniveles de la balanza comercial. Sus impactos negativos tornan
ineficiente la planificacin econmica de los gobiernos; desalientan la inversin
de capitales legtimos; inciden en las reglas de la sana competencia que regulan
el mercado, e incrementan los niveles de corrupcin poltica y judicial. Todo lo
mencionado produce graves e irreparables consecuencias en el convivir
democrtico y en el estado de derecho que rige la vida de los pases.
La Organizacin de las Naciones Unidas lider la lucha contra este flagelo desde
1988 cuando se aprob en Viena, la Convencin Contra el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, la cual dispone, en su artculo 3,
numeral 1, literal b) ii), que cada una de las partes adoptar las medidas que
fueren necesarias para tipificar como delitos penales en su Derecho interno,
cuando se cometan de manera intencional, la ocultacin, el encubrimiento de la
naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o la propiedad real
de los bienes, o de derechos relativos a ellos, a sabiendas de que proceden de

alguno o algunos de los delitos de narcotrfico o de un acto de participacin en
ellos. Con ese antecedente, el H. Congreso Nacional Ecuatoriano, en 1990,
expidi la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, que se encuentra
vigente.
En el ao 2000, la ONU aprob en Palermo, Italia, la Convencin para

combatir la delincuencia organizada transnacional. Con el propsito de
promover una adecuada accin de cooperacin mundial, se ha creado
organismos internacionales como el Grupo de Accin Financiera Internacional
GAFI y el Grupo de Accin Financiera de Sudamrica GAFISUD; a la vez que se
han expedido normas que contribuyen a facilitar a los Estados la promulgacin
de leyes internas indispensables para una eficaz lucha contra estos delitos. Ese
es el caso de la Ley Modelo y el Reglamento Modelo sobre lavado de activos
dictado por la OEA-CICAD y las Cuarenta Recomendaciones del GAFI. Nuestro
pas es parte de estos organismos internacionales y, por lo mismo, est obligado
a cumplir con los compromisos adoptados, ms an cuando el Mecanismo de
Evaluaciones Mutuas (MEM) determin, en su informe de mayo del 2003, la
existencia de algunos incumplimientos, entre ellos, la falta de legislacin nacional
que tipifique y sancione algunas formas adicionales de perpetracin del delito.
Si bien el lavado de activos es una consecuencia de los delitos

determinantes, esto es de aquellos de cuya perpetracin proceden bienes y
recursos ilcitos, su ejecucin ha llegado a tal especializacin, que la
organizacin criminal transnacional acta de modo independiente, muchas
veces sin participar de manera alguna en los delitos precedentes. De ello es fcil
colegir que la estructura de este delito tiene sus propias caractersticas y se
produce aun sin nexo con los precedentes, por lo que debe ser tratado como un
tipo autnomo, como ya ocurre en las legislaciones que sobre la materia se han
dictado en otros pases.
Por lo dicho, es imprescindible tipificar el delito de conversin o

transferencia de activos en la legislacin penal ecuatoriana para dotar a los
organismos de represin y judicaturas, de las herramientas idneas para

enfrentarlo, en cumplimiento de la obligacin constitucional impuesta al Estado
de proteger y garantizar la seguridad de los ecuatorianos y sus bienes. Por tanto,
corresponde al Congreso Nacional expedir una ley que tipifique todas las
infracciones de conversin y transferencia de bienes provenientes de delitos y
establecer las sanciones correspondientes.
Para el cumplimiento de este deber ineludible, los seores Procurador

General del Estado, Ministra Fiscal General del Estado, Superintendente de
Bancos y Seguros, y Superintendente de Compaas, con representantes del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Polica Nacional y del Consejo
Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas, integraron una
comisin encargada de preparar un anteproyecto de Ley para Reprimir el Lavado
de Activos, que guarde armona con la normativa internacional, a fin de eliminar
aquello que contribuya a favorecer la delincuencia, al mismo tiempo que cree
medios de accin institucionales para una gil y eficaz lucha contra el blanqueo
de activos.
Se prev la creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, cuyas

responsabilidades y funciones corresponden a las que despliegan sus similares
en otros pases. Determina los sujetos obligados, el tipo y la calidad de la
informacin que alimentar la labor de inteligencia, as como el de los registros
y reportes; tipifica los delitos y establece las correspondientes penas; legisla
sobre las medidas cautelares, el rgimen de la administracin de los bienes
incautados, y los mecanismos de cooperacin internacional necesarios para el
combate del ilcito.
En cuanto a los considerandos de la ley, se ha suprimido el primero del

Proyecto, que tena el siguiente texto:
Que el narcotrfico, el terrorismo, el trfico de rganos y de armas, los

delitos financieros, el enriquecimiento ilcito, el trfico ilegal de personas y otros,
generan activos que las organizaciones criminales necesitan transformar para
darles apariencia legtima, para lo cual utilizan especialmente al sistema

financiero;
Tambin se ha suprimido el siguiente considerando, posiblemente porque

a los diputados no les conviene asumir la parte de culpa que les corresponde por
haberse demorado tantos aos en expedir esta ley, con lo cual, directamente,
han contribuido al incremento de la delincuencia organizada en Ecuador. Han
sustituido este considerando con otro que alude al incremento de la delincuencia
internacional, que es necesario combatir en resguardo de los intereses del pas
y su poblacin.
Que la conversin o transferencia de activos influye en el incremento de la

delincuencia organizada que representa una amenaza para el Estado
ecuatoriano;
Posiblemente, por remordimientos personales al haberse demorado sin

explicaciones vlidas tanto tiempo en dictar una ley que se reclamaba con
insistencia, los diputados ecuatorianos tambin suprimieron el siguiente
considerando:
Que es urgente combatir las actividades criminales transnacionales, en

resguardo de los intereses del pas y su poblacin.
CONCLUSIONES
Se logra concluir en el presente trabajo que la sociedad evoluciona y con ella la

conducta de sus miembros. En algunos casos, los comportamientos no siempre
se enmarcan dentro de los parmetros normativos establecidos por el Estado;
todo lo contrario, las conductas se desvan de los lineamientos establecidos,
creando riesgos jurdicamente desaprobados que producen resultados lesivos
para otros miembros de la sociedad as como para el propio Estado.
El Estado, es el obligado a regular actividades que eviten realizar acciones

riesgosas con resultados lesivos; prohibiendo dichas conductas a los miembros
de la sociedad. Los ciudadanos debemos someternos a estos parmetros de
comportamiento; pues hemos renunciado a nuestra libertad de
autogobernarnos, cedindosela al Estado y que ste pase a regular nuestros
comportamientos en sociedad.
De Esta forma el Estado delimita regula- aquellas conductas que considera

peligrosas y riesgosas para los bienes jurdicos que pretende tutelar. Una de
estas conductas, estipuladas con carcter prohibitivo, es la contemplada en la
Ley N 30077, el D.L. 1106 y su modificatoria en el D.L. 1244 en donde se
establecen los tipos penales del delito de lavados de activos.
Este delito ha tomado relevancia en los ltimos aos, pues ha generado graves
lesiones a determinados bienes jurdicos; por lo que el Estado se ha visto en la
obligacin de crear reglas de conductas que prohben incurrir dentro del tipo
penal y sancionarlas si es que ocurren.
A tal punto ha llegado el delito de lavados de activos, que en la actualidad son

considerados como parte de la denominada criminalidad organizada, la misma
que traspasa las barreras nacionales; crendose una maquinaria que lesiona,
especialmente, los aspectos econmicos y financieros del Estado.
El delito de lavado de activos responde a un proceso de expansin de la

sociedad y por ende, la evolucin negativa de los comportamientos de sus
miembros, donde se da un proceso por el cual se encubre el origen de los fondos
generados por el desarrollo de actividades ilegales o criminales. Entre los casos
ms comunes encontramos al trfico de drogas, contrabando, corrupcin,
crmenes, prostitucin, extorsin, terrorismo, etc.
RECOMENDACIONES
A lo largo de la exposicin de este Trabajo Monogrfico, se manifiesta la

existencia de una intensa preocupacin, por parte de los organismos que velan
por la seguridad mundial, respecto de la expansin y penetracin del crimen
organizado, siendo conscientes del peligro que supone el avance de este
fenmeno. Ahora bien, cabe resaltar la problemtica social a la que se debe
hacer frente. Esto es, la falta de concienciacin social acerca del peligro que
origina la criminalidad organizada. Por ello, surge la necesidad de sensibilizar a
la colectividad pues, la criminalidad organizada supone un plus de peligrosidad

respecto a la criminalidad comn y es producto de la propia sociedad en s.
A travs de la Reforma legal y jurdica se intenta hacer frente al problema tan

complejo que supone la criminalidad organizada. Tanto es as, que se introducen
los nuevos ordenamientos jurdicos; Ley 30077 D.L. 1106 y su modificatoria
1244, advirtiendo pues, que la regulacin vigente hasta entonces no abordaba
este fenmeno con los mecanismos jurdicos ms idneos. Se evidencia de esta
manera, la necesidad de contar con instrumentos penales que sean capaces de
reprimir estos comportamientos tan peligrosos. Sin embargo, y pese a los
esfuerzos del legislador por querer tipificar todo lo relacionado con la criminalidad
organizada sin dejar ningn cabo suelto, los efectos de la nueva regulacin no
han sido los esperados.
En este sentido, y al coexistir diferentes figuras tipificadas en el Cdigo Penal y

Cdigo Procesal Penal que castigan la criminalidad organizada, estas tienden a
solaparse. La consecuencia que deriva de esta farragosa regulacin se
manifiesta a la hora de llevar a la prctica estos tipos penales, dado que, en la
mayora de las ocasiones estas figuras entran en concurso, llegando incluso a
vulnerar en algunos casos el principio non bis in dem.
En cuanto a la materializacin del objetivo prioritario de reducir y eliminar la

presencia de estas redes internacionales, es ineludible que las unidades
competentes para tal fin, es decir, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado deben de proveerse de una informacin especializada, contando as con
recursos especficos, tanto materiales como humanos. Al encontrarnos ante un
problema transnacional, la cooperacin internacional entre los Estados es una
pieza fundamental para erradicar este fenmeno. Lo cierto es que, aunque esta
cooperacin se est intensificando, es necesario que la misma est orientada a
lograr una armonizacin en las diversas legislaciones, para as crear
instrumentos tendentes a frenar el crimen organizado. Entre otras soluciones,
destaca la idea de establecer Polticas Criminales basadas en las distintas
formas de criminalidad organizada, pues cada actividad vinculada a la
delincuencia organizada requiere un tratamiento especializado. A consecuencia

de estas soluciones, se ir perfilando paulatinamente los aspectos jurdicos que
rodean el concepto de Criminalidad Organizada hasta alcanzar un concepto
jurdico-penal basado en el consenso de los Estados.

Monografia Lavado de Activos

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Monografia Lavado de Activos

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

LA PENALIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL DELITO CONTRA LA

Dedicado a nuestras Familias, por su apoyo

En Agradecimiento a la nuestros Catedrticos

LA PENALIDAD DEL LAVADO DE ACTIVOS EN

CAPTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

CAPTULO II: MARCO TERICO DOCTRINARIO

D. DEFINICIN DE TRMINOS BSICOS

El presente trabajo aborda el tema LA FLAGRANCIA EN EL DELITO DE

El delito de lavado de activos puede conceptualizarse como el camino de transito

Esta situacin explica que en el plano criminolgico el delito de Lavado de

El estudio dogmtico del delito de Lavado de Activos en la legislacin penal

organismos internacionales que esbocen, de la forma ms creativa posible, la

En los ltimos aos venimos siendo testigos del incremento de las

El lavado de activos se convierte en una amenaza, pues no solo origina

Hoy ms que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente,

Al respecto diferentes estudios empricos, de mayor o menor cobertura,

En efecto, es innegable desde un enfoque sociolgico, poltico, econmico

delitos tradicionales como el robo, el secuestro o la extorsin; con la silenciosa y

Es as que sucesivos sondeos de opinin han coincidido en reconocer que

En el Per la lucha contra el lavado ha sido y ser un gran reto, durante la

Finalmente, la visualizacin alcanzada por el lavado de activos, en los

de drogas y la minera informal, la tercera principal actividad de criminalidad

El 26 de junio del 2002 se promulg la Ley Penal contra el Lavado de

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos107/delitos-lavado-

Establecer qu tipo de delitos contra el patrimonio estn relacionados con

Generar en los juristas de nuestra institucin policial y los del mbito

Se pueden citar algunos Manuales PNP y/o trabajos que de manera

Actualmente la violencia criminal se ha constituido en un problema social

Resulta sorprendente la capacidad de organizacin de estas bandas

Factores que influyen

La carencia o una mala poltica de control demogrfico y de orientacin

valerse de ella, manipulndola, y distorsionndola, para acomodarla a sus

1.1. EL CRIMEN ORGANIZADO

En el contexto del pas, el fenmeno del Crimen organizado trasciende en

PENALIDADES QUE SE DEBEN APLICAR DE ACUERDO AL D.L. 1106 DE

En este mismo contexto, sera conveniente dictar medidas para la

C. IMPLICANCIAS EN EL MUNDO MODERNO.

El crimen organizado tanto al nivel internacional como en nuestro pas, ha

Medidas adoptadas por el Gobierno Peruano

El Congreso de la Repblica ha emitido la Ley N 30077, la misma que tiene

LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Aplica criterios para determinar la existencia de una organizacin criminal

Para la investigacin, juzgamiento y sancin de los integrantes de una

La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos:

1. Homicidio calificado-asesinato, de conformidad con el artculo 108 del

7. Extorsin, tipificado en el artculo 200 del Cdigo Penal.

de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a

ANLISIS, NORMAS CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Anlisis normas criminalidad organizada

No slo es la eleccin de sanciones ms eficaces para la prevencin del delito,

Constituida por un conjunto de estrategias o procedimientos por .medios de los

Se aclara el trmino Organizacin Criminal

Cualquier agrupacin de tres o ms pesonas que se reparten diversas tareas o

Es lo mismo Organizacin criminal que asociacin ilcita?

Segn el artculo 317 del CP (modificado por la Ley N 30077), el delito de

Mientras el grupo solo exige una pluralidad de personas que se juntan de

Castillo Alva. Asociacin para delinquir, Grijley,

La definicin que sobre grupo delictivo organizado se encuentra en la

privativa de libertad), con miras a obtener, directa o indirectamente, un

4. Violacin del secreto de las comunicaciones 162

8. Usurpacin. Tipo base y agravada.

15. Delito de trfico ilcito de migrantes.

Prdida, o suspensin de uno o ms derechos de modo diferente al que

Se ampla el plazo de 6 meses a 10 aos con excepcin de los supuestos