Certificacin FIBA AMLCA por internet

Precio especial para lectores de

ControlCapital.Net
.
Obtenga la experiencia necesaria para operar en un
mbito global, utilizando las normas internacionales
para la prevencin del lavado de dinero y la
financiacin del terrorismo

Para ms detalles e inscripcin dirigirse a ControlCapital.Net

office@controlcapital.net
]

FIBA AML Institute y su asociacin con
Florida International University
El FIBA AML Institute fue creado para:
Ayudar a las instituciones financieras a avanzar al
mismo ritmo que el panorama regulatorio
rpidamente cambiante;
Ayudar a marcar nuevos rumbos en la lucha
contra el lavado de dinero y la financiacin del
terrorismo;
Ofrecer a las instituciones financieras una fuente
de capacitacin en antilavado de dinero en la que
puedan confiar.
La asociacin de FIBA con FIU
FIBA y la Oficina de Educacin para Ejecutivos de
la Facultad de Negocios de FIU, concuerdan a la
perfeccin porque ambas entidades creen que la
capacitacin y la educacin de alto nivel son una
necesidad.
Certificaciones FIBA-FIU
Las certificaciones FIBA AMLCA y FIBA CPAML,
ofrecen una combinacin de estudios de casos,
ejemplos reales y teora que son elementos
invalorables del contenido acadmico, y estn
diseadas para contribuir a que su personal y
directores adquieran conocimientos prcticos e
implementen mtodos basados en el riesgo para
cumplir con las normas AML/CFT aceptadas a nivel
internacional.
FIBA AMLCA
FIBA AML Institute y la
Florida International University
Estas son algunas de las reas en
las que se beneficiar su institucin
INSTITUCIONES FINANCIERAS
NACIONALES (EE. UU.)
Usted adquirir conocimientos prcticos del
enfoque del cumplimiento, basado en el
riesgo, con los requerimientos regulatorios de
BSA/AML/OFAC.
Considerando al Manual del FFIEC como
nuestra base, navegamos a travs de estudios
de casos reales y lo ayudamos a planificar
estrategias para evitar que su institucin repita
los errores cometidos por otras instituciones o
que tome riesgos innecesarios que pueda
costarle en trminos de multas y la reputacin
de su institucin.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
EXTRANJERAS Y OTRAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Usted adquirir conocimientos exhaustivos
sobre la forma en que las instituciones
financieras mundiales y de EE. UU.
implementan las mejores prcticas y sobre
cmo evaluar los riesgos para su institucin.
Tambin obtendr la experiencia necesaria
para operar en un mbito global, utilizando las
normas internacionales para la prevencin del
lavado de dinero y la financiacin del
terrorismo.
 Certificacin
FIBA AMLCA

Objetivos principales del curso

Identificar y examinar los riesgos principales de lavado de dinero que enfrenta una institucin
financiera
Identificar

Establecer, implementar y mejorar los controles, polticas, procedimientos y procesos internos

para cumplir con los requerimientos regulatorios pertinentes y mitigar el riesgo en antilavado
Implementar de dinero

Identificar, investigar e informar, de forma adecuada, sobre actividades sospechosas

Informar

FIBA AMLCA en lnea

Elegibilidad/Preparacin
Ofrecida a travs de Internet, el curso est
Los participantes debern ser empleados del diseado para ser auto-dirigido, entregar
sector financiero. Se espera que los auto-motivacin y estudio independiente,
asistentes completen un listado completo de permitiendo a los estudiantes avanzar a su
lectura antes de la clase que facilitar la propio ritmo. Los participantes tendrn 90
realizacin exitosa del exmen. El listado de das para completar el material de lectura,
lectura incluye la versin ms reciente del narraciones de PowerPoint, pruebas de
Manual BSA/AML de FFIEC, boletines del prctica y el examen final. El formato en
GAFI y la FinCEN, y dems pautas lnea utiliza un espacio de intercambio en el
relevantes. que los estudiantes podrn responder a las
Tiempo de lectura anticipada: 10-15 horas preguntas de casos de estudio y contar con
la interaccin con los compaeros y el
instructor.
Quin debera asistir
Precio de inscripcin
Profesionales y miembros del sector
Gubernamental que trabajen con
Reguladores y
transacciones internacionales de alto
Miembros del Gobierno US$ 795
riesgo, incluyendo corresponsala
bancaria internacional, banca privada y
Miembros de FIBA y
comercio exterior.
ControlCapital.net US$ 1095

No Miembros US$ 1295

FIBA AMLCA

Contenido del curso
Mdulo I: La Prevencin del Lavado de Dinero
y el Combate del Financiamiento del
Terrorismo
-La Historia Reciente
-Leyes, Regulaciones y Organismos
Internacionales
-Temas a Nivel Empresarial
Mdulo II: De la Teora a la Prctica: Un
Enfoque Basado en Riesgos
-Anlisis del Riesgo Institucional
-Identificacin de Cliente, Debida Diligencia, y
Debida Diligencia Reforzada
-Mantenimiento y Conservacin de Registros y
Requisitos para la Presentacin de Informes
- Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Mdulo III: Mitigacin de Riesgos Mediante
Controles Internos
-Controles Internos
-Riesgos y Mitigacin de Riesgos
Mdulo IV: Encontrar Alertas de Lavado de
Dinero: Monitorear, Identificar, Investigar y
Reportar
-Monitoreo de Actividades Sospechosas
-Reportar Actividades Sospechosas
-Responder al Proceso Gubernamental
Mdulo V: Prepararse para Auditoras e
Inspecciones de los Reguladores
-Prepararse para las Auditoras e Inspecciones de
los Reguladores
Mdulo VI: Capacitacin y Comunicacin con
la Gerencia y la Junta Directiva
-Capacitacin
- Comunicacin con la Junta Directiva y la
Gerencia
FIBA AMLCA
Certificacin
FIBA AMLCA
Pruebas de Prctica
Los cuestionarios prcticos en lnea ayudan a
la preparacin de los participantes para el
examen de certificacin. Existe un total de
23 cuestionarios, cada uno de los cuales se
puede hacer dos veces a fin de estar mejor
preparado para presentarse al examen.
Examen de Certificacin
El examen consiste en 100 preguntas
integrales que deben responderse en 1 hora y
45 minutos. Los asistentes que aprueben el
examen con un resultado del 75% o ms
recibirn la prestigiosa Certificacin FIBA
AMLCA.
Educacin continua
Para mantener la certificacin vigente, los
participantes deben participar en 20 horas
cada dos aos de actualizacin AML las
cuales cuentan como crditos de educacin
continua. Estos se pueden obtener a travs de
una variedad de programas, tales como la
Conferencia Anual AML de FIBA, otros
programas de entrenamiento AML aprobados
por FIBA, o a travs de formacin interna en
su institucin. Por favor, visite
www.fibatraining.net para obtener informacin
adicional.
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Precio especial para lectores de
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