PRIMERA ETAPA DEL JUICIO.

ETAPA DE INVESTIGACION.
La primera de las establecidas para el procedimiento penal, tiene como
finalidad el esclarecimiento de los hechos y conocer si existe fundamento para
iniciar un juicio en contra de una o varias personas. Inicia con la denuncia o la
querella, as como tambin con la posible detencin en flagrancia o caso urgente.
Entendindose por denuncia la expresin de la voluntad llevada a cabo por
cualquier persona, de comunicar al Ministerio Pblico el conocimiento que tiene
sobre la comisin de un hecho que revista caracteres de delito. Y por querella, la
expresin de voluntad de la vctima u ofendido del delito, o de sus representantes,
mediante la cual se manifiesta, expresa o tcitamente su deseo de que se ejerza la
accin penal. En esta etapa se indaga la existencia del hecho denunciado, las
identidades del involucrado, la vctima u ofendido, la presencia de indicios, as como
el que intervenga en la indagatoria buscar en todo momento la hiptesis o teora
del caso que han formulado. El ministerio pblico ya no valorar pruebas ante s
mismo, funcin que era considerada como cuasi-jurisdiccional y por supuesto
inquisitoria. Esta fase reemplaza la etapa de averiguacin previa, incluso abarca la
pre instruccin. Algunos autores sealan incluso que se extiende a la instruccin;
sin embargo, el juicio comienza en la siguiente etapa. Aspecto que bien, puede ser
discutido.
En la etapa de investigacin encontramos como partes al ministerio pblico,
al defensor y la vctima, los cuales tendrn las siguientes funciones:
El ministerio pblico se auxilia de los cuerpos de seguridad pblica para el
desarrollo de su investigacin, as como de institutos de servicios periciales,
los cuales deben recabar testimonios de personas que presenciaron los
hechos, o bien de aquellos que puedan identificar al imputado o la vctima.
La defensa por su parte, dentro del marco legal que establece el artculo 20
constitucional, especficamente en el apartado B fraccin VI, puede requerir
la carpeta de investigacin e incluso copia de su contenido para que en
tiempo oportuno, prepare sus argumentos de descargo. Adems, puede
solicitar al ministerio pblico la realizacin de diligencias de investigacin que
le convengan, recolectar pruebas y proporcionrselas para mejor la situacin
jurdica del imputado (fraccin IV del Apartado B del 20 constitucional).
La vctima a su vez de conformidad con el sealado artculo 20 constitucional,
apartado c), tiene el derecho de recibir asesora y que se lleven a cabo las
diligencias correspondientes; incluso puede ofrecer pruebas para el
esclarecimiento de los hechos, deja de ser un sujeto pasivo (slo por as
llamarlo), y se vuelve fuente informante y colaborador directo del ministerio
pblico, para buscar las fuentes de informacin que fortalezcan el caso.
Con base en lo anterior, surgen los siguientes conceptos bsicos:
 Carpeta de investigacin. Formada con los registros, constancias, actas y
documentos generados o presentados durante la etapa de investigacin.
Incluye por supuesto la denuncia, querella, informes policiales, inspeccin
ocular, reconocimientos, aseguramientos, reconstruccin de hechos,
entrevistas a las partes y peritajes.
Carpeta administrativa. Es aquella en la que se agregan la orden de
aprehensin solicitada, o cualquier otra medida cautelar, las audiencias
celebradas ante el juez en su primera etapa, tales como control de detencin,
formulacin de la imputacin, etctera.
Hecho delictivo. Para esta definicin debemos dividir la frase; as, por hecho,
entendemos una actividad que produce un resultado; y delito es la accin u
omisin que sancionan las leyes penales. (Definicin vigente en el Cdigo
Penal Federal).
Probabilidad. Determinar en ese grado sobre la identidad de quien cometi
ese hecho; sin embargo, debemos destacar que tanto el Cdigo Federal de
Procedimientos Penales modelo, y la Constitucin Federal en sus artculos
16 y 19, son coincidentes en sealar que lo que antes conocamos como
cuerpo del delito, ahora lo debemos llamar hecho delictivo, pero no
soslayemos que el artculo 20 fraccin V lo llama tipo penal (demostrar
culpabilidad).
Tanto la Constitucin como el Cdigo Procesal establecen que ahora el
nuevo rol de los operadores del Derecho Penal, entendiendo como tales al
Ministerio Pblico, Defensores, Jueces y Magistrados, para constatar si
determinado hecho de la vida ordinaria entra al mbito del Derecho Penal, debern
acreditar o comprobar, lo siguientes aspectos:
1. La realizacin del hecho delictivo de acuerdo a la naturaleza que exija el
tipo, es decir, probar los elementos: Objetivos, Normativos, y Subjetivos.
2. Probar el nmero de elementos que para cada tipo exija el Cdigo Penal.
La explicacin de un caso determinado a travs de sus hechos, sus medios
de prueba y su fundamento jurdico, relacionados entre s, es lo que se conoce como
teora del caso.
Elementos importantes a considerar para su configuracin:
Elemento fctico. Un sujeto mat a una persona, bajo las siguientes
circunstancias.
Elemento jurdico. Cometi homicidio, segn cdigo punitivo.
Elemento probatorio. Periciales, testimonios, declaraciones, vestigios,
hallazgos, indicios.

INVESTIGACIN DESFORMALIZADA INICIADA CON DETENIDO.

La fase de investigacin desformalizada que inicia con detenido, es
preponderantemente abierta, toda vez que la persona detenida estar enterada de
la causa que motiv su detencin, lo que motiva que la imputacin se formule dentro
del plazo de la retencin, y trae como resultado que, cuando la persona permanece
detenida, el plazo de esta fase se constria al referido plazo de la retencin, puesto
que al trmino de dicho plazo el MP deber formular la imputacin o desistirse del
caso.
No obstante que la investigacin desformalizada sea de carcter abierto,
segn lo antes precisado, el juez de control puede autorizar diligencias secretas
dentro de la misma. Ello ocurrir cuando para el xito de la investigacin sea
necesario afectar la esfera jurdica de la persona imputada y esto no implique
informarla de la diligencia, con lo cual se permitir continuar con la investigacin al
no haberse detonado la formalizacin de la imputacin. Por supuesto, esto slo ser
posible en las diligencias que, como el caso de las intervenciones telefnicas
permitidas, pueden llevarse a cabo sin el conocimiento de la persona implicada.
Este supuesto tiene lugar nicamente cuando la persona ha sido detenida en
flagrancia, en cuyo caso la autoridad que haya realizado la captura pondr
inmediatamente a la persona detenida bajo la responsabilidad del MP, quien, de ser
procedente, dictar el acuerdo de inicio y proceder al registro de la detencin
(artculo 16, prrafo cuarto constitucional). De esta manera, bajo el nuevo sistema,
inmediatamente que una persona es puesta bajo la responsabilidad del MP, ste
deber:
1) Verificar la legalidad de la detencin. De no justificarse la misma, pondr a la
persona detenida en inmediata libertad y el procedimiento podr continuar de
conformidad con lo establecido para la fase de investigacin desformalizada
iniciada sin detenido.
2) Asegurarse que se le hayan hecho saber sus derechos a la persona detenida
en el momento de haber sido capturada y, en caso contrario, proceder en
los mismos trminos que en la fraccin anterior.
Cuando la detencin haya sido calificada como legal, se presentan los siguientes
supuestos para considerar la procedencia de la retencin:
a) Delitos de prisin preventiva oficiosa (artculo 19 constitucional, segunda
parte del prrafo segundo). La persona detenida en flagrancia continuar
retenida fsicamente por el tiempo estrictamente necesario para formular la
imputacin dentro del plazo de 48 horas.
b) Delitos que tienen una penalidad privativa de la libertad y que no admiten una
pena sustitutiva a la de prisin, la suspensin del proceso a prueba o una
salida alternativa.
c) Delitos que tienen una pena alternativa; en los que procede la suspensin
del proceso a prueba o la condena condicional, o bien, que tienen una
penalidad no privativa de la libertad. La persona ser puesta en inmediata
libertad.
La fase de investigacin desformalizada con detenido concluye una vez que ha
trascurrido el plazo mximo de 48 horas, o antes si se formul la imputacin y,
consecuentemente, se vincul a proceso sin agotar el plazo, con lo que se contina
con la fase de la investigacin formalizada.

INVESTIGACN DESFORMALIZADA INICIADA SIN DETENIDO.

Este supuesto tiene lugar una vez que se haya presentado una denuncia o
querella ante la polica o el Ministerio Pblico que, por tratarse de hechos
penalmente relevantes, den lugar a una investigacin, por lo que tiene el imperio de
investigar las denuncias recibidas sin obligacin de hacerlo del conocimiento de las
personas cuya conducta investiga, para favorecer el xito de las investigaciones,
siempre que se cuente con la autorizacin judicial en el caso de que dicha
investigacin afecte sus derechos.
Esta fase no tiene otro plazo para su terminacin, sino el de la prescripcin
del delito en cuestin; sin embargo, de la exigencia constitucional para el MP de
actuar con eficacia en la funcin de persecucin de los delitos, se desprende la
obligacin de ste para actuar sin dilaciones en la investigacin y formalizar la
imputacin, lo cual puede ocurrir en dos posibles escenarios:
1) Cuando el MP ya no puede continuar su investigacin sin realizar actos de
molestia directos a la persona cuya conducta se investiga, lo que motivar
la intervencin de la defensa y, en su caso, que el juez vincule a proceso,
fijndose el plazo para continuar la investigacin a fin de que sta concluya
con la determinacin procedente del MP.
2) Cuando el MP ya cuenta con los elementos suficientes que generan su
conviccin para formular la imputacin y detonar la vinculacin a proceso, y
no necesita continuar la investigacin para realizar la acusacin,
simplemente requiere hacerlo para enterar a la persona, ahora imputada, del
delito que motiv la investigacin de su conducta.
De formularse imputacin esta etapa concluye con la audiencia de
formulacin de imputacin y vinculacin a proceso que se desarrolla ms adelante.
De no formularse imputacin la etapa de investigacin puede concluir con alguna
de las siguientes determinaciones de la parte acusadora:
1. Archivo definitivo, al constatar que los hechos denunciados, aun siendo
ciertos, no son constitutivos de delito.
2. Archivo provisional, al constatar el MP que los hechos denunciados, de ser
ciertos seran constitutivos de delito, pero no tiene identificados los datos de
prueba que le permitan sustentar una imputacin.
3. Medios alternativos de solucin del conflicto pre-procesales. Cuando se invita
a las partes a llegar a un acuerdo reparatorio/restitutorio.
4. Criterio de oportunidad. Cuando la pena y, por tanto, la persecucin del delito
se vuelve innecesaria e irracional.
Es importante destacar que al ser la investigacin desformalizada y sin valor
probatorio para el juicio oral, el Ministerio Pblico podr enfocarse, sin trmites
innecesarios, a realizar la investigacin para la construccin de una teora del caso,
es decir, la explicacin de lo que sucedi, el da, la hora y el lugar de los hechos,
debiendo incluir en su teora del caso los hechos, medios de prueba y fundamento
jurdico, de no hacerlo, no podr probar nada.

DESARROLLO DE LA ETAPA DE INVESTIGACIN.

AUDIENCIA INICIAL
La audiencia inicial se ubica en la etapa de investigacin, en la que se le
darn a conocer al imputado sus derechos constitucionales en caso que no tenga
conocimiento de los mismos con anterioridad y en su caso se proseguir con el
control de la detencin; se formular la imputacin, se resolver sobre la vinculacin
a proceso, las medidas cautelares y el plazo de cierre de investigacin
complementaria.
Esta etapa de investigacin avanza a travs de una metodologa de
audiencias, a saber:
1. Audiencia de control de detencin
2. Audiencia de formulacin de la imputacin.
3. Audiencia de vinculacin a proceso.
4. Audiencia de solicitud de medidas cautelares.
5. Audiencia en la que se fija el plazo para el cierre de la investigacin.
Para ingresar a la etapa de investigacin existen dos formas la primera de
ellas en caso de flagrancia o caso urgente, y la segunda por caso de orden de
aprehensin, presentacin voluntaria o citacin.
Flagrancia. Cualquier persona podr detener a quien sorprendiere en el
momento en que est cometiendo un delito, o inmediatamente despus de
haberlo cometido; deber ponerlo sin demora, de conformidad con las
circunstancias del caso, a disposicin de la autoridad ms cercana y sta con
la misma prontitud, al Ministerio Pblico.
Caso urgente. Exista sospecha fundada de que el imputado ha participado
en alguno de los delitos calificados como graves en el artculo 174 bis; exista
riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse a la accin de la justicia,
y que por razn de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda el
ministerio pblico ocurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de
aprehensin.

1. AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIN.

En los casos de flagrancia o caso urgente el proceso penal iniciar con la
audiencia de control de detencin, en sta el juez de control analizar si
efectivamente la detencin se realiz con apego a la carta magna y a la ley adjetiva
penal, respetando el principio de contradiccin entre el Ministerio Pblico y la
defensa. En caso de que la detencin del sujeto activo no se haya realizado con
apego a los artculos 16 constitucional y 146 y 147 del Cdigo Nacional de
Procedimientos Penales, el juez de control calificar de ilegal la detencin y tendr
que dejar en libertad al detenido en flagrancia o caso urgente. En estos casos el
Ministerio Pblico posteriormente tendr que solicitar una orden de aprehensin
para llevar nuevamente al sujeto activo a la audiencia inicial y continuar con el
proceso penal. Si la detencin se realiz conforme a derecho, el juez de control
decretar de legal la detencin y proceder a realizar la imputacin.
As tenemos que, en caso de orden de aprehensin y presentacin voluntaria,
la primera audiencia de la etapa de investigacin ser la audiencia de formulacin
de la imputacin y no la audiencia de control de detencin, que ser para el caso de
que se presente al imputado detenido ante el juez de garanta.
En este caso se presenta de inmediato al detenido ante el agente del
Ministerio Pblico, dentro de las siguientes cuarenta y ocho horas ante el Juez de
garantas (artculo 16 constitucional).
En la audiencia de que se trata se infiere al inculpado sobre sus derechos
constitucionales y legales, se escucha a las partes cerrando el debate y se clasifica
la detencin o en su caso se decreta la libertad. Sin embargo, el que se haya
calificado de legal la detencin no significa que se pueda mantener detenido al
imputado, ya que la detencin solo podr ser una medida cautelar, siempre y
cuando sea indispensable, proporcional, temporal y excepcional, para con ello
salvaguardar el normal desarrollo del procedimiento penal.
El juez de garantas preguntar al imputado si le hicieron de su conocimiento
sus derechos y si sabe la razn por la cual la detuvieron, posteriormente, le har
saber sus derechos.
El ministerio pblico le explicar los motivos por los cuales lo detuvo, y el juez
le dar la oportunidad al abogado defensor de manifestarse con respecto a las
circunstancias y los motivos de la detencin. Es diferente de esa forma el sistema,
ya que existe igualdad de oportunidades, ambas partes escuchan y pueden
controvertir, desde un principio circunstancias especiales y detalladas, que aunque
parecieran insignificantes, marcan la diferencia en el rumbo que toma la
investigacin. Las pruebas obtenidas mediante la tortura no tienen valor probatorio,
pero si miente el imputado, por ese slo hecho, el Juez no lo dejar en libertad sin
antes escuchar a la otra parte. El juez debe resolver de inmediato explicando la
razn por la cual califica de legal la detencin o no.

2. AUDIENCIA DE FORMULACIN DE LA IMPUTACIN.

Una vez que el juez de control califique de legal la detencin, el Ministerio
Pblico proceder en audiencia pblica a formular la imputacin. En esta
comunicacin le har saber al imputado que se est realizando una investigacin
en su contra por el o los delitos que apliquen y, adems, le har saber los datos de
prueba que obran en su contra. Posteriormente, el imputado tendr su primera
oportunidad de declarar sobre los hechos que se le imputan ante el juez de control,
quien podr acogerse a su derecho constitucional de declarar o guardar silencio. Si
decide declarar, responder a preguntas del defensor, del Ministerio Pblico y del
asesor jurdico de la vctima u ofendido, pero no estar obligado a contestar aquellas
que sean en su contra.
En esta audiencia, el Juez escucha al ministerio pblico, quien de manera
verbal expondr el delito que se le atribuye al imputado, la fecha el lugar y el modo
de comisin, el grado de intervencin que se le imputa y el nombre de quien lo
acusa.
La formulacin de la imputacin es la comunicacin que hace el agente del
ministerio pblico al imputado en presencia de su defensor, frente al juez y en
audiencia oral, pblica y grabada en audio y video, de la investigacin que hasta
este momento tiene en su contra.
En dicha audiencia el ministerio pblico debe expresar de nuevo su teora del
caso, pero enfocada al objetivo especfico de la audiencia, el cual es comunicarle al
imputado los hechos que tienen en su contra, los medios de prueba en los que se
apoya, y el fundamento jurdico en que se corroboran dichos hechos y medios de
prueba.
Debe ser un relato lgico, coherente, y a manera de una sola teora. No debe
ser un relato aislado, sino que se debe explicar de manera clara, como una sola
historia, como un relato de hechos y con los medios de prueba, sin que ste sea
tedioso o se observe que el ministerio pblico est leyendo. Despus de formulada
la imputacin se le preguntar al imputado si la entiende, y si es su deseo contestar
el cargo en ese momento, rindiendo en ese acto su declaracin preparatoria.
Si desea declarar, debe hacerlo de manera libre o a travs de preguntas que
le realice su defensor. Si lo desea podr contestar las que le formule el ministerio
pblico y el acusador coadyuvante. El juez puede hacerle preguntas para esclarecer
lo que ha dicho, pero tambin puede abstenerse de contestar. El imputado puede
solicitar en cualquier momento hacer uso de la voz para aclarar o complementar su
dicho.
Antes de cerrar la audiencia, el juez deber sealar la fecha para celebrar la
audiencia de vinculacin a proceso, a menos que el imputado renuncie al plazo
establecido en el artculo 19 constitucional, ya que tendr que resolver en esa
misma audiencia sobre su vinculacin a proceso despus de escuchar a ambas
partes.

3. AUDIENCIA DE VINCULACION A PROCESO.

El imputado podr solicitar que despus de la imputacin y de su declaracin,
en caso que la emita, se resuelva sobre la vinculacin a proceso. En este supuesto
el juez de control proceder a resolver la situacin jurdica ordenado vincular o no
al imputado a proceso. Pero si el imputado se acoge al trmino constitucional de
setenta y dos horas o su duplicidad, se suspender la audiencia y reiniciar en el
trmino que el imputado haya solicitado para preparar su defensa y solicitar al juez
de control el desahogo de los medios de prueba que considere necesarios para
acreditar su inocencia. La continuacin de la audiencia inicial dar paso al desahogo
de los medios de prueba de la defensa, subsiguientemente se le dar el uso de la
voz al Ministerio Pblico y posteriormente a la defensa para debatir sobre la
culpabilidad o la inocencia del imputado.
Es en esta audiencia en la que, si no se renunci en la anterior al plazo del
numeral 19 constitucional que expresamente seala que sern 72 horas contadas
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicin, sin que se justifique con un
auto de vinculacin a proceso, lo que obligara al juez a resolver en la audiencia
anterior a esta, debe iniciarse con la explicacin, fundada y motivada por parte del
ministerio pblico, de los antecedentes de la investigacin por la cual existan datos
que establezcan que el hecho se ha cometido y que es probable la participacin del
imputado, ya sea como autor o partcipe.
Posteriormente, tendr el uso de la voz tanto el abogado como el imputado.
Es importante sealar que luego de la audiencia anterior, se encuentran
transcurriendo las 72 horas, por lo que el juez escuchar a las partes, las pruebas
que ofrecen y su desahogo, y al final decidir si dicta el auto de vinculacin a
proceso o de no vinculacin a proceso.
Un auto de no vinculacin a proceso no significa que el ministerio pblico no
pueda seguir su investigacin para de nuevo formular la imputacin. Segn diversas
legislaciones estatales, los requisitos para el auto de vinculacin a proceso, son:
1. Que se haya formulado la imputacin, esto es, que la autoridad ministerial en
la audiencia respectiva, de manera verbal haya expuesto el delito que se le
atribuye al imputado, la fecha el lugar y el modo de comisin, el grado de
intervencin que se le imputa y el nombre de quien lo acusa.
2. Que haya rendido el imputado su declaracin preparatoria o manifestado su
deseo de no declarar.
3. Que de los antecedentes de la investigacin de la autoridad ministerial se
desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la
ley seale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometi o
particip en su comisin.
4. No se encuentre demostrada ms all de toda duda razonable, una causa de
extincin de la accin penal o una excluyente de incriminacin.
Por supuesto que el juez debe dictar el auto por los hechos que fueron motivo
de la formulacin de la imputacin, pero el juez podr otorgarles una clasificacin
jurdica diversa a la asignada por el ministerio pblico al formular la imputacin.
En caso de que no se renan los requisitos que establece la norma adjetiva
nacional para vincular a proceso al imputado, el juez de control ordenar la libertad
inmediata de aqul. Por su parte, el Ministerio Pblico podr continuar investigando
y posteriormente tendr la posibilidad de formular una nueva imputacin salvo que
en el mismo se decrete el sobreseimiento.
 A mayor ilustracin se destacan las diferencias entre un auto de vinculacin
y un auto de formal prisin
AUTO DE VINCULACIN.
La media cautelar es una determinacin autnoma
de la resolucin de vinculacin a proceso.
Cuando se resuelve sobre la vinculacin a proceso,
se observa el principio de Juez natural en cada acto
procesal. Es decir, para cada determinacin conoce
un juez distinto.
No suspende derechos polticos porque su dictado
no necesariamente est vinculado a la privacin de
la libertad. Al imponerse, no necesariamente se dicta
medida cautelar de prisin, por lo cual, quien est
vinculado a proceso puede estar en libertad.
No pertenece a ningn expediente, ya que se
formaliza mediante la metodologa de audiencia.
No cierra la investigacin por el Ministerio Pblico.
Cuando se dicta se legitima la investigacin cerrada
o administrativa y se autoriza un nuevo periodo de
investigacin.
La resolucin de vinculacin a proceso no ordena la
ficha signaltica. sta junto con los estudios de
personalidad se da despus de la deliberacin de
culpabilidad, en la audiencia de individualizacin
judicial de la sancin.
Con la resolucin de vinculacin a proceso el
indiciado no queda a disposicin del juez, ya que las
medidas cautelares pueden variar.
Fija hechos que sern materia de investigacin
(acota actos de molestia).
AUTO DE FORMAL PRISIN.
La formal prisin lleva implcita la medida cautelar
personal de prisin preventiva
Con la radicacin de la causa, el Juez que dicte la
formal prisin ser el mismo que conozca de todo el
proceso
Se suspenden derechos polticos, toda vez que, est
privado de su libertad. (As lo ha determinado la
Jurisprudencia.)
Pertenece a un expediente, el cual es el mtodo del
sistema mixto
Cierra la investigacin del Ministerio Pblico
Conforme al Cdigo Federal de Procedimientos
Penales el auto de formal prisin ordena la aplicacin
de la ficha signaltica y estudios de personalidad.
Al ser la medida impuesta la privacin de la libertad,
el indiciado queda a disposicin del juez que conoce
la causa.
Fija hechos materia del proceso y de prueba (objeto
de prueba).

4. AUDIENCIA DE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.

Se puede llevar a cabo o efectuar en la misma audiencia del auto de
vinculacin a procesos, el ministerio pblico debe acreditar con diversas pruebas la
razn por la que, aun y cuando la libertad es la regla general, y slo en los casos
establecidos por el artculo 19 constitucional y hasta en tanto no se demuestre la
responsabilidad del imputado, el por qu debe un sujeto estar de manera
excepcional y temporal detenido.
Autores diversos dejan en claro que slo debe ser en aquellos casos en los
que existe riesgo para la sociedad de que el imputado est libre, sea para la vctima
o testigos o porque se cree y acredite que evadir la accin de la justicia. Adems,
el juez debe ponderar y valorar adems del delito de que se trate:
El tiempo que lleva viviendo en la zona, ciudad, estado.
La voluntad que tiene de seguir con el proceso.
La magnitud del dao causado
Si ha incumplido en otras medidas cautelares.
Antecedentes respecto de otros procesos.
El peligro de que con su libertad se obstaculice la investigacin o el proceso.
 El juez podr imponer medidas cautelares en caso de que el imputado decida
solicitar el trmino constitucional de setenta y dos, ciento cuarenta y cuatro
horas146 o sea vinculado a proceso. Estas medidas debern de imponerse de
forma racional cuando sean necesarias, para asegurar la permanencia del imputado
en el procedimiento, garantizar la seguridad de la vctima u ofendido o del testigo o
evitar la obstaculizacin del procedimiento.
Entre las medidas cautelares que contempla la norma adjetiva nacional tenemos:
I. La presentacin peridica ante el juez o ante autoridad distinta que aqul
designe;
II. La exhibicin de una garanta econmica;
III. El embargo de bienes;
IV. La inmovilizacin de cuentas y dems valores que se encuentren dentro del
sistema financiero;
V. La prohibicin de salir sin autorizacin del pas, de la localidad en la cual
reside o del mbito territorial que fije el juez;
VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institucin
determinada o internamiento a institucin determinada;
VII. La prohibicin de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos
lugares;
VIII. La prohibicin de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas
personas, con las vctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte
el derecho de defensa;
IX. La separacin inmediata del domicilio;
X. La suspensin temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un
delito cometido por servidores pblicos;
XI. La suspensin temporal en el ejercicio de una determinada actividad
profesional o laboral;
XII. La colocacin de localizadores electrnicos;
XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez
disponga, o
XIV. La prisin preventiva.
Cualquiera de estas medidas cautelares debern ser solicitadas al juez por
el Ministerio Pblico, vctima u ofendido para ser impuestas por el juez, salvo los
supuestos de prisin preventiva oficiosa que deber imponer el juez oficiosamente.
En la determinacin de la medida cautelar a imponer se respetar el principio de
contradiccin de las partes y el juez de control deber imponer la medida cautelar
que logre garantizar los objetivos establecidos en la carta magna.

5. AUDIENCIA EN LA QUE SE FIJA EL PLAZO PARA EL CIERRE DE LA

INVESTIGACIN.
En caso de que el Ministerio Pblico tenga pendientes de realizar actos de
investigacin tendentes al perfeccionamiento de su carpeta de investigacin, para
estar en condiciones de formular su acusacin en la etapa intermedia, despus del
dictado del auto de vinculacin a proceso, solicitar al juez de control un trmino
razonable para el cierre de su investigacin complementaria. Ese trmino razonable
depender de los actos de investigacin a realizarse por parte del Ministerio Pblico,
que no podrn exceder de dos meses en caso de que la pena correspondiente al
delito de que se trate no exceda de dos aos, si la pena es superior, el trmino no
podr exceder de seis meses.
El Juez luego de fallar puede citar a una nueva audiencia o en la misma fijar
el plazo para el cierre de la investigacin, tomando en cuenta para ello la naturaleza
de los hechos atribuidos y la complejidad de los mismos, pero no puede ser mayor
a dos meses, en caso de que el delito merezca pena mxima que no exceda de dos
aos de prisin o de seis meses si la pena excediere de ese tiempo.
Si transcurridos los plazos el ministerio pblico no declara cerrada la
investigacin o no solicita la prrroga, la cual se puede concederse o negarse; el
juez puede hacerlo de oficio o escuchando a las partes, sin soslayar que deber dar
aviso al superior jerrquico del agente del ministerio pblico que acta en el
proceso, para que cierre en diez das, de lo contrario la cierra de plano.
Cerrada la etapa de investigacin el Ministerio Pblico deber resolver en 10
das en los siguientes sentidos:
Formular la acusacin.
Solicitar el sobreseimiento de la causa.
Solicitar la suspensin del proceso.

FORMULACION DE ACUSACIN.
Si la autoridad ministerial considera que tiene los elementos suficientes para
continuar con la segunda etapa del proceso, esto es, considera que se acredita el
hecho delictivo y puede fincar al imputado la responsabilidad, sin que exista forma
de poder aplicar un principio de oportunidad, entonces formular su acusacin en
forma precisa y circunstanciada, sealando el hecho presuntamente ilcito que de
acuerdo con las pruebas existentes est acreditado.
Elementos a observar en la acusacin:
Los hechos atribuidos, sus modalidades y su clasificacin jurdica as como
las circunstancias relativas a la responsabilidad.
Autora o participacin.
Preceptos legales aplicables.
Medios de prueba que debern producirse en el juicio.
Solicitud del procedimiento abreviado.
Acciones para obtener la reparacin del dao.
Individualizacin del acusado y su defensor.
La pena que considera debe imponerse.
SOBRESEIMIENTO.
Ante la peticin del ministerio pblico, el juez puede decretar que la causa se
sobresea, cuando:
El hecho no constituye delito, el imputado es inocente (aunque hay que
aclarar se entiende que lo ha sido desde que inici la investigacin, sin
embargo autores lo sealan as, y los cdigo modelos y vigentes en los
Estados de esa misma forma).
Exista una excluyente de responsabilidad (o de delito), que siguen siendo las
mismas, no se advierte reforma alguna.
Se extinga la accin penal.
Surge una nueva ley que quita el carcter de ilcito al hecho que se le imputa.
El hecho ya fue materia de proceso penal y se dict sentencia firme.
El sobreseimiento tiene las mismas caractersticas, o efectos que una
sentencia absolutoria.

SUSPENCIN DEL PROCESO.

La suspensin del proceso surge en los siguientes supuestos:
Si se declara por el juez que se sustrajo de la accin de la justicia, ya que no
se present a las audiencias a las que estaba obligado.
El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva
Constitucional
Advierte que el imputado sufre de alguna enfermedad mental aunque sea de
manera transitoria.
No exista la querella en los delitos que son un requisito sine qua non.
Es importante destacar que la suspensin del proceso se puede levantar y
ordenarse la reapertura del proceso cuando cese la causa que haya motivado la
suspensin.
BIBLIOGRAFA.

JUEZ FERNANDO CRDOVA DEL VALLE El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
desde la Perspectiva Constitucional, recopilacin de las ponencias o exposiciones
que formaron parte del Diplomado El Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Mxico
desde la Perspectiva Constitucional
HCTOR LORENCES, Valentn, Recursos en el en el Proceso Penal, Editorial Universidad.
DE SANTO, Vctor, Cmo fundar un recurso, Editorial Universidad.
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