13 DE OCTUBRE DE 2017

VISITAS DE VERIFICACION Y RESTRICCION DE USO DE EFECTIVO Y

METALES.
(CUADROS SINPTICOS DE CADA TEMA)
POR: VARGAS UREA ISAIAS
EQUIPO 2

MAESTRO: FERNANDO DE JESS VERGARA MORENO

MAETRO DOCENTE: FERNANDO

MATERIA: VERGARA
LEY ANTI LAVADO
1.- identificar lo que dice el artculo 17 en la fraccin V de la LFPIORPI

la prestacin habitual o profesional de servicios de construccin o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediacin en la transmisin
de la propiedad o constitucin de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios
bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.

2.- Cules son las actividades vulnerables en la prestacin habitual o profesional de los servicios?

a) Servicios e construccin de bienes inmuebles.

b) Desarrollo de bienes inmuebles

c) Intermediacin en la transmisin de la propiedad o constitucin de derechos sobre bienes inmuebles en los que se involucren
operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de los clientes de quienes presten dichos servicios.

3.- Ante la falta de precisin de la ley, el trmino de servicios de construccin surge la duda si este tipo de actividad es vulnerable o no?

No es vulnerable cuando se trate solo de los servicios de construccin, se convierte en vulnerable cuando adems de prestar los servicios
de construccin se involucra en las actividades de compra-venta del inmueble

4.- Qu contempla la ley como actividad vulnerable?

Exclusivamente la construccin de bienes inmuebles.

Cul es la iniciativa del congreso de la unin?

Que son tambin actividades vulnerables las personas que se dediquen profesionalmente a las actividades de constuccion de inmuebles
asi como las agencia, comisin o intermediacin en la compreventa y arrendamiento de bienes inmuebles.
Cules son los servicios que realiza un contratista, segn el cdigo civil federal?

- Realizar trabajos de :
o Obra publica
o Tuberas
o Superficies metlicas
o Mantenimiento
o Limpieza
o Apertura de caminos
- Fabricacin de
o Equipos
o Recipientes metlicos
o En general de Bienes inmuebles

Cul es el criterio de la UIF y de la SHCP?

Que No sern considerados bienes inmuebles para efectos de esta ley. la prestacin de servicios habitual o profesional de construccin
o desarrollo de inmuebles, que se llevan a cabo sin involucrar operaciones de compraventa del referido bien por parte de quien presto
los servicios mencionados.

Tiene que intervenir en la compra y venta del bien inmueble para que se considere actividad vulnerable.
De qu forma se considera actividad vulnerable?

Se considera a la construccin de bienes inmuebles y no todo el rango de actividades que puedan abarcar tales servicios.

Contesta honestamente, Qu les pareci el artculo? Les gusto o no la actividad?

Nos pareci un artculo muy importante ya que no conocamos la informacin, la actividad nos gusto porque es muy creativa donde
podemos aprender de manera muy fcil los artculos.

Fuentes Consultadas.

Ley Anti Lavado

Cdigo Civil Federal