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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

CONSEJO DE VIGILANCIA 2017 - 2019


Presidenta

Lima Per
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017

INTRODUCCIN

El Comit de Vigilancia de la Cooperativa de Vivienda Los Chancas de


Andahuaylas, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato estatutario que
establece sus deberes y atribuciones, y en concordancia con la funcin
fiscalizadora que debe ejercer, tiene como propsito trabajar en el
mejoramiento de sus capacidades tcnicas y de anlisis, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de cada uno de sus miembros y un mayor
estudio de la realidad de la entidad a la que sirve.

Al iniciar sus actividades nuestra Cooperativa luego de un prolongado


parntesis, la labor de este Comit se reviste de mayor importancia y
responsabilidad para recuperar la confianza de nuestros asociados..

Considerando la situacin actual por la que atraviesa nuestra organizacin


cooperativa luego de haber sorteado una serie de problemas para finalmente
lograr restablecer sus rganos Directivos con miras a emprender un trabajo
arduo y realizar las tareas pendientes de formalizacin predial, es necesario
mejorar el accionar del Comit de Vigilancia.

Por tal razn, se ha elaborado la presente herramienta que ayude a la


planificacin y gestin de las metas y actividades a ejecutar, con miras a
mejorar la eficiencia y eficacia de la administracin, garantizando el control
patrimonial, velando por la correcta administracin de la Cooperativa con el fin
de asegurar que lis activos estn debidamente protegidos que los registros
contables sean fidedignos, que las actividades se desarrollen eficazmente de
acuerdo con las polticas trazadas por la gerencia, en atencin a las metas y
objetivos establecidos.
VISIN

Ser un rgano de fiscalizacin y control eficaz, efectivo y eficiente de las


decisiones y acciones del rgano de administracin de la Cooperativa de
Vivienda Los Chancas de Andahuaylas, que incida sustancialmente en
el logro de los objetivos organizacionales, compenetrado con altos
valores morales, con una actitud proactiva autnoma y libre de cualquier
interferencia o condicionamiento interno o externo.

Esta visin de Fiscalizacin y Control de la Cooperativa de Vivienda Los


Chancas de Andahuaylas, es la apuesta para el futuro de la misma; sintetiza los
sueos, aspiraciones y los deseos de los miembros del Comit de Vigilancia,
en beneficio de nuestros asociados.

MISIN

Fiscalizar y controlar el manejo de la Cooperativa, en forma independiente


y objetiva, velando por el acatamiento de la normativa vigente para la
salvaguarda del patrimonio cooperativo, en beneficio de todos los
asociados que la conforman.

La funcin fiscalizadora aducida anteriormente ser acorde con los principios


de transparencia, honestidad y responsabilidad, en reciprocidad con la
confianza depositada en este Comit de Vigilancia por parte de la Asamblea de
Delegados.
OBJETIVOS
Establecer un sistema de vigilancia y control la Cooperativa de Vivienda Los
Chancas de Andahuaylas para la evaluacin de la eficacia y eficiencia de las
operaciones administrativas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1) Contribuir a disminuir los riesgos financieros.
2) Garantizar confiabilidad al cumplimiento de los Estatutos, normas, leyes y
polticas institucionales.
3) Promover una adecuada cultura de control que permita buena marcha
institucional.
4) Fortalecer las actividades administrativas para que se desarrollen en el
marco de la calidad total.

IMPORTANCIA Y BENEFICIO
De acuerdo al Texto nico Ordenado de la Ley General de Cooperativas D.S.
N 074-90-TR, en su artculo 31 seala que El consejo de vigilancia es el
rgano fiscalizador de la cooperativa por lo tanto es pertinente elaborar e
implantar polticas de control que permita manejar adecuadamente la labor
administrativa, por lo que es relevante para las actividades econmicas, para la
cooperativa y para nuestros asociados.

ECONOMICO
Se optimizara la gestin administrativa de la Cooperativa para impulsar el
proceso de habilitacin urbana ttulo predial integral y el titulo predial individual
hasta su registro en la SUNARP, lo que incrementara el valor econmico de los
predios de nuestros asociados constituyndose en un activo lquido que lo har
sujeto de crdito por las entidades financieras con la finalidad de emprender
una actividad productiva o comercial.

COOPERATIVA
Las acciones de Fiscalizacin y control contempladas en el presente Plan
ayudaran a que las acciones administrativas de nuestra Cooperativa sean
eficientes acorde a las exigencias de los asociados y del sistema cooperativo;
mejorando el proceso administrativo, garantizando a la Asamblea de
Delegados y asociados informacin fidedigna y confiable.

ASOCIADOS
Los asociados se beneficiaran con la buena marcha de la cooperativa que
podr cumplir con las expectativas de facilitarles la seguridad jurdica predial
necesaria para tener un respaldo econmico y evitar conflictos familiares por
herencia.

ALCANCES DEL PLAN


Al aplicarse el presente Plan de Fiscalizacin y control se lograra una mejora
continua de las acciones del Consejo Directivo que fomentara una cultura de
cooperativismo ya que involucrara a todos los asociados para el logro de los
objetivos de la cooperativa.

ESQUEMA DE CONTROL

ETAPA 3
ETAPA 1 ETAPA 2
OBSERVACIONES Y
SOLICITA INFORMACION ANALISIS DE INFORMACION
MEDIDAS CORRECTIVAS

En cumplimiento del En cumplimiento del En cumplimiento del


numeral 5 del Artculo 5 de Artculo 7 de los Estatutos, Artculo 21 Exigir a los
los Estatutos, solicita al verificar la existencia y rganos fiscalizados, la
Consejo de Administracin valorizacin de los bienes adopcin oportuna de
y/o Gerencia informes sobre de la Cooperativa y medidas correctivas
el cumplimiento de los particularmente los que De conformidad al Art. 18
acuerdos de aquel y de la reciba de los Socios por sus Denunciar las infracciones a
Asamblea General y de las aportaciones. la Ley de Cooperativas,
disposiciones de la Ley, el De conformidad al Art. 10 ante el rgano Estatal
Estatuto y los Reglamentos Verificar la veracidad de las correspondiente.
Internos, as como de los Informaciones Contables. Segn el Art. 19 Hacer
Actos Administrativos Dando cumplimiento al Art. constar, en las sesiones de
realizados. 12 Verificar la Constitucin Asamblea General de
y subsistencias de las Delegados, las infracciones
De conformidad con el Art. garantas y/o seguros de de la Ley o el Estatuto, en el
11 Inspeccionar los Libros fianza que el gerente y otros que incurrieron ella o sus
de Actas del Consejo de funcionarios estuvieran miembros.
Administracin y de los obligados prestar, por su
Comits. disposicin del estatuto, la
Asamblea general o los
Reglamentos Internos
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS

ASAMBLEA GENERAL DE
DELEGADOS/ASOC.

Elige a

CONSEJO DE
CONSEJO DE VIGILANCIA
ADMINISTRACION

VICE-PRESIDENTE PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE PRESIDENTE

COMIT DE
VIVIENDA
SECRETARIO 3 VOCALES
SECRETARIO 3 VOCALES
CMT DE AHORRO
Y CREDITO

COMIT
GERENTE
ELECTORAL Asesora

COMIT DE
EDUCACION

OTROS COMITS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


ACTIVIDADES
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
Solicitar informacin mensual de las actividades de
X X X X
planeamiento y gestin del Consejo de Administracin y Ger.
Reuniones para evaluar informes y avances de trabajo de los
X X X X
Comits
Realizar seguimiento al Plan Operativo del Consejo de
X X X X X X X X X X X X X X X X
Administracin y Gerencia.
Hacer el seguimiento de las normas internas de la
X X X X X X X X X X X X X X X X
Cooperativa

Revisin mensual de Ingresos y Egresos X X X X

Realizar seguimiento a las decisiones tomadas por el Consejo


X X X X
de Administracin.
Solicitar copias de los oficios ms relevantes que tienen que
X X X X
ver con la economa de la Cooperativa.

Efectuar arqueos de caja X

Tomar conocimiento de las resoluciones emitidas por la


X X X X X X X X X X X X X X X X
Gerencia

Velar porque se respeten los derechos de los asociados. X X X X X X X X X X X X X X X X


PRESUPUESTO

UTILES DE OFICINA 120, 00

Dos millares de papel bond 50.00


Lapiceros 20.00
Fotocopias e impresin de documentos 50.00

PAGOS A EFECTUARSE A PERSONAS QUE PRESTEN


SERVICIOS : 150,00

Asesoras: 100.00
Servicios profesionales: 50.00

GASTOS POR DESPLAZAMIENTOS 120,00

Contratacin de servicios de transporte 100.00


Pasajes locales. 20.00

GASTOS MENORES 110,00

Refrigerios: 80.00
Gastos imprevistos . 30.00

TOTAL 600,00
ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

A fin de cumplir los objetivos planeados, se proponen las siguientes actividades


de control y supervisin:

A- DOCUMENTACION

Evaluacin peridica de la correspondencia enviada y recibida a entes externos


a la Cooperativa, en especial aquella relacionada con el cumplimiento de
acuerdos de Asamblea General o Consejo de Administracin.
Revisin de los libros legales, fundamentalmente acuerdos de Asamblea y
Consejo de Administracin.
Revisin de obligaciones contractuales que contraiga la Cooperativa en
adelante.

B- SUPERVISIONES

Efectuar reuniones con el Consejo de Administracin y con los Comites, con la


finalidad de verificar el cumplimiento de las normas y directrices emitidas por el
Consejo de Administracin, y verificar la correcta actuacin de las unidades
administrativas.
Efectuar arqueos de caja, inventario de documentos valorados, activos fijos,
etc., tanto en el rea de contabilidad, como de administracin o la Gerencia, y
verificar las coincidencias con sus registros contables o auxiliares.
Dar seguimiento irrestricto a cualquier irregularidad detectada, solicitando los
documentos, informes, reportes, archivos digitales, etc. a las unidades
administrativas o bien al Consejo de Administracin u otros rganos de
Gobierno, si as fuese necesario.

C- ESTADOS FINANCIEROS

La preparacin de los Estados Financieros de COOPERATIVA DE VIVIENDA


LOS CHANCAS DE ANDAHUAYLAS es responsabilidad de la administracin
y la expresin de su razonabilidad recae en la auditora externa. No obstante,
este Comit verificar la correcta aplicacin de las normas, activando un
mecanismo de consulta permanente con los rganos que se indiquen
oportunamente.
Recibir y evaluar mensualmente el informe financiero contable y estados
financieros.
Efectuar las pruebas de verificacin sustantiva y documental programada de
las distintas cuentas del balance que sean seleccionadas en una muestra al
azar.
Se fiscalizar que los actos de la administracin se ajusten al estatuto y las
decisiones de la Asamblea General, comprobando su correspondencia con los
libros legales y contables, segn sea el caso.

D- CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Se verificar y controlar que se hayan efectuado las actividades de


planeamiento y gestin del Consejo de Administracin de conformidad con los
Estatutos y dems responsabilidades normativas impuestas por ley.

E- CONTROL PRESUPUESTAL

Se controlar el cumplimiento del presupuesto anual de la Cooperativa. En el


caso de existir reformulacin de cualquiera de las partidas, sus modificaciones
y reasignaciones han de haberse realizado de conformidad con las polticas y
procedimientos establecidos. Cualquier anomala determinada ser tratada
diligentemente por este Comit, para determinar las responsabilidades
correspondientes.
Cotejar los resultados obtenidos, indicadores y dems instrumentos de
medicin con el Plan Anual Operativo (POA) y el Plan Estratgico de la
Cooperativa.
Se analizarn aqu los movimientos desde el punto de vista de recaudacin y
manejo, de los aportes de los asociados.

F- CUESTIONES GENERALES

Se fiscalizar, vigilar y cuidar a la Cooperativa ante personas que atenten


contra su prestigio e imagen, con actividades que vayan en contra del buen
cumplimiento de los fines y objetivos.
Se solicitarn los recursos necesarios para la contratacin de asesores
tcnicos, legales o de cualquier otra ndole, que a juicio del Comit y, segn las
necesidades, deba consultar para lograr un mejor entender de aspectos
especializados regulares o espordicos, para que este Comit pueda efectuar
juicios y conclusiones adecuadas sobre esos asuntos.
Finalmente, el Comit revisar recurrentemente este plan, con la finalidad de
adaptarlo a las circunstancias del entorno institucional especificado o a un
momento dado.
Este documento ha sido conocido, discutido y aprobado por los suscritos
miembros del Comit, en la sesin extraordinaria del da 31 de Agosto del
2017.